Search Sanctions | SapherCheck

6 SapherCheck records found for Person 1967 11 27

Alias	Казаковцев Олег Александрович Казаковцев, Олег Александрович Казаковцев Олег Олександрович
Profile Type	PERSON
Name	KAZAKOVTSEV OLEH OLEKSANDROVYCH OLEG KAZAKOVTSEV Олег Александрович Казаковцев Казаковцев Олег Олександрович
Country	RUSSIA
Nationality	RUSSIA
Birth Date	1967-11-27
Birth-Place	KIROV м. Кіров РРФСР
Position	у 2014 році – представник у Раді федерації від виконавчого органу державної влади Кіровської області MEMBER OF THE FEDERATION COUNCIL OF RUSSIA (2016-2017) MEMBER OF THE FEDERATION COUNCIL OF RUSSIA (2011-2016)
First Seen	2023-04-20
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-10-15
Modified At	2024-06-12
Gender	MALE
Datasets	WIKIDATA ENTITIES OF INTEREST WIKIDATA UKRAINE NSDC STATE REGISTER OF SANCTIONS WIKIDATA PERSONS IN RELEVANT CATEGORIES
Topics	SANCTIONED ENTITY POLITICIAN
Notes	RUSSIAN POLITICIAN

2 Sanctions

1. Sanction Caption: 126/2018

Sanction Caption	126/2018
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2018-05-14 Duration: Безстроково Country: Ukraine Entity: Q107636541 Program: 126/2018 Provisions: інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим цим Законом блокування активів - тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися належним їй майном запобігання виведенню капіталів за межі України відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних держав, застосування інших заборон в’їзду на територію України Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/1262018-24150 https://drs.nsdc.gov.ua/ Status: updated

2. Sanction Caption: 176/2018

Sanction Caption	176/2018
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2018-06-21 Duration: Безстроково Country: Ukraine Entity: Q107636541 Program: 176/2018 Provisions: інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим цим Законом блокування активів - тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися належним їй майном запобігання виведенню капіталів за межі України відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних держав, застосування інших заборон в’їзду на територію України Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/1762018-24362 https://drs.nsdc.gov.ua/ Status: active

2. Sergey Vadimovich Abisov

Alias	SERHIY VADYMOVYCH ABISOV ABISOV SERGIY VADYMOVYCH Сергей Вадимович Абисов Абісов Сергій Вадимович SERGEY VADYMOVYCH ABISOV SERHII VADYMOVYCH ABISOV SERGIY VADYMOVYCH ABISOV SERGEI VADIMOVICH ABISOV Сергей Вадимович АБИСОВ SERGEY VADIMOVICH ABISOV SERHIY VADIMOVICH ABISOV Абисов Сергей Вадимович ABISOV SERHIY VADYMOVYCH ABISOV SERGIY SERGEY VLADIMOVICH ABISOV SERGIY VADYMOVYCH ABISOV SERGIY (SERHIY) VADYMOVYCH ABISOV SERHIY VADYMOVYCH ABISOV SERGEI ABISOV ABISOV SERGIY VADYMOVYCH ABISOV SERHIY VADYMOVYCH АбIсов Сергій Вадимович SERGIY VADIMOVICH ABISOV
Profile Type	PERSON
Name	SERHIY VADYMOVYCH ABISOV 谢尔盖·阿比索夫 SERGEI VADIMOVICH ABISOV SERGEJ VADIMOVITJ ABISOV Абісов Сергій Вадимович SERGEI ABISOV SERGEY ABISOV SERGEY VADYMOVYCH ABISOV SERHIJ VADYMOVYTJ ABISOV SERGIY VADYMOVYCH ABISOV SERGUEï ABISSOV Сергей Вадимович АБИСОВ SERHIY VADIMOVICH ABISOV ABISOV SERGEY VADIMOVICH SERGEY VADIMOVICH ABISOV SERGIY VADYMOVYCH ABISOV ABISOV SERHII VADYMOVYCH Абисов, Сергей Вадимович SERGEY ABISOV SERHIY VADYMOVYCH ABISOV Сергій Вадимович АБІСОВ ABISOV, SERGEI SERGEY VADIMOVICH ABISOV SERGIY VADIMOVICH ABISOV
First Name	SERGEY SERGEY Сергей SERGEI SERGEI VADIMOVICH SERHIY SERGEY VADIMOVICH SERGIY Сергій
Middle Name	Вадимович VADIMOVICH
Last Name	АбIсов АБИСОВ АБІСОВ ABISOV Абисов ABISOV
Country	UKRAINE
Nationality	RUSSIA UKRAINE
Birth Date	1967-11-27
Birth-Place	SIMFEROPOL, CRIMéE : UKRAINE CRIMEA, SIMFEROPOL, UKRAINE SIMFEROPOL, THE AUTONOMOUS REPUBLIC OF CRIMEA AND THE CITY OF SEVASTOPOL UKRAINE SIMFEROPOL, CRIMEA, UKRAINE SIMFEROPOL SIMFEROPOL, THE AUTONOMOUS REPUBLIC OF CRIMEA AND THE CITY OF SEVASTOPOL м. Сімферополь, АР Крим CRIMEA, SIMFEROPOL, UKRAINE SIMFEROPOL, CRIMéE
Position	«міністр внутрішніх справ по Республіці Крим, генерал- майор поліції» «міністр внутрішніх справ по Республіці Крим колишній начальник відділу карного розшуку Сімферопольського міського управління Головного управління Міністерства внутрішніх справ України в Автономній Республіці Крим Міністр внутрішніх справ по Республіці Крим ASSISTANT FOR THE SO-CALLED “HEAD OF THE REPUBLIC OF CRIMEA”. DISMISSED AS SO-CALLED “MINISTER OF INTERIOR OF THE REPUBLIC OF CRIMEA” IN JUNE 2018 AND FORMER AIDE TO THE ‘CHAIRMAN’ OF THE COUNCIL OF MINISTERS OF THE SO‐CALLED ‘REPUBLIC OF CRIMEA.’ FORMER MINISTER OF THE INTERIOR OF THE REPUBLIC ASSISTANT DU "PRéSIDENT" DU CONSEIL DES MINISTRES DE LA SOI-DISANT "RéPUBLIQUE DE CRIMéE" генерал- майор поліції» підполковник міліції
First Seen	2023-04-20
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-10-14
Created At	2014-07-31
Modified At	2024-10-07
Gender	MALE
Datasets	CANADIAN CONSOLIDATED AUTONOMOUS SANCTIONS LIST US SAM PROCUREMENT EXCLUSIONS EU FINANCIAL SANCTIONS FILES (FSF) UK FCDO SANCTIONS LIST WIKIDATA UKRAINE NSDC STATE REGISTER OF SANCTIONS US OFAC SPECIALLY DESIGNATED NATIONALS (SDN) LIST MONACO NATIONAL FUND FREEZING LIST EU CONSOLIDATED TRAVEL BANS BELGIAN FINANCIAL SANCTIONS US TRADE CONSOLIDATED SCREENING LIST (CSL) AUSTRALIAN SANCTIONS CONSOLIDATED LIST SWISS SECO SANCTIONS/EMBARGOES WIKIDATA PERSONS IN RELEVANT CATEGORIES FRENCH NATIONAL ASSET FREEZING SYSTEM UK HMT/OFSI CONSOLIDATED LIST OF TARGETS
Address	THE AUTONOMOUS REPUBLIC OF CRIMEA AND THE CITY OF SEVASTOPOL, UKRAINE вул. Металістів, 10, м. Сімферополь, Автономна Республіка Крим
Topics	SANCTIONED ENTITY POLITICIAN
Notes	POLITICIAN PREVIOUSLY LISTED UNDER 'UKRAINE CRITERIA' - AUTONOMOUS SANCTIONS (DESIGNATED PERSONS AND ENTITIES AND DECLARED PERSONS – UKRAINE) AMENDMENT LIST 2014 [F2014L01184]; NEW LISTING START DATE 27 AUG 2023 EN ACCEPTANT SA NOMINATION AU POSTE DE SOI-DISANT "MINISTRE DE L’INTéRIEUR DE LA "RéPUBLIQUE DE CRIMéE"" PAR LE PRéSIDENT DE LA RUSSIE (DéCRET N° 301) LE 5 MAI 2014 ET DANS L’EXERCICE DE SES FONCTIONS DE SOI-DISANT "MINISTRE DE L’INTéRIEUR", IL A COMPROMIS L’INTéGRITé TERRITORIALE, LA SOUVERAINETé ET L’UNITé DE L’UKRAINE. DéMIS DU POSTE DE SOI-DISANT "MINISTRE DE L’INTéRIEUR DE LA "RéPUBLIQUE DE CRIMéE"" EN JUIN 2018. ASSISTANT DU "PRéSIDENT" DU CONSEIL DES MINISTRES DE LA SOI-DISANT "RéPUBLIQUE DE CRIMéE". IL CONTINUE DE SECONDER LE SOI-DISANT "CHEF DE LA RéPUBLIQUE DE CRIMéE". BY ACCEPTING HIS APPOINTMENT AS SO-CALLED “MINISTER OF THE INTERIOR OF THE ‘REPUBLIC OF CRIMEA’” BY THE PRESIDENT OF RUSSIA (DECREE NO 301) ON 5 MAY 2014 AND BY HIS ACTIONS AS SO-CALLED “MINISTER OF THE INTERIOR” HE HAS UNDERMINED THE TERRITORIAL INTEGRITY, SOVEREIGNTY AND UNITY OF UKRAINE. DISMISSED AS SO-CALLED “MINISTER OF INTERIOR OF THE ‘REPUBLIC OF CRIMEA’” IN JUNE 2018. AIDE TO THE “CHAIRMAN” OF THE COUNCIL OF MINISTERS OF THE SO-CALLED “REPUBLIC OF CRIMEA”. HE CONTINUES AS AN ASSISTANT TO THE SO-CALLED “HEAD OF THE REPUBLIC OF CRIMEA”.
SourceUrl	https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=17753 https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/Gels/RegistreDetail?idRegistre=1605

15 Sanctions

1. Sanction Caption: Autonomous (Russia)

Sanction Caption	Autonomous (Russia)
Sanction Datasets	Australian Sanctions Consolidated List
Sanction First Seen	2023-08-26
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Department of Foreign Affairs and Trade Start Date: 2023-08-27 Country: Australia Entity: Q16271828 Program: Autonomous (Russia) Source URL: https://www.dfat.gov.au/international-relations/security/sanctions/Pages/sanctions Summary: Instrument of first designation: Autonomous Sanctions (Designated Persons and Entities and Declared Persons—Russia and Ukraine) Amendment (No. 10) Instrument 2023

2. Sanction Caption: UKR

Sanction Caption	UKR
Sanction Datasets	Belgian Financial Sanctions
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2023-04-20
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Federal Public Service Finance Authority ID: EU.3695.12 Start Date: 2022-09-16 Listing Date: 2022-09-15 Country: Belgium Entity: Q16271828 Program: UKR Reason: 2022/1529 (OJ L239) Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32022R1529

3. Sanction Caption: Ukraine

Sanction Caption	Ukraine
Sanction Datasets	Canadian Consolidated Autonomous Sanctions List
Sanction First Seen	2024-08-06
Sanction Last Change	2024-08-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Global Affairs Canada Authority ID: 54 Country: Canada Entity: Q16271828 Program: Ukraine Reason: Part 1 Source URL: https://www.international.gc.ca/world-monde/international_relations-relations_internationales/sanctions/consolidated-consolide.aspx?lang=eng

4. Sanction Caption: Ordinance of 4 Ma...

Sanction Caption	Ordinance of 4 March 2022 on measures related to the situation in Ukraine (RS 946.231.176.72), annexes 2, 8, 9, 10, 11, 12,13, 14, 14a, 15, 15a, 15b, 25 and 33
Sanction Datasets	Swiss SECO Sanctions/Embargoes
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-08-16
Sanction Last Seen	2024-10-23
Sanction Properties	Authority: State Secretariat for Economic Affairs Authority ID: 28539 Start Date: 2017-03-24 2017-08-15 2015-10-06 2023-12-21 2014-08-27 2020-04-02 2019-04-02 Listing Date: 2017-03-24 2017-08-15 2023-12-21 2015-10-06 2014-08-27 2020-04-02 2019-04-02 Country: Switzerland Entity: Q16271828 Program: Ordinance of 4 March 2022 on measures related to the situation in Ukraine (RS 946.231.176.72), annexes 2, 8, 9, 10, 11, 12,13, 14, 14a, 15, 15a, 15b, 25 and 33 Source URL: https://www.seco.admin.ch/seco/en/home/Aussenwirtschaftspolitik_Wirtschaftliche_Zusammenarbeit/Wirtschaftsbeziehungen/exportkontrollen-und-sanktionen/sanktionen-embargos.html

5. Sanction Caption: UKR

Sanction Caption	UKR
Sanction Datasets	EU Financial Sanctions Files (FSF)
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-08-08
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Directorate‑General for Financial Stability, Financial Services and Capital Markets Union Authority ID: EU.3695.12 Start Date: 2022-09-16 Listing Date: 2022-09-15 Country: European Union Entity: Q16271828 Program: UKR Reason: 2022/1529 (OJ L239) Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32022R1529

6. Sanction Caption: Sanction

Sanction Caption	Sanction
Sanction Datasets	EU Consolidated Travel Bans
Sanction First Seen	2024-10-09
Sanction Last Change	2024-10-09
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Council of the European Union Country: European Union Entity: Q16271828 Reason: Council Decision concerning restrictive measures in respect of actions undermining or threatening the territorial integrity, sovereignty and independence of Ukraine Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A02014D0145-20240914

7. Sanction Caption: (UE) 2019/408 du ...

Sanction Caption	(UE) 2019/408 du 14/03/2019 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014)
Sanction Datasets	French National Asset Freezing System
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Direction Générale du Trésor Authority ID: EU.3695.12 Country: France Entity: Q16271828 Program: (UE) 2019/408 du 14/03/2019 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014) (UE) 2020/1267 du 10/09/2020 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014) (UE) 2022/1529 du 14/09/2022 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014) (UE) 2017/437 du 13/03/2017 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014) (UE) 2015/1514 du 14/09/2015 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014) (UE) 826/2014 du 30/07/2014 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014) (UE) 2020/398 du 13/03/2020 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014) Reason: En acceptant sa nomination au poste de soi-disant "ministre de l’intérieur de la "République de Crimée"" par le président de la Russie (décret n° 301) le 5 mai 2014 et dans l’exercice de ses fonctions de soi-disant "ministre de l’intérieur", il a compromis l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’unité de l’Ukraine. Démis du poste de soi-disant "ministre de l’intérieur de la "République de Crimée"" en juin 2018. Assistant du "président" du Conseil des ministres de la soi-disant "République de Crimée". Il continue de seconder le soi-disant "chef de la République de Crimée". Source URL: https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/

8. Sanction Caption: The Russia (Sanct...

Sanction Caption	The Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019
Sanction Datasets	UK FCDO Sanctions List
Sanction First Seen	2024-05-09
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Foreign, Commonwealth & Development Office UK Authority ID: RUS0061 Start Date: 2020-12-31 Modified At: 2022-09-16 Country: United Kingdom Entity: Q16271828 Program: The Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019 Provisions: Travel Ban Asset freeze Trust Services Sanctions Reason: By accepting his appointment as so-called ‘Minister of Interior of the Republic of Crimea’ by the President of Russia (decree No.301) on 5 May 2014 and by his actions as so-called ‘Minister of Interior’ he has undermined the territorial integrity, sovereignty and unity of Ukraine. Dismissed as so-called 'Minister of Interior of the 'Republic of Crimea' in June 2018. Aide to the 'Chairman' of the Council of ministers of the so-called 'Republic of Crimea.' The trust services sanctions were imposed on 21/03/2023. Source URL: https://www.gov.uk/government/publications/the-uk-sanctions-list

9. Sanction Caption: Russia

Sanction Caption	Russia
Sanction Datasets	UK HMT/OFSI Consolidated List of Targets
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-10-14
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Office of Financial Sanctions Implementation UK Authority ID: RUS0061 Start Date: 2020-12-31 Modified At: 2023-03-21 Listing Date: 2014-07-31 Country: United Kingdom Entity: Q16271828 Program: Russia Provisions: Asset freeze Reason: By accepting his appointment as so-called ‘Minister of Interior of the Republic of Crimea’ by the President of Russia (decree No.301) on 5 May 2014 and by his actions as so-called ‘Minister of Interior’ he has undermined the territorial integrity, sovereignty and unity of Ukraine. Dismissed as so-called 'Minister of Interior of the 'Republic of Crimea' in June 2018. Aide to the 'Chairman' of the Council of ministers of the so-called 'Republic of Crimea.' Source URL: https://www.gov.uk/government/publications/financial-sanctions-consolidated-list-of-targets Summary: Trust services Status: Asset Freeze Targets

10. Sanction Caption: Sanction

Sanction Caption	Sanction
Sanction Datasets	Monaco National Fund Freezing List
Sanction First Seen	2024-08-14
Sanction Last Change	2024-08-27
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: La Principauté de Monaco Country: Monaco Entity: Q16271828 Provisions: (UE) 826/2014 du 30/07/2014,; (UE) 2015/1514 du 14/09/2015,; (UE) 2017/437 du 13/03/2017,; (UE) 2019/408 du 14/03/2019,; (UE) 2020/398 du 13/03/2020,; (UE) 2022/1529 du 14/09/2022 Reason: En acceptant sa nomination au poste de soi-disant "ministre de l’intérieur de la "République de Crimée"" par le président de la Russie (décret n° 301) le 5 mai 2014 et dans l’exercice de ses fonctions de soi-disant "ministre de l’intérieur", il a compromis l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’unité de l’Ukraine. Démis du poste de soi-disant "ministre de l’intérieur de la "République de Crimée"" en juin 2018. Assistant du "président" du Conseil des ministres de la soi-disant "République de Crimée". Il continue de seconder le soi-disant "chef de la République de Crimée". Source URL: https://geldefonds.gouv.mc/

11. Sanction Caption: SDN List

Sanction Caption	SDN List
Sanction Datasets	US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Office of Foreign Assets Control Authority ID: 17753 Country: United States Entity: Q16271828 Program: SDN List Provisions: UKRAINE-EO13660 Block Reason: Executive Order 13660 (Ukraine) Source URL: https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Pages/default.aspx Summary: Secondary sanctions risk: Ukraine-/Russia-Related Sanctions Regulations, 31 CFR 589.201 and/or 589.209

12. Sanction Caption: 176/2018

Sanction Caption	176/2018
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2018-06-21 Duration: Безстроково Country: Ukraine Entity: Q16271828 Program: 176/2018 Provisions: інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим цим Законом блокування активів - тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися належним їй майном запобігання виведенню капіталів за межі України Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/1762018-24362 https://drs.nsdc.gov.ua/ Status: active

13. Sanction Caption: 126/2018

Sanction Caption	126/2018
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2018-05-14 Duration: Безстроково Country: Ukraine Entity: Q16271828 Program: 126/2018 Provisions: інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим цим Законом блокування активів - тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися належним їй майном запобігання виведенню капіталів за межі України Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/1262018-24150 https://drs.nsdc.gov.ua/ Status: updated

14. Sanction Caption: 151/2021

Sanction Caption	151/2021
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2021-04-09 Duration: Безстроково Country: Ukraine Entity: Q16271828 Program: 151/2021 Provisions: заборона передання технологій, прав на об’єкти права інтелектуальної власності анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування надрами блокування активів - тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися належним їй майном запобігання виведенню капіталів за межі України позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення обмеження торговельних операцій заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим цим Законом припинення видачі дозволів, ліцензій на ввезення в Україну з іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими резидентами іноземної держави заборона видачі дозволів, ліцензій Національного банку України на здійснення інвестицій в іноземну державу, розміщення валютних цінностей на рахунках і вкладах на території іноземної держави зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден та військових кораблів до територіального моря України, її внутрішніх вод, портів та повітряних суден до повітряного простору України або здійснення посадки на території України Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/1512021-38521 https://drs.nsdc.gov.ua/ Status: active

15. Sanction Caption: Reciprocal

Sanction Caption	Reciprocal
Sanction Datasets	US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen	2024-06-14
Sanction Last Change	2024-06-14
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: TREAS-OFAC Authority ID: S4MR4K4JS Listing Date: 2015-03-17 Country: United States Entity: Q16271828 Program: Reciprocal Provisions: Prohibition/Restriction Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public Summary: PII data has been masked from view

3. Elizabeth RWAGASORE

Title	MISS
Profile Type	PERSON
Name	ELIZABETH RWAGASORE
First Name	ELIZABETH
Last Name	RWAGASORE
Nationality	UNITED KINGDOM
Birth Date	1967-11-27
First Seen	2024-07-30
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-07-30
Datasets	UK COMPANIES HOUSE DISQUALIFIED DIRECTORS
Address	21 GLEBELANDS, HARLOW, UNITED KINGDOM, CM20 2PA
Topics	DISQUALIFIED
Notes	BORN ON 27 NOVEMBER 1967 - DISQUALIFIED
SourceUrl	https://find-and-update.company-information.service.gov.uk/disqualified-officers/natural/05SSJXjQhIMteAEAygbf2C7EAHU

1 Sanctions

1. Sanction Caption: Sanction

Sanction Caption	Sanction
Sanction Datasets	UK Companies House Disqualified Directors
Sanction First Seen	2024-07-30
Sanction Last Change	2024-07-30
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: The Insolvency Service Start Date: 2023-12-18 End Date: 2035-12-17 Listing Date: 2023-11-27 Country: United Kingdom Entity: gb-coh-05ssjxjqhimteaeaygbf2c7eahu Reason: section: 7 act: company directors disqualification act 1986 description_identifier: order or undertaking and reporting provisions Reason: INV6854475 Source URL: https://find-and-update.company-information.service.gov.uk/register-of-disqualifications/A

4. DEBORAH SUE NEIDE

Profile Type	PERSON
Name	DEBORAH SUE NEIDE
First Name	DEBORAH
Middle Name	SUE
Last Name	NEIDE
Country	UNITED STATES
Birth Date	1967-11-27
Position	NURSE/NURSES AIDE (NURSING PROFESSION)
First Seen	2024-05-08
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-10-11
Created At	2007-04-19
Datasets	US SAM PROCUREMENT EXCLUSIONS US HEALTH AND HUMAN SCIENCES INSPECTOR GENERAL EXCLUSIONS
Address	UMATILLA, FL 32784, USA 16058 S E 254TH AVE, UMATILLA, FL 32784
Topics	DEBARRED ENTITY

2 Sanctions

1. Sanction Caption: US HHS OIG List o...

Sanction Caption	US HHS OIG List of Excluded Individuals/Entities
Sanction Datasets	US Health and Human Sciences Inspector General Exclusions
Sanction First Seen	2024-05-08
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-24
Sanction Properties	Authority: Department of Health and Human Services Office of Inspector General Start Date: 2005-05-19 Country: United States Entity: us-fed-excl-deborah-sue-neide-32784-umatilla Program: US HHS OIG List of Excluded Individuals/Entities Reason: 1128b4 Source URL: https://oig.hhs.gov/exclusions/index.asp

2. Sanction Caption: Reciprocal

Sanction Caption	Reciprocal
Sanction Datasets	US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen	2024-05-09
Sanction Last Change	2024-05-09
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: HHS Authority ID: S4MR3NKNX Start Date: 2005-05-19 Listing Date: 2007-04-19 Country: United States Entity: us-fed-excl-deborah-sue-neide-32784-umatilla Program: Reciprocal Provisions: Prohibition/Restriction Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public Summary: Excluded by the Department of Health and Human Services from participation in all Federal health care programs pursuant to 42 U.S.C. § 1320a-7 or other sections of the Social Security Act, as amended and codified in Chapter 7 of Title 42 of the United States Code (the scope and effect of Federal health care program exclusions is described in 42 C.F.R. § 1001.1901).

5. WINIFRED YONNONWAY WOLLOH

Profile Type	PERSON
Name	WINIFRED YONNONWAY WOLLOH
First Name	WINIFRED
Middle Name	YONNONWAY
Last Name	WOLLOH
Country	UNITED STATES
Birth Date	1967-11-27
Position	PERSONAL CARE PROVID (EMPLOYEE - PRIVATE S)
First Seen	2024-08-09
Last Seen	2024-10-24
Last Change	2024-10-11
Datasets	US HEALTH AND HUMAN SCIENCES INSPECTOR GENERAL EXCLUSIONS
Address	11774 CROOKED LAKE BLVD NW, MINNEAPOLIS, MN 55433
Topics	DEBARRED ENTITY

1 Sanctions

1. Sanction Caption: US HHS OIG List o...

Sanction Caption	US HHS OIG List of Excluded Individuals/Entities
Sanction Datasets	US Health and Human Sciences Inspector General Exclusions
Sanction First Seen	2024-08-09
Sanction Last Change	2024-08-09
Sanction Last Seen	2024-10-24
Sanction Properties	Authority: Department of Health and Human Services Office of Inspector General Start Date: 2024-08-20 Country: United States Entity: us-fed-excl-winifred-yonnonway-wolloh-55433-minneapolis Program: US HHS OIG List of Excluded Individuals/Entities Reason: 1128a1 Source URL: https://oig.hhs.gov/exclusions/index.asp

6. XIAO YEEFLORA KWONG

Profile Type	PERSON
Name	XIAO YEEFLORA KWONG
First Name	XIAO
Middle Name	YEEFLORA
Last Name	KWONG
Country	UNITED STATES
Birth Date	1967-11-27
Position	PERSONAL CARE PROVID (INDIVIDUAL (UNAFFILI)
First Seen	2024-05-08
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-10-11
Created At	2020-10-23
Npi Code	0000000000
Datasets	US SAM PROCUREMENT EXCLUSIONS US HEALTH AND HUMAN SCIENCES INSPECTOR GENERAL EXCLUSIONS
Address	NEWARK, CA 94560, USA 37548 MARSTEN DR, NEWARK, CA 94560
Topics	DEBARRED ENTITY

2 Sanctions

1. Sanction Caption: US HHS OIG List o...

Sanction Caption	US HHS OIG List of Excluded Individuals/Entities
Sanction Datasets	US Health and Human Sciences Inspector General Exclusions
Sanction First Seen	2024-05-08
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-24
Sanction Properties	Authority: Department of Health and Human Services Office of Inspector General Start Date: 2020-10-20 Country: United States Entity: us-fed-excl-xiao-yeeflora-kwong-94560-newark Program: US HHS OIG List of Excluded Individuals/Entities Reason: 1128a1 Source URL: https://oig.hhs.gov/exclusions/index.asp

2. Sanction Caption: Reciprocal

Sanction Caption	Reciprocal
Sanction Datasets	US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen	2024-05-09
Sanction Last Change	2024-05-09
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: HHS Authority ID: S4MRF1S3P Start Date: 2020-10-20 Listing Date: 2020-10-23 Country: United States Entity: us-fed-excl-xiao-yeeflora-kwong-94560-newark Program: Reciprocal Provisions: Prohibition/Restriction Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public