SapherCheck

8 SapherCheck records found for Person Kolesnikov

Alias Колесніков Максим Андрійович
Максим Андреевич КОЛЕСНИКОВ
KOLESNIKOV MAKSIM
Колесников Максим Андреевич
КОЛЕСНИКОВ Максим Андреевич
Profile Type PERSON
Name MAKSIM ANDREJEVITJ KOLESNIKOV
MAXIM ANDREEVICH KOLESNIKOV
Колесніков Максим Андрійович
KOLESNIKOV MAXIM ANDREEVICH
KOLESNIKOV MAKSYM ANDRIIOVYCH
Максим Андреевич КОЛЕСНИКОВ
First Name MAXIM ANDREEVICH
MAXIM
Максим
Middle Name ANDREEVICH
Андреевич
Last Name KOLESNIKOV
KOLESNIKOV
КОЛЕСНИКОВ
Country RUSSIA
Nationality RUSSIA
Birth Date 1987-07-03
Birth-Place EX-URSS
RUSSIE
Position DEPUTY MINISTER OF THE RUSSIAN MINISTRY OF ECONOMIC DEVELOPMENT
VICE-MINISTRE RUSSE DU DéVELOPPEMENT éCONOMIQUE
First Seen 2023-04-20
Last Seen 2024-10-25
Last Change 2024-10-11
Created At 2023-02-25
Modified At 2023-03-02
Gender MALE
Datasets EU FINANCIAL SANCTIONS FILES (FSF)
UKRAINE NSDC STATE REGISTER OF SANCTIONS
MONACO NATIONAL FUND FREEZING LIST
BELGIAN FINANCIAL SANCTIONS
SWISS SECO SANCTIONS/EMBARGOES
FRENCH NATIONAL ASSET FREEZING SYSTEM
EU CONSOLIDATED TRAVEL BANS
Topics SANCTIONED ENTITY
Notes ASSOCIATED ENTITIES: RUSSIAN MINISTRY OF ECONOMIC DEVELOPMENT
ENTITé ASSOCIéE : MINISTèRE RUSSE DU DéVELOPPEMENT éCONOMIQUE
ENTITéS ASSOCIéES: MINISTèRE RUSSE DU DéVELOPPEMENT éCONOMIQUE - MAXIM KOLESNIKOV EST VICE-MINISTRE RUSSE DU DéVELOPPEMENT éCONOMIQUE. AU COURS DE SON MANDAT, LE MINISTèRE DU DéVELOPPEMENT éCONOMIQUE A PARTICIPé à DES ACTIVITéS VISANT à COMPROMETTRE ET à MENACER L’INTéGRITé TERRITORIALE DE L’UKRAINE, Y COMPRIS DES MESURES VISANT à EXPLORER LE POTENTIEL éCONOMIQUE DES RéGIONS UKRAINIENNES ANNEXéES (KHERSON, ZAPORIJJIA, LES SOI-DISANT “RéPUBLIQUE POPULAIRE DE DONETSK” ET “RéPUBLIQUE POPULAIRE DE LOUHANSK”), AINSI QU’à DES ACTIVITéS VISANT à SOUTENIR LES MESURES D’éCONOMIE DE GUERRE DU GOUVERNEMENT RUSSE. MAXIM ANDREEVICH KOLESNIKOV EST DONC RESPONSABLE D’ACTIVITéS QUI COMPROMETTENT ET MENACENT L’INTéGRITé TERRITORIALE DE L’UKRAINE ET IL EST UNE PERSONNE PHYSIQUE SOUTENANT LE GOUVERNEMENT DE LA FéDéRATION DE RUSSIE, QUI EST RESPONSABLE DE L’ANNEXION DE LA CRIMéE ET DE LA DéSTABILISATION DE L’UKRAINE.
MAXIM KOLESNIKOV IS DEPUTY MINISTER OF THE RUSSIAN MINISTRY OF ECONOMIC DEVELOPMENT. DURING HIS ADMINISTRATION, THE MINISTRY OF ECONOMIC DEVELOPMENT HAS BEEN INVOLVED IN ACTIVITIES TO UNDERMINE AND THREATEN THE TERRITORIAL INTEGRITY OF UKRAINE, INCLUDING MEASURES TO EXPLORE THE ECONOMIC POTENTIAL OF THE ANNEXED UKRAINIAN REGIONS (KHERSON, ZAPOROZHE, THE SO-CALLED “DONETSK PEOPLE’S REPUBLIC” AND “LUHANSK PEOPLE’S REPUBLIC”) AS WELL AS ACTIVITIES TO SUPPORT WAR ECONOMY MEASURES OF THE RUSSIAN GOVERNMENT. MAXIM KOLESNIKOW IS THEREFORE RESPONSIBLE FOR ACTIVITIES THAT UNDERMINE AND THREATEN THE TERRITORIAL INTEGRITY OF UKRAINE, AND HE IS A NATURAL PERSON SUPPORTING THE GOVERNMENT OF THE RUSSIAN FEDERATION, WHICH IS RESPONSIBLE FOR THE ANNEXATION OF CRIMEA AND THE DESTABILISATION OF UKRAINE.
FUNCTION: DEPUTY MINISTER OF THE RUSSIAN MINISTRY OF ECONOMIC DEVELOPMENT
ASSOCIATED ENTITY: RUSSIAN MINISTRY OF ECONOMIC DEVELOPMENT
SourceUrl https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/Gels/RegistreDetail?idRegistre=6488

7 Sanctions

Sanction Caption UKR
Sanction Datasets Belgian Financial Sanctions
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2023-04-20
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Federal Public Service Finance

Authority ID: EU.9692.42

Start Date: 2023-02-25
Listing Date: 2023-02-25
Country: Belgium

Entity: NK-MuxYDJQf9r9x4bNT2ZHBbP

Program: UKR

Reason: 2023/429 (OJ L59 I)

Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32023R0429
Sanction Caption Ordinance of 4 March 2022 on measures related to the situation in Ukraine (RS 946.231.176.72), annexes 2, 8, 9, 10, 11, 12,13, 14, 14a, 15, 15a, 15b, 25 and 33
Sanction Datasets Swiss SECO Sanctions/Embargoes
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2024-08-16
Sanction Last Seen 2024-10-23
Sanction Properties Authority: State Secretariat for Economic Affairs

Authority ID: 60533

Start Date: 2023-03-02
Listing Date: 2023-03-02
Country: Switzerland

Entity: NK-MuxYDJQf9r9x4bNT2ZHBbP

Program: Ordinance of 4 March 2022 on measures related to the situation in Ukraine (RS 946.231.176.72), annexes 2, 8, 9, 10, 11, 12,13, 14, 14a, 15, 15a, 15b, 25 and 33

Source URL: https://www.seco.admin.ch/seco/en/home/Aussenwirtschaftspolitik_Wirtschaftliche_Zusammenarbeit/Wirtschaftsbeziehungen/exportkontrollen-und-sanktionen/sanktionen-embargos.html
Sanction Caption UKR
Sanction Datasets EU Financial Sanctions Files (FSF)
Sanction First Seen 2024-10-02
Sanction Last Change 2024-10-02
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Directorate‑General for Financial Stability, Financial Services and Capital Markets Union

Authority ID: EU.9692.42

Start Date: 2024-09-14
Listing Date: 2024-09-13
Country: European Union

Entity: NK-MuxYDJQf9r9x4bNT2ZHBbP

Program: UKR

Reason: 2024/2455 (OJ L13092024)

Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=OJ:L_202402455
Sanction Caption Sanction
Sanction Datasets EU Consolidated Travel Bans
Sanction First Seen 2024-10-09
Sanction Last Change 2024-10-09
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Council of the European Union

Country: European Union

Entity: NK-MuxYDJQf9r9x4bNT2ZHBbP

Reason: Council Decision concerning restrictive measures in respect of actions undermining or threatening the territorial integrity, sovereignty and independence of Ukraine

Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A02014D0145-20240914
Sanction Caption (UE) 2023/429 du 25/02/2023 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014)
Sanction Datasets French National Asset Freezing System
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2024-09-17
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Direction Générale du Trésor

Authority ID: EU.9692.42

Country: France

Entity: NK-MuxYDJQf9r9x4bNT2ZHBbP

Program: (UE) 2024/2455 du 12/09/2024 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014)
(UE) 2023/429 du 25/02/2023 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014)

Reason: Entités associées: ministère russe du développement économique - Maxim Kolesnikov est vice-ministre russe du développement économique. Au cours de son mandat, le ministère du développement économique a participé à des activités visant à compromettre et à menacer l’intégrité territoriale de l’Ukraine, y compris des mesures visant à explorer le potentiel économique des régions ukrainiennes annexées (Kherson, Zaporijjia, les soi-disant “République populaire de Donetsk” et “République populaire de Louhansk”), ainsi qu’à des activités visant à soutenir les mesures d’économie de guerre du gouvernement russe. Maxim Andreevich Kolesnikov est donc responsable d’activités qui compromettent et menacent l’intégrité territoriale de l’Ukraine et il est une personne physique soutenant le gouvernement de la Fédération de Russie, qui est responsable de l’annexion de la Crimée et de la déstabilisation de l’Ukraine.

Source URL: https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/
Sanction Caption Sanction
Sanction Datasets Monaco National Fund Freezing List
Sanction First Seen 2024-08-14
Sanction Last Change 2024-09-15
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: La Principauté de Monaco

Country: Monaco

Entity: NK-MuxYDJQf9r9x4bNT2ZHBbP

Provisions: (UE) 2023/429 du 25/02/2023; (UE) 2024/2455 du 12/09/2024

Reason: Maxim Kolesnikov est vice-ministre russe du développement économique. Au cours de son mandat, le ministère du développement économique a participé à des activités visant à compromettre et à menacer l’intégrité territoriale de l’Ukraine, y compris des mesures visant à explorer le potentiel économique des régions ukrainiennes annexées (Kherson, Zaporijjia, les soi-disant “République populaire de Donetsk” et “République populaire de Louhansk”), ainsi qu’à des activités visant à soutenir les mesures d’économie de guerre du gouvernement russe. Maxim Andreevich Kolesnikov est donc responsable d’activités qui compromettent et menacent l’intégrité territoriale de l’Ukraine et il est une personne physique soutenant le gouvernement de la Fédération de Russie, qui est responsable de l’annexion de la Crimée et de la déstabilisation de l’Ukraine.

Source URL: https://geldefonds.gouv.mc/
Sanction Caption 191/2023
Sanction Datasets Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen 2024-03-06
Sanction Last Change 2024-03-06
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: National Security and Defense Council

Start Date: 2023-04-01
End Date: 2033-04-01
Duration: Десять років

Country: Ukraine

Entity: NK-MuxYDJQf9r9x4bNT2ZHBbP

Program: 191/2023

Provisions: заборона передання технологій, прав на об’єкти права інтелектуальної власності
анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування надрами
блокування активів - тимчасове позбавлення права користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними
запобігання виведенню капіталів за межі України
позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення
обмеження торговельних операцій
заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах
обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України
заборона на набуття у власність земельних ділянок
зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань
заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден та військових кораблів до територіального моря України, її внутрішніх вод, портів та повітряних суден до повітряного простору України або здійснення посадки на території України

Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/1912023-46269
https://drs.nsdc.gov.ua/

Status: active
Alias КОЛЕСНИКОВ Денис Владимирович
DENIS VLADMIROVICH COLIESNICOV
Колесников Денис Владимирович
DENIS VLADMIROVICH COLESNICOV
DENIS VLADMIROVICH KOLESNIKOV
DENIS VLADMIROVICH COLIESNICOV
DENIS VLADMIROVICH COLESNICOV
Денис Владимирович Колесников
DENYS VLADMIROVICH KOLESNIKOV
DENYS KOLESNIKOV
Title LIEUTENANT GENERAL
Profile Type PERSON
Name DENIS KOLESNIKOV
KOLESNIKOV DENIS VLADIMIROVICH
DENIS VLADMIROVICH COLIESNICOV
DENIS VLADIMIROVIč KOLESNIKOV
Денис Владимирович КОЛЕСНИКОВ
DENIS VLADMIROVICH COLESNICOV
DENIS VLADMIROVICH KOLESNIKOV
DENIS VLADIMIROVICH KOLESNIKOV
DENIS VLADMIROVICH KOLESNIKOV
DENIS VLADIMIROVITJ KOLESNIKOV
DENYS VLADMIROVICH KOLESNIKOV
First Name DENIS
DENYS
Денис
DENIS VLADIMIROVICH
Middle Name VLADIMIROVIč
Владимирович
VLADIMIROVITJ
VLADIMIROVICH
Last Name COLESNICOV
KOLESNIKOV
КОЛЕСНИКОВ
KOLESNIKOV
COLIESNICOV
Country RUSSIA
Nationality RUSSIA
Birth Date 1976-06-29
1979-06-29
Birth-Place RUSSIA
Position RANK OF LIEUTENANT GENERAL
CHEF DU DéPARTEMENT D’ENQUêTE DU COMITé D’ENQUêTE DE LA FéDéRATION DE RUSSIE GRADE DE LIEUTENANT GéNéRAL
HEAD OF THE INVESTIGATIVE DEPARTMENT AT THE INVESTIGATIVE COMMITTEE OF THE RUSSIAN FEDERATION
ORGANIZERS OF POLITICAL REPRESSIONS
LIEUTENANT GéNéRAL
Организаторы политических репрессий
CHEF DU DéPARTEMENT D’ENQUêTE DU COMITé D’ENQUêTE DE LA FéDéRATION DE RUSSIE
First Seen 2023-02-15
Last Seen 2024-10-25
Last Change 2024-10-14
Created At 2022-10-13
Modified At 2023-04-21
Gender MALE
Datasets CANADIAN CONSOLIDATED AUTONOMOUS SANCTIONS LIST
EU FINANCIAL SANCTIONS FILES (FSF)
UK FCDO SANCTIONS LIST
MONACO NATIONAL FUND FREEZING LIST
EU CONSOLIDATED TRAVEL BANS
BELGIAN FINANCIAL SANCTIONS
ACF LIST OF WAR ENABLERS
AUSTRALIAN SANCTIONS CONSOLIDATED LIST
LITHUANIA DESIGNATED PERSONS UNDER MAGNITSKY AMENDMENTS
FRENCH NATIONAL ASSET FREEZING SYSTEM
UK HMT/OFSI CONSOLIDATED LIST OF TARGETS
Topics PERSON OF INTEREST
SANCTIONED ENTITY
Notes HEAD OF THE INVESTIGATIVE DEPARTMENT OF THE INVESTIGATIVE COMMITTEE OF THE RUSSIAN FEDERATION
EN SA QUALITé DE CHEF DU DéPARTEMENT D’ENQUêTE DU COMITé D’ENQUêTE DE LA FéDéRATION DE RUSSIE, KOLESNIKOV A DONNé L’AUTORISATION D’éMETTRE UNE ACCUSATION PéNALE MOTIVéE PAR DES CONSIDéRATIONS POLITIQUES à L’ENCONTRE DE VLADIMIR KARA-MURZA. KARA-MURZA EST UN MILITANT D’OPPOSITION DE PREMIER PLAN EN RUSSIE. UNE PROCéDURE JUDICIAIRE à MOTIVATION POLITIQUE FONDéE SUR DE FAUSSES ALLéGATIONS A éTé ENGAGéE CONTRE LUI EN 2022, APRèS QU’IL A ACCUSé LE KREMLIN DE COMMETTRE DES CRIMES DE GUERRE EN UKRAINE ET CONDAMNé PUBLIQUEMENT L’AGRESSION RUSSE. EN AVRIL 2023, IL A éTé CONDAMNé à 25 ANS DE DéTENTION DANS UNE PRISON/UN CAMP DE TRAVAIL DE HAUTE SéCURITé. LA PROCéDURE JUDICIAIRE à SON ENCONTRE A CIBLé SON MILITANTISME ET A SERVI DE PROCèS POUR L’EXEMPLE EN RUSSIE AFIN D’éTOUFFER LES VOIX CRITIQUES à L’éGARD DU RéGIME EN PLACE EXPRIMANT LEUR OPPOSITION à LA GUERRE D’AGRESSION MENéE CONTRE L’UKRAINE. LE RéGIME RUSSE UTILISE LE SYSTèME JUDICIAIRE DU PAYS COMME UN OUTIL COURANT DANS LE CADRE DE NOMBREUSES VIOLATIONS GRAVES DES DROITS DE L’HOMME. LE SYSTèME JUDICIAIRE N’EST PAS INDéPENDANT ET EST UTILISé POUR VIOLER SYSTéMATIQUEMENT ET GRAVEMENT LES DROITS DE L’HOMME DES PERSONNES OPPOSéES AU RéGIME EN PLACE, EN VIOLANT LEUR LIBERTé D’OPINION ET D’EXPRESSION. PAR CONSéQUENT, DE PAR SA FONCTION, IL EST RESPONSABLE DE GRAVES VIOLATIONS DES DROITS DE L’HOMME EN RUSSIE, Y COMPRIS DE VIOLATIONS DE LA LIBERTé D’OPINION ET D’EXPRESSION.
HEAD OF THE MAIN INVESTIGATIVE DIRECTORATE OF THE INVESTIGATIVE COMMITTEE OF THE RUSSIAN FEDERATION, MAJOR GENERAL OF JUSTICE. INVOLVED IN THE FABRICATION OF THE "EXTREMISM CASE" AGAINST NAVALNY'S SUPPORTERS. UNDER HIS LEADERSHIP, A FABRICATED CASE OF FRAUD AND CONTEMPT OF COURT AGAINST ALEXEI NAVALNY WAS INVESTIGATED
SourceUrl https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/Gels/RegistreDetail?idRegistre=6670

10 Sanctions

Sanction Caption Autonomous (Russia)
Sanction Datasets Australian Sanctions Consolidated List
Sanction First Seen 2023-12-06
Sanction Last Change 2024-06-23
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Department of Foreign Affairs and Trade

Start Date: 2023-12-07
Country: Australia

Entity: NK-d5sJTsN9oJqGXgPkMB3ZLr

Program: Autonomous (Russia)

Source URL: https://www.dfat.gov.au/international-relations/security/sanctions/Pages/sanctions

Summary: Instrument of first designation and declaration: Autonomous Sanctions (Designated Persons and Entities and Declared Persons—Russia and Ukraine) Amendment (No. 11) Instrument 2023

Sanction Caption HR
Sanction Datasets Belgian Financial Sanctions
Sanction First Seen 2023-06-12
Sanction Last Change 2023-06-12
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Federal Public Service Finance

Authority ID: EU.10136.41

Start Date: 2023-06-05
Listing Date: 2023-06-05
Country: Belgium

Entity: NK-d5sJTsN9oJqGXgPkMB3ZLr

Program: HR

Reason: 2023/1098 (OJ L145)

Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32023R1098
Sanction Caption Russia / Russie
Sanction Datasets Canadian Consolidated Autonomous Sanctions List
Sanction First Seen 2024-08-06
Sanction Last Change 2024-08-06
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Global Affairs Canada

Authority ID: 94

Country: Canada

Entity: NK-d5sJTsN9oJqGXgPkMB3ZLr

Program: Russia / Russie

Reason: 1, Part 1.1

Source URL: https://www.international.gc.ca/world-monde/international_relations-relations_internationales/sanctions/consolidated-consolide.aspx?lang=eng
Sanction Caption HR
Sanction Datasets EU Financial Sanctions Files (FSF)
Sanction First Seen 2023-06-07
Sanction Last Change 2024-08-08
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Directorate‑General for Financial Stability, Financial Services and Capital Markets Union

Authority ID: EU.10136.41

Start Date: 2023-06-05
Listing Date: 2023-06-05
Country: European Union

Entity: NK-d5sJTsN9oJqGXgPkMB3ZLr

Program: HR

Reason: 2023/1098 (OJ L145)

Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32023R1098
Sanction Caption Sanction
Sanction Datasets EU Consolidated Travel Bans
Sanction First Seen 2024-10-09
Sanction Last Change 2024-10-09
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Council of the European Union

Country: European Union

Entity: NK-d5sJTsN9oJqGXgPkMB3ZLr

Reason: Council Decision concerning restrictive measures against serious human rights violations and abuses

Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A02020D1999-20240722
Sanction Caption (UE) 2023/1098 du 05/06/2023 (UE Violation des droits de l'homme - R (UE) 2020/1998)
Sanction Datasets French National Asset Freezing System
Sanction First Seen 2023-06-06
Sanction Last Change 2024-06-23
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Direction Générale du Trésor

Country: France

Entity: NK-d5sJTsN9oJqGXgPkMB3ZLr

Program: (UE) 2023/1098 du 05/06/2023 (UE Violation des droits de l'homme - R (UE) 2020/1998)

Reason: En sa qualité de chef du département d’enquête du comité d’enquête de la Fédération de Russie, Kolesnikov a donné l’autorisation d’émettre une accusation pénale motivée par des considérations politiques à l’encontre de Vladimir Kara-Murza. Kara-Murza est un militant d’opposition de premier plan en Russie. Une procédure judiciaire à motivation politique fondée sur de fausses allégations a été engagée contre lui en 2022, après qu’il a accusé le Kremlin de commettre des crimes de guerre en Ukraine et condamné publiquement l’agression russe. En avril 2023, il a été condamné à 25 ans de détention dans une prison/un camp de travail de haute sécurité. La procédure judiciaire à son encontre a ciblé son militantisme et a servi de procès pour l’exemple en Russie afin d’étouffer les voix critiques à l’égard du régime en place exprimant leur opposition à la guerre d’agression menée contre l’Ukraine. Le régime russe utilise le système judiciaire du pays comme un outil courant dans le cadre de nombreuses violations graves des droits de l’homme. Le système judiciaire n’est pas indépendant et est utilisé pour violer systématiquement et gravement les droits de l’homme des personnes opposées au régime en place, en violant leur liberté d’opinion et d’expression. Par conséquent, de par sa fonction, il est responsable de graves violations des droits de l’homme en Russie, y compris de violations de la liberté d’opinion et d’expression.

Source URL: https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/
Sanction Caption The Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019
Sanction Datasets UK FCDO Sanctions List
Sanction First Seen 2024-05-09
Sanction Last Change 2024-06-23
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Foreign, Commonwealth & Development Office
UK

Authority ID: RUS1830

Start Date: 2023-04-21
Modified At: 2023-04-21
Country: United Kingdom

Entity: NK-d5sJTsN9oJqGXgPkMB3ZLr

Program: The Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019

Provisions: Travel Ban
Asset freeze
Trust Services Sanctions

Reason: Lieutenant General Denis KOLESNIKOV is an involved person under the Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019 because i) as Head of the Investigative Department at the Investigative Committee of the Russian Federation (rank of Lieutenant General) he is a member of the Armed Forces or law-enforcement organs of the Russian Federation of the rank of colonel, or equivalent, or higher; ii) KOLESNIKOV approved a decision to petition the arrest of Vladimir Kara-Murza in a politically motivated case for disseminating false information about the Russian army under section 2 of article 207.3 of the Russian Criminal Code, one of the so-called “fake news” laws. This law was enacted as a result of, and its application and enforcement by prosecutors and courts is a result of, a Russian Government policy aimed at preventing the Russian public from knowing the truth about the conflict in Ukraine and intimidating those willing to criticise it and to provide accurate information about the conflict. This policy prevents the spread of accurate information about the conflict, anti-war sentiment and dissent that would undermine the Russian Government’s ability to wage the war by reducing the support of the Russian population. In this way, the policy is facilitating the continuation of the war, which is destabilising Ukraine. KOLESNIKOV’s approval of the decision to petition the arrest of Vladimir Kara-Murza amounts to providing support for this policy. Therefore, KOLESNIKOV is an involved person because he is providing support for a policy that is destabilising Ukraine.

Source URL: https://www.gov.uk/government/publications/the-uk-sanctions-list
Sanction Caption Russia
Sanction Datasets UK HMT/OFSI Consolidated List of Targets
Sanction First Seen 2023-04-21
Sanction Last Change 2024-10-14
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Office of Financial Sanctions Implementation
UK

Authority ID: RUS1830

Start Date: 2023-04-21
Modified At: 2023-04-21
Listing Date: 2023-04-21
Country: United Kingdom

Entity: NK-d5sJTsN9oJqGXgPkMB3ZLr

Program: Russia

Provisions: Asset freeze

Reason: Lieutenant General Denis KOLESNIKOV is an involved person under the Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019 because i) as Head of the Investigative Department at the Investigative Committee of the Russian Federation (rank of Lieutenant General) he is a member of the Armed Forces or law-enforcement organs of the Russian Federation of the rank of colonel, or equivalent, or higher; ii) KOLESNIKOV approved a decision to petition the arrest of Vladimir Kara-Murza in a politically motivated case for disseminating false information about the Russian army under section 2 of article 207.3 of the Russian Criminal Code, one of the so-called “fake news” laws. This law was enacted as a result of, and its application and enforcement by prosecutors and courts is a result of, a Russian Government policy aimed at preventing the Russian public from knowing the truth about the conflict in Ukraine and intimidating those willing to criticise it and to provide accurate information about the conflict. This policy prevents the spread of accurate information about the conflict, anti-war sentiment and dissent that would undermine the Russian Government’s ability to wage the war by reducing the support of the Russian population. In this way, the policy is facilitating the continuation of the war, which is destabilising Ukraine. KOLESNIKOV’s approval of the decision to petition the arrest of Vladimir Kara-Murza amounts to providing support for this policy. Therefore, KOLESNIKOV is an involved person because he is providing support for a policy that is destabilising Ukraine.

Source URL: https://www.gov.uk/government/publications/financial-sanctions-consolidated-list-of-targets

Summary: Trust services

Status: Asset Freeze Targets
Sanction Caption Sanction
Sanction Datasets Lithuania Designated Persons Under Magnitsky Amendments
Sanction First Seen 2024-07-11
Sanction Last Change 2024-10-12
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Migration Department under the Ministry of the Interior of the Republic of Lithuania

Start Date: 2018-01-01
End Date: 2028-05-10
Country: Lithuania

Entity: NK-d5sJTsN9oJqGXgPkMB3ZLr

Reason: UTPĮ 133 str. 4 d., galiojanti nuo 2018-01-01

Source URL: https://www.migracija.lt/app/nam
Sanction Caption Sanction
Sanction Datasets Monaco National Fund Freezing List
Sanction First Seen 2024-08-14
Sanction Last Change 2024-08-27
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: La Principauté de Monaco

Country: Monaco

Entity: NK-d5sJTsN9oJqGXgPkMB3ZLr

Provisions: (UE) 2023/1098 du 05/06/2023

Reason: En sa qualité de chef du département d’enquête du comité d’enquête de la Fédération de Russie, Kolesnikov a donné l’autorisation d’émettre une accusation pénale motivée par des considérations politiques à l’encontre de Vladimir Kara-Murza. Kara-Murza est un militant d’opposition de premier plan en Russie. Une procédure judiciaire à motivation politique fondée sur de fausses allégations a été engagée contre lui en 2022, après qu’il a accusé le Kremlin de commettre des crimes de guerre en Ukraine et condamné publiquement l’agression russe. En avril 2023, il a été condamné à 25 ans de détention dans une prison/un camp de travail de haute sécurité. La procédure judiciaire à son encontre a ciblé son militantisme et a servi de procès pour l’exemple en Russie afin d’étouffer les voix critiques à l’égard du régime en place exprimant leur opposition à la guerre d’agression menée contre l’Ukraine. Le régime russe utilise le système judiciaire du pays comme un outil courant dans le cadre de nombreuses violations graves des droits de l’homme. Le système judiciaire n’est pas indépendant et est utilisé pour violer systématiquement et gravement les droits de l’homme des personnes opposées au régime en place, en violant leur liberté d’opinion et d’expression. Par conséquent, de par sa fonction, il est responsable de graves violations des droits de l’homme en Russie, y compris de violations de la liberté d’opinion et d’expression.

Source URL: https://geldefonds.gouv.mc/
Alias KOLESNYKOV DENYS
Колесников Денис Сергійович
KOLESNIKOV DENYS
Денис Сергеевич КОЛЕСНИКОВ
Колесников Денис Сергеевич
КОЛЕСНИКОВ Денис Сергеевич
Inn-Code 2937216010
Profile Type PERSON
Name DENIS SERGEJEVITJ KOLESNIKOV
デニス・コレスニコフ
KOLESNYKOV DENYS SERHIIOVYCH
Колесников Денис Сергійович
DENIS KOLESNIKOV
KOLESNIKOV DENIS SERGEEVICH
Денис Сергеевич КОЛЕСНИКОВ
DENIS SERGEEVICH KOLESNIKOV
First Name DENIS
Денис
DENIS SERGEEVICH
Last Name KOLESNIKOV
KOLESNIKOV
КОЛЕСНИКОВ
Country UKRAINE
Nationality UKRAINE
Birth Date 1980-06-01
Birth-Place LUHANSK, UKRAINE
LUHANSK UKRAINE
LUHANSK, UKRAINE
LUHANSK
LOUHANSK
LOUHANSK : UKRAINE
Position «депутат народної ради» незаконного збройного формування «ЛНР»
「ルハンスク人民共和国人民議会議員」（自称）
депутат народної ради» незаконного збройного формування «ЛНР», голова комітету
так званий «голова комітету»
SELF-PROCLAIMED “MEMBER OF THE PEOPLE’S COUNCIL OF THE LUHANSK PEOPLE’S REPUBLIC”
Так званий «депутат народної ради ЛНР»
голова комітету
MEMBER OF THE SO-CALLED ‘PEOPLE’S COUNCIL’ OF THE SO-CALLED ‘LUHANSK PEOPLE’S REPUBLIC’
«депутат народної ради» незаконного збройного формування «ЛНР» голова комітету
"Депутат Народної ради ЛНР", "голова комітету"
First Seen 2023-04-20
Last Seen 2024-10-25
Last Change 2024-10-14
Created At 2022-04-08
Modified At 2023-03-21
Gender MALE
Datasets CANADIAN CONSOLIDATED AUTONOMOUS SANCTIONS LIST
UK HMT/OFSI CONSOLIDATED LIST OF TARGETS
JAPAN ECONOMIC SANCTIONS AND LIST OF ELIGIBLE PEOPLE
UK FCDO SANCTIONS LIST
EU FINANCIAL SANCTIONS FILES (FSF)
UKRAINE NSDC STATE REGISTER OF SANCTIONS
MONACO NATIONAL FUND FREEZING LIST
BELGIAN FINANCIAL SANCTIONS
SWISS SECO SANCTIONS/EMBARGOES
FRENCH NATIONAL ASSET FREEZING SYSTEM
EU CONSOLIDATED TRAVEL BANS
Address 9 SQUARE OF HEROES OF THE GREAT PATRIOTIC WAR, LUHANSK, UKRAINE
Topics SANCTIONED ENTITY
Notes MEMBER OF THE SO-CALLED ‘PEOPLE’S COUNCIL’ OF THE SO-CALLED ‘LUHANSK PEOPLE’S REPUBLIC’. HAS THEREFORE SUPPORTED AND IMPLEMENTED ACTIONS AND POLICIES WHICH UNDERMINE THE TERRITORIAL INTEGRITY, SOVEREIGNTY AND INDEPENDENCE OF UKRAINE, AND FURTHER DESTABILISED UKRAINE.
MEMBRE DU "CONSEIL POPULAIRE" DE LA "RéPUBLIQUE POPULAIRE DE LOUHANSK". A DONC SOUTENU ET MIS EN œUVRE DES ACTIONS ET DES POLITIQUES COMPROMETTANT L'INTéGRITé TERRITORIALE, LA SOUVERAINETé ET L'INDéPENDANCE DE L'UKRAINE, ET A DéSTABILISé DAVANTAGE L'UKRAINE.
SourceUrl https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/Gels/RegistreDetail?idRegistre=4565

18 Sanctions

Sanction Caption UKR
Sanction Datasets Belgian Financial Sanctions
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2023-04-20
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Federal Public Service Finance

Authority ID: EU.8040.60

Start Date: 2022-04-08
Listing Date: 2022-04-08
Country: Belgium

Entity: NK-hX7gRPNySmw4NXe2pQ8uZN

Program: UKR

Reason: 2022/581 (OJ L110)

Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2022.110.01.0003.01.ENG&toc=OJ%3AL%3A2022%3A110%3ATOC
Sanction Caption Ukraine
Sanction Datasets Canadian Consolidated Autonomous Sanctions List
Sanction First Seen 2024-08-06
Sanction Last Change 2024-08-06
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Global Affairs Canada

Authority ID: 318

Country: Canada

Entity: NK-hX7gRPNySmw4NXe2pQ8uZN

Program: Ukraine

Reason: Part 1

Source URL: https://www.international.gc.ca/world-monde/international_relations-relations_internationales/sanctions/consolidated-consolide.aspx?lang=eng
Sanction Caption Ordinance of 4 March 2022 on measures related to the situation in Ukraine (RS 946.231.176.72), annexes 2, 8, 9, 10, 11, 12,13, 14, 14a, 15, 15a, 15b, 25 and 33
Sanction Datasets Swiss SECO Sanctions/Embargoes
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2024-08-16
Sanction Last Seen 2024-10-23
Sanction Properties Authority: State Secretariat for Economic Affairs

Authority ID: 53967

Start Date: 2022-04-13
Listing Date: 2022-04-13
Country: Switzerland

Entity: NK-hX7gRPNySmw4NXe2pQ8uZN

Program: Ordinance of 4 March 2022 on measures related to the situation in Ukraine (RS 946.231.176.72), annexes 2, 8, 9, 10, 11, 12,13, 14, 14a, 15, 15a, 15b, 25 and 33

Source URL: https://www.seco.admin.ch/seco/en/home/Aussenwirtschaftspolitik_Wirtschaftliche_Zusammenarbeit/Wirtschaftsbeziehungen/exportkontrollen-und-sanktionen/sanktionen-embargos.html
Sanction Caption UKR
Sanction Datasets EU Financial Sanctions Files (FSF)
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2024-08-08
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Directorate‑General for Financial Stability, Financial Services and Capital Markets Union

Authority ID: EU.8040.60

Start Date: 2022-04-08
Listing Date: 2022-04-08
Country: European Union

Entity: NK-hX7gRPNySmw4NXe2pQ8uZN

Program: UKR

Reason: 2022/581 (OJ L110)

Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2022.110.01.0003.01.ENG&toc=OJ%3AL%3A2022%3A110%3ATOC
Sanction Caption Sanction
Sanction Datasets EU Consolidated Travel Bans
Sanction First Seen 2024-10-09
Sanction Last Change 2024-10-09
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Council of the European Union

Country: European Union

Entity: NK-hX7gRPNySmw4NXe2pQ8uZN

Reason: Council Decision concerning restrictive measures in respect of actions undermining or threatening the territorial integrity, sovereignty and independence of Ukraine

Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A02014D0145-20240914
Sanction Caption (UE) 2022/581 du 08/04/2022 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014)
Sanction Datasets French National Asset Freezing System
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2024-06-23
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Direction Générale du Trésor

Country: France

Entity: NK-hX7gRPNySmw4NXe2pQ8uZN

Program: (UE) 2022/581 du 08/04/2022 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014)

Reason: Membre du "Conseil populaire" de la "République populaire de Louhansk". A donc soutenu et mis en œuvre des actions et des politiques compromettant l'intégrité territoriale, la souveraineté et l'indépendance de l'Ukraine, et a déstabilisé davantage l'Ukraine.

Source URL: https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/
Sanction Caption The Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019
Sanction Datasets UK FCDO Sanctions List
Sanction First Seen 2024-05-09
Sanction Last Change 2024-06-23
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Foreign, Commonwealth & Development Office
UK

Authority ID: RUS1277

Start Date: 2022-04-13
Modified At: 2022-05-24
Country: United Kingdom

Entity: NK-hX7gRPNySmw4NXe2pQ8uZN

Program: The Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019

Provisions: Travel Ban
Asset freeze
Trust Services Sanctions

Reason: The individual is an involved person under the Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulation 2019 on the basis that they have been, and are, involved in destabilising Ukraine and undermining and threatening the territorial integrity, sovereignty and independence of Ukraine. In particular, the individual is engaging in actions which destabilise Ukraine and which undermine and threaten the territorial integrity, sovereignty and independence of Ukraine by participating in the illegal separatist ‘People’s Council of the Luhansk People’s Republic’ within the territory of Ukraine. The trust services sanctions were imposed on 21/03/2023.

Source URL: https://www.gov.uk/government/publications/the-uk-sanctions-list
Sanction Caption Russia
Sanction Datasets UK HMT/OFSI Consolidated List of Targets
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2024-10-14
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Office of Financial Sanctions Implementation
UK

Authority ID: RUS1277

Start Date: 2022-04-13
Modified At: 2023-03-21
Listing Date: 2022-04-13
Country: United Kingdom

Entity: NK-hX7gRPNySmw4NXe2pQ8uZN

Program: Russia

Provisions: Asset freeze

Reason: The individual is an involved person under the Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulation 2019 on the basis that they have been, and are, involved in destabilising Ukraine and undermining and threatening the territorial integrity, sovereignty and independence of Ukraine. In particular, the individual is engaging in actions which destabilise Ukraine and which undermine and threaten the territorial integrity, sovereignty and independence of Ukraine by participating in the illegal separatist ‘People’s Council of the Luhansk People’s Republic’ within the territory of Ukraine.

Source URL: https://www.gov.uk/government/publications/financial-sanctions-consolidated-list-of-targets

Summary: Trust services

Status: Asset Freeze Targets
Sanction Caption クリミア自治共和国及びセヴァストーポリ特別市のロシア連邦への「併合」又はウクライナ東部の不安定化に直接関与していると判断される者並びにロシア連邦による「編入」と称する行為に直接関与していると判断されるウクライナの東部・南部地域の関係者と判断される者（個人）
Sanction Datasets Japan Economic Sanctions and List of Eligible People
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2023-04-20
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Ministry of Finance

Authority ID: 225

Start Date: 2022-05-10
Country: Japan

Entity: NK-hX7gRPNySmw4NXe2pQ8uZN

Program: クリミア自治共和国及びセヴァストーポリ特別市のロシア連邦への「併合」又はウクライナ東部の不安定化に直接関与していると判断される者並びにロシア連邦による「編入」と称する行為に直接関与していると判断されるウクライナの東部・南部地域の関係者と判断される者（個人）

Source URL: https://www.mof.go.jp/policy/international_policy/gaitame_kawase/gaitame/economic_sanctions/gaiyou.html
Sanction Caption Sanction
Sanction Datasets Monaco National Fund Freezing List
Sanction First Seen 2024-08-14
Sanction Last Change 2024-08-27
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: La Principauté de Monaco

Country: Monaco

Entity: NK-hX7gRPNySmw4NXe2pQ8uZN

Provisions: (UE) 2022/581 du 08/04/2022

Reason: Membre du "Conseil populaire" de la "République populaire de Louhansk". A donc soutenu et mis en œuvre des actions et des politiques compromettant l'intégrité territoriale, la souveraineté et l'indépendance de l'Ukraine, et a déstabilisé davantage l'Ukraine.

Source URL: https://geldefonds.gouv.mc/
Sanction Caption 176/2018
Sanction Datasets Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen 2024-03-06
Sanction Last Change 2024-03-06
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: National Security and Defense Council

Start Date: 2018-06-21
End Date: 2021-06-21
Duration: Три роки

Country: Ukraine

Entity: NK-hX7gRPNySmw4NXe2pQ8uZN

Program: 176/2018

Provisions: інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим цим Законом
блокування активів - тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися належним їй майном
запобігання виведенню капіталів за межі України

Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/1762018-24362
https://drs.nsdc.gov.ua/

Status: expired
Sanction Caption 726/2022
Sanction Datasets Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen 2024-03-06
Sanction Last Change 2024-03-06
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: National Security and Defense Council

Start Date: 2022-10-19
Country: Ukraine

Entity: NK-hX7gRPNySmw4NXe2pQ8uZN

Program: 726/2022

Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/7262022-44481
https://drs.nsdc.gov.ua/

Status: excluded
Sanction Caption 133/2017
Sanction Datasets Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen 2024-03-06
Sanction Last Change 2024-03-06
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: National Security and Defense Council

Start Date: 2017-05-15
Country: Ukraine

Entity: NK-hX7gRPNySmw4NXe2pQ8uZN

Program: 133/2017

Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/1332017-21850
https://drs.nsdc.gov.ua/

Status: excluded
Sanction Caption 467/2016
Sanction Datasets Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen 2024-03-06
Sanction Last Change 2024-03-06
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: National Security and Defense Council

Start Date: 2016-10-17
End Date: 2017-10-17
Duration: Один рік

Country: Ukraine

Entity: NK-hX7gRPNySmw4NXe2pQ8uZN

Program: 467/2016

Provisions: інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим цим Законом
блокування активів - тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися належним їй майном
запобігання виведенню капіталів за межі України

Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/4672016-20640
https://drs.nsdc.gov.ua/

Status: excluded
Sanction Caption 126/2018
Sanction Datasets Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen 2024-03-06
Sanction Last Change 2024-03-06
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: National Security and Defense Council

Start Date: 2018-05-14
End Date: 2021-05-14
Duration: Три роки

Country: Ukraine

Entity: NK-hX7gRPNySmw4NXe2pQ8uZN

Program: 126/2018

Provisions: інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим цим Законом
блокування активів - тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися належним їй майном
запобігання виведенню капіталів за межі України

Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/1262018-24150
https://drs.nsdc.gov.ua/

Status: updated
Sanction Caption 726/2022
Sanction Datasets Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen 2024-03-06
Sanction Last Change 2024-03-06
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: National Security and Defense Council

Start Date: 2022-10-19
End Date: 2032-10-19
Duration: Десять років

Country: Ukraine

Entity: NK-hX7gRPNySmw4NXe2pQ8uZN

Program: 726/2022

Provisions: заборона передання технологій, прав на об’єкти права інтелектуальної власності
анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування надрами
блокування активів - тимчасове позбавлення права користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними
запобігання виведенню капіталів за межі України
позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення
обмеження торговельних операцій
заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах
обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України
заборона на набуття у власність земельних ділянок
припинення видачі дозволів, ліцензій на ввезення в Україну з іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими резидентами іноземної держави
заборона видачі дозволів, ліцензій Національного банку України на здійснення інвестицій в іноземну державу, розміщення валютних цінностей на рахунках і вкладах на території іноземної держави
зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань
заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден та військових кораблів до територіального моря України, її внутрішніх вод, портів та повітряних суден до повітряного простору України або здійснення посадки на території України

Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/7262022-44481
https://drs.nsdc.gov.ua/

Status: active
Sanction Caption 266/2021
Sanction Datasets Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen 2024-03-06
Sanction Last Change 2024-03-06
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: National Security and Defense Council

Start Date: 2021-06-24
End Date: 2024-06-24
Duration: Три роки

Country: Ukraine

Entity: NK-hX7gRPNySmw4NXe2pQ8uZN

Program: 266/2021

Provisions: заборона передання технологій, прав на об’єкти права інтелектуальної власності
анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування надрами
блокування активів - тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися належним їй майном
запобігання виведенню капіталів за межі України
позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення
обмеження торговельних операцій
заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах
обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України
інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим цим Законом
припинення видачі дозволів, ліцензій на ввезення в Україну з іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими резидентами іноземної держави
заборона видачі дозволів, ліцензій Національного банку України на здійснення інвестицій в іноземну державу, розміщення валютних цінностей на рахунках і вкладах на території іноземної держави
зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань
заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден та військових кораблів до територіального моря України, її внутрішніх вод, портів та повітряних суден до повітряного простору України або здійснення посадки на території України

Source URL: https://drs.nsdc.gov.ua/
https://www.president.gov.ua/documents/2662021-39265

Status: excluded
Sanction Caption 133/2017
Sanction Datasets Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen 2024-03-06
Sanction Last Change 2024-03-06
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: National Security and Defense Council

Start Date: 2017-05-15
End Date: 2018-05-15
Duration: Один рік

Country: Ukraine

Entity: NK-hX7gRPNySmw4NXe2pQ8uZN

Program: 133/2017

Provisions: інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим цим Законом
блокування активів - тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися належним їй майном
запобігання виведенню капіталів за межі України

Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/1332017-21850
https://drs.nsdc.gov.ua/

Status: expired
Registration Number M3EHMB6647P3
Alias KOLESNIKOV OLEG ALEKSEEVICH
КОЛЕСНИКОВ ОЛЕГ АЛЕКСЕЕВИЧ
Олег Алексеевич Колесников
Колесников Олег Олексійович
KOLESNIKOV OLEG
OLEG KOLESNIKOW
Колесніков Олег Олексійович
OLEG ALEKSEYEVICH KOLESNIKOV
Колесников, Олег Алексеевич
Колесников Олег Алексеевич
Profile Type PERSON
Name OLEG ALEKSEYEVICH KOLESNIKOV
OLEG ALEKSEEVICH KOLESNIKOV
OLEG ALEKSEEVICH KOLESNIKOV
OLEG ALEKSEJEVITJ KOLESNIKOV
KOLESNIKOV, OLEG ALEKSEYEVICH
KOLESNYKOV OLEH OLEKSIIOVYCH
オレグ・コレスニコフ
OLEG ALEXEYEVICH KOLESNIKOV
OLEG KOLESNIKOV
OLEG ALEXEYEVICH KOLESNIKOV
Олег Алексеевич Колесников
Колесников Олег Олексійович
OLEG ALEKSEYEVICH KOLESNIKOV
OLEG ALEXEJEWITSCH KOLESNIKOW
KOLESNIKOV OLEG ALEKSEEVICH
Олег Алексеевич КОЛЕСНИКОВ
KOLESNIKOV OLEG ALEXEYEVICH
Колесников Олег Алексеевич
奥列格·科列斯尼科夫
First Name OLEG ALEKSEEVICH
OLEG ALEXEYEVICH
OLEG ALEKSEYEVICH
OLEG
Олег
Middle Name ALEXEYEVICH
ALEKSEEVICH
ALEKSEYEVICH
Алексеевич
Last Name KOLESNIKOV
КОЛЕСНИКОВ
KOLESNIKOV
Колесников
Country RUSSIA
Nationality RUSSIA
Birth Date 1968-09-11
Birth-Place с. Красногорський, Челябінська область
KRASNOGORSK RUSSIA
Російська Федерація, Челябінська область, Єманжелінський район, C. Красногорський
KRASNOGORSKY, CHELYABINSK OBLAST
KRASNOGORSK
Position MEMBERS OF PARLIAMENT AND SENATE
MEMBER OF THE STATE DUMA
MEMBER OF THE STATE DUMA OF THE RUSSIAN FEDERATION
MEMBER OF THE STATE DUMA OF THE FEDERAL ASSEMBLY OF THE RUSSIAN FEDERATION
DUMA (MEMBER, 2011-2016)
депутат Державної Думи Федеральних Зборів РФ, фракція – Всеросійська політична партія "Єдина Росія"
депутат Державної думи РФ VI скликання (2011–2016 роки)
Депутаты и сенаторы
ロシア連邦国家院議員
DUMA (MEMBER, 2016-)
MEMBER OF THE STATE DUMA
MEMBER OF THE STATE DUMA (2011-2016)
First Seen 2019-05-21
Last Seen 2024-10-25
Last Change 2024-10-14
Created At 2022-02-25
Modified At 2024-07-21
Gender MALE
Datasets EU FINANCIAL SANCTIONS FILES (FSF)
US OFAC SPECIALLY DESIGNATED NATIONALS (SDN) LIST
US TRADE CONSOLIDATED SCREENING LIST (CSL)
ACF LIST OF WAR ENABLERS
WIKIDATA
FRENCH NATIONAL ASSET FREEZING SYSTEM
UK HMT/OFSI CONSOLIDATED LIST OF TARGETS
CANADIAN CONSOLIDATED AUTONOMOUS SANCTIONS LIST
NEW ZEALAND RUSSIA SANCTIONS
JAPAN ECONOMIC SANCTIONS AND LIST OF ELIGIBLE PEOPLE
UK FCDO SANCTIONS LIST
UKRAINE NSDC STATE REGISTER OF SANCTIONS
EU CONSOLIDATED TRAVEL BANS
BELGIAN FINANCIAL SANCTIONS
WIKIDATA ENTITIES OF INTEREST
SWISS SECO SANCTIONS/EMBARGOES
WIKIDATA PERSONS IN RELEVANT CATEGORIES
US SAM PROCUREMENT EXCLUSIONS
WIKIDATA POLITICALLY EXPOSED PERSONS
MONACO NATIONAL FUND FREEZING LIST
EVERY POLITICIAN
AUSTRALIAN SANCTIONS CONSOLIDATED LIST
Address 1 OKHOTNY RYAD STR, RUSSIA, 103265
Topics PERSON OF INTEREST
SANCTIONED ENTITY
POLITICIAN
Notes MEMBER OF THE STATE DUMA OF THE FEDERAL ASSEMBLY OF THE RUSSIAN FEDERATION
MEMBER OF THE STATE DUMA WHO VOTED IN FAVOUR OF THE RESOLUTION NO. 58243-8 "ON THE APPEAL OF THE STATE DUMA OF THE FEDERAL ASSEMBLY OF THE RUSSIAN FEDERATION TO THE PRESIDENT OF THE RUSSIAN FEDERATION V.V. PUTIN ON THE NEED TO RECOGNIZE THE DONETSK PEOPLE'S REPUBLIC AND THE LUHANSK PEOPLE'S REPUBLIC" AND THEREFORE SUPPORTED AND IMPLEMENTED ACTIONS AND POLICIES WHICH UNDERMINE THE TERRITORIAL INTEGRITY, SOVEREIGNTY AND INDEPENDENCE OF UKRAINE, AND FURTHER DESTABILISED UKRAINE.
MEMBER OF THE STATE DUMA OF THE RUSSIAN FEDERATION. THIS STATE BODY IS RESPONSIBLE FOR POLITICAL AND LEGAL SUPPORT OF THE AGGRESSIVE WAR AGAINST UKRAINE.
RUSSIAN POLITICIAN
MEMBRE DE LA DOUMA D'ÉTAT QUI A VOTé EN FAVEUR DE LA RéSOLUTION N° 58243-8 "CONCERNANT LA DEMANDE DE LA DOUMA D'ÉTAT DE L'ASSEMBLéE FéDéRALE DE LA FéDéRATION DE RUSSIE ADRESSéE AU PRéSIDENT DE LA FéDéRATION DE RUSSIE V.V. POUTINE RELATIVE à LA NéCESSITé DE RECONNAîTRE LA RéPUBLIQUE POPULAIRE DE DONETSK ET LA RéPUBLIQUE POPULAIRE DE LOUHANSK" ET QUI A, PAR CONSéQUENT, SOUTENU ET MIS EN œUVRE DES ACTIONS ET DES POLITIQUES COMPROMETTANT L'INTéGRITé TERRITORIALE, LA SOUVERAINETé ET L'INDéPENDANCE DE L'UKRAINE ET DéSTABILISé DAVANTAGE L'UKRAINE.
SourceUrl https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=35649
https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/Gels/RegistreDetail?idRegistre=4071

18 Sanctions

Sanction Caption Autonomous (Ukraine)
Sanction Datasets Australian Sanctions Consolidated List
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2024-06-23
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Department of Foreign Affairs and Trade

Start Date: 2022-02-26
Country: Australia

Entity: Q27136229

Program: Autonomous (Ukraine)

Source URL: https://www.dfat.gov.au/international-relations/security/sanctions/Pages/sanctions

Summary: Instrument of first designation and declaration: Autonomous Sanctions (Designated Persons and Entities and Declared Persons-Ukraine) Amendment (No. 4) Instrument 2022

Sanction Caption UKR
Sanction Datasets Belgian Financial Sanctions
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2023-04-20
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Federal Public Service Finance

Authority ID: EU.7300.29

Start Date: 2022-09-16
Listing Date: 2022-09-15
Country: Belgium

Entity: Q27136229

Program: UKR

Reason: 2022/1529 (OJ L239)

Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32022R1529
Sanction Caption Russia / Russie
Sanction Datasets Canadian Consolidated Autonomous Sanctions List
Sanction First Seen 2024-08-06
Sanction Last Change 2024-08-06
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Global Affairs Canada

Authority ID: 279

Country: Canada

Entity: Q27136229

Program: Russia / Russie

Reason: 1, Part 1

Source URL: https://www.international.gc.ca/world-monde/international_relations-relations_internationales/sanctions/consolidated-consolide.aspx?lang=eng
Sanction Caption Ordinance of 4 March 2022 on measures related to the situation in Ukraine (RS 946.231.176.72), annexes 2, 8, 9, 10, 11, 12,13, 14, 14a, 15, 15a, 15b, 25 and 33
Sanction Datasets Swiss SECO Sanctions/Embargoes
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2024-08-16
Sanction Last Seen 2024-10-23
Sanction Properties Authority: State Secretariat for Economic Affairs

Authority ID: 49415

Start Date: 2022-02-25 2023-12-21
Listing Date: 2022-02-25 2023-12-21
Country: Switzerland

Entity: Q27136229

Program: Ordinance of 4 March 2022 on measures related to the situation in Ukraine (RS 946.231.176.72), annexes 2, 8, 9, 10, 11, 12,13, 14, 14a, 15, 15a, 15b, 25 and 33

Source URL: https://www.seco.admin.ch/seco/en/home/Aussenwirtschaftspolitik_Wirtschaftliche_Zusammenarbeit/Wirtschaftsbeziehungen/exportkontrollen-und-sanktionen/sanktionen-embargos.html
Sanction Caption UKR
Sanction Datasets EU Financial Sanctions Files (FSF)
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2024-08-08
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Directorate‑General for Financial Stability, Financial Services and Capital Markets Union

Authority ID: EU.7300.29

Start Date: 2022-09-16
Listing Date: 2022-09-15
Country: European Union

Entity: Q27136229

Program: UKR

Reason: 2022/1529 (OJ L239)

Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32022R1529
Sanction Caption Sanction
Sanction Datasets EU Consolidated Travel Bans
Sanction First Seen 2024-10-09
Sanction Last Change 2024-10-09
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Council of the European Union

Country: European Union

Entity: Q27136229

Reason: Council Decision concerning restrictive measures in respect of actions undermining or threatening the territorial integrity, sovereignty and independence of Ukraine

Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A02014D0145-20240914
Sanction Caption (UE) 2022/261 du 23/02/2022 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014)
Sanction Datasets French National Asset Freezing System
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2024-06-23
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Direction Générale du Trésor

Country: France

Entity: Q27136229

Program: (UE) 2022/261 du 23/02/2022 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014)
(UE) 2022/1529 du 14/09/2022 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014)

Reason: Membre de la Douma d'État qui a voté en faveur de la résolution n° 58243-8 "concernant la demande de la Douma d'État de l'Assemblée fédérale de la Fédération de Russie adressée au président de la Fédération de Russie V.V. Poutine relative à la nécessité de reconnaître la République populaire de Donetsk et la République populaire de Louhansk" et qui a, par conséquent, soutenu et mis en œuvre des actions et des politiques compromettant l'intégrité territoriale, la souveraineté et l'indépendance de l'Ukraine et déstabilisé davantage l'Ukraine.

Source URL: https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/
Sanction Caption The Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019
Sanction Datasets UK FCDO Sanctions List
Sanction First Seen 2024-05-09
Sanction Last Change 2024-06-23
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Foreign, Commonwealth & Development Office
UK

Authority ID: RUS0555

Start Date: 2022-03-11
Modified At: 2023-03-20
Country: United Kingdom

Entity: Q27136229

Program: The Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019

Provisions: Travel Ban
Asset freeze
Trust Services Sanctions

Reason: Member of the State Duma of Russia who voted in favour of Federal Law No. 75577-8 “On the ratification of the Treaty of Friendship, Cooperation and Mutual Assistance between the Russian Federation and the Luhansk People's Republic” and/or Federal Law No. 75578-8 “On the ratification of the Treaty of Friendship, Cooperation and Mutual Assistance between the Russian Federation and the Donetsk People's Republic”. In so doing, the member endorsed President Putin’s decision to recognise the Donetsk People’s Republic and the Luhansk People’s Republic as independent states, thereby providing support for policies and/or actions which destabilise Ukraine and/or undermine or threaten the territorial integrity, sovereignty or independence of Ukraine. The trust services sanctions were imposed on 21/03/2023.

Source URL: https://www.gov.uk/government/publications/the-uk-sanctions-list
Sanction Caption Russia
Sanction Datasets UK HMT/OFSI Consolidated List of Targets
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2024-10-14
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Office of Financial Sanctions Implementation
UK

Authority ID: RUS0555

Start Date: 2022-03-11
Modified At: 2023-03-21
Listing Date: 2022-03-11
Country: United Kingdom

Entity: Q27136229

Program: Russia

Provisions: Asset freeze

Reason: Member of the State Duma of Russia who voted in favour of Federal Law No. 75577-8 “On the ratification of the Treaty of Friendship, Cooperation and Mutual Assistance between the Russian Federation and the Luhansk People's Republic” and/or Federal Law No. 75578-8 “On the ratification of the Treaty of Friendship, Cooperation and Mutual Assistance between the Russian Federation and the Donetsk People's Republic”. In so doing, the member endorsed President Putin’s decision to recognise the Donetsk People’s Republic and the Luhansk People’s Republic as independent states, thereby providing support for policies and/or actions which destabilise Ukraine and/or undermine or threaten the territorial integrity, sovereignty or independence of Ukraine.

Source URL: https://www.gov.uk/government/publications/financial-sanctions-consolidated-list-of-targets

Summary: Trust services

Status: Asset Freeze Targets
Sanction Caption 資産凍結等の措置の対象となるロシア連邦の団体及び個人（個人）
Sanction Datasets Japan Economic Sanctions and List of Eligible People
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2023-04-20
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Ministry of Finance

Authority ID: 268

Start Date: 2022-04-12
Country: Japan

Entity: Q27136229

Program: 資産凍結等の措置の対象となるロシア連邦の団体及び個人（個人）

Source URL: https://www.mof.go.jp/policy/international_policy/gaitame_kawase/gaitame/economic_sanctions/gaiyou.html
Sanction Caption Sanction
Sanction Datasets Monaco National Fund Freezing List
Sanction First Seen 2024-08-14
Sanction Last Change 2024-08-27
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: La Principauté de Monaco

Country: Monaco

Entity: Q27136229

Provisions: (UE) 2022/261 du 23/02/2022,; (UE) 2022/1529 du 14/09/2022

Reason: Membre de la Douma d’État qui a voté en faveur de la résolution n° 58243-8 "concernant la demande de la Douma d’État de l’Assemblée fédérale de la Fédération de Russie adressée au président de la Fédération de Russie V.V. Poutine relative à la nécessité de reconnaître la République populaire de Donetsk et la République populaire de Louhansk" et qui a, par conséquent, soutenu et mis en œuvre des actions et des politiques qui compromettent l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine, et a déstabilisé davantage l’Ukraine.

Source URL: https://geldefonds.gouv.mc/
Sanction Caption Russia Sanctions Act 2022
Sanction Datasets New Zealand Russia Sanctions
Sanction First Seen 2024-03-21
Sanction Last Change 2024-03-21
Sanction Last Seen 2024-10-24
Sanction Properties Authority: Ministry of Foreign Affairs and Trade

Start Date: 2022-03-18
Modified At: 2022-05-03
Country: New Zealand

Entity: Q27136229

Program: Russia Sanctions Act 2022

Provisions: Travel Ban
Aircraft Ban
Asset Freeze
Dealing with Securities
Service Prohibition
Ship Ban

Reason: Member of the State Duma who voted in favour of Russian recognition of the independence of Donetsk and Luhansk on 15th February 2022

Source URL: https://www.mfat.govt.nz/en/countries-and-regions/europe/ukraine/russian-invasion-of-ukraine/sanctions/

Status: Sanctioned
Sanction Caption SDN List
Sanction Datasets US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2024-07-03
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Office of Foreign Assets Control

Authority ID: 35649

Country: United States

Entity: Q27136229

Program: SDN List

Provisions: RUSSIA-EO14024
Block

Reason: Executive Order 14024 (Russia)

Source URL: https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Pages/default.aspx

Summary: Secondary sanctions risk: See Section 11 of Executive Order 14024.

Sanction Caption 637/2022
Sanction Datasets Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen 2024-03-06
Sanction Last Change 2024-03-06
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: National Security and Defense Council

Start Date: 2022-09-07
End Date: 2032-09-07
Duration: Десять років

Country: Ukraine

Entity: Q27136229

Program: 637/2022

Provisions: заборона передання технологій, прав на об’єкти права інтелектуальної власності
анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування надрами
блокування активів - тимчасове позбавлення права користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними
запобігання виведенню капіталів за межі України
позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення
обмеження торговельних операцій
заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах
обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України
заборона на набуття у власність земельних ділянок
припинення видачі дозволів, ліцензій на ввезення в Україну з іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими резидентами іноземної держави
заборона видачі дозволів, ліцензій Національного банку України на здійснення інвестицій в іноземну державу, розміщення валютних цінностей на рахунках і вкладах на території іноземної держави
зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань
заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден та військових кораблів до територіального моря України, її внутрішніх вод, портів та повітряних суден до повітряного простору України або здійснення посадки на території України

Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/6372022-43921
https://drs.nsdc.gov.ua/

Status: active
Sanction Caption 126/2018
Sanction Datasets Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen 2024-03-06
Sanction Last Change 2024-03-06
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: National Security and Defense Council

Start Date: 2018-05-14
Duration: Безстроково

Country: Ukraine

Entity: Q27136229

Program: 126/2018

Provisions: інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим цим Законом
блокування активів - тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися належним їй майном
запобігання виведенню капіталів за межі України
відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних держав, застосування інших заборон в’їзду на територію України

Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/1262018-24150
https://drs.nsdc.gov.ua/

Status: updated
Sanction Caption 176/2018
Sanction Datasets Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen 2024-03-06
Sanction Last Change 2024-03-06
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: National Security and Defense Council

Start Date: 2018-06-21
Duration: Безстроково

Country: Ukraine

Entity: Q27136229

Program: 176/2018

Provisions: інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим цим Законом
блокування активів - тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися належним їй майном
запобігання виведенню капіталів за межі України
відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних держав, застосування інших заборон в’їзду на територію України

Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/1762018-24362
https://drs.nsdc.gov.ua/

Status: excluded
Sanction Caption 637/2022
Sanction Datasets Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen 2024-03-06
Sanction Last Change 2024-03-06
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: National Security and Defense Council

Start Date: 2022-09-07
Country: Ukraine

Entity: Q27136229

Program: 637/2022

Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/6372022-43921
https://drs.nsdc.gov.ua/

Status: excluded
Sanction Caption Reciprocal
Sanction Datasets US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen 2024-06-14
Sanction Last Change 2024-06-14
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: TREAS-OFAC

Authority ID: S4MRN9416

Start Date: 2022-03-24
Listing Date: 2022-12-06
Country: United States

Entity: Q27136229

Program: Reciprocal

Provisions: Prohibition/Restriction

Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public

Summary: PII data has been masked from view

Alias SERGEY ANATOLYEVICH KOLESNIKOV
Колесников Сергей Анатольевич
SERGEI KOLESNIKOW
KOLESNIKOV SERGEI
Inn-Code 771509160796
Profile Type PERSON
Name Сергей Анатольевич Колесников
Колесніков Сергій Анатолійович
KOLESNIKOV SERHII ANATOLIIOVYCH
СЕРГЕЙ АНАТОЛЬЕВИЧ КОЛЕСНИКОВ
SERGEY KOLESNIKOV
SERGEI ANATOLJEWITSCH KOLESNIKOW
KOLESNIKOV SERGEY
First Name СЕРГЕЙ
SERGEY
Last Name KOLESNIKOV
КОЛЕСНИКОВ
Country RUSSIA
Nationality RUSSIA
MALTA
Birth Date 1972-02-25
Birth-Place ULYANOVSK
First Seen 2022-01-01
Last Seen 2024-10-25
Last Change 2024-08-30
Modified At 2022-04-16
Gender MALE
Datasets RUSSIAN UNIFIED STATE REGISTER OF LEGAL ENTITIES (AS AT JAN 1, 2022)
RUSSIAN OLIGARCH/BILLIONAIRES DATABASE
POLISH LIST OF PERSONS AND ENTITIES SUBJECT TO SANCTIONS
UKRAINE NSDC STATE REGISTER OF SANCTIONS
FORBES 2021 LIST OF RUSSIAN BILLIONAIRES
WIKIDATA
Topics PERSON OF INTEREST
SANCTIONED ENTITY
Notes Российский предприниматель и общественный деятель
OBYWATELE FEDERACJI ROSYJSKIEJ IGOR RYBAKOV (UR. 16.05.1972 R.) ORAZ SERGEY KOLESNIKOV (25.02.1972 R.) Są BENEFICJENTAMI RZECZYWISTYMI POLSKICH SPółEK BOERNER SYNTHETICS MEMBRANES SP. Z O.O. (POPRZEDNIO: TECHNONICOL-PVC MEMBRANES SP. Z O.O.) ORAZ BOERNER INSULATION SP. Z O.O. (POPRZEDNIO: TECHNONICOL-INSULATION SP. Z O.O.) WYMIENIENI Są WłAśCICIELAMI POLSKICH SPółEK POPRZEZ NALEżąCE DO NICH ZAREJESTROWANE NA CYPRZE PODMIOTY RYBAKOV INDUSTRIAL MANAGEMENT LIMITED (JEDYNY UDZIAłOWIEC I. RYBAKOV) ORAZ INFLECTION MANAGEMENT CORPORATION LIMITED (JEDYNY UDZIAłOWIEC S. KOLESNIKOV). PONADTO WW. OBYWATELE FEDERACJI ROSYJSKIEJ POSIADAJą PO 50% UDZIAłóW W CYPRYJSKIEJ SPółCE GIB-PPK LIMITED (DUNS: 53-634-9932), POPRZEZ NALEżąCE DO NICH ZAREJESTROWANE NA CYPRZE PODMIOTY (ODPOWIEDNIO RYBAKOV INDUSTRIAL MANAGEMENT LIMITED ORAZ SKA ASSETS MANAGEMENT LIMITED ). I. RYBAKOV ORAZ S. KOLESNIKOV, WEDłUG WPISU DLA PODMIOTU W CENTRALNYM REJESTRZE BENEFICJENTóW RZECZYWISTYCH , Są BENEFICJENTAMI RZECZYWISTYMI POLSKIEJ SPółKI BOERNER SERVICE SP. Z O.O. (POPRZEDNIO: TECHNONICOL SP. Z O.O.), KTóREJ JEDYNYM UDZIAłOWCEM JEST ROSYJSKA SPółKA LLC MIARA (TIN: 7705467534), KTóRA Z KOLEI JEST WłASNOśCIą ROSYJSKIEGO PODMIOTU INVEST-KROVLYA LTD (DUNS: 35-940-6216). NATOMIAST 50% UDZIAłóW PODMIOTU INVEST-KROVLYA LTD NALEżY DO S. KOLESNIKOVA, A KOLEJNE 50% NALEżY DO SPółKI RYBAKOV HOLDING LLC (DUNS: 98-824-2163), KTóREJ JEDYNYM UDZIAłOWCEM JEST I. RYBAKOV. POLSKIE SPółKI DZIAłAJą W BRANżY MATERIAłóW BUDOWLANYCH OFERUJąC PAPY, GONTY, MASY BITUMICZNE, MEMBRANY PVC, WEłNY MINERALNE ITP. GłóWNYM PRZEDMIOTEM DZIAłALNOśCI BOERNER SERVICE SP. Z O.O. (POPRZEDNIO: TECHNONICOL SP. Z O.O.), NIP 5222758958, Z SIEDZIBą: UL. WOłOSKA 5, 02-675 WARSZAWA JEST HANDEL HURTOWY. SPółKA ZOSTAłA ZAREJESTROWANA 8.03.2005 R. BOERNER INSULATION SP. Z O.O. (POPRZEDNIO: TECHNONICOL-INSULATION SP. Z O.O.), NIP 6121867729, Z SIEDZIBą W WYKROTACH, 59-730 NOWOGRODZIEC, UL. WYZWOLENIA 55 ZAJMUJE SIę GłóWNIE PRODUKCJą WYROBóW Z POZOSTAłYCH MINERALNYCH SUROWCóW NIEMETALICZNYCH. SPółKA ZOSTAłA ZAREJESTROWANA 15.04.2019 R.BOERNER SYNTHETICS MEMBRANES SP. Z O.O. (POPRZEDNIO: TECHNONICOL-PVC MEMBRANES SP. Z O.O.), NIP 6121869591, Z SIEDZIBą W NOWOGRODźCU 59-730, UL. MłYńSKA 3A JEST PRODUCENTEM WYROBóW Z GUMY I TWORZYW SZTUCZNYCH. SPółKA ZOSTAłA ZAREJESTROWANA 12.11.2019 R. POLSKIE SPółKI NALEżą DO RODZINY TECHNONICOL, ZWANEJ „TECHNONICOL INTERNATIONAL” (TN-I.COM). KORPORACJA ZOSTAłA ZAłOżONA PRZEZ I. RYBAKOVA I S. KOLESNIKOVA W 1992 R. OBECNIE WW. PODMIOT POSIADA 57 FABRYK W SIEDMIU KRAJACH EUROPY I AZJI. WłAśCICIELE NINIEJSZEGO PODMIOTU ZNAJDUJą SIę NA LIśCIE NAJBOGATSZYCH LUDZI śWIATA, Z MAJąTKIEM WYCENIANYM PO OK. 2 MLD USD. WYMIENIENI NALEżą DO 100 OSóB, KTóRE PODCZAS PREZYDENTURY W. PUTINA STAłY SIę MILIARDERAMI W ROSJI . S. KOLESNIKOV JEST CZłONKIEM PREZYDIUM RADY GENERALNEJ ORGANIZACJI SPOłECZNEJ „DELOVAJA ROSSIJA”, PUBLICZNYM PEłNOMOCNIKIEM RZECZNIKA OCHRONY PRAW PRZEDSIęBIORCóW PRZY PREZYDENCIE FEDERACJI ROSYJSKIEJ, RZECZNIKIEM PRAW ANTYMONOPOLOWYCH PRZY PREZYDENCIE FEDERACJI ROSYJSKIEJ, DORADCą SZEFA REPUBLIKI CZUWASKI DS. ROZWOJU MOCY PRODUKCYJNYCH W REGIONIE, POZYSKIWANIA NOWYCH PROJEKTóW INWESTYCYJNYCH I DYWERSYFIKACJI GOSPODARKI REPUBLIKI. W 2015 R. S. KOIESNIKOV ZOSTAł WYRóżNIONY PRZEZ PREZYDENTA FR ZA SWOJą DZIAłALNOść SPOłECZNą . NAłOżENIE SANKCJI NA S. KOLESNIKOVA PRZYCZYNI SIę DO BEZPOśREDNIEGO ZMNIEJSZENIA ZYSKóW WYMIENIONEGO ORAZ POWIąZANYCH Z NIM FIRM, A TYM SAMYM BEZPOśREDNIO WPłYNIE NA OGRANICZENIE FUNDUSZY TRANSFEROWANYCH DO PODMIOTóW NADRZęDNYCH ULOKOWANYCH NA TERENIE CYPRU ORAZ FR

2 Sanctions

Sanction Caption Sanction
Sanction Datasets Polish List of Persons and Entities Subject to Sanctions
Sanction First Seen 2023-06-04
Sanction Last Change 2024-08-30
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji

Start Date: 2023-05-30
Country: Poland

Entity: Q47453388

Provisions: a. zamrożenie wszystkich środków finansowych i zasobów gospodarczych, b. zakaz udostępniania osobie wpisanej na listę lub na jej rzecz – bezpośrednio lub pośrednio – jakichkolwiek środków finansowych lub zasobów gospodarczych, c. zakaz świadomego i umyślnego udziału w działaniach, których celem lub skutkiem jest ominięcie środków wskazanych w lit. a i b, d. wykluczenie z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu, e. wpis do wykazu cudzoziemców, których pobyt na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest niepożądany

Source URL: https://www.gov.pl/web/mswia/decyzje-ministra-swia-w-sprawie-wpisu-na-liste-sankcyjna
Sanction Caption 727/2022
Sanction Datasets Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen 2024-03-06
Sanction Last Change 2024-03-06
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: National Security and Defense Council

Start Date: 2022-10-19
End Date: 2032-10-19
Duration: Десять років

Country: Ukraine

Entity: Q47453388

Program: 727/2022

Provisions: заборона передання технологій, прав на об’єкти права інтелектуальної власності
анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування надрами
блокування активів - тимчасове позбавлення права користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними
запобігання виведенню капіталів за межі України
позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення
обмеження торговельних операцій
заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах
обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України
заборона на набуття у власність земельних ділянок
припинення видачі дозволів, ліцензій на ввезення в Україну з іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими резидентами іноземної держави
заборона видачі дозволів, ліцензій Національного банку України на здійснення інвестицій в іноземну державу, розміщення валютних цінностей на рахунках і вкладах на території іноземної держави
зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань
заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден та військових кораблів до територіального моря України, її внутрішніх вод, портів та повітряних суден до повітряного простору України або здійснення посадки на території України

Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/7272022-44485
https://drs.nsdc.gov.ua/

Status: active
Profile Type PERSON
Name MIKHAIL VLADIMIROVICH KOLESNIKOV
KOLESNIKOV, MIKHAIL VLADIMIROVICH
МИХАИЛ ВЛАДИМИРОВИЧ КОЛЕСНИКОВ
First Name МИХАИЛ
MIKHAIL
Middle Name VLADIMIROVICH
ВЛАДИМИРОВИЧ
Last Name KOLESNIKOV
КОЛЕСНИКОВ
Country RUSSIA
Birth Date 1960-05-28
First Seen 2024-08-23
Last Seen 2024-10-25
Last Change 2024-10-11
Tax Number 772706274117
Gender MALE
Datasets US TRADE CONSOLIDATED SCREENING LIST (CSL)
US OFAC SPECIALLY DESIGNATED NATIONALS (SDN) LIST
Topics SANCTIONED ENTITY
SourceUrl https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=50113

1 Sanctions

Sanction Caption SDN List
Sanction Datasets US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List
Sanction First Seen 2024-08-23
Sanction Last Change 2024-08-23
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Office of Foreign Assets Control

Authority ID: 50113

Country: United States

Entity: ofac-50113

Program: SDN List

Provisions: RUSSIA-EO14024
Block

Reason: Executive Order 14024 (Russia)

Source URL: https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Pages/default.aspx

Summary: Secondary sanctions risk: See Section 11 of Executive Order 14024.

Registration Number PMH6MP42R183
Profile Type PERSON
Name MIKHAIL VLADIMIROVICH KOLESNIKOV
First Name MIKHAIL VLADIMIROVICH
Last Name KOLESNIKOV
Country RUSSIA
First Seen 2024-09-21
Last Seen 2024-10-25
Last Change 2024-09-21
Created At 2024-09-19
Datasets US SAM PROCUREMENT EXCLUSIONS
Topics SANCTIONED ENTITY

1 Sanctions

Sanction Caption Reciprocal
Sanction Datasets US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen 2024-09-21
Sanction Last Change 2024-09-21
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: TREAS-OFAC

Authority ID: S4MRTLN0B

Start Date: 2024-08-23
Listing Date: 2024-09-19
Country: United States

Entity: usgsa-s4mrtln0b

Program: Reciprocal

Provisions: Prohibition/Restriction

Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public

Summary: PII data has been masked from view