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3 SapherCheck records found for Person Aliaksey

Alias	ALEXEY ANATOLIEVICH KHLYSHCHENKOV Аляксей Анатольевіч ХЛЫШЧАНКАЎ KHLYSZCZANKAU ALIAKSEY ANATOLIEVICH ХЛЫЩЕНКОВ Алексей Анатольевич KHLYSHCHENKOV ALEXEY ANATOLEVICH Алексей Анатольевич ХЛЫЩЕНКОВ ХЛЫШЧАНКАЎ Аляксей Анатольевіч
ID Number	NUMéRO D’IDENTIFICATION PERSONNEL: 3270882H007PB4 3270882H007PB4
Profile Type	PERSON
Name	KHLYSZCZANKAU ALIAKSEY ANATOLEVICH ALEXEY ANATOLIEVICH KHLYSHCHENKOV ALJAKSEJ CHLYščANKAU Аляксей Анатольевіч ХЛЫШЧАНКАЎ ALEXEJ CHLYščENKOV ALIAKSEY ANATOLEVICH KHLYSZCZANKAU Алексей Анатольевич ХЛЫЩЕНКОВ
First Name	Аляксей ALIAKSEY ALJAKSEJ ALEXEJ ALIAKSEY ANATOLEVICH ALEXEY Алексей
Last Name	KHLYSHCHENKOV CHLYščANKAU CHLYščENKOV KHLYSZCZANKAU KHLYSZCZANKAU ХЛЫЩЕНКОВ ХЛЫШЧАНКАЎ
Nationality	BELARUS
Birth Date	1982-08-27
Position	JUDGE OF THE GOMEL REGIONAL COURT. JUGE AU TRIBUNAL RéGIONAL DE GOMEL
First Seen	2024-08-05
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-10-09
Created At	2024-07-26
Modified At	2024-08-14
Gender	MALE
Datasets	EU FINANCIAL SANCTIONS FILES (FSF) MONACO NATIONAL FUND FREEZING LIST BELGIAN FINANCIAL SANCTIONS SWISS SECO SANCTIONS/EMBARGOES FRENCH NATIONAL ASSET FREEZING SYSTEM EU CONSOLIDATED TRAVEL BANS
Topics	SANCTIONED ENTITY
Notes	PERSONAL ID: 3270882H007PB4 JUDGE OF THE GOMEL REGIONAL COURT ALIAKSEY KLYSHCHANKAU IS A JUDGE WHO HAS SERVED IN THE GOMEL REGIONAL COURT SINCE 2019, HAVING BEEN APPOINTED BY ALIAKSANDR LUKASHENKA. HE HAS ISSUED POLITICALLY MOTIVATED SENTENCES AGAINST CITIZENS OF BELARUS WHO VOICED THEIR OPINIONS AGAINST THE PRESIDENT AND THE BRUTALITY OF BELARUSIAN LAW-ENFORCEMENT STRUCTURES. HE SENTENCED YURI VLASOV, A CONFIDANT OF PRESIDENTIAL CANDIDATE SVETLANA TIKHANOVSKAYA, TO 6,5 YEARS IN A MAXIMUM-SECURITY PENAL COLONY. ALIAKSEY KLYSHCHANKAU IS THEREFORE RESPONSIBLE FOR SERIOUSLY UNDERMINING THE RULE OF LAW AND FOR THE REPRESSION OF CIVIL SOCIETY AND DEMOCRATIC OPPOSITION IN BELARUS. NUMéRO D’IDENTIFICATION PERSONNEL: 3270882H007PB4 ALIAKSEY KLYSHCHANKAU EST JUGE AU TRIBUNAL RéGIONAL DE GOMEL DEPUIS 2019; IL A éTé NOMMé PAR ALIAKSANDR LOUKACHENKA. IL A PRONONCé DES PEINES à MOTIVATION POLITIQUE à L’ENCONTRE DE CITOYENS BIéLORUSSES QUI ONT EXPRIMé LEUR OPINION CONTRE LE PRéSIDENT ET LA BRUTALITé DES STRUCTURES RéPRESSIVES BIéLORUSSES. IL A CONDAMNé YURI VLASOV, FIDèLE DE SVETLANA TIKHANOVSKAYA, CANDIDATE à LA PRéSIDENCE, à UNE PEINE DE SIX ANS ET DEMI DANS UNE COLONIE PéNITENTIAIRE DE SéCURITé MAXIMALE. ALIAKSEY KLYSHCHANKAU EST DONC RESPONSABLE DE GRAVES ATTEINTES à L’éTAT DE DROIT ET DE LA RéPRESSION EXERCéE à L’ENCONTRE DE LA SOCIéTé CIVILE ET DE L’OPPOSITION DéMOCRATIQUE EN BIéLORUSSIE. DATE OF LISTING: 5.8.2024
SourceUrl	https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/Gels/RegistreDetail?idRegistre=7653

5 Sanctions

1. Sanction Caption: BLR

Sanction Caption	BLR
Sanction Datasets	Belgian Financial Sanctions
Sanction First Seen	2024-08-23
Sanction Last Change	2024-08-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Federal Public Service Finance Authority ID: EU.12176.87 Start Date: 2024-08-05 Listing Date: 2024-07-26 Country: Belgium Entity: NK-MPAQCtSBZybVhuykr29H5w Program: BLR Reason: 2024/2113 (OJ L 202402113) Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=OJ:L_202402113

2. Sanction Caption: Ordinance of 16 M...

Sanction Caption	Ordinance of 16 March 2022 on measures against Belarus (SR 946.231.116.9), annex 5, 13, 14 and 15
Sanction Datasets	Swiss SECO Sanctions/Embargoes
Sanction First Seen	2024-08-14
Sanction Last Change	2024-08-14
Sanction Last Seen	2024-10-23
Sanction Properties	Authority: State Secretariat for Economic Affairs Authority ID: 77883 Start Date: 2024-08-14 Listing Date: 2024-08-14 Country: Switzerland Entity: NK-MPAQCtSBZybVhuykr29H5w Program: Ordinance of 16 March 2022 on measures against Belarus (SR 946.231.116.9), annex 5, 13, 14 and 15 Source URL: https://www.seco.admin.ch/seco/en/home/Aussenwirtschaftspolitik_Wirtschaftliche_Zusammenarbeit/Wirtschaftsbeziehungen/exportkontrollen-und-sanktionen/sanktionen-embargos.html

3. Sanction Caption: BLR

Sanction Caption	BLR
Sanction Datasets	EU Financial Sanctions Files (FSF)
Sanction First Seen	2024-08-07
Sanction Last Change	2024-08-08
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Directorate‑General for Financial Stability, Financial Services and Capital Markets Union Authority ID: EU.12176.87 Start Date: 2024-08-05 Listing Date: 2024-07-26 Country: European Union Entity: NK-MPAQCtSBZybVhuykr29H5w Program: BLR Reason: 2024/2113 (OJ L 202402113) Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=OJ:L_202402113

4. Sanction Caption: (UE) 2024/2113 du...

Sanction Caption	(UE) 2024/2113 du 26/07/2024 (UE Biélorussie - R (CE) 765/2006 )
Sanction Datasets	French National Asset Freezing System
Sanction First Seen	2024-08-05
Sanction Last Change	2024-08-05
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Direction Générale du Trésor Country: France Entity: NK-MPAQCtSBZybVhuykr29H5w Program: (UE) 2024/2113 du 26/07/2024 (UE Biélorussie - R (CE) 765/2006 ) Reason: Aliaksey Klyshchankau est juge au tribunal régional de Gomel depuis 2019; il a été nommé par Aliaksandr Loukachenka. Il a prononcé des peines à motivation politique à l’encontre de citoyens biélorusses qui ont exprimé leur opinion contre le président et la brutalité des structures répressives biélorusses. Il a condamné Yuri Vlasov, fidèle de Svetlana Tikhanovskaya, candidate à la présidence, à une peine de six ans et demi dans une colonie pénitentiaire de sécurité maximale. Aliaksey Klyshchankau est donc responsable de graves atteintes à l’état de droit et de la répression exercée à l’encontre de la société civile et de l’opposition démocratique en Biélorussie. Source URL: https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/

5. Sanction Caption: Sanction

Sanction Caption	Sanction
Sanction Datasets	Monaco National Fund Freezing List
Sanction First Seen	2024-08-14
Sanction Last Change	2024-08-27
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: La Principauté de Monaco Country: Monaco Entity: NK-MPAQCtSBZybVhuykr29H5w Provisions: (UE) 2024/2113 du 26/07/2024 Reason: Aliaksey Klyshchankau est juge au tribunal régional de Gomel depuis 2019; il a été nommé par Aliaksandr Loukachenka. Il a prononcé des peines à motivation politique à l’encontre de citoyens biélorusses qui ont exprimé leur opinion contre le président et la brutalité des structures répressives biélorusses. Il a condamné Yuri Vlasov, fidèle de Svetlana Tikhanovskaya, candidate à la présidence, à une peine de six ans et demi dans une colonie pénitentiaire de sécurité maximale. Aliaksey Klyshchankau est donc responsable de graves atteintes à l’état de droit et de la répression exercée à l’encontre de la société civile et de l’opposition démocratique en Biélorussie. Source URL: https://geldefonds.gouv.mc/

2. Aliaksey Ivanavich ALEKSIN

Alias	АЛЕКСIН Аляксей IванавIч OLEKSIN ALEKSEI ОЛЕКСИН Алексей Иванович ALIAKSEY IVANAVICH ALEKSIN ALIAKSEY ALEKSIN ALEXEI IVANOVICH OLEKSIN OLEKSIN ALEXEI IVANOVICH Аляксей АлексIн Аляксей Алексін ALEXEI IVANOVICH OLEKSIN Олексин Алексей Иванович ALEXEI OLEKSIN ALEXEI IWANOWITSCH OLEKSIN ALEXEY OLEKSIN ALEKSEY OLEKSIN Олексін Олексій Іванович ALJAKSEJ IWANAWITSCH ALEKSIN Алексей Иванович Олексин ALIAKSEI ALEKSIN
Profile Type	PERSON
Name	ALIAKSEY IVANAVICH ALEKSIN ALIAKSEY IVANAVICH ALEKSIN ALIAKSEY IVANAVICH ALEKSIN ALEKSEJ IVANOVITJ OLEKSIN Aляксей Іванавіч АЛЕКСІН ALEXEI IVANOVICH OLEKSIN ALEKSIN, ALIAKSEY IVANAVICH ALEKSEI OLEKSIN アレクセイ・オレクシン Аляксей IванавIч АлексIн ALJAKSEJ ALEKSIN ALEKSEY OLEKSIN ALJAKSEJ IVANAVITJ ALEKSIN Олексін Олексій Іванович Аляксей Іванавіч Алексін ALEKSIN ALIAKSEY IVANAVICH Aлексей Иванович ОЛЕКСИН Олексин, Алексей Иванович ALIAKSEI ALEKSIN OLEKSIN OLEKSII IVANOVYCH
First Name	ALEXEI Аляксей ALEKSEY ALIAKSEY ALIAKSEY IVANAVICH ALIAKSEY IVANAVICH ALIAKSIEJ ALEXEY ALIAKSEI Алексей
Middle Name	IванавIч IVANOVICH IVANAVICH Иванович
Last Name	ALEKSIN АЛЕКСIН ОЛЕКСИН АлексIн Олексин ALEKSIN OLEKSIN
Country	BELARUS
Nationality	BELARUS
Birth Date	1966-10-29
Position	有限会社ブレミノ・グループ共同オーナー HOMME D’AFFAIRES, COPROPRIéTAIRE DE “BREMINO GROUP” BUSINESSMAN, CO-OWNER OF BREMINO GROUP CO-OWNER OF LLC BREMINO GROUP Співвласник національного логістичного оператора «Бреміно Груп»
First Seen	2023-04-20
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-10-11
Created At	2021-06-21
Modified At	2024-06-06
Gender	MALE
Datasets	CANADIAN CONSOLIDATED AUTONOMOUS SANCTIONS LIST US SAM PROCUREMENT EXCLUSIONS JAPAN ECONOMIC SANCTIONS AND LIST OF ELIGIBLE PEOPLE WIKIDATA EU FINANCIAL SANCTIONS FILES (FSF) UKRAINE NSDC STATE REGISTER OF SANCTIONS US OFAC SPECIALLY DESIGNATED NATIONALS (SDN) LIST MONACO NATIONAL FUND FREEZING LIST BELGIAN FINANCIAL SANCTIONS WIKIDATA ENTITIES OF INTEREST US TRADE CONSOLIDATED SCREENING LIST (CSL) SWISS SECO SANCTIONS/EMBARGOES WIKIDATA PERSONS IN RELEVANT CATEGORIES FRENCH NATIONAL ASSET FREEZING SYSTEM EU CONSOLIDATED TRAVEL BANS
Address	BLR, 220124 MINSK LYN'KOVA STREET, 43-51, 220124 MINSK
Topics	CLOSE ASSOCIATE SANCTIONED ENTITY
Notes	ALIAKSEï ALEKSINE EST UN DES HOMMES D’AFFAIRES LES PLUS IMPORTANTS EN BIéLORUSSIE, AVEC DES INTéRêTS COMMERCIAUX DANS LES SECTEURS, NOTAMMENT, DU PéTROLE ET DE L’éNERGIE, DE L’IMMOBILIER, DU DéVELOPPEMENT, DE LA LOGISTIQUE, DU TABAC, DU COMMERCE DE DéTAIL ET DE LA FINANCE. IL ENTRETIENT DES RELATIONS éTROITES AVEC ALIAKSANDR LOUKACHENKA, AINSI QU’AVEC SON FILS ET ANCIEN CONSEILLER EN MATIèRE DE SéCURITé NATIONALE, VIKTAR LOUKACHENKA. IL EST ACTIF DANS LE MOUVEMENT BIéLORUSSE DES BIKERS, UN HOBBY QU’IL PARTAGE AVEC VIKTAR LOUKACHENKA. SON ENTREPRISE POSSèDE UNE PROPRIéTé à “ALEXANDRIA 2”(VOBLAST DE MAHILIOù), COURAMMENT APPELéE “RéSIDENCE PRéSIDENTIELLE”, Où ALIAKSANDR LOUKACHENKA SE REND FRéQUEMMENT. IL EST COPROPRIéTAIRE DU “BREMINO GROUP”, LA FIRME à L’INITIATIVE DU PROJET DE ZONE éCONOMIQUE SPéCIALE “BREMINO-ORSHA”QU’ELLE CO-ADMINISTRE, LADITE ZONE AYANT éTé CRééE PAR DéCRET PRéSIDENTIEL à LA SIGNATURE D’ALIAKSANDR LOUKACHENKA. CETTE ENTREPRISE A REçU DES AIDES DE L’ÉTAT POUR DéVELOPPER LA ZONE “BREMINO-ORSHA”, AINSI QU’UN CERTAIN NOMBRE D’AVANTAGES FINANCIERS, FISCAUX ET AUTRES. ALEKSINE ET LES AUTRES COPROPRIéTAIRES DU GROUPE BREMINO ONT REçU LE SOUTIEN DE VIKTAR LOUKACHENKA.LES SOCIéTéS “INTER TOBACCO”ET “ENERGO-OIL”, QUI APPARTIENNENT à ALEKSINE ET à DES MEMBRES DE SA FAMILLE PROCHE, SE SONT VU ACCORDER DES PRIVILèGES EXCLUSIFS POUR IMPORTER DES PRODUITS DU TABAC EN BIéLORUSSIE, SUR LA BASE D’UN DéCRET SIGNé PAR ALIAKSANDR LOUKACHENKA, ET ELLES ONT REçU UNE AIDE DE L’ÉTAT POUR LA CRéATION DE KIOSQUES TABAKIERKA. IL AURAIT PARTICIPé à LA MISE EN PLACE DE “GARDSERVIS”, LA PREMIèRE SOCIéTé MILITAIRE PRIVéE APPROUVéE PAR LE GOUVERNEMENT, AUX LIENS SUPPOSéS AVEC L’APPAREIL SéCURITAIRE BIéLORUSSE. IL TIRE DONC PROFIT DU RéGIME DE LOUKACHENKA. BELARUSIAN BUSINESSMAN ALIAKSEI ALEKSIN IS ONE OF THE LEADING BUSINESSMEN IN BELARUS, WITH BUSINESS INTERESTS IN THE SECTORS OF OIL AND ENERGY, REAL ESTATE, DEVELOPMENT, LOGISTICS, TOBACCO, RETAIL, FINANCE AND OTHERS. HE ENJOYS A CLOSE RELATIONSHIP WITH ALIAKSANDR LUKASHENKA AND HIS SON AND FORMER NATIONAL SECURITY ADVISOR VIKTAR LUKASHENKA. HE IS ACTIVE IN THE BIKER MOVEMENT IN BELARUS, A HOBBY HE SHARES WITH VIKTAR LUKASHENKA. HIS COMPANY OWNS PROPERTY IN “ALEXANDRIA 2” (MOGILEV REGION), COMMONLY CALLED “PRESIDENTIAL RESIDENCE”, WHERE ALIAKSANDR LUKASHENKA IS A FREQUENT VISITOR. HE IS THE CO-OWNER OF “BREMINO GROUP” – THE INITIATOR AND CO-ADMINISTRATOR OF THE BREMINO-ORSHA SPECIAL ECONOMIC ZONE PROJECT, CREATED BY A PRESIDENTIAL DECREE SIGNED BY ALIAKSANDR LUKASHENKA. THE COMPANY HAS RECEIVED STATE SUPPORT FOR DEVELOPING THE BREMINO-ORSHA ZONE, AS WELL AS A NUMBER OF FINANCIAL AND TAX ADVANTAGES AND OTHER BENEFITS. ALEKSIN AND OTHER OWNERS OF BREMINO GROUP RECEIVED SUPPORT FROM VIKTAR LUKASHENKA. COMPANIES “INTER TOBACCO” AND “ENERGO-OIL”, WHICH BELONG TO ALEKSIN AND MEMBERS OF HIS CLOSE FAMILY, WERE GIVEN EXCLUSIVE PRIVILEGES TO IMPORT TOBACCO PRODUCTS TO BELARUS, BASED ON A DECREE SIGNED BY ALIAKSANDR LUKASHENKA, AND RECEIVED STATE SUPPORT FOR THE CREATION OF TABAKIERKA KIOSKS. HE WAS ALLEGEDLY INVOLVED IN THE ESTABLISHMENT OF THE FIRST GOVERNMENT-APPROVED PRIVATE MILITARY COMPANY IN BELARUS “GARDSERVIS”, WITH REPORTED LINKS TO THE BELARUSSIAN SECURITY APPARATUS. HE IS THEREFORE BENEFITTING FROM THE LUKASHENKA REGIME. BUSINESSMAN, CO-OWNER OF BREMINO GROUP
SourceUrl	https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/Gels/RegistreDetail?idRegistre=3647 https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=32696

10 Sanctions

1. Sanction Caption: BLR

Sanction Caption	BLR
Sanction Datasets	Belgian Financial Sanctions
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2023-04-20
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Federal Public Service Finance Authority ID: EU.6386.78 Start Date: 2021-06-21 Listing Date: 2021-06-21 Country: Belgium Entity: Q64438502 Program: BLR Reason: 2021/997 (OJ L219I) Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R0997&from=EN

2. Sanction Caption: Belarus / Bélarus

Sanction Caption	Belarus / Bélarus
Sanction Datasets	Canadian Consolidated Autonomous Sanctions List
Sanction First Seen	2024-08-06
Sanction Last Change	2024-08-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Global Affairs Canada Authority ID: 56 Country: Canada Entity: Q64438502 Program: Belarus / Bélarus Reason: 1, Part 1 Source URL: https://www.international.gc.ca/world-monde/international_relations-relations_internationales/sanctions/consolidated-consolide.aspx?lang=eng

3. Sanction Caption: Ordinance of 16 M...

Sanction Caption	Ordinance of 16 March 2022 on measures against Belarus (SR 946.231.116.9), annex 5, 13, 14 and 15
Sanction Datasets	Swiss SECO Sanctions/Embargoes
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-06-04
Sanction Last Seen	2024-10-23
Sanction Properties	Authority: State Secretariat for Economic Affairs Authority ID: 45725 Start Date: 2021-07-07 Listing Date: 2021-07-07 Country: Switzerland Entity: Q64438502 Program: Ordinance of 16 March 2022 on measures against Belarus (SR 946.231.116.9), annex 5, 13, 14 and 15 Source URL: https://www.seco.admin.ch/seco/en/home/Aussenwirtschaftspolitik_Wirtschaftliche_Zusammenarbeit/Wirtschaftsbeziehungen/exportkontrollen-und-sanktionen/sanktionen-embargos.html

4. Sanction Caption: BLR

Sanction Caption	BLR
Sanction Datasets	EU Financial Sanctions Files (FSF)
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-08-08
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Directorate‑General for Financial Stability, Financial Services and Capital Markets Union Authority ID: EU.6386.78 Start Date: 2021-06-21 Listing Date: 2021-06-21 Country: European Union Entity: Q64438502 Program: BLR Reason: 2021/997 (OJ L219I) Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R0997&from=EN

5. Sanction Caption: (UE) 2021/997 du ...

Sanction Caption	(UE) 2021/997 du 21/06/2021 (UE Biélorussie - R (CE) 765/2006 )
Sanction Datasets	French National Asset Freezing System
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Direction Générale du Trésor Country: France Entity: Q64438502 Program: (UE) 2021/997 du 21/06/2021 (UE Biélorussie - R (CE) 765/2006 ) Reason: Aliakseï Aleksine est un des hommes d’affaires les plus importants en Biélorussie, avec des intérêts commerciaux dans les secteurs, notamment, du pétrole et de l’énergie, de l’immobilier, du développement, de la logistique, du tabac, du commerce de détail et de la finance. Il entretient des relations étroites avec Aliaksandr Loukachenka, ainsi qu’avec son fils et ancien conseiller en matière de sécurité nationale, Viktar Loukachenka. Il est actif dans le mouvement biélorusse des bikers, un hobby qu’il partage avec Viktar Loukachenka. Son entreprise possède une propriété à “Alexandria 2”(voblast de Mahilioù), couramment appelée “résidence présidentielle”, où Aliaksandr Loukachenka se rend fréquemment. Il est copropriétaire du “Bremino Group”, la firme à l’initiative du projet de zone économique spéciale “Bremino-Orsha”qu’elle co-administre, ladite zone ayant été créée par décret présidentiel à la signature d’Aliaksandr Loukachenka. Cette entreprise a reçu des aides de l’État pour développer la zone “Bremino-Orsha”, ainsi qu’un certain nombre d’avantages financiers, fiscaux et autres. Aleksine et les autres copropriétaires du groupe Bremino ont reçu le soutien de Viktar Loukachenka.Les sociétés “Inter Tobacco”et “Energo-Oil”, qui appartiennent à Aleksine et à des membres de sa famille proche, se sont vu accorder des privilèges exclusifs pour importer des produits du tabac en Biélorussie, sur la base d’un décret signé par Aliaksandr Loukachenka, et elles ont reçu une aide de l’État pour la création de kiosques Tabakierka. Il aurait participé à la mise en place de “GardServis”, la première société militaire privée approuvée par le gouvernement, aux liens supposés avec l’appareil sécuritaire biélorusse. Il tire donc profit du régime de Loukachenka. Source URL: https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/

6. Sanction Caption:

Sanction Caption	資産凍結等の措置の対象となるベラルーシ共和国の個人及び団体（個人）
Sanction Datasets	Japan Economic Sanctions and List of Eligible People
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2023-04-20
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Ministry of Finance Authority ID: 16 Start Date: 2022-03-08 Country: Japan Entity: Q64438502 Program: 資産凍結等の措置の対象となるベラルーシ共和国の個人及び団体（個人） Source URL: https://www.mof.go.jp/policy/international_policy/gaitame_kawase/gaitame/economic_sanctions/gaiyou.html

7. Sanction Caption: Sanction

Sanction Caption	Sanction
Sanction Datasets	Monaco National Fund Freezing List
Sanction First Seen	2024-08-14
Sanction Last Change	2024-08-27
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: La Principauté de Monaco Country: Monaco Entity: Q64438502 Provisions: (UE) 2021/997 du 21/06/2021 Reason: Aliakseï Aleksine est un des hommes d’affaires les plus importants en Biélorussie, avec des intérêts commerciaux dans les secteurs, notamment, du pétrole et de l’énergie, de l’immobilier, du développement, de la logistique, du tabac, du commerce de détail et de la finance. Il entretient des relations étroites avec Aliaksandr Loukachenka, ainsi qu’avec son fils et ancien conseiller en matière de sécurité nationale, Viktar Loukachenka. Il est actif dans le mouvement biélorusse des bikers, un hobby qu’il partage avec Viktar Loukachenka. Son entreprise possède une propriété à “Alexandria 2”(voblast de Mahilioù), couramment appelée “résidence présidentielle”, où Aliaksandr Loukachenka se rend fréquemment. Il est copropriétaire du “Bremino Group”, la firme à l’initiative du projet de zone économique spéciale “Bremino-Orsha”qu’elle co-administre, ladite zone ayant été créée par décret présidentiel à la signature d’Aliaksandr Loukachenka. Cette entreprise a reçu des aides de l’État pour développer la zone “Bremino-Orsha”, ainsi qu’un certain nombre d’avantages financiers, fiscaux et autres. Aleksine et les autres copropriétaires du groupe Bremino ont reçu le soutien de Viktar Loukachenka.Les sociétés “Inter Tobacco”et “Energo-Oil”, qui appartiennent à Aleksine et à des membres de sa famille proche, se sont vu accorder des privilèges exclusifs pour importer des produits du tabac en Biélorussie, sur la base d’un décret signé par Aliaksandr Loukachenka, et elles ont reçu une aide de l’État pour la création de kiosques Tabakierka. Il aurait participé à la mise en place de “GardServis”, la première société militaire privée approuvée par le gouvernement, aux liens supposés avec l’appareil sécuritaire biélorusse. Il tire donc profit du régime de Loukachenka. Source URL: https://geldefonds.gouv.mc/

8. Sanction Caption: SDN List

Sanction Caption	SDN List
Sanction Datasets	US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Office of Foreign Assets Control Authority ID: 32696 Country: United States Entity: Q64438502 Program: SDN List Provisions: BELARUS Block Reason: Executive Order 13405 (Belarus) Source URL: https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Pages/default.aspx

9. Sanction Caption: 726/2022

Sanction Caption	726/2022
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2022-10-19 End Date: 2032-10-19 Duration: Десять років Country: Ukraine Entity: Q64438502 Program: 726/2022 Provisions: заборона передання технологій, прав на об’єкти права інтелектуальної власності анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування надрами блокування активів - тимчасове позбавлення права користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними запобігання виведенню капіталів за межі України позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення обмеження торговельних операцій заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України заборона на набуття у власність земельних ділянок припинення видачі дозволів, ліцензій на ввезення в Україну з іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими резидентами іноземної держави заборона видачі дозволів, ліцензій Національного банку України на здійснення інвестицій в іноземну державу, розміщення валютних цінностей на рахунках і вкладах на території іноземної держави зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден та військових кораблів до територіального моря України, її внутрішніх вод, портів та повітряних суден до повітряного простору України або здійснення посадки на території України Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/7262022-44481 https://drs.nsdc.gov.ua/ Status: active

10. Sanction Caption: Reciprocal

Sanction Caption	Reciprocal
Sanction Datasets	US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen	2024-06-14
Sanction Last Change	2024-06-14
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: TREAS-OFAC Authority ID: S4MRHW8H8 Start Date: 2021-08-09 Listing Date: 2021-08-18 Country: United States Entity: Q64438502 Program: Reciprocal Provisions: Prohibition/Restriction Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public Summary: PII data has been masked from view

3. Aliaksey Aliaksandravich Volkau

Alias	ALYAKSEY VOLKAU ALIAKSEI VOLKAW ALEKSEï ALEKSANDROVITCH VOLKOV ALIAKSIEI VOLKAW ALYAKSEY VOLKAW ALEKSEI ALEKSANDROVICH VOLKOV ALEXEY ALEKSANDROVICH VOLKOV ALIAKSEY ALIAKSANDRAVICH VOLKOV ALEXEY VOLKOV ALIAKSIEJ VOLKAŭ ALEXEY ALEKSANDROVICH VOLKOV ALEXEY ALEKSANDROVICH VOLKAU ALIAKSIEI ALIAKSANDRAVICH VOLKAW ALEXEï VOLKOV ALIAKSEI ALIAKSANDRAVICH VOLKAU Алексей Волков ALEXEY ALEXANDROVICH VOLKAU Алексей Александрович Волков ALEKSEY VOLKOV VOLKOV ALEXEY ALEKSANDROVICH ALIAKSEI VOLKAU ALIAKSIEï VOLKAW ALYAKSYEY ALYAKSANDRAVICH VOLKAU ALEXEY ALEXANDROVICH VOLKOV ALEXEI VOLKOV Аляксей Аляксандравіч Воўкаў ALYAKSEY ALYAKSANDRAVICH VOLKAW ALYAKSYEY VOLKAW ALEKSEï VOLKOV ALEKSEI VOLKOV ALYAKSYEY VOLKAU ALIAKSEI ALIAKSANDRAVICH VOLKAW ВОЛКАЎ Аляксей АляксандравIч ALIAKSIEï ALIAKSANDRAVITCH VOLKAW ВОЛКОВ Алексей Александрович Аляксей Волкаў ALYAKSYEY ALYAKSANDRAVICH VOLKAW ALYAKSEY ALYAKSANDRAVICH VOLKAU ВОЛКАЎ Аляксей Аляксандравіч ALIAKSIEI ALIAKSANDRAVICH VOLKAU ALIAKSIEI VOLKAU
Profile Type	PERSON
Name	ALEKSEY ALEKSANDROVICH VOLKOV Аляксей Аляксандравіч Волкаў ALIAKSEY ALIAKSANDRAVICH VOLKOV ALEXEY ALEKSANDROVICH VOLKOV ALEXEY ALEKSANDROVICH VOLKAU ALEXEï ALEXANDROVITCH VOLKOV ALIAKSEY ALIAKSANDRAVICH VOLKAU ALEXEY ALEXANDROVICH VOLKAU ALJAKSEJ ALJAKSANDRAVITJ VOLKAU Волков, Алексей Александрович ALEXEI ALEXANDROVICH VOLKOV ALEKSEJ ALEKSANDROVITJ VOLKOV Аляксей Аляксандравіч ВОЛКАЎ ALEXEY ALEXANDROVICH VOLKOV ALEKSEY ALEKSANDROVICH VOLKOV Алексей Александрович ВОЛКОВ VOLKAU ALIAKSEY ALIAKSANDRAVICH ALEKSEJUS VOLKOV ALIAKSEY ALIAKSANDRAVICH VOLKAU
First Name	Аляксей ALIAKSEY ALIAKSEY ALIAKSANDRAVICH ALIAKSIEJ ALEKSEY ALEKSANDROVICH ALEXEY Алексей
Last Name	VOLKAU VOLKOV VOLKAU ВОЛКАЎ ВОЛКОВ
Country	BELARUS
Nationality	BELARUS
Birth Date	1973-09-07
Birth-Place	MINSK MINSK (EX-URSS) : BIÉLORUSSIE BELARUS, MINSK BELARUS, MINSK MINSK (EX-URSS)
Position	ANCIEN PREMIER VICE-PRéSIDENT DU COMITé D'ENQUêTE CHAIRMAN OF THE STATE FORENSIC EXAMINATION COMMITTEE OF THE REPUBLIC OF BELARUS (2020-) FORMER FIRST DEPUTY CHAIRMAN OF THE INVESTIGATIVE COMMITTEE; CURRENTLY CHAIRMAN OF THE STATE COMMITTEE FOR FORENSIC EXPERTISE CHAIRMAN OF THE STATE COMMITTEE FOR FORENSIC EXPERTISE\|FORMER FIRST DEPUTY CHAIRMAN OF THE INVESTIGATIVE COMMITTEE CHAIRMAN OF THE STATE COMMITTEE FOR FORENSIC EXPERTISE ANCIEN PREMIER VICE-PRéSIDENT DU COMITé D’ENQUêTE, ACTUELLEMENT PRéSIDENT DU COMITé D’ÉTAT POUR L’EXPERTISE MéDICO-LéGALE ACTUELLEMENT PRéSIDENT DU COMITé D'ÉTAT POUR L'EXPERTISE MéDICO-LéGALE
First Seen	2023-04-20
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-10-14
Created At	2020-11-06
Modified At	2023-03-07
Gender	MALE
Datasets	CANADIAN CONSOLIDATED AUTONOMOUS SANCTIONS LIST WIKIDATA UK FCDO SANCTIONS LIST EU FINANCIAL SANCTIONS FILES (FSF) MONACO NATIONAL FUND FREEZING LIST EU CONSOLIDATED TRAVEL BANS BELGIAN FINANCIAL SANCTIONS WIKIDATA ENTITIES OF INTEREST ESTONIA INTERNATIONAL SANCTIONS ACT LIST SWISS SECO SANCTIONS/EMBARGOES LITHUANIA DESIGNATED PERSONS UNDER MAGNITSKY AMENDMENTS FRENCH NATIONAL ASSET FREEZING SYSTEM UK HMT/OFSI CONSOLIDATED LIST OF TARGETS
Topics	PERSON OF INTEREST SANCTIONED ENTITY
Notes	CHAIRMAN OF THE STATE FORENSIC EXAMINATION COMMITTEE OF THE REPUBLIC OF BELARUS, MAJOR GENERAL OF JUSTICE FORMER FIRST DEPUTY CHAIRMAN OF THE INVESTIGATIVE COMMITTEE, CURRENTLY CHAIRMAN OF THE STATE COMMITTEE FOR FORENSIC EXPERTISE IN HIS FORMER LEADERSHIP POSITION AS THE FIRST DEPUTY CHAIRMAN OF THE INVESTIGATIVE COMMITTEE, HE IS RESPONSIBLE FOR THE REPRESSION AND INTIMIDATION CAMPAIGN LED BY THE COMMITTEE IN THE WAKE OF THE 2020 PRESIDENTIAL ELECTION, IN PARTICULAR INVESTIGATIONS LAUNCHED AGAINST THE COORDINATION COUNCIL AND PEACEFUL DEMONSTRATORS. DANS LE CADRE DE SES ANCIENNES FONCTIONS DIRIGEANTES DE PREMIER VICE-PRéSIDENT DU COMITé D'ENQUêTE, IL EST RESPONSABLE DE LA CAMPAGNE DE RéPRESSION ET D'INTIMIDATION MENéE PAR LEDIT COMITé à LA SUITE DE L'éLECTION PRéSIDENTIELLE DE 2020, EN PARTICULIER DES ENQUêTES LANCéES CONTRE LE CONSEIL DE COORDINATION ET CONTRE DES MANIFESTANTS PACIFIQUES.
SourceUrl	https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/Gels/RegistreDetail?idRegistre=3281

10 Sanctions

1. Sanction Caption: BLR

Sanction Caption	BLR
Sanction Datasets	Belgian Financial Sanctions
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2023-04-20
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Federal Public Service Finance Authority ID: EU.5956.43 Start Date: 2021-02-27 Listing Date: 2021-02-26 Country: Belgium Entity: Q98834855 Program: BLR Reason: 2021/339 (OJ L68) Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2021.068.01.0029.01.ENG&toc=OJ%3AL%3A2021%3A068%3ATOC

2. Sanction Caption: Belarus / Bélarus

Sanction Caption	Belarus / Bélarus
Sanction Datasets	Canadian Consolidated Autonomous Sanctions List
Sanction First Seen	2024-08-06
Sanction Last Change	2024-08-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Global Affairs Canada Authority ID: 44 Country: Canada Entity: Q98834855 Program: Belarus / Bélarus Reason: 1, Part 1 Source URL: https://www.international.gc.ca/world-monde/international_relations-relations_internationales/sanctions/consolidated-consolide.aspx?lang=eng

3. Sanction Caption: Ordinance of 16 M...

Sanction Caption	Ordinance of 16 March 2022 on measures against Belarus (SR 946.231.116.9), annex 5, 13, 14 and 15
Sanction Datasets	Swiss SECO Sanctions/Embargoes
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-06-04
Sanction Last Seen	2024-10-23
Sanction Properties	Authority: State Secretariat for Economic Affairs Authority ID: 43973 Start Date: 2021-03-22 2020-12-11 Listing Date: 2020-12-11 2021-03-22 Country: Switzerland Entity: Q98834855 Program: Ordinance of 16 March 2022 on measures against Belarus (SR 946.231.116.9), annex 5, 13, 14 and 15 Source URL: https://www.seco.admin.ch/seco/en/home/Aussenwirtschaftspolitik_Wirtschaftliche_Zusammenarbeit/Wirtschaftsbeziehungen/exportkontrollen-und-sanktionen/sanktionen-embargos.html

4. Sanction Caption: Sanction

Sanction Caption	Sanction
Sanction Datasets	Estonia International Sanctions Act List
Sanction First Seen	2024-07-04
Sanction Last Change	2024-07-04
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Välisministeerium Sanction Description The sanctions of the Government of the Republic in view of the situation in Belarus Country: Estonia Entity: Q98834855 Source URL: https://www.vm.ee/en/sanctions-government-republic-view-situation-belarus https://www.vm.ee/en/activity/international-sanctions/sanctions-government-republic-estonia

5. Sanction Caption: BLR

Sanction Caption	BLR
Sanction Datasets	EU Financial Sanctions Files (FSF)
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-08-08
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Directorate‑General for Financial Stability, Financial Services and Capital Markets Union Authority ID: EU.5956.43 Start Date: 2021-02-27 Listing Date: 2021-02-26 Country: European Union Entity: Q98834855 Program: BLR Reason: 2021/339 (OJ L68) Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2021.068.01.0029.01.ENG&toc=OJ%3AL%3A2021%3A068%3ATOC

6. Sanction Caption: (UE) 2021/339 du ...

Sanction Caption	(UE) 2021/339 du 25/02/2021 (UE Biélorussie - R (CE) 765/2006 )
Sanction Datasets	French National Asset Freezing System
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Direction Générale du Trésor Authority ID: EU.5956.43 Country: France Entity: Q98834855 Program: (UE) 2021/339 du 25/02/2021 (UE Biélorussie - R (CE) 765/2006 ) (UE) 2020/1648 du 06/11/2020 (UE Biélorussie - R (CE) 765/2006 ) Reason: Dans le cadre de ses anciennes fonctions dirigeantes de premier vice-président du comité d'enquête, il est responsable de la campagne de répression et d'intimidation menée par ledit comité à la suite de l'élection présidentielle de 2020, en particulier des enquêtes lancées contre le conseil de coordination et contre des manifestants pacifiques. Source URL: https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/

7. Sanction Caption: The Republic of B...

Sanction Caption	The Republic of Belarus (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019
Sanction Datasets	UK FCDO Sanctions List
Sanction First Seen	2024-05-09
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Foreign, Commonwealth & Development Office UK Authority ID: BEL0056 Start Date: 2020-12-31 Modified At: 2021-12-18 Country: United Kingdom Entity: Q98834855 Program: The Republic of Belarus (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019 Provisions: Travel Ban Asset freeze Reason: In his former leadership position as the First Deputy Chairman of the Investigative Committee, Volkau is responsible for the repression and intimidation campaign led by the Committee in the wake of the 2020 presidential election, notably with investigations launched against the Coordination Council launched by the opposition to challenge the outcome of that election and peaceful demonstrators. Source URL: https://www.gov.uk/government/publications/the-uk-sanctions-list

8. Sanction Caption: Belarus

Sanction Caption	Belarus
Sanction Datasets	UK HMT/OFSI Consolidated List of Targets
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-10-14
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Office of Financial Sanctions Implementation UK Authority ID: BEL0056 Start Date: 2020-12-31 Modified At: 2020-12-31 Listing Date: 2020-11-06 Country: United Kingdom Entity: Q98834855 Program: Belarus Provisions: Asset freeze Reason: In his former leadership position as the First Deputy Chairman of the Investigative Committee, Volkau is responsible for the repression and intimidation campaign led by the Committee in the wake of the 2020 presidential election, notably with investigations launched against the Coordination Council launched by the opposition to challenge the outcome of that election and peaceful demonstrators. Source URL: https://www.gov.uk/government/publications/financial-sanctions-consolidated-list-of-targets Status: Asset Freeze Targets

9. Sanction Caption: Sanction

Sanction Caption	Sanction
Sanction Datasets	Lithuania Designated Persons Under Magnitsky Amendments
Sanction First Seen	2024-07-11
Sanction Last Change	2024-10-12
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Migration Department under the Ministry of the Interior of the Republic of Lithuania Start Date: 2018-01-01 End Date: 2025-08-28 Country: Lithuania Entity: Q98834855 Reason: UTPĮ 133 str. 4 d., galiojanti nuo 2018-01-01 Source URL: https://www.migracija.lt/app/nam

10. Sanction Caption: Sanction

Sanction Caption	Sanction
Sanction Datasets	Monaco National Fund Freezing List
Sanction First Seen	2024-08-14
Sanction Last Change	2024-08-27
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: La Principauté de Monaco Country: Monaco Entity: Q98834855 Provisions: (UE) 2020/1648 du 06/11/2020, (UE) 2021/339 du 25/02/2021 Reason: Compte tenu du poste à responsabilités qu’il occupait en tant que premier vice-président du comité d’enquête, il est responsable de la campagne de répression et d’intimidation menée par ledit comité à la suite de l’élection présidentielle de 2020, qui a notamment comporté des enquêtes lancées contre le conseil de coordination, mis en place par l’opposition pour contester le résultat de ce scrutin, et des manifestants pacifiques. Source URL: https://geldefonds.gouv.mc/