Search Sanctions | SapherCheck

6 SapherCheck records found for Person 2024 05 21

Alias	OLIINYK SERHII Олійник Сергій
Profile Type	PERSON
Name	Олійник Сергій Олександрович OLIINYK SERHII Олійник Сергій
First Name	SERHII
Last Name	OLIYNYK
Country	UKRAINE
Nationality	UKRAINE
Birth Date	1973-04-05
Birth-Place	DNIPRO Україна
First Seen	2023-04-20
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-08-26
Modified At	2024-05-21
Gender	MALE
Datasets	UKRAINE NSDC STATE REGISTER OF SANCTIONS WIKIDATA
Topics	SANCTIONED ENTITY
Notes	український кримінальний авторитет, "злодій в законі"

1 Sanctions

1. Sanction Caption: 203/2021

Sanction Caption	203/2021
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2021-05-21 Duration: Безстроково Country: Ukraine Entity: Q106937670 Program: 203/2021 Provisions: повна або часткова заборона вчинення правочинів щодо цінних паперів, емітентами яких є особи, до яких застосовано санкції згідно з цим Законом анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування надрами блокування активів - тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися належним їй майном запобігання виведенню капіталів за межі України обмеження торговельних операцій заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України припинення видачі дозволів, ліцензій на ввезення в Україну з іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими резидентами іноземної держави заборона видачі дозволів, ліцензій Національного банку України на здійснення інвестицій в іноземну державу, розміщення валютних цінностей на рахунках і вкладах на території іноземної держави зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань заборона користування радіочастотним ресурсом України обмеження або припинення надання телекомунікаційних послуг та використання телекомунікаційних мереж загального користування Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/2032021-38949 https://drs.nsdc.gov.ua/ Status: active

2. Sergey Ivanovich KOZLOV

Alias	КОЗЛОВ СергIй Iванович SERHII IVANOVYCH KOZLOV SERGEJ KOZLOV SIERGIEJ IWANOWICZ KOZłOW SERGUéI IVáNOVICH KOZLOV КОЗЛОВ, Иванович Сергей SERGEJ IVANOVITSJ KOZLOV SERGEJ IVANOVITJ KOSLOV KOZLOV SERHII SERHIJ IWANOWYTSCH KOSLOW SERHIJ KOSLOW セルゲイ・イワノビッチ・コズロフ Козлов, Сергей Иванович SERGEI KOZLOV 謝爾蓋·伊萬維奇·科勒沃 Сергій Козлов Козлов, Сергій Іванович SERHIY KOZLOV SERGEY IVANOVICH KOZLOV SERGEI IWANOWITSJ KOSLOF SERHII KOZLOV Козлов Сергей Иванович Козлов Сергій Іванович КОЗЛОВ Сергей Иванович SERGEI KOSLOW
Profile Type	PERSON
Name	セルゲイ・コズロフ SERGUéI KOZLOV SERGEJ KOSLOV Сергій Іванович КОЗЛОВ KOZLOV SERGEY IVANOVICH سيرغي كوزلوف SZERGEJ IVANOVICS KOZLOV SERGUEI KOZLOV IVANOVICH SERGEY KOZLOV SERGEI (SERGEY) KOZLOV SERGEJ IVANOVIč KOZLOV SERGEJ KOZLOV SIERGIEJ KOZłOW סרגיי קוזלוב Сергей Иванович КОЗЛОВ Сергей Иванович Козлов SERGUEï KOZLOV SERGEJS KOZLOVS Сергеј Козлов Σεργκέι Κοζλόφ سرگئی ایوانوویچ کوزلوف 謝爾蓋·科茲洛夫 KOZLOV SERHII IVANOVYCH SERGEI IWANOWITSCH KOSLOW SERGEI KOSLOF SERGEY IVANOVICH KOZLOV SERGEJ IVANOVITJ KOZLOV SERGEY KOZLOV SERGEY IVANOVICH KOZLOV SERHIJ IVANOVYTJ KOZLOV Козлов Сергій Іванович Сергей Козлов 세르게이 코즐로프
First Name	IVANOVICH Сергей СергIй SERGEY IVANOVICH SERGEY
Last Name	KOZLOV КОЗЛОВ KOZLOV
Country	UKRAINE
Nationality	UKRAINE SOVIET UNION LUHANSK (OCCUPIED UKRAINE)
Birth Date	1963-11-07
Birth-Place	KRASNODON, LUHANSK, USSR SOROKYNE
Position	так званий «голова ради міністрів ЛНР», сайт так званої «ради міністрів ЛНР» HTTPS://SOVMINLNR.RU/ SELF-PROCLAIMED “PRIME MINISTER OF THE LUHANSK (LUGANSK) PEOPLE’S REPUBLIC” Ключевые региональные чиновники Голова так званої «ради міністрів» так званої «ЛНР» 「ルハンスク人民共和国首相」（自称） CHAIRMAN OF THE COUNCIL OF MINISTERS OF THE LUHANSK PEOPLE'S REPUBLIC (2015-) SO-CALLED ‘CHAIR OF THE GOVERNMENT’ OF THE SO-CALLED ‘LUHANSK PEOPLE’S REPUBLIC’ KEY LOCAL GOVERNMENT OFFICIALS SOI-DISANT "PRéSIDENT DU GOUVERNEMENT" DE LA SOI-DISANT "RéPUBLIQUE POPULAIRE DE LOUHANSK"
First Seen	2022-04-27
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-10-14
Created At	2022-04-08
Modified At	2024-05-21
Gender	MALE
Datasets	CANADIAN CONSOLIDATED AUTONOMOUS SANCTIONS LIST JAPAN ECONOMIC SANCTIONS AND LIST OF ELIGIBLE PEOPLE WIKIDATA UK FCDO SANCTIONS LIST EU FINANCIAL SANCTIONS FILES (FSF) UKRAINE NSDC STATE REGISTER OF SANCTIONS MONACO NATIONAL FUND FREEZING LIST SWISS SECO SANCTIONS/EMBARGOES EU CONSOLIDATED TRAVEL BANS BELGIAN FINANCIAL SANCTIONS WIKIDATA ENTITIES OF INTEREST ACF LIST OF WAR ENABLERS AUSTRALIAN SANCTIONS CONSOLIDATED LIST WIKIDATA PERSONS IN RELEVANT CATEGORIES FRENCH NATIONAL ASSET FREEZING SYSTEM UK HMT/OFSI CONSOLIDATED LIST OF TARGETS
Address	3 SQUARE OF HEROES OF THE GREAT PATRIOTIC WAR, LUHANSK, UKRAINE Україна, Луганська область, м. Краснодон, вул. Мікроцентр, буд. 21 (кв. 35) Луганська обл., м.Краснодон, вул.Мікроцентр, буд. 21 (кв. 35)
Topics	PERSON OF INTEREST SANCTIONED ENTITY POLITICIAN
Notes	SO-CALLED ‘CHAIR OF THE GOVERNMENT’ OF THE SO-CALLED ‘LUHANSK PEOPLE’S REPUBLIC’. IN TAKING ON AND ACTING IN THIS CAPACITY, HE HAS ACTIVELY UNDERMINED THE TERRITORIAL INTEGRITY, SOVEREIGNTY AND INDEPENDENCE OF UKRAINE. PRIME-MINISTER OF THE LUHANSK PEOPLE'S REPUBLIC CHAIRMAN OF THE COUNCIL OF MINISTERS OF THE SELF-PROCLAIMED LUHANSK PEOPLE'S REPUBLIC. ASSISTED RUSSIAN AGGRESSION AGAINST UKRAINE AND THE OCCUPATION OF PART OF UKRAINIAN TERRITORY. CHAIRMAN OF THE COUNCIL OF MINISTERS OF THE SELF-PROCLAIMED LUHANSK PEOPLE'S REPUBLIC. MANAGES A REGIONAL STATE BODY OF THE RUSSIAN FEDERATION THAT SUPPORTS OR IMPLEMENTS ACTIONS OR POLICIES THAT UNDERMINE OR THREATEN THE TERRITORIAL INTEGRITY, SOVEREIGNTY, AND INDEPENDENCE OF UKRAINE. особа, яка переховується від органів досудового розслідування, розшукується за ч. 1 ст. 258-3 Кримінального кодексу України SOI-DISANT "PRéSIDENT DU GOUVERNEMENT" DE LA SOI-DISANT "RéPUBLIQUE POPULAIRE DE LOUHANSK". EN ASSUMANT CETTE FONCTION ET EN CETTE QUALITé, IL A ACTIVEMENT COMPROMIS L'INTéGRITé TERRITORIALE, LA SOUVERAINETé ET L'INDéPENDANCE DE L'UKRAINE.
SourceUrl	https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/Gels/RegistreDetail?idRegistre=4737

13 Sanctions

1. Sanction Caption: Autonomous (Ukraine)

Sanction Caption	Autonomous (Ukraine)
Sanction Datasets	Australian Sanctions Consolidated List
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Department of Foreign Affairs and Trade Start Date: 2023-08-27 Country: Australia Entity: Q21855460 Program: Autonomous (Ukraine) Source URL: https://www.dfat.gov.au/international-relations/security/sanctions/Pages/sanctions Summary: Listed on 1 Sep. 2017 (relisted on 28 Aug. 2020) (relisted on 27 Aug 2023)

2. Sanction Caption: UKR

Sanction Caption	UKR
Sanction Datasets	Belgian Financial Sanctions
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2023-04-20
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Federal Public Service Finance Authority ID: EU.7915.47 Start Date: 2022-04-08 Listing Date: 2022-04-08 Country: Belgium Entity: Q21855460 Program: UKR Reason: 2022/581 (OJ L110) Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2022.110.01.0003.01.ENG&toc=OJ%3AL%3A2022%3A110%3ATOC

3. Sanction Caption: Ukraine

Sanction Caption	Ukraine
Sanction Datasets	Canadian Consolidated Autonomous Sanctions List
Sanction First Seen	2024-08-06
Sanction Last Change	2024-08-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Global Affairs Canada Authority ID: 118 Country: Canada Entity: Q21855460 Program: Ukraine Reason: Part 1 Source URL: https://www.international.gc.ca/world-monde/international_relations-relations_internationales/sanctions/consolidated-consolide.aspx?lang=eng

4. Sanction Caption: Ordinance of 4 Ma...

Sanction Caption	Ordinance of 4 March 2022 on measures related to the situation in Ukraine (RS 946.231.176.72), annexes 2, 8, 9, 10, 11, 12,13, 14, 14a, 15, 15a, 15b, 25 and 33
Sanction Datasets	Swiss SECO Sanctions/Embargoes
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-08-16
Sanction Last Seen	2024-10-23
Sanction Properties	Authority: State Secretariat for Economic Affairs Authority ID: 53333 Start Date: 2022-04-13 Listing Date: 2022-04-13 Country: Switzerland Entity: Q21855460 Program: Ordinance of 4 March 2022 on measures related to the situation in Ukraine (RS 946.231.176.72), annexes 2, 8, 9, 10, 11, 12,13, 14, 14a, 15, 15a, 15b, 25 and 33 Source URL: https://www.seco.admin.ch/seco/en/home/Aussenwirtschaftspolitik_Wirtschaftliche_Zusammenarbeit/Wirtschaftsbeziehungen/exportkontrollen-und-sanktionen/sanktionen-embargos.html

5. Sanction Caption: UKR

Sanction Caption	UKR
Sanction Datasets	EU Financial Sanctions Files (FSF)
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-08-08
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Directorate‑General for Financial Stability, Financial Services and Capital Markets Union Authority ID: EU.7915.47 Start Date: 2022-04-08 Listing Date: 2022-04-08 Country: European Union Entity: Q21855460 Program: UKR Reason: 2022/581 (OJ L110) Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2022.110.01.0003.01.ENG&toc=OJ%3AL%3A2022%3A110%3ATOC

6. Sanction Caption: Sanction

Sanction Caption	Sanction
Sanction Datasets	EU Consolidated Travel Bans
Sanction First Seen	2024-10-09
Sanction Last Change	2024-10-09
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Council of the European Union Country: European Union Entity: Q21855460 Reason: Council Decision concerning restrictive measures in respect of actions undermining or threatening the territorial integrity, sovereignty and independence of Ukraine Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A02014D0145-20240914

7. Sanction Caption: (UE) 2022/581 du ...

Sanction Caption	(UE) 2022/581 du 08/04/2022 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014)
Sanction Datasets	French National Asset Freezing System
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Direction Générale du Trésor Country: France Entity: Q21855460 Program: (UE) 2022/581 du 08/04/2022 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014) Reason: Soi-disant "président du gouvernement" de la soi-disant "République populaire de Louhansk". En assumant cette fonction et en cette qualité, il a activement compromis l'intégrité territoriale, la souveraineté et l'indépendance de l'Ukraine. Source URL: https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/

8. Sanction Caption: The Russia (Sanct...

Sanction Caption	The Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019
Sanction Datasets	UK FCDO Sanctions List
Sanction First Seen	2024-05-09
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Foreign, Commonwealth & Development Office UK Authority ID: RUS1154 Start Date: 2022-04-13 Modified At: 2022-05-24 Country: United Kingdom Entity: Q21855460 Program: The Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019 Provisions: Travel Ban Asset freeze Trust Services Sanctions Reason: The individual is an involved person under the Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulation 2019 on the basis that they have been, and are, involved in destabilising Ukraine and undermining and threatening the territorial integrity, sovereignty and independence of Ukraine. In particular, the individual is engaging in actions which destabilise Ukraine and which undermine and threaten the territorial integrity, sovereignty and independence of Ukraine by participating in the illegal separatist ‘Government of the Luhansk People’s Republic’ within the territory of Ukraine. The trust services sanctions were imposed on 21/03/2023. Source URL: https://www.gov.uk/government/publications/the-uk-sanctions-list

9. Sanction Caption: Russia

Sanction Caption	Russia
Sanction Datasets	UK HMT/OFSI Consolidated List of Targets
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-10-14
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Office of Financial Sanctions Implementation UK Authority ID: RUS1154 Start Date: 2022-04-13 Modified At: 2023-03-21 Listing Date: 2022-04-13 Country: United Kingdom Entity: Q21855460 Program: Russia Provisions: Asset freeze Reason: The individual is an involved person under the Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulation 2019 on the basis that they have been, and are, involved in destabilising Ukraine and undermining and threatening the territorial integrity, sovereignty and independence of Ukraine. In particular, the individual is engaging in actions which destabilise Ukraine and which undermine and threaten the territorial integrity, sovereignty and independence of Ukraine by participating in the illegal separatist ‘Government of the Luhansk People’s Republic’ within the territory of Ukraine. Source URL: https://www.gov.uk/government/publications/financial-sanctions-consolidated-list-of-targets Summary: Trust services Status: Asset Freeze Targets

10. Sanction Caption:

Sanction Caption	クリミア自治共和国及びセヴァストーポリ特別市のロシア連邦への「併合」又はウクライナ東部の不安定化に直接関与していると判断される者並びにロシア連邦による「編入」と称する行為に直接関与していると判断されるウクライナの東部・南部地域の関係者と判断される者（個人）
Sanction Datasets	Japan Economic Sanctions and List of Eligible People
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2023-04-20
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Ministry of Finance Authority ID: 83 Start Date: 2022-02-26 Country: Japan Entity: Q21855460 Program: クリミア自治共和国及びセヴァストーポリ特別市のロシア連邦への「併合」又はウクライナ東部の不安定化に直接関与していると判断される者並びにロシア連邦による「編入」と称する行為に直接関与していると判断されるウクライナの東部・南部地域の関係者と判断される者（個人） Source URL: https://www.mof.go.jp/policy/international_policy/gaitame_kawase/gaitame/economic_sanctions/gaiyou.html

11. Sanction Caption: Sanction

Sanction Caption	Sanction
Sanction Datasets	Monaco National Fund Freezing List
Sanction First Seen	2024-08-14
Sanction Last Change	2024-08-27
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: La Principauté de Monaco Country: Monaco Entity: Q21855460 Provisions: (UE) 2022/581 du 08/04/2022 Reason: Soi-disant "président du gouvernement" de la soi-disant "République populaire de Louhansk". En assumant cette fonction et en cette qualité, il a activement compromis l'intégrité territoriale, la souveraineté et l'indépendance de l'Ukraine. Source URL: https://geldefonds.gouv.mc/

12. Sanction Caption: 82/2019

Sanction Caption	82/2019
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2019-03-19 End Date: 2022-03-19 Duration: Три роки Country: Ukraine Entity: Q21855460 Program: 82/2019 Provisions: інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим цим Законом Source URL: https://drs.nsdc.gov.ua/ https://www.president.gov.ua/documents/822019-26290 Status: expired

13. Sanction Caption: 726/2022

Sanction Caption	726/2022
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2022-10-19 End Date: 2027-10-19 Duration: П'ять років Country: Ukraine Entity: Q21855460 Program: 726/2022 Provisions: інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим цим Законом Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/7262022-44481 https://drs.nsdc.gov.ua/ Status: active

3. Biespalikov (Bespalikov) Oleksii Akimovych

Alias	Беспаліков Олексій Акімович Беспаликов Алексей Акимович Бєспаліков Олексій Акімович ALEKSEI AKIMOVICH BESPALIKOV
Profile Type	PERSON
Name	أليكسي بيسباليكوف Бєспаліков (Беспаліков) Олексій Акімович BIESPALIKOV (BESPALIKOV) OLEKSII AKIMOVYCH Беспаликов, Алексей Акимович 阿列克谢·阿基莫维奇·别斯帕利科夫 ALEKSEY BESPALIKOV
First Name	ALEXEY
Country	RUSSIA
Nationality	RUSSIA
Birth Date	1948-03-27
Birth-Place	м. Новосибірськ, РФ NOVOSIBIRSK
Position	MEMBER OF THE FEDERATION COUNCIL OF RUSSIA (2010-2014) представник у Раді федерації від виконавчого органу державної влади Новосибірської області у 2014 році – член комітету Ради федерації з федеративного устрою, регіональної політики, місцевого самоуправління і справ Півночі
First Seen	2023-04-20
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-05-22
Modified At	2024-05-21
Gender	MALE
Datasets	WIKIDATA ENTITIES OF INTEREST UKRAINE NSDC STATE REGISTER OF SANCTIONS WIKIDATA
Topics	SANCTIONED ENTITY POLITICIAN
Notes	RUSSIAN POLITICIAN

2 Sanctions

1. Sanction Caption: 176/2018

Sanction Caption	176/2018
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2018-06-21 Duration: Безстроково Country: Ukraine Entity: Q24352325 Program: 176/2018 Provisions: інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим цим Законом блокування активів - тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися належним їй майном запобігання виведенню капіталів за межі України відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних держав, застосування інших заборон в’їзду на територію України Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/1762018-24362 https://drs.nsdc.gov.ua/ Status: active

2. Sanction Caption: 126/2018

Sanction Caption	126/2018
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2018-05-14 Duration: Безстроково Country: Ukraine Entity: Q24352325 Program: 126/2018 Provisions: інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим цим Законом блокування активів - тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися належним їй майном запобігання виведенню капіталів за межі України відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних держав, застосування інших заборон в’їзду на територію України Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/1262018-24150 https://drs.nsdc.gov.ua/ Status: updated

4. Olga Pavlova

Alias	Павлова, Ольга Ивановна PAVLOVA OLGA Павлова Ольга Іванівна
Profile Type	PERSON
Name	Павлова Ольга Ивановна 奥莉加·伊万诺芙娜·帕夫洛娃 Павлова, Ольга Ивановна PAVLOVA OLHA IVANIVNA OLGA IVANOVNA PAVLOVA OLGA PAVLOVA Павлова Ольга Іванівна
First Name	OLGA
Last Name	PAVLOV
Country	RUSSIA
Nationality	RUSSIA SOVIET UNION
Birth Date	1965-05-18
Birth-Place	Російська Федерація, м. Москва YOSHKAR-OLA м. Москва, РФ
Position	депутат Державної Думи Федеральних Зборів РФ, фракція Всеросійська політична партія «Єдина Росія» MEMBER OF THE STATE DUMA DUMA (MEMBER, 2016-)
First Seen	2019-05-21
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-10-11
Modified At	2024-05-21
Gender	FEMALE
Datasets	WIKIDATA POLITICALLY EXPOSED PERSONS UKRAINE NSDC STATE REGISTER OF SANCTIONS WIKIDATA ENTITIES OF INTEREST EVERY POLITICIAN WIKIDATA WIKIDATA PERSONS IN RELEVANT CATEGORIES
Topics	SANCTIONED ENTITY POLITICIAN
Notes	RUSSISCHE TRAINERIN

2 Sanctions

1. Sanction Caption: 726/2022

Sanction Caption	726/2022
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2022-10-19 End Date: 2027-10-19 Duration: П'ять років Country: Ukraine Entity: Q41579894 Program: 726/2022 Provisions: інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим цим Законом запобігання виведенню капіталів за межі України відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних держав, застосування інших заборон в’їзду на територію України Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/7262022-44481 https://drs.nsdc.gov.ua/ Status: active

2. Sanction Caption: 82/2019

Sanction Caption	82/2019
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2019-03-19 End Date: 2022-03-19 Duration: Три роки Country: Ukraine Entity: Q41579894 Program: 82/2019 Provisions: інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим цим Законом блокування активів - тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися належним їй майном запобігання виведенню капіталів за межі України Source URL: https://drs.nsdc.gov.ua/ https://www.president.gov.ua/documents/822019-26290 Status: expired

5. Avigdor Eskin

Alias	אביגדור אסקין אסקין אביגדור Эскин Авигдор А. Эскин AVIGDOR ESKIN Ескін Авігдор Эскин, Авигдор
Profile Type	PERSON
Name	אביגדור אסקין Авигдор Эскин AVIGDOR ESKIN Ескін Авігдор Авігдор Ескін ESKIN AVIHDOR
First Name	AVIGDOR
Last Name	ESKIN
Nationality	RUSSIA ISRAEL SOVIET UNION
Birth Date	1960-04-26
Birth-Place	MOSCOW
Position	праворадикальний політик, політтехнолог, журналіст політтехнолог політтехнолог, Держава Ізраїль праворадикальний політик журналіст
First Seen	2023-04-20
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-06-02
Modified At	2024-05-21
Gender	MALE
Datasets	UKRAINE NSDC STATE REGISTER OF SANCTIONS WIKIDATA
Address	м. Єрусалим (Ізраїль) м. Єрусалим, Ізраїль
Topics	SANCTIONED ENTITY
Notes	ISRAELI ACTIVIST громадянин Ізраїлю (репатріювався з м. Москви у 1979 році) Репатріація: репатріювався з м. Москви у 1979 р.

7 Sanctions

1. Sanction Caption: 549/2015

Sanction Caption	549/2015
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2015-09-16 End Date: 2016-09-16 Duration: Один рік Country: Ukraine Entity: Q4532735 Program: 549/2015 Provisions: відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних держав, застосування інших заборон в’їзду на територію України Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/5492015-19437 https://drs.nsdc.gov.ua/ Status: excluded

2. Sanction Caption: 265/2021

Sanction Caption	265/2021
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-06-28
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2021-06-24 End Date: 2024-06-24 Duration: Три роки Country: Ukraine Entity: Q4532735 Program: 265/2021 Provisions: блокування активів - тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися належним їй майном відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних держав, застосування інших заборон в’їзду на територію України Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/2652021-39261 https://drs.nsdc.gov.ua/ Status: expired

3. Sanction Caption: 133/2017

Sanction Caption	133/2017
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2017-05-15 Country: Ukraine Entity: Q4532735 Program: 133/2017 Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/1332017-21850 https://drs.nsdc.gov.ua/ Status: excluded

4. Sanction Caption: 133/2017

Sanction Caption	133/2017
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2017-05-15 End Date: 2018-05-15 Duration: Один рік Country: Ukraine Entity: Q4532735 Program: 133/2017 Provisions: відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних держав, застосування інших заборон в’їзду на територію України Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/1332017-21850 https://drs.nsdc.gov.ua/ Status: expired

5. Sanction Caption: 126/2018

Sanction Caption	126/2018
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2018-05-14 End Date: 2021-05-14 Duration: Три роки Country: Ukraine Entity: Q4532735 Program: 126/2018 Provisions: блокування активів - тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися належним їй майном відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних держав, застосування інших заборон в’їзду на територію України Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/1262018-24150 https://drs.nsdc.gov.ua/ Status: updated

6. Sanction Caption: 467/2016

Sanction Caption	467/2016
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2016-10-17 End Date: 2017-10-17 Duration: Один рік Country: Ukraine Entity: Q4532735 Program: 467/2016 Provisions: відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних держав, застосування інших заборон в’їзду на територію України Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/4672016-20640 https://drs.nsdc.gov.ua/ Status: excluded

7. Sanction Caption: 176/2018

Sanction Caption	176/2018
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2018-06-21 End Date: 2021-06-21 Duration: Три роки Country: Ukraine Entity: Q4532735 Program: 176/2018 Provisions: блокування активів - тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися належним їй майном відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних держав, застосування інших заборон в’їзду на територію України Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/1762018-24362 https://drs.nsdc.gov.ua/ Status: expired

6. Didymus Mutasa

Alias	DIDYMUS NOEL EDWIN MUTASA MUTASA, DIDYMUS
ID Number	63-358184Q42
Profile Type	PERSON
Name	MUTASA DIDYMUS NOEL EDWIN DIDYMUS MUTASA
First Name	DIDIMO DIDYMUS
Last Name	MUTASA
Country	ZIMBABWE
Nationality	ZIMBABWE
Birth Date	1935-07-27
Birth-Place	SOUTHERN RHODESIA
Position	MINISTER OF STATE FOR NATIONAL SECURITY IN THE PRESIDENT'S OFFICE (2005-2009) SPEAKER OF THE NATIONAL ASSEMBLY OF ZIMBABWE (1980-1990) HOUSE OF ASSEMBLY (MEMBER, 2013-) MINISTER OF STATE FOR PRESIDENTIAL AFFAIRS (2009-2014) MEMBER OF THE NATIONAL ASSEMBLY OF ZIMBABWE
First Seen	2019-05-21
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-10-11
Created At	2014-03-11
Modified At	2024-05-21
Gender	MALE
Datasets	WIKIDATA POLITICALLY EXPOSED PERSONS SWISS SECO SANCTIONS/EMBARGOES EVERY POLITICIAN WIKIDATA WIKIDATA PERSONS IN RELEVANT CATEGORIES
Topics	POLITICIAN
Notes	HEADLANDS MEMBER OF THE NATIONAL ASSEMBLY & MINISTER OF PRESIDENTIAL AFFAIRS. FORMER SPEAKER OF PARLIAMENT (1980 -1990).ALSO FORMER MINISTER OF STATE FOR NATIONAL SECURITY, LANDS, LAND REFORM & RESETTLEMENT IN THE PRESIDENT'S OFFICE.FORMER STATE SECURITY MINISTER (2005) MINISTER OF STATE FOR PRESIDENTIAL AFFAIRS IN THE PRESIDENT’S OFFICE, FORMER MINISTER OF STATE FOR NATIONAL SECURITY, LAND REFORM AND RESETTLEMENT IN THE OFFICE OF THE PRESIDENT, ZANU-PF, SECRETARY FOR ADMINISTRATION. ZIMBABWEAN POLITICIAN ZANU-PF MEMBER OF THE GOVERNMENT. INVOLVED IN MURDERS IN MANICALAND.

1 Sanctions

1. Sanction Caption: Ordinance of 19 ...

Sanction Caption	Ordinance of 19 March 2002 on measures against Zimbabwe (SR 946.209.2), annex 2
Sanction Datasets	Swiss SECO Sanctions/Embargoes
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-06-04
Sanction Last Seen	2024-10-23
Sanction Properties	Authority: State Secretariat for Economic Affairs Authority ID: 6783 End Date: 2014-03-12 Country: Switzerland Entity: Q5274292 Program: Ordinance of 19 March 2002 on measures against Zimbabwe (SR 946.209.2), annex 2 Source URL: https://www.seco.admin.ch/seco/en/home/Aussenwirtschaftspolitik_Wirtschaftliche_Zusammenarbeit/Wirtschaftsbeziehungen/exportkontrollen-und-sanktionen/sanktionen-embargos.html