SapherCheck

10 SapherCheck records found for Person Serhii

Alias Сергей Алексеевич Щербаков
SHCHERBAKOV SERGEI
SERGEY ALEKSEEVICH SHCHERBAKOV
Щєрбаков Сергій Олексійович
Щербаков Сергей Алексеевич
SERGEY SHCHERBAKOV
ЩЕРБАКОВ Сергей Алексеевич
Сергій Олексійович
Profile Type PERSON
Name SERHII OLEKSIIVICH SHCHERBAKOV
SHCHIERBAKOV SERHII OLEKSIIOVYCH
SHCHERBAKOV SERGEY ALEKSEEVICH
Сергей Алексеевич ЩЕРБАКОВ
Щєрбаков Сергій Олексійович
SERGEY ALEKSEEVICH SHCHERBAKOV
SERHII SHCHERBAKOV
SERGEY ALEKSEEVICH SHCHERBAKOV
First Name SERHII
SERGEY ALEKSEEVICH
SERGEY
Сергей
Last Name SHCHERBAKOV
SHCHERBAKOV
ЩЕРБАКОВ
Nationality RUSSIA
Birth Date 1986-11-02
1985
Position командир малого протичовнового корабля МПК-118 «Суздалець» ЧФ РФ
COMMANDING OFFICER OF THE ANTI-SUBMARINE SHIP “SUZDALETS” OF THE BLACK SEA FLEET OF THE RUSSIAN FEDERATION.
COMMANDER OF THE ANTI-SUBMARINE SHIP ‘SUZDAL’
командир МПК-118 «Суздалець» Чорноморського флоту Російської Федерації
First Seen 2022-04-27
Last Seen 2024-10-25
Last Change 2024-10-14
Created At 2019-03-15
Modified At 2023-03-21
Gender MALE
Datasets UK HMT/OFSI CONSOLIDATED LIST OF TARGETS
EU FINANCIAL SANCTIONS FILES (FSF)
UK FCDO SANCTIONS LIST
UKRAINE NSDC STATE REGISTER OF SANCTIONS
MONACO NATIONAL FUND FREEZING LIST
BELGIAN FINANCIAL SANCTIONS
AUSTRALIAN SANCTIONS CONSOLIDATED LIST
SWISS SECO SANCTIONS/EMBARGOES
FRENCH NATIONAL ASSET FREEZING SYSTEM
EU CONSOLIDATED TRAVEL BANS
Address АР Крим, м. Сімферополь, вул. Федотова, 27
Російської Федерації
Україна, Автономна Республіка Крим, м. Сімферополь, вул. Федотова, буд. 27
Topics SANCTIONED ENTITY
Notes IL COMMANDAIT LE NAVIRE DE LUTTE ANTI-SOUS-MARINE “SUZDALETS” DE LA FLOTTE DE LA MER NOIRE DE LA FéDéRATION DE RUSSIE, QUI A PARTICIPé à L'INTERVENTION DE LA FéDéRATION DE RUSSIE CONTRE LES NAVIRES UKRAINIENS ET LEURS éQUIPAGES LE 25 NOVEMBRE 2018 ET IL A PARTICIPé ACTIVEMENT à L'INTERCEPTION DU REMORQUEUR “YANY KAPU” ET à LA SAISIE DE LA CANONNIèRE “NIKOPOL”. CETTE INTERVENTION A EMPêCHé L'ACCèS DES NAVIRES UKRAINIENS à LEUR CôTE DE LA MER D'AZOV, CE QUI A COMPROMIS L'INTéGRITé TERRITORIALE ET LA SOUVERAINETé DE L'UKRAINE ET COMPROMIS LA SéCURITé DE L'UKRAINE EN PERTURBANT LES MOUVEMENTS ET L'OPéRABILITé DES NAVIRES MILITAIRES UKRAINIENS. CETTE INTERVENTION A éGALEMENT CONTRIBUé à CONSOLIDER L'ANNEXION ILLéGALE DE LA PéNINSULE DE CRIMéE à LA FéDéRATION DE RUSSIE.
THOSE ACTIONS ALSO SUPPORTED THE CONSOLIDATION OF THE ILLEGAL ANNEXATION OF THE CRIMEAN PENINSULA INTO THE RUSSIAN FEDERATION. HE COMMANDED THE ANTI-SUBMARINE SHIP “SUZDALETS” OF THE BLACK SEA FLEET OF THE RUSSIAN FEDERATION, WHICH PARTICIPATED IN THE ACTIONS OF THE RUSSIAN FEDERATION AGAINST UKRAINIAN SHIPS AND THEIR CREWS ON 25 NOV 2018, AND ACTIVELY PARTICIPATED IN THE BLOCKADE OF TUGBOAT “YANI KAPU” AND SEIZURE OF THE ARMED GUNBOAT “NIKOPOL”. THOSE ACTIONS PREVENTED ACCESS BY UKRAINIAN VESSELS TO THEIR COAST ON THE SEA OF AZOV, THEREBY UNDERMINING THE TERRITORIAL INTEGRITY AND SOVEREIGNTY OF UKRAINE AND UNDERMINING THE SECURITY OF UKRAINE THROUGH THE DISRUPTION OF THE MOVEMENTS AND OPERABILITY OF UKRAINIAN NAVAL VESSELS.
SourceUrl https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/Gels/RegistreDetail?idRegistre=1159

11 Sanctions

Sanction Caption Autonomous (Ukraine)
Sanction Datasets Australian Sanctions Consolidated List
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2024-06-23
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Department of Foreign Affairs and Trade

Start Date: 2019-03-16
Country: Australia

Entity: NK-eBPcnYiM83D3ib9Cw3KPhs

Program: Autonomous (Ukraine)

Source URL: https://www.dfat.gov.au/international-relations/security/sanctions/Pages/sanctions

Summary: Listed on: 16 Mar. 2019

Sanction Caption UKR
Sanction Datasets Belgian Financial Sanctions
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2023-04-20
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Federal Public Service Finance

Authority ID: EU.5068.26

Start Date: 2020-09-12
Listing Date: 2020-09-11
Country: Belgium

Entity: NK-eBPcnYiM83D3ib9Cw3KPhs

Program: UKR

Reason: 2020/1267 (OJ L298)

Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2020.298.01.0001.01.ENG&toc=OJ:L:2020:298:TOC
Sanction Caption Ordinance of 4 March 2022 on measures related to the situation in Ukraine (RS 946.231.176.72), annexes 2, 8, 9, 10, 11, 12,13, 14, 14a, 15, 15a, 15b, 25 and 33
Sanction Datasets Swiss SECO Sanctions/Embargoes
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2024-08-16
Sanction Last Seen 2024-10-23
Sanction Properties Authority: State Secretariat for Economic Affairs

Authority ID: 40253

Start Date: 2020-09-29 2020-04-02 2019-04-02
Listing Date: 2020-09-29 2020-04-02 2019-04-02
Country: Switzerland

Entity: NK-eBPcnYiM83D3ib9Cw3KPhs

Program: Ordinance of 4 March 2022 on measures related to the situation in Ukraine (RS 946.231.176.72), annexes 2, 8, 9, 10, 11, 12,13, 14, 14a, 15, 15a, 15b, 25 and 33

Source URL: https://www.seco.admin.ch/seco/en/home/Aussenwirtschaftspolitik_Wirtschaftliche_Zusammenarbeit/Wirtschaftsbeziehungen/exportkontrollen-und-sanktionen/sanktionen-embargos.html
Sanction Caption UKR
Sanction Datasets EU Financial Sanctions Files (FSF)
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2024-08-08
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Directorate‑General for Financial Stability, Financial Services and Capital Markets Union

Authority ID: EU.5068.26

Start Date: 2020-09-12
Listing Date: 2020-09-11
Country: European Union

Entity: NK-eBPcnYiM83D3ib9Cw3KPhs

Program: UKR

Reason: 2020/1267 (OJ L298)

Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2020.298.01.0001.01.ENG&toc=OJ:L:2020:298:TOC
Sanction Caption Sanction
Sanction Datasets EU Consolidated Travel Bans
Sanction First Seen 2024-10-09
Sanction Last Change 2024-10-09
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Council of the European Union

Country: European Union

Entity: NK-eBPcnYiM83D3ib9Cw3KPhs

Reason: Council Decision concerning restrictive measures in respect of actions undermining or threatening the territorial integrity, sovereignty and independence of Ukraine

Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A02014D0145-20240914
Sanction Caption (UE) 2020/1267 du 10/09/2020 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014)
Sanction Datasets French National Asset Freezing System
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2024-06-23
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Direction Générale du Trésor

Country: France

Entity: NK-eBPcnYiM83D3ib9Cw3KPhs

Program: (UE) 2020/1267 du 10/09/2020 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014)
(UE) 2019/409 du 14/03/2019 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014)
(UE) 2020/398 du 13/03/2020 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014)

Reason: Il commandait le navire de lutte anti-sous-marine “Suzdalets” de la flotte de la mer Noire de la Fédération de Russie, qui a participé à l'intervention de la Fédération de Russie contre les navires ukrainiens et leurs équipages le 25 novembre 2018 et il a participé activement à l'interception du remorqueur “Yany Kapu” et à la saisie de la canonnière “Nikopol”. Cette intervention a empêché l'accès des navires ukrainiens à leur côte de la mer d'Azov, ce qui a compromis l'intégrité territoriale et la souveraineté de l'Ukraine et compromis la sécurité de l'Ukraine en perturbant les mouvements et l'opérabilité des navires militaires ukrainiens. Cette intervention a également contribué à consolider l'annexion illégale de la péninsule de Crimée à la Fédération de Russie.

Source URL: https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/
Sanction Caption The Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019
Sanction Datasets UK FCDO Sanctions List
Sanction First Seen 2024-05-09
Sanction Last Change 2024-06-23
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Foreign, Commonwealth & Development Office
UK

Authority ID: RUS0212

Start Date: 2020-12-31
Modified At: 2022-09-16
Country: United Kingdom

Entity: NK-eBPcnYiM83D3ib9Cw3KPhs

Program: The Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019

Provisions: Travel Ban
Asset freeze
Trust Services Sanctions

Reason: Commanding officer of the anti-submarine ship "Suzdalets" of the Black Sea Fleet of the Russian Federation, 3rd rank captain. He commanded the ship, which participated in the actions of the Russian Federation against Ukrainian ships and their crews on 25 November 2018 and actively participated in the blockade and seizure of tugboat “Yani Kapu”, and armed gunboats “Nikopol” and “Berdyansk”, and thus actively contributed to the consolidation of the illegal annexation of the Crimean peninsula into the Russian Federation, which in turn further undermines the territorial integrity of Ukraine. The trust services sanctions were imposed on 21/03/2023.

Source URL: https://www.gov.uk/government/publications/the-uk-sanctions-list
Sanction Caption Russia
Sanction Datasets UK HMT/OFSI Consolidated List of Targets
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2024-10-14
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Office of Financial Sanctions Implementation
UK

Authority ID: RUS0212

Start Date: 2020-12-31
Modified At: 2023-03-21
Listing Date: 2019-03-15
Country: United Kingdom

Entity: NK-eBPcnYiM83D3ib9Cw3KPhs

Program: Russia

Provisions: Asset freeze

Reason: Commanding officer of the anti-submarine ship "Suzdalets" of the Black Sea Fleet of the Russian Federation, 3rd rank captain. He commanded the ship, which participated in the actions of the Russian Federation against Ukrainian ships and their crews on 25 November 2018 and actively participated in the blockade and seizure of tugboat “Yani Kapu”, and armed gunboats “Nikopol” and “Berdyansk”, and thus actively contributed to the consolidation of the illegal annexation of the Crimean peninsula into the Russian Federation, which in turn further undermines the territorial integrity of Ukraine.

Source URL: https://www.gov.uk/government/publications/financial-sanctions-consolidated-list-of-targets

Summary: Trust services

Status: Asset Freeze Targets
Sanction Caption Sanction
Sanction Datasets Monaco National Fund Freezing List
Sanction First Seen 2024-08-14
Sanction Last Change 2024-08-27
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: La Principauté de Monaco

Country: Monaco

Entity: NK-eBPcnYiM83D3ib9Cw3KPhs

Provisions: (UE) 2019/409 du 14/03/2019,; (UE) 2020/398 du 13/03/2020,; (UE) 2020/1267 du 10/09/2020

Reason: Il commandait le navire de lutte anti-sous-marine “Suzdalets” de la flotte de la mer Noire de la Fédération de Russie, qui a participé à l'intervention de la Fédération de Russie contre les navires ukrainiens et leurs équipages le 25 novembre 2018 et il a participé activement à l'interception du remorqueur “Yany Kapu” et à la saisie de la canonnière “Nikopol”. Cette intervention a empêché l'accès des navires ukrainiens à leur côte de la mer d'Azov, ce qui a compromis l'intégrité territoriale et la souveraineté de l'Ukraine et compromis la sécurité de l'Ukraine en perturbant les mouvements et l'opérabilité des navires militaires ukrainiens. Cette intervention a également contribué à consolider l'annexion illégale de la péninsule de Crimée à la Fédération de Russie.

Source URL: https://geldefonds.gouv.mc/
Sanction Caption 726/2022
Sanction Datasets Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen 2024-03-06
Sanction Last Change 2024-03-06
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: National Security and Defense Council

Start Date: 2022-10-19
End Date: 2027-10-19
Duration: П'ять років

Country: Ukraine

Entity: NK-eBPcnYiM83D3ib9Cw3KPhs

Program: 726/2022

Provisions: інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим цим Законом
запобігання виведенню капіталів за межі України

Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/7262022-44481
https://drs.nsdc.gov.ua/

Status: active
Sanction Caption 82/2019
Sanction Datasets Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen 2024-03-06
Sanction Last Change 2024-03-06
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: National Security and Defense Council

Start Date: 2019-03-19
End Date: 2022-03-19
Duration: Три роки

Country: Ukraine

Entity: NK-eBPcnYiM83D3ib9Cw3KPhs

Program: 82/2019

Provisions: інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим цим Законом
блокування активів - тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися належним їй майном
запобігання виведенню капіталів за межі України

Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/822019-26290
https://drs.nsdc.gov.ua/

Status: expired
Alias GAVRYLCHYK SERGIY OLEKSIYOVICH
ГАВРИЛЬЧУК Сергій Олексійович
SERHII HAVRYLCHUK
SERGIY OLEKSIYOVICH GAVRYLCHYK
ГАВРИЛЬЧУК Сергей Алексеевич
Сергій Олексійович ГАВРИЛЬЧУК
Гаврильчук Сергій Олексійович
Сергей Алексеевич ГАВРИЛЬЧУК
HAVRYLCHUK SERHII
Profile Type PERSON
Name Сергей Гаврилчук
SERHIJ OLEKSIJOVYTJ HAVRYLTJUK
SERGEY ALEKSEEVICH GAVRILCHUK
SERHII HAVRYLCHUK
SERGEJ ALEKSEJEVITJ GAVRILTJUK
SERGEJ GAVRILčUK
SERGIY OLEKSIYOVICH GAVRYLCHYK
Сергій Олексійович ГАВРИЛЬЧУК
SERHIJ HAVRILčUK
Гаврильчук Сергій Олексійович
SERGEJ GAVRIľčUK
SERHIJ HAVRYLTJUK
Сергей Алексеевич ГАВРИЛЬЧУК
HAVRYLCHUK SERHII OLEKSIIOVYCH
GAVRILCHUK SERGEY ALEKSEEVICH
First Name Сергій
SERHIJ
SERGEJ
SERGEY ALEKSEEVICH
SERHII
Сергей
SERGIY
SERGEY
Middle Name ALEKSEJEVITJ
OLEKSIYOVICH
OLEKSIJOVYTJ
Алексеевич
Олексійович
ALEKSEEVICH
Last Name GAVRYLCHYK
GAVRILTJUK
HAVRYLTJUK
HAVRILčUK
GAVRIľčUK
Гаврилчук
GAVRILCHUK
GAVRILCHUK
HAVRYLCHUK
GAVRYLCHYK
ГАВРИЛЬЧУК
HAVRYLCHUK
GAVRILčUK
Nationality UKRAINE
Birth Date 1977-09-30
1977-05-30
Position MEMBRE DU CONSEIL DU VILLAGE DE GVARDEYSKAYA DU DISTRICT DE SIMFEROPOL DE LA RéPUBLIQUE DE CRIMéE, REPRéSENTANT LE PARTI “RUSSIE UNIE"
CHEF DU QUARTIER GéNéRAL RéGIONAL DE “YUNARMY” DE LA RéPUBLIQUE DE CRIMéE; MEMBRE DU CONSEIL DU VILLAGE DE GVARDEYSKAYA DU DISTRICT DE SIMFEROPOL DE LA RéPUBLIQUE DE CRIMéE, REPRéSENTANT LE PARTI “RUSSIE UNIE”
CHEF DU QUARTIER GéNéRAL RéGIONAL DE “YUNARMY” DE LA RéPUBLIQUE DE CRIMéE
HEAD OF THE REGIONAL HEADQUARTERS OF YUNARMIYA OF THE REPUBLIC OF CRIMEA; DEPUTY OF THE GVARDEYSKAYA VILLAGE COUNCIL OF THE SIMFEROPOLDISTRICT OF THE “REPUBLIC OF CRIMEA”, REPRESENTING THE UNITED RUSSIA PARTY
First Seen 2023-04-28
Last Seen 2024-10-25
Last Change 2024-10-11
Created At 2023-12-18
Modified At 2024-01-31
Gender MALE
Datasets EU FINANCIAL SANCTIONS FILES (FSF)
UKRAINE NSDC STATE REGISTER OF SANCTIONS
MONACO NATIONAL FUND FREEZING LIST
BELGIAN FINANCIAL SANCTIONS
SWISS SECO SANCTIONS/EMBARGOES
FRENCH NATIONAL ASSET FREEZING SYSTEM
EU CONSOLIDATED TRAVEL BANS
Topics SANCTIONED ENTITY
Notes SERGEY GAVRILCHUK IS HEAD OF THE YUNARMIYA REGIONAL HEADQUARTERS OF THE REPUBLIC OF CRIMEA AND A MEMBER OF THE “UNITED RUSSIA” PARTY. THE ALL-RUSSIA “YOUNG ARMY” MILITARY PATRIOTIC SOCIAL MOVEMENT (YUNARMIYA) IS A RUSSIAN PARAMILITARY ORGANISATION. IN HIS CAPACITY AS THE REGIONAL HEAD OF YUNARMIYA, HE ORGANISES ACTIVITIES THAT PROMOTE MILITARY TRAINING AND PREPARATION OF YOUTH FOR MILITARY SERVICE IN THE RUSSIAN ARMY. THEREFORE, SERGEY GAVRILCHUK IS SUPPORTING AND IMPLEMENTING ACTIONS AND POLICIES WHICH UNDERMINE AND THREATEN THE TERRITORIAL INTEGRITY, SOVEREIGNTY AND INDEPENDENCE OF UKRAINE. FURTHERMORE, HE IS ASSOCIATED WITH YUNARMIYA.
FUNCTION: HEAD OF THE REGIONAL HEADQUARTERS OF YUNARMIYA OF THE REPUBLIC OF CRIMEA; DEPUTY OF THE GVARDEYSKAYA VILLAGE COUNCIL OF THE SIMFEROPOL DISTRICT OF THE “REPUBLIC OF CRIMEA”, REPRESENTING THE UNITED RUSSIA PARTY
SERGEY GAVRILCHUK EST CHEF DU QUARTIER GéNéRAL RéGIONAL DE YUNARMIYA DE LA RéPUBLIQUE DE CRIMéE ET MEMBRE DU PARTI “RUSSIE UNIE”. LE MOUVEMENT SOCIAL PATRIOTIQUE MILITAIRE PANRUSSE DE LA “JEUNE ARMéE” (YUNARMIYA) EST UNE ORGANISATION PARAMILITAIRE RUSSE. EN SA QUALITé DE CHEF RéGIONAL DE YUNARMIYA, IL ORGANISE DES ACTIVITéS VISANT à PROMOUVOIR LA FORMATION MILITAIRE ET LA PRéPARATION DE LA JEUNESSE AU SERVICE MILITAIRE DE L’ARMéE RUSSE. PAR CONSéQUENT, SERGEY GAVRILCHUK SOUTIENT ET MET EN œUVRE DES ACTIONS ET DES POLITIQUES QUI COMPROMETTENT ET MENACENT L’INTéGRITé TERRITORIALE, LA SOUVERAINETé ET L’INDéPENDANCE DE L’UKRAINE. IL EST EN OUTRE ASSOCIé à YUNARMIYA.
SourceUrl https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/Gels/RegistreDetail?idRegistre=6959

7 Sanctions

Sanction Caption UKR
Sanction Datasets Belgian Financial Sanctions
Sanction First Seen 2024-01-17
Sanction Last Change 2024-01-17
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Federal Public Service Finance

Authority ID: EU.10907.11

Start Date: 2023-12-18
Listing Date: 2023-12-18
Country: Belgium

Entity: NK-ngrkaUZn8Zw7HpaekNF2Nu

Program: UKR

Reason: 2023/2875 (OJ L18122023)

Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=OJ:L_202302875
Sanction Caption Ordinance of 4 March 2022 on measures related to the situation in Ukraine (RS 946.231.176.72), annexes 2, 8, 9, 10, 11, 12,13, 14, 14a, 15, 15a, 15b, 25 and 33
Sanction Datasets Swiss SECO Sanctions/Embargoes
Sanction First Seen 2023-12-21
Sanction Last Change 2024-08-16
Sanction Last Seen 2024-10-23
Sanction Properties Authority: State Secretariat for Economic Affairs

Authority ID: 70320

Start Date: 2024-01-31 2023-12-21
Listing Date: 2024-01-31 2023-12-21
Country: Switzerland

Entity: NK-ngrkaUZn8Zw7HpaekNF2Nu

Program: Ordinance of 4 March 2022 on measures related to the situation in Ukraine (RS 946.231.176.72), annexes 2, 8, 9, 10, 11, 12,13, 14, 14a, 15, 15a, 15b, 25 and 33

Source URL: https://www.seco.admin.ch/seco/en/home/Aussenwirtschaftspolitik_Wirtschaftliche_Zusammenarbeit/Wirtschaftsbeziehungen/exportkontrollen-und-sanktionen/sanktionen-embargos.html
Sanction Caption UKR
Sanction Datasets EU Financial Sanctions Files (FSF)
Sanction First Seen 2024-01-15
Sanction Last Change 2024-08-08
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Directorate‑General for Financial Stability, Financial Services and Capital Markets Union

Authority ID: EU.10907.11

Start Date: 2023-12-18
Listing Date: 2023-12-18
Country: European Union

Entity: NK-ngrkaUZn8Zw7HpaekNF2Nu

Program: UKR

Reason: 2023/2875 (OJ L18122023)

Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=OJ:L_202302875
Sanction Caption Sanction
Sanction Datasets EU Consolidated Travel Bans
Sanction First Seen 2024-10-09
Sanction Last Change 2024-10-09
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Council of the European Union

Country: European Union

Entity: NK-ngrkaUZn8Zw7HpaekNF2Nu

Reason: Council Decision concerning restrictive measures in respect of actions undermining or threatening the territorial integrity, sovereignty and independence of Ukraine

Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A02014D0145-20240914
Sanction Caption (UE) 2023/2875 du 18/12/2023 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014)
Sanction Datasets French National Asset Freezing System
Sanction First Seen 2023-12-22
Sanction Last Change 2024-06-23
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Direction Générale du Trésor

Country: France

Entity: NK-ngrkaUZn8Zw7HpaekNF2Nu

Program: (UE) 2023/2875 du 18/12/2023 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014)

Reason: Sergey Gavrilchuk est chef du quartier général régional de Yunarmiya de la République de Crimée et membre du parti “Russie unie”. Le mouvement social patriotique militaire panrusse de la “Jeune armée” (Yunarmiya) est une organisation paramilitaire russe. En sa qualité de chef régional de Yunarmiya, il organise des activités visant à promouvoir la formation militaire et la préparation de la jeunesse au service militaire de l’armée russe. Par conséquent, Sergey Gavrilchuk soutient et met en œuvre des actions et des politiques qui compromettent et menacent l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine. Il est en outre associé à Yunarmiya.

Source URL: https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/
Sanction Caption Sanction
Sanction Datasets Monaco National Fund Freezing List
Sanction First Seen 2024-08-14
Sanction Last Change 2024-08-27
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: La Principauté de Monaco

Country: Monaco

Entity: NK-ngrkaUZn8Zw7HpaekNF2Nu

Provisions: (UE) 2023/2875 du 18/12/2023

Reason: Sergey Gavrilchuk est chef du quartier général régional de Yunarmiya de la République de Crimée et membre du parti “Russie unie”. Le mouvement social patriotique militaire panrusse de la “Jeune armée” (Yunarmiya) est une organisation paramilitaire russe. En sa qualité de chef régional de Yunarmiya, il organise des activités visant à promouvoir la formation militaire et la préparation de la jeunesse au service militaire de l’armée russe. Par conséquent, Sergey Gavrilchuk soutient et met en oeuvre des actions et des politiques qui compromettent et menacent l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine. Il est en outre associé à Yunarmiya.

Source URL: https://geldefonds.gouv.mc/
Sanction Caption 228/2023
Sanction Datasets Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen 2024-03-06
Sanction Last Change 2024-03-06
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: National Security and Defense Council

Start Date: 2023-04-15
End Date: 2073-04-15
Duration: П'ятдесят років

Country: Ukraine

Entity: NK-ngrkaUZn8Zw7HpaekNF2Nu

Program: 228/2023

Provisions: заборона передання технологій, прав на об’єкти права інтелектуальної власності
анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування надрами
запобігання виведенню капіталів за межі України
позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення
обмеження торговельних операцій
заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах
припинення культурних обмінів, наукового співробітництва, освітніх та спортивних контактів, розважальних програм з іноземними державами та іноземними юридичними особами
обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України
заборона на набуття у власність земельних ділянок
інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим цим Законом
припинення видачі дозволів, ліцензій на ввезення в Україну з іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими резидентами іноземної держави
заборона видачі дозволів, ліцензій Національного банку України на здійснення інвестицій в іноземну державу, розміщення валютних цінностей на рахунках і вкладах на території іноземної держави
зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань
анулювання офіційних візитів, засідань, переговорів з питань укладення договорів чи угод

Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/2282023-46529
https://drs.nsdc.gov.ua/

Status: active
Alias OLIINYK SERHII
Олійник Сергій
Profile Type PERSON
Name Олійник Сергій Олександрович
OLIINYK SERHII
Олійник Сергій
First Name SERHII
Last Name OLIYNYK
Country UKRAINE
Nationality UKRAINE
Birth Date 1973-04-05
Birth-Place DNIPRO
Україна
First Seen 2023-04-20
Last Seen 2024-10-25
Last Change 2024-08-26
Modified At 2024-05-21
Gender MALE
Datasets UKRAINE NSDC STATE REGISTER OF SANCTIONS
WIKIDATA
Topics SANCTIONED ENTITY
Notes український кримінальний авторитет, "злодій в законі"

1 Sanctions

Sanction Caption 203/2021
Sanction Datasets Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen 2024-03-06
Sanction Last Change 2024-03-06
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: National Security and Defense Council

Start Date: 2021-05-21
Duration: Безстроково

Country: Ukraine

Entity: Q106937670

Program: 203/2021

Provisions: повна або часткова заборона вчинення правочинів щодо цінних паперів, емітентами яких є особи, до яких застосовано санкції згідно з цим Законом
анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування надрами
блокування активів - тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися належним їй майном
запобігання виведенню капіталів за межі України
обмеження торговельних операцій
заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах
обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України
припинення видачі дозволів, ліцензій на ввезення в Україну з іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими резидентами іноземної держави
заборона видачі дозволів, ліцензій Національного банку України на здійснення інвестицій в іноземну державу, розміщення валютних цінностей на рахунках і вкладах на території іноземної держави
зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань
заборона користування радіочастотним ресурсом України
обмеження або припинення надання телекомунікаційних послуг та використання телекомунікаційних мереж загального користування

Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/2032021-38949
https://drs.nsdc.gov.ua/

Status: active
Alias SERHIY HENNADIYOVIYç ARBUZOV
SERHIJ HENNADIJOVITJ ARBUZOV
SERGIJ GENADIJOVIč ARBUZOV
SERHIJ HENNADIJOVYTJ ARBUZOV
SERHIY HENNADIYOVYCH ARBUZOV
SERHII GENNADIOVICI ARBUZOV
セルヒー・アルブゾウ
SERHY HENNADIYOVYCH ARBUZOV
セルフィー・アルブゾフ
SERHIY ARBUZOV GENNADіYOVICH
Арбузов Сергей Геннадиевич
Сергій Арбузов
Сергій Геннадійович Арбузов
Сергей Арбузов
SERHIJ HENNADIJOWYTSCH ARBUSOW
SERGEY G. ARBUZOV
SERHIJ HENNADIJOWYCZ ARBUZOW
SERHI ARBUZOV
SERHIY ARBUZOV
Profile Type PERSON
Name SERGI ARBUZOV
SERHIY ARBUZOV
سيرغي أربوزوف
Սերգեյ Արբուզով
Арбузов Сергій Геннадійович
سرهی آربوزوف
Сяргей Генадзевіч Арбузаў
SERHIY ARBUZOV
SERHIJ ARBUSOW
Сергей Геннадиевич Арбузов
SERHIJ ARBUZOW
ARBUZOV, SERHIY
SERGIJ ARBUZOV
SERHIY HENNADIYOVYCH ARBUZOV
SERHIJUS ARBUZOVAS
谢尔盖·阿尔布佐夫
SERHIJ ARBUZOV
Σέρχι Αρμπούζοβ
SERHY ARBUZOV
SERHII ARBUZOV
セルゲイ・アルブゾフ
First Name SERGEY
SERHIY HENNADIYOVYCH
SERHII
SERHIY
Middle Name G.
HENNADIYOVYCH
Last Name ARBUSOW
ARBUZOV
Country UKRAINE
Nationality UKRAINE
Birth Date 1976-03-24
Birth-Place DONETSK, UKRAINE
DONETSK
Position GOVERNOR OF THE NATIONAL BANK OF UKRAINE (2010-2013)
PRIME MINISTER OF UKRAINE (2014-2014)
FORMER FIRST DEPUTY PRIME MINISTER OF UKRAINE
First Seen 2023-04-20
Last Seen 2024-10-25
Last Change 2024-10-11
Created At 2015-03-17
Modified At 2024-09-25
Gender MALE
Datasets US SAM PROCUREMENT EXCLUSIONS
WIKIDATA POLITICALLY EXPOSED PERSONS
US OFAC SPECIALLY DESIGNATED NATIONALS (SDN) LIST
US TRADE CONSOLIDATED SCREENING LIST (CSL)
WIKIDATA
WIKIDATA PERSONS IN RELEVANT CATEGORIES
Topics SANCTIONED ENTITY
POLITICIAN
Notes UKRAINIAN POLITICIAN
SourceUrl https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=16737

2 Sanctions

Sanction Caption SDN List
Sanction Datasets US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2024-06-23
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Office of Foreign Assets Control

Authority ID: 16737

Country: United States

Entity: Q1711587

Program: SDN List

Provisions: UKRAINE-EO13660
Block

Reason: Executive Order 13660 (Ukraine)

Source URL: https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Pages/default.aspx

Summary: Secondary sanctions risk: Ukraine-/Russia-Related Sanctions Regulations, 31 CFR 589.201 and/or 589.209

Sanction Caption Reciprocal
Sanction Datasets US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen 2024-06-14
Sanction Last Change 2024-06-14
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: TREAS-OFAC

Authority ID: S4MR4K4F4

Listing Date: 2015-03-17
Country: United States

Entity: Q1711587

Program: Reciprocal

Provisions: Prohibition/Restriction

Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public

Summary: PII data has been masked from view

Alias SERGEY ZDRILYUK
SERHIY ZDRYLYUK
Здрилюк Сергій Анатолійович
SERGEY ZDRILYUK
Сергій Анатолійович Здрилюк
SERGEI ZDRILYUK
Здрылюк Сергей Анатольевич
ABWEHR
SERGUéï ANATóLIEVITCH ZDRYLIOúK
ZDRYLIUK SERGEI
‘ABWEHR’
SERGEY ANATOLEVICH ZDRYLYUK
Серге́й Анато́льевич Здрылю́к
SERGEI ZDRILYUK
SERGHIEI ZDRILIUK
‘ADLER’
Здрилюк Сергей Анатольевич
Сергей Анатольевич Здрылюк
SERHIY ZDRYLYUK
SERHIY ANATOLIYOVYCH ZDRILIUK
SERGHIEI ZDRILIUK
Profile Type PERSON
Name SERHII ANATOLIYOVYCH ZDRILIUK
SERHII ANATOLIYOVYCH ZDRILIUK
SERGUéï ZDRYLIOúK
SERGEY ZDRILYUK
ZDRILIUK, SERHII ANATOLIYOVYCH
Сергій Анатолійович ЗДРИЛЮК
Здрилюк Сергій Анатолійович
ZDRYLIUK SERHII ANATOLIIOVYCH
Здрылюк, Сергей Анатольевич
Сергей Анатольевич ЗДРИЛЮК
SERGEY(SERGEI/SERHIY/SERHII) ZDRILIUK(ZDRILYUK/ZDRYLIUK/ZDRYLYUK)
ZDRILIUK SERHII ANATOLIYOVYCH
ABWEHR
SERHII ANATOLIYOVYCH ZDRILIUK
セルゲイ・ズドリリューク
First Name SERGEY
SERHII
SERHII ANATOLIYOVYCH
Сергей
SERGHIEI
SERGEI
SERHIY
SERHII ANATOLIYOVYCH
Сергій
Middle Name Анатольевич
ANATOLIYOVYCH
Last Name Здрилюк
ZDRILYUK
ZDRILIUK
ZDRYLYUK
ZDRILIUK
ABWEHR
ЗДРИЛЮК
Country UKRAINE
Nationality RUSSIA
UKRAINE
Birth Date 1972-06-23
1972-07-23
Birth-Place VINNYTSIA, UKRAINE
VINNYTSIA REGION, FRONTOVKA VILLAGE, UKRAINE
VINNYTSIA REGION, UKRAINE
VILLAGE DE FRONTOVKA, RéGION DE VINNYTSIA : UKRAINE
ORATIV RAION
VILLAGE DE FRONTOVKA, RéGION DE VINNYTSIA
VINNYTSIA REGION, FRONTOVKA VILLAGE, UKRAINE
FRONTOVKA VILLAGE, VINNYTSIA REGION UKRAINE
FRONTOVKA VILLAGE, VINNYTSIA REGION
VINNYTSIA REGION(UKRAINE)
ヴィンニツァ州（ウクライナ）
Position 東ウクライナの武装勢力の指導者の一人
ONE OF THE LEADERS OF ARMED GROUPS IN EASTERN UKRAINE(SELF-PROCLAIMED)
SENIOR AID TO IGOR STRELKOV/GIRKIN.
First Seen 2023-04-20
Last Seen 2024-10-25
Last Change 2024-10-22
Created At 2014-07-25
Modified At 2024-03-30
Gender MALE
Datasets CANADIAN CONSOLIDATED AUTONOMOUS SANCTIONS LIST
US SAM PROCUREMENT EXCLUSIONS
UK HMT/OFSI CONSOLIDATED LIST OF TARGETS
JAPAN ECONOMIC SANCTIONS AND LIST OF ELIGIBLE PEOPLE
EU FINANCIAL SANCTIONS FILES (FSF)
WIKIDATA
UK FCDO SANCTIONS LIST
UKRAINE NSDC STATE REGISTER OF SANCTIONS
US OFAC SPECIALLY DESIGNATED NATIONALS (SDN) LIST
MONACO NATIONAL FUND FREEZING LIST
SWISS SECO SANCTIONS/EMBARGOES
BELGIAN FINANCIAL SANCTIONS
US TRADE CONSOLIDATED SCREENING LIST (CSL)
AUSTRALIAN SANCTIONS CONSOLIDATED LIST
FRENCH NATIONAL ASSET FREEZING SYSTEM
EU CONSOLIDATED TRAVEL BANS
Topics SANCTIONED ENTITY
MILITARY
Notes SENIOR AID TO IGOR STRELKOV/GIRKIN WHO IS RESPONSIBLE FOR ACTIONS WHICH UNDERMINE OR THREATEN THE TERRITORIAL INTEGRITY, SOVEREIGNTY AND INDEPENDENCE OF UKRAINE. IN TAKING ON AND ACTING IN THIS CAPACITY, ZDRILIUK HAS THEREFORE SUPPORTED ACTIONS AND POLICIES WHICH UNDERMINE THE TERRITORIAL INTEGRITY, SOVEREIGNTY AND INDEPENDENCE OF UKRAINE. REMAINS ACTIVE IN SUPPORTING SEPARATIST ACTIONS OR POLICIES.
SECOND D'IGOR STRELKOV/GIRKIN, RESPONSABLE D'ACTIONS QUI COMPROMETTENT OU MENACENT L'INTéGRITé TERRITORIALE, LA SOUVERAINETé ET L'INDéPENDANCE DE L'UKRAINE. EN ASSUMANT CETTE FONCTION ET EN AGISSANT EN CETTE QUALITé, M. ZDRILIUK A DONC SOUTENU DES ACTIONS ET DES POLITIQUES QUI COMPROMETTENT L'INTéGRITé TERRITORIALE, LA SOUVERAINETé ET L'INDéPENDANCE DE L'UKRAINE. CONTINUE à SOUTENIR ACTIVEMENT LES ACTIONS OU LES POLITIQUES SéPARATISTES
PREVIOUSLY LISTED UNDER 'UKRAINE CRITERIA' - AUTONOMOUS SANCTIONS (DESIGNATED PERSONS AND ENTITIES AND DECLARED PERSONS – UKRAINE) AMENDMENT LIST 2014 [F2014L01184]; NEW LISTING START DATE 27 AUG 2023
SourceUrl https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=17301
https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/Gels/RegistreDetail?idRegistre=1333

21 Sanctions

Sanction Caption Autonomous (Russia)
Sanction Datasets Australian Sanctions Consolidated List
Sanction First Seen 2023-08-26
Sanction Last Change 2024-06-23
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Department of Foreign Affairs and Trade

Start Date: 2023-08-27
Country: Australia

Entity: Q18145508

Program: Autonomous (Russia)

Source URL: https://www.dfat.gov.au/international-relations/security/sanctions/Pages/sanctions

Summary: Instrument of first designation: Autonomous Sanctions (Designated Persons and Entities and Declared Persons—Russia and Ukraine) Amendment (No. 10) Instrument 2023

Sanction Caption UKR
Sanction Datasets Belgian Financial Sanctions
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2023-04-20
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Federal Public Service Finance

Authority ID: EU.4002.28

Start Date: 2020-09-12
Listing Date: 2020-09-11
Country: Belgium

Entity: Q18145508

Program: UKR

Reason: 2020/1267 (OJ L298)

Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2020.298.01.0001.01.ENG&toc=OJ:L:2020:298:TOC
Sanction Caption Ukraine
Sanction Datasets Canadian Consolidated Autonomous Sanctions List
Sanction First Seen 2024-08-06
Sanction Last Change 2024-08-06
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Global Affairs Canada

Authority ID: 41

Country: Canada

Entity: Q18145508

Program: Ukraine

Reason: Part 1

Source URL: https://www.international.gc.ca/world-monde/international_relations-relations_internationales/sanctions/consolidated-consolide.aspx?lang=eng
Sanction Caption Ordinance of 4 March 2022 on measures related to the situation in Ukraine (RS 946.231.176.72), annexes 2, 8, 9, 10, 11, 12,13, 14, 14a, 15, 15a, 15b, 25 and 33
Sanction Datasets Swiss SECO Sanctions/Embargoes
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2024-08-16
Sanction Last Seen 2024-10-23
Sanction Properties Authority: State Secretariat for Economic Affairs

Authority ID: 28272

Start Date: 2017-09-26 2020-09-29 2017-03-24 2017-08-15 2015-10-06 2016-10-11 2020-04-02 2014-08-05
Listing Date: 2017-09-26 2020-09-29 2017-03-24 2017-08-15 2015-10-06 2016-10-11 2020-04-02 2014-08-05
Country: Switzerland

Entity: Q18145508

Program: Ordinance of 4 March 2022 on measures related to the situation in Ukraine (RS 946.231.176.72), annexes 2, 8, 9, 10, 11, 12,13, 14, 14a, 15, 15a, 15b, 25 and 33

Source URL: https://www.seco.admin.ch/seco/en/home/Aussenwirtschaftspolitik_Wirtschaftliche_Zusammenarbeit/Wirtschaftsbeziehungen/exportkontrollen-und-sanktionen/sanktionen-embargos.html
Sanction Caption UKR
Sanction Datasets EU Financial Sanctions Files (FSF)
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2024-08-08
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Directorate‑General for Financial Stability, Financial Services and Capital Markets Union

Authority ID: EU.4002.28

Start Date: 2020-09-12
Listing Date: 2020-09-11
Country: European Union

Entity: Q18145508

Program: UKR

Reason: 2020/1267 (OJ L298)

Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2020.298.01.0001.01.ENG&toc=OJ:L:2020:298:TOC
Sanction Caption Sanction
Sanction Datasets EU Consolidated Travel Bans
Sanction First Seen 2024-10-09
Sanction Last Change 2024-10-09
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Council of the European Union

Country: European Union

Entity: Q18145508

Reason: Council Decision concerning restrictive measures in respect of actions undermining or threatening the territorial integrity, sovereignty and independence of Ukraine

Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A02014D0145-20240914
Sanction Caption (UE) 2017/1549 du 14/09/2017 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014)
Sanction Datasets French National Asset Freezing System
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2024-06-23
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Direction Générale du Trésor

Country: France

Entity: Q18145508

Program: (UE) 2020/1267 du 10/09/2020 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014)
(UE) 2016/1661 du 15/09/2016 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014)
(UE) 2017/437 du 13/03/2017 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014)
(UE) 2015/1514 du 14/09/2015 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014)
(UE) 2017/1549 du 14/09/2017 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014)
(UE) 810/2014 du 25/07/2014 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014)
(UE) 2020/398 du 13/03/2020 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014)

Reason: Second d'Igor STRELKOV/GIRKIN, responsable d'actions qui compromettent ou menacent l'intégrité territoriale, la souveraineté et l'indépendance de l'Ukraine. En assumant cette fonction et en agissant en cette qualité, M. ZDRILIUK a donc soutenu des actions et des politiques qui compromettent l'intégrité territoriale, la souveraineté et l'indépendance de l'Ukraine. Continue à soutenir activement les actions ou les politiques séparatistes

Source URL: https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/
Sanction Caption The Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019
Sanction Datasets UK FCDO Sanctions List
Sanction First Seen 2024-05-09
Sanction Last Change 2024-06-23
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Foreign, Commonwealth & Development Office
UK

Authority ID: RUS0159

Start Date: 2020-12-31
Modified At: 2023-03-20
Country: United Kingdom

Entity: Q18145508

Program: The Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019

Provisions: Travel Ban
Asset freeze
Trust Services Sanctions

Reason: Senior aid to Igor Strelkov / Girkin who is responsible for actions which undermine or threaten the territorial integrity, sovereignty and independence of Ukraine. In taking on and acting in this capacity, Zdriliuk has therefore supported actions and policies which undermine the territorial integrity, sovereignty and independence of Ukraine. Remains active in supporting separatist actions and policies. The trust services sanctions were imposed on 21/03/2023.

Source URL: https://www.gov.uk/government/publications/the-uk-sanctions-list
Sanction Caption Russia
Sanction Datasets UK HMT/OFSI Consolidated List of Targets
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2024-10-14
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Office of Financial Sanctions Implementation
UK

Authority ID: RUS0159

Start Date: 2020-12-31
Modified At: 2023-03-21
Listing Date: 2014-07-25
Country: United Kingdom

Entity: Q18145508

Program: Russia

Provisions: Asset freeze

Reason: Senior aid to Igor Strelkov / Girkin who is responsible for actions which undermine or threaten the territorial integrity, sovereignty and independence of Ukraine. In taking on and acting in this capacity, Zdriliuk has therefore supported actions and policies which undermine the territorial integrity, sovereignty and independence of Ukraine. Remains active in supporting separatist actions and policies.

Source URL: https://www.gov.uk/government/publications/financial-sanctions-consolidated-list-of-targets

Summary: Trust services

Status: Asset Freeze Targets
Sanction Caption クリミア自治共和国及びセヴァストーポリ特別市のロシア連邦への「併合」又はウクライナ東部の不安定化に直接関与していると判断される者並びにロシア連邦による「編入」と称する行為に直接関与していると判断されるウクライナの東部・南部地域の関係者と判断される者（個人）
Sanction Datasets Japan Economic Sanctions and List of Eligible People
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2023-04-20
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Ministry of Finance

Authority ID: 43

Start Date: 2014-12-09 2022-05-27
Country: Japan

Entity: Q18145508

Program: クリミア自治共和国及びセヴァストーポリ特別市のロシア連邦への「併合」又はウクライナ東部の不安定化に直接関与していると判断される者並びにロシア連邦による「編入」と称する行為に直接関与していると判断されるウクライナの東部・南部地域の関係者と判断される者（個人）

Source URL: https://www.mof.go.jp/policy/international_policy/gaitame_kawase/gaitame/economic_sanctions/gaiyou.html
Sanction Caption Sanction
Sanction Datasets Monaco National Fund Freezing List
Sanction First Seen 2024-08-14
Sanction Last Change 2024-08-27
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: La Principauté de Monaco

Country: Monaco

Entity: Q18145508

Provisions: (UE) 810/2014 du 25/07/2014,; (UE) 2015/1514 du 14/09/2015,; (UE) 2016/1661 du 15/09/2016,; (UE) 2017/437 du 13/03/2017,; (UE) 2017/1549 du 14/09/2017,; (UE) 2020/398 du 13/03/2020,; (UE) 2020/1267 du 10/09/2020

Reason: Second d'Igor STRELKOV/GIRKIN, responsable d'actions qui compromettent ou menacent l'intégrité territoriale, la souveraineté et l'indépendance de l'Ukraine. En assumant cette fonction et en agissant en cette qualité, M. ZDRILIUK a donc soutenu des actions et des politiques qui compromettent l'intégrité territoriale, la souveraineté et l'indépendance de l'Ukraine. Continue à soutenir activement les actions ou les politiques séparatistes

Source URL: https://geldefonds.gouv.mc/
Sanction Caption SDN List
Sanction Datasets US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2024-06-23
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Office of Foreign Assets Control

Authority ID: 17301

Country: United States

Entity: Q18145508

Program: SDN List

Provisions: UKRAINE-EO13660
Block

Reason: Executive Order 13660 (Ukraine)

Source URL: https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Pages/default.aspx

Summary: Secondary sanctions risk: Ukraine-/Russia-Related Sanctions Regulations, 31 CFR 589.201 and/or 589.209

Sanction Caption 467/2016
Sanction Datasets Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen 2024-03-06
Sanction Last Change 2024-03-06
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: National Security and Defense Council

Start Date: 2016-10-17
End Date: 2017-10-17
Duration: Один рік

Country: Ukraine

Entity: Q18145508

Program: 467/2016

Provisions: запобігання виведенню капіталів за межі України

Source URL: https://drs.nsdc.gov.ua/
https://www.president.gov.ua/documents/4672016-20640

Status: excluded
Sanction Caption 266/2021
Sanction Datasets Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen 2024-03-06
Sanction Last Change 2024-06-28
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: National Security and Defense Council

Start Date: 2021-06-24
End Date: 2024-06-24
Duration: Три роки

Country: Ukraine

Entity: Q18145508

Program: 266/2021

Provisions: заборона передання технологій, прав на об’єкти права інтелектуальної власності
анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування надрами
блокування активів - тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися належним їй майном
запобігання виведенню капіталів за межі України
позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення
обмеження торговельних операцій
заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах
обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України
інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим цим Законом
припинення видачі дозволів, ліцензій на ввезення в Україну з іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими резидентами іноземної держави
заборона видачі дозволів, ліцензій Національного банку України на здійснення інвестицій в іноземну державу, розміщення валютних цінностей на рахунках і вкладах на території іноземної держави
зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань
заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден та військових кораблів до територіального моря України, її внутрішніх вод, портів та повітряних суден до повітряного простору України або здійснення посадки на території України

Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/2662021-39265
https://drs.nsdc.gov.ua/

Status: expired
Sanction Caption 126/2018
Sanction Datasets Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen 2024-03-06
Sanction Last Change 2024-03-06
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: National Security and Defense Council

Start Date: 2018-05-14
End Date: 2021-05-14
Duration: Три роки

Country: Ukraine

Entity: Q18145508

Program: 126/2018

Provisions: запобігання виведенню капіталів за межі України

Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/1262018-24150
https://drs.nsdc.gov.ua/

Status: updated
Sanction Caption 549/2015
Sanction Datasets Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen 2024-03-06
Sanction Last Change 2024-03-06
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: National Security and Defense Council

Start Date: 2015-09-16
End Date: 2016-09-16
Duration: Один рік

Country: Ukraine

Entity: Q18145508

Program: 549/2015

Provisions: запобігання виведенню капіталів за межі України

Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/5492015-19437
https://drs.nsdc.gov.ua/

Status: excluded
Sanction Caption 176/2018
Sanction Datasets Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen 2024-03-06
Sanction Last Change 2024-03-06
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: National Security and Defense Council

Start Date: 2018-06-21
End Date: 2021-06-21
Duration: Три роки

Country: Ukraine

Entity: Q18145508

Program: 176/2018

Provisions: запобігання виведенню капіталів за межі України

Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/1762018-24362
https://drs.nsdc.gov.ua/

Status: expired
Sanction Caption 376/2024
Sanction Datasets Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen 2024-06-28
Sanction Last Change 2024-06-28
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: National Security and Defense Council
Служба безпеки України

Start Date: 2024-06-24
End Date: 2034-06-24
Duration: Десять років

Country: Ukraine

Entity: Q18145508

Program: 376/2024

Provisions: заборона передання технологій, прав на об’єкти права інтелектуальної власності
блокування активів - тимчасове позбавлення права користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними
запобігання виведенню капіталів за межі України
обмеження торговельних операцій
заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах
обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України
зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань

Reason: дії іноземної держави, іноземної юридичної чи фізичної особи, інших суб’єктів, які створюють реальні та/або потенційні загрози національним інтересам, національній безпеці, суверенітету і територіальній цілісності України, сприяють терористичній діяльності та/або порушують права і свободи людини і громадянина, інтереси суспільства та держави, призводять до окупації території, експропріації чи обмеження права власності, завдання майнових втрат, створення перешкод для сталого економічного розвитку, повноцінного здійснення громадянами України належних їм прав і свобод

Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/3762024-51081
https://drs.nsdc.gov.ua/

Status: active
Sanction Caption 133/2017
Sanction Datasets Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen 2024-03-06
Sanction Last Change 2024-03-06
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: National Security and Defense Council

Start Date: 2017-05-15
End Date: 2018-05-15
Duration: Один рік

Country: Ukraine

Entity: Q18145508

Program: 133/2017

Provisions: запобігання виведенню капіталів за межі України

Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/1332017-21850
https://drs.nsdc.gov.ua/

Status: expired
Sanction Caption 133/2017
Sanction Datasets Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen 2024-03-06
Sanction Last Change 2024-03-06
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: National Security and Defense Council

Start Date: 2017-05-15
Country: Ukraine

Entity: Q18145508

Program: 133/2017

Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/1332017-21850
https://drs.nsdc.gov.ua/

Status: excluded
Sanction Caption Reciprocal
Sanction Datasets US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen 2024-06-14
Sanction Last Change 2024-06-14
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: TREAS-OFAC

Authority ID: S4MR4K4GV

Listing Date: 2015-03-17
Country: United States

Entity: Q18145508

Program: Reciprocal

Provisions: Prohibition/Restriction

Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public

Summary: PII data has been masked from view

1 Unknown Links

Link Caption Link Datasets Link Dates Link Properties
Link Caption Other link
Link Datasets Swiss SECO Sanctions/Embargoes
Link First Seen 2023-12-08
Link Last Change 2023-12-08
Link Last Seen 2024-10-23
Link Properties Role: related-to

Subject: Q18145508

Object Object Caption: Igor Vsevolodovich Girkin
Object Datasets Object Datasets: EU Financial Sanctions Files (FSF)
US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List
US Trade Consolidated Screening List (CSL)
ACF List of War Enablers
Wikidata
French National Asset Freezing System
UK HMT/OFSI Consolidated List of Targets
Canadian Consolidated Autonomous Sanctions List
New Zealand Russia Sanctions
Japan Economic Sanctions and List of Eligible People
UK FCDO Sanctions List
Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Netherlands Police Nationale Opsporingslijst
EU Consolidated Travel Bans
Belgian Financial Sanctions
Wikidata Entities of Interest
Swiss SECO Sanctions/Embargoes
Wikidata Persons in Relevant Categories
US SAM Procurement Exclusions
Monaco National Fund Freezing List
Australian Sanctions Consolidated List

Object Dates Object First Seen: 2022-04-27
Object Last Change: 2024-10-23
Object Last Seen: 2024-10-25
Object Properties Address: Shenkurskiy Passage (Proyezd), House 8-6, Apartment 136, Moscow
MOSCOW, RUS

Alias: Ihor Strielkov
Рунов Сергій
Ihor STRELKOV
Ígor Vsévolodovitx Guïrkin
І́гор Все́володович Гі́ркін
이고리 스트렐코프
Сергей Рунов
Ihor Vsevolodovych HIRKIN
Стрелков Игорь Иванович
Igor Strelkov
(also known as Igor STRELKOV)
Сергей Викторович Рунов
Sergey Viktorovich Runov
伊戈爾·基爾金
Girkin Igor
Sergey Runov
伊戈爾·斯特列爾科夫
Игорь Иванович Стрелков
IGOR STRELOK
IGOR IVANOVICH STRELKOV
Гі́ркін І́гор Все́володович
Ігор Стрєлков
イーゴリ・ストレルコフ
Igor STRELKOV
Igor‘ Vsevolodovič Girkin
Ihor STRIELKOV
Стрєлков Ігор Іванович
Strelkov Igor
Ihor Ivanovych STRELKOV
Ігор Гіркін
イゴール・ストレルコフ
Гіркін Ігор
Igor Wsewolodowitsch Girkin
Igor Vsevolodovich PERVIY
Стрелок
Shooter
Igor Ivanovici Strelkov
Igor Iwanowicz Striełkow
伊戈尔·伊万诺维奇·斯特列尔科夫
Igor Ivanovič Strelkov
Ігор Іванович Стрєлков
IHOR STRELKOV
Igor Ivanovich Strelkov
Igor Ivanovitch Strelkov
Ígor Strelkov
Igor Striełkow
Igor Girkin
Игорь Гиркин
Сергій Вікторович Рунов
Igor Wsiewołodowicz Girkin
Igor STRELOK
Гиркин, Игорь
Strelkov Igor Ivanovich
Igor Vsevolodovich Girkin
Игорь Стрелков
Стрєлков Ігор
Igor Vsevolodovič Girkin
Igor GIRKIN
Igor Vsevolodovitj Girkin
Гиркин Игорь Всеволодович
Игорь Всеволодович ГИРКИН
Igor Ivanovich STRELKOV
Игорь Всеволодович Гиркин
И́горь Все́володович Ги́ркин
Igor Vsevolodovitch Guirkine

Source URL: https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/Gels/RegistreDetail?idRegistre=1263 https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=16961 https://www.politie.nl/en/wanted-and-missing/most-wanted/2019/juni/igor-vsevolodovich-girkin.html
Alias Сергій Курченко
KURCHENKO SERHII VITALIIOVYCH
SERHIY VITALIJOVICH KURCHENKO
КУРЧЕНКО Сергей Витальевич
SERGEY VITALIEVICH KURCHENKO
SERGIJ VITALYOVYCH KURCHENKO
SERGEI KURCHENKO
SERGIJ VITALIIOVYCH KURCHENKO
SERHIY VITALIYOVYCH KURCHENKO
SERGIJ VITALIJOVICH KURCHENKO
SERGEY VITALYOVYCH KURCHENKO
SERHIY KURCHENKO
SERHII VITALYOVYCH KURCHENKO
Сергей ВитAльевич Курченко
SERHII VITALIYOVYCH KURCHENKO
Курченко Сергей Витальевич
SERGII KURCHENKO
Сергій ВітAлійович Курченко
SERHIJ WITALIJOWYTSCH KURTSCHENKO
SERGII VITALIIOVYCH KURCHENKO
SERGIY VITALIYOVICH KURCHENKO
SERGII VITALIYOVYCH KURCHENKO
SERHII VITALIIOVYCH KURCHENKO
Сергей Витальевич Курченко
Курченко СергIй ВIталIйович
SERGEY VITALIIOVYCH KURCHENKO
SERGEY VITALIYOVYCH KURCHENKO
SERGII VITALIJOVICH KURCHENKO
SERHII VITALIJOVICH KURCHENKO
Сергій Віталійович Курченко
SERGII VITALYOVYCH KURCHENKO
SERHIY VITALIIOVYCH KURCHENKO
Курченко Сергій Віталійович
SERHIY VITALIIOVYCH KURCHENKO
SERHIJ WITALIJOWYCZ KURCZENKO
SERGIJ VITALIYOVYCH KURCHENKO
SERGEY VITALIJOVICH KURCHENKO
Inn-Code 3131006653
Profile Type PERSON
Name KURCHENKO SERHII VITALIIOVYCH
KURCHENKO, SERGEY VITALIEVICH
SERHIJ VITALIJOVYTJ KURTJENKO
SERGEY VITALIJOVICH KURCHENKO
SERHIY (SERGEI, SERGII, SERHII, SERHIJ, SERGEY, SERGEJ) KURCHENKO
SERHII VITALIJOVIC KURCHENKO
SERHIJ KURTSCHENKO
SERGEY VITALIYOVYCH KURCHENKO
谢尔盖·库尔琴科
SERHIY VITALIJOVICH KURCHENKO
SERGIJ VITALYOVYCH KURCHENKO
SERHIY VITALIYOVYCH KURCHENKO
SERGEY VITALIEVICH KURCHENKO
Սերգեյ Կուրչենկո
СергIй ВIталIйович КУРЧЕНКО
SERGIJ VITALIYOVYCH KURCHENKO
SERHIY VITALIYOVYCH KURCHENKO
SERGII VITALIYOVYCH KURCHENKO
SERGII VITALIJOVICH KURCHENKO
SERHIY VITALIYOVYCH KURCHENKO
SERGII VITALYOVYCH KURCHENKO
SERGEY VITALIIOVYCH KURCHENKO
Курченко, Сергей Витальевич
SERGIY VITALIYOVICH KURCHENKO
SERHIY VITALYOVYCH KURCHENKO
SERGIJ VITALIIOVYCH KURCHENKO
SERHI KURTšENKO
SERHII VITALIIOVYCH KURCHENKO
SERHII VITALIYOVYCH KURCHENKO
SERGEY KURCHENKO
SERHIJ KURCZENKO
SERGIJ VITALIJOVICH KURCHENKO
SERHII VITALYOVYCH KURCHENKO
სერჰი კურჩენკო
KURCHENKO SERHIY VITALIYOVICH
SERHIY VITALIYOVICH KURCHENKO
SERHIJ KURčENKO
Сергей Витальевич КУРЧЕНКО
SERHIY VITALIIOVYCH KURCHENKO
Сергій Віталійович Курченко
SERGEY VITALYOVYCH KURCHENKO
Курченко Сергій Віталійович
SERGII VITALIIOVYCH KURCHENKO
セルヒー・クルチェンコ
セルヒー（セルゲイ）・クルチェンコ
First Name SERHIJ
SERHIY VITALIYOVICH
SERGIY
SERGEY
SERHIY VITALIYOVYCH
SERHII
Сергей
SERGEI
SERHIY VITALIYOVYCH
SERHIY
SERGII
СергIй
SERGIJ
SERHIY VITALIYOVYCH
Сергій
Middle Name VITALIJOVYTJ
Витальевич
VITALYOVYCH
VITALIEVICH
VITALIYOVYCH
Віталійович
VITALIYOVICH
ВIталIйович
Last Name KURTJENKO
Курченко
КУРЧЕНКО
KURCHENKO
KURCHENKO
Country RUSSIA
UKRAINE
Nationality UKRAINE
Birth Date 1985-09-21
Birth-Place м. Харків, Україна
KHARKIV, UKRAINE
KHARKIV FORMER USSR CURRENTLY UKRAINE
KHARKIV
м. Харків
KHARKIV, UKRAINE
Position BUSINESSMAN
власник групи компаній «Східно-Європейська паливно-енергетична компанія»
HOMME D'AFFAIRES
HOMME D'AFFAIRES
BUSINESSMAN FOUNDER/OWNER OF THE GROUP OF COMPANIES GAS UKRAINE 2009
український бізнесмен
「ガス・アリヤンス」社オーナー
OWNER OF GAZ-ALLIANCE
UKRAINIAN BUSINESSMAN (‘GAZ-ALLIANCE’ COMPANY)
власник групи компаній «Східно-Європейська паливно- енергетична компанія»
бізнесмен
First Seen 2023-04-20
Last Seen 2024-10-25
Last Change 2024-10-14
Created At 2014-03-06
Modified At 2024-09-24
Gender MALE
Datasets CANADIAN CONSOLIDATED AUTONOMOUS SANCTIONS LIST
US SAM PROCUREMENT EXCLUSIONS
UK HMT/OFSI CONSOLIDATED LIST OF TARGETS
JAPAN ECONOMIC SANCTIONS AND LIST OF ELIGIBLE PEOPLE
EU FINANCIAL SANCTIONS FILES (FSF)
UK FCDO SANCTIONS LIST
UKRAINE NSDC STATE REGISTER OF SANCTIONS
US OFAC SPECIALLY DESIGNATED NATIONALS (SDN) LIST
MONACO NATIONAL FUND FREEZING LIST
SWISS SECO SANCTIONS/EMBARGOES
BELGIAN FINANCIAL SANCTIONS
US TRADE CONSOLIDATED SCREENING LIST (CSL)
WIKIDATA
WIKIDATA PERSONS IN RELEVANT CATEGORIES
FRENCH NATIONAL ASSET FREEZING SYSTEM
EU CONSOLIDATED TRAVEL BANS
Address MOSCOW, RUSSIA
Україна, Харківська область, м. Чугуїв, вул. Чапаєва, буд. 9
Topics SANCTIONED ENTITY
Notes PERSON WITH THE SAME NAME AND DATE AND PLACE OF BIRTH LISTED PURSUANT TO REGULATION 208/2014.
AU TITRE DU RéGIME BIENS MAL ACQUIS : PERSONNE FAISANT L'OBJET D'UNE PROCéDURE PéNALE DE LA PART DES AUTORITéS UKRAINIENNES POUR DéTOURNEMENT DE FONDS OU D'AVOIRS PUBLICS ET POUR ABUS DE POUVOIR DANS LE BUT DE SE PROCURER à LUI-MêME OU DE PROCURER à UN TIERS UN AVANTAGE INJUSTIFIé, CAUSANT AINSI UNE PERTE POUR LES FONDS OU LES AVOIRS PUBLICS UKRAINIENS - AU TITRE DU RéGIME INTéGRITé TERRITORIALE DE L'UKRAINE : M. SERHIY KURCHENKO EST UN HOMME D'AFFAIRES UKRAINIEN. AVEC LE SOUTIEN DES SéPARATISTES PRO-RUSSES, IL A PRIS LE CONTRôLE DE PLUSIEURS GRANDES USINES MéTALLURGIQUES, CHIMIQUES ET éNERGéTIQUES DANS LES ZONES DU DONBASS TENUES PAR LES SéPARATISTES. SA SOCIéTé “GAZ-ALLIANCE” A MONOPOLISé L'EXTRACTION DE CHARBON DANS LE DONBASS APRèS L'éVICTION DE SES CONCURRENTS DU MARCHé, QUI AURAIT éTé OBTENUE AVEC L'AIDE DE LA RUSSIE. IL A ORGANISé LE SYSTèME ILLéGAL D'EXPORTATION DE CHARBON DU DONBASS VERS LA RUSSIE ET L'EUROPE ET EN A TIRé PROFIT, MALGRé LES SANCTIONS DE L'UE. LE CHARBON EXTRAIT DES MINES DE M. KURCHENKO A éTé RéENREGISTRé ET ILLéGALEMENT EXPORTé VIA DES PORTS RUSSES. M. KURCHENKO A AIDé DE GRANDES ENTREPRISES ET HOLDINGS D'ÉTAT RUSSES à CONTOURNER LES MESURES RESTRICTIVES DE L'UE EN AGISSANT EN TANT QUE SOUS-TRAITANT DE CES ENTITéS DANS LES TERRITOIRES TENUS PAR LES RUSSES. IL A JOUé LE RôLE D'INTERMéDIAIRE DANS LES EXPORTATIONS DE GAZ, DE COMBUSTIBLES ET D'éLECTRICITé RUSSES VERS LES ZONES DU DONBASS TENUES PAR LES SéPARATISTES, CE QUI A RENFORCé L'INDéPENDANCE DE LEUR APPROVISIONNEMENT éNERGéTIQUE ET A COMPROMIS LEUR INTéGRATION éCONOMIQUE AVEC L'UKRAINE. IL A EN OUTRE FOURNI DES COMBUSTIBLES à LA PéNINSULE DE CRIMéE OCCUPéE ILLéGALEMENT. CE FAISANT, IL A RENFORCé L'INDéPENDANCE DE L'APPROVISIONNEMENT EN éLECTRICITé DE CE TERRITOIRE. IL POSSèDE EN OUTRE LE PLUS GRAND DéPôT PéTROLIER DE LA PéNINSULE DE CRIMéE. IL A AINSI TIRé AVANTAGE DES DéCIDEURS RUSSES RESPONSABLES DE L'ANNEXION DE LA CRIMéE ET DE LA DéSTABILISATION DE L'EST DE L'UKRAINE, A RéALISé DES TRANSACTIONS AVEC LES GROUPES SéPARATISTES DE LA RéGION DU DONBASS EN UKRAINE, ET A SOUTENU ACTIVEMENT DES ACTIONS OU DES POLITIQUES QUI COMPROMETTENT OU MENACENT L'INTéGRITé TERRITORIALE, LA SOUVERAINETé ET L'INDéPENDANCE DE L'UKRAINE.
UKRAINIAN BUSINESSMAN
MR SERHIY KURCHENKO IS A UKRAINIAN BUSINESSMAN. WITH SUPPORT FROM PRO-RUSSIA SEPARATISTS, HE TOOK CONTROL OF SEVERAL LARGE METALLURGICAL, CHEMICAL AND ENERGY PLANTS IN THE SEPARATIST-HELD AREAS OF DONBAS. HIS “GAZ-ALLIANCE” COMPANY MONOPOLISED COAL MINING IN DONBAS AFTER ITS COMPETITORS HAD BEEN FORCED OUT OF THE MARKET, REPORTEDLY WITH HELP FROM RUSSIA. HE ORGANISED AND BENEFITTED FROM THE ILLEGAL SCHEME OF EXPORTING DONBAS COAL TO RUSSIA AND EUROPE DESPITE EU SANCTIONS. COAL EXTRACTED IN MR KURCHENKO’S MINES HAS BEEN RE-REGISTERED AND ILLEGALLY EXPORTED VIA RUSSIAN PORTS. MR KURCHENKO HELPED LARGE RUSSIAN COMPANIES AND STATE-OWNED HOLDINGS TO BYPASS EU RESTRICTIVE MEASURES BY ACTING AS THEIR SUB-CONTRACTOR IN THE RUSSIAN-HELD TERRITORIES. HE HAS BEEN AN INTERMEDIARY IN RUSSIAN GAS, FUEL AND ELECTRICITY EXPORTS TO THE SEPARATIST-HELD PARTS OF DONBAS, WHICH STRENGTHENED THEIR INDEPENDENT ENERGY SUPPLIES AND UNDERMINED THEIR ECONOMIC INTEGRATION WITH UKRAINE. MOREOVER, HE DELIVERED FUEL TO THE ILLEGALLY OCCUPIED CRIMEAN PENINSULA. BY DOING SO, HE STRENGTHENED THE INDEPENDENT POWER SUPPLIES OF THIS TERRITORY. HE ALSO OWNS THE LARGEST OIL DEPOT ON THE CRIMEAN PENINSULA. HE THEREBY BENEFITTED FROM RUSSIAN DECISION-MAKERS RESPONSIBLE FOR THE ANNEXATION OF CRIMEA AND THE DESTABILISATION OF EASTERN UKRAINE, CONDUCTED TRANSACTIONS WITH THE SEPARATIST GROUPS IN THE DONBAS REGION OF UKRAINE, AND ACTIVELY SUPPORTED ACTIONS AND POLICIES WHICH UNDERMINE OR THREATEN THE TERRITORIAL INTEGRITY, SOVEREIGNTY AND INDEPENDENCE OF UKRAINE.
SourceUrl https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/Gels/RegistreDetail?idRegistre=1292
https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=18323

20 Sanctions

Sanction Caption UKR
Sanction Datasets Belgian Financial Sanctions
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2023-04-20
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Federal Public Service Finance

Authority ID: EU.3068.17

Start Date: 2019-03-05
Listing Date: 2019-03-05
Country: Belgium

Entity: Q4249042

Program: UKR

Reason: 2019/352 (OJ L64)

Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019R0352&from=EN
Sanction Caption UKR
Sanction Datasets Belgian Financial Sanctions
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2023-04-20
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Federal Public Service Finance

Authority ID: EU.8152.36

Start Date: 2022-04-21
Listing Date: 2022-04-21
Country: Belgium

Entity: Q4249042

Program: UKR

Reason: 2022/658 (OJ L120)

Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32022R0658
Sanction Caption Ukraine
Sanction Datasets Canadian Consolidated Autonomous Sanctions List
Sanction First Seen 2024-08-06
Sanction Last Change 2024-08-06
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Global Affairs Canada

Authority ID: 488

Country: Canada

Entity: Q4249042

Program: Ukraine

Reason: Part 1

Source URL: https://www.international.gc.ca/world-monde/international_relations-relations_internationales/sanctions/consolidated-consolide.aspx?lang=eng
Sanction Caption Ordinance of 4 March 2022 on measures related to the situation in Ukraine (RS 946.231.176.72), annexes 2, 8, 9, 10, 11, 12,13, 14, 14a, 15, 15a, 15b, 25 and 33
Sanction Datasets Swiss SECO Sanctions/Embargoes
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2024-08-16
Sanction Last Seen 2024-10-23
Sanction Properties Authority: State Secretariat for Economic Affairs

Authority ID: 54366

Start Date: 2022-05-04
Listing Date: 2022-05-04
Country: Switzerland

Entity: Q4249042

Program: Ordinance of 4 March 2022 on measures related to the situation in Ukraine (RS 946.231.176.72), annexes 2, 8, 9, 10, 11, 12,13, 14, 14a, 15, 15a, 15b, 25 and 33

Source URL: https://www.seco.admin.ch/seco/en/home/Aussenwirtschaftspolitik_Wirtschaftliche_Zusammenarbeit/Wirtschaftsbeziehungen/exportkontrollen-und-sanktionen/sanktionen-embargos.html
Sanction Caption UKR
Sanction Datasets EU Financial Sanctions Files (FSF)
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2024-08-08
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Directorate‑General for Financial Stability, Financial Services and Capital Markets Union

Authority ID: EU.3068.17

Start Date: 2019-03-05
Listing Date: 2019-03-05
Country: European Union

Entity: Q4249042

Program: UKR

Reason: 2019/352 (OJ L64)

Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019R0352&from=EN
Sanction Caption UKR
Sanction Datasets EU Financial Sanctions Files (FSF)
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2024-08-08
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Directorate‑General for Financial Stability, Financial Services and Capital Markets Union

Authority ID: EU.8152.36

Start Date: 2022-04-21
Listing Date: 2022-04-21
Country: European Union

Entity: Q4249042

Program: UKR

Reason: 2022/658 (OJ L120)

Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32022R0658
Sanction Caption Sanction
Sanction Datasets EU Consolidated Travel Bans
Sanction First Seen 2024-10-09
Sanction Last Change 2024-10-09
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Council of the European Union

Country: European Union

Entity: Q4249042

Reason: Council Decision concerning restrictive measures in respect of actions undermining or threatening the territorial integrity, sovereignty and independence of Ukraine

Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A02014D0145-20240914
Sanction Caption (UE) 208/2014 du 05/03/2014 (UE Ukraine biens mal acquis - R (UE) 208/2014)
Sanction Datasets French National Asset Freezing System
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2024-06-23
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Direction Générale du Trésor

Authority ID: EU.3068.17

Country: France

Entity: Q4249042

Program: (UE) 2018/326 du 05/03/2018 (UE Ukraine biens mal acquis - R (UE) 208/2014)
(UE) 2022/658 du 21/04/2022 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014)
(UE) 208/2014 du 05/03/2014 (UE Ukraine biens mal acquis - R (UE) 208/2014)

Reason: Au titre du régime biens mal acquis : Personne faisant l'objet d'une procédure pénale de la part des autorités ukrainiennes pour détournement de fonds ou d'avoirs publics et pour abus de pouvoir dans le but de se procurer à lui-même ou de procurer à un tiers un avantage injustifié, causant ainsi une perte pour les fonds ou les avoirs publics ukrainiens - Au titre du régime intégrité territoriale de l'Ukraine : M. Serhiy Kurchenko est un homme d'affaires ukrainien. Avec le soutien des séparatistes pro-russes, il a pris le contrôle de plusieurs grandes usines métallurgiques, chimiques et énergétiques dans les zones du Donbass tenues par les séparatistes. Sa société “Gaz-Alliance” a monopolisé l'extraction de charbon dans le Donbass après l'éviction de ses concurrents du marché, qui aurait été obtenue avec l'aide de la Russie. Il a organisé le système illégal d'exportation de charbon du Donbass vers la Russie et l'Europe et en a tiré profit, malgré les sanctions de l'UE. Le charbon extrait des mines de M. Kurchenko a été réenregistré et illégalement exporté via des ports russes. M. Kurchenko a aidé de grandes entreprises et holdings d'État russes à contourner les mesures restrictives de l'UE en agissant en tant que sous-traitant de ces entités dans les territoires tenus par les Russes. Il a joué le rôle d'intermédiaire dans les exportations de gaz, de combustibles et d'électricité russes vers les zones du Donbass tenues par les séparatistes, ce qui a renforcé l'indépendance de leur approvisionnement énergétique et a compromis leur intégration économique avec l'Ukraine. Il a en outre fourni des combustibles à la péninsule de Crimée occupée illégalement. Ce faisant, il a renforcé l'indépendance de l'approvisionnement en électricité de ce territoire. Il possède en outre le plus grand dépôt pétrolier de la péninsule de Crimée. Il a ainsi tiré avantage des décideurs russes responsables de l'annexion de la Crimée et de la déstabilisation de l'est de l'Ukraine, a réalisé des transactions avec les groupes séparatistes de la région du Donbass en Ukraine, et a soutenu activement des actions ou des politiques qui compromettent ou menacent l'intégrité territoriale, la souveraineté et l'indépendance de l'Ukraine.

Source URL: https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/
Sanction Caption The Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019
Sanction Datasets UK FCDO Sanctions List
Sanction First Seen 2024-05-09
Sanction Last Change 2024-06-23
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Foreign, Commonwealth & Development Office
UK

Authority ID: RUS0230

Start Date: 2020-12-31
Modified At: 2022-09-23
Country: United Kingdom

Entity: Q4249042

Program: The Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019

Provisions: Travel Ban
Asset freeze
Trust Services Sanctions

Reason: Kurchenko facilitated the supply of oil from Russian companies to their Crimea-based subsidiaries in the first year of Russian occupied Crimea, enabling the Russian companies to bypass EU sanctions. He bought and operated Ukrainian assets in the occupied Donbas. He controlled coal exports to Russia and abroad from the occupied Donbas. These activities provided material support to the separatist groups in the Donbas and to the Russian occupation of Crimea, destabilising Ukraine and undermining Ukrainian sovereignty and territorial integrity. The trust services sanctions were imposed on 21/03/2023.

Source URL: https://www.gov.uk/government/publications/the-uk-sanctions-list
Sanction Caption Russia
Sanction Datasets UK HMT/OFSI Consolidated List of Targets
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2024-10-14
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Office of Financial Sanctions Implementation
UK

Authority ID: RUS0230

Start Date: 2020-12-31
Modified At: 2023-03-21
Listing Date: 2014-03-06
Country: United Kingdom

Entity: Q4249042

Program: Russia

Provisions: Asset freeze

Reason: Kurchenko facilitated the supply of oil from Russian companies to their Crimea-based subsidiaries in the first year of Russian occupied Crimea, enabling the Russian companies to bypass EU sanctions. He bought and operated Ukrainian assets in the occupied Donbas. He controlled coal exports to Russia and abroad from the occupied Donbas. These activities provided material support to the separatist groups in the Donbas and to the Russian occupation of Crimea, destabilising Ukraine and undermining Ukrainian sovereignty and territorial integrity.

Source URL: https://www.gov.uk/government/publications/financial-sanctions-consolidated-list-of-targets

Summary: Trust services

Status: Asset Freeze Targets
Sanction Caption クリミア自治共和国及びセヴァストーポリ特別市のロシア連邦への「併合」又はウクライナ東部の不安定化に直接関与していると判断される者並びにロシア連邦による「編入」と称する行為に直接関与していると判断されるウクライナの東部・南部地域の関係者と判断される者（個人）
Sanction Datasets Japan Economic Sanctions and List of Eligible People
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2023-04-20
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Ministry of Finance

Authority ID: 294

Start Date: 2023-01-27
Country: Japan

Entity: Q4249042

Program: クリミア自治共和国及びセヴァストーポリ特別市のロシア連邦への「併合」又はウクライナ東部の不安定化に直接関与していると判断される者並びにロシア連邦による「編入」と称する行為に直接関与していると判断されるウクライナの東部・南部地域の関係者と判断される者（個人）

Source URL: https://www.mof.go.jp/policy/international_policy/gaitame_kawase/gaitame/economic_sanctions/gaiyou.html
Sanction Caption Sanction
Sanction Datasets Monaco National Fund Freezing List
Sanction First Seen 2024-08-14
Sanction Last Change 2024-08-27
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: La Principauté de Monaco

Country: Monaco

Entity: Q4249042

Provisions: (UE) 208/2014 du 05/03/2014,; (UE) 2018/326 du 05/03/2018,; (UE) 2022/658 du 21/04/2022

Reason: UE Ukraine biens mal acquis - R (UE) 208/2014: Personne faisant l'objet d'une procédure pénale de la part des autorités ukrainiennes pour détournement de fonds ou d'avoirs publics et pour abus de pouvoir dans le but de se procurer à lui-même ou de procurer à un tiers un avantage injustifié, causant ainsi une perte pour les fonds ou les avoirs publics ukrainiens. UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014: M. Serhiy Kurchenko est un homme d’affaires ukrainien. Avec le soutien des séparatistes pro-russes, il a pris le contrôle de plusieurs grandes usines métallurgiques, chimiques et énergétiques dans les zones du Donbass tenues par les séparatistes. Sa société “Gaz-Alliance” a monopolisé l’extraction de charbon dans le Donbass après l’éviction de ses concurrents du marché, qui aurait été obtenue avec l’aide de la Russie. Il a organisé le système illégal d’exportation de charbon du Donbass vers la Russie et l’Europe et en a tiré profit, malgré les sanctions de l’UE. Le charbon extrait des mines de M. Kurchenko a été réenregistré et illégalement exporté via des ports russes. M. Kurchenko a aidé de grandes entreprises et holdings d’État russes à contourner les mesures restrictives de l’UE en agissant en tant que sous-traitant de ces entités dans les territoires tenus par les Russes. Il a joué le rôle d’intermédiaire dans les exportations de gaz, de combustibles et d’électricité russes vers les zones du Donbass tenues par les séparatistes, ce qui a renforcé l’indépendance de leur approvisionnement énergétique et a compromis leur intégration économique avec l’Ukraine. Il a en outre fourni des combustibles à la péninsule de Crimée occupée illégalement. Ce faisant, il a renforcé l’indépendance de l’approvisionnement en électricité de ce territoire. Il possède en outre le plus grand dépôt pétrolier de la péninsule de Crimée. Il a ainsi tiré avantage des décideurs russes responsables de l’annexion de la Crimée et de la déstabilisation de l’est de l’Ukraine, a réalisé des transactions avec les groupes séparatistes de la région du Donbass en Ukraine, et a soutenu activement des actions ou des politiques qui compromettent ou menacent l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine.

Source URL: https://geldefonds.gouv.mc/
Sanction Caption SDN List
Sanction Datasets US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2024-06-23
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Office of Foreign Assets Control

Authority ID: 18323

Country: United States

Entity: Q4249042

Program: SDN List

Provisions: UKRAINE-EO13660
Block

Reason: Executive Order 13660 (Ukraine)

Source URL: https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Pages/default.aspx

Summary: Secondary sanctions risk: Ukraine-/Russia-Related Sanctions Regulations, 31 CFR 589.201 and/or 589.209

Sanction Caption 694/2022
Sanction Datasets Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen 2024-03-06
Sanction Last Change 2024-03-06
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: National Security and Defense Council

Start Date: 2022-10-12
Duration: Безстроково

Country: Ukraine

Entity: Q4249042

Program: 694/2022

Provisions: заборона передання технологій, прав на об’єкти права інтелектуальної власності
анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування надрами
запобігання виведенню капіталів за межі України
позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення
обмеження торговельних операцій
заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах
обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України
інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим цим Законом
припинення видачі дозволів, ліцензій на ввезення в Україну з іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими резидентами іноземної держави
заборона видачі дозволів, ліцензій Національного банку України на здійснення інвестицій в іноземну державу, розміщення валютних цінностей на рахунках і вкладах на території іноземної держави
зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань
заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден та військових кораблів до територіального моря України, її внутрішніх вод, портів та повітряних суден до повітряного простору України або здійснення посадки на території України

Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/6942022-44373
https://drs.nsdc.gov.ua/

Status: active
Sanction Caption 176/2018
Sanction Datasets Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen 2024-03-06
Sanction Last Change 2024-03-06
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: National Security and Defense Council

Start Date: 2018-06-21
End Date: 2021-06-21
Duration: Три роки

Country: Ukraine

Entity: Q4249042

Program: 176/2018

Provisions: повна або часткова заборона вчинення правочинів щодо цінних паперів, емітентами яких є особи, до яких застосовано санкції згідно з цим Законом
блокування активів - тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися належним їй майном
запобігання виведенню капіталів за межі України
заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах
інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим цим Законом
заборона видачі дозволів, ліцензій Національного банку України на здійснення інвестицій в іноземну державу, розміщення валютних цінностей на рахунках і вкладах на території іноземної держави

Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/1762018-24362
https://drs.nsdc.gov.ua/

Status: expired
Sanction Caption 126/2018
Sanction Datasets Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen 2024-03-06
Sanction Last Change 2024-03-06
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: National Security and Defense Council

Start Date: 2018-05-14
End Date: 2021-05-14
Duration: Три роки

Country: Ukraine

Entity: Q4249042

Program: 126/2018

Provisions: повна або часткова заборона вчинення правочинів щодо цінних паперів, емітентами яких є особи, до яких застосовано санкції згідно з цим Законом
блокування активів - тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися належним їй майном
запобігання виведенню капіталів за межі України
заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах
інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим цим Законом
заборона видачі дозволів, ліцензій Національного банку України на здійснення інвестицій в іноземну державу, розміщення валютних цінностей на рахунках і вкладах на території іноземної держави

Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/1262018-24150
https://drs.nsdc.gov.ua/

Status: updated
Sanction Caption 265/2021
Sanction Datasets Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen 2024-03-06
Sanction Last Change 2024-06-27
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: National Security and Defense Council

Start Date: 2021-06-24
End Date: 2024-06-24
Duration: Три роки

Country: Ukraine

Entity: Q4249042

Program: 265/2021

Provisions: повна або часткова заборона вчинення правочинів щодо цінних паперів, емітентами яких є особи, до яких застосовано санкції згідно з цим Законом
блокування активів - тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися належним їй майном
запобігання виведенню капіталів за межі України
заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах
інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим цим Законом
заборона видачі дозволів, ліцензій Національного банку України на здійснення інвестицій в іноземну державу, розміщення валютних цінностей на рахунках і вкладах на території іноземної держави

Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/2652021-39261
https://drs.nsdc.gov.ua/

Status: expired
Sanction Caption 694/2022
Sanction Datasets Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen 2024-03-06
Sanction Last Change 2024-03-06
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: National Security and Defense Council

Start Date: 2022-10-12
End Date: 2032-10-12
Duration: Десять років

Country: Ukraine

Entity: Q4249042

Program: 694/2022

Provisions: блокування активів - тимчасове позбавлення права користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними

Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/6942022-44373
https://drs.nsdc.gov.ua/

Status: active
Sanction Caption 151/2021
Sanction Datasets Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen 2024-03-06
Sanction Last Change 2024-03-06
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: National Security and Defense Council

Start Date: 2021-04-09
Duration: Безстроково

Country: Ukraine

Entity: Q4249042

Program: 151/2021

Provisions: заборона передання технологій, прав на об’єкти права інтелектуальної власності
анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування надрами
блокування активів - тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися належним їй майном
запобігання виведенню капіталів за межі України
позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення
обмеження торговельних операцій
заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах
обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України
інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим цим Законом
припинення видачі дозволів, ліцензій на ввезення в Україну з іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими резидентами іноземної держави
заборона видачі дозволів, ліцензій Національного банку України на здійснення інвестицій в іноземну державу, розміщення валютних цінностей на рахунках і вкладах на території іноземної держави
зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань
заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден та військових кораблів до територіального моря України, її внутрішніх вод, портів та повітряних суден до повітряного простору України або здійснення посадки на території України

Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/1512021-38521
https://drs.nsdc.gov.ua/

Status: updated
Sanction Caption Reciprocal
Sanction Datasets US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen 2024-06-14
Sanction Last Change 2024-06-14
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: TREAS-OFAC

Authority ID: S4MR4Z45R

Start Date: 2015-12-22
Listing Date: 2016-02-01
Country: United States

Entity: Q4249042

Program: Reciprocal

Provisions: Prohibition/Restriction

Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public

Summary: PII data has been masked from view

Profile Type PERSON
Name SERHII SOLOPA
First Name SERHII
Last Name SOLOPA
Nationality UKRAINE
Birth Date 1979-07-23
First Seen 2024-03-04
Last Seen 2024-10-25
Last Change 2024-08-08
Gender MALE
Weight 0
Height 0
Datasets INTERPOL RED NOTICES
Topics CRIME
WANTED
SourceUrl https://ws-public.interpol.int/notices/v1/red/2021-55349

1 Sanctions

Sanction Caption Red Notice
Sanction Datasets INTERPOL Red Notices
Sanction First Seen 2024-03-04
Sanction Last Change 2024-03-04
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: INTERPOL

Authority ID: 2021/55349

Country: Poland

Entity: interpol-red-2021-55349

Program: Red Notice

Reason: participation in criminal organization; Possessing a firearm or ammunition without the licence

Source URL: https://www.interpol.int/How-we-work/Notices/View-Red-Notices
Profile Type PERSON
Name SERHII ROMANOV
First Name SERHII
Last Name ROMANOV
Nationality UKRAINE
Birth Date 1981-01-27
First Seen 2024-03-04
Last Seen 2024-10-25
Last Change 2024-08-08
Gender MALE
Datasets INTERPOL RED NOTICES
Topics CRIME
WANTED
SourceUrl https://ws-public.interpol.int/notices/v1/red/2021-56354

1 Sanctions

Sanction Caption Red Notice
Sanction Datasets INTERPOL Red Notices
Sanction First Seen 2024-03-04
Sanction Last Change 2024-03-04
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: INTERPOL

Authority ID: 2021/56354

Country: Poland

Entity: interpol-red-2021-56354

Program: Red Notice

Reason: participation in criminal organization; Possessing a firearm or ammunition without the licence

Source URL: https://www.interpol.int/How-we-work/Notices/View-Red-Notices
Profile Type PERSON
Name SERHII VELENCHUK
First Name SERHII
Last Name VELENCHUK
Country UKRAINE
Nationality UKRAINE
Birth Date 1995-11-14
Birth-Place CRIMEA, YALTA
First Seen 2024-03-04
Last Seen 2024-10-25
Last Change 2024-08-08
Gender MALE
Datasets INTERPOL RED NOTICES
Topics CRIME
WANTED
SourceUrl https://ws-public.interpol.int/notices/v1/red/2022-46926

1 Sanctions

Sanction Caption Red Notice
Sanction Datasets INTERPOL Red Notices
Sanction First Seen 2024-03-04
Sanction Last Change 2024-03-04
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: INTERPOL

Authority ID: 2022/46926

Country: Poland

Entity: interpol-red-2022-46926

Program: Red Notice

Reason: murder

Source URL: https://www.interpol.int/How-we-work/Notices/View-Red-Notices
Profile Type PERSON
Name SERHII CHALYI
First Name SERHII
Last Name CHALYI
Country UKRAINE
Nationality UKRAINE
Birth Date 1992-06-19
Birth-Place KHERSON
First Seen 2024-05-19
Last Seen 2024-10-25
Last Change 2024-08-08
Gender MALE
Weight 0
Hair-Color OTHD
Height 0
Datasets INTERPOL RED NOTICES
Topics CRIME
WANTED
SourceUrl https://ws-public.interpol.int/notices/v1/red/2024-34687

1 Sanctions

Sanction Caption Red Notice
Sanction Datasets INTERPOL Red Notices
Sanction First Seen 2024-05-30
Sanction Last Change 2024-05-30
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: INTERPOL

Authority ID: 2024/34687

Country: Poland

Entity: interpol-red-2024-34687

Program: Red Notice

Reason: participation in an organised criminal group acting with the aim of perpetrating criminal offences of terrorist nature

Source URL: https://www.interpol.int/How-we-work/Notices/View-Red-Notices