Search Sanctions | SapherCheck

2 SapherCheck records found for Person Viktor anatolyevich

Registration Number	PWPPVEJMY9H2
Alias	Можелянский Виктор Анатольевич VIKTOR MEZHEILIANSKY VIKTOR ANATOLEVICH MOZHELYANSKIJ VIKTOR MOZHELYANSKYY MOZHELYANSKIY Віктор Анатолійович Можелянський Можелянський Віктор Анатолійович Виктор Анатольевич МОЖЕЛЯНСКИЙ VIKTOR ANATOLYEVICH MOZHELYANSKY VIKTOR ANATOLIIOVICH MOZHELYANSKIY
Profile Type	PERSON
Name	VIKTOR ANATOLYEVICH MOZHELYANSKIY MOZHELIANSKIY VIKTOR ANATOLYEVICH ヴィクトル・モジェリャンスキー（メジェリャンスキー） VIKTOR ANATOLYEVICH MOZHELYANSKIY VIKTOR ANATOLJEVITJ MOZJELJANSKIJ VIKTOR ANATOLYEVICH MOZHELYANSKY WIKTOR ANATOLIJEWICZ MOżELAńSKI MOZHELYANSKIY, VIKTOR ANATOLYEVICH Можелянський Віктор Анатолійович Виктор Анатольевич МОЖЕЛЯНСКИЙ MOZHELIANSKYI VIKTOR ANATOLIIOVYCH VIKTOR MEZHEILIANSKY（MOZHELYANSKY, MOZHEKYANSKIY, MOZHEKYANSKYY) Виктор Анатольевич Можелянский VIKTOR ANATOLJEWITSCH MOSCHELJANSKI VIKTOR ANATOLYEVICH MOZHELIANSKIY
First Name	VIKTOR ANATOLYEVICH Віктор Виктор VIKTOR VIKTOR ANATOLYEVICH
Middle Name	Анатольевич Анатолійович ANATOLEVICH ANATOLYEVICH ANATOLIIOVICH
Last Name	MOZHELIANSKIY MEZHEILIANSKY Можелянский MOZHELYANSKIY MOZHELYANSKIY MOZHELYANSKYY MOZHELIANSKIY MOZHELYANSKY MOZHELYANSKIJ Можелянський МОЖЕЛЯНСКИЙ MOZHELYANSKY
Country	UKRAINE
Nationality	RUSSIA UKRAINE
Birth Date	1964-05-10
Birth-Place	м. Харків, Україна KHARKIV, UKRAINE KHARKIV KHARKIV : UKRAINE KHARKIV, UKRAINE
Position	「クリミア共和国シンフェローポリ市キーウ地区裁判所裁判官」（自称） ANCIEN JUGE DU TRIBUNAL DU DISTRICT KIEVSKIY à SIMFEROPOL VICE-CHAIRMAN OF THE CENTRAL DISTRICT COURT IN SIMFEROPOL AND FORMER JUDGE OF THE KIEVSKIY DISTRICT COURT IN SIMFEROPOL. VICE-PRéSIDENT DU TRIBUNAL DU DISTRICT CENTRAL DE SIMFEROPOL SELF-PROCLAIMED “JUDGE OF THE KYIV DISTRICT COURT IN SIMFEROPOL IN THE REPUBLIC OF CRIMEA”
First Seen	2023-04-20
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-10-14
Created At	2021-10-11
Modified At	2021-10-25
Gender	MALE
Datasets	CANADIAN CONSOLIDATED AUTONOMOUS SANCTIONS LIST US SAM PROCUREMENT EXCLUSIONS JAPAN ECONOMIC SANCTIONS AND LIST OF ELIGIBLE PEOPLE EU FINANCIAL SANCTIONS FILES (FSF) UKRAINE NSDC STATE REGISTER OF SANCTIONS US OFAC SPECIALLY DESIGNATED NATIONALS (SDN) LIST MONACO NATIONAL FUND FREEZING LIST BELGIAN FINANCIAL SANCTIONS US TRADE CONSOLIDATED SCREENING LIST (CSL) SWISS SECO SANCTIONS/EMBARGOES FRENCH NATIONAL ASSET FREEZING SYSTEM EU CONSOLIDATED TRAVEL BANS
Address	CRIMEA, SIMFEROPOL, UKR RUE ANHARS'KA 8, SIMFEROPOL, CRIMéE, 35, RUE MARSHALA ZHUKOVA, APPARTEMENT 53, SIMFEROPOL, CRIMéE 35 MARSHALA ZHUKOVA ST, APP. 53, SIMFEROPOL, CRIMéE, UKRAINE OU ANHARS’KA ST, 8 SIMFEROPOL, CRIMéE, UKRAINE м. Сімферополь, вул. Маршала Жукова, буд. 35 (кв. 53) UL. MARSHALA ZHUKOVA 35, KV. 53, UL. ANGARSKAYA, 8, SIMFEROPOL
Topics	SANCTIONED ENTITY
Notes	VICE-CHAIRMAN OF THE CENTRAL DISTRICT COURT IN SIMFEROPOL AND FORMER JUDGE OF THE KIEVSKIY DISTRICT COURT IN SIMFEROPOL. HE TOOK MULTIPLE BIASED DECISIONS IN POLITICALLY MOTIVATED CASES AGAINST OPPONENTS OF THE ILLEGAL ANNEXATION OF CRIMEA AND SEVASTOPOL. HE THEREBY ACTIVELY SUPPORTED ACTIONS AND IMPLEMENTED POLICIES THAT UNDERMINE OR THREATEN THE TERRITORIAL INTEGRITY, SOVEREIGNTY AND INDEPENDENCE OF UKRAINE. VICE-PRéSIDENT DU TRIBUNAL DU DISTRICT CENTRAL DE SIMFEROPOL ET ANCIEN JUGE DU TRIBUNAL DU DISTRICT KIEVSKIY à SIMFEROPOL. IL A PRIS DE NOMBREUSES DéCISIONS PARTIALES DANS DES AFFAIRES MENéES à DES FINS POLITIQUES VISANT DES OPPOSANTS à L’ANNEXION ILLéGALE DE LA CRIMéE ET DE SéBASTOPOL. IL A AINSI ACTIVEMENT SOUTENU DES ACTIONS ET MIS EN œUVRE DES POLITIQUES QUI COMPROMETTENT OU MENACENT L’INTéGRITé TERRITORIALE, LA SOUVERAINETé ET L’INDéPENDANCE DE L’UKRAINE.
SourceUrl	https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/Gels/RegistreDetail?idRegistre=3677 https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=31457

11 Sanctions

1. Sanction Caption: UKR

Sanction Caption	UKR
Sanction Datasets	Belgian Financial Sanctions
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2023-04-20
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Federal Public Service Finance Authority ID: EU.6637.65 Start Date: 2021-10-11 Listing Date: 2021-10-11 Country: Belgium Entity: NK-RjjikxLfieFP7nyWGtVr4m Program: UKR Reason: 2021/1791 (OJ L359I) Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.LI.2021.359.01.0001.01.ENG&toc=OJ%3AL%3A2021%3A359I%3ATOC

2. Sanction Caption: Ukraine

Sanction Caption	Ukraine
Sanction Datasets	Canadian Consolidated Autonomous Sanctions List
Sanction First Seen	2024-08-06
Sanction Last Change	2024-08-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Global Affairs Canada Authority ID: 195 Country: Canada Entity: NK-RjjikxLfieFP7nyWGtVr4m Program: Ukraine Reason: Part 1 Source URL: https://www.international.gc.ca/world-monde/international_relations-relations_internationales/sanctions/consolidated-consolide.aspx?lang=eng

3. Sanction Caption: Ordinance of 4 Ma...

Sanction Caption	Ordinance of 4 March 2022 on measures related to the situation in Ukraine (RS 946.231.176.72), annexes 2, 8, 9, 10, 11, 12,13, 14, 14a, 15, 15a, 15b, 25 and 33
Sanction Datasets	Swiss SECO Sanctions/Embargoes
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-08-16
Sanction Last Seen	2024-10-23
Sanction Properties	Authority: State Secretariat for Economic Affairs Authority ID: 46392 Start Date: 2021-10-25 Listing Date: 2021-10-25 Country: Switzerland Entity: NK-RjjikxLfieFP7nyWGtVr4m Program: Ordinance of 4 March 2022 on measures related to the situation in Ukraine (RS 946.231.176.72), annexes 2, 8, 9, 10, 11, 12,13, 14, 14a, 15, 15a, 15b, 25 and 33 Source URL: https://www.seco.admin.ch/seco/en/home/Aussenwirtschaftspolitik_Wirtschaftliche_Zusammenarbeit/Wirtschaftsbeziehungen/exportkontrollen-und-sanktionen/sanktionen-embargos.html

4. Sanction Caption: UKR

Sanction Caption	UKR
Sanction Datasets	EU Financial Sanctions Files (FSF)
Sanction First Seen	2024-10-02
Sanction Last Change	2024-10-02
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Directorate‑General for Financial Stability, Financial Services and Capital Markets Union Authority ID: EU.6637.65 Start Date: 2024-09-14 Listing Date: 2024-09-13 Country: European Union Entity: NK-RjjikxLfieFP7nyWGtVr4m Program: UKR Reason: 2024/2455 (OJ L13092024) Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=OJ:L_202402455

5. Sanction Caption: Sanction

Sanction Caption	Sanction
Sanction Datasets	EU Consolidated Travel Bans
Sanction First Seen	2024-10-09
Sanction Last Change	2024-10-09
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Council of the European Union Country: European Union Entity: NK-RjjikxLfieFP7nyWGtVr4m Reason: Council Decision concerning restrictive measures in respect of actions undermining or threatening the territorial integrity, sovereignty and independence of Ukraine Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A02014D0145-20240914

6. Sanction Caption: (UE) 2024/2455 du...

Sanction Caption	(UE) 2024/2455 du 12/09/2024 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014)
Sanction Datasets	French National Asset Freezing System
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-09-17
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Direction Générale du Trésor Authority ID: EU.6637.65 Country: France Entity: NK-RjjikxLfieFP7nyWGtVr4m Program: (UE) 2021/1791 du 11/10/2021 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014) (UE) 2024/2455 du 12/09/2024 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014) Reason: Vice-président du tribunal du district central de Simferopol et ancien juge du tribunal du district Kievskiy à Simferopol. Il a pris de nombreuses décisions partiales dans des affaires menées à des fins politiques visant des opposants à l’annexion illégale de la Crimée et de Sébastopol. Il a ainsi activement soutenu des actions et mis en œuvre des politiques qui compromettent ou menacent l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine. Source URL: https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/

7. Sanction Caption:

Sanction Caption	クリミア自治共和国及びセヴァストーポリ特別市のロシア連邦への「併合」又はウクライナ東部の不安定化に直接関与していると判断される者並びにロシア連邦による「編入」と称する行為に直接関与していると判断されるウクライナの東部・南部地域の関係者と判断される者（個人）
Sanction Datasets	Japan Economic Sanctions and List of Eligible People
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2023-04-20
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Ministry of Finance Authority ID: 263 Start Date: 2022-10-07 Country: Japan Entity: NK-RjjikxLfieFP7nyWGtVr4m Program: クリミア自治共和国及びセヴァストーポリ特別市のロシア連邦への「併合」又はウクライナ東部の不安定化に直接関与していると判断される者並びにロシア連邦による「編入」と称する行為に直接関与していると判断されるウクライナの東部・南部地域の関係者と判断される者（個人） Source URL: https://www.mof.go.jp/policy/international_policy/gaitame_kawase/gaitame/economic_sanctions/gaiyou.html

8. Sanction Caption: Sanction

Sanction Caption	Sanction
Sanction Datasets	Monaco National Fund Freezing List
Sanction First Seen	2024-08-14
Sanction Last Change	2024-09-15
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: La Principauté de Monaco Country: Monaco Entity: NK-RjjikxLfieFP7nyWGtVr4m Provisions: (UE) 2021/1791 du 11/10/2021; (UE) 2024/2455 du 12/09/2024 Reason: Vice-président du tribunal du district central de Simferopol et ancien juge du tribunal du district Kievskiy à Simferopol. Il a pris de nombreuses décisions partiales dans des affaires menées à des fins politiques visant des opposants à l’annexion illégale de la Crimée et de Sébastopol. Il a ainsi activement soutenu des actions et mis en œuvre des politiques qui compromettent ou menacent l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine. Source URL: https://geldefonds.gouv.mc/

9. Sanction Caption: SDN List

Sanction Caption	SDN List
Sanction Datasets	US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Office of Foreign Assets Control Authority ID: 31457 Country: United States Entity: NK-RjjikxLfieFP7nyWGtVr4m Program: SDN List Provisions: Block UKRAINE-EO13685 Reason: Executive Order 13685 (Ukraine) Source URL: https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Pages/default.aspx Summary: Secondary sanctions risk: Ukraine-/Russia-Related Sanctions Regulations, 31 CFR 589.201 and/or 589.209

10. Sanction Caption: 133/2017

Sanction Caption	133/2017
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2017-05-15 Duration: Безстроково Country: Ukraine Entity: NK-RjjikxLfieFP7nyWGtVr4m Program: 133/2017 Provisions: інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим цим Законом блокування активів - тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися належним їй майном запобігання виведенню капіталів за межі України Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/1332017-21850 https://drs.nsdc.gov.ua/ Status: active

11. Sanction Caption: Reciprocal

Sanction Caption	Reciprocal
Sanction Datasets	US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen	2024-06-14
Sanction Last Change	2024-06-14
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: TREAS-OFAC Authority ID: S4MRN6PJG Start Date: 2022-09-15 Listing Date: 2022-11-28 Country: United States Entity: NK-RjjikxLfieFP7nyWGtVr4m Program: Reciprocal Provisions: Prohibition/Restriction Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public Summary: PII data has been masked from view

2. Viktor Anatolyevich SHEPTIY

Alias	Виктор Шептий SHEPTII VIKTOR Шептій Віктор Анатолійович ШЕПТИЙ Виктор Анатольевич Шептий Виктор Анатольевич SHEPTIY VIKTOR ANATOLYEVICH
Inn-Code	665811699947
Profile Type	PERSON
Name	SHEPTY VIKTOR ANATOLIEVICH ВИКТОР АНАТОЛЬЕВИЧ ШЕПТИЙ Шептій Віктор Анатолійович VIKTOR SHEPTIY Виктор Анатольевич ШЕПТИЙ VIKTOR ANATOLYEVICH SHEPTIY SHEPTIY VIKTOR ANATOLYEVICH SHEPTII VIKTOR ANATOLIIOVYCH Шептий, Виктор Анатольевич
First Name	VIKTOR VIKTOR ANATOLYEVICH ВИКТОР Виктор
Middle Name	Анатольевич ANATOLYEVICH
Last Name	SHEPTIY ШЕПТИЙ SHEPTIY
Country	RUSSIA
Nationality	RUSSIA
Birth Date	1965-12-25
Birth-Place	YEKATERINBURG, RUSSIAN FEDERATION YEKATERINBURG, RUSSIAN FEDERATION YEKATERINBURG SVERDLOVSK, EX-URSS (AUJOURD’HUI EKATERINBOURG, FéDéRATION DE RUSSIE)
Position	“UNITED RUSSIA” PARTY FUNCTIONARIES MEMBER OF THE FEDERATION COUNCIL Депутаты и сенаторы Функционеры «Единой России» MEMBERS OF PARLIAMENT AND SENATE MEMBER OF THE FEDERATION COUNCIL OF RUSSIA (2022-)
First Seen	2022-01-01
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-10-11
Created At	2022-10-13
Modified At	2024-06-07
Gender	MALE
Datasets	RUSSIAN UNIFIED STATE REGISTER OF LEGAL ENTITIES (AS AT JAN 1, 2022) WIKIDATA EU FINANCIAL SANCTIONS FILES (FSF) WIKIDATA POLITICALLY EXPOSED PERSONS UKRAINE NSDC STATE REGISTER OF SANCTIONS MONACO NATIONAL FUND FREEZING LIST BELGIAN FINANCIAL SANCTIONS ACF LIST OF WAR ENABLERS SWISS SECO SANCTIONS/EMBARGOES WIKIDATA PERSONS IN RELEVANT CATEGORIES FRENCH NATIONAL ASSET FREEZING SYSTEM EU CONSOLIDATED TRAVEL BANS
Topics	PERSON OF INTEREST SANCTIONED ENTITY POLITICIAN
Notes	RUSSIAN POLITICIAN (BORN 1965) VIKTOR SHEPTIY EST MEMBRE DU CONSEIL DE LA FéDéRATION DE RUSSIE QUI, LE 4 OCTOBRE 2022, A RATIFIé LES QUATRE TRAITéS ENTRE LA FéDéRATION DE RUSSIE ET LA RéPUBLIQUE POPULAIRE DE DONETSK, LA RéPUBLIQUE POPULAIRE DE LOUHANSK, LA RéGION DE ZAPORIJJIA ET LA RéGION DE KHERSON, AINSI QUE LEUR ADMISSION DANS LA FéDéRATION DE RUSSIE. PAR CONSéQUENT, IL A SOUTENU ET MIS EN œUVRE DES ACTIONS ET DES POLITIQUES QUI COMPROMETTENT L’INTéGRITé TERRITORIALE, LA SOUVERAINETé ET L’INDéPENDANCE DE L’UKRAINE, ET IL A DéSTABILISé DAVANTAGE L’UKRAINE SECRETARY OF THE SVERDLOVSK REGIONAL BRANCH OF THE UNITED RUSSIA PARTY. UNITED RUSSIA FORMS AND IMPLEMENTS VLADIMIR PUTIN'S POLICY OF AGGRESSION AGAINST TERRITORIAL INTEGRITY, SOVEREIGNTY AND INDEPENDENCE OF UKRAINE." MEMBER OF THE FEDERATION COUNCIL OF THE FEDERAL ASSEMBLY OF THE RUSSIAN FEDERATION (UPPER HOUSE OF THE FEDERAL PARLIAMENT). THIS STATE BODY IS RESPONSIBLE FOR THE POLITICAL AND LEGAL SUPPORT OF THE AGGRESSIVE WAR AGAINST UKRAINE. VIKTOR SHEPTIY IS A MEMBER OF THE FEDERATION COUNCIL WHO ON 4 OCT 2022 RATIFIED THE FOUR TREATIES BETWEEN THE RUSSIAN FEDERATION AND THE DONETSK PEOPLE’S REPUBLIC, THE LUHANSK PEOPLE’S REPUBLIC, THE ZAPORIZHZHIA REGION, AND THE KHERSON REGION, AND THEIR ADMISSION TO THE RUSSIAN FEDERATION. THEREFORE, HE HAS SUPPORTED AND IMPLEMENTED ACTIONS AND POLICIES, WHICH UNDERMINE THE TERRITORIAL INTEGRITY, SOVEREIGNTY AND INDEPENDENCE OF UKRAINE, AND FURTHER DESTABILISED UKRAINE.
SourceUrl	https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/Gels/RegistreDetail?idRegistre=5212

7 Sanctions

1. Sanction Caption: UKR

Sanction Caption	UKR
Sanction Datasets	Belgian Financial Sanctions
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2023-04-20
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Federal Public Service Finance Authority ID: EU.9213.59 Start Date: 2022-12-16 Listing Date: 2022-12-16 Country: Belgium Entity: Q114203423 Program: UKR Reason: 2022/2476 (OJ L322-I) Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32022R2476

2. Sanction Caption: Ordinance of 4 Ma...

Sanction Caption	Ordinance of 4 March 2022 on measures related to the situation in Ukraine (RS 946.231.176.72), annexes 2, 8, 9, 10, 11, 12,13, 14, 14a, 15, 15a, 15b, 25 and 33
Sanction Datasets	Swiss SECO Sanctions/Embargoes
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-08-16
Sanction Last Seen	2024-10-23
Sanction Properties	Authority: State Secretariat for Economic Affairs Authority ID: 57977 Start Date: 2022-12-21 Listing Date: 2022-12-21 Country: Switzerland Entity: Q114203423 Program: Ordinance of 4 March 2022 on measures related to the situation in Ukraine (RS 946.231.176.72), annexes 2, 8, 9, 10, 11, 12,13, 14, 14a, 15, 15a, 15b, 25 and 33 Source URL: https://www.seco.admin.ch/seco/en/home/Aussenwirtschaftspolitik_Wirtschaftliche_Zusammenarbeit/Wirtschaftsbeziehungen/exportkontrollen-und-sanktionen/sanktionen-embargos.html

3. Sanction Caption: UKR

Sanction Caption	UKR
Sanction Datasets	EU Financial Sanctions Files (FSF)
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-08-08
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Directorate‑General for Financial Stability, Financial Services and Capital Markets Union Authority ID: EU.9213.59 Start Date: 2022-12-16 Listing Date: 2022-12-16 Country: European Union Entity: Q114203423 Program: UKR Reason: 2022/2476 (OJ L322-I) Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32022R2476

4. Sanction Caption: Sanction

Sanction Caption	Sanction
Sanction Datasets	EU Consolidated Travel Bans
Sanction First Seen	2024-10-09
Sanction Last Change	2024-10-09
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Council of the European Union Country: European Union Entity: Q114203423 Reason: Council Decision concerning restrictive measures in respect of actions undermining or threatening the territorial integrity, sovereignty and independence of Ukraine Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A02014D0145-20240914

5. Sanction Caption: (UE) 2022/2476 du...

Sanction Caption	(UE) 2022/2476 du 16/12/2022 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014)
Sanction Datasets	French National Asset Freezing System
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Direction Générale du Trésor Country: France Entity: Q114203423 Program: (UE) 2022/2476 du 16/12/2022 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014) Reason: Viktor Sheptiy est membre du Conseil de la Fédération de Russie qui, le 4 octobre 2022, a ratifié les quatre traités entre la Fédération de Russie et la République populaire de Donetsk, la République populaire de Louhansk, la région de Zaporijjia et la région de Kherson, ainsi que leur admission dans la Fédération de Russie. Par conséquent, il a soutenu et mis en œuvre des actions et des politiques qui compromettent l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine, et il a déstabilisé davantage l’Ukraine Source URL: https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/

6. Sanction Caption: Sanction

Sanction Caption	Sanction
Sanction Datasets	Monaco National Fund Freezing List
Sanction First Seen	2024-08-14
Sanction Last Change	2024-08-27
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: La Principauté de Monaco Country: Monaco Entity: Q114203423 Provisions: (UE) 2022/2476 du 16/12/2022 Reason: Viktor Sheptiy est membre du Conseil de la Fédération de Russie qui, le 4 octobre 2022, a ratifié les quatre traités entre la Fédération de Russie et la République populaire de Donetsk, la République populaire de Louhansk, la région de Zaporijjia et la région de Kherson, ainsi que leur admission dans la Fédération de Russie. Par conséquent, il a soutenu et mis en oeuvre des actions et des politiques qui compromettent l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine, et il a déstabilisé davantage l’Ukraine. Source URL: https://geldefonds.gouv.mc/

7. Sanction Caption: 235/2023

Sanction Caption	235/2023
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2023-04-22 End Date: 2033-04-22 Duration: Десять років Country: Ukraine Entity: Q114203423 Program: 235/2023 Provisions: заборона передання технологій, прав на об’єкти права інтелектуальної власності анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування надрами блокування активів - тимчасове позбавлення права користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними запобігання виведенню капіталів за межі України позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення обмеження торговельних операцій заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України заборона на набуття у власність земельних ділянок зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден та військових кораблів до територіального моря України, її внутрішніх вод, портів та повітряних суден до повітряного простору України або здійснення посадки на території України Source URL: https://drs.nsdc.gov.ua/ https://www.president.gov.ua/documents/2352023-46561 Status: active