Search Sanctions | SapherCheck

10 SapherCheck records found for Person Moldavie

Profile Type	PERSON
Name	CHIRIL GUZUN GUZUN CHIRIL
First Name	CHIRIL
Last Name	GUZUN GUZUN
Country	MOLDOVA
Nationality	ROMANIA MOLDOVA
Birth Date	1979-04-27
Birth-Place	RATUS, CRIULENI RATUS, MOLDOVA RATUS, CRIULENI : MOLDAVIE RATUS, MOLDOVA, REPUBLIC OF
Position	CHEF D'UN GROUPE PARAMILITAIRE, “SCUTUL POPORULUI” ANCIEN AGENT DE LA POLICE AUX FRONTIèRES FORMER BORDER POLICE OFFICER, CURRENTLY THE LEADER OF A PARAMILITARY GROUP, “SCUTUL POPORULUI” ANCIEN AGENT DE LA POLICE AUX FRONTIèRES, ACTUELLEMENT CHEF D’UN GROUPE PARAMILITAIRE, “SCUTUL POPORULUI”
First Seen	2024-02-23
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-10-09
Created At	2024-03-05
Modified At	2024-05-22
Gender	MALE
Datasets	EU FINANCIAL SANCTIONS FILES (FSF) MONACO NATIONAL FUND FREEZING LIST BELGIAN FINANCIAL SANCTIONS SWISS SECO SANCTIONS/EMBARGOES FRENCH NATIONAL ASSET FREEZING SYSTEM EU CONSOLIDATED TRAVEL BANS
Topics	SANCTIONED ENTITY
Notes	CHIRIL GUZUN EST LE FONDATEUR ET LE CHEF ACTUEL DE “SCUTUL POPORULUI”, UNE ORGANISATION PARAMILITAIRE EN RéPUBLIQUE DE MOLDAVIE, QUI COMPREND D’ANCIENS MILITAIRES, POLICIERS ET MEMBRES DES SERVICES RéPRESSIFS, QUI RECOURT à LA VIOLENCE EN ASSISTANT à DES MANIFESTATIONS, EN PARTICULIER POUR DéSTABILISER LA RéPUBLIQUE DE MOLDAVIE. LORS DES TENTATIVES DE DéSTABILISATION DU GOUVERNEMENT NATIONAL EN FéVRIER 2023, DES GROUPES DE MANIFESTANTS AFFILIéS AU PARTI “ȘOR”, INTERDIT PAR LA SUITE, ET AU PARTI “CONSTRUISONS L’EUROPE à LA MAISON”, “PARTIDUL ACASă CONSTRUIM EUROPA” (PACE), éTAIENT SOUTENUS ET ENTOURéS PAR DES MEMBRES DE “SCUTUL POPORULUI”, IMPLIQUéS DANS DES éMEUTES ET DES MANIFESTATIONS VIOLENTES. CHIRIL GUZUN EST éGALEMENT UNE CONNAISSANCE DE LONGUE DATE DE GHEORGHE CAVCALIUC„ UNE PERSONNE INSCRITE SUR LA LISTE ET LE CHEF DU PARTI “PACE”. CAVCALIUC A RECONNU SA CONCERTATION AVEC L’ORGANISATION DE CHIRIL GUZUN DANS LE CADRE DES MANIFESTATIONS VIOLENTES. EN OUTRE, NATALIA GUZUN, L’éPOUSE DE CHIRIL GUZUN, EST VICE-PRéSIDENTE DU PARTI “PACE”. EN SA QUALITé DE CHEF DE “SCUTUL POPORULUI”, CHIRIL GUZUN, EN DIRIGEANT ET EN SOUTENANT DES MANIFESTATIONS VIOLENTES, AINSI QU’EN Y PARTICIPANT, EST RESPONSABLE D’ACTIONS QUI COMPROMETTENT ET MENACENT L’éTAT DE DROIT, LA STABILITé ET LA SéCURITé EN RéPUBLIQUE DE MOLDAVIE. EN OUTRE, CHIRIL GUZUN EST ASSOCIé à GHEORGHE CAVCALIUC ET à “SCUTUL POPORULUI”. FORMER BORDER POLICE OFFICER AND THE CURRENT LEADER OF A PARAMILITARY GROUP, “SCUTUL POPORULUI” CHIRIL GUZUN IS ALSO A LONG-TIME ACQUAINTANCE OF GHEORGHE CAVCALIUC, A LISTED PERSON AND THE LEADER OF THE “PACE” PARTY. CAVCALIUC ADMITTED TO COORDINATING WITH CHIRIL GUZUN’S ORGANISATION REGARDING THE VIOLENT PROTESTS. IN ADDITION, NATALIA GUZUN, THE WIFE OF CHIRIL GUZUN, IS VICE-PRESIDENT OF THE “PACE” PARTY. IN THE ROLE OF “SCUTUL POPORULUI” LEADER, BY DIRECTING, ENGAGING IN AND SUPPORTING VIOLENT DEMONSTRATIONS, CHIRIL GUZUN IS RESPONSIBLE FOR ACTIONS WHICH UNDERMINE AND THREATEN THE RULE OF LAW, STABILITY AND SECURITY IN THE REPUBLIC OF MOLDOVA. FURTHERMORE, CHIRIL GUZUN IS ASSOCIATED WITH GHEORGHE CAVCALIUC AND “SCUTUL POPORULUI”. CHIRIL GUZUN IS THE FOUNDER AND CURRENT LEADER OF THE “SCUTUL POPORULUI”, A PARAMILITARY ORGANISATION IN THE REPUBLIC OF MOLDOVA, INCLUDING FORMER MILITARY, POLICE AND LAW-ENFORCEMENT PERSONNEL, WHICH USES VIOLENCE WHILE ATTENDING PROTESTS, PARTICULARLY TO DESTABILISE THE REPUBLIC OF MOLDOVA. DURING THE ATTEMPTS OF FEB 2023 TO DESTABILISE THE NATIONAL GOVERNMENT, GROUPS OF PROTESTERS AFFILIATED TO THE SUBSEQUENTLY-BANNED “PARTIDUL ȘOR” AND TO THE BUILDING EUROPE AT HOME PARTY, “PARTIDUL ACASă CONSTRUIM EUROPA” (PACE) WERE SUPPORTED AND SURROUNDED BY MEMBERS OF THE “SCUTUL POPORULUI”, WHO WERE INVOLVED IN RIOTS AND VIOLENT DEMONSTRATIONS.
SourceUrl	https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/Gels/RegistreDetail?idRegistre=7145

6 Sanctions

1. Sanction Caption: MDA

Sanction Caption	MDA
Sanction Datasets	Belgian Financial Sanctions
Sanction First Seen	2024-05-06
Sanction Last Change	2024-05-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Federal Public Service Finance Authority ID: EU.11399.52 Start Date: 2024-04-30 Listing Date: 2024-04-29 Country: Belgium Entity: NK-9KpByfUikjPmqQ3fPGcZ9r Program: MDA Reason: 2024/1243 (OJ L29042024) Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=OJ:L_202401243

2. Sanction Caption: Ordinance of 28 J...

Sanction Caption	Ordinance of 28 June 2023 on measures concerning Moldova (RS 946.231.156.5), annex
Sanction Datasets	Swiss SECO Sanctions/Embargoes
Sanction First Seen	2024-03-05
Sanction Last Change	2024-06-04
Sanction Last Seen	2024-10-23
Sanction Properties	Authority: State Secretariat for Economic Affairs Authority ID: 71272 Start Date: 2024-03-05 2024-05-22 Listing Date: 2024-03-05 2024-05-22 Country: Switzerland Entity: NK-9KpByfUikjPmqQ3fPGcZ9r Program: Ordinance of 28 June 2023 on measures concerning Moldova (RS 946.231.156.5), annex Source URL: https://www.seco.admin.ch/seco/en/home/Aussenwirtschaftspolitik_Wirtschaftliche_Zusammenarbeit/Wirtschaftsbeziehungen/exportkontrollen-und-sanktionen/sanktionen-embargos.html

3. Sanction Caption: MDA

Sanction Caption	MDA
Sanction Datasets	EU Financial Sanctions Files (FSF)
Sanction First Seen	2024-05-03
Sanction Last Change	2024-08-08
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Directorate‑General for Financial Stability, Financial Services and Capital Markets Union Authority ID: EU.11399.52 Start Date: 2024-04-30 Listing Date: 2024-04-29 Country: European Union Entity: NK-9KpByfUikjPmqQ3fPGcZ9r Program: MDA Reason: 2024/1243 (OJ L29042024) Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=OJ:L_202401243

4. Sanction Caption: Sanction

Sanction Caption	Sanction
Sanction Datasets	EU Consolidated Travel Bans
Sanction First Seen	2024-10-09
Sanction Last Change	2024-10-09
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Council of the European Union Country: European Union Entity: NK-9KpByfUikjPmqQ3fPGcZ9r Reason: Council Decision concerning restrictive measures in view of actions destabilising the Republic of Moldova Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A02023D0891-20240430

5. Sanction Caption: (UE) 2024/1243 du...

Sanction Caption	(UE) 2024/1243 du 26/04/2024 (UE Moldavie - R (UE) 2023/888)
Sanction Datasets	French National Asset Freezing System
Sanction First Seen	2024-02-26
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Direction Générale du Trésor Authority ID: EU.11399.52 Country: France Entity: NK-9KpByfUikjPmqQ3fPGcZ9r Program: (UE) 2024/1243 du 26/04/2024 (UE Moldavie - R (UE) 2023/888) (UE) 2024/739 du 22/02/2024 (UE Moldavie - R (UE) 2023/888) Reason: Chiril Guzun est le fondateur et le chef actuel de “Scutul Poporului”, une organisation paramilitaire en République de Moldavie, qui comprend d’anciens militaires, policiers et membres des services répressifs, qui recourt à la violence en assistant à des manifestations, en particulier pour déstabiliser la République de Moldavie. Lors des tentatives de déstabilisation du gouvernement national en février 2023, des groupes de manifestants affiliés au parti “ȘOR”, interdit par la suite, et au parti “Construisons l’Europe à la maison”, “Partidul Acasă Construim Europa” (PACE), étaient soutenus et entourés par des membres de “Scutul Poporului”, impliqués dans des émeutes et des manifestations violentes. Chiril Guzun est également une connaissance de longue date de Gheorghe Cavcaliuc„ une personne inscrite sur la liste et le chef du parti “PACE”. Cavcaliuc a reconnu sa concertation avec l’organisation de Chiril Guzun dans le cadre des manifestations violentes. En outre, Natalia Guzun, l’épouse de Chiril Guzun, est vice-présidente du parti “PACE”. En sa qualité de chef de “Scutul Poporului”, Chiril Guzun, en dirigeant et en soutenant des manifestations violentes, ainsi qu’en y participant, est responsable d’actions qui compromettent et menacent l’état de droit, la stabilité et la sécurité en République de Moldavie. En outre, Chiril Guzun est associé à Gheorghe Cavcaliuc et à “Scutul Poporului”. Source URL: https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/

6. Sanction Caption: Sanction

Sanction Caption	Sanction
Sanction Datasets	Monaco National Fund Freezing List
Sanction First Seen	2024-08-14
Sanction Last Change	2024-08-27
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: La Principauté de Monaco Country: Monaco Entity: NK-9KpByfUikjPmqQ3fPGcZ9r Provisions: (UE) 2024/739 du 22/02/2024; (UE) 2024/1243 du 26/04/2024 Reason: Chiril Guzun est le fondateur et le chef actuel de “Scutul Poporului”, une organisation paramilitaire en République de Moldavie, qui comprend d’anciens militaires, policiers et membres des services répressifs, qui recourt à la violence en assistant à des manifestations, en particulier pour déstabiliser la République de Moldavie. Lors des tentatives de déstabilisation du gouvernement national en février 2023, des groupes de manifestants affiliés au parti “ȘOR”, interdit par la suite, et au parti “Construisons l’Europe à la maison”, “Partidul Acasă Construim Europa” (PACE), étaient soutenus et entourés par des membres de “Scutul Poporului”, impliqués dans des émeutes et des manifestations violentes. Chiril Guzun est également une connaissance de longue date de Gheorghe Cavcaliuc„ une personne inscrite sur la liste et le chef du parti “PACE”. Cavcaliuc a reconnu sa concertation avec l’organisation de Chiril Guzun dans le cadre des manifestations violentes. En outre, Natalia Guzun, l’épouse de Chiril Guzun, est vice-présidente du parti “PACE”. En sa qualité de chef de “Scutul Poporului”, Chiril Guzun, en dirigeant et en soutenant des manifestations violentes, ainsi qu’en y participant, est responsable d’actions qui compromettent et menacent l’état de droit, la stabilité et la sécurité en République de Moldavie. En outre, Chiril Guzun est associé à Gheorghe Cavcaliuc et à “Scutul Poporului”. Source URL: https://geldefonds.gouv.mc/

2. Gheorghe Petru CAVCALIUC

ID Number	AB0664715 058117566 2000033042660
Profile Type	PERSON
Name	CAVCALIUC GHEORGHE PETRU GHEORGHE PETRU CAVCALIUC GHEORGHE CAVCALIUC
First Name	GHEORGHE PETRU GHEORGHE
Last Name	CAVCALIUC CAVCALIUC
Country	MOLDOVA
Nationality	ROMANIA MOLDOVA
Birth Date	1982-10-25
Birth-Place	MICăUțI, MOLDOVA MICăUțI, MOLDOVA, REPUBLIC OF VILLAGE DE MICăUțI, COMTé DE STRășENI : MOLDAVIE SATUL MICăUţI, RAIONUL STRășENI VILLAGE DE MICăUțI, COMTé DE STRășENI
Position	POLITICIAN HOMME POLITIQUE HOMME POLITIQUE, PRéSIDENT DU PARTI POLITIQUE “CONSTRUISONS L’EUROPE à LA MAISON” [“BUILDING EUROPE AT HOME PARTY” (PACE)], ANCIEN CHEF ADJOINT DE L'INSPECTION GéNéRALE DE LA POLICE PRéSIDENT DU PARTI POLITIQUE “CONSTRUISONS L'EUROPE à LA MAISON” (“BUILDING EUROPE AT HOME PARTY”) (PACE) PRESIDENT OF THE (MOLDOVAN) POLITICAL PARTY “BUILDING EUROPE AT HOME PARTY” (PACE, PARTIDUL ACASă CONSTRUIM EUROPA); FORMER DEPUTY HEAD OF THE GENERAL POLICE INSPECTORATE ANCIEN CHEF ADJOINT DE L'INSPECTION GéNéRALE DE LA POLICE
First Seen	2023-05-31
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-10-09
Created At	2023-06-28
Modified At	2024-05-22
Gender	MALE
Datasets	CANADIAN CONSOLIDATED AUTONOMOUS SANCTIONS LIST EU FINANCIAL SANCTIONS FILES (FSF) MONACO NATIONAL FUND FREEZING LIST BELGIAN FINANCIAL SANCTIONS RISE MOLDOVA PEOPLE OF INTEREST SWISS SECO SANCTIONS/EMBARGOES FRENCH NATIONAL ASSET FREEZING SYSTEM EU CONSOLIDATED TRAVEL BANS
Topics	PERSON OF INTEREST SANCTIONED ENTITY
Notes	GHEORGHE PETRU CAVCALIUC IS THE FORMER DEPUTY HEAD OF THE GENERAL POLICE INSPECTORATE OF THE REPUBLIC OF MOLDOVA. HE IS KNOWN FOR HAVING ORGANISED AND PARTICIPATED IN THE VIOLENT PROTESTS OF OCT 2022, ALONGSIDE ILAN SHOR. HE HAS USED HIS CONNECTIONS WITHIN THE GENERAL POLICE INSPECTORATE TO RECRUIT FORMER POLICE OFFICERS AND CREATE A PARAMILITARY GROUP TO “PROTECT” THE VIOLENT DEMONSTRATORS AGAINST THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF MOLDOVA. IN THIS CONTEXT, HE HAS FOUNDED A SO-CALLED “SHADOW GOVERNMENT” WITH THE AIM OF REPLACING THE DEMOCRATICALLY ELECTED GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF MOLDOVA. BY DIRECTING AND PLANNING VIOLENT DEMONSTRATIONS, GHEORGHE CAVCALIUC IS RESPONSIBLE FOR ACTIONS WHICH UNDERMINE AND THREATEN THE SOVEREIGNTY AND INDEPENDENCE OF THE REPUBLIC OF MOLDOVA, AND THE DEMOCRACY, THE RULE OF LAW, STABILITY AND SECURITY IN THE REPUBLIC OF MOLDOVA. STATE IDENTIFICATION NUMBER (IDNP): 2000033042660 (REPUBLIC OF MOLDOVA) NUMéRO D’IDENTIFICATION NATIONAL (IDNP): 2000033042660 (RéPUBLIQUE DE MOLDAVIE) FORMER DEPUTY HEAD OF THE GENERAL POLICE INSPECTORATE FUNCTION: POLITICIAN, PRESIDENT OF THE POLITICAL PARTY “BUILDING EUROPE AT HOME PARTY” (PACE) GHEORGHE PETRU CAVCALIUC EST L’ANCIEN CHEF ADJOINT DE L’INSPECTION GéNéRALE DE LA POLICE DE LA RéPUBLIQUE DE MOLDAVIE. IL EST CONNU POUR AVOIR ORGANISé LES VIOLENTES MANIFESTATIONS D’OCTOBRE 2022 ET Y AVOIR PARTICIPé, AUX CôTéS D’ILAN SHOR. IL A UTILISé SES RELATIONS AU SEIN DE L’INSPECTION GéNéRALE DE LA POLICE POUR RECRUTER D’ANCIENS OFFICIERS DE POLICE ET CRéER UN GROUPE PARAMILITAIRE AFIN DE “PROTéGER” LES MANIFESTANTS VIOLENTS CONTRE LE GOUVERNEMENT DE LA RéPUBLIQUE DE MOLDAVIE. DANS CE CONTEXTE, IL A FONDé UN “GOUVERNEMENT FICTIF” DANS LE BUT DE REMPLACER LE GOUVERNEMENT DéMOCRATIQUEMENT éLU DE LA RéPUBLIQUE DE MOLDAVIE. EN DIRIGEANT ET EN ORGANISANT DES MANIFESTATIONS VIOLENTES, GHEORGHE CAVCALIUC EST RESPONSABLE D’ACTIONS QUI COMPROMETTENT ET MENACENT LA SOUVERAINETé ET L’INDéPENDANCE DE LA RéPUBLIQUE DE MOLDAVIE, AINSI QUE LA DéMOCRATIE, L’éTAT DE DROIT, LA STABILITé ET LA SéCURITé EN RéPUBLIQUE DE MOLDAVIE.
SourceUrl	https://profiles.rise.md/profile.php?id=200623074627 https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/Gels/RegistreDetail?idRegistre=6658

7 Sanctions

1. Sanction Caption: MDA

Sanction Caption	MDA
Sanction Datasets	Belgian Financial Sanctions
Sanction First Seen	2024-05-06
Sanction Last Change	2024-05-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Federal Public Service Finance Authority ID: EU.10155.77 Start Date: 2024-04-30 Listing Date: 2024-04-29 Country: Belgium Entity: NK-CJEWnT36jJGiJk6GGZ3XRr Program: MDA Reason: 2024/1243 (OJ L29042024) Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=OJ:L_202401243

2. Sanction Caption: Moldova

Sanction Caption	Moldova
Sanction Datasets	Canadian Consolidated Autonomous Sanctions List
Sanction First Seen	2024-08-06
Sanction Last Change	2024-08-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Global Affairs Canada Authority ID: 6 Country: Canada Entity: NK-CJEWnT36jJGiJk6GGZ3XRr Program: Moldova Reason: Part 1 Source URL: https://www.international.gc.ca/world-monde/international_relations-relations_internationales/sanctions/consolidated-consolide.aspx?lang=eng

3. Sanction Caption: Ordinance of 28 J...

Sanction Caption	Ordinance of 28 June 2023 on measures concerning Moldova (RS 946.231.156.5), annex
Sanction Datasets	Swiss SECO Sanctions/Embargoes
Sanction First Seen	2023-06-28
Sanction Last Change	2024-06-04
Sanction Last Seen	2024-10-23
Sanction Properties	Authority: State Secretariat for Economic Affairs Authority ID: 62631 Start Date: 2024-03-05 2023-06-28 2024-05-22 Listing Date: 2024-03-05 2023-06-28 2024-05-22 Country: Switzerland Entity: NK-CJEWnT36jJGiJk6GGZ3XRr Program: Ordinance of 28 June 2023 on measures concerning Moldova (RS 946.231.156.5), annex Source URL: https://www.seco.admin.ch/seco/en/home/Aussenwirtschaftspolitik_Wirtschaftliche_Zusammenarbeit/Wirtschaftsbeziehungen/exportkontrollen-und-sanktionen/sanktionen-embargos.html

4. Sanction Caption: MDA

Sanction Caption	MDA
Sanction Datasets	EU Financial Sanctions Files (FSF)
Sanction First Seen	2024-05-03
Sanction Last Change	2024-08-08
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Directorate‑General for Financial Stability, Financial Services and Capital Markets Union Authority ID: EU.10155.77 Start Date: 2024-04-30 Listing Date: 2024-04-29 Country: European Union Entity: NK-CJEWnT36jJGiJk6GGZ3XRr Program: MDA Reason: 2024/1243 (OJ L29042024) Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=OJ:L_202401243

5. Sanction Caption: Sanction

Sanction Caption	Sanction
Sanction Datasets	EU Consolidated Travel Bans
Sanction First Seen	2024-10-09
Sanction Last Change	2024-10-09
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Council of the European Union Country: European Union Entity: NK-CJEWnT36jJGiJk6GGZ3XRr Reason: Council Decision concerning restrictive measures in view of actions destabilising the Republic of Moldova Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A02023D0891-20240430

6. Sanction Caption: (UE) 2024/1243 du...

Sanction Caption	(UE) 2024/1243 du 26/04/2024 (UE Moldavie - R (UE) 2023/888)
Sanction Datasets	French National Asset Freezing System
Sanction First Seen	2023-05-31
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Direction Générale du Trésor Authority ID: EU.10155.77 Country: France Entity: NK-CJEWnT36jJGiJk6GGZ3XRr Program: (UE) 2023/1045 du 30/05/2023 (UE Moldavie - R (UE) 2023/888) (UE) 2024/1243 du 26/04/2024 (UE Moldavie - R (UE) 2023/888) Reason: Gheorghe Petru Cavcaliuc est l’ancien chef adjoint de l’Inspection générale de la police de la République de Moldavie. Il est connu pour avoir organisé les violentes manifestations d’octobre 2022 et y avoir participé, aux côtés d’Ilan Shor. Il a utilisé ses relations au sein de l’Inspection générale de la police pour recruter d’anciens officiers de police et créer un groupe paramilitaire afin de “protéger” les manifestants violents contre le gouvernement de la République de Moldavie. Dans ce contexte, il a fondé un “gouvernement fictif” dans le but de remplacer le gouvernement démocratiquement élu de la République de Moldavie. En dirigeant et en organisant des manifestations violentes, Gheorghe Cavcaliuc est responsable d’actions qui compromettent et menacent la souveraineté et l’indépendance de la République de Moldavie, ainsi que la démocratie, l’état de droit, la stabilité et la sécurité en République de Moldavie. Source URL: https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/

7. Sanction Caption: Sanction

Sanction Caption	Sanction
Sanction Datasets	Monaco National Fund Freezing List
Sanction First Seen	2024-08-14
Sanction Last Change	2024-08-27
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: La Principauté de Monaco Country: Monaco Entity: NK-CJEWnT36jJGiJk6GGZ3XRr Provisions: (UE) 2023/1045 du 30/05/2023; (UE) 2024/1243 du 26/04/2024 Reason: Gheorghe Petru Cavcaliuc est l’ancien chef adjoint de l’Inspection générale de la police de la République de Moldavie. Il est connu pour avoir organisé les violentes manifestations d’octobre 2022 et y avoir participé, aux côtés d’Ilan Shor. Il a utilisé ses relations au sein de l’Inspection générale de la police pour recruter d’anciens officiers de police et créer un groupe paramilitaire afin de “protéger” les manifestants violents contre le gouvernement de la République de Moldavie. Dans ce contexte, il a fondé un “gouvernement fictif” dans le but de remplacer le gouvernement démocratiquement élu de la République de Moldavie. En dirigeant et en organisant des manifestations violentes, Gheorghe Cavcaliuc est responsable d’actions qui compromettent et menacent la souveraineté et l’indépendance de la République de Moldavie, ainsi que la démocratie, l’état de droit, la stabilité et la sécurité en République de Moldavie. Source URL: https://geldefonds.gouv.mc/

2 Unknown Links

1. Link Caption : Other link

Link Caption Link Datasets Link Dates Link Properties

Link Caption	Other link
Link Datasets	RISE Moldova People of interest
Link First Seen	2023-06-07
Link Last Change	2023-06-07
Link Last Seen	2024-10-23
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2. Link Caption : Other link

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Link Caption	Other link
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Link First Seen	2023-06-07
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3. Grigorij Karamalak

Alias	GRIGORY IVANOVICH KARAMALAK КАРАМАЛАК Григорий Иванович KARAMALAK GRIGORY IVANOVICH GRIGORY IVANOVICH KARAMALAK
Profile Type	PERSON
Name	CARAMALAC GRIGORE GRIGORY IVANOVICH KARAMALAK GRIGORIJ KARAMALAK GRIGORE IVANOVICH CARAMALAC GRIGORE CARAMALAC Григорий Иванович КАРАМАЛАК GRIGORIJ KARAMALAK GRIGORE IVANOVICH CARAMALAC
First Name	GRIGORIJ GRIGORE GRIGORY Григорий GRIGORE IVANOVICH
Middle Name	IVANOVICH Иванович
Last Name	КАРАМАЛАК KARAMALAK CARAMALAC KARAMALAK CARAMALAC
Country	MOLDOVA
Nationality	RUSSIA MOLDOVA
Birth Date	1965-05-21
Birth-Place	TARACLIA : MOLDAVIE TARACLIA, MOLDOVA TARACLIA, MOLDOVA, REPUBLIC OF TARACLIA, EX-URSS
Position	HOMME D’AFFAIRES. PRéSIDENT DE LA FONDATION IFAVIS. VICE-PRéSIDENT DE LA FéDéRATION RUSSE DE LUTTE. ASSISTANT DU SéNATEUR DE LA RéGION DE KOURSK, ALEXANDER BRYKSIN. VICE-PRéSIDENT DE LA FéDéRATION RUSSE DE LUTTE, ASSISTANT DU SéNATEUR DE LA RéGION DE KOURSK, ALEXANDER BRYKSIN PRéSIDENT DE LA FONDATION IFAVIS PRESIDENT OF THE IFAVIS FOUNDATION; VICE-PRESIDENT OF THE RUSSIAN FEDERATION OF WRESTLING; ASSISTANT TO THE SENATOR FOR THE KURSK REGION, ALEXANDER BRYKSIN HOMME D’AFFAIRES
First Seen	2023-05-31
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-10-11
Created At	2023-05-30
Modified At	2023-06-07
Gender	MALE
Datasets	CANADIAN CONSOLIDATED AUTONOMOUS SANCTIONS LIST EU FINANCIAL SANCTIONS FILES (FSF) MONACO NATIONAL FUND FREEZING LIST BELGIAN FINANCIAL SANCTIONS SWISS SECO SANCTIONS/EMBARGOES FRENCH NATIONAL ASSET FREEZING SYSTEM EU CONSOLIDATED TRAVEL BANS
Topics	SANCTIONED ENTITY
Notes	GRIGORE CARAMALAC IS A RUSSIAN/MOLDOVAN BUSINESSPERSON. HE EXERCISES CONTROL OVER THE IFAVIS FOUNDATION (RUSSIAN FEDERATION), THROUGH WHICH HE HAS ENGAGED IN ORGANISING PATRIOTIC AND SPORTS EVENTS IN THE OCCUPIED TERRITORIES IN EASTERN UKRAINE, WITH THE SUPPORT OF THE OCCUPATION AUTHORITIES. FURTHERMORE, HE IS THE ASSISTANT TO THE RUSSIAN SENATOR FOR THE KURSK REGION, ALEXANDER BRYKSIN. HE IS THEREFORE RESPONSIBLE FOR SUPPORTING ACTIONS AND POLICIES WHICH UNDERMINE OR THREATEN THE TERRITORIAL INTEGRITY, SOVEREIGNTY AND INDEPENDENCE OF UKRAINE. GRIGORE CARAMALAC IS ALSO ASSOCIATED WITH ALEXANDER BRYKSIN. FUNCTION: BUSINESSMAN; PRESIDENT OF THE IFAVIS FOUNDATION; VICE-PRESIDENT OF THE RUSSIAN FEDERATION OF WRESTLING; ASSISTANT TO THE SENATOR FOR THE KURSK REGION, ALEXANDER BRYKSIN POLISH VERSION OF REGULATION 2023/1046 PERSONNES ASSOCIéES : ALEXANDER YURYEVICH BRYKSIN ASSOCIATED PERSON: ALEXANDER YURYEVICH BRYKSIN PERSONNES ASSOCIéES: ALEXANDER YURYEVICH BRYKSIN - GRIGORE CARAMALAC EST UN HOMME D’AFFAIRES RUSSE/MOLDAVE. IL EXERCE UN CONTRôLE SUR LA FONDATION IFAVIS (FéDéRATION DE RUSSIE), à TRAVERS LAQUELLE IL A PARTICIPé à L’ORGANISATION DE MANIFESTATIONS PATRIOTIQUES ET SPORTIVES DANS LES TERRITOIRES OCCUPéS DE L’EST DE L’UKRAINE, AVEC LE SOUTIEN DES AUTORITéS D’OCCUPATION. EN OUTRE, IL EST L’ASSISTANT DU SéNATEUR RUSSE POUR LA RéGION DE KOURSK, ALEXANDER BRYKSIN. IL EST DONC RESPONSABLE DE SOUTENIR DES ACTIONS ET DES POLITIQUES QUI COMPROMETTENT OU MENACENT L’INTéGRITé TERRITORIALE, LA SOUVERAINETé ET L’INDéPENDANCE DE L’UKRAINE. GRIGORE CARAMALAC EST éGALEMENT ASSOCIé AVEC ALEXANDER BRYKSIN.
SourceUrl	https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/Gels/RegistreDetail?idRegistre=6663

7 Sanctions

1. Sanction Caption: UKR

Sanction Caption	UKR
Sanction Datasets	Belgian Financial Sanctions
Sanction First Seen	2023-06-01
Sanction Last Change	2023-06-01
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Federal Public Service Finance Authority ID: EU.10153.79 Start Date: 2023-05-30 Listing Date: 2023-05-30 Country: Belgium Entity: NK-RM3PSXHJpwT3iRpbhfaaXy Program: UKR Reason: 2023/1046 (OJ L140 I) Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32023R1046

2. Sanction Caption: Moldova

Sanction Caption	Moldova
Sanction Datasets	Canadian Consolidated Autonomous Sanctions List
Sanction First Seen	2024-08-06
Sanction Last Change	2024-08-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Global Affairs Canada Authority ID: 9 Country: Canada Entity: NK-RM3PSXHJpwT3iRpbhfaaXy Program: Moldova Reason: Part 1 Source URL: https://www.international.gc.ca/world-monde/international_relations-relations_internationales/sanctions/consolidated-consolide.aspx?lang=eng

3. Sanction Caption: Ordinance of 4 Ma...

Sanction Caption	Ordinance of 4 March 2022 on measures related to the situation in Ukraine (RS 946.231.176.72), annexes 2, 8, 9, 10, 11, 12,13, 14, 14a, 15, 15a, 15b, 25 and 33
Sanction Datasets	Swiss SECO Sanctions/Embargoes
Sanction First Seen	2023-06-07
Sanction Last Change	2024-08-16
Sanction Last Seen	2024-10-23
Sanction Properties	Authority: State Secretariat for Economic Affairs Authority ID: 62592 Start Date: 2023-06-07 Listing Date: 2023-06-07 Country: Switzerland Entity: NK-RM3PSXHJpwT3iRpbhfaaXy Program: Ordinance of 4 March 2022 on measures related to the situation in Ukraine (RS 946.231.176.72), annexes 2, 8, 9, 10, 11, 12,13, 14, 14a, 15, 15a, 15b, 25 and 33 Source URL: https://www.seco.admin.ch/seco/en/home/Aussenwirtschaftspolitik_Wirtschaftliche_Zusammenarbeit/Wirtschaftsbeziehungen/exportkontrollen-und-sanktionen/sanktionen-embargos.html

4. Sanction Caption: UKR

Sanction Caption	UKR
Sanction Datasets	EU Financial Sanctions Files (FSF)
Sanction First Seen	2023-05-31
Sanction Last Change	2024-08-08
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Directorate‑General for Financial Stability, Financial Services and Capital Markets Union Authority ID: EU.10153.79 Start Date: 2023-05-30 Listing Date: 2023-05-30 Country: European Union Entity: NK-RM3PSXHJpwT3iRpbhfaaXy Program: UKR Reason: 2023/1046 (OJ L140 I) Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32023R1046

5. Sanction Caption: Sanction

Sanction Caption	Sanction
Sanction Datasets	EU Consolidated Travel Bans
Sanction First Seen	2024-10-09
Sanction Last Change	2024-10-09
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Council of the European Union Country: European Union Entity: NK-RM3PSXHJpwT3iRpbhfaaXy Reason: Council Decision concerning restrictive measures in respect of actions undermining or threatening the territorial integrity, sovereignty and independence of Ukraine Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A02014D0145-20240914

6. Sanction Caption: (UE) 2023/1046 du...

Sanction Caption	(UE) 2023/1046 du 30/05/2023 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014)
Sanction Datasets	French National Asset Freezing System
Sanction First Seen	2023-05-31
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Direction Générale du Trésor Country: France Entity: NK-RM3PSXHJpwT3iRpbhfaaXy Program: (UE) 2023/1046 du 30/05/2023 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014) Reason: Personnes associées: Alexander Yuryevich Bryksin - Grigore Caramalac est un homme d’affaires russe/moldave. Il exerce un contrôle sur la Fondation IFAVIS (Fédération de Russie), à travers laquelle il a participé à l’organisation de manifestations patriotiques et sportives dans les territoires occupés de l’est de l’Ukraine, avec le soutien des autorités d’occupation. En outre, il est l’assistant du sénateur russe pour la région de Koursk, Alexander Bryksin. Il est donc responsable de soutenir des actions et des politiques qui compromettent ou menacent l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine. Grigore Caramalac est également associé avec Alexander Bryksin. Source URL: https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/

7. Sanction Caption: Sanction

Sanction Caption	Sanction
Sanction Datasets	Monaco National Fund Freezing List
Sanction First Seen	2024-08-14
Sanction Last Change	2024-08-27
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: La Principauté de Monaco Country: Monaco Entity: NK-RM3PSXHJpwT3iRpbhfaaXy Provisions: (UE) 2023/1046 du 30/05/2023 Reason: Grigore Caramalac est un homme d’affaires russe/moldave. Il exerce un contrôle sur la Fondation IFAVIS (Fédération de Russie), à travers laquelle il a participé à l’organisation de manifestations patriotiques et sportives dans les territoires occupés de l’est de l’Ukraine, avec le soutien des autorités d’occupation. En outre, il est l’assistant du sénateur russe pour la région de Koursk, Alexander Bryksin. Il est donc responsable de soutenir des actions et des politiques qui compromettent ou menacent l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine. Grigore Caramalac est également associé avec Alexander Bryksin. Source URL: https://geldefonds.gouv.mc/

4. Mikhail Nikolaevich KUSHAKOV

Alias	Кушаков Михаил Николаевич Михайло Миколайович КУШАКОВ Михаил Николаевич КУШАКОВ / Михайло Миколайович КУШАКОВ КУШАКОВ Михайло Миколайович Михаил Николаевич КУШАКОВ КУШАКОВ Михаил Николаевич Кушаков Михайло Миколайович KUSHAKOV MIKHAIL
Profile Type	PERSON
Name	Михайло Миколайович КУШАКОВ ミハイル・クシャコフ MIKHAIL NIKOLAEVICH KUSHAKOV MIKHAIL KUSHAKOV Михаил Николаевич КУШАКОВ KUSHAKOV MYKHAILO MYKOLAIOVYCH MYCHAJLO MYKOLAJOVYTJ KUSJAKOV Кушаков Михайло Миколайович MICHAIL NIKOLAJEVITJ KUSJAKOV KUSHAKOV MIKHAIL NIKOLAEVICH
First Name	MIKHAIL NIKOLAEVICH Михайло MIKHAIL Михаил MICHAIL
Middle Name	Миколайович Николаевич NIKOLAJEVITJ NIKOLAEVICH
Last Name	КУШАКОВ KUSHAKOV KUSHAKOV KUSJAKOV
Country	UKRAINE MOLDOVA
Nationality	RUSSIA MOLDOVA
Birth Date	1958-11-23
Birth-Place	MOLDAVIE MOLDOVA
Position	Так званий «міністр освіти і науки так званої ДНР» FORMER SO-CALLED “MINISTER OF EDUCATION AND SCIENCE” OF THE SO-CALLED “DONETSK PEOPLE’S REPUBLIC”. RECTOR OF THE DONBASS LAW ACADEMY. SELF-PROCLAIMED “MINISTER OF EDUCATION AND SCIENCE OF THE DONETSK PEOPLE’S REPUBLIC” 「ドネツク人民共和国教育・科学相」（自称）
First Seen	2022-05-04
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-10-14
Created At	2022-04-13
Modified At	2023-11-02
Gender	MALE
Datasets	CANADIAN CONSOLIDATED AUTONOMOUS SANCTIONS LIST NEW ZEALAND RUSSIA SANCTIONS JAPAN ECONOMIC SANCTIONS AND LIST OF ELIGIBLE PEOPLE EU FINANCIAL SANCTIONS FILES (FSF) UK FCDO SANCTIONS LIST UKRAINE NSDC STATE REGISTER OF SANCTIONS MONACO NATIONAL FUND FREEZING LIST EU CONSOLIDATED TRAVEL BANS BELGIAN FINANCIAL SANCTIONS AUSTRALIAN SANCTIONS CONSOLIDATED LIST SWISS SECO SANCTIONS/EMBARGOES FRENCH NATIONAL ASSET FREEZING SYSTEM UK HMT/OFSI CONSOLIDATED LIST OF TARGETS
Address	2A ST. UNIVERSITETSKAYA, DONETSK, UKRAINE
Topics	SANCTIONED ENTITY
Notes	FORMER SO-CALLED “MINISTER OF EDUCATION AND SCIENCE” OF THE SO-CALLED “DONETSK PEOPLE’S REPUBLIC”. HE IS THE RECTOR OF THE DONBASS LAW ACADEMY. IN TAKING ON AND ACTING IN THOSE CAPACITIES, HE HAS ACTIVELY UNDERMINED THE TERRITORIAL INTEGRITY, SOVEREIGNTY AND INDEPENDENCE OF UKRAINE. ANCIEN SOI-DISANT “MINISTRE DE L’éDUCATION ET DES SCIENCES” DE LA SOI-DISANT “RéPUBLIQUE POPULAIRE DE DONETSK”. IL EST RECTEUR DE L’ACADéMIE DE DROIT DU DONBASS. EN ASSUMANT CETTE FONCTION ET EN CETTE DOUBLE QUALITé, IL A ACTIVEMENT COMPROMIS L’INTéGRITé TERRITORIALE, LA SOUVERAINETé ET L’INDéPENDANCE DE L’UKRAINE. SO-CALLED ‘MINISTER OF EDUCATION AND SCIENCE’ OF THE SO-CALLED ‘PEOPLE’S REPUBLIC OF DONETSK’ SO-CALLED MINISTER OF THE SO-CALLED ‘PEOPLE’S REPUBLIC OF DONETSK’
SourceUrl	https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/Gels/RegistreDetail?idRegistre=4741

13 Sanctions

1. Sanction Caption: Autonomous (Ukraine)

Sanction Caption	Autonomous (Ukraine)
Sanction Datasets	Australian Sanctions Consolidated List
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Department of Foreign Affairs and Trade Start Date: 2022-05-04 Country: Australia Entity: NK-ciTgTd8eU75myDdGbJL86Z Program: Autonomous (Ukraine) Source URL: https://www.dfat.gov.au/international-relations/security/sanctions/Pages/sanctions Summary: Autonomous Sanctions (Designated Persons and Entities and Declared Persons—Russia and Ukraine) Amendment (No. 14) Instrument 2022

2. Sanction Caption: UKR

Sanction Caption	UKR
Sanction Datasets	Belgian Financial Sanctions
Sanction First Seen	2023-12-06
Sanction Last Change	2023-12-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Federal Public Service Finance Authority ID: EU.7904.79 Start Date: 2023-09-15 Listing Date: 2023-09-14 Country: Belgium Entity: NK-ciTgTd8eU75myDdGbJL86Z Program: UKR Reason: 2023/1765 (OJ L226) Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32023R1765

3. Sanction Caption: Ukraine

Sanction Caption	Ukraine
Sanction Datasets	Canadian Consolidated Autonomous Sanctions List
Sanction First Seen	2024-08-06
Sanction Last Change	2024-08-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Global Affairs Canada Authority ID: 209 Country: Canada Entity: NK-ciTgTd8eU75myDdGbJL86Z Program: Ukraine Reason: Part 1 Source URL: https://www.international.gc.ca/world-monde/international_relations-relations_internationales/sanctions/consolidated-consolide.aspx?lang=eng

4. Sanction Caption: Ordinance of 4 Ma...

Sanction Caption	Ordinance of 4 March 2022 on measures related to the situation in Ukraine (RS 946.231.176.72), annexes 2, 8, 9, 10, 11, 12,13, 14, 14a, 15, 15a, 15b, 25 and 33
Sanction Datasets	Swiss SECO Sanctions/Embargoes
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-08-16
Sanction Last Seen	2024-10-23
Sanction Properties	Authority: State Secretariat for Economic Affairs Authority ID: 53277 Start Date: 2023-11-02 2022-04-13 Listing Date: 2023-11-02 2022-04-13 Country: Switzerland Entity: NK-ciTgTd8eU75myDdGbJL86Z Program: Ordinance of 4 March 2022 on measures related to the situation in Ukraine (RS 946.231.176.72), annexes 2, 8, 9, 10, 11, 12,13, 14, 14a, 15, 15a, 15b, 25 and 33 Source URL: https://www.seco.admin.ch/seco/en/home/Aussenwirtschaftspolitik_Wirtschaftliche_Zusammenarbeit/Wirtschaftsbeziehungen/exportkontrollen-und-sanktionen/sanktionen-embargos.html

5. Sanction Caption: UKR

Sanction Caption	UKR
Sanction Datasets	EU Financial Sanctions Files (FSF)
Sanction First Seen	2023-11-14
Sanction Last Change	2024-08-08
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Directorate‑General for Financial Stability, Financial Services and Capital Markets Union Authority ID: EU.7904.79 Start Date: 2023-09-15 Listing Date: 2023-09-14 Country: European Union Entity: NK-ciTgTd8eU75myDdGbJL86Z Program: UKR Reason: 2023/1765 (OJ L226) Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32023R1765

6. Sanction Caption: Sanction

Sanction Caption	Sanction
Sanction Datasets	EU Consolidated Travel Bans
Sanction First Seen	2024-10-09
Sanction Last Change	2024-10-09
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Council of the European Union Country: European Union Entity: NK-ciTgTd8eU75myDdGbJL86Z Reason: Council Decision concerning restrictive measures in respect of actions undermining or threatening the territorial integrity, sovereignty and independence of Ukraine Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A02014D0145-20240914

7. Sanction Caption: (UE) 2022/581 du ...

Sanction Caption	(UE) 2022/581 du 08/04/2022 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014)
Sanction Datasets	French National Asset Freezing System
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Direction Générale du Trésor Country: France Entity: NK-ciTgTd8eU75myDdGbJL86Z Program: (UE) 2023/571 du 13/03/2023 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014) (UE) 2022/581 du 08/04/2022 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014) (UE) 2023/1765 du 13/09/2023 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014) Reason: Ancien soi-disant “ministre de l’éducation et des sciences” de la soi-disant “République populaire de Donetsk”. Il est recteur de l’Académie de droit du Donbass. En assumant cette fonction et en cette double qualité, il a activement compromis l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine. Source URL: https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/

8. Sanction Caption: The Russia (Sanct...

Sanction Caption	The Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019
Sanction Datasets	UK FCDO Sanctions List
Sanction First Seen	2024-05-09
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Foreign, Commonwealth & Development Office UK Authority ID: RUS1143 Start Date: 2022-04-13 Modified At: 2022-05-24 Country: United Kingdom Entity: NK-ciTgTd8eU75myDdGbJL86Z Program: The Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019 Provisions: Travel Ban Asset freeze Trust Services Sanctions Reason: As a minister in the illegal separatist ‘government’ of the ‘Donetsk People’s Republic’, they have engaged in policies and/or actions which destabilise Ukraine and/or undermine or threaten the territorial integrity, sovereignty or independence of Ukraine. The trust services sanctions were imposed on 21/03/2023. Source URL: https://www.gov.uk/government/publications/the-uk-sanctions-list

9. Sanction Caption: Russia

Sanction Caption	Russia
Sanction Datasets	UK HMT/OFSI Consolidated List of Targets
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-10-14
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Office of Financial Sanctions Implementation UK Authority ID: RUS1143 Start Date: 2022-04-13 Modified At: 2023-03-21 Listing Date: 2022-04-13 Country: United Kingdom Entity: NK-ciTgTd8eU75myDdGbJL86Z Program: Russia Provisions: Asset freeze Reason: As a minister in the illegal separatist ‘government’ of the ‘Donetsk People’s Republic’, they have engaged in policies and/or actions which destabilise Ukraine and/or undermine or threaten the territorial integrity, sovereignty or independence of Ukraine. Source URL: https://www.gov.uk/government/publications/financial-sanctions-consolidated-list-of-targets Summary: Trust services Status: Asset Freeze Targets

10. Sanction Caption:

Sanction Caption	クリミア自治共和国及びセヴァストーポリ特別市のロシア連邦への「併合」又はウクライナ東部の不安定化に直接関与していると判断される者並びにロシア連邦による「編入」と称する行為に直接関与していると判断されるウクライナの東部・南部地域の関係者と判断される者（個人）
Sanction Datasets	Japan Economic Sanctions and List of Eligible People
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2023-04-20
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Ministry of Finance Authority ID: 96 Start Date: 2022-03-03 Country: Japan Entity: NK-ciTgTd8eU75myDdGbJL86Z Program: クリミア自治共和国及びセヴァストーポリ特別市のロシア連邦への「併合」又はウクライナ東部の不安定化に直接関与していると判断される者並びにロシア連邦による「編入」と称する行為に直接関与していると判断されるウクライナの東部・南部地域の関係者と判断される者（個人） Source URL: https://www.mof.go.jp/policy/international_policy/gaitame_kawase/gaitame/economic_sanctions/gaiyou.html

11. Sanction Caption: Sanction

Sanction Caption	Sanction
Sanction Datasets	Monaco National Fund Freezing List
Sanction First Seen	2024-08-14
Sanction Last Change	2024-08-27
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: La Principauté de Monaco Country: Monaco Entity: NK-ciTgTd8eU75myDdGbJL86Z Provisions: (UE) 2022/581 du 08/04/2022; (UE) 2023/571 du 13/03/2023; (UE) 2023/1765 du 13/09/2023 Reason: Ancien soi-disant “ministre de l’éducation et des sciences” de la soi-disant “République populaire de Donetsk”. Il est recteur de l’Académie de droit du Donbass. En assumant cette fonction et en cette double qualité, il a activement compromis l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine. Source URL: https://geldefonds.gouv.mc/

12. Sanction Caption: Russia Sanctions ...

Sanction Caption	Russia Sanctions Act 2022
Sanction Datasets	New Zealand Russia Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-21
Sanction Last Change	2024-03-21
Sanction Last Seen	2024-10-24
Sanction Properties	Authority: Ministry of Foreign Affairs and Trade Start Date: 2022-08-23 Country: New Zealand Entity: NK-ciTgTd8eU75myDdGbJL86Z Program: Russia Sanctions Act 2022 Provisions: Travel Ban Aircraft Ban Asset Freeze Dealing with Securities Service Prohibition Ship Ban Source URL: https://www.mfat.govt.nz/en/countries-and-regions/europe/ukraine/russian-invasion-of-ukraine/sanctions/ Status: Sanctioned

13. Sanction Caption: 726/2022

Sanction Caption	726/2022
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2022-10-19 End Date: 2032-10-19 Duration: Десять років Country: Ukraine Entity: NK-ciTgTd8eU75myDdGbJL86Z Program: 726/2022 Provisions: заборона передання технологій, прав на об’єкти права інтелектуальної власності анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування надрами блокування активів - тимчасове позбавлення права користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними запобігання виведенню капіталів за межі України позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення обмеження торговельних операцій заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України заборона на набуття у власність земельних ділянок припинення видачі дозволів, ліцензій на ввезення в Україну з іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими резидентами іноземної держави заборона видачі дозволів, ліцензій Національного банку України на здійснення інвестицій в іноземну державу, розміщення валютних цінностей на рахунках і вкладах на території іноземної держави зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден та військових кораблів до територіального моря України, її внутрішніх вод, портів та повітряних суден до повітряного простору України або здійснення посадки на території України Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/7262022-44481 https://drs.nsdc.gov.ua/ Status: active

5. Sergey Anatolevich Topor-Gilka

Alias	Топор-Гилка Сергей Анатольевич TOPOR-GILKA SERGEI
Profile Type	PERSON
Name	SERGEY ANATOLYEVICH TOPOR-GILKA TOPOR-GILKA SERGEY ANATOLEVICH SERGEY ANATOLEVICH TOPOR-GILKA Топор-Гілка Сергій Анатолійович TOPOR-HILKA SERHII ANATOLIIOVYCH SERGEY ANATOLEVICH TOPOR-GILKA SERGEJ ANATOLJEWITSCH TOPOR-GILKA TOPOR-GILKA, SERGEY ANATOLYEVICH SERGEY ANATOLYEVICH TOPOR-GILKA Сергей Анатольевич ТОПОР-ГИЛКА TOPOR-GILKA, SERGEJ ANATOLJEVITJ
First Name	SERGEY ANATOLEVICH Сергей SERGEY SERGEY ANATOLYEVICH
Middle Name	ANATOLYEVICH ANATOLEVICH
Last Name	TOPOR-GILKA TOPOR-GILKA Топор-Гилка
Country	RUSSIA MOLDOVA
Nationality	RUSSIA
Birth Date	1970-02-17
Birth-Place	KULAR UST-YANSKY DISTRICT MOLDAVIE KULAR UST-YANSKY DISTRICT YAKUT AUTONOMOUS SSR
Position	DIRECTEUR GéNéRAL DE OOO «VO TPE» DIRECTEUR GéNéRAL DE OAO «VO TPE» DIRECTOR GENERAL OF LIMITED LIABILITY COMPANY FOREIGN ECONOMIC ASSOCIATION TECHNOPROMEXPORT DIRECTOR GENERAL OF OAO ‘VO TPE’ UNTIL ITS INSOLVENCY DIRECTOR GENERAL OF OAO ‘VO TPE’ UNTIL ITS INSOLVENCY, DIRECTOR GENERAL OF OOO ‘VO TPE’. DIRECTOR GENERAL OF OOO 'VO TPE'. DIRECTOR GENERAL OF OAO 'VO TPE' UNTIL ITS INSOLVENCY.
First Seen	2023-04-20
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-10-14
Created At	2017-08-04
Modified At	2023-03-21
Gender	MALE
Datasets	US SAM PROCUREMENT EXCLUSIONS UK HMT/OFSI CONSOLIDATED LIST OF TARGETS UK FCDO SANCTIONS LIST EU FINANCIAL SANCTIONS FILES (FSF) UKRAINE NSDC STATE REGISTER OF SANCTIONS US OFAC SPECIALLY DESIGNATED NATIONALS (SDN) LIST MONACO NATIONAL FUND FREEZING LIST BELGIAN FINANCIAL SANCTIONS US TRADE CONSOLIDATED SCREENING LIST (CSL) SWISS SECO SANCTIONS/EMBARGOES FRENCH NATIONAL ASSET FREEZING SYSTEM EU CONSOLIDATED TRAVEL BANS
Topics	SANCTIONED ENTITY
Notes	IN HIS CAPACITY AS DIRECTOR GENERAL OF OAO "VO TPE", HE LED THE NEGOTIATIONS WITH SIEMENS GAS TURBINE TECHNOLOGIES OOO REGARDING THE PURCHASE AND DELIVERY OF THE GAS TURBINES FOR A POWER PLANT IN TAMAN, KRASNODAR REGION, RUSSIAN FEDERATION. HE WAS LATER, AS DIRECTOR GENERAL OF OOO "VO TPE", RESPONSIBLE FOR THE TRANSFER OF THE GAS TURBINES TO CRIMEA AND FOR THE IMPLEMENTATION OF THE CONSTRUCTION PROJECT OF THE THERMAL POWER PLANTS BALAKLAVA AND TAVRICHESKAYA, WHERE THE TURBINES WERE INSTALLED. THIS CONTRIBUTES TO ESTABLISHING AN INDEPENDENT POWER SUPPLY FOR CRIMEA AND SEVASTOPOL AS A MEANS OF SUPPORTING THEIR SEPARATION FROM UKRAINE, AND UNDERMINES THE TERRITORIAL INTEGRITY, SOVEREIGNTY AND INDEPENDENCE OF UKRAINE. EN SA QUALITé DE DIRECTEUR GéNéRAL DE OAO “VO TPE”, IL A CONDUIT LES NéGOCIATIONS AVEC SIEMENS GAS TURBINE TECHNOLOGIES OOO CONCERNANT L’ACHAT ET LA LIVRAISON DES TURBINES à GAZ POUR UNE CENTRALE éLECTRIQUE SITUéE à TAMAN (RéGION DE KRASNODAR, FéDéRATION DE RUSSIE). IL A ENSUITE éTé RESPONSABLE, EN TANT QUE DIRECTEUR GéNéRAL DE OOO “VO TPE”, DU TRANSFERT DES TURBINES à GAZ EN CRIMéE ET DE LA MISE EN œUVRE DU PROJET DE CONSTRUCTION DES CENTRALES THERMIQUES BALAKLAVA ET TAVRICHESKAYA, DANS LESQUELLES LES TURBINES ONT éTé INSTALLéES. CELA CONTRIBUE à éTABLIR UNE SOURCE D’APPROVISIONNEMENT EN éLECTRICITé INDéPENDANTE POUR LA CRIMéE ET SéBASTOPOL AFIN DE SOUTENIR LEUR SéPARATION DE L’UKRAINE, ET COMPROMET L’INTéGRITé TERRITORIALE, LA SOUVERAINETé ET L’INDéPENDANCE DE L’UKRAINE.
SourceUrl	https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=23567 https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/Gels/RegistreDetail?idRegistre=1181

14 Sanctions

1. Sanction Caption: UKR

Sanction Caption	UKR
Sanction Datasets	Belgian Financial Sanctions
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2023-04-20
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Federal Public Service Finance Authority ID: EU.4110.64 Start Date: 2021-09-14 Listing Date: 2021-09-13 Country: Belgium Entity: NK-iYF4iJMPKgH38VWfsuNKfB Program: UKR Reason: 2021/1464 (OJ L321) Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2021.321.01.0001.01.ENG&toc=OJ%3AL%3A2021%3A321%3ATOC

2. Sanction Caption: Ordinance of 4 Ma...

Sanction Caption	Ordinance of 4 March 2022 on measures related to the situation in Ukraine (RS 946.231.176.72), annexes 2, 8, 9, 10, 11, 12,13, 14, 14a, 15, 15a, 15b, 25 and 33
Sanction Datasets	Swiss SECO Sanctions/Embargoes
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-08-16
Sanction Last Seen	2024-10-23
Sanction Properties	Authority: State Secretariat for Economic Affairs Authority ID: 37066 Start Date: 2018-03-21 2021-09-22 2017-08-15 2019-10-01 Listing Date: 2018-03-21 2021-09-22 2017-08-15 2019-10-01 Country: Switzerland Entity: NK-iYF4iJMPKgH38VWfsuNKfB Program: Ordinance of 4 March 2022 on measures related to the situation in Ukraine (RS 946.231.176.72), annexes 2, 8, 9, 10, 11, 12,13, 14, 14a, 15, 15a, 15b, 25 and 33 Source URL: https://www.seco.admin.ch/seco/en/home/Aussenwirtschaftspolitik_Wirtschaftliche_Zusammenarbeit/Wirtschaftsbeziehungen/exportkontrollen-und-sanktionen/sanktionen-embargos.html

3. Sanction Caption: UKR

Sanction Caption	UKR
Sanction Datasets	EU Financial Sanctions Files (FSF)
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-08-08
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Directorate‑General for Financial Stability, Financial Services and Capital Markets Union Authority ID: EU.4110.64 Start Date: 2021-09-14 Listing Date: 2021-09-13 Country: European Union Entity: NK-iYF4iJMPKgH38VWfsuNKfB Program: UKR Reason: 2021/1464 (OJ L321) Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2021.321.01.0001.01.ENG&toc=OJ%3AL%3A2021%3A321%3ATOC

4. Sanction Caption: Sanction

Sanction Caption	Sanction
Sanction Datasets	EU Consolidated Travel Bans
Sanction First Seen	2024-10-09
Sanction Last Change	2024-10-09
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Council of the European Union Country: European Union Entity: NK-iYF4iJMPKgH38VWfsuNKfB Reason: Council Decision concerning restrictive measures in respect of actions undermining or threatening the territorial integrity, sovereignty and independence of Ukraine Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A02014D0145-20240914

5. Sanction Caption: (UE) 2017/1417 du...

Sanction Caption	(UE) 2017/1417 du 04/08/2017 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014)
Sanction Datasets	French National Asset Freezing System
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Direction Générale du Trésor Country: France Entity: NK-iYF4iJMPKgH38VWfsuNKfB Program: (UE) 2017/1417 du 04/08/2017 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014) (UE) 2019/1403 du 12/09/2019 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014) (UE) 2021/1464 du 10/09/2021 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014) (UE) 2018/388 du 12/03/2018 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014) Reason: En sa qualité de directeur général de OAO “VO TPE”, il a conduit les négociations avec Siemens Gas Turbine Technologies OOO concernant l’achat et la livraison des turbines à gaz pour une centrale électrique située à Taman (région de Krasnodar, Fédération de Russie). Il a ensuite été responsable, en tant que directeur général de OOO “VO TPE”, du transfert des turbines à gaz en Crimée et de la mise en œuvre du projet de construction des centrales thermiques Balaklava et Tavricheskaya, dans lesquelles les turbines ont été installées. Cela contribue à établir une source d’approvisionnement en électricité indépendante pour la Crimée et Sébastopol afin de soutenir leur séparation de l’Ukraine, et compromet l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine. Source URL: https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/

6. Sanction Caption: The Russia (Sanct...

Sanction Caption	The Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019
Sanction Datasets	UK FCDO Sanctions List
Sanction First Seen	2024-05-09
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Foreign, Commonwealth & Development Office UK Authority ID: RUS0145 Start Date: 2020-12-31 Modified At: 2022-09-16 Country: United Kingdom Entity: NK-iYF4iJMPKgH38VWfsuNKfB Program: The Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019 Provisions: Travel Ban Asset freeze Trust Services Sanctions Reason: In his capacity as Director General of OAO ‘VO TPE’ Sergey Topor-Gilka led the negotiations with Siemens Gas Turbine Technologies OOO on the purchase and delivery of the gas turbines for a power plant in Taman, Krasnodar region, Russian Federation. He was later, as Director General of OOO ’VO TPE’ responsible for the transfer of the gas turbines to Crimea and for the implementation of the construction project of the thermal power plants Balaklava and Tavricheskaya, where the turbines were installed. This contributed to establishing an independent power supply for Crimea and Sevastopol as a means of supporting their separation from Ukraine, and undermines the territorial integrity, sovereignty and independence of Ukraine. The trust services sanctions were imposed on 21/03/2023. Source URL: https://www.gov.uk/government/publications/the-uk-sanctions-list

7. Sanction Caption: Russia

Sanction Caption	Russia
Sanction Datasets	UK HMT/OFSI Consolidated List of Targets
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-10-14
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Office of Financial Sanctions Implementation UK Authority ID: RUS0145 Start Date: 2020-12-31 Modified At: 2023-03-21 Listing Date: 2017-08-04 Country: United Kingdom Entity: NK-iYF4iJMPKgH38VWfsuNKfB Program: Russia Provisions: Asset freeze Reason: In his capacity as Director General of OAO ‘VO TPE’ Sergey Topor-Gilka led the negotiations with Siemens Gas Turbine Technologies OOO on the purchase and delivery of the gas turbines for a power plant in Taman, Krasnodar region, Russian Federation. He was later, as Director General of OOO ’VO TPE’ responsible for the transfer of the gas turbines to Crimea and for the implementation of the construction project of the thermal power plants Balaklava and Tavricheskaya, where the turbines were installed. This contributed to establishing an independent power supply for Crimea and Sevastopol as a means of supporting their separation from Ukraine, and undermines the territorial integrity, sovereignty and independence of Ukraine. Source URL: https://www.gov.uk/government/publications/financial-sanctions-consolidated-list-of-targets Summary: Trust services Status: Asset Freeze Targets

8. Sanction Caption: Sanction

Sanction Caption	Sanction
Sanction Datasets	Monaco National Fund Freezing List
Sanction First Seen	2024-08-14
Sanction Last Change	2024-08-27
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: La Principauté de Monaco Country: Monaco Entity: NK-iYF4iJMPKgH38VWfsuNKfB Provisions: (UE) 2017/1417 du 04/08/2017,; (UE) 2018/388 du 12/03/2018,; (UE) 2019/1403 du 12/09/2019 (UE) 2021/1464 du 10/09/2021 Reason: En sa qualité de directeur général de OAO “VO TPE”, il a conduit les négociations avec Siemens Gas Turbine Technologies OOO concernant l’achat et la livraison des turbines à gaz pour une centrale électrique située à Taman (région de Krasnodar, Fédération de Russie). Il a ensuite été responsable, en tant que directeur général de OOO “VO TPE”, du transfert des turbines à gaz en Crimée et de la mise en oeuvre du projet de construction des centrales thermiques Balaklava et Tavricheskaya, dans lesquelles les turbines ont été installées. Cela contribue à établir une source d’approvisionnement en électricité indépendante pour la Crimée et Sébastopol afin de soutenir leur séparation de l’Ukraine, et compromet l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine. Source URL: https://geldefonds.gouv.mc/

9. Sanction Caption: SDN List

Sanction Caption	SDN List
Sanction Datasets	US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Office of Foreign Assets Control Authority ID: 23567 Country: United States Entity: NK-iYF4iJMPKgH38VWfsuNKfB Program: SDN List Provisions: Block UKRAINE-EO13685 Reason: Executive Order 13685 (Ukraine) Source URL: https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Pages/default.aspx Summary: Secondary sanctions risk: Ukraine-/Russia-Related Sanctions Regulations, 31 CFR 589.201 and/or 589.209

10. Sanction Caption: 176/2018

Sanction Caption	176/2018
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2018-06-21 End Date: 2021-06-21 Duration: Три роки Country: Ukraine Entity: NK-iYF4iJMPKgH38VWfsuNKfB Program: 176/2018 Provisions: блокування активів - тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися належним їй майном запобігання виведенню капіталів за межі України відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних держав, застосування інших заборон в’їзду на територію України Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/1762018-24362 https://drs.nsdc.gov.ua/ Status: expired

11. Sanction Caption: 266/2021

Sanction Caption	266/2021
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-06-29
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2021-06-24 End Date: 2024-06-24 Duration: Три роки Country: Ukraine Entity: NK-iYF4iJMPKgH38VWfsuNKfB Program: 266/2021 Provisions: блокування активів - тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися належним їй майном запобігання виведенню капіталів за межі України відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних держав, застосування інших заборон в’їзду на територію України Source URL: https://drs.nsdc.gov.ua/ https://www.president.gov.ua/documents/2662021-39265 Status: expired

12. Sanction Caption: 126/2018

Sanction Caption	126/2018
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2018-05-14 End Date: 2021-05-14 Duration: Три роки Country: Ukraine Entity: NK-iYF4iJMPKgH38VWfsuNKfB Program: 126/2018 Provisions: блокування активів - тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися належним їй майном запобігання виведенню капіталів за межі України відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних держав, застосування інших заборон в’їзду на територію України Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/1262018-24150 https://drs.nsdc.gov.ua/ Status: updated

13. Sanction Caption: 376/2024

Sanction Caption	376/2024
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-06-29
Sanction Last Change	2024-06-29
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Служба безпеки України Start Date: 2024-06-24 End Date: 2034-06-24 Duration: Десять років Country: Ukraine Entity: NK-iYF4iJMPKgH38VWfsuNKfB Program: 376/2024 Provisions: заборона передання технологій, прав на об’єкти права інтелектуальної власності блокування активів - тимчасове позбавлення права користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними запобігання виведенню капіталів за межі України обмеження торговельних операцій заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань Reason: вчинення іноземною державою, іноземною юридичною особою, юридичною особою, яка знаходиться під контролем іноземної юридичної особи чи фізичної особи-нерезидента, іноземцем, особою без громадянства, а також суб’єктами, які здійснюють терористичну діяльність, дій, зазначених у пункті 1 частини першої цієї статті, стосовно іншої іноземної держави, громадян чи юридичних осіб останньої Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/3762024-51081 https://drs.nsdc.gov.ua/ Status: active

14. Sanction Caption: Reciprocal

Sanction Caption	Reciprocal
Sanction Datasets	US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen	2024-06-14
Sanction Last Change	2024-06-14
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: TREAS-OFAC Authority ID: S4MR6HJ1W Start Date: 2018-01-26 Listing Date: 2018-06-21 Country: United States Entity: NK-iYF4iJMPKgH38VWfsuNKfB Program: Reciprocal Provisions: Prohibition/Restriction Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public Summary: PII data has been masked from view

6. Evghenia GUȚUL

Alias	Гуцул Євгенія Гуцул, Евгения Александровна Євгенія Гуцул EVGHENIA GUțUL EVGHENIA GUTSUL Євгенія Олександрівна Гуцул EVGHENIA GUTUL GUțUL EVGHENIA
Profile Type	PERSON
Name	エフゲニア・グシュル EVGHENIA GUȚUL EVGHENIA GUțULOVá Евгения Гуцул EVGHENIA GUţULOVá EVGHENIA GUțUL EVGHENIA GUţUL EUGENIA GUTSUL Гуцул Євгенія Олександрівна EVGHENIA GUTUL
First Name	EVGENIA EVGHENIA
Last Name	GUțULOVá GUțUL GUȚUL GUţULOVá GUTUL
Country	MOLDOVA
Nationality	SOVIET UNION MOLDOVA
Birth Date	1986-09-05
Birth-Place	ETULIA, MOLDOVA, REPUBLIC OF ETULIA, VULCăNEșTI, RSS DE MOLDAVIE ETULIA SATUL ETULIA, RAIONUL VULCăNEşTI ETULIA, VULCăNEșTI : MOLDAVIE
Position	GOVERNOR OF GAGAUZIA (2023-) GOVERNOR OF THE AUTONOMOUS TERRITORIAL UNIT OF GAGAUZIA (MOLDOVA) POLITICIANă GOUVERNEUR DE L’UNITé TERRITORIALE AUTONOME DE GAGAOUZIE
First Seen	2023-06-07
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-10-23
Created At	2024-10-14
Modified At	2024-10-21
Gender	FEMALE
Datasets	EU FINANCIAL SANCTIONS FILES (FSF) WIKIDATA POLITICALLY EXPOSED PERSONS EU COUNCIL OFFICIAL JOURNAL SANCTIONED ENTITIES MONACO NATIONAL FUND FREEZING LIST RISE MOLDOVA PEOPLE OF INTEREST WIKIDATA WIKIDATA PERSONS IN RELEVANT CATEGORIES FRENCH NATIONAL ASSET FREEZING SYSTEM
Topics	PERSON OF INTEREST SANCTIONED ENTITY POLITICIAN
Notes	MOLDOVAN POLITICIAN EVGHENIA GUţUL EST GOUVERNEUR (BASHKAN) DE L’UNITé TERRITORIALE AUTONOME DE GAGAOUZIE EN RéPUBLIQUE DE MOLDAVIE. ELLE TRAVAILLAIT AUPARAVANT POUR LE PARTI POLITIQUE D’ILAN SHOR, “SHOR” (“ŞOR”), QUI EST DéSORMAIS INTERDIT, ET A PARTICIPé à SON FINANCEMENT ILLéGAL. ELLE A PROPOSé à PLUSIEURS ASSOCIéS DE SHOR D’OCCUPER DES FONCTIONS AU SEIN DU COMITé EXéCUTIF DE GAGAOUZIE, MêME SI CES PERSONNES N’AVAIENT PAS DE LIENS AVEC LA GAGAOUZIE. EN DéPIT DU FAIT QU’ELLE NE DISPOSAIT PAS DE LA COMPéTENCE CONSTITUTIONNELLE POUR LE FAIRE, EN TANT QUE GOUVERNEUR ELLE A EFFECTUé UNE VISITE OFFICIELLE EN FéDéRATION DE RUSSIE ET Y A RENCONTRé LE PRéSIDENT RUSSE VLADIMIR POUTINE. ELLE A DEMANDé à POUTINE LE SOUTIEN DE LA RUSSIE POUR LES DROITS, L’AUTORITé ET LES POSITIONS DE LA GAGAOUZIE, ET A REçU DES ASSURANCES EN CE SENS. EN PROMOUVANT LE SéPARATISME AU SEIN DE L’UNITé TERRITORIALE AUTONOME DE GAGAOUZIE ET DES LIENS éTROITS AVEC LA FéDéRATION DE RUSSIE, EVGHENIA GUţUL TENTE DE RENVERSER L’ORDRE CONSTITUTIONNEL, MENAçANT AINSI LA SOUVERAINETé ET L’INDéPENDANCE DE LA RéPUBLIQUE DE MOLDAVIE, AINSI QUE LA DéMOCRATIE, LA STABILITé ET LA SéCURITé DANS LE PAYS.
SourceUrl	https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A32024D2701 https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/Gels/RegistreDetail?idRegistre=7669 https://profiles.rise.md/profile.php?id=230525190800

4 Sanctions

1. Sanction Caption: MDA

Sanction Caption	MDA
Sanction Datasets	EU Financial Sanctions Files (FSF)
Sanction First Seen	2024-10-15
Sanction Last Change	2024-10-15
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Directorate‑General for Financial Stability, Financial Services and Capital Markets Union Authority ID: EU.12248.90 Start Date: 2024-10-14 Listing Date: 2024-10-14 Country: European Union Entity: Q118378361 Program: MDA Reason: 2024/2700 (OJ L14102024) Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=OJ:L_202402700

2. Sanction Caption: Sanction

Sanction Caption	Sanction
Sanction Datasets	EU Council Official Journal Sanctioned Entities
Sanction First Seen	2024-10-14
Sanction Last Change	2024-10-14
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Council of the European Union Country: European Union Entity: Q118378361 Source URL: https://docs.google.com/spreadsheets/d/1rauQMdCYTjTwmSzqfUvur1SfkCGYwfRn6_e5_oX39EY/edit?gid=0#gid=0

3. Sanction Caption: (UE) 2024/2700 du...

Sanction Caption	(UE) 2024/2700 du 14/10/2024 (UE Moldavie - R (UE) 2023/888)
Sanction Datasets	French National Asset Freezing System
Sanction First Seen	2024-10-14
Sanction Last Change	2024-10-14
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Direction Générale du Trésor Country: France Entity: Q118378361 Program: (UE) 2024/2700 du 14/10/2024 (UE Moldavie - R (UE) 2023/888) Reason: Evghenia Guţul est gouverneur (Bashkan) de l’unité territoriale autonome de Gagaouzie en République de Moldavie. Elle travaillait auparavant pour le parti politique d’Ilan Shor, “SHOR” (“ŞOR”), qui est désormais interdit, et a participé à son financement illégal. Elle a proposé à plusieurs associés de Shor d’occuper des fonctions au sein du comité exécutif de Gagaouzie, même si ces personnes n’avaient pas de liens avec la Gagaouzie. En dépit du fait qu’elle ne disposait pas de la compétence constitutionnelle pour le faire, en tant que gouverneur elle a effectué une visite officielle en Fédération de Russie et y a rencontré le président russe Vladimir Poutine. Elle a demandé à Poutine le soutien de la Russie pour les droits, l’autorité et les positions de la Gagaouzie, et a reçu des assurances en ce sens. En promouvant le séparatisme au sein de l’unité territoriale autonome de Gagaouzie et des liens étroits avec la Fédération de Russie, Evghenia Guţul tente de renverser l’ordre constitutionnel, menaçant ainsi la souveraineté et l’indépendance de la République de Moldavie, ainsi que la démocratie, la stabilité et la sécurité dans le pays. Source URL: https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/

4. Sanction Caption: Sanction

Sanction Caption	Sanction
Sanction Datasets	Monaco National Fund Freezing List
Sanction First Seen	2024-10-17
Sanction Last Change	2024-10-17
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: La Principauté de Monaco Country: Monaco Entity: Q118378361 Provisions: (UE) 2024/2700 du 14/10/2024 Reason: Evghenia Guţul est gouverneur (Bashkan) de l’unité territoriale autonome de Gagaouzie en République de Moldavie. Elle travaillait auparavant pour le parti politique d’Ilan Shor, “SHOR” (“ŞOR”), qui est désormais interdit, et a participé à son financement illégal. Elle a proposé à plusieurs associés de Shor d’occuper des fonctions au sein du comité exécutif de Gagaouzie, même si ces personnes n’avaient pas de liens avec la Gagaouzie. En dépit du fait qu’elle ne disposait pas de la compétence constitutionnelle pour le faire, en tant que gouverneur elle a effectué une visite officielle en Fédération de Russie et y a rencontré le président russe Vladimir Poutine. Elle a demandé à Poutine le soutien de la Russie pour les droits, l’autorité et les positions de la Gagaouzie, et a reçu des assurances en ce sens. En promouvant le séparatisme au sein de l’unité territoriale autonome de Gagaouzie et des liens étroits avec la Fédération de Russie, Evghenia Guţul tente de renverser l’ordre constitutionnel, menaçant ainsi la souveraineté et l’indépendance de la République de Moldavie, ainsi que la démocratie, la stabilité et la sécurité dans le pays. Source URL: https://geldefonds.gouv.mc/

1 Unknown Links

1. Link Caption : Other link

Link Caption Link Datasets Link Dates Link Properties

Link Caption	Other link
Link Datasets	RISE Moldova People of interest
Link First Seen	2023-06-07
Link Last Change	2023-06-07
Link Last Seen	2024-10-23
Link Properties	Subject: Q118378361 Object Object Caption: Ilan Mironovich Shor Object Datasets Object Datasets: Canadian Consolidated Autonomous Sanctions List US SAM Procurement Exclusions UK HMT/OFSI Consolidated List of Targets Polish List of Persons and Entities Subject to Sanctions EU Financial Sanctions Files (FSF) UK FCDO Sanctions List Wikidata Politically Exposed Persons US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List Monaco National Fund Freezing List Swiss SECO Sanctions/Embargoes RISE Moldova People of interest Belgian Financial Sanctions US Trade Consolidated Screening List (CSL) Wikidata Wikidata Persons in Relevant Categories French National Asset Freezing System EU Consolidated Travel Bans Object Dates Object First Seen: 2023-04-20 Object Last Change: 2024-10-22 Object Last Seen: 2024-10-25 Object Properties Alias: Ilan Mironovici Șor Ilan Mironovici ȘOR Ilan Short 伊兰·舍尔 Ilan Sjor Ілан Шор Шор, Илан Миронович Ilan Shor Ilan Șor IIan Şor Șor Ilan Mironovici Шор Илан Source URL: https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/Gels/RegistreDetail?idRegistre=6657 https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=39597 https://profiles.rise.md/profile.php?id=190129200722

7. Iurii CUZNEŢOV

ID Number	2004042080868
Profile Type	PERSON
Name	IURII CUZNETOV IURII CUZNEŢOV
First Name	IURII
Last Name	CUZNEŢOV
Country	MOLDOVA
Nationality	MOLDOVA
Birth Date	1988-07-18
Birth-Place	RSS DE MOLDAVIE MOLDAVIE
Position	DEPUTY HEAD OF THE GENERAL DEPARTMENT FOR EXTERNAL RELATIONS, AUTONOMOUS TERRITORIAL UNIT OF GAGAUZIA CHEF ADJOINT DU DéPARTEMENT GéNéRAL DES RELATIONS EXTéRIEURES DE L’UNITé TERRITORIALE AUTONOME DE GAGAOUZIE
First Seen	2024-10-14
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-10-19
Created At	2024-10-14
Modified At	2024-10-14
Gender	MALE
Datasets	EU FINANCIAL SANCTIONS FILES (FSF) EU COUNCIL OFFICIAL JOURNAL SANCTIONED ENTITIES MONACO NATIONAL FUND FREEZING LIST WIKIDATA FRENCH NATIONAL ASSET FREEZING SYSTEM
Topics	SANCTIONED ENTITY
Notes	DEPUTY HEAD OF THE GENERAL DEPARTMENT FOR EXTERNAL RELATIONS, AUTONOMOUS TERRITORIAL UNIT OF GAGAUZIA IURII CUZNEţOV, ANCIEN MEMBRE DU PARTI POLITIQUE D’ILAN SHOR, “SHOR” (“ŞOR”), EST CHEF ADJOINT DU DéPARTEMENT GéNéRAL DES RELATIONS EXTéRIEURES DU COMITé EXéCUTIF DE L’UNITé TERRITORIALE AUTONOME DE GAGAOUZIE. IL S’EST JOINT à EVGHENIA GUţUL LORS DE LA VISITE QU’ELLE A EFFECTUéE EN FéDéRATION DE RUSSIE ET A PARTICIPé AU PROGRAMME DE FINANCEMENT DES CITOYENS GAGAOUZES PAR L’INTERMéDIAIRE D’UNE BANQUE RUSSE. IL A ACTIVEMENT SOUTENU LA CAMPAGNE D’EVGHENIA GUţUL POUR DEVENIR GOUVERNEUR (BASHKAN) DE GAGAOUZIE. IURII CUZNEţOV EST DONC ASSOCIé à EVGHENIA GUţUL. NUMéRO D’IDENTIFICATION NATIONAL (IDNP): 2004042080868
SourceUrl	https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/Gels/RegistreDetail?idRegistre=7670 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A32024D2701

4 Sanctions

1. Sanction Caption: MDA

Sanction Caption	MDA
Sanction Datasets	EU Financial Sanctions Files (FSF)
Sanction First Seen	2024-10-15
Sanction Last Change	2024-10-15
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Directorate‑General for Financial Stability, Financial Services and Capital Markets Union Authority ID: EU.12249.89 Start Date: 2024-10-14 Listing Date: 2024-10-14 Country: European Union Entity: Q130531635 Program: MDA Reason: 2024/2700 (OJ L14102024) Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=OJ:L_202402700

2. Sanction Caption: Sanction

Sanction Caption	Sanction
Sanction Datasets	EU Council Official Journal Sanctioned Entities
Sanction First Seen	2024-10-14
Sanction Last Change	2024-10-14
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Council of the European Union Country: European Union Entity: Q130531635 Source URL: https://docs.google.com/spreadsheets/d/1rauQMdCYTjTwmSzqfUvur1SfkCGYwfRn6_e5_oX39EY/edit?gid=0#gid=0

3. Sanction Caption: (UE) 2024/2700 du...

Sanction Caption	(UE) 2024/2700 du 14/10/2024 (UE Moldavie - R (UE) 2023/888)
Sanction Datasets	French National Asset Freezing System
Sanction First Seen	2024-10-14
Sanction Last Change	2024-10-14
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Direction Générale du Trésor Country: France Entity: Q130531635 Program: (UE) 2024/2700 du 14/10/2024 (UE Moldavie - R (UE) 2023/888) Reason: Iurii Cuzneţov, ancien membre du parti politique d’Ilan Shor, “SHOR” (“ŞOR”), est chef adjoint du département général des relations extérieures du comité exécutif de l’unité territoriale autonome de Gagaouzie. Il s’est joint à Evghenia Guţul lors de la visite qu’elle a effectuée en Fédération de Russie et a participé au programme de financement des citoyens gagaouzes par l’intermédiaire d’une banque russe. Il a activement soutenu la campagne d’Evghenia Guţul pour devenir gouverneur (Bashkan) de Gagaouzie. Iurii Cuzneţov est donc associé à Evghenia Guţul. Source URL: https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/

4. Sanction Caption: Sanction

Sanction Caption	Sanction
Sanction Datasets	Monaco National Fund Freezing List
Sanction First Seen	2024-10-17
Sanction Last Change	2024-10-17
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: La Principauté de Monaco Country: Monaco Entity: Q130531635 Provisions: (UE) 2024/2700 du 14/10/2024 Reason: Iurii Cuzneţov, ancien membre du parti politique d’Ilan Shor, “SHOR” (“ŞOR”), est chef adjoint du département général des relations extérieures du comité exécutif de l’unité territoriale autonome de Gagaouzie. Il s’est joint à Evghenia Guţul lors de la visite qu’elle a effectuée en Fédération de Russie et a participé au programme de financement des citoyens gagaouzes par l’intermédiaire d’une banque russe. Il a activement soutenu la campagne d’Evghenia Guţul pour devenir gouverneur (Bashkan) de Gagaouzie. Iurii Cuzneţov est donc associé à Evghenia Guţul. Source URL: https://geldefonds.gouv.mc/

8. Ilia UZUN

ID Number	0961607975268
Profile Type	PERSON
Name	ILIA UZUN ILIA UZUN
First Name	ILIA
Last Name	UZUN
Country	MOLDOVA
Nationality	MOLDOVA
Birth Date	1967-05-16
Birth-Place	CHIOSELIA RUSă, MOLDOVA, REPUBLIC OF CHIOSELIA RUSă, COMRAT : MOLDAVIE CHIOSELIA RUSă, COMRAT, RSS DE MOLDAVIE
Position	DEPUTY PRESIDENT OF THE EXECUTIVE COMMITTEE OF THE AUTONOMOUS TERRITORIAL UNIT OF GAGAUZIA, MEMBER OF THE PEOPLE’S ASSEMBLY OF GAGAUZIA VICE-PRéSIDENT DU COMITé EXéCUTIF DE L’UNITé TERRITORIALE AUTONOME DE GAGAOUZIE MEMBRE DE L’ASSEMBLéE POPULAIRE DE GAGAOUZIE VICE-PRéSIDENT DU COMITé EXéCUTIF DE L’UNITé TERRITORIALE AUTONOME DE GAGAOUZIE, MEMBRE DE L’ASSEMBLéE POPULAIRE DE GAGAOUZIE
First Seen	2024-10-14
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-10-19
Created At	2024-10-14
Modified At	2024-10-14
Gender	MALE
Datasets	EU FINANCIAL SANCTIONS FILES (FSF) EU COUNCIL OFFICIAL JOURNAL SANCTIONED ENTITIES MONACO NATIONAL FUND FREEZING LIST WIKIDATA FRENCH NATIONAL ASSET FREEZING SYSTEM
Topics	SANCTIONED ENTITY
Notes	NUMéRO D’IDENTIFICATION NATIONAL (IDNP): 0961607975268 DEPUTY PRESIDENT OF THE EXECUTIVE COMMITTEE OF THE AUTONOMOUS TERRITORIAL UNIT OF GAGAUZIA ILIA UZUN EST MEMBRE DE L’ASSEMBLéE POPULAIRE DE GAGAOUZIE ET VICE-PRéSIDENT DU COMITé EXéCUTIF DE L’UNITé TERRITORIALE AUTONOME DE GAGAOUZIE. IL A RENCONTRé ILAN SHOR EN ISRAëL POUR DISCUTER DE LA MISE EN œUVRE EN GAGAOUZIE DES PLANS éLECTORAUX DU GOUVERNEUR (BASHKAN) EVGHENIA GUţUL. ILIA UZUN PARTICIPE à LA DIFFUSION DE PROPAGANDE RUSSE, AMORCéE PAR L’éQUIPE D’ILAN SHOR. IL A PLANIFIé DES MANIFESTATIONS CONTRE LES AUTORITéS DE LA RéPUBLIQUE DE MOLDAVIE, ORGANISéES PAR ILAN SHOR OU SES ASSOCIéS, A PARTICIPé à CES MANIFESTATIONS ET éTé à LEUR TêTE. IL A PUBLIQUEMENT SOUTENU ILAN SHOR OU SES ACTIONS. IL EST DONC ASSOCIé à ILAN SHOR.
SourceUrl	https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A32024D2701 https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/Gels/RegistreDetail?idRegistre=7672

4 Sanctions

1. Sanction Caption: MDA

Sanction Caption	MDA
Sanction Datasets	EU Financial Sanctions Files (FSF)
Sanction First Seen	2024-10-15
Sanction Last Change	2024-10-15
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Directorate‑General for Financial Stability, Financial Services and Capital Markets Union Authority ID: EU.12251.66 Start Date: 2024-10-14 Listing Date: 2024-10-14 Country: European Union Entity: Q130531641 Program: MDA Reason: 2024/2700 (OJ L14102024) Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=OJ:L_202402700

2. Sanction Caption: Sanction

Sanction Caption	Sanction
Sanction Datasets	EU Council Official Journal Sanctioned Entities
Sanction First Seen	2024-10-14
Sanction Last Change	2024-10-14
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Council of the European Union Country: European Union Entity: Q130531641 Source URL: https://docs.google.com/spreadsheets/d/1rauQMdCYTjTwmSzqfUvur1SfkCGYwfRn6_e5_oX39EY/edit?gid=0#gid=0

3. Sanction Caption: (UE) 2024/2700 du...

Sanction Caption	(UE) 2024/2700 du 14/10/2024 (UE Moldavie - R (UE) 2023/888)
Sanction Datasets	French National Asset Freezing System
Sanction First Seen	2024-10-14
Sanction Last Change	2024-10-14
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Direction Générale du Trésor Country: France Entity: Q130531641 Program: (UE) 2024/2700 du 14/10/2024 (UE Moldavie - R (UE) 2023/888) Reason: Ilia Uzun est membre de l’Assemblée populaire de Gagaouzie et vice-président du comité exécutif de l’unité territoriale autonome de Gagaouzie. Il a rencontré Ilan Shor en Israël pour discuter de la mise en œuvre en Gagaouzie des plans électoraux du gouverneur (Bashkan) Evghenia Guţul. Ilia Uzun participe à la diffusion de propagande russe, amorcée par l’équipe d’Ilan Shor. Il a planifié des manifestations contre les autorités de la République de Moldavie, organisées par Ilan Shor ou ses associés, a participé à ces manifestations et été à leur tête. Il a publiquement soutenu Ilan Shor ou ses actions. Il est donc associé à Ilan Shor. Source URL: https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/

4. Sanction Caption: Sanction

Sanction Caption	Sanction
Sanction Datasets	Monaco National Fund Freezing List
Sanction First Seen	2024-10-17
Sanction Last Change	2024-10-17
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: La Principauté de Monaco Country: Monaco Entity: Q130531641 Provisions: (UE) 2024/2700 du 14/10/2024 Reason: Ilia Uzun est membre de l’Assemblée populaire de Gagaouzie et vice-président du comité exécutif de l’unité territoriale autonome de Gagaouzie. Il a rencontré Ilan Shor en Israël pour discuter de la mise en oeuvre en Gagaouzie des plans électoraux du gouverneur (Bashkan) Evghenia Guţul. Ilia Uzun participe à la diffusion de propagande russe, amorcée par l’équipe d’Ilan Shor. Il a planifié des manifestations contre les autorités de la République de Moldavie, organisées par Ilan Shor ou ses associés, a participé à ces manifestations et été à leur tête. Il a publiquement soutenu Ilan Shor ou ses actions. Il est donc associé à Ilan Shor. Source URL: https://geldefonds.gouv.mc/

9. Sergey Valeryevich Aksyonov

Alias	Аксёнов Сергей Валериевич SERGEJ AKSJONOV SERGUEï AXIONOV SERGEY VALERYEVICH AKSYONOV SERGEY VALERYEVICH AKSYONOV SERHIY VALERIYOVYCH AKSENOV SERGEJ VALER'EVIč AKSëNOV Аксёнов Сергей Валерьевич Аксёнов, Сергей Валерьевич SERGEI AKSENOV СергIй ВалерIйович АКСЬОНОВ SERHIJ AKS'ONOV SERHII VELERIIOVICH AKSONOV SERGEI AKSYONOV SERGEY AKSYONOV Сергей Валерьевич Аксёнов SERGUEI AKSIONOV SERGIY AKSYONOV SERGEI VALERIEVICH AKSENOV SERGIY AKSYONOV Серге́й Вале́рьевич Аксёнов Аксьонов Сергій Валерійович SERHIY VALERYEVICH AKSYONOV АКСЬОНОВ СергIй ВалерIйович АКСЁНОВ Сергей Валерьевич SERHIY VALERIYOVYCH AKSYONOV SERGEJ AXJONOW SERGIY VALERIYOVICH AKSONOV SERHIJ VALERIJOVYč AKS'ONOV SERGHEI VALERIEVICI AKSIONOV セルゲイ・アショノフ SERGEI AKSJONOW AKSENOV SERGEI VALERIEVICH SERGEI VALERIEVICH AKSYONOV SERGEY VALERIYEVIç AKSYONOV SERHIY VALERIYOVYCH AKSYONOV SERHIY VALERYEVICH AKSYONOV SERGEJ VALERJEVIč AKSJONOV SIERGIEJ WALERJEWICZ AKSIONOW SERGEI VALERIEVICH AKSENOV AKSONOV SERHII SERGEJ VALERJEVITJ AKSIONOV SERGEI AKSENOV Сергей Валерьевич АКСЁНОВ Cергій Валерійович АКСЬОНОВ SERGEI AKSYONOV Сергій Валерійович Аксьонов AKSYONOV SERHIY VALERIYOVYCH SERGEY VALERYEVICH AKSENOV SERGEY AKSYONOV
Profile Type	PERSON
Name	SIERGIEJ AKSJONOW SERGEI AKSJONOV SERGEJ AKSJONOV סרגיי אקסיונוב SERGHEI AKSIONOV 謝爾蓋·阿克肖諾夫 SERGEY VALERYEVICH AKSYONOV SERGEY VALERYEVICH AKSYONOV Сяргей Валер’евіч Аксёнаў SERGEJ AKSëNOV SERHIY VALERIYOVYCH AKSENOV SZERGEJ VALERJEVICS AKSZJONOV СергIй ВалерIйович АКСЬОНОВ SERGEI AKSYONOV AKSYONOV, SERGEY VALERYEVICH 세르게이 악쇼노프 Сергей Валерьевич Аксёнов SERGIY VALERIYOVICH AKSONOV SERHIY VALERIYOVICH AKSYONOV Аксьонов Сергій Валерійович SERGEI VALERIEVICH AKSENOV SERGEY(SERGEI) AKSYONOV(AKSENOV) SERHIJ VALERIJOVYTJ AKSIONOV AKSYONOV SERGEY VALERYEVICH SERGEI WALERJEWITSCH AKSJONOW AKSONOV SERHII VALERIIOVYCH SERHIY VALERIYOVYCH AKSYONOV SERGEJ AKSIONOV SERGEY VALERYEVICH AKSENOV SERGEY VALERYEVICH AKSYONOV Сергей Аксьонов セルゲイ・アクショーノフ SERGEJ VALERJEVITJ AKSIONOV SERGUéI AKSIóNOV SERGUEI AKSIóNOV Սերգեյ Ակսյոնով SERGEI VALERIEVICH AKSYONOV سيرغي أكسيونوف SERHIY VALERIYOVYCH AKSYONOV SERGEJ VALERJEVIč AKSJONOV SERGUEï AKSIONOV Σεργκέι Αξιόνοφ Сергей Валерьевич АКСЁНОВ SIERGIEJ AKSIONOW SERGEI VALERIEVICH AKSENOV SERGEY AKSYONOV სერგეი აქსეონოვი
First Name	SERHIJ SERGEJ SERHIY VALERIYOVICH SERGEY VALERYEVICH Сергей SERGEI SERGEY VALERYEVICH SIERGIEJ SERHIY SERGIY СергIй SERGEY
Middle Name	ВалерIйович VALERJEVITJ VALERIYOVYCH VALERYEVICH VALERIJOVYTJ Валерьевич VALERIEVICH
Last Name	AKSONOV AKSONOV AKSYONOV AKSENOV AKSIONOV AKSENOV AKSYONOV AKSIONOV АКСЁНОВ Аксьонов АКСЬОНОВ AKSJONOV AKSJONOW
Country	CRIMEA (OCCUPIED UKRAINE) RUSSIA UKRAINE MOLDOVA
Nationality	RUSSIA UKRAINE SOVIET UNION
Birth Date	1972-11-26
Birth-Place	BELTSY, MOLDOVA, REPUBLIC OF BELTSY (BăLțI), NOW REPUBLIC OF MOLDOVA BELTSY (BăLțI) BăLțI BELTSY (BALTI) MOLDOVIAN SSR (NOW REPUBLIC OF MOLDOVIA) BăLțI, MOLDOVA, REPUBLIC OF BELTSY (BALTI) ベリツィ(モルドバ) BELTSY, MOLDOVA м. Бєльці, Молдавська РСР BALTI, MOLDOVA BELTSY : MOLDAVIE
Position	“UNITED RUSSIA” PARTY FUNCTIONARIES PRIME MINISTER OF CRIMEA (2014-2019) HEAD OF THE REPUBLIC OF CRIMEA (2014-) “ACTING HEAD OF THE REPUBLIC OF CRIMEA” REGION HEADS «прем’єр-міністр Республіки Крим» PREMIER MINISTRE DE CRIMéE 「クリミア共和国首長代行」 PREMIER MINISTRE DE CRIMéE DEPUIS LE 1ER MARS 2014 Главы регионов Функционеры «Единой России» Очолює окупаційну адміністрацію РФ, що здійснює управління тимчасово окупованою територією України в АР Крим, як т. зв. "глава Республіки Крим" FORMER "PRIME MINISTER OF CRIMEA” (2014). SINCE 9 OCTOBER 2014, 'HEAD' OF THE SO-CALLED 'REPUBLIC OF CRIMEA. MEMBER OF THE RUSSIA STATE COUNCIL.
First Seen	2022-04-27
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-10-15
Created At	2014-03-18
Modified At	2024-08-21
Gender	MALE
Datasets	EU FINANCIAL SANCTIONS FILES (FSF) US OFAC SPECIALLY DESIGNATED NATIONALS (SDN) LIST US TRADE CONSOLIDATED SCREENING LIST (CSL) ACF LIST OF WAR ENABLERS WIKIDATA FRENCH NATIONAL ASSET FREEZING SYSTEM UK HMT/OFSI CONSOLIDATED LIST OF TARGETS CANADIAN CONSOLIDATED AUTONOMOUS SANCTIONS LIST JAPAN ECONOMIC SANCTIONS AND LIST OF ELIGIBLE PEOPLE UK FCDO SANCTIONS LIST UKRAINE NSDC STATE REGISTER OF SANCTIONS EU CONSOLIDATED TRAVEL BANS BELGIAN FINANCIAL SANCTIONS WIKIDATA ENTITIES OF INTEREST SWISS SECO SANCTIONS/EMBARGOES WIKIDATA PERSONS IN RELEVANT CATEGORIES US SAM PROCUREMENT EXCLUSIONS WIKIDATA POLITICALLY EXPOSED PERSONS MONACO NATIONAL FUND FREEZING LIST AUSTRALIAN SANCTIONS CONSOLIDATED LIST
Address	АР Крим, м. Сімферополь, вул. Героїв Сталінграда, 35, кв. 231 THE AUTONOMOUS REPUBLIC OF CRIMEA AND THE CITY OF SEVASTOPOL, UKRAINE АР Крим, м. Сімферополь, вул. Героїв Сталінграда, буд. 35 (кв. 231)
Topics	PERSON OF INTEREST SANCTIONED ENTITY POLITICIAN
Notes	Особа, яка переховується від органів досудового слідства, суду, розшукується за ч.1 ст.109, ч. 3 ст. 110, ч. 1 ст. 255, ч. 5 ст. 191 Кримінального кодексу України CRIMEAN POLITICIAN HEAD OF THE REPUBLIC OF CRIMEA (UNDER RUSSIAN OCCUPATION). MANAGES A REGIONAL STATE BODY OF THE RUSSIAN FEDERATION, WHICH SUPPORTS OR IMPLEMENTS ACTIONS OR POLICIES THAT UNDERMINES OR THREATENS THE TERRITORIAL INTEGRITY, SOVEREIGNTY AND INDEPENDENCE OF UKRAINE. HEAD OF THE REPUBLIC OF CRIMEA (UNDER RUSSIAN OCCUPATION). ASSISTED RUSSIAN AGGRESSION AGAINST UKRAINE AND THE OCCUPATION OF PART OF UKRAINIAN TERRITORY. MEMBER OF THE SUPREME COUNCIL, THE BUREAU OF THE SUPREME COUNCIL AND (UNTIL DECEMBER 2022) THE GENERAL COUNCIL OF THE UNITED RUSSIA PARTY. UNITED RUSSIA FORMS AND IMPLEMENTS VLADIMIR PUTIN'S POLICY OF AGGRESSION AGAINST TERRITORIAL INTEGRITY, SOVEREIGNTY AND INDEPENDENCE OF UKRAINE." SERGEY AKSYONOV WAS ELECTED “PRIME MINISTER OF CRIMEA” IN THE CRIMEAN VERKHOVNA RADA ON 27 FEB 2014 IN THE PRESENCE OF PRO-RUSSIAN GUNMEN. HIS “ELECTION” WAS DECREED UNCONSTITUTIONAL BY THE ACTING UKRAINIAN PRESIDENT OLEKSANDR TURCHYNOV ON 1 MAR 2014. HE ACTIVELY LOBBIED FOR THE “REFERENDUM” OF 16 MAR 2014 AND WAS ONE OF THE CO-SIGNATORIES OF THE “TREATY ON CRIMEA’S ACCESSION TO THE RUSSIAN FEDERATION” OF 18 MAR 2014. ON 9 APR 2014, HE WAS APPOINTED ACTING “HEAD” OF THE SO-CALLED “REPUBLIC OF CRIMEA” BY THE PRESIDENT OF THE RUSSIAN FEDERATION VLADIMIR PUTIN. ON 9 OCT 2014, HE WAS FORMALLY “ELECTED” “HEAD” OF THE SO-CALLED “REPUBLIC OF CRIMEA”. “RE-ELECTED” IN THIS POSITION IN SEP 2019. FOLLOWING THE BEGINNING OF RUSSIA’S WAR OF AGGRESSION AGAINST UKRAINE, HE HAS REMAINED ACTIVE IN SUPPORTING SEPARATIST ACTIONS AND POLICIES, INCLUDING THE “NATIONALISATION” OF ASSETS OF UKRAINIAN POLITICIANS IN THE REPUBLIC OF CRIMEA. HE IS THEREFORE RESPONSIBLE FOR SUPPORTING AND IMPLEMENTING ACTIONS AND POLICIES WHICH UNDERMINE AND THREATEN THE TERRITORIAL INTEGRITY, SOVEREIGNTY AND INDEPENDENCE OF UKRAINE, AND STABILITY AND SECURITY IN UKRAINE. MEMBER OF THE RUSSIA STATE COUNCIL. SINCE JAN 2017, MEMBER OF THE HIGH COUNCIL OF UNITED RUSSIA PARTY. FOR HIS INVOLVEMENT IN THE ANNEXATION PROCESS HE HAS BEEN AWARDED WITH RUSSIAN STATE ORDER “FOR MERIT TO THE FATHERLAND” – FIRST DEGREE. ELECTED ‘PRIME MINISTER OF CRIMEA’ IN THE CRIMEAN PARLIAMENT ON 27 FEBRUARY 2014 IN THE PRESENCE OF PRO-RUSSIAN GUNMEN. ACTIVELY LOBBIED FOR THE REFERENDUM OF 16 MARCH 2014. RE-ELECTED AS THE HEAD OF SO-CALLED ‘REPUBLIC OF CRIMEA’ IN SEPTEMBER 2019 FOR A SECOND FIVE-YEAR TERM (UNTIL 2024). COMBINES THE POST WITH THAT OF THE ‘PRIME MINISTER OF CRIMEA’. MEMBER OF THE RUSSIA STATE COUNCIL. DATE OF LISTING: 17/03/2014 SERGEY AKSYONOV A éTé éLU “PREMIER MINISTRE DE CRIMéE” LE 27 FéVRIER 2014 AU SEIN DE LA VERKHOVNA RADA CRIMéENNE EN PRéSENCE D’HOMMES ARMéS PRORUSSES. SON “éLECTION” A éTé DéCRéTéE INCONSTITUTIONNELLE LE 1ER MARS 2014 PAR LE PRéSIDENT UKRAINIEN PAR INTéRIM OLEKSANDR TURCHYNOV (ALEXANDRE TOURCHINOV). AKSYONOV A MENé UNE CAMPAGNE ACTIVE EN FAVEUR DE L’ORGANISATION DU “RéFéRENDUM” DU 16 MARS 2014 ET A éTé L’UN DES COSIGNATAIRES DU “TRAITé D’ADHéSION DE LA CRIMéE à LA FéDéRATION DE RUSSIE” DU 18 MARS 2014. LE 9 AVRIL 2014, IL A éTé NOMMé “CHEF” PAR INTéRIM DE LA SOI-DISANT “RéPUBLIQUE DE CRIMéE” PAR LE PRéSIDENT DE LA FéDéRATION DE RUSSIE VLADIMIR POUTINE. LE 9 OCTOBRE 2014, IL A éTé OFFICIELLEMENT “éLU”“CHEF” DE LA SOI-DISANT “RéPUBLIQUE DE CRIMéE”. “RééLU” à CETTE FONCTION EN SEPTEMBRE 2019. MEMBRE DU CONSEIL D’ÉTAT RUSSE. DEPUIS JANVIER 2017, MEMBRE DU HAUT CONSEIL DU PARTI RUSSIE UNIE. POUR SA PARTICIPATION AU PROCESSUS D’ANNEXION, IL A éTé DéCORé DE LA MéDAILLE DE PREMIèRE CLASSE DE L’ORDRE D’ÉTAT RUSSE DU “MéRITE POUR LA PATRIE”. APRèS LE DéBUT DE LA GUERRE D’AGRESSION MENéE PAR LA RUSSIE CONTRE L’UKRAINE, IL A CONTINUé DE SOUTENIR ACTIVEMENT LES ACTIONS ET LES POLITIQUES SéPARATISTES, Y COMPRIS LA “NATIONALISATION” DES AVOIRS DES RESPONSABLES POLITIQUES UKRAINIENS EN RéPUBLIQUE DE CRIMéE. IL EST DONC RESPONSABLE DE SOUTENIR ET DE METTRE EN œUVRE DES ACTIONS ET DES POLITIQUES QUI COMPROMETTENT ET MENACENT L’INTéGRITé TERRITORIALE, LA SOUVERAINETé ET L’INDéPENDANCE DE L’UKRAINE AINSI QUE LA STABILITé ET LA SéCURITé EN UKRAINE.
SourceUrl	https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/Gels/RegistreDetail?idRegistre=1558 https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=16642

23 Sanctions

1. Sanction Caption: Autonomous (Ukraine)

Sanction Caption	Autonomous (Ukraine)
Sanction Datasets	Australian Sanctions Consolidated List
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Department of Foreign Affairs and Trade Start Date: 2023-06-10 Country: Australia Entity: Q15838823 Program: Autonomous (Ukraine) Source URL: https://www.dfat.gov.au/international-relations/security/sanctions/Pages/sanctions Summary: Listed on 19 Jun. 2014 (relisted on 16 Jun. 2017 and 10 June 2023)

2. Sanction Caption: UKR

Sanction Caption	UKR
Sanction Datasets	Belgian Financial Sanctions
Sanction First Seen	2023-12-06
Sanction Last Change	2023-12-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Federal Public Service Finance Authority ID: EU.4230.31 Start Date: 2023-09-15 Listing Date: 2023-09-14 Country: Belgium Entity: Q15838823 Program: UKR Reason: 2023/1765 (OJ L226) Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32023R1765

3. Sanction Caption: Ukraine

Sanction Caption	Ukraine
Sanction Datasets	Canadian Consolidated Autonomous Sanctions List
Sanction First Seen	2024-08-06
Sanction Last Change	2024-08-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Global Affairs Canada Authority ID: 1 Country: Canada Entity: Q15838823 Program: Ukraine Reason: Part 1 Source URL: https://www.international.gc.ca/world-monde/international_relations-relations_internationales/sanctions/consolidated-consolide.aspx?lang=eng

4. Sanction Caption: Ordinance of 4 Ma...

Sanction Caption	Ordinance of 4 March 2022 on measures related to the situation in Ukraine (RS 946.231.176.72), annexes 2, 8, 9, 10, 11, 12,13, 14, 14a, 15, 15a, 15b, 25 and 33
Sanction Datasets	Swiss SECO Sanctions/Embargoes
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-08-16
Sanction Last Seen	2024-10-23
Sanction Properties	Authority: State Secretariat for Economic Affairs Authority ID: 27287 Start Date: 2017-09-26 2016-03-23 2015-10-06 2014-04-02 2015-04-02 2023-11-02 2020-04-02 Listing Date: 2017-09-26 2016-03-23 2014-04-02 2015-10-06 2015-04-02 2023-11-02 2020-04-02 Country: Switzerland Entity: Q15838823 Program: Ordinance of 4 March 2022 on measures related to the situation in Ukraine (RS 946.231.176.72), annexes 2, 8, 9, 10, 11, 12,13, 14, 14a, 15, 15a, 15b, 25 and 33 Source URL: https://www.seco.admin.ch/seco/en/home/Aussenwirtschaftspolitik_Wirtschaftliche_Zusammenarbeit/Wirtschaftsbeziehungen/exportkontrollen-und-sanktionen/sanktionen-embargos.html

5. Sanction Caption: UKR

Sanction Caption	UKR
Sanction Datasets	EU Financial Sanctions Files (FSF)
Sanction First Seen	2023-11-14
Sanction Last Change	2024-08-08
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Directorate‑General for Financial Stability, Financial Services and Capital Markets Union Authority ID: EU.4230.31 Start Date: 2023-09-15 Listing Date: 2023-09-14 Country: European Union Entity: Q15838823 Program: UKR Reason: 2023/1765 (OJ L226) Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32023R1765

6. Sanction Caption: Sanction

Sanction Caption	Sanction
Sanction Datasets	EU Consolidated Travel Bans
Sanction First Seen	2024-10-09
Sanction Last Change	2024-10-09
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Council of the European Union Country: European Union Entity: Q15838823 Reason: Council Decision concerning restrictive measures in respect of actions undermining or threatening the territorial integrity, sovereignty and independence of Ukraine Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A02014D0145-20240914

7. Sanction Caption: (UE) 269/2014 du ...

Sanction Caption	(UE) 269/2014 du 17/03/2014 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014)
Sanction Datasets	French National Asset Freezing System
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Direction Générale du Trésor Country: France Entity: Q15838823 Program: (UE) 2023/1765 du 13/09/2023 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014) (UE) 2016/353 du 10/03/2016 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014) (UE) 2017/1549 du 14/09/2017 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014) (UE) 269/2014 du 17/03/2014 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014) (UE) 2020/398 du 13/03/2020 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014) Reason: Sergey Aksyonov a été élu “Premier ministre de Crimée” le 27 février 2014 au sein de la Verkhovna Rada criméenne en présence d’hommes armés prorusses. Son “élection” a été décrétée inconstitutionnelle le 1er mars 2014 par le président ukrainien par intérim Oleksandr Turchynov (Alexandre Tourchinov). Aksyonov a mené une campagne active en faveur de l’organisation du “référendum” du 16 mars 2014 et a été l’un des cosignataires du “traité d’adhésion de la Crimée à la Fédération de Russie” du 18 mars 2014. Le 9 avril 2014, il a été nommé “chef” par intérim de la soi-disant “République de Crimée” par le président de la Fédération de Russie Vladimir Poutine. Le 9 octobre 2014, il a été officiellement “élu”“chef” de la soi-disant “République de Crimée”. “Réélu” à cette fonction en septembre 2019. Membre du Conseil d’État russe. Depuis janvier 2017, membre du haut conseil du parti Russie unie. Pour sa participation au processus d’annexion, il a été décoré de la médaille de première classe de l’ordre d’État russe du “Mérite pour la patrie”. Après le début de la guerre d’agression menée par la Russie contre l’Ukraine, il a continué de soutenir activement les actions et les politiques séparatistes, y compris la “nationalisation” des avoirs des responsables politiques ukrainiens en République de Crimée. Il est donc responsable de soutenir et de mettre en œuvre des actions et des politiques qui compromettent et menacent l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine ainsi que la stabilité et la sécurité en Ukraine. Source URL: https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/

8. Sanction Caption: The Russia (Sanct...

Sanction Caption	The Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019
Sanction Datasets	UK FCDO Sanctions List
Sanction First Seen	2024-05-09
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Foreign, Commonwealth & Development Office UK Authority ID: RUS0064 Start Date: 2020-12-31 Modified At: 2022-09-16 Country: United Kingdom Entity: Q15838823 Program: The Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019 Provisions: Travel Ban Asset freeze Trust Services Sanctions Reason: Aksyonov was elected "Prime Minister of Crimea" in the Crimean Verkhovna Rada on 27 February 2014 in the presence of pro-Russian gunmen. His "election" was decreed unconstitutional by Oleksandr Turchynov on 1 March. He actively lobbied for the "referendum" of Russian Federation" of 16 March 2014, and was one of the co-signatories of the "treaty on Crimean's accession to the Russian Federation" of 18 March 2014. On 9 April 2014, he was appointed acting "Head" of the "Head" of the so-called "Republic of Crimea" by President Putin. On 9 October 2014, he was formally "elected" "Head" of the so-called "Republic of Crimea." Aksyonov subsequently decreed that the offices of "Head" and "Prime Minister" be combined. Member of the Russia State Council. Since January 2017, member of the High Council of United Russia Party. For his involvement in the annexation process, he has been arwarded with Russian State Order "For Merit to the Fatherland" - first degree. The trust services sanctions were imposed on 21/03/2023. Source URL: https://www.gov.uk/government/publications/the-uk-sanctions-list

9. Sanction Caption: Russia

Sanction Caption	Russia
Sanction Datasets	UK HMT/OFSI Consolidated List of Targets
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-10-14
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Office of Financial Sanctions Implementation UK Authority ID: RUS0064 Start Date: 2020-12-31 Modified At: 2023-03-21 Listing Date: 2014-03-18 Country: United Kingdom Entity: Q15838823 Program: Russia Provisions: Asset freeze Reason: Aksyonov was elected "Prime Minister of Crimea" in the Crimean Verkhovna Rada on 27 February 2014 in the presence of pro-Russian gunmen. His "election" was decreed unconstitutional by Oleksandr Turchynov on 1 March. He actively lobbied for the "referendum" of Russian Federation" of 16 March 2014, and was one of the co-signatories of the "treaty on Crimean's accession to the Russian Federation" of 18 March 2014. On 9 April 2014, he was appointed acting "Head" of the "Head" of the so-called "Republic of Crimea" by President Putin. On 9 October 2014, he was formally "elected" "Head" of the so-called "Republic of Crimea." Aksyonov subsequently decreed that the offices of "Head" and "Prime Minister" be combined. Member of the Russia State Council. Since January 2017, member of the High Council of United Russia Party. For his involvement in the annexation process, he has been arwarded with Russian State Order "For Merit to the Fatherland" - first degree. Source URL: https://www.gov.uk/government/publications/financial-sanctions-consolidated-list-of-targets Summary: Trust services Status: Asset Freeze Targets

10. Sanction Caption:

Sanction Caption	クリミア自治共和国及びセヴァストーポリ特別市のロシア連邦への「併合」又はウクライナ東部の不安定化に直接関与していると判断される者並びにロシア連邦による「編入」と称する行為に直接関与していると判断されるウクライナの東部・南部地域の関係者と判断される者（個人）
Sanction Datasets	Japan Economic Sanctions and List of Eligible People
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2023-04-20
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Ministry of Finance Authority ID: 2 Start Date: 2014-08-05 Country: Japan Entity: Q15838823 Program: クリミア自治共和国及びセヴァストーポリ特別市のロシア連邦への「併合」又はウクライナ東部の不安定化に直接関与していると判断される者並びにロシア連邦による「編入」と称する行為に直接関与していると判断されるウクライナの東部・南部地域の関係者と判断される者（個人） Source URL: https://www.mof.go.jp/policy/international_policy/gaitame_kawase/gaitame/economic_sanctions/gaiyou.html

11. Sanction Caption: Sanction

Sanction Caption	Sanction
Sanction Datasets	Monaco National Fund Freezing List
Sanction First Seen	2024-08-14
Sanction Last Change	2024-08-27
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: La Principauté de Monaco Country: Monaco Entity: Q15838823 Provisions: (UE) 269/2014 du 17/03/2014,; (UE) 2016/353 du 10/03/2016,; (UE) 2017/1549 du 14/09/2017,; (UE) 2020/398 du 13/03/2020; (UE) 2023/1765 du 13/09/2023 Reason: Aksyonov a été élu "Premier ministre de Crimée"le 27 février 2014 au sein de la Verkhovna Rada criméenne en présence d'hommes armés prorusses. Cette "élection" a été décrétée inconstitutionnelle le 1er mars 2014 par le président ukrainien par intérim Oleksandr TURCHYNOV. Aksyonov a mené une campagne active en faveur de l'organisation du "référendum" du 16 mars 2014 et a été l'un des cosignataires du "traité d'adhésion de la Crimée à la Fédération de Russie" du 18 mars 2014. Le 9 avril 2014, il a été nommé "chef" par intérim de la soi-disant "République de Crimée" par le président Poutine. Le 9 octobre 2014, il a été officiellement "élu""chef" de la soi-disant "République de Crimée". "Réélu" à cette fonction en septembre 2019. Membre du Conseil d'État russe. Depuis janvier 2017, membre du haut conseil du parti Russie unie. Pour sa participation au processus d'annexion, il a été décoré de la médaille de première classe de l'ordre d'État russe du "Mérite pour la patrie". Après le début de la guerre d’agression menée par la Russie contre l’Ukraine, il a continué de soutenir activement les actions et les politiques séparatistes, y compris la “nationalisation” des avoirs des responsables politiques ukrainiens en République de Crimée. Il est donc responsable de soutenir et de mettre en oeuvre des actions et des politiques qui compromettent et menacent l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine ainsi que la stabilité et la sécurité en Ukraine. Source URL: https://geldefonds.gouv.mc/

12. Sanction Caption: SDN List

Sanction Caption	SDN List
Sanction Datasets	US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Office of Foreign Assets Control Authority ID: 16642 Country: United States Entity: Q15838823 Program: SDN List Provisions: UKRAINE-EO13660 Block Reason: Executive Order 13660 (Ukraine) Source URL: https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Pages/default.aspx Summary: Secondary sanctions risk: Ukraine-/Russia-Related Sanctions Regulations, 31 CFR 589.201 and/or 589.209

13. Sanction Caption: 82/2019

Sanction Caption	82/2019
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2019-03-19 End Date: 2022-03-19 Duration: Три роки Country: Ukraine Entity: Q15838823 Program: 82/2019 Provisions: інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим цим Законом Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/822019-26290 https://drs.nsdc.gov.ua/ Status: expired

14. Sanction Caption: 467/2016

Sanction Caption	467/2016
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2016-10-17 End Date: 2017-10-17 Duration: Один рік Country: Ukraine Entity: Q15838823 Program: 467/2016 Provisions: інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим цим Законом блокування активів - тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися належним їй майном запобігання виведенню капіталів за межі України Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/4672016-20640 https://drs.nsdc.gov.ua/ Status: excluded

15. Sanction Caption: 758/2023

Sanction Caption	758/2023
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2023-11-18 End Date: 2033-11-18 Duration: Десять років Country: Ukraine Entity: Q15838823 Program: 758/2023 Provisions: заборона передання технологій, прав на об’єкти права інтелектуальної власності повна або часткова заборона вчинення правочинів щодо цінних паперів, емітентами яких є особи, до яких застосовано санкції згідно з цим Законом блокування активів - тимчасове позбавлення права користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними запобігання виведенню капіталів за межі України обмеження торговельних операцій заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим цим Законом заборона на набуття у власність земельних ділянок заборона здійснення Національним банком України реєстрації учасника міжнародної платіжної системи, платіжною організацією якої є резидент іноземної держави зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань анулювання офіційних візитів, засідань, переговорів з питань укладення договорів чи угод заборона збільшення розміру статутного капіталу господарських товариств, підприємств, у яких резидент іноземної держави, іноземна держава, юридична особа, учасником якої є нерезидент або іноземна держава, володіє 10 і більше відсотками статутного капіталу або має вплив на управління юридичною особою чи її діяльність заборона здійснення публічних та оборонних закупівель товарів, робіт і послуг у юридичних осіб-резидентів іноземної держави державної форми власності та юридичних осіб, частка статутного капіталу яких знаходиться у власності іноземної держави, а також публічних та оборонних закупівель у інших суб’єктів господарювання, що здійснюють продаж товарів, робіт, послуг походженням з іноземної держави, до якої застосовано санкції згідно з цим Законом Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/7582023-48913?fbclid=IwAR3Sh__kjfGKk9lbDej8ZlQ4Vj49tJ20q7AlbWigIXfbF3MSHQslKvb71S8 https://drs.nsdc.gov.ua/ Status: active

16. Sanction Caption: 176/2018

Sanction Caption	176/2018
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2018-06-21 End Date: 2021-06-21 Duration: Три роки Country: Ukraine Entity: Q15838823 Program: 176/2018 Provisions: інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим цим Законом блокування активів - тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися належним їй майном запобігання виведенню капіталів за межі України Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/1762018-24362 https://drs.nsdc.gov.ua/ Status: expired

17. Sanction Caption: 758/2023

Sanction Caption	758/2023
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-28
Sanction Last Change	2024-03-28
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2023-11-18 Country: Ukraine Entity: Q15838823 Program: 758/2023 Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/7582023-48913?fbclid=IwAR3Sh__kjfGKk9lbDej8ZlQ4Vj49tJ20q7AlbWigIXfbF3MSHQslKvb71S8 https://drs.nsdc.gov.ua/ Status: excluded

18. Sanction Caption: 203/2021

Sanction Caption	203/2021
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-28
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2021-05-21 Duration: Безстроково Country: Ukraine Entity: Q15838823 Program: 203/2021 Provisions: інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим цим Законом Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/2032021-38949 https://drs.nsdc.gov.ua/ Status: excluded

19. Sanction Caption: 126/2018

Sanction Caption	126/2018
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2018-05-14 End Date: 2021-05-14 Duration: Три роки Country: Ukraine Entity: Q15838823 Program: 126/2018 Provisions: інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим цим Законом блокування активів - тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися належним їй майном запобігання виведенню капіталів за межі України Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/1262018-24150 https://drs.nsdc.gov.ua/ Status: updated

20. Sanction Caption: 151/2021

Sanction Caption	151/2021
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-28
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2021-04-09 Duration: Безстроково Country: Ukraine Entity: Q15838823 Program: 151/2021 Provisions: заборона передання технологій, прав на об’єкти права інтелектуальної власності анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування надрами блокування активів - тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися належним їй майном запобігання виведенню капіталів за межі України позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення обмеження торговельних операцій заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим цим Законом припинення видачі дозволів, ліцензій на ввезення в Україну з іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими резидентами іноземної держави заборона видачі дозволів, ліцензій Національного банку України на здійснення інвестицій в іноземну державу, розміщення валютних цінностей на рахунках і вкладах на території іноземної держави зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден та військових кораблів до територіального моря України, її внутрішніх вод, портів та повітряних суден до повітряного простору України або здійснення посадки на території України Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/1512021-38521 https://drs.nsdc.gov.ua/ Status: excluded

21. Sanction Caption: 133/2017

Sanction Caption	133/2017
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2017-05-15 Country: Ukraine Entity: Q15838823 Program: 133/2017 Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/1332017-21850 https://drs.nsdc.gov.ua/ Status: excluded

22. Sanction Caption: 133/2017

Sanction Caption	133/2017
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2017-05-15 End Date: 2018-05-15 Duration: Один рік Country: Ukraine Entity: Q15838823 Program: 133/2017 Provisions: інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим цим Законом блокування активів - тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися належним їй майном запобігання виведенню капіталів за межі України Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/1332017-21850 https://drs.nsdc.gov.ua/ Status: expired

23. Sanction Caption: Reciprocal

Sanction Caption	Reciprocal
Sanction Datasets	US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen	2024-06-14
Sanction Last Change	2024-06-14
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: TREAS-OFAC Authority ID: S4MR4DF19 Listing Date: 2014-03-20 Country: United States Entity: Q15838823 Program: Reciprocal Provisions: Prohibition/Restriction Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public Summary: PII data has been masked from view

10. Igor Evgenievich KONASHENKOV

Alias	伊戈爾·科納申科夫伊戈尔‧科纳申科夫 IGOR EVGENEVICH KONASHENKOV IGOR KONASCHENKOW Игорь Евгеньевич Конашенков איגור יבגנייביץ' קונשנקוב KONASHENKOV IGOR YEVGENYEVICH KONASHENKOV IGOR IHOR YEVHENOVYCH KONASHENKOV ÍGOR EVGENIEVICH KONASHéNKOV IGOR YEVGENYEVICH KONASHENKOV Игорь Евгеньевич КОНАШЕНКОВ КОНАШЕНКОВ Игорь Евгеньевич IGOR JEVGENJEVITJ KONASJENKOV IGOR KONAšENKOV איגור קונאשנקוב Конашенков Игорь Евгеньевич IGOR YEVGENYEVICH KONASHENKOV Конашенков Ігор Євгенович
Title	LIEUTENANT GENERAL
Profile Type	PERSON
Name	Իգոր Կոնաշենկով IGOR EVGENIEVIč KONAŠENKOV Ίγκορ Κονασένκοφ IGOR EVGENIEVICH KONASHENKOV IGOR KONAșENKOV IGOR JEVGEňJEVIč KONAšENKOV איגור קונשנקוב ÍGOR KONASHéNKOV Игор Конашенков IGOR' KONAšENKOV IGOR KONASJENKOV IGOR KONASZENKOW IGOR KONASHENKOV Ігар Яўгенавіч Канашэнкаў İGOR KONAşENKOV 이고르 코나셴꼬브 IGOR JEVGENJEVITJ KONASJENKOV Игорь Евгеньевич КОНАШЕНКОВ IGOR JEVGENJEVITJ KONASJENKOV IGOR KONAšENKOV Конашенков, Игорь Евгеньевич IGOR EVGENEVICH KONASHENKOV イゴール・コナシェンコフ KONASHENKOV IGOR EVGENIEVICH IGOR KONACHENKOV 伊戈尔·科纳申科夫 IGOR EVGENIEVICH KONASHENKOV IGOR YEVGENYEVICH KONASHENKOV إيغور كوناشينكوف Конашенков Ігор Євгенович KONASHENKOV IHOR YEVHENOVYCH IGOR JEWGENJEWITSCH KONASCHENKOW
First Name	Игор Игорь IGOR EVGENIEVICH IGOR IGOR YEVGENYEVICH
Middle Name	JEVGENJEVITJ Евгеньевич EVGENIEVICH
Last Name	KONASJENKOV KONASHENKOV Конашенков KONAšENKOV КОНАШЕНКОВ KONASHENKOV KONASHENKOV
Country	RUSSIA MOLDOVA
Nationality	RUSSIA SOVIET UNION
Birth Date	1966-05-15
Birth-Place	CHISINAU, MOLDOVA, REPUBLIC OF CHISINAU, MOLDOVA CHIșINăU CHISINAU MOLDOVA CHISINAU : MOLDAVIE CHISINAU CHISINAU, RéPUBLIQUE DE MOLDAVIE CHISINAU, REPUBLIC OF MOLDOVA
Position	CHEF DU DéPARTEMENT DE L’INFORMATION ET DES COMMUNICATIONS DU MINISTèRE DE LA DéFENSE DE LA FéDéRATION DE RUSSIE LIEUTENANT GéNéRAL CHEF DU DéPARTEMENT DE L'INFORMATION ET DES COMMUNICATIONS DU MINISTèRE DE LA DéFENSE DE LA FéDéRATION DE RUSSIE HEAD OF THE DEPARTMENT OF INFORMATION AND MASS COMMUNICATIONS OF THE MINISTRY OF DEFENCE OF THE RUSSIAN FEDERATION LIEUTENANT GéNéRAL Генерал-майор, начальник Департаменту інформації та зв'язку Міністерства оборони Російської Федерації HEAD OF THE DEPARTMENT OF INFORMATION AND COMMUNICATIONS OF THE MINISTRY OF DEFENCE OF THE RUSSIAN FEDERATION
First Seen	2023-02-15
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-10-20
Created At	2022-04-13
Modified At	2024-10-14
Gender	MALE
Datasets	CANADIAN CONSOLIDATED AUTONOMOUS SANCTIONS LIST NEW ZEALAND RUSSIA SANCTIONS EU FINANCIAL SANCTIONS FILES (FSF) UK FCDO SANCTIONS LIST UKRAINE NSDC STATE REGISTER OF SANCTIONS MONACO NATIONAL FUND FREEZING LIST SWISS SECO SANCTIONS/EMBARGOES EU CONSOLIDATED TRAVEL BANS BELGIAN FINANCIAL SANCTIONS WIKIDATA ENTITIES OF INTEREST AUSTRALIAN SANCTIONS CONSOLIDATED LIST ACF LIST OF WAR ENABLERS WIKIDATA WIKIDATA PERSONS IN RELEVANT CATEGORIES FRENCH NATIONAL ASSET FREEZING SYSTEM UK HMT/OFSI CONSOLIDATED LIST OF TARGETS
Address	14 KOLYMAZHNYY PEREULOK, MOSCOW, RUSSIA, 119019
Topics	PERSON OF INTEREST SANCTIONED ENTITY MILITARY
Notes	CHIEF SPOKESMAN FOR THE MINISTRY OF DEFENCE OF THE RUSSIAN FEDERATION CHIEF SPOKESPERSON OF RUSSIAN MINISTRY OF DEFENCE FUNCTION: HEAD OF THE DEPARTMENT OF INFORMATION AND COMMUNICATIONS OF THE MINISTRY OF DEFENCE OF THE RUSSIAN FEDERATION; LIEUTENANT GENERAL OFFICIAL OF THE MINISTRY OF DEFENSE OF THE RUSSIAN FEDERATION. HEAD OF THE DEPARTMENT OF INFORMATION AND MASS COMMUNICATIONS OF THE MINISTRY OF DEFENSE OF THE RUSSIAN FEDERATION. HOLDS A SENIOR POSITION IN THE FEDERAL STATE BODY RESPONSIBLE FOR THE MILITARY ACTIONS OF THE RUSSIAN ARMED FORCES AGAINST UKRAINE. DIRECTLY RESPONSIBLE FOR PROMOTING THE AGGRESSIVE WAR OF THE RUSSIAN FEDERATION AGAINST UKRAINE. HEAD OF THE DEPARTMENT OF INFORMATION AND COMMUNICATIONS WITHIN THE MINISTRY OF DEFENCE OF THE RUSSIAN FEDERATION IGOR KONASHENKOV EST CHEF DU DéPARTEMENT DE L’INFORMATION ET DES COMMUNICATIONS DU MINISTèRE DE LA DéFENSE DE LA FéDéRATION DE RUSSIE, AVEC LE RANG DE LIEUTENANT GéNéRAL. EN SA QUALITé DE PORTE-PAROLE PRINCIPAL DU MINISTèRE RUSSE DE LA DéFENSE, IL A éTé RESPONSABLE DE MANIPULATION DE L’INFORMATION ET DE DIFFUSION D’éLéMENTS DE DéSINFORMATION SUR LES ACTIONS MILITAIRES RUSSES EN UKRAINE. IL A PROMU UNE ATTITUDE POSITIVE à L’éGARD DE LA GUERRE D’AGRESSION NON PROVOQUéE MENéE PAR LA RUSSIE CONTRE L’UKRAINE, DE L’ANNEXION DE LA CRIMéE ET DES ACTIONS DES SéPARATISTES DANS LE DONBASS, A DéCRIT LA SITUATION EN UKRAINE DE MANIèRE PARTIALE ET A DIFFUSé DES éLéMENTS DE DéSINFORMATION SUR LES ACTIVITéS UKRAINIENNES ET OCCIDENTALES. IL EST DONC RESPONSABLE DE SOUTENIR ACTIVEMENT OU DE METTRE EN œUVRE DES ACTIONS OU DES POLITIQUES COMPROMETTANT OU MENAçANT L’INTéGRITé TERRITORIALE, LA SOUVERAINETé ET L’INDéPENDANCE DE L’UKRAINE, OU LA STABILITé OU LA SéCURITé EN UKRAINE. THEREFORE, HE IS RESPONSIBLE FOR ACTIVELY SUPPORTING OR IMPLEMENTING ACTIONS OR POLICIES WHICH UNDERMINE OR THREATEN THE TERRITORIAL INTEGRITY, SOVEREIGNTY AND INDEPENDENCE OF UKRAINE, OR STABILITY OR SECURITY IN UKRAINE. IGOR KONASHENKOV IS HEAD OF THE DEPARTMENT OF INFORMATION AND COMMUNICATIONS OF THE MINISTRY OF DEFENCE OF THE RUSSIAN FEDERATION, WITH THE RANK OF LIEUTENANT GENERAL. IN HIS POSITION OF CHIEF SPOKESMAN FOR THE RUSSIAN MINISTRY OF DEFENCE, HE HAS BEEN RESPONSIBLE FOR MANIPULATING INFORMATION AND SPREADING DISINFORMATION ABOUT RUSSIAN MILITARY ACTIONS IN UKRAINE. HE PROMOTED A POSITIVE ATTITUDE TO RUSSIA’S UNPROVOKED WAR OF AGGRESSION AGAINST UKRAINE, THE ANNEXATION OF CRIMEA AND THE ACTIONS OF SEPARATISTS IN DONBAS, PORTRAYED THE SITUATION IN UKRAINE IN A BIASED MANNER AND SPREAD DISINFORMATION ABOUT UKRAINIAN AND WESTERN ACTIVITIES.
SourceUrl	https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/Gels/RegistreDetail?idRegistre=4707

12 Sanctions

1. Sanction Caption: Autonomous (Russia)

Sanction Caption	Autonomous (Russia)
Sanction Datasets	Australian Sanctions Consolidated List
Sanction First Seen	2024-02-24
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Department of Foreign Affairs and Trade Start Date: 2024-02-23 Country: Australia Entity: Q18243880 Program: Autonomous (Russia) Source URL: https://www.dfat.gov.au/international-relations/security/sanctions/Pages/sanctions Summary: Autonomous Sanctions (Designated Persons and Entities and Declared Persons – Russia and Ukraine) Amendment (No. 1) Instrument 2024

2. Sanction Caption: UKR

Sanction Caption	UKR
Sanction Datasets	Belgian Financial Sanctions
Sanction First Seen	2024-04-11
Sanction Last Change	2024-04-11
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Federal Public Service Finance Authority ID: EU.7891.85 Start Date: 2024-03-14 Listing Date: 2024-03-13 Country: Belgium Entity: Q18243880 Program: UKR Reason: 2024/849 (OJ L13032024) Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=OJ:L_202400849

3. Sanction Caption: Russia / Russie

Sanction Caption	Russia / Russie
Sanction Datasets	Canadian Consolidated Autonomous Sanctions List
Sanction First Seen	2024-08-06
Sanction Last Change	2024-08-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Global Affairs Canada Authority ID: 557 Country: Canada Entity: Q18243880 Program: Russia / Russie Reason: 1, Part 1 Source URL: https://www.international.gc.ca/world-monde/international_relations-relations_internationales/sanctions/consolidated-consolide.aspx?lang=eng

4. Sanction Caption: Ordinance of 4 Ma...

Sanction Caption	Ordinance of 4 March 2022 on measures related to the situation in Ukraine (RS 946.231.176.72), annexes 2, 8, 9, 10, 11, 12,13, 14, 14a, 15, 15a, 15b, 25 and 33
Sanction Datasets	Swiss SECO Sanctions/Embargoes
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-08-16
Sanction Last Seen	2024-10-23
Sanction Properties	Authority: State Secretariat for Economic Affairs Authority ID: 53199 Start Date: 2022-04-13 2024-03-22 Listing Date: 2022-04-13 2024-03-22 Country: Switzerland Entity: Q18243880 Program: Ordinance of 4 March 2022 on measures related to the situation in Ukraine (RS 946.231.176.72), annexes 2, 8, 9, 10, 11, 12,13, 14, 14a, 15, 15a, 15b, 25 and 33 Source URL: https://www.seco.admin.ch/seco/en/home/Aussenwirtschaftspolitik_Wirtschaftliche_Zusammenarbeit/Wirtschaftsbeziehungen/exportkontrollen-und-sanktionen/sanktionen-embargos.html

5. Sanction Caption: UKR

Sanction Caption	UKR
Sanction Datasets	EU Financial Sanctions Files (FSF)
Sanction First Seen	2024-04-10
Sanction Last Change	2024-08-08
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Directorate‑General for Financial Stability, Financial Services and Capital Markets Union Authority ID: EU.7891.85 Start Date: 2024-03-14 Listing Date: 2024-03-13 Country: European Union Entity: Q18243880 Program: UKR Reason: 2024/849 (OJ L13032024) Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=OJ:L_202400849

6. Sanction Caption: Sanction

Sanction Caption	Sanction
Sanction Datasets	EU Consolidated Travel Bans
Sanction First Seen	2024-10-09
Sanction Last Change	2024-10-09
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Council of the European Union Country: European Union Entity: Q18243880 Reason: Council Decision concerning restrictive measures in respect of actions undermining or threatening the territorial integrity, sovereignty and independence of Ukraine Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A02014D0145-20240914

7. Sanction Caption: (UE) 2022/581 du ...

Sanction Caption	(UE) 2022/581 du 08/04/2022 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014)
Sanction Datasets	French National Asset Freezing System
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Direction Générale du Trésor Authority ID: EU.7891.85 Country: France Entity: Q18243880 Program: (UE) 2024/849 du 12/03/2024 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014) (UE) 2022/581 du 08/04/2022 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014) Reason: Igor Konashenkov est chef du département de l’information et des communications du ministère de la défense de la Fédération de Russie, avec le rang de lieutenant général. En sa qualité de porte-parole principal du ministère russe de la défense, il a été responsable de manipulation de l’information et de diffusion d’éléments de désinformation sur les actions militaires russes en Ukraine. Il a promu une attitude positive à l’égard de la guerre d’agression non provoquée menée par la Russie contre l’Ukraine, de l’annexion de la Crimée et des actions des séparatistes dans le Donbass, a décrit la situation en Ukraine de manière partiale et a diffusé des éléments de désinformation sur les activités ukrainiennes et occidentales. Il est donc responsable de soutenir activement ou de mettre en œuvre des actions ou des politiques compromettant ou menaçant l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine, ou la stabilité ou la sécurité en Ukraine. Source URL: https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/

8. Sanction Caption: The Russia (Sanct...

Sanction Caption	The Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019
Sanction Datasets	UK FCDO Sanctions List
Sanction First Seen	2024-05-09
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Foreign, Commonwealth & Development Office UK Authority ID: RUS1342 Start Date: 2022-04-21 Modified At: 2022-08-09 Country: United Kingdom Entity: Q18243880 Program: The Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019 Provisions: Travel Ban Asset freeze Trust Services Sanctions Reason: Major General Igor Yevgenyevich KONASHENKOV is a member of the Armed Forces of the Russian Federation, he currently holds the position of Head of the Department of Information and Mass Communications of the Ministry of Defence of the Russian Federation. In this position he is used to heavily promote the Kremlin’s view of the war in Ukraine. There are therefore reasonable grounds to suspect he is a person who is responsible for, engages in, provides support for, or promotes any policy or action which destabilises Ukraine or undermines or threatens the territorial integrity, sovereignty or independence of Ukraine. The trust services sanctions were imposed on 21/03/2023. Source URL: https://www.gov.uk/government/publications/the-uk-sanctions-list

9. Sanction Caption: Russia

Sanction Caption	Russia
Sanction Datasets	UK HMT/OFSI Consolidated List of Targets
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-10-14
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Office of Financial Sanctions Implementation UK Authority ID: RUS1342 Start Date: 2022-04-21 Modified At: 2023-03-21 Listing Date: 2022-04-21 Country: United Kingdom Entity: Q18243880 Program: Russia Provisions: Asset freeze Reason: Major General Igor Yevgenyevich KONASHENKOV is a member of the Armed Forces of the Russian Federation, he currently holds the position of Head of the Department of Information and Mass Communications of the Ministry of Defence of the Russian Federation. In this position he is used to heavily promote the Kremlin’s view of the war in Ukraine. There are therefore reasonable grounds to suspect he is a person who is responsible for, engages in, provides support for, or promotes any policy or action which destabilises Ukraine or undermines or threatens the territorial integrity, sovereignty or independence of Ukraine. Source URL: https://www.gov.uk/government/publications/financial-sanctions-consolidated-list-of-targets Summary: Trust services Status: Asset Freeze Targets

10. Sanction Caption: Sanction

Sanction Caption	Sanction
Sanction Datasets	Monaco National Fund Freezing List
Sanction First Seen	2024-08-14
Sanction Last Change	2024-08-27
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: La Principauté de Monaco Country: Monaco Entity: Q18243880 Provisions: (UE) 2022/581 du 08/04/2022; (UE) 2024/849 du 12/03/2024 Reason: Igor Konashenkov est chef du département de l’information et des communications du ministère de la défense de la Fédération de Russie, avec le rang de lieutenant général. En sa qualité de porte-parole principal du ministère russe de la défense, il a été responsable de manipulation de l’information et de diffusion d’éléments de désinformation sur les actions militaires russes en Ukraine. Il a promu une attitude positive à l’égard de la guerre d’agression non provoquée menée par la Russie contre l’Ukraine, de l’annexion de la Crimée et des actions des séparatistes dans le Donbass, a décrit la situation en Ukraine de manière partiale et a diffusé des éléments de désinformation sur les activités ukrainiennes et occidentales. Il est donc responsable de soutenir activement ou de mettre en œuvre des actions ou des politiques compromettant ou menaçant l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine, ou la stabilité ou la sécurité en Ukraine. Source URL: https://geldefonds.gouv.mc/

11. Sanction Caption: Russia Sanctions ...

Sanction Caption	Russia Sanctions Act 2022
Sanction Datasets	New Zealand Russia Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-21
Sanction Last Change	2024-03-21
Sanction Last Seen	2024-10-24
Sanction Properties	Authority: Ministry of Foreign Affairs and Trade Start Date: 2022-05-11 Country: New Zealand Entity: Q18243880 Program: Russia Sanctions Act 2022 Provisions: Travel Ban Aircraft Ban Asset Freeze Dealing with Securities Service Prohibition Ship Ban Reason: Involved in the dissemination of disinformation which contributes to or supports the undermining of Ukraine's sovereignty and territorial integrity Source URL: https://www.mfat.govt.nz/en/countries-and-regions/europe/ukraine/russian-invasion-of-ukraine/sanctions/ Status: Sanctioned

12. Sanction Caption: 726/2022

Sanction Caption	726/2022
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2022-10-19 End Date: 2032-10-19 Duration: Десять років Country: Ukraine Entity: Q18243880 Program: 726/2022 Provisions: заборона передання технологій, прав на об’єкти права інтелектуальної власності анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування надрами блокування активів - тимчасове позбавлення права користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними запобігання виведенню капіталів за межі України позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення обмеження торговельних операцій заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України заборона на набуття у власність земельних ділянок припинення видачі дозволів, ліцензій на ввезення в Україну з іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими резидентами іноземної держави заборона видачі дозволів, ліцензій Національного банку України на здійснення інвестицій в іноземну державу, розміщення валютних цінностей на рахунках і вкладах на території іноземної держави зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден та військових кораблів до територіального моря України, її внутрішніх вод, портів та повітряних суден до повітряного простору України або здійснення посадки на території України Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/7262022-44481 https://drs.nsdc.gov.ua/ Status: active