Search Sanctions | SapherCheck

10 SapherCheck records found for Person Novosibirsk

Registration Number	G57GGUUBNTE4
Alias	Трофімов Антон Сергійович TROFIMOV ANTON Трофимов Антон Сергеевич
Inn-Code	253609794962
Profile Type	PERSON
Name	TROFIMOV, ANTON SERGEYEVICH Трофімов Антон Сергійович ANTON SERGEYEVICH TROFIMOV ANTON SERGEYEVICH TROFIMOV Антон Сергеевич Трофимов TROFIMOV ANTON SERHIIOVYCH
First Name	ANTON Антон ANTON SERGEYEVICH
Middle Name	SERGEYEVICH Сергеевич
Last Name	TROFIMOV TROFIMOV Трофимов
Country	CHINA CANADA
Nationality	RUSSIA
Birth Date	1982-01-30
Birth-Place	NOVOSIBIRSK, RUSSIA
First Seen	2023-05-19
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-10-11
Created At	2023-08-17
Gender	MALE
Datasets	UKRAINE NSDC STATE REGISTER OF SANCTIONS US OFAC SPECIALLY DESIGNATED NATIONALS (SDN) LIST US TRADE CONSOLIDATED SCREENING LIST (CSL) US SAM PROCUREMENT EXCLUSIONS
Address	87 LOMBARD STREET, SUITE 1209, M5C 2V3 TORONTO APT 16, 31F, J RESIDENCE, 60 JOHNSTON ROAD, WANCHAI, HONG KONG TORONTO, M5C 2V3, CAN
Topics	SANCTIONED ENTITY
SourceUrl	https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=43274

3 Sanctions

1. Sanction Caption: SDN List

Sanction Caption	SDN List
Sanction Datasets	US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List
Sanction First Seen	2023-05-19
Sanction Last Change	2024-07-03
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Office of Foreign Assets Control Authority ID: 43274 Country: United States Entity: NK-8LFrJocopTzuY9e5gQPw3M Program: SDN List Provisions: RUSSIA-EO14024 Block Reason: Executive Order 14024 (Russia) Source URL: https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Pages/default.aspx Summary: Secondary sanctions risk: See Section 11 of Executive Order 14024.

2. Sanction Caption: 277/2023

Sanction Caption	277/2023
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2023-05-12 End Date: 2033-05-12 Duration: Десять років Country: Ukraine Entity: NK-8LFrJocopTzuY9e5gQPw3M Program: 277/2023 Provisions: заборона передання технологій, прав на об’єкти права інтелектуальної власності анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування надрами блокування активів - тимчасове позбавлення права користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними запобігання виведенню капіталів за межі України позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення обмеження торговельних операцій заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України заборона на набуття у власність земельних ділянок зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден та військових кораблів до територіального моря України, її внутрішніх вод, портів та повітряних суден до повітряного простору України або здійснення посадки на території України Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/2772023-46745 https://drs.nsdc.gov.ua/ Status: active

3. Sanction Caption: Reciprocal

Sanction Caption	Reciprocal
Sanction Datasets	US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen	2024-06-14
Sanction Last Change	2024-06-14
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: TREAS-OFAC Authority ID: S4MRQM5DT Start Date: 2023-05-19 Listing Date: 2023-08-17 Country: United States Entity: NK-8LFrJocopTzuY9e5gQPw3M Program: Reciprocal Provisions: Prohibition/Restriction Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public Summary: PII data has been masked from view

2. Georgii Semenovich Pogiblov

Registration Number	UGKVZLQPK2F3
Alias	GEORGIY SEMENOVICH POGIBLOV
Profile Type	PERSON
Name	POGIBLOV, GEORGII SEMENOVICH GEORGII SEMENOVICH POGIBLOV GEORGII SEMENOVICH POGIBLOV
First Name	GEORGII SEMENOVICH GEORGIY GEORGII
Middle Name	SEMENOVICH
Last Name	POGIBLOV POGIBLOV
Country	RUSSIA
Birth Date	1968-11-13
Birth-Place	NOVOSIBIRSK, RUSSIA
First Seen	2024-02-23
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-10-11
Created At	2024-02-23
Tax Number	540309234395
Gender	MALE
Datasets	US TRADE CONSOLIDATED SCREENING LIST (CSL) US SAM PROCUREMENT EXCLUSIONS US OFAC SPECIALLY DESIGNATED NATIONALS (SDN) LIST
Address	NOVOSIBIRSK, RUS NOVOSIBIRSK
Topics	SANCTIONED ENTITY
SourceUrl	https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=47679

2 Sanctions

1. Sanction Caption: SDN List

Sanction Caption	SDN List
Sanction Datasets	US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List
Sanction First Seen	2024-02-23
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Office of Foreign Assets Control Authority ID: 47679 Country: United States Entity: NK-8XxLnTKA94DwtuoBZzPACC Program: SDN List Provisions: RUSSIA-EO14024 Block Reason: Executive Order 14024 (Russia) Source URL: https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Pages/default.aspx Summary: Secondary sanctions risk: See Section 11 of Executive Order 14024.

2. Sanction Caption: Reciprocal

Sanction Caption	Reciprocal
Sanction Datasets	US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen	2024-06-14
Sanction Last Change	2024-06-14
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: TREAS-OFAC Authority ID: S4MRS26MY Start Date: 2024-02-23 Listing Date: 2024-02-23 Country: United States Entity: NK-8XxLnTKA94DwtuoBZzPACC Program: Reciprocal Provisions: Prohibition/Restriction Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public Summary: PII data has been masked from view

3. Andrey Igorevich Masalovich

Registration Number	XQB7DJQT6LP7
Alias	MASALOVICH ANDREI Масалович Андрей Игоревич Масалович Андрій Ігорьович
Inn-Code	774302812948
Profile Type	PERSON
Name	Андрей Игоревич Масалович MASALOVICH, ANDREY IGOREVICH Масалович Андрій Ігорьович ANDREY IGOREVICH MASALOVICH ANDREY IGOREVICH MASALOVICH АНДРЕЙ ИГОРЕВИЧ МАСАЛОВИЧ MASALOVYCH ANDRII IHOROVYCH
First Name	ANDREY IGOREVICH Андрей ANDREY АНДРЕЙ
Middle Name	Игоревич IGOREVICH
Last Name	МАСАЛОВИЧ MASALOVICH MASALOVICH Масалович
Country	RUSSIA
Nationality	RUSSIA
Birth Date	1961-03-15
Birth-Place	NOVOSIBIRSK, RUSSIA
First Seen	2022-01-01
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-10-11
Created At	2023-03-31
Tax Number	774302812948
Gender	MALE
Datasets	RUSSIAN UNIFIED STATE REGISTER OF LEGAL ENTITIES (AS AT JAN 1, 2022) US SAM PROCUREMENT EXCLUSIONS UKRAINE NSDC STATE REGISTER OF SANCTIONS US OFAC SPECIALLY DESIGNATED NATIONALS (SDN) LIST US TRADE CONSOLIDATED SCREENING LIST (CSL)
Topics	SANCTIONED ENTITY
SourceUrl	https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=35263

3 Sanctions

1. Sanction Caption: SDN List

Sanction Caption	SDN List
Sanction Datasets	US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-07-03
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Office of Foreign Assets Control Authority ID: 35263 Country: United States Entity: NK-9cg92LnTUcxyeYAeMdNYWn Program: SDN List Provisions: RUSSIA-EO14024 Block Reason: Executive Order 14024 (Russia) Source URL: https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Pages/default.aspx Summary: Secondary sanctions risk: See Section 11 of Executive Order 14024.

2. Sanction Caption: 191/2023

Sanction Caption	191/2023
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2023-04-01 End Date: 2033-04-01 Duration: Десять років Country: Ukraine Entity: NK-9cg92LnTUcxyeYAeMdNYWn Program: 191/2023 Provisions: заборона передання технологій, прав на об’єкти права інтелектуальної власності анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування надрами блокування активів - тимчасове позбавлення права користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними запобігання виведенню капіталів за межі України позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення обмеження торговельних операцій заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України заборона на набуття у власність земельних ділянок зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден та військових кораблів до територіального моря України, її внутрішніх вод, портів та повітряних суден до повітряного простору України або здійснення посадки на території України Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/1912023-46269 https://drs.nsdc.gov.ua/ Status: active

3. Sanction Caption: Reciprocal

Sanction Caption	Reciprocal
Sanction Datasets	US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen	2024-06-14
Sanction Last Change	2024-06-14
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: TREAS-OFAC Authority ID: S4MRPC2V3 Start Date: 2023-02-24 Listing Date: 2023-03-31 Country: United States Entity: NK-9cg92LnTUcxyeYAeMdNYWn Program: Reciprocal Provisions: Prohibition/Restriction Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public Summary: PII data has been masked from view

4. Vasiliy Viktorovich NOSKOV

Alias	Василий Викторович Носков NOSKOV VASILII Носков Василий Викторович НОСКОВ Василий Викторович Носков Василь Вікторович
Profile Type	PERSON
Name	NOSKOV VASYL VIKTOROVYCH ヴァシーリー・ノスコフ VASILIY NOSKOV NOSKOV VASILIY VIKTOROVICH VASILY VIKTOROVICH NOSKOV VASILIY VIKTOROVICH NOSKOV Василий Викторович НОСКОВ Носков Василь Вікторович
First Name	Василий VASILIY VASILIY VASILIY VIKTOROVICH VASILY VIKTOROVICH
Middle Name	Викторович VIKTOROVICH
Last Name	NOSKOV NOSKOV НОСКОВ
Country	RUSSIA UKRAINE
Nationality	RUSSIA
Birth Date	1993-07-14
Birth-Place	NOVOSIBIRSK, RUSSIAN FEDERATION NOVOSIBIRSK RUSSIA NOVOSIBIRSK, RUSSIAN FEDERATION NOVOSIBIRSK, FéDéRATION DE RUSSIE NOVOSIBIRSK
Position	SELF-PROCLAIMED “DEPUTY MINISTER OF CULTURE, SPORTS AND YOUTH OF THE LUHANSK PEOPLE’S REPUBLIC” REPRESENTATIVE OF THE RUSSIAN AUTHORITIES APPOINTED AS DEPUTY MINISTER OF CULTURE, YOUTH AND SPORTS OF THE SO-CALLED ‘LUGANSK PEOPLE’S REPUBLIC’ (LPR) IN UKRAINE 「ルハンスク人民共和国文化・スポーツ・青年省次官」（自称）
First Seen	2023-04-20
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-10-14
Created At	2022-09-26
Modified At	2023-03-21
Gender	MALE
Datasets	CANADIAN CONSOLIDATED AUTONOMOUS SANCTIONS LIST NEW ZEALAND RUSSIA SANCTIONS JAPAN ECONOMIC SANCTIONS AND LIST OF ELIGIBLE PEOPLE EU FINANCIAL SANCTIONS FILES (FSF) UK FCDO SANCTIONS LIST UKRAINE NSDC STATE REGISTER OF SANCTIONS MONACO NATIONAL FUND FREEZING LIST EU CONSOLIDATED TRAVEL BANS BELGIAN FINANCIAL SANCTIONS SWISS SECO SANCTIONS/EMBARGOES FRENCH NATIONAL ASSET FREEZING SYSTEM UK HMT/OFSI CONSOLIDATED LIST OF TARGETS
Topics	SANCTIONED ENTITY
Notes	VASILIY VIKTOROVICH NOSKOV IS A REPRESENTATIVE OF THE RUSSIAN AUTHORITIES WHO HAS RECENTLY BEEN APPOINTED AS DEPUTY MINISTER OF CULTURE, SPORTS AND YOUTH OF THE SO-CALLED ‘LUHANSK PEOPLE’S REPUBLIC’ (LPR) IN UKRAINE. HIS APPOINTMENT IS LARGELY SEEN AS PART OF A BROADER MOVE BY RUSSIA TO PLACE TRUSTED RUSSIAN OFFICIALS IN KEY POSITIONS IN UKRAINE, AS A STEP THAT CONTRIBUTED TO THE ANNEXATION OF THE OCCUPIED TERRITORIES. FROM HIS POSITION, AS WELL AS HIS RECENT STATEMENTS GLORIFYING THE RUSSIAN WAR EFFORT, IT FOLLOWS THAT NOSKOV ACTIVELY SUPPORTS, JUSTIFIES AND DEFENDS THE WAR OF AGGRESSION AGAINST UKRAINE. HE IS THEREFORE RESPONSIBLE FOR, SUPPORTING AND IMPLEMENTING ACTIONS AND POLICIES UNDERMINING OR THREATENING THE TERRITORIAL INTEGRITY, SOVEREIGNTY AND INDEPENDENCE OF UKRAINE. VASILIY VIKTOROVICH NOSKOV EST UN REPRéSENTANT DES AUTORITéS RUSSES AYANT RéCEMMENT éTé NOMMé VICE-MINISTRE DE LA CULTURE, DES SPORTS ET DE LA JEUNESSE DE LA SOI-DISANT "RéPUBLIQUE POPULAIRE DE LOUHANSK" (RPL) EN UKRAINE. SA NOMINATION EST LARGEMENT VUE COMME S'INSCRIVANT DANS UNE DéMARCHE PLUS LARGE DE LA RUSSIE VISANT à PLACER DES FONCTIONNAIRES RUSSES DE CONFIANCE à DES POSTES CLéS EN UKRAINE, CE QUI A CONTRIBUé à L'ANNEXION DES TERRITOIRES OCCUPéS. IL RESSORT DE SON POSTE ET DE SES RéCENTES DéCLARATIONS QUI GLORIFIENT L'ACTION DE GUERRE RUSSE QUE NOSKOV SOUTIENT, JUSTIFIE ET DéFEND ACTIVEMENT LA GUERRE D'AGRESSION CONTRE L'UKRAINE. PAR CONSéQUENT, IL EST RESPONSABLE D'ACTIONS ET DE POLITIQUES QUI COMPROMETTENT OU MENACENT L'INTéGRITé TERRITORIALE, LA SOUVERAINETé ET L'INDéPENDANCE DE L'UKRAINE, ET SOUTIENT ET MET EN œUVRE DE TELLES ACTIONS ET POLITIQUES SO-CALLED DEPUTY MINISTER OF CULTURE, SPORTS AND YOUTH OF THE LUHANSK PEOPLE’S REPUBLIC
SourceUrl	https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/Gels/RegistreDetail?idRegistre=5148

12 Sanctions

1. Sanction Caption: UKR

Sanction Caption	UKR
Sanction Datasets	Belgian Financial Sanctions
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2023-04-20
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Federal Public Service Finance Authority ID: EU.9153.23 Start Date: 2022-12-16 Listing Date: 2022-12-16 Country: Belgium Entity: NK-SzkY2SsuLP78paDWWvrjkn Program: UKR Reason: 2022/2476 (OJ L322-I) Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32022R2476

2. Sanction Caption: Ukraine

Sanction Caption	Ukraine
Sanction Datasets	Canadian Consolidated Autonomous Sanctions List
Sanction First Seen	2024-08-06
Sanction Last Change	2024-08-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Global Affairs Canada Authority ID: 437 Country: Canada Entity: NK-SzkY2SsuLP78paDWWvrjkn Program: Ukraine Reason: Part 1 Source URL: https://www.international.gc.ca/world-monde/international_relations-relations_internationales/sanctions/consolidated-consolide.aspx?lang=eng

3. Sanction Caption: Ordinance of 4 Ma...

Sanction Caption	Ordinance of 4 March 2022 on measures related to the situation in Ukraine (RS 946.231.176.72), annexes 2, 8, 9, 10, 11, 12,13, 14, 14a, 15, 15a, 15b, 25 and 33
Sanction Datasets	Swiss SECO Sanctions/Embargoes
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-08-16
Sanction Last Seen	2024-10-23
Sanction Properties	Authority: State Secretariat for Economic Affairs Authority ID: 57799 Start Date: 2022-12-21 Listing Date: 2022-12-21 Country: Switzerland Entity: NK-SzkY2SsuLP78paDWWvrjkn Program: Ordinance of 4 March 2022 on measures related to the situation in Ukraine (RS 946.231.176.72), annexes 2, 8, 9, 10, 11, 12,13, 14, 14a, 15, 15a, 15b, 25 and 33 Source URL: https://www.seco.admin.ch/seco/en/home/Aussenwirtschaftspolitik_Wirtschaftliche_Zusammenarbeit/Wirtschaftsbeziehungen/exportkontrollen-und-sanktionen/sanktionen-embargos.html

4. Sanction Caption: UKR

Sanction Caption	UKR
Sanction Datasets	EU Financial Sanctions Files (FSF)
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-08-08
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Directorate‑General for Financial Stability, Financial Services and Capital Markets Union Authority ID: EU.9153.23 Start Date: 2022-12-16 Listing Date: 2022-12-16 Country: European Union Entity: NK-SzkY2SsuLP78paDWWvrjkn Program: UKR Reason: 2022/2476 (OJ L322-I) Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32022R2476

5. Sanction Caption: Sanction

Sanction Caption	Sanction
Sanction Datasets	EU Consolidated Travel Bans
Sanction First Seen	2024-10-09
Sanction Last Change	2024-10-09
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Council of the European Union Country: European Union Entity: NK-SzkY2SsuLP78paDWWvrjkn Reason: Council Decision concerning restrictive measures in respect of actions undermining or threatening the territorial integrity, sovereignty and independence of Ukraine Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A02014D0145-20240914

6. Sanction Caption: (UE) 2022/2476 du...

Sanction Caption	(UE) 2022/2476 du 16/12/2022 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014)
Sanction Datasets	French National Asset Freezing System
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Direction Générale du Trésor Country: France Entity: NK-SzkY2SsuLP78paDWWvrjkn Program: (UE) 2022/2476 du 16/12/2022 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014) Reason: Vasiliy Viktorovich Noskov est un représentant des autorités russes ayant récemment été nommé vice-ministre de la culture, des sports et de la jeunesse de la soi-disant "République populaire de Louhansk" (RPL) en Ukraine. Sa nomination est largement vue comme s'inscrivant dans une démarche plus large de la Russie visant à placer des fonctionnaires russes de confiance à des postes clés en Ukraine, ce qui a contribué à l'annexion des territoires occupés. Il ressort de son poste et de ses récentes déclarations qui glorifient l'action de guerre russe que Noskov soutient, justifie et défend activement la guerre d'agression contre l'Ukraine. Par conséquent, il est responsable d'actions et de politiques qui compromettent ou menacent l'intégrité territoriale, la souveraineté et l'indépendance de l'Ukraine, et soutient et met en œuvre de telles actions et politiques Source URL: https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/

7. Sanction Caption: The Russia (Sanct...

Sanction Caption	The Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019
Sanction Datasets	UK FCDO Sanctions List
Sanction First Seen	2024-05-09
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Foreign, Commonwealth & Development Office UK Authority ID: RUS1577 Start Date: 2022-09-26 Modified At: 2023-03-20 Country: United Kingdom Entity: NK-SzkY2SsuLP78paDWWvrjkn Program: The Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019 Provisions: Travel Ban Asset freeze Trust Services Sanctions Reason: Vasiliy NOSKOV is an involved person within the meaning of the Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019 because he is the so-called Deputy Minister of Culture, Sports and Youth for the non-government controlled area of Ukraine known as the Luhansk People’s Republic. Through this role, NOSKOV is or has engaged in policies or actions which destabilise Ukraine and undermine or threaten the territorial integrity, sovereignty or independence of Ukraine. The trust services sanctions were imposed on 21/03/2023. Source URL: https://www.gov.uk/government/publications/the-uk-sanctions-list

8. Sanction Caption: Russia

Sanction Caption	Russia
Sanction Datasets	UK HMT/OFSI Consolidated List of Targets
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-10-14
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Office of Financial Sanctions Implementation UK Authority ID: RUS1577 Start Date: 2022-09-26 Modified At: 2023-03-21 Listing Date: 2022-09-26 Country: United Kingdom Entity: NK-SzkY2SsuLP78paDWWvrjkn Program: Russia Provisions: Asset freeze Reason: Vasiliy NOSKOV is an involved person within the meaning of the Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019 because he is the so-called Deputy Minister of Culture, Sports and Youth for the non-government controlled area of Ukraine known as the Luhansk People’s Republic. Through this role, NOSKOV is or has engaged in policies or actions which destabilise Ukraine and undermine or threaten the territorial integrity, sovereignty or independence of Ukraine. Source URL: https://www.gov.uk/government/publications/financial-sanctions-consolidated-list-of-targets Summary: Trust services Status: Asset Freeze Targets

9. Sanction Caption:

Sanction Caption	クリミア自治共和国及びセヴァストーポリ特別市のロシア連邦への「併合」又はウクライナ東部の不安定化に直接関与していると判断される者並びにロシア連邦による「編入」と称する行為に直接関与していると判断されるウクライナの東部・南部地域の関係者と判断される者（個人）
Sanction Datasets	Japan Economic Sanctions and List of Eligible People
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2023-04-20
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Ministry of Finance Authority ID: 300 Start Date: 2023-02-28 Country: Japan Entity: NK-SzkY2SsuLP78paDWWvrjkn Program: クリミア自治共和国及びセヴァストーポリ特別市のロシア連邦への「併合」又はウクライナ東部の不安定化に直接関与していると判断される者並びにロシア連邦による「編入」と称する行為に直接関与していると判断されるウクライナの東部・南部地域の関係者と判断される者（個人） Source URL: https://www.mof.go.jp/policy/international_policy/gaitame_kawase/gaitame/economic_sanctions/gaiyou.html

10. Sanction Caption: Sanction

Sanction Caption	Sanction
Sanction Datasets	Monaco National Fund Freezing List
Sanction First Seen	2024-08-14
Sanction Last Change	2024-08-27
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: La Principauté de Monaco Country: Monaco Entity: NK-SzkY2SsuLP78paDWWvrjkn Provisions: (UE) 2022/2476 du 16/12/2022 Reason: Vasiliy Viktorovich Noskov est un représentant des autorités russes ayant récemment été nommé vice-ministre de la culture, des sports et de la jeunesse de la soi-disant "République populaire de Louhansk" (RPL) en Ukraine. Sa nomination est largement vue comme s’inscrivant dans une démarche plus large de la Russie visant à placer des fonctionnaires russes de confiance à des postes clés en Ukraine, ce qui a contribué à l’annexion des territoires occupés. Il ressort de son poste et de ses récentes déclarations qui glorifient l’action de guerre russe que Noskov soutient, justifie et défend activement la guerre d’agression contre l’Ukraine. Par conséquent, il est responsable d’actions et de politiques qui compromettent ou menacent l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine, et soutient et met en oeuvre de telles actions et politiques. Source URL: https://geldefonds.gouv.mc/

11. Sanction Caption: Russia Sanctions ...

Sanction Caption	Russia Sanctions Act 2022
Sanction Datasets	New Zealand Russia Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-21
Sanction Last Change	2024-03-21
Sanction Last Seen	2024-10-24
Sanction Properties	Authority: Ministry of Foreign Affairs and Trade Start Date: 2022-10-12 Country: New Zealand Entity: NK-SzkY2SsuLP78paDWWvrjkn Program: Russia Sanctions Act 2022 Provisions: Travel Ban Aircraft Ban Asset Freeze Dealing with Securities Service Prohibition Ship Ban Reason: involved in the undermining of Ukraine’s sovereignty and territorial integrity Source URL: https://www.mfat.govt.nz/en/countries-and-regions/europe/ukraine/russian-invasion-of-ukraine/sanctions/ Status: Sanctioned

12. Sanction Caption: 191/2023

Sanction Caption	191/2023
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2023-04-01 End Date: 2033-04-01 Duration: Десять років Country: Ukraine Entity: NK-SzkY2SsuLP78paDWWvrjkn Program: 191/2023 Provisions: заборона передання технологій, прав на об’єкти права інтелектуальної власності анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування надрами блокування активів - тимчасове позбавлення права користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними запобігання виведенню капіталів за межі України позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення обмеження торговельних операцій заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України заборона на набуття у власність земельних ділянок зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден та військових кораблів до територіального моря України, її внутрішніх вод, портів та повітряних суден до повітряного простору України або здійснення посадки на території України Source URL: https://drs.nsdc.gov.ua/ https://www.president.gov.ua/documents/1912023-46269 Status: active

5. Valerii Vasilyevich Lukyanenko

Alias	Валерий Васильевич Лукьяненко; VALERI VACILIEVICH LUKYANENKO Лукьяненко Валерий Васильевич LUKIANENKO VALERII Лук'яненко Валерій Васильович КУЛИК Вадим Валерьевич LUKYANENKO VALERII VASILYEVICH VALERY LUKYANENKO VALERY LUKYANENKO
Inn-Code	771604489904
Profile Type	PERSON
Name	Валерий Васильевич Лукьяненко ВАЛЕРИЙ ВАСИЛЬЕВИЧ ЛУКЬЯНЕНКО VALERII VASILYEVICH LUKYANENKO VALERY VACILYEVICH LUKYANENKO Лук'яненко Валерій Васильович LUKYANENKO, VALERII VASILYEVICH LUKYANENKO VALERY VASILYEVICH VALERII VASILYEVICH LUKYANENKO VALERII VASILYEVICH LUKYANENKO LUKIANENKO VALERII VASYLOVYCH VALERY VASILEYEVICH LUKYANENKO
First Name	VALERII VASILYEVICH VALERY VACILYEVICH VALERII ВАЛЕРИЙ Валерий VALERY
Middle Name	VASILYEVICH Васильевич VACILYEVICH
Last Name	LUKYANENKO Лукьяненко LUKYANENKO ЛУКЬЯНЕНКО
Country	RUSSIA
Nationality	RUSSIA
Birth Date	1955-08-05
Birth-Place	NOVOSIBIRSK REGION NOVOSIBIRSK OBLAST, RUSSIA NOVOSIBIRSK REGION RUSSIA
Position	DEPUTY PRESIDENT AND CHAIRMAN OF VTB BANK MANAGEMENT BOARD Руководители госкомпаний TOP MANAGEMENT OF STATE OWNED COMPANIES
First Seen	2022-01-01
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-10-14
Created At	2022-03-14
Modified At	2023-03-21
Gender	MALE
Datasets	RUSSIAN UNIFIED STATE REGISTER OF LEGAL ENTITIES (AS AT JAN 1, 2022) CANADIAN CONSOLIDATED AUTONOMOUS SANCTIONS LIST US SAM PROCUREMENT EXCLUSIONS NEW ZEALAND RUSSIA SANCTIONS UK FCDO SANCTIONS LIST UKRAINE NSDC STATE REGISTER OF SANCTIONS US OFAC SPECIALLY DESIGNATED NATIONALS (SDN) LIST US TRADE CONSOLIDATED SCREENING LIST (CSL) ACF LIST OF WAR ENABLERS UK HMT/OFSI CONSOLIDATED LIST OF TARGETS
Address	MOSCOW
Topics	PERSON OF INTEREST SANCTIONED ENTITY
Notes	DEPUTY PRESIDENT AND CHAIR OF THE MANAGEMENT BOARD OF VTB BANK DEPUTY PRESIDENT, DEPUTY CHAIRMAN OF THE MANAGEMENT BOARD OF PJSC VTB BANK, MEMBER OF THE MANAGEMENT BOARD OF PJSC VTB BANK
SourceUrl	https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=34697

7 Sanctions

1. Sanction Caption: Russia / Russie

Sanction Caption	Russia / Russie
Sanction Datasets	Canadian Consolidated Autonomous Sanctions List
Sanction First Seen	2024-08-06
Sanction Last Change	2024-08-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Global Affairs Canada Authority ID: 759 Country: Canada Entity: NK-UFtDEjWQayVLV6U2TpGDnH Program: Russia / Russie Reason: 1, Part 1 Source URL: https://www.international.gc.ca/world-monde/international_relations-relations_internationales/sanctions/consolidated-consolide.aspx?lang=eng

2. Sanction Caption: The Russia (Sanct...

Sanction Caption	The Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019
Sanction Datasets	UK FCDO Sanctions List
Sanction First Seen	2024-05-09
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Foreign, Commonwealth & Development Office UK Authority ID: RUS0857 Start Date: 2022-03-15 Modified At: 2022-05-09 Country: United Kingdom Entity: NK-UFtDEjWQayVLV6U2TpGDnH Program: The Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019 Provisions: Travel Ban Asset freeze Trust Services Sanctions Reason: Valerii LUKYANENKO is a member of VTB Bank’s Management Board. VTB Bank is a Government of Russia-affiliated entity, as it is owned or controlled directly or indirectly by the Government of Russia. As a member of VTB Bank’s Management Board, LUKYANENKO obtains a financial benefit from VTB Bank, therefore LUKYANENKO is an involved person on the basis of his membership of and association with VTB Bank. The trust services sanctions were imposed on 21/03/2023. Source URL: https://www.gov.uk/government/publications/the-uk-sanctions-list

3. Sanction Caption: Russia

Sanction Caption	Russia
Sanction Datasets	UK HMT/OFSI Consolidated List of Targets
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-10-14
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Office of Financial Sanctions Implementation UK Authority ID: RUS0857 Start Date: 2022-03-15 Modified At: 2023-03-21 Listing Date: 2022-03-15 Country: United Kingdom Entity: NK-UFtDEjWQayVLV6U2TpGDnH Program: Russia Provisions: Asset freeze Reason: Valerii LUKYANENKO is a member of VTB Bank’s Management Board. VTB Bank is a Government of Russia-affiliated entity, as it is owned or controlled directly or indirectly by the Government of Russia. As a member of VTB Bank’s Management Board, LUKYANENKO obtains a financial benefit from VTB Bank, therefore LUKYANENKO is an involved person on the basis of his membership of and association with VTB Bank. Source URL: https://www.gov.uk/government/publications/financial-sanctions-consolidated-list-of-targets Summary: Trust services Status: Asset Freeze Targets

4. Sanction Caption: Russia Sanctions ...

Sanction Caption	Russia Sanctions Act 2022
Sanction Datasets	New Zealand Russia Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-21
Sanction Last Change	2024-03-21
Sanction Last Seen	2024-10-24
Sanction Properties	Authority: Ministry of Foreign Affairs and Trade Start Date: 2024-03-01 Country: New Zealand Entity: NK-UFtDEjWQayVLV6U2TpGDnH Program: Russia Sanctions Act 2022 Provisions: Travel Ban Aircraft Ban Asset Freeze Dealing with Securities Service Prohibition Ship Ban Reason: Member of the Management Board of VTB Bank that meets the description of the class of persons sanctioned in the Regulations Source URL: https://www.mfat.govt.nz/en/countries-and-regions/europe/ukraine/russian-invasion-of-ukraine/sanctions/ Status: Sanctioned

5. Sanction Caption: SDN List

Sanction Caption	SDN List
Sanction Datasets	US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-07-03
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Office of Foreign Assets Control Authority ID: 34697 Country: United States Entity: NK-UFtDEjWQayVLV6U2TpGDnH Program: SDN List Provisions: RUSSIA-EO14024 Block Reason: Executive Order 14024 (Russia) Source URL: https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Pages/default.aspx Summary: Secondary sanctions risk: See Section 11 of Executive Order 14024.

6. Sanction Caption: 82/2023

Sanction Caption	82/2023
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2023-02-19 End Date: 2033-02-19 Duration: Десять років Country: Ukraine Entity: NK-UFtDEjWQayVLV6U2TpGDnH Program: 82/2023 Provisions: заборона передання технологій, прав на об’єкти права інтелектуальної власності анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування надрами блокування активів - тимчасове позбавлення права користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними запобігання виведенню капіталів за межі України позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення обмеження торговельних операцій заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України заборона на набуття у власність земельних ділянок зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден та військових кораблів до територіального моря України, її внутрішніх вод, портів та повітряних суден до повітряного простору України або здійснення посадки на території України Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/822023-45821 https://drs.nsdc.gov.ua/ Status: active

7. Sanction Caption: Reciprocal

Sanction Caption	Reciprocal
Sanction Datasets	US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen	2024-06-14
Sanction Last Change	2024-06-14
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: TREAS-OFAC Authority ID: S4MRKY6M0 Start Date: 2022-03-11 Listing Date: 2022-03-14 Country: United States Entity: NK-UFtDEjWQayVLV6U2TpGDnH Program: Reciprocal Provisions: Prohibition/Restriction Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public Summary: PII data has been masked from view

6. GEORGY SERGEEVICH TESMAN

Weak Alias	CORE
Profile Type	PERSON
Name	TESMAN, GEORGY SERGEEVICH GEORGY SERGEEVICH TESMAN
First Name	GEORGY SERGEEVICH GEORGY SERGEEVICH
Last Name	TESMAN
Country	RUSSIA
Nationality	RUSSIA
Birth Date	1998-08-05
Birth-Place	NOVOSIBIRSK / RUSSLAND NOVOSIBIRSK
First Seen	2024-05-31
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-08-10
Gender	MALE
Weight	0
Height	0
Datasets	GERMANY BKA WANTED FUGITIVES INTERPOL RED NOTICES
Topics	CRIME WANTED
Notes	DIE GENERALSTAATSANWALTSCHAFT FRANKFURT AM MAIN, ZENTRALSTELLE ZUR BEKäMPFUNG DER INTERNETKRIMINALITäT (ZIT), UND DAS BUNDESKRIMINALAMT BITTEN UM IHRE MITHILFE! AUFGRUND DES VERDACHTS DER ERPRESSUNG IM BESONDERS SCHWEREN FALL UND WEITERER STRAFTATEN WIRD NACH GEORGY SERGEEVICH TESMAN GEFAHNDET. GEORGY SERGEEVICH TESMAN STEHT IM VERDACHT, ALS MITGLIED DER GRUPPIERUNG HINTER DER SCHADSOFTWARE TRICKBOT EINEN WESENTLICHEN TEIL ZUR DURCHFüHRUNG VON GLOBALEN CYBERATTACKEN BEIGETRAGEN ZU HABEN. IM SPEZIELLEN BESTEHT DER VERDACHT, DASS DER GESUCHTE UNTER DEM PSEUDONYM CORE FüR DIE GRUPPIERUNG ALS SOGENANNTER CRYPTER FUNGIERTE UND IN DIESER FUNKTION DAFüR SORGTE, DEN SCHADCODE ZU TARNEN, UM VON ANTIVIRENPROGRAMMEN UNENTDECKT ZU BLEIBEN. SOMIT HAT DER GESUCHTE ALS MITTäTER DEN FORTLAUFENDEN EINSATZ UND DIE FORTENTWICKLUNG DER MALWARE UNTERSTüTZT, MITTELS DERER DIE GRUPPIERUNG FREMDE COMPUTERSYSTEME INFILTRIERTE UND DATEN ENTWENDETE DELIKT: MITGLIEDSCHAFT IN EINER KRIMINELLEN VEREINIGUNG IM AUSLAND DER BESCHULDIGTE STEHT IM VERDACHT, MITGLIED DER TRICKBOT-GRUPPIERUNG, AUCH BEKANNT ALS WIZARD SPIDER, GEWESEN ZU SEIN. DIESE GRUPPIERUNG IST SEIT MINDESTENS 2016 AKTIV UND VERWENDETE VERSCHIEDENE SCHADSOFTWARE-VARIANTEN, DARUNTER DIE NAMENSGEBENDE TRICKBOT-SCHADSOFTWARE, UM COMPUTERSYSTEME ZU INFIZIEREN, SENSIBLE DATEN ZU STEHLEN UND IN VIELEN FäLLEN SOGENANNTE RANSOMWARE NACHZULADEN, MIT WELCHER DIE SYSTEME VERSCHLüSSELT UND EIN LöSEGELD, ZAHLBAR IN KRYPTOWäHRUNGEN, ZUR ENTSCHLüSSELUNG VERLANGT WERDEN KONNTE. NEBEN DER TRICKBOT-SCHADSOFTWARE SETZTE DIE GRUPPIERUNG UNTER ANDEREM DIE SCHADSOFTWARE-VARIANTEN BAZARLOADER, SYSTEMBC, ICEDID, RYUK, CONTI UND DIAVOL EIN. DIE TRICKBOT-GRUPPIERUNG BESTAND GEMäß DEN ERMITTLUNGEN DES BKA ZEITWEISE AUS üBER 100 MITGLIEDERN UND ARBEITET ORGANISIERT, HIERARCHISCH GEGLIEDERT, PROJEKT- UND GEWINNORIENTIERT. DIE GRUPPIERUNG IST VERANTWORTLICH FüR DIE INFEKTION VON MEHREREN HUNDERTTAUSEND SYSTEMEN IN DEUTSCHLAND UND WELTWEIT UND ERLANGTE DURCH IHRE ILLEGALEN AKTIVITäTEN GELDBETRäGE IM DREISTELLIGEN MILLIONENBEREICH. ZU DEN OPFERN ZäHLEN KRANKENHäUSER, öFFENTLICHE EINRICHTUNGEN, UNTERNEHMEN, BEHöRDEN UND PRIVATPERSONEN. ALLEIN IN DEUTSCHLAND VERURSACHTE DIE GRUPPIERUNG EINEN SCHADEN IN HöHE VON MINDESTENS 6,8 MILLIONEN EURO. ES IST DAVON AUSZUGEHEN, DASS DER GESUCHTE IN DER RUSSISCHEN FöDERATION LEBT. DER AKTUELLE AUFENTHALTSORT DES GESUCHTEN IST UNBEKANNT. FüR DIE POLIZEI IST BEANTWORTUNG FOLGENDER FRAGE VON BEDEUTUNG: IM RAHMEN DER ERMITTLUNGEN DES BUNDESKRIMINALAMTES WURDE DIE ANFANG 2022 UNTER DEM NAMEN CONTI-LEAKS, TRICKBOTLEAKS UND TRICKLEAKS VERöFFENTLICHTE INTERNE CHAT-KOMMUNIKATION DER TRICKBOT-GRUPPIERUNG INTENSIV ANALYSIERT UND AUSGEWERTET. HINWEISE AUF DIESE DATEN SIND NICHT ERFORDERLICH. HINWEISE KöNNEN IN BEGRüNDETEN FäLLEN VERTRAULICH BEHANDELT WERDEN. WEITERE INFORMATIONEN FINDEN SIE AUF DER INTERNETSEITE VON INTERPOL. ZEIT: SEIT DEZEMBER 2021 TATORT: VERSCHIEDENE, WELTWEIT
SourceUrl	https://www.bka.de/DE/IhreSicherheit/Fahndungen/Personen/BekanntePersonen/Endgame/TG/Fahndung_TG.html https://ws-public.interpol.int/notices/v1/red/2024-37153

1 Sanctions

1. Sanction Caption: Red Notice

Sanction Caption	Red Notice
Sanction Datasets	INTERPOL Red Notices
Sanction First Seen	2024-05-31
Sanction Last Change	2024-05-31
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: INTERPOL Authority ID: 2024/37153 Country: Germany Entity: NK-WY8Te9EbqyDvi2d4pG6dpe Program: Red Notice Reason: Participation in a criminal organisation Source URL: https://www.interpol.int/How-we-work/Notices/View-Red-Notices

7. VAKHA KOTIEV

Profile Type	PERSON
Name	VAKHA KOTIEV
First Name	VAKHA
Last Name	KOTIEV
Country	RUSSIA
Nationality	RUSSIA
Birth Date	1990-12-01
Birth-Place	IRBIZINO VILAGE, KARASUKSKY AREA, NOVOSIBIRSK REG
First Seen	2024-03-04
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-08-08
Gender	MALE
Weight	0
Hair-Color	OTHD
Height	1.75
Eye-Color	BROH
Datasets	INTERPOL RED NOTICES
Topics	CRIME WANTED
SourceUrl	https://ws-public.interpol.int/notices/v1/red/2017-292882

1 Sanctions

1. Sanction Caption: Red Notice

Sanction Caption	Red Notice
Sanction Datasets	INTERPOL Red Notices
Sanction First Seen	2024-03-04
Sanction Last Change	2024-03-04
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: INTERPOL Authority ID: 2017/292882 Country: Russia Entity: NK-aWWz3vnGJPk4FRcQBs9jd6 Program: Red Notice Reason: participation in an illegal armed formation; participation in terrorist organization Source URL: https://www.interpol.int/How-we-work/Notices/View-Red-Notices

8. Leonid Vladimirovich Gornin

Registration Number	F8EAB6N9D4T5
Alias	Горнин Леонид Владимирович
Inn-Code	540316302800
Profile Type	PERSON
Name	Леонид Владимирович Горнин LEONID VLADIMIROVICH GORNIN ЛЕОНИД ВЛАДИМИРОВИЧ ГОРНИН LEONID VLADIMIROVICH GORNIN GORNIN, LEONID VLADIMIROVICH GORNIN LEONID VLADIMIROVICH
First Name	ЛЕОНИД LEONID Леонид LEONID VLADIMIROVICH
Middle Name	VLADIMIROVICH Владимирович
Last Name	GORNIN Горнин GORNIN ГОРНИН
Country	RUSSIA
Birth Date	1972-12-30
Birth-Place	NOVOSIBIRSK, NOVOSIBIRSK REGION, RUSSIA
Position	SENIOR FEDERAL OFFICIALS Высшие федеральные чиновники
First Seen	2022-01-01
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-10-11
Created At	2022-10-13
Tax Number	540316302800
Gender	MALE
Datasets	RUSSIAN UNIFIED STATE REGISTER OF LEGAL ENTITIES (AS AT JAN 1, 2022) US SAM PROCUREMENT EXCLUSIONS US OFAC SPECIALLY DESIGNATED NATIONALS (SDN) LIST US TRADE CONSOLIDATED SCREENING LIST (CSL) ACF LIST OF WAR ENABLERS
Address	MOSCOW MOSCOW, RUS
Topics	PERSON OF INTEREST SANCTIONED ENTITY
Notes	DEPUTY MINISTER OF DEFENSE OF THE RUSSIAN FEDERATION. MANAGES A STATE BODY OF THE RUSSIAN FEDERATION, WHICH SUPPORTS OR IMPLEMENTS ACTIONS OR POLICIES THAT UNDERMINE OR THREATEN THE TERRITORIAL INTEGRITY, SOVEREIGNTY AND INDEPENDENCE OF UKRAINE. FORMER FIRST DEPUTY MINISTER OF FINANCE OF THE RUSSIAN FEDERATION. MANAGED A STATE BODY OF THE RUSSIAN FEDERATION, WHICH SUPPORTED OR IMPLEMENTED ACTIONS OR POLICIES THAT UNDERMINED OR THREATENED THE TERRITORIAL INTEGRITY, SOVEREIGNTY AND INDEPENDENCE OF UKRAINE.
SourceUrl	https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=44231

2 Sanctions

1. Sanction Caption: SDN List

Sanction Caption	SDN List
Sanction Datasets	US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List
Sanction First Seen	2023-07-20
Sanction Last Change	2024-07-03
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Office of Foreign Assets Control Authority ID: 44231 Country: United States Entity: NK-aYUwpPXckVVCD7Bx9TsLX3 Program: SDN List Provisions: RUSSIA-EO14024 Block Reason: Executive Order 14024 (Russia) Source URL: https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Pages/default.aspx Summary: Secondary sanctions risk: See Section 11 of Executive Order 14024.

2. Sanction Caption: Reciprocal

Sanction Caption	Reciprocal
Sanction Datasets	US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen	2024-06-14
Sanction Last Change	2024-06-14
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: TREAS-OFAC Authority ID: S4MRQM3ZB Start Date: 2023-07-20 Listing Date: 2023-08-17 Country: United States Entity: NK-aYUwpPXckVVCD7Bx9TsLX3 Program: Reciprocal Provisions: Prohibition/Restriction Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public Summary: PII data has been masked from view

9. Pavel Nikolaevich Snikkars

Registration Number	F8D5XHS1B3X2
Alias	Сниккарс Павел Николаевич
Profile Type	PERSON
Name	SNIKKARS PAVEL NIKOLAEVICH SNIKKARS, PAVEL NIKOLAEVICH Павел Николаевич Сниккарс PAVEL NIKOLAEVICH SNIKKARS PAVEL NIKOLAEVICH SNIKKARS
First Name	PAVEL NIKOLAEVICH PAVEL Павел
Middle Name	Николаевич NIKOLAEVICH
Last Name	SNIKKARS SNIKKARS Сниккарс
Country	RUSSIA
Birth Date	1978-12-24
Birth-Place	CHIK, NOVOSIBIRSK REGION, RUSSIA
Position	Высшие федеральные чиновники SENIOR FEDERAL OFFICIALS Руководители госкомпаний TOP MANAGEMENT OF STATE OWNED COMPANIES
First Seen	2023-04-20
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-10-11
Created At	2022-10-13
Gender	MALE
Datasets	US TRADE CONSOLIDATED SCREENING LIST (CSL) US OFAC SPECIALLY DESIGNATED NATIONALS (SDN) LIST US SAM PROCUREMENT EXCLUSIONS ACF LIST OF WAR ENABLERS
Address	MOSCOW MOSCOW, RUS
Topics	PERSON OF INTEREST SANCTIONED ENTITY
Notes	MEMBER OF THE BOARD OF DIRECTORS OF JSC SYSTEM OPERATOR OF THE UNIFIED ENERGY SYSTEM (SO UES) FORMER MEMBER OF THE BOARD OF DIRECTORS OF PJSC FEDERAL GRID COMPANY - ROSSETI (BEFORE REORGANIZATION - PJSC FGC UES) DEPUTY MINISTER OF ENERGY OF THE RUSSIAN FEDERATION. MANAGES A STATE BODY OF THE RUSSIAN FEDERATION, WHICH SUPPORTS OR IMPLEMENTS ACTIONS OR POLICIES THAT UNDERMINE OR THREATEN THE TERRITORIAL INTEGRITY, SOVEREIGNTY AND INDEPENDENCE OF UKRAINE.
SourceUrl	https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=44230

2 Sanctions

1. Sanction Caption: SDN List

Sanction Caption	SDN List
Sanction Datasets	US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List
Sanction First Seen	2023-07-20
Sanction Last Change	2024-07-03
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Office of Foreign Assets Control Authority ID: 44230 Country: United States Entity: NK-dUx8WKBekafPJUsGD7hH9G Program: SDN List Provisions: RUSSIA-EO14024 Block Reason: Executive Order 14024 (Russia) Source URL: https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Pages/default.aspx Summary: Secondary sanctions risk: See Section 11 of Executive Order 14024.

2. Sanction Caption: Reciprocal

Sanction Caption	Reciprocal
Sanction Datasets	US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen	2024-06-14
Sanction Last Change	2024-06-14
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: TREAS-OFAC Authority ID: S4MRQM3Z9 Start Date: 2023-07-20 Listing Date: 2023-08-17 Country: United States Entity: NK-dUx8WKBekafPJUsGD7hH9G Program: Reciprocal Provisions: Prohibition/Restriction Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public Summary: PII data has been masked from view

10. Anatoliy Leonidovich Popov

Registration Number	V16TV5CJM5L5
Alias	Попов Анатолій Леонідович POPOV ANATOLII ANATOLY POPOV Попов Анатолий Леонидович
Profile Type	PERSON
Name	POPOV ANATOLII LEONIDOVYCH ANATOLY LEONIDOVICH POPOV ANATOLIY LEONIDOVICH POPOV ANATOLY POPOV Анатолий Леонидович Попов POPOV, ANATOLIY LEONIDOVICH Попов Анатолій Леонідович POPOV ANATOLY LEONIDOVICH ANATOLIY LEONIDOVICH POPOV
First Name	ANATOLY ANATOLIY LEONIDOVICH Анатолий ANATOLIY
Middle Name	Леонидович LEONIDOVICH
Last Name	POPOV POPOV Попов
Country	RUSSIA
Nationality	RUSSIA
Birth Date	1974-12-05
Birth-Place	NOVOSIBIRSK, RUSSIA NOVOSIBIRSK RUSSIA NOVOSIBIRSK
Position	DEPUTY CHAIRMAN OF SBERBANK’S EXECUTIVE BOARD Руководители госкомпаний TOP MANAGEMENT OF STATE OWNED COMPANIES
First Seen	2023-04-20
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-10-14
Created At	2022-09-26
Modified At	2023-03-21
Gender	MALE
Datasets	US SAM PROCUREMENT EXCLUSIONS UK FCDO SANCTIONS LIST UKRAINE NSDC STATE REGISTER OF SANCTIONS US OFAC SPECIALLY DESIGNATED NATIONALS (SDN) LIST US TRADE CONSOLIDATED SCREENING LIST (CSL) ACF LIST OF WAR ENABLERS UK HMT/OFSI CONSOLIDATED LIST OF TARGETS
Topics	PERSON OF INTEREST SANCTIONED ENTITY
Notes	DEPUTY CHAIRMAN OF THE BOARD OF PJSC SBERBANK
SourceUrl	https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=37113

5 Sanctions

1. Sanction Caption: The Russia (Sanct...

Sanction Caption	The Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019
Sanction Datasets	UK FCDO Sanctions List
Sanction First Seen	2024-05-09
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Foreign, Commonwealth & Development Office UK Authority ID: RUS1591 Start Date: 2022-09-26 Modified At: 2023-03-20 Country: United Kingdom Entity: NK-edwS5LGae77URdrAksdPrm Program: The Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019 Provisions: Travel Ban Asset freeze Trust Services Sanctions Reason: Anatoly Leonidovich Popov is an “involved person” under the Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulation 2019 because he has been, and is, involved in obtaining a benefit from or supporting the Government of Russia by: (1) working as a director, manager or equivalent of a person (other than an individual) which is carrying on business in a sector of strategic significance to the Government of Russia, namely SBERBANK which carries on business in the financial services sector; (2) she has been, and is, involved in obtaining a benefit from or supporting the Government of Russia by working as a director, manager or equivalent of a Government of Russia-affiliated entity, namely SBERBANK (the Government of Russia directly holds more than 50% of the shares in SBERBANK and/or more than 50% of the voting rights in SBERBANK). The trust services sanctions were imposed on 21/03/2023. Source URL: https://www.gov.uk/government/publications/the-uk-sanctions-list

2. Sanction Caption: Russia

Sanction Caption	Russia
Sanction Datasets	UK HMT/OFSI Consolidated List of Targets
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-10-14
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Office of Financial Sanctions Implementation UK Authority ID: RUS1591 Start Date: 2022-09-26 Modified At: 2023-03-21 Listing Date: 2022-09-26 Country: United Kingdom Entity: NK-edwS5LGae77URdrAksdPrm Program: Russia Provisions: Asset freeze Reason: Anatoly Leonidovich Popov is an “involved person” under the Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulation 2019 because he has been, and is, involved in obtaining a benefit from or supporting the Government of Russia by: (1) working as a director, manager or equivalent of a person (other than an individual) which is carrying on business in a sector of strategic significance to the Government of Russia, namely SBERBANK which carries on business in the financial services sector;  (2) she has been, and is, involved in obtaining a benefit from or supporting the Government of Russia by working as a director, manager or equivalent of a Government of Russia-affiliated entity, namely SBERBANK (the Government of Russia directly holds more than 50% of the shares in SBERBANK and/or more than 50% of the voting rights in SBERBANK). Source URL: https://www.gov.uk/government/publications/financial-sanctions-consolidated-list-of-targets Summary: Trust services Status: Asset Freeze Targets

3. Sanction Caption: SDN List

Sanction Caption	SDN List
Sanction Datasets	US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-07-03
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Office of Foreign Assets Control Authority ID: 37113 Country: United States Entity: NK-edwS5LGae77URdrAksdPrm Program: SDN List Provisions: RUSSIA-EO14024 Block Reason: Executive Order 14024 (Russia) Source URL: https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Pages/default.aspx Summary: Secondary sanctions risk: See Section 11 of Executive Order 14024.

4. Sanction Caption: 82/2023

Sanction Caption	82/2023
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2023-02-19 End Date: 2033-02-19 Duration: Десять років Country: Ukraine Entity: NK-edwS5LGae77URdrAksdPrm Program: 82/2023 Provisions: заборона передання технологій, прав на об’єкти права інтелектуальної власності анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування надрами блокування активів - тимчасове позбавлення права користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними запобігання виведенню капіталів за межі України позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення обмеження торговельних операцій заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України заборона на набуття у власність земельних ділянок зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден та військових кораблів до територіального моря України, її внутрішніх вод, портів та повітряних суден до повітряного простору України або здійснення посадки на території України Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/822023-45821 https://drs.nsdc.gov.ua/ Status: active

5. Sanction Caption: Reciprocal

Sanction Caption	Reciprocal
Sanction Datasets	US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen	2024-06-14
Sanction Last Change	2024-06-14
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: TREAS-OFAC Authority ID: S4MRN704Y Start Date: 2022-05-08 Listing Date: 2022-11-29 Country: United States Entity: NK-edwS5LGae77URdrAksdPrm Program: Reciprocal Provisions: Prohibition/Restriction Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public Summary: PII data has been masked from view