Search Sanctions | SapherCheck

10 SapherCheck records found for Person Smirnov

Profile Type	PERSON
Name	SMIRNOV, DMITRIY KONSTANTINOVICH DMITRIY KONSTANTINOVICH SMIRNOV DMITRIY KONSTANTINOVICH SMIRNOV
First Name	DMITRIY DMITRIY KONSTANTINOVICH
Middle Name	KONSTANTINOVICH
Last Name	SMIRNOV SMIRNOV
Country	RUSSIA
Birth Date	1987-11-10
First Seen	2023-04-20
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-10-11
Created At	2019-12-27
Gender	MALE
Datasets	US TRADE CONSOLIDATED SCREENING LIST (CSL) US SAM PROCUREMENT EXCLUSIONS US OFAC SPECIALLY DESIGNATED NATIONALS (SDN) LIST
Address	MOSCOW MOSCOW, RUS
Topics	SANCTIONED ENTITY
SourceUrl	https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=26665

2 Sanctions

1. Sanction Caption: SDN List

Sanction Caption	SDN List
Sanction Datasets	US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Office of Foreign Assets Control Authority ID: 26665 Country: United States Entity: NK-KkNY2oPQusc2a3T7JXqJt5 Program: SDN List Provisions: Block CYBER2 Reason: Executive Order 13694 (Cyber) Source URL: https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Pages/default.aspx Summary: Secondary sanctions risk: Ukraine-/Russia-Related Sanctions Regulations, 31 CFR 589.201

2. Sanction Caption: Reciprocal

Sanction Caption	Reciprocal
Sanction Datasets	US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen	2024-06-14
Sanction Last Change	2024-06-14
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: TREAS-OFAC Authority ID: S4MRBCF0Z Start Date: 2019-12-05 Listing Date: 2019-12-27 Country: United States Entity: NK-KkNY2oPQusc2a3T7JXqJt5 Program: Reciprocal Provisions: Prohibition/Restriction Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public Summary: PII data has been masked from view

2. Alexander Vladimirovich SMIRNOV

Alias	Александр Владимирович Смирнов SMIRNOV ALEXANDER Смирнов Александр Владимирович Смірнов Олександр Володимирович
Inn-Code	772326542197
Profile Type	PERSON
Name	SMIRNOV OLEKSANDR VOLODYMYROVYCH АЛЕКСАНДР ВЛАДИМИРОВИЧ СМИРНОВ ALEXANDER VLADIMIROVICH SMIRNOV Смірнов Олександр Володимирович
First Name	ALEXANDER ALEXANDER VLADIMIROVICH АЛЕКСАНДР
Last Name	SMIRNOV СМИРНОВ
Country	RUSSIA
Nationality	RUSSIA
Birth Date	1963-10-07
Birth-Place	VOLZHSKY VOLZHSKY RUSSIA
Position	GENERAL DIRECTOR OF JSC SPLAV NPO
First Seen	2022-01-01
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-10-14
Created At	2023-05-19
Modified At	2023-05-19
Gender	MALE
Datasets	CANADIAN CONSOLIDATED AUTONOMOUS SANCTIONS LIST RUSSIAN UNIFIED STATE REGISTER OF LEGAL ENTITIES (AS AT JAN 1, 2022) UK FCDO SANCTIONS LIST UKRAINE NSDC STATE REGISTER OF SANCTIONS UK HMT/OFSI CONSOLIDATED LIST OF TARGETS
Address	Російська Федерація, Волгоградської область, м.Волжський
Topics	SANCTIONED ENTITY

4 Sanctions

1. Sanction Caption: Russia / Russie

Sanction Caption	Russia / Russie
Sanction Datasets	Canadian Consolidated Autonomous Sanctions List
Sanction First Seen	2024-08-06
Sanction Last Change	2024-08-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Global Affairs Canada Authority ID: 958 Country: Canada Entity: NK-MtDdGUpnXoP8QwTcpr8h7d Program: Russia / Russie Reason: 1, Part 1 Source URL: https://www.international.gc.ca/world-monde/international_relations-relations_internationales/sanctions/consolidated-consolide.aspx?lang=eng

2. Sanction Caption: The Russia (Sanct...

Sanction Caption	The Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019
Sanction Datasets	UK FCDO Sanctions List
Sanction First Seen	2024-05-09
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Foreign, Commonwealth & Development Office UK Authority ID: RUS1920 Start Date: 2023-05-18 Modified At: 2023-05-18 Country: United Kingdom Entity: NK-MtDdGUpnXoP8QwTcpr8h7d Program: The Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019 Provisions: Travel Ban Asset freeze Trust Services Sanctions Reason: Aleksander Vladimirovich SMIRNOV ("SMIRNOV") is an “involved person” under the Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019 (the "Russia Sanctions Regulations") because SMIRNOV is or has been involved in obtaining a benefit from or supporting the Government of Russia by working as a director or equivalent of a Government of Russia-affiliated entity carrying on business in a sector of strategic significance to the Government of Russia, namely NPO Splav JSC ("Splav"), which operates within the Russian defence sector. Source URL: https://www.gov.uk/government/publications/the-uk-sanctions-list

3. Sanction Caption: Russia

Sanction Caption	Russia
Sanction Datasets	UK HMT/OFSI Consolidated List of Targets
Sanction First Seen	2023-05-19
Sanction Last Change	2024-10-14
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Office of Financial Sanctions Implementation UK Authority ID: RUS1920 Start Date: 2023-05-18 Modified At: 2023-05-19 Listing Date: 2023-05-19 Country: United Kingdom Entity: NK-MtDdGUpnXoP8QwTcpr8h7d Program: Russia Provisions: Asset freeze Reason: Aleksander Vladimirovich SMIRNOV ("SMIRNOV") is an “involved person” under the Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019 (the "Russia Sanctions Regulations") because SMIRNOV is or has been involved in obtaining a benefit from or supporting the Government of Russia by working as a director or equivalent of a Government of Russia-affiliated entity carrying on business in a sector of strategic significance to the Government of Russia, namely NPO Splav JSC ("Splav"), which operates within the Russian defence sector. Source URL: https://www.gov.uk/government/publications/financial-sanctions-consolidated-list-of-targets Summary: Trust services Status: Asset Freeze Targets

4. Sanction Caption: 726/2022

Sanction Caption	726/2022
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2022-10-19 End Date: 2032-10-19 Duration: Десять років Country: Ukraine Entity: NK-MtDdGUpnXoP8QwTcpr8h7d Program: 726/2022 Provisions: заборона передання технологій, прав на об’єкти права інтелектуальної власності анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування надрами блокування активів - тимчасове позбавлення права користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними запобігання виведенню капіталів за межі України позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення обмеження торговельних операцій заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України заборона на набуття у власність земельних ділянок припинення видачі дозволів, ліцензій на ввезення в Україну з іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими резидентами іноземної держави заборона видачі дозволів, ліцензій Національного банку України на здійснення інвестицій в іноземну державу, розміщення валютних цінностей на рахунках і вкладах на території іноземної держави зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден та військових кораблів до територіального моря України, її внутрішніх вод, портів та повітряних суден до повітряного простору України або здійснення посадки на території України Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/7262022-44481 https://drs.nsdc.gov.ua/ Status: active

3. Maxim Yuryevich Smirnov

Registration Number	URCNM5NPYSN4
Alias	MAKSIM YURYEVICH SMIRNOV
Inn-Code	772804227305
Profile Type	PERSON
Name	МАКСИМ ЮРЬЕВИЧ СМИРНОВ SMIRNOV, MAXIM YURYEVICH MAXIM YURYEVICH SMIRNOV MAXIM YURYEVICH SMIRNOV Максим Юрьевич Смирнов
First Name	Максим MAXIM MAXIM YURYEVICH МАКСИМ MAKSIM
Middle Name	Юрьевич YURYEVICH
Last Name	SMIRNOV Смирнов СМИРНОВ SMIRNOV
Country	RUSSIA
Birth Date	1965-10-04
First Seen	2022-01-01
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-10-11
Created At	2024-02-23
Tax Number	772804227305
Gender	MALE
Datasets	RUSSIAN UNIFIED STATE REGISTER OF LEGAL ENTITIES (AS AT JAN 1, 2022) US TRADE CONSOLIDATED SCREENING LIST (CSL) US SAM PROCUREMENT EXCLUSIONS US OFAC SPECIALLY DESIGNATED NATIONALS (SDN) LIST
Address	MOSCOW, RUS, 119311 19-8 LOMONOSOVSKIY PROSPECT, 119311 MOSCOW
Topics	SANCTIONED ENTITY
SourceUrl	https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=47825

2 Sanctions

1. Sanction Caption: SDN List

Sanction Caption	SDN List
Sanction Datasets	US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List
Sanction First Seen	2024-02-23
Sanction Last Change	2024-07-03
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Office of Foreign Assets Control Authority ID: 47825 Country: United States Entity: NK-QZhKvuJFcyy3QLzhL5bm6j Program: SDN List Provisions: RUSSIA-EO14024 Block Reason: Executive Order 14024 (Russia) Source URL: https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Pages/default.aspx Summary: Secondary sanctions risk: See Section 11 of Executive Order 14024.

2. Sanction Caption: Reciprocal

Sanction Caption	Reciprocal
Sanction Datasets	US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen	2024-06-14
Sanction Last Change	2024-06-14
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: TREAS-OFAC Authority ID: S4MRS26RY Start Date: 2024-02-23 Listing Date: 2024-02-23 Country: United States Entity: NK-QZhKvuJFcyy3QLzhL5bm6j Program: Reciprocal Provisions: Prohibition/Restriction Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public Summary: PII data has been masked from view

4. Dmitry Konstantinovich Smirnov

Alias	Дмитрий Константинович СМИРНОВ
Profile Type	PERSON
Name	DMITRY KONSTANTINOVICH SMIRNOV
First Name	DMITRY
Last Name	SMIRNOV
Birth Date	1987-11-10
First Seen	2024-10-01
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-10-14
Created At	2024-10-01
Modified At	2024-10-01
Gender	MALE
Datasets	UK FCDO SANCTIONS LIST UK HMT/OFSI CONSOLIDATED LIST OF TARGETS
Topics	SANCTIONED ENTITY

2 Sanctions

1. Sanction Caption: The Cyber (Sancti...

Sanction Caption	The Cyber (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2020
Sanction Datasets	UK FCDO Sanctions List
Sanction First Seen	2024-10-01
Sanction Last Change	2024-10-01
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Foreign, Commonwealth & Development Office UK Authority ID: CYB0051 Start Date: 2024-10-01 Modified At: 2024-10-01 Country: United Kingdom Entity: NK-VCTS9RUT7qGsP6jWUQPAVv Program: The Cyber (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2020 Provisions: Travel Ban Asset freeze Reason: Dmitry Konstantinovich SMIRNOV is a member of Evil Corp, and has been involved in relevant cyber activity, including being responsible for, engaging in and providing support for malicious cyber activity that resulted in the unauthorised access and exfiltration of sensitive data from UK infrastructure and networks. He has also provided financial services that could contribute to relevant cyber activity. Dmitry SMIRNOV was involved in laundering the proceeds for Evil Corp's cyber activity, and other financial activities including the coordination of payment for those involved in developing and maintaining Evil Corp’s tools and infrastructure. Evil Corp's malicious cyber activity involved a concerted effort to compromise UK health, government and public sector institutions, and commercial technology companies, for financial gain, which undermined or was intended to undermine the integrity, prosperity and security of the United Kingdom and its allies. Source URL: https://www.gov.uk/government/publications/the-uk-sanctions-list

2. Sanction Caption: Cyber

Sanction Caption	Cyber
Sanction Datasets	UK HMT/OFSI Consolidated List of Targets
Sanction First Seen	2024-10-01
Sanction Last Change	2024-10-14
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Office of Financial Sanctions Implementation UK Authority ID: CYB0051 Start Date: 2024-10-01 Modified At: 2024-10-01 Listing Date: 2024-10-01 Country: United Kingdom Entity: NK-VCTS9RUT7qGsP6jWUQPAVv Program: Cyber Provisions: Asset freeze Reason: Dmitry Konstantinovich SMIRNOV is a member of Evil Corp, and has been involved in relevant cyber activity, including being responsible for, engaging in and providing support for malicious cyber activity that resulted in the unauthorised access and exfiltration of sensitive data from UK infrastructure and networks. He has also provided financial services that could contribute to relevant cyber activity. Dmitry SMIRNOV was involved in laundering the proceeds for Evil Corp's cyber activity, and other financial activities including the coordination of payment for those involved in developing and maintaining Evil Corp’s tools and infrastructure. Evil Corp's malicious cyber activity involved a concerted effort to compromise UK health, government and public sector institutions, and commercial technology companies, for financial gain, which undermined or was intended to undermine the integrity, prosperity and security of the United Kingdom and its allies. Source URL: https://www.gov.uk/government/publications/financial-sanctions-consolidated-list-of-targets Status: Asset Freeze Targets

5. Vyacheslav Nikolaevich SMIRNOV

Alias	Смірнов В’ячеслав Миколайович Смирнов Вячеслав Николаевич СМИРНОВ Вячеслав Николаевич SMIRNOV VIACHESLAV
Profile Type	PERSON
Name	SMIRNOV VYACHESLAV NIKOLAEVICH SMIRNOV VIACHESLAV MYKOLAIOVYCH Вячеслав Николаевич СМИРНОВ VJATJESLAV SMIRNOV VYACHESLAV NIKOLAEVICH SMIRNOV Смірнов В’ячеслав Миколайович
First Name	Вячеслав VYACHESLAV NIKOLAEVICH VYACHESLAV
Middle Name	Николаевич NIKOLAEVICH
Last Name	SMIRNOV СМИРНОВ SMIRNOV
Country	RUSSIA
Nationality	RUSSIA
Birth Date	1969-02-10
Birth-Place	EX-URSS (AUJOURD’HUI FéDéRATION DE RUSSIE) EX-URSS (AUJOURD’HUI FéDéRATION DE RUSSIE)
Position	ADVISOR TO THE DEPUTY HEAD OF THE STATE COUNCIL OF THE PRESIDENTIAL ADMINISTRATION FONCTION: CONSEILLER AUPRèS DU CHEF ADJOINT DU CONSEIL D’ÉTAT DE L’ADMINISTRATION PRéSIDENTIELLE CONSEILLER AUPRèS DU CHEF ADJOINT DU CONSEIL D’ÉTAT DE L’ADMINISTRATION PRéSIDENTIELLE
First Seen	2023-04-20
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-10-11
Created At	2023-02-25
Modified At	2023-03-02
Gender	MALE
Datasets	EU FINANCIAL SANCTIONS FILES (FSF) UKRAINE NSDC STATE REGISTER OF SANCTIONS MONACO NATIONAL FUND FREEZING LIST BELGIAN FINANCIAL SANCTIONS SWISS SECO SANCTIONS/EMBARGOES FRENCH NATIONAL ASSET FREEZING SYSTEM EU CONSOLIDATED TRAVEL BANS
Topics	SANCTIONED ENTITY
Notes	ASSOCIATED INDIVIDUAL: BORIS YAKOVLEVICH RAPOPORT FUNCTION: ADVISOR TO THE DEPUTY HEAD OF THE STATE COUNCIL OF THE PRESIDENTIAL ADMINISTRATION ASSOCIATED INDIVIDUALS: BORIS YAKOVLEVICH RAPOPORT PERSONNES ASSOCIéES: BORIS YAKOVLEVICH RAPOPORT. PERSONNES ASSOCIéES: BORIS YAKOVLEVICH RAPOPOR. VYACHESLAV SMIRNOV A éTé NOMMé POUR SUPERVISER LES éLECTIONS LOCALES DANS LES ZONES OCCUPéES D’UKRAINE ET ORGANISER LES SCRUTINS. IL EST éGALEMENT EMPLOYé AU SEIN DE LA DIRECTION PRéSIDENTIELLE CHARGéE DE SOUTENIR LES ACTIVITéS DU CONSEIL D’ÉTAT DE LA FéDéRATION DE RUSSIE, QUI EST RESPONSABLE D’ASSURER LES INTERACTIONS DU PRéSIDENT DE LA FéDéRATION DE RUSSIE AVEC DES ORGANISATIONS D’EXPERTS, EN SUIVANT ET EN ANALYSANT LES PROCESSUS SOCIAUX. CETTE DIRECTION EST éTROITEMENT ASSOCIéE AUX PROCESSUS éLECTORAUX. À CE TITRE, VYACHESLAV SMIRNOV EST RESPONSABLE DE METTRE EN œUVRE DES POLITIQUES DE L’ÉTAT RUSSE, Y COMPRIS L’INTéGRATION ILLéGALE DE RéGIONS UKRAINIENNES DANS LES STRUCTURES DE L’ÉTAT RUSSE. EN CETTE QUALITé ET PAR SES AGISSEMENTS, IL EST DONC RESPONSABLE DE SOUTENIR ET DE METTRE EN œUVRE DES ACTIONS ET DES POLITIQUES QUI COMPROMETTENT ET MENACENT L’INTéGRITé TERRITORIALE, LA SOUVERAINETé ET L’INDéPENDANCE DE L’UKRAINE. VYACHESLAV SMIRNOV WAS APPOINTED TO SUPERVISE LOCAL ELECTIONS IN THE OCCUPIED AREAS IN UKRAINE AND TO ORGANISE VOTING. HE IS ALSO EMPLOYED IN THE PRESIDENTIAL DIRECTORATE FOR SUPPORTING THE STATE COUNCIL’S ACTIVITIES OF THE RUSSIAN FEDERATION, WHICH IS RESPONSIBLE FOR ENSURING THE INTERACTION OF THE PRESIDENT OF THE RUSSIAN FEDERATION WITH EXPERT ORGANISATIONS, AND FOR MONITORING AND ANALYSING SOCIAL PROCESSES. THE DIRECTORATE IS DEEPLY INVOLVED IN THE ELECTION PROCESSES. IN THAT ROLE, HE IS RESPONSIBLE FOR IMPLEMENTING RUSSIAN STATE POLICIES, INCLUDING THE ILLEGAL INCORPORATION OF UKRAINIAN REGIONS INTO RUSSIAN STATE STRUCTURES. IN THAT CAPACITY, AND THROUGH HIS ACTIONS, HE IS THEREFORE RESPONSIBLE FOR SUPPORTING AND IMPLEMENTING ACTIONS AND POLICIES WHICH UNDERMINE AND THREATEN THE TERRITORIAL INTEGRITY, SOVEREIGNTY AND INDEPENDENCE OF UKRAINE.
SourceUrl	https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/Gels/RegistreDetail?idRegistre=6491

7 Sanctions

1. Sanction Caption: UKR

Sanction Caption	UKR
Sanction Datasets	Belgian Financial Sanctions
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2023-04-20
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Federal Public Service Finance Authority ID: EU.9695.39 Start Date: 2023-02-25 Listing Date: 2023-02-25 Country: Belgium Entity: NK-bW9nYSjavtqJEstx6J5RzG Program: UKR Reason: 2023/429 (OJ L59 I) Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32023R0429

2. Sanction Caption: Ordinance of 4 Ma...

Sanction Caption	Ordinance of 4 March 2022 on measures related to the situation in Ukraine (RS 946.231.176.72), annexes 2, 8, 9, 10, 11, 12,13, 14, 14a, 15, 15a, 15b, 25 and 33
Sanction Datasets	Swiss SECO Sanctions/Embargoes
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-08-16
Sanction Last Seen	2024-10-23
Sanction Properties	Authority: State Secretariat for Economic Affairs Authority ID: 60915 Start Date: 2023-03-02 Listing Date: 2023-03-02 Country: Switzerland Entity: NK-bW9nYSjavtqJEstx6J5RzG Program: Ordinance of 4 March 2022 on measures related to the situation in Ukraine (RS 946.231.176.72), annexes 2, 8, 9, 10, 11, 12,13, 14, 14a, 15, 15a, 15b, 25 and 33 Source URL: https://www.seco.admin.ch/seco/en/home/Aussenwirtschaftspolitik_Wirtschaftliche_Zusammenarbeit/Wirtschaftsbeziehungen/exportkontrollen-und-sanktionen/sanktionen-embargos.html

3. Sanction Caption: UKR

Sanction Caption	UKR
Sanction Datasets	EU Financial Sanctions Files (FSF)
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-08-08
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Directorate‑General for Financial Stability, Financial Services and Capital Markets Union Authority ID: EU.9695.39 Start Date: 2023-02-25 Listing Date: 2023-02-25 Country: European Union Entity: NK-bW9nYSjavtqJEstx6J5RzG Program: UKR Reason: 2023/429 (OJ L59 I) Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32023R0429

4. Sanction Caption: Sanction

Sanction Caption	Sanction
Sanction Datasets	EU Consolidated Travel Bans
Sanction First Seen	2024-10-09
Sanction Last Change	2024-10-09
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Council of the European Union Country: European Union Entity: NK-bW9nYSjavtqJEstx6J5RzG Reason: Council Decision concerning restrictive measures in respect of actions undermining or threatening the territorial integrity, sovereignty and independence of Ukraine Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A02014D0145-20240914

5. Sanction Caption: (UE) 2023/429 du ...

Sanction Caption	(UE) 2023/429 du 25/02/2023 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014)
Sanction Datasets	French National Asset Freezing System
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Direction Générale du Trésor Country: France Entity: NK-bW9nYSjavtqJEstx6J5RzG Program: (UE) 2023/429 du 25/02/2023 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014) Reason: Personnes associées: Boris Yakovlevich Rapopor. Vyacheslav Smirnov a été nommé pour superviser les élections locales dans les zones occupées d’Ukraine et organiser les scrutins. Il est également employé au sein de la direction présidentielle chargée de soutenir les activités du Conseil d’État de la Fédération de Russie, qui est responsable d’assurer les interactions du président de la Fédération de Russie avec des organisations d’experts, en suivant et en analysant les processus sociaux. Cette direction est étroitement associée aux processus électoraux. À ce titre, Vyacheslav Smirnov est responsable de mettre en œuvre des politiques de l’État russe, y compris l’intégration illégale de régions ukrainiennes dans les structures de l’État russe. En cette qualité et par ses agissements, il est donc responsable de soutenir et de mettre en œuvre des actions et des politiques qui compromettent et menacent l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine. Source URL: https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/

6. Sanction Caption: Sanction

Sanction Caption	Sanction
Sanction Datasets	Monaco National Fund Freezing List
Sanction First Seen	2024-08-14
Sanction Last Change	2024-08-27
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: La Principauté de Monaco Country: Monaco Entity: NK-bW9nYSjavtqJEstx6J5RzG Provisions: (UE) 2023/429 du 25/02/2023 Reason: Vyacheslav Smirnov a été nommé pour superviser les élections locales dans les zones occupées d’Ukraine et organiser les scrutins. Il est également employé au sein de la direction présidentielle chargée de soutenir les activités du Conseil d’État de la Fédération de Russie, qui est responsable d’assurer les interactions du président de la Fédération de Russie avec des organisations d’experts, en suivant et en analysant les processus sociaux. Cette direction est étroitement associée aux processus électoraux. À ce titre, Vyacheslav Smirnov est responsable de mettre en oeuvre des politiques de l’État russe, y compris l’intégration illégale de régions ukrainiennes dans les structures de l’État russe. En cette qualité et par ses agissements, il est donc responsable de soutenir et de mettre en oeuvre des actions et des politiques qui compromettent et menacent l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine. Source URL: https://geldefonds.gouv.mc/

7. Sanction Caption: 191/2023

Sanction Caption	191/2023
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2023-04-01 End Date: 2033-04-01 Duration: Десять років Country: Ukraine Entity: NK-bW9nYSjavtqJEstx6J5RzG Program: 191/2023 Provisions: заборона передання технологій, прав на об’єкти права інтелектуальної власності анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування надрами блокування активів - тимчасове позбавлення права користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними запобігання виведенню капіталів за межі України позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення обмеження торговельних операцій заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України заборона на набуття у власність земельних ділянок зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден та військових кораблів до територіального моря України, її внутрішніх вод, портів та повітряних суден до повітряного простору України або здійснення посадки на території України Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/1912023-46269 https://drs.nsdc.gov.ua/ Status: active

6. Georgy Valeryevich Smirnov

Alias	Георгий Валерьевич СМИРНОВ GEORGII VALERYEVICH SMIRNOV
Profile Type	PERSON
Name	GEORGY VALERYEVICH SMIRNOV GEORGII VALERYEVICH SMIRNOV
First Name	GEORGII GEORGY
Last Name	SMIRNOV
Nationality	RUSSIA
Birth Date	1980-01-02
Birth-Place	LENINGRAD RUSSIA LENINGRAD
Position	CHIEF EXECUTIVE OFFICER OF NORD GOLD PLC CHIEF EXECUTIVE OFFICER OF NORD GOLD PLC, FORMER FINANCE DIRECTOR OF NORD GOLD PLC
First Seen	2023-11-08
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-10-14
Created At	2023-11-08
Modified At	2023-11-08
Gender	MALE
Datasets	UK FCDO SANCTIONS LIST UK HMT/OFSI CONSOLIDATED LIST OF TARGETS
Topics	SANCTIONED ENTITY
Notes	TRANSPORT SANCTIONS: WHERE TRANSPORT SANCTIONS APPLY, A SHIP OWNED, CONTROLLED, CHARTERED OR OPERATED BY A DESIGNATED PERSON IS PROHIBITED FROM ENTERING A PORT IN THE UK, MAY BE GIVEN A MOVEMENT OR A PORT ENTRY DIRECTION, CAN BE DETAINED, AND WILL BE REFUSED PERMISSION TO REGISTER ON THE UK SHIP REGISTER OR HAVE ITS EXISTING REGISTRATION TERMINATED. SIMILARLY, AN AIRCRAFT OWNED, CHARTERED OR OPERATED BY A DESIGNATED PERSON IS PROHIBITED FROM OVERFLYING OR LANDING IN THE UK, MAY BE GIVEN A MOVEMENT DIRECTION, CAN BE DETAINED OR MOVED TO A SPECIFIED AIRPORT, AND WILL BE REFUSED PERMISSION TO REGISTER ON THE CAA AIRCRAFT REGISTER OR HAVE ITS EXISTING REGISTRATION TERMINATED. THIS ALSO INCLUDES A PROHIBITION OF TECHNICAL ASSISTANCE RELATING TO AIRCRAFT AND SHIPS: A PROHIBITION ON THE PROVISION OF TECHNICAL ASSISTANCE RELATING TO AIRCRAFT OR SHIPS WILL PREVENT A PERSON FROM DIRECTLY OR INDIRECTLY PROVIDING TECHNICAL ASSISTANCE TO, OR FOR THE BENEFIT OF, THE DESIGNATED PERSON, WHERE THAT TECHNICAL ASSISTANCE RELATES TO AN AIRCRAFT OR SHIP.

2 Sanctions

1. Sanction Caption: The Russia (Sanct...

Sanction Caption	The Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019
Sanction Datasets	UK FCDO Sanctions List
Sanction First Seen	2024-05-09
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Foreign, Commonwealth & Development Office UK Authority ID: RUS2003 Start Date: 2023-11-08 Modified At: 2023-11-08 Country: United Kingdom Entity: NK-kh6uMpAmwxnKxzFXhGWooG Program: The Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019 Provisions: Travel Ban Asset freeze Trust Services Sanctions Transport sanctions: see "Other information" Reason: Georgy Valeryevich SMIRNOV is an involved person under the Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019 on the following ground: SMIRNOV is or has been involved in obtaining a benefit from or supporting the Government of Russia by working as a director or equivalent of an entity carrying on business in a sector of strategic significance to the Government of Russia, namely the Russian extractives sector. Source URL: https://www.gov.uk/government/publications/the-uk-sanctions-list

2. Sanction Caption: Russia

Sanction Caption	Russia
Sanction Datasets	UK HMT/OFSI Consolidated List of Targets
Sanction First Seen	2023-11-08
Sanction Last Change	2024-10-14
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Office of Financial Sanctions Implementation UK Authority ID: RUS2003 Start Date: 2023-11-08 Modified At: 2023-11-08 Listing Date: 2023-11-08 Country: United Kingdom Entity: NK-kh6uMpAmwxnKxzFXhGWooG Program: Russia Provisions: Asset freeze Reason: Georgy Valeryevich SMIRNOV is an involved person under the Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019 on the following ground: SMIRNOV is or has been involved in obtaining a benefit from or supporting the Government of Russia by working as a director or equivalent of an entity carrying on business in a sector of strategic significance to the Government of Russia, namely the Russian extractives sector. Source URL: https://www.gov.uk/government/publications/financial-sanctions-consolidated-list-of-targets Summary: Trust services Status: Asset Freeze Targets

7. Smirnou Iauhen Aliaksandravich

Alias	СМИРНОВ Евгений Александрович Смірноў Яўген Аляксандравіч SMIRNOU YAUHEN ALIAKSANDRAVICH SMIRNOV EVGENI ALEKSANDROVICH SMIRNOV YEVGENI ALEKSANDROVICH
ID Number	3160872K021PB4
Profile Type	PERSON
Name	Яўген Аляксандравіч Смірноў SMIRNOU IAUHEN ALIAKSANDRAVICH
First Name	Евгений YEVGENI YAUHEN Яўген EVGENI IAUHEN
Last Name	Смірноў SMIRNOU СМИРНОВ SMIRNOV
Nationality	BELARUS
Birth Date	1949-03-15
Birth-Place	RYAZHSK
Position	MEMBER OF THE COUNCIL OF THE REPUBLIC OF BELARUS OF THE 4TH CONVOCATION (2008-2012)
First Seen	2023-04-20
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-10-10
Created At	2012-12-13
Modified At	2024-04-14
Gender	MALE
Datasets	SWISS SECO SANCTIONS/EMBARGOES WIKIDATA PERSONS IN RELEVANT CATEGORIES WIKIDATA
Topics	JUDGE POLITICIAN
Notes	POLITICUS UIT WIT-RUSLAND CHAIRMAN OF THE EURASEC COURT, FIRST DEPUTY OF THE CHAIRMAN OF THE ECONOMIC COURT. RESPONSIBLE FOR THE REPRESSION OF CIVIL SOCIETY AND OF THE DEMOCRATIC OPPOSITION, IN PARTICULAR IN RELATION TO THE 2006 ELECTIONS.

1 Sanctions

1. Sanction Caption: Ordinance of 16 M...

Sanction Caption	Ordinance of 16 March 2022 on measures against Belarus (SR 946.231.116.9), annex 5, 13, 14 and 15
Sanction Datasets	Swiss SECO Sanctions/Embargoes
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-06-04
Sanction Last Seen	2024-10-23
Sanction Properties	Authority: State Secretariat for Economic Affairs Authority ID: 4497 Start Date: 2012-12-14 End Date: 2013-12-20 Listing Date: 2012-12-13 Country: Switzerland Entity: Q100701432 Program: Ordinance of 16 March 2022 on measures against Belarus (SR 946.231.116.9), annex 5, 13, 14 and 15 Source URL: https://www.seco.admin.ch/seco/en/home/Aussenwirtschaftspolitik_Wirtschaftliche_Zusammenarbeit/Wirtschaftsbeziehungen/exportkontrollen-und-sanktionen/sanktionen-embargos.html

8. Viktor Vladimirovich Smirnov

Registration Number	LSW9W33NPA35
Alias	СМИРНОВ ВИКТОР ВЛАДИМИРОВИЧ SMIRNOV VIKTOR Смірнов Віктор Володимирович Виктор Владимирович Смирнов Смирнов Виктор Владимирович
Profile Type	PERSON
Name	VIKTOR VLADIMIROVICH SMIRNOV Смірнов Віктор Володимирович Виктор Владимирович Смирнов VIKTOR VLADIMIROVICH SMIRNOV VIKTOR VLADIMIROVITJ SMIRNOV SMIRNOV VIKTOR VLADIMIROVICH SMIRNOV, VIKTOR VLADIMIROVICH 维克托·弗拉基米罗维奇·斯米尔诺夫 SMIRNOV VIKTOR VOLODYMYROVYCH ヴィクトル・スミルノフ VIKTOR VLADIMIROVICH SMIRNOV Виктор Владимирович СМИРНОВ VIKTOR (VICTOR) SMIRNOV VIKTOR SMIRNOV Смирнов, Виктор Владимирович
First Name	VIKTOR VIKTOR VLADIMIROVICH Виктор VIKTOR VLADIMIROVICH
Middle Name	VLADIMIROVICH Владимирович
Last Name	SMIRNOV Смирнов СМИРНОВ SMIRNOV
Country	RUSSIA
Nationality	RUSSIA
Birth Date	1968-09-09
Birth-Place	KINESHMA RUSSIA Російська Федерація, Івановська область, м. Кінешма KINESHMA
Position	MEMBERS OF PARLIAMENT AND SENATE MEMBER OF THE STATE DUMA MEMBER OF THE STATE DUMA OF THE FEDERAL ASSEMBLY OF THE RUSSIAN FEDERATION MEMBER OF THE STATE DUMA OF THE RUSSIAN FEDERATION MEMBER OF THE FEDERATION COUNCIL OF RUSSIA (2018-2021) ロシア連邦国家院議員 Депутаты и сенаторы MEMBER OF THE STATE DUMA депутат Державної Думи Федеральних Зборів РФ, фракція – Всеросійська політична партія "Єдина Росія"
First Seen	2022-04-27
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-10-14
Created At	2022-02-25
Modified At	2024-07-21
Gender	MALE
Datasets	EU FINANCIAL SANCTIONS FILES (FSF) US OFAC SPECIALLY DESIGNATED NATIONALS (SDN) LIST US TRADE CONSOLIDATED SCREENING LIST (CSL) ACF LIST OF WAR ENABLERS WIKIDATA FRENCH NATIONAL ASSET FREEZING SYSTEM UK HMT/OFSI CONSOLIDATED LIST OF TARGETS CANADIAN CONSOLIDATED AUTONOMOUS SANCTIONS LIST NEW ZEALAND RUSSIA SANCTIONS JAPAN ECONOMIC SANCTIONS AND LIST OF ELIGIBLE PEOPLE UK FCDO SANCTIONS LIST UKRAINE NSDC STATE REGISTER OF SANCTIONS EU CONSOLIDATED TRAVEL BANS BELGIAN FINANCIAL SANCTIONS WIKIDATA ENTITIES OF INTEREST SWISS SECO SANCTIONS/EMBARGOES WIKIDATA PERSONS IN RELEVANT CATEGORIES US SAM PROCUREMENT EXCLUSIONS WIKIDATA POLITICALLY EXPOSED PERSONS MONACO NATIONAL FUND FREEZING LIST AUSTRALIAN SANCTIONS CONSOLIDATED LIST
Address	1 OKHOTNY RYAD STR, RUSSIA, 103265
Topics	PERSON OF INTEREST SANCTIONED ENTITY POLITICIAN
Notes	MEMBER OF THE STATE DUMA OF THE FEDERAL ASSEMBLY OF THE RUSSIAN FEDERATION MEMBER OF THE STATE DUMA OF THE RUSSIAN FEDERATION (LOWER HOUSE OF THE FEDERAL PARLIAMENT). THIS STATE BODY IS RESPONSIBLE FOR POLITICAL AND LEGAL SUPPORT OF THE AGGRESSIVE WAR AGAINST UKRAINE. RUSSIAN POLITICIAN MEMBER OF THE STATE DUMA WHO VOTED IN FAVOUR OF THE RESOLUTION NO. 58243-8 “ON THE APPEAL OF THE STATE DUMA OF THE FEDERAL ASSEMBLY OF THE RUSSIAN FEDERATION TO THE PRESIDENT OF THE RUSSIAN FEDERATION V.V. PUTIN ON THE NEED TO RECOGNIZE THE DONETSK PEOPLE’S REPUBLIC AND THE LUHANSK PEOPLE’S REPUBLIC” AND THEREFORE SUPPORTED AND IMPLEMENTED ACTIONS AND POLICIES WHICH UNDERMINE THE TERRITORIAL INTEGRITY, SOVEREIGNTY AND INDEPENDENCE OF UKRAINE, AND FURTHER DESTABILISED UKRAINE. MEMBRE DE LA DOUMA D'ÉTAT QUI A VOTé EN FAVEUR DE LA RéSOLUTION NO 58243-8 "CONCERNANT LA DEMANDE DE LA DOUMA D'ÉTAT DE L'ASSEMBLéE FéDéRALE DE LA FéDéRATION DE RUSSIE ADRESSéE AU PRéSIDENT DE LA FéDéRATION DE RUSSIE V.V. POUTINE RELATIVE à LA NéCESSITé DE RECONNAîTRE LA RéPUBLIQUE POPULAIRE DE DONETSK ET LA RéPUBLIQUE POPULAIRE DE LOUHANSK" ET QUI A, PAR CONSéQUENT, SOUTENU ET MIS EN œUVRE DES ACTIONS ET DES POLITIQUES COMPROMETTANT L'INTéGRITé TERRITORIALE, LA SOUVERAINETé ET L'INDéPENDANCE DE L'UKRAINE ET DéSTABILISé DAVANTAGE L'UKRAINE.
SourceUrl	https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=35518 https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/Gels/RegistreDetail?idRegistre=3900

15 Sanctions

1. Sanction Caption: Autonomous (Ukraine)

Sanction Caption	Autonomous (Ukraine)
Sanction Datasets	Australian Sanctions Consolidated List
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Department of Foreign Affairs and Trade Start Date: 2022-02-26 Country: Australia Entity: Q18277846 Program: Autonomous (Ukraine) Source URL: https://www.dfat.gov.au/international-relations/security/sanctions/Pages/sanctions Summary: Instrument of first designation and declaration: Autonomous Sanctions (Designated Persons and Entities and Declared Persons-Ukraine) Amendment (No. 4) Instrument 2022

2. Sanction Caption: UKR

Sanction Caption	UKR
Sanction Datasets	Belgian Financial Sanctions
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2023-04-20
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Federal Public Service Finance Authority ID: EU.7167.12 Start Date: 2022-09-16 Listing Date: 2022-09-15 Country: Belgium Entity: Q18277846 Program: UKR Reason: 2022/1529 (OJ L239) Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32022R1529

3. Sanction Caption: Russia / Russie

Sanction Caption	Russia / Russie
Sanction Datasets	Canadian Consolidated Autonomous Sanctions List
Sanction First Seen	2024-08-06
Sanction Last Change	2024-08-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Global Affairs Canada Authority ID: 411 Country: Canada Entity: Q18277846 Program: Russia / Russie Reason: 1, Part 1 Source URL: https://www.international.gc.ca/world-monde/international_relations-relations_internationales/sanctions/consolidated-consolide.aspx?lang=eng

4. Sanction Caption: Ordinance of 4 Ma...

Sanction Caption	Ordinance of 4 March 2022 on measures related to the situation in Ukraine (RS 946.231.176.72), annexes 2, 8, 9, 10, 11, 12,13, 14, 14a, 15, 15a, 15b, 25 and 33
Sanction Datasets	Swiss SECO Sanctions/Embargoes
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-08-16
Sanction Last Seen	2024-10-23
Sanction Properties	Authority: State Secretariat for Economic Affairs Authority ID: 48755 Start Date: 2022-02-25 2023-12-21 Listing Date: 2022-02-25 2023-12-21 Country: Switzerland Entity: Q18277846 Program: Ordinance of 4 March 2022 on measures related to the situation in Ukraine (RS 946.231.176.72), annexes 2, 8, 9, 10, 11, 12,13, 14, 14a, 15, 15a, 15b, 25 and 33 Source URL: https://www.seco.admin.ch/seco/en/home/Aussenwirtschaftspolitik_Wirtschaftliche_Zusammenarbeit/Wirtschaftsbeziehungen/exportkontrollen-und-sanktionen/sanktionen-embargos.html

5. Sanction Caption: UKR

Sanction Caption	UKR
Sanction Datasets	EU Financial Sanctions Files (FSF)
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-08-08
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Directorate‑General for Financial Stability, Financial Services and Capital Markets Union Authority ID: EU.7167.12 Start Date: 2022-09-16 Listing Date: 2022-09-15 Country: European Union Entity: Q18277846 Program: UKR Reason: 2022/1529 (OJ L239) Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32022R1529

6. Sanction Caption: Sanction

Sanction Caption	Sanction
Sanction Datasets	EU Consolidated Travel Bans
Sanction First Seen	2024-10-09
Sanction Last Change	2024-10-09
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Council of the European Union Country: European Union Entity: Q18277846 Reason: Council Decision concerning restrictive measures in respect of actions undermining or threatening the territorial integrity, sovereignty and independence of Ukraine Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A02014D0145-20240914

7. Sanction Caption: (UE) 2022/261 du ...

Sanction Caption	(UE) 2022/261 du 23/02/2022 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014)
Sanction Datasets	French National Asset Freezing System
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Direction Générale du Trésor Country: France Entity: Q18277846 Program: (UE) 2022/261 du 23/02/2022 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014) (UE) 2022/1529 du 14/09/2022 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014) Reason: Membre de la Douma d'État qui a voté en faveur de la résolution no 58243-8 "concernant la demande de la Douma d'État de l'Assemblée fédérale de la Fédération de Russie adressée au président de la Fédération de Russie V.V. Poutine relative à la nécessité de reconnaître la République populaire de Donetsk et la République populaire de Louhansk" et qui a, par conséquent, soutenu et mis en œuvre des actions et des politiques compromettant l'intégrité territoriale, la souveraineté et l'indépendance de l'Ukraine et déstabilisé davantage l'Ukraine. Source URL: https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/

8. Sanction Caption: The Russia (Sanct...

Sanction Caption	The Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019
Sanction Datasets	UK FCDO Sanctions List
Sanction First Seen	2024-05-09
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Foreign, Commonwealth & Development Office UK Authority ID: RUS0571 Start Date: 2022-03-11 Modified At: 2023-03-20 Country: United Kingdom Entity: Q18277846 Program: The Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019 Provisions: Travel Ban Asset freeze Trust Services Sanctions Reason: Member of the State Duma of Russia who voted in favour of Federal Law No. 75577-8 “On the ratification of the Treaty of Friendship, Cooperation and Mutual Assistance between the Russian Federation and the Luhansk People's Republic” and/or Federal Law No. 75578-8 “On the ratification of the Treaty of Friendship, Cooperation and Mutual Assistance between the Russian Federation and the Donetsk People's Republic”. In so doing, the member endorsed President Putin’s decision to recognise the Donetsk People’s Republic and the Luhansk People’s Republic as independent states, thereby providing support for policies and/or actions which destabilise Ukraine and/or undermine or threaten the territorial integrity, sovereignty or independence of Ukraine. The trust services sanctions were imposed on 21/03/2023. Source URL: https://www.gov.uk/government/publications/the-uk-sanctions-list

9. Sanction Caption: Russia

Sanction Caption	Russia
Sanction Datasets	UK HMT/OFSI Consolidated List of Targets
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-10-14
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Office of Financial Sanctions Implementation UK Authority ID: RUS0571 Start Date: 2022-03-11 Modified At: 2023-03-21 Listing Date: 2022-03-11 Country: United Kingdom Entity: Q18277846 Program: Russia Provisions: Asset freeze Reason: Member of the State Duma of Russia who voted in favour of Federal Law No. 75577-8 “On the ratification of the Treaty of Friendship, Cooperation and Mutual Assistance between the Russian Federation and the Luhansk People's Republic” and/or Federal Law No. 75578-8 “On the ratification of the Treaty of Friendship, Cooperation and Mutual Assistance between the Russian Federation and the Donetsk People's Republic”. In so doing, the member endorsed President Putin’s decision to recognise the Donetsk People’s Republic and the Luhansk People’s Republic as independent states, thereby providing support for policies and/or actions which destabilise Ukraine and/or undermine or threaten the territorial integrity, sovereignty or independence of Ukraine. Source URL: https://www.gov.uk/government/publications/financial-sanctions-consolidated-list-of-targets Summary: Trust services Status: Asset Freeze Targets

10. Sanction Caption:

Sanction Caption	資産凍結等の措置の対象となるロシア連邦の団体及び個人（個人）
Sanction Datasets	Japan Economic Sanctions and List of Eligible People
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2023-04-20
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Ministry of Finance Authority ID: 408 Start Date: 2022-04-12 Country: Japan Entity: Q18277846 Program: 資産凍結等の措置の対象となるロシア連邦の団体及び個人（個人） Source URL: https://www.mof.go.jp/policy/international_policy/gaitame_kawase/gaitame/economic_sanctions/gaiyou.html

11. Sanction Caption: Sanction

Sanction Caption	Sanction
Sanction Datasets	Monaco National Fund Freezing List
Sanction First Seen	2024-08-14
Sanction Last Change	2024-08-27
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: La Principauté de Monaco Country: Monaco Entity: Q18277846 Provisions: (UE) 2022/261 du 23/02/2022,; (UE) 2022/1529 du 14/09/2022 Reason: Membre de la Douma d’État qui a voté en faveur de la résolution n° 58243-8 "concernant la demande de la Douma d’État de l’Assemblée fédérale de la Fédération de Russie adressée au président de la Fédération de Russie V.V. Poutine relative à la nécessité de reconnaître la République populaire de Donetsk et la République populaire de Louhansk" et qui a, par conséquent, soutenu et mis en œuvre des actions et des politiques qui compromettent l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine, et a déstabilisé davantage l’Ukraine. Source URL: https://geldefonds.gouv.mc/

12. Sanction Caption: Russia Sanctions ...

Sanction Caption	Russia Sanctions Act 2022
Sanction Datasets	New Zealand Russia Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-21
Sanction Last Change	2024-03-21
Sanction Last Seen	2024-10-24
Sanction Properties	Authority: Ministry of Foreign Affairs and Trade Start Date: 2022-03-18 Modified At: 2022-05-03 Country: New Zealand Entity: Q18277846 Program: Russia Sanctions Act 2022 Provisions: Travel Ban Asset Freeze Aircraft Ban Dealing with Securities Service Prohibition Ship Ban Reason: Member of the State Duma who voted in favour of Russian recognition of the independence of Donetsk and Luhansk on 15th February 2022 Source URL: https://www.mfat.govt.nz/en/countries-and-regions/europe/ukraine/russian-invasion-of-ukraine/sanctions/ Status: Sanctioned

13. Sanction Caption: SDN List

Sanction Caption	SDN List
Sanction Datasets	US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-07-03
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Office of Foreign Assets Control Authority ID: 35518 Country: United States Entity: Q18277846 Program: SDN List Provisions: RUSSIA-EO14024 Block Reason: Executive Order 14024 (Russia) Source URL: https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Pages/default.aspx Summary: Secondary sanctions risk: See Section 11 of Executive Order 14024.

14. Sanction Caption: 637/2022

Sanction Caption	637/2022
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2022-09-07 End Date: 2032-09-07 Duration: Десять років Country: Ukraine Entity: Q18277846 Program: 637/2022 Provisions: заборона передання технологій, прав на об’єкти права інтелектуальної власності анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування надрами блокування активів - тимчасове позбавлення права користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними запобігання виведенню капіталів за межі України позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення обмеження торговельних операцій заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України заборона на набуття у власність земельних ділянок припинення видачі дозволів, ліцензій на ввезення в Україну з іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими резидентами іноземної держави заборона видачі дозволів, ліцензій Національного банку України на здійснення інвестицій в іноземну державу, розміщення валютних цінностей на рахунках і вкладах на території іноземної держави зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден та військових кораблів до територіального моря України, її внутрішніх вод, портів та повітряних суден до повітряного простору України або здійснення посадки на території України Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/6372022-43921 https://drs.nsdc.gov.ua/ Status: active

15. Sanction Caption: Reciprocal

Sanction Caption	Reciprocal
Sanction Datasets	US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen	2024-06-14
Sanction Last Change	2024-06-14
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: TREAS-OFAC Authority ID: S4MRN93WZ Start Date: 2022-03-24 Listing Date: 2022-12-06 Country: United States Entity: Q18277846 Program: Reciprocal Provisions: Prohibition/Restriction Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public Summary: PII data has been masked from view

9. Vitali Smirnov

Alias	SMIRNOV VITALII Смирнов Віталій Георгійович VITALY GEORGIYEVICH SMIRNOV VITALY SMIRNOV Смирнов Виталий Георгиевич Виталий Георгиевич Смирнов VITALI GEORGYEVICH SMIRNOV Смирнов, Виталий Георгиевич
Profile Type	PERSON
Name	VITALI SMIRNOV ヴィタリー・スミルノフ Смирнов Віталій Георгійович 维塔利·格奥尔基耶维奇·斯米尔诺夫 WITALI GEORGIJEWITSCH SMIRNOW Виталий Георгиевич Смирнов SMYRNOV VITALII HEORHIIOVYCH
First Name	VITALY
Last Name	SMIRNOV
Nationality	RUSSIA SOVIET UNION
Birth Date	1935-02-14
Birth-Place	KHABAROVSK
Position	президент Олімпійського комітету Російської Федерації, член Міжнародного олімпійського комітету та виконавчого комітету Олімпійського комітету Російської Федерації
First Seen	2023-04-20
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-10-23
Modified At	2024-10-15
Gender	MALE
Datasets	WIKIDATA UKRAINE NSDC STATE REGISTER OF SANCTIONS
Topics	SANCTIONED ENTITY
Notes	RUSSIAN IOC MEMBER

1 Sanctions

1. Sanction Caption: 114/2023

Sanction Caption	114/2023
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2023-02-26 End Date: 2073-02-26 Duration: П'ятдесят років Country: Ukraine Entity: Q4424623 Program: 114/2023 Provisions: заборона передання технологій, прав на об’єкти права інтелектуальної власності запобігання виведенню капіталів за межі України позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних держав, застосування інших заборон в’їзду на територію України заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах припинення культурних обмінів, наукового співробітництва, освітніх та спортивних контактів, розважальних програм з іноземними державами та іноземними юридичними особами заборона на набуття у власність земельних ділянок зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань анулювання офіційних візитів, засідань, переговорів з питань укладення договорів чи угод заборона збільшення розміру статутного капіталу господарських товариств, підприємств, у яких резидент іноземної держави, іноземна держава, юридична особа, учасником якої є нерезидент або іноземна держава, володіє 10 і більше відсотками статутного капіталу або має вплив на управління юридичною особою чи її діяльність Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/1142023-45953 https://drs.nsdc.gov.ua/ Status: active

10. Yury Smirnov

Alias	Смирнов, Юрий Валентинович SMIRNOV IURII JURI SMIRNOW YURY VALENTINOVICH SMIRNOV Смірнов Юрій Валентинович Юрий Валентинович Смирнов Смирнов Юрий Валентинович
Profile Type	PERSON
Name	Смирнов, Юрий Валентинович YURY SMIRNOV 尤里·瓦连京诺维奇·斯米尔诺夫 JURIY VALENTINOVITSJ SMIRNOV JURI WALENTINOWITSCH SMIRNOW Смирнов Юрий Валентинович Смірнов Юрій Валентинович SMIRNOV YURII VALENTYNOVYCH
First Name	YURI YURY
Last Name	SMIRNOV
Country	RUSSIA
Nationality	RUSSIA SOVIET UNION
Birth Date	1952-12-01
Birth-Place	Російська Федерація, Івановська обл., м. Приволзьк PRIVOLZHSK м.Приволжськ, Івановська область, Російська Федерація
Position	депутат Державної Думи Федеральних Зборів РФ, фракція Всеросійська політична партія «Єдина Росія» MEMBER OF THE STATE DUMA MEMBER OF THE FEDERATION COUNCIL OF RUSSIA (2004-2013) DUMA (MEMBER, 2016-)
First Seen	2019-05-21
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-10-11
Modified At	2024-06-21
Gender	MALE
Datasets	UKRAINE NSDC STATE REGISTER OF SANCTIONS WIKIDATA POLITICALLY EXPOSED PERSONS WIKIDATA ENTITIES OF INTEREST EVERY POLITICIAN WIKIDATA WIKIDATA PERSONS IN RELEVANT CATEGORIES
Topics	SANCTIONED ENTITY POLITICIAN
Notes	RUSSISCH SCHEIKUNDIGE

2 Sanctions

1. Sanction Caption: 726/2022

Sanction Caption	726/2022
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2022-10-19 End Date: 2027-10-19 Duration: П'ять років Country: Ukraine Entity: Q4424776 Program: 726/2022 Provisions: інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим цим Законом запобігання виведенню капіталів за межі України відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних держав, застосування інших заборон в’їзду на територію України Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/7262022-44481 https://drs.nsdc.gov.ua/ Status: active

2. Sanction Caption: 82/2019

Sanction Caption	82/2019
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2019-03-19 End Date: 2022-03-19 Duration: Три роки Country: Ukraine Entity: Q4424776 Program: 82/2019 Provisions: інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим цим Законом блокування активів - тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися належним їй майном запобігання виведенню капіталів за межі України Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/822019-26290 https://drs.nsdc.gov.ua/ Status: expired