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3 SapherCheck records found for Person Aleksin

Registration Number	FFA3Z9NNHTK3
Alias	DMITRY ALEXEEVICH OLEKSIN АЛЕКСIН ДзмIтрый АляксеевIч Дмитрий Алексеевич ОЛЕКСИН OLEKSIN DMITRY ALEXEEVICH OLEKSIN DMITRY ALEXEEVICH ОЛЕКСИН Дмитрий Алексеевич
Profile Type	PERSON
Name	DZMITRYJ ALJAKSEJEVITJ ALEKSIN ДзмIтрый АляксеевIч АЛЕКСIН ALEKSIN, DZMITRY ALIAKSEEVICH DZMITRY ALIAKSEEVICH ALEKSIN ALEKSIN DZMITRY ALIAKSEEVICH Дмитрий Алексеевич ОЛЕКСИН Дзмітрый Аляксеевіч АЛЕКСІН DZMITRY ALIAKSEEVICH ALEKSIN DMITRIJ ALEKSEJEVITJ OLEKSIN DZMITRY ALIAKSEEVICH ALEKSIN DZMITRY ALEKSIN DMITRY ALEXEEVICH OLEKSIN DMITRIJ ALEKSIN
First Name	DMITRY ДзмIтрый DZMITRY Дмитрий DZMITRY ALIAKSEEVICH
Middle Name	АляксеевIч ALIAKSEEVICH ALEXEEVICH Алексеевич
Last Name	ALEKSIN АЛЕКСIН ОЛЕКСИН ALEKSIN OLEKSIN
Country	BELARUS
Nationality	BELARUS
Birth Date	1987-04-25
Position	FILS D’ALIAKSEï ALEKSINE, ACTIONNAIRE DE BELNEFTGAZ, ENERGO-OIL ET GRANTLO (AUPARAVANT ENERGO-OIL-INVEST). SON OF ALIAKSEI ALEKSIN, SHAREHOLDER OF BELNEFTGAZ, ENERGO-OIL AND GRANTLO (FORMERLY ENERGO-OIL-INVEST)
First Seen	2023-04-20
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-10-11
Created At	2022-06-03
Modified At	2022-06-10
Gender	MALE
Datasets	US SAM PROCUREMENT EXCLUSIONS EU FINANCIAL SANCTIONS FILES (FSF) US OFAC SPECIALLY DESIGNATED NATIONALS (SDN) LIST MONACO NATIONAL FUND FREEZING LIST BELGIAN FINANCIAL SANCTIONS US TRADE CONSOLIDATED SCREENING LIST (CSL) SWISS SECO SANCTIONS/EMBARGOES FRENCH NATIONAL ASSET FREEZING SYSTEM EU CONSOLIDATED TRAVEL BANS
Topics	SANCTIONED ENTITY
Notes	DZMITRY ALEKSIN IS THE SON OF ALIAKSEI ALEKSIN, A PROMINENT BELARUSIAN BUSINESSMAN. IN 2021 HE BECAME THE CO-OWNER OF COMPANIES OWNED BY OR ASSOCIATED WITH HIS FATHER, INCLUDING ENERGO-OIL, BELNEFTGAZ AND GRANTLO (FORMERLY ENERGO-OIL-INVEST). THOSE COMPANIES WERE GIVEN PREFERENTIAL TREATMENT BASED ON PRESIDENTIAL DECREES SIGNED BY ALIAKSANDR LUKASHENKA: INTER TOBACCO WAS GIVEN EXCLUSIVE PRIVILEGES TO IMPORT TOBACCO PRODUCTS TO BELARUS, WHILE BELNEFTGAZ WAS APPOINTED NATIONAL TRANSIT MONITORING OPERATOR. HE IS THEREFORE BENEFITTING FROM THE LUKASHENKA REGIME. FILS D’ALIAKSEï ALEKSINE, ACTIONNAIRE DE BELNEFTGAZ, ENERGO-OIL ET GRANTLO (AUPARAVANT ENERGO-OIL-INVEST). DZMITRY ALEKSIN EST FILS D’ALIAKSEï ALEKSINE, UN HOMME D’AFFAIRES BIéLORUSSE EN VUE. EN 2021, IL EST DEVENU CO-PROPRIéTAIRE DE SOCIéTéS APPARTENANT OU LIéES à SON PèRE, Y COMPRIS ENERGO-OIL, BELNEFTGAZ ET GRANTLO (AUPARAVANT ENERGO-OIL-INVEST). CES SOCIéTéS ONT BéNéFICIé D’UN TRAITEMENT PRéFéRENTIEL SUR LA BASE DE DéCRETS PRéSIDENTIELS SIGNéS PAR ALIAKSANDR LOUKACHENKA: INTER TOBACCO S’EST VU ACCORDER DES PRIVILèGES EXCLUSIFS POUR IMPORTER DES PRODUITS DU TABAC EN BIéLORUSSIE, TANDIS QUE BELNEFTGAZ A éTé DéSIGNé OPéRATEUR NATIONAL DE SURVEILLANCE DU TRANSIT. IL TIRE DONC PROFIT DU RéGIME DE LOUKACHENKA SON OF ALIAKSEI ALEKSIN, SHAREHOLDER OF BELNEFTGAZ, ENERGO-OIL AND GRANTLO (FORMERLY ENERGO-OIL-INVEST)
SourceUrl	https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=44538 https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/Gels/RegistreDetail?idRegistre=4850

7 Sanctions

1. Sanction Caption: BLR

Sanction Caption	BLR
Sanction Datasets	Belgian Financial Sanctions
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2023-04-20
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Federal Public Service Finance Authority ID: EU.8328.44 Start Date: 2022-06-03 Listing Date: 2022-06-03 Country: Belgium Entity: NK-H8Mn5K9tGJCu7whxCfhfV7 Program: BLR Reason: 2022/876 (OJ L153) Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2022.153.01.0001.01.ENG&toc=OJ%3AL%3A2022%3A153%3ATOC

2. Sanction Caption: Ordinance of 16 M...

Sanction Caption	Ordinance of 16 March 2022 on measures against Belarus (SR 946.231.116.9), annex 5, 13, 14 and 15
Sanction Datasets	Swiss SECO Sanctions/Embargoes
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-06-04
Sanction Last Seen	2024-10-23
Sanction Properties	Authority: State Secretariat for Economic Affairs Authority ID: 54468 Start Date: 2022-06-10 Listing Date: 2022-06-10 Country: Switzerland Entity: NK-H8Mn5K9tGJCu7whxCfhfV7 Program: Ordinance of 16 March 2022 on measures against Belarus (SR 946.231.116.9), annex 5, 13, 14 and 15 Source URL: https://www.seco.admin.ch/seco/en/home/Aussenwirtschaftspolitik_Wirtschaftliche_Zusammenarbeit/Wirtschaftsbeziehungen/exportkontrollen-und-sanktionen/sanktionen-embargos.html

3. Sanction Caption: BLR

Sanction Caption	BLR
Sanction Datasets	EU Financial Sanctions Files (FSF)
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-08-08
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Directorate‑General for Financial Stability, Financial Services and Capital Markets Union Authority ID: EU.8328.44 Start Date: 2022-06-03 Listing Date: 2022-06-03 Country: European Union Entity: NK-H8Mn5K9tGJCu7whxCfhfV7 Program: BLR Reason: 2022/876 (OJ L153) Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2022.153.01.0001.01.ENG&toc=OJ%3AL%3A2022%3A153%3ATOC

4. Sanction Caption: (UE) 2022/876 du ...

Sanction Caption	(UE) 2022/876 du 03/06/2022 (UE Biélorussie - R (CE) 765/2006 )
Sanction Datasets	French National Asset Freezing System
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Direction Générale du Trésor Country: France Entity: NK-H8Mn5K9tGJCu7whxCfhfV7 Program: (UE) 2022/876 du 03/06/2022 (UE Biélorussie - R (CE) 765/2006 ) Reason: Fils d’Aliakseï Aleksine, actionnaire de Belneftgaz, Energo-Oil et Grantlo (auparavant Energo-Oil-Invest). Dzmitry Aleksin est fils d’Aliakseï Aleksine, un homme d’affaires biélorusse en vue. En 2021, il est devenu co-propriétaire de sociétés appartenant ou liées à son père, y compris Energo-Oil, Belneftgaz et Grantlo (auparavant Energo-Oil-Invest). Ces sociétés ont bénéficié d’un traitement préférentiel sur la base de décrets présidentiels signés par Aliaksandr Loukachenka: Inter Tobacco s’est vu accorder des privilèges exclusifs pour importer des produits du tabac en Biélorussie, tandis que Belneftgaz a été désigné opérateur national de surveillance du transit. Il tire donc profit du régime de Loukachenka Source URL: https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/

5. Sanction Caption: Sanction

Sanction Caption	Sanction
Sanction Datasets	Monaco National Fund Freezing List
Sanction First Seen	2024-08-14
Sanction Last Change	2024-08-27
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: La Principauté de Monaco Country: Monaco Entity: NK-H8Mn5K9tGJCu7whxCfhfV7 Provisions: (UE) 2022/876 du 03/06/2022 Reason: Dzmitry Aleksin est fils d’Aliakseï Aleksine, un homme d’affaires biélorusse en vue. En 2021, il est devenu co-propriétaire de sociétés appartenant ou liées à son père, y compris Energo-Oil, Belneftgaz et Grantlo (auparavant Energo-Oil-Invest). Ces sociétés ont bénéficié d’un traitement préférentiel sur la base de décrets présidentiels signés par Aliaksandr Loukachenka: Inter Tobacco s’est vu accorder des privilèges exclusifs pour importer des produits du tabac en Biélorussie, tandis que Belneftgaz a été désigné opérateur national de surveillance du transit. Il tire donc profit du régime de Loukachenka. Source URL: https://geldefonds.gouv.mc/

6. Sanction Caption: SDN List

Sanction Caption	SDN List
Sanction Datasets	US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List
Sanction First Seen	2023-08-09
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Office of Foreign Assets Control Authority ID: 44538 Country: United States Entity: NK-H8Mn5K9tGJCu7whxCfhfV7 Program: SDN List Provisions: Block BELARUS-EO14038 Reason: Executive Order 14038 (Belarus) Source URL: https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Pages/default.aspx

7. Sanction Caption: Reciprocal

Sanction Caption	Reciprocal
Sanction Datasets	US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen	2024-06-14
Sanction Last Change	2024-06-14
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: TREAS-OFAC Authority ID: S4MRQM42F Start Date: 2023-08-09 Listing Date: 2023-08-17 Country: United States Entity: NK-H8Mn5K9tGJCu7whxCfhfV7 Program: Reciprocal Provisions: Prohibition/Restriction Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public Summary: PII data has been masked from view

2. Vital Aliakseevich Aleksin

Registration Number	FFC8FL1FJ3E1
Alias	VITALIY ALEXEEVICH OLEKSIN VITALIY ALEXEEVICH OLEKSIN АЛЯКСIН ВIталь АляксеевIч Виталий Алексеевич ОЛЕКСИН Виталий Алексеевич Олексин ОЛЕКСИН Виталий Алексеевич OLEKSIN VITALIY ALEXEEVICH
Profile Type	PERSON
Name	VITAL ALIAKSEEVICH ALEKSIN ВIталь АляксеевIч АЛЯКСIН VITAL ALIAKSEEVICH ALEKSIN VITALIJ ALEKSIN VITAL ALIAKSAEVICH ALEKSIN VITALIY ALEXEEVICH OLEKSIN Виталий Алексеевич ОЛЕКСИН ALEKSIN, VITAL ALIAKSEEVICH VITAL ALIAKSEEVICH ALEKSIN ALEKSIN VITAL ALIAKSEEVICH VITALIJ ALEKSEJEVITJ OLEKSIN VITAL ALJAKSEJEVITJ ALJAKSIN Віталь Аляксеевіч АЛЯКСІН VITALY ALEKSEYEVICH OLEKSIN
First Name	VITALIY ВIталь Виталий VITAL ALIAKSEEVICH VITALY ALEKSEYEVICH VITAL VITAL ALIAKSEEVICH
Middle Name	АляксеевIч ALIAKSEEVICH ALEXEEVICH Алексеевич
Last Name	ALEKSIN АЛЯКСIН ОЛЕКСИН OLEKSIN ALEKSIN OLEKSIN
Country	BELARUS
Nationality	BELARUS
Birth Date	1997-08-29
Position	FILS D’ALIAKSEï ALEKSINE, ACTIONNAIRE DE BELNEFTGAZ, ENERGO-OIL ET GRANTLO (AUPARAVANT ENERGO-OIL-INVEST). SON OF ALIAKSEI ALEKSIN, SHAREHOLDER OF BELNEFTGAZ, ENERGO-OIL AND GRANTLO (FORMERLY ENERGO-OIL-INVEST)
First Seen	2023-04-20
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-10-11
Created At	2022-06-03
Modified At	2022-06-10
Gender	MALE
Datasets	CANADIAN CONSOLIDATED AUTONOMOUS SANCTIONS LIST US SAM PROCUREMENT EXCLUSIONS EU FINANCIAL SANCTIONS FILES (FSF) US OFAC SPECIALLY DESIGNATED NATIONALS (SDN) LIST MONACO NATIONAL FUND FREEZING LIST BELGIAN FINANCIAL SANCTIONS US TRADE CONSOLIDATED SCREENING LIST (CSL) SWISS SECO SANCTIONS/EMBARGOES FRENCH NATIONAL ASSET FREEZING SYSTEM EU CONSOLIDATED TRAVEL BANS
Topics	SANCTIONED ENTITY
Notes	SON OF ALIAKSEI ALEKSIN, SHAREHOLDER OF BELNEFTGAZ, ENERGO-OIL AND GRANTLO (FORMERLY ENERGO-OIL-INVEST) VITAL ALEKSIN IS THE SON OF ALIAKSEI ALEKSIN, A PROMINENT BELARUSIAN BUSINESSMAN. IN 2021 HE BECAME THE CO-OWNER OF COMPANIES OWNED BY OR ASSOCIATED WITH HIS FATHER, INCLUDING ENERGO-OIL, BELNEFTGAZ AND GRANTLO (FORMERLY ENERGO-OIL-INVEST). THOSE COMPANIES WERE GIVEN PREFERENTIAL TREATMENT BASED ON PRESIDENTIAL DECREES SIGNED BY ALIAKSANDR LUKASHENKA: INTER TOBACCO WAS GIVEN EXCLUSIVE PRIVILEGES TO IMPORT TOBACCO PRODUCTS TO BELARUS, WHILE BELNEFTGAZ WAS APPOINTED NATIONAL TRANSIT MONITORING OPERATOR. HE IS THEREFORE BENEFITTING FROM THE LUKASHENKA REGIME. FILS D’ALIAKSEï ALEKSINE, ACTIONNAIRE DE BELNEFTGAZ, ENERGO-OIL ET GRANTLO (AUPARAVANT ENERGO-OIL-INVEST). VITAL ALEKSIN EST FILS D’ALIAKSEï ALEKSINE, UN HOMME D’AFFAIRES BIéLORUSSE EN VUE. EN 2021, IL EST DEVENU CO-PROPRIéTAIRE DE SOCIéTéS APPARTENANT OU LIéES à SON PèRE, Y COMPRIS ENERGO-OIL, BELNEFTGAZ ET GRANTLO (AUPARAVANT ENERGO-OIL-INVEST). CES SOCIéTéS ONT BéNéFICIé D’UN TRAITEMENT PRéFéRENTIEL SUR LA BASE DE DéCRETS PRéSIDENTIELS SIGNéS PAR ALIAKSANDR LOUKACHENKA: INTER TOBACCO S’EST VU ACCORDER DES PRIVILèGES EXCLUSIFS POUR IMPORTER DES PRODUITS DU TABAC EN BIéLORUSSIE, TANDIS QUE BELNEFTGAZ A éTé DéSIGNé OPéRATEUR NATIONAL DE SURVEILLANCE DU TRANSIT. IL TIRE DONC PROFIT DU RéGIME DE LOUKACHENKA
SourceUrl	https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=44539 https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/Gels/RegistreDetail?idRegistre=4852

8 Sanctions

1. Sanction Caption: BLR

Sanction Caption	BLR
Sanction Datasets	Belgian Financial Sanctions
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2023-04-20
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Federal Public Service Finance Authority ID: EU.8329.43 Start Date: 2022-06-03 Listing Date: 2022-06-03 Country: Belgium Entity: NK-W2sgwSkZZVmXUsAXy8YrCi Program: BLR Reason: 2022/876 (OJ L153) Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2022.153.01.0001.01.ENG&toc=OJ%3AL%3A2022%3A153%3ATOC

2. Sanction Caption: Belarus / Bélarus

Sanction Caption	Belarus / Bélarus
Sanction Datasets	Canadian Consolidated Autonomous Sanctions List
Sanction First Seen	2024-08-06
Sanction Last Change	2024-08-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Global Affairs Canada Authority ID: 2 Country: Canada Entity: NK-W2sgwSkZZVmXUsAXy8YrCi Program: Belarus / Bélarus Reason: 1, Part 1.1 Source URL: https://www.international.gc.ca/world-monde/international_relations-relations_internationales/sanctions/consolidated-consolide.aspx?lang=eng

3. Sanction Caption: Ordinance of 16 M...

Sanction Caption	Ordinance of 16 March 2022 on measures against Belarus (SR 946.231.116.9), annex 5, 13, 14 and 15
Sanction Datasets	Swiss SECO Sanctions/Embargoes
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-06-04
Sanction Last Seen	2024-10-23
Sanction Properties	Authority: State Secretariat for Economic Affairs Authority ID: 54475 Start Date: 2022-06-10 Listing Date: 2022-06-10 Country: Switzerland Entity: NK-W2sgwSkZZVmXUsAXy8YrCi Program: Ordinance of 16 March 2022 on measures against Belarus (SR 946.231.116.9), annex 5, 13, 14 and 15 Source URL: https://www.seco.admin.ch/seco/en/home/Aussenwirtschaftspolitik_Wirtschaftliche_Zusammenarbeit/Wirtschaftsbeziehungen/exportkontrollen-und-sanktionen/sanktionen-embargos.html

4. Sanction Caption: BLR

Sanction Caption	BLR
Sanction Datasets	EU Financial Sanctions Files (FSF)
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-08-08
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Directorate‑General for Financial Stability, Financial Services and Capital Markets Union Authority ID: EU.8329.43 Start Date: 2022-06-03 Listing Date: 2022-06-03 Country: European Union Entity: NK-W2sgwSkZZVmXUsAXy8YrCi Program: BLR Reason: 2022/876 (OJ L153) Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2022.153.01.0001.01.ENG&toc=OJ%3AL%3A2022%3A153%3ATOC

5. Sanction Caption: (UE) 2022/876 du ...

Sanction Caption	(UE) 2022/876 du 03/06/2022 (UE Biélorussie - R (CE) 765/2006 )
Sanction Datasets	French National Asset Freezing System
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Direction Générale du Trésor Country: France Entity: NK-W2sgwSkZZVmXUsAXy8YrCi Program: (UE) 2022/876 du 03/06/2022 (UE Biélorussie - R (CE) 765/2006 ) Reason: Fils d’Aliakseï Aleksine, actionnaire de Belneftgaz, Energo-Oil et Grantlo (auparavant Energo-Oil-Invest). Vital Aleksin est fils d’Aliakseï Aleksine, un homme d’affaires biélorusse en vue. En 2021, il est devenu co-propriétaire de sociétés appartenant ou liées à son père, y compris Energo-Oil, Belneftgaz et Grantlo (auparavant Energo-Oil-Invest). Ces sociétés ont bénéficié d’un traitement préférentiel sur la base de décrets présidentiels signés par Aliaksandr Loukachenka: Inter Tobacco s’est vu accorder des privilèges exclusifs pour importer des produits du tabac en Biélorussie, tandis que Belneftgaz a été désigné opérateur national de surveillance du transit. Il tire donc profit du régime de Loukachenka Source URL: https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/

6. Sanction Caption: Sanction

Sanction Caption	Sanction
Sanction Datasets	Monaco National Fund Freezing List
Sanction First Seen	2024-08-14
Sanction Last Change	2024-08-27
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: La Principauté de Monaco Country: Monaco Entity: NK-W2sgwSkZZVmXUsAXy8YrCi Provisions: (UE) 2022/876 du 03/06/2022 Reason: Vital Aleksin est fils d’Aliakseï Aleksine, un homme d’affaires biélorusse en vue. En 2021, il est devenu co-propriétaire de sociétés appartenant ou liées à son père, y compris Energo-Oil, Belneftgaz et Grantlo (auparavant Energo-Oil-Invest). Ces sociétés ont bénéficié d’un traitement préférentiel sur la base de décrets présidentiels signés par Aliaksandr Loukachenka: Inter Tobacco s’est vu accorder des privilèges exclusifs pour importer des produits du tabac en Biélorussie, tandis que Belneftgaz a été désigné opérateur national de surveillance du transit. Il tire donc profit du régime de Loukachenka. Source URL: https://geldefonds.gouv.mc/

7. Sanction Caption: SDN List

Sanction Caption	SDN List
Sanction Datasets	US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List
Sanction First Seen	2023-08-09
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Office of Foreign Assets Control Authority ID: 44539 Country: United States Entity: NK-W2sgwSkZZVmXUsAXy8YrCi Program: SDN List Provisions: Block BELARUS-EO14038 Reason: Executive Order 14038 (Belarus) Source URL: https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Pages/default.aspx

8. Sanction Caption: Reciprocal

Sanction Caption	Reciprocal
Sanction Datasets	US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen	2024-06-14
Sanction Last Change	2024-06-14
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: TREAS-OFAC Authority ID: S4MRQM42G Start Date: 2023-08-09 Listing Date: 2023-08-17 Country: United States Entity: NK-W2sgwSkZZVmXUsAXy8YrCi Program: Reciprocal Provisions: Prohibition/Restriction Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public Summary: PII data has been masked from view

3. Aliaksey Ivanavich ALEKSIN

Alias	АЛЕКСIН Аляксей IванавIч OLEKSIN ALEKSEI ОЛЕКСИН Алексей Иванович ALIAKSEY IVANAVICH ALEKSIN ALIAKSEY ALEKSIN ALEXEI IVANOVICH OLEKSIN OLEKSIN ALEXEI IVANOVICH Аляксей АлексIн Аляксей Алексін ALEXEI IVANOVICH OLEKSIN Олексин Алексей Иванович ALEXEI OLEKSIN ALEXEI IWANOWITSCH OLEKSIN ALEXEY OLEKSIN ALEKSEY OLEKSIN Олексін Олексій Іванович ALJAKSEJ IWANAWITSCH ALEKSIN Алексей Иванович Олексин ALIAKSEI ALEKSIN
Profile Type	PERSON
Name	ALIAKSEY IVANAVICH ALEKSIN ALIAKSEY IVANAVICH ALEKSIN ALIAKSEY IVANAVICH ALEKSIN ALEKSEJ IVANOVITJ OLEKSIN Aляксей Іванавіч АЛЕКСІН ALEXEI IVANOVICH OLEKSIN ALEKSIN, ALIAKSEY IVANAVICH ALEKSEI OLEKSIN アレクセイ・オレクシン Аляксей IванавIч АлексIн ALJAKSEJ ALEKSIN ALEKSEY OLEKSIN ALJAKSEJ IVANAVITJ ALEKSIN Олексін Олексій Іванович Аляксей Іванавіч Алексін ALEKSIN ALIAKSEY IVANAVICH Aлексей Иванович ОЛЕКСИН Олексин, Алексей Иванович ALIAKSEI ALEKSIN OLEKSIN OLEKSII IVANOVYCH
First Name	ALEXEI Аляксей ALEKSEY ALIAKSEY ALIAKSEY IVANAVICH ALIAKSEY IVANAVICH ALIAKSIEJ ALEXEY ALIAKSEI Алексей
Middle Name	IванавIч IVANOVICH IVANAVICH Иванович
Last Name	ALEKSIN АЛЕКСIН ОЛЕКСИН АлексIн Олексин ALEKSIN OLEKSIN
Country	BELARUS
Nationality	BELARUS
Birth Date	1966-10-29
Position	有限会社ブレミノ・グループ共同オーナー HOMME D’AFFAIRES, COPROPRIéTAIRE DE “BREMINO GROUP” BUSINESSMAN, CO-OWNER OF BREMINO GROUP CO-OWNER OF LLC BREMINO GROUP Співвласник національного логістичного оператора «Бреміно Груп»
First Seen	2023-04-20
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-10-11
Created At	2021-06-21
Modified At	2024-06-06
Gender	MALE
Datasets	CANADIAN CONSOLIDATED AUTONOMOUS SANCTIONS LIST US SAM PROCUREMENT EXCLUSIONS JAPAN ECONOMIC SANCTIONS AND LIST OF ELIGIBLE PEOPLE WIKIDATA EU FINANCIAL SANCTIONS FILES (FSF) UKRAINE NSDC STATE REGISTER OF SANCTIONS US OFAC SPECIALLY DESIGNATED NATIONALS (SDN) LIST MONACO NATIONAL FUND FREEZING LIST BELGIAN FINANCIAL SANCTIONS WIKIDATA ENTITIES OF INTEREST US TRADE CONSOLIDATED SCREENING LIST (CSL) SWISS SECO SANCTIONS/EMBARGOES WIKIDATA PERSONS IN RELEVANT CATEGORIES FRENCH NATIONAL ASSET FREEZING SYSTEM EU CONSOLIDATED TRAVEL BANS
Address	BLR, 220124 MINSK LYN'KOVA STREET, 43-51, 220124 MINSK
Topics	CLOSE ASSOCIATE SANCTIONED ENTITY
Notes	ALIAKSEï ALEKSINE EST UN DES HOMMES D’AFFAIRES LES PLUS IMPORTANTS EN BIéLORUSSIE, AVEC DES INTéRêTS COMMERCIAUX DANS LES SECTEURS, NOTAMMENT, DU PéTROLE ET DE L’éNERGIE, DE L’IMMOBILIER, DU DéVELOPPEMENT, DE LA LOGISTIQUE, DU TABAC, DU COMMERCE DE DéTAIL ET DE LA FINANCE. IL ENTRETIENT DES RELATIONS éTROITES AVEC ALIAKSANDR LOUKACHENKA, AINSI QU’AVEC SON FILS ET ANCIEN CONSEILLER EN MATIèRE DE SéCURITé NATIONALE, VIKTAR LOUKACHENKA. IL EST ACTIF DANS LE MOUVEMENT BIéLORUSSE DES BIKERS, UN HOBBY QU’IL PARTAGE AVEC VIKTAR LOUKACHENKA. SON ENTREPRISE POSSèDE UNE PROPRIéTé à “ALEXANDRIA 2”(VOBLAST DE MAHILIOù), COURAMMENT APPELéE “RéSIDENCE PRéSIDENTIELLE”, Où ALIAKSANDR LOUKACHENKA SE REND FRéQUEMMENT. IL EST COPROPRIéTAIRE DU “BREMINO GROUP”, LA FIRME à L’INITIATIVE DU PROJET DE ZONE éCONOMIQUE SPéCIALE “BREMINO-ORSHA”QU’ELLE CO-ADMINISTRE, LADITE ZONE AYANT éTé CRééE PAR DéCRET PRéSIDENTIEL à LA SIGNATURE D’ALIAKSANDR LOUKACHENKA. CETTE ENTREPRISE A REçU DES AIDES DE L’ÉTAT POUR DéVELOPPER LA ZONE “BREMINO-ORSHA”, AINSI QU’UN CERTAIN NOMBRE D’AVANTAGES FINANCIERS, FISCAUX ET AUTRES. ALEKSINE ET LES AUTRES COPROPRIéTAIRES DU GROUPE BREMINO ONT REçU LE SOUTIEN DE VIKTAR LOUKACHENKA.LES SOCIéTéS “INTER TOBACCO”ET “ENERGO-OIL”, QUI APPARTIENNENT à ALEKSINE ET à DES MEMBRES DE SA FAMILLE PROCHE, SE SONT VU ACCORDER DES PRIVILèGES EXCLUSIFS POUR IMPORTER DES PRODUITS DU TABAC EN BIéLORUSSIE, SUR LA BASE D’UN DéCRET SIGNé PAR ALIAKSANDR LOUKACHENKA, ET ELLES ONT REçU UNE AIDE DE L’ÉTAT POUR LA CRéATION DE KIOSQUES TABAKIERKA. IL AURAIT PARTICIPé à LA MISE EN PLACE DE “GARDSERVIS”, LA PREMIèRE SOCIéTé MILITAIRE PRIVéE APPROUVéE PAR LE GOUVERNEMENT, AUX LIENS SUPPOSéS AVEC L’APPAREIL SéCURITAIRE BIéLORUSSE. IL TIRE DONC PROFIT DU RéGIME DE LOUKACHENKA. BELARUSIAN BUSINESSMAN ALIAKSEI ALEKSIN IS ONE OF THE LEADING BUSINESSMEN IN BELARUS, WITH BUSINESS INTERESTS IN THE SECTORS OF OIL AND ENERGY, REAL ESTATE, DEVELOPMENT, LOGISTICS, TOBACCO, RETAIL, FINANCE AND OTHERS. HE ENJOYS A CLOSE RELATIONSHIP WITH ALIAKSANDR LUKASHENKA AND HIS SON AND FORMER NATIONAL SECURITY ADVISOR VIKTAR LUKASHENKA. HE IS ACTIVE IN THE BIKER MOVEMENT IN BELARUS, A HOBBY HE SHARES WITH VIKTAR LUKASHENKA. HIS COMPANY OWNS PROPERTY IN “ALEXANDRIA 2” (MOGILEV REGION), COMMONLY CALLED “PRESIDENTIAL RESIDENCE”, WHERE ALIAKSANDR LUKASHENKA IS A FREQUENT VISITOR. HE IS THE CO-OWNER OF “BREMINO GROUP” – THE INITIATOR AND CO-ADMINISTRATOR OF THE BREMINO-ORSHA SPECIAL ECONOMIC ZONE PROJECT, CREATED BY A PRESIDENTIAL DECREE SIGNED BY ALIAKSANDR LUKASHENKA. THE COMPANY HAS RECEIVED STATE SUPPORT FOR DEVELOPING THE BREMINO-ORSHA ZONE, AS WELL AS A NUMBER OF FINANCIAL AND TAX ADVANTAGES AND OTHER BENEFITS. ALEKSIN AND OTHER OWNERS OF BREMINO GROUP RECEIVED SUPPORT FROM VIKTAR LUKASHENKA. COMPANIES “INTER TOBACCO” AND “ENERGO-OIL”, WHICH BELONG TO ALEKSIN AND MEMBERS OF HIS CLOSE FAMILY, WERE GIVEN EXCLUSIVE PRIVILEGES TO IMPORT TOBACCO PRODUCTS TO BELARUS, BASED ON A DECREE SIGNED BY ALIAKSANDR LUKASHENKA, AND RECEIVED STATE SUPPORT FOR THE CREATION OF TABAKIERKA KIOSKS. HE WAS ALLEGEDLY INVOLVED IN THE ESTABLISHMENT OF THE FIRST GOVERNMENT-APPROVED PRIVATE MILITARY COMPANY IN BELARUS “GARDSERVIS”, WITH REPORTED LINKS TO THE BELARUSSIAN SECURITY APPARATUS. HE IS THEREFORE BENEFITTING FROM THE LUKASHENKA REGIME. BUSINESSMAN, CO-OWNER OF BREMINO GROUP
SourceUrl	https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/Gels/RegistreDetail?idRegistre=3647 https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=32696

10 Sanctions

1. Sanction Caption: BLR

Sanction Caption	BLR
Sanction Datasets	Belgian Financial Sanctions
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2023-04-20
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Federal Public Service Finance Authority ID: EU.6386.78 Start Date: 2021-06-21 Listing Date: 2021-06-21 Country: Belgium Entity: Q64438502 Program: BLR Reason: 2021/997 (OJ L219I) Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R0997&from=EN

2. Sanction Caption: Belarus / Bélarus

Sanction Caption	Belarus / Bélarus
Sanction Datasets	Canadian Consolidated Autonomous Sanctions List
Sanction First Seen	2024-08-06
Sanction Last Change	2024-08-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Global Affairs Canada Authority ID: 56 Country: Canada Entity: Q64438502 Program: Belarus / Bélarus Reason: 1, Part 1 Source URL: https://www.international.gc.ca/world-monde/international_relations-relations_internationales/sanctions/consolidated-consolide.aspx?lang=eng

3. Sanction Caption: Ordinance of 16 M...

Sanction Caption	Ordinance of 16 March 2022 on measures against Belarus (SR 946.231.116.9), annex 5, 13, 14 and 15
Sanction Datasets	Swiss SECO Sanctions/Embargoes
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-06-04
Sanction Last Seen	2024-10-23
Sanction Properties	Authority: State Secretariat for Economic Affairs Authority ID: 45725 Start Date: 2021-07-07 Listing Date: 2021-07-07 Country: Switzerland Entity: Q64438502 Program: Ordinance of 16 March 2022 on measures against Belarus (SR 946.231.116.9), annex 5, 13, 14 and 15 Source URL: https://www.seco.admin.ch/seco/en/home/Aussenwirtschaftspolitik_Wirtschaftliche_Zusammenarbeit/Wirtschaftsbeziehungen/exportkontrollen-und-sanktionen/sanktionen-embargos.html

4. Sanction Caption: BLR

Sanction Caption	BLR
Sanction Datasets	EU Financial Sanctions Files (FSF)
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-08-08
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Directorate‑General for Financial Stability, Financial Services and Capital Markets Union Authority ID: EU.6386.78 Start Date: 2021-06-21 Listing Date: 2021-06-21 Country: European Union Entity: Q64438502 Program: BLR Reason: 2021/997 (OJ L219I) Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R0997&from=EN

5. Sanction Caption: (UE) 2021/997 du ...

Sanction Caption	(UE) 2021/997 du 21/06/2021 (UE Biélorussie - R (CE) 765/2006 )
Sanction Datasets	French National Asset Freezing System
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Direction Générale du Trésor Country: France Entity: Q64438502 Program: (UE) 2021/997 du 21/06/2021 (UE Biélorussie - R (CE) 765/2006 ) Reason: Aliakseï Aleksine est un des hommes d’affaires les plus importants en Biélorussie, avec des intérêts commerciaux dans les secteurs, notamment, du pétrole et de l’énergie, de l’immobilier, du développement, de la logistique, du tabac, du commerce de détail et de la finance. Il entretient des relations étroites avec Aliaksandr Loukachenka, ainsi qu’avec son fils et ancien conseiller en matière de sécurité nationale, Viktar Loukachenka. Il est actif dans le mouvement biélorusse des bikers, un hobby qu’il partage avec Viktar Loukachenka. Son entreprise possède une propriété à “Alexandria 2”(voblast de Mahilioù), couramment appelée “résidence présidentielle”, où Aliaksandr Loukachenka se rend fréquemment. Il est copropriétaire du “Bremino Group”, la firme à l’initiative du projet de zone économique spéciale “Bremino-Orsha”qu’elle co-administre, ladite zone ayant été créée par décret présidentiel à la signature d’Aliaksandr Loukachenka. Cette entreprise a reçu des aides de l’État pour développer la zone “Bremino-Orsha”, ainsi qu’un certain nombre d’avantages financiers, fiscaux et autres. Aleksine et les autres copropriétaires du groupe Bremino ont reçu le soutien de Viktar Loukachenka.Les sociétés “Inter Tobacco”et “Energo-Oil”, qui appartiennent à Aleksine et à des membres de sa famille proche, se sont vu accorder des privilèges exclusifs pour importer des produits du tabac en Biélorussie, sur la base d’un décret signé par Aliaksandr Loukachenka, et elles ont reçu une aide de l’État pour la création de kiosques Tabakierka. Il aurait participé à la mise en place de “GardServis”, la première société militaire privée approuvée par le gouvernement, aux liens supposés avec l’appareil sécuritaire biélorusse. Il tire donc profit du régime de Loukachenka. Source URL: https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/

6. Sanction Caption:

Sanction Caption	資産凍結等の措置の対象となるベラルーシ共和国の個人及び団体（個人）
Sanction Datasets	Japan Economic Sanctions and List of Eligible People
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2023-04-20
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Ministry of Finance Authority ID: 16 Start Date: 2022-03-08 Country: Japan Entity: Q64438502 Program: 資産凍結等の措置の対象となるベラルーシ共和国の個人及び団体（個人） Source URL: https://www.mof.go.jp/policy/international_policy/gaitame_kawase/gaitame/economic_sanctions/gaiyou.html

7. Sanction Caption: Sanction

Sanction Caption	Sanction
Sanction Datasets	Monaco National Fund Freezing List
Sanction First Seen	2024-08-14
Sanction Last Change	2024-08-27
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: La Principauté de Monaco Country: Monaco Entity: Q64438502 Provisions: (UE) 2021/997 du 21/06/2021 Reason: Aliakseï Aleksine est un des hommes d’affaires les plus importants en Biélorussie, avec des intérêts commerciaux dans les secteurs, notamment, du pétrole et de l’énergie, de l’immobilier, du développement, de la logistique, du tabac, du commerce de détail et de la finance. Il entretient des relations étroites avec Aliaksandr Loukachenka, ainsi qu’avec son fils et ancien conseiller en matière de sécurité nationale, Viktar Loukachenka. Il est actif dans le mouvement biélorusse des bikers, un hobby qu’il partage avec Viktar Loukachenka. Son entreprise possède une propriété à “Alexandria 2”(voblast de Mahilioù), couramment appelée “résidence présidentielle”, où Aliaksandr Loukachenka se rend fréquemment. Il est copropriétaire du “Bremino Group”, la firme à l’initiative du projet de zone économique spéciale “Bremino-Orsha”qu’elle co-administre, ladite zone ayant été créée par décret présidentiel à la signature d’Aliaksandr Loukachenka. Cette entreprise a reçu des aides de l’État pour développer la zone “Bremino-Orsha”, ainsi qu’un certain nombre d’avantages financiers, fiscaux et autres. Aleksine et les autres copropriétaires du groupe Bremino ont reçu le soutien de Viktar Loukachenka.Les sociétés “Inter Tobacco”et “Energo-Oil”, qui appartiennent à Aleksine et à des membres de sa famille proche, se sont vu accorder des privilèges exclusifs pour importer des produits du tabac en Biélorussie, sur la base d’un décret signé par Aliaksandr Loukachenka, et elles ont reçu une aide de l’État pour la création de kiosques Tabakierka. Il aurait participé à la mise en place de “GardServis”, la première société militaire privée approuvée par le gouvernement, aux liens supposés avec l’appareil sécuritaire biélorusse. Il tire donc profit du régime de Loukachenka. Source URL: https://geldefonds.gouv.mc/

8. Sanction Caption: SDN List

Sanction Caption	SDN List
Sanction Datasets	US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Office of Foreign Assets Control Authority ID: 32696 Country: United States Entity: Q64438502 Program: SDN List Provisions: BELARUS Block Reason: Executive Order 13405 (Belarus) Source URL: https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Pages/default.aspx

9. Sanction Caption: 726/2022

Sanction Caption	726/2022
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2022-10-19 End Date: 2032-10-19 Duration: Десять років Country: Ukraine Entity: Q64438502 Program: 726/2022 Provisions: заборона передання технологій, прав на об’єкти права інтелектуальної власності анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування надрами блокування активів - тимчасове позбавлення права користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними запобігання виведенню капіталів за межі України позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення обмеження торговельних операцій заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України заборона на набуття у власність земельних ділянок припинення видачі дозволів, ліцензій на ввезення в Україну з іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими резидентами іноземної держави заборона видачі дозволів, ліцензій Національного банку України на здійснення інвестицій в іноземну державу, розміщення валютних цінностей на рахунках і вкладах на території іноземної держави зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден та військових кораблів до територіального моря України, її внутрішніх вод, портів та повітряних суден до повітряного простору України або здійснення посадки на території України Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/7262022-44481 https://drs.nsdc.gov.ua/ Status: active

10. Sanction Caption: Reciprocal

Sanction Caption	Reciprocal
Sanction Datasets	US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen	2024-06-14
Sanction Last Change	2024-06-14
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: TREAS-OFAC Authority ID: S4MRHW8H8 Start Date: 2021-08-09 Listing Date: 2021-08-18 Country: United States Entity: Q64438502 Program: Reciprocal Provisions: Prohibition/Restriction Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public Summary: PII data has been masked from view