Search Sanctions | SapherCheck

9 SapherCheck records found for Person 1965 10 04

Alias	SIZOV IGOR Сизов Игорь Геннадиевич Сизов Ігор Геннадійович
Inn-Code	032604804504
Profile Type	PERSON
Name	SIZOV IGOR GENNADIEVICH SYZOV IHOR HENNADIIOVYCH ИГОРЬ ГЕННАДЬЕВИЧ СИЗОВ Сизов Ігор Геннадійович
First Name	ИГОРЬ
Last Name	СИЗОВ
Country	RUSSIA
Birth Date	1965-10-04
Position	ректор Східно-Сибірського державного університету технологій та управління
First Seen	2022-01-01
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-03-06
Created At	2022-10-13
Gender	MALE
Datasets	RUSSIAN UNIFIED STATE REGISTER OF LEGAL ENTITIES (AS AT JAN 1, 2022) UKRAINE NSDC STATE REGISTER OF SANCTIONS ACF LIST OF WAR ENABLERS
Topics	PERSON OF INTEREST SANCTIONED ENTITY
Notes	RECTOR OF EAST SIBERIAN STATE UNIVERSITY OF TECHNOLOGY AND MANAGEMENT. SIGNED AN OPEN LETTER OF UNIVERSITY RECTORS EXPRESSING SUPPORT FOR THE DECISION OF THE PRESIDENT OF RUSSIA TO LAUNCH A MILITARY OPERATION AGAINST UKRAINE.

1 Sanctions

1. Sanction Caption: 401/2022

Sanction Caption	401/2022
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2022-06-09 Duration: Безстроково Country: Ukraine Entity: NK-GqEzJtAQ6zd5V3LGL3vMZE Program: 401/2022 Provisions: заборона передання технологій, прав на об’єкти права інтелектуальної власності блокування активів - тимчасове позбавлення права користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними запобігання виведенню капіталів за межі України відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних держав, застосування інших заборон в’їзду на територію України позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах заборона на набуття у власність земельних ділянок зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/4012022-42817 https://drs.nsdc.gov.ua/ Status: active

2. Maxim Yuryevich Smirnov

Registration Number	URCNM5NPYSN4
Alias	MAKSIM YURYEVICH SMIRNOV
Inn-Code	772804227305
Profile Type	PERSON
Name	МАКСИМ ЮРЬЕВИЧ СМИРНОВ SMIRNOV, MAXIM YURYEVICH MAXIM YURYEVICH SMIRNOV MAXIM YURYEVICH SMIRNOV Максим Юрьевич Смирнов
First Name	Максим MAXIM MAXIM YURYEVICH МАКСИМ MAKSIM
Middle Name	Юрьевич YURYEVICH
Last Name	SMIRNOV Смирнов СМИРНОВ SMIRNOV
Country	RUSSIA
Birth Date	1965-10-04
First Seen	2022-01-01
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-10-11
Created At	2024-02-23
Tax Number	772804227305
Gender	MALE
Datasets	RUSSIAN UNIFIED STATE REGISTER OF LEGAL ENTITIES (AS AT JAN 1, 2022) US TRADE CONSOLIDATED SCREENING LIST (CSL) US SAM PROCUREMENT EXCLUSIONS US OFAC SPECIALLY DESIGNATED NATIONALS (SDN) LIST
Address	MOSCOW, RUS, 119311 19-8 LOMONOSOVSKIY PROSPECT, 119311 MOSCOW
Topics	SANCTIONED ENTITY
SourceUrl	https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=47825

2 Sanctions

1. Sanction Caption: SDN List

Sanction Caption	SDN List
Sanction Datasets	US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List
Sanction First Seen	2024-02-23
Sanction Last Change	2024-07-03
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Office of Foreign Assets Control Authority ID: 47825 Country: United States Entity: NK-QZhKvuJFcyy3QLzhL5bm6j Program: SDN List Provisions: RUSSIA-EO14024 Block Reason: Executive Order 14024 (Russia) Source URL: https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Pages/default.aspx Summary: Secondary sanctions risk: See Section 11 of Executive Order 14024.

2. Sanction Caption: Reciprocal

Sanction Caption	Reciprocal
Sanction Datasets	US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen	2024-06-14
Sanction Last Change	2024-06-14
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: TREAS-OFAC Authority ID: S4MRS26RY Start Date: 2024-02-23 Listing Date: 2024-02-23 Country: United States Entity: NK-QZhKvuJFcyy3QLzhL5bm6j Program: Reciprocal Provisions: Prohibition/Restriction Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public Summary: PII data has been masked from view

3. Sarhsian Vardan Vaharshakovych

Alias	SARHSIAN VARDAN Саргсян Вардан Вагаршакович
Inn-Code	2401804251
Profile Type	PERSON
Name	Саргсян Вардан Вагаршакович SARHSIAN VARDAN VAHARSHAKOVYCH
Nationality	UKRAINE
Birth Date	1965-10-04
Birth-Place	Вірменія
Position	член так званої "Виборчої комісії Республіки Крим"
First Seen	2023-04-20
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-03-06
Datasets	UKRAINE NSDC STATE REGISTER OF SANCTIONS
Address	АР Крим, м. Сімферополь, вул. Тургенєва, буд. 52 (кв. 16) м. Сімферополь, вул. Тургенєва, буд. 52 (кв. 16) м. Сімферополь, вул. Тургенєва, 52 (кв. 16)
Topics	SANCTIONED ENTITY

3 Sanctions

1. Sanction Caption: 133/2017

Sanction Caption	133/2017
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2017-05-15 End Date: 2020-05-15 Duration: Три роки Country: Ukraine Entity: NK-cwKY6svmZzvVxr4vBtmNxq Program: 133/2017 Provisions: блокування активів - тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися належним їй майном позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних держав, застосування інших заборон в’їзду на територію України заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим цим Законом анулювання офіційних візитів, засідань, переговорів з питань укладення договорів чи угод Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/1332017-21850 https://drs.nsdc.gov.ua/ Status: expired

2. Sanction Caption: 184/2020

Sanction Caption	184/2020
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2020-05-14 End Date: 2023-05-14 Duration: Три роки Country: Ukraine Entity: NK-cwKY6svmZzvVxr4vBtmNxq Program: 184/2020 Provisions: блокування активів - тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися належним їй майном позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних держав, застосування інших заборон в’їзду на територію України заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим цим Законом анулювання офіційних візитів, засідань, переговорів з питань укладення договорів чи угод Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/1842020-33629 https://drs.nsdc.gov.ua/ Status: updated

3. Sanction Caption: 623/2021

Sanction Caption	623/2021
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2021-12-07 End Date: 2030-05-14 Duration: Десять років Country: Ukraine Entity: NK-cwKY6svmZzvVxr4vBtmNxq Program: 623/2021 Provisions: заборона передання технологій, прав на об’єкти права інтелектуальної власності анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування надрами блокування активів - тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися належним їй майном запобігання виведенню капіталів за межі України позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення обмеження торговельних операцій заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим цим Законом припинення видачі дозволів, ліцензій на ввезення в Україну з іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими резидентами іноземної держави заборона видачі дозволів, ліцензій Національного банку України на здійснення інвестицій в іноземну державу, розміщення валютних цінностей на рахунках і вкладах на території іноземної держави зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден та військових кораблів до територіального моря України, її внутрішніх вод, портів та повітряних суден до повітряного простору України або здійснення посадки на території України Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/6232021-40825 https://drs.nsdc.gov.ua/ Status: active

4. Eugene Kaspersky

Alias	YEVGENI KASPERSKI 尤金·瓦连京诺维奇·卡巴斯基 یوگنی کسپرسکی YEVGENY VALENTINOVICH KASPERSKY EVGENIJ VALENTINOVIč KASPERSKIJ JEVGENIJ VALENTINOVITJ KASPERSKIJ EVGENIJ VALENTINOVIč KASPERSKI 叶夫根尼·卡巴斯基 Касперский Е. В. EVGENIY VALENTINOVICH KASPERSKIY EVGENIY KASPERSKIY JEWGENIJ KASPERSKY Касперський Євгеній Євгеній Касперський EUGENE VALENTINOVITCH KASPERSKY EUGENE KASPERSKY E. KASPERSKY Евгений Валентинович Касперский Касперський Євген YEVGENY KASPERSKY YEVGUENI VALENTíNOVICH KASPERSKI YEVGENIY KASPERSKY Касперский Е. Касперский, Евгений Валентинович Касперский Евгений Валентинович JEWGENIJ WALENTINOWITSCH KASPERSKY KASPERSKII EVGENII Касперський Євген Валентинович Євген Касперський JEWGENI KASPERSKI
Inn-Code	773304640227
Profile Type	PERSON
Name	YEVGENI KASPERSKI IEVGUENI KASPERSKI ユージン・カスペルスキー EUGèNE KASPERSKY أوجين كاسبرسكي KASPERSKYI YEVHENII VALENTYNOVYCH EVGENIJ KASPERSKI KASPIERSKI JEWGIENIJ ЕВГЕНИЙ ВАЛЕНТИНОВИЧ КАСПЕРСКИЙ JEWGIENIJ KASPIERSKI یوجین کسپرسکی JEWGENI WALENTINOWITSCH KASPERSKI JEVGENIJ VALENTINOVIč KASPERSKIJ Евгений Касперский Եվգենի Կասպերսկի EUGENE KASPERSKY 尤金·卡巴斯基 JEVGENIJ KASPERSKIJ יבגני קספרסקי 유진 카스퍼스키 EVGENIJ KASPERSKIJ Касперський Євгеній Валентинович JEVGENYIJ VALENTYINOVICS KASZPERSZKIJ Γιεβγκένι Κασπέρσκι YEVGENIY KASPERSKIY KASPERSKY EVGENY VALENTINOVICH
First Name	EVGENY ЕВГЕНИЙ
Last Name	КАСПЕРСКИЙ KASPERSKI
Nationality	RUSSIA SOVIET UNION
Birth Date	1965-10-04
Birth-Place	NOVOROSSIYSK
Position	Организаторы политических репрессий ORGANIZERS OF POLITICAL REPRESSIONS
First Seen	2022-01-01
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-10-24
Created At	2022-10-13
Modified At	2024-10-13
Gender	MALE
Datasets	RUSSIAN OLIGARCH/BILLIONAIRES DATABASE RUSSIAN UNIFIED STATE REGISTER OF LEGAL ENTITIES (AS AT JAN 1, 2022) POLISH LIST OF PERSONS AND ENTITIES SUBJECT TO SANCTIONS UKRAINE NSDC STATE REGISTER OF SANCTIONS FORBES 2021 LIST OF RUSSIAN BILLIONAIRES ACF LIST OF WAR ENABLERS WIKIDATA
Topics	PERSON OF INTEREST SANCTIONED ENTITY OLIGARCH
Notes	JEWGIENIJ KASPIERSKI JEST ABSOLWENTEM WYDZIAłU MATEMATYKI WYżSZEJ SZKOłY KGB, PRZEKSZTAłCONEGO PóźNIEJ W INSTYTUT KRYPTOGRAFII, TELEKOMUNIKACJI I INFORMATYKI AKADEMII FEDERALNEJ SłUżBY BEZPIECZEńSTWA FEDERACJI ROSYJSKIEJ. W 1997 R. ZAłOżYł PODMIOT KASPERSKY LAB, KTóRY STAł SIę JEDNYM Z NAJWIęKSZYCH śWIATOWYCH DOSTAWCóW OPROGRAMOWANIA ANTYWIRUSOWEGO. W ZWIąZKU Z PRZESZłOśCIą J. KASPIERSKIEGO ORAZ TECHNICZNYMI MOżLIWOśCIAMI OFEROWANYMI PRZEZ JEGO SZEROKO ROZPOWSZECHNIONE PRODUKTY, OD 2017 R. OPROGRAMOWANIE KASPERSKY LAB JEST ZAKAZANE W SYSTEMACH FEDERALNYCH USA. AKTUALNIE OSTRZEżENIA PRZED ZAGROżENIEM STWARZANYM PRZEZ PRODUKTY KASPERSKY LAB ZOSTAłY WYDANE RóWNIEż PRZEZ ORGANY CYBERBEZPIECZEńSTWA USA, UNII EUROPEJSKIEJ, WIELKIEJ BRYTANII, NIEMIEC, WłOCH, HOLANDII I LITWY. ZASTOSOWANIE śRODKóW OGRANICZAJąCYCH WOBEC PROMINENTNEGO PRZEDSIęBIORCY POWIąZANEGO ZE SłUżBAMI SPECJALNYMI FEDERACJI ROSYJSKIEJ, NA MASOWą SKALę WYTWARZAJąCEGO I ROZPOWSZECHNIAJąCEGO NIEBEZPIECZNE OPROGRAMOWANIE, MOżE POZYTYWNIE WPłYNąć NA POZIOM KRAJOWEGO BEZPIECZEńSTWA CYBERNETYCZNEGO POPRZEZ ZWIęKSZENIE śWIADOMOśCI PODMIOTóW GOSPODARCZYCH I KLIENTóW INDYWIDUALNYCH. MOGąCE Z TEGO WYNIKNąć OGRANICZENIE POPYTU NA PRODUKTY KASPERSKY LAB MOżE WPłYNąć NA ZMNIEJSZENIE PRZYCHODóW FIRMY, A TYM SAMYM ZMNIEJSZYć DOCHODY BUDżETU FEDERACJI ROSYJSKIEJ, Z KTóREGO FINANSOWANA JEST AGRESJA PRZECIWKO UKRAINIE. MENTIONED IN 2018 CAATSA REPORT ON RUSSIAN OLIGARCHS RUSSIAN SPECIALIST IN THE INFORMATION SECURITY FIELD ONE OF THE FOUNDERS, MAIN OWNER AND HEAD OF JSC KASPERSKY LAB. ACTIVELY PROMOTES THE CREATION OF DIGITAL INFRASTRUCTURE FOR STATE CONTROL OF THE RUSSIAN SEGMENT OF THE INTERNET.
SourceUrl	https://prod-upp-image-read.ft.com/40911a30-057c-11e8-9650-9c0ad2d7c5b5

2 Sanctions

1. Sanction Caption: Sanction

Sanction Caption	Sanction
Sanction Datasets	Polish List of Persons and Entities Subject to Sanctions
Sanction First Seen	2023-06-04
Sanction Last Change	2024-08-30
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji Start Date: 2022-04-26 Country: Poland Entity: Q4864 Provisions: a. zamrożenie wszystkich środków finansowych i zasobów gospodarczych, b. zakaz udostępniania osobie wpisanej na listę lub na rzecz tej osoby – bezpośrednio lub pośrednio – jakichkolwiek środków finansowych lub zasobów gospodarczych, c. zakaz świadomego i umyślnego udziału w działaniach, których celem lub skutkiem jest ominięcie środków wskazanych w lit. a i b, d. wpis do wykazu cudzoziemców, których pobyt na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest niepożądany Source URL: https://www.gov.pl/web/mswia/decyzje-ministra-swia-w-sprawie-wpisu-na-liste-sankcyjna

2. Sanction Caption: 727/2022

Sanction Caption	727/2022
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2022-10-19 End Date: 2032-10-19 Duration: Десять років Country: Ukraine Entity: Q4864 Program: 727/2022 Provisions: заборона передання технологій, прав на об’єкти права інтелектуальної власності анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування надрами блокування активів - тимчасове позбавлення права користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними запобігання виведенню капіталів за межі України позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення обмеження торговельних операцій заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України заборона на набуття у власність земельних ділянок припинення видачі дозволів, ліцензій на ввезення в Україну з іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими резидентами іноземної держави заборона видачі дозволів, ліцензій Національного банку України на здійснення інвестицій в іноземну державу, розміщення валютних цінностей на рахунках і вкладах на території іноземної держави зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден та військових кораблів до територіального моря України, її внутрішніх вод, портів та повітряних суден до повітряного простору України або здійснення посадки на території України Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/7272022-44485 https://drs.nsdc.gov.ua/ Status: active

5. Tony JACKSON

Title	MR
Profile Type	PERSON
Name	TONY JACKSON
First Name	TONY
Last Name	JACKSON
Nationality	UNITED KINGDOM
Birth Date	1965-10-04
First Seen	2024-07-30
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-07-30
Datasets	UK COMPANIES HOUSE DISQUALIFIED DIRECTORS
Address	55 BUCKLEIGH ROAD, WATH-UPON-DEARNE, ROTHERHAM, UNITED KINGDOM, S63 7HZ
Topics	DISQUALIFIED
Notes	BORN ON 4 OCTOBER 1965 - DISQUALIFIED
SourceUrl	https://find-and-update.company-information.service.gov.uk/disqualified-officers/natural/wx_7V7vglo9isobXCUoyaig5xcM

1 Sanctions

1. Sanction Caption: Sanction

Sanction Caption	Sanction
Sanction Datasets	UK Companies House Disqualified Directors
Sanction First Seen	2024-07-30
Sanction Last Change	2024-07-30
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: The Insolvency Service Start Date: 2019-02-25 End Date: 2028-02-24 Listing Date: 2019-02-04 Country: United Kingdom Entity: gb-coh-wx-7v7vglo9isobxcuoyaig5xcm Reason: section: 7 act: company directors disqualification act 1986 description_identifier: order or undertaking and reporting provisions Reason: INV5460517 Source URL: https://find-and-update.company-information.service.gov.uk/register-of-disqualifications/A

6. CYNTHIA LOUISE ROCK

Profile Type	PERSON
Name	CYNTHIA LOUISE ROCK
First Name	CYNTHIA
Middle Name	LOUISE
Last Name	ROCK
Country	UNITED STATES
Birth Date	1965-10-04
Position	NURSE/NURSES AIDE (IND- LIC HC SERV PRO)
First Seen	2024-05-08
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-10-11
Created At	2013-08-21
Datasets	US SAM PROCUREMENT EXCLUSIONS US HEALTH AND HUMAN SCIENCES INSPECTOR GENERAL EXCLUSIONS
Address	PHOENIX, AZ 85017, USA 2605 W MCLELLAN BLVD, APT 14, PHOENIX, AZ 85017
Topics	DEBARRED ENTITY

2 Sanctions

1. Sanction Caption: US HHS OIG List o...

Sanction Caption	US HHS OIG List of Excluded Individuals/Entities
Sanction Datasets	US Health and Human Sciences Inspector General Exclusions
Sanction First Seen	2024-05-08
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-24
Sanction Properties	Authority: Department of Health and Human Services Office of Inspector General Start Date: 2013-08-20 Country: United States Entity: us-fed-excl-cynthia-louise-rock-85017-phoenix Program: US HHS OIG List of Excluded Individuals/Entities Reason: 1128a3 Source URL: https://oig.hhs.gov/exclusions/index.asp

2. Sanction Caption: Reciprocal

Sanction Caption	Reciprocal
Sanction Datasets	US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen	2024-05-09
Sanction Last Change	2024-05-09
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: HHS Authority ID: S4MR4B4CN Start Date: 2013-08-20 Listing Date: 2013-08-21 Country: United States Entity: us-fed-excl-cynthia-louise-rock-85017-phoenix Program: Reciprocal Provisions: Prohibition/Restriction Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public Summary: Excluded by the Department of Health and Human Services pursuant to section 1128 or other sections of the Social Security Act from participation in all Federal health care programs (the scope and effect of Federal health care program exclusions is described in 42 C.F.R. section 1001.1901).

7. KHYATI UNDAVIA

Registration Number	RKQ7UEUQEG17
Profile Type	PERSON
Name	KHYATI UNDAVIA
First Name	KHYATI
Last Name	UNDAVIA
Country	UNITED STATES
Birth Date	1965-10-04
Position	PHARMACIST (IND- LIC HC SERV PRO)
First Seen	2024-05-08
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-06-07
Created At	2023-07-31
Npi Code	1245696830
Datasets	US SAM PROCUREMENT EXCLUSIONS US HEALTH AND HUMAN SCIENCES INSPECTOR GENERAL EXCLUSIONS
Address	BRYAN, TX 77805, USA P O BOX 2149, #57252-509, BRYAN, TX 77805
Topics	DEBARRED ENTITY

2 Sanctions

1. Sanction Caption: US HHS OIG List o...

Sanction Caption	US HHS OIG List of Excluded Individuals/Entities
Sanction Datasets	US Health and Human Sciences Inspector General Exclusions
Sanction First Seen	2024-05-08
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-24
Sanction Properties	Authority: Department of Health and Human Services Office of Inspector General Start Date: 2023-04-20 Country: United States Entity: us-fed-excl-khyati-undavia-77805-bryan Program: US HHS OIG List of Excluded Individuals/Entities Reason: 1128a3 Source URL: https://oig.hhs.gov/exclusions/index.asp

2. Sanction Caption: Reciprocal

Sanction Caption	Reciprocal
Sanction Datasets	US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen	2024-05-09
Sanction Last Change	2024-05-09
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: OPM Authority ID: S4MRQG2RK Start Date: 2023-05-31 Listing Date: 2023-07-31 Country: United States Entity: us-fed-excl-khyati-undavia-77805-bryan Program: Reciprocal Provisions: Prohibition/Restriction Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public Summary: Debarment or Suspension by the U.S. Office of Personnel Management under the authority of 5 U.S.C. 8902a and implementing regulations at 5 CFR Part 890, Subpart J, excludes health care providers from participation in the Federal Employees Health Benefits Program (FEHBP). Debarred or suspended health care providers are prohibited from receiving payment, directly or indirectly, from FEHBP funds for items or services furnished to an employee, annuitant, family member, or former spouse covered by a federal health benefits plan.

8. PATRICK L SKELTON

Profile Type	PERSON
Name	PATRICK L SKELTON
First Name	PATRICK
Middle Name	L
Last Name	SKELTON
Country	UNITED STATES
Birth Date	1965-10-04
Position	NURSE/NURSES AIDE (IND- LIC HC SERV PRO)
First Seen	2024-05-08
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-10-11
Created At	2016-07-20
Npi Code	0000000000
Datasets	US SAM PROCUREMENT EXCLUSIONS US HEALTH AND HUMAN SCIENCES INSPECTOR GENERAL EXCLUSIONS
Address	TWO RIVERS, WI 54241, USA 1218 SCHOOL STREET, TWO RIVERS, WI 54241
Topics	DEBARRED ENTITY

2 Sanctions

1. Sanction Caption: US HHS OIG List o...

Sanction Caption	US HHS OIG List of Excluded Individuals/Entities
Sanction Datasets	US Health and Human Sciences Inspector General Exclusions
Sanction First Seen	2024-05-08
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-24
Sanction Properties	Authority: Department of Health and Human Services Office of Inspector General Start Date: 2016-07-20 Country: United States Entity: us-fed-excl-patrick-l-skelton-54241-two-rivers Program: US HHS OIG List of Excluded Individuals/Entities Reason: 1128b4 Source URL: https://oig.hhs.gov/exclusions/index.asp

2. Sanction Caption: Reciprocal

Sanction Caption	Reciprocal
Sanction Datasets	US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen	2024-05-09
Sanction Last Change	2024-05-09
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: HHS Authority ID: S4MR544ZT Start Date: 2016-07-20 Listing Date: 2016-07-20 Country: United States Entity: us-fed-excl-patrick-l-skelton-54241-two-rivers Program: Reciprocal Provisions: Prohibition/Restriction Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public Summary: Excluded by the Department of Health and Human Services pursuant to section 1128 or other sections of the Social Security Act from participation in all Federal health care programs (the scope and effect of Federal health care program exclusions is described in 42 C.F.R. section 1001.1901).

9. TIMOTHY SHAWN BUTCHER

Profile Type	PERSON
Name	TIMOTHY SHAWN BUTCHER
First Name	TIMOTHY
Middle Name	SHAWN
Last Name	BUTCHER
Country	UNITED STATES
Birth Date	1965-10-04
Position	NURSE/NURSES AIDE (NURSING FIRM)
First Seen	2024-05-08
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-10-11
Created At	2008-06-20
Datasets	US SAM PROCUREMENT EXCLUSIONS US HEALTH AND HUMAN SCIENCES INSPECTOR GENERAL EXCLUSIONS
Address	MORRISTOWN, IN 46161, USA 11554 NORTH 100 EAST, MORRISTOWN, IN 46161
Topics	DEBARRED ENTITY

2 Sanctions

1. Sanction Caption: US HHS OIG List o...

Sanction Caption	US HHS OIG List of Excluded Individuals/Entities
Sanction Datasets	US Health and Human Sciences Inspector General Exclusions
Sanction First Seen	2024-05-08
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-24
Sanction Properties	Authority: Department of Health and Human Services Office of Inspector General Start Date: 2008-06-19 Country: United States Entity: us-fed-excl-timothy-shawn-butcher-46161-morristown Program: US HHS OIG List of Excluded Individuals/Entities Reason: 1128b4 Source URL: https://oig.hhs.gov/exclusions/index.asp

2. Sanction Caption: Reciprocal

Sanction Caption	Reciprocal
Sanction Datasets	US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen	2024-05-09
Sanction Last Change	2024-05-09
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: HHS Authority ID: S4MR3PX6M Start Date: 2008-06-19 Listing Date: 2008-06-20 Country: United States Entity: us-fed-excl-timothy-shawn-butcher-46161-morristown Program: Reciprocal Provisions: Prohibition/Restriction Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public Summary: Excluded by the Department of Health and Human Services from participation in all Federal health care programs pursuant to 42 U.S.C. § 1320a-7 or other sections of the Social Security Act, as amended and codified in Chapter 7 of Title 42 of the United States Code (the scope and effect of Federal health care program exclusions is described in 42 C.F.R. § 1001.1901).