Search Sanctions | SapherCheck

5 SapherCheck records found for Person 1980 06 21

Registration Number	LGQKDJMG74S4
Alias	Бобков Сергей Алексеевич Бобков Сергій Олексійович BOBKOV SERGEY SERGEY ALEKSEYEVICH BOBKOV
Inn-Code	7726000947136 772600947136
Profile Type	PERSON
Name	SERGEI ALEKSEEVICH BOBKOV BOBKOV, SERGEI ALEKSEEVICH SERGEI ALEKSEEVICH BOBKOV Сергей Алексеевич Бобков BOBKOV SERHII OLEKSIIOVYCH СЕРГЕЙ АЛЕКСЕЕВИЧ БОБКОВ Бобков Сергій Олексійович
First Name	Сергей SERGEI СЕРГЕЙ SERGEI ALEKSEEVICH SERGEY
Middle Name	ALEKSEEVICH ALEKSEYEVICH Алексеевич
Last Name	Бобков BOBKOV BOBKOV БОБКОВ
Country	RUSSIA
Nationality	RUSSIA
Birth Date	1980-06-21
Birth-Place	MOSCOW, RUSSIA
First Seen	2022-01-01
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-10-11
Created At	2022-12-06
Tax Number	7726000947136
Gender	MALE
Datasets	RUSSIAN UNIFIED STATE REGISTER OF LEGAL ENTITIES (AS AT JAN 1, 2022) US SAM PROCUREMENT EXCLUSIONS UKRAINE NSDC STATE REGISTER OF SANCTIONS US OFAC SPECIALLY DESIGNATED NATIONALS (SDN) LIST US TRADE CONSOLIDATED SCREENING LIST (CSL)
Topics	SANCTIONED ENTITY
SourceUrl	https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=35257

3 Sanctions

1. Sanction Caption: SDN List

Sanction Caption	SDN List
Sanction Datasets	US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Office of Foreign Assets Control Authority ID: 35257 Country: United States Entity: NK-4ddeoCmm6NpX23wfmRVhqq Program: SDN List Provisions: CAATSA - RUSSIA Block Reason: CAATSA - Section 224 Source URL: https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Pages/default.aspx Summary: Secondary sanctions risk: Ukraine-/Russia-Related Sanctions Regulations, 31 CFR 589.201

2. Sanction Caption: 726/2022

Sanction Caption	726/2022
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2022-10-19 End Date: 2032-10-19 Duration: Десять років Country: Ukraine Entity: NK-4ddeoCmm6NpX23wfmRVhqq Program: 726/2022 Provisions: заборона передання технологій, прав на об’єкти права інтелектуальної власності анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування надрами блокування активів - тимчасове позбавлення права користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними запобігання виведенню капіталів за межі України позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення обмеження торговельних операцій заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України заборона на набуття у власність земельних ділянок припинення видачі дозволів, ліцензій на ввезення в Україну з іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими резидентами іноземної держави заборона видачі дозволів, ліцензій Національного банку України на здійснення інвестицій в іноземну державу, розміщення валютних цінностей на рахунках і вкладах на території іноземної держави зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден та військових кораблів до територіального моря України, її внутрішніх вод, портів та повітряних суден до повітряного простору України або здійснення посадки на території України Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/7262022-44481 https://drs.nsdc.gov.ua/ Status: active

3. Sanction Caption: Reciprocal

Sanction Caption	Reciprocal
Sanction Datasets	US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen	2024-06-14
Sanction Last Change	2024-06-14
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: TREAS-OFAC Authority ID: S4MRN93RL Start Date: 2022-03-31 Listing Date: 2022-12-06 Country: United States Entity: NK-4ddeoCmm6NpX23wfmRVhqq Program: Reciprocal Provisions: Prohibition/Restriction Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public Summary: PII data has been masked from view

2. Pietrov Kostiantyn Serhiiovych

Alias	Пєтров Костянтин Сергійович Петров Константин Сергеевич PETROV KONSTANTIN
Inn-Code	561010232935
Profile Type	PERSON
Name	PIETROV KOSTIANTYN SERHIIOVYCH Пєтров Костянтин Сергійович
Nationality	RUSSIA
Birth Date	1980-06-21
Birth-Place	Російська Федерація, Краснодарський край, Хотинський район, смт Юг
Position	директор акціонерного товариства «Федеральна вантажна компанія»
First Seen	2023-04-20
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-03-06
Datasets	UKRAINE NSDC STATE REGISTER OF SANCTIONS
Topics	SANCTIONED ENTITY

1 Sanctions

1. Sanction Caption: 726/2022

Sanction Caption	726/2022
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2022-10-19 End Date: 2027-10-19 Duration: П'ять років Country: Ukraine Entity: NK-X5k2t5yf8dtLDNkzVE8QWQ Program: 726/2022 Provisions: інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим цим Законом заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах запобігання виведенню капіталів за межі України повна або часткова заборона вчинення правочинів щодо цінних паперів, емітентами яких є особи, до яких застосовано санкції згідно з цим Законом Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/7262022-44481 https://drs.nsdc.gov.ua/ Status: active

3. Michael Thomas SLATTERY

Title	MR
Profile Type	PERSON
Name	MICHAEL THOMAS SLATTERY
First Name	MICHAEL
Middle Name	THOMAS
Last Name	SLATTERY
Nationality	UNITED KINGDOM
Birth Date	1980-06-21
First Seen	2024-07-30
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-10-11
Datasets	UK COMPANIES HOUSE DISQUALIFIED DIRECTORS
Address	4 BARFORD STREET, LONDON, UNITED KINGDOM, N1 0QB
Topics	DISQUALIFIED
Notes	BORN ON 21 JUNE 1980 - DISQUALIFIED
SourceUrl	https://find-and-update.company-information.service.gov.uk/disqualified-officers/natural/IRq879ZpJCf5w69uYRDhqYVI1FY

1 Sanctions

1. Sanction Caption: Sanction

Sanction Caption	Sanction
Sanction Datasets	UK Companies House Disqualified Directors
Sanction First Seen	2024-07-30
Sanction Last Change	2024-07-30
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: The Insolvency Service Start Date: 2019-03-11 End Date: 2026-03-10 Listing Date: 2019-02-18 Country: United Kingdom Entity: gb-coh-irq879zpjcf5w69uyrdhqyvi1fy Reason: section: 7 act: company directors disqualification act 1986 description_identifier: order or undertaking and reporting provisions Reason: INV4956999 Source URL: https://find-and-update.company-information.service.gov.uk/register-of-disqualifications/A

4. Lubna HAROON

Title	MRS
Profile Type	PERSON
Name	LUBNA HAROON
First Name	LUBNA
Last Name	HAROON
Nationality	UNITED KINGDOM
Birth Date	1980-06-21
First Seen	2024-07-30
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-07-30
Datasets	UK COMPANIES HOUSE DISQUALIFIED DIRECTORS
Address	7 HAZELTINE COURT, NORMANTON, WEST YORKSHIRE, UNITED KINGDOM, WF6 1RZ
Topics	DISQUALIFIED
Notes	BORN ON 21 JUNE 1980 - DISQUALIFIED
SourceUrl	https://find-and-update.company-information.service.gov.uk/disqualified-officers/natural/Ke-l0SE08ThkDqpLcjjIPjzKCjA

1 Sanctions

1. Sanction Caption: Sanction

Sanction Caption	Sanction
Sanction Datasets	UK Companies House Disqualified Directors
Sanction First Seen	2024-07-30
Sanction Last Change	2024-07-30
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: The Insolvency Service Start Date: 2023-05-19 End Date: 2027-05-18 Listing Date: 2023-04-28 Country: United Kingdom Entity: gb-coh-ke-l0se08thkdqplcjjipjzkcja Reason: section: 7 act: company directors disqualification act 1986 description_identifier: order or undertaking and reporting provisions Reason: INV6766961 Source URL: https://find-and-update.company-information.service.gov.uk/register-of-disqualifications/A

5. TAMMY STANCHIK

Profile Type	PERSON
Name	TAMMY STANCHIK
First Name	TAMMY
Last Name	STANCHIK
Country	UNITED STATES
Birth Date	1980-06-21
Position	NURSE/NURSES AIDE (NURSING PROFESSION)
First Seen	2024-05-08
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-06-07
Created At	2008-10-29
Datasets	US SAM PROCUREMENT EXCLUSIONS US HEALTH AND HUMAN SCIENCES INSPECTOR GENERAL EXCLUSIONS
Address	OSHKOSH, WI 54901, USA 1241 WISCONSIN ST, OSHKOSH, WI 54901
Topics	DEBARRED ENTITY

2 Sanctions

1. Sanction Caption: US HHS OIG List o...

Sanction Caption	US HHS OIG List of Excluded Individuals/Entities
Sanction Datasets	US Health and Human Sciences Inspector General Exclusions
Sanction First Seen	2024-05-08
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-24
Sanction Properties	Authority: Department of Health and Human Services Office of Inspector General Start Date: 2008-10-20 Country: United States Entity: us-fed-excl-tammy-stanchik-54901-oshkosh Program: US HHS OIG List of Excluded Individuals/Entities Reason: 1128a2 Source URL: https://oig.hhs.gov/exclusions/index.asp

2. Sanction Caption: Reciprocal

Sanction Caption	Reciprocal
Sanction Datasets	US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen	2024-05-09
Sanction Last Change	2024-05-09
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: HHS Authority ID: S4MR3PSRF Start Date: 2008-10-20 Listing Date: 2008-10-29 Country: United States Entity: us-fed-excl-tammy-stanchik-54901-oshkosh Program: Reciprocal Provisions: Prohibition/Restriction Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public Summary: Excluded by the Department of Health and Human Services from participation in all Federal health care programs pursuant to 42 U.S.C. § 1320a-7 or other sections of the Social Security Act, as amended and codified in Chapter 7 of Title 42 of the United States Code (the scope and effect of Federal health care program exclusions is described in 42 C.F.R. § 1001.1901).