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4 SapherCheck records found for Person Aliaksiej

Alias	YEGOROV ALEXEI VLADIMIROVICH ALEXEI EGOROV ALEKSEï YéGOROV ALEKSEï VLADIMIROVITCH EGOROV ALEKSEI EGOROV ALEXEI VLADIMIROVICH YEGOROV ALEKSEï EGOROV ALIAKSIEï OULADZIMIROVITCH IAHORAW ALEXEI YEGOROV ALIAKSIEï OULADZIMIROVITCH YAHORAW ALEXEï VLADIMIROVITCH EGOROV ALEKSEï IéGOROV ALIAKSIEï YAHORAW ALEXEï EGOROV ALEXEï VLADIMIROVITCH YéGOROV ЯГОРАЎ Аляксей УладзIмIравIч Ягораў Аляксей Уладзіміравіч ALEKSEI VLADIMIROVICH EGOROV ALEXEï YéGOROV ALEKSEï VLADIMIROVITCH IéGOROV ALEXEï VLADIMIROVITCH IéGOROV ALEKSEï VLADIMIROVITCH YéGOROV ЕГОРОВ Алексей Владимирович ALIAKSEI ULADZIMIRAVICH IAHORAU ALEXEI VLADIMIROVICH YEGOROV Егоров, Алексей Владимирович ALIAKSIEï IAHORAW
Profile Type	PERSON
Name	ALIAKSEI ULADZIMIRAVICH IAHORAU YAHORAU ALIAKSEI ALEKSEJ VLADIMIROVITJ JEGOROV IAHORAU ALIAKSEI ULADZIMIRAVICH Алексей Владимирович ЕГОРОВ Алексей Владимирович Егоров ALEXEI VLADIMIROVICH YEGOROV ALJAKSEJ ULADZIMIRAVITJ JAHORAU ALEKSEI YEGOROV Аляксей Уладзіміравіч ЯГОРАЎ ALEXEï IéGOROV Аляксей Уладзіміравіч Ягораў
First Name	ALEXEI Аляксей ALIAKSEI ULADZIMIRAVICH ALIAKSIEJ ALIAKSEI Алексей
Last Name	YEGOROV IAHORAU ЕГОРОВ ЯГОРАЎ IAHORAU
Country	RUSSIA BELARUS
Nationality	RUSSIA BELARUS
Birth Date	1969-12-16
Birth-Place	NOVOSOKOLNIKI NOVOSOKOLNIKI, RUSSIAN FEDERATION NOVOSOKOLNIKI, OBLAST DE PSKOV (EX-URSS) NOVOSOKOLNIKI, OBLAST DE PSKOV (EX-URSS) : RUSSIE NOVOSOKOLNIKI, RUSSIAN FEDERATION
Position	MEMBER OF THE HOUSE OF REPRESENTATIVES OF THE NATIONAL ASSEMBLY OF THE REPUBLIC OF BELARUS, DEPUTY CHAIRPERSON OF THE STANDING COMMISSION ON LAW MEMBER OF THE HOUSE OF REPRESENTATIVES OF BELARUS ректор Витебского государственного университета имени П. М. Машерова (2014-2020) MEMBRE DE LA CHAMBRE DES REPRéSENTANTS DE L'ASSEMBLéE NATIONALE DE LA RéPUBLIQUE DE BIéLORUSSIE, VICE-PRéSIDENT DE LA COMMISSION PERMANENTE DES LOIS
First Seen	2023-04-20
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-10-16
Created At	2021-06-21
Modified At	2024-10-14
Gender	MALE
Datasets	POLISH LIST OF PERSONS AND ENTITIES SUBJECT TO SANCTIONS EU FINANCIAL SANCTIONS FILES (FSF) WIKIDATA POLITICALLY EXPOSED PERSONS MONACO NATIONAL FUND FREEZING LIST SWISS SECO SANCTIONS/EMBARGOES BELGIAN FINANCIAL SANCTIONS WIKIDATA ENTITIES OF INTEREST WIKIDATA WIKIDATA PERSONS IN RELEVANT CATEGORIES FRENCH NATIONAL ASSET FREEZING SYSTEM EU CONSOLIDATED TRAVEL BANS
Topics	PERSON OF INTEREST SANCTIONED ENTITY POLITICIAN
Notes	IN HIS POSITION AS DEPUTY CHAIRPERSON OF THE PARLIAMENTARY COMMISSION ON LAW, ALIAKSEI IAHORAU IS RESPONSIBLE FOR THE ADOPTION OF THE NEW CODE OF ADMINISTRATIVE INFRINGEMENTS (ENTERED INTO FORCE ON 1 MAR 2021) THAT AUTHORISES ARBITRARY ARRESTS AND IMPOSED INCREASED LIABILITY FOR PARTICIPATION IN MASS EVENTS, INCLUDING FOR DISPLAY OF POLITICAL SYMBOLS. THROUGH THESE LEGISLATIVE ACTIVITIES, HE IS RESPONSIBLE FOR SERIOUS VIOLATIONS OF HUMAN RIGHTS, INCLUDING THE RIGHT OF PEACEFUL ASSEMBLY, AND THE REPRESSION OF CIVIL SOCIETY AND DEMOCRATIC OPPOSITION. THESE LEGISLATIVE ACTIVITIES ALSO SERIOUSLY UNDERMINE DEMOCRACY AND THE RULE OF LAW IN BELARUS. EN TANT QUE VICE-PRéSIDENT DE LA COMMISSION PARLEMENTAIRE DES LOIS, ALIAKSEï IAHORAU EST RESPONSABLE DE L'ADOPTION DU NOUVEAU CODE DES INFRACTIONS ADMINISTRATIVES (ENTRé EN VIGUEUR LE 1ER MARS 2021) QUI AUTORISE LES ARRESTATIONS ARBITRAIRES ET FAIT PESER DAVANTAGE DE RESPONSABILITéS POUR LA PARTICIPATION à DES éVéNEMENTS DE MASSE, Y COMPRIS POUR L'AFFICHAGE DE SYMBOLES POLITIQUES. À TRAVERS CES ACTIVITéS LéGISLATIVES, IL EST RESPONSABLE DE GRAVES VIOLATIONS DES DROITS DE L'HOMME, NOTAMMENT AU DROIT DE RéUNION PACIFIQUE, AINSI QUE DE LA RéPRESSION DE LA SOCIéTé CIVILE ET DE L'OPPOSITION DéMOCRATIQUE. CES ACTIVITéS NUISENT éGALEMENT GRAVEMENT à LA DéMOCRATIE ET à L'éTAT DE DROIT EN BIéLORUSSIE. OBYWATEL BIAłORUSI ALIAKSEI YAHORAU JEST CZłONKIEM IZBY REPREZENTANTóW ZGROMADZENIA NARODOWEGO RB. BRAł UDZIAł W UCHWALANIU PRAWA MAJąCEGO NA CELU REPRESJONOWANIE OBYWATELI BIAłORUSI. Z INFORMACJI POSIADANYCH PRZEZ AGENCJę BEZPIECZEńSTWA WEWNęTRZNEGO WYNIKA, żE WJAZD I POBYT OBYWATELA BIAłORUSI STANOWIą ZAGROżENIE DLA BEZPIECZEńSTWA PAńSTWA. DOTYCHCZASOWA AKTYWNOść WYMIENIONEJ OSOBY SYTUUJE Ją JAKO ZWOLENNIKA REżIMU ALEKSANDRA ŁUKASZENKI. TAKA POSTAWA W OBLICZU ROSYJSKICH DZIAłAń WOJENNYCH NA UKRAINIE, WSPARCIA LOGISTYCZNEGO I POLITYCZNEGO UDZIELONEGO MOSKWIE PRZEZ WłADZE BIAłORUSKIE, A TAKżE TOCZONEJ WOBEC RZECZYPOSPOLITEJ WOJNY HYBRYDOWEJ STWARZA POWAżNE RYZYKO PROWOKACJI LUB WYWOłANIA INCYDENTóW SKUTKUJąCYCH USZCZERBKIEM DLA POZYCJI MIęDZYNARODOWEJ RP. BELARUSIAN JURIST MEMBER OF THE HOUSE OF REPRESENTATIVES OF THE NATIONAL ASSEMBLY OF THE REPUBLIC OF BELARUS, DEPUTY CHAIRPERSON OF THE STANDING COMMISSION ON LAW
SourceUrl	https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/Gels/RegistreDetail?idRegistre=3600

6 Sanctions

1. Sanction Caption: BLR

Sanction Caption	BLR
Sanction Datasets	Belgian Financial Sanctions
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2023-04-20
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Federal Public Service Finance Authority ID: EU.6351.79 Start Date: 2021-06-21 Listing Date: 2021-06-21 Country: Belgium Entity: Q50327375 Program: BLR Reason: 2021/997 (OJ L219I) Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R0997&from=EN

2. Sanction Caption: Ordinance of 16 M...

Sanction Caption	Ordinance of 16 March 2022 on measures against Belarus (SR 946.231.116.9), annex 5, 13, 14 and 15
Sanction Datasets	Swiss SECO Sanctions/Embargoes
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-06-04
Sanction Last Seen	2024-10-23
Sanction Properties	Authority: State Secretariat for Economic Affairs Authority ID: 45573 Start Date: 2021-07-07 Listing Date: 2021-07-07 Country: Switzerland Entity: Q50327375 Program: Ordinance of 16 March 2022 on measures against Belarus (SR 946.231.116.9), annex 5, 13, 14 and 15 Source URL: https://www.seco.admin.ch/seco/en/home/Aussenwirtschaftspolitik_Wirtschaftliche_Zusammenarbeit/Wirtschaftsbeziehungen/exportkontrollen-und-sanktionen/sanktionen-embargos.html

3. Sanction Caption: BLR

Sanction Caption	BLR
Sanction Datasets	EU Financial Sanctions Files (FSF)
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-08-08
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Directorate‑General for Financial Stability, Financial Services and Capital Markets Union Authority ID: EU.6351.79 Start Date: 2021-06-21 Listing Date: 2021-06-21 Country: European Union Entity: Q50327375 Program: BLR Reason: 2021/997 (OJ L219I) Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R0997&from=EN

4. Sanction Caption: (UE) 2021/997 du ...

Sanction Caption	(UE) 2021/997 du 21/06/2021 (UE Biélorussie - R (CE) 765/2006 )
Sanction Datasets	French National Asset Freezing System
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Direction Générale du Trésor Country: France Entity: Q50327375 Program: (UE) 2021/997 du 21/06/2021 (UE Biélorussie - R (CE) 765/2006 ) Reason: En tant que vice-président de la commission parlementaire des lois, Aliakseï Iahorau est responsable de l'adoption du nouveau code des infractions administratives (entré en vigueur le 1er mars 2021) qui autorise les arrestations arbitraires et fait peser davantage de responsabilités pour la participation à des événements de masse, y compris pour l'affichage de symboles politiques. À travers ces activités législatives, il est responsable de graves violations des droits de l'homme, notamment au droit de réunion pacifique, ainsi que de la répression de la société civile et de l'opposition démocratique. Ces activités nuisent également gravement à la démocratie et à l'état de droit en Biélorussie. Source URL: https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/

5. Sanction Caption: Sanction

Sanction Caption	Sanction
Sanction Datasets	Monaco National Fund Freezing List
Sanction First Seen	2024-08-14
Sanction Last Change	2024-08-27
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: La Principauté de Monaco Country: Monaco Entity: Q50327375 Provisions: (UE) 2021/997 du 21/06/2021 Reason: En tant que vice-président de la commission parlementaire des lois, Aliakseï Iahorau est responsable de l'adoption du nouveau code des infractions administratives (entré en vigueur le 1er mars 2021) qui autorise les arrestations arbitraires et fait peser davantage de responsabilités pour la participation à des événements de masse, y compris pour l'affichage de symboles politiques. À travers ces activités législatives, il est responsable de graves violations des droits de l'homme, notamment au droit de réunion pacifique, ainsi que de la répression de la société civile et de l'opposition démocratique. Ces activités nuisent également gravement à la démocratie et à l'état de droit en Biélorussie. Source URL: https://geldefonds.gouv.mc/

6. Sanction Caption: Sanction

Sanction Caption	Sanction
Sanction Datasets	Polish List of Persons and Entities Subject to Sanctions
Sanction First Seen	2023-06-04
Sanction Last Change	2024-08-30
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji Start Date: 2023-05-30 Country: Poland Entity: Q50327375 Provisions: a. zamrożenie wszystkich funduszy i zasobów gospodarczych, b. zakaz udostępniania osobie wpisanej na listę lub na jej rzecz – bezpośrednio lub pośrednio – jakichkolwiek funduszy lub zasobów gospodarczych, c. zakaz świadomego i umyślnego udziału w działaniach, których celem lub skutkiem jest ominięcie środków wskazanych w lit. a i b, d. wpis do wykazu cudzoziemców, których pobyt na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest niepożądany Source URL: https://www.gov.pl/web/mswia/decyzje-ministra-swia-w-sprawie-wpisu-na-liste-sankcyjna

2. Aliaksei Mikalaevich Auramenka

Alias	АВРАМЕНКО Алексей Николаевич ALIAKSEI MIKALAEVICH AVRAMENKO アレクセイ・ミコラエヴィチ・アヴラメンコ ALEKSEY NIKOLAEVICH AURAMENKA Авраменко Алексей Никалаевич ALEKSEY AVRAMENKO ALEXEY NIKOLAEVICH AVRAMENKO АЎРАМЕНКА Аляксей МIкалаевIч AVRAMENKO ALEXEY NIKOLAEVICH ALEKSEY NIKOLAEVICH AVRAMENKO ALEXEY NIKOLAEVICH AURAMENKA Алексей Николаевич Авраменко ALEXEY NIKOLAEVICH AVRAMENKO Аляксей Мікалаевіч Аўраменка AURAMENKA ALIAKSEI MIKALAEVICH アレクセイ・アブラメンコ Алексей Авраменко ALJAKSZEJ MIKALAJEVICS AVRAMENKA ALIAKSEI MIKALAEVICH AURAMENKA
ID Number	3110577A020PB2 MP3102183
Profile Type	PERSON
Name	ALIAKSEI MIKALAEVICH AVRAMENKO ALAKSIEJ AURAMIENKA ALEKSEY NIKOLAEVICH AURAMENKA ALJAKSZEJ AVRAMENKA Аляксей МIкалаевIч Аўраменка Алексей Николаевич АВРАМЕНКО ALIAKSEI AURAMENKA ALJAKSEJ MIKALAJEVITJ AURAMENKA AURAMENKA, ALIAKSEI MIKALAEVICH ALEXEY NIKOLAEVICH AVRAMENKO アレクセイ・アヴラメンコ Аляксей Мікалаевіч АЎРАМЕНКА ALEKSEY NIKOLAEVICH AVRAMENKO ALIAKSEI MIKALAEVICH AURAMENKA Авраменко, Алексей Николаевич ALEXEY NIKOLAEVICH AURAMENKA ALIAKSEI MIKALAEVICH AURAMENKA ALEXEY NIKOLAEVICH AVRAMENKO 阿列克謝·阿夫拉緬科 Аляксей Мікалаевіч Аўраменка ALEKSEJ NIKOLAJEVITJ AVRAMENKO AURAMENKA ALIAKSEI MIKALAEVICH ALEKSEY NIKOLAYEVICH AVRAMENKO ALIAKSEI MIKALAEVICH AURAMENKA
First Name	Аляксей ALEKSEY ALIAKSEI MIKALAEVICH ALEKSEY NIKOLAYEVICH ALIAKSIEJ ALIAKSEI MIKALAEVICH ALEXEY ALIAKSEI Алексей
Middle Name	Николаевич MIKALAEVICH NIKOLAEVICH МIкалаевIч
Last Name	Аўраменка АЎРАМЕНКА AURAMENKA Авраменко AVRAMENKO АВРАМЕНКО AURAMENKA
Country	BELARUS
Nationality	BELARUS
Birth Date	1977-05-11
Birth-Place	MINSK MINSK BELARUS BELARUS, MINSK MINSK, EX-URSS BELARUS, MINSK MINSK, EX-URSS : BIÉLORUSSIE MINSK, BELARUS
Position	MINISTER OF TRANSPORT AND COMMUNICATIONS MINISTER OF TRANSPORT AND COMMUNICATIONS OF THE REPUBLIC OF BELARUS (2019-) MINISTER FOR TRANSPORT AND COMMUNICATION MINISTRE DES TRANSPORTS ET DES COMMUNICATIONS
First Seen	2023-04-20
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-10-14
Created At	2021-06-21
Modified At	2024-06-01
Gender	MALE
Datasets	CANADIAN CONSOLIDATED AUTONOMOUS SANCTIONS LIST US SAM PROCUREMENT EXCLUSIONS EU FINANCIAL SANCTIONS FILES (FSF) UK FCDO SANCTIONS LIST WIKIDATA POLITICALLY EXPOSED PERSONS US OFAC SPECIALLY DESIGNATED NATIONALS (SDN) LIST MONACO NATIONAL FUND FREEZING LIST SWISS SECO SANCTIONS/EMBARGOES EU CONSOLIDATED TRAVEL BANS BELGIAN FINANCIAL SANCTIONS US TRADE CONSOLIDATED SCREENING LIST (CSL) LITHUANIAN INTERNATIONAL SANCTIONS WIKIDATA ENTITIES OF INTEREST WIKIDATA FRENCH NATIONAL ASSET FREEZING SYSTEM UK HMT/OFSI CONSOLIDATED LIST OF TARGETS
Address	BLR, MINSK MINSK
Topics	SANCTIONED ENTITY POLITICIAN
Notes	BELARUSSIAN POLITICIAN (1977–2023) PERSONAL IDENTIFICATION: 3110577A020PB2 N° PASSEPORT : MP3102183 : BY, AUTRE IDENTITé : 3110577A020PB2 : N° D’IDENTIFICATION PERSONNELLE: IN HIS POSITION AS MINISTER OF TRANSPORT AND COMMUNICATIONS OF BELARUS, ALIAKSEI AURAMENKA IS RESPONSIBLE FOR THE STATE MANAGEMENT IN THE SPHERE OF CIVIL AVIATION AND SUPERVISION OF AIR TRAFFIC CONTROL. HE THEREFORE BEARS RESPONSIBILITY FOR DIVERTING PASSENGER FLIGHT FR4978 TO MINSK AIRPORT WITHOUT PROPER JUSTIFICATION ON 23 MAY 2021. THIS POLITICALLY MOTIVATED DECISION WAS AIMED AT ARRESTING AND DETAINING OPPOSITION JOURNALIST RAMAN PRATASEVICH AND SOFIA SAPEGA AND IS A FORM OF REPRESSION AGAINST CIVIL SOCIETY AND DEMOCRATIC OPPOSITION IN BELARUS. HE IS THEREFORE RESPONSIBLE FOR REPRESSION OF CIVIL SOCIETY AND DEMOCRATIC OPPOSITION. BY PASSPORT NUMBER: MP3102183 MINISTER OF TRANSPORT AND COMMUNICATIONS EN TANT QUE MINISTRE BIéLORUSSE DES TRANSPORTS ET DES COMMUNICATIONS, ALIAKSEï AùRAMENKA EST RESPONSABLE DE LA GESTION DE L’ÉTAT DANS LE DOMAINE DE L’AVIATION CIVILE ET DE LA SURVEILLANCE DU CONTRôLE DE LA CIRCULATION AéRIENNE. IL PORTE DONC UNE RESPONSABILITé DANS LE DéTOURNEMENT DU VOL DE PASSAGERS FR4978 VERS L’AéROPORT DE MINSK SANS JUSTIFICATION VALABLE LE 23 MAI 2021. CETTE DéCISION, MOTIVéE PAR DES CONSIDéRATIONS POLITIQUES, VISAIT à ARRêTER ET à DéTENIR LE JOURNALISTE DE L’OPPOSITION RAMAN PRATASSEVITCH ET SOFIA SAPEGA ET CONSTITUE UNE FORME DE RéPRESSION CONTRE LA SOCIéTé CIVILE ET L’OPPOSITION DéMOCRATIQUE EN BIéLORUSSIE. IL EST DONC RESPONSABLE DE LA RéPRESSION DE LA SOCIéTé CIVILE ET DE L’OPPOSITION DéMOCRATIQUE.
SourceUrl	https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=32747 https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/Gels/RegistreDetail?idRegistre=3592

10 Sanctions

1. Sanction Caption: BLR

Sanction Caption	BLR
Sanction Datasets	Belgian Financial Sanctions
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2023-04-20
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Federal Public Service Finance Authority ID: EU.6455.84 Start Date: 2021-06-21 Listing Date: 2021-06-21 Country: Belgium Entity: Q60626586 Program: BLR Reason: 2021/997 (OJ L219I) Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R0997&from=EN

2. Sanction Caption: Belarus / Bélarus

Sanction Caption	Belarus / Bélarus
Sanction Datasets	Canadian Consolidated Autonomous Sanctions List
Sanction First Seen	2024-08-06
Sanction Last Change	2024-08-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Global Affairs Canada Authority ID: 57 Country: Canada Entity: Q60626586 Program: Belarus / Bélarus Reason: 1, Part 1 Source URL: https://www.international.gc.ca/world-monde/international_relations-relations_internationales/sanctions/consolidated-consolide.aspx?lang=eng

3. Sanction Caption: Ordinance of 16 M...

Sanction Caption	Ordinance of 16 March 2022 on measures against Belarus (SR 946.231.116.9), annex 5, 13, 14 and 15
Sanction Datasets	Swiss SECO Sanctions/Embargoes
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-06-04
Sanction Last Seen	2024-10-23
Sanction Properties	Authority: State Secretariat for Economic Affairs Authority ID: 46026 Start Date: 2021-07-07 Listing Date: 2021-07-07 Country: Switzerland Entity: Q60626586 Program: Ordinance of 16 March 2022 on measures against Belarus (SR 946.231.116.9), annex 5, 13, 14 and 15 Source URL: https://www.seco.admin.ch/seco/en/home/Aussenwirtschaftspolitik_Wirtschaftliche_Zusammenarbeit/Wirtschaftsbeziehungen/exportkontrollen-und-sanktionen/sanktionen-embargos.html

4. Sanction Caption: BLR

Sanction Caption	BLR
Sanction Datasets	EU Financial Sanctions Files (FSF)
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-08-08
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Directorate‑General for Financial Stability, Financial Services and Capital Markets Union Authority ID: EU.6455.84 Start Date: 2021-06-21 Listing Date: 2021-06-21 Country: European Union Entity: Q60626586 Program: BLR Reason: 2021/997 (OJ L219I) Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R0997&from=EN

5. Sanction Caption: (UE) 2021/997 du ...

Sanction Caption	(UE) 2021/997 du 21/06/2021 (UE Biélorussie - R (CE) 765/2006 )
Sanction Datasets	French National Asset Freezing System
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Direction Générale du Trésor Country: France Entity: Q60626586 Program: (UE) 2021/997 du 21/06/2021 (UE Biélorussie - R (CE) 765/2006 ) Reason: En tant que ministre biélorusse des transports et des communications, Aliakseï Aùramenka est responsable de la gestion de l’État dans le domaine de l’aviation civile et de la surveillance du contrôle de la circulation aérienne. Il porte donc une responsabilité dans le détournement du vol de passagers FR4978 vers l’aéroport de Minsk sans justification valable le 23 mai 2021. Cette décision, motivée par des considérations politiques, visait à arrêter et à détenir le journaliste de l’opposition Raman Pratassevitch et Sofia Sapega et constitue une forme de répression contre la société civile et l’opposition démocratique en Biélorussie. Il est donc responsable de la répression de la société civile et de l’opposition démocratique. Source URL: https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/

6. Sanction Caption: The Republic of B...

Sanction Caption	The Republic of Belarus (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019
Sanction Datasets	UK FCDO Sanctions List
Sanction First Seen	2024-05-09
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Foreign, Commonwealth & Development Office UK Authority ID: BEL0100 Start Date: 2021-06-21 Modified At: 2021-12-18 Country: United Kingdom Entity: Q60626586 Program: The Republic of Belarus (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019 Provisions: Travel Ban Asset freeze Reason: In his position as Minister for Transport and Communication of the Republic of Belarus, Aliaksei Auramenka is responsible for the state management of civil aviation and supervision of air traffic control. He is therefore responsible for the forced redirection and landing of Ryanair passenger flight FR4978 at Minsk airport, without proper justification, on 23 May 2021. In so doing, Auramenka acted at the direction of Alexander Lukashenko and in conjunction with the Belarusian Ministry of Defence. These politically motivated decisions were aimed at detaining and arresting the opposition journalist and civil society actor Roman Protasevich and Protasevich’s partner Sofia Sapega and are a form of repression against civil society and democratic opposition in Belarus. Therefore, Aliaksei Auramenka is responsible for the repression of civil society and democratic opposition in Belarus and so undermined democracy and the rule of law there. Source URL: https://www.gov.uk/government/publications/the-uk-sanctions-list

7. Sanction Caption: Belarus

Sanction Caption	Belarus
Sanction Datasets	UK HMT/OFSI Consolidated List of Targets
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-10-14
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Office of Financial Sanctions Implementation UK Authority ID: BEL0100 Start Date: 2021-06-21 Modified At: 2021-06-21 Listing Date: 2021-06-21 Country: United Kingdom Entity: Q60626586 Program: Belarus Provisions: Asset freeze Reason: In his position as Minister for Transport and Communication of the Republic of Belarus, Aliaksei Auramenka is responsible for the state management of civil aviation and supervision of air traffic control. He is therefore responsible for the forced redirection and landing of Ryanair passenger flight FR4978 at Minsk airport, without proper justification, on 23 May 2021. In so doing, Auramenka acted at the direction of Alexander Lukashenko and in conjunction with the Belarusian Ministry of Defence. These politically motivated decisions were aimed at detaining and arresting the opposition journalist and civil society actor Roman Protasevich and Protasevich’s partner Sofia Sapega and are a form of repression against civil society and democratic opposition in Belarus. Therefore, Aliaksei Auramenka is responsible for the repression of civil society and democratic opposition in Belarus and so undermined democracy and the rule of law there. Source URL: https://www.gov.uk/government/publications/financial-sanctions-consolidated-list-of-targets Status: Asset Freeze Targets

8. Sanction Caption: Sanction

Sanction Caption	Sanction
Sanction Datasets	Monaco National Fund Freezing List
Sanction First Seen	2024-08-14
Sanction Last Change	2024-08-27
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: La Principauté de Monaco Country: Monaco Entity: Q60626586 Provisions: (UE) 2021/997 du 21/06/2021 Reason: En tant que ministre biélorusse des transports et des communications, Aliakseï Aùramenka est responsable de la gestion de l’État dans le domaine de l’aviation civile et de la surveillance du contrôle de la circulation aérienne. Il porte donc une responsabilité dans le détournement du vol de passagers FR4978 vers l’aéroport de Minsk sans justification valable le 23 mai 2021. Cette décision, motivée par des considérations politiques, visait à arrêter et à détenir le journaliste de l’opposition Raman Pratassevitch et Sofia Sapega et constitue une forme de répression contre la société civile et l’opposition démocratique en Biélorussie. Il est donc responsable de la répression de la société civile et de l’opposition démocratique. Source URL: https://geldefonds.gouv.mc/

9. Sanction Caption: SDN List

Sanction Caption	SDN List
Sanction Datasets	US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Office of Foreign Assets Control Authority ID: 32747 Country: United States Entity: Q60626586 Program: SDN List Provisions: Block BELARUS-EO14038 Reason: Executive Order 14038 (Belarus) Source URL: https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Pages/default.aspx

10. Sanction Caption: Reciprocal

Sanction Caption	Reciprocal
Sanction Datasets	US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen	2024-06-14
Sanction Last Change	2024-06-14
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: TREAS-OFAC Authority ID: S4MRHW8HW Start Date: 2021-08-09 Listing Date: 2021-08-18 Country: United States Entity: Q60626586 Program: Reciprocal Provisions: Prohibition/Restriction Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public Summary: PII data has been masked from view

3. Aliaksey Ivanavich ALEKSIN

Alias	АЛЕКСIН Аляксей IванавIч OLEKSIN ALEKSEI ОЛЕКСИН Алексей Иванович ALIAKSEY IVANAVICH ALEKSIN ALIAKSEY ALEKSIN ALEXEI IVANOVICH OLEKSIN OLEKSIN ALEXEI IVANOVICH Аляксей АлексIн Аляксей Алексін ALEXEI IVANOVICH OLEKSIN Олексин Алексей Иванович ALEXEI OLEKSIN ALEXEI IWANOWITSCH OLEKSIN ALEXEY OLEKSIN ALEKSEY OLEKSIN Олексін Олексій Іванович ALJAKSEJ IWANAWITSCH ALEKSIN Алексей Иванович Олексин ALIAKSEI ALEKSIN
Profile Type	PERSON
Name	ALIAKSEY IVANAVICH ALEKSIN ALIAKSEY IVANAVICH ALEKSIN ALIAKSEY IVANAVICH ALEKSIN ALEKSEJ IVANOVITJ OLEKSIN Aляксей Іванавіч АЛЕКСІН ALEXEI IVANOVICH OLEKSIN ALEKSIN, ALIAKSEY IVANAVICH ALEKSEI OLEKSIN アレクセイ・オレクシン Аляксей IванавIч АлексIн ALJAKSEJ ALEKSIN ALEKSEY OLEKSIN ALJAKSEJ IVANAVITJ ALEKSIN Олексін Олексій Іванович Аляксей Іванавіч Алексін ALEKSIN ALIAKSEY IVANAVICH Aлексей Иванович ОЛЕКСИН Олексин, Алексей Иванович ALIAKSEI ALEKSIN OLEKSIN OLEKSII IVANOVYCH
First Name	ALEXEI Аляксей ALEKSEY ALIAKSEY ALIAKSEY IVANAVICH ALIAKSEY IVANAVICH ALIAKSIEJ ALEXEY ALIAKSEI Алексей
Middle Name	IванавIч IVANOVICH IVANAVICH Иванович
Last Name	ALEKSIN АЛЕКСIН ОЛЕКСИН АлексIн Олексин ALEKSIN OLEKSIN
Country	BELARUS
Nationality	BELARUS
Birth Date	1966-10-29
Position	有限会社ブレミノ・グループ共同オーナー HOMME D’AFFAIRES, COPROPRIéTAIRE DE “BREMINO GROUP” BUSINESSMAN, CO-OWNER OF BREMINO GROUP CO-OWNER OF LLC BREMINO GROUP Співвласник національного логістичного оператора «Бреміно Груп»
First Seen	2023-04-20
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-10-11
Created At	2021-06-21
Modified At	2024-06-06
Gender	MALE
Datasets	CANADIAN CONSOLIDATED AUTONOMOUS SANCTIONS LIST US SAM PROCUREMENT EXCLUSIONS JAPAN ECONOMIC SANCTIONS AND LIST OF ELIGIBLE PEOPLE WIKIDATA EU FINANCIAL SANCTIONS FILES (FSF) UKRAINE NSDC STATE REGISTER OF SANCTIONS US OFAC SPECIALLY DESIGNATED NATIONALS (SDN) LIST MONACO NATIONAL FUND FREEZING LIST BELGIAN FINANCIAL SANCTIONS WIKIDATA ENTITIES OF INTEREST US TRADE CONSOLIDATED SCREENING LIST (CSL) SWISS SECO SANCTIONS/EMBARGOES WIKIDATA PERSONS IN RELEVANT CATEGORIES FRENCH NATIONAL ASSET FREEZING SYSTEM EU CONSOLIDATED TRAVEL BANS
Address	BLR, 220124 MINSK LYN'KOVA STREET, 43-51, 220124 MINSK
Topics	CLOSE ASSOCIATE SANCTIONED ENTITY
Notes	ALIAKSEï ALEKSINE EST UN DES HOMMES D’AFFAIRES LES PLUS IMPORTANTS EN BIéLORUSSIE, AVEC DES INTéRêTS COMMERCIAUX DANS LES SECTEURS, NOTAMMENT, DU PéTROLE ET DE L’éNERGIE, DE L’IMMOBILIER, DU DéVELOPPEMENT, DE LA LOGISTIQUE, DU TABAC, DU COMMERCE DE DéTAIL ET DE LA FINANCE. IL ENTRETIENT DES RELATIONS éTROITES AVEC ALIAKSANDR LOUKACHENKA, AINSI QU’AVEC SON FILS ET ANCIEN CONSEILLER EN MATIèRE DE SéCURITé NATIONALE, VIKTAR LOUKACHENKA. IL EST ACTIF DANS LE MOUVEMENT BIéLORUSSE DES BIKERS, UN HOBBY QU’IL PARTAGE AVEC VIKTAR LOUKACHENKA. SON ENTREPRISE POSSèDE UNE PROPRIéTé à “ALEXANDRIA 2”(VOBLAST DE MAHILIOù), COURAMMENT APPELéE “RéSIDENCE PRéSIDENTIELLE”, Où ALIAKSANDR LOUKACHENKA SE REND FRéQUEMMENT. IL EST COPROPRIéTAIRE DU “BREMINO GROUP”, LA FIRME à L’INITIATIVE DU PROJET DE ZONE éCONOMIQUE SPéCIALE “BREMINO-ORSHA”QU’ELLE CO-ADMINISTRE, LADITE ZONE AYANT éTé CRééE PAR DéCRET PRéSIDENTIEL à LA SIGNATURE D’ALIAKSANDR LOUKACHENKA. CETTE ENTREPRISE A REçU DES AIDES DE L’ÉTAT POUR DéVELOPPER LA ZONE “BREMINO-ORSHA”, AINSI QU’UN CERTAIN NOMBRE D’AVANTAGES FINANCIERS, FISCAUX ET AUTRES. ALEKSINE ET LES AUTRES COPROPRIéTAIRES DU GROUPE BREMINO ONT REçU LE SOUTIEN DE VIKTAR LOUKACHENKA.LES SOCIéTéS “INTER TOBACCO”ET “ENERGO-OIL”, QUI APPARTIENNENT à ALEKSINE ET à DES MEMBRES DE SA FAMILLE PROCHE, SE SONT VU ACCORDER DES PRIVILèGES EXCLUSIFS POUR IMPORTER DES PRODUITS DU TABAC EN BIéLORUSSIE, SUR LA BASE D’UN DéCRET SIGNé PAR ALIAKSANDR LOUKACHENKA, ET ELLES ONT REçU UNE AIDE DE L’ÉTAT POUR LA CRéATION DE KIOSQUES TABAKIERKA. IL AURAIT PARTICIPé à LA MISE EN PLACE DE “GARDSERVIS”, LA PREMIèRE SOCIéTé MILITAIRE PRIVéE APPROUVéE PAR LE GOUVERNEMENT, AUX LIENS SUPPOSéS AVEC L’APPAREIL SéCURITAIRE BIéLORUSSE. IL TIRE DONC PROFIT DU RéGIME DE LOUKACHENKA. BELARUSIAN BUSINESSMAN ALIAKSEI ALEKSIN IS ONE OF THE LEADING BUSINESSMEN IN BELARUS, WITH BUSINESS INTERESTS IN THE SECTORS OF OIL AND ENERGY, REAL ESTATE, DEVELOPMENT, LOGISTICS, TOBACCO, RETAIL, FINANCE AND OTHERS. HE ENJOYS A CLOSE RELATIONSHIP WITH ALIAKSANDR LUKASHENKA AND HIS SON AND FORMER NATIONAL SECURITY ADVISOR VIKTAR LUKASHENKA. HE IS ACTIVE IN THE BIKER MOVEMENT IN BELARUS, A HOBBY HE SHARES WITH VIKTAR LUKASHENKA. HIS COMPANY OWNS PROPERTY IN “ALEXANDRIA 2” (MOGILEV REGION), COMMONLY CALLED “PRESIDENTIAL RESIDENCE”, WHERE ALIAKSANDR LUKASHENKA IS A FREQUENT VISITOR. HE IS THE CO-OWNER OF “BREMINO GROUP” – THE INITIATOR AND CO-ADMINISTRATOR OF THE BREMINO-ORSHA SPECIAL ECONOMIC ZONE PROJECT, CREATED BY A PRESIDENTIAL DECREE SIGNED BY ALIAKSANDR LUKASHENKA. THE COMPANY HAS RECEIVED STATE SUPPORT FOR DEVELOPING THE BREMINO-ORSHA ZONE, AS WELL AS A NUMBER OF FINANCIAL AND TAX ADVANTAGES AND OTHER BENEFITS. ALEKSIN AND OTHER OWNERS OF BREMINO GROUP RECEIVED SUPPORT FROM VIKTAR LUKASHENKA. COMPANIES “INTER TOBACCO” AND “ENERGO-OIL”, WHICH BELONG TO ALEKSIN AND MEMBERS OF HIS CLOSE FAMILY, WERE GIVEN EXCLUSIVE PRIVILEGES TO IMPORT TOBACCO PRODUCTS TO BELARUS, BASED ON A DECREE SIGNED BY ALIAKSANDR LUKASHENKA, AND RECEIVED STATE SUPPORT FOR THE CREATION OF TABAKIERKA KIOSKS. HE WAS ALLEGEDLY INVOLVED IN THE ESTABLISHMENT OF THE FIRST GOVERNMENT-APPROVED PRIVATE MILITARY COMPANY IN BELARUS “GARDSERVIS”, WITH REPORTED LINKS TO THE BELARUSSIAN SECURITY APPARATUS. HE IS THEREFORE BENEFITTING FROM THE LUKASHENKA REGIME. BUSINESSMAN, CO-OWNER OF BREMINO GROUP
SourceUrl	https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/Gels/RegistreDetail?idRegistre=3647 https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=32696

10 Sanctions

1. Sanction Caption: BLR

Sanction Caption	BLR
Sanction Datasets	Belgian Financial Sanctions
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2023-04-20
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Federal Public Service Finance Authority ID: EU.6386.78 Start Date: 2021-06-21 Listing Date: 2021-06-21 Country: Belgium Entity: Q64438502 Program: BLR Reason: 2021/997 (OJ L219I) Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R0997&from=EN

2. Sanction Caption: Belarus / Bélarus

Sanction Caption	Belarus / Bélarus
Sanction Datasets	Canadian Consolidated Autonomous Sanctions List
Sanction First Seen	2024-08-06
Sanction Last Change	2024-08-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Global Affairs Canada Authority ID: 56 Country: Canada Entity: Q64438502 Program: Belarus / Bélarus Reason: 1, Part 1 Source URL: https://www.international.gc.ca/world-monde/international_relations-relations_internationales/sanctions/consolidated-consolide.aspx?lang=eng

3. Sanction Caption: Ordinance of 16 M...

Sanction Caption	Ordinance of 16 March 2022 on measures against Belarus (SR 946.231.116.9), annex 5, 13, 14 and 15
Sanction Datasets	Swiss SECO Sanctions/Embargoes
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-06-04
Sanction Last Seen	2024-10-23
Sanction Properties	Authority: State Secretariat for Economic Affairs Authority ID: 45725 Start Date: 2021-07-07 Listing Date: 2021-07-07 Country: Switzerland Entity: Q64438502 Program: Ordinance of 16 March 2022 on measures against Belarus (SR 946.231.116.9), annex 5, 13, 14 and 15 Source URL: https://www.seco.admin.ch/seco/en/home/Aussenwirtschaftspolitik_Wirtschaftliche_Zusammenarbeit/Wirtschaftsbeziehungen/exportkontrollen-und-sanktionen/sanktionen-embargos.html

4. Sanction Caption: BLR

Sanction Caption	BLR
Sanction Datasets	EU Financial Sanctions Files (FSF)
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-08-08
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Directorate‑General for Financial Stability, Financial Services and Capital Markets Union Authority ID: EU.6386.78 Start Date: 2021-06-21 Listing Date: 2021-06-21 Country: European Union Entity: Q64438502 Program: BLR Reason: 2021/997 (OJ L219I) Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R0997&from=EN

5. Sanction Caption: (UE) 2021/997 du ...

Sanction Caption	(UE) 2021/997 du 21/06/2021 (UE Biélorussie - R (CE) 765/2006 )
Sanction Datasets	French National Asset Freezing System
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Direction Générale du Trésor Country: France Entity: Q64438502 Program: (UE) 2021/997 du 21/06/2021 (UE Biélorussie - R (CE) 765/2006 ) Reason: Aliakseï Aleksine est un des hommes d’affaires les plus importants en Biélorussie, avec des intérêts commerciaux dans les secteurs, notamment, du pétrole et de l’énergie, de l’immobilier, du développement, de la logistique, du tabac, du commerce de détail et de la finance. Il entretient des relations étroites avec Aliaksandr Loukachenka, ainsi qu’avec son fils et ancien conseiller en matière de sécurité nationale, Viktar Loukachenka. Il est actif dans le mouvement biélorusse des bikers, un hobby qu’il partage avec Viktar Loukachenka. Son entreprise possède une propriété à “Alexandria 2”(voblast de Mahilioù), couramment appelée “résidence présidentielle”, où Aliaksandr Loukachenka se rend fréquemment. Il est copropriétaire du “Bremino Group”, la firme à l’initiative du projet de zone économique spéciale “Bremino-Orsha”qu’elle co-administre, ladite zone ayant été créée par décret présidentiel à la signature d’Aliaksandr Loukachenka. Cette entreprise a reçu des aides de l’État pour développer la zone “Bremino-Orsha”, ainsi qu’un certain nombre d’avantages financiers, fiscaux et autres. Aleksine et les autres copropriétaires du groupe Bremino ont reçu le soutien de Viktar Loukachenka.Les sociétés “Inter Tobacco”et “Energo-Oil”, qui appartiennent à Aleksine et à des membres de sa famille proche, se sont vu accorder des privilèges exclusifs pour importer des produits du tabac en Biélorussie, sur la base d’un décret signé par Aliaksandr Loukachenka, et elles ont reçu une aide de l’État pour la création de kiosques Tabakierka. Il aurait participé à la mise en place de “GardServis”, la première société militaire privée approuvée par le gouvernement, aux liens supposés avec l’appareil sécuritaire biélorusse. Il tire donc profit du régime de Loukachenka. Source URL: https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/

6. Sanction Caption:

Sanction Caption	資産凍結等の措置の対象となるベラルーシ共和国の個人及び団体（個人）
Sanction Datasets	Japan Economic Sanctions and List of Eligible People
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2023-04-20
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Ministry of Finance Authority ID: 16 Start Date: 2022-03-08 Country: Japan Entity: Q64438502 Program: 資産凍結等の措置の対象となるベラルーシ共和国の個人及び団体（個人） Source URL: https://www.mof.go.jp/policy/international_policy/gaitame_kawase/gaitame/economic_sanctions/gaiyou.html

7. Sanction Caption: Sanction

Sanction Caption	Sanction
Sanction Datasets	Monaco National Fund Freezing List
Sanction First Seen	2024-08-14
Sanction Last Change	2024-08-27
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: La Principauté de Monaco Country: Monaco Entity: Q64438502 Provisions: (UE) 2021/997 du 21/06/2021 Reason: Aliakseï Aleksine est un des hommes d’affaires les plus importants en Biélorussie, avec des intérêts commerciaux dans les secteurs, notamment, du pétrole et de l’énergie, de l’immobilier, du développement, de la logistique, du tabac, du commerce de détail et de la finance. Il entretient des relations étroites avec Aliaksandr Loukachenka, ainsi qu’avec son fils et ancien conseiller en matière de sécurité nationale, Viktar Loukachenka. Il est actif dans le mouvement biélorusse des bikers, un hobby qu’il partage avec Viktar Loukachenka. Son entreprise possède une propriété à “Alexandria 2”(voblast de Mahilioù), couramment appelée “résidence présidentielle”, où Aliaksandr Loukachenka se rend fréquemment. Il est copropriétaire du “Bremino Group”, la firme à l’initiative du projet de zone économique spéciale “Bremino-Orsha”qu’elle co-administre, ladite zone ayant été créée par décret présidentiel à la signature d’Aliaksandr Loukachenka. Cette entreprise a reçu des aides de l’État pour développer la zone “Bremino-Orsha”, ainsi qu’un certain nombre d’avantages financiers, fiscaux et autres. Aleksine et les autres copropriétaires du groupe Bremino ont reçu le soutien de Viktar Loukachenka.Les sociétés “Inter Tobacco”et “Energo-Oil”, qui appartiennent à Aleksine et à des membres de sa famille proche, se sont vu accorder des privilèges exclusifs pour importer des produits du tabac en Biélorussie, sur la base d’un décret signé par Aliaksandr Loukachenka, et elles ont reçu une aide de l’État pour la création de kiosques Tabakierka. Il aurait participé à la mise en place de “GardServis”, la première société militaire privée approuvée par le gouvernement, aux liens supposés avec l’appareil sécuritaire biélorusse. Il tire donc profit du régime de Loukachenka. Source URL: https://geldefonds.gouv.mc/

8. Sanction Caption: SDN List

Sanction Caption	SDN List
Sanction Datasets	US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Office of Foreign Assets Control Authority ID: 32696 Country: United States Entity: Q64438502 Program: SDN List Provisions: BELARUS Block Reason: Executive Order 13405 (Belarus) Source URL: https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Pages/default.aspx

9. Sanction Caption: 726/2022

Sanction Caption	726/2022
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2022-10-19 End Date: 2032-10-19 Duration: Десять років Country: Ukraine Entity: Q64438502 Program: 726/2022 Provisions: заборона передання технологій, прав на об’єкти права інтелектуальної власності анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування надрами блокування активів - тимчасове позбавлення права користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними запобігання виведенню капіталів за межі України позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення обмеження торговельних операцій заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України заборона на набуття у власність земельних ділянок припинення видачі дозволів, ліцензій на ввезення в Україну з іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими резидентами іноземної держави заборона видачі дозволів, ліцензій Національного банку України на здійснення інвестицій в іноземну державу, розміщення валютних цінностей на рахунках і вкладах на території іноземної держави зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден та військових кораблів до територіального моря України, її внутрішніх вод, портів та повітряних суден до повітряного простору України або здійснення посадки на території України Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/7262022-44481 https://drs.nsdc.gov.ua/ Status: active

10. Sanction Caption: Reciprocal

Sanction Caption	Reciprocal
Sanction Datasets	US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen	2024-06-14
Sanction Last Change	2024-06-14
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: TREAS-OFAC Authority ID: S4MRHW8H8 Start Date: 2021-08-09 Listing Date: 2021-08-18 Country: United States Entity: Q64438502 Program: Reciprocal Provisions: Prohibition/Restriction Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public Summary: PII data has been masked from view

4. Aliaksey Aliaksandravich Volkau

Alias	ALYAKSEY VOLKAU ALIAKSEI VOLKAW ALEKSEï ALEKSANDROVITCH VOLKOV ALIAKSIEI VOLKAW ALYAKSEY VOLKAW ALEKSEI ALEKSANDROVICH VOLKOV ALEXEY ALEKSANDROVICH VOLKOV ALIAKSEY ALIAKSANDRAVICH VOLKOV ALEXEY VOLKOV ALIAKSIEJ VOLKAŭ ALEXEY ALEKSANDROVICH VOLKOV ALEXEY ALEKSANDROVICH VOLKAU ALIAKSIEI ALIAKSANDRAVICH VOLKAW ALEXEï VOLKOV ALIAKSEI ALIAKSANDRAVICH VOLKAU Алексей Волков ALEXEY ALEXANDROVICH VOLKAU Алексей Александрович Волков ALEKSEY VOLKOV VOLKOV ALEXEY ALEKSANDROVICH ALIAKSEI VOLKAU ALIAKSIEï VOLKAW ALYAKSYEY ALYAKSANDRAVICH VOLKAU ALEXEY ALEXANDROVICH VOLKOV ALEXEI VOLKOV Аляксей Аляксандравіч Воўкаў ALYAKSEY ALYAKSANDRAVICH VOLKAW ALYAKSYEY VOLKAW ALEKSEï VOLKOV ALEKSEI VOLKOV ALYAKSYEY VOLKAU ALIAKSEI ALIAKSANDRAVICH VOLKAW ВОЛКАЎ Аляксей АляксандравIч ALIAKSIEï ALIAKSANDRAVITCH VOLKAW ВОЛКОВ Алексей Александрович Аляксей Волкаў ALYAKSYEY ALYAKSANDRAVICH VOLKAW ALYAKSEY ALYAKSANDRAVICH VOLKAU ВОЛКАЎ Аляксей Аляксандравіч ALIAKSIEI ALIAKSANDRAVICH VOLKAU ALIAKSIEI VOLKAU
Profile Type	PERSON
Name	ALEKSEY ALEKSANDROVICH VOLKOV Аляксей Аляксандравіч Волкаў ALIAKSEY ALIAKSANDRAVICH VOLKOV ALEXEY ALEKSANDROVICH VOLKOV ALEXEY ALEKSANDROVICH VOLKAU ALEXEï ALEXANDROVITCH VOLKOV ALIAKSEY ALIAKSANDRAVICH VOLKAU ALEXEY ALEXANDROVICH VOLKAU ALJAKSEJ ALJAKSANDRAVITJ VOLKAU Волков, Алексей Александрович ALEXEI ALEXANDROVICH VOLKOV ALEKSEJ ALEKSANDROVITJ VOLKOV Аляксей Аляксандравіч ВОЛКАЎ ALEXEY ALEXANDROVICH VOLKOV ALEKSEY ALEKSANDROVICH VOLKOV Алексей Александрович ВОЛКОВ VOLKAU ALIAKSEY ALIAKSANDRAVICH ALEKSEJUS VOLKOV ALIAKSEY ALIAKSANDRAVICH VOLKAU
First Name	Аляксей ALIAKSEY ALIAKSEY ALIAKSANDRAVICH ALIAKSIEJ ALEKSEY ALEKSANDROVICH ALEXEY Алексей
Last Name	VOLKAU VOLKOV VOLKAU ВОЛКАЎ ВОЛКОВ
Country	BELARUS
Nationality	BELARUS
Birth Date	1973-09-07
Birth-Place	MINSK MINSK (EX-URSS) : BIÉLORUSSIE BELARUS, MINSK BELARUS, MINSK MINSK (EX-URSS)
Position	ANCIEN PREMIER VICE-PRéSIDENT DU COMITé D'ENQUêTE CHAIRMAN OF THE STATE FORENSIC EXAMINATION COMMITTEE OF THE REPUBLIC OF BELARUS (2020-) FORMER FIRST DEPUTY CHAIRMAN OF THE INVESTIGATIVE COMMITTEE; CURRENTLY CHAIRMAN OF THE STATE COMMITTEE FOR FORENSIC EXPERTISE CHAIRMAN OF THE STATE COMMITTEE FOR FORENSIC EXPERTISE\|FORMER FIRST DEPUTY CHAIRMAN OF THE INVESTIGATIVE COMMITTEE CHAIRMAN OF THE STATE COMMITTEE FOR FORENSIC EXPERTISE ANCIEN PREMIER VICE-PRéSIDENT DU COMITé D’ENQUêTE, ACTUELLEMENT PRéSIDENT DU COMITé D’ÉTAT POUR L’EXPERTISE MéDICO-LéGALE ACTUELLEMENT PRéSIDENT DU COMITé D'ÉTAT POUR L'EXPERTISE MéDICO-LéGALE
First Seen	2023-04-20
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-10-14
Created At	2020-11-06
Modified At	2023-03-07
Gender	MALE
Datasets	CANADIAN CONSOLIDATED AUTONOMOUS SANCTIONS LIST WIKIDATA UK FCDO SANCTIONS LIST EU FINANCIAL SANCTIONS FILES (FSF) MONACO NATIONAL FUND FREEZING LIST EU CONSOLIDATED TRAVEL BANS BELGIAN FINANCIAL SANCTIONS WIKIDATA ENTITIES OF INTEREST ESTONIA INTERNATIONAL SANCTIONS ACT LIST SWISS SECO SANCTIONS/EMBARGOES LITHUANIA DESIGNATED PERSONS UNDER MAGNITSKY AMENDMENTS FRENCH NATIONAL ASSET FREEZING SYSTEM UK HMT/OFSI CONSOLIDATED LIST OF TARGETS
Topics	PERSON OF INTEREST SANCTIONED ENTITY
Notes	CHAIRMAN OF THE STATE FORENSIC EXAMINATION COMMITTEE OF THE REPUBLIC OF BELARUS, MAJOR GENERAL OF JUSTICE FORMER FIRST DEPUTY CHAIRMAN OF THE INVESTIGATIVE COMMITTEE, CURRENTLY CHAIRMAN OF THE STATE COMMITTEE FOR FORENSIC EXPERTISE IN HIS FORMER LEADERSHIP POSITION AS THE FIRST DEPUTY CHAIRMAN OF THE INVESTIGATIVE COMMITTEE, HE IS RESPONSIBLE FOR THE REPRESSION AND INTIMIDATION CAMPAIGN LED BY THE COMMITTEE IN THE WAKE OF THE 2020 PRESIDENTIAL ELECTION, IN PARTICULAR INVESTIGATIONS LAUNCHED AGAINST THE COORDINATION COUNCIL AND PEACEFUL DEMONSTRATORS. DANS LE CADRE DE SES ANCIENNES FONCTIONS DIRIGEANTES DE PREMIER VICE-PRéSIDENT DU COMITé D'ENQUêTE, IL EST RESPONSABLE DE LA CAMPAGNE DE RéPRESSION ET D'INTIMIDATION MENéE PAR LEDIT COMITé à LA SUITE DE L'éLECTION PRéSIDENTIELLE DE 2020, EN PARTICULIER DES ENQUêTES LANCéES CONTRE LE CONSEIL DE COORDINATION ET CONTRE DES MANIFESTANTS PACIFIQUES.
SourceUrl	https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/Gels/RegistreDetail?idRegistre=3281

10 Sanctions

1. Sanction Caption: BLR

Sanction Caption	BLR
Sanction Datasets	Belgian Financial Sanctions
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2023-04-20
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Federal Public Service Finance Authority ID: EU.5956.43 Start Date: 2021-02-27 Listing Date: 2021-02-26 Country: Belgium Entity: Q98834855 Program: BLR Reason: 2021/339 (OJ L68) Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2021.068.01.0029.01.ENG&toc=OJ%3AL%3A2021%3A068%3ATOC

2. Sanction Caption: Belarus / Bélarus

Sanction Caption	Belarus / Bélarus
Sanction Datasets	Canadian Consolidated Autonomous Sanctions List
Sanction First Seen	2024-08-06
Sanction Last Change	2024-08-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Global Affairs Canada Authority ID: 44 Country: Canada Entity: Q98834855 Program: Belarus / Bélarus Reason: 1, Part 1 Source URL: https://www.international.gc.ca/world-monde/international_relations-relations_internationales/sanctions/consolidated-consolide.aspx?lang=eng

3. Sanction Caption: Ordinance of 16 M...

Sanction Caption	Ordinance of 16 March 2022 on measures against Belarus (SR 946.231.116.9), annex 5, 13, 14 and 15
Sanction Datasets	Swiss SECO Sanctions/Embargoes
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-06-04
Sanction Last Seen	2024-10-23
Sanction Properties	Authority: State Secretariat for Economic Affairs Authority ID: 43973 Start Date: 2021-03-22 2020-12-11 Listing Date: 2020-12-11 2021-03-22 Country: Switzerland Entity: Q98834855 Program: Ordinance of 16 March 2022 on measures against Belarus (SR 946.231.116.9), annex 5, 13, 14 and 15 Source URL: https://www.seco.admin.ch/seco/en/home/Aussenwirtschaftspolitik_Wirtschaftliche_Zusammenarbeit/Wirtschaftsbeziehungen/exportkontrollen-und-sanktionen/sanktionen-embargos.html

4. Sanction Caption: Sanction

Sanction Caption	Sanction
Sanction Datasets	Estonia International Sanctions Act List
Sanction First Seen	2024-07-04
Sanction Last Change	2024-07-04
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Välisministeerium Sanction Description The sanctions of the Government of the Republic in view of the situation in Belarus Country: Estonia Entity: Q98834855 Source URL: https://www.vm.ee/en/sanctions-government-republic-view-situation-belarus https://www.vm.ee/en/activity/international-sanctions/sanctions-government-republic-estonia

5. Sanction Caption: BLR

Sanction Caption	BLR
Sanction Datasets	EU Financial Sanctions Files (FSF)
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-08-08
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Directorate‑General for Financial Stability, Financial Services and Capital Markets Union Authority ID: EU.5956.43 Start Date: 2021-02-27 Listing Date: 2021-02-26 Country: European Union Entity: Q98834855 Program: BLR Reason: 2021/339 (OJ L68) Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2021.068.01.0029.01.ENG&toc=OJ%3AL%3A2021%3A068%3ATOC

6. Sanction Caption: (UE) 2021/339 du ...

Sanction Caption	(UE) 2021/339 du 25/02/2021 (UE Biélorussie - R (CE) 765/2006 )
Sanction Datasets	French National Asset Freezing System
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Direction Générale du Trésor Authority ID: EU.5956.43 Country: France Entity: Q98834855 Program: (UE) 2021/339 du 25/02/2021 (UE Biélorussie - R (CE) 765/2006 ) (UE) 2020/1648 du 06/11/2020 (UE Biélorussie - R (CE) 765/2006 ) Reason: Dans le cadre de ses anciennes fonctions dirigeantes de premier vice-président du comité d'enquête, il est responsable de la campagne de répression et d'intimidation menée par ledit comité à la suite de l'élection présidentielle de 2020, en particulier des enquêtes lancées contre le conseil de coordination et contre des manifestants pacifiques. Source URL: https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/

7. Sanction Caption: The Republic of B...

Sanction Caption	The Republic of Belarus (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019
Sanction Datasets	UK FCDO Sanctions List
Sanction First Seen	2024-05-09
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Foreign, Commonwealth & Development Office UK Authority ID: BEL0056 Start Date: 2020-12-31 Modified At: 2021-12-18 Country: United Kingdom Entity: Q98834855 Program: The Republic of Belarus (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019 Provisions: Travel Ban Asset freeze Reason: In his former leadership position as the First Deputy Chairman of the Investigative Committee, Volkau is responsible for the repression and intimidation campaign led by the Committee in the wake of the 2020 presidential election, notably with investigations launched against the Coordination Council launched by the opposition to challenge the outcome of that election and peaceful demonstrators. Source URL: https://www.gov.uk/government/publications/the-uk-sanctions-list

8. Sanction Caption: Belarus

Sanction Caption	Belarus
Sanction Datasets	UK HMT/OFSI Consolidated List of Targets
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-10-14
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Office of Financial Sanctions Implementation UK Authority ID: BEL0056 Start Date: 2020-12-31 Modified At: 2020-12-31 Listing Date: 2020-11-06 Country: United Kingdom Entity: Q98834855 Program: Belarus Provisions: Asset freeze Reason: In his former leadership position as the First Deputy Chairman of the Investigative Committee, Volkau is responsible for the repression and intimidation campaign led by the Committee in the wake of the 2020 presidential election, notably with investigations launched against the Coordination Council launched by the opposition to challenge the outcome of that election and peaceful demonstrators. Source URL: https://www.gov.uk/government/publications/financial-sanctions-consolidated-list-of-targets Status: Asset Freeze Targets

9. Sanction Caption: Sanction

Sanction Caption	Sanction
Sanction Datasets	Lithuania Designated Persons Under Magnitsky Amendments
Sanction First Seen	2024-07-11
Sanction Last Change	2024-10-12
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Migration Department under the Ministry of the Interior of the Republic of Lithuania Start Date: 2018-01-01 End Date: 2025-08-28 Country: Lithuania Entity: Q98834855 Reason: UTPĮ 133 str. 4 d., galiojanti nuo 2018-01-01 Source URL: https://www.migracija.lt/app/nam

10. Sanction Caption: Sanction

Sanction Caption	Sanction
Sanction Datasets	Monaco National Fund Freezing List
Sanction First Seen	2024-08-14
Sanction Last Change	2024-08-27
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: La Principauté de Monaco Country: Monaco Entity: Q98834855 Provisions: (UE) 2020/1648 du 06/11/2020, (UE) 2021/339 du 25/02/2021 Reason: Compte tenu du poste à responsabilités qu’il occupait en tant que premier vice-président du comité d’enquête, il est responsable de la campagne de répression et d’intimidation menée par ledit comité à la suite de l’élection présidentielle de 2020, qui a notamment comporté des enquêtes lancées contre le conseil de coordination, mis en place par l’opposition pour contester le résultat de ce scrutin, et des manifestants pacifiques. Source URL: https://geldefonds.gouv.mc/