Search Sanctions | SapherCheck

7 SapherCheck records found for Person 2024 06 12

Alias	Казаковцев Олег Александрович Казаковцев, Олег Александрович Казаковцев Олег Олександрович
Profile Type	PERSON
Name	KAZAKOVTSEV OLEH OLEKSANDROVYCH OLEG KAZAKOVTSEV Олег Александрович Казаковцев Казаковцев Олег Олександрович
Country	RUSSIA
Nationality	RUSSIA
Birth Date	1967-11-27
Birth-Place	KIROV м. Кіров РРФСР
Position	у 2014 році – представник у Раді федерації від виконавчого органу державної влади Кіровської області MEMBER OF THE FEDERATION COUNCIL OF RUSSIA (2016-2017) MEMBER OF THE FEDERATION COUNCIL OF RUSSIA (2011-2016)
First Seen	2023-04-20
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-10-15
Modified At	2024-06-12
Gender	MALE
Datasets	WIKIDATA ENTITIES OF INTEREST WIKIDATA UKRAINE NSDC STATE REGISTER OF SANCTIONS WIKIDATA PERSONS IN RELEVANT CATEGORIES
Topics	SANCTIONED ENTITY POLITICIAN
Notes	RUSSIAN POLITICIAN

2 Sanctions

1. Sanction Caption: 126/2018

Sanction Caption	126/2018
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2018-05-14 Duration: Безстроково Country: Ukraine Entity: Q107636541 Program: 126/2018 Provisions: інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим цим Законом блокування активів - тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися належним їй майном запобігання виведенню капіталів за межі України відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних держав, застосування інших заборон в’їзду на територію України Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/1262018-24150 https://drs.nsdc.gov.ua/ Status: updated

2. Sanction Caption: 176/2018

Sanction Caption	176/2018
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2018-06-21 Duration: Безстроково Country: Ukraine Entity: Q107636541 Program: 176/2018 Provisions: інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим цим Законом блокування активів - тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися належним їй майном запобігання виведенню капіталів за межі України відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних держав, застосування інших заборон в’їзду на територію України Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/1762018-24362 https://drs.nsdc.gov.ua/ Status: active

2. Jadranko Prlic

Alias	Прлич, Ядранко JADRANKO PRLIC JADRANKO PRLIć
Profile Type	PERSON
Name	ヤドランコ・プルリッチ JADRANKO PRLIć یادرانکو پرلیچ يادرانكو برليتش 亞德蘭科·普立奇 Ядранко Прлич Јадранко Прлић JADRANKO PRLIC
Nationality	CROATIA
Birth Date	1959-06-10
Birth-Place	DAKOVO, CROATIA ĐAKOVO
Position	MINISTER OF DEFENCE OF BOSNIA AND HERZEGOVINA (1994-1996) MINISTER OF FOREIGN AFFAIRS (1997-2001)
First Seen	2022-04-27
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-10-08
Created At	2024-01-12
Modified At	2024-06-12
Gender	MALE
Datasets	WIKIDATA ENTITIES OF INTEREST WIKIDATA WIKIDATA PERSONS IN RELEVANT CATEGORIES AUSTRALIAN SANCTIONS CONSOLIDATED LIST
Topics	WAR CRIMES SANCTIONED ENTITY POLITICIAN
Notes	BOSNIAN CROAT POLITICIAN ICTY INDICTEE

1 Sanctions

1. Sanction Caption: Autonomous (FFRY)

Sanction Caption	Autonomous (FFRY)
Sanction Datasets	Australian Sanctions Consolidated List
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Department of Foreign Affairs and Trade Start Date: 2024-01-12 Country: Australia Entity: Q1567559 Program: Autonomous (FFRY) Source URL: https://www.dfat.gov.au/international-relations/security/sanctions/Pages/sanctions Summary: Designated under the Autonomous Sanctions Regulations 2011 on 2 March 2012. Formerly listed on the RBA as 2009FRY0124. (Relisted on 12 January 2024)

3. Vakarov Vasyl Dmytrovych

Alias	VAKAROV VASYL Вакаров Василь Дмитрович
Inn-Code	2425003131
Profile Type	PERSON
Name	VAKAROV VASYL DMYTROVYCH Вакаров Василь Дмитрович Вакаров Василий Дмитриевич VASYL VAKAROV
First Name	VASILY
Nationality	UKRAINE
Birth Date	1966-05-24
Birth-Place	IZA
First Seen	2023-04-20
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-06-13
Modified At	2024-06-12
Gender	MALE
Datasets	UKRAINE NSDC STATE REGISTER OF SANCTIONS WIKIDATA
Topics	SANCTIONED ENTITY
Notes	российско-украинский политолог

1 Sanctions

1. Sanction Caption: 23/2023

Sanction Caption	23/2023
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2023-01-15 End Date: 2033-01-15 Duration: Десять років Country: Ukraine Entity: Q25436357 Program: 23/2023 Provisions: повна або часткова заборона вчинення правочинів щодо цінних паперів, емітентами яких є особи, до яких застосовано санкції згідно з цим Законом анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування надрами блокування активів - тимчасове позбавлення права користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними заборона передання технологій, прав на об’єкти права інтелектуальної власності запобігання виведенню капіталів за межі України позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення обмеження торговельних операцій відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних держав, застосування інших заборон в’їзду на територію України заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах припинення культурних обмінів, наукового співробітництва, освітніх та спортивних контактів, розважальних програм з іноземними державами та іноземними юридичними особами обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України заборона на набуття у власність земельних ділянок зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден та військових кораблів до територіального моря України, її внутрішніх вод, портів та повітряних суден до повітряного простору України або здійснення посадки на території України Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/232023-45589 https://drs.nsdc.gov.ua/ Status: active

4. Gebran Bassil

Alias	GIBRAN BASSIL 纪伯伦·巴西勒 ‫جبران جرجي‬ باسیل GEBRAN GERGE BASSIL JIBRAN BASSIL GEBRAN BASSIL 紀伯倫·巴西勒 GEBRAN JERJI BASSIL Басиль, Джебран 格布兰·巴西勒 GEBRAN GERGE BASSIL GEBRAN GERJI BASSIL
Profile Type	PERSON
Name	GIBRAN BASSIL جبران باسيل Джебран Басиль DżUBRAN BASSIL GEBRAN BASSIL 제브란 바실 CEBRAN BASIL BASSIL, GIBRAN 吉卜蘭·巴希爾 ג'בראן באסיל ジブラーン・バシール GIBRAN BASSIL جبران باسیل
First Name	‫جبران جرجي‬ JIBRAN GEBRAN JERJI GIBRAN GIBRAN GEBRAN GERJI GEBRAN
Last Name	BASSIL BASSIL باسیل
Country	LEBANON
Nationality	LEBANON
Birth Date	1970-06-21
Birth-Place	BATROUN, NORTHERN GOVERNORATE, LEBANON BATROUN
Position	MINISTER OF FOREIGN AFFAIRS OF LEBANON (2014-2020) MINISTER OF TELECOMMUNICATIONS OF LEBANON (2008-2009) MEMBER OF THE PARLIAMENT OF LEBANON (2018-) MINISTER OF ENERGY AND WATER OF LEBANON (2009-2014)
First Seen	2023-04-20
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-10-11
Created At	2020-11-25
Modified At	2024-06-12
Gender	MALE
Datasets	US SAM PROCUREMENT EXCLUSIONS WIKIDATA POLITICALLY EXPOSED PERSONS US OFAC SPECIALLY DESIGNATED NATIONALS (SDN) LIST US ANTI-KLEPTOCRACY AND HUMAN RIGHTS VISA RESTRICTIONS US TRADE CONSOLIDATED SCREENING LIST (CSL) WIKIDATA WIKIDATA PERSONS IN RELEVANT CATEGORIES
Address	MAR MIKHAEL STREET, BEIRUT BANK STREET, BEIRUT EMBASSIES STREET, BAABDA BAABDA, LBN
Topics	SANCTIONED ENTITY POLITICIAN
Notes	LEBANESE POLITICIAN
SourceUrl	https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=30243

3 Sanctions

1. Sanction Caption: SDN List

Sanction Caption	SDN List
Sanction Datasets	US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Office of Foreign Assets Control Authority ID: 30243 Country: United States Entity: Q2737847 Program: SDN List Provisions: GLOMAG Block Reason: Executive Order 13818 (Global Magnitsky) Source URL: https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Pages/default.aspx

2. Sanction Caption: Actions Taken Pur...

Sanction Caption	Actions Taken Pursuant to Section 7031(c) for Involvement in Significant Corruption :
Sanction Datasets	US Anti-Kleptocracy and Human Rights Visa Restrictions
Sanction First Seen	2023-10-18
Sanction Last Change	2023-10-18
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: US State Department Country: United States Entity: Q2737847 Program: Actions Taken Pursuant to Section 7031(c) for Involvement in Significant Corruption : Reason: (1)(B) Public Designation.* Source URL: https://www.state.gov/reports/report-to-congress-on-anti-kleptocracy-and-human-rights-visa-restrictions-public-listing/public-listing-fiscal-year-2021/ https://www.state.gov/reports/report-to-congress-on-anti-kleptocracy-and-human-rights-visa-restrictions-public-listing/

3. Sanction Caption: Reciprocal

Sanction Caption	Reciprocal
Sanction Datasets	US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen	2024-06-14
Sanction Last Change	2024-06-14
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: TREAS-OFAC Authority ID: S4MRFB77G Start Date: 2020-11-06 Listing Date: 2020-11-25 Country: United States Entity: Q2737847 Program: Reciprocal Provisions: Prohibition/Restriction Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public Summary: PII data has been masked from view

5. Hassan Firouzabadi

Alias	HASAN FIRUZABADI Сейед Хасан Фирузабади حسن فیروزابادی SAYYID HASSAN AGHAEE FIROUZABADI חסן פירוזאבאדי SEYYID HASAN FIRUZABADI HASSAN FIROOZABADI HASAN FIRUZABADI سيِّد حسن فیروزآبادی FIRUZABADI SEYED HASSAN فیروزآبادی سید حسن فیروز آبادی HASSAN FIROUZABADI FIROUZABADI SEYYED HASAN سید حسن فیروزآبادی HASSAN FIROOZABADI HASSAN AQAI-FIRUZABADI FIROUZABADI SEYED HASSAN
Title	SARDAR DR
Profile Type	PERSON
Name	SEYID HəSəN FIRUZABADI FIRUZABADI SEYYED HASAN SEYED HASSAN FIROUZABADI סייד חסן פירוזאבאדי حسن فيروزآبادي 하산 피루자바디 HASSAN FIROUZABADI HASSAN AQAI-FIRUZABADI FIROUZABADI, HASSAN HASSAN FIROUZABADI Фирузабади, Сейед Хасан حسن فیروزآبادی HASAN FIRUZABADI
First Name	HASSAN HASSAN SEYYED HASAN SEYED HASSAN HASAN
Last Name	FIROUZABADI FIRUZABADI FIRUZABADI AQAI-FIRUZABADI FIROUZABADI FIROOZABADI
Country	IRAN
Nationality	IRAN
Birth Date	1951-02-03
Birth-Place	MASHHAD MASHHAD, IRAN MASHAD
Position	CHIEF OF STAFF OF THE JOINT ARMED FORCES OF THE ISLAMIC REPUBLIC OF IRAN; CHAIRMAN OF THE ARMED FORCES' JOINT CHIEFS OF STAFF; MAJOR GENERAL COMMANDING OFFICER MEMBER OF THE EXPEDIENCY DISCERNMENT COUNCIL (1997-2021)
First Seen	2023-04-20
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-10-20
Created At	2011-12-13
Modified At	2024-06-12
Gender	MALE
Datasets	US SAM PROCUREMENT EXCLUSIONS WIKIDATA WIKIDATA POLITICALLY EXPOSED PERSONS US OFAC SPECIALLY DESIGNATED NATIONALS (SDN) LIST US TRADE CONSOLIDATED SCREENING LIST (CSL) SWISS SECO SANCTIONS/EMBARGOES
Topics	SANCTIONED ENTITY MILITARY POLITICIAN
Notes	CHIEF OF STAFF OF THE IRANIAN ARMED FORCES (1951-2021) MAJ-GEN AS CHIEF OF STAFF OF IRAN'S ARMED FORCES (1989 TO 2016), HE WAS THE HIGHEST MILITARY COMMANDER RESPONSIBLE FOR DIRECTING ALL MILITARY DIVISIONS AND POLICIES, INCLUDING THE ISLAMIC REVOLUTIONARY GUARDS CORPS (IRGC) AND POLICE. IN 2009, FORCES UNDER HIS FORMAL CHAIN OF COMMAND BRUTALLY SUPPRESSED PEACEFUL PROTESTORS AND PERPETRATED MASS DETENTIONS. CURRENTLY MILITARY ADVISOR TO THE SUPREME LEADER AND MEMBER OF THE SUPREME NATIONAL SECURITY COUNCIL (SNSC) AND THE EXPEDIENCY COUNCIL.
SourceUrl	https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=12946

3 Sanctions

1. Sanction Caption: Ordinance of 11 N...

Sanction Caption	Ordinance of 11 November 2015 on measures against the Islamic Republic of Iran (SR 946.231.143.6), annexes 5-7
Sanction Datasets	Swiss SECO Sanctions/Embargoes
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-06-04
Sanction Last Seen	2024-10-23
Sanction Properties	Authority: State Secretariat for Economic Affairs Authority ID: 13238 Start Date: 2019-05-08 2017-05-02 2020-04-30 End Date: 2022-05-25 Listing Date: 2019-05-08 2017-05-02 2020-04-30 Country: Switzerland Entity: Q3339641 Program: Ordinance of 11 November 2015 on measures against the Islamic Republic of Iran (SR 946.231.143.6), annexes 5-7 UNSC Id: 38. Source URL: https://www.seco.admin.ch/seco/en/home/Aussenwirtschaftspolitik_Wirtschaftliche_Zusammenarbeit/Wirtschaftsbeziehungen/exportkontrollen-und-sanktionen/sanktionen-embargos.html

2. Sanction Caption: SDN List

Sanction Caption	SDN List
Sanction Datasets	US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Office of Foreign Assets Control Authority ID: 12946 Country: United States Entity: Q3339641 Program: SDN List Provisions: Block IRAN-HR Reason: Unknown Source URL: https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Pages/default.aspx Summary: Additional Sanctions Information: Subject to Secondary Sanctions

3. Sanction Caption: Reciprocal

Sanction Caption	Reciprocal
Sanction Datasets	US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen	2024-06-14
Sanction Last Change	2024-06-14
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: TREAS-OFAC Authority ID: S4MR3RN9V Listing Date: 2011-12-13 Country: United States Entity: Q3339641 Program: Reciprocal Provisions: Prohibition/Restriction Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public Summary: PII data has been masked from view

6. Omar TREVINO MORALES

Alias	OSCAR OMAR TREVINO MORALES OSCAR OMAR TREVINO MORALES Z-42 OMAR TREVINO MORALES OMAR ALEJANDRO TREVINO MORALES OSCAR OMAR MORALES ÓSCAR OMAR MORALES 奧馬爾·特雷維尼奧·莫拉萊斯 OMAR ALEJANDRO TREVINO MORALES ALEJANDRO TREVINO MORALES ALEJANDRO TREVINO MORALES ÓSCAR OMAR TREVIñO MORALES OSCAR OMAR TREVINO MORALES
Weak Alias	42
Profile Type	PERSON
Name	OMAR TREVIÑO MORALES TREVINO MORALES, OMAR ALEJANDRO TREVINO-MORALES オマール・トレビーニョ・モラレス OMAR TREVINO MORALES OMAR TREVINO MORALES OMAR TREVIñO MORALES עומר טרביניו מוראלס 奧馬爾·特雷維諾·莫拉勒斯
First Name	OMAR OMAR ALEJANDRO OSCAR
Middle Name	OMAR ALEJANDRO
Last Name	TREVINO MORALES
Country	MEXICO
Nationality	MEXICO
Birth Date	1974-01-26
Birth-Place	NUEVO LAREDO, TAMAULIPAS, MEXICO NUEVO LAREDO
First Seen	2023-04-20
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-10-11
Created At	2010-03-24
Modified At	2024-06-12
Gender	MALE
Weight	240
Hair-Color	BLACK
Height	5' 7
Eye-Color	BROWN
Datasets	US SAM PROCUREMENT EXCLUSIONS US OFAC SPECIALLY DESIGNATED NATIONALS (SDN) LIST US TRADE CONSOLIDATED SCREENING LIST (CSL) US DEA FUGITIVES WIKIDATA WIKIDATA PERSONS IN RELEVANT CATEGORIES
Address	NUEVO LAREDO, TAMAULIPAS, MEX COLONIA MILITAR, NUEVO LAREDO MEXICO COAHUILA REYNOSA
Topics	CRIME WANTED SANCTIONED ENTITY
Notes	NCIC #: JURISDICTION: HOUSTON,TX WANTED FOR THE FOLLOWING ALLEGED FEDERAL VIOLATIONS 21USC 963959 & 960 18USC 853970 THE U.S. DEPARTMENT OF STATE IS OFFERING A REWARD OF UP TO $5 MILLION FOR INFORMATION LEADING TO THE ARREST AND/OR CONVICTION OF ALEJANDRO TREVINO-MORALES MEXICAN CRIMINAL
SourceUrl	https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=11923 https://www.dea.gov/fugitives/alejandro-trevino-morales

2 Sanctions

1. Sanction Caption: SDN List

Sanction Caption	SDN List
Sanction Datasets	US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Office of Foreign Assets Control Authority ID: 11923 Country: United States Entity: Q7089847 Program: SDN List Provisions: SDNTK ILLICIT-DRUGS-EO14059 Block Reason: Executive Order 14059 (Illicit Drugs) Foreign Narcotics Kingpin Designation Act Source URL: https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Pages/default.aspx

2. Sanction Caption: Reciprocal

Sanction Caption	Reciprocal
Sanction Datasets	US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen	2024-06-14
Sanction Last Change	2024-06-14
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: TREAS-OFAC Authority ID: S4MR3QRBK Listing Date: 2010-03-24 Country: United States Entity: Q7089847 Program: Reciprocal Provisions: Prohibition/Restriction Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public Summary: PII data has been masked from view

7. Andrei Ivanets

Alias	Андрэй Іванавіч Іванец
Profile Type	PERSON
Name	IVANETS ANDREI ANDREI IVANETS A I IVANETS Андрэй Іванавіч Іванец Иванец, Андрей Иванович
First Name	ANDREI
Country	BELARUS
Nationality	BELARUS
Birth Date	1984-09-17
Birth-Place	MINSK
Position	MEMBER OF THE COUNCIL OF THE REPUBLIC OF BELARUS OF THE 7TH CONVOCATION (2019-2022) MINISTER OF EDUCATION OF THE REPUBLIC OF BELARUS (2022-)
First Seen	2023-04-20
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-10-11
Modified At	2024-06-12
Gender	MALE
Datasets	POLISH LIST OF PERSONS AND ENTITIES SUBJECT TO SANCTIONS WIKIDATA POLITICALLY EXPOSED PERSONS WIKIDATA ENTITIES OF INTEREST WIKIDATA WIKIDATA PERSONS IN RELEVANT CATEGORIES
Topics	SANCTIONED ENTITY POLITICIAN
Notes	BELARUSSIAN POLITICIAN OBYWATEL BIAłORUSI ANDREI IVANETS JEST CZłONKIEM RADY REPUBLIKI ZGROMADZENIA NARODOWEGO RB. BRAł UDZIAł W UCHWALANIU PRAWA MAJąCEGO NA CELU REPRESJONOWANIE OBYWATELI BIAłORUSI. Z INFORMACJI POSIADANYCH PRZEZ AGENCJę BEZPIECZEńSTWA WEWNęTRZNEGO WYNIKA, żE WJAZD I POBYT OBYWATELA BIAłORUSI STANOWIą ZAGROżENIE DLA BEZPIECZEńSTWA PAńSTWA. DOTYCHCZASOWA AKTYWNOść WYMIENIONEJ OSOBY SYTUUJE Ją JAKO ZWOLENNIKA REżIMU ALEKSANDRA ŁUKASZENKI. TAKA POSTAWA W OBLICZU ROSYJSKICH DZIAłAń WOJENNYCH NA UKRAINIE, WSPARCIA LOGISTYCZNEGO I POLITYCZNEGO UDZIELONEGO MOSKWIE PRZEZ WłADZE BIAłORUSKIE, A TAKżE TOCZONEJ WOBEC RZECZYPOSPOLITEJ WOJNY HYBRYDOWEJ STWARZA POWAżNE RYZYKO PROWOKACJI LUB WYWOłANIA INCYDENTóW SKUTKUJąCYCH USZCZERBKIEM DLA POZYCJI MIęDZYNARODOWEJ RP.

1 Sanctions

1. Sanction Caption: Sanction

Sanction Caption	Sanction
Sanction Datasets	Polish List of Persons and Entities Subject to Sanctions
Sanction First Seen	2023-06-04
Sanction Last Change	2024-08-30
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji Start Date: 2023-05-30 Country: Poland Entity: Q89419452 Provisions: a. zamrożenie wszystkich funduszy i zasobów gospodarczych, b. zakaz udostępniania osobie wpisanej na listę lub na jej rzecz – bezpośrednio lub pośrednio – jakichkolwiek funduszy lub zasobów gospodarczych, c. zakaz świadomego i umyślnego udziału w działaniach, których celem lub skutkiem jest ominięcie środków wskazanych w lit. a i b, d. wpis do wykazu cudzoziemców, których pobyt na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest niepożądany Source URL: https://www.gov.pl/web/mswia/decyzje-ministra-swia-w-sprawie-wpisu-na-liste-sankcyjna