Search Sanctions | SapherCheck

10 SapherCheck records found for Person 2024 10 14

Alias	ALI MOHAMMAD NAEINI علی محمد نائینی
Profile Type	PERSON
Name	ALI MOHAMMAD NAEINI ALI-MOHAMMAD NAINI
First Name	ALI-MOHAMMAD ALI
Last Name	NAINI NAEINI
Nationality	IRAN
Position	SPOKESMAN FOR THE ISLAMIC REVOLUTIONARY GUARD CORPS
First Seen	2024-10-14
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-10-14
Created At	2024-10-14
Modified At	2024-10-14
Datasets	UK FCDO SANCTIONS LIST UK HMT/OFSI CONSOLIDATED LIST OF TARGETS
Topics	SANCTIONED ENTITY

2 Sanctions

1. Sanction Caption: The Iran (Sanctio...

Sanction Caption	The Iran (Sanctions) Regulations 2023
Sanction Datasets	UK FCDO Sanctions List
Sanction First Seen	2024-10-14
Sanction Last Change	2024-10-14
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Foreign, Commonwealth & Development Office UK Authority ID: IRN0236 Start Date: 2024-10-14 Modified At: 2024-10-14 Country: United Kingdom Entity: NK-ExCfTpgR3PAEoBERzj9hxU Program: The Iran (Sanctions) Regulations 2023 Provisions: Travel Ban Asset freeze Reason: Brigadier General Ali-Mohammad NAINI is an involved person within the meaning of the Iran (Sanctions) Regulations 2023 as through his role as Spokesman for the Islamic Revolutionary Guard Corps he is or has been involved in hostile activity by the Government of Iran, namely threatening attacks on Israel with the intention of undermining the integrity, prosperity or security of Israel. Source URL: https://www.gov.uk/government/publications/the-uk-sanctions-list

2. Sanction Caption: Iran

Sanction Caption	Iran
Sanction Datasets	UK HMT/OFSI Consolidated List of Targets
Sanction First Seen	2024-10-14
Sanction Last Change	2024-10-14
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Office of Financial Sanctions Implementation UK Authority ID: IRN0236 Start Date: 2024-10-14 Modified At: 2024-10-14 Listing Date: 2024-10-14 Country: United Kingdom Entity: NK-ExCfTpgR3PAEoBERzj9hxU Program: Iran Provisions: Asset freeze Reason: Brigadier General Ali-Mohammad NAINI is an involved person within the meaning of the Iran (Sanctions) Regulations 2023 as through his role as Spokesman for the Islamic Revolutionary Guard Corps he is or has been involved in hostile activity by the Government of Iran, namely threatening attacks on Israel with the intention of undermining the integrity, prosperity or security of Israel. Source URL: https://www.gov.uk/government/publications/financial-sanctions-consolidated-list-of-targets Status: Asset Freeze Targets

2. Mohammad Hossein Dadras

Alias	محمدحسین دادرس MOHAMMAD-HOSSEIN DADRAS
Profile Type	PERSON
Name	MOHAMMAD-HOSSEIN DADRAS MOHAMMAD HOSSEIN DADRAS
First Name	MOHAMMAD-HOSSEIN MOHAMMAD HOSSEIN
Last Name	DADRAS
Country	IRAN
Nationality	IRAN
Birth-Place	IRAN
Position	BRIGADIER GENERAL
First Seen	2024-10-14
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-10-14
Created At	2024-10-14
Modified At	2024-10-14
Gender	MALE
Datasets	UK FCDO SANCTIONS LIST UK HMT/OFSI CONSOLIDATED LIST OF TARGETS
Topics	SANCTIONED ENTITY

2 Sanctions

1. Sanction Caption: The Iran (Sanctio...

Sanction Caption	The Iran (Sanctions) Regulations 2023
Sanction Datasets	UK FCDO Sanctions List
Sanction First Seen	2024-10-14
Sanction Last Change	2024-10-14
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Foreign, Commonwealth & Development Office UK Authority ID: IRN0232 Start Date: 2024-10-14 Modified At: 2024-10-14 Country: United Kingdom Entity: NK-Y2LMHT2guoJwyiyhCNJe3y Program: The Iran (Sanctions) Regulations 2023 Provisions: Travel Ban Asset freeze Reason: Mohammad Hossein Dadras is an involved person under the Iran (Sanctions) Regulations 2023, as he is or has been involved in hostile activity by the Government of Iran, namely threatening, planning or conducting activity which is intended to undermine the prosperity or security of Israel. Source URL: https://www.gov.uk/government/publications/the-uk-sanctions-list

2. Sanction Caption: Iran

Sanction Caption	Iran
Sanction Datasets	UK HMT/OFSI Consolidated List of Targets
Sanction First Seen	2024-10-14
Sanction Last Change	2024-10-14
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Office of Financial Sanctions Implementation UK Authority ID: IRN0232 Start Date: 2024-10-14 Modified At: 2024-10-14 Listing Date: 2024-10-14 Country: United Kingdom Entity: NK-Y2LMHT2guoJwyiyhCNJe3y Program: Iran Provisions: Asset freeze Reason: Mohammad Hossein Dadras is an involved person under the Iran (Sanctions) Regulations 2023, as he is or has been involved in hostile activity by the Government of Iran, namely threatening, planning or conducting activity which is intended to undermine the prosperity or security of Israel. Source URL: https://www.gov.uk/government/publications/financial-sanctions-consolidated-list-of-targets Status: Asset Freeze Targets

3. Hossein Pourfarzaneh

Alias	HOSSEIN PURFARZANEH HOSSEIN POUR FARZANEH
Profile Type	PERSON
Name	HOSSEIN POURFARZANEH POURFARZANEH, HOSSEIN HOSSEIN POUR FARZANEH
First Name	HOSSEIN
Last Name	PURFARZANEH POUR FARZANEH FARZANEH POURFARZANEH
Country	IRAN
Nationality	IRAN
Birth Date	1973-02-12
First Seen	2024-09-10
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-10-14
Created At	2024-10-14
Modified At	2024-10-14
Gender	MALE
Datasets	US TRADE CONSOLIDATED SCREENING LIST (CSL) US OFAC SPECIALLY DESIGNATED NATIONALS (SDN) LIST UK FCDO SANCTIONS LIST UK HMT/OFSI CONSOLIDATED LIST OF TARGETS
Address	RASHT, GILAN SCIENCE & TECHNOLOGY PARK, NEZAMPEZESHKI VALLEY, ENTEZAM SQUARE, IRAN
Topics	SANCTIONED ENTITY
SourceUrl	https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=50152

3 Sanctions

1. Sanction Caption: The Iran (Sanctio...

Sanction Caption	The Iran (Sanctions) Regulations 2023
Sanction Datasets	UK FCDO Sanctions List
Sanction First Seen	2024-10-14
Sanction Last Change	2024-10-14
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Foreign, Commonwealth & Development Office UK Authority ID: IRN0238 Start Date: 2024-10-14 Modified At: 2024-10-14 Country: United Kingdom Entity: NK-ZunJ54AXvonxModouXu4Qi Program: The Iran (Sanctions) Regulations 2023 Provisions: Travel Ban Asset freeze Reason: Hossein Pourfarzaneh is an involved person within the meaning of the Iran (Sanctions) Regulations 2023 on the basis of the following ground: Hossein Pourfarzaneh is or has been involved in hostile activity by the Government of Iran, namely by working as a manager of an entity carrying on business in the Iranian defence sector, in his role as Chief Engineer of Farzanegan Propulsion Systems Design Bureau (FPSDB). Source URL: https://www.gov.uk/government/publications/the-uk-sanctions-list

2. Sanction Caption: Iran

Sanction Caption	Iran
Sanction Datasets	UK HMT/OFSI Consolidated List of Targets
Sanction First Seen	2024-10-14
Sanction Last Change	2024-10-14
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Office of Financial Sanctions Implementation UK Authority ID: IRN0238 Start Date: 2024-10-14 Modified At: 2024-10-14 Listing Date: 2024-10-14 Country: United Kingdom Entity: NK-ZunJ54AXvonxModouXu4Qi Program: Iran Provisions: Asset freeze Reason: Hossein Pourfarzaneh is an involved person within the meaning of the Iran (Sanctions) Regulations 2023 on the basis of the following ground: Hossein Pourfarzaneh is or has been involved in hostile activity by the Government of Iran, namely by working as a manager of an entity carrying on business in the Iranian defence sector, in his role as Chief Engineer of Farzanegan Propulsion Systems Design Bureau (FPSDB). Source URL: https://www.gov.uk/government/publications/financial-sanctions-consolidated-list-of-targets Status: Asset Freeze Targets

3. Sanction Caption: SDN List

Sanction Caption	SDN List
Sanction Datasets	US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List
Sanction First Seen	2024-09-10
Sanction Last Change	2024-09-10
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Office of Foreign Assets Control Authority ID: 50152 Country: United States Entity: NK-ZunJ54AXvonxModouXu4Qi Program: SDN List Provisions: RUSSIA-EO14024 Block Reason: Executive Order 14024 (Russia) Source URL: https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Pages/default.aspx Summary: Secondary sanctions risk: See Section 11 of Executive Order 14024.

4. Alexander Vyacheslavovich KURENKOV

Registration Number	JGMTENE2DRG7
Alias	KURENKOV ALEXANDER VYACHESLAVOVICH Александр Вячеславович Куренков ALEXANDER KURENKOV Куренков Александр Вячеславович ALEXANDER VIACHESLáVOVICH KURENKOV アレクサンダー・クレンコフ ALEXANDER VYACHESLAVOVICH KURENKOV Куренков Олександр В’ячеславович ALEKSANDR VYACHESLAVOVICH KURENKOV КУРЕНКОВ Александр Вячеславович ALEKSANDR VJATJESLAVOVITJ KURENKOV KURENKOV ALEKSANDR ALEKSANDR VYACHESLAVOVICH KURENKOV ALEKSANDER VYACHESLAVOVICH KURENKOV 亚历山大·维亚切斯拉夫维奇·库连科夫
Profile Type	PERSON
Name	Куренков Олександр В'ячеславович ALEKSANDR VYACHESLAVOVICH KURENKOV アレクサンドル・クレンコフ KURENKOV OLEKSANDR VIACHESLAVOVYCH ALEXANDER VYACHESLAVOVICH KURENKOV ALEKSANDR VYACHESLAVOVICH KURENKOV ALEXANDRE KOURENKOV 亚历山大·库连科夫 Куренков Александр Вячеславович ALEXANDER VYACHESLAVOVICH KURENKOV ALEKSANDR KURENKOV Куренков Олександр В’ячеславович ALEKSANDR VYACHESLAVOVICH KURENKOV Александр Вячеславович Куренков KURENKOV, ALEKSANDR VYACHESLAVOVICH ALEXANDER KURENKOV Александр Вячеславович КУРЕНКОВ Аляксандр Вячаслававіч Куранкоў KURENKOV ALEXANDER VYACHESLAVOVICH
First Name	ALEXANDER ALEKSANDR Александр ALEXANDER VYACHESLAVOVICH ALEKSANDR VYACHESLAVOVICH
Middle Name	VYACHESLAVOVICH Вячеславович
Last Name	KURENKOV Куренков КУРЕНКОВ KURENKOV
Country	RUSSIA
Nationality	RUSSIA
Birth Date	1972-06-02
Birth-Place	MOSCOW, RUSSIAN FEDERATION SOFRINO Пушкинский район MOSCOU, EX-URSS (AUJOURD’HUI FéDéRATION DE RUSSIE) MOSCOW, RUSSIA MOSCOW, RUSSIAN FEDERATION RUSSIAN SOVIET FEDERATIVE SOCIALIST REPUBLIC MOSCOW MOSCOW RUSSIA
Position	MINISTER OF CIVIL DEFENSE, EMERGENCIES, & NATURAL DISASTERS MINISTER FOR CIVIL DEFENCE, EMERGENCY SITUATIONS AND ELIMINATION OF CONSEQUENCES OF NATURAL DISASTERS MINISTER OF THE RUSSIAN FEDERATION FOR CIVIL DEFENCE, EMERGENCIES AND ELIMINATION OF CONSEQUENCES OF NATURAL DISASTERS SENIOR FEDERAL OFFICIALS Высшие федеральные чиновники MINISTER OF EMERGENCY SITUATIONS (2022-)
First Seen	2023-02-15
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-10-17
Created At	2022-10-13
Modified At	2024-10-14
Tax Number	502723272765
Gender	MALE
Datasets	EU FINANCIAL SANCTIONS FILES (FSF) US OFAC SPECIALLY DESIGNATED NATIONALS (SDN) LIST US CIA WORLD LEADERS US TRADE CONSOLIDATED SCREENING LIST (CSL) ACF LIST OF WAR ENABLERS WIKIDATA FRENCH NATIONAL ASSET FREEZING SYSTEM UK HMT/OFSI CONSOLIDATED LIST OF TARGETS NEW ZEALAND RUSSIA SANCTIONS UK FCDO SANCTIONS LIST UKRAINE NSDC STATE REGISTER OF SANCTIONS EU CONSOLIDATED TRAVEL BANS BELGIAN FINANCIAL SANCTIONS WIKIDATA ENTITIES OF INTEREST SWISS SECO SANCTIONS/EMBARGOES WIKIDATA PERSONS IN RELEVANT CATEGORIES US SAM PROCUREMENT EXCLUSIONS WIKIDATA POLITICALLY EXPOSED PERSONS AUSTRALIAN SANCTIONS CONSOLIDATED LIST
Address	MOSCOW MOSCOW, RUS
Topics	PERSON OF INTEREST SANCTIONED ENTITY MILITARY POLITICIAN
Notes	ALEXANDER VYACHESLAVOVICH KURENKOV IS THE MINISTER FOR CIVIL DEFENCE, EMERGENCY SITUATIONS AND ELIMINATION OF CONSEQUENCES OF NATURAL DISASTERS. PRESIDIUM MEMBER OF THE COORDINATING COUNCIL UNDER THE GOVERNMENT TO MEET THE NEEDS OF THE ARMED FORCES OF RUSSIA, OTHER TROOPS, MILITARY FORMATIONS AND BODIES FOR RUSSIA’S WAR OF AGGRESSION AGAINST UKRAINE. IN TAKING ON AND ACTING IN THIS CAPACITY, HE IS RESPONSIBLE FOR, SUPPORTING OR IMPLEMENTING ACTIONS OR POLICIES WHICH UNDERMINE OR THREATEN THE TERRITORIAL INTEGRITY, SOVEREIGNTY AND INDEPENDENCE OF UKRAINE, OR STABILITY OR SECURITY IN UKRAINE, OR WHICH OBSTRUCT THE WORK OF INTERNATIONAL ORGANISATIONS IN UKRAINE. SINCE 25.05.2022 - MINISTER FOR CIVIL DEFENSE, EMERGENCIES AND DISASTER MANAGEMENT. MANAGES A STATE BODY OF THE RUSSIAN FEDERATION, WHICH SUPPORTS OR IMPLEMENTS ACTIONS OR POLICIES THAT UNDERMINE OR THREATEN THE TERRITORIAL INTEGRITY, SOVEREIGNTY AND INDEPENDENCE OF UKRAINE. MINISTER OF CIVIL DEFENCE, EMERGENCIES AND DISASTER RELIEF MINISTER OF THE RUSSIAN FEDERATION FOR CIVIL DEFENSE, EMERGENCY SITUATIONS AND LIQUIDATION OF THE CONSEQUENCES OF NATURAL DISASTERS ALEXANDER VYACHESLAVOVICH KURENKOV EST LE MINISTRE DE LA DéFENSE CIVILE, DES SITUATIONS D’URGENCE ET DE L’éLIMINATION DES CONSéQUENCES DES CATASTROPHES NATURELLES. MEMBRE DU PRéSIDIUM DU CONSEIL DE COORDINATION SOUS L’AUTORITé DU GOUVERNEMENT VISANT à RéPONDRE AUX BESOINS DES FORCES ARMéES RUSSES, AUTRES TROUPES, FORMATIONS MILITAIRES ET ORGANES POUR LA GUERRE D’AGRESSION MENéE PAR LA RUSSIE CONTRE L’UKRAINE. EN ASSUMANT CETTE FONCTION ET EN AGISSANT EN CETTE QUALITé, IL EST RESPONSABLE D’ACTIONS OU DE POLITIQUES QUI COMPROMETTENT OU MENACENT L’INTéGRITé TERRITORIALE, LA SOUVERAINETé ET L’INDéPENDANCE DE L’UKRAINE, OU LA STABILITé OU LA SéCURITé EN UKRAINE, OU QUI FONT OBSTRUCTION à L’ACTION D’ORGANISATIONS INTERNATIONALES EN UKRAINE, OU SOUTIENT OU MET EN œUVRE DE TELLES ACTIONS OU POLITIQUES. GENERAL-MAYOR RUSSIA
SourceUrl	https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/Gels/RegistreDetail?idRegistre=5234 https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=41040 https://www.cia.gov/resources/world-leaders/foreign-governments/russia

12 Sanctions

1. Sanction Caption: Autonomous (Russia)

Sanction Caption	Autonomous (Russia)
Sanction Datasets	Australian Sanctions Consolidated List
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Department of Foreign Affairs and Trade Start Date: 2023-02-24 Country: Australia Entity: Q112119215 Program: Autonomous (Russia) Source URL: https://www.dfat.gov.au/international-relations/security/sanctions/Pages/sanctions Summary: Autonomous Sanctions (Designated Persons and Entities and Declared Persons—Russia and Ukraine) Amendment (No. 2) Instrument 2023

2. Sanction Caption: UKR

Sanction Caption	UKR
Sanction Datasets	Belgian Financial Sanctions
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2023-04-20
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Federal Public Service Finance Authority ID: EU.9242.64 Start Date: 2022-12-16 Listing Date: 2022-12-16 Country: Belgium Entity: Q112119215 Program: UKR Reason: 2022/2476 (OJ L322-I) Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32022R2476

3. Sanction Caption: Ordinance of 4 Ma...

Sanction Caption	Ordinance of 4 March 2022 on measures related to the situation in Ukraine (RS 946.231.176.72), annexes 2, 8, 9, 10, 11, 12,13, 14, 14a, 15, 15a, 15b, 25 and 33
Sanction Datasets	Swiss SECO Sanctions/Embargoes
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-08-16
Sanction Last Seen	2024-10-23
Sanction Properties	Authority: State Secretariat for Economic Affairs Authority ID: 58208 Start Date: 2022-12-21 Listing Date: 2022-12-21 Country: Switzerland Entity: Q112119215 Program: Ordinance of 4 March 2022 on measures related to the situation in Ukraine (RS 946.231.176.72), annexes 2, 8, 9, 10, 11, 12,13, 14, 14a, 15, 15a, 15b, 25 and 33 Source URL: https://www.seco.admin.ch/seco/en/home/Aussenwirtschaftspolitik_Wirtschaftliche_Zusammenarbeit/Wirtschaftsbeziehungen/exportkontrollen-und-sanktionen/sanktionen-embargos.html

4. Sanction Caption: UKR

Sanction Caption	UKR
Sanction Datasets	EU Financial Sanctions Files (FSF)
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-08-08
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Directorate‑General for Financial Stability, Financial Services and Capital Markets Union Authority ID: EU.9242.64 Start Date: 2022-12-16 Listing Date: 2022-12-16 Country: European Union Entity: Q112119215 Program: UKR Reason: 2022/2476 (OJ L322-I) Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32022R2476

5. Sanction Caption: Sanction

Sanction Caption	Sanction
Sanction Datasets	EU Consolidated Travel Bans
Sanction First Seen	2024-10-09
Sanction Last Change	2024-10-09
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Council of the European Union Country: European Union Entity: Q112119215 Reason: Council Decision concerning restrictive measures in respect of actions undermining or threatening the territorial integrity, sovereignty and independence of Ukraine Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A02014D0145-20240914

6. Sanction Caption: (UE) 2022/2476 du...

Sanction Caption	(UE) 2022/2476 du 16/12/2022 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014)
Sanction Datasets	French National Asset Freezing System
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Direction Générale du Trésor Country: France Entity: Q112119215 Program: (UE) 2022/2476 du 16/12/2022 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014) Reason: Alexander Vyacheslavovich Kurenkov est le ministre de la défense civile, des situations d’urgence et de l’élimination des conséquences des catastrophes naturelles. Membre du présidium du Conseil de coordination sous l’autorité du gouvernement visant à répondre aux besoins des forces armées russes, autres troupes, formations militaires et organes pour la guerre d’agression menée par la Russie contre l’Ukraine. En assumant cette fonction et en agissant en cette qualité, il est responsable d’actions ou de politiques qui compromettent ou menacent l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine, ou la stabilité ou la sécurité en Ukraine, ou qui font obstruction à l’action d’organisations internationales en Ukraine, ou soutient ou met en œuvre de telles actions ou politiques. Source URL: https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/

7. Sanction Caption: The Russia (Sanct...

Sanction Caption	The Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019
Sanction Datasets	UK FCDO Sanctions List
Sanction First Seen	2024-05-09
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Foreign, Commonwealth & Development Office UK Authority ID: RUS1968 Start Date: 2023-09-29 Modified At: 2023-10-17 Country: United Kingdom Entity: Q112119215 Program: The Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019 Provisions: Travel Ban Asset freeze Trust Services Sanctions Reason: Alexander Vyacheslavovich KURENKOV is an "involved person" under the Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019 because he is the Russian Minister for Emergencies and a Lieutenant General of the Russian Armed Forces. Therefore, KURENKOV is or has been involved in destabilising Ukraine or undermining or threatening the territorial integrity, sovereignty or independence of Ukraine through (i) his role as a Minister of the Russian Federation; (ii) his role as a Lieutenant General of the Russian Armed forces; and (iii) being responsible for and supporting policies which undermine Ukraine. Source URL: https://www.gov.uk/government/publications/the-uk-sanctions-list

8. Sanction Caption: Russia

Sanction Caption	Russia
Sanction Datasets	UK HMT/OFSI Consolidated List of Targets
Sanction First Seen	2023-09-29
Sanction Last Change	2024-10-14
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Office of Financial Sanctions Implementation UK Authority ID: RUS1968 Start Date: 2023-09-29 Modified At: 2023-09-29 Listing Date: 2023-09-29 Country: United Kingdom Entity: Q112119215 Program: Russia Provisions: Asset freeze Reason: Alexander Vyacheslavovich KURENKOV is an "involved person" under the Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019 because he is the Russian Minister for Emergencies and a Lieutenant General of the Russian Armed Forces. Therefore, KURENKOV is or has been involved in destabilising Ukraine or undermining or threatening the territorial integrity, sovereignty or independence of Ukraine through (i) his role as a Minister of the Russian Federation; (ii) his role as a Lieutenant General of the Russian Armed forces; and (iii) being responsible for and supporting policies which undermine Ukraine. Source URL: https://www.gov.uk/government/publications/financial-sanctions-consolidated-list-of-targets Summary: Trust services Status: Asset Freeze Targets

9. Sanction Caption: Russia Sanctions ...

Sanction Caption	Russia Sanctions Act 2022
Sanction Datasets	New Zealand Russia Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-21
Sanction Last Change	2024-03-21
Sanction Last Seen	2024-10-24
Sanction Properties	Authority: Ministry of Foreign Affairs and Trade Start Date: 2023-02-24 Country: New Zealand Entity: Q112119215 Program: Russia Sanctions Act 2022 Provisions: Travel Ban Asset Freeze Aircraft Ban Dealing with Securities Service Prohibition Ship Ban Reason: Linked to Russian leadership, governance, or military bodies responsible for the undermining of Ukraine's sovereignty and territorial integrity Source URL: https://www.mfat.govt.nz/en/countries-and-regions/europe/ukraine/russian-invasion-of-ukraine/sanctions/ Status: Sanctioned

10. Sanction Caption: SDN List

Sanction Caption	SDN List
Sanction Datasets	US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-07-03
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Office of Foreign Assets Control Authority ID: 41040 Country: United States Entity: Q112119215 Program: SDN List Provisions: RUSSIA-EO14024 Block Reason: Executive Order 14024 (Russia) Source URL: https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Pages/default.aspx Summary: Secondary sanctions risk: See Section 11 of Executive Order 14024.

11. Sanction Caption: 191/2023

Sanction Caption	191/2023
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2023-04-01 End Date: 2033-04-01 Duration: Десять років Country: Ukraine Entity: Q112119215 Program: 191/2023 Provisions: заборона передання технологій, прав на об’єкти права інтелектуальної власності анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування надрами блокування активів - тимчасове позбавлення права користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними запобігання виведенню капіталів за межі України позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення обмеження торговельних операцій заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України заборона на набуття у власність земельних ділянок зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден та військових кораблів до територіального моря України, її внутрішніх вод, портів та повітряних суден до повітряного простору України або здійснення посадки на території України Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/1912023-46269 https://drs.nsdc.gov.ua/ Status: active

12. Sanction Caption: Reciprocal

Sanction Caption	Reciprocal
Sanction Datasets	US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen	2024-06-14
Sanction Last Change	2024-06-14
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: TREAS-OFAC Authority ID: S4MRQM7QT Start Date: 2023-02-24 Listing Date: 2023-08-17 Country: United States Entity: Q112119215 Program: Reciprocal Provisions: Prohibition/Restriction Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public Summary: PII data has been masked from view

5. Vladimir Vasilyevich USTINOV

Registration Number	MJT6QY7BYB89
Alias	VLADIMIR USTINOV УСТИНОВ Владимир Васильевич Влади́мир Васи́льевич Усти́нов VLADIMIR VASILEVICH USTINOV VLADIMIR VASILIEVICH USTINOV Устінов Володимир Васильович USTINOV VLADIMIR Устинов Володимир Васильович VOLODYMYR VASYLYOVYCH USTYNOV VLADIMIR VASILYEVIç USTINOV Устинов, Владимир Васильевич WLADIMIR USTINOW Устинов Владимир Васильевич VLADIMIR USTINOV УСТИНОВ ВЛАДИМИР ВАСИЛЬЕВИЧ Владимир Васильевич Устинов 弗拉基米尔·乌斯蒂诺夫弗拉基米尔·乌斯季诺夫
Profile Type	PERSON
Name	ウラジーミル・ウスチノフ VLADIMIR VASILYEVICH USTINOV Устінов Володимир Васильович فلاديمير أوستينوف VLADIMIR VASILYEVICH USTINOV USTINOV VOLODYMYR VASYLOVYCH VLADIMIR VASILEVITSJ OESTINOV VLADIMIR VASILYEVICH USTINOV VLADIMIR VASSILJEVITš USTINOV VLADIMIR USTINOV VLADIMIR VASIL USTINOV WLADIMIR WASSILJEWITSCH USTINOW IGOR KRASNOV Устинов Володимир Васильович 弗拉基米爾·烏斯季諾夫 Уладзімір Васільевіч Усцінаў ولادیمیر اوستینوف USTINOV, VLADIMIR VASILYEVICH 블라디미르 우스티노프 USTINOV VLADIMIR VASILYEVICH Владимир Васильевич Устинов VLADIMIR OUSTINOV
First Name	VLADIMIR VASILYEVICH VLADIMIR VLADIMIR VLADIMIR VASILYEVICH Владимир
Middle Name	Васильевич VASILYEVICH
Last Name	USTINOV Устинов USTINOV
Country	RUSSIA
Nationality	RUSSIA
Birth Date	1953-02-25
Birth-Place	NIKOLAYEVSK-ON-AMUR, RUSSIA NIKOLAYEVSK-ON-AMUR, RUSSIAN FEDERATION NIKOLAYEVSK-ON-AMUR RUSSIA Російська Федерація, м. Ніколаєвськ-на-Амурі Ніколаєвськ-на-Амурі, РФ NIKOLAYEVSK-ON-AMUR Николаевск-на-Амуре, Хабаровский край, РСФСР, СССР NIKOLAYEVSK-ON-AMUR, KHABAROVSK REGION, NIKOAEVSKIY DISTRICT, RUSSIA
Position	повноважний представник президента РФ в Південному федеральному окрузі уповноважений представник президента Російської Федерації у Південному федеральному окрузі з травня 2008 р. – уповноважений представник президента РФ у Південному ФО діючий державний радник РФ першого класу полномочный представитель президента в Южном федеральном округе повноважний представник Президента РФ в Південному федеральному окрузі MINISTER OF JUSTICE (2006-2008) MEMBER OF RUSSIAN SECURITY COUNCIL AND PRESIDENTIAL PLENIPOTENTIARY ENVOY TO THE SOUTHERN FEDERAL DISTRICT SENIOR FEDERAL OFFICIALS PROSECUTOR GENERAL OF RUSSIA (2000-2006) Высшие федеральные чиновники
First Seen	2022-04-27
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-10-19
Created At	2022-03-15
Modified At	2024-10-14
Gender	MALE
Datasets	CANADIAN CONSOLIDATED AUTONOMOUS SANCTIONS LIST RUSSIAN PERSONS OF INTEREST PUBLISHED BY DOSSIER CENTER US SAM PROCUREMENT EXCLUSIONS NEW ZEALAND RUSSIA SANCTIONS UK FCDO SANCTIONS LIST WIKIDATA UKRAINE NSDC STATE REGISTER OF SANCTIONS WIKIDATA POLITICALLY EXPOSED PERSONS US OFAC SPECIALLY DESIGNATED NATIONALS (SDN) LIST US TRADE CONSOLIDATED SCREENING LIST (CSL) ACF LIST OF WAR ENABLERS AUSTRALIAN SANCTIONS CONSOLIDATED LIST WIKIDATA PERSONS IN RELEVANT CATEGORIES UK HMT/OFSI CONSOLIDATED LIST OF TARGETS
Topics	PERSON OF INTEREST SANCTIONED ENTITY POLITICIAN
Notes	MEMBER OF THE SECURITY COUNCIL; PRESIDENTIAL PLENIPOTENTIARY ENVOY TO THE SOUTHERN FEDERAL DISTRICT Почему в списке \| Участие и пособничество в деятельности организованного преступного сообщества, созданного с целью систематического совершения особо опасных преступлений, направленных против основ конституционного строя и безопасности государства, государственной власти и интересов государственной службы, правосудия, а также против мира и безопасности. \| Исходя из информации, опубликованной в открытых источниках, подозревается в том, что на посту генпрокурора (2000–2006 годах) принимал неправомерные политически мотивированные решения в интересах группы лиц в руководстве РФ, использовал свою должность для вмешательства в ход дел. Среди прочего, Устинов, предположительно, осуществлял надзор за производством уголовных дел, расследовавшихся с нарушениями законности, в том числе дел, связанных с терроризмом на Северном Кавказе, дела о захвате «Норд-Оста», расследования террористических актов в Москве и Волгодонске, расследования гибели подводной лодки «Курск». Устинов также подозревается в возбуждении незаконных уголовных дел против российских бизнесменов, оказавшихся в конфликтных отношениях с властью, например, в отношении Бориса Березовского, Владимира Гусинского и совладельцев ЮКОСа. AS A MEMBER OF THE SECURITY COUNCIL, WHICH PROVIDES ADVICE ON AND COORDINATES NATIONAL SECURITY AFFAIRS, HE WAS INVOLVED IN SHAPING THE POLICY OF THE RUSSIAN GOVERNMENT, WHICH THREATENS THE TERRITORIAL INTEGRITY, SOVEREIGNTY AND INDEPENDENCE OF UKRAINE. RUSSIAN POLITICIAN PRESIDENTIAL ENVOY TO THE SOUTHERN FEDERAL DISTRICT OF THE RUSSIAN FEDERATION. PLENIPOTENTIARY OF THE PRESIDENT OF THE RUSSIAN FEDERATION IN THE SOUTHERN FEDERAL DISTRICT. ASSISTS IN ORGANIZING AND IMPLEMENTING ACTIONS AND POLICIES THAT UNDERMINE AND THREATEN THE TERRITORIAL INTEGRITY, SOVEREIGNTY AND INDEPENDENCE OF UKRAINE. Возможные нарушения закона \| В действиях Владимира Устинова могут содержаться признаки следующих составов преступлений, предусмотренных УК РФ: \| — Ст. 210 УК РФ «Организация преступного сообщества (преступной организации) или участие в нем (ней)», то есть участие в деятельности преступного сообщества, созданного с целью насильственного незаконного удержания власти вопреки требованиям Конституции РФ и систематического совершения других преступлений против власти, правосудия, интересов службы и мира. \| — Ст. 299.3 УК РФ «Привлечение заведомо невиновного к уголовной ответственности или незаконное возбуждение уголовного дела», то есть незаконное возбуждение уголовного дела, если это деяние совершено в целях воспрепятствования предпринимательской деятельности, либо из корыстной или иной личной заинтересованности, и повлекло прекращение предпринимательской деятельности, либо причинение крупного ущерба. \| — Ст. 294 УК РФ «Воспрепятствование осуществлению правосудия и производству предварительного расследования», то есть осуществление систематического вмешательства в деятельность суда. \| — Ст. 293 УК РФ «Халатность», то есть неисполнение или ненадлежащее исполнение должностным лицом своих обязанностей вследствие недобросовестного или небрежного отношения к службе, если это повлекло причинение крупного ущерба или существенное нарушение прав и законных интересов граждан или организаций, либо охраняемых законом интересов общества или государства. \| — Ст. 278 УК РФ «Насильственный захват власти или насильственное удержание власти» в форме насильственного удержания власти вопреки требованиям Конституции Российской Федерации и других федеральных законов Российской Федерации, умышленное незаконное ограничение гарантированных Конституцией политических прав и свобод граждан, в том числе права на выборы, на свободу собраний и митингов, на свободу слова.
Summary	PROBABLE ORGANIZER
SourceUrl	https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=36397 https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=24143 https://peps.dossier.center/person/39-ustinov/

17 Sanctions

1. Sanction Caption: Autonomous (Russia)

Sanction Caption	Autonomous (Russia)
Sanction Datasets	Australian Sanctions Consolidated List
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Department of Foreign Affairs and Trade Start Date: 2023-06-10 Country: Australia Entity: Q1138430 Program: Autonomous (Russia) Source URL: https://www.dfat.gov.au/international-relations/security/sanctions/Pages/sanctions Summary: Listed on 16 June 2017, re-listed 10 Jun 2020 and 29 March 2021 and 10 June 2023

2. Sanction Caption: Russia / Russie

Sanction Caption	Russia / Russie
Sanction Datasets	Canadian Consolidated Autonomous Sanctions List
Sanction First Seen	2024-08-06
Sanction Last Change	2024-08-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Global Affairs Canada Authority ID: 104 Country: Canada Entity: Q1138430 Program: Russia / Russie Reason: 1, Part 1 Source URL: https://www.international.gc.ca/world-monde/international_relations-relations_internationales/sanctions/consolidated-consolide.aspx?lang=eng

3. Sanction Caption: The Russia (Sanct...

Sanction Caption	The Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019
Sanction Datasets	UK FCDO Sanctions List
Sanction First Seen	2024-05-09
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Foreign, Commonwealth & Development Office UK Authority ID: RUS0843 Start Date: 2022-03-15 Modified At: 2022-05-20 Country: United Kingdom Entity: Q1138430 Program: The Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019 Provisions: Travel Ban Asset freeze Trust Services Sanctions Reason: Vladimir Vasilyevich USTINOV is a member of the Russian Security Council (RSC) and Presidential Plenipotentiary Envoy to the Southern Federal District. The RSC has been involved actively in decision-making about Russian policy towards Ukraine. On 21 February 2022, the RSC supported a proposal to recognise Donetsk and Luhansk as independent republics. USTINOV has therefore been responsible for, provided support to, or promoted a policy or action which destabilises Ukraine or undermines or threatens the territorial integrity, sovereignty or independence of Ukraine. The trust services sanctions were imposed on 21/03/2023. Source URL: https://www.gov.uk/government/publications/the-uk-sanctions-list

4. Sanction Caption: Russia

Sanction Caption	Russia
Sanction Datasets	UK HMT/OFSI Consolidated List of Targets
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-10-14
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Office of Financial Sanctions Implementation UK Authority ID: RUS0843 Start Date: 2022-03-15 Modified At: 2023-03-21 Listing Date: 2022-03-15 Country: United Kingdom Entity: Q1138430 Program: Russia Provisions: Asset freeze Reason: Vladimir Vasilyevich USTINOV is a member of the Russian Security Council (RSC) and Presidential Plenipotentiary Envoy to the Southern Federal District. The RSC has been involved actively in decision-making about Russian policy towards Ukraine. On 21 February 2022, the RSC supported a proposal to recognise Donetsk and Luhansk as independent republics. USTINOV has therefore been responsible for, provided support to, or promoted a policy or action which destabilises Ukraine or undermines or threatens the territorial integrity, sovereignty or independence of Ukraine. Source URL: https://www.gov.uk/government/publications/financial-sanctions-consolidated-list-of-targets Summary: Trust services Status: Asset Freeze Targets

5. Sanction Caption: Russia Sanctions ...

Sanction Caption	Russia Sanctions Act 2022
Sanction Datasets	New Zealand Russia Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-21
Sanction Last Change	2024-03-21
Sanction Last Seen	2024-10-24
Sanction Properties	Authority: Ministry of Foreign Affairs and Trade Start Date: 2022-09-28 Country: New Zealand Entity: Q1138430 Program: Russia Sanctions Act 2022 Provisions: Travel Ban Aircraft Ban Asset Freeze Dealing with Securities Service Prohibition Ship Ban Reason: Member of the Security Council of the Russian Federation Source URL: https://www.mfat.govt.nz/en/countries-and-regions/europe/ukraine/russian-invasion-of-ukraine/sanctions/ Status: Sanctioned

6. Sanction Caption: SDN List

Sanction Caption	SDN List
Sanction Datasets	US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Office of Foreign Assets Control Authority ID: 24143 Country: United States Entity: Q1138430 Program: SDN List Provisions: UKRAINE-EO13661 Block Reason: Executive Order 13661 (Ukraine) Source URL: https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Pages/default.aspx Summary: Secondary sanctions risk: Ukraine-/Russia-Related Sanctions Regulations, 31 CFR 589.201 and/or 589.209

7. Sanction Caption: SDN List

Sanction Caption	SDN List
Sanction Datasets	US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-07-03
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Office of Foreign Assets Control Authority ID: 36397 Country: United States Entity: Q1138430 Program: SDN List Provisions: RUSSIA-EO14024 Block Reason: Executive Order 14024 (Russia) Source URL: https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Pages/default.aspx Summary: Secondary sanctions risk: See Section 11 of Executive Order 14024.

8. Sanction Caption: 133/2017

Sanction Caption	133/2017
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2017-05-15 Country: Ukraine Entity: Q1138430 Program: 133/2017 Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/1332017-21850 https://drs.nsdc.gov.ua/ Status: excluded

9. Sanction Caption: 176/2018

Sanction Caption	176/2018
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2018-06-21 Duration: Безстроково Country: Ukraine Entity: Q1138430 Program: 176/2018 Provisions: інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим цим Законом блокування активів - тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися належним їй майном відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних держав, застосування інших заборон в’їзду на територію України Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/1762018-24362 https://drs.nsdc.gov.ua/ Status: excluded

10. Sanction Caption: 126/2018

Sanction Caption	126/2018
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2018-05-14 Duration: Безстроково Country: Ukraine Entity: Q1138430 Program: 126/2018 Provisions: інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим цим Законом блокування активів - тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися належним їй майном відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних держав, застосування інших заборон в’їзду на територію України Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/1262018-24150 https://drs.nsdc.gov.ua/ Status: updated

11. Sanction Caption: 133/2017

Sanction Caption	133/2017
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2017-05-15 End Date: 2018-05-15 Duration: Один рік Country: Ukraine Entity: Q1138430 Program: 133/2017 Provisions: інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим цим Законом блокування активів - тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися належним їй майном відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних держав, застосування інших заборон в’їзду на територію України Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/1332017-21850 https://drs.nsdc.gov.ua/ Status: expired

12. Sanction Caption: 126/2018

Sanction Caption	126/2018
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2018-05-14 End Date: 2021-05-14 Duration: Три роки Country: Ukraine Entity: Q1138430 Program: 126/2018 Provisions: блокування активів - тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися належним їй майном запобігання виведенню капіталів за межі України відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних держав, застосування інших заборон в’їзду на територію України Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/1262018-24150 https://drs.nsdc.gov.ua/ Status: updated

13. Sanction Caption: 176/2018

Sanction Caption	176/2018
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2018-06-21 End Date: 2021-06-21 Duration: Три роки Country: Ukraine Entity: Q1138430 Program: 176/2018 Provisions: блокування активів - тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися належним їй майном запобігання виведенню капіталів за межі України відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних держав, застосування інших заборон в’їзду на територію України Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/1762018-24362 https://drs.nsdc.gov.ua/ Status: expired

14. Sanction Caption: 637/2022

Sanction Caption	637/2022
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2022-09-07 Country: Ukraine Entity: Q1138430 Program: 637/2022 Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/6372022-43921 https://drs.nsdc.gov.ua/ Status: excluded

15. Sanction Caption: 637/2022

Sanction Caption	637/2022
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2022-09-07 End Date: 2032-09-07 Duration: Десять років Country: Ukraine Entity: Q1138430 Program: 637/2022 Provisions: заборона передання технологій, прав на об’єкти права інтелектуальної власності анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування надрами блокування активів - тимчасове позбавлення права користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними запобігання виведенню капіталів за межі України позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення обмеження торговельних операцій заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України заборона на набуття у власність земельних ділянок припинення видачі дозволів, ліцензій на ввезення в Україну з іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими резидентами іноземної держави заборона видачі дозволів, ліцензій Національного банку України на здійснення інвестицій в іноземну державу, розміщення валютних цінностей на рахунках і вкладах на території іноземної держави зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден та військових кораблів до територіального моря України, її внутрішніх вод, портів та повітряних суден до повітряного простору України або здійснення посадки на території України Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/6372022-43921 https://drs.nsdc.gov.ua/ Status: active

16. Sanction Caption: 467/2016

Sanction Caption	467/2016
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2016-10-17 End Date: 2017-10-17 Duration: Один рік Country: Ukraine Entity: Q1138430 Program: 467/2016 Provisions: інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим цим Законом блокування активів - тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися належним їй майном відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних держав, застосування інших заборон в’їзду на територію України Source URL: https://drs.nsdc.gov.ua/ https://www.president.gov.ua/documents/4672016-20640 Status: excluded

17. Sanction Caption: Reciprocal

Sanction Caption	Reciprocal
Sanction Datasets	US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen	2024-06-14
Sanction Last Change	2024-06-14
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: TREAS-OFAC Authority ID: S4MRN9481 Start Date: 2022-04-06 Listing Date: 2022-12-06 Country: United States Entity: Q1138430 Program: Reciprocal Provisions: Prohibition/Restriction Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public Summary: PII data has been masked from view

6. Yegor Stroyev

Alias	エゴール・セミョーノヴィチ・ストローエフ Строев, Егор JEGOR STROJEW Строев Егор Семёнович Строев, Егор Семёнович Строев Егор Семенович エゴール・ストロエフ Егор Семенович Строев Строев Е. Е. Строев Строев, Егор Семенович Строев Е. С. Егор Строев STROJEW YEGOR SEMYONOVICH STROYEV Строєв Єгор Семенович JEGOR SIEMIONOWICZ STROJEW
Profile Type	PERSON
Name	JEGOR SEMJONOWITSCH STROJEW エゴール・ストローエフ JEGOR STROJEV Ягор Сямёнавіч Строеў 叶戈尔·谢苗诺维奇·斯特罗耶夫 JEGOR STROJEW 예고르 스트로예프 STROIEV YEHOR SEMENOVYCH YEGOR STROYEV Егор Семёнович Строев Строєв Єгор Семенович JEGORAS STROJEVAS
First Name	YEGOR
Country	RUSSIA
Nationality	RUSSIA SOVIET UNION
Birth Date	1937-02-25
Birth-Place	с. Дудкін Хотинецького району Орловської області РРФСР KHOTYNETSKY DISTRICT
Position	у 2014 році – член комітету Ради федерації з конституційного законодавства, правових і судових питань, розвитку громадянського суспільства MEMBER OF THE FEDERATION COUNCIL OF RUSSIA (2009-2014) у 2014 році - член комітету Ради федерації з конституційного законодавства, правових і судових питань, розвитку громадянського суспільства CHAIRMAN OF THE FEDERATION COUNCIL OF RUSSIA представник у Раді федерації від виконавчого органу державної влади Орловської області CHAIRMAN OF THE FEDERATION COUNCIL OF RUSSIA (1996-2001) MEMBER OF THE FEDERATION COUNCIL OF RUSSIA
First Seen	2023-04-20
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-10-16
Modified At	2024-10-14
Gender	MALE
Datasets	UKRAINE NSDC STATE REGISTER OF SANCTIONS WIKIDATA POLITICALLY EXPOSED PERSONS WIKIDATA ENTITIES OF INTEREST WIKIDATA WIKIDATA PERSONS IN RELEVANT CATEGORIES
Topics	SANCTIONED ENTITY POLITICIAN
Notes	RUSSIAN POLITICIAN

2 Sanctions

1. Sanction Caption: 176/2018

Sanction Caption	176/2018
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2018-06-21 Duration: Безстроково Country: Ukraine Entity: Q1143350 Program: 176/2018 Provisions: інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим цим Законом блокування активів - тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися належним їй майном запобігання виведенню капіталів за межі України відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних держав, застосування інших заборон в’їзду на територію України Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/1762018-24362 https://drs.nsdc.gov.ua/ Status: active

2. Sanction Caption: 126/2018

Sanction Caption	126/2018
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2018-05-14 Duration: Безстроково Country: Ukraine Entity: Q1143350 Program: 126/2018 Provisions: інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим цим Законом блокування активів - тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися належним їй майном запобігання виведенню капіталів за межі України відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних держав, застосування інших заборон в’їзду на територію України Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/1262018-24150 https://drs.nsdc.gov.ua/ Status: updated

7. Mohammad Ghazi al-Jalali

Alias	MOHAMAD GHAZI AL-JALALI MOHAMMAD AL-JALALI MOHAMMAD GHAZI AL-JALALI MOHAMMED GHAZI JALALI MUHAMMED GAZI EL-CELâLI MUHAMMED GAZI CELALI
Profile Type	PERSON
Name	穆罕默德·加齐·贾拉利 MOHAMAD GHAZI JALALI MUHAMMED GAZI CELâLI MOHAMMAD GHAZI AL-JALALI MOHAMAD GHAZI JALALI محمد غازي الجلالي
First Name	MOHAMMAD MOHAMAD GHAZI MOHAMAD MOHAMMED
Last Name	AL-JALALI JALALI JALALI
Country	SYRIA
Birth Date	1969-01-01
Birth-Place	DAMASCUS DAMAS DAMASCUS, SYRIAN ARAB REPUBLIC DAMASCUS, SYRIAN ARAB REPUBLIC DAMAS : SYRIE
Position	ANCIEN MINISTRE DES COMMUNICATIONS ET DE LA TECHNOLOGIE AU POUVOIR APRèS MAI 2011 - NOMMé LE 27/08/2014 PRESIDENT OF SYRIAN PRIVATE UNIVERSITY (2023-2024) FORMER MINISTER OF COMMUNICATIONS AND TECHNOLOGY IN POWER AFTER MAY 2011 (APPOINTED 27.8.2014). MINISTER OF COMMUNICATIONS AND INFORMATION TECHNOLOGY (2014-2016) PRIME MINISTER OF SYRIA (2024-)
First Seen	2023-04-20
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-10-17
Created At	2014-12-17
Modified At	2024-10-14
Gender	MALE
Datasets	EU FINANCIAL SANCTIONS FILES (FSF) WIKIDATA POLITICALLY EXPOSED PERSONS MONACO NATIONAL FUND FREEZING LIST SWISS SECO SANCTIONS/EMBARGOES BELGIAN FINANCIAL SANCTIONS WIKIDATA WIKIDATA PERSONS IN RELEVANT CATEGORIES FRENCH NATIONAL ASSET FREEZING SYSTEM EU CONSOLIDATED TRAVEL BANS
Topics	SANCTIONED ENTITY POLITICIAN
Notes	DATE OF LISTING: 21.10.2014 FORMER MINISTER OF COMMUNICATIONS AND TECHNOLOGY IN POWER AFTER MAY 2011 (APPOINTED 27.8.2014). AS A FORMER GOVERNMENT MINISTER, SHARES RESPONSIBILITY FOR THE SYRIAN REGIME’S VIOLENT REPRESSION OF THE CIVILIAN POPULATION. PRIME MINISTER OF THE SYRIAN ARAB REPUBLIC EN TANT QU'ANCIEN MINISTRE DU GOUVERNEMENT, IL PARTAGE LA RESPONSABILITé DE LA RéPRESSION VIOLENTE EXERCéE PAR LE RéGIME SYRIEN CONTRE LA POPULATION CIVILE.
SourceUrl	https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/Gels/RegistreDetail?idRegistre=2111

6 Sanctions

1. Sanction Caption: SYR

Sanction Caption	SYR
Sanction Datasets	Belgian Financial Sanctions
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2023-04-20
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Federal Public Service Finance Authority ID: EU.3808.22 Start Date: 2020-05-30 Listing Date: 2020-05-29 Country: Belgium Entity: Q122759674 Program: SYR Reason: 2020/716 (OJ L168) Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32020R0716&from=EN

2. Sanction Caption: Ordinance of 8 Ju...

Sanction Caption	Ordinance of 8 June 2012 on measures against Syria (SR 946.231.172.7), annex 7
Sanction Datasets	Swiss SECO Sanctions/Embargoes
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-06-04
Sanction Last Seen	2024-10-23
Sanction Properties	Authority: State Secretariat for Economic Affairs Authority ID: 29826 Start Date: 2014-12-17 2017-06-16 2020-06-26 Listing Date: 2014-12-17 2017-06-16 2020-06-26 Country: Switzerland Entity: Q122759674 Program: Ordinance of 8 June 2012 on measures against Syria (SR 946.231.172.7), annex 7 Source URL: https://www.seco.admin.ch/seco/en/home/Aussenwirtschaftspolitik_Wirtschaftliche_Zusammenarbeit/Wirtschaftsbeziehungen/exportkontrollen-und-sanktionen/sanktionen-embargos.html

3. Sanction Caption: SYR

Sanction Caption	SYR
Sanction Datasets	EU Financial Sanctions Files (FSF)
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-08-08
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Directorate‑General for Financial Stability, Financial Services and Capital Markets Union Authority ID: EU.3808.22 Start Date: 2020-05-30 Listing Date: 2020-05-29 Country: European Union Entity: Q122759674 Program: SYR Reason: 2020/716 (OJ L168) Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32020R0716&from=EN

4. Sanction Caption: Sanction

Sanction Caption	Sanction
Sanction Datasets	EU Consolidated Travel Bans
Sanction First Seen	2024-10-09
Sanction Last Change	2024-10-09
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Council of the European Union Country: European Union Entity: Q122759674 Reason: Council Decision concerning restrictive measures against Syria Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A02013D0255-20240529

5. Sanction Caption: (UE) 1105/2014 du...

Sanction Caption	(UE) 1105/2014 du 20/10/2014 (UE Syrie - R (UE) 36/2012 )
Sanction Datasets	French National Asset Freezing System
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Direction Générale du Trésor Authority ID: EU.3808.22 Country: France Entity: Q122759674 Program: (UE) 2017/907 du 29/05/2017 (UE Syrie - R (UE) 36/2012 ) (UE) 1105/2014 du 20/10/2014 (UE Syrie - R (UE) 36/2012 ) (UE) 2020/716 du 28/05/2020 (UE Syrie - R (UE) 36/2012 ) Reason: En tant qu'ancien ministre du gouvernement, il partage la responsabilité de la répression violente exercée par le régime syrien contre la population civile. Source URL: https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/

6. Sanction Caption: Sanction

Sanction Caption	Sanction
Sanction Datasets	Monaco National Fund Freezing List
Sanction First Seen	2024-08-14
Sanction Last Change	2024-08-27
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: La Principauté de Monaco Country: Monaco Entity: Q122759674 Provisions: (UE) 1105/2014 du 20/10/2014,; (UE) 2017/907 du 29/05/2017,; (UE) 2020/716 du 28/05/2020 Reason: En tant qu'ancien ministre du gouvernement, il partage la responsabilité de la répression violente exercée par le régime syrien contre la population civile. Source URL: https://geldefonds.gouv.mc/

8. Goran JELISIC

Alias	SERB ADOLF GORAN JELISIć Сербский Адольф Горан Јелисић JELISIć, GORAN GORAN JELISIC Елисич, Горан
Profile Type	PERSON
Name	Горан Елисич GORAN JELISIć GORAN JELISIC GORAN JELISIC JELISIC, GORAN Горан Јелисић غوران جيليزيتش
First Name	GORAN GORAN
Last Name	JELISIC
Birth Date	1968-06-07
Birth-Place	BIJELJINA, BOSNIA-HERZEGOVINA BIJELJINA BIJELJINA, BOSNIA AND HERZEGOVINA
First Seen	2022-04-27
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-10-18
Created At	2005-05-25
Modified At	2024-10-14
Gender	MALE
Datasets	US SAM PROCUREMENT EXCLUSIONS WIKIDATA US OFAC SPECIALLY DESIGNATED NATIONALS (SDN) LIST US TRADE CONSOLIDATED SCREENING LIST (CSL) WIKIDATA ENTITIES OF INTEREST AUSTRALIAN SANCTIONS CONSOLIDATED LIST
Topics	WAR CRIMES SANCTIONED ENTITY
Notes	ICTY INDICTEE; ICTY INDICTEE YUGOSLAV WAR CRIMINAL
SourceUrl	https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=7699

3 Sanctions

1. Sanction Caption: Autonomous (FFRY)

Sanction Caption	Autonomous (FFRY)
Sanction Datasets	Australian Sanctions Consolidated List
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Department of Foreign Affairs and Trade Start Date: 2024-01-01 Country: Australia Entity: Q1260309 Program: Autonomous (FFRY) Source URL: https://www.dfat.gov.au/international-relations/security/sanctions/Pages/sanctions Summary: Designated under the Autonomous Sanctions Regulations 2011 on 2 March 2012. Formerly listed on the RBA as 2009FRY0097. (Relisted on 12 January 2024)

2. Sanction Caption: SDN List

Sanction Caption	SDN List
Sanction Datasets	US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Office of Foreign Assets Control Authority ID: 7699 Country: United States Entity: Q1260309 Program: SDN List Provisions: BALKANS Block Reason: Unknown Source URL: https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Pages/default.aspx

3. Sanction Caption: Reciprocal

Sanction Caption	Reciprocal
Sanction Datasets	US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen	2024-06-14
Sanction Last Change	2024-06-14
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: TREAS-OFAC Authority ID: S4MR3P8D2 Listing Date: 2005-05-25 Country: United States Entity: Q1260309 Program: Reciprocal Provisions: Prohibition/Restriction Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public Summary: PII data has been masked from view

9. Iurii CUZNEŢOV

ID Number	2004042080868
Profile Type	PERSON
Name	IURII CUZNETOV IURII CUZNEŢOV
First Name	IURII
Last Name	CUZNEŢOV
Country	MOLDOVA
Nationality	MOLDOVA
Birth Date	1988-07-18
Birth-Place	RSS DE MOLDAVIE MOLDAVIE
Position	DEPUTY HEAD OF THE GENERAL DEPARTMENT FOR EXTERNAL RELATIONS, AUTONOMOUS TERRITORIAL UNIT OF GAGAUZIA CHEF ADJOINT DU DéPARTEMENT GéNéRAL DES RELATIONS EXTéRIEURES DE L’UNITé TERRITORIALE AUTONOME DE GAGAOUZIE
First Seen	2024-10-14
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-10-19
Created At	2024-10-14
Modified At	2024-10-14
Gender	MALE
Datasets	EU FINANCIAL SANCTIONS FILES (FSF) EU COUNCIL OFFICIAL JOURNAL SANCTIONED ENTITIES MONACO NATIONAL FUND FREEZING LIST WIKIDATA FRENCH NATIONAL ASSET FREEZING SYSTEM
Topics	SANCTIONED ENTITY
Notes	DEPUTY HEAD OF THE GENERAL DEPARTMENT FOR EXTERNAL RELATIONS, AUTONOMOUS TERRITORIAL UNIT OF GAGAUZIA IURII CUZNEţOV, ANCIEN MEMBRE DU PARTI POLITIQUE D’ILAN SHOR, “SHOR” (“ŞOR”), EST CHEF ADJOINT DU DéPARTEMENT GéNéRAL DES RELATIONS EXTéRIEURES DU COMITé EXéCUTIF DE L’UNITé TERRITORIALE AUTONOME DE GAGAOUZIE. IL S’EST JOINT à EVGHENIA GUţUL LORS DE LA VISITE QU’ELLE A EFFECTUéE EN FéDéRATION DE RUSSIE ET A PARTICIPé AU PROGRAMME DE FINANCEMENT DES CITOYENS GAGAOUZES PAR L’INTERMéDIAIRE D’UNE BANQUE RUSSE. IL A ACTIVEMENT SOUTENU LA CAMPAGNE D’EVGHENIA GUţUL POUR DEVENIR GOUVERNEUR (BASHKAN) DE GAGAOUZIE. IURII CUZNEţOV EST DONC ASSOCIé à EVGHENIA GUţUL. NUMéRO D’IDENTIFICATION NATIONAL (IDNP): 2004042080868
SourceUrl	https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/Gels/RegistreDetail?idRegistre=7670 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A32024D2701

4 Sanctions

1. Sanction Caption: MDA

Sanction Caption	MDA
Sanction Datasets	EU Financial Sanctions Files (FSF)
Sanction First Seen	2024-10-15
Sanction Last Change	2024-10-15
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Directorate‑General for Financial Stability, Financial Services and Capital Markets Union Authority ID: EU.12249.89 Start Date: 2024-10-14 Listing Date: 2024-10-14 Country: European Union Entity: Q130531635 Program: MDA Reason: 2024/2700 (OJ L14102024) Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=OJ:L_202402700

2. Sanction Caption: Sanction

Sanction Caption	Sanction
Sanction Datasets	EU Council Official Journal Sanctioned Entities
Sanction First Seen	2024-10-14
Sanction Last Change	2024-10-14
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Council of the European Union Country: European Union Entity: Q130531635 Source URL: https://docs.google.com/spreadsheets/d/1rauQMdCYTjTwmSzqfUvur1SfkCGYwfRn6_e5_oX39EY/edit?gid=0#gid=0

3. Sanction Caption: (UE) 2024/2700 du...

Sanction Caption	(UE) 2024/2700 du 14/10/2024 (UE Moldavie - R (UE) 2023/888)
Sanction Datasets	French National Asset Freezing System
Sanction First Seen	2024-10-14
Sanction Last Change	2024-10-14
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Direction Générale du Trésor Country: France Entity: Q130531635 Program: (UE) 2024/2700 du 14/10/2024 (UE Moldavie - R (UE) 2023/888) Reason: Iurii Cuzneţov, ancien membre du parti politique d’Ilan Shor, “SHOR” (“ŞOR”), est chef adjoint du département général des relations extérieures du comité exécutif de l’unité territoriale autonome de Gagaouzie. Il s’est joint à Evghenia Guţul lors de la visite qu’elle a effectuée en Fédération de Russie et a participé au programme de financement des citoyens gagaouzes par l’intermédiaire d’une banque russe. Il a activement soutenu la campagne d’Evghenia Guţul pour devenir gouverneur (Bashkan) de Gagaouzie. Iurii Cuzneţov est donc associé à Evghenia Guţul. Source URL: https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/

4. Sanction Caption: Sanction

Sanction Caption	Sanction
Sanction Datasets	Monaco National Fund Freezing List
Sanction First Seen	2024-10-17
Sanction Last Change	2024-10-17
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: La Principauté de Monaco Country: Monaco Entity: Q130531635 Provisions: (UE) 2024/2700 du 14/10/2024 Reason: Iurii Cuzneţov, ancien membre du parti politique d’Ilan Shor, “SHOR” (“ŞOR”), est chef adjoint du département général des relations extérieures du comité exécutif de l’unité territoriale autonome de Gagaouzie. Il s’est joint à Evghenia Guţul lors de la visite qu’elle a effectuée en Fédération de Russie et a participé au programme de financement des citoyens gagaouzes par l’intermédiaire d’une banque russe. Il a activement soutenu la campagne d’Evghenia Guţul pour devenir gouverneur (Bashkan) de Gagaouzie. Iurii Cuzneţov est donc associé à Evghenia Guţul. Source URL: https://geldefonds.gouv.mc/

10. Ilia UZUN

ID Number	0961607975268
Profile Type	PERSON
Name	ILIA UZUN ILIA UZUN
First Name	ILIA
Last Name	UZUN
Country	MOLDOVA
Nationality	MOLDOVA
Birth Date	1967-05-16
Birth-Place	CHIOSELIA RUSă, MOLDOVA, REPUBLIC OF CHIOSELIA RUSă, COMRAT : MOLDAVIE CHIOSELIA RUSă, COMRAT, RSS DE MOLDAVIE
Position	DEPUTY PRESIDENT OF THE EXECUTIVE COMMITTEE OF THE AUTONOMOUS TERRITORIAL UNIT OF GAGAUZIA, MEMBER OF THE PEOPLE’S ASSEMBLY OF GAGAUZIA VICE-PRéSIDENT DU COMITé EXéCUTIF DE L’UNITé TERRITORIALE AUTONOME DE GAGAOUZIE MEMBRE DE L’ASSEMBLéE POPULAIRE DE GAGAOUZIE VICE-PRéSIDENT DU COMITé EXéCUTIF DE L’UNITé TERRITORIALE AUTONOME DE GAGAOUZIE, MEMBRE DE L’ASSEMBLéE POPULAIRE DE GAGAOUZIE
First Seen	2024-10-14
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-10-19
Created At	2024-10-14
Modified At	2024-10-14
Gender	MALE
Datasets	EU FINANCIAL SANCTIONS FILES (FSF) EU COUNCIL OFFICIAL JOURNAL SANCTIONED ENTITIES MONACO NATIONAL FUND FREEZING LIST WIKIDATA FRENCH NATIONAL ASSET FREEZING SYSTEM
Topics	SANCTIONED ENTITY
Notes	NUMéRO D’IDENTIFICATION NATIONAL (IDNP): 0961607975268 DEPUTY PRESIDENT OF THE EXECUTIVE COMMITTEE OF THE AUTONOMOUS TERRITORIAL UNIT OF GAGAUZIA ILIA UZUN EST MEMBRE DE L’ASSEMBLéE POPULAIRE DE GAGAOUZIE ET VICE-PRéSIDENT DU COMITé EXéCUTIF DE L’UNITé TERRITORIALE AUTONOME DE GAGAOUZIE. IL A RENCONTRé ILAN SHOR EN ISRAëL POUR DISCUTER DE LA MISE EN œUVRE EN GAGAOUZIE DES PLANS éLECTORAUX DU GOUVERNEUR (BASHKAN) EVGHENIA GUţUL. ILIA UZUN PARTICIPE à LA DIFFUSION DE PROPAGANDE RUSSE, AMORCéE PAR L’éQUIPE D’ILAN SHOR. IL A PLANIFIé DES MANIFESTATIONS CONTRE LES AUTORITéS DE LA RéPUBLIQUE DE MOLDAVIE, ORGANISéES PAR ILAN SHOR OU SES ASSOCIéS, A PARTICIPé à CES MANIFESTATIONS ET éTé à LEUR TêTE. IL A PUBLIQUEMENT SOUTENU ILAN SHOR OU SES ACTIONS. IL EST DONC ASSOCIé à ILAN SHOR.
SourceUrl	https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A32024D2701 https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/Gels/RegistreDetail?idRegistre=7672

4 Sanctions

1. Sanction Caption: MDA

Sanction Caption	MDA
Sanction Datasets	EU Financial Sanctions Files (FSF)
Sanction First Seen	2024-10-15
Sanction Last Change	2024-10-15
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Directorate‑General for Financial Stability, Financial Services and Capital Markets Union Authority ID: EU.12251.66 Start Date: 2024-10-14 Listing Date: 2024-10-14 Country: European Union Entity: Q130531641 Program: MDA Reason: 2024/2700 (OJ L14102024) Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=OJ:L_202402700

2. Sanction Caption: Sanction

Sanction Caption	Sanction
Sanction Datasets	EU Council Official Journal Sanctioned Entities
Sanction First Seen	2024-10-14
Sanction Last Change	2024-10-14
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Council of the European Union Country: European Union Entity: Q130531641 Source URL: https://docs.google.com/spreadsheets/d/1rauQMdCYTjTwmSzqfUvur1SfkCGYwfRn6_e5_oX39EY/edit?gid=0#gid=0

3. Sanction Caption: (UE) 2024/2700 du...

Sanction Caption	(UE) 2024/2700 du 14/10/2024 (UE Moldavie - R (UE) 2023/888)
Sanction Datasets	French National Asset Freezing System
Sanction First Seen	2024-10-14
Sanction Last Change	2024-10-14
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Direction Générale du Trésor Country: France Entity: Q130531641 Program: (UE) 2024/2700 du 14/10/2024 (UE Moldavie - R (UE) 2023/888) Reason: Ilia Uzun est membre de l’Assemblée populaire de Gagaouzie et vice-président du comité exécutif de l’unité territoriale autonome de Gagaouzie. Il a rencontré Ilan Shor en Israël pour discuter de la mise en œuvre en Gagaouzie des plans électoraux du gouverneur (Bashkan) Evghenia Guţul. Ilia Uzun participe à la diffusion de propagande russe, amorcée par l’équipe d’Ilan Shor. Il a planifié des manifestations contre les autorités de la République de Moldavie, organisées par Ilan Shor ou ses associés, a participé à ces manifestations et été à leur tête. Il a publiquement soutenu Ilan Shor ou ses actions. Il est donc associé à Ilan Shor. Source URL: https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/

4. Sanction Caption: Sanction

Sanction Caption	Sanction
Sanction Datasets	Monaco National Fund Freezing List
Sanction First Seen	2024-10-17
Sanction Last Change	2024-10-17
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: La Principauté de Monaco Country: Monaco Entity: Q130531641 Provisions: (UE) 2024/2700 du 14/10/2024 Reason: Ilia Uzun est membre de l’Assemblée populaire de Gagaouzie et vice-président du comité exécutif de l’unité territoriale autonome de Gagaouzie. Il a rencontré Ilan Shor en Israël pour discuter de la mise en oeuvre en Gagaouzie des plans électoraux du gouverneur (Bashkan) Evghenia Guţul. Ilia Uzun participe à la diffusion de propagande russe, amorcée par l’équipe d’Ilan Shor. Il a planifié des manifestations contre les autorités de la République de Moldavie, organisées par Ilan Shor ou ses associés, a participé à ces manifestations et été à leur tête. Il a publiquement soutenu Ilan Shor ou ses actions. Il est donc associé à Ilan Shor. Source URL: https://geldefonds.gouv.mc/