Search Sanctions | SapherCheck

7 SapherCheck records found for Person 1985 09 21

Inn-Code	850921302634
Profile Type	PERSON
Name	Нурлибек Тулегенович Сагатов
First Name	Нурлибек
Middle Name	Тулегенович
Last Name	Сагатов
Birth Date	1985-09-21
Birth-Place	Казахстан, Кызылординская область, Казалинский район
First Seen	2023-04-20
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-10-11
Created At	2020-09-21
Datasets	KAZAKH TERRORIST AND TERROR FINANCING LISTS KYRGYZ NATIONAL LIST
Topics	SANCTIONED ENTITY

2 Sanctions

1. Sanction Caption: Террорист

Sanction Caption	Террорист
Sanction Datasets	Kyrgyz National List
Sanction First Seen	2024-07-15
Sanction Last Change	2024-07-15
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: караштуу Финансылык чалгындоо мамлекеттик кызматы Listing Date: 2020-09-21 Country: Kyrgyzstan Entity: NK-bsbA7z2bhhXWNYMM9DBKPP Program: Террорист Reason: Письмо Комитета по финансовому мониторингу Министерства финансов Республики Казахстан от 03.09.2020 г. Source URL: https://fiu.gov.kg/sked/9

2. Sanction Caption: Kazakh Terror Fin...

Sanction Caption	Kazakh Terror Financing list
Sanction Datasets	Kazakh Terrorist and Terror Financing lists
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2023-06-27
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Қазақстан Республикасының Қаржылық мониторинг агенттігі Listing Date: 2019-02-06 Country: Kazakhstan Entity: NK-bsbA7z2bhhXWNYMM9DBKPP Program: Kazakh Terror Financing list Source URL: https://websfm.kz/terrorism Summary: включен от 06.02.2019

2. Ismagilov Idris Zulfarovich

Alias	ISMAGILOV IDRIS Исмагилов Идрис Зульфарович
Profile Type	PERSON
Name	ISMAHILOV IDRIS ZULFAROVYCH ISMAGILOV IDRIS ZULFAROVICH Ісмагілов Ідріс Зульфарович Исмагилов Идрис Зульфарович Ісмагілов Ідрис Зульфарович
Country	RUSSIA
Nationality	RUSSIA
Birth Date	1985-09-21
First Seen	2023-04-20
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-06-25
Modified At	2023-12-26
Datasets	WIKIDATA UKRAINE NSDC STATE REGISTER OF SANCTIONS RUSSIAN PMC WAGNER MERCENARIES (MYROTVORETS LIST)
Topics	WAR CRIMES SANCTIONED ENTITY
Notes	MEMBER OF THE WAGNER PMC 1985-09-21
SourceUrl	https://myrotvorets.center/criminal/ismagilov-idris-zulfarovich/

4 Sanctions

1. Sanction Caption: 126/2018

Sanction Caption	126/2018
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2018-05-14 End Date: 2021-05-14 Duration: Три роки Country: Ukraine Entity: Q120854408 Program: 126/2018 Provisions: блокування активів - тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися належним їй майном запобігання виведенню капіталів за межі України відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних держав, застосування інших заборон в’їзду на територію України Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/1262018-24150 https://drs.nsdc.gov.ua/ Status: updated

2. Sanction Caption: 176/2018

Sanction Caption	176/2018
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2018-06-21 End Date: 2021-06-21 Duration: Три роки Country: Ukraine Entity: Q120854408 Program: 176/2018 Provisions: блокування активів - тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися належним їй майном запобігання виведенню капіталів за межі України відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних держав, застосування інших заборон в’їзду на територію України Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/1762018-24362 https://drs.nsdc.gov.ua/ Status: expired

3. Sanction Caption: 376/2024

Sanction Caption	376/2024
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-06-29
Sanction Last Change	2024-06-29
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Служба безпеки України Start Date: 2024-06-24 End Date: 2034-06-24 Duration: Десять років Country: Ukraine Entity: Q120854408 Program: 376/2024 Provisions: заборона передання технологій, прав на об’єкти права інтелектуальної власності блокування активів - тимчасове позбавлення права користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними запобігання виведенню капіталів за межі України обмеження торговельних операцій заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань Reason: дії іноземної держави, іноземної юридичної чи фізичної особи, інших суб’єктів, які створюють реальні та/або потенційні загрози національним інтересам, національній безпеці, суверенітету і територіальній цілісності України, сприяють терористичній діяльності та/або порушують права і свободи людини і громадянина, інтереси суспільства та держави, призводять до окупації території, експропріації чи обмеження права власності, завдання майнових втрат, створення перешкод для сталого економічного розвитку, повноцінного здійснення громадянами України належних їм прав і свобод Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/3762024-51081 https://drs.nsdc.gov.ua/ Status: active

4. Sanction Caption: 266/2021

Sanction Caption	266/2021
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-06-29
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2021-06-24 End Date: 2024-06-24 Duration: Три роки Country: Ukraine Entity: Q120854408 Program: 266/2021 Provisions: заборона передання технологій, прав на об’єкти права інтелектуальної власності анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування надрами блокування активів - тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися належним їй майном запобігання виведенню капіталів за межі України позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення обмеження торговельних операцій заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим цим Законом припинення видачі дозволів, ліцензій на ввезення в Україну з іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими резидентами іноземної держави заборона видачі дозволів, ліцензій Національного банку України на здійснення інвестицій в іноземну державу, розміщення валютних цінностей на рахунках і вкладах на території іноземної держави зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден та військових кораблів до територіального моря України, її внутрішніх вод, портів та повітряних суден до повітряного простору України або здійснення посадки на території України Source URL: https://drs.nsdc.gov.ua/ https://www.president.gov.ua/documents/2662021-39265 Status: expired

3. Hossein Hatefi Ardakani

Registration Number	GMZKN2JSM761
Alias	HUSSEIN HATEFI ARDAKANI HOSEIN HATEFI ARDAKANI HOSSEIN HATFI ARDAKANI HOSSEIN HATAFI ARDAKANI HOSSEIN HATAFI ARDEKANI HASAN HASHEM
Weak Alias	SEATHA MURUGIAH
ID Number	U34290111 4449916581
Profile Type	PERSON
Name	HOSSEIN HATFI ARDAKANI HOSSEIN HATEFI ARDAKANI HOSSEIN HATAFI ARDAKANI HOSSEIN HATEFI ARDAKANI HASAN HASHEM ARDAKANI, HOSSEIN HATEFI HOSSEIN HATEFI ARDAKANI حسین هاتفی اردکانی
First Name	HOSSEIN HATEFI HOSSEIN HATEFI HOSSEIN HOSEIN HUSSEIN HATEFI HASAN
Middle Name	HATFI HATAFI HATEFI
Last Name	HASHEM ARDAKANI ARDEKANI ARDAKANI
Country	IRAN
Nationality	IRAN
Birth Date	1985-09-21
Birth-Place	ARDAKAN, IRAN ARDAKAN, IRAN (ISLAMIC REPUBLIC OF) ARDAKAN ARDAKAN : IRAN
Position	PRéSIDENT DU CONSEIL D’ADMINISTRATION DE KAVAN ELECTRONICS BEHRAD LLC, AGENT CHARGé DE LA PASSATION DES MARCHéS POUR L’IRGC CHAIRPERSON OF THE BOARD OF DIRECTORS OF KAVAN ELECTRONICS BEHRAD LLC; PROCUREMENT AGENT FOR THE IRGC AGENT CHARGé DE LA PASSATION DES MARCHéS POUR L’IRGC PRéSIDENT DU CONSEIL D’ADMINISTRATION DE KAVAN ELECTRONICS BEHRAD LLC
First Seen	2023-12-19
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-10-11
Created At	2023-12-20
Modified At	2024-03-07
Gender	MALE
Datasets	US SAM PROCUREMENT EXCLUSIONS EU FINANCIAL SANCTIONS FILES (FSF) US OFAC SPECIALLY DESIGNATED NATIONALS (SDN) LIST MONACO NATIONAL FUND FREEZING LIST BELGIAN FINANCIAL SANCTIONS US TRADE CONSOLIDATED SCREENING LIST (CSL) WIKIDATA FRENCH NATIONAL ASSET FREEZING SYSTEM EU CONSOLIDATED TRAVEL BANS
Address	TEHRAN TEHRAN, IRN
Topics	SANCTIONED ENTITY
Notes	ASSOCIATED ENTITIES: ISLAMIC REVOLUTIONARY GUARD CORPS RESEARCH AND SELF SUFFICIENCY JIHAD ORGANISATION (IRGC SSJO);KAVAN ELECTRONICS BEHRAD LLC ASSOCIATED INDIVIDUALS: MEHDI DEHGHANI MOHAMMADABADI IRANIAN BUSINESSMAN ENTITéS ASSOCIéES: ORGANISATION DU DJIHAD POUR LA RECHERCHE ET L’AUTOSUFFISANCE DU CORPS DES GARDIENS DE LA RéVOLUTION ISLAMIQUE (IRGC SSJO); KAVAN ELECTRONICS BEHRAD LLC PERSONNES ASSOCIéES: MEHDI DEHGHANI MOHAMMADABADI ENTITéS ASSOCIéES: ORGANISATION DU DJIHAD POUR LA RECHERCHE ET L’AUTOSUFFISANCE DU CORPS DES GARDIENS DE LA RéVOLUTION ISLAMIQUE (IRGC SSJO); KAVAN ELECTRONICS BEHRAD LLC - PERSONNES ASSOCIéES: MEHDI DEHGHANI MOHAMMADABADI - HOSSEIN HATEFI ARDAKANI EST PRéSIDENT DU CONSEIL D’ADMINISTRATION ET ACTIONNAIRE DE KAVAN ELECTRONICS BEHRAD LLC, BASéE EN IRAN ET INSCRITE SUR LA LISTE DE L’UE. PAR L’INTERMéDIAIRE D’UN RéSEAU COMPLEXE DE SOCIéTéS-éCRANS ET D’ENTREPRISES éTRANGèRES, NOTAMMENT KAVAN ELECTRONCIS BEHRAD LLC, INSCRITE SUR LA LISTE DE L’UE, ARDAKANI SOUTIENT LES EFFORTS DéPLOYéS PAR L’IRGC SSJO POUR OBTENIR DES BIENS ESSENTIELS à LA PRODUCTION D’UAV. EN TANT QUE PRéSIDENT DU CONSEIL D’ADMINISTRATION DE KAVAN ELECTRONICS BEHRAD LLC, IL EST CHARGé DE DIRIGER LE CONSEIL D’ADMINISTRATION DE LA SOCIéTé, DE DéFINIR SES OBJECTIFS STRATéGIQUES ET DE SUPERVISER SES ACTIVITéS, ET IL EST DONC IMPLIQUé DANS LE TRANSFERT D’UAV IRANIENS VERS LA RUSSIE. PAR CONSéQUENT, HOSSEIN HATEFI ARDAKANI SOUTIENT LE PROGRAMME IRANIEN D’UAV. IL EST éGALEMENT IMPLIQUé DANS LE TRANSFERT D’UAV IRANIENS VERS LA RUSSIE POUR SOUTENIR SA GUERRE D’AGRESSION CONTRE L’UKRAINE.
SourceUrl	https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=46908 https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/Gels/RegistreDetail?idRegistre=7448

7 Sanctions

1. Sanction Caption: IRN

Sanction Caption	IRN
Sanction Datasets	Belgian Financial Sanctions
Sanction First Seen	2024-07-22
Sanction Last Change	2024-07-22
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Federal Public Service Finance Authority ID: EU.11694.84 Start Date: 2024-07-11 Listing Date: 2024-07-11 Country: Belgium Entity: Q124364779 Program: IRN Reason: 2024/90388 (OJ L11072024) Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=OJ:L_202490388

2. Sanction Caption: IRN

Sanction Caption	IRN
Sanction Datasets	EU Financial Sanctions Files (FSF)
Sanction First Seen	2024-07-12
Sanction Last Change	2024-08-08
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Directorate‑General for Financial Stability, Financial Services and Capital Markets Union Authority ID: EU.11694.84 Start Date: 2024-07-11 Listing Date: 2024-07-11 Country: European Union Entity: Q124364779 Program: IRN Reason: 2024/90388 (OJ L11072024) Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=OJ:L_202490388

3. Sanction Caption: Sanction

Sanction Caption	Sanction
Sanction Datasets	EU Consolidated Travel Bans
Sanction First Seen	2024-10-09
Sanction Last Change	2024-10-09
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Council of the European Union Country: European Union Entity: Q124364779 Reason: Council Decision concerning restrictive measures in view of Iran’s military support to Russia’s war of aggression against Ukraine and to armed groups and entities in the Middle East and the Red Sea region Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A02023D1532-20240717

4. Sanction Caption: (UE) 2024/1604 du...

Sanction Caption	(UE) 2024/1604 du 31/05/2024 (UE Iran - Soutien militaire dans le conflit Russie/Ukraine - R(UE) 2023/1529)
Sanction Datasets	French National Asset Freezing System
Sanction First Seen	2024-05-31
Sanction Last Change	2024-10-14
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Direction Générale du Trésor Country: France Entity: Q124364779 Program: (UE) 2024/1604 du 31/05/2024 (UE Iran - Soutien militaire dans le conflit Russie/Ukraine - R(UE) 2023/1529) Reason: Entités associées: Organisation du djihad pour la recherche et l’autosuffisance du Corps des gardiens de la révolution islamique (IRGC SSJO); Kavan Electronics Behrad LLC - Personnes associées: Mehdi Dehghani MOHAMMADABADI - Hossein Hatefi Ardakani est président du conseil d’administration et actionnaire de Kavan Electronics Behrad LLC, basée en Iran et inscrite sur la liste de l’UE. Par l’intermédiaire d’un réseau complexe de sociétés-écrans et d’entreprises étrangères, notamment Kavan Electroncis Behrad LLC, inscrite sur la liste de l’UE, Ardakani soutient les efforts déployés par l’IRGC SSJO pour obtenir des biens essentiels à la production d’UAV. En tant que président du conseil d’administration de Kavan Electronics Behrad LLC, il est chargé de diriger le conseil d’administration de la société, de définir ses objectifs stratégiques et de superviser ses activités, et il est donc impliqué dans le transfert d’UAV iraniens vers la Russie. Par conséquent, Hossein Hatefi Ardakani soutient le programme iranien d’UAV. Il est également impliqué dans le transfert d’UAV iraniens vers la Russie pour soutenir sa guerre d’agression contre l’Ukraine. Source URL: https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/

5. Sanction Caption: Sanction

Sanction Caption	Sanction
Sanction Datasets	Monaco National Fund Freezing List
Sanction First Seen	2024-08-14
Sanction Last Change	2024-08-27
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: La Principauté de Monaco Country: Monaco Entity: Q124364779 Provisions: (UE) 2024/1604 du 31/05/2024 Reason: Hossein Hatefi Ardakani est président du conseil d’administration et actionnaire de Kavan Electronics Behrad LLC, basée en Iran et inscrite sur la liste de l’UE. Par l’intermédiaire d’un réseau complexe de sociétés-écrans et d’entreprises étrangères, notamment Kavan Electroncis Behrad LLC, inscrite sur la liste de l’UE, Ardakani soutient les efforts déployés par l’IRGC SSJO pour obtenir des biens essentiels à la production d’UAV. En tant que président du conseil d’administration de Kavan Electronics Behrad LLC, il est chargé de diriger le conseil d’administration de la société, de définir ses objectifs stratégiques et de superviser ses activités, et il est donc impliqué dans le transfert d’UAV iraniens vers la Russie. Par conséquent, Hossein Hatefi Ardakani soutient le programme iranien d’UAV. Il est également impliqué dans le transfert d’UAV iraniens vers la Russie pour soutenir sa guerre d’agression contre l’Ukraine. Source URL: https://geldefonds.gouv.mc/

6. Sanction Caption: SDN List

Sanction Caption	SDN List
Sanction Datasets	US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List
Sanction First Seen	2023-12-19
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Office of Foreign Assets Control Authority ID: 46908 Country: United States Entity: Q124364779 Program: SDN List Provisions: IRGC Block IFSR NPWMD Reason: Executive Order 13382 (Non-proliferation) Source URL: https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Pages/default.aspx Summary: Additional Sanctions Information: Subject to Secondary Sanctions

7. Sanction Caption: Reciprocal

Sanction Caption	Reciprocal
Sanction Datasets	US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen	2024-06-14
Sanction Last Change	2024-06-14
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: TREAS-OFAC Authority ID: S4MRRMGRZ Start Date: 2023-12-20 Listing Date: 2023-12-20 Country: United States Entity: Q124364779 Program: Reciprocal Provisions: Prohibition/Restriction Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public Summary: PII data has been masked from view

1 Unknown Links

1. Link Caption : Other link

Link Caption Link Datasets Link Dates Link Properties

Link Caption	Other link
Link Datasets	US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List
Link First Seen	2023-12-19
Link Last Change	2023-12-19
Link Last Seen	2024-10-25
Link Properties	Role: Providing support to Subject: Q124364779 Object Object Caption: Islamic Revolutionary Guard Corps Aerospace Force Self Sufficiency Jihad Organization Object Datasets Object Datasets: US SAM Procurement Exclusions UK FCDO Sanctions List Japan METI End User List US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List US Trade Consolidated Screening List (CSL) UK HMT/OFSI Consolidated List of Targets Object Dates Object First Seen: 2023-04-20 Object Last Change: 2024-10-16 Object Last Seen: 2024-10-25 Object Properties Alias: Islamic Revolutionary Guard Corps Aerospace Force Self-Sufficiency Jehad Organization Islamic Revolutionary Guard Corps Aerospace Force Self Sufficiency Jihad Organization Islamic Revolutionary Guard Corps Aerospace Force Research and Self Sufficiency Jehad Organization IRGC Aerospace Force Self Sufficiency Jihad Organization (ASF SSJO) Self-Sufficiency Jihad Department of the IRGC Aerospace Force ISLAMIC REVOLUTIONARY GUARD CORPS AEROSPACE FORCE RESEARCH AND SELF SUFFICIENCY JEHAD ORGANIZATION نیروی هوافضای سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ISLAMIC REVOLUTIONARY GUARD CORPS AEROSPACE FORCE SELF-SUFFICIENCY JEHAD ORGANIZATION IRGC Aerospace Force's Self Sufficiency Unit Source URL: https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=22692

4. Serhiy Vitaliyovych Kurchenko

Alias	Сергій Курченко KURCHENKO SERHII VITALIIOVYCH SERHIY VITALIJOVICH KURCHENKO КУРЧЕНКО Сергей Витальевич SERGEY VITALIEVICH KURCHENKO SERGIJ VITALYOVYCH KURCHENKO SERGEI KURCHENKO SERGIJ VITALIIOVYCH KURCHENKO SERHIY VITALIYOVYCH KURCHENKO SERGIJ VITALIJOVICH KURCHENKO SERGEY VITALYOVYCH KURCHENKO SERHIY KURCHENKO SERHII VITALYOVYCH KURCHENKO Сергей ВитAльевич Курченко SERHII VITALIYOVYCH KURCHENKO Курченко Сергей Витальевич SERGII KURCHENKO Сергій ВітAлійович Курченко SERHIJ WITALIJOWYTSCH KURTSCHENKO SERGII VITALIIOVYCH KURCHENKO SERGIY VITALIYOVICH KURCHENKO SERGII VITALIYOVYCH KURCHENKO SERHII VITALIIOVYCH KURCHENKO Сергей Витальевич Курченко Курченко СергIй ВIталIйович SERGEY VITALIIOVYCH KURCHENKO SERGEY VITALIYOVYCH KURCHENKO SERGII VITALIJOVICH KURCHENKO SERHII VITALIJOVICH KURCHENKO Сергій Віталійович Курченко SERGII VITALYOVYCH KURCHENKO SERHIY VITALIIOVYCH KURCHENKO Курченко Сергій Віталійович SERHIY VITALIIOVYCH KURCHENKO SERHIJ WITALIJOWYCZ KURCZENKO SERGIJ VITALIYOVYCH KURCHENKO SERGEY VITALIJOVICH KURCHENKO
Inn-Code	3131006653
Profile Type	PERSON
Name	KURCHENKO SERHII VITALIIOVYCH KURCHENKO, SERGEY VITALIEVICH SERHIJ VITALIJOVYTJ KURTJENKO SERGEY VITALIJOVICH KURCHENKO SERHIY (SERGEI, SERGII, SERHII, SERHIJ, SERGEY, SERGEJ) KURCHENKO SERHII VITALIJOVIC KURCHENKO SERHIJ KURTSCHENKO SERGEY VITALIYOVYCH KURCHENKO 谢尔盖·库尔琴科 SERHIY VITALIJOVICH KURCHENKO SERGIJ VITALYOVYCH KURCHENKO SERHIY VITALIYOVYCH KURCHENKO SERGEY VITALIEVICH KURCHENKO Սերգեյ Կուրչենկո СергIй ВIталIйович КУРЧЕНКО SERGIJ VITALIYOVYCH KURCHENKO SERHIY VITALIYOVYCH KURCHENKO SERGII VITALIYOVYCH KURCHENKO SERGII VITALIJOVICH KURCHENKO SERHIY VITALIYOVYCH KURCHENKO SERGII VITALYOVYCH KURCHENKO SERGEY VITALIIOVYCH KURCHENKO Курченко, Сергей Витальевич SERGIY VITALIYOVICH KURCHENKO SERHIY VITALYOVYCH KURCHENKO SERGIJ VITALIIOVYCH KURCHENKO SERHI KURTšENKO SERHII VITALIIOVYCH KURCHENKO SERHII VITALIYOVYCH KURCHENKO SERGEY KURCHENKO SERHIJ KURCZENKO SERGIJ VITALIJOVICH KURCHENKO SERHII VITALYOVYCH KURCHENKO სერჰი კურჩენკო KURCHENKO SERHIY VITALIYOVICH SERHIY VITALIYOVICH KURCHENKO SERHIJ KURčENKO Сергей Витальевич КУРЧЕНКО SERHIY VITALIIOVYCH KURCHENKO Сергій Віталійович Курченко SERGEY VITALYOVYCH KURCHENKO Курченко Сергій Віталійович SERGII VITALIIOVYCH KURCHENKO セルヒー・クルチェンコセルヒー（セルゲイ）・クルチェンコ
First Name	SERHIJ SERHIY VITALIYOVICH SERGIY SERGEY SERHIY VITALIYOVYCH SERHII Сергей SERGEI SERHIY VITALIYOVYCH SERHIY SERGII СергIй SERGIJ SERHIY VITALIYOVYCH Сергій
Middle Name	VITALIJOVYTJ Витальевич VITALYOVYCH VITALIEVICH VITALIYOVYCH Віталійович VITALIYOVICH ВIталIйович
Last Name	KURTJENKO Курченко КУРЧЕНКО KURCHENKO KURCHENKO
Country	RUSSIA UKRAINE
Nationality	UKRAINE
Birth Date	1985-09-21
Birth-Place	м. Харків, Україна KHARKIV, UKRAINE KHARKIV FORMER USSR CURRENTLY UKRAINE KHARKIV м. Харків KHARKIV, UKRAINE
Position	BUSINESSMAN власник групи компаній «Східно-Європейська паливно-енергетична компанія» HOMME D'AFFAIRES HOMME D'AFFAIRES BUSINESSMAN FOUNDER/OWNER OF THE GROUP OF COMPANIES GAS UKRAINE 2009 український бізнесмен 「ガス・アリヤンス」社オーナー OWNER OF GAZ-ALLIANCE UKRAINIAN BUSINESSMAN (‘GAZ-ALLIANCE’ COMPANY) власник групи компаній «Східно-Європейська паливно- енергетична компанія» бізнесмен
First Seen	2023-04-20
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-10-14
Created At	2014-03-06
Modified At	2024-09-24
Gender	MALE
Datasets	CANADIAN CONSOLIDATED AUTONOMOUS SANCTIONS LIST US SAM PROCUREMENT EXCLUSIONS UK HMT/OFSI CONSOLIDATED LIST OF TARGETS JAPAN ECONOMIC SANCTIONS AND LIST OF ELIGIBLE PEOPLE EU FINANCIAL SANCTIONS FILES (FSF) UK FCDO SANCTIONS LIST UKRAINE NSDC STATE REGISTER OF SANCTIONS US OFAC SPECIALLY DESIGNATED NATIONALS (SDN) LIST MONACO NATIONAL FUND FREEZING LIST SWISS SECO SANCTIONS/EMBARGOES BELGIAN FINANCIAL SANCTIONS US TRADE CONSOLIDATED SCREENING LIST (CSL) WIKIDATA WIKIDATA PERSONS IN RELEVANT CATEGORIES FRENCH NATIONAL ASSET FREEZING SYSTEM EU CONSOLIDATED TRAVEL BANS
Address	MOSCOW, RUSSIA Україна, Харківська область, м. Чугуїв, вул. Чапаєва, буд. 9
Topics	SANCTIONED ENTITY
Notes	PERSON WITH THE SAME NAME AND DATE AND PLACE OF BIRTH LISTED PURSUANT TO REGULATION 208/2014. AU TITRE DU RéGIME BIENS MAL ACQUIS : PERSONNE FAISANT L'OBJET D'UNE PROCéDURE PéNALE DE LA PART DES AUTORITéS UKRAINIENNES POUR DéTOURNEMENT DE FONDS OU D'AVOIRS PUBLICS ET POUR ABUS DE POUVOIR DANS LE BUT DE SE PROCURER à LUI-MêME OU DE PROCURER à UN TIERS UN AVANTAGE INJUSTIFIé, CAUSANT AINSI UNE PERTE POUR LES FONDS OU LES AVOIRS PUBLICS UKRAINIENS - AU TITRE DU RéGIME INTéGRITé TERRITORIALE DE L'UKRAINE : M. SERHIY KURCHENKO EST UN HOMME D'AFFAIRES UKRAINIEN. AVEC LE SOUTIEN DES SéPARATISTES PRO-RUSSES, IL A PRIS LE CONTRôLE DE PLUSIEURS GRANDES USINES MéTALLURGIQUES, CHIMIQUES ET éNERGéTIQUES DANS LES ZONES DU DONBASS TENUES PAR LES SéPARATISTES. SA SOCIéTé “GAZ-ALLIANCE” A MONOPOLISé L'EXTRACTION DE CHARBON DANS LE DONBASS APRèS L'éVICTION DE SES CONCURRENTS DU MARCHé, QUI AURAIT éTé OBTENUE AVEC L'AIDE DE LA RUSSIE. IL A ORGANISé LE SYSTèME ILLéGAL D'EXPORTATION DE CHARBON DU DONBASS VERS LA RUSSIE ET L'EUROPE ET EN A TIRé PROFIT, MALGRé LES SANCTIONS DE L'UE. LE CHARBON EXTRAIT DES MINES DE M. KURCHENKO A éTé RéENREGISTRé ET ILLéGALEMENT EXPORTé VIA DES PORTS RUSSES. M. KURCHENKO A AIDé DE GRANDES ENTREPRISES ET HOLDINGS D'ÉTAT RUSSES à CONTOURNER LES MESURES RESTRICTIVES DE L'UE EN AGISSANT EN TANT QUE SOUS-TRAITANT DE CES ENTITéS DANS LES TERRITOIRES TENUS PAR LES RUSSES. IL A JOUé LE RôLE D'INTERMéDIAIRE DANS LES EXPORTATIONS DE GAZ, DE COMBUSTIBLES ET D'éLECTRICITé RUSSES VERS LES ZONES DU DONBASS TENUES PAR LES SéPARATISTES, CE QUI A RENFORCé L'INDéPENDANCE DE LEUR APPROVISIONNEMENT éNERGéTIQUE ET A COMPROMIS LEUR INTéGRATION éCONOMIQUE AVEC L'UKRAINE. IL A EN OUTRE FOURNI DES COMBUSTIBLES à LA PéNINSULE DE CRIMéE OCCUPéE ILLéGALEMENT. CE FAISANT, IL A RENFORCé L'INDéPENDANCE DE L'APPROVISIONNEMENT EN éLECTRICITé DE CE TERRITOIRE. IL POSSèDE EN OUTRE LE PLUS GRAND DéPôT PéTROLIER DE LA PéNINSULE DE CRIMéE. IL A AINSI TIRé AVANTAGE DES DéCIDEURS RUSSES RESPONSABLES DE L'ANNEXION DE LA CRIMéE ET DE LA DéSTABILISATION DE L'EST DE L'UKRAINE, A RéALISé DES TRANSACTIONS AVEC LES GROUPES SéPARATISTES DE LA RéGION DU DONBASS EN UKRAINE, ET A SOUTENU ACTIVEMENT DES ACTIONS OU DES POLITIQUES QUI COMPROMETTENT OU MENACENT L'INTéGRITé TERRITORIALE, LA SOUVERAINETé ET L'INDéPENDANCE DE L'UKRAINE. UKRAINIAN BUSINESSMAN MR SERHIY KURCHENKO IS A UKRAINIAN BUSINESSMAN. WITH SUPPORT FROM PRO-RUSSIA SEPARATISTS, HE TOOK CONTROL OF SEVERAL LARGE METALLURGICAL, CHEMICAL AND ENERGY PLANTS IN THE SEPARATIST-HELD AREAS OF DONBAS. HIS “GAZ-ALLIANCE” COMPANY MONOPOLISED COAL MINING IN DONBAS AFTER ITS COMPETITORS HAD BEEN FORCED OUT OF THE MARKET, REPORTEDLY WITH HELP FROM RUSSIA. HE ORGANISED AND BENEFITTED FROM THE ILLEGAL SCHEME OF EXPORTING DONBAS COAL TO RUSSIA AND EUROPE DESPITE EU SANCTIONS. COAL EXTRACTED IN MR KURCHENKO’S MINES HAS BEEN RE-REGISTERED AND ILLEGALLY EXPORTED VIA RUSSIAN PORTS. MR KURCHENKO HELPED LARGE RUSSIAN COMPANIES AND STATE-OWNED HOLDINGS TO BYPASS EU RESTRICTIVE MEASURES BY ACTING AS THEIR SUB-CONTRACTOR IN THE RUSSIAN-HELD TERRITORIES. HE HAS BEEN AN INTERMEDIARY IN RUSSIAN GAS, FUEL AND ELECTRICITY EXPORTS TO THE SEPARATIST-HELD PARTS OF DONBAS, WHICH STRENGTHENED THEIR INDEPENDENT ENERGY SUPPLIES AND UNDERMINED THEIR ECONOMIC INTEGRATION WITH UKRAINE. MOREOVER, HE DELIVERED FUEL TO THE ILLEGALLY OCCUPIED CRIMEAN PENINSULA. BY DOING SO, HE STRENGTHENED THE INDEPENDENT POWER SUPPLIES OF THIS TERRITORY. HE ALSO OWNS THE LARGEST OIL DEPOT ON THE CRIMEAN PENINSULA. HE THEREBY BENEFITTED FROM RUSSIAN DECISION-MAKERS RESPONSIBLE FOR THE ANNEXATION OF CRIMEA AND THE DESTABILISATION OF EASTERN UKRAINE, CONDUCTED TRANSACTIONS WITH THE SEPARATIST GROUPS IN THE DONBAS REGION OF UKRAINE, AND ACTIVELY SUPPORTED ACTIONS AND POLICIES WHICH UNDERMINE OR THREATEN THE TERRITORIAL INTEGRITY, SOVEREIGNTY AND INDEPENDENCE OF UKRAINE.
SourceUrl	https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/Gels/RegistreDetail?idRegistre=1292 https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=18323

20 Sanctions

1. Sanction Caption: UKR

Sanction Caption	UKR
Sanction Datasets	Belgian Financial Sanctions
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2023-04-20
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Federal Public Service Finance Authority ID: EU.3068.17 Start Date: 2019-03-05 Listing Date: 2019-03-05 Country: Belgium Entity: Q4249042 Program: UKR Reason: 2019/352 (OJ L64) Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019R0352&from=EN

2. Sanction Caption: UKR

Sanction Caption	UKR
Sanction Datasets	Belgian Financial Sanctions
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2023-04-20
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Federal Public Service Finance Authority ID: EU.8152.36 Start Date: 2022-04-21 Listing Date: 2022-04-21 Country: Belgium Entity: Q4249042 Program: UKR Reason: 2022/658 (OJ L120) Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32022R0658

3. Sanction Caption: Ukraine

Sanction Caption	Ukraine
Sanction Datasets	Canadian Consolidated Autonomous Sanctions List
Sanction First Seen	2024-08-06
Sanction Last Change	2024-08-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Global Affairs Canada Authority ID: 488 Country: Canada Entity: Q4249042 Program: Ukraine Reason: Part 1 Source URL: https://www.international.gc.ca/world-monde/international_relations-relations_internationales/sanctions/consolidated-consolide.aspx?lang=eng

4. Sanction Caption: Ordinance of 4 Ma...

Sanction Caption	Ordinance of 4 March 2022 on measures related to the situation in Ukraine (RS 946.231.176.72), annexes 2, 8, 9, 10, 11, 12,13, 14, 14a, 15, 15a, 15b, 25 and 33
Sanction Datasets	Swiss SECO Sanctions/Embargoes
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-08-16
Sanction Last Seen	2024-10-23
Sanction Properties	Authority: State Secretariat for Economic Affairs Authority ID: 54366 Start Date: 2022-05-04 Listing Date: 2022-05-04 Country: Switzerland Entity: Q4249042 Program: Ordinance of 4 March 2022 on measures related to the situation in Ukraine (RS 946.231.176.72), annexes 2, 8, 9, 10, 11, 12,13, 14, 14a, 15, 15a, 15b, 25 and 33 Source URL: https://www.seco.admin.ch/seco/en/home/Aussenwirtschaftspolitik_Wirtschaftliche_Zusammenarbeit/Wirtschaftsbeziehungen/exportkontrollen-und-sanktionen/sanktionen-embargos.html

5. Sanction Caption: UKR

Sanction Caption	UKR
Sanction Datasets	EU Financial Sanctions Files (FSF)
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-08-08
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Directorate‑General for Financial Stability, Financial Services and Capital Markets Union Authority ID: EU.3068.17 Start Date: 2019-03-05 Listing Date: 2019-03-05 Country: European Union Entity: Q4249042 Program: UKR Reason: 2019/352 (OJ L64) Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019R0352&from=EN

6. Sanction Caption: UKR

Sanction Caption	UKR
Sanction Datasets	EU Financial Sanctions Files (FSF)
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-08-08
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Directorate‑General for Financial Stability, Financial Services and Capital Markets Union Authority ID: EU.8152.36 Start Date: 2022-04-21 Listing Date: 2022-04-21 Country: European Union Entity: Q4249042 Program: UKR Reason: 2022/658 (OJ L120) Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32022R0658

7. Sanction Caption: Sanction

Sanction Caption	Sanction
Sanction Datasets	EU Consolidated Travel Bans
Sanction First Seen	2024-10-09
Sanction Last Change	2024-10-09
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Council of the European Union Country: European Union Entity: Q4249042 Reason: Council Decision concerning restrictive measures in respect of actions undermining or threatening the territorial integrity, sovereignty and independence of Ukraine Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A02014D0145-20240914

8. Sanction Caption: (UE) 208/2014 du ...

Sanction Caption	(UE) 208/2014 du 05/03/2014 (UE Ukraine biens mal acquis - R (UE) 208/2014)
Sanction Datasets	French National Asset Freezing System
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Direction Générale du Trésor Authority ID: EU.3068.17 Country: France Entity: Q4249042 Program: (UE) 2018/326 du 05/03/2018 (UE Ukraine biens mal acquis - R (UE) 208/2014) (UE) 2022/658 du 21/04/2022 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014) (UE) 208/2014 du 05/03/2014 (UE Ukraine biens mal acquis - R (UE) 208/2014) Reason: Au titre du régime biens mal acquis : Personne faisant l'objet d'une procédure pénale de la part des autorités ukrainiennes pour détournement de fonds ou d'avoirs publics et pour abus de pouvoir dans le but de se procurer à lui-même ou de procurer à un tiers un avantage injustifié, causant ainsi une perte pour les fonds ou les avoirs publics ukrainiens - Au titre du régime intégrité territoriale de l'Ukraine : M. Serhiy Kurchenko est un homme d'affaires ukrainien. Avec le soutien des séparatistes pro-russes, il a pris le contrôle de plusieurs grandes usines métallurgiques, chimiques et énergétiques dans les zones du Donbass tenues par les séparatistes. Sa société “Gaz-Alliance” a monopolisé l'extraction de charbon dans le Donbass après l'éviction de ses concurrents du marché, qui aurait été obtenue avec l'aide de la Russie. Il a organisé le système illégal d'exportation de charbon du Donbass vers la Russie et l'Europe et en a tiré profit, malgré les sanctions de l'UE. Le charbon extrait des mines de M. Kurchenko a été réenregistré et illégalement exporté via des ports russes. M. Kurchenko a aidé de grandes entreprises et holdings d'État russes à contourner les mesures restrictives de l'UE en agissant en tant que sous-traitant de ces entités dans les territoires tenus par les Russes. Il a joué le rôle d'intermédiaire dans les exportations de gaz, de combustibles et d'électricité russes vers les zones du Donbass tenues par les séparatistes, ce qui a renforcé l'indépendance de leur approvisionnement énergétique et a compromis leur intégration économique avec l'Ukraine. Il a en outre fourni des combustibles à la péninsule de Crimée occupée illégalement. Ce faisant, il a renforcé l'indépendance de l'approvisionnement en électricité de ce territoire. Il possède en outre le plus grand dépôt pétrolier de la péninsule de Crimée. Il a ainsi tiré avantage des décideurs russes responsables de l'annexion de la Crimée et de la déstabilisation de l'est de l'Ukraine, a réalisé des transactions avec les groupes séparatistes de la région du Donbass en Ukraine, et a soutenu activement des actions ou des politiques qui compromettent ou menacent l'intégrité territoriale, la souveraineté et l'indépendance de l'Ukraine. Source URL: https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/

9. Sanction Caption: The Russia (Sanct...

Sanction Caption	The Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019
Sanction Datasets	UK FCDO Sanctions List
Sanction First Seen	2024-05-09
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Foreign, Commonwealth & Development Office UK Authority ID: RUS0230 Start Date: 2020-12-31 Modified At: 2022-09-23 Country: United Kingdom Entity: Q4249042 Program: The Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019 Provisions: Travel Ban Asset freeze Trust Services Sanctions Reason: Kurchenko facilitated the supply of oil from Russian companies to their Crimea-based subsidiaries in the first year of Russian occupied Crimea, enabling the Russian companies to bypass EU sanctions. He bought and operated Ukrainian assets in the occupied Donbas. He controlled coal exports to Russia and abroad from the occupied Donbas. These activities provided material support to the separatist groups in the Donbas and to the Russian occupation of Crimea, destabilising Ukraine and undermining Ukrainian sovereignty and territorial integrity. The trust services sanctions were imposed on 21/03/2023. Source URL: https://www.gov.uk/government/publications/the-uk-sanctions-list

10. Sanction Caption: Russia

Sanction Caption	Russia
Sanction Datasets	UK HMT/OFSI Consolidated List of Targets
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-10-14
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Office of Financial Sanctions Implementation UK Authority ID: RUS0230 Start Date: 2020-12-31 Modified At: 2023-03-21 Listing Date: 2014-03-06 Country: United Kingdom Entity: Q4249042 Program: Russia Provisions: Asset freeze Reason: Kurchenko facilitated the supply of oil from Russian companies to their Crimea-based subsidiaries in the first year of Russian occupied Crimea, enabling the Russian companies to bypass EU sanctions. He bought and operated Ukrainian assets in the occupied Donbas. He controlled coal exports to Russia and abroad from the occupied Donbas. These activities provided material support to the separatist groups in the Donbas and to the Russian occupation of Crimea, destabilising Ukraine and undermining Ukrainian sovereignty and territorial integrity. Source URL: https://www.gov.uk/government/publications/financial-sanctions-consolidated-list-of-targets Summary: Trust services Status: Asset Freeze Targets

11. Sanction Caption:

Sanction Caption	クリミア自治共和国及びセヴァストーポリ特別市のロシア連邦への「併合」又はウクライナ東部の不安定化に直接関与していると判断される者並びにロシア連邦による「編入」と称する行為に直接関与していると判断されるウクライナの東部・南部地域の関係者と判断される者（個人）
Sanction Datasets	Japan Economic Sanctions and List of Eligible People
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2023-04-20
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Ministry of Finance Authority ID: 294 Start Date: 2023-01-27 Country: Japan Entity: Q4249042 Program: クリミア自治共和国及びセヴァストーポリ特別市のロシア連邦への「併合」又はウクライナ東部の不安定化に直接関与していると判断される者並びにロシア連邦による「編入」と称する行為に直接関与していると判断されるウクライナの東部・南部地域の関係者と判断される者（個人） Source URL: https://www.mof.go.jp/policy/international_policy/gaitame_kawase/gaitame/economic_sanctions/gaiyou.html

12. Sanction Caption: Sanction

Sanction Caption	Sanction
Sanction Datasets	Monaco National Fund Freezing List
Sanction First Seen	2024-08-14
Sanction Last Change	2024-08-27
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: La Principauté de Monaco Country: Monaco Entity: Q4249042 Provisions: (UE) 208/2014 du 05/03/2014,; (UE) 2018/326 du 05/03/2018,; (UE) 2022/658 du 21/04/2022 Reason: UE Ukraine biens mal acquis - R (UE) 208/2014: Personne faisant l'objet d'une procédure pénale de la part des autorités ukrainiennes pour détournement de fonds ou d'avoirs publics et pour abus de pouvoir dans le but de se procurer à lui-même ou de procurer à un tiers un avantage injustifié, causant ainsi une perte pour les fonds ou les avoirs publics ukrainiens. UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014: M. Serhiy Kurchenko est un homme d’affaires ukrainien. Avec le soutien des séparatistes pro-russes, il a pris le contrôle de plusieurs grandes usines métallurgiques, chimiques et énergétiques dans les zones du Donbass tenues par les séparatistes. Sa société “Gaz-Alliance” a monopolisé l’extraction de charbon dans le Donbass après l’éviction de ses concurrents du marché, qui aurait été obtenue avec l’aide de la Russie. Il a organisé le système illégal d’exportation de charbon du Donbass vers la Russie et l’Europe et en a tiré profit, malgré les sanctions de l’UE. Le charbon extrait des mines de M. Kurchenko a été réenregistré et illégalement exporté via des ports russes. M. Kurchenko a aidé de grandes entreprises et holdings d’État russes à contourner les mesures restrictives de l’UE en agissant en tant que sous-traitant de ces entités dans les territoires tenus par les Russes. Il a joué le rôle d’intermédiaire dans les exportations de gaz, de combustibles et d’électricité russes vers les zones du Donbass tenues par les séparatistes, ce qui a renforcé l’indépendance de leur approvisionnement énergétique et a compromis leur intégration économique avec l’Ukraine. Il a en outre fourni des combustibles à la péninsule de Crimée occupée illégalement. Ce faisant, il a renforcé l’indépendance de l’approvisionnement en électricité de ce territoire. Il possède en outre le plus grand dépôt pétrolier de la péninsule de Crimée. Il a ainsi tiré avantage des décideurs russes responsables de l’annexion de la Crimée et de la déstabilisation de l’est de l’Ukraine, a réalisé des transactions avec les groupes séparatistes de la région du Donbass en Ukraine, et a soutenu activement des actions ou des politiques qui compromettent ou menacent l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine. Source URL: https://geldefonds.gouv.mc/

13. Sanction Caption: SDN List

Sanction Caption	SDN List
Sanction Datasets	US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Office of Foreign Assets Control Authority ID: 18323 Country: United States Entity: Q4249042 Program: SDN List Provisions: UKRAINE-EO13660 Block Reason: Executive Order 13660 (Ukraine) Source URL: https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Pages/default.aspx Summary: Secondary sanctions risk: Ukraine-/Russia-Related Sanctions Regulations, 31 CFR 589.201 and/or 589.209

14. Sanction Caption: 694/2022

Sanction Caption	694/2022
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2022-10-12 Duration: Безстроково Country: Ukraine Entity: Q4249042 Program: 694/2022 Provisions: заборона передання технологій, прав на об’єкти права інтелектуальної власності анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування надрами запобігання виведенню капіталів за межі України позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення обмеження торговельних операцій заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим цим Законом припинення видачі дозволів, ліцензій на ввезення в Україну з іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими резидентами іноземної держави заборона видачі дозволів, ліцензій Національного банку України на здійснення інвестицій в іноземну державу, розміщення валютних цінностей на рахунках і вкладах на території іноземної держави зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден та військових кораблів до територіального моря України, її внутрішніх вод, портів та повітряних суден до повітряного простору України або здійснення посадки на території України Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/6942022-44373 https://drs.nsdc.gov.ua/ Status: active

15. Sanction Caption: 176/2018

Sanction Caption	176/2018
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2018-06-21 End Date: 2021-06-21 Duration: Три роки Country: Ukraine Entity: Q4249042 Program: 176/2018 Provisions: повна або часткова заборона вчинення правочинів щодо цінних паперів, емітентами яких є особи, до яких застосовано санкції згідно з цим Законом блокування активів - тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися належним їй майном запобігання виведенню капіталів за межі України заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим цим Законом заборона видачі дозволів, ліцензій Національного банку України на здійснення інвестицій в іноземну державу, розміщення валютних цінностей на рахунках і вкладах на території іноземної держави Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/1762018-24362 https://drs.nsdc.gov.ua/ Status: expired

16. Sanction Caption: 126/2018

Sanction Caption	126/2018
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2018-05-14 End Date: 2021-05-14 Duration: Три роки Country: Ukraine Entity: Q4249042 Program: 126/2018 Provisions: повна або часткова заборона вчинення правочинів щодо цінних паперів, емітентами яких є особи, до яких застосовано санкції згідно з цим Законом блокування активів - тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися належним їй майном запобігання виведенню капіталів за межі України заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим цим Законом заборона видачі дозволів, ліцензій Національного банку України на здійснення інвестицій в іноземну державу, розміщення валютних цінностей на рахунках і вкладах на території іноземної держави Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/1262018-24150 https://drs.nsdc.gov.ua/ Status: updated

17. Sanction Caption: 265/2021

Sanction Caption	265/2021
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-06-27
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2021-06-24 End Date: 2024-06-24 Duration: Три роки Country: Ukraine Entity: Q4249042 Program: 265/2021 Provisions: повна або часткова заборона вчинення правочинів щодо цінних паперів, емітентами яких є особи, до яких застосовано санкції згідно з цим Законом блокування активів - тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися належним їй майном запобігання виведенню капіталів за межі України заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим цим Законом заборона видачі дозволів, ліцензій Національного банку України на здійснення інвестицій в іноземну державу, розміщення валютних цінностей на рахунках і вкладах на території іноземної держави Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/2652021-39261 https://drs.nsdc.gov.ua/ Status: expired

18. Sanction Caption: 694/2022

Sanction Caption	694/2022
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2022-10-12 End Date: 2032-10-12 Duration: Десять років Country: Ukraine Entity: Q4249042 Program: 694/2022 Provisions: блокування активів - тимчасове позбавлення права користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/6942022-44373 https://drs.nsdc.gov.ua/ Status: active

19. Sanction Caption: 151/2021

Sanction Caption	151/2021
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2021-04-09 Duration: Безстроково Country: Ukraine Entity: Q4249042 Program: 151/2021 Provisions: заборона передання технологій, прав на об’єкти права інтелектуальної власності анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування надрами блокування активів - тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися належним їй майном запобігання виведенню капіталів за межі України позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення обмеження торговельних операцій заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим цим Законом припинення видачі дозволів, ліцензій на ввезення в Україну з іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими резидентами іноземної держави заборона видачі дозволів, ліцензій Національного банку України на здійснення інвестицій в іноземну державу, розміщення валютних цінностей на рахунках і вкладах на території іноземної держави зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден та військових кораблів до територіального моря України, її внутрішніх вод, портів та повітряних суден до повітряного простору України або здійснення посадки на території України Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/1512021-38521 https://drs.nsdc.gov.ua/ Status: updated

20. Sanction Caption: Reciprocal

Sanction Caption	Reciprocal
Sanction Datasets	US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen	2024-06-14
Sanction Last Change	2024-06-14
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: TREAS-OFAC Authority ID: S4MR4Z45R Start Date: 2015-12-22 Listing Date: 2016-02-01 Country: United States Entity: Q4249042 Program: Reciprocal Provisions: Prohibition/Restriction Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public Summary: PII data has been masked from view

5. JOHN MICHAEL KELLY

Profile Type	PERSON
Name	JOHN MICHAEL KELLY
First Name	JOHN
Middle Name	MICHAEL
Last Name	KELLY
Country	UNITED STATES
Birth Date	1985-09-21
Position	NURSE/NURSES AIDE (IND- LIC HC SERV PRO)
First Seen	2024-05-08
Last Seen	2024-10-24
Last Change	2024-10-11
Datasets	US HEALTH AND HUMAN SCIENCES INSPECTOR GENERAL EXCLUSIONS
Address	1870 PEACE TERRACE, CANTONMENT, FL 32533
Topics	DEBARRED ENTITY

1 Sanctions

1. Sanction Caption: US HHS OIG List o...

Sanction Caption	US HHS OIG List of Excluded Individuals/Entities
Sanction Datasets	US Health and Human Sciences Inspector General Exclusions
Sanction First Seen	2024-05-08
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-24
Sanction Properties	Authority: Department of Health and Human Services Office of Inspector General Start Date: 2022-05-19 Country: United States Entity: us-fed-excl-john-michael-kelly-32533-cantonment Program: US HHS OIG List of Excluded Individuals/Entities Reason: 1128b4 Source URL: https://oig.hhs.gov/exclusions/index.asp

6. MARC LAGUERRE

Profile Type	PERSON
Name	MARC LAGUERRE
First Name	MARC
Last Name	LAGUERRE
Country	UNITED STATES
Birth Date	1985-09-21
Position	PHARMACY TECHNICIAN (IND- LIC HC SERV PRO)
First Seen	2024-05-08
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-06-07
Created At	2021-05-24
Datasets	US SAM PROCUREMENT EXCLUSIONS US HEALTH AND HUMAN SCIENCES INSPECTOR GENERAL EXCLUSIONS
Address	4900 NW 11TH STREET, FORT LAUDERDALE, FL 33313 FORT LAUDERDALE, FL 33313, USA
Topics	DEBARRED ENTITY

3 Sanctions

1. Sanction Caption: US HHS OIG List o...

Sanction Caption	US HHS OIG List of Excluded Individuals/Entities
Sanction Datasets	US Health and Human Sciences Inspector General Exclusions
Sanction First Seen	2024-05-08
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-24
Sanction Properties	Authority: Department of Health and Human Services Office of Inspector General Start Date: 2021-05-20 Country: United States Entity: us-fed-excl-marc-laguerre-33313-fort-lauderdale Program: US HHS OIG List of Excluded Individuals/Entities Reason: 1128b4 Source URL: https://oig.hhs.gov/exclusions/index.asp

2. Sanction Caption: Reciprocal

Sanction Caption	Reciprocal
Sanction Datasets	US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen	2024-05-09
Sanction Last Change	2024-05-09
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: HHS Authority ID: S4MRH2T9G Start Date: 2021-05-20 Listing Date: 2021-05-24 Country: United States Entity: us-fed-excl-marc-laguerre-33313-fort-lauderdale Program: Reciprocal Provisions: Prohibition/Restriction Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public

3. Sanction Caption: Reciprocal

Sanction Caption	Reciprocal
Sanction Datasets	US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen	2024-05-09
Sanction Last Change	2024-05-09
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: OPM Authority ID: S4MRH2T9G Start Date: 2021-06-30 Listing Date: 2021-08-09 Country: United States Entity: us-fed-excl-marc-laguerre-33313-fort-lauderdale Program: Reciprocal Provisions: Prohibition/Restriction Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public Summary: Debarment or Suspension by the U.S. Office of Personnel Management under the authority of 5 U.S.C. 8902a and implementing regulations at 5 CFR Part 890, Subpart J, excludes health care providers from participation in the Federal Employees Health Benefits Program (FEHBP). Debarred or suspended health care providers are prohibited from receiving payment, directly or indirectly, from FEHBP funds for items or services furnished to an employee, annuitant, family member, or former spouse covered by a federal health benefits plan.

7. SERGIO ENRIQUE SR SANTANA

Profile Type	PERSON
Name	SERGIO ENRIQUE SR SANTANA
First Name	SERGIO
Middle Name	ENRIQUE SR
Last Name	SANTANA
Country	UNITED STATES
Birth Date	1985-09-21
Position	PHYSICAL THERAPY (IND- LIC HC SERV PRO)
First Seen	2024-05-08
Last Seen	2024-10-24
Last Change	2024-10-11
Npi Code	1336481365
Datasets	US HEALTH AND HUMAN SCIENCES INSPECTOR GENERAL EXCLUSIONS
Address	P O BOX 3949, #16289-104, PENSACOLA, FL 32516
Topics	DEBARRED ENTITY

1 Sanctions

1. Sanction Caption: US HHS OIG List o...

Sanction Caption	US HHS OIG List of Excluded Individuals/Entities
Sanction Datasets	US Health and Human Sciences Inspector General Exclusions
Sanction First Seen	2024-05-08
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-24
Sanction Properties	Authority: Department of Health and Human Services Office of Inspector General Start Date: 2018-06-20 Country: United States Entity: us-fed-excl-sergio-enrique-sr-santana-32516-pensacola Program: US HHS OIG List of Excluded Individuals/Entities Reason: 1128a1 Source URL: https://oig.hhs.gov/exclusions/index.asp