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5 SapherCheck records found for Person Raman

Alias	BIZYUK ROMAN IVANOVICH БИЗЮК Роман Иванович RAMAN BIZIUK BELARUSIAN: Раман IванавIч БIЗЮК ROMAN IVANOVICH BIZYUK RAMAN IVANAVICH BIZIUK Раман Іванавіч БІЗЮК Роман Иванович БИЗЮК RAMAN IVANAVITJ BIZIUK RAMAN IVANOVICH BIZIUK БIЗЮК Раман IванавIч RUSSIAN: Роман Иванович БИЗЮК Раман IванавIч БIЗЮК
ID Number	3250386H012PB7 NUMéRO D’IDENTIFICATION PERSONNEL: 3250386H012PB7
Profile Type	PERSON
Name	RAMAN BIZIUK ROMAN IVANOVICH BIZYUK RAMAN IVANOVIč BIZIUK ROMAN IVANOVICH BIZYUK BIZIUK RAMAN IVANAVICH RAMAN IVANAVICH BIZIUK ROMAN IVANOVITJ BIZIUK Раман Іванавіч БІЗЮК Роман Иванович БИЗЮК RAMAN IVANAVITJ BIZIUK RAMAN BIZJUK RAMAN IVANOVICH BIZIUK RAMAN IVANAVITJ BIZIUK
First Name	RAMAN IVANAVICH Роман RAMAN Раман ROMAN IVANOVICH ROMAN
Middle Name	IVANOVICH Иванович IVANOVIč Іванавіч IVANAVICH IVANOVITJ IVANAVITJ
Last Name	BIZJUK БІЗЮК BIZIUK БИЗЮК BIZYUK БIЗЮК BIZYUK BIZIUK BIZIUK
Country	BELARUS
Nationality	BELARUS
Birth Date	1986-03-25
Birth-Place	BELARUS
Position	PROCUREUR. PROSECUTOR AT THE MINSK MUNICIPAL COURT PROSECUTOR PROCUREUR
First Seen	2023-08-04
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-10-14
Created At	2023-08-03
Modified At	2023-12-08
Gender	MALE
Datasets	CANADIAN CONSOLIDATED AUTONOMOUS SANCTIONS LIST EU FINANCIAL SANCTIONS FILES (FSF) UK FCDO SANCTIONS LIST MONACO NATIONAL FUND FREEZING LIST EU CONSOLIDATED TRAVEL BANS BELGIAN FINANCIAL SANCTIONS SWISS SECO SANCTIONS/EMBARGOES FRENCH NATIONAL ASSET FREEZING SYSTEM UK HMT/OFSI CONSOLIDATED LIST OF TARGETS
Address	MINSK, 30 AVENUE MASHEROVA, APT. 25. MINSK, 30 AVENUE MASHEROVA, APT. 25
Topics	SANCTIONED ENTITY
Notes	IN THE POSITION OF PROSECUTOR AT THE MINSK MUNICIPAL COURT, RAMAN BIZIUK HAS REPRESENTED THE LUKASHENKA REGIME IN NUMEROUS POLITICALLY-MOTIVATED CASES, IN PARTICULAR AGAINST MARFA RABKOVA AND ANDREI CHAPIUK, WHO RECEIVING EXCEPTIONALLY LENGTHY VERDICTS OF 15 AND SIX YEARS IN PRISON, RESPECTIVELY, AND THEIR EIGHT CO-DEFENDANTS WHO RECEIVED PRISON VERDICTS OF BETWEEN FIVE AND 17 YEARS. MARFA RABKOVA WAS IMPRISONED ON POLITICALLY-MOTIVATED CHARGES OF ‘TRAINING PEOPLE TO PARTICIPATE IN MASS RIOTS OR FINANCING SUCH ACTIVITIES’ FOR COORDINATING THE VOLUNTEER SERVICE AT THE INTERNATIONALLY RECOGNIZED HUMAN RIGHTS GROUP VIASNA AND ORGANISING THE MONITORING OF THE ELECTION IN AUG 2020. SHE ALSO DOCUMENTED CASES OF TORTURE AND OTHER ILL-TREATMENT AGAINST DETAINED PROTESTERS. MARFA RABKOVA WAS ONE OF THE FIRST MEMBERS OF VIASNA TO BE TARGETED BY THE AUTHORITIES WITH POLITICALLY-MOTIVATED CRIMINAL CHARGES AFTER THE PROTESTS IN AUG 2020. ANDREI CHAPIUK WAS CHARGED FOR PARTICIPATION IN A CRIMINAL ORGANISATION AND THE INCITEMENT OF HATRED, AMONG OTHER THINGS, FOR HIS ENGAGEMENT IN VIASNA AS A VOLUNTEER. THEIR TRIAL WAS HELD BEHIND CLOSED DOORS BY REQUEST OF PROSECUTOR RAMAN BIZIUK AND APPROVAL BY JUDGE SIARHEI KHRYPACH DUE TO THE ALLEGED EXISTENCE OF ‘MATERIALS OF EXTREMIST NATURE’ IN THE CASE. RAMAN BIZIUK IS ALSO RESPONSIBLE FOR THE POLITICALLY-MOTIVATED PROSECUTION AGAINST THE CO-DEFENDANTS IN THE SAME TRIAL, NAMELY AKIHIRO HAEUSKI-HANADA, ALYAKSANDR FRANTASKEVICH, ALYKAKSEI GALAUKO, ALYAKSANDR KAZLYANKA, PAVEL SHPTENY, MIKITA DRANETS, ANDREI MARACH AND DANIIL CHUL. HE IS ALSO RESPONSIBLE FOR THE POLITICALLY-MOTIVATED CHARGES AGAINST ANDREI LINNIK AND ANTON BIALENSKI AS WELL AS AGAINST DZMITRY KANAPELKA, VITALII KAVALENKA, TSIMUR PIPIYA, DZIANIS BOLTUTS, VITAL SHYSHLOU AND EMIL HUSEINAU. RAMAN BIZIUK IS THEREFORE RESPONSIBLE FOR SERIOUS VIOLATIONS OF HUMAN RIGHTS, THE REPRESSION OF CIVIL SOCIETY AND DEMOCRATIC OPPOSITION, AND ACTIVITIES THAT SERIOUSLY UNDERMINE DEMOCRACY OR THE RULE OF LAW IN BELARUS. EN SA QUALITé DE PROCUREUR AU TRIBUNAL DE LA VILLE DE MINSK, RAMAN BIZIUK A REPRéSENTé LE RéGIME DE LOUKACHENKA DANS DE NOMBREUSES AFFAIRES à MOTIVATION POLITIQUE, EN PARTICULIER CONTRE MARFA RABKOVA ET ANDREI CHAPIUK, QUI SE SONT VU INFLIGER DES PEINES EXCEPTIONNELLEMENT LONGUES DE QUINZE ANS ET DE SIX ANS DE PRISON, RESPECTIVEMENT, ET LEURS HUIT COACCUSéS, QUI ONT éTé CONDAMNéS à DES PEINES D’EMPRISONNEMENT COMPRISES ENTRE CINQ ET DIX-SEPT ANS. MARFA RABKOVA A éTé EMPRISONNéE SUR LA BASE D’ACCUSATIONS à MOTIVATION POLITIQUE D’“ENTRAîNEMENT DE PERSONNES à PARTICIPER à DES éMEUTES DE MASSE OU DE FINANCEMENT DE TELLES ACTIVITéS” EN VUE DE COORDONNER LE SERVICE VOLONTAIRE AU SEIN DU GROUPE DE DéFENSE DES DROITS DE L’HOMME INTERNATIONALEMENT RECONNU VIASNA ET D’ORGANISER LE SUIVI DE L’éLECTION EN AOûT 2020. ELLE A éGALEMENT DOCUMENTé DES CAS DE TORTURE ET D’AUTRES MAUVAIS TRAITEMENTS CONTRE DES MANIFESTANTS DéTENUS. MARFA RABKOVA EST L’UN DES PREMIERS MEMBRES DE VIASNA à AVOIR éTé LA CIBLE DES POURSUITES PéNALES à MOTIVATION POLITIQUE ENGAGéES PAR LES AUTORITéS APRèS LES MANIFESTATIONS DE 2020. ANDREI CHAPIUK A éTé ACCUSé ENTRE AUTRES DE PARTICIPATION à UNE ORGANISATION CRIMINELLE ET D’INCITATION à LA HAINE, EN RAISON DE SON ENGAGEMENT AU SEIN DE VIASNA EN TANT QUE VOLONTAIRE. LEUR PROCèS S’EST TENU à HUIS CLOS, à LA DEMANDE DU PROCUREUR RAMAN BIZIUK ET AVEC L’APPROBATION DU JUGE SIARHEI KHRYPACH, EN RAISON DE LA PRéTENDUE EXISTENCE DE “MATéRIELS DE NATURE EXTRéMISTE” EN L’ESPèCE. RAMAN BIZIUK EST éGALEMENT RESPONSABLE DES POURSUITES à MOTIVATION POLITIQUE ENGAGéES CONTRE LES COACCUSéS DANS LE MêME PROCèS, à SAVOIR AKIHIRO HAEUSKI-HANADA, ALYAKSANDR FRANTASKEVICH, ALYKAKSEI GALAUKO, ALYAKSANDR KAZLYANKA, PAVEL SHPTENY, MIKITA DRANETS, ANDREI MARACH ET DANIIL CHUL. IL EST éGALEMENT RESPONSABLE DES ACCUSATIONS à MOTIVATION POLITIQUE VISANT ANDREI LINNIK ET ANTON BIALENSKI AINSI QUE DZMITRY KANAPELKA, VITALII KAVALENKA, TSIMUR PIPIYA, DZIANIS BOLTUTS, VITAL SHYSHLOU ET EMIL HUSEINAU. RAMAN BIZIUK EST DONC RESPONSABLE DE VIOLATIONS GRAVES DES DROITS DE L’HOMME, DE LA RéPRESSION DE LA SOCIéTé CIVILE ET DE L’OPPOSITION DéMOCRATIQUE, ET D’ACTIVITéS NUISANT GRAVEMENT à LA DéMOCRATIE OU à L’éTAT DE DROIT EN BIéLORUSSIE PROSECUTOR PERSONAL ID: 3250386H012PB7 NUMéRO D’IDENTIFICATION PERSONNEL: 3250386H012PB7
SourceUrl	https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/Gels/RegistreDetail?idRegistre=6861

8 Sanctions

1. Sanction Caption: BLR

Sanction Caption	BLR
Sanction Datasets	Belgian Financial Sanctions
Sanction First Seen	2023-12-06
Sanction Last Change	2023-12-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Federal Public Service Finance Authority ID: EU.10590.91 Start Date: 2023-08-03 Listing Date: 2023-08-03 Country: Belgium Entity: NK-DAJmcpg9eJoEqa4k7yQAH7 Program: BLR Reason: 2023/1591 (OJ L195 I) Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32023R1591

2. Sanction Caption: Belarus / Bélarus

Sanction Caption	Belarus / Bélarus
Sanction Datasets	Canadian Consolidated Autonomous Sanctions List
Sanction First Seen	2024-08-06
Sanction Last Change	2024-08-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Global Affairs Canada Authority ID: 102 Country: Canada Entity: NK-DAJmcpg9eJoEqa4k7yQAH7 Program: Belarus / Bélarus Reason: 1, Part 1 Source URL: https://www.international.gc.ca/world-monde/international_relations-relations_internationales/sanctions/consolidated-consolide.aspx?lang=eng

3. Sanction Caption: Ordinance of 16 M...

Sanction Caption	Ordinance of 16 March 2022 on measures against Belarus (SR 946.231.116.9), annex 5, 13, 14 and 15
Sanction Datasets	Swiss SECO Sanctions/Embargoes
Sanction First Seen	2023-08-16
Sanction Last Change	2024-06-04
Sanction Last Seen	2024-10-23
Sanction Properties	Authority: State Secretariat for Economic Affairs Authority ID: 65305 Start Date: 2023-08-15 Listing Date: 2023-08-14 Country: Switzerland Entity: NK-DAJmcpg9eJoEqa4k7yQAH7 Program: Ordinance of 16 March 2022 on measures against Belarus (SR 946.231.116.9), annex 5, 13, 14 and 15 Source URL: https://www.seco.admin.ch/seco/en/home/Aussenwirtschaftspolitik_Wirtschaftliche_Zusammenarbeit/Wirtschaftsbeziehungen/exportkontrollen-und-sanktionen/sanktionen-embargos.html

4. Sanction Caption: BLR

Sanction Caption	BLR
Sanction Datasets	EU Financial Sanctions Files (FSF)
Sanction First Seen	2023-08-05
Sanction Last Change	2024-08-08
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Directorate‑General for Financial Stability, Financial Services and Capital Markets Union Authority ID: EU.10590.91 Start Date: 2023-08-03 Listing Date: 2023-08-03 Country: European Union Entity: NK-DAJmcpg9eJoEqa4k7yQAH7 Program: BLR Reason: 2023/1591 (OJ L195 I) Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32023R1591

5. Sanction Caption: (UE) 2023/1591 du...

Sanction Caption	(UE) 2023/1591 du 03/08/2023 (UE Biélorussie - R (CE) 765/2006 )
Sanction Datasets	French National Asset Freezing System
Sanction First Seen	2023-08-04
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Direction Générale du Trésor Country: France Entity: NK-DAJmcpg9eJoEqa4k7yQAH7 Program: (UE) 2023/1591 du 03/08/2023 (UE Biélorussie - R (CE) 765/2006 ) Reason: En sa qualité de procureur au tribunal de la ville de Minsk, Raman Biziuk a représenté le régime de Loukachenka dans de nombreuses affaires à motivation politique, en particulier contre Marfa Rabkova et Andrei Chapiuk, qui se sont vu infliger des peines exceptionnellement longues de quinze ans et de six ans de prison, respectivement, et leurs huit coaccusés, qui ont été condamnés à des peines d’emprisonnement comprises entre cinq et dix-sept ans. Marfa Rabkova a été emprisonnée sur la base d’accusations à motivation politique d’“entraînement de personnes à participer à des émeutes de masse ou de financement de telles activités” en vue de coordonner le service volontaire au sein du groupe de défense des droits de l’homme internationalement reconnu Viasna et d’organiser le suivi de l’élection en août 2020. Elle a également documenté des cas de torture et d’autres mauvais traitements contre des manifestants détenus. Marfa Rabkova est l’un des premiers membres de Viasna à avoir été la cible des poursuites pénales à motivation politique engagées par les autorités après les manifestations de 2020. Andrei Chapiuk a été accusé entre autres de participation à une organisation criminelle et d’incitation à la haine, en raison de son engagement au sein de Viasna en tant que volontaire. Leur procès s’est tenu à huis clos, à la demande du procureur Raman Biziuk et avec l’approbation du juge Siarhei Khrypach, en raison de la prétendue existence de “matériels de nature extrémiste” en l’espèce. Raman Biziuk est également responsable des poursuites à motivation politique engagées contre les coaccusés dans le même procès, à savoir Akihiro Haeuski-Hanada, Alyaksandr Frantaskevich, Alykaksei Galauko, Alyaksandr Kazlyanka, Pavel Shpteny, Mikita Dranets, Andrei Marach et Daniil Chul. Il est également responsable des accusations à motivation politique visant Andrei Linnik et Anton Bialenski ainsi que Dzmitry Kanapelka, Vitalii Kavalenka, Tsimur Pipiya, Dzianis Boltuts, Vital Shyshlou et Emil Huseinau. Raman Biziuk est donc responsable de violations graves des droits de l’homme, de la répression de la société civile et de l’opposition démocratique, et d’activités nuisant gravement à la démocratie ou à l’état de droit en Biélorussie Source URL: https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/

6. Sanction Caption: The Republic of B...

Sanction Caption	The Republic of Belarus (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019
Sanction Datasets	UK FCDO Sanctions List
Sanction First Seen	2024-05-09
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Foreign, Commonwealth & Development Office UK Authority ID: BEL0150 Start Date: 2023-12-07 Modified At: 2023-12-07 Country: United Kingdom Entity: NK-DAJmcpg9eJoEqa4k7yQAH7 Program: The Republic of Belarus (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019 Provisions: Travel Ban Asset freeze Reason: Roman Ivanovich BIZYUK (hereafter BIZYUK) is an involved person under the Belarus (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019 on the basis of the following grounds: BIZYUK is or has been responsible for, engaging in, providing support for, or promoting: (1) the repression of civil society or democratic opposition in Belarus and (2) actions, policies or activities which undermine democracy or the rule of law in Belarus. Source URL: https://www.gov.uk/government/publications/the-uk-sanctions-list

7. Sanction Caption: Belarus

Sanction Caption	Belarus
Sanction Datasets	UK HMT/OFSI Consolidated List of Targets
Sanction First Seen	2023-12-08
Sanction Last Change	2024-10-14
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Office of Financial Sanctions Implementation UK Authority ID: BEL0150 Start Date: 2023-12-07 Modified At: 2023-12-08 Listing Date: 2023-12-08 Country: United Kingdom Entity: NK-DAJmcpg9eJoEqa4k7yQAH7 Program: Belarus Provisions: Asset freeze Reason: Roman Ivanovich BIZYUK (hereafter BIZYUK) is an involved person under the Belarus (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019 on the basis of the following grounds: BIZYUK is or has been responsible for, engaging in, providing support for, or promoting: (1) the repression of civil society or democratic opposition in Belarus and (2) actions, policies or activities which undermine democracy or the rule of law in Belarus. Source URL: https://www.gov.uk/government/publications/financial-sanctions-consolidated-list-of-targets Status: Asset Freeze Targets

8. Sanction Caption: Sanction

Sanction Caption	Sanction
Sanction Datasets	Monaco National Fund Freezing List
Sanction First Seen	2024-08-14
Sanction Last Change	2024-08-27
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: La Principauté de Monaco Country: Monaco Entity: NK-DAJmcpg9eJoEqa4k7yQAH7 Provisions: (UE) 2023/1591 du 03/08/2023 Reason: En sa qualité de procureur au tribunal de la ville de Minsk, Raman Biziuk a représenté le régime de Loukachenka dans de nombreuses affaires à motivation politique, en particulier contre Marfa Rabkova et Andrei Chapiuk, qui se sont vu infliger des peines exceptionnellement longues de quinze ans et de six ans de prison, respectivement, et leurs huit coaccusés, qui ont été condamnés à des peines d’emprisonnement comprises entre cinq et dix-sept ans. Marfa Rabkova a été emprisonnée sur la base d’accusations à motivation politique d’“entraînement de personnes à participer à des émeutes de masse ou de financement de telles activités” en vue de coordonner le service volontaire au sein du groupe de défense des droits de l’homme internationalement reconnu Viasna et d’organiser le suivi de l’élection en août 2020. Elle a également documenté des cas de torture et d’autres mauvais traitements contre des manifestants détenus. Marfa Rabkova est l’un des premiers membres de Viasna à avoir été la cible des poursuites pénales à motivation politique engagées par les autorités après les manifestations de 2020. Andrei Chapiuk a été accusé entre autres de participation à une organisation criminelle et d’incitation à la haine, en raison de son engagement au sein de Viasna en tant que volontaire. Leur procès s’est tenu à huis clos, à la demande du procureur Raman Biziuk et avec l’approbation du juge Siarhei Khrypach, en raison de la prétendue existence de “matériels de nature extrémiste” en l’espèce. Raman Biziuk est également responsable des poursuites à motivation politique engagées contre les coaccusés dans le même procès, à savoir Akihiro Haeuski-Hanada, Alyaksandr Frantaskevich, Alykaksei Galauko, Alyaksandr Kazlyanka, Pavel Shpteny, Mikita Dranets, Andrei Marach et Daniil Chul. Il est également responsable des accusations à motivation politique visant Andrei Linnik et Anton Bialenski ainsi que Dzmitry Kanapelka, Vitalii Kavalenka, Tsimur Pipiya, Dzianis Boltuts, Vital Shyshlou et Emil Huseinau. Raman Biziuk est donc responsable de violations graves des droits de l’homme, de la répression de la société civile et de l’opposition démocratique, et d’activités nuisant gravement à la démocratie ou à l’état de droit en Biélorussie. Source URL: https://geldefonds.gouv.mc/

2. Raman Leanidavich Podlineu

Alias	ROMAN LEONIDOVICH PODLINEV Роман Леонидович Подлинев ROMAN PODLINEV
Profile Type	PERSON
Name	Раман Леанідавіч ПодлIнеў RAMAN PODLINEU RAMAN LEANIDAVICH PODLINEU PODLINEU, RAMAN LEANIDAVICH
First Name	Раман RAMAN Роман ROMAN
Middle Name	Леонидович LEONIDOVICH LEANIDAVICH Леанідавіч
Last Name	PODLINEU Подлинев PODLINEV ПодлIнеў
Country	BELARUS
Nationality	BELARUS
Birth Date	1976
Birth-Place	KAZANKA, NIKOLAEV OBLAST, UKRAINE
First Seen	2023-04-20
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-10-11
Gender	MALE
Datasets	CANADIAN CONSOLIDATED AUTONOMOUS SANCTIONS LIST US TRADE CONSOLIDATED SCREENING LIST (CSL) US OFAC SPECIALLY DESIGNATED NATIONALS (SDN) LIST
Address	MINSK
Topics	SANCTIONED ENTITY
SourceUrl	https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=33174

2 Sanctions

1. Sanction Caption: Belarus / Bélarus

Sanction Caption	Belarus / Bélarus
Sanction Datasets	Canadian Consolidated Autonomous Sanctions List
Sanction First Seen	2024-08-06
Sanction Last Change	2024-08-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Global Affairs Canada Authority ID: 81 Country: Canada Entity: NK-PZ2wRA27gHfURGoL8CiKMc Program: Belarus / Bélarus Reason: 1, Part 1 Source URL: https://www.international.gc.ca/world-monde/international_relations-relations_internationales/sanctions/consolidated-consolide.aspx?lang=eng

2. Sanction Caption: SDN List

Sanction Caption	SDN List
Sanction Datasets	US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Office of Foreign Assets Control Authority ID: 33174 Country: United States Entity: NK-PZ2wRA27gHfURGoL8CiKMc Program: SDN List Provisions: Block BELARUS-EO14038 Reason: Executive Order 14038 (Belarus) Source URL: https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Pages/default.aspx

3. Raman Ivanavich Melnik

Alias	ROMAN IVANOVICH MELNIK МЕЛЬНIК Раман IванавIч МЕЛЬНИК, Роман Иванович ROMAN IVANOVICH MELNIK Роман Иванович МЕЛЬНИК MELNIK ROMAN IVANOVICH МЕЛЬНИК Роман Иванович МЕЛЬНIК, Раман IванавIч Раман Мельнік
Profile Type	PERSON
Name	ROMAN IVANOVICH MELNIK ROMANAS MELNIK RAMAN IVANAVICH MELNIK ROMAN IVANOVICH MELNIK MELNIK RAMAN IVANAVICH RAMAN IVANAVICH MELNIK Роман Иванович МЕЛЬНИК ROMAN MELNIK Роман Иванович Мельник Раман Іванавіч МЕЛЬНІК Раман Іванавіч Мельнік RAMAN IVANAVITJ MELNIK ROMAN IVANOVITJ MELNIK
First Name	RAMAN IVANAVICH Роман RAMAN Раман ROMAN IVANOVICH ROMAN
Last Name	MELNIK МЕЛЬНИК МЕЛЬНIК MELNIK
Country	BELARUS
Nationality	BELARUS
Birth Date	1964-05-29
Birth-Place	MORSHYN
Position	ANCIEN CHEF DE LA DIRECTION GéNéRALE DU MAINTIEN DE L’ORDRE ET DE LA PRéVENTION AU MINISTèRE DE L’INTéRIEUR CHEF DE L’ADMINISTRATION DU DISTRICT LENINSKY à MINSK CHEF DE L’ADMINISTRATION DU DISTRICT LENINSKY à MINSK HEAD OF MAIN DIRECTORATE OF LAW AND ORDER PROTECTION AND PREVENTION AT THE MINISTRY OF INTERNAL AFFAIRS FORMER HEAD OF MAIN DIRECTORATE OF LAW AND ORDER PROTECTION AND PREVENTION AT THE MINISTRY OF INTERNAL AFFAIRS; HEAD OF THE ADMINISTRATION OF THE LENINSKIY DISTRICT OF MINSK ANCIEN CHEF DE LA DIRECTION GéNéRALE DU MAINTIEN DE L’ORDRE ET DE LA PRéVENTION AU MINISTèRE DE L’INTéRIEUR кіраўнік адміністрацыі Ленінскага раёна г. Мінска (2021-)
First Seen	2023-04-20
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-10-14
Created At	2020-11-06
Modified At	2023-10-16
Gender	MALE
Datasets	CANADIAN CONSOLIDATED AUTONOMOUS SANCTIONS LIST WIKIDATA EU FINANCIAL SANCTIONS FILES (FSF) UK FCDO SANCTIONS LIST MONACO NATIONAL FUND FREEZING LIST EU CONSOLIDATED TRAVEL BANS BELGIAN FINANCIAL SANCTIONS WIKIDATA ENTITIES OF INTEREST ESTONIA INTERNATIONAL SANCTIONS ACT LIST SWISS SECO SANCTIONS/EMBARGOES LITHUANIA DESIGNATED PERSONS UNDER MAGNITSKY AMENDMENTS FRENCH NATIONAL ASSET FREEZING SYSTEM UK HMT/OFSI CONSOLIDATED LIST OF TARGETS
Topics	PERSON OF INTEREST SANCTIONED ENTITY
Notes	FORMER HEAD OF THE MAIN DIRECTORATE OF LAW AND ORDER PROTECTION AND PREVENTION AT THE MINISTRY OF INTERNAL AFFAIRS; HEAD OF THE ADMINISTRATION OF THE LENINSKY DISTRICT OF MINSK IN HIS FORMER LEADERSHIP POSITION AS THE HEAD OF THE MAIN DIRECTORATE OF LAW AND ORDER PROTECTION AND PREVENTION AT THE MINISTRY OF INTERNAL AFFAIRS, HE WAS RESPONSIBLE FOR THE REPRESSION AND INTIMIDATION CAMPAIGN LED BY THE STATE APPARATUS IN THE WAKE OF THE 2020 PRESIDENTIAL ELECTION, IN PARTICULAR ARBITRARY ARRESTS AND ILL-TREATMENT, INCLUDING TORTURE, OF PEACEFUL DEMONSTRATORS AS WELL AS INTIMIDATION AND VIOLENCE AGAINST JOURNALISTS. HE REMAINS ACTIVE IN THE LUKASHENKA REGIME AS HEAD OF THE ADMINISTRATION OF THE LENINSKY DISTRICT OF MINSK. DANS LE CADRE DE SES ANCIENNES FONCTIONS DIRIGEANTES DE CHEF DE LA DIRECTION GéNéRALE DU MAINTIEN DE L’ORDRE ET DE LA PRéVENTION AU MINISTèRE DE L’INTéRIEUR, IL A éTé RESPONSABLE DE LA CAMPAGNE DE RéPRESSION ET D’INTIMIDATION MENéE PAR L’APPAREIL D’ÉTAT à LA SUITE DE L’éLECTION PRéSIDENTIELLE DE 2020, EN PARTICULIER D’ARRESTATIONS ARBITRAIRES ET DE MAUVAIS TRAITEMENTS, Y COMPRIS LA TORTURE, DE MANIFESTANTS PACIFIQUES, AINSI QUE D’INTIMIDATIONS ET DE VIOLENCES à L’ENCONTRE DE JOURNALISTES. IL CONTINUE DE JOUER UN RôLE ACTIF DANS LE RéGIME DE LOUKACHENKA EN TANT QUE CHEF DE L’ADMINISTRATION DU DISTRICT LENINSKY DE MINSK.
SourceUrl	https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/Gels/RegistreDetail?idRegistre=3283

10 Sanctions

1. Sanction Caption: BLR

Sanction Caption	BLR
Sanction Datasets	Belgian Financial Sanctions
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2023-04-20
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Federal Public Service Finance Authority ID: EU.5954.45 Start Date: 2022-02-26 Listing Date: 2022-02-25 Country: Belgium Entity: Q110619776 Program: BLR Reason: 2022/300 (OJ L46) Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2022.046.01.0003.01.ENG&toc=OJ%3AL%3A2022%3A046%3ATOC

2. Sanction Caption: Belarus / Bélarus

Sanction Caption	Belarus / Bélarus
Sanction Datasets	Canadian Consolidated Autonomous Sanctions List
Sanction First Seen	2024-08-06
Sanction Last Change	2024-08-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Global Affairs Canada Authority ID: 47 Country: Canada Entity: Q110619776 Program: Belarus / Bélarus Reason: 1, Part 1 Source URL: https://www.international.gc.ca/world-monde/international_relations-relations_internationales/sanctions/consolidated-consolide.aspx?lang=eng

3. Sanction Caption: Ordinance of 16 M...

Sanction Caption	Ordinance of 16 March 2022 on measures against Belarus (SR 946.231.116.9), annex 5, 13, 14 and 15
Sanction Datasets	Swiss SECO Sanctions/Embargoes
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-06-04
Sanction Last Seen	2024-10-23
Sanction Properties	Authority: State Secretariat for Economic Affairs Authority ID: 43959 Start Date: 2021-03-22 2020-12-11 2022-03-16 Listing Date: 2021-03-22 2020-12-11 2022-03-16 Country: Switzerland Entity: Q110619776 Program: Ordinance of 16 March 2022 on measures against Belarus (SR 946.231.116.9), annex 5, 13, 14 and 15 Source URL: https://www.seco.admin.ch/seco/en/home/Aussenwirtschaftspolitik_Wirtschaftliche_Zusammenarbeit/Wirtschaftsbeziehungen/exportkontrollen-und-sanktionen/sanktionen-embargos.html

4. Sanction Caption: Sanction

Sanction Caption	Sanction
Sanction Datasets	Estonia International Sanctions Act List
Sanction First Seen	2024-07-04
Sanction Last Change	2024-07-04
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Välisministeerium Sanction Description The sanctions of the Government of the Republic in view of the situation in Belarus Country: Estonia Entity: Q110619776 Source URL: https://www.vm.ee/en/sanctions-government-republic-view-situation-belarus https://www.vm.ee/en/activity/international-sanctions/sanctions-government-republic-estonia

5. Sanction Caption: BLR

Sanction Caption	BLR
Sanction Datasets	EU Financial Sanctions Files (FSF)
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-08-08
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Directorate‑General for Financial Stability, Financial Services and Capital Markets Union Authority ID: EU.5954.45 Start Date: 2022-02-26 Listing Date: 2022-02-25 Country: European Union Entity: Q110619776 Program: BLR Reason: 2022/300 (OJ L46) Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2022.046.01.0003.01.ENG&toc=OJ%3AL%3A2022%3A046%3ATOC

6. Sanction Caption: (UE) 2020/1648 du...

Sanction Caption	(UE) 2020/1648 du 06/11/2020 (UE Biélorussie - R (CE) 765/2006 )
Sanction Datasets	French National Asset Freezing System
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Direction Générale du Trésor Authority ID: EU.5954.45 Country: France Entity: Q110619776 Program: (UE) 2021/339 du 25/02/2021 (UE Biélorussie - R (CE) 765/2006 ) (UE) 2020/1648 du 06/11/2020 (UE Biélorussie - R (CE) 765/2006 ) (UE) 2022/300 du 24/02/2022 (UE Biélorussie - R (CE) 765/2006 ) Reason: Dans le cadre de ses anciennes fonctions dirigeantes de chef de la direction générale du maintien de l’ordre et de la prévention au ministère de l’intérieur, il a été responsable de la campagne de répression et d’intimidation menée par l’appareil d’État à la suite de l’élection présidentielle de 2020, en particulier d’arrestations arbitraires et de mauvais traitements, y compris la torture, de manifestants pacifiques, ainsi que d’intimidations et de violences à l’encontre de journalistes. Il continue de jouer un rôle actif dans le régime de Loukachenka en tant que chef de l’administration du district Leninsky de Minsk. Source URL: https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/

7. Sanction Caption: The Republic of B...

Sanction Caption	The Republic of Belarus (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019
Sanction Datasets	UK FCDO Sanctions List
Sanction First Seen	2024-05-09
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Foreign, Commonwealth & Development Office UK Authority ID: BEL0049 Start Date: 2020-12-31 Modified At: 2021-12-18 Country: United Kingdom Entity: Q110619776 Program: The Republic of Belarus (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019 Provisions: Travel Ban Asset freeze Reason: In his leadership position as Head of Main Department of Law and Order Protection and Prevention at the Ministry of Internal Affairs, Raman Melnik is responsible for the repression and intimidation campaign against peaceful protesters in the wake of the 2020 presidential election, in particular with arbitrary arrests and ill-treatment, including torture, of peaceful demonstrators as well as intimidation and violence against journalists. Source URL: https://www.gov.uk/government/publications/the-uk-sanctions-list

8. Sanction Caption: Belarus

Sanction Caption	Belarus
Sanction Datasets	UK HMT/OFSI Consolidated List of Targets
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-10-14
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Office of Financial Sanctions Implementation UK Authority ID: BEL0049 Start Date: 2020-12-31 Modified At: 2020-12-31 Listing Date: 2020-11-06 Country: United Kingdom Entity: Q110619776 Program: Belarus Provisions: Asset freeze Reason: In his leadership position as Head of Main Department of Law and Order Protection and Prevention at the Ministry of Internal Affairs, Raman Melnik is responsible for the repression and intimidation campaign against peaceful protesters in the wake of the 2020 presidential election, in particular with arbitrary arrests and ill-treatment, including torture, of peaceful demonstrators as well as intimidation and violence against journalists. Source URL: https://www.gov.uk/government/publications/financial-sanctions-consolidated-list-of-targets Status: Asset Freeze Targets

9. Sanction Caption: Sanction

Sanction Caption	Sanction
Sanction Datasets	Lithuania Designated Persons Under Magnitsky Amendments
Sanction First Seen	2024-07-11
Sanction Last Change	2024-10-12
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Migration Department under the Ministry of the Interior of the Republic of Lithuania Start Date: 2018-01-01 End Date: 2025-08-28 Country: Lithuania Entity: Q110619776 Reason: UTPĮ 133 str. 4 d., galiojanti nuo 2018-01-01 Source URL: https://www.migracija.lt/app/nam

10. Sanction Caption: Sanction

Sanction Caption	Sanction
Sanction Datasets	Monaco National Fund Freezing List
Sanction First Seen	2024-08-14
Sanction Last Change	2024-08-27
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: La Principauté de Monaco Country: Monaco Entity: Q110619776 Provisions: (UE) 2020/1648 du 06/11/2020 (UE) 2021/339 du 25/02/2021, (UE) 2022/300 du 24/02/2022 Reason: Dans le cadre de ses anciennes fonctions dirigeantes de chef de la direction générale du maintien de l’ordre et de la prévention au ministère de l’intérieur, il a été responsable de la campagne de répression et d’intimidation menée par l’appareil d’État à la suite de l’élection présidentielle de 2020, en particulier d’arrestations arbitraires et de mauvais traitements, y compris la torture, de manifestants pacifiques, ainsi que d’intimidations et de violences à l’encontre de journalistes. Il continue de jouer un rôle actif dans le régime de Loukachenka en tant que chef de l’administration du district Leninsky de Minsk. Source URL: https://geldefonds.gouv.mc/

4. RAMAN SALAEV

Profile Type	PERSON
Name	RAMAN SALAEV
First Name	RAMAN
Last Name	SALAEV
Birth Date	1993-08-31
First Seen	2024-03-04
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-08-08
Gender	MALE
Weight	0
Height	0
Datasets	INTERPOL RED NOTICES
Topics	CRIME WANTED
SourceUrl	https://ws-public.interpol.int/notices/v1/red/2019-61665

1 Sanctions

1. Sanction Caption: Red Notice

Sanction Caption	Red Notice
Sanction Datasets	INTERPOL Red Notices
Sanction First Seen	2024-03-04
Sanction Last Change	2024-03-04
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: INTERPOL Authority ID: 2019/61665 Country: Russia Entity: interpol-red-2019-61665 Program: Red Notice Reason: participation in an illegal armed formation Source URL: https://www.interpol.int/How-we-work/Notices/View-Red-Notices

5. Raman Jadan

Sector	HOME HELP
Profile Type	PERSON
Name	RAMAN JADAN
First Name	RAMAN
Last Name	JADAN
Country	UNITED STATES
First Seen	2024-09-23
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-09-23
Datasets	US MICHIGAN MEDICAID SANCTIONED PROVIDER LIST
Address	STERLING HEIGHTS, MI
Topics	DEBARRED ENTITY

1 Sanctions

1. Sanction Caption: Sanction

Sanction Caption	Sanction
Sanction Datasets	US Michigan Medicaid Sanctioned Provider List
Sanction First Seen	2024-09-23
Sanction Last Change	2024-09-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Michigan Department of Health & Human Services Start Date: 2023-10-20 2018-08-06 Country: United States Entity: us-medmi-e63f0f9fb6ccf671a50b0150b0e668ecd04034e6 Entity: MDHHS Source URL: https://www.michigan.gov/mdhhs/doing-business/providers/providers/billingreimbursement/list-of-sanctioned-providers