Search Sanctions | SapherCheck

4 SapherCheck records found for Person 1981 09 09

Alias	DENIS PUSHILIN DENIS VOLODYMYROVYCH PUSHYLIN PUSHILIN DENIS VLADIMIROVICH DENIS VOLODYMYROVYCH PUSHYLIN GYENYISZ PUSILIN Ντενίς Βλαντίμιροβιτς Πουσίλιν デニス・ヴラジーミロヴィッチ・プシーリン DENIS VLADIMIROVITSJ POESJILIN DENIS VLADMIROVITJ PUSJILIN PUSHILIN DENIS PUSHILIN Пушилин Денис Пушилин Денис Владимирович DENYS VOLODYMYROVYCH PUSHYLIN PUSHILIN DENIS VLADIMIROVICH PUSHYLIN DENYS VOLODYMYROVYCH Денис Владимирович ПУШИЛИН DENíS VLADíMIROVICH PUSHILIN ПУШИЛIН Денис Володимирович دينيس فلاديميروفيتش بوشلين DENIS VLADIMIROVICI PUșILIN 데니스 블라디미로비치 푸쉴린 DENIS VLADIMIROVITCH POUCHILINE DENIS VLADIMIROVICH PUSHILIN Денис Пушилин DENIS PUSHYLIN デニス・プリシン DENIS VLADIMIROVICH PUSHILIN PUSHILIN DENIS PUSHYLIN DENYS Дени́с Влади́мирович Пуши́лин DIENIS WłADIMIROWICZ PUSZYLIN DENIS VLADIMIROVITJ PUSJILIN DENYS PUSHYLIN DěNIS PUšILIN Денис Володимирович ПУШИЛIН DENIS WLADIMIROWITSCH PUSCHILIN DENIS VLADIMIROVIč PUšILIN 丹尼斯·弗拉基米罗维奇·普希林 Пушилин, Денис Владимирович PUšILIN
Inn-Code	2971405791
Profile Type	PERSON
Name	Դենիս Պուշիլին DENIS VOLODYMYROVYCH PUSHYLIN Ντενίς Πουσίλιν DENISS PUšIļINS DěNIS VLADIMIROVIč PUšILIN Денис Владимирович Пушилин DENIS VOLODYMYROVYCH PUSHYLIN DENYS VOLODYMROVYCH PUSHYLIN DENYS VOLODOMYROVYTJ PUSJYLIN DENIS PUSHILIN DENYS VOLODYMYROVYCH PUSHYLIN PUSHILIN DENIS VLADIMIROVICH DENISAS PUšILINAS Пушилін Денис Володимирович DENIS POUCHILINE PUSHYLIN DENYS VOLODYMYROVYCH Денис Владимирович ПУШИЛИН DENIS PUSJILIN GYENYISZ VLAGYIMIROVICS PUSILIN DENIS POESJILIN DIENIS PUSZYLIN デニス・プシーリン丹尼斯·普希林 DENIS VLADIMIROVITJ PUSJILIN DENYS(DENIS) PUSHYLIN(PUSHILIN) DENIS PUšILIN 데니스 푸쉴린 DENIS PUSCHILIN Денис Пушилин DENõSS PUšõLIN Дзяніс Уладзіміравіч Пушылін دنیس پوشیلین DENIS VLADIMIROVICH PUSHILIN דניס פושילין DENIS PUSHILIN DENIS PUșILIN DENIS PUşILIN DENYS PUSHYLIN Денис Володимирович ПУШИЛIН DENíS PUIXILIN دينيس بوشيلين PUSHILIN, DENIS
First Name	DENYS VOLODYMYROVYCH DENYS Денис DENYS DENIS DENIS VOLODYMYROVYCH
Middle Name	Володимирович VOLODYMROVYCH VLADIMIROVITJ VLADIMIROVICH VOLODOMYROVYTJ VOLODYMYROVYCH Владимирович
Last Name	PUSHILIN PUSHYLIN ПУШИЛИН PUSHILIN PUSHYLIN ПУШИЛIН Пушилин PUSJILIN PUSJYLIN
Country	RUSSIA UKRAINE DONETSK (OCCUPIED UKRAINE)
Nationality	RUSSIA UKRAINE SOVIET UNION
Birth Date	1981-05-09 1981-09-09 1982-05-09
Birth-Place	MAKIIVKA MAKIIVA (DONETSK OBLAST) MAKIIVKA, OBLAST DE DONETSK : UKRAINE MAKIIVKA, OBLAST DE DONETSK MAKIVKA, DONESTK OBLAST UKRAINE MAKEEVKA, UKRAINE MAKIVKA, DONESTK OBLAST DONETSK OBLAST, MAKIIVKA, UKRAINE マキイウカ(ウクライナ) DONETSK OBLAST, MAKIIVKA, UKRAINE
Position	HEAD OF THE DONETSK PEOPLE'S REPUBLIC (2018-2018) HEAD OF THE DONETSK PEOPLE'S REPUBLIC (2018-) UN DES DIRIGEANTS DE LA "RéPUBLIQUE POPULAIRE DE DONETSK" ONE OF THE LEADERS OF “THE DONETSK PEOPLE’S REPUBLIC” (SELF-PROCLAIMED) REGION HEADS SO-CALLED "HEAD OF THE DONETSK PEOPLE'S REPUBLIC" (2023). AFTER ANNEXATION OF THE “DONETSK PEOPLE’S REPUBLIC” ON 30 SEPTEMBER, HE BECAME AN “ACTING HEAD OF THE DONETSK PEOPLE’S REPUBLIC” ON 4 OCTOBER 2022. MEMBER OF THE UNITED RUSSIA PARTY AND ITS SECRETARY IN THE SO-CALLED “DONETSK PEOPLE’S REPUBLIC”. CHAIRMAN OF THE COUNCIL OF MINISTERS OF THE DONETSK PEOPLE'S REPUBLIC (2018-2018) SO-CALLED 'HEAD OF THE DONETSK PEOPLE'S REPUBLIC'. 「ドネツク人民共和国」指導者(自称) CHAIRMAN' OF THE 'PEOPLE'S COUNCIL OF THE DONETSK PEOPLE'S REPUBLIC. Главы регионов SO-CALLED 'HEAD OF THE DONETSK PEOPLE'S REPUBLIC' MEMBER OF THE PEOPLE'S COUNCIL OF THE DONETSK PEOPLE'S REPUBLIC (2014-)
First Seen	2022-04-27
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-10-16
Created At	2014-04-29
Modified At	2024-10-07
Gender	MALE
Datasets	EU FINANCIAL SANCTIONS FILES (FSF) US OFAC SPECIALLY DESIGNATED NATIONALS (SDN) LIST US TRADE CONSOLIDATED SCREENING LIST (CSL) ACF LIST OF WAR ENABLERS WIKIDATA FRENCH NATIONAL ASSET FREEZING SYSTEM UK HMT/OFSI CONSOLIDATED LIST OF TARGETS CANADIAN CONSOLIDATED AUTONOMOUS SANCTIONS LIST NEW ZEALAND RUSSIA SANCTIONS JAPAN ECONOMIC SANCTIONS AND LIST OF ELIGIBLE PEOPLE UK FCDO SANCTIONS LIST UKRAINE NSDC STATE REGISTER OF SANCTIONS EU CONSOLIDATED TRAVEL BANS BELGIAN FINANCIAL SANCTIONS WIKIDATA ENTITIES OF INTEREST SWISS SECO SANCTIONS/EMBARGOES WIKIDATA PERSONS IN RELEVANT CATEGORIES US SAM PROCUREMENT EXCLUSIONS WIKIDATA POLITICALLY EXPOSED PERSONS MONACO NATIONAL FUND FREEZING LIST AUSTRALIAN SANCTIONS CONSOLIDATED LIST
Topics	PERSON OF INTEREST SANCTIONED ENTITY POLITICIAN
Notes	MEMBER OF THE UNITED RUSSIA PARTY AND ITS SECRETARY IN THE SO-CALLED “DONETSK PEOPLE’S REPUBLIC”. ONE OF THE LEADERS OF THE SO-CALLED “DONETSK PEOPLE’S REPUBLIC”. PARTICIPATED IN THE SEIZURE AND OCCUPATION OF THE REGIONAL ADMINISTRATION IN DONETSK IN 2014. UNTIL 4 SEPTEMBER 2015, HE WAS THE SO-CALLED DEPUTY CHAIRMAN OF THE SO-CALLED “PEOPLE’S COUNCIL” OF THE SO-CALLED “DONETSK PEOPLE’S REPUBLIC”. SINCE 4 SEPTEMBER 2015, HE HAS BEEN SO-CALLED “CHAIRMAN” OF THE SO-CALLED “PEOPLE’S COUNCIL OF THE DONETSK PEOPLE’S REPUBLIC”. SO-CALLED “ACTING HEAD OF THE DONETSK PEOPLE’S REPUBLIC” AFTER 7 SEPTEMBER 2018. SO-CALLED “HEAD OF THE DONETSK PEOPLE’S REPUBLIC” FOLLOWING THE SO-CALLED ELECTIONS OF 11 NOVEMBER 2018 AND 8 TO 10 SEPTEMBER 2023. ON 21 FEBRUARY 2022, HE SIGNED THE “TREATY OF FRIENDSHIP, COOPERATION AND MUTUAL ASSISTANCE BETWEEN RUSSIA AND THE DONETSK PEOPLE’S REPUBLIC” AS REPRESENTATIVE OF THE SO-CALLED “DONETSK PEOPLE’S REPUBLIC”. AFTER THE ANNEXATION OF THE SO-CALLED “DONETSK PEOPLE’S REPUBLIC” ON 30 SEPTEMBER, HE BECAME A SO-CALLED “ACTING HEAD OF THE DONETSK PEOPLE’S REPUBLIC” ON 4 OCTOBER 2022. UNTIL 4 SEPTEMBER 2015 SO-CALLED DEPUTY CHAIRMAN OF THE SO-CALLED “PEOPLE'S COUNCIL” OF THE SO-CALLED “DONETSK PEOPLE'S REPUBLIC”. SINCE 4 SEPTEMBER 2015 SO-CALLED “CHAIRMAN” OF THE SO-CALLED “PEOPLE'S COUNCIL OF THE DONETSK PEOPLE'S REPUBLIC”. SO-CALLED “ACTING HEAD OF THE DONETSK PEOPLE'S REPUBLIC” AFTER 7 SEPTEMBER 2018. HEAD OF THE SO-CALLED DONETSK PEOPLE'S REPUBLIC. MANAGES A REGIONAL STATE BODY OF THE RUSSIAN FEDERATION, WHICH SUPPORTS OR IMPLEMENTS ACTIONS OR POLICIES THAT UNDERMINES OR THREATENS THE TERRITORIAL INTEGRITY, SOVEREIGNTY AND INDEPENDENCE OF UKRAINE. HEAD OF THE DONETSK PEOPLE'S REPUBLIC AND FORMER SUPREME COMMANDER OF THE ARMED FORCES OF THE DPR. ASSISTED RUSSIAN AGGRESSION AGAINST UKRAINE AND THE OCCUPATION OF PART OF UKRAINIAN TERRITORY. SO-CALLED ‘HEAD OF THE DONETSK PEOPLE'S REPUBLIC’ FOLLOWING THE SO-CALLED ELECTIONS OF 11 NOVEMBER 2018. FORMER SO-CALLED DEPUTY CHAIRMAN OF THE ‘PEOPLE'S COUNCIL’ OF THE SO-CALLED ‘DONETSK PEOPLE'S REPUBLIC’. FORMER SPEAKER OF THE DONETSK PEOPLE'S REPUBLIC "PARLIAMENT", THE PEOPLE'S COUNCIL. DONETSK PEOPLE'S REPUBLIC'S REPRESENTATIVE IN THE CONTACT GROUP FOR THE MINSK TALKS UN DES DIRIGEANTS DE LA SOI-DISANT "RéPUBLIQUE POPULAIRE DE DONETSK". A PARTICIPé à LA PRISE DE CONTRôLE ET à L’OCCUPATION DE L’ADMINISTRATION RéGIONALE à DONETSK EN 2014. JUSQU’AU 4 SEPTEMBRE 2015, IL A éTé SOI-DISANT VICE-PRéSIDENT DU SOI-DISANT "CONSEIL POPULAIRE" DE LA SOI-DISANT "RéPUBLIQUE POPULAIRE DE DONETSK". DEPUIS LE 4 SEPTEMBRE 2015, IL EST SOI-DISANT "PRéSIDENT" DU SOI-DISANT "CONSEIL POPULAIRE DE LA RéPUBLIQUE POPULAIRE DE DONETSK". SOI-DISANT "CHEF PAR INTéRIM DE LA RéPUBLIQUE POPULAIRE DE DONETSK" APRèS LE 7 SEPTEMBRE 2018. SOI-DISANT "CHEF DE LA RéPUBLIQUE POPULAIRE DE DONETSK" AU TERME DES PRéTENDUES éLECTIONS DU 11 NOVEMBRE 2018 ET DU 8 AU 10 SEPTEMBRE 2023. MEMBRE DU PARTI "RUSSIE UNIE" ET SECRéTAIRE DUDIT PARTI DANS LA SOI-DISANT "RéPUBLIQUE POPULAIRE DE DONETSK". LE 21 FéVRIER 2022, IL A SIGNé LE "TRAITé D’AMITIé, DE COOPéRATION ET D’ASSISTANCE MUTUELLE ENTRE LA RUSSIE ET LA RéPUBLIQUE POPULAIRE DE DONETSK" EN TANT QUE REPRéSENTANT DE LA SOI-DISANT "RéPUBLIQUE POPULAIRE DE DONETSK". APRèS L’ANNEXION DE LA SOI-DISANT "RéPUBLIQUE POPULAIRE DE DONETSK" LE 30 SEPTEMBRE, IL EST DEVENU SOI-DISANT "CHEF PAR INTéRIM DE LA RéPUBLIQUE POPULAIRE DE DONETSK" LE 4 OCTOBRE 2022. ONE OF THE SELF-PROCLAIMED LEADERS OF THE DONETSK PEOPLE’S REPUBLIC RUSSIAN POLITICIAN AND HEAD OF THE DONETSK PEOPLE'S REPUBLIC
SourceUrl	https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=16958 https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/Gels/RegistreDetail?idRegistre=1370

25 Sanctions

1. Sanction Caption: Autonomous (Ukraine)

Sanction Caption	Autonomous (Ukraine)
Sanction Datasets	Australian Sanctions Consolidated List
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Department of Foreign Affairs and Trade Start Date: 2023-06-10 Country: Australia Entity: Q16514790 Program: Autonomous (Ukraine) Source URL: https://www.dfat.gov.au/international-relations/security/sanctions/Pages/sanctions Summary: Listed on 19 Jun. 2014 (re-listed on 16 Jun. 2017, 10 June 2020 and 10 June 2023)

2. Sanction Caption: UKR

Sanction Caption	UKR
Sanction Datasets	Belgian Financial Sanctions
Sanction First Seen	2024-04-11
Sanction Last Change	2024-04-11
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Federal Public Service Finance Authority ID: EU.3481.27 Start Date: 2024-03-14 Listing Date: 2024-03-13 Country: Belgium Entity: Q16514790 Program: UKR Reason: 2024/849 (OJ L13032024) Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=OJ:L_202400849

3. Sanction Caption: Ukraine

Sanction Caption	Ukraine
Sanction Datasets	Canadian Consolidated Autonomous Sanctions List
Sanction First Seen	2024-08-06
Sanction Last Change	2024-08-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Global Affairs Canada Authority ID: 16 Country: Canada Entity: Q16514790 Program: Ukraine Reason: Part 1 Source URL: https://www.international.gc.ca/world-monde/international_relations-relations_internationales/sanctions/consolidated-consolide.aspx?lang=eng

4. Sanction Caption: Ordinance of 4 Ma...

Sanction Caption	Ordinance of 4 March 2022 on measures related to the situation in Ukraine (RS 946.231.176.72), annexes 2, 8, 9, 10, 11, 12,13, 14, 14a, 15, 15a, 15b, 25 and 33
Sanction Datasets	Swiss SECO Sanctions/Embargoes
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-08-16
Sanction Last Seen	2024-10-23
Sanction Properties	Authority: State Secretariat for Economic Affairs Authority ID: 27597 Start Date: 2014-05-02 2016-03-23 2019-10-01 2024-03-22 2023-12-21 2015-10-06 2015-04-02 2020-04-02 2019-04-02 Listing Date: 2014-05-02 2024-03-22 2019-10-01 2023-12-21 2016-03-23 2015-10-06 2015-04-02 2020-04-02 2019-04-02 Country: Switzerland Entity: Q16514790 Program: Ordinance of 4 March 2022 on measures related to the situation in Ukraine (RS 946.231.176.72), annexes 2, 8, 9, 10, 11, 12,13, 14, 14a, 15, 15a, 15b, 25 and 33 Source URL: https://www.seco.admin.ch/seco/en/home/Aussenwirtschaftspolitik_Wirtschaftliche_Zusammenarbeit/Wirtschaftsbeziehungen/exportkontrollen-und-sanktionen/sanktionen-embargos.html

5. Sanction Caption: UKR

Sanction Caption	UKR
Sanction Datasets	EU Financial Sanctions Files (FSF)
Sanction First Seen	2024-04-10
Sanction Last Change	2024-08-08
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Directorate‑General for Financial Stability, Financial Services and Capital Markets Union Authority ID: EU.3481.27 Start Date: 2024-03-14 Listing Date: 2024-03-13 Country: European Union Entity: Q16514790 Program: UKR Reason: 2024/849 (OJ L13032024) Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=OJ:L_202400849

6. Sanction Caption: Sanction

Sanction Caption	Sanction
Sanction Datasets	EU Consolidated Travel Bans
Sanction First Seen	2024-10-09
Sanction Last Change	2024-10-09
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Council of the European Union Country: European Union Entity: Q16514790 Reason: Council Decision concerning restrictive measures in respect of actions undermining or threatening the territorial integrity, sovereignty and independence of Ukraine Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A02014D0145-20240914

7. Sanction Caption: (UE) 2023/571 du ...

Sanction Caption	(UE) 2023/571 du 13/03/2023 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014)
Sanction Datasets	French National Asset Freezing System
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Direction Générale du Trésor Authority ID: EU.3481.27 Country: France Entity: Q16514790 Program: (UE) 2019/408 du 14/03/2019 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014) (UE) 433/2014 du 28/04/2014 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014) (UE) 2015/1514 du 14/09/2015 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014) (UE) 2016/353 du 10/03/2016 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014) (UE) 2023/571 du 13/03/2023 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014) (UE) 2019/1403 du 12/09/2019 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014) (UE) 2024/849 du 12/03/2024 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014) (UE) 2020/398 du 13/03/2020 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014) Reason: Un des dirigeants de la soi-disant "République populaire de Donetsk". A participé à la prise de contrôle et à l’occupation de l’administration régionale à Donetsk en 2014. Jusqu’au 4 septembre 2015, il a été soi-disant vice-président du soi-disant "Conseil populaire" de la soi-disant "République populaire de Donetsk". Depuis le 4 septembre 2015, il est soi-disant "président" du soi-disant "Conseil populaire de la République populaire de Donetsk". Soi-disant "chef par intérim de la République populaire de Donetsk" après le 7 septembre 2018. Soi-disant "chef de la République populaire de Donetsk" au terme des prétendues élections du 11 novembre 2018 et du 8 au 10 septembre 2023. Membre du parti "Russie unie" et secrétaire dudit parti dans la soi-disant "République populaire de Donetsk". Le 21 février 2022, il a signé le "traité d’amitié, de coopération et d’assistance mutuelle entre la Russie et la République populaire de Donetsk" en tant que représentant de la soi-disant "République populaire de Donetsk". Après l’annexion de la soi-disant "République populaire de Donetsk" le 30 septembre, il est devenu soi-disant "chef par intérim de la République populaire de Donetsk" le 4 octobre 2022. Source URL: https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/

8. Sanction Caption: The Russia (Sanct...

Sanction Caption	The Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019
Sanction Datasets	UK FCDO Sanctions List
Sanction First Seen	2024-05-09
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Foreign, Commonwealth & Development Office UK Authority ID: RUS0059 Start Date: 2020-12-31 Modified At: 2023-03-20 Country: United Kingdom Entity: Q16514790 Program: The Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019 Provisions: Travel Ban Asset freeze Trust Services Sanctions Reason: One of the leaders of the Donetsk People’s Republic. Participated in the seizure and occupation of the regional administration in Donetsk in 2014. Active spokesperson for the separatists. Until 4 September 2015 so-called Deputy Chairman of the “People’s Council” of the so-called “Donetsk People’s Republic”. Since 4 September 2015 “Chairman” of the “People’s Council of the Donetsk People’s Republic”. So-called 'acting Head of the Donetsk People's Republic' after 7 September 2018. So-called 'Head of the Donetsk People's Republic' following the so-called elections of 11 November 2018. The trust services sanctions were imposed on 21/03/2023. Source URL: https://www.gov.uk/government/publications/the-uk-sanctions-list

9. Sanction Caption: Russia

Sanction Caption	Russia
Sanction Datasets	UK HMT/OFSI Consolidated List of Targets
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-10-14
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Office of Financial Sanctions Implementation UK Authority ID: RUS0059 Start Date: 2020-12-31 Modified At: 2023-03-21 Listing Date: 2014-04-29 Country: United Kingdom Entity: Q16514790 Program: Russia Provisions: Asset freeze Reason: One of the leaders of the Donetsk People’s Republic. Participated in the seizure and occupation of the regional administration in Donetsk in 2014. Active spokesperson for the separatists. Until 4 September 2015 so-called Deputy Chairman of the “People’s Council” of the so-called “Donetsk People’s Republic”. Since 4 September 2015 “Chairman” of the “People’s Council of the Donetsk People’s Republic”. So-called 'acting Head of the Donetsk People's Republic' after 7 September 2018. So-called 'Head of the Donetsk People's Republic' following the so-called elections of 11 November 2018. Source URL: https://www.gov.uk/government/publications/financial-sanctions-consolidated-list-of-targets Summary: Trust services Status: Asset Freeze Targets

10. Sanction Caption:

Sanction Caption	クリミア自治共和国及びセヴァストーポリ特別市のロシア連邦への「併合」又はウクライナ東部の不安定化に直接関与していると判断される者並びにロシア連邦による「編入」と称する行為に直接関与していると判断されるウクライナの東部・南部地域の関係者と判断される者（個人）
Sanction Datasets	Japan Economic Sanctions and List of Eligible People
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2023-04-20
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Ministry of Finance Authority ID: 22 Start Date: 2014-08-05 Country: Japan Entity: Q16514790 Program: クリミア自治共和国及びセヴァストーポリ特別市のロシア連邦への「併合」又はウクライナ東部の不安定化に直接関与していると判断される者並びにロシア連邦による「編入」と称する行為に直接関与していると判断されるウクライナの東部・南部地域の関係者と判断される者（個人） Source URL: https://www.mof.go.jp/policy/international_policy/gaitame_kawase/gaitame/economic_sanctions/gaiyou.html

11. Sanction Caption: Sanction

Sanction Caption	Sanction
Sanction Datasets	Monaco National Fund Freezing List
Sanction First Seen	2024-08-14
Sanction Last Change	2024-08-27
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: La Principauté de Monaco Country: Monaco Entity: Q16514790 Provisions: (UE) 433/2014 du 28/04/2014; (UE) 2015/1514 du 14/09/2015; (UE) 2016/353 du 10/03/2016; (UE) 2019/408 du 14/03/2019; (UE) 2019/1403 du 12/09/2019; (UE) 2020/398 du 13/03/2020; (UE) 2023/571 du 13/03/2023; (UE) 2024/849 du 12/03/2024 Reason: Un des dirigeants de la soi-disant "République populaire de Donetsk". A participé à la prise de contrôle et à l’occupation de l’administration régionale à Donetsk en 2014. Jusqu’au 4 septembre 2015, il a été soi-disant vice-président du soi-disant "Conseil populaire" de la soi-disant "République populaire de Donetsk". Depuis le 4 septembre 2015, il est soi-disant "président" du soi-disant "Conseil populaire de la République populaire de Donetsk". Soi-disant "chef par intérim de la République populaire de Donetsk" après le 7 septembre 2018. Soi-disant "chef de la République populaire de Donetsk" au terme des prétendues élections du 11 novembre 2018et du 8au 10 septembre 2023. Membre du parti "Russie unie" et secrétaire dudit parti dans la soi-disant "République populaire de Donetsk". Le 21 février 2022, il a signé le "traité d’amitié, de coopération et d’assistance mutuelle entre la Russie et la République populaire de Donetsk" en tant que représentant de la soi- disant "République populaire de Donetsk". Après l’annexion de la soi-disant "République populaire de Donetsk" le 30 septembre, il est devenu soi-disant "chef par intérim de la République populaire de Donetsk" le 4 octobre 2022. Source URL: https://geldefonds.gouv.mc/

12. Sanction Caption: Russia Sanctions ...

Sanction Caption	Russia Sanctions Act 2022
Sanction Datasets	New Zealand Russia Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-21
Sanction Last Change	2024-03-21
Sanction Last Seen	2024-10-24
Sanction Properties	Authority: Ministry of Foreign Affairs and Trade Start Date: 2022-03-18 Modified At: 2022-05-03 Country: New Zealand Entity: Q16514790 Program: Russia Sanctions Act 2022 Provisions: Travel Ban Aircraft Ban Asset Freeze Dealing with Securities Service Prohibition Ship Ban Reason: Linked to the administration, governance, military or separatist activity of the so-called Donetsk People's Republic, contributing to the undermining of Ukraine's sovereignty and territorial integrity Source URL: https://www.mfat.govt.nz/en/countries-and-regions/europe/ukraine/russian-invasion-of-ukraine/sanctions/ Status: Sanctioned

13. Sanction Caption: SDN List

Sanction Caption	SDN List
Sanction Datasets	US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Office of Foreign Assets Control Authority ID: 16958 Country: United States Entity: Q16514790 Program: SDN List Provisions: UKRAINE-EO13660 Block Reason: Executive Order 13660 (Ukraine) Source URL: https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Pages/default.aspx Summary: Secondary sanctions risk: Ukraine-/Russia-Related Sanctions Regulations, 31 CFR 589.201 and/or 589.209

14. Sanction Caption: 133/2017

Sanction Caption	133/2017
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2017-05-15 End Date: 2018-05-15 Duration: Один рік Country: Ukraine Entity: Q16514790 Program: 133/2017 Provisions: запобігання виведенню капіталів за межі України Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/1332017-21850 https://drs.nsdc.gov.ua/ Status: expired

15. Sanction Caption: 549/2015

Sanction Caption	549/2015
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2015-09-16 End Date: 2016-09-16 Duration: Один рік Country: Ukraine Entity: Q16514790 Program: 549/2015 Provisions: запобігання виведенню капіталів за межі України Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/5492015-19437 https://drs.nsdc.gov.ua/ Status: excluded

16. Sanction Caption: 203/2021

Sanction Caption	203/2021
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-08-25
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2021-05-21 Duration: Безстроково Country: Ukraine Entity: Q16514790 Program: 203/2021 Provisions: заборона передання технологій, прав на об’єкти права інтелектуальної власності анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування надрами блокування активів - тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися належним їй майном запобігання виведенню капіталів за межі України позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення обмеження торговельних операцій заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим цим Законом припинення видачі дозволів, ліцензій на ввезення в Україну з іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими резидентами іноземної держави заборона видачі дозволів, ліцензій Національного банку України на здійснення інвестицій в іноземну державу, розміщення валютних цінностей на рахунках і вкладах на території іноземної держави зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден та військових кораблів до територіального моря України, її внутрішніх вод, портів та повітряних суден до повітряного простору України або здійснення посадки на території України Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/2032021-38949 https://drs.nsdc.gov.ua/ Status: excluded

17. Sanction Caption: 176/2018

Sanction Caption	176/2018
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2018-06-21 End Date: 2021-06-21 Duration: Три роки Country: Ukraine Entity: Q16514790 Program: 176/2018 Provisions: запобігання виведенню капіталів за межі України Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/1762018-24362 https://drs.nsdc.gov.ua/ Status: expired

18. Sanction Caption: 511/2024

Sanction Caption	511/2024
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-08-25
Sanction Last Change	2024-08-25
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2024-08-21 Country: Ukraine Entity: Q16514790 Program: 511/2024 Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/5112024-51665 https://drs.nsdc.gov.ua/ Status: excluded

19. Sanction Caption: 379/2021

Sanction Caption	379/2021
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-08-25
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2021-08-21 End Date: 2024-08-21 Duration: Три роки Country: Ukraine Entity: Q16514790 Program: 379/2021 Provisions: інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим цим Законом Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/3792021-39757 https://drs.nsdc.gov.ua/ Status: expired

20. Sanction Caption: 511/2024

Sanction Caption	511/2024
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-08-25
Sanction Last Change	2024-08-25
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Служба безпеки України Start Date: 2024-08-21 End Date: 2034-08-21 Duration: Десять років Country: Ukraine Entity: Q16514790 Program: 511/2024 Provisions: заборона передання технологій, прав на об’єкти права інтелектуальної власності анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування надрами блокування активів - тимчасове позбавлення права користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними запобігання виведенню капіталів за межі України позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення обмеження торговельних операцій заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим цим Законом заборона на набуття у власність земельних ділянок зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден та військових кораблів до територіального моря України, її внутрішніх вод, портів та повітряних суден до повітряного простору України або здійснення посадки на території України Reason: дії іноземної держави, іноземної юридичної чи фізичної особи, інших суб’єктів, які створюють реальні та/або потенційні загрози національним інтересам, національній безпеці, суверенітету і територіальній цілісності України, сприяють терористичній діяльності та/або порушують права і свободи людини і громадянина, інтереси суспільства та держави, призводять до окупації території, експропріації чи обмеження права власності, завдання майнових втрат, створення перешкод для сталого економічного розвитку, повноцінного здійснення громадянами України належних їм прав і свобод Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/5112024-51665 https://drs.nsdc.gov.ua/ Status: active

21. Sanction Caption: 133/2017

Sanction Caption	133/2017
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2017-05-15 Country: Ukraine Entity: Q16514790 Program: 133/2017 Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/1332017-21850 https://drs.nsdc.gov.ua/ Status: excluded

22. Sanction Caption: 126/2018

Sanction Caption	126/2018
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2018-05-14 End Date: 2021-05-14 Duration: Три роки Country: Ukraine Entity: Q16514790 Program: 126/2018 Provisions: запобігання виведенню капіталів за межі України Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/1262018-24150 https://drs.nsdc.gov.ua/ Status: updated

23. Sanction Caption: 82/2019

Sanction Caption	82/2019
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2019-03-19 End Date: 2022-03-19 Duration: Три роки Country: Ukraine Entity: Q16514790 Program: 82/2019 Provisions: інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим цим Законом Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/822019-26290 https://drs.nsdc.gov.ua/ Status: expired

24. Sanction Caption: 467/2016

Sanction Caption	467/2016
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2016-10-17 End Date: 2017-10-17 Duration: Один рік Country: Ukraine Entity: Q16514790 Program: 467/2016 Provisions: запобігання виведенню капіталів за межі України Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/4672016-20640 https://drs.nsdc.gov.ua/ Status: excluded

25. Sanction Caption: Reciprocal

Sanction Caption	Reciprocal
Sanction Datasets	US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen	2024-06-14
Sanction Last Change	2024-06-14
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: TREAS-OFAC Authority ID: S4MR4G5D2 Listing Date: 2014-07-31 Country: United States Entity: Q16514790 Program: Reciprocal Provisions: Prohibition/Restriction Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public Summary: PII data has been masked from view

2. Iurie GRIGORAS

Title	MR
Profile Type	PERSON
Name	IURIE GRIGORAS
First Name	IURIE
Last Name	GRIGORAS
Nationality	ROMANIA
Birth Date	1981-09-09
First Seen	2024-07-30
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-07-30
Datasets	UK COMPANIES HOUSE DISQUALIFIED DIRECTORS
Address	19 CHIPPENHAM CLOSE, CORBY, UNITED KINGDOM, NN18 8GY
Topics	DISQUALIFIED
Notes	BORN ON 9 SEPTEMBER 1981 - DISQUALIFIED
SourceUrl	https://find-and-update.company-information.service.gov.uk/disqualified-officers/natural/R5nrWbAWLOX5Rxy1jLgY5KaoxYw

1 Sanctions

1. Sanction Caption: Sanction

Sanction Caption	Sanction
Sanction Datasets	UK Companies House Disqualified Directors
Sanction First Seen	2024-07-30
Sanction Last Change	2024-07-30
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: The Insolvency Service Start Date: 2021-09-21 End Date: 2028-09-20 Listing Date: 2021-08-31 Country: United Kingdom Entity: gb-coh-r5nrwbawlox5rxy1jlgy5kaoxyw Reason: section: 7 act: company directors disqualification act 1986 description_identifier: order or undertaking and reporting provisions Reason: INV6204145 Source URL: https://find-and-update.company-information.service.gov.uk/register-of-disqualifications/A

3. ARTUR GADZHIEV

Profile Type	PERSON
Name	ARTUR GADZHIEV
First Name	ARTUR
Last Name	GADZHIEV
Country	RUSSIA
Nationality	RUSSIA
Birth Date	1981-09-09
Birth-Place	SHAMKHAL-TERMEN VILLAGE, MAKHACHKALA TOWN, DAGESTAN REPUB
First Seen	2024-03-04
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-08-08
Gender	MALE
Weight	0
Height	0
Datasets	INTERPOL RED NOTICES
Topics	CRIME WANTED
SourceUrl	https://ws-public.interpol.int/notices/v1/red/2023-8414

1 Sanctions

1. Sanction Caption: Red Notice

Sanction Caption	Red Notice
Sanction Datasets	INTERPOL Red Notices
Sanction First Seen	2024-03-04
Sanction Last Change	2024-03-04
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: INTERPOL Authority ID: 2023/8414 Country: Russia Entity: interpol-red-2023-8414 Program: Red Notice Reason: Organization of activity of the terrorist organization and participation in activity of such organization; Participation in the illegal armed formations Source URL: https://www.interpol.int/How-we-work/Notices/View-Red-Notices

4. ARTAK OVSEPIAN

Profile Type	PERSON
Name	ARTAK OVSEPIAN
First Name	ARTAK
Last Name	OVSEPIAN
Country	UNITED STATES
Birth Date	1981-09-09
Position	NO KNOWN AFFILIATION (INDIVIDUAL (UNAFFILI)
First Seen	2024-05-08
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-06-07
Created At	2016-01-26
Npi Code	0000000000
Datasets	US SAM PROCUREMENT EXCLUSIONS US HEALTH AND HUMAN SCIENCES INSPECTOR GENERAL EXCLUSIONS
Address	TAFT, CA 93268, USA #61763-112, TAFT CI, PO BOX 70, TAFT, CA 93268
Topics	DEBARRED ENTITY

2 Sanctions

1. Sanction Caption: US HHS OIG List o...

Sanction Caption	US HHS OIG List of Excluded Individuals/Entities
Sanction Datasets	US Health and Human Sciences Inspector General Exclusions
Sanction First Seen	2024-05-08
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-24
Sanction Properties	Authority: Department of Health and Human Services Office of Inspector General Start Date: 2016-01-20 Country: United States Entity: us-fed-excl-artak-ovsepian-93268-taft Program: US HHS OIG List of Excluded Individuals/Entities Reason: 1128a1 Source URL: https://oig.hhs.gov/exclusions/index.asp

2. Sanction Caption: Reciprocal

Sanction Caption	Reciprocal
Sanction Datasets	US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen	2024-05-09
Sanction Last Change	2024-05-09
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: HHS Authority ID: S4MR4YYLR Start Date: 2016-01-20 Listing Date: 2016-01-26 Country: United States Entity: us-fed-excl-artak-ovsepian-93268-taft Program: Reciprocal Provisions: Prohibition/Restriction Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public Summary: Excluded by the Department of Health and Human Services pursuant to section 1128 or other sections of the Social Security Act from participation in all Federal health care programs (the scope and effect of Federal health care program exclusions is described in 42 C.F.R. section 1001.1901).