Search Sanctions | SapherCheck

7 SapherCheck records found for Person Denys

Alias	Денис Владимирович Фролов DENYS VLADIMIROVICH FROLOV
Profile Type	PERSON
Name	DENIS VLADIMIROVICH FROLOV DENYS VLADIMIROVICH FROLOV
First Name	DENIS DENYS
Last Name	FROLOV FROLOV
Nationality	RUSSIA
Birth Date	1981-11-05
First Seen	2024-06-13
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-10-14
Created At	2024-06-13
Modified At	2024-06-13
Datasets	UK FCDO SANCTIONS LIST UK HMT/OFSI CONSOLIDATED LIST OF TARGETS
Topics	SANCTIONED ENTITY
Notes	TRANSPORT SANCTIONS: WHERE TRANSPORT SANCTIONS APPLY, A SHIP OWNED, CONTROLLED, CHARTERED OR OPERATED BY A DESIGNATED PERSON IS PROHIBITED FROM ENTERING A PORT IN THE UK, MAY BE GIVEN A MOVEMENT OR A PORT ENTRY DIRECTION, CAN BE DETAINED, AND WILL BE REFUSED PERMISSION TO REGISTER ON THE UK SHIP REGISTER OR HAVE ITS EXISTING REGISTRATION TERMINATED. SIMILARLY, AN AIRCRAFT OWNED, CHARTERED OR OPERATED BY A DESIGNATED PERSON IS PROHIBITED FROM OVERFLYING OR LANDING IN THE UK, MAY BE GIVEN A MOVEMENT DIRECTION, CAN BE DETAINED OR MOVED TO A SPECIFIED AIRPORT, AND WILL BE REFUSED PERMISSION TO REGISTER ON THE CAA AIRCRAFT REGISTER OR HAVE ITS EXISTING REGISTRATION TERMINATED. THIS ALSO INCLUDES A PROHIBITION OF TECHNICAL ASSISTANCE RELATING TO AIRCRAFT AND SHIPS: A PROHIBITION ON THE PROVISION OF TECHNICAL ASSISTANCE RELATING TO AIRCRAFT OR SHIPS WILL PREVENT A PERSON FROM DIRECTLY OR INDIRECTLY PROVIDING TECHNICAL ASSISTANCE TO, OR FOR THE BENEFIT OF, THE DESIGNATED PERSON, WHERE THAT TECHNICAL ASSISTANCE RELATES TO AN AIRCRAFT OR SHIP.

2 Sanctions

1. Sanction Caption: The Russia (Sanct...

Sanction Caption	The Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019
Sanction Datasets	UK FCDO Sanctions List
Sanction First Seen	2024-06-13
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Foreign, Commonwealth & Development Office UK Authority ID: RUS2125 Start Date: 2024-06-13 Modified At: 2024-06-13 Country: United Kingdom Entity: NK-bnevubaM7qQAp9C7PCcmnt Program: The Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019 Provisions: Travel Ban Asset freeze Trust Services Sanctions Transport sanctions: see "Other information" Reason: Denis Vladimirovich Frolov (hereafter FROLOV) is an “involved person” under the Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019 on the basis of the following ground: FROLOV is or has been involved in obtaining a benefit from or supporting the Government of Russia by owning or controlling an entity, Astra Group, which is carrying on business in a sector of strategic significance to the Government of Russia, namely the Russian information, communications and digital technologies sector. Source URL: https://www.gov.uk/government/publications/the-uk-sanctions-list

2. Sanction Caption: Russia

Sanction Caption	Russia
Sanction Datasets	UK HMT/OFSI Consolidated List of Targets
Sanction First Seen	2024-06-13
Sanction Last Change	2024-10-14
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Office of Financial Sanctions Implementation UK Authority ID: RUS2125 Start Date: 2024-06-13 Modified At: 2024-06-13 Listing Date: 2024-06-13 Country: United Kingdom Entity: NK-bnevubaM7qQAp9C7PCcmnt Program: Russia Provisions: Asset freeze Reason: Denis Vladimirovich Frolov (hereafter FROLOV) is an “involved person” under the Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019 on the basis of the following ground: FROLOV is or has been involved in obtaining a benefit from or supporting the Government of Russia by owning or controlling an entity, Astra Group, which is carrying on business in a sector of strategic significance to the Government of Russia, namely the Russian information, communications and digital technologies sector. Source URL: https://www.gov.uk/government/publications/financial-sanctions-consolidated-list-of-targets Summary: Trust services Status: Asset Freeze Targets

2. Denis Vladimirovich KOLESNIKOV

Alias	КОЛЕСНИКОВ Денис Владимирович DENIS VLADMIROVICH COLIESNICOV Колесников Денис Владимирович DENIS VLADMIROVICH COLESNICOV DENIS VLADMIROVICH KOLESNIKOV DENIS VLADMIROVICH COLIESNICOV DENIS VLADMIROVICH COLESNICOV Денис Владимирович Колесников DENYS VLADMIROVICH KOLESNIKOV DENYS KOLESNIKOV
Title	LIEUTENANT GENERAL
Profile Type	PERSON
Name	DENIS KOLESNIKOV KOLESNIKOV DENIS VLADIMIROVICH DENIS VLADMIROVICH COLIESNICOV DENIS VLADIMIROVIč KOLESNIKOV Денис Владимирович КОЛЕСНИКОВ DENIS VLADMIROVICH COLESNICOV DENIS VLADMIROVICH KOLESNIKOV DENIS VLADIMIROVICH KOLESNIKOV DENIS VLADMIROVICH KOLESNIKOV DENIS VLADIMIROVITJ KOLESNIKOV DENYS VLADMIROVICH KOLESNIKOV
First Name	DENIS DENYS Денис DENIS VLADIMIROVICH
Middle Name	VLADIMIROVIč Владимирович VLADIMIROVITJ VLADIMIROVICH
Last Name	COLESNICOV KOLESNIKOV КОЛЕСНИКОВ KOLESNIKOV COLIESNICOV
Country	RUSSIA
Nationality	RUSSIA
Birth Date	1976-06-29 1979-06-29
Birth-Place	RUSSIA
Position	RANK OF LIEUTENANT GENERAL CHEF DU DéPARTEMENT D’ENQUêTE DU COMITé D’ENQUêTE DE LA FéDéRATION DE RUSSIE GRADE DE LIEUTENANT GéNéRAL HEAD OF THE INVESTIGATIVE DEPARTMENT AT THE INVESTIGATIVE COMMITTEE OF THE RUSSIAN FEDERATION ORGANIZERS OF POLITICAL REPRESSIONS LIEUTENANT GéNéRAL Организаторы политических репрессий CHEF DU DéPARTEMENT D’ENQUêTE DU COMITé D’ENQUêTE DE LA FéDéRATION DE RUSSIE
First Seen	2023-02-15
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-10-14
Created At	2022-10-13
Modified At	2023-04-21
Gender	MALE
Datasets	CANADIAN CONSOLIDATED AUTONOMOUS SANCTIONS LIST EU FINANCIAL SANCTIONS FILES (FSF) UK FCDO SANCTIONS LIST MONACO NATIONAL FUND FREEZING LIST EU CONSOLIDATED TRAVEL BANS BELGIAN FINANCIAL SANCTIONS ACF LIST OF WAR ENABLERS AUSTRALIAN SANCTIONS CONSOLIDATED LIST LITHUANIA DESIGNATED PERSONS UNDER MAGNITSKY AMENDMENTS FRENCH NATIONAL ASSET FREEZING SYSTEM UK HMT/OFSI CONSOLIDATED LIST OF TARGETS
Topics	PERSON OF INTEREST SANCTIONED ENTITY
Notes	HEAD OF THE INVESTIGATIVE DEPARTMENT OF THE INVESTIGATIVE COMMITTEE OF THE RUSSIAN FEDERATION EN SA QUALITé DE CHEF DU DéPARTEMENT D’ENQUêTE DU COMITé D’ENQUêTE DE LA FéDéRATION DE RUSSIE, KOLESNIKOV A DONNé L’AUTORISATION D’éMETTRE UNE ACCUSATION PéNALE MOTIVéE PAR DES CONSIDéRATIONS POLITIQUES à L’ENCONTRE DE VLADIMIR KARA-MURZA. KARA-MURZA EST UN MILITANT D’OPPOSITION DE PREMIER PLAN EN RUSSIE. UNE PROCéDURE JUDICIAIRE à MOTIVATION POLITIQUE FONDéE SUR DE FAUSSES ALLéGATIONS A éTé ENGAGéE CONTRE LUI EN 2022, APRèS QU’IL A ACCUSé LE KREMLIN DE COMMETTRE DES CRIMES DE GUERRE EN UKRAINE ET CONDAMNé PUBLIQUEMENT L’AGRESSION RUSSE. EN AVRIL 2023, IL A éTé CONDAMNé à 25 ANS DE DéTENTION DANS UNE PRISON/UN CAMP DE TRAVAIL DE HAUTE SéCURITé. LA PROCéDURE JUDICIAIRE à SON ENCONTRE A CIBLé SON MILITANTISME ET A SERVI DE PROCèS POUR L’EXEMPLE EN RUSSIE AFIN D’éTOUFFER LES VOIX CRITIQUES à L’éGARD DU RéGIME EN PLACE EXPRIMANT LEUR OPPOSITION à LA GUERRE D’AGRESSION MENéE CONTRE L’UKRAINE. LE RéGIME RUSSE UTILISE LE SYSTèME JUDICIAIRE DU PAYS COMME UN OUTIL COURANT DANS LE CADRE DE NOMBREUSES VIOLATIONS GRAVES DES DROITS DE L’HOMME. LE SYSTèME JUDICIAIRE N’EST PAS INDéPENDANT ET EST UTILISé POUR VIOLER SYSTéMATIQUEMENT ET GRAVEMENT LES DROITS DE L’HOMME DES PERSONNES OPPOSéES AU RéGIME EN PLACE, EN VIOLANT LEUR LIBERTé D’OPINION ET D’EXPRESSION. PAR CONSéQUENT, DE PAR SA FONCTION, IL EST RESPONSABLE DE GRAVES VIOLATIONS DES DROITS DE L’HOMME EN RUSSIE, Y COMPRIS DE VIOLATIONS DE LA LIBERTé D’OPINION ET D’EXPRESSION. HEAD OF THE MAIN INVESTIGATIVE DIRECTORATE OF THE INVESTIGATIVE COMMITTEE OF THE RUSSIAN FEDERATION, MAJOR GENERAL OF JUSTICE. INVOLVED IN THE FABRICATION OF THE "EXTREMISM CASE" AGAINST NAVALNY'S SUPPORTERS. UNDER HIS LEADERSHIP, A FABRICATED CASE OF FRAUD AND CONTEMPT OF COURT AGAINST ALEXEI NAVALNY WAS INVESTIGATED
SourceUrl	https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/Gels/RegistreDetail?idRegistre=6670

10 Sanctions

1. Sanction Caption: Autonomous (Russia)

Sanction Caption	Autonomous (Russia)
Sanction Datasets	Australian Sanctions Consolidated List
Sanction First Seen	2023-12-06
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Department of Foreign Affairs and Trade Start Date: 2023-12-07 Country: Australia Entity: NK-d5sJTsN9oJqGXgPkMB3ZLr Program: Autonomous (Russia) Source URL: https://www.dfat.gov.au/international-relations/security/sanctions/Pages/sanctions Summary: Instrument of first designation and declaration: Autonomous Sanctions (Designated Persons and Entities and Declared Persons—Russia and Ukraine) Amendment (No. 11) Instrument 2023

2. Sanction Caption: HR

Sanction Caption	HR
Sanction Datasets	Belgian Financial Sanctions
Sanction First Seen	2023-06-12
Sanction Last Change	2023-06-12
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Federal Public Service Finance Authority ID: EU.10136.41 Start Date: 2023-06-05 Listing Date: 2023-06-05 Country: Belgium Entity: NK-d5sJTsN9oJqGXgPkMB3ZLr Program: HR Reason: 2023/1098 (OJ L145) Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32023R1098

3. Sanction Caption: Russia / Russie

Sanction Caption	Russia / Russie
Sanction Datasets	Canadian Consolidated Autonomous Sanctions List
Sanction First Seen	2024-08-06
Sanction Last Change	2024-08-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Global Affairs Canada Authority ID: 94 Country: Canada Entity: NK-d5sJTsN9oJqGXgPkMB3ZLr Program: Russia / Russie Reason: 1, Part 1.1 Source URL: https://www.international.gc.ca/world-monde/international_relations-relations_internationales/sanctions/consolidated-consolide.aspx?lang=eng

4. Sanction Caption: HR

Sanction Caption	HR
Sanction Datasets	EU Financial Sanctions Files (FSF)
Sanction First Seen	2023-06-07
Sanction Last Change	2024-08-08
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Directorate‑General for Financial Stability, Financial Services and Capital Markets Union Authority ID: EU.10136.41 Start Date: 2023-06-05 Listing Date: 2023-06-05 Country: European Union Entity: NK-d5sJTsN9oJqGXgPkMB3ZLr Program: HR Reason: 2023/1098 (OJ L145) Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32023R1098

5. Sanction Caption: Sanction

Sanction Caption	Sanction
Sanction Datasets	EU Consolidated Travel Bans
Sanction First Seen	2024-10-09
Sanction Last Change	2024-10-09
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Council of the European Union Country: European Union Entity: NK-d5sJTsN9oJqGXgPkMB3ZLr Reason: Council Decision concerning restrictive measures against serious human rights violations and abuses Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A02020D1999-20240722

6. Sanction Caption: (UE) 2023/1098 du...

Sanction Caption	(UE) 2023/1098 du 05/06/2023 (UE Violation des droits de l'homme - R (UE) 2020/1998)
Sanction Datasets	French National Asset Freezing System
Sanction First Seen	2023-06-06
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Direction Générale du Trésor Country: France Entity: NK-d5sJTsN9oJqGXgPkMB3ZLr Program: (UE) 2023/1098 du 05/06/2023 (UE Violation des droits de l'homme - R (UE) 2020/1998) Reason: En sa qualité de chef du département d’enquête du comité d’enquête de la Fédération de Russie, Kolesnikov a donné l’autorisation d’émettre une accusation pénale motivée par des considérations politiques à l’encontre de Vladimir Kara-Murza. Kara-Murza est un militant d’opposition de premier plan en Russie. Une procédure judiciaire à motivation politique fondée sur de fausses allégations a été engagée contre lui en 2022, après qu’il a accusé le Kremlin de commettre des crimes de guerre en Ukraine et condamné publiquement l’agression russe. En avril 2023, il a été condamné à 25 ans de détention dans une prison/un camp de travail de haute sécurité. La procédure judiciaire à son encontre a ciblé son militantisme et a servi de procès pour l’exemple en Russie afin d’étouffer les voix critiques à l’égard du régime en place exprimant leur opposition à la guerre d’agression menée contre l’Ukraine. Le régime russe utilise le système judiciaire du pays comme un outil courant dans le cadre de nombreuses violations graves des droits de l’homme. Le système judiciaire n’est pas indépendant et est utilisé pour violer systématiquement et gravement les droits de l’homme des personnes opposées au régime en place, en violant leur liberté d’opinion et d’expression. Par conséquent, de par sa fonction, il est responsable de graves violations des droits de l’homme en Russie, y compris de violations de la liberté d’opinion et d’expression. Source URL: https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/

7. Sanction Caption: The Russia (Sanct...

Sanction Caption	The Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019
Sanction Datasets	UK FCDO Sanctions List
Sanction First Seen	2024-05-09
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Foreign, Commonwealth & Development Office UK Authority ID: RUS1830 Start Date: 2023-04-21 Modified At: 2023-04-21 Country: United Kingdom Entity: NK-d5sJTsN9oJqGXgPkMB3ZLr Program: The Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019 Provisions: Travel Ban Asset freeze Trust Services Sanctions Reason: Lieutenant General Denis KOLESNIKOV is an involved person under the Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019 because i) as Head of the Investigative Department at the Investigative Committee of the Russian Federation (rank of Lieutenant General) he is a member of the Armed Forces or law-enforcement organs of the Russian Federation of the rank of colonel, or equivalent, or higher; ii) KOLESNIKOV approved a decision to petition the arrest of Vladimir Kara-Murza in a politically motivated case for disseminating false information about the Russian army under section 2 of article 207.3 of the Russian Criminal Code, one of the so-called “fake news” laws. This law was enacted as a result of, and its application and enforcement by prosecutors and courts is a result of, a Russian Government policy aimed at preventing the Russian public from knowing the truth about the conflict in Ukraine and intimidating those willing to criticise it and to provide accurate information about the conflict. This policy prevents the spread of accurate information about the conflict, anti-war sentiment and dissent that would undermine the Russian Government’s ability to wage the war by reducing the support of the Russian population. In this way, the policy is facilitating the continuation of the war, which is destabilising Ukraine. KOLESNIKOV’s approval of the decision to petition the arrest of Vladimir Kara-Murza amounts to providing support for this policy. Therefore, KOLESNIKOV is an involved person because he is providing support for a policy that is destabilising Ukraine. Source URL: https://www.gov.uk/government/publications/the-uk-sanctions-list

8. Sanction Caption: Russia

Sanction Caption	Russia
Sanction Datasets	UK HMT/OFSI Consolidated List of Targets
Sanction First Seen	2023-04-21
Sanction Last Change	2024-10-14
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Office of Financial Sanctions Implementation UK Authority ID: RUS1830 Start Date: 2023-04-21 Modified At: 2023-04-21 Listing Date: 2023-04-21 Country: United Kingdom Entity: NK-d5sJTsN9oJqGXgPkMB3ZLr Program: Russia Provisions: Asset freeze Reason: Lieutenant General Denis KOLESNIKOV is an involved person under the Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019 because i) as Head of the Investigative Department at the Investigative Committee of the Russian Federation (rank of Lieutenant General) he is a member of the Armed Forces or law-enforcement organs of the Russian Federation of the rank of colonel, or equivalent, or higher; ii) KOLESNIKOV approved a decision to petition the arrest of Vladimir Kara-Murza in a politically motivated case for disseminating false information about the Russian army under section 2 of article 207.3 of the Russian Criminal Code, one of the so-called “fake news” laws. This law was enacted as a result of, and its application and enforcement by prosecutors and courts is a result of, a Russian Government policy aimed at preventing the Russian public from knowing the truth about the conflict in Ukraine and intimidating those willing to criticise it and to provide accurate information about the conflict. This policy prevents the spread of accurate information about the conflict, anti-war sentiment and dissent that would undermine the Russian Government’s ability to wage the war by reducing the support of the Russian population. In this way, the policy is facilitating the continuation of the war, which is destabilising Ukraine. KOLESNIKOV’s approval of the decision to petition the arrest of Vladimir Kara-Murza amounts to providing support for this policy. Therefore, KOLESNIKOV is an involved person because he is providing support for a policy that is destabilising Ukraine. Source URL: https://www.gov.uk/government/publications/financial-sanctions-consolidated-list-of-targets Summary: Trust services Status: Asset Freeze Targets

9. Sanction Caption: Sanction

Sanction Caption	Sanction
Sanction Datasets	Lithuania Designated Persons Under Magnitsky Amendments
Sanction First Seen	2024-07-11
Sanction Last Change	2024-10-12
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Migration Department under the Ministry of the Interior of the Republic of Lithuania Start Date: 2018-01-01 End Date: 2028-05-10 Country: Lithuania Entity: NK-d5sJTsN9oJqGXgPkMB3ZLr Reason: UTPĮ 133 str. 4 d., galiojanti nuo 2018-01-01 Source URL: https://www.migracija.lt/app/nam

10. Sanction Caption: Sanction

Sanction Caption	Sanction
Sanction Datasets	Monaco National Fund Freezing List
Sanction First Seen	2024-08-14
Sanction Last Change	2024-08-27
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: La Principauté de Monaco Country: Monaco Entity: NK-d5sJTsN9oJqGXgPkMB3ZLr Provisions: (UE) 2023/1098 du 05/06/2023 Reason: En sa qualité de chef du département d’enquête du comité d’enquête de la Fédération de Russie, Kolesnikov a donné l’autorisation d’émettre une accusation pénale motivée par des considérations politiques à l’encontre de Vladimir Kara-Murza. Kara-Murza est un militant d’opposition de premier plan en Russie. Une procédure judiciaire à motivation politique fondée sur de fausses allégations a été engagée contre lui en 2022, après qu’il a accusé le Kremlin de commettre des crimes de guerre en Ukraine et condamné publiquement l’agression russe. En avril 2023, il a été condamné à 25 ans de détention dans une prison/un camp de travail de haute sécurité. La procédure judiciaire à son encontre a ciblé son militantisme et a servi de procès pour l’exemple en Russie afin d’étouffer les voix critiques à l’égard du régime en place exprimant leur opposition à la guerre d’agression menée contre l’Ukraine. Le régime russe utilise le système judiciaire du pays comme un outil courant dans le cadre de nombreuses violations graves des droits de l’homme. Le système judiciaire n’est pas indépendant et est utilisé pour violer systématiquement et gravement les droits de l’homme des personnes opposées au régime en place, en violant leur liberté d’opinion et d’expression. Par conséquent, de par sa fonction, il est responsable de graves violations des droits de l’homme en Russie, y compris de violations de la liberté d’opinion et d’expression. Source URL: https://geldefonds.gouv.mc/

3. Denis Valentinovich Berezovskiy

Alias	DěNIS BEREZOVSKIJ REAR ADMIRAL DENYS VALENTYNOVYCH BEREZOVSKYI DENYS VALENTYNOVYCH BEREZOVSKY DENYS VALENTYNOVYCH BEREZOCSKIY DENIS VALENTINOVICH BEREZOVSKIY Денис Валентинович Березовський BEREZOVSKYY DENYS VALENTYNOVYCH DENISS BEREZOVSKI DENIS VALENTINOVICH BEREZOCSKIY Березовский Денис Валентинович DENIS BERESOVSKY DENIS BEREZOVSKY Березовский, Денис Валентинович DENYS VALENTYNOVYCH BEREZOVSKYY DENIS VALENTINOVICH BEREZOVSKY DENYS WALENTYNOWYTSCH BERESOWSKYJ Денис Валентинович Березовский VICE ADMIRAL DENIS VALENTINOVICH BEREZOVSKIY 杰尼斯·别列佐夫斯 BEREZOVSKYY DENYS VALENTYNOVYCH DENIS VALENTINOVIç BEREZOVSKI DENYS VALENTYNOVYCH BEREZOVSKIY Денис Валентинович БЕРЕЗОВСКИЙ DENIS VALENTINOVITCH BEREZOVSKI DENIS BEREZOVSKIY Березовський Денис Валентинович DENIS BALENTONOVITJ BEREZOVSKYJ
Profile Type	PERSON
Name	BEREZOVSKYI DENYS VALENTYNOVYCH DENYS VALENTYNOVYCH BEREZOVSKY DENYS VALENTYNOVYCH BEREZOCSKIY دينيس بيريزوفسكي DENIS VALENTINOVICH BEREZOVSKIY DENIS VALENTINOVITJ BEREZOVSKIJ DENIZ VALENTINOVICH BEREZOVSKIY Денис Валентинович БЕРЕЗОВСЬКИЙ DENíS BEREZOVSKY DENIS (DENYS) BEREZOVSKIY(BEREZOVSKY/BEREZOVSKII) DENIS VALENTINOVIč BEREZOVSKIJ DENIS VALENTINOVICH BEREZOCSKIY BEREZOVSKIY DENIS VALENTINOVICH 丹尼斯·别列佐夫斯基 DENIS BEREZOVSKY DENIS BEREZOVSKYI Березовский, Денис Валентинович DENYS VALENTYNOVYCH BEREZOVSKYY DENIS WALENTINOWITSCH BERESOWSKI DENIS BEREZOVSKYJ DENIS VALENTINOVICH BEREZOVSKY Березовський Денис DENYS VALENTYNOVYTJ BERESOVSKYJ DěNIS VALENTINOVIč BEREZOVSKIJ DENYS VALENTYNOVYCH BEREZOVSKIY DENIS BEREZOVSKIY Денис Валентинович БЕРЕЗОВСКИЙ DENIS WALENTINOWITSCH BERESOWSKI DENIS BEREZOVSKI 데니스 베레좁스키 DENISS BEREZOVSKõI デニス・ベレゾフスキー Березовський Денис Валентинович DENIS VALENTINOVICH BEREZOVSKIY
First Name	DENIS VALENTINOVICH DENIZ VALENTINOVICH Денис DENYS DENIS
Middle Name	VALENTYNOVYCH VALENTINOVICH
Last Name	BEREZOVSKY BEREZOVSKIY Березовский BEREZOVSKYY BEREZOVSKIY BEREZOVSKYI BEREZOVSKYY BEREZOCSKIY Березовський
Country	CRIMEA (OCCUPIED UKRAINE) UKRAINE
Nationality	CRIMEA (OCCUPIED UKRAINE) RUSSIA UKRAINE SOVIET UNION
Birth Date	1974-07-15
Birth-Place	KHARKIV, UKRAINE KHARKIV KHARKIV : UKRAINE ハルキウ(ウクライナ) KHARKIV, UKRAINIAN SSR KHARKIV, RéPUBLIQUE SOCIALISTE SOVIéTIQUE D’UKRAINE KHARKIV, UKRAINE KHARKIV UKRAINE
Position	FORMER COMMANDER OF THE UKRAINIAN NAVY COMMANDANT ADJOINT DE LA FLOTTE DU PACIFIQUE DE LA FéDéRATION DE RUSSIE ET VICE-AMIRAL. 露黒海艦隊副司令官 заступник командувача Чорноморського флоту Російської Федерації контр-адмірал DEPUTY COMMANDER OF THE BLACK SEA FLEET OF THE RUSSIAN FEDERATION HE WAS DEPUTY COMMANDER OF THE BLACK SEA FLEET OF THE RUSSIAN FEDERATION UNTIL OCTOBER 2015. DEPUTY COMMANDER OF THE PACIFIC FLEET OF THE RUSSIAN FEDERATION AND VICE-ADMIRAL. DEPUTY COMMANDER OF THE BLACK SEA FLEET OF THE RUSSIAN NAVY
First Seen	2022-04-27
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-10-16
Created At	2014-03-18
Modified At	2024-10-07
Gender	MALE
Datasets	CANADIAN CONSOLIDATED AUTONOMOUS SANCTIONS LIST JAPAN ECONOMIC SANCTIONS AND LIST OF ELIGIBLE PEOPLE WIKIDATA EU FINANCIAL SANCTIONS FILES (FSF) UK FCDO SANCTIONS LIST UKRAINE NSDC STATE REGISTER OF SANCTIONS MONACO NATIONAL FUND FREEZING LIST EU CONSOLIDATED TRAVEL BANS BELGIAN FINANCIAL SANCTIONS WIKIDATA ENTITIES OF INTEREST AUSTRALIAN SANCTIONS CONSOLIDATED LIST SWISS SECO SANCTIONS/EMBARGOES WIKIDATA PERSONS IN RELEVANT CATEGORIES FRENCH NATIONAL ASSET FREEZING SYSTEM UK HMT/OFSI CONSOLIDATED LIST OF TARGETS
Address	CRIMEA, UKRAINE
Topics	SANCTIONED ENTITY MILITARY POLITICIAN
Notes	BEREZOVSKIY WAS APPOINTED COMMANDER OF THE UKRAINIAN NAVY ON 1 MAR 2014 BUT THEREAFTER SWORE AN OATH TO THE CRIMEAN ARMED FORCES, THEREBY BREAKING HIS OATH TO THE UKRAINIAN NAVY. HE WAS DEPUTY COMMANDER OF THE BLACK SEA FLEET OF THE RUSSIAN FEDERATION UNTIL OCT 2015. DEPUTY COMMANDER OF THE PACIFIC FLEET OF THE RUSSIAN FEDERATION AND VICE-ADMIRAL. M. BEREZOVSKIY A éTé NOMMé COMMANDANT DE LA MARINE UKRAINIENNE LE 1ER MARS 2014, MAIS IL A PAR LA SUITE JURé FIDéLITé AUX FORCES ARMéES DE CRIMéE, ROMPANT AINSI SON SERMENT ENVERS LA MARINE UKRAINIENNE. IL A éTé COMMANDANT ADJOINT DE LA FLOTTE DE LA MER NOIRE DE LA FéDéRATION DE RUSSIE JUSQU’EN OCTOBRE 2015. COMMANDANT ADJOINT DE LA FLOTTE DU PACIFIQUE DE LA FéDéRATION DE RUSSIE ET VICE-AMIRAL. REAR ADMIRAL AND FORMER COMMANDER OF THE UKRAINIAN NAVY
SourceUrl	https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/Gels/RegistreDetail?idRegistre=1741

17 Sanctions

1. Sanction Caption: Autonomous (Russia)

Sanction Caption	Autonomous (Russia)
Sanction Datasets	Australian Sanctions Consolidated List
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Department of Foreign Affairs and Trade Start Date: 2023-06-10 Country: Australia Entity: Q15870937 Program: Autonomous (Russia) Source URL: https://www.dfat.gov.au/international-relations/security/sanctions/Pages/sanctions Summary: Listed on 19 Jun. 2014 (re-listed on 16 Jun. 2017, 10 June 2020 and 10 June 2023)

2. Sanction Caption: UKR

Sanction Caption	UKR
Sanction Datasets	Belgian Financial Sanctions
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2023-04-20
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Federal Public Service Finance Authority ID: EU.3637.33 Start Date: 2022-03-12 Listing Date: 2022-03-11 Country: Belgium Entity: Q15870937 Program: UKR Reason: 2022/408 (OJ L84) Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2022.084.01.0002.01.ENG&toc=OJ%3AL%3A2022%3A084%3ATOC

3. Sanction Caption: Ukraine

Sanction Caption	Ukraine
Sanction Datasets	Canadian Consolidated Autonomous Sanctions List
Sanction First Seen	2024-08-06
Sanction Last Change	2024-08-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Global Affairs Canada Authority ID: 5 Country: Canada Entity: Q15870937 Program: Ukraine Reason: Part 1 Source URL: https://www.international.gc.ca/world-monde/international_relations-relations_internationales/sanctions/consolidated-consolide.aspx?lang=eng

4. Sanction Caption: Ordinance of 4 Ma...

Sanction Caption	Ordinance of 4 March 2022 on measures related to the situation in Ukraine (RS 946.231.176.72), annexes 2, 8, 9, 10, 11, 12,13, 14, 14a, 15, 15a, 15b, 25 and 33
Sanction Datasets	Swiss SECO Sanctions/Embargoes
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-08-16
Sanction Last Seen	2024-10-23
Sanction Properties	Authority: State Secretariat for Economic Affairs Authority ID: 27302 Start Date: 2020-09-29 2017-03-24 2015-10-06 2014-04-02 2022-03-16 2018-09-27 2021-09-22 2020-04-02 Listing Date: 2020-09-29 2017-03-24 2014-04-02 2015-10-06 2022-03-16 2018-09-27 2021-09-22 2020-04-02 Country: Switzerland Entity: Q15870937 Program: Ordinance of 4 March 2022 on measures related to the situation in Ukraine (RS 946.231.176.72), annexes 2, 8, 9, 10, 11, 12,13, 14, 14a, 15, 15a, 15b, 25 and 33 Source URL: https://www.seco.admin.ch/seco/en/home/Aussenwirtschaftspolitik_Wirtschaftliche_Zusammenarbeit/Wirtschaftsbeziehungen/exportkontrollen-und-sanktionen/sanktionen-embargos.html

5. Sanction Caption: UKR

Sanction Caption	UKR
Sanction Datasets	EU Financial Sanctions Files (FSF)
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-08-08
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Directorate‑General for Financial Stability, Financial Services and Capital Markets Union Authority ID: EU.3637.33 Start Date: 2022-03-12 Listing Date: 2022-03-11 Country: European Union Entity: Q15870937 Program: UKR Reason: 2022/408 (OJ L84) Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2022.084.01.0002.01.ENG&toc=OJ%3AL%3A2022%3A084%3ATOC

6. Sanction Caption: Sanction

Sanction Caption	Sanction
Sanction Datasets	EU Consolidated Travel Bans
Sanction First Seen	2024-10-09
Sanction Last Change	2024-10-09
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Council of the European Union Country: European Union Entity: Q15870937 Reason: Council Decision concerning restrictive measures in respect of actions undermining or threatening the territorial integrity, sovereignty and independence of Ukraine Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A02014D0145-20240914

7. Sanction Caption: (UE) 2021/1464 du...

Sanction Caption	(UE) 2021/1464 du 10/09/2021 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014)
Sanction Datasets	French National Asset Freezing System
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Direction Générale du Trésor Country: France Entity: Q15870937 Program: (UE) 2020/1267 du 10/09/2020 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014) (UE) 2021/1464 du 10/09/2021 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014) (UE) 2016/1661 du 15/09/2016 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014) (UE) 2017/437 du 13/03/2017 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014) (UE) 2015/1514 du 14/09/2015 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014) (UE) 2022/408 du 10/03/2022 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014) (UE) 2018/1230 du 12/09/2018 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014) (UE) 269/2014 du 17/03/2014 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014) (UE) 2020/398 du 13/03/2020 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014) Reason: M. Berezovskiy a été nommé commandant de la marine ukrainienne le 1er mars 2014, mais il a par la suite juré fidélité aux forces armées de Crimée, rompant ainsi son serment envers la marine ukrainienne. Il a été commandant adjoint de la Flotte de la mer Noire de la Fédération de Russie jusqu’en octobre 2015. Commandant adjoint de la Flotte du Pacifique de la Fédération de Russie et vice-amiral. Source URL: https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/

8. Sanction Caption: The Russia (Sanct...

Sanction Caption	The Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019
Sanction Datasets	UK FCDO Sanctions List
Sanction First Seen	2024-05-09
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Foreign, Commonwealth & Development Office UK Authority ID: RUS0077 Start Date: 2020-12-31 Modified At: 2022-09-16 Country: United Kingdom Entity: Q15870937 Program: The Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019 Provisions: Travel Ban Asset freeze Trust Services Sanctions Reason: Berezovskiy was appointed commander of the Ukrainian Navy on 1 March 2014 and swore an oath to the Crimean armed forces, thereby breaking his oath to the Ukrainian Navy.He was then appointed Deputy Commander of the Black Sea Fleet of the Russian Federation until 2015. Currently Deputy Commander of the Pacific Fleet of the Russian Federation and Vice Admiral. The trust services sanctions were imposed on 21/03/2023. Source URL: https://www.gov.uk/government/publications/the-uk-sanctions-list

9. Sanction Caption: Russia

Sanction Caption	Russia
Sanction Datasets	UK HMT/OFSI Consolidated List of Targets
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-10-14
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Office of Financial Sanctions Implementation UK Authority ID: RUS0077 Start Date: 2020-12-31 Modified At: 2023-03-21 Listing Date: 2014-03-18 Country: United Kingdom Entity: Q15870937 Program: Russia Provisions: Asset freeze Reason: Berezovskiy was appointed commander of the Ukrainian Navy on 1 March 2014 and swore an oath to the Crimean armed forces, thereby breaking his oath to the Ukrainian Navy. He was then appointed Deputy Commander of the Black Sea Fleet of the Russian Federation until 2015. Currently Deputy Commander of the Pacific Fleet of the Russian Federation and Vice Admiral. Source URL: https://www.gov.uk/government/publications/financial-sanctions-consolidated-list-of-targets Summary: Trust services Status: Asset Freeze Targets

10. Sanction Caption:

Sanction Caption	クリミア自治共和国及びセヴァストーポリ特別市のロシア連邦への「併合」又はウクライナ東部の不安定化に直接関与していると判断される者並びにロシア連邦による「編入」と称する行為に直接関与していると判断されるウクライナの東部・南部地域の関係者と判断される者（個人）
Sanction Datasets	Japan Economic Sanctions and List of Eligible People
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2023-04-20
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Ministry of Finance Authority ID: 5 Start Date: 2014-08-05 Country: Japan Entity: Q15870937 Program: クリミア自治共和国及びセヴァストーポリ特別市のロシア連邦への「併合」又はウクライナ東部の不安定化に直接関与していると判断される者並びにロシア連邦による「編入」と称する行為に直接関与していると判断されるウクライナの東部・南部地域の関係者と判断される者（個人） Source URL: https://www.mof.go.jp/policy/international_policy/gaitame_kawase/gaitame/economic_sanctions/gaiyou.html

11. Sanction Caption: Sanction

Sanction Caption	Sanction
Sanction Datasets	Monaco National Fund Freezing List
Sanction First Seen	2024-08-14
Sanction Last Change	2024-08-27
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: La Principauté de Monaco Country: Monaco Entity: Q15870937 Provisions: (UE) 269/2014 du 17/03/2014,; (UE) 2015/1514 du 14/09/2015,; (UE) 2016/1661 du 15/09/2016,; (UE) 2017/437 du 13/03/2017,; (UE) 2018/1230 du 1/09/2018,; (UE) 2020/398 du 13/03/2020,; (UE) 2020/1267 du 10/09/2020, (UE) 2021/1464 du 10/09/2021,; (UE) 2022/408 du 10/03/2022 Reason: M. Berezovskiy a été nommé commandant de la marine ukrainienne le 1er mars 2014, mais il a par la suite juré fidélité aux forces armées de Crimée, rompant ainsi son serment envers la marine ukrainienne. Il a été commandant adjoint de la Flotte de la mer Noire de la Fédération de Russie jusqu’en octobre 2015. Source URL: https://geldefonds.gouv.mc/

12. Sanction Caption: 126/2018

Sanction Caption	126/2018
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2018-05-14 End Date: 2021-05-14 Duration: Три роки Country: Ukraine Entity: Q15870937 Program: 126/2018 Provisions: інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим цим Законом блокування активів - тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися належним їй майном запобігання виведенню капіталів за межі України Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/1262018-24150 https://drs.nsdc.gov.ua/ Status: updated

13. Sanction Caption: 133/2017

Sanction Caption	133/2017
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2017-05-15 End Date: 2018-05-15 Duration: Один рік Country: Ukraine Entity: Q15870937 Program: 133/2017 Provisions: інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим цим Законом блокування активів - тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися належним їй майном запобігання виведенню капіталів за межі України Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/1332017-21850 https://drs.nsdc.gov.ua/ Status: expired

14. Sanction Caption: 133/2017

Sanction Caption	133/2017
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2017-05-15 Country: Ukraine Entity: Q15870937 Program: 133/2017 Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/1332017-21850 https://drs.nsdc.gov.ua/ Status: excluded

15. Sanction Caption: 176/2018

Sanction Caption	176/2018
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2018-06-21 End Date: 2021-06-21 Duration: Три роки Country: Ukraine Entity: Q15870937 Program: 176/2018 Provisions: інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим цим Законом блокування активів - тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися належним їй майном запобігання виведенню капіталів за межі України Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/1762018-24362 https://drs.nsdc.gov.ua/ Status: expired

16. Sanction Caption: 81/2021

Sanction Caption	81/2021
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2021-02-27 Duration: Безстроково Country: Ukraine Entity: Q15870937 Program: 81/2021 Provisions: заборона передання технологій, прав на об’єкти права інтелектуальної власності анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування надрами блокування активів - тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися належним їй майном запобігання виведенню капіталів за межі України позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення обмеження торговельних операцій заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим цим Законом припинення видачі дозволів, ліцензій на ввезення в Україну з іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими резидентами іноземної держави заборона видачі дозволів, ліцензій Національного банку України на здійснення інвестицій в іноземну державу, розміщення валютних цінностей на рахунках і вкладах на території іноземної держави зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден та військових кораблів до територіального моря України, її внутрішніх вод, портів та повітряних суден до повітряного простору України або здійснення посадки на території України Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/812021-37057 https://drs.nsdc.gov.ua/ Status: active

17. Sanction Caption: 467/2016

Sanction Caption	467/2016
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2016-10-17 End Date: 2017-10-17 Duration: Один рік Country: Ukraine Entity: Q15870937 Program: 467/2016 Provisions: інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим цим Законом блокування активів - тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися належним їй майном запобігання виведенню капіталів за межі України Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/4672016-20640 https://drs.nsdc.gov.ua/ Status: excluded

4. Denis Pushilin

Alias	DENIS PUSHILIN DENIS VOLODYMYROVYCH PUSHYLIN PUSHILIN DENIS VLADIMIROVICH DENIS VOLODYMYROVYCH PUSHYLIN GYENYISZ PUSILIN Ντενίς Βλαντίμιροβιτς Πουσίλιν デニス・ヴラジーミロヴィッチ・プシーリン DENIS VLADIMIROVITSJ POESJILIN DENIS VLADMIROVITJ PUSJILIN PUSHILIN DENIS PUSHILIN Пушилин Денис Пушилин Денис Владимирович DENYS VOLODYMYROVYCH PUSHYLIN PUSHILIN DENIS VLADIMIROVICH PUSHYLIN DENYS VOLODYMYROVYCH Денис Владимирович ПУШИЛИН DENíS VLADíMIROVICH PUSHILIN ПУШИЛIН Денис Володимирович دينيس فلاديميروفيتش بوشلين DENIS VLADIMIROVICI PUșILIN 데니스 블라디미로비치 푸쉴린 DENIS VLADIMIROVITCH POUCHILINE DENIS VLADIMIROVICH PUSHILIN Денис Пушилин DENIS PUSHYLIN デニス・プリシン DENIS VLADIMIROVICH PUSHILIN PUSHILIN DENIS PUSHYLIN DENYS Дени́с Влади́мирович Пуши́лин DIENIS WłADIMIROWICZ PUSZYLIN DENIS VLADIMIROVITJ PUSJILIN DENYS PUSHYLIN DěNIS PUšILIN Денис Володимирович ПУШИЛIН DENIS WLADIMIROWITSCH PUSCHILIN DENIS VLADIMIROVIč PUšILIN 丹尼斯·弗拉基米罗维奇·普希林 Пушилин, Денис Владимирович PUšILIN
Inn-Code	2971405791
Profile Type	PERSON
Name	Դենիս Պուշիլին DENIS VOLODYMYROVYCH PUSHYLIN Ντενίς Πουσίλιν DENISS PUšIļINS DěNIS VLADIMIROVIč PUšILIN Денис Владимирович Пушилин DENIS VOLODYMYROVYCH PUSHYLIN DENYS VOLODYMROVYCH PUSHYLIN DENYS VOLODOMYROVYTJ PUSJYLIN DENIS PUSHILIN DENYS VOLODYMYROVYCH PUSHYLIN PUSHILIN DENIS VLADIMIROVICH DENISAS PUšILINAS Пушилін Денис Володимирович DENIS POUCHILINE PUSHYLIN DENYS VOLODYMYROVYCH Денис Владимирович ПУШИЛИН DENIS PUSJILIN GYENYISZ VLAGYIMIROVICS PUSILIN DENIS POESJILIN DIENIS PUSZYLIN デニス・プシーリン丹尼斯·普希林 DENIS VLADIMIROVITJ PUSJILIN DENYS(DENIS) PUSHYLIN(PUSHILIN) DENIS PUšILIN 데니스 푸쉴린 DENIS PUSCHILIN Денис Пушилин DENõSS PUšõLIN Дзяніс Уладзіміравіч Пушылін دنیس پوشیلین DENIS VLADIMIROVICH PUSHILIN דניס פושילין DENIS PUSHILIN DENIS PUșILIN DENIS PUşILIN DENYS PUSHYLIN Денис Володимирович ПУШИЛIН DENíS PUIXILIN دينيس بوشيلين PUSHILIN, DENIS
First Name	DENYS VOLODYMYROVYCH DENYS Денис DENYS DENIS DENIS VOLODYMYROVYCH
Middle Name	Володимирович VOLODYMROVYCH VLADIMIROVITJ VLADIMIROVICH VOLODOMYROVYTJ VOLODYMYROVYCH Владимирович
Last Name	PUSHILIN PUSHYLIN ПУШИЛИН PUSHILIN PUSHYLIN ПУШИЛIН Пушилин PUSJILIN PUSJYLIN
Country	RUSSIA UKRAINE DONETSK (OCCUPIED UKRAINE)
Nationality	RUSSIA UKRAINE SOVIET UNION
Birth Date	1981-05-09 1981-09-09 1982-05-09
Birth-Place	MAKIIVKA MAKIIVA (DONETSK OBLAST) MAKIIVKA, OBLAST DE DONETSK : UKRAINE MAKIIVKA, OBLAST DE DONETSK MAKIVKA, DONESTK OBLAST UKRAINE MAKEEVKA, UKRAINE MAKIVKA, DONESTK OBLAST DONETSK OBLAST, MAKIIVKA, UKRAINE マキイウカ(ウクライナ) DONETSK OBLAST, MAKIIVKA, UKRAINE
Position	HEAD OF THE DONETSK PEOPLE'S REPUBLIC (2018-2018) HEAD OF THE DONETSK PEOPLE'S REPUBLIC (2018-) UN DES DIRIGEANTS DE LA "RéPUBLIQUE POPULAIRE DE DONETSK" ONE OF THE LEADERS OF “THE DONETSK PEOPLE’S REPUBLIC” (SELF-PROCLAIMED) REGION HEADS SO-CALLED "HEAD OF THE DONETSK PEOPLE'S REPUBLIC" (2023). AFTER ANNEXATION OF THE “DONETSK PEOPLE’S REPUBLIC” ON 30 SEPTEMBER, HE BECAME AN “ACTING HEAD OF THE DONETSK PEOPLE’S REPUBLIC” ON 4 OCTOBER 2022. MEMBER OF THE UNITED RUSSIA PARTY AND ITS SECRETARY IN THE SO-CALLED “DONETSK PEOPLE’S REPUBLIC”. CHAIRMAN OF THE COUNCIL OF MINISTERS OF THE DONETSK PEOPLE'S REPUBLIC (2018-2018) SO-CALLED 'HEAD OF THE DONETSK PEOPLE'S REPUBLIC'. 「ドネツク人民共和国」指導者(自称) CHAIRMAN' OF THE 'PEOPLE'S COUNCIL OF THE DONETSK PEOPLE'S REPUBLIC. Главы регионов SO-CALLED 'HEAD OF THE DONETSK PEOPLE'S REPUBLIC' MEMBER OF THE PEOPLE'S COUNCIL OF THE DONETSK PEOPLE'S REPUBLIC (2014-)
First Seen	2022-04-27
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-10-16
Created At	2014-04-29
Modified At	2024-10-07
Gender	MALE
Datasets	EU FINANCIAL SANCTIONS FILES (FSF) US OFAC SPECIALLY DESIGNATED NATIONALS (SDN) LIST US TRADE CONSOLIDATED SCREENING LIST (CSL) ACF LIST OF WAR ENABLERS WIKIDATA FRENCH NATIONAL ASSET FREEZING SYSTEM UK HMT/OFSI CONSOLIDATED LIST OF TARGETS CANADIAN CONSOLIDATED AUTONOMOUS SANCTIONS LIST NEW ZEALAND RUSSIA SANCTIONS JAPAN ECONOMIC SANCTIONS AND LIST OF ELIGIBLE PEOPLE UK FCDO SANCTIONS LIST UKRAINE NSDC STATE REGISTER OF SANCTIONS EU CONSOLIDATED TRAVEL BANS BELGIAN FINANCIAL SANCTIONS WIKIDATA ENTITIES OF INTEREST SWISS SECO SANCTIONS/EMBARGOES WIKIDATA PERSONS IN RELEVANT CATEGORIES US SAM PROCUREMENT EXCLUSIONS WIKIDATA POLITICALLY EXPOSED PERSONS MONACO NATIONAL FUND FREEZING LIST AUSTRALIAN SANCTIONS CONSOLIDATED LIST
Topics	PERSON OF INTEREST SANCTIONED ENTITY POLITICIAN
Notes	MEMBER OF THE UNITED RUSSIA PARTY AND ITS SECRETARY IN THE SO-CALLED “DONETSK PEOPLE’S REPUBLIC”. ONE OF THE LEADERS OF THE SO-CALLED “DONETSK PEOPLE’S REPUBLIC”. PARTICIPATED IN THE SEIZURE AND OCCUPATION OF THE REGIONAL ADMINISTRATION IN DONETSK IN 2014. UNTIL 4 SEPTEMBER 2015, HE WAS THE SO-CALLED DEPUTY CHAIRMAN OF THE SO-CALLED “PEOPLE’S COUNCIL” OF THE SO-CALLED “DONETSK PEOPLE’S REPUBLIC”. SINCE 4 SEPTEMBER 2015, HE HAS BEEN SO-CALLED “CHAIRMAN” OF THE SO-CALLED “PEOPLE’S COUNCIL OF THE DONETSK PEOPLE’S REPUBLIC”. SO-CALLED “ACTING HEAD OF THE DONETSK PEOPLE’S REPUBLIC” AFTER 7 SEPTEMBER 2018. SO-CALLED “HEAD OF THE DONETSK PEOPLE’S REPUBLIC” FOLLOWING THE SO-CALLED ELECTIONS OF 11 NOVEMBER 2018 AND 8 TO 10 SEPTEMBER 2023. ON 21 FEBRUARY 2022, HE SIGNED THE “TREATY OF FRIENDSHIP, COOPERATION AND MUTUAL ASSISTANCE BETWEEN RUSSIA AND THE DONETSK PEOPLE’S REPUBLIC” AS REPRESENTATIVE OF THE SO-CALLED “DONETSK PEOPLE’S REPUBLIC”. AFTER THE ANNEXATION OF THE SO-CALLED “DONETSK PEOPLE’S REPUBLIC” ON 30 SEPTEMBER, HE BECAME A SO-CALLED “ACTING HEAD OF THE DONETSK PEOPLE’S REPUBLIC” ON 4 OCTOBER 2022. UNTIL 4 SEPTEMBER 2015 SO-CALLED DEPUTY CHAIRMAN OF THE SO-CALLED “PEOPLE'S COUNCIL” OF THE SO-CALLED “DONETSK PEOPLE'S REPUBLIC”. SINCE 4 SEPTEMBER 2015 SO-CALLED “CHAIRMAN” OF THE SO-CALLED “PEOPLE'S COUNCIL OF THE DONETSK PEOPLE'S REPUBLIC”. SO-CALLED “ACTING HEAD OF THE DONETSK PEOPLE'S REPUBLIC” AFTER 7 SEPTEMBER 2018. HEAD OF THE SO-CALLED DONETSK PEOPLE'S REPUBLIC. MANAGES A REGIONAL STATE BODY OF THE RUSSIAN FEDERATION, WHICH SUPPORTS OR IMPLEMENTS ACTIONS OR POLICIES THAT UNDERMINES OR THREATENS THE TERRITORIAL INTEGRITY, SOVEREIGNTY AND INDEPENDENCE OF UKRAINE. HEAD OF THE DONETSK PEOPLE'S REPUBLIC AND FORMER SUPREME COMMANDER OF THE ARMED FORCES OF THE DPR. ASSISTED RUSSIAN AGGRESSION AGAINST UKRAINE AND THE OCCUPATION OF PART OF UKRAINIAN TERRITORY. SO-CALLED ‘HEAD OF THE DONETSK PEOPLE'S REPUBLIC’ FOLLOWING THE SO-CALLED ELECTIONS OF 11 NOVEMBER 2018. FORMER SO-CALLED DEPUTY CHAIRMAN OF THE ‘PEOPLE'S COUNCIL’ OF THE SO-CALLED ‘DONETSK PEOPLE'S REPUBLIC’. FORMER SPEAKER OF THE DONETSK PEOPLE'S REPUBLIC "PARLIAMENT", THE PEOPLE'S COUNCIL. DONETSK PEOPLE'S REPUBLIC'S REPRESENTATIVE IN THE CONTACT GROUP FOR THE MINSK TALKS UN DES DIRIGEANTS DE LA SOI-DISANT "RéPUBLIQUE POPULAIRE DE DONETSK". A PARTICIPé à LA PRISE DE CONTRôLE ET à L’OCCUPATION DE L’ADMINISTRATION RéGIONALE à DONETSK EN 2014. JUSQU’AU 4 SEPTEMBRE 2015, IL A éTé SOI-DISANT VICE-PRéSIDENT DU SOI-DISANT "CONSEIL POPULAIRE" DE LA SOI-DISANT "RéPUBLIQUE POPULAIRE DE DONETSK". DEPUIS LE 4 SEPTEMBRE 2015, IL EST SOI-DISANT "PRéSIDENT" DU SOI-DISANT "CONSEIL POPULAIRE DE LA RéPUBLIQUE POPULAIRE DE DONETSK". SOI-DISANT "CHEF PAR INTéRIM DE LA RéPUBLIQUE POPULAIRE DE DONETSK" APRèS LE 7 SEPTEMBRE 2018. SOI-DISANT "CHEF DE LA RéPUBLIQUE POPULAIRE DE DONETSK" AU TERME DES PRéTENDUES éLECTIONS DU 11 NOVEMBRE 2018 ET DU 8 AU 10 SEPTEMBRE 2023. MEMBRE DU PARTI "RUSSIE UNIE" ET SECRéTAIRE DUDIT PARTI DANS LA SOI-DISANT "RéPUBLIQUE POPULAIRE DE DONETSK". LE 21 FéVRIER 2022, IL A SIGNé LE "TRAITé D’AMITIé, DE COOPéRATION ET D’ASSISTANCE MUTUELLE ENTRE LA RUSSIE ET LA RéPUBLIQUE POPULAIRE DE DONETSK" EN TANT QUE REPRéSENTANT DE LA SOI-DISANT "RéPUBLIQUE POPULAIRE DE DONETSK". APRèS L’ANNEXION DE LA SOI-DISANT "RéPUBLIQUE POPULAIRE DE DONETSK" LE 30 SEPTEMBRE, IL EST DEVENU SOI-DISANT "CHEF PAR INTéRIM DE LA RéPUBLIQUE POPULAIRE DE DONETSK" LE 4 OCTOBRE 2022. ONE OF THE SELF-PROCLAIMED LEADERS OF THE DONETSK PEOPLE’S REPUBLIC RUSSIAN POLITICIAN AND HEAD OF THE DONETSK PEOPLE'S REPUBLIC
SourceUrl	https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=16958 https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/Gels/RegistreDetail?idRegistre=1370

25 Sanctions

1. Sanction Caption: Autonomous (Ukraine)

Sanction Caption	Autonomous (Ukraine)
Sanction Datasets	Australian Sanctions Consolidated List
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Department of Foreign Affairs and Trade Start Date: 2023-06-10 Country: Australia Entity: Q16514790 Program: Autonomous (Ukraine) Source URL: https://www.dfat.gov.au/international-relations/security/sanctions/Pages/sanctions Summary: Listed on 19 Jun. 2014 (re-listed on 16 Jun. 2017, 10 June 2020 and 10 June 2023)

2. Sanction Caption: UKR

Sanction Caption	UKR
Sanction Datasets	Belgian Financial Sanctions
Sanction First Seen	2024-04-11
Sanction Last Change	2024-04-11
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Federal Public Service Finance Authority ID: EU.3481.27 Start Date: 2024-03-14 Listing Date: 2024-03-13 Country: Belgium Entity: Q16514790 Program: UKR Reason: 2024/849 (OJ L13032024) Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=OJ:L_202400849

3. Sanction Caption: Ukraine

Sanction Caption	Ukraine
Sanction Datasets	Canadian Consolidated Autonomous Sanctions List
Sanction First Seen	2024-08-06
Sanction Last Change	2024-08-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Global Affairs Canada Authority ID: 16 Country: Canada Entity: Q16514790 Program: Ukraine Reason: Part 1 Source URL: https://www.international.gc.ca/world-monde/international_relations-relations_internationales/sanctions/consolidated-consolide.aspx?lang=eng

4. Sanction Caption: Ordinance of 4 Ma...

Sanction Caption	Ordinance of 4 March 2022 on measures related to the situation in Ukraine (RS 946.231.176.72), annexes 2, 8, 9, 10, 11, 12,13, 14, 14a, 15, 15a, 15b, 25 and 33
Sanction Datasets	Swiss SECO Sanctions/Embargoes
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-08-16
Sanction Last Seen	2024-10-23
Sanction Properties	Authority: State Secretariat for Economic Affairs Authority ID: 27597 Start Date: 2014-05-02 2016-03-23 2019-10-01 2024-03-22 2023-12-21 2015-10-06 2015-04-02 2020-04-02 2019-04-02 Listing Date: 2014-05-02 2024-03-22 2019-10-01 2023-12-21 2016-03-23 2015-10-06 2015-04-02 2020-04-02 2019-04-02 Country: Switzerland Entity: Q16514790 Program: Ordinance of 4 March 2022 on measures related to the situation in Ukraine (RS 946.231.176.72), annexes 2, 8, 9, 10, 11, 12,13, 14, 14a, 15, 15a, 15b, 25 and 33 Source URL: https://www.seco.admin.ch/seco/en/home/Aussenwirtschaftspolitik_Wirtschaftliche_Zusammenarbeit/Wirtschaftsbeziehungen/exportkontrollen-und-sanktionen/sanktionen-embargos.html

5. Sanction Caption: UKR

Sanction Caption	UKR
Sanction Datasets	EU Financial Sanctions Files (FSF)
Sanction First Seen	2024-04-10
Sanction Last Change	2024-08-08
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Directorate‑General for Financial Stability, Financial Services and Capital Markets Union Authority ID: EU.3481.27 Start Date: 2024-03-14 Listing Date: 2024-03-13 Country: European Union Entity: Q16514790 Program: UKR Reason: 2024/849 (OJ L13032024) Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=OJ:L_202400849

6. Sanction Caption: Sanction

Sanction Caption	Sanction
Sanction Datasets	EU Consolidated Travel Bans
Sanction First Seen	2024-10-09
Sanction Last Change	2024-10-09
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Council of the European Union Country: European Union Entity: Q16514790 Reason: Council Decision concerning restrictive measures in respect of actions undermining or threatening the territorial integrity, sovereignty and independence of Ukraine Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A02014D0145-20240914

7. Sanction Caption: (UE) 2023/571 du ...

Sanction Caption	(UE) 2023/571 du 13/03/2023 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014)
Sanction Datasets	French National Asset Freezing System
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Direction Générale du Trésor Authority ID: EU.3481.27 Country: France Entity: Q16514790 Program: (UE) 2019/408 du 14/03/2019 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014) (UE) 433/2014 du 28/04/2014 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014) (UE) 2015/1514 du 14/09/2015 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014) (UE) 2016/353 du 10/03/2016 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014) (UE) 2023/571 du 13/03/2023 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014) (UE) 2019/1403 du 12/09/2019 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014) (UE) 2024/849 du 12/03/2024 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014) (UE) 2020/398 du 13/03/2020 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014) Reason: Un des dirigeants de la soi-disant "République populaire de Donetsk". A participé à la prise de contrôle et à l’occupation de l’administration régionale à Donetsk en 2014. Jusqu’au 4 septembre 2015, il a été soi-disant vice-président du soi-disant "Conseil populaire" de la soi-disant "République populaire de Donetsk". Depuis le 4 septembre 2015, il est soi-disant "président" du soi-disant "Conseil populaire de la République populaire de Donetsk". Soi-disant "chef par intérim de la République populaire de Donetsk" après le 7 septembre 2018. Soi-disant "chef de la République populaire de Donetsk" au terme des prétendues élections du 11 novembre 2018 et du 8 au 10 septembre 2023. Membre du parti "Russie unie" et secrétaire dudit parti dans la soi-disant "République populaire de Donetsk". Le 21 février 2022, il a signé le "traité d’amitié, de coopération et d’assistance mutuelle entre la Russie et la République populaire de Donetsk" en tant que représentant de la soi-disant "République populaire de Donetsk". Après l’annexion de la soi-disant "République populaire de Donetsk" le 30 septembre, il est devenu soi-disant "chef par intérim de la République populaire de Donetsk" le 4 octobre 2022. Source URL: https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/

8. Sanction Caption: The Russia (Sanct...

Sanction Caption	The Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019
Sanction Datasets	UK FCDO Sanctions List
Sanction First Seen	2024-05-09
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Foreign, Commonwealth & Development Office UK Authority ID: RUS0059 Start Date: 2020-12-31 Modified At: 2023-03-20 Country: United Kingdom Entity: Q16514790 Program: The Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019 Provisions: Travel Ban Asset freeze Trust Services Sanctions Reason: One of the leaders of the Donetsk People’s Republic. Participated in the seizure and occupation of the regional administration in Donetsk in 2014. Active spokesperson for the separatists. Until 4 September 2015 so-called Deputy Chairman of the “People’s Council” of the so-called “Donetsk People’s Republic”. Since 4 September 2015 “Chairman” of the “People’s Council of the Donetsk People’s Republic”. So-called 'acting Head of the Donetsk People's Republic' after 7 September 2018. So-called 'Head of the Donetsk People's Republic' following the so-called elections of 11 November 2018. The trust services sanctions were imposed on 21/03/2023. Source URL: https://www.gov.uk/government/publications/the-uk-sanctions-list

9. Sanction Caption: Russia

Sanction Caption	Russia
Sanction Datasets	UK HMT/OFSI Consolidated List of Targets
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-10-14
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Office of Financial Sanctions Implementation UK Authority ID: RUS0059 Start Date: 2020-12-31 Modified At: 2023-03-21 Listing Date: 2014-04-29 Country: United Kingdom Entity: Q16514790 Program: Russia Provisions: Asset freeze Reason: One of the leaders of the Donetsk People’s Republic. Participated in the seizure and occupation of the regional administration in Donetsk in 2014. Active spokesperson for the separatists. Until 4 September 2015 so-called Deputy Chairman of the “People’s Council” of the so-called “Donetsk People’s Republic”. Since 4 September 2015 “Chairman” of the “People’s Council of the Donetsk People’s Republic”. So-called 'acting Head of the Donetsk People's Republic' after 7 September 2018. So-called 'Head of the Donetsk People's Republic' following the so-called elections of 11 November 2018. Source URL: https://www.gov.uk/government/publications/financial-sanctions-consolidated-list-of-targets Summary: Trust services Status: Asset Freeze Targets

10. Sanction Caption:

Sanction Caption	クリミア自治共和国及びセヴァストーポリ特別市のロシア連邦への「併合」又はウクライナ東部の不安定化に直接関与していると判断される者並びにロシア連邦による「編入」と称する行為に直接関与していると判断されるウクライナの東部・南部地域の関係者と判断される者（個人）
Sanction Datasets	Japan Economic Sanctions and List of Eligible People
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2023-04-20
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Ministry of Finance Authority ID: 22 Start Date: 2014-08-05 Country: Japan Entity: Q16514790 Program: クリミア自治共和国及びセヴァストーポリ特別市のロシア連邦への「併合」又はウクライナ東部の不安定化に直接関与していると判断される者並びにロシア連邦による「編入」と称する行為に直接関与していると判断されるウクライナの東部・南部地域の関係者と判断される者（個人） Source URL: https://www.mof.go.jp/policy/international_policy/gaitame_kawase/gaitame/economic_sanctions/gaiyou.html

11. Sanction Caption: Sanction

Sanction Caption	Sanction
Sanction Datasets	Monaco National Fund Freezing List
Sanction First Seen	2024-08-14
Sanction Last Change	2024-08-27
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: La Principauté de Monaco Country: Monaco Entity: Q16514790 Provisions: (UE) 433/2014 du 28/04/2014; (UE) 2015/1514 du 14/09/2015; (UE) 2016/353 du 10/03/2016; (UE) 2019/408 du 14/03/2019; (UE) 2019/1403 du 12/09/2019; (UE) 2020/398 du 13/03/2020; (UE) 2023/571 du 13/03/2023; (UE) 2024/849 du 12/03/2024 Reason: Un des dirigeants de la soi-disant "République populaire de Donetsk". A participé à la prise de contrôle et à l’occupation de l’administration régionale à Donetsk en 2014. Jusqu’au 4 septembre 2015, il a été soi-disant vice-président du soi-disant "Conseil populaire" de la soi-disant "République populaire de Donetsk". Depuis le 4 septembre 2015, il est soi-disant "président" du soi-disant "Conseil populaire de la République populaire de Donetsk". Soi-disant "chef par intérim de la République populaire de Donetsk" après le 7 septembre 2018. Soi-disant "chef de la République populaire de Donetsk" au terme des prétendues élections du 11 novembre 2018et du 8au 10 septembre 2023. Membre du parti "Russie unie" et secrétaire dudit parti dans la soi-disant "République populaire de Donetsk". Le 21 février 2022, il a signé le "traité d’amitié, de coopération et d’assistance mutuelle entre la Russie et la République populaire de Donetsk" en tant que représentant de la soi- disant "République populaire de Donetsk". Après l’annexion de la soi-disant "République populaire de Donetsk" le 30 septembre, il est devenu soi-disant "chef par intérim de la République populaire de Donetsk" le 4 octobre 2022. Source URL: https://geldefonds.gouv.mc/

12. Sanction Caption: Russia Sanctions ...

Sanction Caption	Russia Sanctions Act 2022
Sanction Datasets	New Zealand Russia Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-21
Sanction Last Change	2024-03-21
Sanction Last Seen	2024-10-24
Sanction Properties	Authority: Ministry of Foreign Affairs and Trade Start Date: 2022-03-18 Modified At: 2022-05-03 Country: New Zealand Entity: Q16514790 Program: Russia Sanctions Act 2022 Provisions: Travel Ban Aircraft Ban Asset Freeze Dealing with Securities Service Prohibition Ship Ban Reason: Linked to the administration, governance, military or separatist activity of the so-called Donetsk People's Republic, contributing to the undermining of Ukraine's sovereignty and territorial integrity Source URL: https://www.mfat.govt.nz/en/countries-and-regions/europe/ukraine/russian-invasion-of-ukraine/sanctions/ Status: Sanctioned

13. Sanction Caption: SDN List

Sanction Caption	SDN List
Sanction Datasets	US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Office of Foreign Assets Control Authority ID: 16958 Country: United States Entity: Q16514790 Program: SDN List Provisions: UKRAINE-EO13660 Block Reason: Executive Order 13660 (Ukraine) Source URL: https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Pages/default.aspx Summary: Secondary sanctions risk: Ukraine-/Russia-Related Sanctions Regulations, 31 CFR 589.201 and/or 589.209

14. Sanction Caption: 133/2017

Sanction Caption	133/2017
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2017-05-15 End Date: 2018-05-15 Duration: Один рік Country: Ukraine Entity: Q16514790 Program: 133/2017 Provisions: запобігання виведенню капіталів за межі України Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/1332017-21850 https://drs.nsdc.gov.ua/ Status: expired

15. Sanction Caption: 549/2015

Sanction Caption	549/2015
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2015-09-16 End Date: 2016-09-16 Duration: Один рік Country: Ukraine Entity: Q16514790 Program: 549/2015 Provisions: запобігання виведенню капіталів за межі України Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/5492015-19437 https://drs.nsdc.gov.ua/ Status: excluded

16. Sanction Caption: 203/2021

Sanction Caption	203/2021
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-08-25
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2021-05-21 Duration: Безстроково Country: Ukraine Entity: Q16514790 Program: 203/2021 Provisions: заборона передання технологій, прав на об’єкти права інтелектуальної власності анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування надрами блокування активів - тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися належним їй майном запобігання виведенню капіталів за межі України позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення обмеження торговельних операцій заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим цим Законом припинення видачі дозволів, ліцензій на ввезення в Україну з іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими резидентами іноземної держави заборона видачі дозволів, ліцензій Національного банку України на здійснення інвестицій в іноземну державу, розміщення валютних цінностей на рахунках і вкладах на території іноземної держави зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден та військових кораблів до територіального моря України, її внутрішніх вод, портів та повітряних суден до повітряного простору України або здійснення посадки на території України Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/2032021-38949 https://drs.nsdc.gov.ua/ Status: excluded

17. Sanction Caption: 176/2018

Sanction Caption	176/2018
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2018-06-21 End Date: 2021-06-21 Duration: Три роки Country: Ukraine Entity: Q16514790 Program: 176/2018 Provisions: запобігання виведенню капіталів за межі України Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/1762018-24362 https://drs.nsdc.gov.ua/ Status: expired

18. Sanction Caption: 511/2024

Sanction Caption	511/2024
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-08-25
Sanction Last Change	2024-08-25
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2024-08-21 Country: Ukraine Entity: Q16514790 Program: 511/2024 Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/5112024-51665 https://drs.nsdc.gov.ua/ Status: excluded

19. Sanction Caption: 379/2021

Sanction Caption	379/2021
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-08-25
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2021-08-21 End Date: 2024-08-21 Duration: Три роки Country: Ukraine Entity: Q16514790 Program: 379/2021 Provisions: інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим цим Законом Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/3792021-39757 https://drs.nsdc.gov.ua/ Status: expired

20. Sanction Caption: 511/2024

Sanction Caption	511/2024
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-08-25
Sanction Last Change	2024-08-25
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Служба безпеки України Start Date: 2024-08-21 End Date: 2034-08-21 Duration: Десять років Country: Ukraine Entity: Q16514790 Program: 511/2024 Provisions: заборона передання технологій, прав на об’єкти права інтелектуальної власності анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування надрами блокування активів - тимчасове позбавлення права користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними запобігання виведенню капіталів за межі України позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення обмеження торговельних операцій заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим цим Законом заборона на набуття у власність земельних ділянок зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден та військових кораблів до територіального моря України, її внутрішніх вод, портів та повітряних суден до повітряного простору України або здійснення посадки на території України Reason: дії іноземної держави, іноземної юридичної чи фізичної особи, інших суб’єктів, які створюють реальні та/або потенційні загрози національним інтересам, національній безпеці, суверенітету і територіальній цілісності України, сприяють терористичній діяльності та/або порушують права і свободи людини і громадянина, інтереси суспільства та держави, призводять до окупації території, експропріації чи обмеження права власності, завдання майнових втрат, створення перешкод для сталого економічного розвитку, повноцінного здійснення громадянами України належних їм прав і свобод Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/5112024-51665 https://drs.nsdc.gov.ua/ Status: active

21. Sanction Caption: 133/2017

Sanction Caption	133/2017
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2017-05-15 Country: Ukraine Entity: Q16514790 Program: 133/2017 Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/1332017-21850 https://drs.nsdc.gov.ua/ Status: excluded

22. Sanction Caption: 126/2018

Sanction Caption	126/2018
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2018-05-14 End Date: 2021-05-14 Duration: Три роки Country: Ukraine Entity: Q16514790 Program: 126/2018 Provisions: запобігання виведенню капіталів за межі України Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/1262018-24150 https://drs.nsdc.gov.ua/ Status: updated

23. Sanction Caption: 82/2019

Sanction Caption	82/2019
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2019-03-19 End Date: 2022-03-19 Duration: Три роки Country: Ukraine Entity: Q16514790 Program: 82/2019 Provisions: інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим цим Законом Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/822019-26290 https://drs.nsdc.gov.ua/ Status: expired

24. Sanction Caption: 467/2016

Sanction Caption	467/2016
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2016-10-17 End Date: 2017-10-17 Duration: Один рік Country: Ukraine Entity: Q16514790 Program: 467/2016 Provisions: запобігання виведенню капіталів за межі України Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/4672016-20640 https://drs.nsdc.gov.ua/ Status: excluded

25. Sanction Caption: Reciprocal

Sanction Caption	Reciprocal
Sanction Datasets	US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen	2024-06-14
Sanction Last Change	2024-06-14
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: TREAS-OFAC Authority ID: S4MR4G5D2 Listing Date: 2014-07-31 Country: United States Entity: Q16514790 Program: Reciprocal Provisions: Prohibition/Restriction Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public Summary: PII data has been masked from view

5. Denis Valentinovich Manturov

Registration Number	XZGSSGPF9BY5
Alias	Мантуров Д. В. MANTUROV DENIS VALENTINOVICH DěNIS MANTUROV Д. Мантуров DENIS MANTUROV DENYS VALENTYNOVYCH MANTUROV МАНТУРОВ Денис Валентинович Денис Валентинович Мантуров MANTUROV DENYS VALENTYNOVYCH Мантуров Денис Валентинович Денис Мантуров 丹尼斯·瓦连京诺维奇·曼图罗夫 MANTUROV DENIS VALENTINOVICH 丹尼斯·曼图洛夫 DENYS VALENTYNOVYCH MANTUROV 데니스 발렌티노비치 만투로프 Денис Валентинович Ма́нтуров Д. В. Мантуров DENIS MANTUROW DENIS VALENTINOVICH MANTUROV
Inn-Code	770300358016
Profile Type	PERSON
Name	دينيس مانتوروف DIENIS MANTUROW DENIS MANTUROV MANTUROV, DENIS VALENTINOVICH Денис Валентинович Мантуров Мантуров, Денис Валентинович Мантуров Денис Валентинович DěNIS VALENTINOVIč MANTUROV DENISS MANTUROV MANTUROV DENYS VALENTYNOVYCH MANTUROV DENIS VALENTINOVICH Дзяніс Валянцінавіч Мантураў DENIS WALENTINOWITSCH MANTUROW 데니스 만투로프 丹尼斯·曼图罗夫 Դենիս Մանտուրով DENIS VALENTINOVICH MANTUROV دنیس مانتوروف DENIS VALENTINOVIč MANTUROV デニス・マントゥロフ ДЕНИС ВАЛЕНТИНОВИЧ МАНТУРОВ DENIS VALENTINOVICH MANTUROV DENIS VALENTINOVICH MANTUROV
First Name	DENIS VALENTINOVICH Денис DENIS DENYS DENIS ДЕНИС DENIS VALENTINOVICH
Middle Name	VALENTYNOVYCH Валентинович VALENTINOVICH
Last Name	МАНТУРОВ Мантуров MANTUROV MANTUROV
Country	RUSSIA
Nationality	RUSSIA
Birth Date	1969-03-23 1969-02-23
Birth-Place	м. Мурманськ, Російська Федерація MURMANSK MURMANSK RUSSIA MURMANSK, MURMANSK REGION, RUSSIA Мурманск, СССР
Position	DEPUTY CHAIRMAN OF THE GOVERNMENT OF THE RUSSIAN FEDERATION (2022-) міністр промисловості і торгівлі Російської Федерації TOP MANAGEMENT OF STATE OWNED COMPANIES FIRST DEPUTY PREMIER MINISTER OF INDUSTRY AND TRADE (RUSSIA) (2012-2024) DEPUTY PRIME MINISTER AND MINISTER OF INDUSTRY AND TRADE SENIOR FEDERAL OFFICIALS министр промышленности и торговли Руководители госкомпаний Высшие федеральные чиновники
First Seen	2022-01-01
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-10-14
Created At	2022-10-13
Modified At	2024-10-07
Tax Number	770300358016
Gender	MALE
Datasets	CANADIAN CONSOLIDATED AUTONOMOUS SANCTIONS LIST RUSSIAN PERSONS OF INTEREST PUBLISHED BY DOSSIER CENTER US SAM PROCUREMENT EXCLUSIONS NEW ZEALAND RUSSIA SANCTIONS RUSSIAN UNIFIED STATE REGISTER OF LEGAL ENTITIES (AS AT JAN 1, 2022) UK FCDO SANCTIONS LIST UKRAINE NSDC STATE REGISTER OF SANCTIONS US OFAC SPECIALLY DESIGNATED NATIONALS (SDN) LIST WIKIDATA POLITICALLY EXPOSED PERSONS US CIA WORLD LEADERS WIKIDATA ENTITIES OF INTEREST US TRADE CONSOLIDATED SCREENING LIST (CSL) ACF LIST OF WAR ENABLERS AUSTRALIAN SANCTIONS CONSOLIDATED LIST WIKIDATA WIKIDATA PERSONS IN RELEVANT CATEGORIES UK HMT/OFSI CONSOLIDATED LIST OF TARGETS
Address	BIG TISHINSKY PEREULOK, 10-1-58, MOSCOW, RUSSIA, 123557
Topics	PERSON OF INTEREST SANCTIONED ENTITY POLITICIAN
Notes	Возможные нарушения закона \| В действиях Дениса Мантурова могут содержаться признаки следующих составов преступлений, предусмотренных УК РФ: \| — Ст. 210 УК РФ «Организация преступного сообщества (преступной организации) или участие в нем (ней)», то есть участие в деятельности преступного сообщества, созданного с целью насильственного незаконного удержания власти вопреки требованиям Конституции РФ и систематического совершения других преступлений против власти, правосудия, интересов службы и мира. \| — Ст. 285 УК РФ «Злоупотребление должностными полномочиями», то есть использование должностным лицом своих служебных полномочий вопреки интересам службы и с корыстной или иной личной заинтересованностью. \| — Ст. 198 УК РФ «Уклонение от уплаты налогов», то есть уклонение физического лица от уплаты налогов, сборов и (или) физического лица — плательщика страховых взносов от уплаты страховых взносов. \| — Ст. 289 УК РФ «Незаконное участие в предпринимательской деятельности», то есть учреждение должностным лицом организации, осуществляющей предпринимательскую деятельность, либо участие в управлении такой организацией лично или через доверенное лицо вопреки запрету, установленному законом. DEPUTY PRIME MINISTER OF THE RUSSIAN FEDERATION SINCE JULY 12, 2022. MANAGES A STATE BODY OF THE RUSSIAN FEDERATION, WHICH SUPPORTS OR IMPLEMENTS ACTIONS OR POLICIES THAT UNDERMINE OR THREATEN THE TERRITORIAL INTEGRITY, SOVEREIGNTY AND INDEPENDENCE OF UKRAINE. FORMER MINISTER OF INDUSTRY AND TRADE OF THE RUSSIAN FEDERATION. DENIS MANTUROV IS A KEY FIGURE IN THE SPHERE OF STATE MANAGEMENT OF RUSSIA'S INDUSTRY AMID THE PROLONGED WAR. HE IS RESPONSIBLE FOR MINIMIZING THE IMPACT OF INTERNATIONAL SANCTIONS AIMED AT WEAKENING RUSSIA'S OFFENSIVE POTENTIAL AND FOR CREATING MECHANISMS TO CIRCUMVENT THEM. DEPUTY PRIME MINISTER AND MINISTER OF TRADE AND INDUSTRY OF THE RUSSIAN FEDERATION DEPUTY PM OF THE RUSSIAN FEDERATION; MINISTER OF INDUSTRY AND TRADE MEMBER OF THE BOARD OF DIRECTORS OF PJSC GAZPROM, CHAIRMAN OF THE SUPERVISORY BOARD OF ROSTEC Почему в списке \| Участие и пособничество в деятельности организованного преступного сообщества, созданного с целью систематического совершения особо опасных преступлений, направленных против основ конституционного строя и безопасности государства, государственной власти и интересов государственной службы, правосудия, а также против мира и безопасности. \| Исходя из информации, представленной в открытых источниках, предположительно, принимает стратегические решения в отношении оборонной промышленности РФ и тем самым несет ответственность за решения по вооруженным конфликтам на территории Украины и Сирии. \| На основании публикаций СМИ подозревается в использовании служебного положения для покровительства на основе личных отношений, содействии и предоставлении привилегий родственникам, а также в неосновательном обогащении путем приобретения без достаточных оснований имущества, стоимость которого очевидным образом превосходит размеры легального дохода. \| Так, по сообщению издания «Собеседник», Мантуров владеет недвижимостью на общую сумму более 10 млн долларов. При этом в отношении министра промышленности не была проведена проверка относительно возможной неуплаты налогов. \| По данным российских медиа, предположительно, вопреки установленному законом запрету, осуществлял предпринимательскую деятельность. Согласно «Бизнес ФМ», при переходе на госслужбу Денис Мантуров передал часть активов пансионата «Приморье» своей супруге Наталье Мантуровой. Однако министр избавился не от всех активов, так, вместе с топ-менеджерами Московского радиотехнического завода (МРТЗ) он может быть владельцем компании, которая сдает помещения МРТЗ в аренду. RUSSIAN POLITICIAN HE IS A KEY FIGURE IN THE SPHERE OF STATE MANAGEMENT OF RUSSIA'S INDUSTRY AMID THE PROLONGED CONFLICT. HE IS RESPONSIBLE FOR MINIMIZING THE IMPACT OF INTERNATIONAL SANCTIONS AIMED AT WEAKENING RUSSIA'S MILITARY CAPABILITIES AND FOR CREATING MECHANISMS TO CIRCUMVENT THEM. HE SERVES AS DEPUTY PRIME MINISTER OF THE RUSSIAN FEDERATION. HE MANAGES A STATE BODY OF THE RUSSIAN FEDERATION THAT SUPPORTS OR IMPLEMENTS ACTIONS OR POLICIES UNDERMINING OR THREATENING THE TERRITORIAL INTEGRITY, SOVEREIGNTY, AND INDEPENDENCE OF UKRAINE. IN THIS ROLE, HE OVERSEES KEY GOVERNMENT PROGRAMS IN DEFENCE AND SECURITY, INCLUDING 'ENSURING THE COUNTRY'S DEFENCE CAPABILITY', 'ENSURING STATE SECURITY', AND 'DEVELOPING THE DEFENCE INDUSTRY COMPLEX'. DENIS MANTUROV HOLDS LEADERSHIP POSITIONS IN KEY COMPANIES CRITICAL TO THE RUSSIAN ECONOMY AND CONTROLLED BY THE STATE: HE IS A MEMBER OF THE BOARD OF DIRECTORS OF GAZPROM PJSC AND CHAIRMAN OF THE SUPERVISORY BOARD OF ROSTEC. HE IS INVOLVED IN ILLEGAL ENRICHMENT AND IMPLICATED IN CORRUPTION SCHEMES INVOLVING COMPANIES OPERATING UNDER HIS JURISDICTION AND RUSSIAN OLIGARCHS WHO CONTROL ASSETS IN THE INDUSTRY.
Summary	PROBABLE ACCOMPLICE
SourceUrl	https://peps.dossier.center/person/58-manturov/ https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=40556 https://www.cia.gov/resources/world-leaders/foreign-governments/russia

8 Sanctions

1. Sanction Caption: Autonomous (Russia)

Sanction Caption	Autonomous (Russia)
Sanction Datasets	Australian Sanctions Consolidated List
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Department of Foreign Affairs and Trade Start Date: 2023-02-24 Country: Australia Entity: Q2329960 Program: Autonomous (Russia) Source URL: https://www.dfat.gov.au/international-relations/security/sanctions/Pages/sanctions Summary: Autonomous Sanctions (Designated Persons and Entities and Declared Persons—Russia and Ukraine) Amendment (No. 2) Instrument 2023

2. Sanction Caption: Russia / Russie

Sanction Caption	Russia / Russie
Sanction Datasets	Canadian Consolidated Autonomous Sanctions List
Sanction First Seen	2024-08-06
Sanction Last Change	2024-08-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Global Affairs Canada Authority ID: 1045 Country: Canada Entity: Q2329960 Program: Russia / Russie Reason: 1, Part 1 Source URL: https://www.international.gc.ca/world-monde/international_relations-relations_internationales/sanctions/consolidated-consolide.aspx?lang=eng

3. Sanction Caption: The Russia (Sanct...

Sanction Caption	The Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019
Sanction Datasets	UK FCDO Sanctions List
Sanction First Seen	2024-05-09
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Foreign, Commonwealth & Development Office UK Authority ID: RUS1668 Start Date: 2022-11-30 Modified At: 2022-12-01 Country: United Kingdom Entity: Q2329960 Program: The Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019 Provisions: Travel Ban Asset freeze Trust Services Sanctions Reason: Denis Valentinovich MANTUROV is an involved person within the meaning of the Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019 because: 1) he is the Deputy Prime Minister and Minister of Industry and Trade; and 2) he is responsible for, and has provided support for, policies and actions which destabilise Ukraine and undermine or threaten the territorial integrity, sovereignty or independence of Ukraine. The trust services sanctions were imposed on 21/03/2023. Source URL: https://www.gov.uk/government/publications/the-uk-sanctions-list

4. Sanction Caption: Russia

Sanction Caption	Russia
Sanction Datasets	UK HMT/OFSI Consolidated List of Targets
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-10-14
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Office of Financial Sanctions Implementation UK Authority ID: RUS1668 Start Date: 2022-11-30 Modified At: 2023-03-21 Listing Date: 2022-11-30 Country: United Kingdom Entity: Q2329960 Program: Russia Provisions: Asset freeze Reason: Denis Valentinovich MANTUROV is an involved person within the meaning of the Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019 because: 1) he is the Deputy Prime Minister and Minister of Industry and Trade; and 2) he is responsible for, and has provided support for, policies and actions which destabilise Ukraine and undermine or threaten the territorial integrity, sovereignty or independence of Ukraine. Source URL: https://www.gov.uk/government/publications/financial-sanctions-consolidated-list-of-targets Summary: Trust services Status: Asset Freeze Targets

5. Sanction Caption: Russia Sanctions ...

Sanction Caption	Russia Sanctions Act 2022
Sanction Datasets	New Zealand Russia Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-21
Sanction Last Change	2024-03-21
Sanction Last Seen	2024-10-24
Sanction Properties	Authority: Ministry of Foreign Affairs and Trade Start Date: 2023-02-24 Country: New Zealand Entity: Q2329960 Program: Russia Sanctions Act 2022 Provisions: Travel Ban Aircraft Ban Asset Freeze Dealing with Securities Service Prohibition Ship Ban Reason: Linked to Russian leadership, governance, or military bodies responsible for the undermining of Ukraine's sovereignty and territorial integrity Source URL: https://www.mfat.govt.nz/en/countries-and-regions/europe/ukraine/russian-invasion-of-ukraine/sanctions/ Status: Sanctioned

6. Sanction Caption: SDN List

Sanction Caption	SDN List
Sanction Datasets	US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-07-03
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Office of Foreign Assets Control Authority ID: 40556 Country: United States Entity: Q2329960 Program: SDN List Provisions: RUSSIA-EO14024 Block Reason: Executive Order 14024 (Russia) Source URL: https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Pages/default.aspx Summary: Secondary sanctions risk: See Section 11 of Executive Order 14024.

7. Sanction Caption: 400/2022

Sanction Caption	400/2022
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2022-06-09 Duration: Безстроково Country: Ukraine Entity: Q2329960 Program: 400/2022 Provisions: повна або часткова заборона вчинення правочинів щодо цінних паперів, емітентами яких є особи, до яких застосовано санкції згідно з цим Законом анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування надрами блокування активів - тимчасове позбавлення права користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними заборона передання технологій, прав на об’єкти права інтелектуальної власності запобігання виведенню капіталів за межі України позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення обмеження торговельних операцій відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних держав, застосування інших заборон в’їзду на територію України заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України заборона на набуття у власність земельних ділянок обмеження або припинення надання електронних комунікаційних послуг і використання електронних комунікаційних мереж зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань припинення дії торговельних угод, спільних проектів та промислових програм у певних сферах, зокрема у сфері безпеки та оборони заборона користування радіочастотним ресурсом України заборона збільшення розміру статутного капіталу господарських товариств, підприємств, у яких резидент іноземної держави, іноземна держава, юридична особа, учасником якої є нерезидент або іноземна держава, володіє 10 і більше відсотками статутного капіталу або має вплив на управління юридичною особою чи її діяльність заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден та військових кораблів до територіального моря України, її внутрішніх вод, портів та повітряних суден до повітряного простору України або здійснення посадки на території України заборона здійснення публічних та оборонних закупівель товарів, робіт і послуг у юридичних осіб-резидентів іноземної держави державної форми власності та юридичних осіб, частка статутного капіталу яких знаходиться у власності іноземної держави, а також публічних та оборонних закупівель у інших суб’єктів господарювання, що здійснюють продаж товарів, робіт, послуг походженням з іноземної держави, до якої застосовано санкції згідно з цим Законом Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/4002022-42813 https://drs.nsdc.gov.ua/ Status: active

8. Sanction Caption: Reciprocal

Sanction Caption	Reciprocal
Sanction Datasets	US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen	2024-06-14
Sanction Last Change	2024-06-14
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: TREAS-OFAC Authority ID: S4MRPC2YK Start Date: 2023-01-26 Listing Date: 2023-03-31 Country: United States Entity: Q2329960 Program: Reciprocal Provisions: Prohibition/Restriction Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public Summary: PII data has been masked from view

6. DENYS ORLANDO MEJIA LARA

Profile Type	PERSON
Name	DENYS ORLANDO MEJIA LARA
First Name	DENYS ORLANDO
Last Name	MEJIA LARA
Country	EL SALVADOR
Nationality	EL SALVADOR
Birth Date	1989-06-07
Birth-Place	APASTEPEQUE, SAN VICENTE
First Seen	2024-03-04
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-08-14
Gender	MALE
Weight	55
Hair-Color	BLA
Height	1.65
Eye-Color	BLA
Datasets	INTERPOL RED NOTICES
Topics	CRIME WANTED
SourceUrl	https://ws-public.interpol.int/notices/v1/red/2019-21600

1 Sanctions

1. Sanction Caption: Red Notice

Sanction Caption	Red Notice
Sanction Datasets	INTERPOL Red Notices
Sanction First Seen	2024-03-04
Sanction Last Change	2024-03-04
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: INTERPOL Authority ID: 2019/21600 Country: El Salvador Entity: interpol-red-2019-21600 Program: Red Notice Reason: ORGANIZACIONES TERRORISTAS Source URL: https://www.interpol.int/How-we-work/Notices/View-Red-Notices

7. DENYS PUSHYLIN

Alias	DENIS PUSHILIN
Profile Type	PERSON
Name	DENYS PUSHYLIN
First Name	DENYS
Last Name	PUSHYLIN
First Seen	2024-06-14
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-09-10
Created At	2014-07-31
Datasets	US SAM PROCUREMENT EXCLUSIONS
Topics	SANCTIONED ENTITY

1 Sanctions

1. Sanction Caption: Reciprocal

Sanction Caption	Reciprocal
Sanction Datasets	US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen	2024-06-14
Sanction Last Change	2024-06-14
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: TREAS-OFAC Authority ID: S4MR4G5D0 Listing Date: 2014-07-31 Country: United States Entity: usgsa-s4mr4g5d0 Program: Reciprocal Provisions: Prohibition/Restriction Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public Summary: PII data has been masked from view