SapherCheck

10 SapherCheck records found for Person Sergey 

Registration Number EYRNAHXL7KN7
Alias SERGEI GENNADEVICH MALYSHEV
SERGEY GENNADYEVICH MALYSHEV
Profile Type PERSON
Name SERGEY GENNADEVICH MALYSHEV
SERGEY GENNADEVICH MALYSHEV
MALYSHEV, SERGEY GENNADEVICH
Сергей Геннадьевич Малышев
First Name SERGEY GENNADEVICH
Сергей
SERGEI
SERGEY
Middle Name GENNADYEVICH
GENNADEVICH
Геннадьевич
Last Name MALYSHEV
Малышев
MALYSHEV
Country RUSSIA
Birth Date 1969-06-11
Birth-Place MOSCOW, RUSSIA
First Seen 2023-05-19
Last Seen 2024-10-25
Last Change 2024-10-11
Created At 2023-08-17
Gender MALE
Datasets US TRADE CONSOLIDATED SCREENING LIST (CSL)
US SAM PROCUREMENT EXCLUSIONS
US OFAC SPECIALLY DESIGNATED NATIONALS (SDN) LIST
Address MOSCOW
MOSCOW, RUS
Topics SANCTIONED ENTITY
SourceUrl https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=43380

2 Sanctions

Sanction Caption SDN List
Sanction Datasets US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List
Sanction First Seen 2023-05-19
Sanction Last Change 2024-07-03
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Office of Foreign Assets Control

Authority ID: 43380

Country: United States

Entity: NK-2EVRjMSnjGVGKCvTotg9dq

Program: SDN List

Provisions: RUSSIA-EO14024
Block

Reason: Executive Order 14024 (Russia)

Source URL: https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Pages/default.aspx

Summary: Secondary sanctions risk: See Section 11 of Executive Order 14024.

Sanction Caption Reciprocal
Sanction Datasets US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen 2024-06-14
Sanction Last Change 2024-06-14
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: TREAS-OFAC

Authority ID: S4MRQM3V6

Start Date: 2023-05-19
Listing Date: 2023-08-17
Country: United States

Entity: NK-2EVRjMSnjGVGKCvTotg9dq

Program: Reciprocal

Provisions: Prohibition/Restriction

Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public

Summary: PII data has been masked from view

Alias Меньшиков Сергей Николаевич
MENSHIKOV SERGEI
Меньшиков Сергій Миколайович
Сергей Николаевич Меньшиков
Inn-Code 260700797917
Profile Type PERSON
Name SERGEI NIKOLAEVICH MENSHIKOV
Меньшиков Сергій Миколайович
MENSHYKOV SERHII MYKOLAIOVYCH
SERGEY NIKOLAEVICH MENSHIKOV
MENSHIKOV SERGEY NIKOLAEVICH
First Name SERGEY
SERGEI NIKOLAEVICH
Last Name MENSHIKOV
Country RUSSIA
Nationality RUSSIA
Birth Date 1968-07-07
Position Руководители госкомпаний
MEMBER OF THE MANAGEMENT COMMITTEE
TOP MANAGEMENT OF STATE OWNED COMPANIES
First Seen 2023-02-15
Last Seen 2024-10-25
Last Change 2024-10-14
Created At 2022-10-13
Modified At 2023-03-21
Gender MALE
Datasets CANADIAN CONSOLIDATED AUTONOMOUS SANCTIONS LIST
UK FCDO SANCTIONS LIST
UKRAINE NSDC STATE REGISTER OF SANCTIONS
ACF LIST OF WAR ENABLERS
UK HMT/OFSI CONSOLIDATED LIST OF TARGETS
Topics PERSON OF INTEREST
SANCTIONED ENTITY
Notes MEMBER OF THE COLLEGIAL EXECUTIVE BODY OF PJSC GAZPROM MEMBER OF THE BOARD OF DIRECTORS OF PJSC GAZPROM NEFT

4 Sanctions

Sanction Caption Russia / Russie
Sanction Datasets Canadian Consolidated Autonomous Sanctions List
Sanction First Seen 2024-08-06
Sanction Last Change 2024-08-06
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Global Affairs Canada

Authority ID: 1049

Country: Canada

Entity: NK-3Svkui27JYrsp5ZEfTqioU

Program: Russia / Russie

Reason: 1, Part 1

Source URL: https://www.international.gc.ca/world-monde/international_relations-relations_internationales/sanctions/consolidated-consolide.aspx?lang=eng
Sanction Caption The Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019
Sanction Datasets UK FCDO Sanctions List
Sanction First Seen 2024-05-09
Sanction Last Change 2024-06-23
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Foreign, Commonwealth & Development Office
UK

Authority ID: RUS1748

Start Date: 2023-02-23
Modified At: 2023-02-23
Country: United Kingdom

Entity: NK-3Svkui27JYrsp5ZEfTqioU

Program: The Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019

Provisions: Travel Ban
Asset freeze
Trust Services Sanctions

Reason: Sergey Nikolaevich Menshikov is an “involved person” under the Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019 because he has been, and is, involved in obtaining a benefit from or supporting the Government of Russia by working as a manager or equivalent of a person (other than an individual) which is carrying on business in a sector of strategic significance to the Government of Russia, namely Gazprom which is carrying on business in the energy sector. The trust services sanctions were imposed on 21/03/2023.

Source URL: https://www.gov.uk/government/publications/the-uk-sanctions-list
Sanction Caption Russia
Sanction Datasets UK HMT/OFSI Consolidated List of Targets
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2024-10-14
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Office of Financial Sanctions Implementation
UK

Authority ID: RUS1748

Start Date: 2023-02-23
Modified At: 2023-03-21
Listing Date: 2023-02-24
Country: United Kingdom

Entity: NK-3Svkui27JYrsp5ZEfTqioU

Program: Russia

Provisions: Asset freeze

Reason: Sergey Nikolaevich Menshikov is an “involved person” under the Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019 because he has been, and is, involved in obtaining a benefit from or supporting the Government of Russia by working as a manager or equivalent of a person (other than an individual) which is carrying on business in a sector of strategic significance to the Government of Russia, namely Gazprom which is carrying on business in the energy sector.

Source URL: https://www.gov.uk/government/publications/financial-sanctions-consolidated-list-of-targets

Summary: Trust services

Status: Asset Freeze Targets
Sanction Caption 191/2023
Sanction Datasets Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen 2024-03-06
Sanction Last Change 2024-03-06
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: National Security and Defense Council

Start Date: 2023-04-01
End Date: 2033-04-01
Duration: Десять років

Country: Ukraine

Entity: NK-3Svkui27JYrsp5ZEfTqioU

Program: 191/2023

Provisions: заборона передання технологій, прав на об’єкти права інтелектуальної власності
анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування надрами
блокування активів - тимчасове позбавлення права користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними
запобігання виведенню капіталів за межі України
позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення
обмеження торговельних операцій
заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах
обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України
заборона на набуття у власність земельних ділянок
зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань
заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден та військових кораблів до територіального моря України, її внутрішніх вод, портів та повітряних суден до повітряного простору України або здійснення посадки на території України

Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/1912023-46269
https://drs.nsdc.gov.ua/

Status: active
Registration Number LGQKDJMG74S4
Alias Бобков Сергей Алексеевич
Бобков Сергій Олексійович
BOBKOV SERGEY
SERGEY ALEKSEYEVICH BOBKOV
Inn-Code 7726000947136
772600947136
Profile Type PERSON
Name SERGEI ALEKSEEVICH BOBKOV
BOBKOV, SERGEI ALEKSEEVICH
SERGEI ALEKSEEVICH BOBKOV
Сергей Алексеевич Бобков
BOBKOV SERHII OLEKSIIOVYCH
СЕРГЕЙ АЛЕКСЕЕВИЧ БОБКОВ
Бобков Сергій Олексійович
First Name Сергей
SERGEI
СЕРГЕЙ
SERGEI ALEKSEEVICH
SERGEY
Middle Name ALEKSEEVICH
ALEKSEYEVICH
Алексеевич
Last Name Бобков
BOBKOV
BOBKOV
БОБКОВ
Country RUSSIA
Nationality RUSSIA
Birth Date 1980-06-21
Birth-Place MOSCOW, RUSSIA
First Seen 2022-01-01
Last Seen 2024-10-25
Last Change 2024-10-11
Created At 2022-12-06
Tax Number 7726000947136
Gender MALE
Datasets RUSSIAN UNIFIED STATE REGISTER OF LEGAL ENTITIES (AS AT JAN 1, 2022)
US SAM PROCUREMENT EXCLUSIONS
UKRAINE NSDC STATE REGISTER OF SANCTIONS
US OFAC SPECIALLY DESIGNATED NATIONALS (SDN) LIST
US TRADE CONSOLIDATED SCREENING LIST (CSL)
Topics SANCTIONED ENTITY
SourceUrl https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=35257

3 Sanctions

Sanction Caption SDN List
Sanction Datasets US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2024-06-23
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Office of Foreign Assets Control

Authority ID: 35257

Country: United States

Entity: NK-4ddeoCmm6NpX23wfmRVhqq

Program: SDN List

Provisions: CAATSA - RUSSIA
Block

Reason: CAATSA - Section 224

Source URL: https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Pages/default.aspx

Summary: Secondary sanctions risk: Ukraine-/Russia-Related Sanctions Regulations, 31 CFR 589.201

Sanction Caption 726/2022
Sanction Datasets Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen 2024-03-06
Sanction Last Change 2024-03-06
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: National Security and Defense Council

Start Date: 2022-10-19
End Date: 2032-10-19
Duration: Десять років

Country: Ukraine

Entity: NK-4ddeoCmm6NpX23wfmRVhqq

Program: 726/2022

Provisions: заборона передання технологій, прав на об’єкти права інтелектуальної власності
анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування надрами
блокування активів - тимчасове позбавлення права користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними
запобігання виведенню капіталів за межі України
позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення
обмеження торговельних операцій
заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах
обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України
заборона на набуття у власність земельних ділянок
припинення видачі дозволів, ліцензій на ввезення в Україну з іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими резидентами іноземної держави
заборона видачі дозволів, ліцензій Національного банку України на здійснення інвестицій в іноземну державу, розміщення валютних цінностей на рахунках і вкладах на території іноземної держави
зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань
заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден та військових кораблів до територіального моря України, її внутрішніх вод, портів та повітряних суден до повітряного простору України або здійснення посадки на території України

Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/7262022-44481
https://drs.nsdc.gov.ua/

Status: active
Sanction Caption Reciprocal
Sanction Datasets US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen 2024-06-14
Sanction Last Change 2024-06-14
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: TREAS-OFAC

Authority ID: S4MRN93RL

Start Date: 2022-03-31
Listing Date: 2022-12-06
Country: United States

Entity: NK-4ddeoCmm6NpX23wfmRVhqq

Program: Reciprocal

Provisions: Prohibition/Restriction

Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public

Summary: PII data has been masked from view

Alias Сергей Алексеевич РЯБЦЕВ
Profile Type PERSON
Name SERGEI ALEKSEJEVITš RJABTSEV
SERGEJ ALEXEJEVIč RIABCEV
SERGEY ALEKSEEVICH RYABTSEV
SERGEJ ALEXEJEVIč RJABCEV
Сергей Алексеевич РЯБЦЕВ
First Name SERGEJ
SERGEY ALEKSEEVICH
Сергей
SERGEI
SERGEY
Middle Name ALEXEJEVIč
ALEKSEEVICH
Алексеевич
ALEKSEJEVITš
Last Name RJABTSEV
RJABCEV
РЯБЦЕВ
RIABCEV
RYABTSEV
Nationality RUSSIA
Position JUDGE OF THE LEFORTOVO DISTRICT COURT OF MOSCOW
JUGE AU TRIBUNAL DE DISTRICT DE LEFORTOVO à MOSCOU
JUGE AU TRIBUNAL DE DISTRICT DE LEFORTOVO à MOSCOU
First Seen 2024-03-22
Last Seen 2024-10-25
Last Change 2024-10-11
Created At 2024-03-22
Gender MALE
Datasets EU FINANCIAL SANCTIONS FILES (FSF)
MONACO NATIONAL FUND FREEZING LIST
BELGIAN FINANCIAL SANCTIONS
FRENCH NATIONAL ASSET FREEZING SYSTEM
EU CONSOLIDATED TRAVEL BANS
Topics SANCTIONED ENTITY
Notes SERGEY ALEKSEEVICH RYABTSEV EST UN JUGE RUSSE QUI TRAVAILLE AU TRIBUNAL DE DISTRICT DE LEFORTOVO à MOSCOU. À CE TITRE, IL A PARTICIPé AU SABOTAGE DE L'ENQUêTE SUR L'EMPOISONNEMENT D'ALEXEï NAVALNY EN REFUSANT DE TRAITER LA PLAINTE CONCERNANT L'INACTION DE LA DIRECTION DES ENQUêTES DU SERVICE FéDéRAL DE SéCURITé DE LA FéDéRATION DE RUSSIE (FSB). DE PLUS, IL NE CESSE DE RENDRE DES JUGEMENTS QUI VONT à L'ENCONTRE DE LA LIBERTé D'EXPRESSION EN RUSSIE. PAR CONSéQUENT, SERGEY ALEKSEEVICH RYABTSEV EST RESPONSABLE DE GRAVES VIOLATIONS DES DROITS DE L'HOMME EN RUSSIE, Y COMPRIS D'ACTES DE TORTURE ET D'AUTRES PEINES OU TRAITEMENTS CRUELS, INHUMAINS OU DéGRADANTS, DE DéTENTIONS ARBITRAIRES, AINSI QUE DE LA VIOLATION SYSTéMATIQUE DE LA LIBERTé D'OPINION ET D'EXPRESSION.
SourceUrl https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/Gels/RegistreDetail?idRegistre=7379

5 Sanctions

Sanction Caption HR
Sanction Datasets Belgian Financial Sanctions
Sanction First Seen 2024-04-02
Sanction Last Change 2024-04-02
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Federal Public Service Finance

Authority ID: EU.11440.31

Start Date: 2024-03-22
Listing Date: 2024-03-22
Country: Belgium

Entity: NK-4koTPtD62zPUTB4f4HScdz

Program: HR

Reason: 2024/952 (OJ L22032024)

Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=OJ:L_202400952
Sanction Caption HR
Sanction Datasets EU Financial Sanctions Files (FSF)
Sanction First Seen 2024-03-27
Sanction Last Change 2024-08-08
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Directorate‑General for Financial Stability, Financial Services and Capital Markets Union

Authority ID: EU.11440.31

Start Date: 2024-03-22
Listing Date: 2024-03-22
Country: European Union

Entity: NK-4koTPtD62zPUTB4f4HScdz

Program: HR

Reason: 2024/952 (OJ L22032024)

Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=OJ:L_202400952
Sanction Caption Sanction
Sanction Datasets EU Consolidated Travel Bans
Sanction First Seen 2024-10-09
Sanction Last Change 2024-10-09
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Council of the European Union

Country: European Union

Entity: NK-4koTPtD62zPUTB4f4HScdz

Reason: Council Decision concerning restrictive measures against serious human rights violations and abuses

Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A02020D1999-20240722
Sanction Caption (UE) 2024/952 du 22/03/2024 (UE Violation des droits de l'homme - R (UE) 2020/1998)
Sanction Datasets French National Asset Freezing System
Sanction First Seen 2024-03-22
Sanction Last Change 2024-06-23
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Direction Générale du Trésor

Country: France

Entity: NK-4koTPtD62zPUTB4f4HScdz

Program: (UE) 2024/952 du 22/03/2024 (UE Violation des droits de l'homme - R (UE) 2020/1998)

Reason: Sergey Alekseevich Ryabtsev est un juge russe qui travaille au tribunal de district de Lefortovo à Moscou. À ce titre, il a participé au sabotage de l'enquête sur l'empoisonnement d'Alexeï Navalny en refusant de traiter la plainte concernant l'inaction de la direction des enquêtes du service fédéral de sécurité de la Fédération de Russie (FSB). De plus, il ne cesse de rendre des jugements qui vont à l'encontre de la liberté d'expression en Russie. Par conséquent, Sergey Alekseevich Ryabtsev est responsable de graves violations des droits de l'homme en Russie, y compris d'actes de torture et d'autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, de détentions arbitraires, ainsi que de la violation systématique de la liberté d'opinion et d'expression.

Source URL: https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/
Sanction Caption Sanction
Sanction Datasets Monaco National Fund Freezing List
Sanction First Seen 2024-08-14
Sanction Last Change 2024-08-27
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: La Principauté de Monaco

Country: Monaco

Entity: NK-4koTPtD62zPUTB4f4HScdz

Provisions: (UE) 2024/952 du 22/03/2024

Reason: Sergey Alekseevich Ryabtsev est un juge russe qui travaille au tribunal de district de Lefortovo à Moscou. À ce titre, il a participé au sabotage de l’enquête sur l’empoisonnement d’Alexeï Navalny en refusant de traiter la plainte concernant l’inaction de la direction des enquêtes du service fédéral de sécurité de la Fédération de Russie (FSB). De plus, il ne cesse de rendre des jugements qui vont à l’encontre de la liberté d’expression en Russie. Par conséquent, Sergey Alekseevich Ryabtsev est responsable de graves violations des droits de l’homme en Russie, y compris d’actes de torture et d’autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, de détentions arbitraires, ainsi que de la violation systématique de la liberté d’opinion et d’expression.

Source URL: https://geldefonds.gouv.mc/
Alias Хом’яков Сергій Федорович
Хомяков Сергей Федорович
Xомяков Сергей Федорович
Сергей Федорович Хомяков
KHOMIAKOV SERGEI
Profile Type PERSON
Name Хом’яков Сергій Федорович
SERGEY FEDOROVICH KHOMYAKOV
KHOMIAKOV SERHII FEDOROVYCH
KHOMYAKOV SERGEY FEDOROVICH
First Name SERGEY FEDOROVICH
SERGEY
Last Name KHOMYAKOV
Country RUSSIA
Nationality RUSSIA
Birth Date 1953-12-10
1953-01-10
Position TOP MANAGEMENT OF STATE OWNED COMPANIES
DEPUTY CHAIRMAN OF THE MANAGEMENT COMMITTEE
Руководители госкомпаний
DIRECTOR GENERAL OF THE CORPORATE SECURITY SERVICE
First Seen 2023-02-15
Last Seen 2024-10-25
Last Change 2024-10-14
Created At 2022-10-13
Modified At 2023-03-21
Gender MALE
Datasets CANADIAN CONSOLIDATED AUTONOMOUS SANCTIONS LIST
UK FCDO SANCTIONS LIST
UKRAINE NSDC STATE REGISTER OF SANCTIONS
ACF LIST OF WAR ENABLERS
UK HMT/OFSI CONSOLIDATED LIST OF TARGETS
Topics PERSON OF INTEREST
SANCTIONED ENTITY
Notes MEMBER OF PJSC GAZPROM'S COLLEGIAL EXECUTIVE BODY

4 Sanctions

Sanction Caption Russia / Russie
Sanction Datasets Canadian Consolidated Autonomous Sanctions List
Sanction First Seen 2024-08-06
Sanction Last Change 2024-08-06
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Global Affairs Canada

Authority ID: 1050

Country: Canada

Entity: NK-5xBzs4N93WPXKCXBw9mUDh

Program: Russia / Russie

Reason: 1, Part 1

Source URL: https://www.international.gc.ca/world-monde/international_relations-relations_internationales/sanctions/consolidated-consolide.aspx?lang=eng
Sanction Caption The Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019
Sanction Datasets UK FCDO Sanctions List
Sanction First Seen 2024-05-09
Sanction Last Change 2024-06-23
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Foreign, Commonwealth & Development Office
UK

Authority ID: RUS1745

Start Date: 2023-02-23
Modified At: 2023-02-23
Country: United Kingdom

Entity: NK-5xBzs4N93WPXKCXBw9mUDh

Program: The Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019

Provisions: Travel Ban
Asset freeze
Trust Services Sanctions

Reason: Sergey Fedorovich Khomyakov is an “involved person” under the Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019 because he has been, and is, involved in obtaining a benefit from or supporting the Government of Russia by working as a manager or equivalent of a person (other than an individual) which is carrying on business in a sector of strategic significance to the Government of Russia, namely Gazprom which is carrying on business in the energy sector. The trust services sanctions were imposed on 21/03/2023.

Source URL: https://www.gov.uk/government/publications/the-uk-sanctions-list
Sanction Caption Russia
Sanction Datasets UK HMT/OFSI Consolidated List of Targets
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2024-10-14
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Office of Financial Sanctions Implementation
UK

Authority ID: RUS1745

Start Date: 2023-02-23
Modified At: 2023-03-21
Listing Date: 2023-02-24
Country: United Kingdom

Entity: NK-5xBzs4N93WPXKCXBw9mUDh

Program: Russia

Provisions: Asset freeze

Reason: Sergey Fedorovich Khomyakov is an “involved person” under the Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019 because he has been, and is, involved in obtaining a benefit from or supporting the Government of Russia by working as a manager or equivalent of a person (other than an individual) which is carrying on business in a sector of strategic significance to the Government of Russia, namely Gazprom which is carrying on business in the energy sector.

Source URL: https://www.gov.uk/government/publications/financial-sanctions-consolidated-list-of-targets

Summary: Trust services

Status: Asset Freeze Targets
Sanction Caption 191/2023
Sanction Datasets Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen 2024-03-06
Sanction Last Change 2024-03-06
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: National Security and Defense Council

Start Date: 2023-04-01
End Date: 2033-04-01
Duration: Десять років

Country: Ukraine

Entity: NK-5xBzs4N93WPXKCXBw9mUDh

Program: 191/2023

Provisions: заборона передання технологій, прав на об’єкти права інтелектуальної власності
анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування надрами
блокування активів - тимчасове позбавлення права користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними
запобігання виведенню капіталів за межі України
позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення
обмеження торговельних операцій
заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах
обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України
заборона на набуття у власність земельних ділянок
зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань
заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден та військових кораблів до територіального моря України, її внутрішніх вод, портів та повітряних суден до повітряного простору України або здійснення посадки на території України

Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/1912023-46269
https://drs.nsdc.gov.ua/

Status: active
Alias SERGEY ALEKSANDROVICH VAREIKO
VAREIKO SERGEY ALEKSANDROVICH
ВАРЕЙКО Сергей Алеĸсандрович
ВАРЭЙКА Сяргей АляĸсандравIч
Profile Type PERSON
Name VAREIKA SIARHEI ALIAKSANDRAVICH
SERGEJ ALEKSANDROVITJ VAREJKO
SIARHEI ALIAKSANDRAVICH VAREIKA
SERGEY ALEKSANDROVICH VAREIKO
Сяргей Аляксандравіч ВАРЭЙКА
Сяргей Аляĸсандравіч ВАРЭЙКА
SIARHEJ ALJAKSANDRAVITJ VAREJKA
First Name Сяргей
SIARHEI ALIAKSANDRAVICH
Сергей
SIARHEI
SERGEY
Last Name VAREIKA
VAREIKA
ВАРЕЙКО
VAREIKO
ВАРЭЙКА
Nationality BELARUS
Birth Date 1980-02-01
Position CHEF DE LA POLICE DU DISTRICT MOSKOVSKY à MINSK, ANCIENNEMENT ADJOINT DU CHEF DE LA POLICE DU DISTRICT ZAVODSKY à MINSK
HEAD OF MOSKOVSKI DISTRICT POLICE DEPARTMENT OF MINSK, FORMER DEPUTY HEAD OF THE ZAVODSKY DISTRICT POLICE DEPARTMENT OF MINSK
First Seen 2023-04-20
Last Seen 2024-10-25
Last Change 2024-08-27
Created At 2021-06-21
Modified At 2021-07-07
Gender MALE
Datasets EU FINANCIAL SANCTIONS FILES (FSF)
MONACO NATIONAL FUND FREEZING LIST
BELGIAN FINANCIAL SANCTIONS
SWISS SECO SANCTIONS/EMBARGOES
FRENCH NATIONAL ASSET FREEZING SYSTEM
EU CONSOLIDATED TRAVEL BANS
Topics SANCTIONED ENTITY
Notes DANS LE CADRE DE SES ANCIENNES FONCTIONS D’ADJOINT DU CHEF DE LA POLICE DU DISTRICT ZAVODSKY, SIARHEï VAREïKA EST RESPONSABLE DE TRAITEMENTS INHUMAINS ET DéGRADANTS, Y COMPRIS DE TORTURE, INFLIGéS DANS LES LOCAUX DE LA POLICE DU DISTRICT ZAVODSKY AUX CITOYENS DéTENUS à LA SUITE DE L’éLECTION PRéSIDENTIELLE DE 2020. IL EST éGALEMENT RESPONSABLE DES ACTES DE SES SUBORDONNéS, QUI ONT PRIS PART AUX RéPRESSIONS MASSIVES CONTRE DES MANIFESTANTS PACIFIQUES, DES JOURNALISTES, DES MILITANTS DES DROITS DE L’HOMME, DES TRAVAILLEURS, DES REPRéSENTANTS DU MONDE UNIVERSITAIRE ET DES BADAUDS. LE 21 DéCEMBRE 2020, IL A éTé NOMMé CHEF DE LA POLICE DU DISTRICT MOSKOVSKY à MINSK. IL EST DONC RESPONSABLE DE GRAVES VIOLATIONS DES DROITS DE L’HOMME AINSI QUE DE LA RéPRESSION DE LA SOCIéTé CIVILE.
HEAD OF MOSKOVSKI DISTRICT POLICE DEPARTMENT OF MINSK, FORMER DEPUTY HEAD OF THE ZAVODSKY DISTRICT POLICE DEPARTMENT OF MINSK
IN HIS FORMER POSITION AS DEPUTY HEAD OF THE ZAVODSKY DISTRICT POLICE SIARHEI VAREIKA IS RESPONSIBLE FOR THE INHUMANE AND DEGRADING TREATMENT, INCLUDING TORTURE, INFLICTED ON CITIZENS DETAINED ON THE PREMISES OF THE ZAVODSKY DISTRICT POLICE DEPARTMENT IN THE WAKE OF THE 2020 PRESIDENTIAL ELECTION. HE IS ALSO RESPONSIBLE FOR THE ACTIONS OF HIS SUBORDINATES, WHO TOOK PART IN MASS REPRESSIONS AGAINST PEACEFUL PROTESTERS, JOURNALISTS, HUMAN RIGHTS ACTIVISTS, WORKERS, REPRESENTATIVES OF THE ACADEMIC COMMUNITY AND BYSTANDERS. ON 21 DEC 2020 HE WAS APPOINTED HEAD OF MOSKOVSKY DISTRICT POLICE DEPARTMENT OF MINSK. HE IS THEREFORE RESPONSIBLE FOR SERIOUS VIOLATIONS OF HUMAN RIGHTS AND THE REPRESSION OF CIVIL SOCIETY.
SourceUrl https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/Gels/RegistreDetail?idRegistre=3609

5 Sanctions

Sanction Caption BLR
Sanction Datasets Belgian Financial Sanctions
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2023-04-20
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Federal Public Service Finance

Authority ID: EU.6378.10

Start Date: 2021-06-21
Listing Date: 2021-06-21
Country: Belgium

Entity: NK-7fTEx86dTxrgqAW5Rsdv5L

Program: BLR

Reason: 2021/997 (OJ L219I)

Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R0997&from=EN
Sanction Caption Ordinance of 16 March 2022 on measures against Belarus (SR 946.231.116.9), annex 5, 13, 14 and 15
Sanction Datasets Swiss SECO Sanctions/Embargoes
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2024-06-04
Sanction Last Seen 2024-10-23
Sanction Properties Authority: State Secretariat for Economic Affairs

Authority ID: 45930

Start Date: 2021-07-07
Listing Date: 2021-07-07
Country: Switzerland

Entity: NK-7fTEx86dTxrgqAW5Rsdv5L

Program: Ordinance of 16 March 2022 on measures against Belarus (SR 946.231.116.9), annex 5, 13, 14 and 15

Source URL: https://www.seco.admin.ch/seco/en/home/Aussenwirtschaftspolitik_Wirtschaftliche_Zusammenarbeit/Wirtschaftsbeziehungen/exportkontrollen-und-sanktionen/sanktionen-embargos.html
Sanction Caption BLR
Sanction Datasets EU Financial Sanctions Files (FSF)
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2024-08-08
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Directorate‑General for Financial Stability, Financial Services and Capital Markets Union

Authority ID: EU.6378.10

Start Date: 2021-06-21
Listing Date: 2021-06-21
Country: European Union

Entity: NK-7fTEx86dTxrgqAW5Rsdv5L

Program: BLR

Reason: 2021/997 (OJ L219I)

Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R0997&from=EN
Sanction Caption (UE) 2021/997 du 21/06/2021 (UE Biélorussie - R (CE) 765/2006 )
Sanction Datasets French National Asset Freezing System
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2024-06-23
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Direction Générale du Trésor

Country: France

Entity: NK-7fTEx86dTxrgqAW5Rsdv5L

Program: (UE) 2021/997 du 21/06/2021 (UE Biélorussie - R (CE) 765/2006 )

Reason: Dans le cadre de ses anciennes fonctions d’adjoint du chef de la police du district Zavodsky, Siarheï Vareïka est responsable de traitements inhumains et dégradants, y compris de torture, infligés dans les locaux de la police du district Zavodsky aux citoyens détenus à la suite de l’élection présidentielle de 2020. Il est également responsable des actes de ses subordonnés, qui ont pris part aux répressions massives contre des manifestants pacifiques, des journalistes, des militants des droits de l’homme, des travailleurs, des représentants du monde universitaire et des badauds. Le 21 décembre 2020, il a été nommé chef de la police du district Moskovsky à Minsk. Il est donc responsable de graves violations des droits de l’homme ainsi que de la répression de la société civile.

Source URL: https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/
Sanction Caption Sanction
Sanction Datasets Monaco National Fund Freezing List
Sanction First Seen 2024-08-14
Sanction Last Change 2024-08-27
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: La Principauté de Monaco

Country: Monaco

Entity: NK-7fTEx86dTxrgqAW5Rsdv5L

Provisions: (UE) 2021/997 du 21/06/2021

Reason: Dans le cadre de ses anciennes fonctions d’adjoint du chef de la police du district Zavodsky, Siarheï Vareïka est responsable de traitements inhumains et dégradants, y compris de torture, infligés dans les locaux de la police du district Zavodsky aux citoyens détenus à la suite de l’élection présidentielle de 2020. Il est également responsable des actes de ses subordonnés, qui ont pris part aux répressions massives contre des manifestants pacifiques, des journalistes, des militants des droits de l’homme, des travailleurs, des représentants du monde universitaire et des badauds. Le 21 décembre 2020, il a été nommé chef de la police du district Moskovsky à Minsk. Il est donc responsable de graves violations des droits de l’homme ainsi que de la répression de la société civile.

Source URL: https://geldefonds.gouv.mc/
Alias RUSSIAN: Сергей Владимирович Карчевский
Сяргей УладзIмIравIч КАРЧЭЎСКI
BELARUSIAN: Сяргей УладзIмIравIч КарчэўскI
KARCHEVSKIY SERGEY VLADIMIROVITCH
КАРЧЕВСКИЙ Сергей Владимирович
SIARHEI ULADZIMIRAVICH KARCHEUSKY
КАРЧЭЎСКI Сяргей УладзIмIравIч
Сергей Владимирович КАРЧЕВСКИЙ
SERGEY VLADIMIROVITCH KARCHEVSKIY
ID Number 3150683MO74PB5
IDENTIFICATION PERSONNELLE: 3150683MO74PB5
Title MAJOR
Profile Type PERSON
Name Сяргей УладзIмIравIч КАРЧЭЎСКI
SIARHEJ ULADZIMIRAVITJ KARTJEUSKI
SERGEJ VLADIMIROVITJ KARTJEVSKIJ
SIARHEI ULADZIMIRAVICH KARCHEUSKY
Сергей Владимирович КАРЧЕВСКИЙ
SIARHIEJ UłADZIMIRAWICZ KARCHEUSKY
KARCHEUSKY SIARHEI ULADZIMIRAVICH
SJARHEJ KARčEŭSKI
SIARHEJ ULADZIMIRAVIč KARČEVSKI
SERGEY VLADIMIROVITCH KARCHEVSKIY
SERGEY VLADIMIROVICH KARCHEVSKY
First Name Сяргей
SIARHEJ
SERGEY
SIARHIEJ
SERGEJ
SERGEY VLADIMIROVICH
SIARHEI ULADZIMIRAVICH
SJARHEJ
Сергей
SIARHEI
Middle Name УладзIмIравIч
ULADZIMIRAVICH
UłADZIMIRAWICZ
VLADIMIROVITCH
ULADZIMIRAVIč
VLADIMIROVITJ
ULADZIMIRAVITJ
Владимирович
Last Name KARCHEUSKY
KARČEVSKI
KARTJEVSKIJ
KARCHEVSKY
KARčEŭSKI
KARCHEUSKY
KARCHEVSKIY
KARCHEVSKIY
КАРЧЭЎСКI
KARTJEUSKI
КАРЧЕВСКИЙ
Country BELARUS
Nationality BELARUS
Birth Date 1983-06-15
Position COMMANDANT ET CHEF DU DéPARTEMENT DU RéGIME DE LA COLONIE PéNITENTIAIRE NO 17, SITUéE à CHKLOW
COMMANDANT ET CHEF DU DéPARTEMENT DU RéGIME DE LA COLONIE PéNITENTIAIRE N°17, SITUéE à CHKLOW.
MAJOR AND HEAD OF THE REGIME DEPARTMENT OF PENAL COLONY NO 17 SHKLOW
First Seen 2023-08-04
Last Seen 2024-10-25
Last Change 2024-10-11
Created At 2023-08-03
Modified At 2023-08-14
Gender MALE
Datasets CANADIAN CONSOLIDATED AUTONOMOUS SANCTIONS LIST
EU FINANCIAL SANCTIONS FILES (FSF)
MONACO NATIONAL FUND FREEZING LIST
BELGIAN FINANCIAL SANCTIONS
SWISS SECO SANCTIONS/EMBARGOES
FRENCH NATIONAL ASSET FREEZING SYSTEM
EU CONSOLIDATED TRAVEL BANS
Address 6 RUE FATINA, APT. 100, MOGILEV : BIELORUSSIE
6 RUE FATINA, APT. 100, MOGILEV
Topics SANCTIONED ENTITY
Notes EN TANT QUE CHEF DU DéPARTEMENT DU RéGIME DE LA COLONIE PéNITENTIAIRE NO 17, SITUéE à CHKLOW, SIARHEI KARCHEUSKY EST DIRECTEMENT RESPONSABLE DES CONDITIONS DE DéTENTION INHUMAINES DANS LA COLONIE, AINSI QUE DES PRATIQUES VIOLENTES ET DES MAUVAIS TRAITEMENTS INFLIGéS AUX PRISONNIERS, EN PARTICULIER LES PRISONNIERS POLITIQUES. IL A éTé PERSONNELLEMENT IMPLIQUé DANS LE PASSAGE à TABAC DE PRISONNIERS ET AUTRES ACTES DE VIOLENCE EXTRêME à LEUR ENCONTRE ET IL EST DIRECTEMENT IMPLIQUé DANS LA MORT DE VITOLD ASHURAK, UN PRISONNIER POLITIQUE, LE 21 MAI 2021, ET EST RESPONSABLE DE CELLE-CI. IL EST DONC RESPONSABLE DE GRAVES VIOLATIONS DES DROITS DE L'HOMME ET DE LA RéPRESSION DE LA SOCIéTé CIVILE EN BIéLORUSSIE.
PERSONAL ID: 3150683MO74PB5
NUMéRO D’IDENTIFICATION PERSONNELLE: 3150683MO74PB5
AS HEAD OF THE REGIME DEPARTMENT OF PENAL COLONY NO 17 IN SHKLOW, SIARHEI KHARCHEUSKY IS DIRECTLY RESPONSIBLE FOR THE INHUMANE CONDITIONS OF DETENTION IN THE COLONY, FOR THE VIOLENT PRACTICES AND ILL-TREATMENT INFLICTED ON PRISONERS, NOTABLY ON POLITICAL PRISONERS. HE WAS PERSONALLY INVOLVED IN CARRYING OUT BEATINGS AND OTHER ACTS OF EXTREME VIOLENCE AGAINST PRISONERS AND HE IS DIRECTLY INVOLVED IN, AND RESPONSIBLE FOR, THE DEATH OF THE POLITICAL PRISONER VITOLD ASHURAK IN THAT PENAL COLONY ON 21 MAY 2021. HE IS THEREFORE RESPONSIBLE FOR SERIOUS VIOLATIONS OF HUMAN RIGHTS AND THE REPRESSION OF CIVIL SOCIETY IN BELARUS.
MAJOR AND HEAD OF THE REGIME DEPARTMENT OF PENAL COLONY NO 17 SHKLOW
SourceUrl https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/Gels/RegistreDetail?idRegistre=6853

6 Sanctions

Sanction Caption BLR
Sanction Datasets Belgian Financial Sanctions
Sanction First Seen 2023-12-06
Sanction Last Change 2023-12-06
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Federal Public Service Finance

Authority ID: EU.10693.0

Start Date: 2023-08-03
Listing Date: 2023-08-03
Country: Belgium

Entity: NK-7rnE5knuKuRjnTaCCGeTYx

Program: BLR

Reason: 2023/1591 (OJ L195 I)

Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32023R1591
Sanction Caption Belarus / Bélarus
Sanction Datasets Canadian Consolidated Autonomous Sanctions List
Sanction First Seen 2024-08-06
Sanction Last Change 2024-08-06
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Global Affairs Canada

Authority ID: 100

Country: Canada

Entity: NK-7rnE5knuKuRjnTaCCGeTYx

Program: Belarus / Bélarus

Reason: 1, Part 1

Source URL: https://www.international.gc.ca/world-monde/international_relations-relations_internationales/sanctions/consolidated-consolide.aspx?lang=eng
Sanction Caption Ordinance of 16 March 2022 on measures against Belarus (SR 946.231.116.9), annex 5, 13, 14 and 15
Sanction Datasets Swiss SECO Sanctions/Embargoes
Sanction First Seen 2023-08-16
Sanction Last Change 2024-06-04
Sanction Last Seen 2024-10-23
Sanction Properties Authority: State Secretariat for Economic Affairs

Authority ID: 65229

Start Date: 2023-08-15
Listing Date: 2023-08-14
Country: Switzerland

Entity: NK-7rnE5knuKuRjnTaCCGeTYx

Program: Ordinance of 16 March 2022 on measures against Belarus (SR 946.231.116.9), annex 5, 13, 14 and 15

Source URL: https://www.seco.admin.ch/seco/en/home/Aussenwirtschaftspolitik_Wirtschaftliche_Zusammenarbeit/Wirtschaftsbeziehungen/exportkontrollen-und-sanktionen/sanktionen-embargos.html
Sanction Caption BLR
Sanction Datasets EU Financial Sanctions Files (FSF)
Sanction First Seen 2023-08-14
Sanction Last Change 2024-08-08
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Directorate‑General for Financial Stability, Financial Services and Capital Markets Union

Authority ID: EU.10693.0

Start Date: 2023-08-03
Listing Date: 2023-08-03
Country: European Union

Entity: NK-7rnE5knuKuRjnTaCCGeTYx

Program: BLR

Reason: 2023/1591 (OJ L195 I)

Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32023R1591
Sanction Caption (UE) 2023/1591 du 03/08/2023 (UE Biélorussie - R (CE) 765/2006 )
Sanction Datasets French National Asset Freezing System
Sanction First Seen 2023-08-04
Sanction Last Change 2024-06-23
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Direction Générale du Trésor

Country: France

Entity: NK-7rnE5knuKuRjnTaCCGeTYx

Program: (UE) 2023/1591 du 03/08/2023 (UE Biélorussie - R (CE) 765/2006 )

Reason: En tant que chef du département du régime de la colonie pénitentiaire no 17, située à Chklow, Siarhei Karcheusky est directement responsable des conditions de détention inhumaines dans la colonie, ainsi que des pratiques violentes et des mauvais traitements infligés aux prisonniers, en particulier les prisonniers politiques. Il a été personnellement impliqué dans le passage à tabac de prisonniers et autres actes de violence extrême à leur encontre et il est directement impliqué dans la mort de Vitold Ashurak, un prisonnier politique, le 21 mai 2021, et est responsable de celle-ci. Il est donc responsable de graves violations des droits de l'homme et de la répression de la société civile en Biélorussie.

Source URL: https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/
Sanction Caption Sanction
Sanction Datasets Monaco National Fund Freezing List
Sanction First Seen 2024-08-14
Sanction Last Change 2024-08-27
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: La Principauté de Monaco

Country: Monaco

Entity: NK-7rnE5knuKuRjnTaCCGeTYx

Provisions: (UE) 2023/1591 du 03/08/2023

Reason: En tant que chef du département du régime de la colonie pénitentiaire no 17, située à Chklow, Siarhei Karcheusky est directement responsable des conditions de détention inhumaines dans la colonie, ainsi que des pratiques violentes et des mauvais traitements infligés aux prisonniers, en particulier les prisonniers politiques. Il a été personnellement impliqué dans le passage à tabac de prisonniers et autres actes de violence extrême à leur encontre et il est directement impliqué dans la mort de Vitold Ashurak, un prisonnier politique, le 21 mai 2021, et est responsable de celle-ci. Il est donc responsable de graves violations des droits de l’homme et de la répression de la société civile en Biélorussie.

Source URL: https://geldefonds.gouv.mc/
Alias БУРАКОВ Сергей Дмитриевич
Сергей Дмитриевич БУРАКОВ
ID Number 498240
SERIES 4503 NO 498240
773391156299
Title MAJOR GENERAL
Profile Type PERSON
Name SERGEJ BURAKOV
SERGEY DMITRIEVICH BURAKOV
Сергей Дмитриевич БУРАКОВ
BURAKOV SERGEY DMITRIEVICH
SERGEJ DMITRIJEVITJ BURAKOV
First Name SERGEY DMITRIEVICH
Сергей
SERGEJ
SERGEY
Middle Name Дмитриевич
DMITRIEVICH
DMITRIJEVITJ
Last Name BURAKOV
БУРАКОВ
BURAKOV
Country RUSSIA
Nationality RUSSIA
Birth Date 1970-08-31
Position GéNéRAL DE DIVISION, PREMIER COMMANDANT ADJOINT DE LA DIRECTION GéNéRALE DES FORCES DE POLICE DE LA GARDE NATIONALE RUSSE
GéNéRAL DE DIVISION
FIRST DEPUTY COMMANDER OF MAIN DIRECTORATE FORCES POLICE UNITS OF THE RUSSIAN NATIONAL GUARD
PREMIER COMMANDANT ADJOINT DE LA DIRECTION GéNéRALE DES FORCES DE POLICE DE LA GARDE NATIONALE RUSSE
First Seen 2023-12-21
Last Seen 2024-10-25
Last Change 2024-10-11
Created At 2023-12-18
Modified At 2023-12-21
Tax Number 773391156299
Gender MALE
Datasets EU FINANCIAL SANCTIONS FILES (FSF)
MONACO NATIONAL FUND FREEZING LIST
BELGIAN FINANCIAL SANCTIONS
SWISS SECO SANCTIONS/EMBARGOES
FRENCH NATIONAL ASSET FREEZING SYSTEM
EU CONSOLIDATED TRAVEL BANS
Address OBLAST DE BRIANSK, BRIANSK, DISTRICT DE SOVETSKIY, KOSTYCHEVA STREET, 45, APT. 99
Topics SANCTIONED ENTITY
Notes DOCUMENT D’IDENTITé : SéRIE 4503 N° 498240, DéLIVRé LE 19.6.2001 NUMéRO D’IDENTIFICATION FISCALE : 773391156299 ADRESSE: FéDéRATION DE RUSSIE, OBLAST DE BRIANSK, BRIANSK, DISTRICT DE SOVETSKIY, KOSTYCHEVA STREET, 45, APT. 99
MAJOR GENERAL SERGEY BURAKOV IS THE FIRST DEPUTY COMMANDER OF MAIN DIRECTORATE FORCES POLICE UNITS OF THE RUSSIAN NATIONAL GUARD. HE ALSO TOOK PART IN RUSSIA’S WAR OF AGGRESSION AGAINST UKRAINE, INCLUDING THE CAPTURE OF THE CHERNOBYL NUCLEAR POWER PLANT. THEREFORE, MAJOR GENERAL SERGEY BURAKOV IS SUPPORTING AND IMPLEMENTING ACTIONS AND POLICIES WHICH UNDERMINE AND THREATEN THE TERRITORIAL INTEGRITY, SOVEREIGNTY AND INDEPENDENCE OF UKRAINE.
IDENTITY DOCUMENT: SERIES 4503 NO 498240, ISSUED 19.6.2001
LE GéNéRAL DE DIVISION SERGEY BURAKOV EST LE PREMIER COMMANDANT ADJOINT DE LA DIRECTION GéNéRALE DES FORCES DE POLICE DE LA GARDE NATIONALE RUSSE. IL A éGALEMENT PARTICIPé à LA GUERRE D'AGRESSION MENéE PAR LA RUSSIE CONTRE L'UKRAINE, Y COMPRIS à LA CAPTURE DE LA CENTRALE NUCLéAIRE DE TCHERNOBYL. PAR CONSéQUENT, LE GéNéRAL DE DIVISION SERGEY BURAKOV SOUTIENT ET MET EN œUVRE DES ACTIONS ET DES POLITIQUES QUI COMPROMETTENT ET MENACENT L'INTéGRITé TERRITORIALE, LA SOUVERAINETé ET L'INDéPENDANCE DE L'UKRAINE.
TAX IDENTIFICATION NUMBER: 773391156299
FUNCTION: MAJOR GENERAL, FIRST DEPUTY COMMANDER OF MAIN DIRECTORATE FORCES POLICE UNITS OF THE RUSSIAN NATIONAL GUARD
SourceUrl https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/Gels/RegistreDetail?idRegistre=7005

6 Sanctions

Sanction Caption UKR
Sanction Datasets Belgian Financial Sanctions
Sanction First Seen 2024-01-17
Sanction Last Change 2024-01-17
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Federal Public Service Finance

Authority ID: EU.10954.53

Start Date: 2023-12-18
Listing Date: 2023-12-18
Country: Belgium

Entity: NK-87sQjqCeN4jXGshYRt5vPY

Program: UKR

Reason: 2023/2875 (OJ L18122023)

Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=OJ:L_202302875
Sanction Caption Ordinance of 4 March 2022 on measures related to the situation in Ukraine (RS 946.231.176.72), annexes 2, 8, 9, 10, 11, 12,13, 14, 14a, 15, 15a, 15b, 25 and 33
Sanction Datasets Swiss SECO Sanctions/Embargoes
Sanction First Seen 2023-12-21
Sanction Last Change 2024-08-16
Sanction Last Seen 2024-10-23
Sanction Properties Authority: State Secretariat for Economic Affairs

Authority ID: 69330

Start Date: 2023-12-21
Listing Date: 2023-12-21
Country: Switzerland

Entity: NK-87sQjqCeN4jXGshYRt5vPY

Program: Ordinance of 4 March 2022 on measures related to the situation in Ukraine (RS 946.231.176.72), annexes 2, 8, 9, 10, 11, 12,13, 14, 14a, 15, 15a, 15b, 25 and 33

Source URL: https://www.seco.admin.ch/seco/en/home/Aussenwirtschaftspolitik_Wirtschaftliche_Zusammenarbeit/Wirtschaftsbeziehungen/exportkontrollen-und-sanktionen/sanktionen-embargos.html
Sanction Caption UKR
Sanction Datasets EU Financial Sanctions Files (FSF)
Sanction First Seen 2024-01-15
Sanction Last Change 2024-08-08
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Directorate‑General for Financial Stability, Financial Services and Capital Markets Union

Authority ID: EU.10954.53

Start Date: 2023-12-18
Listing Date: 2023-12-18
Country: European Union

Entity: NK-87sQjqCeN4jXGshYRt5vPY

Program: UKR

Reason: 2023/2875 (OJ L18122023)

Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=OJ:L_202302875
Sanction Caption Sanction
Sanction Datasets EU Consolidated Travel Bans
Sanction First Seen 2024-10-09
Sanction Last Change 2024-10-09
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Council of the European Union

Country: European Union

Entity: NK-87sQjqCeN4jXGshYRt5vPY

Reason: Council Decision concerning restrictive measures in respect of actions undermining or threatening the territorial integrity, sovereignty and independence of Ukraine

Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A02014D0145-20240914
Sanction Caption (UE) 2023/2875 du 18/12/2023 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014)
Sanction Datasets French National Asset Freezing System
Sanction First Seen 2023-12-22
Sanction Last Change 2024-06-23
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Direction Générale du Trésor

Country: France

Entity: NK-87sQjqCeN4jXGshYRt5vPY

Program: (UE) 2023/2875 du 18/12/2023 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014)

Reason: Le général de division Sergey Burakov est le premier commandant adjoint de la direction générale des forces de police de la Garde nationale russe. Il a également participé à la guerre d'agression menée par la Russie contre l'Ukraine, y compris à la capture de la centrale nucléaire de Tchernobyl. Par conséquent, le général de division Sergey Burakov soutient et met en œuvre des actions et des politiques qui compromettent et menacent l'intégrité territoriale, la souveraineté et l'indépendance de l'Ukraine.

Source URL: https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/
Sanction Caption Sanction
Sanction Datasets Monaco National Fund Freezing List
Sanction First Seen 2024-08-14
Sanction Last Change 2024-08-27
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: La Principauté de Monaco

Country: Monaco

Entity: NK-87sQjqCeN4jXGshYRt5vPY

Provisions: (UE) 2023/2875 du 18/12/2023

Reason: Le général de division Sergey Burakov est le premier commandant adjoint de la direction générale des forces de police de la Garde nationale russe. Il a également participé à la guerre d’agression menée par la Russie contre l’Ukraine, y compris à la capture de la centrale nucléaire de Tchernobyl. Par conséquent, le général de division Sergey Burakov soutient et met en oeuvre des actions et des politiques qui compromettent et menacent l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine.

Source URL: https://geldefonds.gouv.mc/
Alias SERGEY VLADILENOVICH SHCHERBAKOV
Profile Type PERSON
Name SERGEI VLADILENOVICH SHCHERBAKOV
SERGEY VLADILENOVICH SHCHERBAKOV
First Name SERGEI
SERGEY
Last Name SHCHERBAKOV
First Seen 2023-11-08
Last Seen 2024-10-25
Last Change 2024-10-14
Created At 2023-11-08
Modified At 2023-11-08
Datasets UK FCDO SANCTIONS LIST
UK HMT/OFSI CONSOLIDATED LIST OF TARGETS
Topics SANCTIONED ENTITY

2 Sanctions

Sanction Caption The Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019
Sanction Datasets UK FCDO Sanctions List
Sanction First Seen 2024-05-09
Sanction Last Change 2024-06-23
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Foreign, Commonwealth & Development Office
UK

Authority ID: RUS1988

Start Date: 2023-11-08
Modified At: 2023-11-08
Country: United Kingdom

Entity: NK-8YcF9Koms6ckFT5Gy7acnn

Program: The Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019

Provisions: Travel Ban
Asset freeze
Trust Services Sanctions

Reason: Sergei Vladilenovich SHCHERBAKOV is an involved person within the meaning of the Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019 on the following two grounds: SHCHERBAKOV is or has been obtaining a benefit from or supporting the Government of Russia from working as a director of an entity (JSC NPP ISTOK) that i) is carrying out business in a sector of strategic significance to the Government of Russia, namely the Russian defence and electronics sectors, and ii) is a Government of Russia – affiliated entity.

Source URL: https://www.gov.uk/government/publications/the-uk-sanctions-list
Sanction Caption Russia
Sanction Datasets UK HMT/OFSI Consolidated List of Targets
Sanction First Seen 2023-11-08
Sanction Last Change 2024-10-14
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Office of Financial Sanctions Implementation
UK

Authority ID: RUS1988

Start Date: 2023-11-08
Modified At: 2023-11-08
Listing Date: 2023-11-08
Country: United Kingdom

Entity: NK-8YcF9Koms6ckFT5Gy7acnn

Program: Russia

Provisions: Asset freeze

Reason: Sergei Vladilenovich SHCHERBAKOV is an involved person within the meaning of the Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019 on the following two grounds: SHCHERBAKOV is or has been obtaining a benefit from or supporting the Government of Russia from working as a director of an entity (JSC NPP ISTOK) that i) is carrying out business in a sector of strategic significance to the Government of Russia, namely the Russian defence and electronics sectors, and ii) is a Government of Russia – affiliated entity.

Source URL: https://www.gov.uk/government/publications/financial-sanctions-consolidated-list-of-targets

Summary: Trust services

Status: Asset Freeze Targets
Alias Кузнець Сергій Іванович
Сергей Иванович Кузнец
Кузнец Сергей Иванович
KUZNETS SERGEI
Kузнец Сергей Иванович
Profile Type PERSON
Name KUZNETS SERGEY IVANOVICH
SERGEY IVANOVICH KUZNETS
Кузнець Сергій Іванович
KUZNETS SERHII IVANOVYCH
First Name SERGEY IVANOVICH
SERGEY
Last Name KUZNETS
Country RUSSIA
Nationality RUSSIA
Birth Date 1970-05-02
1970-02-05
Position MEMBER OF THE MANAGEMENT COMMITTEE
Руководители госкомпаний
TOP MANAGEMENT OF STATE OWNED COMPANIES
First Seen 2023-04-14
Last Seen 2024-10-25
Last Change 2024-10-14
Created At 2022-10-13
Modified At 2023-03-21
Gender MALE
Datasets CANADIAN CONSOLIDATED AUTONOMOUS SANCTIONS LIST
UK FCDO SANCTIONS LIST
UKRAINE NSDC STATE REGISTER OF SANCTIONS
ACF LIST OF WAR ENABLERS
UK HMT/OFSI CONSOLIDATED LIST OF TARGETS
Topics PERSON OF INTEREST
SANCTIONED ENTITY
Notes MEMBER OF THE COLLEGIAL EXECUTIVE BODY OF PJSC GAZPROM MEMBER OF THE BOARD OF DIRECTORS OF PJSC GAZPROM NEFT

4 Sanctions

Sanction Caption Russia / Russie
Sanction Datasets Canadian Consolidated Autonomous Sanctions List
Sanction First Seen 2024-08-06
Sanction Last Change 2024-08-06
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Global Affairs Canada

Authority ID: 1067

Country: Canada

Entity: NK-8zq8oB8xZX8zG2mCFw8PG7

Program: Russia / Russie

Reason: 1, Part 1

Source URL: https://www.international.gc.ca/world-monde/international_relations-relations_internationales/sanctions/consolidated-consolide.aspx?lang=eng
Sanction Caption The Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019
Sanction Datasets UK FCDO Sanctions List
Sanction First Seen 2024-05-09
Sanction Last Change 2024-06-23
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Foreign, Commonwealth & Development Office
UK

Authority ID: RUS1746

Start Date: 2023-02-23
Modified At: 2023-02-23
Country: United Kingdom

Entity: NK-8zq8oB8xZX8zG2mCFw8PG7

Program: The Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019

Provisions: Travel Ban
Asset freeze
Trust Services Sanctions

Reason: Sergey Ivanovich Kuznets is an “involved person” under the Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019 because he has been, and is, involved in obtaining a benefit from or supporting the Government of Russia by working as a manager or equivalent of a person (other than an individual) which is carrying on business in a sector of strategic significance to the Government of Russia, namely Gazprom which is carrying on business in the energy sector. The trust services sanctions were imposed on 21/03/2023.

Source URL: https://www.gov.uk/government/publications/the-uk-sanctions-list
Sanction Caption Russia
Sanction Datasets UK HMT/OFSI Consolidated List of Targets
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2024-10-14
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Office of Financial Sanctions Implementation
UK

Authority ID: RUS1746

Start Date: 2023-02-23
Modified At: 2023-03-21
Listing Date: 2023-02-24
Country: United Kingdom

Entity: NK-8zq8oB8xZX8zG2mCFw8PG7

Program: Russia

Provisions: Asset freeze

Reason: Sergey Ivanovich Kuznets is an “involved person” under the Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019 because he has been, and is, involved in obtaining a benefit from or supporting the Government of Russia by working as a manager or equivalent of a person (other than an individual) which is carrying on business in a sector of strategic significance to the Government of Russia, namely Gazprom which is carrying on business in the energy sector.

Source URL: https://www.gov.uk/government/publications/financial-sanctions-consolidated-list-of-targets

Summary: Trust services

Status: Asset Freeze Targets
Sanction Caption 191/2023
Sanction Datasets Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen 2024-03-06
Sanction Last Change 2024-03-06
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: National Security and Defense Council

Start Date: 2023-04-01
End Date: 2033-04-01
Duration: Десять років

Country: Ukraine

Entity: NK-8zq8oB8xZX8zG2mCFw8PG7

Program: 191/2023

Provisions: заборона передання технологій, прав на об’єкти права інтелектуальної власності
анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування надрами
блокування активів - тимчасове позбавлення права користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними
запобігання виведенню капіталів за межі України
позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення
обмеження торговельних операцій
заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах
обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України
заборона на набуття у власність земельних ділянок
зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань
заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден та військових кораблів до територіального моря України, її внутрішніх вод, портів та повітряних суден до повітряного простору України або здійснення посадки на території України

Source URL: https://drs.nsdc.gov.ua/
https://www.president.gov.ua/documents/1912023-46269

Status: active