Search Sanctions | SapherCheck

3 SapherCheck records found for Person Denis valentinovich

Registration Number	UTC3JL2VUTH3
Alias	Камышев Денис Валентинович
Profile Type	PERSON
Name	DENIS VALENTINOVICH KAMYSHEV KAMYSHEV, DENIS VALENTINOVICH DENIS VALENTINOVICH KAMYSHEV KAMYSHEV DENIS VALENTINOVICH
First Name	DENIS DENIS VALENTINOVICH
Middle Name	VALENTINOVICH
Last Name	KAMYSHEV
Country	RUSSIA
Nationality	UNITED KINGDOM SOUTH AFRICA
Birth Date	1975-11-30 1975-11-01
Position	Низкий приоритет LOW PRIORITY
First Seen	2023-04-20
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-10-11
Created At	2022-10-13
Gender	MALE
Datasets	US SAM PROCUREMENT EXCLUSIONS NEW ZEALAND RUSSIA SANCTIONS US OFAC SPECIALLY DESIGNATED NATIONALS (SDN) LIST US TRADE CONSOLIDATED SCREENING LIST (CSL) ACF LIST OF WAR ENABLERS
Topics	PERSON OF INTEREST SANCTIONED ENTITY
Notes	RECLASSIFIED FROM THE CATEGORY: MANAGERS AND THEIR DEPUTIES, BOARD MEMBERS AND BOARDS OF DIRECTORS FORMER FIRST VICE PRESIDENT AND MEMBER OF THE MANAGEMENT BOARD OF JSC GAZPROMBANK FIRST VICE PRESIDENT OF THE BOARD OF DIRECTORS OF GAZPROMBANK JSC
SourceUrl	https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=36996

3 Sanctions

1. Sanction Caption: Russia Sanctions ...

Sanction Caption	Russia Sanctions Act 2022
Sanction Datasets	New Zealand Russia Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-21
Sanction Last Change	2024-03-21
Sanction Last Seen	2024-10-24
Sanction Properties	Authority: Ministry of Foreign Affairs and Trade Start Date: 2024-03-01 Country: New Zealand Entity: NK-Lcqs6m5WXewfSWn5prRuvM Program: Russia Sanctions Act 2022 Provisions: Travel Ban Aircraft Ban Asset Freeze Dealing with Securities Service Prohibition Ship Ban Reason: Member of the Management Board of Gazprombank that meets the description of the class of persons sanctioned in the Regulations Source URL: https://www.mfat.govt.nz/en/countries-and-regions/europe/ukraine/russian-invasion-of-ukraine/sanctions/ Status: Sanctioned

2. Sanction Caption: SDN List

Sanction Caption	SDN List
Sanction Datasets	US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-07-03
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Office of Foreign Assets Control Authority ID: 36996 Country: United States Entity: NK-Lcqs6m5WXewfSWn5prRuvM Program: SDN List Provisions: RUSSIA-EO14024 Block Reason: Executive Order 14024 (Russia) Source URL: https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Pages/default.aspx Summary: Secondary sanctions risk: See Section 11 of Executive Order 14024.

3. Sanction Caption: Reciprocal

Sanction Caption	Reciprocal
Sanction Datasets	US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen	2024-06-14
Sanction Last Change	2024-06-14
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: TREAS-OFAC Authority ID: S4MRN701V Start Date: 2022-05-08 Listing Date: 2022-11-29 Country: United States Entity: NK-Lcqs6m5WXewfSWn5prRuvM Program: Reciprocal Provisions: Prohibition/Restriction Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public Summary: PII data has been masked from view

2. Denis Valentinovich Berezovskiy

Alias	DěNIS BEREZOVSKIJ REAR ADMIRAL DENYS VALENTYNOVYCH BEREZOVSKYI DENYS VALENTYNOVYCH BEREZOVSKY DENYS VALENTYNOVYCH BEREZOCSKIY DENIS VALENTINOVICH BEREZOVSKIY Денис Валентинович Березовський BEREZOVSKYY DENYS VALENTYNOVYCH DENISS BEREZOVSKI DENIS VALENTINOVICH BEREZOCSKIY Березовский Денис Валентинович DENIS BERESOVSKY DENIS BEREZOVSKY Березовский, Денис Валентинович DENYS VALENTYNOVYCH BEREZOVSKYY DENIS VALENTINOVICH BEREZOVSKY DENYS WALENTYNOWYTSCH BERESOWSKYJ Денис Валентинович Березовский VICE ADMIRAL DENIS VALENTINOVICH BEREZOVSKIY 杰尼斯·别列佐夫斯 BEREZOVSKYY DENYS VALENTYNOVYCH DENIS VALENTINOVIç BEREZOVSKI DENYS VALENTYNOVYCH BEREZOVSKIY Денис Валентинович БЕРЕЗОВСКИЙ DENIS VALENTINOVITCH BEREZOVSKI DENIS BEREZOVSKIY Березовський Денис Валентинович DENIS BALENTONOVITJ BEREZOVSKYJ
Profile Type	PERSON
Name	BEREZOVSKYI DENYS VALENTYNOVYCH DENYS VALENTYNOVYCH BEREZOVSKY DENYS VALENTYNOVYCH BEREZOCSKIY دينيس بيريزوفسكي DENIS VALENTINOVICH BEREZOVSKIY DENIS VALENTINOVITJ BEREZOVSKIJ DENIZ VALENTINOVICH BEREZOVSKIY Денис Валентинович БЕРЕЗОВСЬКИЙ DENíS BEREZOVSKY DENIS (DENYS) BEREZOVSKIY(BEREZOVSKY/BEREZOVSKII) DENIS VALENTINOVIč BEREZOVSKIJ DENIS VALENTINOVICH BEREZOCSKIY BEREZOVSKIY DENIS VALENTINOVICH 丹尼斯·别列佐夫斯基 DENIS BEREZOVSKY DENIS BEREZOVSKYI Березовский, Денис Валентинович DENYS VALENTYNOVYCH BEREZOVSKYY DENIS WALENTINOWITSCH BERESOWSKI DENIS BEREZOVSKYJ DENIS VALENTINOVICH BEREZOVSKY Березовський Денис DENYS VALENTYNOVYTJ BERESOVSKYJ DěNIS VALENTINOVIč BEREZOVSKIJ DENYS VALENTYNOVYCH BEREZOVSKIY DENIS BEREZOVSKIY Денис Валентинович БЕРЕЗОВСКИЙ DENIS WALENTINOWITSCH BERESOWSKI DENIS BEREZOVSKI 데니스 베레좁스키 DENISS BEREZOVSKõI デニス・ベレゾフスキー Березовський Денис Валентинович DENIS VALENTINOVICH BEREZOVSKIY
First Name	DENIS VALENTINOVICH DENIZ VALENTINOVICH Денис DENYS DENIS
Middle Name	VALENTYNOVYCH VALENTINOVICH
Last Name	BEREZOVSKY BEREZOVSKIY Березовский BEREZOVSKYY BEREZOVSKIY BEREZOVSKYI BEREZOVSKYY BEREZOCSKIY Березовський
Country	CRIMEA (OCCUPIED UKRAINE) UKRAINE
Nationality	CRIMEA (OCCUPIED UKRAINE) RUSSIA UKRAINE SOVIET UNION
Birth Date	1974-07-15
Birth-Place	KHARKIV, UKRAINE KHARKIV KHARKIV : UKRAINE ハルキウ(ウクライナ) KHARKIV, UKRAINIAN SSR KHARKIV, RéPUBLIQUE SOCIALISTE SOVIéTIQUE D’UKRAINE KHARKIV, UKRAINE KHARKIV UKRAINE
Position	FORMER COMMANDER OF THE UKRAINIAN NAVY COMMANDANT ADJOINT DE LA FLOTTE DU PACIFIQUE DE LA FéDéRATION DE RUSSIE ET VICE-AMIRAL. 露黒海艦隊副司令官 заступник командувача Чорноморського флоту Російської Федерації контр-адмірал DEPUTY COMMANDER OF THE BLACK SEA FLEET OF THE RUSSIAN FEDERATION HE WAS DEPUTY COMMANDER OF THE BLACK SEA FLEET OF THE RUSSIAN FEDERATION UNTIL OCTOBER 2015. DEPUTY COMMANDER OF THE PACIFIC FLEET OF THE RUSSIAN FEDERATION AND VICE-ADMIRAL. DEPUTY COMMANDER OF THE BLACK SEA FLEET OF THE RUSSIAN NAVY
First Seen	2022-04-27
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-10-16
Created At	2014-03-18
Modified At	2024-10-07
Gender	MALE
Datasets	CANADIAN CONSOLIDATED AUTONOMOUS SANCTIONS LIST JAPAN ECONOMIC SANCTIONS AND LIST OF ELIGIBLE PEOPLE WIKIDATA EU FINANCIAL SANCTIONS FILES (FSF) UK FCDO SANCTIONS LIST UKRAINE NSDC STATE REGISTER OF SANCTIONS MONACO NATIONAL FUND FREEZING LIST EU CONSOLIDATED TRAVEL BANS BELGIAN FINANCIAL SANCTIONS WIKIDATA ENTITIES OF INTEREST AUSTRALIAN SANCTIONS CONSOLIDATED LIST SWISS SECO SANCTIONS/EMBARGOES WIKIDATA PERSONS IN RELEVANT CATEGORIES FRENCH NATIONAL ASSET FREEZING SYSTEM UK HMT/OFSI CONSOLIDATED LIST OF TARGETS
Address	CRIMEA, UKRAINE
Topics	SANCTIONED ENTITY MILITARY POLITICIAN
Notes	BEREZOVSKIY WAS APPOINTED COMMANDER OF THE UKRAINIAN NAVY ON 1 MAR 2014 BUT THEREAFTER SWORE AN OATH TO THE CRIMEAN ARMED FORCES, THEREBY BREAKING HIS OATH TO THE UKRAINIAN NAVY. HE WAS DEPUTY COMMANDER OF THE BLACK SEA FLEET OF THE RUSSIAN FEDERATION UNTIL OCT 2015. DEPUTY COMMANDER OF THE PACIFIC FLEET OF THE RUSSIAN FEDERATION AND VICE-ADMIRAL. M. BEREZOVSKIY A éTé NOMMé COMMANDANT DE LA MARINE UKRAINIENNE LE 1ER MARS 2014, MAIS IL A PAR LA SUITE JURé FIDéLITé AUX FORCES ARMéES DE CRIMéE, ROMPANT AINSI SON SERMENT ENVERS LA MARINE UKRAINIENNE. IL A éTé COMMANDANT ADJOINT DE LA FLOTTE DE LA MER NOIRE DE LA FéDéRATION DE RUSSIE JUSQU’EN OCTOBRE 2015. COMMANDANT ADJOINT DE LA FLOTTE DU PACIFIQUE DE LA FéDéRATION DE RUSSIE ET VICE-AMIRAL. REAR ADMIRAL AND FORMER COMMANDER OF THE UKRAINIAN NAVY
SourceUrl	https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/Gels/RegistreDetail?idRegistre=1741

17 Sanctions

1. Sanction Caption: Autonomous (Russia)

Sanction Caption	Autonomous (Russia)
Sanction Datasets	Australian Sanctions Consolidated List
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Department of Foreign Affairs and Trade Start Date: 2023-06-10 Country: Australia Entity: Q15870937 Program: Autonomous (Russia) Source URL: https://www.dfat.gov.au/international-relations/security/sanctions/Pages/sanctions Summary: Listed on 19 Jun. 2014 (re-listed on 16 Jun. 2017, 10 June 2020 and 10 June 2023)

2. Sanction Caption: UKR

Sanction Caption	UKR
Sanction Datasets	Belgian Financial Sanctions
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2023-04-20
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Federal Public Service Finance Authority ID: EU.3637.33 Start Date: 2022-03-12 Listing Date: 2022-03-11 Country: Belgium Entity: Q15870937 Program: UKR Reason: 2022/408 (OJ L84) Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2022.084.01.0002.01.ENG&toc=OJ%3AL%3A2022%3A084%3ATOC

3. Sanction Caption: Ukraine

Sanction Caption	Ukraine
Sanction Datasets	Canadian Consolidated Autonomous Sanctions List
Sanction First Seen	2024-08-06
Sanction Last Change	2024-08-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Global Affairs Canada Authority ID: 5 Country: Canada Entity: Q15870937 Program: Ukraine Reason: Part 1 Source URL: https://www.international.gc.ca/world-monde/international_relations-relations_internationales/sanctions/consolidated-consolide.aspx?lang=eng

4. Sanction Caption: Ordinance of 4 Ma...

Sanction Caption	Ordinance of 4 March 2022 on measures related to the situation in Ukraine (RS 946.231.176.72), annexes 2, 8, 9, 10, 11, 12,13, 14, 14a, 15, 15a, 15b, 25 and 33
Sanction Datasets	Swiss SECO Sanctions/Embargoes
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-08-16
Sanction Last Seen	2024-10-23
Sanction Properties	Authority: State Secretariat for Economic Affairs Authority ID: 27302 Start Date: 2020-09-29 2017-03-24 2015-10-06 2014-04-02 2022-03-16 2018-09-27 2021-09-22 2020-04-02 Listing Date: 2020-09-29 2017-03-24 2014-04-02 2015-10-06 2022-03-16 2018-09-27 2021-09-22 2020-04-02 Country: Switzerland Entity: Q15870937 Program: Ordinance of 4 March 2022 on measures related to the situation in Ukraine (RS 946.231.176.72), annexes 2, 8, 9, 10, 11, 12,13, 14, 14a, 15, 15a, 15b, 25 and 33 Source URL: https://www.seco.admin.ch/seco/en/home/Aussenwirtschaftspolitik_Wirtschaftliche_Zusammenarbeit/Wirtschaftsbeziehungen/exportkontrollen-und-sanktionen/sanktionen-embargos.html

5. Sanction Caption: UKR

Sanction Caption	UKR
Sanction Datasets	EU Financial Sanctions Files (FSF)
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-08-08
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Directorate‑General for Financial Stability, Financial Services and Capital Markets Union Authority ID: EU.3637.33 Start Date: 2022-03-12 Listing Date: 2022-03-11 Country: European Union Entity: Q15870937 Program: UKR Reason: 2022/408 (OJ L84) Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2022.084.01.0002.01.ENG&toc=OJ%3AL%3A2022%3A084%3ATOC

6. Sanction Caption: Sanction

Sanction Caption	Sanction
Sanction Datasets	EU Consolidated Travel Bans
Sanction First Seen	2024-10-09
Sanction Last Change	2024-10-09
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Council of the European Union Country: European Union Entity: Q15870937 Reason: Council Decision concerning restrictive measures in respect of actions undermining or threatening the territorial integrity, sovereignty and independence of Ukraine Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A02014D0145-20240914

7. Sanction Caption: (UE) 2021/1464 du...

Sanction Caption	(UE) 2021/1464 du 10/09/2021 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014)
Sanction Datasets	French National Asset Freezing System
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Direction Générale du Trésor Country: France Entity: Q15870937 Program: (UE) 2020/1267 du 10/09/2020 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014) (UE) 2021/1464 du 10/09/2021 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014) (UE) 2016/1661 du 15/09/2016 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014) (UE) 2017/437 du 13/03/2017 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014) (UE) 2015/1514 du 14/09/2015 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014) (UE) 2022/408 du 10/03/2022 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014) (UE) 2018/1230 du 12/09/2018 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014) (UE) 269/2014 du 17/03/2014 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014) (UE) 2020/398 du 13/03/2020 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014) Reason: M. Berezovskiy a été nommé commandant de la marine ukrainienne le 1er mars 2014, mais il a par la suite juré fidélité aux forces armées de Crimée, rompant ainsi son serment envers la marine ukrainienne. Il a été commandant adjoint de la Flotte de la mer Noire de la Fédération de Russie jusqu’en octobre 2015. Commandant adjoint de la Flotte du Pacifique de la Fédération de Russie et vice-amiral. Source URL: https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/

8. Sanction Caption: The Russia (Sanct...

Sanction Caption	The Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019
Sanction Datasets	UK FCDO Sanctions List
Sanction First Seen	2024-05-09
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Foreign, Commonwealth & Development Office UK Authority ID: RUS0077 Start Date: 2020-12-31 Modified At: 2022-09-16 Country: United Kingdom Entity: Q15870937 Program: The Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019 Provisions: Travel Ban Asset freeze Trust Services Sanctions Reason: Berezovskiy was appointed commander of the Ukrainian Navy on 1 March 2014 and swore an oath to the Crimean armed forces, thereby breaking his oath to the Ukrainian Navy.He was then appointed Deputy Commander of the Black Sea Fleet of the Russian Federation until 2015. Currently Deputy Commander of the Pacific Fleet of the Russian Federation and Vice Admiral. The trust services sanctions were imposed on 21/03/2023. Source URL: https://www.gov.uk/government/publications/the-uk-sanctions-list

9. Sanction Caption: Russia

Sanction Caption	Russia
Sanction Datasets	UK HMT/OFSI Consolidated List of Targets
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-10-14
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Office of Financial Sanctions Implementation UK Authority ID: RUS0077 Start Date: 2020-12-31 Modified At: 2023-03-21 Listing Date: 2014-03-18 Country: United Kingdom Entity: Q15870937 Program: Russia Provisions: Asset freeze Reason: Berezovskiy was appointed commander of the Ukrainian Navy on 1 March 2014 and swore an oath to the Crimean armed forces, thereby breaking his oath to the Ukrainian Navy. He was then appointed Deputy Commander of the Black Sea Fleet of the Russian Federation until 2015. Currently Deputy Commander of the Pacific Fleet of the Russian Federation and Vice Admiral. Source URL: https://www.gov.uk/government/publications/financial-sanctions-consolidated-list-of-targets Summary: Trust services Status: Asset Freeze Targets

10. Sanction Caption:

Sanction Caption	クリミア自治共和国及びセヴァストーポリ特別市のロシア連邦への「併合」又はウクライナ東部の不安定化に直接関与していると判断される者並びにロシア連邦による「編入」と称する行為に直接関与していると判断されるウクライナの東部・南部地域の関係者と判断される者（個人）
Sanction Datasets	Japan Economic Sanctions and List of Eligible People
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2023-04-20
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Ministry of Finance Authority ID: 5 Start Date: 2014-08-05 Country: Japan Entity: Q15870937 Program: クリミア自治共和国及びセヴァストーポリ特別市のロシア連邦への「併合」又はウクライナ東部の不安定化に直接関与していると判断される者並びにロシア連邦による「編入」と称する行為に直接関与していると判断されるウクライナの東部・南部地域の関係者と判断される者（個人） Source URL: https://www.mof.go.jp/policy/international_policy/gaitame_kawase/gaitame/economic_sanctions/gaiyou.html

11. Sanction Caption: Sanction

Sanction Caption	Sanction
Sanction Datasets	Monaco National Fund Freezing List
Sanction First Seen	2024-08-14
Sanction Last Change	2024-08-27
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: La Principauté de Monaco Country: Monaco Entity: Q15870937 Provisions: (UE) 269/2014 du 17/03/2014,; (UE) 2015/1514 du 14/09/2015,; (UE) 2016/1661 du 15/09/2016,; (UE) 2017/437 du 13/03/2017,; (UE) 2018/1230 du 1/09/2018,; (UE) 2020/398 du 13/03/2020,; (UE) 2020/1267 du 10/09/2020, (UE) 2021/1464 du 10/09/2021,; (UE) 2022/408 du 10/03/2022 Reason: M. Berezovskiy a été nommé commandant de la marine ukrainienne le 1er mars 2014, mais il a par la suite juré fidélité aux forces armées de Crimée, rompant ainsi son serment envers la marine ukrainienne. Il a été commandant adjoint de la Flotte de la mer Noire de la Fédération de Russie jusqu’en octobre 2015. Source URL: https://geldefonds.gouv.mc/

12. Sanction Caption: 126/2018

Sanction Caption	126/2018
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2018-05-14 End Date: 2021-05-14 Duration: Три роки Country: Ukraine Entity: Q15870937 Program: 126/2018 Provisions: інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим цим Законом блокування активів - тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися належним їй майном запобігання виведенню капіталів за межі України Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/1262018-24150 https://drs.nsdc.gov.ua/ Status: updated

13. Sanction Caption: 133/2017

Sanction Caption	133/2017
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2017-05-15 End Date: 2018-05-15 Duration: Один рік Country: Ukraine Entity: Q15870937 Program: 133/2017 Provisions: інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим цим Законом блокування активів - тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися належним їй майном запобігання виведенню капіталів за межі України Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/1332017-21850 https://drs.nsdc.gov.ua/ Status: expired

14. Sanction Caption: 133/2017

Sanction Caption	133/2017
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2017-05-15 Country: Ukraine Entity: Q15870937 Program: 133/2017 Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/1332017-21850 https://drs.nsdc.gov.ua/ Status: excluded

15. Sanction Caption: 176/2018

Sanction Caption	176/2018
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2018-06-21 End Date: 2021-06-21 Duration: Три роки Country: Ukraine Entity: Q15870937 Program: 176/2018 Provisions: інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим цим Законом блокування активів - тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися належним їй майном запобігання виведенню капіталів за межі України Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/1762018-24362 https://drs.nsdc.gov.ua/ Status: expired

16. Sanction Caption: 81/2021

Sanction Caption	81/2021
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2021-02-27 Duration: Безстроково Country: Ukraine Entity: Q15870937 Program: 81/2021 Provisions: заборона передання технологій, прав на об’єкти права інтелектуальної власності анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування надрами блокування активів - тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися належним їй майном запобігання виведенню капіталів за межі України позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення обмеження торговельних операцій заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим цим Законом припинення видачі дозволів, ліцензій на ввезення в Україну з іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими резидентами іноземної держави заборона видачі дозволів, ліцензій Національного банку України на здійснення інвестицій в іноземну державу, розміщення валютних цінностей на рахунках і вкладах на території іноземної держави зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден та військових кораблів до територіального моря України, її внутрішніх вод, портів та повітряних суден до повітряного простору України або здійснення посадки на території України Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/812021-37057 https://drs.nsdc.gov.ua/ Status: active

17. Sanction Caption: 467/2016

Sanction Caption	467/2016
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2016-10-17 End Date: 2017-10-17 Duration: Один рік Country: Ukraine Entity: Q15870937 Program: 467/2016 Provisions: інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим цим Законом блокування активів - тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися належним їй майном запобігання виведенню капіталів за межі України Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/4672016-20640 https://drs.nsdc.gov.ua/ Status: excluded

3. Denis Valentinovich Manturov

Registration Number	XZGSSGPF9BY5
Alias	Мантуров Д. В. MANTUROV DENIS VALENTINOVICH DěNIS MANTUROV Д. Мантуров DENIS MANTUROV DENYS VALENTYNOVYCH MANTUROV МАНТУРОВ Денис Валентинович Денис Валентинович Мантуров MANTUROV DENYS VALENTYNOVYCH Мантуров Денис Валентинович Денис Мантуров 丹尼斯·瓦连京诺维奇·曼图罗夫 MANTUROV DENIS VALENTINOVICH 丹尼斯·曼图洛夫 DENYS VALENTYNOVYCH MANTUROV 데니스 발렌티노비치 만투로프 Денис Валентинович Ма́нтуров Д. В. Мантуров DENIS MANTUROW DENIS VALENTINOVICH MANTUROV
Inn-Code	770300358016
Profile Type	PERSON
Name	دينيس مانتوروف DIENIS MANTUROW DENIS MANTUROV MANTUROV, DENIS VALENTINOVICH Денис Валентинович Мантуров Мантуров, Денис Валентинович Мантуров Денис Валентинович DěNIS VALENTINOVIč MANTUROV DENISS MANTUROV MANTUROV DENYS VALENTYNOVYCH MANTUROV DENIS VALENTINOVICH Дзяніс Валянцінавіч Мантураў DENIS WALENTINOWITSCH MANTUROW 데니스 만투로프 丹尼斯·曼图罗夫 Դենիս Մանտուրով DENIS VALENTINOVICH MANTUROV دنیس مانتوروف DENIS VALENTINOVIč MANTUROV デニス・マントゥロフ ДЕНИС ВАЛЕНТИНОВИЧ МАНТУРОВ DENIS VALENTINOVICH MANTUROV DENIS VALENTINOVICH MANTUROV
First Name	DENIS VALENTINOVICH Денис DENIS DENYS DENIS ДЕНИС DENIS VALENTINOVICH
Middle Name	VALENTYNOVYCH Валентинович VALENTINOVICH
Last Name	МАНТУРОВ Мантуров MANTUROV MANTUROV
Country	RUSSIA
Nationality	RUSSIA
Birth Date	1969-03-23 1969-02-23
Birth-Place	м. Мурманськ, Російська Федерація MURMANSK MURMANSK RUSSIA MURMANSK, MURMANSK REGION, RUSSIA Мурманск, СССР
Position	DEPUTY CHAIRMAN OF THE GOVERNMENT OF THE RUSSIAN FEDERATION (2022-) міністр промисловості і торгівлі Російської Федерації TOP MANAGEMENT OF STATE OWNED COMPANIES FIRST DEPUTY PREMIER MINISTER OF INDUSTRY AND TRADE (RUSSIA) (2012-2024) DEPUTY PRIME MINISTER AND MINISTER OF INDUSTRY AND TRADE SENIOR FEDERAL OFFICIALS министр промышленности и торговли Руководители госкомпаний Высшие федеральные чиновники
First Seen	2022-01-01
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-10-14
Created At	2022-10-13
Modified At	2024-10-07
Tax Number	770300358016
Gender	MALE
Datasets	CANADIAN CONSOLIDATED AUTONOMOUS SANCTIONS LIST RUSSIAN PERSONS OF INTEREST PUBLISHED BY DOSSIER CENTER US SAM PROCUREMENT EXCLUSIONS NEW ZEALAND RUSSIA SANCTIONS RUSSIAN UNIFIED STATE REGISTER OF LEGAL ENTITIES (AS AT JAN 1, 2022) UK FCDO SANCTIONS LIST UKRAINE NSDC STATE REGISTER OF SANCTIONS US OFAC SPECIALLY DESIGNATED NATIONALS (SDN) LIST WIKIDATA POLITICALLY EXPOSED PERSONS US CIA WORLD LEADERS WIKIDATA ENTITIES OF INTEREST US TRADE CONSOLIDATED SCREENING LIST (CSL) ACF LIST OF WAR ENABLERS AUSTRALIAN SANCTIONS CONSOLIDATED LIST WIKIDATA WIKIDATA PERSONS IN RELEVANT CATEGORIES UK HMT/OFSI CONSOLIDATED LIST OF TARGETS
Address	BIG TISHINSKY PEREULOK, 10-1-58, MOSCOW, RUSSIA, 123557
Topics	PERSON OF INTEREST SANCTIONED ENTITY POLITICIAN
Notes	Возможные нарушения закона \| В действиях Дениса Мантурова могут содержаться признаки следующих составов преступлений, предусмотренных УК РФ: \| — Ст. 210 УК РФ «Организация преступного сообщества (преступной организации) или участие в нем (ней)», то есть участие в деятельности преступного сообщества, созданного с целью насильственного незаконного удержания власти вопреки требованиям Конституции РФ и систематического совершения других преступлений против власти, правосудия, интересов службы и мира. \| — Ст. 285 УК РФ «Злоупотребление должностными полномочиями», то есть использование должностным лицом своих служебных полномочий вопреки интересам службы и с корыстной или иной личной заинтересованностью. \| — Ст. 198 УК РФ «Уклонение от уплаты налогов», то есть уклонение физического лица от уплаты налогов, сборов и (или) физического лица — плательщика страховых взносов от уплаты страховых взносов. \| — Ст. 289 УК РФ «Незаконное участие в предпринимательской деятельности», то есть учреждение должностным лицом организации, осуществляющей предпринимательскую деятельность, либо участие в управлении такой организацией лично или через доверенное лицо вопреки запрету, установленному законом. DEPUTY PRIME MINISTER OF THE RUSSIAN FEDERATION SINCE JULY 12, 2022. MANAGES A STATE BODY OF THE RUSSIAN FEDERATION, WHICH SUPPORTS OR IMPLEMENTS ACTIONS OR POLICIES THAT UNDERMINE OR THREATEN THE TERRITORIAL INTEGRITY, SOVEREIGNTY AND INDEPENDENCE OF UKRAINE. FORMER MINISTER OF INDUSTRY AND TRADE OF THE RUSSIAN FEDERATION. DENIS MANTUROV IS A KEY FIGURE IN THE SPHERE OF STATE MANAGEMENT OF RUSSIA'S INDUSTRY AMID THE PROLONGED WAR. HE IS RESPONSIBLE FOR MINIMIZING THE IMPACT OF INTERNATIONAL SANCTIONS AIMED AT WEAKENING RUSSIA'S OFFENSIVE POTENTIAL AND FOR CREATING MECHANISMS TO CIRCUMVENT THEM. DEPUTY PRIME MINISTER AND MINISTER OF TRADE AND INDUSTRY OF THE RUSSIAN FEDERATION DEPUTY PM OF THE RUSSIAN FEDERATION; MINISTER OF INDUSTRY AND TRADE MEMBER OF THE BOARD OF DIRECTORS OF PJSC GAZPROM, CHAIRMAN OF THE SUPERVISORY BOARD OF ROSTEC Почему в списке \| Участие и пособничество в деятельности организованного преступного сообщества, созданного с целью систематического совершения особо опасных преступлений, направленных против основ конституционного строя и безопасности государства, государственной власти и интересов государственной службы, правосудия, а также против мира и безопасности. \| Исходя из информации, представленной в открытых источниках, предположительно, принимает стратегические решения в отношении оборонной промышленности РФ и тем самым несет ответственность за решения по вооруженным конфликтам на территории Украины и Сирии. \| На основании публикаций СМИ подозревается в использовании служебного положения для покровительства на основе личных отношений, содействии и предоставлении привилегий родственникам, а также в неосновательном обогащении путем приобретения без достаточных оснований имущества, стоимость которого очевидным образом превосходит размеры легального дохода. \| Так, по сообщению издания «Собеседник», Мантуров владеет недвижимостью на общую сумму более 10 млн долларов. При этом в отношении министра промышленности не была проведена проверка относительно возможной неуплаты налогов. \| По данным российских медиа, предположительно, вопреки установленному законом запрету, осуществлял предпринимательскую деятельность. Согласно «Бизнес ФМ», при переходе на госслужбу Денис Мантуров передал часть активов пансионата «Приморье» своей супруге Наталье Мантуровой. Однако министр избавился не от всех активов, так, вместе с топ-менеджерами Московского радиотехнического завода (МРТЗ) он может быть владельцем компании, которая сдает помещения МРТЗ в аренду. RUSSIAN POLITICIAN HE IS A KEY FIGURE IN THE SPHERE OF STATE MANAGEMENT OF RUSSIA'S INDUSTRY AMID THE PROLONGED CONFLICT. HE IS RESPONSIBLE FOR MINIMIZING THE IMPACT OF INTERNATIONAL SANCTIONS AIMED AT WEAKENING RUSSIA'S MILITARY CAPABILITIES AND FOR CREATING MECHANISMS TO CIRCUMVENT THEM. HE SERVES AS DEPUTY PRIME MINISTER OF THE RUSSIAN FEDERATION. HE MANAGES A STATE BODY OF THE RUSSIAN FEDERATION THAT SUPPORTS OR IMPLEMENTS ACTIONS OR POLICIES UNDERMINING OR THREATENING THE TERRITORIAL INTEGRITY, SOVEREIGNTY, AND INDEPENDENCE OF UKRAINE. IN THIS ROLE, HE OVERSEES KEY GOVERNMENT PROGRAMS IN DEFENCE AND SECURITY, INCLUDING 'ENSURING THE COUNTRY'S DEFENCE CAPABILITY', 'ENSURING STATE SECURITY', AND 'DEVELOPING THE DEFENCE INDUSTRY COMPLEX'. DENIS MANTUROV HOLDS LEADERSHIP POSITIONS IN KEY COMPANIES CRITICAL TO THE RUSSIAN ECONOMY AND CONTROLLED BY THE STATE: HE IS A MEMBER OF THE BOARD OF DIRECTORS OF GAZPROM PJSC AND CHAIRMAN OF THE SUPERVISORY BOARD OF ROSTEC. HE IS INVOLVED IN ILLEGAL ENRICHMENT AND IMPLICATED IN CORRUPTION SCHEMES INVOLVING COMPANIES OPERATING UNDER HIS JURISDICTION AND RUSSIAN OLIGARCHS WHO CONTROL ASSETS IN THE INDUSTRY.
Summary	PROBABLE ACCOMPLICE
SourceUrl	https://peps.dossier.center/person/58-manturov/ https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=40556 https://www.cia.gov/resources/world-leaders/foreign-governments/russia

8 Sanctions

1. Sanction Caption: Autonomous (Russia)

Sanction Caption	Autonomous (Russia)
Sanction Datasets	Australian Sanctions Consolidated List
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Department of Foreign Affairs and Trade Start Date: 2023-02-24 Country: Australia Entity: Q2329960 Program: Autonomous (Russia) Source URL: https://www.dfat.gov.au/international-relations/security/sanctions/Pages/sanctions Summary: Autonomous Sanctions (Designated Persons and Entities and Declared Persons—Russia and Ukraine) Amendment (No. 2) Instrument 2023

2. Sanction Caption: Russia / Russie

Sanction Caption	Russia / Russie
Sanction Datasets	Canadian Consolidated Autonomous Sanctions List
Sanction First Seen	2024-08-06
Sanction Last Change	2024-08-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Global Affairs Canada Authority ID: 1045 Country: Canada Entity: Q2329960 Program: Russia / Russie Reason: 1, Part 1 Source URL: https://www.international.gc.ca/world-monde/international_relations-relations_internationales/sanctions/consolidated-consolide.aspx?lang=eng

3. Sanction Caption: The Russia (Sanct...

Sanction Caption	The Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019
Sanction Datasets	UK FCDO Sanctions List
Sanction First Seen	2024-05-09
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Foreign, Commonwealth & Development Office UK Authority ID: RUS1668 Start Date: 2022-11-30 Modified At: 2022-12-01 Country: United Kingdom Entity: Q2329960 Program: The Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019 Provisions: Travel Ban Asset freeze Trust Services Sanctions Reason: Denis Valentinovich MANTUROV is an involved person within the meaning of the Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019 because: 1) he is the Deputy Prime Minister and Minister of Industry and Trade; and 2) he is responsible for, and has provided support for, policies and actions which destabilise Ukraine and undermine or threaten the territorial integrity, sovereignty or independence of Ukraine. The trust services sanctions were imposed on 21/03/2023. Source URL: https://www.gov.uk/government/publications/the-uk-sanctions-list

4. Sanction Caption: Russia

Sanction Caption	Russia
Sanction Datasets	UK HMT/OFSI Consolidated List of Targets
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-10-14
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Office of Financial Sanctions Implementation UK Authority ID: RUS1668 Start Date: 2022-11-30 Modified At: 2023-03-21 Listing Date: 2022-11-30 Country: United Kingdom Entity: Q2329960 Program: Russia Provisions: Asset freeze Reason: Denis Valentinovich MANTUROV is an involved person within the meaning of the Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019 because: 1) he is the Deputy Prime Minister and Minister of Industry and Trade; and 2) he is responsible for, and has provided support for, policies and actions which destabilise Ukraine and undermine or threaten the territorial integrity, sovereignty or independence of Ukraine. Source URL: https://www.gov.uk/government/publications/financial-sanctions-consolidated-list-of-targets Summary: Trust services Status: Asset Freeze Targets

5. Sanction Caption: Russia Sanctions ...

Sanction Caption	Russia Sanctions Act 2022
Sanction Datasets	New Zealand Russia Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-21
Sanction Last Change	2024-03-21
Sanction Last Seen	2024-10-24
Sanction Properties	Authority: Ministry of Foreign Affairs and Trade Start Date: 2023-02-24 Country: New Zealand Entity: Q2329960 Program: Russia Sanctions Act 2022 Provisions: Travel Ban Aircraft Ban Asset Freeze Dealing with Securities Service Prohibition Ship Ban Reason: Linked to Russian leadership, governance, or military bodies responsible for the undermining of Ukraine's sovereignty and territorial integrity Source URL: https://www.mfat.govt.nz/en/countries-and-regions/europe/ukraine/russian-invasion-of-ukraine/sanctions/ Status: Sanctioned

6. Sanction Caption: SDN List

Sanction Caption	SDN List
Sanction Datasets	US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-07-03
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Office of Foreign Assets Control Authority ID: 40556 Country: United States Entity: Q2329960 Program: SDN List Provisions: RUSSIA-EO14024 Block Reason: Executive Order 14024 (Russia) Source URL: https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Pages/default.aspx Summary: Secondary sanctions risk: See Section 11 of Executive Order 14024.

7. Sanction Caption: 400/2022

Sanction Caption	400/2022
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2022-06-09 Duration: Безстроково Country: Ukraine Entity: Q2329960 Program: 400/2022 Provisions: повна або часткова заборона вчинення правочинів щодо цінних паперів, емітентами яких є особи, до яких застосовано санкції згідно з цим Законом анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування надрами блокування активів - тимчасове позбавлення права користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними заборона передання технологій, прав на об’єкти права інтелектуальної власності запобігання виведенню капіталів за межі України позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення обмеження торговельних операцій відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних держав, застосування інших заборон в’їзду на територію України заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України заборона на набуття у власність земельних ділянок обмеження або припинення надання електронних комунікаційних послуг і використання електронних комунікаційних мереж зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань припинення дії торговельних угод, спільних проектів та промислових програм у певних сферах, зокрема у сфері безпеки та оборони заборона користування радіочастотним ресурсом України заборона збільшення розміру статутного капіталу господарських товариств, підприємств, у яких резидент іноземної держави, іноземна держава, юридична особа, учасником якої є нерезидент або іноземна держава, володіє 10 і більше відсотками статутного капіталу або має вплив на управління юридичною особою чи її діяльність заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден та військових кораблів до територіального моря України, її внутрішніх вод, портів та повітряних суден до повітряного простору України або здійснення посадки на території України заборона здійснення публічних та оборонних закупівель товарів, робіт і послуг у юридичних осіб-резидентів іноземної держави державної форми власності та юридичних осіб, частка статутного капіталу яких знаходиться у власності іноземної держави, а також публічних та оборонних закупівель у інших суб’єктів господарювання, що здійснюють продаж товарів, робіт, послуг походженням з іноземної держави, до якої застосовано санкції згідно з цим Законом Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/4002022-42813 https://drs.nsdc.gov.ua/ Status: active

8. Sanction Caption: Reciprocal

Sanction Caption	Reciprocal
Sanction Datasets	US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen	2024-06-14
Sanction Last Change	2024-06-14
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: TREAS-OFAC Authority ID: S4MRPC2YK Start Date: 2023-01-26 Listing Date: 2023-03-31 Country: United States Entity: Q2329960 Program: Reciprocal Provisions: Prohibition/Restriction Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public Summary: PII data has been masked from view