SapherCheck

8 SapherCheck records found for Person м. Харків

Alias OPANASENKO VIACHESLAV
Опанасенко В'ячеслав Олександрович
Profile Type PERSON
Name OPANASENKO VIACHESLAV OLEKSANDROVYCH
Опанасенко В'ячеслав Олександрович
Nationality UKRAINE
Birth Date 1977-11-13
Birth-Place м. Харків, Україна
Position так званий "єпископ Коктебельський Руської православної церкви, вікарій Феодосійської єпархії"
First Seen 2023-04-20
Last Seen 2024-10-25
Last Change 2024-03-06
Datasets UKRAINE NSDC STATE REGISTER OF SANCTIONS
Topics SANCTIONED ENTITY

2 Sanctions

Sanction Caption 43/2023
Sanction Datasets Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen 2024-03-06
Sanction Last Change 2024-03-06
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: National Security and Defense Council

Start Date: 2023-01-24
End Date: 2027-12-01
Duration: П'ять років

Country: Ukraine

Entity: NK-7sgx3UqDRt46cagiYhnwAt

Program: 43/2023

Provisions: повна або часткова заборона вчинення правочинів щодо цінних паперів, емітентами яких є особи, до яких застосовано санкції згідно з цим Законом
заборона передання технологій, прав на об’єкти права інтелектуальної власності
блокування активів - тимчасове позбавлення права користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними
анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування надрами
запобігання виведенню капіталів за межі України
позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення
обмеження торговельних операцій
заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах
припинення культурних обмінів, наукового співробітництва, освітніх та спортивних контактів, розважальних програм з іноземними державами та іноземними юридичними особами
обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України
заборона на набуття у власність земельних ділянок
зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань
анулювання офіційних візитів, засідань, переговорів з питань укладення договорів чи угод
заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден та військових кораблів до територіального моря України, її внутрішніх вод, портів та повітряних суден до повітряного простору України або здійснення посадки на території України

Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/432023-45661
https://drs.nsdc.gov.ua/

Status: active
Sanction Caption 820/2022
Sanction Datasets Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen 2024-03-06
Sanction Last Change 2024-03-06
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: National Security and Defense Council

Start Date: 2022-12-01
End Date: 2027-12-01
Duration: П'ять років

Country: Ukraine

Entity: NK-7sgx3UqDRt46cagiYhnwAt

Program: 820/2022

Provisions: заборона передання технологій, прав на об’єкти права інтелектуальної власності
анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування надрами
блокування активів - тимчасове позбавлення права користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними
запобігання виведенню капіталів за межі України
позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення
обмеження торговельних операцій
заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах
обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України
заборона на набуття у власність земельних ділянок
зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань
анулювання офіційних візитів, засідань, переговорів з питань укладення договорів чи угод
заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден та військових кораблів до територіального моря України, її внутрішніх вод, портів та повітряних суден до повітряного простору України або здійснення посадки на території України

Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/8202022-45097
https://drs.nsdc.gov.ua/

Status: updated
Alias Ковшарь Олександр Васильович
Ковшарь Александр Васильевич
Profile Type PERSON
Name Ковшарь Олександр Васильович
KOVSHAR OLEKSANDR VASYLOVYCH
Birth Date 1949-12-22
Birth-Place м. Харков
м. Харків
Position «депутат» так званих «Законодавчих зборів міста Севастополь» від фракції «Єдина Росія»
First Seen 2023-04-20
Last Seen 2024-10-25
Last Change 2024-03-06
Datasets UKRAINE NSDC STATE REGISTER OF SANCTIONS
Topics SANCTIONED ENTITY

2 Sanctions

Sanction Caption 176/2018
Sanction Datasets Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen 2024-03-06
Sanction Last Change 2024-03-06
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: National Security and Defense Council

Start Date: 2018-06-21
Duration: Безстроково

Country: Ukraine

Entity: NK-8jAjMqKd79mRgTrKkGHUKb

Program: 176/2018

Provisions: інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим цим Законом
блокування активів - тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися належним їй майном
запобігання виведенню капіталів за межі України
відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних держав, застосування інших заборон в’їзду на територію України

Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/1762018-24362
https://drs.nsdc.gov.ua/

Status: active
Sanction Caption 126/2018
Sanction Datasets Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen 2024-03-06
Sanction Last Change 2024-03-06
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: National Security and Defense Council

Start Date: 2018-05-14
Duration: Безстроково

Country: Ukraine

Entity: NK-8jAjMqKd79mRgTrKkGHUKb

Program: 126/2018

Provisions: інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим цим Законом
блокування активів - тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися належним їй майном
запобігання виведенню капіталів за межі України
відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних держав, застосування інших заборон в’їзду на територію України

Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/1262018-24150
https://drs.nsdc.gov.ua/

Status: updated
Alias Курченко Леонід Олексійович
Курченко Леонид Алексеевич
KURCHENKO LEONID
Profile Type PERSON
Name Курченко Леонід Олексійович
KURCHENKO LEONID OLEKSIIOVYCH
Nationality RUSSIA
Birth Date 1959-02-05
Birth-Place м. Харків, Україна
м. Харків
First Seen 2023-05-25
Last Seen 2024-10-25
Last Change 2024-03-06
Datasets UKRAINE NSDC STATE REGISTER OF SANCTIONS
Address АР Крим, м. Феодосія, вул. Шевченка, 55 (кв. 97)
Topics SANCTIONED ENTITY

3 Sanctions

Sanction Caption 184/2020
Sanction Datasets Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen 2024-03-06
Sanction Last Change 2024-03-06
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: National Security and Defense Council

Start Date: 2020-05-14
End Date: 2023-05-14
Duration: Три роки

Country: Ukraine

Entity: NK-Abvmxz9aQ4fLdbSiEEPV92

Program: 184/2020

Provisions: блокування активів - тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися належним їй майном
позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення
відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних держав, застосування інших заборон в’їзду на територію України
заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах
інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим цим Законом
анулювання офіційних візитів, засідань, переговорів з питань укладення договорів чи угод

Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/1842020-33629
https://drs.nsdc.gov.ua/

Status: expired
Sanction Caption 133/2017
Sanction Datasets Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen 2024-03-06
Sanction Last Change 2024-03-06
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: National Security and Defense Council

Start Date: 2017-05-15
End Date: 2020-05-15
Duration: Три роки

Country: Ukraine

Entity: NK-Abvmxz9aQ4fLdbSiEEPV92

Program: 133/2017

Provisions: блокування активів - тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися належним їй майном
відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних держав, застосування інших заборон в’їзду на територію України
позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення
заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах
інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим цим Законом
анулювання офіційних візитів, засідань, переговорів з питань укладення договорів чи угод

Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/1332017-21850
https://drs.nsdc.gov.ua/

Status: expired
Sanction Caption 280/2023
Sanction Datasets Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen 2024-03-06
Sanction Last Change 2024-03-06
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: National Security and Defense Council

Start Date: 2023-05-12
End Date: 2028-05-12
Duration: П'ять років

Country: Ukraine

Entity: NK-Abvmxz9aQ4fLdbSiEEPV92

Program: 280/2023

Provisions: блокування активів - тимчасове позбавлення права користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними
запобігання виведенню капіталів за межі України
обмеження торговельних операцій
обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України
зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань
припинення дії торговельних угод, спільних проектів та промислових програм у певних сферах, зокрема у сфері безпеки та оборони

Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/2802023-46761
https://drs.nsdc.gov.ua/

Status: active
Alias Ярославська Марина Володимирівна
YAROSLAVSKAYA MARINA
Profile Type PERSON
Name YAROSLAVSKA MARYNA VOLODYMYRIVNA
Ярославська Марина Володимирівна
Nationality GERMANY
Birth Date 1962-09-07
Birth-Place м. Харків, Україна
First Seen 2023-05-25
Last Seen 2024-10-25
Last Change 2024-03-06
Datasets UKRAINE NSDC STATE REGISTER OF SANCTIONS
Topics SANCTIONED ENTITY

1 Sanctions

Sanction Caption 279/2023
Sanction Datasets Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen 2024-03-06
Sanction Last Change 2024-03-06
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: National Security and Defense Council

Start Date: 2023-05-12
End Date: 2026-05-12
Duration: Три роки

Country: Ukraine

Entity: NK-MmDkmFPcPxPMV7rATFsdG2

Program: 279/2023

Provisions: заборона передання технологій, прав на об’єкти права інтелектуальної власності
анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування надрами
блокування активів - тимчасове позбавлення права користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними
запобігання виведенню капіталів за межі України
позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення
обмеження торговельних операцій
заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах
обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України
заборона на набуття у власність земельних ділянок
зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань
заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден та військових кораблів до територіального моря України, її внутрішніх вод, портів та повітряних суден до повітряного простору України або здійснення посадки на території України

Source URL: https://drs.nsdc.gov.ua/
https://www.president.gov.ua/documents/2792023-46757

Status: active
Registration Number PWPPVEJMY9H2
Alias Можелянский Виктор Анатольевич
VIKTOR MEZHEILIANSKY
VIKTOR ANATOLEVICH MOZHELYANSKIJ
VIKTOR MOZHELYANSKYY
MOZHELYANSKIY
Віктор Анатолійович Можелянський
Можелянський Віктор Анатолійович
Виктор Анатольевич МОЖЕЛЯНСКИЙ
VIKTOR ANATOLYEVICH MOZHELYANSKY
VIKTOR ANATOLIIOVICH MOZHELYANSKIY
Profile Type PERSON
Name VIKTOR ANATOLYEVICH MOZHELYANSKIY
MOZHELIANSKIY VIKTOR ANATOLYEVICH
ヴィクトル・モジェリャンスキー（メジェリャンスキー）
VIKTOR ANATOLYEVICH MOZHELYANSKIY
VIKTOR ANATOLJEVITJ MOZJELJANSKIJ
VIKTOR ANATOLYEVICH MOZHELYANSKY
WIKTOR ANATOLIJEWICZ MOżELAńSKI
MOZHELYANSKIY, VIKTOR ANATOLYEVICH
Можелянський Віктор Анатолійович
Виктор Анатольевич МОЖЕЛЯНСКИЙ
MOZHELIANSKYI VIKTOR ANATOLIIOVYCH
VIKTOR MEZHEILIANSKY（MOZHELYANSKY, MOZHEKYANSKIY, MOZHEKYANSKYY)
Виктор Анатольевич Можелянский
VIKTOR ANATOLJEWITSCH MOSCHELJANSKI
VIKTOR ANATOLYEVICH MOZHELIANSKIY
First Name VIKTOR ANATOLYEVICH
Віктор
Виктор
VIKTOR
VIKTOR ANATOLYEVICH
Middle Name Анатольевич
Анатолійович
ANATOLEVICH
ANATOLYEVICH
ANATOLIIOVICH
Last Name MOZHELIANSKIY
MEZHEILIANSKY
Можелянский
MOZHELYANSKIY
MOZHELYANSKIY
MOZHELYANSKYY
MOZHELIANSKIY
MOZHELYANSKY
MOZHELYANSKIJ
Можелянський
МОЖЕЛЯНСКИЙ
MOZHELYANSKY
Country UKRAINE
Nationality RUSSIA
UKRAINE
Birth Date 1964-05-10
Birth-Place м. Харків, Україна
KHARKIV, UKRAINE
KHARKIV
KHARKIV : UKRAINE
KHARKIV, UKRAINE
Position 「クリミア共和国シンフェローポリ市キーウ地区裁判所裁判官」（自称）
ANCIEN JUGE DU TRIBUNAL DU DISTRICT KIEVSKIY à SIMFEROPOL
VICE-CHAIRMAN OF THE CENTRAL DISTRICT COURT IN SIMFEROPOL AND FORMER JUDGE OF THE KIEVSKIY DISTRICT COURT IN SIMFEROPOL.
VICE-PRéSIDENT DU TRIBUNAL DU DISTRICT CENTRAL DE SIMFEROPOL
SELF-PROCLAIMED “JUDGE OF THE KYIV DISTRICT COURT IN SIMFEROPOL IN THE REPUBLIC OF CRIMEA”
First Seen 2023-04-20
Last Seen 2024-10-25
Last Change 2024-10-14
Created At 2021-10-11
Modified At 2021-10-25
Gender MALE
Datasets CANADIAN CONSOLIDATED AUTONOMOUS SANCTIONS LIST
US SAM PROCUREMENT EXCLUSIONS
JAPAN ECONOMIC SANCTIONS AND LIST OF ELIGIBLE PEOPLE
EU FINANCIAL SANCTIONS FILES (FSF)
UKRAINE NSDC STATE REGISTER OF SANCTIONS
US OFAC SPECIALLY DESIGNATED NATIONALS (SDN) LIST
MONACO NATIONAL FUND FREEZING LIST
BELGIAN FINANCIAL SANCTIONS
US TRADE CONSOLIDATED SCREENING LIST (CSL)
SWISS SECO SANCTIONS/EMBARGOES
FRENCH NATIONAL ASSET FREEZING SYSTEM
EU CONSOLIDATED TRAVEL BANS
Address CRIMEA, SIMFEROPOL, UKR
RUE ANHARS'KA 8, SIMFEROPOL, CRIMéE,
35, RUE MARSHALA ZHUKOVA, APPARTEMENT 53, SIMFEROPOL, CRIMéE
35 MARSHALA ZHUKOVA ST, APP. 53, SIMFEROPOL, CRIMéE, UKRAINE OU ANHARS’KA ST, 8 SIMFEROPOL, CRIMéE, UKRAINE
м. Сімферополь, вул. Маршала Жукова, буд. 35 (кв. 53)
UL. MARSHALA ZHUKOVA 35, KV. 53, UL. ANGARSKAYA, 8, SIMFEROPOL
Topics SANCTIONED ENTITY
Notes VICE-CHAIRMAN OF THE CENTRAL DISTRICT COURT IN SIMFEROPOL AND FORMER JUDGE OF THE KIEVSKIY DISTRICT COURT IN SIMFEROPOL. HE TOOK MULTIPLE BIASED DECISIONS IN POLITICALLY MOTIVATED CASES AGAINST OPPONENTS OF THE ILLEGAL ANNEXATION OF CRIMEA AND SEVASTOPOL. HE THEREBY ACTIVELY SUPPORTED ACTIONS AND IMPLEMENTED POLICIES THAT UNDERMINE OR THREATEN THE TERRITORIAL INTEGRITY, SOVEREIGNTY AND INDEPENDENCE OF UKRAINE.
VICE-PRéSIDENT DU TRIBUNAL DU DISTRICT CENTRAL DE SIMFEROPOL ET ANCIEN JUGE DU TRIBUNAL DU DISTRICT KIEVSKIY à SIMFEROPOL. IL A PRIS DE NOMBREUSES DéCISIONS PARTIALES DANS DES AFFAIRES MENéES à DES FINS POLITIQUES VISANT DES OPPOSANTS à L’ANNEXION ILLéGALE DE LA CRIMéE ET DE SéBASTOPOL. IL A AINSI ACTIVEMENT SOUTENU DES ACTIONS ET MIS EN œUVRE DES POLITIQUES QUI COMPROMETTENT OU MENACENT L’INTéGRITé TERRITORIALE, LA SOUVERAINETé ET L’INDéPENDANCE DE L’UKRAINE.
SourceUrl https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/Gels/RegistreDetail?idRegistre=3677
https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=31457

11 Sanctions

Sanction Caption UKR
Sanction Datasets Belgian Financial Sanctions
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2023-04-20
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Federal Public Service Finance

Authority ID: EU.6637.65

Start Date: 2021-10-11
Listing Date: 2021-10-11
Country: Belgium

Entity: NK-RjjikxLfieFP7nyWGtVr4m

Program: UKR

Reason: 2021/1791 (OJ L359I)

Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.LI.2021.359.01.0001.01.ENG&toc=OJ%3AL%3A2021%3A359I%3ATOC
Sanction Caption Ukraine
Sanction Datasets Canadian Consolidated Autonomous Sanctions List
Sanction First Seen 2024-08-06
Sanction Last Change 2024-08-06
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Global Affairs Canada

Authority ID: 195

Country: Canada

Entity: NK-RjjikxLfieFP7nyWGtVr4m

Program: Ukraine

Reason: Part 1

Source URL: https://www.international.gc.ca/world-monde/international_relations-relations_internationales/sanctions/consolidated-consolide.aspx?lang=eng
Sanction Caption Ordinance of 4 March 2022 on measures related to the situation in Ukraine (RS 946.231.176.72), annexes 2, 8, 9, 10, 11, 12,13, 14, 14a, 15, 15a, 15b, 25 and 33
Sanction Datasets Swiss SECO Sanctions/Embargoes
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2024-08-16
Sanction Last Seen 2024-10-23
Sanction Properties Authority: State Secretariat for Economic Affairs

Authority ID: 46392

Start Date: 2021-10-25
Listing Date: 2021-10-25
Country: Switzerland

Entity: NK-RjjikxLfieFP7nyWGtVr4m

Program: Ordinance of 4 March 2022 on measures related to the situation in Ukraine (RS 946.231.176.72), annexes 2, 8, 9, 10, 11, 12,13, 14, 14a, 15, 15a, 15b, 25 and 33

Source URL: https://www.seco.admin.ch/seco/en/home/Aussenwirtschaftspolitik_Wirtschaftliche_Zusammenarbeit/Wirtschaftsbeziehungen/exportkontrollen-und-sanktionen/sanktionen-embargos.html
Sanction Caption UKR
Sanction Datasets EU Financial Sanctions Files (FSF)
Sanction First Seen 2024-10-02
Sanction Last Change 2024-10-02
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Directorate‑General for Financial Stability, Financial Services and Capital Markets Union

Authority ID: EU.6637.65

Start Date: 2024-09-14
Listing Date: 2024-09-13
Country: European Union

Entity: NK-RjjikxLfieFP7nyWGtVr4m

Program: UKR

Reason: 2024/2455 (OJ L13092024)

Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=OJ:L_202402455
Sanction Caption Sanction
Sanction Datasets EU Consolidated Travel Bans
Sanction First Seen 2024-10-09
Sanction Last Change 2024-10-09
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Council of the European Union

Country: European Union

Entity: NK-RjjikxLfieFP7nyWGtVr4m

Reason: Council Decision concerning restrictive measures in respect of actions undermining or threatening the territorial integrity, sovereignty and independence of Ukraine

Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A02014D0145-20240914
Sanction Caption (UE) 2024/2455 du 12/09/2024 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014)
Sanction Datasets French National Asset Freezing System
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2024-09-17
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Direction Générale du Trésor

Authority ID: EU.6637.65

Country: France

Entity: NK-RjjikxLfieFP7nyWGtVr4m

Program: (UE) 2021/1791 du 11/10/2021 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014)
(UE) 2024/2455 du 12/09/2024 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014)

Reason: Vice-président du tribunal du district central de Simferopol et ancien juge du tribunal du district Kievskiy à Simferopol. Il a pris de nombreuses décisions partiales dans des affaires menées à des fins politiques visant des opposants à l’annexion illégale de la Crimée et de Sébastopol. Il a ainsi activement soutenu des actions et mis en œuvre des politiques qui compromettent ou menacent l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine.

Source URL: https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/
Sanction Caption クリミア自治共和国及びセヴァストーポリ特別市のロシア連邦への「併合」又はウクライナ東部の不安定化に直接関与していると判断される者並びにロシア連邦による「編入」と称する行為に直接関与していると判断されるウクライナの東部・南部地域の関係者と判断される者（個人）
Sanction Datasets Japan Economic Sanctions and List of Eligible People
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2023-04-20
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Ministry of Finance

Authority ID: 263

Start Date: 2022-10-07
Country: Japan

Entity: NK-RjjikxLfieFP7nyWGtVr4m

Program: クリミア自治共和国及びセヴァストーポリ特別市のロシア連邦への「併合」又はウクライナ東部の不安定化に直接関与していると判断される者並びにロシア連邦による「編入」と称する行為に直接関与していると判断されるウクライナの東部・南部地域の関係者と判断される者（個人）

Source URL: https://www.mof.go.jp/policy/international_policy/gaitame_kawase/gaitame/economic_sanctions/gaiyou.html
Sanction Caption Sanction
Sanction Datasets Monaco National Fund Freezing List
Sanction First Seen 2024-08-14
Sanction Last Change 2024-09-15
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: La Principauté de Monaco

Country: Monaco

Entity: NK-RjjikxLfieFP7nyWGtVr4m

Provisions: (UE) 2021/1791 du 11/10/2021; (UE) 2024/2455 du 12/09/2024

Reason: Vice-président du tribunal du district central de Simferopol et ancien juge du tribunal du district Kievskiy à Simferopol. Il a pris de nombreuses décisions partiales dans des affaires menées à des fins politiques visant des opposants à l’annexion illégale de la Crimée et de Sébastopol. Il a ainsi activement soutenu des actions et mis en œuvre des politiques qui compromettent ou menacent l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine.

Source URL: https://geldefonds.gouv.mc/
Sanction Caption SDN List
Sanction Datasets US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2024-06-23
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Office of Foreign Assets Control

Authority ID: 31457

Country: United States

Entity: NK-RjjikxLfieFP7nyWGtVr4m

Program: SDN List

Provisions: Block
UKRAINE-EO13685

Reason: Executive Order 13685 (Ukraine)

Source URL: https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Pages/default.aspx

Summary: Secondary sanctions risk: Ukraine-/Russia-Related Sanctions Regulations, 31 CFR 589.201 and/or 589.209

Sanction Caption 133/2017
Sanction Datasets Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen 2024-03-06
Sanction Last Change 2024-03-06
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: National Security and Defense Council

Start Date: 2017-05-15
Duration: Безстроково

Country: Ukraine

Entity: NK-RjjikxLfieFP7nyWGtVr4m

Program: 133/2017

Provisions: інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим цим Законом
блокування активів - тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися належним їй майном
запобігання виведенню капіталів за межі України

Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/1332017-21850
https://drs.nsdc.gov.ua/

Status: active
Sanction Caption Reciprocal
Sanction Datasets US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen 2024-06-14
Sanction Last Change 2024-06-14
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: TREAS-OFAC

Authority ID: S4MRN6PJG

Start Date: 2022-09-15
Listing Date: 2022-11-28
Country: United States

Entity: NK-RjjikxLfieFP7nyWGtVr4m

Program: Reciprocal

Provisions: Prohibition/Restriction

Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public

Summary: PII data has been masked from view

Alias LEMESHKO TETIANA
Лемешко Тетяна Володимирівна
Лемешко Татьяна Владимировна
Inn-Code 3067307043
Profile Type PERSON
Name LEMESHKO TETIANA VOLODYMYRIVNA
Лемешко Тетяна Володимирівна
Nationality UKRAINE
Birth Date 1983-12-24
Birth-Place м. Харків, Україна
м. Харків
Position член так званої "ТВК м. Ялта"
First Seen 2023-04-20
Last Seen 2024-10-25
Last Change 2024-03-06
Datasets UKRAINE NSDC STATE REGISTER OF SANCTIONS
Address АР Крим, м. Ялта, вул. Тімірязєва, 9
АР Крим, м. Ялта, вул. Тімірязєва, буд. 9
Topics SANCTIONED ENTITY

3 Sanctions

Sanction Caption 184/2020
Sanction Datasets Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen 2024-03-06
Sanction Last Change 2024-03-06
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: National Security and Defense Council

Start Date: 2020-05-14
End Date: 2023-05-14
Duration: Три роки

Country: Ukraine

Entity: NK-k6VTcfXQ55tFzkCHaCSPU5

Program: 184/2020

Provisions: блокування активів - тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися належним їй майном
відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних держав, застосування інших заборон в’їзду на територію України
позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення
заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах
інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим цим Законом
анулювання офіційних візитів, засідань, переговорів з питань укладення договорів чи угод

Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/1842020-33629
https://drs.nsdc.gov.ua/

Status: updated
Sanction Caption 623/2021
Sanction Datasets Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen 2024-03-06
Sanction Last Change 2024-03-06
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: National Security and Defense Council

Start Date: 2021-12-07
End Date: 2030-05-14
Duration: Десять років

Country: Ukraine

Entity: NK-k6VTcfXQ55tFzkCHaCSPU5

Program: 623/2021

Provisions: заборона передання технологій, прав на об’єкти права інтелектуальної власності
анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування надрами
блокування активів - тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися належним їй майном
запобігання виведенню капіталів за межі України
позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення
обмеження торговельних операцій
заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах
обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України
інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим цим Законом
припинення видачі дозволів, ліцензій на ввезення в Україну з іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими резидентами іноземної держави
заборона видачі дозволів, ліцензій Національного банку України на здійснення інвестицій в іноземну державу, розміщення валютних цінностей на рахунках і вкладах на території іноземної держави
зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань
заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден та військових кораблів до територіального моря України, її внутрішніх вод, портів та повітряних суден до повітряного простору України або здійснення посадки на території України

Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/6232021-40825
https://drs.nsdc.gov.ua/

Status: active
Sanction Caption 133/2017
Sanction Datasets Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen 2024-03-06
Sanction Last Change 2024-03-06
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: National Security and Defense Council

Start Date: 2017-05-15
End Date: 2020-05-15
Duration: Три роки

Country: Ukraine

Entity: NK-k6VTcfXQ55tFzkCHaCSPU5

Program: 133/2017

Provisions: блокування активів - тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися належним їй майном
відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних держав, застосування інших заборон в’їзду на територію України
позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення
заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах
інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим цим Законом
анулювання офіційних візитів, засідань, переговорів з питань укладення договорів чи угод

Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/1332017-21850
https://drs.nsdc.gov.ua/

Status: expired
Alias Сергій Курченко
KURCHENKO SERHII VITALIIOVYCH
SERHIY VITALIJOVICH KURCHENKO
КУРЧЕНКО Сергей Витальевич
SERGEY VITALIEVICH KURCHENKO
SERGIJ VITALYOVYCH KURCHENKO
SERGEI KURCHENKO
SERGIJ VITALIIOVYCH KURCHENKO
SERHIY VITALIYOVYCH KURCHENKO
SERGIJ VITALIJOVICH KURCHENKO
SERGEY VITALYOVYCH KURCHENKO
SERHIY KURCHENKO
SERHII VITALYOVYCH KURCHENKO
Сергей ВитAльевич Курченко
SERHII VITALIYOVYCH KURCHENKO
Курченко Сергей Витальевич
SERGII KURCHENKO
Сергій ВітAлійович Курченко
SERHIJ WITALIJOWYTSCH KURTSCHENKO
SERGII VITALIIOVYCH KURCHENKO
SERGIY VITALIYOVICH KURCHENKO
SERGII VITALIYOVYCH KURCHENKO
SERHII VITALIIOVYCH KURCHENKO
Сергей Витальевич Курченко
Курченко СергIй ВIталIйович
SERGEY VITALIIOVYCH KURCHENKO
SERGEY VITALIYOVYCH KURCHENKO
SERGII VITALIJOVICH KURCHENKO
SERHII VITALIJOVICH KURCHENKO
Сергій Віталійович Курченко
SERGII VITALYOVYCH KURCHENKO
SERHIY VITALIIOVYCH KURCHENKO
Курченко Сергій Віталійович
SERHIY VITALIIOVYCH KURCHENKO
SERHIJ WITALIJOWYCZ KURCZENKO
SERGIJ VITALIYOVYCH KURCHENKO
SERGEY VITALIJOVICH KURCHENKO
Inn-Code 3131006653
Profile Type PERSON
Name KURCHENKO SERHII VITALIIOVYCH
KURCHENKO, SERGEY VITALIEVICH
SERHIJ VITALIJOVYTJ KURTJENKO
SERGEY VITALIJOVICH KURCHENKO
SERHIY (SERGEI, SERGII, SERHII, SERHIJ, SERGEY, SERGEJ) KURCHENKO
SERHII VITALIJOVIC KURCHENKO
SERHIJ KURTSCHENKO
SERGEY VITALIYOVYCH KURCHENKO
谢尔盖·库尔琴科
SERHIY VITALIJOVICH KURCHENKO
SERGIJ VITALYOVYCH KURCHENKO
SERHIY VITALIYOVYCH KURCHENKO
SERGEY VITALIEVICH KURCHENKO
Սերգեյ Կուրչենկո
СергIй ВIталIйович КУРЧЕНКО
SERGIJ VITALIYOVYCH KURCHENKO
SERHIY VITALIYOVYCH KURCHENKO
SERGII VITALIYOVYCH KURCHENKO
SERGII VITALIJOVICH KURCHENKO
SERHIY VITALIYOVYCH KURCHENKO
SERGII VITALYOVYCH KURCHENKO
SERGEY VITALIIOVYCH KURCHENKO
Курченко, Сергей Витальевич
SERGIY VITALIYOVICH KURCHENKO
SERHIY VITALYOVYCH KURCHENKO
SERGIJ VITALIIOVYCH KURCHENKO
SERHI KURTšENKO
SERHII VITALIIOVYCH KURCHENKO
SERHII VITALIYOVYCH KURCHENKO
SERGEY KURCHENKO
SERHIJ KURCZENKO
SERGIJ VITALIJOVICH KURCHENKO
SERHII VITALYOVYCH KURCHENKO
სერჰი კურჩენკო
KURCHENKO SERHIY VITALIYOVICH
SERHIY VITALIYOVICH KURCHENKO
SERHIJ KURčENKO
Сергей Витальевич КУРЧЕНКО
SERHIY VITALIIOVYCH KURCHENKO
Сергій Віталійович Курченко
SERGEY VITALYOVYCH KURCHENKO
Курченко Сергій Віталійович
SERGII VITALIIOVYCH KURCHENKO
セルヒー・クルチェンコ
セルヒー（セルゲイ）・クルチェンコ
First Name SERHIJ
SERHIY VITALIYOVICH
SERGIY
SERGEY
SERHIY VITALIYOVYCH
SERHII
Сергей
SERGEI
SERHIY VITALIYOVYCH
SERHIY
SERGII
СергIй
SERGIJ
SERHIY VITALIYOVYCH
Сергій
Middle Name VITALIJOVYTJ
Витальевич
VITALYOVYCH
VITALIEVICH
VITALIYOVYCH
Віталійович
VITALIYOVICH
ВIталIйович
Last Name KURTJENKO
Курченко
КУРЧЕНКО
KURCHENKO
KURCHENKO
Country RUSSIA
UKRAINE
Nationality UKRAINE
Birth Date 1985-09-21
Birth-Place м. Харків, Україна
KHARKIV, UKRAINE
KHARKIV FORMER USSR CURRENTLY UKRAINE
KHARKIV
м. Харків
KHARKIV, UKRAINE
Position BUSINESSMAN
власник групи компаній «Східно-Європейська паливно-енергетична компанія»
HOMME D'AFFAIRES
HOMME D'AFFAIRES
BUSINESSMAN FOUNDER/OWNER OF THE GROUP OF COMPANIES GAS UKRAINE 2009
український бізнесмен
「ガス・アリヤンス」社オーナー
OWNER OF GAZ-ALLIANCE
UKRAINIAN BUSINESSMAN (‘GAZ-ALLIANCE’ COMPANY)
власник групи компаній «Східно-Європейська паливно- енергетична компанія»
бізнесмен
First Seen 2023-04-20
Last Seen 2024-10-25
Last Change 2024-10-14
Created At 2014-03-06
Modified At 2024-09-24
Gender MALE
Datasets CANADIAN CONSOLIDATED AUTONOMOUS SANCTIONS LIST
US SAM PROCUREMENT EXCLUSIONS
UK HMT/OFSI CONSOLIDATED LIST OF TARGETS
JAPAN ECONOMIC SANCTIONS AND LIST OF ELIGIBLE PEOPLE
EU FINANCIAL SANCTIONS FILES (FSF)
UK FCDO SANCTIONS LIST
UKRAINE NSDC STATE REGISTER OF SANCTIONS
US OFAC SPECIALLY DESIGNATED NATIONALS (SDN) LIST
MONACO NATIONAL FUND FREEZING LIST
SWISS SECO SANCTIONS/EMBARGOES
BELGIAN FINANCIAL SANCTIONS
US TRADE CONSOLIDATED SCREENING LIST (CSL)
WIKIDATA
WIKIDATA PERSONS IN RELEVANT CATEGORIES
FRENCH NATIONAL ASSET FREEZING SYSTEM
EU CONSOLIDATED TRAVEL BANS
Address MOSCOW, RUSSIA
Україна, Харківська область, м. Чугуїв, вул. Чапаєва, буд. 9
Topics SANCTIONED ENTITY
Notes PERSON WITH THE SAME NAME AND DATE AND PLACE OF BIRTH LISTED PURSUANT TO REGULATION 208/2014.
AU TITRE DU RéGIME BIENS MAL ACQUIS : PERSONNE FAISANT L'OBJET D'UNE PROCéDURE PéNALE DE LA PART DES AUTORITéS UKRAINIENNES POUR DéTOURNEMENT DE FONDS OU D'AVOIRS PUBLICS ET POUR ABUS DE POUVOIR DANS LE BUT DE SE PROCURER à LUI-MêME OU DE PROCURER à UN TIERS UN AVANTAGE INJUSTIFIé, CAUSANT AINSI UNE PERTE POUR LES FONDS OU LES AVOIRS PUBLICS UKRAINIENS - AU TITRE DU RéGIME INTéGRITé TERRITORIALE DE L'UKRAINE : M. SERHIY KURCHENKO EST UN HOMME D'AFFAIRES UKRAINIEN. AVEC LE SOUTIEN DES SéPARATISTES PRO-RUSSES, IL A PRIS LE CONTRôLE DE PLUSIEURS GRANDES USINES MéTALLURGIQUES, CHIMIQUES ET éNERGéTIQUES DANS LES ZONES DU DONBASS TENUES PAR LES SéPARATISTES. SA SOCIéTé “GAZ-ALLIANCE” A MONOPOLISé L'EXTRACTION DE CHARBON DANS LE DONBASS APRèS L'éVICTION DE SES CONCURRENTS DU MARCHé, QUI AURAIT éTé OBTENUE AVEC L'AIDE DE LA RUSSIE. IL A ORGANISé LE SYSTèME ILLéGAL D'EXPORTATION DE CHARBON DU DONBASS VERS LA RUSSIE ET L'EUROPE ET EN A TIRé PROFIT, MALGRé LES SANCTIONS DE L'UE. LE CHARBON EXTRAIT DES MINES DE M. KURCHENKO A éTé RéENREGISTRé ET ILLéGALEMENT EXPORTé VIA DES PORTS RUSSES. M. KURCHENKO A AIDé DE GRANDES ENTREPRISES ET HOLDINGS D'ÉTAT RUSSES à CONTOURNER LES MESURES RESTRICTIVES DE L'UE EN AGISSANT EN TANT QUE SOUS-TRAITANT DE CES ENTITéS DANS LES TERRITOIRES TENUS PAR LES RUSSES. IL A JOUé LE RôLE D'INTERMéDIAIRE DANS LES EXPORTATIONS DE GAZ, DE COMBUSTIBLES ET D'éLECTRICITé RUSSES VERS LES ZONES DU DONBASS TENUES PAR LES SéPARATISTES, CE QUI A RENFORCé L'INDéPENDANCE DE LEUR APPROVISIONNEMENT éNERGéTIQUE ET A COMPROMIS LEUR INTéGRATION éCONOMIQUE AVEC L'UKRAINE. IL A EN OUTRE FOURNI DES COMBUSTIBLES à LA PéNINSULE DE CRIMéE OCCUPéE ILLéGALEMENT. CE FAISANT, IL A RENFORCé L'INDéPENDANCE DE L'APPROVISIONNEMENT EN éLECTRICITé DE CE TERRITOIRE. IL POSSèDE EN OUTRE LE PLUS GRAND DéPôT PéTROLIER DE LA PéNINSULE DE CRIMéE. IL A AINSI TIRé AVANTAGE DES DéCIDEURS RUSSES RESPONSABLES DE L'ANNEXION DE LA CRIMéE ET DE LA DéSTABILISATION DE L'EST DE L'UKRAINE, A RéALISé DES TRANSACTIONS AVEC LES GROUPES SéPARATISTES DE LA RéGION DU DONBASS EN UKRAINE, ET A SOUTENU ACTIVEMENT DES ACTIONS OU DES POLITIQUES QUI COMPROMETTENT OU MENACENT L'INTéGRITé TERRITORIALE, LA SOUVERAINETé ET L'INDéPENDANCE DE L'UKRAINE.
UKRAINIAN BUSINESSMAN
MR SERHIY KURCHENKO IS A UKRAINIAN BUSINESSMAN. WITH SUPPORT FROM PRO-RUSSIA SEPARATISTS, HE TOOK CONTROL OF SEVERAL LARGE METALLURGICAL, CHEMICAL AND ENERGY PLANTS IN THE SEPARATIST-HELD AREAS OF DONBAS. HIS “GAZ-ALLIANCE” COMPANY MONOPOLISED COAL MINING IN DONBAS AFTER ITS COMPETITORS HAD BEEN FORCED OUT OF THE MARKET, REPORTEDLY WITH HELP FROM RUSSIA. HE ORGANISED AND BENEFITTED FROM THE ILLEGAL SCHEME OF EXPORTING DONBAS COAL TO RUSSIA AND EUROPE DESPITE EU SANCTIONS. COAL EXTRACTED IN MR KURCHENKO’S MINES HAS BEEN RE-REGISTERED AND ILLEGALLY EXPORTED VIA RUSSIAN PORTS. MR KURCHENKO HELPED LARGE RUSSIAN COMPANIES AND STATE-OWNED HOLDINGS TO BYPASS EU RESTRICTIVE MEASURES BY ACTING AS THEIR SUB-CONTRACTOR IN THE RUSSIAN-HELD TERRITORIES. HE HAS BEEN AN INTERMEDIARY IN RUSSIAN GAS, FUEL AND ELECTRICITY EXPORTS TO THE SEPARATIST-HELD PARTS OF DONBAS, WHICH STRENGTHENED THEIR INDEPENDENT ENERGY SUPPLIES AND UNDERMINED THEIR ECONOMIC INTEGRATION WITH UKRAINE. MOREOVER, HE DELIVERED FUEL TO THE ILLEGALLY OCCUPIED CRIMEAN PENINSULA. BY DOING SO, HE STRENGTHENED THE INDEPENDENT POWER SUPPLIES OF THIS TERRITORY. HE ALSO OWNS THE LARGEST OIL DEPOT ON THE CRIMEAN PENINSULA. HE THEREBY BENEFITTED FROM RUSSIAN DECISION-MAKERS RESPONSIBLE FOR THE ANNEXATION OF CRIMEA AND THE DESTABILISATION OF EASTERN UKRAINE, CONDUCTED TRANSACTIONS WITH THE SEPARATIST GROUPS IN THE DONBAS REGION OF UKRAINE, AND ACTIVELY SUPPORTED ACTIONS AND POLICIES WHICH UNDERMINE OR THREATEN THE TERRITORIAL INTEGRITY, SOVEREIGNTY AND INDEPENDENCE OF UKRAINE.
SourceUrl https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/Gels/RegistreDetail?idRegistre=1292
https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=18323

20 Sanctions

Sanction Caption UKR
Sanction Datasets Belgian Financial Sanctions
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2023-04-20
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Federal Public Service Finance

Authority ID: EU.3068.17

Start Date: 2019-03-05
Listing Date: 2019-03-05
Country: Belgium

Entity: Q4249042

Program: UKR

Reason: 2019/352 (OJ L64)

Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019R0352&from=EN
Sanction Caption UKR
Sanction Datasets Belgian Financial Sanctions
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2023-04-20
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Federal Public Service Finance

Authority ID: EU.8152.36

Start Date: 2022-04-21
Listing Date: 2022-04-21
Country: Belgium

Entity: Q4249042

Program: UKR

Reason: 2022/658 (OJ L120)

Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32022R0658
Sanction Caption Ukraine
Sanction Datasets Canadian Consolidated Autonomous Sanctions List
Sanction First Seen 2024-08-06
Sanction Last Change 2024-08-06
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Global Affairs Canada

Authority ID: 488

Country: Canada

Entity: Q4249042

Program: Ukraine

Reason: Part 1

Source URL: https://www.international.gc.ca/world-monde/international_relations-relations_internationales/sanctions/consolidated-consolide.aspx?lang=eng
Sanction Caption Ordinance of 4 March 2022 on measures related to the situation in Ukraine (RS 946.231.176.72), annexes 2, 8, 9, 10, 11, 12,13, 14, 14a, 15, 15a, 15b, 25 and 33
Sanction Datasets Swiss SECO Sanctions/Embargoes
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2024-08-16
Sanction Last Seen 2024-10-23
Sanction Properties Authority: State Secretariat for Economic Affairs

Authority ID: 54366

Start Date: 2022-05-04
Listing Date: 2022-05-04
Country: Switzerland

Entity: Q4249042

Program: Ordinance of 4 March 2022 on measures related to the situation in Ukraine (RS 946.231.176.72), annexes 2, 8, 9, 10, 11, 12,13, 14, 14a, 15, 15a, 15b, 25 and 33

Source URL: https://www.seco.admin.ch/seco/en/home/Aussenwirtschaftspolitik_Wirtschaftliche_Zusammenarbeit/Wirtschaftsbeziehungen/exportkontrollen-und-sanktionen/sanktionen-embargos.html
Sanction Caption UKR
Sanction Datasets EU Financial Sanctions Files (FSF)
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2024-08-08
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Directorate‑General for Financial Stability, Financial Services and Capital Markets Union

Authority ID: EU.3068.17

Start Date: 2019-03-05
Listing Date: 2019-03-05
Country: European Union

Entity: Q4249042

Program: UKR

Reason: 2019/352 (OJ L64)

Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019R0352&from=EN
Sanction Caption UKR
Sanction Datasets EU Financial Sanctions Files (FSF)
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2024-08-08
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Directorate‑General for Financial Stability, Financial Services and Capital Markets Union

Authority ID: EU.8152.36

Start Date: 2022-04-21
Listing Date: 2022-04-21
Country: European Union

Entity: Q4249042

Program: UKR

Reason: 2022/658 (OJ L120)

Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32022R0658
Sanction Caption Sanction
Sanction Datasets EU Consolidated Travel Bans
Sanction First Seen 2024-10-09
Sanction Last Change 2024-10-09
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Council of the European Union

Country: European Union

Entity: Q4249042

Reason: Council Decision concerning restrictive measures in respect of actions undermining or threatening the territorial integrity, sovereignty and independence of Ukraine

Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A02014D0145-20240914
Sanction Caption (UE) 208/2014 du 05/03/2014 (UE Ukraine biens mal acquis - R (UE) 208/2014)
Sanction Datasets French National Asset Freezing System
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2024-06-23
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Direction Générale du Trésor

Authority ID: EU.3068.17

Country: France

Entity: Q4249042

Program: (UE) 2018/326 du 05/03/2018 (UE Ukraine biens mal acquis - R (UE) 208/2014)
(UE) 2022/658 du 21/04/2022 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014)
(UE) 208/2014 du 05/03/2014 (UE Ukraine biens mal acquis - R (UE) 208/2014)

Reason: Au titre du régime biens mal acquis : Personne faisant l'objet d'une procédure pénale de la part des autorités ukrainiennes pour détournement de fonds ou d'avoirs publics et pour abus de pouvoir dans le but de se procurer à lui-même ou de procurer à un tiers un avantage injustifié, causant ainsi une perte pour les fonds ou les avoirs publics ukrainiens - Au titre du régime intégrité territoriale de l'Ukraine : M. Serhiy Kurchenko est un homme d'affaires ukrainien. Avec le soutien des séparatistes pro-russes, il a pris le contrôle de plusieurs grandes usines métallurgiques, chimiques et énergétiques dans les zones du Donbass tenues par les séparatistes. Sa société “Gaz-Alliance” a monopolisé l'extraction de charbon dans le Donbass après l'éviction de ses concurrents du marché, qui aurait été obtenue avec l'aide de la Russie. Il a organisé le système illégal d'exportation de charbon du Donbass vers la Russie et l'Europe et en a tiré profit, malgré les sanctions de l'UE. Le charbon extrait des mines de M. Kurchenko a été réenregistré et illégalement exporté via des ports russes. M. Kurchenko a aidé de grandes entreprises et holdings d'État russes à contourner les mesures restrictives de l'UE en agissant en tant que sous-traitant de ces entités dans les territoires tenus par les Russes. Il a joué le rôle d'intermédiaire dans les exportations de gaz, de combustibles et d'électricité russes vers les zones du Donbass tenues par les séparatistes, ce qui a renforcé l'indépendance de leur approvisionnement énergétique et a compromis leur intégration économique avec l'Ukraine. Il a en outre fourni des combustibles à la péninsule de Crimée occupée illégalement. Ce faisant, il a renforcé l'indépendance de l'approvisionnement en électricité de ce territoire. Il possède en outre le plus grand dépôt pétrolier de la péninsule de Crimée. Il a ainsi tiré avantage des décideurs russes responsables de l'annexion de la Crimée et de la déstabilisation de l'est de l'Ukraine, a réalisé des transactions avec les groupes séparatistes de la région du Donbass en Ukraine, et a soutenu activement des actions ou des politiques qui compromettent ou menacent l'intégrité territoriale, la souveraineté et l'indépendance de l'Ukraine.

Source URL: https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/
Sanction Caption The Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019
Sanction Datasets UK FCDO Sanctions List
Sanction First Seen 2024-05-09
Sanction Last Change 2024-06-23
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Foreign, Commonwealth & Development Office
UK

Authority ID: RUS0230

Start Date: 2020-12-31
Modified At: 2022-09-23
Country: United Kingdom

Entity: Q4249042

Program: The Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019

Provisions: Travel Ban
Asset freeze
Trust Services Sanctions

Reason: Kurchenko facilitated the supply of oil from Russian companies to their Crimea-based subsidiaries in the first year of Russian occupied Crimea, enabling the Russian companies to bypass EU sanctions. He bought and operated Ukrainian assets in the occupied Donbas. He controlled coal exports to Russia and abroad from the occupied Donbas. These activities provided material support to the separatist groups in the Donbas and to the Russian occupation of Crimea, destabilising Ukraine and undermining Ukrainian sovereignty and territorial integrity. The trust services sanctions were imposed on 21/03/2023.

Source URL: https://www.gov.uk/government/publications/the-uk-sanctions-list
Sanction Caption Russia
Sanction Datasets UK HMT/OFSI Consolidated List of Targets
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2024-10-14
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Office of Financial Sanctions Implementation
UK

Authority ID: RUS0230

Start Date: 2020-12-31
Modified At: 2023-03-21
Listing Date: 2014-03-06
Country: United Kingdom

Entity: Q4249042

Program: Russia

Provisions: Asset freeze

Reason: Kurchenko facilitated the supply of oil from Russian companies to their Crimea-based subsidiaries in the first year of Russian occupied Crimea, enabling the Russian companies to bypass EU sanctions. He bought and operated Ukrainian assets in the occupied Donbas. He controlled coal exports to Russia and abroad from the occupied Donbas. These activities provided material support to the separatist groups in the Donbas and to the Russian occupation of Crimea, destabilising Ukraine and undermining Ukrainian sovereignty and territorial integrity.

Source URL: https://www.gov.uk/government/publications/financial-sanctions-consolidated-list-of-targets

Summary: Trust services

Status: Asset Freeze Targets
Sanction Caption クリミア自治共和国及びセヴァストーポリ特別市のロシア連邦への「併合」又はウクライナ東部の不安定化に直接関与していると判断される者並びにロシア連邦による「編入」と称する行為に直接関与していると判断されるウクライナの東部・南部地域の関係者と判断される者（個人）
Sanction Datasets Japan Economic Sanctions and List of Eligible People
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2023-04-20
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Ministry of Finance

Authority ID: 294

Start Date: 2023-01-27
Country: Japan

Entity: Q4249042

Program: クリミア自治共和国及びセヴァストーポリ特別市のロシア連邦への「併合」又はウクライナ東部の不安定化に直接関与していると判断される者並びにロシア連邦による「編入」と称する行為に直接関与していると判断されるウクライナの東部・南部地域の関係者と判断される者（個人）

Source URL: https://www.mof.go.jp/policy/international_policy/gaitame_kawase/gaitame/economic_sanctions/gaiyou.html
Sanction Caption Sanction
Sanction Datasets Monaco National Fund Freezing List
Sanction First Seen 2024-08-14
Sanction Last Change 2024-08-27
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: La Principauté de Monaco

Country: Monaco

Entity: Q4249042

Provisions: (UE) 208/2014 du 05/03/2014,; (UE) 2018/326 du 05/03/2018,; (UE) 2022/658 du 21/04/2022

Reason: UE Ukraine biens mal acquis - R (UE) 208/2014: Personne faisant l'objet d'une procédure pénale de la part des autorités ukrainiennes pour détournement de fonds ou d'avoirs publics et pour abus de pouvoir dans le but de se procurer à lui-même ou de procurer à un tiers un avantage injustifié, causant ainsi une perte pour les fonds ou les avoirs publics ukrainiens. UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014: M. Serhiy Kurchenko est un homme d’affaires ukrainien. Avec le soutien des séparatistes pro-russes, il a pris le contrôle de plusieurs grandes usines métallurgiques, chimiques et énergétiques dans les zones du Donbass tenues par les séparatistes. Sa société “Gaz-Alliance” a monopolisé l’extraction de charbon dans le Donbass après l’éviction de ses concurrents du marché, qui aurait été obtenue avec l’aide de la Russie. Il a organisé le système illégal d’exportation de charbon du Donbass vers la Russie et l’Europe et en a tiré profit, malgré les sanctions de l’UE. Le charbon extrait des mines de M. Kurchenko a été réenregistré et illégalement exporté via des ports russes. M. Kurchenko a aidé de grandes entreprises et holdings d’État russes à contourner les mesures restrictives de l’UE en agissant en tant que sous-traitant de ces entités dans les territoires tenus par les Russes. Il a joué le rôle d’intermédiaire dans les exportations de gaz, de combustibles et d’électricité russes vers les zones du Donbass tenues par les séparatistes, ce qui a renforcé l’indépendance de leur approvisionnement énergétique et a compromis leur intégration économique avec l’Ukraine. Il a en outre fourni des combustibles à la péninsule de Crimée occupée illégalement. Ce faisant, il a renforcé l’indépendance de l’approvisionnement en électricité de ce territoire. Il possède en outre le plus grand dépôt pétrolier de la péninsule de Crimée. Il a ainsi tiré avantage des décideurs russes responsables de l’annexion de la Crimée et de la déstabilisation de l’est de l’Ukraine, a réalisé des transactions avec les groupes séparatistes de la région du Donbass en Ukraine, et a soutenu activement des actions ou des politiques qui compromettent ou menacent l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine.

Source URL: https://geldefonds.gouv.mc/
Sanction Caption SDN List
Sanction Datasets US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2024-06-23
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Office of Foreign Assets Control

Authority ID: 18323

Country: United States

Entity: Q4249042

Program: SDN List

Provisions: UKRAINE-EO13660
Block

Reason: Executive Order 13660 (Ukraine)

Source URL: https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Pages/default.aspx

Summary: Secondary sanctions risk: Ukraine-/Russia-Related Sanctions Regulations, 31 CFR 589.201 and/or 589.209

Sanction Caption 694/2022
Sanction Datasets Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen 2024-03-06
Sanction Last Change 2024-03-06
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: National Security and Defense Council

Start Date: 2022-10-12
Duration: Безстроково

Country: Ukraine

Entity: Q4249042

Program: 694/2022

Provisions: заборона передання технологій, прав на об’єкти права інтелектуальної власності
анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування надрами
запобігання виведенню капіталів за межі України
позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення
обмеження торговельних операцій
заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах
обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України
інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим цим Законом
припинення видачі дозволів, ліцензій на ввезення в Україну з іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими резидентами іноземної держави
заборона видачі дозволів, ліцензій Національного банку України на здійснення інвестицій в іноземну державу, розміщення валютних цінностей на рахунках і вкладах на території іноземної держави
зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань
заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден та військових кораблів до територіального моря України, її внутрішніх вод, портів та повітряних суден до повітряного простору України або здійснення посадки на території України

Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/6942022-44373
https://drs.nsdc.gov.ua/

Status: active
Sanction Caption 176/2018
Sanction Datasets Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen 2024-03-06
Sanction Last Change 2024-03-06
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: National Security and Defense Council

Start Date: 2018-06-21
End Date: 2021-06-21
Duration: Три роки

Country: Ukraine

Entity: Q4249042

Program: 176/2018

Provisions: повна або часткова заборона вчинення правочинів щодо цінних паперів, емітентами яких є особи, до яких застосовано санкції згідно з цим Законом
блокування активів - тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися належним їй майном
запобігання виведенню капіталів за межі України
заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах
інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим цим Законом
заборона видачі дозволів, ліцензій Національного банку України на здійснення інвестицій в іноземну державу, розміщення валютних цінностей на рахунках і вкладах на території іноземної держави

Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/1762018-24362
https://drs.nsdc.gov.ua/

Status: expired
Sanction Caption 126/2018
Sanction Datasets Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen 2024-03-06
Sanction Last Change 2024-03-06
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: National Security and Defense Council

Start Date: 2018-05-14
End Date: 2021-05-14
Duration: Три роки

Country: Ukraine

Entity: Q4249042

Program: 126/2018

Provisions: повна або часткова заборона вчинення правочинів щодо цінних паперів, емітентами яких є особи, до яких застосовано санкції згідно з цим Законом
блокування активів - тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися належним їй майном
запобігання виведенню капіталів за межі України
заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах
інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим цим Законом
заборона видачі дозволів, ліцензій Національного банку України на здійснення інвестицій в іноземну державу, розміщення валютних цінностей на рахунках і вкладах на території іноземної держави

Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/1262018-24150
https://drs.nsdc.gov.ua/

Status: updated
Sanction Caption 265/2021
Sanction Datasets Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen 2024-03-06
Sanction Last Change 2024-06-27
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: National Security and Defense Council

Start Date: 2021-06-24
End Date: 2024-06-24
Duration: Три роки

Country: Ukraine

Entity: Q4249042

Program: 265/2021

Provisions: повна або часткова заборона вчинення правочинів щодо цінних паперів, емітентами яких є особи, до яких застосовано санкції згідно з цим Законом
блокування активів - тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися належним їй майном
запобігання виведенню капіталів за межі України
заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах
інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим цим Законом
заборона видачі дозволів, ліцензій Національного банку України на здійснення інвестицій в іноземну державу, розміщення валютних цінностей на рахунках і вкладах на території іноземної держави

Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/2652021-39261
https://drs.nsdc.gov.ua/

Status: expired
Sanction Caption 694/2022
Sanction Datasets Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen 2024-03-06
Sanction Last Change 2024-03-06
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: National Security and Defense Council

Start Date: 2022-10-12
End Date: 2032-10-12
Duration: Десять років

Country: Ukraine

Entity: Q4249042

Program: 694/2022

Provisions: блокування активів - тимчасове позбавлення права користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними

Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/6942022-44373
https://drs.nsdc.gov.ua/

Status: active
Sanction Caption 151/2021
Sanction Datasets Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen 2024-03-06
Sanction Last Change 2024-03-06
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: National Security and Defense Council

Start Date: 2021-04-09
Duration: Безстроково

Country: Ukraine

Entity: Q4249042

Program: 151/2021

Provisions: заборона передання технологій, прав на об’єкти права інтелектуальної власності
анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування надрами
блокування активів - тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися належним їй майном
запобігання виведенню капіталів за межі України
позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення
обмеження торговельних операцій
заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах
обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України
інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим цим Законом
припинення видачі дозволів, ліцензій на ввезення в Україну з іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими резидентами іноземної держави
заборона видачі дозволів, ліцензій Національного банку України на здійснення інвестицій в іноземну державу, розміщення валютних цінностей на рахунках і вкладах на території іноземної держави
зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань
заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден та військових кораблів до територіального моря України, її внутрішніх вод, портів та повітряних суден до повітряного простору України або здійснення посадки на території України

Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/1512021-38521
https://drs.nsdc.gov.ua/

Status: updated
Sanction Caption Reciprocal
Sanction Datasets US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen 2024-06-14
Sanction Last Change 2024-06-14
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: TREAS-OFAC

Authority ID: S4MR4Z45R

Start Date: 2015-12-22
Listing Date: 2016-02-01
Country: United States

Entity: Q4249042

Program: Reciprocal

Provisions: Prohibition/Restriction

Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public

Summary: PII data has been masked from view

Registration Number LLV7UGB2TQK4
Alias Уладзімір Сіпягін
WLADIMIR SIPJAGIN
弗拉基米尔·弗拉基米罗维奇·西皮亚金
Сипягин Владимир
Владимир Владимирович Сипягин
Сипягин, Владимир
СИПЯГИН ВЛАДИМИР ВЛАДИМИРОВИЧ
Сіпягін Володимир Володимирович
Сипягин Владимир Владимирович
VLADIMIR VLADIMIROVICH SIPYAGIN
Владимир Сипягин
SIPIAGIN VLADIMIR
Сипягин, Владимир Владимирович
Profile Type PERSON
Name Βλαντίμιρ Σιπιάγκιν
VLADIMIR VLADIMIROVITJ SIPJAGIN
SIPYAGIN, VLADIMIR VLADIMIROVICH
ウラジーミル・シピャーギン
WLADIMIR WLADIMIROWITSCH SIPJAGIN
SIPYAGIN VLADIMIR VLADIMIROVICH
SIPIAHIN VOLODYMYR VOLODYMYROVYCH
弗拉基米尔·西皮亚金
Владимир Владимирович Сипягин
Уладзімір Уладзіміравіч Сіпягін
Сіпягін Володимир Володимирович
VLADIMIR SIPYAGIN
VLADIMIR VLADIMIROVICH SIPYAGIN
VLADIMIR VLADIMIROVICH SIPYAGIN
VLADIMIR VLADIMIROVICH SIPYAGIN
Владимир Владимирович СИПЯГИН
VLADIMIR SIJAGIN
First Name VLADIMIR
VLADIMIR VLADIMIROVICH
Владимир
VLADIMIR VLADIMIROVICH
Middle Name Владимирович
VLADIMIROVICH
Last Name СИПЯГИН
SIPYAGIN
Сипягин
SIPYAGIN
Country RUSSIA
Nationality RUSSIA
Birth Date 1970-02-19
Birth-Place KHARKIV UKRAINE
KHARKIV
Україна, м. Харків
Position MEMBER OF THE STATE DUMA
MEMBER OF THE STATE DUMA OF THE FEDERAL ASSEMBLY OF THE RUSSIAN FEDERATION
MEMBER OF THE STATE DUMA OF THE RUSSIAN FEDERATION
GOVERNOR OF VLADIMIR OBLAST (2018-2021)
депутат Державної Думи Федеральних Зборів РФ, член політичної партії "ЛДПР"
Депутаты и сенаторы
MEMBER OF THE STATE DUMA
MEMBERS OF PARLIAMENT AND SENATE
First Seen 2022-04-27
Last Seen 2024-10-25
Last Change 2024-10-14
Created At 2022-02-25
Modified At 2024-04-02
Gender MALE
Datasets EU FINANCIAL SANCTIONS FILES (FSF)
US OFAC SPECIALLY DESIGNATED NATIONALS (SDN) LIST
US TRADE CONSOLIDATED SCREENING LIST (CSL)
ACF LIST OF WAR ENABLERS
WIKIDATA
FRENCH NATIONAL ASSET FREEZING SYSTEM
UK HMT/OFSI CONSOLIDATED LIST OF TARGETS
CANADIAN CONSOLIDATED AUTONOMOUS SANCTIONS LIST
NEW ZEALAND RUSSIA SANCTIONS
UK FCDO SANCTIONS LIST
UKRAINE NSDC STATE REGISTER OF SANCTIONS
EU CONSOLIDATED TRAVEL BANS
BELGIAN FINANCIAL SANCTIONS
WIKIDATA ENTITIES OF INTEREST
SWISS SECO SANCTIONS/EMBARGOES
WIKIDATA PERSONS IN RELEVANT CATEGORIES
US SAM PROCUREMENT EXCLUSIONS
WIKIDATA POLITICALLY EXPOSED PERSONS
MONACO NATIONAL FUND FREEZING LIST
AUSTRALIAN SANCTIONS CONSOLIDATED LIST
Address 1 OKHOTNY RYAD STR, MOSCOW, RUSSIA, 103265
Topics PERSON OF INTEREST
SANCTIONED ENTITY
POLITICIAN
Notes MEMBER OF THE STATE DUMA WHO VOTED IN FAVOUR OF THE RESOLUTION NO. 58243-8 “ON THE APPEAL OF THE STATE DUMA OF THE FEDERAL ASSEMBLY OF THE RUSSIAN FEDERATION TO THE PRESIDENT OF THE RUSSIAN FEDERATION V.V. PUTIN ON THE NEED TO RECOGNIZE THE DONETSK PEOPLE’S REPUBLIC AND THE LUHANSK PEOPLE’S REPUBLIC” AND THEREFORE SUPPORTED AND IMPLEMENTED ACTIONS AND POLICIES WHICH UNDERMINE THE TERRITORIAL INTEGRITY, SOVEREIGNTY AND INDEPENDENCE OF UKRAINE, AND FURTHER DESTABILISED UKRAINE.
MEMBER OF THE STATE DUMA OF THE FEDERAL ASSEMBLY OF THE RUSSIAN FEDERATION
MEMBER OF THE STATE DUMA OF THE RUSSIAN FEDERATION (LOWER HOUSE OF THE FEDERAL PARLIAMENT). THIS STATE BODY IS RESPONSIBLE FOR POLITICAL AND LEGAL SUPPORT OF THE AGGRESSIVE WAR AGAINST UKRAINE.
RUSSIAN POLITICIAN
MEMBRE DE LA DOUMA D'ÉTAT QUI A VOTé EN FAVEUR DE LA RéSOLUTION NO 58243-8 "CONCERNANT LA DEMANDE DE LA DOUMA D'ÉTAT DE L'ASSEMBLéE FéDéRALE DE LA FéDéRATION DE RUSSIE ADRESSéE AU PRéSIDENT DE LA FéDéRATION DE RUSSIE V.V. POUTINE RELATIVE à LA NéCESSITé DE RECONNAîTRE LA RéPUBLIQUE POPULAIRE DE DONETSK ET LA RéPUBLIQUE POPULAIRE DE LOUHANSK" ET QUI A, PAR CONSéQUENT, SOUTENU ET MIS EN œUVRE DES ACTIONS ET DES POLITIQUES COMPROMETTANT L'INTéGRITé TERRITORIALE, LA SOUVERAINETé ET L'INDéPENDANCE DE L'UKRAINE ET DéSTABILISé DAVANTAGE L'UKRAINE
MEMBER OF THE STATE DUMA
SourceUrl https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/Gels/RegistreDetail?idRegistre=3890
https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=35436

14 Sanctions

Sanction Caption Autonomous (Ukraine)
Sanction Datasets Australian Sanctions Consolidated List
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2024-06-23
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Department of Foreign Affairs and Trade

Start Date: 2022-02-26
Country: Australia

Entity: Q56708540

Program: Autonomous (Ukraine)

Source URL: https://www.dfat.gov.au/international-relations/security/sanctions/Pages/sanctions

Summary: Instrument of first designation and declaration: Autonomous Sanctions (Designated Persons and Entities and Declared Persons-Ukraine) Amendment (No. 4) Instrument 2022

Sanction Caption UKR
Sanction Datasets Belgian Financial Sanctions
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2023-04-20
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Federal Public Service Finance

Authority ID: EU.7084.41

Start Date: 2022-09-16
Listing Date: 2022-09-15
Country: Belgium

Entity: Q56708540

Program: UKR

Reason: 2022/1529 (OJ L239)

Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32022R1529
Sanction Caption Russia / Russie
Sanction Datasets Canadian Consolidated Autonomous Sanctions List
Sanction First Seen 2024-08-06
Sanction Last Change 2024-08-06
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Global Affairs Canada

Authority ID: 404

Country: Canada

Entity: Q56708540

Program: Russia / Russie

Reason: 1, Part 1

Source URL: https://www.international.gc.ca/world-monde/international_relations-relations_internationales/sanctions/consolidated-consolide.aspx?lang=eng
Sanction Caption Ordinance of 4 March 2022 on measures related to the situation in Ukraine (RS 946.231.176.72), annexes 2, 8, 9, 10, 11, 12,13, 14, 14a, 15, 15a, 15b, 25 and 33
Sanction Datasets Swiss SECO Sanctions/Embargoes
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2024-08-16
Sanction Last Seen 2024-10-23
Sanction Properties Authority: State Secretariat for Economic Affairs

Authority ID: 48346

Start Date: 2022-02-25 2023-12-21
Listing Date: 2022-02-25 2023-12-21
Country: Switzerland

Entity: Q56708540

Program: Ordinance of 4 March 2022 on measures related to the situation in Ukraine (RS 946.231.176.72), annexes 2, 8, 9, 10, 11, 12,13, 14, 14a, 15, 15a, 15b, 25 and 33

Source URL: https://www.seco.admin.ch/seco/en/home/Aussenwirtschaftspolitik_Wirtschaftliche_Zusammenarbeit/Wirtschaftsbeziehungen/exportkontrollen-und-sanktionen/sanktionen-embargos.html
Sanction Caption UKR
Sanction Datasets EU Financial Sanctions Files (FSF)
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2024-08-08
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Directorate‑General for Financial Stability, Financial Services and Capital Markets Union

Authority ID: EU.7084.41

Start Date: 2022-09-16
Listing Date: 2022-09-15
Country: European Union

Entity: Q56708540

Program: UKR

Reason: 2022/1529 (OJ L239)

Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32022R1529
Sanction Caption Sanction
Sanction Datasets EU Consolidated Travel Bans
Sanction First Seen 2024-10-09
Sanction Last Change 2024-10-09
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Council of the European Union

Country: European Union

Entity: Q56708540

Reason: Council Decision concerning restrictive measures in respect of actions undermining or threatening the territorial integrity, sovereignty and independence of Ukraine

Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A02014D0145-20240914
Sanction Caption (UE) 2022/1529 du 14/09/2022 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014)
Sanction Datasets French National Asset Freezing System
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2024-06-23
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Direction Générale du Trésor

Country: France

Entity: Q56708540

Program: (UE) 2022/261 du 23/02/2022 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014)
(UE) 2022/1529 du 14/09/2022 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014)

Reason: Membre de la Douma d'État qui a voté en faveur de la résolution no 58243-8 "concernant la demande de la Douma d'État de l'Assemblée fédérale de la Fédération de Russie adressée au président de la Fédération de Russie V.V. Poutine relative à la nécessité de reconnaître la République populaire de Donetsk et la République populaire de Louhansk" et qui a, par conséquent, soutenu et mis en œuvre des actions et des politiques compromettant l'intégrité territoriale, la souveraineté et l'indépendance de l'Ukraine et déstabilisé davantage l'Ukraine

Source URL: https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/
Sanction Caption The Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019
Sanction Datasets UK FCDO Sanctions List
Sanction First Seen 2024-05-09
Sanction Last Change 2024-06-23
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Foreign, Commonwealth & Development Office
UK

Authority ID: RUS0686

Start Date: 2022-03-15
Modified At: 2022-04-26
Country: United Kingdom

Entity: Q56708540

Program: The Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019

Provisions: Travel Ban
Asset freeze
Trust Services Sanctions

Reason: Member of the State Duma of Russia who voted in favour of resolution No. 58243-8: “On the appeal of the State Duma of the Federal Assembly of the Russian Federation To the President of the Russian Federation V.V. Putin on the need to recognize the Donetsk People's Republic and the Luhansk People's Republic”. In so doing, provided support for policies and/or actions which destabilise Ukraine and/or undermine or threaten the territorial integrity, sovereignty or independence of Ukraine. The trust services sanctions were imposed on 21/03/2023.

Source URL: https://www.gov.uk/government/publications/the-uk-sanctions-list
Sanction Caption Russia
Sanction Datasets UK HMT/OFSI Consolidated List of Targets
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2024-10-14
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Office of Financial Sanctions Implementation
UK

Authority ID: RUS0686

Start Date: 2022-03-15
Modified At: 2023-03-21
Listing Date: 2022-03-15
Country: United Kingdom

Entity: Q56708540

Program: Russia

Provisions: Asset freeze

Reason: Member of the State Duma of Russia who voted in favour of resolution No. 58243-8: “On the appeal of the State Duma of the Federal Assembly of the Russian Federation To the President of the Russian Federation V.V. Putin on the need to recognize the Donetsk People's Republic and the Luhansk People's Republic”. In so doing, provided support for policies and/or actions which destabilise Ukraine and/or undermine or threaten the territorial integrity, sovereignty or independence of Ukraine.

Source URL: https://www.gov.uk/government/publications/financial-sanctions-consolidated-list-of-targets

Summary: Trust services

Status: Asset Freeze Targets
Sanction Caption Sanction
Sanction Datasets Monaco National Fund Freezing List
Sanction First Seen 2024-08-14
Sanction Last Change 2024-08-27
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: La Principauté de Monaco

Country: Monaco

Entity: Q56708540

Provisions: (UE) 2022/261 du 23/02/2022,; (UE) 2022/1529 du 14/09/2022

Reason: Membre de la Douma d’État qui a voté en faveur de la résolution n° 58243-8 "concernant la demande de la Douma d’État de l’Assemblée fédérale de la Fédération de Russie adressée au président de la Fédération de Russie V.V. Poutine relative à la nécessité de reconnaître la République populaire de Donetsk et la République populaire de Louhansk" et qui a, par conséquent, soutenu et mis en œuvre des actions et des politiques qui compromettent l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine, et a déstabilisé davantage l’Ukraine.

Source URL: https://geldefonds.gouv.mc/
Sanction Caption Russia Sanctions Act 2022
Sanction Datasets New Zealand Russia Sanctions
Sanction First Seen 2024-03-21
Sanction Last Change 2024-03-21
Sanction Last Seen 2024-10-24
Sanction Properties Authority: Ministry of Foreign Affairs and Trade

Start Date: 2022-10-12
Country: New Zealand

Entity: Q56708540

Program: Russia Sanctions Act 2022

Provisions: Travel Ban
Aircraft Ban
Asset Freeze
Dealing with Securities
Service Prohibition
Ship Ban

Reason: Member of the State Duma that meets the description of the class of persons sanctioned in the Regulations

Source URL: https://www.mfat.govt.nz/en/countries-and-regions/europe/ukraine/russian-invasion-of-ukraine/sanctions/

Status: Sanctioned
Sanction Caption SDN List
Sanction Datasets US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2024-07-03
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Office of Foreign Assets Control

Authority ID: 35436

Country: United States

Entity: Q56708540

Program: SDN List

Provisions: RUSSIA-EO14024
Block

Reason: Executive Order 14024 (Russia)

Source URL: https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Pages/default.aspx

Summary: Secondary sanctions risk: See Section 11 of Executive Order 14024.

Sanction Caption 637/2022
Sanction Datasets Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen 2024-03-06
Sanction Last Change 2024-03-06
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: National Security and Defense Council

Start Date: 2022-09-07
End Date: 2032-09-07
Duration: Десять років

Country: Ukraine

Entity: Q56708540

Program: 637/2022

Provisions: заборона передання технологій, прав на об’єкти права інтелектуальної власності
анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування надрами
блокування активів - тимчасове позбавлення права користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними
запобігання виведенню капіталів за межі України
позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення
обмеження торговельних операцій
заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах
обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України
заборона на набуття у власність земельних ділянок
припинення видачі дозволів, ліцензій на ввезення в Україну з іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими резидентами іноземної держави
заборона видачі дозволів, ліцензій Національного банку України на здійснення інвестицій в іноземну державу, розміщення валютних цінностей на рахунках і вкладах на території іноземної держави
зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань
заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден та військових кораблів до територіального моря України, її внутрішніх вод, портів та повітряних суден до повітряного простору України або здійснення посадки на території України

Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/6372022-43921
https://drs.nsdc.gov.ua/

Status: active
Sanction Caption Reciprocal
Sanction Datasets US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen 2024-06-14
Sanction Last Change 2024-06-14
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: TREAS-OFAC

Authority ID: S4MRN93TB

Start Date: 2022-03-24
Listing Date: 2022-12-06
Country: United States

Entity: Q56708540

Program: Reciprocal

Provisions: Prohibition/Restriction

Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public

Summary: PII data has been masked from view