SapherCheck

10 SapherCheck records found for Person 1966 10 29

Alias BELIAEV ALEKSANDR
Александр Николаевич БЕЛЯЕВ
БЕЛЯЕВ Александр Николаевич
Беляев Александр Николаевич
Бєляєв Олександр Миколайович
ID Number 782577611269
Inn-Code 782577611269
Profile Type PERSON
Name BELYAEV ALEXANDER NIKOLAEVICH
Александр Николаевич БЕЛЯЕВ
АЛЕКСАНДР НИКОЛАЕВИЧ БЕЛЯЕВ
ALEXANDER NIKOLAEVICH BELYAEV
ALEXANDR BELJAJEV
Бєляєв Олександр Миколайович
BIELIAIEV OLEKSANDR MYKOLAIOVYCH
First Name ALEXANDER
ALEXANDR
Александр
ALEXANDER NIKOLAEVICH
АЛЕКСАНДР
Middle Name Николаевич
NIKOLAEVICH
Last Name BELJAJEV
BELYAEV
БЕЛЯЕВ
BELYAEV
Nationality RUSSIA
Birth Date 1966-10-29
Position CEO FOUNDER OF LLC SMT ILOGIC
First Seen 2022-01-01
Last Seen 2024-10-25
Last Change 2024-10-11
Created At 2024-02-23
Modified At 2024-03-01
Tax Number 782577611269
Gender MALE
Datasets RUSSIAN UNIFIED STATE REGISTER OF LEGAL ENTITIES (AS AT JAN 1, 2022)
EU FINANCIAL SANCTIONS FILES (FSF)
UKRAINE NSDC STATE REGISTER OF SANCTIONS
BELGIAN FINANCIAL SANCTIONS
SWISS SECO SANCTIONS/EMBARGOES
FRENCH NATIONAL ASSET FREEZING SYSTEM
EU CONSOLIDATED TRAVEL BANS
Topics SANCTIONED ENTITY
Notes TAX IDENTIFICATION NUMBER: 782577611269
ALEXANDER BELYAEV IS THE CEO AND THE FOUNDER OF LLC SMTILOGIC. LLC SMT-ILOGIC IS A PROVIDER OF VARIOUS SERVICES IN THE FIELD OF ELECTRONICS DEVELOPMENT. THE COMPANY PROVIDES SERVICES FOR THE DEVELOPMENT OF ELECTRONICS AND MANUFACTURES DEVICES FOR COLLECTING AND PROCESSING INFORMATION. LLC STC, THE RUSSIAN MILITARY-AFFILIATED MANUFACTURER OF ORLAN-10 DRONES, GETS FOREIGN COMPONENTS FROM LLC SMT-ILOGIC. THE RUSSIAN ARMED FORCES USE ORLAN-10 DRONES IN THE WAR OF AGGRESSION AGAINST UKRAINE. BY BEING THE CEO AND THE FOUNDER OF LLC SMT-ILOGIC, ALEXANDER BELYAEV IS RESPONSIBLE FOR THE COMPANY’S ACTIONS AND THEREFORE HE IS SUPPORTING ACTIONS WHICH UNDERMINE AND THREATEN THE TERRITORIAL INTEGRITY AND STABILITY OF UKRAINE.
FUNCTION: CEO, FOUNDER OF LLC “SMT-ILOGIC”
ALEXANDER BELYAEV EST LE PDG ET LE FONDATEUR DE LLC “SMT-ILOGIC”. LLC “SMT-ILOGIC” FOURNIT DIVERS SERVICES DANS LE DOMAINE DE LA MISE AU POINT DE PRODUITS éLECTRONIQUES. L’ENTREPRISE FOURNIT DES SERVICES DE MISE AU POINT DE PRODUITS éLECTRONIQUES ET FABRIQUE DES DISPOSITIFS DE COLLECTE ET DE TRAITEMENT D’INFORMATIONS. LLC STC, LE FABRICANT MILITAIRE RUSSE DE DRONES ORLAN-10, REçOIT DES COMPOSANTS éTRANGERS DE LLC “SMT-ILOGIC”. LES FORCES ARMéES RUSSES UTILISENT DES DRONES ORLAN-10 DANS LE CADRE DE LA GUERRE D’AGRESSION CONTRE L’UKRAINE. EN TANT QUE PDG ET FONDATEUR DE LLC “SMT-ILOGIC”, ALEXANDER BELYAEV EST RESPONSABLE DES ACTIONS DE LA SOCIéTé ET APPORTE DONC UN SOUTIEN à DES ACTIONS QUI COMPROMETTENT ET MENACENT L’INTéGRITé TERRITORIALE ET LA STABILITé DE L’UKRAINE.
SourceUrl https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/Gels/RegistreDetail?idRegistre=7198

6 Sanctions

Sanction Caption UKR
Sanction Datasets Belgian Financial Sanctions
Sanction First Seen 2024-02-28
Sanction Last Change 2024-02-28
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Federal Public Service Finance

Authority ID: EU.11167.32

Start Date: 2024-02-23
Listing Date: 2024-02-23
Country: Belgium

Entity: NK-FWqdg2k2qTeqHydTNhVTHN

Program: UKR

Reason: 2024/753 (OJ L23022024)

Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=OJ:L_202400753
Sanction Caption Ordinance of 4 March 2022 on measures related to the situation in Ukraine (RS 946.231.176.72), annexes 2, 8, 9, 10, 11, 12,13, 14, 14a, 15, 15a, 15b, 25 and 33
Sanction Datasets Swiss SECO Sanctions/Embargoes
Sanction First Seen 2024-03-01
Sanction Last Change 2024-08-16
Sanction Last Seen 2024-10-23
Sanction Properties Authority: State Secretariat for Economic Affairs

Authority ID: 72771

Start Date: 2024-03-01
Listing Date: 2024-03-01
Country: Switzerland

Entity: NK-FWqdg2k2qTeqHydTNhVTHN

Program: Ordinance of 4 March 2022 on measures related to the situation in Ukraine (RS 946.231.176.72), annexes 2, 8, 9, 10, 11, 12,13, 14, 14a, 15, 15a, 15b, 25 and 33

Source URL: https://www.seco.admin.ch/seco/en/home/Aussenwirtschaftspolitik_Wirtschaftliche_Zusammenarbeit/Wirtschaftsbeziehungen/exportkontrollen-und-sanktionen/sanktionen-embargos.html
Sanction Caption UKR
Sanction Datasets EU Financial Sanctions Files (FSF)
Sanction First Seen 2024-02-26
Sanction Last Change 2024-08-08
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Directorate‑General for Financial Stability, Financial Services and Capital Markets Union

Authority ID: EU.11167.32

Start Date: 2024-02-23
Listing Date: 2024-02-23
Country: European Union

Entity: NK-FWqdg2k2qTeqHydTNhVTHN

Program: UKR

Reason: 2024/753 (OJ L23022024)

Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=OJ:L_202400753
Sanction Caption Sanction
Sanction Datasets EU Consolidated Travel Bans
Sanction First Seen 2024-10-09
Sanction Last Change 2024-10-09
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Council of the European Union

Country: European Union

Entity: NK-FWqdg2k2qTeqHydTNhVTHN

Reason: Council Decision concerning restrictive measures in respect of actions undermining or threatening the territorial integrity, sovereignty and independence of Ukraine

Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A02014D0145-20240914
Sanction Caption (UE) 2024/753 du 23/02/2024 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014)
Sanction Datasets French National Asset Freezing System
Sanction First Seen 2024-02-29
Sanction Last Change 2024-06-23
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Direction Générale du Trésor

Country: France

Entity: NK-FWqdg2k2qTeqHydTNhVTHN

Program: (UE) 2024/753 du 23/02/2024 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014)

Reason: Alexander Belyaev est le PDG et le fondateur de LLC “SMT-iLogic”. LLC “SMT-iLogic” fournit divers services dans le domaine de la mise au point de produits électroniques. L’entreprise fournit des services de mise au point de produits électroniques et fabrique des dispositifs de collecte et de traitement d’informations. LLC STC, le fabricant militaire russe de drones Orlan-10, reçoit des composants étrangers de LLC “SMT-iLogic”. Les forces armées russes utilisent des drones Orlan-10 dans le cadre de la guerre d’agression contre l’Ukraine. En tant que PDG et fondateur de LLC “SMT-iLogic”, Alexander Belyaev est responsable des actions de la société et apporte donc un soutien à des actions qui compromettent et menacent l’intégrité territoriale et la stabilité de l’Ukraine.

Source URL: https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/
Sanction Caption 277/2023
Sanction Datasets Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen 2024-03-06
Sanction Last Change 2024-03-06
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: National Security and Defense Council

Start Date: 2023-05-12
End Date: 2033-05-12
Duration: Десять років

Country: Ukraine

Entity: NK-FWqdg2k2qTeqHydTNhVTHN

Program: 277/2023

Provisions: заборона передання технологій, прав на об’єкти права інтелектуальної власності
анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування надрами
блокування активів - тимчасове позбавлення права користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними
запобігання виведенню капіталів за межі України
позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення
обмеження торговельних операцій
заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах
обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України
заборона на набуття у власність земельних ділянок
зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань
заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден та військових кораблів до територіального моря України, її внутрішніх вод, портів та повітряних суден до повітряного простору України або здійснення посадки на території України

Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/2772023-46745
https://drs.nsdc.gov.ua/

Status: active
Alias NARKEVICH IGOR
Наркевич Ігор Анатолійович
Наркевич Игорь Анатольевич
Inn-Code 782507187310
Profile Type PERSON
Name NARKEVYCH IHOR ANATOLIIOVYCH
ИГОРЬ АНАТОЛЬЕВИЧ НАРКЕВИЧ
Наркевич Ігор Анатолійович
NARKEVICH IGOR ANATOLIEVICH
First Name ИГОРЬ
Last Name НАРКЕВИЧ
Nationality RUSSIA
Birth Date 1966-10-29
Birth-Place м. Вітебськ, Білорусь
Position ректор Санкт-Петербурзького державного хіміко-фармацевтичного університету
First Seen 2022-01-01
Last Seen 2024-10-25
Last Change 2024-03-06
Created At 2022-10-13
Gender MALE
Datasets RUSSIAN UNIFIED STATE REGISTER OF LEGAL ENTITIES (AS AT JAN 1, 2022)
UKRAINE NSDC STATE REGISTER OF SANCTIONS
ACF LIST OF WAR ENABLERS
Topics PERSON OF INTEREST
SANCTIONED ENTITY
Notes RECTOR OF THE ST. PETERSBURG STATE UNIVERSITY OF CHEMISTRY AND PHARMACY. SIGNED AN OPEN LETTER OF UNIVERSITY RECTORS EXPRESSING SUPPORT FOR THE DECISION OF THE PRESIDENT OF RUSSIA TO LAUNCH A MILITARY OPERATION AGAINST UKRAINE.

1 Sanctions

Sanction Caption 401/2022
Sanction Datasets Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen 2024-03-06
Sanction Last Change 2024-03-06
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: National Security and Defense Council

Start Date: 2022-06-09
Duration: Безстроково

Country: Ukraine

Entity: NK-ZwS37LC5xYUemDtfaj7FEp

Program: 401/2022

Provisions: заборона передання технологій, прав на об’єкти права інтелектуальної власності
блокування активів - тимчасове позбавлення права користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними
запобігання виведенню капіталів за межі України
позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення
відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних держав, застосування інших заборон в’їзду на територію України
заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах
заборона на набуття у власність земельних ділянок
зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань

Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/4012022-42817
https://drs.nsdc.gov.ua/

Status: active
Alias АЛЕКСIН Аляксей IванавIч
OLEKSIN ALEKSEI
ОЛЕКСИН Алексей Иванович
ALIAKSEY IVANAVICH ALEKSIN
ALIAKSEY ALEKSIN
ALEXEI IVANOVICH OLEKSIN
OLEKSIN ALEXEI IVANOVICH
Аляксей АлексIн
Аляксей Алексін
ALEXEI IVANOVICH OLEKSIN
Олексин Алексей Иванович
ALEXEI OLEKSIN
ALEXEI IWANOWITSCH OLEKSIN
ALEXEY OLEKSIN
ALEKSEY OLEKSIN
Олексін Олексій Іванович
ALJAKSEJ IWANAWITSCH ALEKSIN
Алексей Иванович Олексин
ALIAKSEI ALEKSIN
Profile Type PERSON
Name ALIAKSEY IVANAVICH ALEKSIN
ALIAKSEY IVANAVICH ALEKSIN
ALIAKSEY IVANAVICH ALEKSIN
ALEKSEJ IVANOVITJ OLEKSIN
Aляксей Іванавіч АЛЕКСІН
ALEXEI IVANOVICH OLEKSIN
ALEKSIN, ALIAKSEY IVANAVICH
ALEKSEI OLEKSIN
アレクセイ・オレクシン
Аляксей IванавIч АлексIн
ALJAKSEJ ALEKSIN
ALEKSEY OLEKSIN
ALJAKSEJ IVANAVITJ ALEKSIN
Олексін Олексій Іванович
Аляксей Іванавіч Алексін
ALEKSIN ALIAKSEY IVANAVICH
Aлексей Иванович ОЛЕКСИН
Олексин, Алексей Иванович
ALIAKSEI ALEKSIN
OLEKSIN OLEKSII IVANOVYCH
First Name ALEXEI
Аляксей
ALEKSEY
ALIAKSEY
ALIAKSEY IVANAVICH
ALIAKSEY IVANAVICH
ALIAKSIEJ
ALEXEY
ALIAKSEI
Алексей
Middle Name IванавIч
IVANOVICH
IVANAVICH
Иванович
Last Name ALEKSIN
АЛЕКСIН
ОЛЕКСИН
АлексIн
Олексин
ALEKSIN
OLEKSIN
Country BELARUS
Nationality BELARUS
Birth Date 1966-10-29
Position 有限会社ブレミノ・グループ共同オーナー
HOMME D’AFFAIRES, COPROPRIéTAIRE DE “BREMINO GROUP”
BUSINESSMAN, CO-OWNER OF BREMINO GROUP
CO-OWNER OF LLC BREMINO GROUP
Співвласник національного логістичного оператора «Бреміно Груп»
First Seen 2023-04-20
Last Seen 2024-10-25
Last Change 2024-10-11
Created At 2021-06-21
Modified At 2024-06-06
Gender MALE
Datasets CANADIAN CONSOLIDATED AUTONOMOUS SANCTIONS LIST
US SAM PROCUREMENT EXCLUSIONS
JAPAN ECONOMIC SANCTIONS AND LIST OF ELIGIBLE PEOPLE
WIKIDATA
EU FINANCIAL SANCTIONS FILES (FSF)
UKRAINE NSDC STATE REGISTER OF SANCTIONS
US OFAC SPECIALLY DESIGNATED NATIONALS (SDN) LIST
MONACO NATIONAL FUND FREEZING LIST
BELGIAN FINANCIAL SANCTIONS
WIKIDATA ENTITIES OF INTEREST
US TRADE CONSOLIDATED SCREENING LIST (CSL)
SWISS SECO SANCTIONS/EMBARGOES
WIKIDATA PERSONS IN RELEVANT CATEGORIES
FRENCH NATIONAL ASSET FREEZING SYSTEM
EU CONSOLIDATED TRAVEL BANS
Address BLR, 220124 MINSK
LYN'KOVA STREET, 43-51, 220124 MINSK
Topics CLOSE ASSOCIATE
SANCTIONED ENTITY
Notes ALIAKSEï ALEKSINE EST UN DES HOMMES D’AFFAIRES LES PLUS IMPORTANTS EN BIéLORUSSIE, AVEC DES INTéRêTS COMMERCIAUX DANS LES SECTEURS, NOTAMMENT, DU PéTROLE ET DE L’éNERGIE, DE L’IMMOBILIER, DU DéVELOPPEMENT, DE LA LOGISTIQUE, DU TABAC, DU COMMERCE DE DéTAIL ET DE LA FINANCE. IL ENTRETIENT DES RELATIONS éTROITES AVEC ALIAKSANDR LOUKACHENKA, AINSI QU’AVEC SON FILS ET ANCIEN CONSEILLER EN MATIèRE DE SéCURITé NATIONALE, VIKTAR LOUKACHENKA. IL EST ACTIF DANS LE MOUVEMENT BIéLORUSSE DES BIKERS, UN HOBBY QU’IL PARTAGE AVEC VIKTAR LOUKACHENKA. SON ENTREPRISE POSSèDE UNE PROPRIéTé à “ALEXANDRIA 2”(VOBLAST DE MAHILIOù), COURAMMENT APPELéE “RéSIDENCE PRéSIDENTIELLE”, Où ALIAKSANDR LOUKACHENKA SE REND FRéQUEMMENT. IL EST COPROPRIéTAIRE DU “BREMINO GROUP”, LA FIRME à L’INITIATIVE DU PROJET DE ZONE éCONOMIQUE SPéCIALE “BREMINO-ORSHA”QU’ELLE CO-ADMINISTRE, LADITE ZONE AYANT éTé CRééE PAR DéCRET PRéSIDENTIEL à LA SIGNATURE D’ALIAKSANDR LOUKACHENKA. CETTE ENTREPRISE A REçU DES AIDES DE L’ÉTAT POUR DéVELOPPER LA ZONE “BREMINO-ORSHA”, AINSI QU’UN CERTAIN NOMBRE D’AVANTAGES FINANCIERS, FISCAUX ET AUTRES. ALEKSINE ET LES AUTRES COPROPRIéTAIRES DU GROUPE BREMINO ONT REçU LE SOUTIEN DE VIKTAR LOUKACHENKA.LES SOCIéTéS “INTER TOBACCO”ET “ENERGO-OIL”, QUI APPARTIENNENT à ALEKSINE ET à DES MEMBRES DE SA FAMILLE PROCHE, SE SONT VU ACCORDER DES PRIVILèGES EXCLUSIFS POUR IMPORTER DES PRODUITS DU TABAC EN BIéLORUSSIE, SUR LA BASE D’UN DéCRET SIGNé PAR ALIAKSANDR LOUKACHENKA, ET ELLES ONT REçU UNE AIDE DE L’ÉTAT POUR LA CRéATION DE KIOSQUES TABAKIERKA. IL AURAIT PARTICIPé à LA MISE EN PLACE DE “GARDSERVIS”, LA PREMIèRE SOCIéTé MILITAIRE PRIVéE APPROUVéE PAR LE GOUVERNEMENT, AUX LIENS SUPPOSéS AVEC L’APPAREIL SéCURITAIRE BIéLORUSSE. IL TIRE DONC PROFIT DU RéGIME DE LOUKACHENKA.
BELARUSIAN BUSINESSMAN
ALIAKSEI ALEKSIN IS ONE OF THE LEADING BUSINESSMEN IN BELARUS, WITH BUSINESS INTERESTS IN THE SECTORS OF OIL AND ENERGY, REAL ESTATE, DEVELOPMENT, LOGISTICS, TOBACCO, RETAIL, FINANCE AND OTHERS. HE ENJOYS A CLOSE RELATIONSHIP WITH ALIAKSANDR LUKASHENKA AND HIS SON AND FORMER NATIONAL SECURITY ADVISOR VIKTAR LUKASHENKA. HE IS ACTIVE IN THE BIKER MOVEMENT IN BELARUS, A HOBBY HE SHARES WITH VIKTAR LUKASHENKA. HIS COMPANY OWNS PROPERTY IN “ALEXANDRIA 2” (MOGILEV REGION), COMMONLY CALLED “PRESIDENTIAL RESIDENCE”, WHERE ALIAKSANDR LUKASHENKA IS A FREQUENT VISITOR. HE IS THE CO-OWNER OF “BREMINO GROUP” – THE INITIATOR AND CO-ADMINISTRATOR OF THE BREMINO-ORSHA SPECIAL ECONOMIC ZONE PROJECT, CREATED BY A PRESIDENTIAL DECREE SIGNED BY ALIAKSANDR LUKASHENKA. THE COMPANY HAS RECEIVED STATE SUPPORT FOR DEVELOPING THE BREMINO-ORSHA ZONE, AS WELL AS A NUMBER OF FINANCIAL AND TAX ADVANTAGES AND OTHER BENEFITS. ALEKSIN AND OTHER OWNERS OF BREMINO GROUP RECEIVED SUPPORT FROM VIKTAR LUKASHENKA. COMPANIES “INTER TOBACCO” AND “ENERGO-OIL”, WHICH BELONG TO ALEKSIN AND MEMBERS OF HIS CLOSE FAMILY, WERE GIVEN EXCLUSIVE PRIVILEGES TO IMPORT TOBACCO PRODUCTS TO BELARUS, BASED ON A DECREE SIGNED BY ALIAKSANDR LUKASHENKA, AND RECEIVED STATE SUPPORT FOR THE CREATION OF TABAKIERKA KIOSKS. HE WAS ALLEGEDLY INVOLVED IN THE ESTABLISHMENT OF THE FIRST GOVERNMENT-APPROVED PRIVATE MILITARY COMPANY IN BELARUS “GARDSERVIS”, WITH REPORTED LINKS TO THE BELARUSSIAN SECURITY APPARATUS. HE IS THEREFORE BENEFITTING FROM THE LUKASHENKA REGIME.
BUSINESSMAN, CO-OWNER OF BREMINO GROUP
SourceUrl https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/Gels/RegistreDetail?idRegistre=3647
https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=32696

10 Sanctions

Sanction Caption BLR
Sanction Datasets Belgian Financial Sanctions
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2023-04-20
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Federal Public Service Finance

Authority ID: EU.6386.78

Start Date: 2021-06-21
Listing Date: 2021-06-21
Country: Belgium

Entity: Q64438502

Program: BLR

Reason: 2021/997 (OJ L219I)

Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R0997&from=EN
Sanction Caption Belarus / Bélarus
Sanction Datasets Canadian Consolidated Autonomous Sanctions List
Sanction First Seen 2024-08-06
Sanction Last Change 2024-08-06
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Global Affairs Canada

Authority ID: 56

Country: Canada

Entity: Q64438502

Program: Belarus / Bélarus

Reason: 1, Part 1

Source URL: https://www.international.gc.ca/world-monde/international_relations-relations_internationales/sanctions/consolidated-consolide.aspx?lang=eng
Sanction Caption Ordinance of 16 March 2022 on measures against Belarus (SR 946.231.116.9), annex 5, 13, 14 and 15
Sanction Datasets Swiss SECO Sanctions/Embargoes
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2024-06-04
Sanction Last Seen 2024-10-23
Sanction Properties Authority: State Secretariat for Economic Affairs

Authority ID: 45725

Start Date: 2021-07-07
Listing Date: 2021-07-07
Country: Switzerland

Entity: Q64438502

Program: Ordinance of 16 March 2022 on measures against Belarus (SR 946.231.116.9), annex 5, 13, 14 and 15

Source URL: https://www.seco.admin.ch/seco/en/home/Aussenwirtschaftspolitik_Wirtschaftliche_Zusammenarbeit/Wirtschaftsbeziehungen/exportkontrollen-und-sanktionen/sanktionen-embargos.html
Sanction Caption BLR
Sanction Datasets EU Financial Sanctions Files (FSF)
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2024-08-08
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Directorate‑General for Financial Stability, Financial Services and Capital Markets Union

Authority ID: EU.6386.78

Start Date: 2021-06-21
Listing Date: 2021-06-21
Country: European Union

Entity: Q64438502

Program: BLR

Reason: 2021/997 (OJ L219I)

Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R0997&from=EN
Sanction Caption (UE) 2021/997 du 21/06/2021 (UE Biélorussie - R (CE) 765/2006 )
Sanction Datasets French National Asset Freezing System
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2024-06-23
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Direction Générale du Trésor

Country: France

Entity: Q64438502

Program: (UE) 2021/997 du 21/06/2021 (UE Biélorussie - R (CE) 765/2006 )

Reason: Aliakseï Aleksine est un des hommes d’affaires les plus importants en Biélorussie, avec des intérêts commerciaux dans les secteurs, notamment, du pétrole et de l’énergie, de l’immobilier, du développement, de la logistique, du tabac, du commerce de détail et de la finance. Il entretient des relations étroites avec Aliaksandr Loukachenka, ainsi qu’avec son fils et ancien conseiller en matière de sécurité nationale, Viktar Loukachenka. Il est actif dans le mouvement biélorusse des bikers, un hobby qu’il partage avec Viktar Loukachenka. Son entreprise possède une propriété à “Alexandria 2”(voblast de Mahilioù), couramment appelée “résidence présidentielle”, où Aliaksandr Loukachenka se rend fréquemment. Il est copropriétaire du “Bremino Group”, la firme à l’initiative du projet de zone économique spéciale “Bremino-Orsha”qu’elle co-administre, ladite zone ayant été créée par décret présidentiel à la signature d’Aliaksandr Loukachenka. Cette entreprise a reçu des aides de l’État pour développer la zone “Bremino-Orsha”, ainsi qu’un certain nombre d’avantages financiers, fiscaux et autres. Aleksine et les autres copropriétaires du groupe Bremino ont reçu le soutien de Viktar Loukachenka.Les sociétés “Inter Tobacco”et “Energo-Oil”, qui appartiennent à Aleksine et à des membres de sa famille proche, se sont vu accorder des privilèges exclusifs pour importer des produits du tabac en Biélorussie, sur la base d’un décret signé par Aliaksandr Loukachenka, et elles ont reçu une aide de l’État pour la création de kiosques Tabakierka. Il aurait participé à la mise en place de “GardServis”, la première société militaire privée approuvée par le gouvernement, aux liens supposés avec l’appareil sécuritaire biélorusse. Il tire donc profit du régime de Loukachenka.

Source URL: https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/
Sanction Caption 資産凍結等の措置の対象となるベラルーシ共和国の個人及び団体（個人）
Sanction Datasets Japan Economic Sanctions and List of Eligible People
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2023-04-20
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Ministry of Finance

Authority ID: 16

Start Date: 2022-03-08
Country: Japan

Entity: Q64438502

Program: 資産凍結等の措置の対象となるベラルーシ共和国の個人及び団体（個人）

Source URL: https://www.mof.go.jp/policy/international_policy/gaitame_kawase/gaitame/economic_sanctions/gaiyou.html
Sanction Caption Sanction
Sanction Datasets Monaco National Fund Freezing List
Sanction First Seen 2024-08-14
Sanction Last Change 2024-08-27
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: La Principauté de Monaco

Country: Monaco

Entity: Q64438502

Provisions: (UE) 2021/997 du 21/06/2021

Reason: Aliakseï Aleksine est un des hommes d’affaires les plus importants en Biélorussie, avec des intérêts commerciaux dans les secteurs, notamment, du pétrole et de l’énergie, de l’immobilier, du développement, de la logistique, du tabac, du commerce de détail et de la finance. Il entretient des relations étroites avec Aliaksandr Loukachenka, ainsi qu’avec son fils et ancien conseiller en matière de sécurité nationale, Viktar Loukachenka. Il est actif dans le mouvement biélorusse des bikers, un hobby qu’il partage avec Viktar Loukachenka. Son entreprise possède une propriété à “Alexandria 2”(voblast de Mahilioù), couramment appelée “résidence présidentielle”, où Aliaksandr Loukachenka se rend fréquemment. Il est copropriétaire du “Bremino Group”, la firme à l’initiative du projet de zone économique spéciale “Bremino-Orsha”qu’elle co-administre, ladite zone ayant été créée par décret présidentiel à la signature d’Aliaksandr Loukachenka. Cette entreprise a reçu des aides de l’État pour développer la zone “Bremino-Orsha”, ainsi qu’un certain nombre d’avantages financiers, fiscaux et autres. Aleksine et les autres copropriétaires du groupe Bremino ont reçu le soutien de Viktar Loukachenka.Les sociétés “Inter Tobacco”et “Energo-Oil”, qui appartiennent à Aleksine et à des membres de sa famille proche, se sont vu accorder des privilèges exclusifs pour importer des produits du tabac en Biélorussie, sur la base d’un décret signé par Aliaksandr Loukachenka, et elles ont reçu une aide de l’État pour la création de kiosques Tabakierka. Il aurait participé à la mise en place de “GardServis”, la première société militaire privée approuvée par le gouvernement, aux liens supposés avec l’appareil sécuritaire biélorusse. Il tire donc profit du régime de Loukachenka.

Source URL: https://geldefonds.gouv.mc/
Sanction Caption SDN List
Sanction Datasets US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2024-06-23
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Office of Foreign Assets Control

Authority ID: 32696

Country: United States

Entity: Q64438502

Program: SDN List

Provisions: BELARUS
Block

Reason: Executive Order 13405 (Belarus)

Source URL: https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Pages/default.aspx
Sanction Caption 726/2022
Sanction Datasets Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen 2024-03-06
Sanction Last Change 2024-03-06
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: National Security and Defense Council

Start Date: 2022-10-19
End Date: 2032-10-19
Duration: Десять років

Country: Ukraine

Entity: Q64438502

Program: 726/2022

Provisions: заборона передання технологій, прав на об’єкти права інтелектуальної власності
анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування надрами
блокування активів - тимчасове позбавлення права користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними
запобігання виведенню капіталів за межі України
позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення
обмеження торговельних операцій
заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах
обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України
заборона на набуття у власність земельних ділянок
припинення видачі дозволів, ліцензій на ввезення в Україну з іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими резидентами іноземної держави
заборона видачі дозволів, ліцензій Національного банку України на здійснення інвестицій в іноземну державу, розміщення валютних цінностей на рахунках і вкладах на території іноземної держави
зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань
заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден та військових кораблів до територіального моря України, її внутрішніх вод, портів та повітряних суден до повітряного простору України або здійснення посадки на території України

Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/7262022-44481
https://drs.nsdc.gov.ua/

Status: active
Sanction Caption Reciprocal
Sanction Datasets US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen 2024-06-14
Sanction Last Change 2024-06-14
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: TREAS-OFAC

Authority ID: S4MRHW8H8

Start Date: 2021-08-09
Listing Date: 2021-08-18
Country: United States

Entity: Q64438502

Program: Reciprocal

Provisions: Prohibition/Restriction

Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public

Summary: PII data has been masked from view

Registration Number JHQYFXPCDQ83
Alias IGOR IVANOVICH KOBZEV
Кобзев Игорь Иванович
KOBZEV IGOR
Кобзєв Ігор Іванович
伊戈尔·伊万诺维奇·科布泽夫
イーゴリ・コーブゼフ
Inn-Code 366218895903
Profile Type PERSON
Name Кобзев, Игорь Иванович
IGOR KOBZEV
IGOR IVANOVICH KOBZEV
Игорь Иванович Кобзев
IGOR IVANOVICH KOBZEV
KOBZEV IGOR IVANOVICH
イゴール・コブゼフ
KOBZIEV IHOR IVANOVYCH
KOBZEV, IGOR IVANOVICH
伊戈尔·科布泽夫
Кобзєв Ігор Іванович
ИГОРЬ ИВАНОВИЧ КОБЗЕВ
First Name ИГОРЬ
IGOR IVANOVICH
Игорь
IGOR
Middle Name IVANOVICH
Иванович
Last Name KOBZEV
Кобзев
КОБЗЕВ
KOBZEV
Country RUSSIA
Nationality RUSSIA
Birth Date 1966-10-29
Birth-Place VORONEZH, VORONEZH REGION, RUSSIA
VORONEZH
Position REGION HEADS
“UNITED RUSSIA” PARTY FUNCTIONARIES
Главы регионов
Функционеры «Единой России»
First Seen 2022-01-01
Last Seen 2024-10-25
Last Change 2024-10-15
Created At 2022-10-13
Modified At 2024-08-03
Tax Number 366218895903
Gender MALE
Datasets RUSSIAN UNIFIED STATE REGISTER OF LEGAL ENTITIES (AS AT JAN 1, 2022)
US SAM PROCUREMENT EXCLUSIONS
UKRAINE NSDC STATE REGISTER OF SANCTIONS
US OFAC SPECIALLY DESIGNATED NATIONALS (SDN) LIST
WIKIDATA ENTITIES OF INTEREST
US TRADE CONSOLIDATED SCREENING LIST (CSL)
ACF LIST OF WAR ENABLERS
WIKIDATA
WIKIDATA PERSONS IN RELEVANT CATEGORIES
Address IRKUTSK REGION
IRKUTSK REGION, RUS
Topics PERSON OF INTEREST
SANCTIONED ENTITY
POLITICIAN
Notes SECRETARY OF THE IRKUTSK REGIONAL BRANCH OF THE UNITED RUSSIA PARTY. UNITED RUSSIA FORMS AND IMPLEMENTS VLADIMIR PUTIN'S POLICY OF AGGRESSION AGAINST TERRITORIAL INTEGRITY, SOVEREIGNTY AND INDEPENDENCE OF UKRAINE.
8TH GOVERNOR OF IRKUTSK OBLAST
GOVERNOR OF IRKUTSK OBLAST. MANAGES A REGIONAL STATE BODY OF THE RUSSIAN FEDERATION, WHICH SUPPORTS OR IMPLEMENTS ACTIONS OR POLICIES THAT UNDERMINE OR THREATEN THE TERRITORIAL INTEGRITY, SOVEREIGNTY AND INDEPENDENCE OF UKRAINE.
SourceUrl https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=40998

3 Sanctions

Sanction Caption SDN List
Sanction Datasets US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2024-07-03
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Office of Foreign Assets Control

Authority ID: 40998

Country: United States

Entity: Q78216485

Program: SDN List

Provisions: RUSSIA-EO14024
Block

Reason: Executive Order 14024 (Russia)

Source URL: https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Pages/default.aspx

Summary: Secondary sanctions risk: See Section 11 of Executive Order 14024.

Sanction Caption 191/2023
Sanction Datasets Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen 2024-03-06
Sanction Last Change 2024-03-06
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: National Security and Defense Council

Start Date: 2023-04-01
End Date: 2033-04-01
Duration: Десять років

Country: Ukraine

Entity: Q78216485

Program: 191/2023

Provisions: заборона передання технологій, прав на об’єкти права інтелектуальної власності
анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування надрами
блокування активів - тимчасове позбавлення права користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними
запобігання виведенню капіталів за межі України
позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення
обмеження торговельних операцій
заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах
обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України
заборона на набуття у власність земельних ділянок
зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань
заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден та військових кораблів до територіального моря України, її внутрішніх вод, портів та повітряних суден до повітряного простору України або здійснення посадки на території України

Source URL: https://drs.nsdc.gov.ua/
https://www.president.gov.ua/documents/1912023-46269

Status: active
Sanction Caption Reciprocal
Sanction Datasets US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen 2024-06-14
Sanction Last Change 2024-06-14
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: TREAS-OFAC

Authority ID: S4MRPHPHK

Start Date: 2023-02-24
Listing Date: 2023-04-17
Country: United States

Entity: Q78216485

Program: Reciprocal

Provisions: Prohibition/Restriction

Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public

Summary: PII data has been masked from view

Title MR
Profile Type PERSON
Name NICHOLAS PAUL MAURICE BAKER
First Name NICHOLAS
Middle Name PAUL MAURICE
Last Name BAKER
Nationality UNITED KINGDOM
Birth Date 1966-10-29
First Seen 2024-07-30
Last Seen 2024-10-25
Last Change 2024-10-11
Datasets UK COMPANIES HOUSE DISQUALIFIED DIRECTORS
Address 12 BREWER STREET, LAMBERHURST, TUNBRIDGE WELLS, UNITED KINGDOM, TN3 8DN
Topics DISQUALIFIED
Notes BORN ON 29 OCTOBER 1966 - DISQUALIFIED
SourceUrl https://find-and-update.company-information.service.gov.uk/disqualified-officers/natural/-df2pTzVfPFM5ODQUx-EjOSENKE

1 Sanctions

Sanction Caption Sanction
Sanction Datasets UK Companies House Disqualified Directors
Sanction First Seen 2024-07-30
Sanction Last Change 2024-07-30
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: The Insolvency Service

Start Date: 2021-01-04
End Date: 2030-01-03
Listing Date: 2020-12-14
Country: United Kingdom

Entity: gb-coh-df2ptzvfpfm5odqux-ejosenke

Reason: section: 7
act: company directors disqualification act 1986
description_identifier: order or undertaking and reporting provisions

Reason: INV5865605

Source URL: https://find-and-update.company-information.service.gov.uk/register-of-disqualifications/A
Profile Type PERSON
Name DRENDA MARIE TAYLOR
First Name DRENDA
Middle Name MARIE
Last Name TAYLOR
Country UNITED STATES
Birth Date 1966-10-29
Position NURSE/NURSES AIDE (NURSING PROFESSION)
First Seen 2024-05-08
Last Seen 2024-10-25
Last Change 2024-10-11
Created At 2004-12-01
Datasets US SAM PROCUREMENT EXCLUSIONS
US HEALTH AND HUMAN SCIENCES INSPECTOR GENERAL EXCLUSIONS
Address LAS VEGAS, NV 89108, USA
5717 W BARTLETT AVE, LAS VEGAS, NV 89108
Topics DEBARRED ENTITY

3 Sanctions

Sanction Caption US HHS OIG List of Excluded Individuals/Entities
Sanction Datasets US Health and Human Sciences Inspector General Exclusions
Sanction First Seen 2024-05-08
Sanction Last Change 2024-06-23
Sanction Last Seen 2024-10-24
Sanction Properties Authority: Department of Health and Human Services Office of Inspector General

Start Date: 2004-09-20
Country: United States

Entity: us-fed-excl-drenda-marie-taylor-89108-las-vegas

Program: US HHS OIG List of Excluded Individuals/Entities

Reason: 1128b4

Source URL: https://oig.hhs.gov/exclusions/index.asp
Sanction Caption Reciprocal
Sanction Datasets US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen 2024-05-09
Sanction Last Change 2024-05-09
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: HHS

Authority ID: S4MR3P32Y

Start Date: 2004-09-20
Listing Date: 2005-01-04
Country: United States

Entity: us-fed-excl-drenda-marie-taylor-89108-las-vegas

Program: Reciprocal

Provisions: Prohibition/Restriction

Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public

Summary: Excluded by the Department of Health and Human Services from participation in all Federal health care programs pursuant to 42 U.S.C. § 1320a-7 or other sections of the Social Security Act, as amended and codified in Chapter 7 of Title 42 of the United States Code (the scope and effect of Federal health care program exclusions is described in 42 C.F.R. § 1001.1901).

Sanction Caption Reciprocal
Sanction Datasets US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen 2024-05-09
Sanction Last Change 2024-05-09
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: OPM

Authority ID: S4MR3PFY7

Start Date: 2004-11-15
Listing Date: 2004-12-01
Country: United States

Entity: us-fed-excl-drenda-marie-taylor-89108-las-vegas

Program: Reciprocal

Provisions: Prohibition/Restriction

Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public
Profile Type PERSON
Name KATHLEEN F CONNER
First Name KATHLEEN
Middle Name F
Last Name CONNER
Country UNITED STATES
Birth Date 1966-10-29
Position TECHNICIAN (IND- LIC HC SERV PRO)
First Seen 2024-05-08
Last Seen 2024-10-25
Last Change 2024-10-11
Created At 2016-03-21
Npi Code 0000000000
Datasets US SAM PROCUREMENT EXCLUSIONS
US HEALTH AND HUMAN SCIENCES INSPECTOR GENERAL EXCLUSIONS
Address 3219 SAND DUNES COURT, MELBOURNE BEACH, FL 32951
MELBOURNE BEACH, FL 32951, USA
Topics DEBARRED ENTITY

2 Sanctions

Sanction Caption US HHS OIG List of Excluded Individuals/Entities
Sanction Datasets US Health and Human Sciences Inspector General Exclusions
Sanction First Seen 2024-05-08
Sanction Last Change 2024-06-23
Sanction Last Seen 2024-10-24
Sanction Properties Authority: Department of Health and Human Services Office of Inspector General

Start Date: 2016-03-20
Country: United States

Entity: us-fed-excl-kathleen-f-conner-32951-melbourne-beach

Program: US HHS OIG List of Excluded Individuals/Entities

Reason: 1128b4

Source URL: https://oig.hhs.gov/exclusions/index.asp
Sanction Caption Reciprocal
Sanction Datasets US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen 2024-05-09
Sanction Last Change 2024-05-09
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: HHS

Authority ID: S4MR50CS3

Start Date: 2016-03-20
Listing Date: 2016-03-21
Country: United States

Entity: us-fed-excl-kathleen-f-conner-32951-melbourne-beach

Program: Reciprocal

Provisions: Prohibition/Restriction

Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public

Summary: Excluded by the Department of Health and Human Services pursuant to section 1128 or other sections of the Social Security Act from participation in all Federal health care programs (the scope and effect of Federal health care program exclusions is described in 42 C.F.R. section 1001.1901).

Profile Type PERSON
Name KIMBERLY FLOYD
First Name KIMBERLY
Last Name FLOYD
Country UNITED STATES
Birth Date 1966-10-29
Position NURSE/NURSES AIDE (NURSING PROFESSION)
First Seen 2024-05-08
Last Seen 2024-10-24
Last Change 2024-06-06
Datasets US HEALTH AND HUMAN SCIENCES INSPECTOR GENERAL EXCLUSIONS
Address 1501 HIGHWAY 80 WEST, #A-, CLINTON, MS 39056
Topics DEBARRED ENTITY

1 Sanctions

Sanction Caption US HHS OIG List of Excluded Individuals/Entities
Sanction Datasets US Health and Human Sciences Inspector General Exclusions
Sanction First Seen 2024-05-08
Sanction Last Change 2024-06-23
Sanction Last Seen 2024-10-24
Sanction Properties Authority: Department of Health and Human Services Office of Inspector General

Start Date: 1998-12-20
Country: United States

Entity: us-fed-excl-kimberly-floyd-39056-clinton

Program: US HHS OIG List of Excluded Individuals/Entities

Reason: 1128b4

Source URL: https://oig.hhs.gov/exclusions/index.asp
Profile Type PERSON
Name MARIA DEL ROSARIO RUFF
First Name MARIA
Middle Name DEL ROSARIO
Last Name RUFF
Country UNITED STATES
Birth Date 1966-10-29
Position EMPLOYEE (CLINIC)
First Seen 2024-05-08
Last Seen 2024-10-24
Last Change 2024-10-11
Datasets US HEALTH AND HUMAN SCIENCES INSPECTOR GENERAL EXCLUSIONS
Address 9468 MAGNOLIA AVE, RIVERSIDE, CA 92503
Topics DEBARRED ENTITY

1 Sanctions

Sanction Caption US HHS OIG List of Excluded Individuals/Entities
Sanction Datasets US Health and Human Sciences Inspector General Exclusions
Sanction First Seen 2024-05-08
Sanction Last Change 2024-06-23
Sanction Last Seen 2024-10-24
Sanction Properties Authority: Department of Health and Human Services Office of Inspector General

Start Date: 2008-09-18
Country: United States

Entity: us-fed-excl-maria-del-rosario-ruff-92503-riverside

Program: US HHS OIG List of Excluded Individuals/Entities

Reason: 1128a1

Source URL: https://oig.hhs.gov/exclusions/index.asp
Profile Type PERSON
Name MARK THOMAS CASWELL
First Name MARK
Middle Name THOMAS
Last Name CASWELL
Country UNITED STATES
Birth Date 1966-10-29
Position LICENSED PRACTITIONE (IND- LIC HC SERV PRO)
First Seen 2024-05-08
Last Seen 2024-10-25
Last Change 2024-10-11
Created At 2012-07-20
Datasets US SAM PROCUREMENT EXCLUSIONS
US HEALTH AND HUMAN SCIENCES INSPECTOR GENERAL EXCLUSIONS
Address ANN ARBOR, MI 48105, USA
394 VILLAGE GREEN BLVD, APT105, ANN ARBOR, MI 48105
Topics DEBARRED ENTITY

3 Sanctions

Sanction Caption US HHS OIG List of Excluded Individuals/Entities
Sanction Datasets US Health and Human Sciences Inspector General Exclusions
Sanction First Seen 2024-05-08
Sanction Last Change 2024-06-23
Sanction Last Seen 2024-10-24
Sanction Properties Authority: Department of Health and Human Services Office of Inspector General

Start Date: 2012-07-19
Country: United States

Entity: us-fed-excl-mark-thomas-caswell-48105-ann-arbor

Program: US HHS OIG List of Excluded Individuals/Entities

Reason: 1128a3

Source URL: https://oig.hhs.gov/exclusions/index.asp
Sanction Caption Reciprocal
Sanction Datasets US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen 2024-05-09
Sanction Last Change 2024-05-09
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: HHS

Authority ID: S4MR3RJQM

Start Date: 2012-07-19
Listing Date: 2012-07-20
Country: United States

Entity: us-fed-excl-mark-thomas-caswell-48105-ann-arbor

Program: Reciprocal

Provisions: Prohibition/Restriction

Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public

Summary: Excluded by the Department of Health and Human Services from participation in all Federal health care programs pursuant to 42 U.S.C. § 1320a-7 or other sections of the Social Security Act, as amended and codified in Chapter 7 of Title 42 of the United States Code (the scope and effect of Federal health care program exclusions is described in 42 C.F.R. § 1001.1901).

Sanction Caption Reciprocal
Sanction Datasets US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen 2024-05-09
Sanction Last Change 2024-05-09
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: OPM

Authority ID: S4MR3RJQM

Start Date: 2012-08-28
Listing Date: 2012-11-07
Country: United States

Entity: us-fed-excl-mark-thomas-caswell-48105-ann-arbor

Program: Reciprocal

Provisions: Prohibition/Restriction

Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public