SapherCheck

7 SapherCheck records found for Person Sergiy

Alias Мельничук Сергей Александрович
Мельничук Сергій Олександрович
MELNYCHUK SERHII
SERGEY MELNICHUK
SERGIY OLEKSANDROVICH MELNYCHUK
Inn-Code 2803200059
Profile Type PERSON
Name SERHIY MELNYCHUK
Мельничук Сергій Олександрович
MELNYCHUK SERHII OLEKSANDROVYCH
MELNYCHUK, SERHIY
SERHIY MELNYCHUK
First Name SERGIY
SERHIY
SERGEY
SERHIY
Middle Name OLEKSANDROVICH
Last Name MELNYCHUK
MELNICHUK
MELNYCHUK
Country UKRAINE
Nationality UKRAINE
Birth Date 1976-09-30
Birth-Place Україна, Луганська область, м. Ровеньки, вул. Молодіжна, буд. 10 (кв. 31)
м.Ровеньки Луганської області
ROVENKI, UKRAINE
Position брат екс-заступника «Міністра вугільної промисловості ЛНР» Мельничука О.О.
First Seen 2023-04-20
Last Seen 2024-10-25
Last Change 2024-10-11
Created At 2018-06-21
Gender MALE
Datasets UKRAINE NSDC STATE REGISTER OF SANCTIONS
US OFAC SPECIALLY DESIGNATED NATIONALS (SDN) LIST
US TRADE CONSOLIDATED SCREENING LIST (CSL)
US SAM PROCUREMENT EXCLUSIONS
Address м. Ровеньки Луганської області, вул. Молодіжна, 10 (кв. 31)
Topics SANCTIONED ENTITY
Notes родинні зв'язки: брат (екс-) заступника «Міністра вугільної промисловості ЛНР» Мельничука О.О.
SourceUrl https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=23578

4 Sanctions

Sanction Caption SDN List
Sanction Datasets US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2024-06-23
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Office of Foreign Assets Control

Authority ID: 23578

Country: United States

Entity: NK-ZzWxWrgSfvr2yqqYozxrUk

Program: SDN List

Provisions: UKRAINE-EO13660
Block

Reason: Executive Order 13660 (Ukraine)

Source URL: https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Pages/default.aspx

Summary: Secondary sanctions risk: Ukraine-/Russia-Related Sanctions Regulations, 31 CFR 589.201 and/or 589.209

Sanction Caption 726/2022
Sanction Datasets Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen 2024-03-06
Sanction Last Change 2024-03-06
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: National Security and Defense Council

Start Date: 2022-10-19
End Date: 2027-10-19
Duration: П'ять років

Country: Ukraine

Entity: NK-ZzWxWrgSfvr2yqqYozxrUk

Program: 726/2022

Provisions: інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим цим Законом
запобігання виведенню капіталів за межі України
відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних держав, застосування інших заборон в’їзду на територію України

Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/7262022-44481
https://drs.nsdc.gov.ua/

Status: active
Sanction Caption 82/2019
Sanction Datasets Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen 2024-03-06
Sanction Last Change 2024-03-06
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: National Security and Defense Council

Start Date: 2019-03-19
End Date: 2022-03-19
Duration: Три роки

Country: Ukraine

Entity: NK-ZzWxWrgSfvr2yqqYozxrUk

Program: 82/2019

Provisions: блокування активів - тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися належним їй майном
запобігання виведенню капіталів за межі України
відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних держав, застосування інших заборон в’їзду на територію України

Source URL: https://drs.nsdc.gov.ua/
https://www.president.gov.ua/documents/822019-26290

Status: expired
Sanction Caption Reciprocal
Sanction Datasets US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen 2024-06-14
Sanction Last Change 2024-06-14
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: TREAS-OFAC

Authority ID: S4MR6HJ21

Start Date: 2018-01-26
Listing Date: 2018-06-21
Country: United States

Entity: NK-ZzWxWrgSfvr2yqqYozxrUk

Program: Reciprocal

Provisions: Prohibition/Restriction

Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public

Summary: PII data has been masked from view

1 Unknown Links

Link Caption Link Datasets Link Dates Link Properties
Link Caption Other link
Link Datasets US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List
Link First Seen 2023-04-20
Link Last Change 2023-04-20
Link Last Seen 2024-10-25
Link Properties Role: Providing support to

Subject: NK-ZzWxWrgSfvr2yqqYozxrUk

Object Object Caption: Luhansk People's Republic
Object Datasets Object Datasets: Canadian Consolidated Autonomous Sanctions List
US SAM Procurement Exclusions
Japan Economic Sanctions and List of Eligible People
EU Financial Sanctions Files (FSF)
UK FCDO Sanctions List
US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List
Monaco National Fund Freezing List
Belgian Financial Sanctions
US Trade Consolidated Screening List (CSL)
Australian Sanctions Consolidated List
Swiss SECO Sanctions/Embargoes
French National Asset Freezing System
UK HMT/OFSI Consolidated List of Targets

Object Dates Object First Seen: 2022-04-27
Object Last Change: 2024-10-14
Object Last Seen: 2024-10-25
Object Properties Address: Luhansk Region
LUHANSK REGION, UKR

Alias: Lugansk People?s Republic
Луганская народная республика (ЛНР)
"Luganskaya narodnaya respublika" (LNR)
Lugansk People's Republic
Luganskaya narodnaya respublika (LNR)
People?s Republic of Luhansk
"Луганская народная республика" (ЛНР)
Луганская Народная Республика
Lugansk People’s Republic
Luhansk People’s Republic
So-called Lugansk People’s Republic
People's Republic of Luhansk
'Luganskaya Narodnaya Respublika' (LNR)
LUGANSK PEOPLE'S REPUBLIC
PEOPLE'S REPUBLIC OF LUHANSK

Legal Form: Unrecognized Government Entity
Enterprise

Source URL: https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/Gels/RegistreDetail?idRegistre=2046 https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=17023
Alias GAVRYLCHYK SERGIY OLEKSIYOVICH
ГАВРИЛЬЧУК Сергій Олексійович
SERHII HAVRYLCHUK
SERGIY OLEKSIYOVICH GAVRYLCHYK
ГАВРИЛЬЧУК Сергей Алексеевич
Сергій Олексійович ГАВРИЛЬЧУК
Гаврильчук Сергій Олексійович
Сергей Алексеевич ГАВРИЛЬЧУК
HAVRYLCHUK SERHII
Profile Type PERSON
Name Сергей Гаврилчук
SERHIJ OLEKSIJOVYTJ HAVRYLTJUK
SERGEY ALEKSEEVICH GAVRILCHUK
SERHII HAVRYLCHUK
SERGEJ ALEKSEJEVITJ GAVRILTJUK
SERGEJ GAVRILčUK
SERGIY OLEKSIYOVICH GAVRYLCHYK
Сергій Олексійович ГАВРИЛЬЧУК
SERHIJ HAVRILčUK
Гаврильчук Сергій Олексійович
SERGEJ GAVRIľčUK
SERHIJ HAVRYLTJUK
Сергей Алексеевич ГАВРИЛЬЧУК
HAVRYLCHUK SERHII OLEKSIIOVYCH
GAVRILCHUK SERGEY ALEKSEEVICH
First Name Сергій
SERHIJ
SERGEJ
SERGEY ALEKSEEVICH
SERHII
Сергей
SERGIY
SERGEY
Middle Name ALEKSEJEVITJ
OLEKSIYOVICH
OLEKSIJOVYTJ
Алексеевич
Олексійович
ALEKSEEVICH
Last Name GAVRYLCHYK
GAVRILTJUK
HAVRYLTJUK
HAVRILčUK
GAVRIľčUK
Гаврилчук
GAVRILCHUK
GAVRILCHUK
HAVRYLCHUK
GAVRYLCHYK
ГАВРИЛЬЧУК
HAVRYLCHUK
GAVRILčUK
Nationality UKRAINE
Birth Date 1977-09-30
1977-05-30
Position MEMBRE DU CONSEIL DU VILLAGE DE GVARDEYSKAYA DU DISTRICT DE SIMFEROPOL DE LA RéPUBLIQUE DE CRIMéE, REPRéSENTANT LE PARTI “RUSSIE UNIE"
CHEF DU QUARTIER GéNéRAL RéGIONAL DE “YUNARMY” DE LA RéPUBLIQUE DE CRIMéE; MEMBRE DU CONSEIL DU VILLAGE DE GVARDEYSKAYA DU DISTRICT DE SIMFEROPOL DE LA RéPUBLIQUE DE CRIMéE, REPRéSENTANT LE PARTI “RUSSIE UNIE”
CHEF DU QUARTIER GéNéRAL RéGIONAL DE “YUNARMY” DE LA RéPUBLIQUE DE CRIMéE
HEAD OF THE REGIONAL HEADQUARTERS OF YUNARMIYA OF THE REPUBLIC OF CRIMEA; DEPUTY OF THE GVARDEYSKAYA VILLAGE COUNCIL OF THE SIMFEROPOLDISTRICT OF THE “REPUBLIC OF CRIMEA”, REPRESENTING THE UNITED RUSSIA PARTY
First Seen 2023-04-28
Last Seen 2024-10-25
Last Change 2024-10-11
Created At 2023-12-18
Modified At 2024-01-31
Gender MALE
Datasets EU FINANCIAL SANCTIONS FILES (FSF)
UKRAINE NSDC STATE REGISTER OF SANCTIONS
MONACO NATIONAL FUND FREEZING LIST
BELGIAN FINANCIAL SANCTIONS
SWISS SECO SANCTIONS/EMBARGOES
FRENCH NATIONAL ASSET FREEZING SYSTEM
EU CONSOLIDATED TRAVEL BANS
Topics SANCTIONED ENTITY
Notes SERGEY GAVRILCHUK IS HEAD OF THE YUNARMIYA REGIONAL HEADQUARTERS OF THE REPUBLIC OF CRIMEA AND A MEMBER OF THE “UNITED RUSSIA” PARTY. THE ALL-RUSSIA “YOUNG ARMY” MILITARY PATRIOTIC SOCIAL MOVEMENT (YUNARMIYA) IS A RUSSIAN PARAMILITARY ORGANISATION. IN HIS CAPACITY AS THE REGIONAL HEAD OF YUNARMIYA, HE ORGANISES ACTIVITIES THAT PROMOTE MILITARY TRAINING AND PREPARATION OF YOUTH FOR MILITARY SERVICE IN THE RUSSIAN ARMY. THEREFORE, SERGEY GAVRILCHUK IS SUPPORTING AND IMPLEMENTING ACTIONS AND POLICIES WHICH UNDERMINE AND THREATEN THE TERRITORIAL INTEGRITY, SOVEREIGNTY AND INDEPENDENCE OF UKRAINE. FURTHERMORE, HE IS ASSOCIATED WITH YUNARMIYA.
FUNCTION: HEAD OF THE REGIONAL HEADQUARTERS OF YUNARMIYA OF THE REPUBLIC OF CRIMEA; DEPUTY OF THE GVARDEYSKAYA VILLAGE COUNCIL OF THE SIMFEROPOL DISTRICT OF THE “REPUBLIC OF CRIMEA”, REPRESENTING THE UNITED RUSSIA PARTY
SERGEY GAVRILCHUK EST CHEF DU QUARTIER GéNéRAL RéGIONAL DE YUNARMIYA DE LA RéPUBLIQUE DE CRIMéE ET MEMBRE DU PARTI “RUSSIE UNIE”. LE MOUVEMENT SOCIAL PATRIOTIQUE MILITAIRE PANRUSSE DE LA “JEUNE ARMéE” (YUNARMIYA) EST UNE ORGANISATION PARAMILITAIRE RUSSE. EN SA QUALITé DE CHEF RéGIONAL DE YUNARMIYA, IL ORGANISE DES ACTIVITéS VISANT à PROMOUVOIR LA FORMATION MILITAIRE ET LA PRéPARATION DE LA JEUNESSE AU SERVICE MILITAIRE DE L’ARMéE RUSSE. PAR CONSéQUENT, SERGEY GAVRILCHUK SOUTIENT ET MET EN œUVRE DES ACTIONS ET DES POLITIQUES QUI COMPROMETTENT ET MENACENT L’INTéGRITé TERRITORIALE, LA SOUVERAINETé ET L’INDéPENDANCE DE L’UKRAINE. IL EST EN OUTRE ASSOCIé à YUNARMIYA.
SourceUrl https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/Gels/RegistreDetail?idRegistre=6959

7 Sanctions

Sanction Caption UKR
Sanction Datasets Belgian Financial Sanctions
Sanction First Seen 2024-01-17
Sanction Last Change 2024-01-17
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Federal Public Service Finance

Authority ID: EU.10907.11

Start Date: 2023-12-18
Listing Date: 2023-12-18
Country: Belgium

Entity: NK-ngrkaUZn8Zw7HpaekNF2Nu

Program: UKR

Reason: 2023/2875 (OJ L18122023)

Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=OJ:L_202302875
Sanction Caption Ordinance of 4 March 2022 on measures related to the situation in Ukraine (RS 946.231.176.72), annexes 2, 8, 9, 10, 11, 12,13, 14, 14a, 15, 15a, 15b, 25 and 33
Sanction Datasets Swiss SECO Sanctions/Embargoes
Sanction First Seen 2023-12-21
Sanction Last Change 2024-08-16
Sanction Last Seen 2024-10-23
Sanction Properties Authority: State Secretariat for Economic Affairs

Authority ID: 70320

Start Date: 2024-01-31 2023-12-21
Listing Date: 2024-01-31 2023-12-21
Country: Switzerland

Entity: NK-ngrkaUZn8Zw7HpaekNF2Nu

Program: Ordinance of 4 March 2022 on measures related to the situation in Ukraine (RS 946.231.176.72), annexes 2, 8, 9, 10, 11, 12,13, 14, 14a, 15, 15a, 15b, 25 and 33

Source URL: https://www.seco.admin.ch/seco/en/home/Aussenwirtschaftspolitik_Wirtschaftliche_Zusammenarbeit/Wirtschaftsbeziehungen/exportkontrollen-und-sanktionen/sanktionen-embargos.html
Sanction Caption UKR
Sanction Datasets EU Financial Sanctions Files (FSF)
Sanction First Seen 2024-01-15
Sanction Last Change 2024-08-08
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Directorate‑General for Financial Stability, Financial Services and Capital Markets Union

Authority ID: EU.10907.11

Start Date: 2023-12-18
Listing Date: 2023-12-18
Country: European Union

Entity: NK-ngrkaUZn8Zw7HpaekNF2Nu

Program: UKR

Reason: 2023/2875 (OJ L18122023)

Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=OJ:L_202302875
Sanction Caption Sanction
Sanction Datasets EU Consolidated Travel Bans
Sanction First Seen 2024-10-09
Sanction Last Change 2024-10-09
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Council of the European Union

Country: European Union

Entity: NK-ngrkaUZn8Zw7HpaekNF2Nu

Reason: Council Decision concerning restrictive measures in respect of actions undermining or threatening the territorial integrity, sovereignty and independence of Ukraine

Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A02014D0145-20240914
Sanction Caption (UE) 2023/2875 du 18/12/2023 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014)
Sanction Datasets French National Asset Freezing System
Sanction First Seen 2023-12-22
Sanction Last Change 2024-06-23
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Direction Générale du Trésor

Country: France

Entity: NK-ngrkaUZn8Zw7HpaekNF2Nu

Program: (UE) 2023/2875 du 18/12/2023 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014)

Reason: Sergey Gavrilchuk est chef du quartier général régional de Yunarmiya de la République de Crimée et membre du parti “Russie unie”. Le mouvement social patriotique militaire panrusse de la “Jeune armée” (Yunarmiya) est une organisation paramilitaire russe. En sa qualité de chef régional de Yunarmiya, il organise des activités visant à promouvoir la formation militaire et la préparation de la jeunesse au service militaire de l’armée russe. Par conséquent, Sergey Gavrilchuk soutient et met en œuvre des actions et des politiques qui compromettent et menacent l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine. Il est en outre associé à Yunarmiya.

Source URL: https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/
Sanction Caption Sanction
Sanction Datasets Monaco National Fund Freezing List
Sanction First Seen 2024-08-14
Sanction Last Change 2024-08-27
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: La Principauté de Monaco

Country: Monaco

Entity: NK-ngrkaUZn8Zw7HpaekNF2Nu

Provisions: (UE) 2023/2875 du 18/12/2023

Reason: Sergey Gavrilchuk est chef du quartier général régional de Yunarmiya de la République de Crimée et membre du parti “Russie unie”. Le mouvement social patriotique militaire panrusse de la “Jeune armée” (Yunarmiya) est une organisation paramilitaire russe. En sa qualité de chef régional de Yunarmiya, il organise des activités visant à promouvoir la formation militaire et la préparation de la jeunesse au service militaire de l’armée russe. Par conséquent, Sergey Gavrilchuk soutient et met en oeuvre des actions et des politiques qui compromettent et menacent l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine. Il est en outre associé à Yunarmiya.

Source URL: https://geldefonds.gouv.mc/
Sanction Caption 228/2023
Sanction Datasets Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen 2024-03-06
Sanction Last Change 2024-03-06
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: National Security and Defense Council

Start Date: 2023-04-15
End Date: 2073-04-15
Duration: П'ятдесят років

Country: Ukraine

Entity: NK-ngrkaUZn8Zw7HpaekNF2Nu

Program: 228/2023

Provisions: заборона передання технологій, прав на об’єкти права інтелектуальної власності
анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування надрами
запобігання виведенню капіталів за межі України
позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення
обмеження торговельних операцій
заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах
припинення культурних обмінів, наукового співробітництва, освітніх та спортивних контактів, розважальних програм з іноземними державами та іноземними юридичними особами
обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України
заборона на набуття у власність земельних ділянок
інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим цим Законом
припинення видачі дозволів, ліцензій на ввезення в Україну з іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими резидентами іноземної держави
заборона видачі дозволів, ліцензій Національного банку України на здійснення інвестицій в іноземну державу, розміщення валютних цінностей на рахунках і вкладах на території іноземної держави
зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань
анулювання офіційних візитів, засідань, переговорів з питань укладення договорів чи угод

Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/2282023-46529
https://drs.nsdc.gov.ua/

Status: active
Alias Аксёнов Сергей Валериевич
SERGEJ AKSJONOV
SERGUEï AXIONOV
SERGEY VALERYEVICH AKSYONOV
SERGEY VALERYEVICH AKSYONOV
SERHIY VALERIYOVYCH AKSENOV
SERGEJ VALER'EVIč AKSëNOV
Аксёнов Сергей Валерьевич
Аксёнов, Сергей Валерьевич
SERGEI AKSENOV
СергIй ВалерIйович АКСЬОНОВ
SERHIJ AKS'ONOV
SERHII VELERIIOVICH AKSONOV
SERGEI AKSYONOV
SERGEY AKSYONOV
Сергей Валерьевич Аксёнов
SERGUEI AKSIONOV
SERGIY AKSYONOV
SERGEI VALERIEVICH AKSENOV
SERGIY AKSYONOV
Серге́й Вале́рьевич Аксёнов
Аксьонов Сергій Валерійович
SERHIY VALERYEVICH AKSYONOV
АКСЬОНОВ СергIй ВалерIйович
АКСЁНОВ Сергей Валерьевич
SERHIY VALERIYOVYCH AKSYONOV
SERGEJ AXJONOW
SERGIY VALERIYOVICH AKSONOV
SERHIJ VALERIJOVYč AKS'ONOV
SERGHEI VALERIEVICI AKSIONOV
セルゲイ・アショノフ
SERGEI AKSJONOW
AKSENOV SERGEI VALERIEVICH
SERGEI VALERIEVICH AKSYONOV
SERGEY VALERIYEVIç AKSYONOV
SERHIY VALERIYOVYCH AKSYONOV
SERHIY VALERYEVICH AKSYONOV
SERGEJ VALERJEVIč AKSJONOV
SIERGIEJ WALERJEWICZ AKSIONOW
SERGEI VALERIEVICH AKSENOV
AKSONOV SERHII
SERGEJ VALERJEVITJ AKSIONOV
SERGEI AKSENOV
Сергей Валерьевич АКСЁНОВ
Cергій Валерійович АКСЬОНОВ
SERGEI AKSYONOV
Сергій Валерійович Аксьонов
AKSYONOV SERHIY VALERIYOVYCH
SERGEY VALERYEVICH AKSENOV
SERGEY AKSYONOV
Profile Type PERSON
Name SIERGIEJ AKSJONOW
SERGEI AKSJONOV
SERGEJ AKSJONOV
סרגיי אקסיונוב
SERGHEI AKSIONOV
謝爾蓋·阿克肖諾夫
SERGEY VALERYEVICH AKSYONOV
SERGEY VALERYEVICH AKSYONOV
Сяргей Валер’евіч Аксёнаў
SERGEJ AKSëNOV
SERHIY VALERIYOVYCH AKSENOV
SZERGEJ VALERJEVICS AKSZJONOV
СергIй ВалерIйович АКСЬОНОВ
SERGEI AKSYONOV
AKSYONOV, SERGEY VALERYEVICH
세르게이 악쇼노프
Сергей Валерьевич Аксёнов
SERGIY VALERIYOVICH AKSONOV
SERHIY VALERIYOVICH AKSYONOV
Аксьонов Сергій Валерійович
SERGEI VALERIEVICH AKSENOV
SERGEY(SERGEI) AKSYONOV(AKSENOV)
SERHIJ VALERIJOVYTJ AKSIONOV
AKSYONOV SERGEY VALERYEVICH
SERGEI WALERJEWITSCH AKSJONOW
AKSONOV SERHII VALERIIOVYCH
SERHIY VALERIYOVYCH AKSYONOV
SERGEJ AKSIONOV
SERGEY VALERYEVICH AKSENOV
SERGEY VALERYEVICH AKSYONOV
Сергей Аксьонов
セルゲイ・アクショーノフ
SERGEJ VALERJEVITJ AKSIONOV
SERGUéI AKSIóNOV
SERGUEI AKSIóNOV
Սերգեյ Ակսյոնով
SERGEI VALERIEVICH AKSYONOV
سيرغي أكسيونوف
SERHIY VALERIYOVYCH AKSYONOV
SERGEJ VALERJEVIč AKSJONOV
SERGUEï AKSIONOV
Σεργκέι Αξιόνοφ
Сергей Валерьевич АКСЁНОВ
SIERGIEJ AKSIONOW
SERGEI VALERIEVICH AKSENOV
SERGEY AKSYONOV
სერგეი აქსეონოვი
First Name SERHIJ
SERGEJ
SERHIY VALERIYOVICH
SERGEY VALERYEVICH
Сергей
SERGEI
SERGEY VALERYEVICH
SIERGIEJ
SERHIY
SERGIY
СергIй
SERGEY
Middle Name ВалерIйович
VALERJEVITJ
VALERIYOVYCH
VALERYEVICH
VALERIJOVYTJ
Валерьевич
VALERIEVICH
Last Name AKSONOV
AKSONOV
AKSYONOV
AKSENOV
AKSIONOV
AKSENOV
AKSYONOV
AKSIONOV
АКСЁНОВ
Аксьонов
АКСЬОНОВ
AKSJONOV
AKSJONOW
Country CRIMEA (OCCUPIED UKRAINE)
RUSSIA
UKRAINE
MOLDOVA
Nationality RUSSIA
UKRAINE
SOVIET UNION
Birth Date 1972-11-26
Birth-Place BELTSY, MOLDOVA, REPUBLIC OF
BELTSY (BăLțI), NOW REPUBLIC OF MOLDOVA
BELTSY (BăLțI)
BăLțI
BELTSY (BALTI) MOLDOVIAN SSR (NOW REPUBLIC OF MOLDOVIA)
BăLțI, MOLDOVA, REPUBLIC OF
BELTSY (BALTI)
ベリツィ(モルドバ)
BELTSY, MOLDOVA
м. Бєльці, Молдавська РСР
BALTI, MOLDOVA
BELTSY : MOLDAVIE
Position “UNITED RUSSIA” PARTY FUNCTIONARIES
PRIME MINISTER OF CRIMEA (2014-2019)
HEAD OF THE REPUBLIC OF CRIMEA (2014-)
“ACTING HEAD OF THE REPUBLIC OF CRIMEA”
REGION HEADS
«прем’єр-міністр Республіки Крим»
PREMIER MINISTRE DE CRIMéE
「クリミア共和国首長代行」
PREMIER MINISTRE DE CRIMéE DEPUIS LE 1ER MARS 2014
Главы регионов
Функционеры «Единой России»
Очолює окупаційну адміністрацію РФ, що здійснює управління тимчасово окупованою територією України в АР Крим, як т. зв. "глава Республіки Крим"
FORMER "PRIME MINISTER OF CRIMEA” (2014). SINCE 9 OCTOBER 2014, 'HEAD' OF THE SO-CALLED 'REPUBLIC OF CRIMEA. MEMBER OF THE RUSSIA STATE COUNCIL.
First Seen 2022-04-27
Last Seen 2024-10-25
Last Change 2024-10-15
Created At 2014-03-18
Modified At 2024-08-21
Gender MALE
Datasets EU FINANCIAL SANCTIONS FILES (FSF)
US OFAC SPECIALLY DESIGNATED NATIONALS (SDN) LIST
US TRADE CONSOLIDATED SCREENING LIST (CSL)
ACF LIST OF WAR ENABLERS
WIKIDATA
FRENCH NATIONAL ASSET FREEZING SYSTEM
UK HMT/OFSI CONSOLIDATED LIST OF TARGETS
CANADIAN CONSOLIDATED AUTONOMOUS SANCTIONS LIST
JAPAN ECONOMIC SANCTIONS AND LIST OF ELIGIBLE PEOPLE
UK FCDO SANCTIONS LIST
UKRAINE NSDC STATE REGISTER OF SANCTIONS
EU CONSOLIDATED TRAVEL BANS
BELGIAN FINANCIAL SANCTIONS
WIKIDATA ENTITIES OF INTEREST
SWISS SECO SANCTIONS/EMBARGOES
WIKIDATA PERSONS IN RELEVANT CATEGORIES
US SAM PROCUREMENT EXCLUSIONS
WIKIDATA POLITICALLY EXPOSED PERSONS
MONACO NATIONAL FUND FREEZING LIST
AUSTRALIAN SANCTIONS CONSOLIDATED LIST
Address АР Крим, м. Сімферополь, вул. Героїв Сталінграда, 35, кв. 231
THE AUTONOMOUS REPUBLIC OF CRIMEA AND THE CITY OF SEVASTOPOL, UKRAINE
АР Крим, м. Сімферополь, вул. Героїв Сталінграда, буд. 35 (кв. 231)
Topics PERSON OF INTEREST
SANCTIONED ENTITY
POLITICIAN
Notes Особа, яка переховується від органів досудового слідства, суду, розшукується за ч.1 ст.109, ч. 3 ст. 110, ч. 1 ст. 255, ч. 5 ст. 191 Кримінального кодексу України
CRIMEAN POLITICIAN
HEAD OF THE REPUBLIC OF CRIMEA (UNDER RUSSIAN OCCUPATION). MANAGES A REGIONAL STATE BODY OF THE RUSSIAN FEDERATION, WHICH SUPPORTS OR IMPLEMENTS ACTIONS OR POLICIES THAT UNDERMINES OR THREATENS THE TERRITORIAL INTEGRITY, SOVEREIGNTY AND INDEPENDENCE OF UKRAINE.
HEAD OF THE REPUBLIC OF CRIMEA (UNDER RUSSIAN OCCUPATION). ASSISTED RUSSIAN AGGRESSION AGAINST UKRAINE AND THE OCCUPATION OF PART OF UKRAINIAN TERRITORY.
MEMBER OF THE SUPREME COUNCIL, THE BUREAU OF THE SUPREME COUNCIL AND (UNTIL DECEMBER 2022) THE GENERAL COUNCIL OF THE UNITED RUSSIA PARTY. UNITED RUSSIA FORMS AND IMPLEMENTS VLADIMIR PUTIN'S POLICY OF AGGRESSION AGAINST TERRITORIAL INTEGRITY, SOVEREIGNTY AND INDEPENDENCE OF UKRAINE."
SERGEY AKSYONOV WAS ELECTED “PRIME MINISTER OF CRIMEA” IN THE CRIMEAN VERKHOVNA RADA ON 27 FEB 2014 IN THE PRESENCE OF PRO-RUSSIAN GUNMEN. HIS “ELECTION” WAS DECREED UNCONSTITUTIONAL BY THE ACTING UKRAINIAN PRESIDENT OLEKSANDR TURCHYNOV ON 1 MAR 2014. HE ACTIVELY LOBBIED FOR THE “REFERENDUM” OF 16 MAR 2014 AND WAS ONE OF THE CO-SIGNATORIES OF THE “TREATY ON CRIMEA’S ACCESSION TO THE RUSSIAN FEDERATION” OF 18 MAR 2014. ON 9 APR 2014, HE WAS APPOINTED ACTING “HEAD” OF THE SO-CALLED “REPUBLIC OF CRIMEA” BY THE PRESIDENT OF THE RUSSIAN FEDERATION VLADIMIR PUTIN. ON 9 OCT 2014, HE WAS FORMALLY “ELECTED” “HEAD” OF THE SO-CALLED “REPUBLIC OF CRIMEA”. “RE-ELECTED” IN THIS POSITION IN SEP 2019. FOLLOWING THE BEGINNING OF RUSSIA’S WAR OF AGGRESSION AGAINST UKRAINE, HE HAS REMAINED ACTIVE IN SUPPORTING SEPARATIST ACTIONS AND POLICIES, INCLUDING THE “NATIONALISATION” OF ASSETS OF UKRAINIAN POLITICIANS IN THE REPUBLIC OF CRIMEA. HE IS THEREFORE RESPONSIBLE FOR SUPPORTING AND IMPLEMENTING ACTIONS AND POLICIES WHICH UNDERMINE AND THREATEN THE TERRITORIAL INTEGRITY, SOVEREIGNTY AND INDEPENDENCE OF UKRAINE, AND STABILITY AND SECURITY IN UKRAINE. MEMBER OF THE RUSSIA STATE COUNCIL. SINCE JAN 2017, MEMBER OF THE HIGH COUNCIL OF UNITED RUSSIA PARTY. FOR HIS INVOLVEMENT IN THE ANNEXATION PROCESS HE HAS BEEN AWARDED WITH RUSSIAN STATE ORDER “FOR MERIT TO THE FATHERLAND” – FIRST DEGREE.
ELECTED ‘PRIME MINISTER OF CRIMEA’ IN THE CRIMEAN PARLIAMENT ON 27 FEBRUARY 2014 IN THE PRESENCE OF PRO-RUSSIAN GUNMEN. ACTIVELY LOBBIED FOR THE REFERENDUM OF 16 MARCH 2014. RE-ELECTED AS THE HEAD OF SO-CALLED ‘REPUBLIC OF CRIMEA’ IN SEPTEMBER 2019 FOR A SECOND FIVE-YEAR TERM (UNTIL 2024). COMBINES THE POST WITH THAT OF THE ‘PRIME MINISTER OF CRIMEA’. MEMBER OF THE RUSSIA STATE COUNCIL.
DATE OF LISTING: 17/03/2014
SERGEY AKSYONOV A éTé éLU “PREMIER MINISTRE DE CRIMéE” LE 27 FéVRIER 2014 AU SEIN DE LA VERKHOVNA RADA CRIMéENNE EN PRéSENCE D’HOMMES ARMéS PRORUSSES. SON “éLECTION” A éTé DéCRéTéE INCONSTITUTIONNELLE LE 1ER MARS 2014 PAR LE PRéSIDENT UKRAINIEN PAR INTéRIM OLEKSANDR TURCHYNOV (ALEXANDRE TOURCHINOV). AKSYONOV A MENé UNE CAMPAGNE ACTIVE EN FAVEUR DE L’ORGANISATION DU “RéFéRENDUM” DU 16 MARS 2014 ET A éTé L’UN DES COSIGNATAIRES DU “TRAITé D’ADHéSION DE LA CRIMéE à LA FéDéRATION DE RUSSIE” DU 18 MARS 2014. LE 9 AVRIL 2014, IL A éTé NOMMé “CHEF” PAR INTéRIM DE LA SOI-DISANT “RéPUBLIQUE DE CRIMéE” PAR LE PRéSIDENT DE LA FéDéRATION DE RUSSIE VLADIMIR POUTINE. LE 9 OCTOBRE 2014, IL A éTé OFFICIELLEMENT “éLU”“CHEF” DE LA SOI-DISANT “RéPUBLIQUE DE CRIMéE”. “RééLU” à CETTE FONCTION EN SEPTEMBRE 2019. MEMBRE DU CONSEIL D’ÉTAT RUSSE. DEPUIS JANVIER 2017, MEMBRE DU HAUT CONSEIL DU PARTI RUSSIE UNIE. POUR SA PARTICIPATION AU PROCESSUS D’ANNEXION, IL A éTé DéCORé DE LA MéDAILLE DE PREMIèRE CLASSE DE L’ORDRE D’ÉTAT RUSSE DU “MéRITE POUR LA PATRIE”. APRèS LE DéBUT DE LA GUERRE D’AGRESSION MENéE PAR LA RUSSIE CONTRE L’UKRAINE, IL A CONTINUé DE SOUTENIR ACTIVEMENT LES ACTIONS ET LES POLITIQUES SéPARATISTES, Y COMPRIS LA “NATIONALISATION” DES AVOIRS DES RESPONSABLES POLITIQUES UKRAINIENS EN RéPUBLIQUE DE CRIMéE. IL EST DONC RESPONSABLE DE SOUTENIR ET DE METTRE EN œUVRE DES ACTIONS ET DES POLITIQUES QUI COMPROMETTENT ET MENACENT L’INTéGRITé TERRITORIALE, LA SOUVERAINETé ET L’INDéPENDANCE DE L’UKRAINE AINSI QUE LA STABILITé ET LA SéCURITé EN UKRAINE.
SourceUrl https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/Gels/RegistreDetail?idRegistre=1558
https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=16642

23 Sanctions

Sanction Caption Autonomous (Ukraine)
Sanction Datasets Australian Sanctions Consolidated List
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2024-06-23
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Department of Foreign Affairs and Trade

Start Date: 2023-06-10
Country: Australia

Entity: Q15838823

Program: Autonomous (Ukraine)

Source URL: https://www.dfat.gov.au/international-relations/security/sanctions/Pages/sanctions

Summary: Listed on 19 Jun. 2014 (relisted on 16 Jun. 2017 and 10 June 2023)

Sanction Caption UKR
Sanction Datasets Belgian Financial Sanctions
Sanction First Seen 2023-12-06
Sanction Last Change 2023-12-06
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Federal Public Service Finance

Authority ID: EU.4230.31

Start Date: 2023-09-15
Listing Date: 2023-09-14
Country: Belgium

Entity: Q15838823

Program: UKR

Reason: 2023/1765 (OJ L226)

Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32023R1765
Sanction Caption Ukraine
Sanction Datasets Canadian Consolidated Autonomous Sanctions List
Sanction First Seen 2024-08-06
Sanction Last Change 2024-08-06
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Global Affairs Canada

Authority ID: 1

Country: Canada

Entity: Q15838823

Program: Ukraine

Reason: Part 1

Source URL: https://www.international.gc.ca/world-monde/international_relations-relations_internationales/sanctions/consolidated-consolide.aspx?lang=eng
Sanction Caption Ordinance of 4 March 2022 on measures related to the situation in Ukraine (RS 946.231.176.72), annexes 2, 8, 9, 10, 11, 12,13, 14, 14a, 15, 15a, 15b, 25 and 33
Sanction Datasets Swiss SECO Sanctions/Embargoes
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2024-08-16
Sanction Last Seen 2024-10-23
Sanction Properties Authority: State Secretariat for Economic Affairs

Authority ID: 27287

Start Date: 2017-09-26 2016-03-23 2015-10-06 2014-04-02 2015-04-02 2023-11-02 2020-04-02
Listing Date: 2017-09-26 2016-03-23 2014-04-02 2015-10-06 2015-04-02 2023-11-02 2020-04-02
Country: Switzerland

Entity: Q15838823

Program: Ordinance of 4 March 2022 on measures related to the situation in Ukraine (RS 946.231.176.72), annexes 2, 8, 9, 10, 11, 12,13, 14, 14a, 15, 15a, 15b, 25 and 33

Source URL: https://www.seco.admin.ch/seco/en/home/Aussenwirtschaftspolitik_Wirtschaftliche_Zusammenarbeit/Wirtschaftsbeziehungen/exportkontrollen-und-sanktionen/sanktionen-embargos.html
Sanction Caption UKR
Sanction Datasets EU Financial Sanctions Files (FSF)
Sanction First Seen 2023-11-14
Sanction Last Change 2024-08-08
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Directorate‑General for Financial Stability, Financial Services and Capital Markets Union

Authority ID: EU.4230.31

Start Date: 2023-09-15
Listing Date: 2023-09-14
Country: European Union

Entity: Q15838823

Program: UKR

Reason: 2023/1765 (OJ L226)

Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32023R1765
Sanction Caption Sanction
Sanction Datasets EU Consolidated Travel Bans
Sanction First Seen 2024-10-09
Sanction Last Change 2024-10-09
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Council of the European Union

Country: European Union

Entity: Q15838823

Reason: Council Decision concerning restrictive measures in respect of actions undermining or threatening the territorial integrity, sovereignty and independence of Ukraine

Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A02014D0145-20240914
Sanction Caption (UE) 269/2014 du 17/03/2014 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014)
Sanction Datasets French National Asset Freezing System
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2024-06-23
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Direction Générale du Trésor

Country: France

Entity: Q15838823

Program: (UE) 2023/1765 du 13/09/2023 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014)
(UE) 2016/353 du 10/03/2016 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014)
(UE) 2017/1549 du 14/09/2017 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014)
(UE) 269/2014 du 17/03/2014 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014)
(UE) 2020/398 du 13/03/2020 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014)

Reason: Sergey Aksyonov a été élu “Premier ministre de Crimée” le 27 février 2014 au sein de la Verkhovna Rada criméenne en présence d’hommes armés prorusses. Son “élection” a été décrétée inconstitutionnelle le 1er mars 2014 par le président ukrainien par intérim Oleksandr Turchynov (Alexandre Tourchinov). Aksyonov a mené une campagne active en faveur de l’organisation du “référendum” du 16 mars 2014 et a été l’un des cosignataires du “traité d’adhésion de la Crimée à la Fédération de Russie” du 18 mars 2014. Le 9 avril 2014, il a été nommé “chef” par intérim de la soi-disant “République de Crimée” par le président de la Fédération de Russie Vladimir Poutine. Le 9 octobre 2014, il a été officiellement “élu”“chef” de la soi-disant “République de Crimée”. “Réélu” à cette fonction en septembre 2019. Membre du Conseil d’État russe. Depuis janvier 2017, membre du haut conseil du parti Russie unie. Pour sa participation au processus d’annexion, il a été décoré de la médaille de première classe de l’ordre d’État russe du “Mérite pour la patrie”. Après le début de la guerre d’agression menée par la Russie contre l’Ukraine, il a continué de soutenir activement les actions et les politiques séparatistes, y compris la “nationalisation” des avoirs des responsables politiques ukrainiens en République de Crimée. Il est donc responsable de soutenir et de mettre en œuvre des actions et des politiques qui compromettent et menacent l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine ainsi que la stabilité et la sécurité en Ukraine.

Source URL: https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/
Sanction Caption The Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019
Sanction Datasets UK FCDO Sanctions List
Sanction First Seen 2024-05-09
Sanction Last Change 2024-06-23
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Foreign, Commonwealth & Development Office
UK

Authority ID: RUS0064

Start Date: 2020-12-31
Modified At: 2022-09-16
Country: United Kingdom

Entity: Q15838823

Program: The Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019

Provisions: Travel Ban
Asset freeze
Trust Services Sanctions

Reason: Aksyonov was elected "Prime Minister of Crimea" in the Crimean Verkhovna Rada on 27 February 2014 in the presence of pro-Russian gunmen. His "election" was decreed unconstitutional by Oleksandr Turchynov on 1 March. He actively lobbied for the "referendum" of Russian Federation" of 16 March 2014, and was one of the co-signatories of the "treaty on Crimean's accession to the Russian Federation" of 18 March 2014. On 9 April 2014, he was appointed acting "Head" of the "Head" of the so-called "Republic of Crimea" by President Putin. On 9 October 2014, he was formally "elected" "Head" of the so-called "Republic of Crimea." Aksyonov subsequently decreed that the offices of "Head" and "Prime Minister" be combined. Member of the Russia State Council. Since January 2017, member of the High Council of United Russia Party. For his involvement in the annexation process, he has been arwarded with Russian State Order "For Merit to the Fatherland" - first degree. The trust services sanctions were imposed on 21/03/2023.

Source URL: https://www.gov.uk/government/publications/the-uk-sanctions-list
Sanction Caption Russia
Sanction Datasets UK HMT/OFSI Consolidated List of Targets
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2024-10-14
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Office of Financial Sanctions Implementation
UK

Authority ID: RUS0064

Start Date: 2020-12-31
Modified At: 2023-03-21
Listing Date: 2014-03-18
Country: United Kingdom

Entity: Q15838823

Program: Russia

Provisions: Asset freeze

Reason: Aksyonov was elected "Prime Minister of Crimea" in the Crimean Verkhovna Rada on 27 February 2014 in the presence of pro-Russian gunmen. His "election" was decreed unconstitutional by Oleksandr Turchynov on 1 March. He actively lobbied for the "referendum" of Russian Federation" of 16 March 2014, and was one of the co-signatories of the "treaty on Crimean's accession to the Russian Federation" of 18 March 2014. On 9 April 2014, he was appointed acting "Head" of the "Head" of the so-called "Republic of Crimea" by President Putin. On 9 October 2014, he was formally "elected" "Head" of the so-called "Republic of Crimea." Aksyonov subsequently decreed that the offices of "Head" and "Prime Minister" be combined. Member of the Russia State Council. Since January 2017, member of the High Council of United Russia Party. For his involvement in the annexation process, he has been arwarded with Russian State Order "For Merit to the Fatherland" - first degree.

Source URL: https://www.gov.uk/government/publications/financial-sanctions-consolidated-list-of-targets

Summary: Trust services

Status: Asset Freeze Targets
Sanction Caption クリミア自治共和国及びセヴァストーポリ特別市のロシア連邦への「併合」又はウクライナ東部の不安定化に直接関与していると判断される者並びにロシア連邦による「編入」と称する行為に直接関与していると判断されるウクライナの東部・南部地域の関係者と判断される者（個人）
Sanction Datasets Japan Economic Sanctions and List of Eligible People
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2023-04-20
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Ministry of Finance

Authority ID: 2

Start Date: 2014-08-05
Country: Japan

Entity: Q15838823

Program: クリミア自治共和国及びセヴァストーポリ特別市のロシア連邦への「併合」又はウクライナ東部の不安定化に直接関与していると判断される者並びにロシア連邦による「編入」と称する行為に直接関与していると判断されるウクライナの東部・南部地域の関係者と判断される者（個人）

Source URL: https://www.mof.go.jp/policy/international_policy/gaitame_kawase/gaitame/economic_sanctions/gaiyou.html
Sanction Caption Sanction
Sanction Datasets Monaco National Fund Freezing List
Sanction First Seen 2024-08-14
Sanction Last Change 2024-08-27
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: La Principauté de Monaco

Country: Monaco

Entity: Q15838823

Provisions: (UE) 269/2014 du 17/03/2014,; (UE) 2016/353 du 10/03/2016,; (UE) 2017/1549 du 14/09/2017,; (UE) 2020/398 du 13/03/2020; (UE) 2023/1765 du 13/09/2023

Reason: Aksyonov a été élu "Premier ministre de Crimée"le 27 février 2014 au sein de la Verkhovna Rada criméenne en présence d'hommes armés prorusses. Cette "élection" a été décrétée inconstitutionnelle le 1er mars 2014 par le président ukrainien par intérim Oleksandr TURCHYNOV. Aksyonov a mené une campagne active en faveur de l'organisation du "référendum" du 16 mars 2014 et a été l'un des cosignataires du "traité d'adhésion de la Crimée à la Fédération de Russie" du 18 mars 2014. Le 9 avril 2014, il a été nommé "chef" par intérim de la soi-disant "République de Crimée" par le président Poutine. Le 9 octobre 2014, il a été officiellement "élu""chef" de la soi-disant "République de Crimée". "Réélu" à cette fonction en septembre 2019. Membre du Conseil d'État russe. Depuis janvier 2017, membre du haut conseil du parti Russie unie. Pour sa participation au processus d'annexion, il a été décoré de la médaille de première classe de l'ordre d'État russe du "Mérite pour la patrie". Après le début de la guerre d’agression menée par la Russie contre l’Ukraine, il a continué de soutenir activement les actions et les politiques séparatistes, y compris la “nationalisation” des avoirs des responsables politiques ukrainiens en République de Crimée. Il est donc responsable de soutenir et de mettre en oeuvre des actions et des politiques qui compromettent et menacent l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine ainsi que la stabilité et la sécurité en Ukraine.

Source URL: https://geldefonds.gouv.mc/
Sanction Caption SDN List
Sanction Datasets US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2024-06-23
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Office of Foreign Assets Control

Authority ID: 16642

Country: United States

Entity: Q15838823

Program: SDN List

Provisions: UKRAINE-EO13660
Block

Reason: Executive Order 13660 (Ukraine)

Source URL: https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Pages/default.aspx

Summary: Secondary sanctions risk: Ukraine-/Russia-Related Sanctions Regulations, 31 CFR 589.201 and/or 589.209

Sanction Caption 82/2019
Sanction Datasets Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen 2024-03-06
Sanction Last Change 2024-03-06
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: National Security and Defense Council

Start Date: 2019-03-19
End Date: 2022-03-19
Duration: Три роки

Country: Ukraine

Entity: Q15838823

Program: 82/2019

Provisions: інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим цим Законом

Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/822019-26290
https://drs.nsdc.gov.ua/

Status: expired
Sanction Caption 467/2016
Sanction Datasets Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen 2024-03-06
Sanction Last Change 2024-03-06
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: National Security and Defense Council

Start Date: 2016-10-17
End Date: 2017-10-17
Duration: Один рік

Country: Ukraine

Entity: Q15838823

Program: 467/2016

Provisions: інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим цим Законом
блокування активів - тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися належним їй майном
запобігання виведенню капіталів за межі України

Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/4672016-20640
https://drs.nsdc.gov.ua/

Status: excluded
Sanction Caption 758/2023
Sanction Datasets Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen 2024-03-06
Sanction Last Change 2024-03-06
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: National Security and Defense Council

Start Date: 2023-11-18
End Date: 2033-11-18
Duration: Десять років

Country: Ukraine

Entity: Q15838823

Program: 758/2023

Provisions: заборона передання технологій, прав на об’єкти права інтелектуальної власності
повна або часткова заборона вчинення правочинів щодо цінних паперів, емітентами яких є особи, до яких застосовано санкції згідно з цим Законом
блокування активів - тимчасове позбавлення права користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними
запобігання виведенню капіталів за межі України
обмеження торговельних операцій
заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах
обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України
інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим цим Законом
заборона на набуття у власність земельних ділянок
заборона здійснення Національним банком України реєстрації учасника міжнародної платіжної системи, платіжною організацією якої є резидент іноземної держави
зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань
анулювання офіційних візитів, засідань, переговорів з питань укладення договорів чи угод
заборона збільшення розміру статутного капіталу господарських товариств, підприємств, у яких резидент іноземної держави, іноземна держава, юридична особа, учасником якої є нерезидент або іноземна держава, володіє 10 і більше відсотками статутного капіталу або має вплив на управління юридичною особою чи її діяльність
заборона здійснення публічних та оборонних закупівель товарів, робіт і послуг у юридичних осіб-резидентів іноземної держави державної форми власності та юридичних осіб, частка статутного капіталу яких знаходиться у власності іноземної держави, а також публічних та оборонних закупівель у інших суб’єктів господарювання, що здійснюють продаж товарів, робіт, послуг походженням з іноземної держави, до якої застосовано санкції згідно з цим Законом

Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/7582023-48913?fbclid=IwAR3Sh__kjfGKk9lbDej8ZlQ4Vj49tJ20q7AlbWigIXfbF3MSHQslKvb71S8
https://drs.nsdc.gov.ua/

Status: active
Sanction Caption 176/2018
Sanction Datasets Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen 2024-03-06
Sanction Last Change 2024-03-06
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: National Security and Defense Council

Start Date: 2018-06-21
End Date: 2021-06-21
Duration: Три роки

Country: Ukraine

Entity: Q15838823

Program: 176/2018

Provisions: інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим цим Законом
блокування активів - тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися належним їй майном
запобігання виведенню капіталів за межі України

Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/1762018-24362
https://drs.nsdc.gov.ua/

Status: expired
Sanction Caption 758/2023
Sanction Datasets Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen 2024-03-28
Sanction Last Change 2024-03-28
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: National Security and Defense Council

Start Date: 2023-11-18
Country: Ukraine

Entity: Q15838823

Program: 758/2023

Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/7582023-48913?fbclid=IwAR3Sh__kjfGKk9lbDej8ZlQ4Vj49tJ20q7AlbWigIXfbF3MSHQslKvb71S8
https://drs.nsdc.gov.ua/

Status: excluded
Sanction Caption 203/2021
Sanction Datasets Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen 2024-03-06
Sanction Last Change 2024-03-28
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: National Security and Defense Council

Start Date: 2021-05-21
Duration: Безстроково

Country: Ukraine

Entity: Q15838823

Program: 203/2021

Provisions: інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим цим Законом

Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/2032021-38949
https://drs.nsdc.gov.ua/

Status: excluded
Sanction Caption 126/2018
Sanction Datasets Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen 2024-03-06
Sanction Last Change 2024-03-06
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: National Security and Defense Council

Start Date: 2018-05-14
End Date: 2021-05-14
Duration: Три роки

Country: Ukraine

Entity: Q15838823

Program: 126/2018

Provisions: інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим цим Законом
блокування активів - тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися належним їй майном
запобігання виведенню капіталів за межі України

Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/1262018-24150
https://drs.nsdc.gov.ua/

Status: updated
Sanction Caption 151/2021
Sanction Datasets Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen 2024-03-06
Sanction Last Change 2024-03-28
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: National Security and Defense Council

Start Date: 2021-04-09
Duration: Безстроково

Country: Ukraine

Entity: Q15838823

Program: 151/2021

Provisions: заборона передання технологій, прав на об’єкти права інтелектуальної власності
анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування надрами
блокування активів - тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися належним їй майном
запобігання виведенню капіталів за межі України
позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення
обмеження торговельних операцій
заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах
обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України
інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим цим Законом
припинення видачі дозволів, ліцензій на ввезення в Україну з іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими резидентами іноземної держави
заборона видачі дозволів, ліцензій Національного банку України на здійснення інвестицій в іноземну державу, розміщення валютних цінностей на рахунках і вкладах на території іноземної держави
зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань
заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден та військових кораблів до територіального моря України, її внутрішніх вод, портів та повітряних суден до повітряного простору України або здійснення посадки на території України

Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/1512021-38521
https://drs.nsdc.gov.ua/

Status: excluded
Sanction Caption 133/2017
Sanction Datasets Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen 2024-03-06
Sanction Last Change 2024-03-06
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: National Security and Defense Council

Start Date: 2017-05-15
Country: Ukraine

Entity: Q15838823

Program: 133/2017

Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/1332017-21850
https://drs.nsdc.gov.ua/

Status: excluded
Sanction Caption 133/2017
Sanction Datasets Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen 2024-03-06
Sanction Last Change 2024-03-06
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: National Security and Defense Council

Start Date: 2017-05-15
End Date: 2018-05-15
Duration: Один рік

Country: Ukraine

Entity: Q15838823

Program: 133/2017

Provisions: інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим цим Законом
блокування активів - тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися належним їй майном
запобігання виведенню капіталів за межі України

Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/1332017-21850
https://drs.nsdc.gov.ua/

Status: expired
Sanction Caption Reciprocal
Sanction Datasets US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen 2024-06-14
Sanction Last Change 2024-06-14
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: TREAS-OFAC

Authority ID: S4MR4DF19

Listing Date: 2014-03-20
Country: United States

Entity: Q15838823

Program: Reciprocal

Provisions: Prohibition/Restriction

Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public

Summary: PII data has been masked from view

Alias SERHIY VADYMOVYCH ABISOV
ABISOV SERGIY VADYMOVYCH
Сергей Вадимович Абисов
Абісов Сергій Вадимович
SERGEY VADYMOVYCH ABISOV
SERHII VADYMOVYCH ABISOV
SERGIY VADYMOVYCH ABISOV
SERGEI VADIMOVICH ABISOV
Сергей Вадимович АБИСОВ
SERGEY VADIMOVICH ABISOV
SERHIY VADIMOVICH ABISOV
Абисов Сергей Вадимович
ABISOV SERHIY VADYMOVYCH
ABISOV SERGIY
SERGEY VLADIMOVICH ABISOV
SERGIY VADYMOVYCH ABISOV
SERGIY (SERHIY) VADYMOVYCH ABISOV
SERHIY VADYMOVYCH ABISOV
SERGEI ABISOV
ABISOV SERGIY VADYMOVYCH
ABISOV SERHIY VADYMOVYCH
АбIсов Сергій Вадимович
SERGIY VADIMOVICH ABISOV
Profile Type PERSON
Name SERHIY VADYMOVYCH ABISOV
谢尔盖·阿比索夫
SERGEI VADIMOVICH ABISOV
SERGEJ VADIMOVITJ ABISOV
Абісов Сергій Вадимович
SERGEI ABISOV
SERGEY ABISOV
SERGEY VADYMOVYCH ABISOV
SERHIJ VADYMOVYTJ ABISOV
SERGIY VADYMOVYCH ABISOV
SERGUEï ABISSOV
Сергей Вадимович АБИСОВ
SERHIY VADIMOVICH ABISOV
ABISOV SERGEY VADIMOVICH
SERGEY VADIMOVICH ABISOV
SERGIY VADYMOVYCH ABISOV
ABISOV SERHII VADYMOVYCH
Абисов, Сергей Вадимович
SERGEY ABISOV
SERHIY VADYMOVYCH ABISOV
Сергій Вадимович АБІСОВ
ABISOV, SERGEI
SERGEY VADIMOVICH ABISOV
SERGIY VADIMOVICH ABISOV
First Name SERGEY
SERGEY 
Сергей
SERGEI
SERGEI VADIMOVICH
SERHIY
SERGEY VADIMOVICH
SERGIY
Сергій
Middle Name Вадимович
VADIMOVICH
Last Name АбIсов
АБИСОВ
АБІСОВ
ABISOV
Абисов
ABISOV
Country UKRAINE
Nationality RUSSIA
UKRAINE
Birth Date 1967-11-27
Birth-Place SIMFEROPOL, CRIMéE : UKRAINE
CRIMEA, SIMFEROPOL, UKRAINE
SIMFEROPOL, THE AUTONOMOUS REPUBLIC OF CRIMEA AND THE CITY OF SEVASTOPOL UKRAINE
SIMFEROPOL, CRIMEA, UKRAINE
SIMFEROPOL
SIMFEROPOL, THE AUTONOMOUS REPUBLIC OF CRIMEA AND THE CITY OF SEVASTOPOL
м. Сімферополь, АР Крим
CRIMEA, SIMFEROPOL, UKRAINE
SIMFEROPOL, CRIMéE
Position «міністр внутрішніх справ по Республіці Крим, генерал- майор поліції»
«міністр внутрішніх справ по Республіці Крим
колишній начальник відділу карного розшуку Сімферопольського міського управління Головного управління Міністерства внутрішніх справ України в Автономній Республіці Крим
Міністр внутрішніх справ по Республіці Крим
ASSISTANT FOR THE SO-CALLED “HEAD OF THE REPUBLIC OF CRIMEA”. DISMISSED AS SO-CALLED “MINISTER OF INTERIOR OF THE REPUBLIC OF CRIMEA” IN JUNE 2018 AND FORMER AIDE TO THE ‘CHAIRMAN’ OF THE COUNCIL OF MINISTERS OF THE SO‐CALLED ‘REPUBLIC OF CRIMEA.’
FORMER MINISTER OF THE INTERIOR OF THE REPUBLIC
ASSISTANT DU "PRéSIDENT" DU CONSEIL DES MINISTRES DE LA SOI-DISANT "RéPUBLIQUE DE CRIMéE"
генерал- майор поліції»
підполковник міліції
First Seen 2023-04-20
Last Seen 2024-10-25
Last Change 2024-10-14
Created At 2014-07-31
Modified At 2024-10-07
Gender MALE
Datasets CANADIAN CONSOLIDATED AUTONOMOUS SANCTIONS LIST
US SAM PROCUREMENT EXCLUSIONS
EU FINANCIAL SANCTIONS FILES (FSF)
UK FCDO SANCTIONS LIST
WIKIDATA
UKRAINE NSDC STATE REGISTER OF SANCTIONS
US OFAC SPECIALLY DESIGNATED NATIONALS (SDN) LIST
MONACO NATIONAL FUND FREEZING LIST
EU CONSOLIDATED TRAVEL BANS
BELGIAN FINANCIAL SANCTIONS
US TRADE CONSOLIDATED SCREENING LIST (CSL)
AUSTRALIAN SANCTIONS CONSOLIDATED LIST
SWISS SECO SANCTIONS/EMBARGOES
WIKIDATA PERSONS IN RELEVANT CATEGORIES
FRENCH NATIONAL ASSET FREEZING SYSTEM
UK HMT/OFSI CONSOLIDATED LIST OF TARGETS
Address THE AUTONOMOUS REPUBLIC OF CRIMEA AND THE CITY OF SEVASTOPOL, UKRAINE
вул. Металістів, 10, м. Сімферополь, Автономна Республіка Крим
Topics SANCTIONED ENTITY
POLITICIAN
Notes POLITICIAN
PREVIOUSLY LISTED UNDER 'UKRAINE CRITERIA' - AUTONOMOUS SANCTIONS (DESIGNATED PERSONS AND ENTITIES AND DECLARED PERSONS – UKRAINE) AMENDMENT LIST 2014 [F2014L01184]; NEW LISTING START DATE 27 AUG 2023
EN ACCEPTANT SA NOMINATION AU POSTE DE SOI-DISANT "MINISTRE DE L’INTéRIEUR DE LA "RéPUBLIQUE DE CRIMéE"" PAR LE PRéSIDENT DE LA RUSSIE (DéCRET N° 301) LE 5 MAI 2014 ET DANS L’EXERCICE DE SES FONCTIONS DE SOI-DISANT "MINISTRE DE L’INTéRIEUR", IL A COMPROMIS L’INTéGRITé TERRITORIALE, LA SOUVERAINETé ET L’UNITé DE L’UKRAINE. DéMIS DU POSTE DE SOI-DISANT "MINISTRE DE L’INTéRIEUR DE LA "RéPUBLIQUE DE CRIMéE"" EN JUIN 2018. ASSISTANT DU "PRéSIDENT" DU CONSEIL DES MINISTRES DE LA SOI-DISANT "RéPUBLIQUE DE CRIMéE". IL CONTINUE DE SECONDER LE SOI-DISANT "CHEF DE LA RéPUBLIQUE DE CRIMéE".
BY ACCEPTING HIS APPOINTMENT AS SO-CALLED “MINISTER OF THE INTERIOR OF THE ‘REPUBLIC OF CRIMEA’” BY THE PRESIDENT OF RUSSIA (DECREE NO 301) ON 5 MAY 2014 AND BY HIS ACTIONS AS SO-CALLED “MINISTER OF THE INTERIOR” HE HAS UNDERMINED THE TERRITORIAL INTEGRITY, SOVEREIGNTY AND UNITY OF UKRAINE. DISMISSED AS SO-CALLED “MINISTER OF INTERIOR OF THE ‘REPUBLIC OF CRIMEA’” IN JUNE 2018. AIDE TO THE “CHAIRMAN” OF THE COUNCIL OF MINISTERS OF THE SO-CALLED “REPUBLIC OF CRIMEA”. HE CONTINUES AS AN ASSISTANT TO THE SO-CALLED “HEAD OF THE REPUBLIC OF CRIMEA”.
SourceUrl https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=17753
https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/Gels/RegistreDetail?idRegistre=1605

15 Sanctions

Sanction Caption Autonomous (Russia)
Sanction Datasets Australian Sanctions Consolidated List
Sanction First Seen 2023-08-26
Sanction Last Change 2024-06-23
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Department of Foreign Affairs and Trade

Start Date: 2023-08-27
Country: Australia

Entity: Q16271828

Program: Autonomous (Russia)

Source URL: https://www.dfat.gov.au/international-relations/security/sanctions/Pages/sanctions

Summary: Instrument of first designation: Autonomous Sanctions (Designated Persons and Entities and Declared Persons—Russia and Ukraine) Amendment (No. 10) Instrument 2023

Sanction Caption UKR
Sanction Datasets Belgian Financial Sanctions
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2023-04-20
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Federal Public Service Finance

Authority ID: EU.3695.12

Start Date: 2022-09-16
Listing Date: 2022-09-15
Country: Belgium

Entity: Q16271828

Program: UKR

Reason: 2022/1529 (OJ L239)

Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32022R1529
Sanction Caption Ukraine
Sanction Datasets Canadian Consolidated Autonomous Sanctions List
Sanction First Seen 2024-08-06
Sanction Last Change 2024-08-06
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Global Affairs Canada

Authority ID: 54

Country: Canada

Entity: Q16271828

Program: Ukraine

Reason: Part 1

Source URL: https://www.international.gc.ca/world-monde/international_relations-relations_internationales/sanctions/consolidated-consolide.aspx?lang=eng
Sanction Caption Ordinance of 4 March 2022 on measures related to the situation in Ukraine (RS 946.231.176.72), annexes 2, 8, 9, 10, 11, 12,13, 14, 14a, 15, 15a, 15b, 25 and 33
Sanction Datasets Swiss SECO Sanctions/Embargoes
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2024-08-16
Sanction Last Seen 2024-10-23
Sanction Properties Authority: State Secretariat for Economic Affairs

Authority ID: 28539

Start Date: 2017-03-24 2017-08-15 2015-10-06 2023-12-21 2014-08-27 2020-04-02 2019-04-02
Listing Date: 2017-03-24 2017-08-15 2023-12-21 2015-10-06 2014-08-27 2020-04-02 2019-04-02
Country: Switzerland

Entity: Q16271828

Program: Ordinance of 4 March 2022 on measures related to the situation in Ukraine (RS 946.231.176.72), annexes 2, 8, 9, 10, 11, 12,13, 14, 14a, 15, 15a, 15b, 25 and 33

Source URL: https://www.seco.admin.ch/seco/en/home/Aussenwirtschaftspolitik_Wirtschaftliche_Zusammenarbeit/Wirtschaftsbeziehungen/exportkontrollen-und-sanktionen/sanktionen-embargos.html
Sanction Caption UKR
Sanction Datasets EU Financial Sanctions Files (FSF)
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2024-08-08
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Directorate‑General for Financial Stability, Financial Services and Capital Markets Union

Authority ID: EU.3695.12

Start Date: 2022-09-16
Listing Date: 2022-09-15
Country: European Union

Entity: Q16271828

Program: UKR

Reason: 2022/1529 (OJ L239)

Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32022R1529
Sanction Caption Sanction
Sanction Datasets EU Consolidated Travel Bans
Sanction First Seen 2024-10-09
Sanction Last Change 2024-10-09
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Council of the European Union

Country: European Union

Entity: Q16271828

Reason: Council Decision concerning restrictive measures in respect of actions undermining or threatening the territorial integrity, sovereignty and independence of Ukraine

Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A02014D0145-20240914
Sanction Caption (UE) 2019/408 du 14/03/2019 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014)
Sanction Datasets French National Asset Freezing System
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2024-06-23
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Direction Générale du Trésor

Authority ID: EU.3695.12

Country: France

Entity: Q16271828

Program: (UE) 2019/408 du 14/03/2019 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014)
(UE) 2020/1267 du 10/09/2020 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014)
(UE) 2022/1529 du 14/09/2022 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014)
(UE) 2017/437 du 13/03/2017 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014)
(UE) 2015/1514 du 14/09/2015 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014)
(UE) 826/2014 du 30/07/2014 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014)
(UE) 2020/398 du 13/03/2020 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014)

Reason: En acceptant sa nomination au poste de soi-disant "ministre de l’intérieur de la "République de Crimée"" par le président de la Russie (décret n° 301) le 5 mai 2014 et dans l’exercice de ses fonctions de soi-disant "ministre de l’intérieur", il a compromis l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’unité de l’Ukraine. Démis du poste de soi-disant "ministre de l’intérieur de la "République de Crimée"" en juin 2018. Assistant du "président" du Conseil des ministres de la soi-disant "République de Crimée". Il continue de seconder le soi-disant "chef de la République de Crimée".

Source URL: https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/
Sanction Caption The Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019
Sanction Datasets UK FCDO Sanctions List
Sanction First Seen 2024-05-09
Sanction Last Change 2024-06-23
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Foreign, Commonwealth & Development Office
UK

Authority ID: RUS0061

Start Date: 2020-12-31
Modified At: 2022-09-16
Country: United Kingdom

Entity: Q16271828

Program: The Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019

Provisions: Travel Ban
Asset freeze
Trust Services Sanctions

Reason: By accepting his appointment as so-called ‘Minister of Interior of the Republic of Crimea’ by the President of Russia (decree No.301) on 5 May 2014 and by his actions as so-called ‘Minister of Interior’ he has undermined the territorial integrity, sovereignty and unity of Ukraine. Dismissed as so-called 'Minister of Interior of the 'Republic of Crimea' in June 2018. Aide to the 'Chairman' of the Council of ministers of the so-called 'Republic of Crimea.' The trust services sanctions were imposed on 21/03/2023.

Source URL: https://www.gov.uk/government/publications/the-uk-sanctions-list
Sanction Caption Russia
Sanction Datasets UK HMT/OFSI Consolidated List of Targets
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2024-10-14
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Office of Financial Sanctions Implementation
UK

Authority ID: RUS0061

Start Date: 2020-12-31
Modified At: 2023-03-21
Listing Date: 2014-07-31
Country: United Kingdom

Entity: Q16271828

Program: Russia

Provisions: Asset freeze

Reason: By accepting his appointment as so-called ‘Minister of Interior of the Republic of Crimea’ by the President of Russia (decree No.301) on 5 May 2014 and by his actions as so-called ‘Minister of Interior’ he has undermined the territorial integrity, sovereignty and unity of Ukraine. Dismissed as so-called 'Minister of Interior of the 'Republic of Crimea' in June 2018. Aide to the 'Chairman' of the Council of ministers of the so-called 'Republic of Crimea.'

Source URL: https://www.gov.uk/government/publications/financial-sanctions-consolidated-list-of-targets

Summary: Trust services

Status: Asset Freeze Targets
Sanction Caption Sanction
Sanction Datasets Monaco National Fund Freezing List
Sanction First Seen 2024-08-14
Sanction Last Change 2024-08-27
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: La Principauté de Monaco

Country: Monaco

Entity: Q16271828

Provisions: (UE) 826/2014 du 30/07/2014,; (UE) 2015/1514 du 14/09/2015,; (UE) 2017/437 du 13/03/2017,; (UE) 2019/408 du 14/03/2019,; (UE) 2020/398 du 13/03/2020,; (UE) 2022/1529 du 14/09/2022

Reason: En acceptant sa nomination au poste de soi-disant "ministre de l’intérieur de la "République de Crimée"" par le président de la Russie (décret n° 301) le 5 mai 2014 et dans l’exercice de ses fonctions de soi-disant "ministre de l’intérieur", il a compromis l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’unité de l’Ukraine. Démis du poste de soi-disant "ministre de l’intérieur de la "République de Crimée"" en juin 2018. Assistant du "président" du Conseil des ministres de la soi-disant "République de Crimée". Il continue de seconder le soi-disant "chef de la République de Crimée".

Source URL: https://geldefonds.gouv.mc/
Sanction Caption SDN List
Sanction Datasets US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2024-06-23
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Office of Foreign Assets Control

Authority ID: 17753

Country: United States

Entity: Q16271828

Program: SDN List

Provisions: UKRAINE-EO13660
Block

Reason: Executive Order 13660 (Ukraine)

Source URL: https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Pages/default.aspx

Summary: Secondary sanctions risk: Ukraine-/Russia-Related Sanctions Regulations, 31 CFR 589.201 and/or 589.209

Sanction Caption 176/2018
Sanction Datasets Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen 2024-03-06
Sanction Last Change 2024-03-06
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: National Security and Defense Council

Start Date: 2018-06-21
Duration: Безстроково

Country: Ukraine

Entity: Q16271828

Program: 176/2018

Provisions: інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим цим Законом
блокування активів - тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися належним їй майном
запобігання виведенню капіталів за межі України

Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/1762018-24362
https://drs.nsdc.gov.ua/

Status: active
Sanction Caption 126/2018
Sanction Datasets Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen 2024-03-06
Sanction Last Change 2024-03-06
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: National Security and Defense Council

Start Date: 2018-05-14
Duration: Безстроково

Country: Ukraine

Entity: Q16271828

Program: 126/2018

Provisions: інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим цим Законом
блокування активів - тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися належним їй майном
запобігання виведенню капіталів за межі України

Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/1262018-24150
https://drs.nsdc.gov.ua/

Status: updated
Sanction Caption 151/2021
Sanction Datasets Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen 2024-03-06
Sanction Last Change 2024-03-06
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: National Security and Defense Council

Start Date: 2021-04-09
Duration: Безстроково

Country: Ukraine

Entity: Q16271828

Program: 151/2021

Provisions: заборона передання технологій, прав на об’єкти права інтелектуальної власності
анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування надрами
блокування активів - тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися належним їй майном
запобігання виведенню капіталів за межі України
позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення
обмеження торговельних операцій
заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах
обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України
інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим цим Законом
припинення видачі дозволів, ліцензій на ввезення в Україну з іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими резидентами іноземної держави
заборона видачі дозволів, ліцензій Національного банку України на здійснення інвестицій в іноземну державу, розміщення валютних цінностей на рахунках і вкладах на території іноземної держави
зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань
заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден та військових кораблів до територіального моря України, її внутрішніх вод, портів та повітряних суден до повітряного простору України або здійснення посадки на території України

Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/1512021-38521
https://drs.nsdc.gov.ua/

Status: active
Sanction Caption Reciprocal
Sanction Datasets US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen 2024-06-14
Sanction Last Change 2024-06-14
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: TREAS-OFAC

Authority ID: S4MR4K4JS

Listing Date: 2015-03-17
Country: United States

Entity: Q16271828

Program: Reciprocal

Provisions: Prohibition/Restriction

Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public

Summary: PII data has been masked from view

Alias Сергій Курченко
KURCHENKO SERHII VITALIIOVYCH
SERHIY VITALIJOVICH KURCHENKO
КУРЧЕНКО Сергей Витальевич
SERGEY VITALIEVICH KURCHENKO
SERGIJ VITALYOVYCH KURCHENKO
SERGEI KURCHENKO
SERGIJ VITALIIOVYCH KURCHENKO
SERHIY VITALIYOVYCH KURCHENKO
SERGIJ VITALIJOVICH KURCHENKO
SERGEY VITALYOVYCH KURCHENKO
SERHIY KURCHENKO
SERHII VITALYOVYCH KURCHENKO
Сергей ВитAльевич Курченко
SERHII VITALIYOVYCH KURCHENKO
Курченко Сергей Витальевич
SERGII KURCHENKO
Сергій ВітAлійович Курченко
SERHIJ WITALIJOWYTSCH KURTSCHENKO
SERGII VITALIIOVYCH KURCHENKO
SERGIY VITALIYOVICH KURCHENKO
SERGII VITALIYOVYCH KURCHENKO
SERHII VITALIIOVYCH KURCHENKO
Сергей Витальевич Курченко
Курченко СергIй ВIталIйович
SERGEY VITALIIOVYCH KURCHENKO
SERGEY VITALIYOVYCH KURCHENKO
SERGII VITALIJOVICH KURCHENKO
SERHII VITALIJOVICH KURCHENKO
Сергій Віталійович Курченко
SERGII VITALYOVYCH KURCHENKO
SERHIY VITALIIOVYCH KURCHENKO
Курченко Сергій Віталійович
SERHIY VITALIIOVYCH KURCHENKO
SERHIJ WITALIJOWYCZ KURCZENKO
SERGIJ VITALIYOVYCH KURCHENKO
SERGEY VITALIJOVICH KURCHENKO
Inn-Code 3131006653
Profile Type PERSON
Name KURCHENKO SERHII VITALIIOVYCH
KURCHENKO, SERGEY VITALIEVICH
SERHIJ VITALIJOVYTJ KURTJENKO
SERGEY VITALIJOVICH KURCHENKO
SERHIY (SERGEI, SERGII, SERHII, SERHIJ, SERGEY, SERGEJ) KURCHENKO
SERHII VITALIJOVIC KURCHENKO
SERHIJ KURTSCHENKO
SERGEY VITALIYOVYCH KURCHENKO
谢尔盖·库尔琴科
SERHIY VITALIJOVICH KURCHENKO
SERGIJ VITALYOVYCH KURCHENKO
SERHIY VITALIYOVYCH KURCHENKO
SERGEY VITALIEVICH KURCHENKO
Սերգեյ Կուրչենկո
СергIй ВIталIйович КУРЧЕНКО
SERGIJ VITALIYOVYCH KURCHENKO
SERHIY VITALIYOVYCH KURCHENKO
SERGII VITALIYOVYCH KURCHENKO
SERGII VITALIJOVICH KURCHENKO
SERHIY VITALIYOVYCH KURCHENKO
SERGII VITALYOVYCH KURCHENKO
SERGEY VITALIIOVYCH KURCHENKO
Курченко, Сергей Витальевич
SERGIY VITALIYOVICH KURCHENKO
SERHIY VITALYOVYCH KURCHENKO
SERGIJ VITALIIOVYCH KURCHENKO
SERHI KURTšENKO
SERHII VITALIIOVYCH KURCHENKO
SERHII VITALIYOVYCH KURCHENKO
SERGEY KURCHENKO
SERHIJ KURCZENKO
SERGIJ VITALIJOVICH KURCHENKO
SERHII VITALYOVYCH KURCHENKO
სერჰი კურჩენკო
KURCHENKO SERHIY VITALIYOVICH
SERHIY VITALIYOVICH KURCHENKO
SERHIJ KURčENKO
Сергей Витальевич КУРЧЕНКО
SERHIY VITALIIOVYCH KURCHENKO
Сергій Віталійович Курченко
SERGEY VITALYOVYCH KURCHENKO
Курченко Сергій Віталійович
SERGII VITALIIOVYCH KURCHENKO
セルヒー・クルチェンコ
セルヒー（セルゲイ）・クルチェンコ
First Name SERHIJ
SERHIY VITALIYOVICH
SERGIY
SERGEY
SERHIY VITALIYOVYCH
SERHII
Сергей
SERGEI
SERHIY VITALIYOVYCH
SERHIY
SERGII
СергIй
SERGIJ
SERHIY VITALIYOVYCH
Сергій
Middle Name VITALIJOVYTJ
Витальевич
VITALYOVYCH
VITALIEVICH
VITALIYOVYCH
Віталійович
VITALIYOVICH
ВIталIйович
Last Name KURTJENKO
Курченко
КУРЧЕНКО
KURCHENKO
KURCHENKO
Country RUSSIA
UKRAINE
Nationality UKRAINE
Birth Date 1985-09-21
Birth-Place м. Харків, Україна
KHARKIV, UKRAINE
KHARKIV FORMER USSR CURRENTLY UKRAINE
KHARKIV
м. Харків
KHARKIV, UKRAINE
Position BUSINESSMAN
власник групи компаній «Східно-Європейська паливно-енергетична компанія»
HOMME D'AFFAIRES
HOMME D'AFFAIRES
BUSINESSMAN FOUNDER/OWNER OF THE GROUP OF COMPANIES GAS UKRAINE 2009
український бізнесмен
「ガス・アリヤンス」社オーナー
OWNER OF GAZ-ALLIANCE
UKRAINIAN BUSINESSMAN (‘GAZ-ALLIANCE’ COMPANY)
власник групи компаній «Східно-Європейська паливно- енергетична компанія»
бізнесмен
First Seen 2023-04-20
Last Seen 2024-10-25
Last Change 2024-10-14
Created At 2014-03-06
Modified At 2024-09-24
Gender MALE
Datasets CANADIAN CONSOLIDATED AUTONOMOUS SANCTIONS LIST
US SAM PROCUREMENT EXCLUSIONS
UK HMT/OFSI CONSOLIDATED LIST OF TARGETS
JAPAN ECONOMIC SANCTIONS AND LIST OF ELIGIBLE PEOPLE
EU FINANCIAL SANCTIONS FILES (FSF)
UK FCDO SANCTIONS LIST
UKRAINE NSDC STATE REGISTER OF SANCTIONS
US OFAC SPECIALLY DESIGNATED NATIONALS (SDN) LIST
MONACO NATIONAL FUND FREEZING LIST
SWISS SECO SANCTIONS/EMBARGOES
BELGIAN FINANCIAL SANCTIONS
US TRADE CONSOLIDATED SCREENING LIST (CSL)
WIKIDATA
WIKIDATA PERSONS IN RELEVANT CATEGORIES
FRENCH NATIONAL ASSET FREEZING SYSTEM
EU CONSOLIDATED TRAVEL BANS
Address MOSCOW, RUSSIA
Україна, Харківська область, м. Чугуїв, вул. Чапаєва, буд. 9
Topics SANCTIONED ENTITY
Notes PERSON WITH THE SAME NAME AND DATE AND PLACE OF BIRTH LISTED PURSUANT TO REGULATION 208/2014.
AU TITRE DU RéGIME BIENS MAL ACQUIS : PERSONNE FAISANT L'OBJET D'UNE PROCéDURE PéNALE DE LA PART DES AUTORITéS UKRAINIENNES POUR DéTOURNEMENT DE FONDS OU D'AVOIRS PUBLICS ET POUR ABUS DE POUVOIR DANS LE BUT DE SE PROCURER à LUI-MêME OU DE PROCURER à UN TIERS UN AVANTAGE INJUSTIFIé, CAUSANT AINSI UNE PERTE POUR LES FONDS OU LES AVOIRS PUBLICS UKRAINIENS - AU TITRE DU RéGIME INTéGRITé TERRITORIALE DE L'UKRAINE : M. SERHIY KURCHENKO EST UN HOMME D'AFFAIRES UKRAINIEN. AVEC LE SOUTIEN DES SéPARATISTES PRO-RUSSES, IL A PRIS LE CONTRôLE DE PLUSIEURS GRANDES USINES MéTALLURGIQUES, CHIMIQUES ET éNERGéTIQUES DANS LES ZONES DU DONBASS TENUES PAR LES SéPARATISTES. SA SOCIéTé “GAZ-ALLIANCE” A MONOPOLISé L'EXTRACTION DE CHARBON DANS LE DONBASS APRèS L'éVICTION DE SES CONCURRENTS DU MARCHé, QUI AURAIT éTé OBTENUE AVEC L'AIDE DE LA RUSSIE. IL A ORGANISé LE SYSTèME ILLéGAL D'EXPORTATION DE CHARBON DU DONBASS VERS LA RUSSIE ET L'EUROPE ET EN A TIRé PROFIT, MALGRé LES SANCTIONS DE L'UE. LE CHARBON EXTRAIT DES MINES DE M. KURCHENKO A éTé RéENREGISTRé ET ILLéGALEMENT EXPORTé VIA DES PORTS RUSSES. M. KURCHENKO A AIDé DE GRANDES ENTREPRISES ET HOLDINGS D'ÉTAT RUSSES à CONTOURNER LES MESURES RESTRICTIVES DE L'UE EN AGISSANT EN TANT QUE SOUS-TRAITANT DE CES ENTITéS DANS LES TERRITOIRES TENUS PAR LES RUSSES. IL A JOUé LE RôLE D'INTERMéDIAIRE DANS LES EXPORTATIONS DE GAZ, DE COMBUSTIBLES ET D'éLECTRICITé RUSSES VERS LES ZONES DU DONBASS TENUES PAR LES SéPARATISTES, CE QUI A RENFORCé L'INDéPENDANCE DE LEUR APPROVISIONNEMENT éNERGéTIQUE ET A COMPROMIS LEUR INTéGRATION éCONOMIQUE AVEC L'UKRAINE. IL A EN OUTRE FOURNI DES COMBUSTIBLES à LA PéNINSULE DE CRIMéE OCCUPéE ILLéGALEMENT. CE FAISANT, IL A RENFORCé L'INDéPENDANCE DE L'APPROVISIONNEMENT EN éLECTRICITé DE CE TERRITOIRE. IL POSSèDE EN OUTRE LE PLUS GRAND DéPôT PéTROLIER DE LA PéNINSULE DE CRIMéE. IL A AINSI TIRé AVANTAGE DES DéCIDEURS RUSSES RESPONSABLES DE L'ANNEXION DE LA CRIMéE ET DE LA DéSTABILISATION DE L'EST DE L'UKRAINE, A RéALISé DES TRANSACTIONS AVEC LES GROUPES SéPARATISTES DE LA RéGION DU DONBASS EN UKRAINE, ET A SOUTENU ACTIVEMENT DES ACTIONS OU DES POLITIQUES QUI COMPROMETTENT OU MENACENT L'INTéGRITé TERRITORIALE, LA SOUVERAINETé ET L'INDéPENDANCE DE L'UKRAINE.
UKRAINIAN BUSINESSMAN
MR SERHIY KURCHENKO IS A UKRAINIAN BUSINESSMAN. WITH SUPPORT FROM PRO-RUSSIA SEPARATISTS, HE TOOK CONTROL OF SEVERAL LARGE METALLURGICAL, CHEMICAL AND ENERGY PLANTS IN THE SEPARATIST-HELD AREAS OF DONBAS. HIS “GAZ-ALLIANCE” COMPANY MONOPOLISED COAL MINING IN DONBAS AFTER ITS COMPETITORS HAD BEEN FORCED OUT OF THE MARKET, REPORTEDLY WITH HELP FROM RUSSIA. HE ORGANISED AND BENEFITTED FROM THE ILLEGAL SCHEME OF EXPORTING DONBAS COAL TO RUSSIA AND EUROPE DESPITE EU SANCTIONS. COAL EXTRACTED IN MR KURCHENKO’S MINES HAS BEEN RE-REGISTERED AND ILLEGALLY EXPORTED VIA RUSSIAN PORTS. MR KURCHENKO HELPED LARGE RUSSIAN COMPANIES AND STATE-OWNED HOLDINGS TO BYPASS EU RESTRICTIVE MEASURES BY ACTING AS THEIR SUB-CONTRACTOR IN THE RUSSIAN-HELD TERRITORIES. HE HAS BEEN AN INTERMEDIARY IN RUSSIAN GAS, FUEL AND ELECTRICITY EXPORTS TO THE SEPARATIST-HELD PARTS OF DONBAS, WHICH STRENGTHENED THEIR INDEPENDENT ENERGY SUPPLIES AND UNDERMINED THEIR ECONOMIC INTEGRATION WITH UKRAINE. MOREOVER, HE DELIVERED FUEL TO THE ILLEGALLY OCCUPIED CRIMEAN PENINSULA. BY DOING SO, HE STRENGTHENED THE INDEPENDENT POWER SUPPLIES OF THIS TERRITORY. HE ALSO OWNS THE LARGEST OIL DEPOT ON THE CRIMEAN PENINSULA. HE THEREBY BENEFITTED FROM RUSSIAN DECISION-MAKERS RESPONSIBLE FOR THE ANNEXATION OF CRIMEA AND THE DESTABILISATION OF EASTERN UKRAINE, CONDUCTED TRANSACTIONS WITH THE SEPARATIST GROUPS IN THE DONBAS REGION OF UKRAINE, AND ACTIVELY SUPPORTED ACTIONS AND POLICIES WHICH UNDERMINE OR THREATEN THE TERRITORIAL INTEGRITY, SOVEREIGNTY AND INDEPENDENCE OF UKRAINE.
SourceUrl https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/Gels/RegistreDetail?idRegistre=1292
https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=18323

20 Sanctions

Sanction Caption UKR
Sanction Datasets Belgian Financial Sanctions
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2023-04-20
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Federal Public Service Finance

Authority ID: EU.3068.17

Start Date: 2019-03-05
Listing Date: 2019-03-05
Country: Belgium

Entity: Q4249042

Program: UKR

Reason: 2019/352 (OJ L64)

Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019R0352&from=EN
Sanction Caption UKR
Sanction Datasets Belgian Financial Sanctions
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2023-04-20
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Federal Public Service Finance

Authority ID: EU.8152.36

Start Date: 2022-04-21
Listing Date: 2022-04-21
Country: Belgium

Entity: Q4249042

Program: UKR

Reason: 2022/658 (OJ L120)

Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32022R0658
Sanction Caption Ukraine
Sanction Datasets Canadian Consolidated Autonomous Sanctions List
Sanction First Seen 2024-08-06
Sanction Last Change 2024-08-06
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Global Affairs Canada

Authority ID: 488

Country: Canada

Entity: Q4249042

Program: Ukraine

Reason: Part 1

Source URL: https://www.international.gc.ca/world-monde/international_relations-relations_internationales/sanctions/consolidated-consolide.aspx?lang=eng
Sanction Caption Ordinance of 4 March 2022 on measures related to the situation in Ukraine (RS 946.231.176.72), annexes 2, 8, 9, 10, 11, 12,13, 14, 14a, 15, 15a, 15b, 25 and 33
Sanction Datasets Swiss SECO Sanctions/Embargoes
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2024-08-16
Sanction Last Seen 2024-10-23
Sanction Properties Authority: State Secretariat for Economic Affairs

Authority ID: 54366

Start Date: 2022-05-04
Listing Date: 2022-05-04
Country: Switzerland

Entity: Q4249042

Program: Ordinance of 4 March 2022 on measures related to the situation in Ukraine (RS 946.231.176.72), annexes 2, 8, 9, 10, 11, 12,13, 14, 14a, 15, 15a, 15b, 25 and 33

Source URL: https://www.seco.admin.ch/seco/en/home/Aussenwirtschaftspolitik_Wirtschaftliche_Zusammenarbeit/Wirtschaftsbeziehungen/exportkontrollen-und-sanktionen/sanktionen-embargos.html
Sanction Caption UKR
Sanction Datasets EU Financial Sanctions Files (FSF)
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2024-08-08
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Directorate‑General for Financial Stability, Financial Services and Capital Markets Union

Authority ID: EU.3068.17

Start Date: 2019-03-05
Listing Date: 2019-03-05
Country: European Union

Entity: Q4249042

Program: UKR

Reason: 2019/352 (OJ L64)

Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019R0352&from=EN
Sanction Caption UKR
Sanction Datasets EU Financial Sanctions Files (FSF)
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2024-08-08
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Directorate‑General for Financial Stability, Financial Services and Capital Markets Union

Authority ID: EU.8152.36

Start Date: 2022-04-21
Listing Date: 2022-04-21
Country: European Union

Entity: Q4249042

Program: UKR

Reason: 2022/658 (OJ L120)

Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32022R0658
Sanction Caption Sanction
Sanction Datasets EU Consolidated Travel Bans
Sanction First Seen 2024-10-09
Sanction Last Change 2024-10-09
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Council of the European Union

Country: European Union

Entity: Q4249042

Reason: Council Decision concerning restrictive measures in respect of actions undermining or threatening the territorial integrity, sovereignty and independence of Ukraine

Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A02014D0145-20240914
Sanction Caption (UE) 208/2014 du 05/03/2014 (UE Ukraine biens mal acquis - R (UE) 208/2014)
Sanction Datasets French National Asset Freezing System
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2024-06-23
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Direction Générale du Trésor

Authority ID: EU.3068.17

Country: France

Entity: Q4249042

Program: (UE) 2018/326 du 05/03/2018 (UE Ukraine biens mal acquis - R (UE) 208/2014)
(UE) 2022/658 du 21/04/2022 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014)
(UE) 208/2014 du 05/03/2014 (UE Ukraine biens mal acquis - R (UE) 208/2014)

Reason: Au titre du régime biens mal acquis : Personne faisant l'objet d'une procédure pénale de la part des autorités ukrainiennes pour détournement de fonds ou d'avoirs publics et pour abus de pouvoir dans le but de se procurer à lui-même ou de procurer à un tiers un avantage injustifié, causant ainsi une perte pour les fonds ou les avoirs publics ukrainiens - Au titre du régime intégrité territoriale de l'Ukraine : M. Serhiy Kurchenko est un homme d'affaires ukrainien. Avec le soutien des séparatistes pro-russes, il a pris le contrôle de plusieurs grandes usines métallurgiques, chimiques et énergétiques dans les zones du Donbass tenues par les séparatistes. Sa société “Gaz-Alliance” a monopolisé l'extraction de charbon dans le Donbass après l'éviction de ses concurrents du marché, qui aurait été obtenue avec l'aide de la Russie. Il a organisé le système illégal d'exportation de charbon du Donbass vers la Russie et l'Europe et en a tiré profit, malgré les sanctions de l'UE. Le charbon extrait des mines de M. Kurchenko a été réenregistré et illégalement exporté via des ports russes. M. Kurchenko a aidé de grandes entreprises et holdings d'État russes à contourner les mesures restrictives de l'UE en agissant en tant que sous-traitant de ces entités dans les territoires tenus par les Russes. Il a joué le rôle d'intermédiaire dans les exportations de gaz, de combustibles et d'électricité russes vers les zones du Donbass tenues par les séparatistes, ce qui a renforcé l'indépendance de leur approvisionnement énergétique et a compromis leur intégration économique avec l'Ukraine. Il a en outre fourni des combustibles à la péninsule de Crimée occupée illégalement. Ce faisant, il a renforcé l'indépendance de l'approvisionnement en électricité de ce territoire. Il possède en outre le plus grand dépôt pétrolier de la péninsule de Crimée. Il a ainsi tiré avantage des décideurs russes responsables de l'annexion de la Crimée et de la déstabilisation de l'est de l'Ukraine, a réalisé des transactions avec les groupes séparatistes de la région du Donbass en Ukraine, et a soutenu activement des actions ou des politiques qui compromettent ou menacent l'intégrité territoriale, la souveraineté et l'indépendance de l'Ukraine.

Source URL: https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/
Sanction Caption The Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019
Sanction Datasets UK FCDO Sanctions List
Sanction First Seen 2024-05-09
Sanction Last Change 2024-06-23
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Foreign, Commonwealth & Development Office
UK

Authority ID: RUS0230

Start Date: 2020-12-31
Modified At: 2022-09-23
Country: United Kingdom

Entity: Q4249042

Program: The Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019

Provisions: Travel Ban
Asset freeze
Trust Services Sanctions

Reason: Kurchenko facilitated the supply of oil from Russian companies to their Crimea-based subsidiaries in the first year of Russian occupied Crimea, enabling the Russian companies to bypass EU sanctions. He bought and operated Ukrainian assets in the occupied Donbas. He controlled coal exports to Russia and abroad from the occupied Donbas. These activities provided material support to the separatist groups in the Donbas and to the Russian occupation of Crimea, destabilising Ukraine and undermining Ukrainian sovereignty and territorial integrity. The trust services sanctions were imposed on 21/03/2023.

Source URL: https://www.gov.uk/government/publications/the-uk-sanctions-list
Sanction Caption Russia
Sanction Datasets UK HMT/OFSI Consolidated List of Targets
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2024-10-14
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Office of Financial Sanctions Implementation
UK

Authority ID: RUS0230

Start Date: 2020-12-31
Modified At: 2023-03-21
Listing Date: 2014-03-06
Country: United Kingdom

Entity: Q4249042

Program: Russia

Provisions: Asset freeze

Reason: Kurchenko facilitated the supply of oil from Russian companies to their Crimea-based subsidiaries in the first year of Russian occupied Crimea, enabling the Russian companies to bypass EU sanctions. He bought and operated Ukrainian assets in the occupied Donbas. He controlled coal exports to Russia and abroad from the occupied Donbas. These activities provided material support to the separatist groups in the Donbas and to the Russian occupation of Crimea, destabilising Ukraine and undermining Ukrainian sovereignty and territorial integrity.

Source URL: https://www.gov.uk/government/publications/financial-sanctions-consolidated-list-of-targets

Summary: Trust services

Status: Asset Freeze Targets
Sanction Caption クリミア自治共和国及びセヴァストーポリ特別市のロシア連邦への「併合」又はウクライナ東部の不安定化に直接関与していると判断される者並びにロシア連邦による「編入」と称する行為に直接関与していると判断されるウクライナの東部・南部地域の関係者と判断される者（個人）
Sanction Datasets Japan Economic Sanctions and List of Eligible People
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2023-04-20
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Ministry of Finance

Authority ID: 294

Start Date: 2023-01-27
Country: Japan

Entity: Q4249042

Program: クリミア自治共和国及びセヴァストーポリ特別市のロシア連邦への「併合」又はウクライナ東部の不安定化に直接関与していると判断される者並びにロシア連邦による「編入」と称する行為に直接関与していると判断されるウクライナの東部・南部地域の関係者と判断される者（個人）

Source URL: https://www.mof.go.jp/policy/international_policy/gaitame_kawase/gaitame/economic_sanctions/gaiyou.html
Sanction Caption Sanction
Sanction Datasets Monaco National Fund Freezing List
Sanction First Seen 2024-08-14
Sanction Last Change 2024-08-27
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: La Principauté de Monaco

Country: Monaco

Entity: Q4249042

Provisions: (UE) 208/2014 du 05/03/2014,; (UE) 2018/326 du 05/03/2018,; (UE) 2022/658 du 21/04/2022

Reason: UE Ukraine biens mal acquis - R (UE) 208/2014: Personne faisant l'objet d'une procédure pénale de la part des autorités ukrainiennes pour détournement de fonds ou d'avoirs publics et pour abus de pouvoir dans le but de se procurer à lui-même ou de procurer à un tiers un avantage injustifié, causant ainsi une perte pour les fonds ou les avoirs publics ukrainiens. UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014: M. Serhiy Kurchenko est un homme d’affaires ukrainien. Avec le soutien des séparatistes pro-russes, il a pris le contrôle de plusieurs grandes usines métallurgiques, chimiques et énergétiques dans les zones du Donbass tenues par les séparatistes. Sa société “Gaz-Alliance” a monopolisé l’extraction de charbon dans le Donbass après l’éviction de ses concurrents du marché, qui aurait été obtenue avec l’aide de la Russie. Il a organisé le système illégal d’exportation de charbon du Donbass vers la Russie et l’Europe et en a tiré profit, malgré les sanctions de l’UE. Le charbon extrait des mines de M. Kurchenko a été réenregistré et illégalement exporté via des ports russes. M. Kurchenko a aidé de grandes entreprises et holdings d’État russes à contourner les mesures restrictives de l’UE en agissant en tant que sous-traitant de ces entités dans les territoires tenus par les Russes. Il a joué le rôle d’intermédiaire dans les exportations de gaz, de combustibles et d’électricité russes vers les zones du Donbass tenues par les séparatistes, ce qui a renforcé l’indépendance de leur approvisionnement énergétique et a compromis leur intégration économique avec l’Ukraine. Il a en outre fourni des combustibles à la péninsule de Crimée occupée illégalement. Ce faisant, il a renforcé l’indépendance de l’approvisionnement en électricité de ce territoire. Il possède en outre le plus grand dépôt pétrolier de la péninsule de Crimée. Il a ainsi tiré avantage des décideurs russes responsables de l’annexion de la Crimée et de la déstabilisation de l’est de l’Ukraine, a réalisé des transactions avec les groupes séparatistes de la région du Donbass en Ukraine, et a soutenu activement des actions ou des politiques qui compromettent ou menacent l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine.

Source URL: https://geldefonds.gouv.mc/
Sanction Caption SDN List
Sanction Datasets US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2024-06-23
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Office of Foreign Assets Control

Authority ID: 18323

Country: United States

Entity: Q4249042

Program: SDN List

Provisions: UKRAINE-EO13660
Block

Reason: Executive Order 13660 (Ukraine)

Source URL: https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Pages/default.aspx

Summary: Secondary sanctions risk: Ukraine-/Russia-Related Sanctions Regulations, 31 CFR 589.201 and/or 589.209

Sanction Caption 694/2022
Sanction Datasets Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen 2024-03-06
Sanction Last Change 2024-03-06
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: National Security and Defense Council

Start Date: 2022-10-12
Duration: Безстроково

Country: Ukraine

Entity: Q4249042

Program: 694/2022

Provisions: заборона передання технологій, прав на об’єкти права інтелектуальної власності
анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування надрами
запобігання виведенню капіталів за межі України
позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення
обмеження торговельних операцій
заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах
обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України
інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим цим Законом
припинення видачі дозволів, ліцензій на ввезення в Україну з іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими резидентами іноземної держави
заборона видачі дозволів, ліцензій Національного банку України на здійснення інвестицій в іноземну державу, розміщення валютних цінностей на рахунках і вкладах на території іноземної держави
зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань
заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден та військових кораблів до територіального моря України, її внутрішніх вод, портів та повітряних суден до повітряного простору України або здійснення посадки на території України

Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/6942022-44373
https://drs.nsdc.gov.ua/

Status: active
Sanction Caption 176/2018
Sanction Datasets Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen 2024-03-06
Sanction Last Change 2024-03-06
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: National Security and Defense Council

Start Date: 2018-06-21
End Date: 2021-06-21
Duration: Три роки

Country: Ukraine

Entity: Q4249042

Program: 176/2018

Provisions: повна або часткова заборона вчинення правочинів щодо цінних паперів, емітентами яких є особи, до яких застосовано санкції згідно з цим Законом
блокування активів - тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися належним їй майном
запобігання виведенню капіталів за межі України
заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах
інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим цим Законом
заборона видачі дозволів, ліцензій Національного банку України на здійснення інвестицій в іноземну державу, розміщення валютних цінностей на рахунках і вкладах на території іноземної держави

Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/1762018-24362
https://drs.nsdc.gov.ua/

Status: expired
Sanction Caption 126/2018
Sanction Datasets Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen 2024-03-06
Sanction Last Change 2024-03-06
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: National Security and Defense Council

Start Date: 2018-05-14
End Date: 2021-05-14
Duration: Три роки

Country: Ukraine

Entity: Q4249042

Program: 126/2018

Provisions: повна або часткова заборона вчинення правочинів щодо цінних паперів, емітентами яких є особи, до яких застосовано санкції згідно з цим Законом
блокування активів - тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися належним їй майном
запобігання виведенню капіталів за межі України
заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах
інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим цим Законом
заборона видачі дозволів, ліцензій Національного банку України на здійснення інвестицій в іноземну державу, розміщення валютних цінностей на рахунках і вкладах на території іноземної держави

Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/1262018-24150
https://drs.nsdc.gov.ua/

Status: updated
Sanction Caption 265/2021
Sanction Datasets Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen 2024-03-06
Sanction Last Change 2024-06-27
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: National Security and Defense Council

Start Date: 2021-06-24
End Date: 2024-06-24
Duration: Три роки

Country: Ukraine

Entity: Q4249042

Program: 265/2021

Provisions: повна або часткова заборона вчинення правочинів щодо цінних паперів, емітентами яких є особи, до яких застосовано санкції згідно з цим Законом
блокування активів - тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися належним їй майном
запобігання виведенню капіталів за межі України
заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах
інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим цим Законом
заборона видачі дозволів, ліцензій Національного банку України на здійснення інвестицій в іноземну державу, розміщення валютних цінностей на рахунках і вкладах на території іноземної держави

Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/2652021-39261
https://drs.nsdc.gov.ua/

Status: expired
Sanction Caption 694/2022
Sanction Datasets Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen 2024-03-06
Sanction Last Change 2024-03-06
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: National Security and Defense Council

Start Date: 2022-10-12
End Date: 2032-10-12
Duration: Десять років

Country: Ukraine

Entity: Q4249042

Program: 694/2022

Provisions: блокування активів - тимчасове позбавлення права користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними

Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/6942022-44373
https://drs.nsdc.gov.ua/

Status: active
Sanction Caption 151/2021
Sanction Datasets Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen 2024-03-06
Sanction Last Change 2024-03-06
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: National Security and Defense Council

Start Date: 2021-04-09
Duration: Безстроково

Country: Ukraine

Entity: Q4249042

Program: 151/2021

Provisions: заборона передання технологій, прав на об’єкти права інтелектуальної власності
анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування надрами
блокування активів - тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися належним їй майном
запобігання виведенню капіталів за межі України
позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення
обмеження торговельних операцій
заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах
обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України
інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим цим Законом
припинення видачі дозволів, ліцензій на ввезення в Україну з іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими резидентами іноземної держави
заборона видачі дозволів, ліцензій Національного банку України на здійснення інвестицій в іноземну державу, розміщення валютних цінностей на рахунках і вкладах на території іноземної держави
зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань
заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден та військових кораблів до територіального моря України, її внутрішніх вод, портів та повітряних суден до повітряного простору України або здійснення посадки на території України

Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/1512021-38521
https://drs.nsdc.gov.ua/

Status: updated
Sanction Caption Reciprocal
Sanction Datasets US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen 2024-06-14
Sanction Last Change 2024-06-14
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: TREAS-OFAC

Authority ID: S4MR4Z45R

Start Date: 2015-12-22
Listing Date: 2016-02-01
Country: United States

Entity: Q4249042

Program: Reciprocal

Provisions: Prohibition/Restriction

Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public

Summary: PII data has been masked from view

Alias SERGEY VALERYEVICH AKSYONOV
Profile Type PERSON
Name SERGIY AKSYONOV
First Name SERGIY
Last Name AKSYONOV
First Seen 2024-06-14
Last Seen 2024-10-25
Last Change 2024-09-10
Created At 2014-03-20
Datasets US SAM PROCUREMENT EXCLUSIONS
Topics SANCTIONED ENTITY

1 Sanctions

Sanction Caption Reciprocal
Sanction Datasets US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen 2024-06-14
Sanction Last Change 2024-06-14
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: TREAS-OFAC

Authority ID: S4MR4DF26

Listing Date: 2014-03-20
Country: United States

Entity: usgsa-s4mr4df26

Program: Reciprocal

Provisions: Prohibition/Restriction

Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public

Summary: PII data has been masked from view