SapherCheck

10 SapherCheck records found for Person 1965 08 27

Registration Number UN31GHJRM2X9
Alias Левин Дмитрий Олегович
Левін Дмитро Олегович
Дмитрий Олегович ЛЕВИН
DMITRY OLEGOVICH LEVIN
DMITRII OLEGOVICH LEVIN
LEVIN DMITRII
Profile Type PERSON
Name Дмитрий Олегович Левин
Левін Дмитро Олегович
DMITRIY OLEGOVICH LEVIN
LEVIN DMYTRO OLEHOVYCH
LEVIN, DMITRIY OLEGOVICH
DMITRY OLEGOVICH LEVIN
DMITRII OLEGOVICH LEVIN
DMITRIY OLEGOVICH LEVIN
First Name DMITRIY
DMITRY
DMITRIY OLEGOVICH
Дмитрий
DMITRII
DMITRII
Middle Name OLEGOVICH
Олегович
Last Name Левин
LEVIN
LEVIN
Country RUSSIA
Nationality RUSSIA
Birth Date 1965-08-27
Birth-Place MOSCOW, RUSSIA
Position FIRST DEPUTY CHAIRMAN OF OTKRITIE BANK MANAGEMENT BOARD
First Seen 2023-04-20
Last Seen 2024-10-25
Last Change 2024-10-14
Created At 2022-05-04
Modified At 2023-03-21
Gender MALE
Datasets US SAM PROCUREMENT EXCLUSIONS
UK FCDO SANCTIONS LIST
UKRAINE NSDC STATE REGISTER OF SANCTIONS
US OFAC SPECIALLY DESIGNATED NATIONALS (SDN) LIST
US TRADE CONSOLIDATED SCREENING LIST (CSL)
UK HMT/OFSI CONSOLIDATED LIST OF TARGETS
Address APT. 5, H.3-14, GLAZOVSKY PEREULOK, MOSCOW, RUSSIA, 119002
MOSCOW, RUS, 119002
APT. 5, H.3-14, GLAZOVSKY PEREULOK, 119002 MOSCOW
Topics SANCTIONED ENTITY
Notes LINKED TO: PUBLIC JOINT STOCK COMPANY BANK FINANCIAL CORPORATION OTKRITIE
SourceUrl https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=36380

5 Sanctions

Sanction Caption The Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019
Sanction Datasets UK FCDO Sanctions List
Sanction First Seen 2024-05-09
Sanction Last Change 2024-06-23
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Foreign, Commonwealth & Development Office
UK

Authority ID: RUS1392

Start Date: 2022-05-04
Modified At: 2022-08-23
Country: United Kingdom

Entity: NK-FChYTK58QNbcuAKMFzsh9Q

Program: The Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019

Provisions: Travel Ban
Asset freeze
Trust Services Sanctions

Reason: Dmitriy Olegovich LEVIN is the First Deputy Chairman of the Management Board of OTKRITIE BANK. In his role, LEVIN is a member of and associated with OTKRITIE BANK. OTKRITIE BANK is an involved person under the Russian (EU Exit) (Sanctions) regulations 2019. The trust services sanctions were imposed on 21/03/2023.

Source URL: https://www.gov.uk/government/publications/the-uk-sanctions-list
Sanction Caption Russia
Sanction Datasets UK HMT/OFSI Consolidated List of Targets
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2024-10-14
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Office of Financial Sanctions Implementation
UK

Authority ID: RUS1392

Start Date: 2022-05-04
Modified At: 2023-03-21
Listing Date: 2022-05-04
Country: United Kingdom

Entity: NK-FChYTK58QNbcuAKMFzsh9Q

Program: Russia

Provisions: Asset freeze

Reason: Dmitriy Olegovich LEVIN is the First Deputy Chairman of the Management Board of OTKRITIE BANK. In his role, LEVIN is a member of and associated with OTKRITIE BANK. OTKRITIE BANK is an involved person under the Russian (EU Exit) (Sanctions) regulations 2019.

Source URL: https://www.gov.uk/government/publications/financial-sanctions-consolidated-list-of-targets

Summary: Trust services

Status: Asset Freeze Targets
Sanction Caption SDN List
Sanction Datasets US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2024-07-03
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Office of Foreign Assets Control

Authority ID: 36380

Country: United States

Entity: NK-FChYTK58QNbcuAKMFzsh9Q

Program: SDN List

Provisions: RUSSIA-EO14024
Block

Reason: Executive Order 14024 (Russia)

Source URL: https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Pages/default.aspx

Summary: Secondary sanctions risk: See Section 11 of Executive Order 14024.

Sanction Caption 82/2023
Sanction Datasets Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen 2024-03-06
Sanction Last Change 2024-03-06
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: National Security and Defense Council

Start Date: 2023-02-19
End Date: 2033-02-19
Duration: Десять років

Country: Ukraine

Entity: NK-FChYTK58QNbcuAKMFzsh9Q

Program: 82/2023

Provisions: заборона передання технологій, прав на об’єкти права інтелектуальної власності
анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування надрами
блокування активів - тимчасове позбавлення права користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними
запобігання виведенню капіталів за межі України
позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення
обмеження торговельних операцій
заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах
обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України
заборона на набуття у власність земельних ділянок
зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань
заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден та військових кораблів до територіального моря України, її внутрішніх вод, портів та повітряних суден до повітряного простору України або здійснення посадки на території України

Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/822023-45821
https://drs.nsdc.gov.ua/

Status: active
Sanction Caption Reciprocal
Sanction Datasets US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen 2024-06-14
Sanction Last Change 2024-06-14
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: TREAS-OFAC

Authority ID: S4MRN6ZZT

Start Date: 2022-04-20
Listing Date: 2022-11-29
Country: United States

Entity: NK-FChYTK58QNbcuAKMFzsh9Q

Program: Reciprocal

Provisions: Prohibition/Restriction

Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public

Summary: PII data has been masked from view

Registration Number Y1F7QUYH7PT4
Alias Маляревич Олексій Олексійович
Алексей Алексеевич Маляревич
Маляревич Алексей Алексеевич
MALIAREVICH ALEKSEI
ALEKSEY MALYAREVICH
Inn-Code 540717591532
Profile Type PERSON
Name アレクセイ・マリャレヴィチ
ALEKSEI ALEKSEEVICH MALYAREVICH
Маляревич Олексій Олексійович
MALIAREVYCH OLEKSII OLEKSIIOVYCH
ALEKSEI ALEKSEEVICH MALYAREVICH
MALYAREVICH, ALEKSEI ALEKSEEVICH
ALEKSEI MALYAREVICH
ALEKSEI ALEKSEEVICH MALYAREVICH
АЛЕКСЕЙ АЛЕКСЕЕВИЧ МАЛЯРЕВИЧ
First Name ALEKSEI ALEKSEEVICH
ALEKSEY
АЛЕКСЕЙ
ALEKSEI ALEKSEEVICH
ALEKSEI
Middle Name ALEKSEEVICH
Last Name MALYAREVICH
МАЛЯРЕВИЧ
MALYAREVICH
Country RUSSIA
Nationality RUSSIA
Birth Date 1965-08-27
Position FOUNDER AND CEO OF CHARTER GREEN LIGHT
チャーター・グリーン・ライト・モスクワ創設者兼CEO
First Seen 2022-01-01
Last Seen 2024-10-25
Last Change 2024-10-14
Created At 2023-03-31
Gender MALE
Datasets CANADIAN CONSOLIDATED AUTONOMOUS SANCTIONS LIST
RUSSIAN UNIFIED STATE REGISTER OF LEGAL ENTITIES (AS AT JAN 1, 2022)
US SAM PROCUREMENT EXCLUSIONS
JAPAN ECONOMIC SANCTIONS AND LIST OF ELIGIBLE PEOPLE
UKRAINE NSDC STATE REGISTER OF SANCTIONS
US OFAC SPECIALLY DESIGNATED NATIONALS (SDN) LIST
US TRADE CONSOLIDATED SCREENING LIST (CSL)
Topics SANCTIONED ENTITY
SourceUrl https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=40572

5 Sanctions

Sanction Caption Russia / Russie
Sanction Datasets Canadian Consolidated Autonomous Sanctions List
Sanction First Seen 2024-08-06
Sanction Last Change 2024-08-06
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Global Affairs Canada

Authority ID: 1298

Country: Canada

Entity: NK-mphpLdJ2LrU2GW3RoLWs9r

Program: Russia / Russie

Reason: 1, Part 1

Source URL: https://www.international.gc.ca/world-monde/international_relations-relations_internationales/sanctions/consolidated-consolide.aspx?lang=eng
Sanction Caption 資産凍結等の措置の対象となるロシア連邦の団体及び個人（個人）
Sanction Datasets Japan Economic Sanctions and List of Eligible People
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2023-04-20
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Ministry of Finance

Authority ID: 683

Start Date: 2023-02-28
Country: Japan

Entity: NK-mphpLdJ2LrU2GW3RoLWs9r

Program: 資産凍結等の措置の対象となるロシア連邦の団体及び個人（個人）

Source URL: https://www.mof.go.jp/policy/international_policy/gaitame_kawase/gaitame/economic_sanctions/gaiyou.html
Sanction Caption SDN List
Sanction Datasets US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2024-07-03
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Office of Foreign Assets Control

Authority ID: 40572

Country: United States

Entity: NK-mphpLdJ2LrU2GW3RoLWs9r

Program: SDN List

Provisions: RUSSIA-EO14024
Block

Reason: Executive Order 14024 (Russia)

Source URL: https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Pages/default.aspx

Summary: Secondary sanctions risk: See Section 11 of Executive Order 14024.

Sanction Caption 191/2023
Sanction Datasets Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen 2024-03-06
Sanction Last Change 2024-03-06
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: National Security and Defense Council

Start Date: 2023-04-01
End Date: 2033-04-01
Duration: Десять років

Country: Ukraine

Entity: NK-mphpLdJ2LrU2GW3RoLWs9r

Program: 191/2023

Provisions: заборона передання технологій, прав на об’єкти права інтелектуальної власності
анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування надрами
блокування активів - тимчасове позбавлення права користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними
запобігання виведенню капіталів за межі України
позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення
обмеження торговельних операцій
заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах
обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України
заборона на набуття у власність земельних ділянок
зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань
заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден та військових кораблів до територіального моря України, її внутрішніх вод, портів та повітряних суден до повітряного простору України або здійснення посадки на території України

Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/1912023-46269
https://drs.nsdc.gov.ua/

Status: active
Sanction Caption Reciprocal
Sanction Datasets US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen 2024-06-14
Sanction Last Change 2024-06-14
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: TREAS-OFAC

Authority ID: S4MRPC2Z0

Start Date: 2023-01-26
Listing Date: 2023-03-31
Country: United States

Entity: NK-mphpLdJ2LrU2GW3RoLWs9r

Program: Reciprocal

Provisions: Prohibition/Restriction

Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public

Summary: PII data has been masked from view

Alias RENATA ALT
RENATA ALTOVá
Profile Type PERSON
Name RENATA ALT
RENATA ALTOVá
First Name RENATA
Last Name ALT
Country EUROPEAN UNION
GERMANY
Nationality SLOVAKIA
GERMANY
CZECHOSLOVAKIA
Birth Date 1965-08-27
Birth-Place SKALICA
Position MEMBER OF THE GERMAN BUNDESTAG (2021-)
BUNDESTAG (MEMBER, 2017-)
A MEMBER OF THE GERMAN BUNDESTAG
MEMBER OF THE GERMAN BUNDESTAG (2017-2021)
First Seen 2019-05-21
Last Seen 2024-10-25
Last Change 2024-10-11
Modified At 2024-06-29
Gender FEMALE
Datasets IRAN SANCTIONS LIST
WIKIDATA POLITICALLY EXPOSED PERSONS
WIKIDATA PERSONS IN RELEVANT CATEGORIES
EVERY POLITICIAN
WIKIDATA
GERMAN LEGISLATORS FROM ABGEORDNETENWATCH
Topics DIPLOMAT
COUNTER-SANCTIONED ENTITY
POLITICIAN
Notes GERMAN CHEMICAL ENGINEER AND POLITICIAN
SourceUrl https://www.abgeordnetenwatch.de/profile/renata-alt

1 Sanctions

Sanction Caption Sanction
Sanction Datasets Iran Sanctions List
Sanction First Seen 2024-05-29
Sanction Last Change 2024-05-29
Sanction Last Seen 2024-10-17
Sanction Properties Authority: Iran Ministry of Foreign Affairs

Sanction Description Counter Terrorism Sanctions

Start Date: 2023-02-21
Country: Iran

Entity: Q40997592

Source URL: https://sanctionlist.mfa.ir/
Alias Кветной, Лев
Лев Кветной
KVETNOI LEV
Кветной Лев
Кветной
Лев Матвеевич Кветной
Кветной Лев Матвеевич
Inn-Code 312802251960
Profile Type PERSON
Name KVIETNOI LEV MATVIIOVYCH
LEV MATVEEVITSJ KVETNOY
Квєтной Лев Матвійович
LEV KVETNOI
Кветной, Лев Матвеевич
First Name LEV
Nationality RUSSIA
SOVIET UNION
Birth Date 1965-08-27
Birth-Place ROGACHEVO
First Seen 2022-01-01
Last Seen 2024-10-25
Last Change 2024-06-20
Modified At 2022-04-16
Gender MALE
Datasets RUSSIAN OLIGARCH/BILLIONAIRES DATABASE
WIKIDATA
UKRAINE NSDC STATE REGISTER OF SANCTIONS
FORBES 2021 LIST OF RUSSIAN BILLIONAIRES
Topics PERSON OF INTEREST
SANCTIONED ENTITY
OLIGARCH
Notes MENTIONED IN 2018 CAATSA REPORT ON RUSSIAN OLIGARCHS
SourceUrl https://prod-upp-image-read.ft.com/40911a30-057c-11e8-9650-9c0ad2d7c5b5

1 Sanctions

Sanction Caption 727/2022
Sanction Datasets Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen 2024-03-06
Sanction Last Change 2024-03-06
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: National Security and Defense Council

Start Date: 2022-10-19
End Date: 2032-10-19
Duration: Десять років

Country: Ukraine

Entity: Q4218659

Program: 727/2022

Provisions: заборона передання технологій, прав на об’єкти права інтелектуальної власності
анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування надрами
блокування активів - тимчасове позбавлення права користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними
запобігання виведенню капіталів за межі України
позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення
обмеження торговельних операцій
заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах
обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України
заборона на набуття у власність земельних ділянок
припинення видачі дозволів, ліцензій на ввезення в Україну з іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими резидентами іноземної держави
заборона видачі дозволів, ліцензій Національного банку України на здійснення інвестицій в іноземну державу, розміщення валютних цінностей на рахунках і вкладах на території іноземної держави
зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань
заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден та військових кораблів до територіального моря України, її внутрішніх вод, портів та повітряних суден до повітряного простору України або здійснення посадки на території України

Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/7272022-44485
https://drs.nsdc.gov.ua/

Status: active
Profile Type PERSON
Name BETTY WASKA
First Name BETTY
Last Name WASKA
Country UNITED STATES
Birth Date 1965-08-27
Position PRIVATE CIT/ENTITY
First Seen 2024-05-08
Last Seen 2024-10-25
Last Change 2024-06-07
Created At 2009-01-21
Datasets US SAM PROCUREMENT EXCLUSIONS
US HEALTH AND HUMAN SCIENCES INSPECTOR GENERAL EXCLUSIONS
Address P O BOX 20021, KOTLIK, AK 99620
KOTLIK, AK 99620, USA
Topics DEBARRED ENTITY

2 Sanctions

Sanction Caption US HHS OIG List of Excluded Individuals/Entities
Sanction Datasets US Health and Human Sciences Inspector General Exclusions
Sanction First Seen 2024-05-08
Sanction Last Change 2024-06-23
Sanction Last Seen 2024-10-24
Sanction Properties Authority: Department of Health and Human Services Office of Inspector General

Start Date: 2009-01-20
Country: United States

Entity: us-fed-excl-betty-waska-99620-kotlik

Program: US HHS OIG List of Excluded Individuals/Entities

Reason: 1128a1

Source URL: https://oig.hhs.gov/exclusions/index.asp
Sanction Caption Reciprocal
Sanction Datasets US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen 2024-05-09
Sanction Last Change 2024-05-09
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: HHS

Authority ID: S4MR3Q35B

Start Date: 2009-01-20
Listing Date: 2009-01-21
Country: United States

Entity: us-fed-excl-betty-waska-99620-kotlik

Program: Reciprocal

Provisions: Prohibition/Restriction

Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public

Summary: Excluded by the Department of Health and Human Services from participation in all Federal health care programs pursuant to 42 U.S.C. § 1320a-7 or other sections of the Social Security Act, as amended and codified in Chapter 7 of Title 42 of the United States Code (the scope and effect of Federal health care program exclusions is described in 42 C.F.R. § 1001.1901).

Registration Number CMZWWBJH6MC9
Profile Type PERSON
Name DANIEL DAVID WITTE
First Name DANIEL
Middle Name DAVID
Last Name WITTE
Country UNITED STATES
Birth Date 1965-08-27
Position ACUPUNCTURIST (IND- LIC HC SERV PRO)
First Seen 2024-05-08
Last Seen 2024-10-25
Last Change 2024-10-11
Created At 2024-06-11
Npi Code 1912282054
Datasets US SAM PROCUREMENT EXCLUSIONS
US HEALTH AND HUMAN SCIENCES INSPECTOR GENERAL EXCLUSIONS
Address BUSHNELL, FL 33513, USA
9858 COUNTY ROAD 476B, BUSHNELL, FL 33513
Topics DEBARRED ENTITY

2 Sanctions

Sanction Caption US HHS OIG List of Excluded Individuals/Entities
Sanction Datasets US Health and Human Sciences Inspector General Exclusions
Sanction First Seen 2024-05-08
Sanction Last Change 2024-06-23
Sanction Last Seen 2024-10-24
Sanction Properties Authority: Department of Health and Human Services Office of Inspector General

Start Date: 2024-03-20
Country: United States

Entity: us-fed-excl-daniel-david-witte-33513-bushnell

Program: US HHS OIG List of Excluded Individuals/Entities

Reason: 1128a2

Source URL: https://oig.hhs.gov/exclusions/index.asp
Sanction Caption Reciprocal
Sanction Datasets US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen 2024-06-13
Sanction Last Change 2024-08-08
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: OPM

Authority ID: S4MRT7MZS
S4MRSVJCX

Start Date: 2024-04-30
Listing Date: 2024-06-11 2024-08-06
Country: United States

Entity: us-fed-excl-daniel-david-witte-33513-bushnell

Program: Reciprocal

Provisions: Prohibition/Restriction

Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public

Summary: Debarment or Suspension by the U.S. Office of Personnel Management under the authority of 5 U.S.C. 8902a and implementing regulations at 5 CFR Part 890, Subpart J, excludes health care providers from participation in the Federal Employees Health Benefits Program (FEHBP). Debarred or suspended health care providers are prohibited from receiving payment, directly or indirectly, from FEHBP funds for items or services furnished to an employee, annuitant, family member, or former spouse covered by a federal health benefits plan.

Profile Type PERSON
Name GUY ROBERT VESTAL
First Name GUY
Middle Name ROBERT
Last Name VESTAL
Country UNITED STATES
Birth Date 1965-08-27
Position NURSE/NURSES AIDE (HOSPITAL)
First Seen 2024-05-08
Last Seen 2024-10-25
Last Change 2024-10-11
Created At 2000-11-01
Datasets US SAM PROCUREMENT EXCLUSIONS
US HEALTH AND HUMAN SCIENCES INSPECTOR GENERAL EXCLUSIONS
Address CARLSBAD, CA 92008, USA
150 WALNUT AVENUE, CARLSBAD, CA 92008
Topics DEBARRED ENTITY

3 Sanctions

Sanction Caption US HHS OIG List of Excluded Individuals/Entities
Sanction Datasets US Health and Human Sciences Inspector General Exclusions
Sanction First Seen 2024-05-08
Sanction Last Change 2024-06-23
Sanction Last Seen 2024-10-24
Sanction Properties Authority: Department of Health and Human Services Office of Inspector General

Start Date: 2000-08-20
Country: United States

Entity: us-fed-excl-guy-robert-vestal-92008-carlsbad

Program: US HHS OIG List of Excluded Individuals/Entities

Reason: 1128b4

Source URL: https://oig.hhs.gov/exclusions/index.asp
Sanction Caption Reciprocal
Sanction Datasets US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen 2024-05-09
Sanction Last Change 2024-05-09
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: HHS

Authority ID: S4MR3QRRW

Start Date: 2000-08-20
Listing Date: 2000-11-01
Country: United States

Entity: us-fed-excl-guy-robert-vestal-92008-carlsbad

Program: Reciprocal

Provisions: Prohibition/Restriction

Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public

Summary: Excluded by the Department of Health and Human Services from participation in all Federal health care programs pursuant to 42 U.S.C. § 1320a-7 or other sections of the Social Security Act, as amended and codified in Chapter 7 of Title 42 of the United States Code (the scope and effect of Federal health care program exclusions is described in 42 C.F.R. § 1001.1901).

Sanction Caption Reciprocal
Sanction Datasets US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen 2024-05-09
Sanction Last Change 2024-05-09
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: OPM

Authority ID: S4MR3QRRW

Start Date: 2000-11-16
Listing Date: 2001-03-08
Country: United States

Entity: us-fed-excl-guy-robert-vestal-92008-carlsbad

Program: Reciprocal

Provisions: Ineligible (Proceedings Completed)

Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public
Profile Type PERSON
Name MARY PATRICIA TATE
First Name MARY
Middle Name PATRICIA
Last Name TATE
Country UNITED STATES
Birth Date 1965-08-27
Position NURSE/NURSES AIDE (NURSING PROFESSION)
First Seen 2024-05-08
Last Seen 2024-10-25
Last Change 2024-10-11
Created At 2007-10-23
Datasets US SAM PROCUREMENT EXCLUSIONS
US HEALTH AND HUMAN SCIENCES INSPECTOR GENERAL EXCLUSIONS
Address KILLEN, AL 35645, USA
340 CEDAR CREEK WAY, KILLEN, AL 35645
Topics DEBARRED ENTITY

2 Sanctions

Sanction Caption US HHS OIG List of Excluded Individuals/Entities
Sanction Datasets US Health and Human Sciences Inspector General Exclusions
Sanction First Seen 2024-05-08
Sanction Last Change 2024-06-23
Sanction Last Seen 2024-10-24
Sanction Properties Authority: Department of Health and Human Services Office of Inspector General

Start Date: 2007-10-18
Country: United States

Entity: us-fed-excl-mary-patricia-tate-35645-killen

Program: US HHS OIG List of Excluded Individuals/Entities

Reason: 1128b4

Source URL: https://oig.hhs.gov/exclusions/index.asp
Sanction Caption Reciprocal
Sanction Datasets US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen 2024-05-09
Sanction Last Change 2024-05-09
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: HHS

Authority ID: S4MR3PRY9

Start Date: 2007-10-18
Listing Date: 2007-10-23
Country: United States

Entity: us-fed-excl-mary-patricia-tate-35645-killen

Program: Reciprocal

Provisions: Prohibition/Restriction

Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public

Summary: Excluded by the Department of Health and Human Services from participation in all Federal health care programs pursuant to 42 U.S.C. § 1320a-7 or other sections of the Social Security Act, as amended and codified in Chapter 7 of Title 42 of the United States Code (the scope and effect of Federal health care program exclusions is described in 42 C.F.R. § 1001.1901).

Profile Type PERSON
Name MONICA LEON LAKIND
First Name MONICA
Middle Name LEON
Last Name LAKIND
Country UNITED STATES
Birth Date 1965-08-27
Position NURSE/NURSES AIDE (IND- LIC HC SERV PRO)
First Seen 2024-05-08
Last Seen 2024-10-25
Last Change 2024-10-11
Created At 2016-04-22
Npi Code 0000000000
Datasets US SAM PROCUREMENT EXCLUSIONS
US HEALTH AND HUMAN SCIENCES INSPECTOR GENERAL EXCLUSIONS
Address 10844 GRANDE BOULEVARD, WEST PALM BEACH, FL 33412
WEST PALM BEACH, FL 33412, USA
Topics DEBARRED ENTITY

2 Sanctions

Sanction Caption US HHS OIG List of Excluded Individuals/Entities
Sanction Datasets US Health and Human Sciences Inspector General Exclusions
Sanction First Seen 2024-05-08
Sanction Last Change 2024-06-23
Sanction Last Seen 2024-10-24
Sanction Properties Authority: Department of Health and Human Services Office of Inspector General

Start Date: 2016-04-20
Country: United States

Entity: us-fed-excl-monica-leon-lakind-33412-west-palm-beach

Program: US HHS OIG List of Excluded Individuals/Entities

Reason: 1128b1

Source URL: https://oig.hhs.gov/exclusions/index.asp
Sanction Caption Reciprocal
Sanction Datasets US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen 2024-05-09
Sanction Last Change 2024-05-09
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: HHS

Authority ID: S4MR511XC

Start Date: 2016-04-20
Listing Date: 2016-04-22
Country: United States

Entity: us-fed-excl-monica-leon-lakind-33412-west-palm-beach

Program: Reciprocal

Provisions: Prohibition/Restriction

Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public

Summary: Excluded by the Department of Health and Human Services pursuant to section 1128 or other sections of the Social Security Act from participation in all Federal health care programs (the scope and effect of Federal health care program exclusions is described in 42 C.F.R. section 1001.1901).

Profile Type PERSON
Name TERRY LUCIUS JR HILL
First Name TERRY
Middle Name LUCIUS JR
Last Name HILL
Country UNITED STATES
Birth Date 1965-08-27
Position COUNSELOR (IND- LIC HC SERV PRO)
First Seen 2024-05-08
Last Seen 2024-10-24
Last Change 2024-10-11
Npi Code 1518100106
Datasets US HEALTH AND HUMAN SCIENCES INSPECTOR GENERAL EXCLUSIONS
Address 1120 W HILLCREST AVENUE, APT 4, DAYTON, OH 45406
Topics DEBARRED ENTITY

1 Sanctions

Sanction Caption US HHS OIG List of Excluded Individuals/Entities
Sanction Datasets US Health and Human Sciences Inspector General Exclusions
Sanction First Seen 2024-05-08
Sanction Last Change 2024-06-23
Sanction Last Seen 2024-10-24
Sanction Properties Authority: Department of Health and Human Services Office of Inspector General

Start Date: 2022-04-20
Country: United States

Entity: us-fed-excl-terry-lucius-jr-hill-45406-dayton

Program: US HHS OIG List of Excluded Individuals/Entities

Reason: 1128a1

Source URL: https://oig.hhs.gov/exclusions/index.asp