Search Sanctions | SapherCheck

10 SapherCheck records found for Person Ivanovich

Alias	DMITRIJ IVANOVIč MAKORIN DMITRIJ IVANOVIC MAKORIN DMITRIJ MAKORIN Дмитрий Иванович МАКОРИН DMITRIJ IVANOVITJ MAKORIN
Profile Type	PERSON
Name	DMITRIJ IVANOVIč MAKORIN Дмитрий Иванович МАКОРИН DMITRY IVANOVICH MAKORIN DMITRIJ IVANOVITJ MAKORIN DMITRIJ MAKORIN
First Name	Дмитрий DMITRY DMITRY IVANOVICH DMITRIJ
Middle Name	IVANOVITJ IVANOVICH Иванович IVANOVIč
Last Name	MAKORIN МАКОРИН MAKORIN
Country	RUSSIA
Nationality	RUSSIA
Birth Date	1984-06-23
Position	CHEF ADJOINT DE LA PRISON IK-6 DANS LA RéGION DE VLADIMIR DEPUTY HEAD OF IK-6 PRISON IN MELEKHOVO, VLADIMIR REGION CHEF ADJOINT DE LA PRISON IK-6 DANS LA RéGION DE VLADIMIR.
First Seen	2023-07-21
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-10-11
Created At	2023-07-20
Gender	MALE
Datasets	EU FINANCIAL SANCTIONS FILES (FSF) MONACO NATIONAL FUND FREEZING LIST BELGIAN FINANCIAL SANCTIONS AUSTRALIAN SANCTIONS CONSOLIDATED LIST FRENCH NATIONAL ASSET FREEZING SYSTEM EU CONSOLIDATED TRAVEL BANS
Address	DACHNY PROEZD, 3, APT. 3, MELEHOVO, RéGION DE VLADIMIR, RUSSIE DACHNY PROEZD, 3, APT. 3, MELEHOVO, RéGION DE VLADIMIR
Topics	SANCTIONED ENTITY
Notes	DMITRY MAKORIN EST CHEF ADJOINT DE LA COLONIE PéNITENTIAIRE IK-6 à MELEKHOVO, RéGION DE VLADIMIR, Où ALEXEï NAVALNY, FIGURE MAJEURE DE L'OPPOSITION POLITIQUE RUSSE, EST DéTENU DEPUIS SA CONDAMNATION EN MARS 2022. NAVALNY A éTé SOUMIS à PLUSIEURS éPISODES D'ISOLEMENT CELLULAIRE PENDANT PLUS DE 100 JOURS DEPUIS AOûT 2022, CE QUI A CONTRIBUé à UNE FORTE DéTéRIORATION DE SA SANTé. LES MéTHODES EMPLOYéES PAR LA DIRECTION DE LA COLONIE (ENTRE AUTRES L'UTILISATION DE LAMPES LED ULTRA- LUMINEUSES) CONSTITUENT DES PEINES CRUELLES, INHUMAINES ET DéGRADANTES AU SEIN DE DE LA COLONIE PéNITENTIAIRE IK-6, DONT DMITRY MAKORIN EST DIRECTEMENT RESPONSABLE EN TANT QUE CHEF ADJOINT DE L'éTABLISSEMENT. PAR CONSéQUENT, DMITRY MAKORIN EST RESPONSABLE DE GRAVES VIOLATIONS DES DROITS DE L'HOMME EN RUSSIE, Y COMPRIS D'ACTES DE TORTURE ET D'AUTRES PEINES OU TRAITEMENTS CRUELS, INHUMAINS OU DéGRADANTS, D'ARRESTATIONS OU DE DéTENTIONS ARBITRAIRES, AINSI QUE DE VIOLATIONS DE LA LIBERTé D'OPINION ET D'EXPRESSION OU D'ATTEINTES à CETTE LIBERTé. DEPUTY HEAD OF IK-6 PENAL COLONY IN VLADIMIR REGION PROBABLY MELEKHOVO
SourceUrl	https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/Gels/RegistreDetail?idRegistre=6803

6 Sanctions

1. Sanction Caption: Autonomous (Thema...

Sanction Caption	Autonomous (Thematic - Human Rights)
Sanction Datasets	Australian Sanctions Consolidated List
Sanction First Seen	2024-02-26
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Department of Foreign Affairs and Trade Start Date: 2024-02-26 Country: Australia Entity: NK-6oFoyNdoboPfVd9jfCe67q Program: Autonomous (Thematic - Human Rights) Source URL: https://www.dfat.gov.au/international-relations/security/sanctions/Pages/sanctions Summary: Autonomous Sanctions (Designated Persons and Entities and Declared Persons—Thematic Sanctions) Amendment (No. 2) Instrument 2024

2. Sanction Caption: HR

Sanction Caption	HR
Sanction Datasets	Belgian Financial Sanctions
Sanction First Seen	2023-07-31
Sanction Last Change	2023-07-31
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Federal Public Service Finance Authority ID: EU.10419.30 Start Date: 2023-07-20 Listing Date: 2023-07-20 Country: Belgium Entity: NK-6oFoyNdoboPfVd9jfCe67q Program: HR Reason: 2023/1495 (OJ L183 I) Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32023R1495

3. Sanction Caption: HR

Sanction Caption	HR
Sanction Datasets	EU Financial Sanctions Files (FSF)
Sanction First Seen	2023-07-28
Sanction Last Change	2024-08-08
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Directorate‑General for Financial Stability, Financial Services and Capital Markets Union Authority ID: EU.10419.30 Start Date: 2023-07-20 Listing Date: 2023-07-20 Country: European Union Entity: NK-6oFoyNdoboPfVd9jfCe67q Program: HR Reason: 2023/1495 (OJ L183 I) Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32023R1495

4. Sanction Caption: Sanction

Sanction Caption	Sanction
Sanction Datasets	EU Consolidated Travel Bans
Sanction First Seen	2024-10-09
Sanction Last Change	2024-10-09
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Council of the European Union Country: European Union Entity: NK-6oFoyNdoboPfVd9jfCe67q Reason: Council Decision concerning restrictive measures against serious human rights violations and abuses Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A02020D1999-20240722

5. Sanction Caption: (UE) 2023/1495 du...

Sanction Caption	(UE) 2023/1495 du 20/07/2023 (UE Violation des droits de l'homme - R (UE) 2020/1998)
Sanction Datasets	French National Asset Freezing System
Sanction First Seen	2023-07-21
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Direction Générale du Trésor Country: France Entity: NK-6oFoyNdoboPfVd9jfCe67q Program: (UE) 2023/1495 du 20/07/2023 (UE Violation des droits de l'homme - R (UE) 2020/1998) Reason: Dmitry Makorin est chef adjoint de la colonie pénitentiaire IK-6 à Melekhovo, région de Vladimir, où Alexeï Navalny, figure majeure de l'opposition politique russe, est détenu depuis sa condamnation en mars 2022. Navalny a été soumis à plusieurs épisodes d'isolement cellulaire pendant plus de 100 jours depuis août 2022, ce qui a contribué à une forte détérioration de sa santé. Les méthodes employées par la direction de la colonie (entre autres l'utilisation de lampes LED ultra- lumineuses) constituent des peines cruelles, inhumaines et dégradantes au sein de de la colonie pénitentiaire IK-6, dont Dmitry Makorin est directement responsable en tant que chef adjoint de l'établissement. Par conséquent, Dmitry Makorin est responsable de graves violations des droits de l'homme en Russie, y compris d'actes de torture et d'autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, d'arrestations ou de détentions arbitraires, ainsi que de violations de la liberté d'opinion et d'expression ou d'atteintes à cette liberté. Source URL: https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/

6. Sanction Caption: Sanction

Sanction Caption	Sanction
Sanction Datasets	Monaco National Fund Freezing List
Sanction First Seen	2024-08-14
Sanction Last Change	2024-08-27
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: La Principauté de Monaco Country: Monaco Entity: NK-6oFoyNdoboPfVd9jfCe67q Provisions: (UE) 2023/1495 du 20/07/2023 Reason: Dmitry Makorin est chef adjoint de la colonie pénitentiaire IK-6 à Melekhovo, région de Vladimir, où Alexeï Navalny, figure majeure de l'opposition politique russe, est détenu depuis sa condamnation en mars 2022. Navalny a été soumis à plusieurs épisodes d'isolement cellulaire pendant plus de 100 jours depuis août 2022, ce qui a contribué à une forte détérioration de sa santé. Les méthodes employées par la direction de la colonie (entre autres l'utilisation de lampes LED ultra- lumineuses) constituent des peines cruelles, inhumaines et dégradantes au sein de de la colonie pénitentiaire IK-6, dont Dmitry Makorin est directement responsable en tant que chef adjoint de l'établissement. Par conséquent, Dmitry Makorin est responsable de graves violations des droits de l'homme en Russie, y compris d'actes de torture et d'autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, d'arrestations ou de détentions arbitraires, ainsi que de violations de la liberté d'opinion et d'expression ou d'atteintes à cette liberté. Source URL: https://geldefonds.gouv.mc/

2. Vladimir Ivanovich Pilipchik

Alias	Владимир Иванович ПИЛИПЧИК
Profile Type	PERSON
Name	VLADIMIR IVANOVICH PILIPCHIK Владимир Иванович ПИЛИПЧИК VLADIMIR IVANOVICH PILIPCHIK VLADIMIR IVANOVITš PILIPTšIK VLADIMIR IVANOVIč PILIPčIK
First Name	VLADIMIR VLADIMIR IVANOVICH Владимир
Middle Name	IVANOVIč IVANOVICH Иванович IVANOVITš
Last Name	PILIPCHIK ПИЛИПЧИК PILIPCHIK PILIPTšIK PILIPčIK
Country	RUSSIA
Nationality	RUSSIA
Birth-Place	RUSSIE
Position	CHEF ADJOINT DE LA COLONIE PéNITENTIAIRE IK-3 DEPUTY HEAD OF ARCTIC PENAL COLONY IK-3 DEPUTY HEAD OF IK-3 PENAL COLONY (RUSSIA)
First Seen	2024-02-21
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-10-14
Created At	2024-02-21
Modified At	2024-02-21
Gender	MALE
Datasets	UK HMT/OFSI CONSOLIDATED LIST OF TARGETS EU FINANCIAL SANCTIONS FILES (FSF) UK FCDO SANCTIONS LIST MONACO NATIONAL FUND FREEZING LIST BELGIAN FINANCIAL SANCTIONS FRENCH NATIONAL ASSET FREEZING SYSTEM EU CONSOLIDATED TRAVEL BANS
Address	GAGARIN ST 1, KHARP VILLAGE, PRIURALISKY DISTRICT, YAMALO-NENETS AUTONOMOUS OKRUG, RUSSIA, 629420
Topics	SANCTIONED ENTITY
Notes	VLADIMIR IVANOVICH PILIPCHIK EST CHEF ADJOINT DE LA COLONIE PéNITENTIAIRE IK-3. DANS LA CHAîNE DE COMMANDEMENT AU SEIN DE LA COLONIE PéNITENTIAIRE IK-3, Où IL FAIT OFFICIELLEMENT PARTIE DU “PERSONNEL D’ENCADREMENT SUPéRIEUR” DU SERVICE PéNITENTIAIRE FéDéRAL RUSSE (FSIN) ET ASSUME UN RôLE DE GESTIONNAIRE, IL EST DIRECTEMENT CHARGé DES DéCISIONS EXéCUTIVES ET EST PAR CONSéQUENT RESPONSABLE DES CONDITIONS GéNéRALES D’INCARCéRATION DANS LA COLONIE PéNITENTIAIRE IK-3. LA COLONIE PéNITENTIAIRE IK-3, COMMUNéMENT APPELéE “LOUP POLAIRE”, EST LE LIEU Où L’OPPOSANT POLITIQUE INCARCéRé ALEXEï NAVALNY EST DéCéDé DANS DES CIRCONSTANCES INCONNUES. LES CONDITIONS D’INCARCéRATION DANS LA COLONIE PéNITENTIAIRE IK-3 COMPRENAIENT DES ACTES DE VIOLENCE PHYSIQUE TELS QUE DES ACTES DE TORTURE, LA PRIVATION D’EAU CHAUDE ET DE VêTEMENTS ADéQUATS EN HIVER, LA NON-ASSISTANCE MéDICALE ET LA PRIVATION DE NOURRITURE ET D’EAU. PAR CONSéQUENT, VLADIMIR IVANOVICH PILIPCHIK EST RESPONSABLE DE GRAVES VIOLATIONS DES DROITS DE L’HOMME EN RUSSIE, Y COMPRIS D’ACTES DE TORTURE ET D’AUTRES PEINES OU TRAITEMENTS CRUELS, INHUMAINS OU DéGRADANTS, DE DéTENTIONS ARBITRAIRES, AINSI QUE DE LA VIOLATION SYSTéMATIQUE DE LA LIBERTé D’OPINION ET D’EXPRESSION.
SourceUrl	https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/Gels/RegistreDetail?idRegistre=7355

7 Sanctions

1. Sanction Caption: HR

Sanction Caption	HR
Sanction Datasets	Belgian Financial Sanctions
Sanction First Seen	2024-04-02
Sanction Last Change	2024-04-02
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Federal Public Service Finance Authority ID: EU.11418.19 Start Date: 2024-03-22 Listing Date: 2024-03-22 Country: Belgium Entity: NK-74AYpdhCknNdurhfhDG52J Program: HR Reason: 2024/952 (OJ L22032024) Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=OJ:L_202400952

2. Sanction Caption: HR

Sanction Caption	HR
Sanction Datasets	EU Financial Sanctions Files (FSF)
Sanction First Seen	2024-03-27
Sanction Last Change	2024-08-08
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Directorate‑General for Financial Stability, Financial Services and Capital Markets Union Authority ID: EU.11418.19 Start Date: 2024-03-22 Listing Date: 2024-03-22 Country: European Union Entity: NK-74AYpdhCknNdurhfhDG52J Program: HR Reason: 2024/952 (OJ L22032024) Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=OJ:L_202400952

3. Sanction Caption: Sanction

Sanction Caption	Sanction
Sanction Datasets	EU Consolidated Travel Bans
Sanction First Seen	2024-10-09
Sanction Last Change	2024-10-09
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Council of the European Union Country: European Union Entity: NK-74AYpdhCknNdurhfhDG52J Reason: Council Decision concerning restrictive measures against serious human rights violations and abuses Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A02020D1999-20240722

4. Sanction Caption: (UE) 2024/952 du ...

Sanction Caption	(UE) 2024/952 du 22/03/2024 (UE Violation des droits de l'homme - R (UE) 2020/1998)
Sanction Datasets	French National Asset Freezing System
Sanction First Seen	2024-03-22
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Direction Générale du Trésor Country: France Entity: NK-74AYpdhCknNdurhfhDG52J Program: (UE) 2024/952 du 22/03/2024 (UE Violation des droits de l'homme - R (UE) 2020/1998) Reason: Vladimir Ivanovich Pilipchik est chef adjoint de la colonie pénitentiaire IK-3. Dans la chaîne de commandement au sein de la colonie pénitentiaire IK-3, où il fait officiellement partie du “personnel d’encadrement supérieur” du service pénitentiaire fédéral russe (FSIN) et assume un rôle de gestionnaire, il est directement chargé des décisions exécutives et est par conséquent responsable des conditions générales d’incarcération dans la colonie pénitentiaire IK-3. La colonie pénitentiaire IK-3, communément appelée “Loup polaire”, est le lieu où l’opposant politique incarcéré Alexeï Navalny est décédé dans des circonstances inconnues. Les conditions d’incarcération dans la colonie pénitentiaire IK-3 comprenaient des actes de violence physique tels que des actes de torture, la privation d’eau chaude et de vêtements adéquats en hiver, la non-assistance médicale et la privation de nourriture et d’eau. Par conséquent, Vladimir Ivanovich Pilipchik est responsable de graves violations des droits de l’homme en Russie, y compris d’actes de torture et d’autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, de détentions arbitraires, ainsi que de la violation systématique de la liberté d’opinion et d’expression. Source URL: https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/

5. Sanction Caption: The Global Human ...

Sanction Caption	The Global Human Rights Sanctions Regulations 2020
Sanction Datasets	UK FCDO Sanctions List
Sanction First Seen	2024-05-09
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Foreign, Commonwealth & Development Office UK Authority ID: GHR0119 Start Date: 2024-02-21 Modified At: 2024-02-20 Country: United Kingdom Entity: NK-74AYpdhCknNdurhfhDG52J Program: The Global Human Rights Sanctions Regulations 2020 Provisions: Travel Ban Asset freeze Reason: Lieutenant Colonel Vladimir Ivanovich PILIPCHIK (‘PILIPCHIK’) is and/or has been responsible for activities that amount to serious violations of the right not to be subjected to cruel, inhuman or degrading treatment or punishment, and the right to life. Namely, PILIPCHIK as Deputy Head of the Arctic Penal Colony IK-3, is responsible for the mistreatment of prisoners through the operations and conditions at Arctic Penal Colony IK-3. This mistreatment likely contributed to the death of Alexei Navalny, including the failure to ensure the provision of adequate medical treatment and/or the failure to provide, timely access for emergency services to provide treatment. Source URL: https://www.gov.uk/government/publications/the-uk-sanctions-list

6. Sanction Caption: Global Human Rights

Sanction Caption	Global Human Rights
Sanction Datasets	UK HMT/OFSI Consolidated List of Targets
Sanction First Seen	2024-02-21
Sanction Last Change	2024-10-14
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Office of Financial Sanctions Implementation UK Authority ID: GHR0119 Start Date: 2024-02-21 Modified At: 2024-02-21 Listing Date: 2024-02-21 Country: United Kingdom Entity: NK-74AYpdhCknNdurhfhDG52J Program: Global Human Rights Provisions: Asset freeze Reason: Lieutenant Colonel Vladimir Ivanovich PILIPCHIK (‘PILIPCHIK’) is and/or has been responsible for activities that amount to serious violations of the right not to be subjected to cruel, inhuman or degrading treatment or punishment, and the right to life. Namely, PILIPCHIK as Deputy Head of the Arctic Penal Colony IK-3, is responsible for the mistreatment of prisoners through the operations and conditions at Arctic Penal Colony IK-3. This mistreatment likely contributed to the death of Alexei Navalny, including the failure to ensure the provision of adequate medical treatment and/or the failure to provide, timely access for emergency services to provide treatment. Source URL: https://www.gov.uk/government/publications/financial-sanctions-consolidated-list-of-targets Status: Asset Freeze Targets

7. Sanction Caption: Sanction

Sanction Caption	Sanction
Sanction Datasets	Monaco National Fund Freezing List
Sanction First Seen	2024-08-14
Sanction Last Change	2024-08-27
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: La Principauté de Monaco Country: Monaco Entity: NK-74AYpdhCknNdurhfhDG52J Provisions: (UE) 2024/952 du 22/03/2024 Reason: Vladimir Ivanovich Pilipchik est chef adjoint de la colonie pénitentiaire IK-3. Dans la chaîne de commandement au sein de la colonie pénitentiaire IK-3, où il fait officiellement partie du “personnel d’encadrement supérieur” du service pénitentiaire fédéral russe (FSIN) et assume un rôle de gestionnaire, il est directement chargé des décisions exécutives et est par conséquent responsable des conditions générales d’incarcération dans la colonie pénitentiaire IK-3. La colonie pénitentiaire IK-3, communément appelée “Loup polaire”, est le lieu où l’opposant politique incarcéré Alexeï Navalny est décédé dans des circonstances inconnues. Les conditions d’incarcération dans la colonie pénitentiaire IK-3 comprenaient des actes de violence physique tels que des actes de torture, la privation d’eau chaude et de vêtements adéquats en hiver, la non-assistance médicale et la privation de nourriture et d’eau. Par conséquent, Vladimir Ivanovich Pilipchik est responsable de graves violations des droits de l’homme en Russie, y compris d’actes de torture et d’autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, de détentions arbitraires, ainsi que de la violation systématique de la liberté d’opinion et d’expression. Source URL: https://geldefonds.gouv.mc/

3. Sergey Ivanovich KUZNETS

Alias	Кузнець Сергій Іванович Сергей Иванович Кузнец Кузнец Сергей Иванович KUZNETS SERGEI Kузнец Сергей Иванович
Profile Type	PERSON
Name	KUZNETS SERGEY IVANOVICH SERGEY IVANOVICH KUZNETS Кузнець Сергій Іванович KUZNETS SERHII IVANOVYCH
First Name	SERGEY IVANOVICH SERGEY
Last Name	KUZNETS
Country	RUSSIA
Nationality	RUSSIA
Birth Date	1970-05-02 1970-02-05
Position	MEMBER OF THE MANAGEMENT COMMITTEE Руководители госкомпаний TOP MANAGEMENT OF STATE OWNED COMPANIES
First Seen	2023-04-14
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-10-14
Created At	2022-10-13
Modified At	2023-03-21
Gender	MALE
Datasets	CANADIAN CONSOLIDATED AUTONOMOUS SANCTIONS LIST UK FCDO SANCTIONS LIST UKRAINE NSDC STATE REGISTER OF SANCTIONS ACF LIST OF WAR ENABLERS UK HMT/OFSI CONSOLIDATED LIST OF TARGETS
Topics	PERSON OF INTEREST SANCTIONED ENTITY
Notes	MEMBER OF THE COLLEGIAL EXECUTIVE BODY OF PJSC GAZPROM MEMBER OF THE BOARD OF DIRECTORS OF PJSC GAZPROM NEFT

4 Sanctions

1. Sanction Caption: Russia / Russie

Sanction Caption	Russia / Russie
Sanction Datasets	Canadian Consolidated Autonomous Sanctions List
Sanction First Seen	2024-08-06
Sanction Last Change	2024-08-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Global Affairs Canada Authority ID: 1067 Country: Canada Entity: NK-8zq8oB8xZX8zG2mCFw8PG7 Program: Russia / Russie Reason: 1, Part 1 Source URL: https://www.international.gc.ca/world-monde/international_relations-relations_internationales/sanctions/consolidated-consolide.aspx?lang=eng

2. Sanction Caption: The Russia (Sanct...

Sanction Caption	The Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019
Sanction Datasets	UK FCDO Sanctions List
Sanction First Seen	2024-05-09
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Foreign, Commonwealth & Development Office UK Authority ID: RUS1746 Start Date: 2023-02-23 Modified At: 2023-02-23 Country: United Kingdom Entity: NK-8zq8oB8xZX8zG2mCFw8PG7 Program: The Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019 Provisions: Travel Ban Asset freeze Trust Services Sanctions Reason: Sergey Ivanovich Kuznets is an “involved person” under the Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019 because he has been, and is, involved in obtaining a benefit from or supporting the Government of Russia by working as a manager or equivalent of a person (other than an individual) which is carrying on business in a sector of strategic significance to the Government of Russia, namely Gazprom which is carrying on business in the energy sector. The trust services sanctions were imposed on 21/03/2023. Source URL: https://www.gov.uk/government/publications/the-uk-sanctions-list

3. Sanction Caption: Russia

Sanction Caption	Russia
Sanction Datasets	UK HMT/OFSI Consolidated List of Targets
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-10-14
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Office of Financial Sanctions Implementation UK Authority ID: RUS1746 Start Date: 2023-02-23 Modified At: 2023-03-21 Listing Date: 2023-02-24 Country: United Kingdom Entity: NK-8zq8oB8xZX8zG2mCFw8PG7 Program: Russia Provisions: Asset freeze Reason: Sergey Ivanovich Kuznets is an “involved person” under the Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019 because he has been, and is, involved in obtaining a benefit from or supporting the Government of Russia by working as a manager or equivalent of a person (other than an individual) which is carrying on business in a sector of strategic significance to the Government of Russia, namely Gazprom which is carrying on business in the energy sector. Source URL: https://www.gov.uk/government/publications/financial-sanctions-consolidated-list-of-targets Summary: Trust services Status: Asset Freeze Targets

4. Sanction Caption: 191/2023

Sanction Caption	191/2023
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2023-04-01 End Date: 2033-04-01 Duration: Десять років Country: Ukraine Entity: NK-8zq8oB8xZX8zG2mCFw8PG7 Program: 191/2023 Provisions: заборона передання технологій, прав на об’єкти права інтелектуальної власності анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування надрами блокування активів - тимчасове позбавлення права користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними запобігання виведенню капіталів за межі України позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення обмеження торговельних операцій заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України заборона на набуття у власність земельних ділянок зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден та військових кораблів до територіального моря України, її внутрішніх вод, портів та повітряних суден до повітряного простору України або здійснення посадки на території України Source URL: https://drs.nsdc.gov.ua/ https://www.president.gov.ua/documents/1912023-46269 Status: active

4. Alexander Ivanovich BAS

Alias	Бас Александр Иванович BAS ALEXANDER Аляксандр IванавIч БАС Бас Олександр Іванович Александр Иванович Бас; Аляксандр IванавIч Бас БАС Александр Иванович БАС Аляксандр IванавIч Александр Иванович БАС
Title	MAJOR GENERAL
Profile Type	PERSON
Name	BAS ALEXANDER IVANOVICH ALEKSANDR IVANOVITJ BAS Аляксандр IванавIч БАС ALJAKSANDR IVANAVITJ BAS Бас Олександр Іванович ALEXANDER IVANOVICH BAS ALEXANDER IVANOVICH BAS BAS OLEKSANDR IVANOVYCH Александр Иванович БАС ALEXANDR BAS
First Name	ALEXANDER ALEXANDR ALEKSANDR ALEXANDER IVANOVICH Александр Аляксандр
Middle Name	IVANOVITJ IVANOVICH IванавIч Иванович
Last Name	BAS BAS БАС
Country	BELARUS
Nationality	BELARUS
Birth Date	1971-08-17
Birth-Place	BELARUS, KHOTOMEL KHOTOMEL BELARUS BELARUS, KHOTOMEL KHOTOMEL, BELARUSIAN SSR (BELARUS) BELARUS, KHOTOMEL, KHOTOMEL KHOTOMEL, RéPUBLIQUE SOCIALISTE SOVIéTIQUE DE BIéLORUSSIE KHOTOMEL
Position	HEAD OF THE MAIN DIRECTORATE OF COMBAT TRAINING OF THE ARMED FORCES. FORMER DEPUTY COMMANDER OF THE BELARUSIAN WESTERN OPERATIONAL COMMAND. CHEF DE LA PRINCIPALE DIRECTION DE FORMATION AU COMBAT DES FORCES ARMéES Заступник командувача білоруського західного оперативного командування GéNéRAL DE DIVISION DEPUTY COMMANDER OF THE WESTERN OPERATIONAL COMMAND
First Seen	2022-04-27
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-10-14
Created At	2022-03-15
Modified At	2023-11-02
Gender	MALE
Datasets	CANADIAN CONSOLIDATED AUTONOMOUS SANCTIONS LIST NEW ZEALAND RUSSIA SANCTIONS UK HMT/OFSI CONSOLIDATED LIST OF TARGETS EU FINANCIAL SANCTIONS FILES (FSF) UK FCDO SANCTIONS LIST UKRAINE NSDC STATE REGISTER OF SANCTIONS SWISS SECO SANCTIONS/EMBARGOES BELGIAN FINANCIAL SANCTIONS AUSTRALIAN SANCTIONS CONSOLIDATED LIST FRENCH NATIONAL ASSET FREEZING SYSTEM EU CONSOLIDATED TRAVEL BANS
Topics	SANCTIONED ENTITY
Notes	FUNCTION: MAJOR GENERAL, HEAD OF THE MAIN DIRECTORATE OF COMBAT TRAINING OF THE ARMED FORCES ALEXANDER BAS HAS BEEN PROMOTED TO THE RANK OF MAJOR GENERAL AND HOLDS THE POSITION OF HEAD OF THE MAIN DIRECTORATE OF COMBAT TRAINING OF THE ARMED FORCES SINCE JAN 2023. FORMERLY ALEXANDER BAS WAS THE DEPUTY COMMANDER OF THE BELARUSIAN WESTERN OPERATIONAL COMMAND. BELARUS IS PARTICIPATING IN RUSSIA’S WAR OF AGGRESSION AGAINST UKRAINE BY ALLOWING RUSSIA TO FIRE BALLISTIC MISSILES FROM BELARUS INTO UKRAINE, ENABLING TRANSPORTATION OF RUSSIAN MILITARY PERSONNEL AND HEAVY WEAPONS, TANKS, AND MILITARY TRANSPORTERS IN BELARUS (ROAD AND RAILWAY TRANSPORTATION) TO UKRAINE, ALLOWING RUSSIAN MILITARY AIRCRAFT TO FLY OVER BELARUSIAN AIRSPACE INTO UKRAINE, PROVIDING REFUELLING POINTS IN BELARUS FOR RUSSIAN MILITARY AIRCRAFT ENGAGED IN ACTIVITIES AGAINST UKRAINE, AND STORING RUSSIAN WEAPONS AND MILITARY EQUIPMENT IN BELARUS. BEING A HIGH-RANKING MEMBER OF THE BELARUSIAN ARMED FORCES, ALEXANDER BAS IS PARTICIPATING IN THE ACTIONS OF BELARUS SUPPORTING RUSSIA’S WAR OF AGGRESSION AGAINST UKRAINE. ALEXANDER BAS A éTé PROMU AU GRADE DE GéNéRAL DE DIVISION ET OCCUPE LE POSTE DE CHEF DE LA PRINCIPALE DIRECTION DE FORMATION AU COMBAT DES FORCES ARMéES DEPUIS JANVIER 2023. PRéCéDEMMENT, ALEXANDER BAS éTAIT COMMANDANT ADJOINT DU COMMANDEMENT OPéRATIONNEL OCCIDENTAL BIéLORUSSE. LA BIéLORUSSIE PARTICIPE à LA GUERRE D’AGRESSION MENéE PAR LA RUSSIE CONTRE L’UKRAINE EN AUTORISANT LA RUSSIE à TIRER DES MISSILES BALISTIQUES DEPUIS LA BIéLORUSSIE VERS L’UKRAINE, EN PERMETTANT LE TRANSPORT DE MILITAIRES ET D’ARMES LOURDES, DE CHARS ET DE VéHICULES DE TRANSPORT MILITAIRES RUSSES EN BIéLORUSSIE (TRANSPORT ROUTIER ET FERROVIAIRE) VERS L’UKRAINE, EN AUTORISANT DES AVIONS MILITAIRES RUSSES à SURVOLER L’ESPACE AéRIEN BIéLORUSSE VERS L’UKRAINE, EN FOURNISSANT EN BIéLORUSSIE DES POINTS DE RAVITAILLEMENT AUX AVIONS MILITAIRES RUSSES ENGAGéS DANS DES ACTIVITéS CONTRE L’UKRAINE ET EN STOCKANT DES ARMES ET DU MATéRIEL MILITAIRE RUSSES EN BIéLORUSSIE. MILITAIRE DE HAUT RANG DES FORCES ARMéES BIéLORUSSES, ALEXANDER BAS PARTICIPE AUX ACTIONS DE LA BIéLORUSSIE VISANT à SOUTENIR LA GUERRE D’AGRESSION MENéE PAR LA RUSSIE CONTRE L’UKRAINE. DEPUTY COMMANDER OF THE BELARUSIAN WESTERN OPERATIONAL COMMAND
SourceUrl	https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/Gels/RegistreDetail?idRegistre=4310

11 Sanctions

1. Sanction Caption: Autonomous (Ukraine)

Sanction Caption	Autonomous (Ukraine)
Sanction Datasets	Australian Sanctions Consolidated List
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Department of Foreign Affairs and Trade Start Date: 2022-03-25 Country: Australia Entity: NK-944MY95YNoUt6kbrb8sRJT Program: Autonomous (Ukraine) Source URL: https://www.dfat.gov.au/international-relations/security/sanctions/Pages/sanctions Summary: Autonomous Sanctions (Designated Persons and Entities and Declared Persons—Russia and Ukraine) Amendment (No. 10) Instrument 2022

2. Sanction Caption: UKR

Sanction Caption	UKR
Sanction Datasets	Belgian Financial Sanctions
Sanction First Seen	2023-12-06
Sanction Last Change	2023-12-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Federal Public Service Finance Authority ID: EU.7565.50 Start Date: 2023-09-15 Listing Date: 2023-09-14 Country: Belgium Entity: NK-944MY95YNoUt6kbrb8sRJT Program: UKR Reason: 2023/1765 (OJ L226) Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32023R1765

3. Sanction Caption: Belarus / Bélarus

Sanction Caption	Belarus / Bélarus
Sanction Datasets	Canadian Consolidated Autonomous Sanctions List
Sanction First Seen	2024-08-06
Sanction Last Change	2024-08-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Global Affairs Canada Authority ID: 33 Country: Canada Entity: NK-944MY95YNoUt6kbrb8sRJT Program: Belarus / Bélarus Reason: 1, Part 1.1 Source URL: https://www.international.gc.ca/world-monde/international_relations-relations_internationales/sanctions/consolidated-consolide.aspx?lang=eng

4. Sanction Caption: Ordinance of 4 Ma...

Sanction Caption	Ordinance of 4 March 2022 on measures related to the situation in Ukraine (RS 946.231.176.72), annexes 2, 8, 9, 10, 11, 12,13, 14, 14a, 15, 15a, 15b, 25 and 33
Sanction Datasets	Swiss SECO Sanctions/Embargoes
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-08-16
Sanction Last Seen	2024-10-23
Sanction Properties	Authority: State Secretariat for Economic Affairs Authority ID: 51141 Start Date: 2023-11-02 2022-03-16 Listing Date: 2023-11-02 2022-03-16 Country: Switzerland Entity: NK-944MY95YNoUt6kbrb8sRJT Program: Ordinance of 4 March 2022 on measures related to the situation in Ukraine (RS 946.231.176.72), annexes 2, 8, 9, 10, 11, 12,13, 14, 14a, 15, 15a, 15b, 25 and 33 Source URL: https://www.seco.admin.ch/seco/en/home/Aussenwirtschaftspolitik_Wirtschaftliche_Zusammenarbeit/Wirtschaftsbeziehungen/exportkontrollen-und-sanktionen/sanktionen-embargos.html

5. Sanction Caption: UKR

Sanction Caption	UKR
Sanction Datasets	EU Financial Sanctions Files (FSF)
Sanction First Seen	2023-11-14
Sanction Last Change	2024-08-08
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Directorate‑General for Financial Stability, Financial Services and Capital Markets Union Authority ID: EU.7565.50 Start Date: 2023-09-15 Listing Date: 2023-09-14 Country: European Union Entity: NK-944MY95YNoUt6kbrb8sRJT Program: UKR Reason: 2023/1765 (OJ L226) Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32023R1765

6. Sanction Caption: Sanction

Sanction Caption	Sanction
Sanction Datasets	EU Consolidated Travel Bans
Sanction First Seen	2024-10-09
Sanction Last Change	2024-10-09
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Council of the European Union Country: European Union Entity: NK-944MY95YNoUt6kbrb8sRJT Reason: Council Decision concerning restrictive measures in respect of actions undermining or threatening the territorial integrity, sovereignty and independence of Ukraine Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A02014D0145-20240914

7. Sanction Caption: (UE) 2023/1765 du...

Sanction Caption	(UE) 2023/1765 du 13/09/2023 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014)
Sanction Datasets	French National Asset Freezing System
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Direction Générale du Trésor Country: France Entity: NK-944MY95YNoUt6kbrb8sRJT Program: (UE) 2022/353 du 02/03/2022 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014) (UE) 2023/1765 du 13/09/2023 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014) Reason: Alexander Bas a été promu au grade de général de division et occupe le poste de chef de la principale direction de formation au combat des forces armées depuis janvier 2023. Précédemment, Alexander Bas était commandant adjoint du commandement opérationnel occidental biélorusse. La Biélorussie participe à la guerre d’agression menée par la Russie contre l’Ukraine en autorisant la Russie à tirer des missiles balistiques depuis la Biélorussie vers l’Ukraine, en permettant le transport de militaires et d’armes lourdes, de chars et de véhicules de transport militaires russes en Biélorussie (transport routier et ferroviaire) vers l’Ukraine, en autorisant des avions militaires russes à survoler l’espace aérien biélorusse vers l’Ukraine, en fournissant en Biélorussie des points de ravitaillement aux avions militaires russes engagés dans des activités contre l’Ukraine et en stockant des armes et du matériel militaire russes en Biélorussie. Militaire de haut rang des forces armées biélorusses, Alexander Bas participe aux actions de la Biélorussie visant à soutenir la guerre d’agression menée par la Russie contre l’Ukraine. Source URL: https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/

8. Sanction Caption: The Russia (Sanct...

Sanction Caption	The Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019
Sanction Datasets	UK FCDO Sanctions List
Sanction First Seen	2024-05-09
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Foreign, Commonwealth & Development Office UK Authority ID: RUS0739 Start Date: 2022-03-15 Modified At: 2022-07-04 Country: United Kingdom Entity: NK-944MY95YNoUt6kbrb8sRJT Program: The Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019 Provisions: Travel Ban Asset freeze Trust Services Sanctions Reason: Colonel Alexander Ivanovich BAS is the Deputy Commander of the Western Operational Command of the Belarus armed forces. There are reasonable grounds to suspect that he participated in joint-exercises with the Russian military ahead of Russia’s invasion of Ukraine. Therefore, he has been involved in engaging or providing support for policies and actions that destablises Ukraine or undermines or threatens the territorial integrity, sovereignty and independence of Ukraine. The trust services sanctions were imposed on 21/03/2023. Source URL: https://www.gov.uk/government/publications/the-uk-sanctions-list

9. Sanction Caption: Russia

Sanction Caption	Russia
Sanction Datasets	UK HMT/OFSI Consolidated List of Targets
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-10-14
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Office of Financial Sanctions Implementation UK Authority ID: RUS0739 Start Date: 2022-03-15 Modified At: 2023-03-21 Listing Date: 2022-03-15 Country: United Kingdom Entity: NK-944MY95YNoUt6kbrb8sRJT Program: Russia Provisions: Asset freeze Reason: Colonel Alexander Ivanovich BAS is the Deputy Commander of the Western Operational Command of the Belarus armed forces. There are reasonable grounds to suspect that he participated in joint-exercises with the Russian military ahead of Russia’s invasion of Ukraine. Therefore, he has been involved in engaging or providing support for policies and actions that destablises Ukraine or undermines or threatens the territorial integrity, sovereignty and independence of Ukraine. Source URL: https://www.gov.uk/government/publications/financial-sanctions-consolidated-list-of-targets Summary: Trust services Status: Asset Freeze Targets

10. Sanction Caption: Russia Sanctions ...

Sanction Caption	Russia Sanctions Act 2022
Sanction Datasets	New Zealand Russia Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-21
Sanction Last Change	2024-03-21
Sanction Last Seen	2024-10-24
Sanction Properties	Authority: Ministry of Foreign Affairs and Trade Start Date: 2022-05-17 Country: New Zealand Entity: NK-944MY95YNoUt6kbrb8sRJT Program: Russia Sanctions Act 2022 Provisions: Travel Ban Asset Freeze Aircraft Ban Dealing with Securities Service Prohibition Ship Ban Reason: Linked to the leadership and governance of the Belarusian military, contributing to the undermining of Ukraine's sovereignty and territorial integrity Source URL: https://www.mfat.govt.nz/en/countries-and-regions/europe/ukraine/russian-invasion-of-ukraine/sanctions/ Status: Sanctioned

11. Sanction Caption: 726/2022

Sanction Caption	726/2022
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2022-10-19 End Date: 2032-10-19 Duration: Десять років Country: Ukraine Entity: NK-944MY95YNoUt6kbrb8sRJT Program: 726/2022 Provisions: заборона передання технологій, прав на об’єкти права інтелектуальної власності анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування надрами блокування активів - тимчасове позбавлення права користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними запобігання виведенню капіталів за межі України позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення обмеження торговельних операцій заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України заборона на набуття у власність земельних ділянок припинення видачі дозволів, ліцензій на ввезення в Україну з іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими резидентами іноземної держави заборона видачі дозволів, ліцензій Національного банку України на здійснення інвестицій в іноземну державу, розміщення валютних цінностей на рахунках і вкладах на території іноземної держави зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден та військових кораблів до територіального моря України, її внутрішніх вод, портів та повітряних суден до повітряного простору України або здійснення посадки на території України Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/7262022-44481 https://drs.nsdc.gov.ua/ Status: active

5. Alexander Ivanovich Sobol

Registration Number	USM8BU9X8HT7
Alias	ALEKSANDR IVANOVICH SOBOL SOBOL ALEKSANDR ALEXANDR IVANOVICH SOBOL Соболь Александр Иванович Александр Иванович Соболь Соболь Олександр Іванович
Inn-Code	771605440387
Profile Type	PERSON
Name	Соболь Олександр Іванович SOBOL OLEKSANDR IVANOVYCH ALEXANDR IVANOVICH SOBOL ALEXANDER IVANOVICH SOBOL ALEXANDER IVANOVICH SOBOL ALEXANDER IVANOVICH SOBOL SOBOL, ALEXANDER IVANOVICH
First Name	ALEXANDER ALEXANDER IVANOVICH ALEXANDR ALEKSANDR ALEXANDER IVANOVICH
Middle Name	IVANOVICH
Last Name	SOBOL SOBOL
Country	RUSSIA
Nationality	RUSSIA
Birth Date	1969-07-22
Position	MEMBER OF GAZPROMBANK’S MANAGEMENT BOARD DEPUTY CHAIRMAN OF GAZPROMBANK’S MANAGEMENT BOARD
First Seen	2023-04-20
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-10-14
Created At	2022-09-26
Modified At	2023-03-21
Gender	MALE
Datasets	CANADIAN CONSOLIDATED AUTONOMOUS SANCTIONS LIST US SAM PROCUREMENT EXCLUSIONS NEW ZEALAND RUSSIA SANCTIONS UK FCDO SANCTIONS LIST UKRAINE NSDC STATE REGISTER OF SANCTIONS US OFAC SPECIALLY DESIGNATED NATIONALS (SDN) LIST US TRADE CONSOLIDATED SCREENING LIST (CSL) UK HMT/OFSI CONSOLIDATED LIST OF TARGETS
Topics	SANCTIONED ENTITY
Notes	DEPUTY CHAIR OF THE BOARD OF DIRECTORS OF GAZPROMBANK JSC
SourceUrl	https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=36959

7 Sanctions

1. Sanction Caption: Russia / Russie

Sanction Caption	Russia / Russie
Sanction Datasets	Canadian Consolidated Autonomous Sanctions List
Sanction First Seen	2024-08-06
Sanction Last Change	2024-08-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Global Affairs Canada Authority ID: 1023 Country: Canada Entity: NK-Apx6YbZseRGtmLRJmJvakY Program: Russia / Russie Reason: 1, Part 1 Source URL: https://www.international.gc.ca/world-monde/international_relations-relations_internationales/sanctions/consolidated-consolide.aspx?lang=eng

2. Sanction Caption: The Russia (Sanct...

Sanction Caption	The Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019
Sanction Datasets	UK FCDO Sanctions List
Sanction First Seen	2024-05-09
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Foreign, Commonwealth & Development Office UK Authority ID: RUS1618 Start Date: 2022-09-26 Modified At: 2023-03-20 Country: United Kingdom Entity: NK-Apx6YbZseRGtmLRJmJvakY Program: The Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019 Provisions: Travel Ban Asset freeze Trust Services Sanctions Reason: Alexander Ivanovich Sobol is an “involved person” under the Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulation 2019 because he has been, and is, involved in obtaining a benefit from or supporting the Government of Russia by: (1) working as a manager or equivalent of an entity which is carrying on business in a sector of strategic significance to the Government of Russia, namely Gazprombank JSC which carries on business in the Russian financial services sector; (2) working as a manager or equivalent of a Government of Russia-affiliated entity, namely Gazprombank JSC. The trust services sanctions were imposed on 21/03/2023. Source URL: https://www.gov.uk/government/publications/the-uk-sanctions-list

3. Sanction Caption: Russia

Sanction Caption	Russia
Sanction Datasets	UK HMT/OFSI Consolidated List of Targets
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-10-14
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Office of Financial Sanctions Implementation UK Authority ID: RUS1618 Start Date: 2022-09-26 Modified At: 2023-03-21 Listing Date: 2022-09-26 Country: United Kingdom Entity: NK-Apx6YbZseRGtmLRJmJvakY Program: Russia Provisions: Asset freeze Reason: Alexander Ivanovich Sobol is an “involved person” under the Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulation 2019 because he has been, and is, involved in obtaining a benefit from or supporting the Government of Russia by: (1) working as a manager or equivalent of an entity which is carrying on business in a sector of strategic significance to the Government of Russia, namely Gazprombank JSC which carries on business in the Russian financial services sector; (2) working as a manager or equivalent of a Government of Russia-affiliated entity, namely Gazprombank JSC. Source URL: https://www.gov.uk/government/publications/financial-sanctions-consolidated-list-of-targets Summary: Trust services Status: Asset Freeze Targets

4. Sanction Caption: Russia Sanctions ...

Sanction Caption	Russia Sanctions Act 2022
Sanction Datasets	New Zealand Russia Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-21
Sanction Last Change	2024-03-21
Sanction Last Seen	2024-10-24
Sanction Properties	Authority: Ministry of Foreign Affairs and Trade Start Date: 2024-03-01 Country: New Zealand Entity: NK-Apx6YbZseRGtmLRJmJvakY Program: Russia Sanctions Act 2022 Provisions: Travel Ban Aircraft Ban Asset Freeze Dealing with Securities Service Prohibition Ship Ban Reason: Member of the Management Board of Gazprombank that meets the description of the class of persons sanctioned in the Regulations Source URL: https://www.mfat.govt.nz/en/countries-and-regions/europe/ukraine/russian-invasion-of-ukraine/sanctions/ Status: Sanctioned

5. Sanction Caption: SDN List

Sanction Caption	SDN List
Sanction Datasets	US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-07-03
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Office of Foreign Assets Control Authority ID: 36959 Country: United States Entity: NK-Apx6YbZseRGtmLRJmJvakY Program: SDN List Provisions: RUSSIA-EO14024 Block Reason: Executive Order 14024 (Russia) Source URL: https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Pages/default.aspx Summary: Secondary sanctions risk: See Section 11 of Executive Order 14024.

6. Sanction Caption: 82/2023

Sanction Caption	82/2023
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2023-02-19 End Date: 2033-02-19 Duration: Десять років Country: Ukraine Entity: NK-Apx6YbZseRGtmLRJmJvakY Program: 82/2023 Provisions: заборона передання технологій, прав на об’єкти права інтелектуальної власності анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування надрами блокування активів - тимчасове позбавлення права користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними запобігання виведенню капіталів за межі України позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення обмеження торговельних операцій заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України заборона на набуття у власність земельних ділянок зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден та військових кораблів до територіального моря України, її внутрішніх вод, портів та повітряних суден до повітряного простору України або здійснення посадки на території України Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/822023-45821 https://drs.nsdc.gov.ua/ Status: active

7. Sanction Caption: Reciprocal

Sanction Caption	Reciprocal
Sanction Datasets	US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen	2024-06-14
Sanction Last Change	2024-06-14
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: TREAS-OFAC Authority ID: S4MRN701Q Start Date: 2022-05-08 Listing Date: 2022-11-29 Country: United States Entity: NK-Apx6YbZseRGtmLRJmJvakY Program: Reciprocal Provisions: Prohibition/Restriction Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public Summary: PII data has been masked from view

6. Vladimir Ivanovich SHASTIN

Alias	ШАСТИН Владимир Иванович Владимир Иванович ШАСТИН
ID Number	253606386404
Inn-Code	253606386404
Profile Type	PERSON
Name	ВЛАДИМИР ИВАНОВИЧ ШАСТИН Владимир Иванович ШАСТИН SHASTIN VLADIMIR IVANOVICH VLADIMIR ŠASTIN VLADIMIR IVANOVICH SHASTIN
First Name	VLADIMIR VLADIMIR IVANOVICH Владимир ВЛАДИМИР
Middle Name	IVANOVICH
Last Name	ШАСТИН SHASTIN SHASTIN
Country	RUSSIA
Nationality	RUSSIA
Position	DIRECTEUR D’AZIA SHIPPING COMPANY LLC DIRECTOR OF AZIA SHIPPING COMPANY LLC
First Seen	2022-01-01
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-10-11
Created At	2024-02-23
Modified At	2024-03-01
Gender	MALE
Datasets	CANADIAN CONSOLIDATED AUTONOMOUS SANCTIONS LIST RUSSIAN UNIFIED STATE REGISTER OF LEGAL ENTITIES (AS AT JAN 1, 2022) NEW ZEALAND RUSSIA SANCTIONS EU FINANCIAL SANCTIONS FILES (FSF) MONACO NATIONAL FUND FREEZING LIST BELGIAN FINANCIAL SANCTIONS SWISS SECO SANCTIONS/EMBARGOES FRENCH NATIONAL ASSET FREEZING SYSTEM EU CONSOLIDATED TRAVEL BANS
Topics	SANCTIONED ENTITY
Notes	DIRECTOR OF AZIA SHIPPING COMPANY LLC NUMéRO D’IDENTIFICATION FISCALE: 253606386404 FUNCTION: DIRECTOR OF AZIA SHIPPING COMPANY LLC TAX IDENTIFICATION NUMBER: 253606386404 VLADIMIR SHASTIN EST LE DIRECTEUR D’AZIA SHIPPING COMPANY LLC. AZIA SHIPPING COMPANY LLC EST UNE COMPAGNIE DE TRANSPORT MARITIME RUSSE QUI FOURNIT UN SOUTIEN LOGISTIQUE AU MINISTèRE DE LA DéFENSE DE LA FéDéRATION DE RUSSIE. EN PARTICULIER, AZIA SHIPPING COMPANY LLC PARTICIPE à UN RéSEAU DE TRANSPORT MILITAIRE DE NAVIRES DE FRET RUSSES TRANSPORTANT DES ARMEMENTS NORD-CORéENS DE PYONGYANG VERS DES INSTALLATIONS MILITAIRES DANS LE PORT RUSSE DE DUNAI. LES MUNITIONS NORD-CORéENNES TRANSPORTéES PAR AZIA SHIPPING COMPANY LLC SONT ENSUITE TRANSFéRéES VERS DES DéPôTS SITUéS à LA FRONTIèRE OCCIDENTALE DE LA RUSSIE AFIN D’êTRE DéPLOYéES DANS LE CADRE DE LA GUERRE D’AGRESSION MENéE PAR LA RUSSIE CONTRE L’UKRAINE. PAR CONSéQUENT, EN SA CAPACITé DE DIRECTEUR DE AZIA SHIPPING COMPANY LLC, VLADIMIR SHASTIN APPORTE UN SOUTIEN MATéRIEL AU GOUVERNEMENT DE LA FéDéRATION DE RUSSIE, QUI EST RESPONSABLE DE L’ANNEXION DE LA CRIMéE ET DE LA DéSTABILISATION DE L’UKRAINE, ET TIRE AVANTAGE DE CE GOUVERNEMENT. VLADIMIR SHASTIN IS THE DIRECTOR OF AZIA SHIPPING COMPANY LLC. AZIA SHIPPING COMPANY LLC IS A RUSSIAN SHIPPING COMPANY PROVIDING LOGISTICAL SUPPORT TO THE MINISTRY OF DEFENCE OF THE RUSSIAN FEDERATION. IN PARTICULAR, AZIA SHIPPING COMPANY LLC IS INVOLVED IN A MILITARY TRANSPORTATION NETWORK OF RUSSIAN CARGO VESSELS SHIPPING NORTH KOREAN ARMAMENTS FROM PYONGYANG TO MILITARY FACILITIES IN THE RUSSIAN PORT OF DUNAI. SUBSEQUENTLY, NORTH KOREAN MUNITIONS TRANSPORTED BY AZIA SHIPPING COMPANY LLC ARE TRANSFERRED TO DEPOTS ON RUSSIA’S WESTERN BORDER TO BE DEPLOYED IN RUSSIA’S WAR OF AGGRESSION AGAINST UKRAINE. THEREFORE, IN HIS CAPACITY AS DIRECTOR OF AZIA SHIPPING COMPANY LLC, VLADIMIR SHASTIN IS SUPPORTING MATERIALLY AND BENEFITTING FROM THE GOVERNMENT OF THE RUSSIAN FEDERATION, WHICH IS RESPONSIBLE FOR THE ANNEXATION OF CRIMEA AND THE DESTABILISATION OF UKRAINE.
SourceUrl	https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/Gels/RegistreDetail?idRegistre=7223

8 Sanctions

1. Sanction Caption: UKR

Sanction Caption	UKR
Sanction Datasets	Belgian Financial Sanctions
Sanction First Seen	2024-02-28
Sanction Last Change	2024-02-28
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Federal Public Service Finance Authority ID: EU.11222.73 Start Date: 2024-02-23 Listing Date: 2024-02-23 Country: Belgium Entity: NK-BVtC79976DQPuMFyxZpPcK Program: UKR Reason: 2024/753 (OJ L23022024) Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=OJ:L_202400753

2. Sanction Caption: Russia / Russie

Sanction Caption	Russia / Russie
Sanction Datasets	Canadian Consolidated Autonomous Sanctions List
Sanction First Seen	2024-08-06
Sanction Last Change	2024-08-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Global Affairs Canada Authority ID: 1412 Country: Canada Entity: NK-BVtC79976DQPuMFyxZpPcK Program: Russia / Russie Reason: 1, Part 1 Source URL: https://www.international.gc.ca/world-monde/international_relations-relations_internationales/sanctions/consolidated-consolide.aspx?lang=eng

3. Sanction Caption: Ordinance of 4 Ma...

Sanction Caption	Ordinance of 4 March 2022 on measures related to the situation in Ukraine (RS 946.231.176.72), annexes 2, 8, 9, 10, 11, 12,13, 14, 14a, 15, 15a, 15b, 25 and 33
Sanction Datasets	Swiss SECO Sanctions/Embargoes
Sanction First Seen	2024-03-01
Sanction Last Change	2024-08-16
Sanction Last Seen	2024-10-23
Sanction Properties	Authority: State Secretariat for Economic Affairs Authority ID: 72372 Start Date: 2024-03-01 Listing Date: 2024-03-01 Country: Switzerland Entity: NK-BVtC79976DQPuMFyxZpPcK Program: Ordinance of 4 March 2022 on measures related to the situation in Ukraine (RS 946.231.176.72), annexes 2, 8, 9, 10, 11, 12,13, 14, 14a, 15, 15a, 15b, 25 and 33 Source URL: https://www.seco.admin.ch/seco/en/home/Aussenwirtschaftspolitik_Wirtschaftliche_Zusammenarbeit/Wirtschaftsbeziehungen/exportkontrollen-und-sanktionen/sanktionen-embargos.html

4. Sanction Caption: UKR

Sanction Caption	UKR
Sanction Datasets	EU Financial Sanctions Files (FSF)
Sanction First Seen	2024-02-26
Sanction Last Change	2024-08-08
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Directorate‑General for Financial Stability, Financial Services and Capital Markets Union Authority ID: EU.11222.73 Start Date: 2024-02-23 Listing Date: 2024-02-23 Country: European Union Entity: NK-BVtC79976DQPuMFyxZpPcK Program: UKR Reason: 2024/753 (OJ L23022024) Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=OJ:L_202400753

5. Sanction Caption: Sanction

Sanction Caption	Sanction
Sanction Datasets	EU Consolidated Travel Bans
Sanction First Seen	2024-10-09
Sanction Last Change	2024-10-09
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Council of the European Union Country: European Union Entity: NK-BVtC79976DQPuMFyxZpPcK Reason: Council Decision concerning restrictive measures in respect of actions undermining or threatening the territorial integrity, sovereignty and independence of Ukraine Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A02014D0145-20240914

6. Sanction Caption: (UE) 2024/753 du ...

Sanction Caption	(UE) 2024/753 du 23/02/2024 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014)
Sanction Datasets	French National Asset Freezing System
Sanction First Seen	2024-02-29
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Direction Générale du Trésor Country: France Entity: NK-BVtC79976DQPuMFyxZpPcK Program: (UE) 2024/753 du 23/02/2024 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014) Reason: Vladimir Shastin est le directeur d’Azia Shipping Company LLC. Azia Shipping Company LLC est une compagnie de transport maritime russe qui fournit un soutien logistique au ministère de la défense de la Fédération de Russie. En particulier, Azia Shipping Company LLC participe à un réseau de transport militaire de navires de fret russes transportant des armements nord-coréens de Pyongyang vers des installations militaires dans le port russe de Dunai. Les munitions nord-coréennes transportées par Azia Shipping Company LLC sont ensuite transférées vers des dépôts situés à la frontière occidentale de la Russie afin d’être déployées dans le cadre de la guerre d’agression menée par la Russie contre l’Ukraine. Par conséquent, en sa capacité de directeur de Azia Shipping Company LLC, Vladimir Shastin apporte un soutien matériel au gouvernement de la Fédération de Russie, qui est responsable de l’annexion de la Crimée et de la déstabilisation de l’Ukraine, et tire avantage de ce gouvernement. Source URL: https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/

7. Sanction Caption: Sanction

Sanction Caption	Sanction
Sanction Datasets	Monaco National Fund Freezing List
Sanction First Seen	2024-08-14
Sanction Last Change	2024-08-27
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: La Principauté de Monaco Country: Monaco Entity: NK-BVtC79976DQPuMFyxZpPcK Provisions: (UE) 2024/753 du 23/02/2024 Reason: Vladimir Shastin est le directeur d’Azia Shipping Company LLC. Azia Shipping CompanyLLC est une compagnie de transport maritime russe qui fournit un soutien logistique au ministère de la défense de la Fédération de Russie. En particulier, Azia Shipping Company LLC participe à un réseau de transport militaire de navires de fret russes transportant des armements nord-coréens de Pyongyang vers des installations militaires dans le port russe de Dunai. Les munitions nord-coréennes transportées par Azia Shipping Company LLC sont ensuite transférées vers des dépôts situés à la frontière occidentale de la Russie afin d’être déployées dans le cadre de la guerre d’agression menée par la Russie contre l’Ukraine. Par conséquent, en sa capacité de directeur de Azia Shipping Company LLC, Vladimir Shastin apporte un soutien matériel au gouvernement de la Fédération de Russie, qui est responsable de l’annexion de la Crimée et de la déstabilisation de l’Ukraine, et tire avantage de ce gouvernement. Source URL: https://geldefonds.gouv.mc/

8. Sanction Caption: Russia Sanctions ...

Sanction Caption	Russia Sanctions Act 2022
Sanction Datasets	New Zealand Russia Sanctions
Sanction First Seen	2024-05-16
Sanction Last Change	2024-07-11
Sanction Last Seen	2024-10-24
Sanction Properties	Authority: Ministry of Foreign Affairs and Trade Start Date: 2024-05-17 Country: New Zealand Entity: NK-BVtC79976DQPuMFyxZpPcK Program: Russia Sanctions Act 2022 Provisions: Travel Ban Aircraft Ban Asset Freeze Dealing with Securities Service Prohibition Ship Ban Reason: Involved in the supply of military weapons which directly contributes to the development of Russian military projects Source URL: https://www.mfat.govt.nz/en/countries-and-regions/europe/ukraine/russian-invasion-of-ukraine/sanctions/ Status: Sanctioned

7. Sergei Ivanovich Saenko

Alias	SERGEY IVANOVICH SAYENKO Саенко Сергей Иванович SAENKO SERGEY Саєнко Сергій Іванович
Profile Type	PERSON
Name	SAIENKO SERHII IVANOVYCH SERGEI IVANOVICH SAENKO SERGEI IVANOVICH SAENKO SERGEI IVANOVICH SAENKO SAENKO, SERGEI IVANOVICH Саєнко Сергій Іванович
First Name	SERGEI IVANOVICH SERGEI SERGEY
Middle Name	IVANOVICH
Last Name	SAYENKO SAENKO SAENKO
Country	RUSSIA
Nationality	RUSSIA
Birth Date	1950-09-25 1950-10-25
Birth-Place	RUSSIA
First Seen	2022-04-27
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-10-14
Created At	2022-03-14
Modified At	2023-03-21
Gender	MALE
Datasets	US SAM PROCUREMENT EXCLUSIONS NEW ZEALAND RUSSIA SANCTIONS UK FCDO SANCTIONS LIST UKRAINE NSDC STATE REGISTER OF SANCTIONS US OFAC SPECIALLY DESIGNATED NATIONALS (SDN) LIST US TRADE CONSOLIDATED SCREENING LIST (CSL) AUSTRALIAN SANCTIONS CONSOLIDATED LIST UK HMT/OFSI CONSOLIDATED LIST OF TARGETS
Topics	SANCTIONED ENTITY
Notes	THE STRATEGIC CULTURE FOUNDATION EDITOR AND SOCIAL MEDIA OPERATOR SOCIAL MEDIA OPERATIONS, STRATEGIC CULTURE FOUNDATION
SourceUrl	https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=35119

7 Sanctions

1. Sanction Caption: Autonomous (Russia)

Sanction Caption	Autonomous (Russia)
Sanction Datasets	Australian Sanctions Consolidated List
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Department of Foreign Affairs and Trade Start Date: 2022-03-25 Country: Australia Entity: NK-BoV8N9KcAq9SfnREi7xHNc Program: Autonomous (Russia) Source URL: https://www.dfat.gov.au/international-relations/security/sanctions/Pages/sanctions Summary: Autonomous Sanctions (Designated Persons and Entities and Declared Persons—Russia and Ukraine) Amendment (No. 9) Instrument 2022

2. Sanction Caption: The Russia (Sanct...

Sanction Caption	The Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019
Sanction Datasets	UK FCDO Sanctions List
Sanction First Seen	2024-05-09
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Foreign, Commonwealth & Development Office UK Authority ID: RUS1108 Start Date: 2022-03-31 Modified At: 2022-07-15 Country: United Kingdom Entity: NK-BoV8N9KcAq9SfnREi7xHNc Program: The Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019 Provisions: Travel Ban Asset freeze Trust Services Sanctions Reason: Sergei Ivanovich SAENKO (hereafter SAENKO) held an editorial position in 2016 and 2017 at the Strategic Culture Foundation (SCF), an “involved person” under the Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019 (RUS1381) for its role in spreading propaganda and disinformation. In this role, SAENKO is or has been involved in providing support for and promoting actions and policies which destabilise Ukraine or undermine or threaten the territorial integrity, sovereignty or independence of Ukraine. The trust services sanctions were imposed on 21/03/2023. Source URL: https://www.gov.uk/government/publications/the-uk-sanctions-list

3. Sanction Caption: Russia

Sanction Caption	Russia
Sanction Datasets	UK HMT/OFSI Consolidated List of Targets
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-10-14
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Office of Financial Sanctions Implementation UK Authority ID: RUS1108 Start Date: 2022-03-31 Modified At: 2023-03-21 Listing Date: 2022-03-31 Country: United Kingdom Entity: NK-BoV8N9KcAq9SfnREi7xHNc Program: Russia Provisions: Asset freeze Reason: Sergei SAENKO Ivanovich (hereafter SAENKO) held an editorial position in 2016 and 2017 at the Strategic Culture Foundation (SCF), an “involved person” under the Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019 (RUS1381) for its role in spreading propaganda and disinformation. In this role, SAENKO is or has been involved in providing support for and promoting actions and policies which destabilise Ukraine or undermine or threaten the territorial integrity, sovereignty or independence of Ukraine. Source URL: https://www.gov.uk/government/publications/financial-sanctions-consolidated-list-of-targets Summary: Trust services Status: Asset Freeze Targets

4. Sanction Caption: Russia Sanctions ...

Sanction Caption	Russia Sanctions Act 2022
Sanction Datasets	New Zealand Russia Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-21
Sanction Last Change	2024-03-21
Sanction Last Seen	2024-10-24
Sanction Properties	Authority: Ministry of Foreign Affairs and Trade Start Date: 2022-12-13 Country: New Zealand Entity: NK-BoV8N9KcAq9SfnREi7xHNc Program: Russia Sanctions Act 2022 Provisions: Travel Ban Aircraft Ban Asset Freeze Dealing with Securities Service Prohibition Ship Ban Reason: Involved in the dissemination of disinformation which contributes to or supports the undermining of Ukraine's sovereignty and territorial integrity Source URL: https://www.mfat.govt.nz/en/countries-and-regions/europe/ukraine/russian-invasion-of-ukraine/sanctions/ Status: Sanctioned

5. Sanction Caption: SDN List

Sanction Caption	SDN List
Sanction Datasets	US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Office of Foreign Assets Control Authority ID: 35119 Country: United States Entity: NK-BoV8N9KcAq9SfnREi7xHNc Program: SDN List Provisions: ELECTION-EO13848 Block Reason: Executive Order 13848 (Election) Source URL: https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Pages/default.aspx

6. Sanction Caption: 726/2022

Sanction Caption	726/2022
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2022-10-19 End Date: 2032-10-19 Duration: Десять років Country: Ukraine Entity: NK-BoV8N9KcAq9SfnREi7xHNc Program: 726/2022 Provisions: заборона передання технологій, прав на об’єкти права інтелектуальної власності анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування надрами блокування активів - тимчасове позбавлення права користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними запобігання виведенню капіталів за межі України позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення обмеження торговельних операцій заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України заборона на набуття у власність земельних ділянок припинення видачі дозволів, ліцензій на ввезення в Україну з іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими резидентами іноземної держави заборона видачі дозволів, ліцензій Національного банку України на здійснення інвестицій в іноземну державу, розміщення валютних цінностей на рахунках і вкладах на території іноземної держави зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден та військових кораблів до територіального моря України, її внутрішніх вод, портів та повітряних суден до повітряного простору України або здійснення посадки на території України Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/7262022-44481 https://drs.nsdc.gov.ua/ Status: active

7. Sanction Caption: Reciprocal

Sanction Caption	Reciprocal
Sanction Datasets	US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen	2024-06-14
Sanction Last Change	2024-06-14
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: TREAS-OFAC Authority ID: S4MRKY6QT Start Date: 2022-03-03 Listing Date: 2022-03-14 Country: United States Entity: NK-BoV8N9KcAq9SfnREi7xHNc Program: Reciprocal Provisions: Prohibition/Restriction Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public Summary: PII data has been masked from view

1 Unknown Links

1. Link Caption : Other link

Link Caption Link Datasets Link Dates Link Properties

Link Caption	Other link
Link Datasets	US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List
Link First Seen	2023-04-20
Link Last Change	2023-04-20
Link Last Seen	2024-10-25
Link Properties	Role: Providing support to Subject: NK-BoV8N9KcAq9SfnREi7xHNc Object Object Caption: Strategic Culture Foundation Object Datasets Object Datasets: Canadian Consolidated Autonomous Sanctions List Russian Unified State Register of Legal Entities (as at Jan 1, 2022) US SAM Procurement Exclusions Japan Economic Sanctions and List of Eligible People EU Financial Sanctions Files (FSF) UK FCDO Sanctions List US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List Monaco National Fund Freezing List Swiss SECO Sanctions/Embargoes Belgian Financial Sanctions US Trade Consolidated Screening List (CSL) Australian Sanctions Consolidated List French National Asset Freezing System UK HMT/OFSI Consolidated List of Targets Object Dates Object First Seen: 2022-01-01 Object Last Change: 2024-10-14 Object Last Seen: 2024-10-25 Object Properties Address: rue Bolshaya Polyanka, 50/1 STR.1, 119180, Moscou, Russie УЛ. БОЛЬШАЯ ПОЛЯНКА Д.50/1 СТР.1, МОСКВА, 119180 rue Bolshaya Polyanka, 50/1 STR.1, 119180, Moscou, Fédération de Russie Д.50/1, БОЛЬШАЯ ПОЛЯНКА СТР.1, МОСКВА, 119180 rue Bolshaya Polyanka, 50/1 STR.1, 119180, Moscou 50/1 building 1, Bolshaya Polyanka St, Moscow, Russia, 119180 Alias: Fondation de la culture stratégique Фонд стратегической культуры Legal Form: Limited Liability Company Media organisation registered with Russia’s media regulator Общественные фонды société à responsabilité limitée Source URL: https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=31213 https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/Gels/RegistreDetail?idRegistre=5200

8. Roman Ivanovich Bizyuk

Alias	BIZYUK ROMAN IVANOVICH БИЗЮК Роман Иванович RAMAN BIZIUK BELARUSIAN: Раман IванавIч БIЗЮК ROMAN IVANOVICH BIZYUK RAMAN IVANAVICH BIZIUK Раман Іванавіч БІЗЮК Роман Иванович БИЗЮК RAMAN IVANAVITJ BIZIUK RAMAN IVANOVICH BIZIUK БIЗЮК Раман IванавIч RUSSIAN: Роман Иванович БИЗЮК Раман IванавIч БIЗЮК
ID Number	3250386H012PB7 NUMéRO D’IDENTIFICATION PERSONNEL: 3250386H012PB7
Profile Type	PERSON
Name	RAMAN BIZIUK ROMAN IVANOVICH BIZYUK RAMAN IVANOVIč BIZIUK ROMAN IVANOVICH BIZYUK BIZIUK RAMAN IVANAVICH RAMAN IVANAVICH BIZIUK ROMAN IVANOVITJ BIZIUK Раман Іванавіч БІЗЮК Роман Иванович БИЗЮК RAMAN IVANAVITJ BIZIUK RAMAN BIZJUK RAMAN IVANOVICH BIZIUK RAMAN IVANAVITJ BIZIUK
First Name	RAMAN IVANAVICH Роман RAMAN Раман ROMAN IVANOVICH ROMAN
Middle Name	IVANOVICH Иванович IVANOVIč Іванавіч IVANAVICH IVANOVITJ IVANAVITJ
Last Name	BIZJUK БІЗЮК BIZIUK БИЗЮК BIZYUK БIЗЮК BIZYUK BIZIUK BIZIUK
Country	BELARUS
Nationality	BELARUS
Birth Date	1986-03-25
Birth-Place	BELARUS
Position	PROCUREUR. PROSECUTOR AT THE MINSK MUNICIPAL COURT PROSECUTOR PROCUREUR
First Seen	2023-08-04
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-10-14
Created At	2023-08-03
Modified At	2023-12-08
Gender	MALE
Datasets	CANADIAN CONSOLIDATED AUTONOMOUS SANCTIONS LIST EU FINANCIAL SANCTIONS FILES (FSF) UK FCDO SANCTIONS LIST MONACO NATIONAL FUND FREEZING LIST EU CONSOLIDATED TRAVEL BANS BELGIAN FINANCIAL SANCTIONS SWISS SECO SANCTIONS/EMBARGOES FRENCH NATIONAL ASSET FREEZING SYSTEM UK HMT/OFSI CONSOLIDATED LIST OF TARGETS
Address	MINSK, 30 AVENUE MASHEROVA, APT. 25. MINSK, 30 AVENUE MASHEROVA, APT. 25
Topics	SANCTIONED ENTITY
Notes	IN THE POSITION OF PROSECUTOR AT THE MINSK MUNICIPAL COURT, RAMAN BIZIUK HAS REPRESENTED THE LUKASHENKA REGIME IN NUMEROUS POLITICALLY-MOTIVATED CASES, IN PARTICULAR AGAINST MARFA RABKOVA AND ANDREI CHAPIUK, WHO RECEIVING EXCEPTIONALLY LENGTHY VERDICTS OF 15 AND SIX YEARS IN PRISON, RESPECTIVELY, AND THEIR EIGHT CO-DEFENDANTS WHO RECEIVED PRISON VERDICTS OF BETWEEN FIVE AND 17 YEARS. MARFA RABKOVA WAS IMPRISONED ON POLITICALLY-MOTIVATED CHARGES OF ‘TRAINING PEOPLE TO PARTICIPATE IN MASS RIOTS OR FINANCING SUCH ACTIVITIES’ FOR COORDINATING THE VOLUNTEER SERVICE AT THE INTERNATIONALLY RECOGNIZED HUMAN RIGHTS GROUP VIASNA AND ORGANISING THE MONITORING OF THE ELECTION IN AUG 2020. SHE ALSO DOCUMENTED CASES OF TORTURE AND OTHER ILL-TREATMENT AGAINST DETAINED PROTESTERS. MARFA RABKOVA WAS ONE OF THE FIRST MEMBERS OF VIASNA TO BE TARGETED BY THE AUTHORITIES WITH POLITICALLY-MOTIVATED CRIMINAL CHARGES AFTER THE PROTESTS IN AUG 2020. ANDREI CHAPIUK WAS CHARGED FOR PARTICIPATION IN A CRIMINAL ORGANISATION AND THE INCITEMENT OF HATRED, AMONG OTHER THINGS, FOR HIS ENGAGEMENT IN VIASNA AS A VOLUNTEER. THEIR TRIAL WAS HELD BEHIND CLOSED DOORS BY REQUEST OF PROSECUTOR RAMAN BIZIUK AND APPROVAL BY JUDGE SIARHEI KHRYPACH DUE TO THE ALLEGED EXISTENCE OF ‘MATERIALS OF EXTREMIST NATURE’ IN THE CASE. RAMAN BIZIUK IS ALSO RESPONSIBLE FOR THE POLITICALLY-MOTIVATED PROSECUTION AGAINST THE CO-DEFENDANTS IN THE SAME TRIAL, NAMELY AKIHIRO HAEUSKI-HANADA, ALYAKSANDR FRANTASKEVICH, ALYKAKSEI GALAUKO, ALYAKSANDR KAZLYANKA, PAVEL SHPTENY, MIKITA DRANETS, ANDREI MARACH AND DANIIL CHUL. HE IS ALSO RESPONSIBLE FOR THE POLITICALLY-MOTIVATED CHARGES AGAINST ANDREI LINNIK AND ANTON BIALENSKI AS WELL AS AGAINST DZMITRY KANAPELKA, VITALII KAVALENKA, TSIMUR PIPIYA, DZIANIS BOLTUTS, VITAL SHYSHLOU AND EMIL HUSEINAU. RAMAN BIZIUK IS THEREFORE RESPONSIBLE FOR SERIOUS VIOLATIONS OF HUMAN RIGHTS, THE REPRESSION OF CIVIL SOCIETY AND DEMOCRATIC OPPOSITION, AND ACTIVITIES THAT SERIOUSLY UNDERMINE DEMOCRACY OR THE RULE OF LAW IN BELARUS. EN SA QUALITé DE PROCUREUR AU TRIBUNAL DE LA VILLE DE MINSK, RAMAN BIZIUK A REPRéSENTé LE RéGIME DE LOUKACHENKA DANS DE NOMBREUSES AFFAIRES à MOTIVATION POLITIQUE, EN PARTICULIER CONTRE MARFA RABKOVA ET ANDREI CHAPIUK, QUI SE SONT VU INFLIGER DES PEINES EXCEPTIONNELLEMENT LONGUES DE QUINZE ANS ET DE SIX ANS DE PRISON, RESPECTIVEMENT, ET LEURS HUIT COACCUSéS, QUI ONT éTé CONDAMNéS à DES PEINES D’EMPRISONNEMENT COMPRISES ENTRE CINQ ET DIX-SEPT ANS. MARFA RABKOVA A éTé EMPRISONNéE SUR LA BASE D’ACCUSATIONS à MOTIVATION POLITIQUE D’“ENTRAîNEMENT DE PERSONNES à PARTICIPER à DES éMEUTES DE MASSE OU DE FINANCEMENT DE TELLES ACTIVITéS” EN VUE DE COORDONNER LE SERVICE VOLONTAIRE AU SEIN DU GROUPE DE DéFENSE DES DROITS DE L’HOMME INTERNATIONALEMENT RECONNU VIASNA ET D’ORGANISER LE SUIVI DE L’éLECTION EN AOûT 2020. ELLE A éGALEMENT DOCUMENTé DES CAS DE TORTURE ET D’AUTRES MAUVAIS TRAITEMENTS CONTRE DES MANIFESTANTS DéTENUS. MARFA RABKOVA EST L’UN DES PREMIERS MEMBRES DE VIASNA à AVOIR éTé LA CIBLE DES POURSUITES PéNALES à MOTIVATION POLITIQUE ENGAGéES PAR LES AUTORITéS APRèS LES MANIFESTATIONS DE 2020. ANDREI CHAPIUK A éTé ACCUSé ENTRE AUTRES DE PARTICIPATION à UNE ORGANISATION CRIMINELLE ET D’INCITATION à LA HAINE, EN RAISON DE SON ENGAGEMENT AU SEIN DE VIASNA EN TANT QUE VOLONTAIRE. LEUR PROCèS S’EST TENU à HUIS CLOS, à LA DEMANDE DU PROCUREUR RAMAN BIZIUK ET AVEC L’APPROBATION DU JUGE SIARHEI KHRYPACH, EN RAISON DE LA PRéTENDUE EXISTENCE DE “MATéRIELS DE NATURE EXTRéMISTE” EN L’ESPèCE. RAMAN BIZIUK EST éGALEMENT RESPONSABLE DES POURSUITES à MOTIVATION POLITIQUE ENGAGéES CONTRE LES COACCUSéS DANS LE MêME PROCèS, à SAVOIR AKIHIRO HAEUSKI-HANADA, ALYAKSANDR FRANTASKEVICH, ALYKAKSEI GALAUKO, ALYAKSANDR KAZLYANKA, PAVEL SHPTENY, MIKITA DRANETS, ANDREI MARACH ET DANIIL CHUL. IL EST éGALEMENT RESPONSABLE DES ACCUSATIONS à MOTIVATION POLITIQUE VISANT ANDREI LINNIK ET ANTON BIALENSKI AINSI QUE DZMITRY KANAPELKA, VITALII KAVALENKA, TSIMUR PIPIYA, DZIANIS BOLTUTS, VITAL SHYSHLOU ET EMIL HUSEINAU. RAMAN BIZIUK EST DONC RESPONSABLE DE VIOLATIONS GRAVES DES DROITS DE L’HOMME, DE LA RéPRESSION DE LA SOCIéTé CIVILE ET DE L’OPPOSITION DéMOCRATIQUE, ET D’ACTIVITéS NUISANT GRAVEMENT à LA DéMOCRATIE OU à L’éTAT DE DROIT EN BIéLORUSSIE PROSECUTOR PERSONAL ID: 3250386H012PB7 NUMéRO D’IDENTIFICATION PERSONNEL: 3250386H012PB7
SourceUrl	https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/Gels/RegistreDetail?idRegistre=6861

8 Sanctions

1. Sanction Caption: BLR

Sanction Caption	BLR
Sanction Datasets	Belgian Financial Sanctions
Sanction First Seen	2023-12-06
Sanction Last Change	2023-12-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Federal Public Service Finance Authority ID: EU.10590.91 Start Date: 2023-08-03 Listing Date: 2023-08-03 Country: Belgium Entity: NK-DAJmcpg9eJoEqa4k7yQAH7 Program: BLR Reason: 2023/1591 (OJ L195 I) Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32023R1591

2. Sanction Caption: Belarus / Bélarus

Sanction Caption	Belarus / Bélarus
Sanction Datasets	Canadian Consolidated Autonomous Sanctions List
Sanction First Seen	2024-08-06
Sanction Last Change	2024-08-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Global Affairs Canada Authority ID: 102 Country: Canada Entity: NK-DAJmcpg9eJoEqa4k7yQAH7 Program: Belarus / Bélarus Reason: 1, Part 1 Source URL: https://www.international.gc.ca/world-monde/international_relations-relations_internationales/sanctions/consolidated-consolide.aspx?lang=eng

3. Sanction Caption: Ordinance of 16 M...

Sanction Caption	Ordinance of 16 March 2022 on measures against Belarus (SR 946.231.116.9), annex 5, 13, 14 and 15
Sanction Datasets	Swiss SECO Sanctions/Embargoes
Sanction First Seen	2023-08-16
Sanction Last Change	2024-06-04
Sanction Last Seen	2024-10-23
Sanction Properties	Authority: State Secretariat for Economic Affairs Authority ID: 65305 Start Date: 2023-08-15 Listing Date: 2023-08-14 Country: Switzerland Entity: NK-DAJmcpg9eJoEqa4k7yQAH7 Program: Ordinance of 16 March 2022 on measures against Belarus (SR 946.231.116.9), annex 5, 13, 14 and 15 Source URL: https://www.seco.admin.ch/seco/en/home/Aussenwirtschaftspolitik_Wirtschaftliche_Zusammenarbeit/Wirtschaftsbeziehungen/exportkontrollen-und-sanktionen/sanktionen-embargos.html

4. Sanction Caption: BLR

Sanction Caption	BLR
Sanction Datasets	EU Financial Sanctions Files (FSF)
Sanction First Seen	2023-08-05
Sanction Last Change	2024-08-08
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Directorate‑General for Financial Stability, Financial Services and Capital Markets Union Authority ID: EU.10590.91 Start Date: 2023-08-03 Listing Date: 2023-08-03 Country: European Union Entity: NK-DAJmcpg9eJoEqa4k7yQAH7 Program: BLR Reason: 2023/1591 (OJ L195 I) Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32023R1591

5. Sanction Caption: (UE) 2023/1591 du...

Sanction Caption	(UE) 2023/1591 du 03/08/2023 (UE Biélorussie - R (CE) 765/2006 )
Sanction Datasets	French National Asset Freezing System
Sanction First Seen	2023-08-04
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Direction Générale du Trésor Country: France Entity: NK-DAJmcpg9eJoEqa4k7yQAH7 Program: (UE) 2023/1591 du 03/08/2023 (UE Biélorussie - R (CE) 765/2006 ) Reason: En sa qualité de procureur au tribunal de la ville de Minsk, Raman Biziuk a représenté le régime de Loukachenka dans de nombreuses affaires à motivation politique, en particulier contre Marfa Rabkova et Andrei Chapiuk, qui se sont vu infliger des peines exceptionnellement longues de quinze ans et de six ans de prison, respectivement, et leurs huit coaccusés, qui ont été condamnés à des peines d’emprisonnement comprises entre cinq et dix-sept ans. Marfa Rabkova a été emprisonnée sur la base d’accusations à motivation politique d’“entraînement de personnes à participer à des émeutes de masse ou de financement de telles activités” en vue de coordonner le service volontaire au sein du groupe de défense des droits de l’homme internationalement reconnu Viasna et d’organiser le suivi de l’élection en août 2020. Elle a également documenté des cas de torture et d’autres mauvais traitements contre des manifestants détenus. Marfa Rabkova est l’un des premiers membres de Viasna à avoir été la cible des poursuites pénales à motivation politique engagées par les autorités après les manifestations de 2020. Andrei Chapiuk a été accusé entre autres de participation à une organisation criminelle et d’incitation à la haine, en raison de son engagement au sein de Viasna en tant que volontaire. Leur procès s’est tenu à huis clos, à la demande du procureur Raman Biziuk et avec l’approbation du juge Siarhei Khrypach, en raison de la prétendue existence de “matériels de nature extrémiste” en l’espèce. Raman Biziuk est également responsable des poursuites à motivation politique engagées contre les coaccusés dans le même procès, à savoir Akihiro Haeuski-Hanada, Alyaksandr Frantaskevich, Alykaksei Galauko, Alyaksandr Kazlyanka, Pavel Shpteny, Mikita Dranets, Andrei Marach et Daniil Chul. Il est également responsable des accusations à motivation politique visant Andrei Linnik et Anton Bialenski ainsi que Dzmitry Kanapelka, Vitalii Kavalenka, Tsimur Pipiya, Dzianis Boltuts, Vital Shyshlou et Emil Huseinau. Raman Biziuk est donc responsable de violations graves des droits de l’homme, de la répression de la société civile et de l’opposition démocratique, et d’activités nuisant gravement à la démocratie ou à l’état de droit en Biélorussie Source URL: https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/

6. Sanction Caption: The Republic of B...

Sanction Caption	The Republic of Belarus (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019
Sanction Datasets	UK FCDO Sanctions List
Sanction First Seen	2024-05-09
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Foreign, Commonwealth & Development Office UK Authority ID: BEL0150 Start Date: 2023-12-07 Modified At: 2023-12-07 Country: United Kingdom Entity: NK-DAJmcpg9eJoEqa4k7yQAH7 Program: The Republic of Belarus (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019 Provisions: Travel Ban Asset freeze Reason: Roman Ivanovich BIZYUK (hereafter BIZYUK) is an involved person under the Belarus (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019 on the basis of the following grounds: BIZYUK is or has been responsible for, engaging in, providing support for, or promoting: (1) the repression of civil society or democratic opposition in Belarus and (2) actions, policies or activities which undermine democracy or the rule of law in Belarus. Source URL: https://www.gov.uk/government/publications/the-uk-sanctions-list

7. Sanction Caption: Belarus

Sanction Caption	Belarus
Sanction Datasets	UK HMT/OFSI Consolidated List of Targets
Sanction First Seen	2023-12-08
Sanction Last Change	2024-10-14
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Office of Financial Sanctions Implementation UK Authority ID: BEL0150 Start Date: 2023-12-07 Modified At: 2023-12-08 Listing Date: 2023-12-08 Country: United Kingdom Entity: NK-DAJmcpg9eJoEqa4k7yQAH7 Program: Belarus Provisions: Asset freeze Reason: Roman Ivanovich BIZYUK (hereafter BIZYUK) is an involved person under the Belarus (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019 on the basis of the following grounds: BIZYUK is or has been responsible for, engaging in, providing support for, or promoting: (1) the repression of civil society or democratic opposition in Belarus and (2) actions, policies or activities which undermine democracy or the rule of law in Belarus. Source URL: https://www.gov.uk/government/publications/financial-sanctions-consolidated-list-of-targets Status: Asset Freeze Targets

8. Sanction Caption: Sanction

Sanction Caption	Sanction
Sanction Datasets	Monaco National Fund Freezing List
Sanction First Seen	2024-08-14
Sanction Last Change	2024-08-27
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: La Principauté de Monaco Country: Monaco Entity: NK-DAJmcpg9eJoEqa4k7yQAH7 Provisions: (UE) 2023/1591 du 03/08/2023 Reason: En sa qualité de procureur au tribunal de la ville de Minsk, Raman Biziuk a représenté le régime de Loukachenka dans de nombreuses affaires à motivation politique, en particulier contre Marfa Rabkova et Andrei Chapiuk, qui se sont vu infliger des peines exceptionnellement longues de quinze ans et de six ans de prison, respectivement, et leurs huit coaccusés, qui ont été condamnés à des peines d’emprisonnement comprises entre cinq et dix-sept ans. Marfa Rabkova a été emprisonnée sur la base d’accusations à motivation politique d’“entraînement de personnes à participer à des émeutes de masse ou de financement de telles activités” en vue de coordonner le service volontaire au sein du groupe de défense des droits de l’homme internationalement reconnu Viasna et d’organiser le suivi de l’élection en août 2020. Elle a également documenté des cas de torture et d’autres mauvais traitements contre des manifestants détenus. Marfa Rabkova est l’un des premiers membres de Viasna à avoir été la cible des poursuites pénales à motivation politique engagées par les autorités après les manifestations de 2020. Andrei Chapiuk a été accusé entre autres de participation à une organisation criminelle et d’incitation à la haine, en raison de son engagement au sein de Viasna en tant que volontaire. Leur procès s’est tenu à huis clos, à la demande du procureur Raman Biziuk et avec l’approbation du juge Siarhei Khrypach, en raison de la prétendue existence de “matériels de nature extrémiste” en l’espèce. Raman Biziuk est également responsable des poursuites à motivation politique engagées contre les coaccusés dans le même procès, à savoir Akihiro Haeuski-Hanada, Alyaksandr Frantaskevich, Alykaksei Galauko, Alyaksandr Kazlyanka, Pavel Shpteny, Mikita Dranets, Andrei Marach et Daniil Chul. Il est également responsable des accusations à motivation politique visant Andrei Linnik et Anton Bialenski ainsi que Dzmitry Kanapelka, Vitalii Kavalenka, Tsimur Pipiya, Dzianis Boltuts, Vital Shyshlou et Emil Huseinau. Raman Biziuk est donc responsable de violations graves des droits de l’homme, de la répression de la société civile et de l’opposition démocratique, et d’activités nuisant gravement à la démocratie ou à l’état de droit en Biélorussie. Source URL: https://geldefonds.gouv.mc/

9. Aliaksei Ivanavich Rymasheuski

Alias	ALEXEY IVANOVICH RIMASHEVSKIY Римашевский Алексей Иванович Рімашевський Олексій Іванович ALEXEY RIMASHEVSKIY ALEKSEI RIMASHEVSKY RIMASHEVSKIY ALEXEY ALEXEY IVANOVICH RYMASHEUSKI ALIAKSEI IVANAVICH RIMASHEVSKIY Алексей Иванович Римашевский; ALIAKSEI RYMASHEUSKI Алексей Иванович Римашевский ALEKSEY IVANOVICH RIMASHEVSKIY
ID Number	3290681A146PB8
Inn-Code	3290681А146РВ8
Profile Type	PERSON
Name	ALEXEY IVANOVICH RIMASHEVSKIY Рімашевський Олексій Іванович ALIAKSEI IVANAVICH RYMASHEUSKI ALEXEY IVANOVICH RYMASHEUSKI RIMASHEVSKYI OLEKSII IVANOVYCH АLEXEY IVANOVICH RIMASHEVSKIY ALIAKSEI IVANAVICH RYMASHEUSKI ALIAKSEI IVANAVICH RIMASHEVSKIY Аляксей Іванавіч Рымашэўскі ALIAKSEI IVANAVICH RYMASHEUSKI RYMASHEUSKI, ALIAKSEI IVANAVICH
First Name	АLEXEY IVANOVICH Аляксей ALEKSEY ALIAKSEI IVANAVICH ALEKSEI ALEXEY ALIAKSEI Алексей
Middle Name	IVANOVICH Іванавіч IVANAVICH Иванович
Last Name	RYMASHEUSKI RYMASHEUSKI RIMASHEVSKY RIMASHEVSKIY RIMASHEVSKIY Римашевский Рымашэўскі
Country	BELARUS
Nationality	BELARUS
Birth Date	1981-06-29
Birth-Place	SALIHORSK, BELARUS SALIHORSK, MINSK OBLAST, BELARUS
Position	Генеральний директор публічного акціонерного товариства «Мінський завод колісних тягачів».
First Seen	2022-04-27
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-10-14
Created At	2022-02-27
Modified At	2023-03-21
Gender	MALE
Datasets	CANADIAN CONSOLIDATED AUTONOMOUS SANCTIONS LIST US SAM PROCUREMENT EXCLUSIONS NEW ZEALAND RUSSIA SANCTIONS UK FCDO SANCTIONS LIST UKRAINE NSDC STATE REGISTER OF SANCTIONS US OFAC SPECIALLY DESIGNATED NATIONALS (SDN) LIST US TRADE CONSOLIDATED SCREENING LIST (CSL) AUSTRALIAN SANCTIONS CONSOLIDATED LIST UK HMT/OFSI CONSOLIDATED LIST OF TARGETS
Address	Республіка Білорусь, м. Салигорськ BLR, MINSK MINSK
Topics	SANCTIONED ENTITY
Notes	SENIOR EXECUTIVE OF MINSK WHEELED TRACTOR PLANT (MZKT) DIRECTOR GENERAL OF MZKT
SourceUrl	https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=34770

8 Sanctions

1. Sanction Caption: Autonomous (Russia)

Sanction Caption	Autonomous (Russia)
Sanction Datasets	Australian Sanctions Consolidated List
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Department of Foreign Affairs and Trade Start Date: 2022-02-27 Country: Australia Entity: NK-EXq9JZ72Ypb3BaK7FDrmqy Program: Autonomous (Russia) Source URL: https://www.dfat.gov.au/international-relations/security/sanctions/Pages/sanctions Summary: Autonomous Sanctions (Designated Persons and Entities and Declared Persons—Russia and Ukraine) Amendment (No. 1) Instrument 2022

2. Sanction Caption: Belarus / Bélarus

Sanction Caption	Belarus / Bélarus
Sanction Datasets	Canadian Consolidated Autonomous Sanctions List
Sanction First Seen	2024-08-06
Sanction Last Change	2024-08-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Global Affairs Canada Authority ID: 17 Country: Canada Entity: NK-EXq9JZ72Ypb3BaK7FDrmqy Program: Belarus / Bélarus Reason: 1, Part 1.1 Source URL: https://www.international.gc.ca/world-monde/international_relations-relations_internationales/sanctions/consolidated-consolide.aspx?lang=eng

3. Sanction Caption: The Russia (Sanct...

Sanction Caption	The Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019
Sanction Datasets	UK FCDO Sanctions List
Sanction First Seen	2024-05-09
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Foreign, Commonwealth & Development Office UK Authority ID: RUS1070 Start Date: 2022-03-24 Modified At: 2022-07-08 Country: United Kingdom Entity: NK-EXq9JZ72Ypb3BaK7FDrmqy Program: The Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019 Provisions: Travel Ban Asset freeze Trust Services Sanctions Reason: Aliaksei Ivanavich RYMASHEUSKI is an involved person under the Russia (Sanctions) (EU Exit) 2019. As the Director General of Minsk Wheeled Tractor Plant (MZKT), he has made available goods or technology that could contribute to destabilising Ukraine or undermining or threatening the territorial integrity, sovereignty and independence of Ukraine. The trust services sanctions were imposed on 21/03/2023. Source URL: https://www.gov.uk/government/publications/the-uk-sanctions-list

4. Sanction Caption: Russia

Sanction Caption	Russia
Sanction Datasets	UK HMT/OFSI Consolidated List of Targets
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-10-14
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Office of Financial Sanctions Implementation UK Authority ID: RUS1070 Start Date: 2022-03-24 Modified At: 2023-03-21 Listing Date: 2022-03-24 Country: United Kingdom Entity: NK-EXq9JZ72Ypb3BaK7FDrmqy Program: Russia Provisions: Asset freeze Reason: Aliaksei Ivanavich RYMASHEUSKI is an involved person under the Russia (Sanctions) (EU Exit) 2019. As the Director General of Minsk Wheeled Tractor Plant (MZKT), he has made available goods or technology that could contribute to destabilising Ukraine or undermining or threatening the territorial integrity, sovereignty and independence of Ukraine. Source URL: https://www.gov.uk/government/publications/financial-sanctions-consolidated-list-of-targets Summary: Trust services Status: Asset Freeze Targets

5. Sanction Caption: Russia Sanctions ...

Sanction Caption	Russia Sanctions Act 2022
Sanction Datasets	New Zealand Russia Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-21
Sanction Last Change	2024-03-21
Sanction Last Seen	2024-10-24
Sanction Properties	Authority: Ministry of Foreign Affairs and Trade Start Date: 2022-03-18 Modified At: 2022-05-17 Country: New Zealand Entity: NK-EXq9JZ72Ypb3BaK7FDrmqy Program: Russia Sanctions Act 2022 Provisions: Travel Ban Aircraft Ban Asset Freeze Dealing with Securities Service Prohibition Ship Ban Reason: Linked to the leadership and governance of the Belarusian military, contributing to the undermining of Ukraine's sovereignty and territorial integrity Source URL: https://www.mfat.govt.nz/en/countries-and-regions/europe/ukraine/russian-invasion-of-ukraine/sanctions/ Status: Sanctioned

6. Sanction Caption: SDN List

Sanction Caption	SDN List
Sanction Datasets	US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Office of Foreign Assets Control Authority ID: 34770 Country: United States Entity: NK-EXq9JZ72Ypb3BaK7FDrmqy Program: SDN List Provisions: Block BELARUS-EO14038 Reason: Executive Order 14038 (Belarus) Source URL: https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Pages/default.aspx

7. Sanction Caption: 726/2022

Sanction Caption	726/2022
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2022-10-19 End Date: 2032-10-19 Duration: Десять років Country: Ukraine Entity: NK-EXq9JZ72Ypb3BaK7FDrmqy Program: 726/2022 Provisions: заборона передання технологій, прав на об’єкти права інтелектуальної власності анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування надрами блокування активів - тимчасове позбавлення права користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними запобігання виведенню капіталів за межі України позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення обмеження торговельних операцій заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України заборона на набуття у власність земельних ділянок припинення видачі дозволів, ліцензій на ввезення в Україну з іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими резидентами іноземної держави заборона видачі дозволів, ліцензій Національного банку України на здійснення інвестицій в іноземну державу, розміщення валютних цінностей на рахунках і вкладах на території іноземної держави зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден та військових кораблів до територіального моря України, її внутрішніх вод, портів та повітряних суден до повітряного простору України або здійснення посадки на території України Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/7262022-44481 https://drs.nsdc.gov.ua/ Status: active

8. Sanction Caption: Reciprocal

Sanction Caption	Reciprocal
Sanction Datasets	US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen	2024-06-14
Sanction Last Change	2024-06-14
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: TREAS-OFAC Authority ID: S4MRKY6N2 Start Date: 2022-02-24 Listing Date: 2022-03-14 Country: United States Entity: NK-EXq9JZ72Ypb3BaK7FDrmqy Program: Reciprocal Provisions: Prohibition/Restriction Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public Summary: PII data has been masked from view

10. Leonid Ivanovich PONOMAREV

Alias	Пономарьов Леонід Іванович Пономарев Леонид Иванович PONOMAREV LEONID Леонид Иванович Пономарев
Inn-Code	666600315583
Profile Type	PERSON
Name	ЛЕОНИД ИВАНОВИЧ ПОНОМАРЕВ PONOMAROV LEONID IVANOVYCH LEONID IVANOVICH PONOMAREV Пономарьов Леонід Іванович
First Name	ЛЕОНИД LEONID IVANOVICH
Last Name	PONOMAREV ПОНОМАРЕВ
Country	RUSSIA
Nationality	RUSSIA
Birth Date	1949-07-21
First Seen	2022-01-01
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-08-12
Datasets	RUSSIAN UNIFIED STATE REGISTER OF LEGAL ENTITIES (AS AT JAN 1, 2022) UKRAINE NSDC STATE REGISTER OF SANCTIONS CANADIAN CONSOLIDATED AUTONOMOUS SANCTIONS LIST
Topics	SANCTIONED ENTITY

2 Sanctions

1. Sanction Caption: Russia / Russie

Sanction Caption	Russia / Russie
Sanction Datasets	Canadian Consolidated Autonomous Sanctions List
Sanction First Seen	2024-08-06
Sanction Last Change	2024-08-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Global Affairs Canada Authority ID: 1251 Country: Canada Entity: NK-FH7py4p4Fj8dQyUZzYuKzn Program: Russia / Russie Reason: 1, Part 1 Source URL: https://www.international.gc.ca/world-monde/international_relations-relations_internationales/sanctions/consolidated-consolide.aspx?lang=eng

2. Sanction Caption: 163/2023

Sanction Caption	163/2023
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2023-03-18 End Date: 2028-03-18 Duration: П'ять років Country: Ukraine Entity: NK-FH7py4p4Fj8dQyUZzYuKzn Program: 163/2023 Provisions: заборона передання технологій, прав на об’єкти права інтелектуальної власності анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування надрами запобігання виведенню капіталів за межі України відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних держав, застосування інших заборон в’їзду на територію України позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення обмеження торговельних операцій заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах припинення культурних обмінів, наукового співробітництва, освітніх та спортивних контактів, розважальних програм з іноземними державами та іноземними юридичними особами обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України заборона на набуття у власність земельних ділянок інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим цим Законом зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань анулювання офіційних візитів, засідань, переговорів з питань укладення договорів чи угод Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/1632023-46149 https://drs.nsdc.gov.ua/ Status: active