Search Sanctions | SapherCheck

4 SapherCheck records found for Person Georgii

Registration Number	UGKVZLQPK2F3
Alias	GEORGIY SEMENOVICH POGIBLOV
Profile Type	PERSON
Name	POGIBLOV, GEORGII SEMENOVICH GEORGII SEMENOVICH POGIBLOV GEORGII SEMENOVICH POGIBLOV
First Name	GEORGII SEMENOVICH GEORGIY GEORGII
Middle Name	SEMENOVICH
Last Name	POGIBLOV POGIBLOV
Country	RUSSIA
Birth Date	1968-11-13
Birth-Place	NOVOSIBIRSK, RUSSIA
First Seen	2024-02-23
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-10-11
Created At	2024-02-23
Tax Number	540309234395
Gender	MALE
Datasets	US TRADE CONSOLIDATED SCREENING LIST (CSL) US SAM PROCUREMENT EXCLUSIONS US OFAC SPECIALLY DESIGNATED NATIONALS (SDN) LIST
Address	NOVOSIBIRSK, RUS NOVOSIBIRSK
Topics	SANCTIONED ENTITY
SourceUrl	https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=47679

2 Sanctions

1. Sanction Caption: SDN List

Sanction Caption	SDN List
Sanction Datasets	US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List
Sanction First Seen	2024-02-23
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Office of Foreign Assets Control Authority ID: 47679 Country: United States Entity: NK-8XxLnTKA94DwtuoBZzPACC Program: SDN List Provisions: RUSSIA-EO14024 Block Reason: Executive Order 14024 (Russia) Source URL: https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Pages/default.aspx Summary: Secondary sanctions risk: See Section 11 of Executive Order 14024.

2. Sanction Caption: Reciprocal

Sanction Caption	Reciprocal
Sanction Datasets	US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen	2024-06-14
Sanction Last Change	2024-06-14
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: TREAS-OFAC Authority ID: S4MRS26MY Start Date: 2024-02-23 Listing Date: 2024-02-23 Country: United States Entity: NK-8XxLnTKA94DwtuoBZzPACC Program: Reciprocal Provisions: Prohibition/Restriction Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public Summary: PII data has been masked from view

2. Georgiy Nikolaevich Matveev

Alias	Матвеев Георгий Николаевич Матвєєв Георгій Миколайович GEORGII MATVEYEV MATVEEV GEORGII GEORGY MATVEEV
Inn-Code	503218755030
Profile Type	PERSON
Name	GEORGIY NIKOLAEVICH MATVEEV MATVIEIEV HEORHII MYKOLAIOVYCH Матвєєв Георгій Миколайович GEORGII MATVEYEV GEORGY MATVEEV
First Name	GEORGIY GEORGII GEORGY
Last Name	MATVEYEV MATVEEV
Nationality	RUSSIA
Birth Date	1941-06-26 1953
Position	MEMBER OF AEROFLOT RUSSIAN AIRLINES PJSC MANAGEMENT BOARD
First Seen	2023-04-20
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-10-14
Created At	2023-02-24
Modified At	2023-03-21
Gender	MALE
Datasets	UKRAINE NSDC STATE REGISTER OF SANCTIONS UK FCDO SANCTIONS LIST UK HMT/OFSI CONSOLIDATED LIST OF TARGETS
Topics	SANCTIONED ENTITY

3 Sanctions

1. Sanction Caption: The Russia (Sanct...

Sanction Caption	The Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019
Sanction Datasets	UK FCDO Sanctions List
Sanction First Seen	2024-05-09
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Foreign, Commonwealth & Development Office UK Authority ID: RUS1773 Start Date: 2023-02-23 Modified At: 2023-03-20 Country: United Kingdom Entity: NK-WTuDLPbPCbiDw4KkgVeE4C Program: The Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019 Provisions: Travel Ban Asset freeze Trust Services Sanctions Reason: Georgiy Nikolaevich Matveev is an “involved person” under the Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulation 2019 because he has been, and is, involved in obtaining a benefit from or supporting the Government of Russia by: (1) working as a manager or equivalent of a person (other than an individual) which is carrying on business in a sector of strategic significance to the Government of Russia, namely Aeroflot PJSC which is carrying on business in the Russian transport sector. The trust services sanctions were imposed on 21/03/2023. Source URL: https://www.gov.uk/government/publications/the-uk-sanctions-list

2. Sanction Caption: Russia

Sanction Caption	Russia
Sanction Datasets	UK HMT/OFSI Consolidated List of Targets
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-10-14
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Office of Financial Sanctions Implementation UK Authority ID: RUS1773 Start Date: 2023-02-23 Modified At: 2023-03-21 Listing Date: 2023-02-24 Country: United Kingdom Entity: NK-WTuDLPbPCbiDw4KkgVeE4C Program: Russia Provisions: Asset freeze Reason: Georgiy Nikolaevich Matveev is an “involved person” under the Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019 because he has been, and is, involved in obtaining a benefit from or supporting the Government of Russia by: (1) working as a manager or equivalent of a person (other than an individual) which is carrying on business in a sector of strategic significance to the Government of Russia, namely Aeroflot PJSC which is carrying on business in the Russian transport sector. Source URL: https://www.gov.uk/government/publications/financial-sanctions-consolidated-list-of-targets Summary: Trust services Status: Asset Freeze Targets

3. Sanction Caption: 191/2023

Sanction Caption	191/2023
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2023-04-01 End Date: 2033-04-01 Duration: Десять років Country: Ukraine Entity: NK-WTuDLPbPCbiDw4KkgVeE4C Program: 191/2023 Provisions: заборона передання технологій, прав на об’єкти права інтелектуальної власності анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування надрами блокування активів - тимчасове позбавлення права користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними запобігання виведенню капіталів за межі України позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення обмеження торговельних операцій заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України заборона на набуття у власність земельних ділянок зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден та військових кораблів до територіального моря України, її внутрішніх вод, портів та повітряних суден до повітряного простору України або здійснення посадки на території України Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/1912023-46269 https://drs.nsdc.gov.ua/ Status: active

3. Georgy Valeryevich Smirnov

Alias	Георгий Валерьевич СМИРНОВ GEORGII VALERYEVICH SMIRNOV
Profile Type	PERSON
Name	GEORGY VALERYEVICH SMIRNOV GEORGII VALERYEVICH SMIRNOV
First Name	GEORGII GEORGY
Last Name	SMIRNOV
Nationality	RUSSIA
Birth Date	1980-01-02
Birth-Place	LENINGRAD RUSSIA LENINGRAD
Position	CHIEF EXECUTIVE OFFICER OF NORD GOLD PLC CHIEF EXECUTIVE OFFICER OF NORD GOLD PLC, FORMER FINANCE DIRECTOR OF NORD GOLD PLC
First Seen	2023-11-08
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-10-14
Created At	2023-11-08
Modified At	2023-11-08
Gender	MALE
Datasets	UK FCDO SANCTIONS LIST UK HMT/OFSI CONSOLIDATED LIST OF TARGETS
Topics	SANCTIONED ENTITY
Notes	TRANSPORT SANCTIONS: WHERE TRANSPORT SANCTIONS APPLY, A SHIP OWNED, CONTROLLED, CHARTERED OR OPERATED BY A DESIGNATED PERSON IS PROHIBITED FROM ENTERING A PORT IN THE UK, MAY BE GIVEN A MOVEMENT OR A PORT ENTRY DIRECTION, CAN BE DETAINED, AND WILL BE REFUSED PERMISSION TO REGISTER ON THE UK SHIP REGISTER OR HAVE ITS EXISTING REGISTRATION TERMINATED. SIMILARLY, AN AIRCRAFT OWNED, CHARTERED OR OPERATED BY A DESIGNATED PERSON IS PROHIBITED FROM OVERFLYING OR LANDING IN THE UK, MAY BE GIVEN A MOVEMENT DIRECTION, CAN BE DETAINED OR MOVED TO A SPECIFIED AIRPORT, AND WILL BE REFUSED PERMISSION TO REGISTER ON THE CAA AIRCRAFT REGISTER OR HAVE ITS EXISTING REGISTRATION TERMINATED. THIS ALSO INCLUDES A PROHIBITION OF TECHNICAL ASSISTANCE RELATING TO AIRCRAFT AND SHIPS: A PROHIBITION ON THE PROVISION OF TECHNICAL ASSISTANCE RELATING TO AIRCRAFT OR SHIPS WILL PREVENT A PERSON FROM DIRECTLY OR INDIRECTLY PROVIDING TECHNICAL ASSISTANCE TO, OR FOR THE BENEFIT OF, THE DESIGNATED PERSON, WHERE THAT TECHNICAL ASSISTANCE RELATES TO AN AIRCRAFT OR SHIP.

2 Sanctions

1. Sanction Caption: The Russia (Sanct...

Sanction Caption	The Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019
Sanction Datasets	UK FCDO Sanctions List
Sanction First Seen	2024-05-09
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Foreign, Commonwealth & Development Office UK Authority ID: RUS2003 Start Date: 2023-11-08 Modified At: 2023-11-08 Country: United Kingdom Entity: NK-kh6uMpAmwxnKxzFXhGWooG Program: The Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019 Provisions: Travel Ban Asset freeze Trust Services Sanctions Transport sanctions: see "Other information" Reason: Georgy Valeryevich SMIRNOV is an involved person under the Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019 on the following ground: SMIRNOV is or has been involved in obtaining a benefit from or supporting the Government of Russia by working as a director or equivalent of an entity carrying on business in a sector of strategic significance to the Government of Russia, namely the Russian extractives sector. Source URL: https://www.gov.uk/government/publications/the-uk-sanctions-list

2. Sanction Caption: Russia

Sanction Caption	Russia
Sanction Datasets	UK HMT/OFSI Consolidated List of Targets
Sanction First Seen	2023-11-08
Sanction Last Change	2024-10-14
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Office of Financial Sanctions Implementation UK Authority ID: RUS2003 Start Date: 2023-11-08 Modified At: 2023-11-08 Listing Date: 2023-11-08 Country: United Kingdom Entity: NK-kh6uMpAmwxnKxzFXhGWooG Program: Russia Provisions: Asset freeze Reason: Georgy Valeryevich SMIRNOV is an involved person under the Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019 on the following ground: SMIRNOV is or has been involved in obtaining a benefit from or supporting the Government of Russia by working as a director or equivalent of an entity carrying on business in a sector of strategic significance to the Government of Russia, namely the Russian extractives sector. Source URL: https://www.gov.uk/government/publications/financial-sanctions-consolidated-list-of-targets Summary: Trust services Status: Asset Freeze Targets

4. Georgy Poltavchenko

Registration Number	MFHFE9J56B85
Alias	GEORGIJ POLTAVčENKO GEORGY SERGEYEVICH POLTAVCHENKO GUEóRGUI SERGUéIEVITX POLTàVTXENKO Георгий Сергеевич Полтавченко Полтавченко, Георгий Сергеевич 格奥尔基·谢尔盖耶维奇·波尔塔夫琴科 Полтавченко Полтавченко Георгій Сергійович S GEORGY POLTAVCHENKO Полтавченко Г. POLTAVCHENKO GEORGIY 格奧爾基·波爾塔伏琴科 GEORGII SERGEEVICH POLTAVCHENKO POLTAWTSCHENKO Георгій Палтаўчанка GEORGY POLTAVCHENKO Полтавченко, Георгий GEORGY SERGEEVICH POLTAVCHENKO GEORGI POLTAWTSCHENKO Полтавченко Г. С. Георгий Полтавченко גאורגי פולטבצ'נקו 게오르기 세르게예비치 폴탑첸코 Полтавченко Георгий Сергеевич
Profile Type	PERSON
Name	GEORGIJ SERGEJEVIč POLTAVčENKO GEORGY SERGEYEVICH POLTAVCHENKO ゲオルギー・ポルタフチェンコ GEORGIY SERGEYEVICH POLTAVCHENKO GUEORGUI POLTAVTCHENKO Георгий Сергеевич Полтавченко GEORGI SERGEJEWITSCH POLTAWTSCHENKO GEORGI POLTAVçENKO Полтавченко Георгій Сергійович गेओर्गी पोल्टावचेंको جورجي بولتافشينكو POLTAVCHENKO HEORHII SERHIIOVYCH Георгій Сяргеевіч Палтаўчанка GEORGI POLTAVTšENKO GEORGIJ SZERGEJEVICS POLTAVCSENKO GEORGIY SERGEYEVICH POLTAVCHENKO 게오르기 폴탑첸코 GEORGY POLTAVCHENKO GEORGIJUS POLTAVčENKA POLTAVCHENKO, GEORGIY SERGEYEVICH גאורגי פולטאבצ'נקו GUEóRGUI POLTàVTXENKO 格奥尔基·波尔塔夫琴科 GEORGIJ POLTAVTJENKO POLTAVCHENKO GEORGY SERGEYEVICH GIEORGIJ POłTAWCZENKO Георгий Полтавченко
First Name	Георгий GEORGIY SERGEYEVICH GEORGIY GEORGII S GEORGY
Middle Name	SERGEEVICH Сергеевич SERGEYEVICH
Last Name	Полтавченко POLTAVCHENKO POLTAVCHENKO
Country	RUSSIA
Nationality	RUSSIA SOVIET UNION
Birth Date	1953-02-24
Birth-Place	Баку, Азербайджанская ССР BAKU BAKU, AZERBAIJAN
Position	губернатор Санкт-Петербурга (2011-2018) PLENIPOTENTIARY REPRESENTATIVE OF THE PRESIDENT OF THE RUSSIAN FEDERATION IN A FEDERAL DISTRICT (2000-2011) GOVERNOR OF SAINT PETERSBURG (2011-2018) TOP MANAGEMENT OF STATE OWNED COMPANIES PLENIPOTENTIARY REPRESENTATIVE OF THE PRESIDENT OF THE RUSSIAN FEDERATION IN A FEDERAL DISTRICT (1999-2000) Руководители госкомпаний
First Seen	2023-02-15
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-10-11
Created At	2022-10-13
Modified At	2024-09-08
Gender	MALE
Datasets	RUSSIAN PERSONS OF INTEREST PUBLISHED BY DOSSIER CENTER US SAM PROCUREMENT EXCLUSIONS UKRAINE NSDC STATE REGISTER OF SANCTIONS US OFAC SPECIALLY DESIGNATED NATIONALS (SDN) LIST US TRADE CONSOLIDATED SCREENING LIST (CSL) ACF LIST OF WAR ENABLERS WIKIDATA WIKIDATA PERSONS IN RELEVANT CATEGORIES
Address	Азербайджанська Республіка, м. Баку
Topics	PERSON OF INTEREST SANCTIONED ENTITY POLITICIAN
Notes	MEMBER OF THE BOARD OF DIRECTORS OF JSC UNITED SHIPBUILDING CORPORATION Почему в списке \| Участие и пособничество в деятельности организованного преступного сообщества, созданного с целью систематического совершения особо опасных преступлений, направленных против основ конституционного строя и безопасности государства, государственной власти и интересов государственной службы, правосудия, а также против мира и безопасности. \| Исходя из информации СМИ, Полтавченко подозревается в том, что, при помощи своего служебного положения участвовал в совершении экономических преступлений в ущерб интересам государства и общества, а также использовал свои полномочия с целью личной выгоды. \| В 2014 году выяснилось, что ремонт государственной дачи Полтавченко в Комарово обошелся бюджету более чем в 66 млн рублей. EX-GOVERNOR OF SAINT PETERSBURG. PUTIN'S INNER CIRCLE RUSSIAN POLITICIAN Возможные нарушения закона \| В действиях Георгия Полтавченко могут содержаться признаки следующих составов преступлений, предусмотренных УК РФ: \| — Ст. 210 УК РФ «Организация преступного сообщества (преступной организации) или участие в нем (ней)», то есть участие в деятельности преступного сообщества, созданного с целью насильственного незаконного удержания власти вопреки требованиям Конституции РФ и систематического совершения других преступлений против власти, правосудия, интересов службы и мира. \| — Ст. 285 УК РФ «Злоупотребление должностными полномочиями» то есть использование должностным лицом своих служебных полномочий вопреки интересам службы и с корыстной или иной личной заинтересованностью.
Summary	PROBABLE ORGANIZER
SourceUrl	https://peps.dossier.center/person/70-poltavchenko/ https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=36034

3 Sanctions

1. Sanction Caption: SDN List

Sanction Caption	SDN List
Sanction Datasets	US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-07-03
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Office of Foreign Assets Control Authority ID: 36034 Country: United States Entity: Q983514 Program: SDN List Provisions: RUSSIA-EO14024 Block Reason: Executive Order 14024 (Russia) Source URL: https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Pages/default.aspx Summary: Secondary sanctions risk: See Section 11 of Executive Order 14024.

2. Sanction Caption: 726/2022

Sanction Caption	726/2022
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2022-10-19 End Date: 2032-10-19 Duration: Десять років Country: Ukraine Entity: Q983514 Program: 726/2022 Provisions: заборона передання технологій, прав на об’єкти права інтелектуальної власності анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування надрами блокування активів - тимчасове позбавлення права користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними запобігання виведенню капіталів за межі України позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення обмеження торговельних операцій заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України заборона на набуття у власність земельних ділянок припинення видачі дозволів, ліцензій на ввезення в Україну з іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими резидентами іноземної держави заборона видачі дозволів, ліцензій Національного банку України на здійснення інвестицій в іноземну державу, розміщення валютних цінностей на рахунках і вкладах на території іноземної держави зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден та військових кораблів до територіального моря України, її внутрішніх вод, портів та повітряних суден до повітряного простору України або здійснення посадки на території України Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/7262022-44481 https://drs.nsdc.gov.ua/ Status: active

3. Sanction Caption: Reciprocal

Sanction Caption	Reciprocal
Sanction Datasets	US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen	2024-06-14
Sanction Last Change	2024-06-14
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: TREAS-OFAC Authority ID: S4MRN946S Start Date: 2022-04-07 Listing Date: 2022-12-06 Country: United States Entity: Q983514 Program: Reciprocal Provisions: Prohibition/Restriction Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public Summary: PII data has been masked from view