Search Sanctions | SapherCheck

6 SapherCheck records found for Person Novorossiysk

Registration Number	UWGWMP7SKE96
Alias	Середа Марина Костянтинівна Середа Марина Константиновна SEREDA MARINA
ID Number	0305911404
Inn-Code	231515195808
Profile Type	PERSON
Name	MARINA KONSTANTINOVNA SEREDA SEREDA MARYNA KOSTIANTYNIVNA SEREDA, MARINA KONSTANTINOVNA MARINA KONSTANTINOVNA SEREDA Середа Марина Костянтинівна
First Name	MARINA KONSTANTINOVNA MARINA
Middle Name	KONSTANTINOVNA
Last Name	SEREDA SEREDA
Country	RUSSIA UKRAINE
Nationality	RUSSIA
Birth Date	1985-08-17 1985-07-17
Birth-Place	NOVOROSSIYSK, RUSSIA
First Seen	2023-04-20
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-10-11
Created At	2022-12-23
Gender	FEMALE
Datasets	US SAM PROCUREMENT EXCLUSIONS NEW ZEALAND RUSSIA SANCTIONS UKRAINE NSDC STATE REGISTER OF SANCTIONS US OFAC SPECIALLY DESIGNATED NATIONALS (SDN) LIST US TRADE CONSOLIDATED SCREENING LIST (CSL)
Address	DONETSK OBLAST DONETSK OBLAST, DONETSK OBLAST, UKR 27 ANAPSKOE HIGHWAY, APARTMENT 5, 353907 NOVOROSSIYSK
Topics	SANCTIONED ENTITY
Notes	RUSSIAN FILTRATION ACTOR - WORKED WITH THE SO-CALLED DONETSK PEOPLE’S REPUBLIC (DNR) MINISTRY OF INTERNAL AFFAIRS TO MANAGE FILTRATION POINTS IN RUSSIA-OCCUPIED DONETSK OBLAST, UKRAINE
SourceUrl	https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=40036

4 Sanctions

1. Sanction Caption: Russia Sanctions ...

Sanction Caption	Russia Sanctions Act 2022
Sanction Datasets	New Zealand Russia Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-21
Sanction Last Change	2024-03-21
Sanction Last Seen	2024-10-24
Sanction Properties	Authority: Ministry of Foreign Affairs and Trade Start Date: 2023-02-24 Country: New Zealand Entity: NK-e77GuUcGjoEa4ziTnzUXbF Program: Russia Sanctions Act 2022 Provisions: Travel Ban Aircraft Ban Asset Freeze Dealing with Securities Service Prohibition Ship Ban Reason: involved in the undermining of Ukraine’s sovereignty and territorial integrity Source URL: https://www.mfat.govt.nz/en/countries-and-regions/europe/ukraine/russian-invasion-of-ukraine/sanctions/ Status: Sanctioned

2. Sanction Caption: SDN List

Sanction Caption	SDN List
Sanction Datasets	US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-07-03
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Office of Foreign Assets Control Authority ID: 40036 Country: United States Entity: NK-e77GuUcGjoEa4ziTnzUXbF Program: SDN List Provisions: RUSSIA-EO14024 Block Reason: Executive Order 14024 (Russia) Source URL: https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Pages/default.aspx Summary: Secondary sanctions risk: See Section 11 of Executive Order 14024.

3. Sanction Caption: 191/2023

Sanction Caption	191/2023
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2023-04-01 End Date: 2033-04-01 Duration: Десять років Country: Ukraine Entity: NK-e77GuUcGjoEa4ziTnzUXbF Program: 191/2023 Provisions: заборона передання технологій, прав на об’єкти права інтелектуальної власності анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування надрами блокування активів - тимчасове позбавлення права користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними запобігання виведенню капіталів за межі України позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення обмеження торговельних операцій заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України заборона на набуття у власність земельних ділянок зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден та військових кораблів до територіального моря України, її внутрішніх вод, портів та повітряних суден до повітряного простору України або здійснення посадки на території України Source URL: https://drs.nsdc.gov.ua/ https://www.president.gov.ua/documents/1912023-46269 Status: active

4. Sanction Caption: Reciprocal

Sanction Caption	Reciprocal
Sanction Datasets	US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen	2024-06-14
Sanction Last Change	2024-06-14
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: TREAS-OFAC Authority ID: S4MRNF92W Start Date: 2022-12-09 Listing Date: 2022-12-23 Country: United States Entity: NK-e77GuUcGjoEa4ziTnzUXbF Program: Reciprocal Provisions: Prohibition/Restriction Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public Summary: PII data has been masked from view

2. Svetlana Petrovna Emelyanova

Registration Number	UN5FCR73FNL6
Alias	Емельянова Светлана Петровна SVETLANA PETROVNA YEMILIANOVA Ємельянова Світлана Петрівна EMELIANOVA SVETLANA SVETLANA PETROVNA EMELYANOVA Светлана Петровна ЕМЕЛЬЯНОВА SVETLANA PETROVNA YEMILYANOVA SVETLANA PETROVNA EMILIANOVA
Profile Type	PERSON
Name	SVETLANA PETROVNA EMELYANOVA SVETLANA PETROVNA YEMELYANOVA YEMELIANOVA SVITLANA PETRIVNA SVETLANA PETROVNA EMELYANOVA Светлана Петровна Емельянова Ємельянова Світлана Петрівна SVETLANA PETROVNA EMELYANOVA EMELYANOVA, SVETLANA PETROVNA
First Name	Светлана SVETLANA PETROVNA SVETLANA
Middle Name	PETROVNA Петровна
Last Name	EMELYANOVA EMELYANOVA YEMILIANOVA YEMELYANOVA Емельянова EMILIANOVA YEMILYANOVA
Country	RUSSIA
Nationality	RUSSIA
Birth Date	1971-10-07
Birth-Place	NOVOROSSIYSK, RUSSIA NOVOROSSIYSK RUSSIA NOVOROSSIYSK
Position	MEMBER OF OTKRITIE MANAGEMENT BOARD
First Seen	2023-04-20
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-10-14
Created At	2022-09-26
Modified At	2023-03-21
Gender	FEMALE
Datasets	US SAM PROCUREMENT EXCLUSIONS UK FCDO SANCTIONS LIST UKRAINE NSDC STATE REGISTER OF SANCTIONS US OFAC SPECIALLY DESIGNATED NATIONALS (SDN) LIST US TRADE CONSOLIDATED SCREENING LIST (CSL) UK HMT/OFSI CONSOLIDATED LIST OF TARGETS
Topics	SANCTIONED ENTITY
SourceUrl	https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=36381

5 Sanctions

1. Sanction Caption: The Russia (Sanct...

Sanction Caption	The Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019
Sanction Datasets	UK FCDO Sanctions List
Sanction First Seen	2024-05-09
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Foreign, Commonwealth & Development Office UK Authority ID: RUS1639 Start Date: 2022-09-26 Modified At: 2023-03-20 Country: United Kingdom Entity: NK-hrg9sTipucHV37UXirKQ2s Program: The Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019 Provisions: Travel Ban Asset freeze Trust Services Sanctions Reason: Svetlana Petrovna Yemelyanova is an “involved person” under the Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulation 2019 because she has been, and is, involved in obtaining a benefit from or supporting the Government of Russia by (1) working as a director, manager or equivalent of an entity which is carrying on business in a sector of strategic significance to the Government of Russia, namely Bank Otkritie Financial Corporation PJSC which carries on business in the Russian financial services sector; (2) working as a director, manager or equivalent of a Government of Russia-affiliated entity, namely Bank Otkritie Financial Corporation PJSC. The trust services sanctions were imposed on 21/03/2023. Source URL: https://www.gov.uk/government/publications/the-uk-sanctions-list

2. Sanction Caption: Russia

Sanction Caption	Russia
Sanction Datasets	UK HMT/OFSI Consolidated List of Targets
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-10-14
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Office of Financial Sanctions Implementation UK Authority ID: RUS1639 Start Date: 2022-09-26 Modified At: 2023-03-21 Listing Date: 2022-09-26 Country: United Kingdom Entity: NK-hrg9sTipucHV37UXirKQ2s Program: Russia Provisions: Asset freeze Reason: Svetlana Petrovna Yemelyanova is an “involved person” under the Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulation 2019 because she has been, and is, involved in obtaining a benefit from or supporting the Government of Russia by (1) working as a director, manager or equivalent of an entity which is carrying on business in a sector of strategic significance to the Government of Russia, namely Bank Otkritie Financial Corporation PJSC which carries on business in the Russian financial services sector; (2) working as a director, manager or equivalent of a Government of Russia-affiliated entity, namely Bank Otkritie Financial Corporation PJSC. Source URL: https://www.gov.uk/government/publications/financial-sanctions-consolidated-list-of-targets Summary: Trust services Status: Asset Freeze Targets

3. Sanction Caption: SDN List

Sanction Caption	SDN List
Sanction Datasets	US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-07-03
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Office of Foreign Assets Control Authority ID: 36381 Country: United States Entity: NK-hrg9sTipucHV37UXirKQ2s Program: SDN List Provisions: RUSSIA-EO14024 Block Reason: Executive Order 14024 (Russia) Source URL: https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Pages/default.aspx Summary: Secondary sanctions risk: See Section 11 of Executive Order 14024.

4. Sanction Caption: 82/2023

Sanction Caption	82/2023
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2023-02-19 End Date: 2033-02-19 Duration: Десять років Country: Ukraine Entity: NK-hrg9sTipucHV37UXirKQ2s Program: 82/2023 Provisions: заборона передання технологій, прав на об’єкти права інтелектуальної власності анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування надрами блокування активів - тимчасове позбавлення права користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними запобігання виведенню капіталів за межі України позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення обмеження торговельних операцій заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України заборона на набуття у власність земельних ділянок зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден та військових кораблів до територіального моря України, її внутрішніх вод, портів та повітряних суден до повітряного простору України або здійснення посадки на території України Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/822023-45821 https://drs.nsdc.gov.ua/ Status: active

5. Sanction Caption: Reciprocal

Sanction Caption	Reciprocal
Sanction Datasets	US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen	2024-06-14
Sanction Last Change	2024-06-14
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: TREAS-OFAC Authority ID: S4MRN6ZZV Start Date: 2022-04-20 Listing Date: 2022-11-29 Country: United States Entity: NK-hrg9sTipucHV37UXirKQ2s Program: Reciprocal Provisions: Prohibition/Restriction Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public Summary: PII data has been masked from view

3. Miroslav Aleksandrovich POGORELOV

Alias	Мирослав Погорелов POHORIELOV MYROSLAV OLEKSANDROVYCH ПОГОРЄЛОВ Мирослав Олександрович MYROSLAV OLEKSANDROVYCH POGORELOV MIROSLAV YUREYEVICH POHORIELOV MYROSLAV POGORELOV MYROSLAV OLEKSANDROVYCH POHORIELOV MIROSLAV ALEKSANDROVICH POGORELOV MIROSLAV ALEKSANDROVICH POGORELOV POGORELOV MYROSLAV POHORELOV ПОГОРЕЛОВ Мирослав Александрович MYROSLAV OLEKSANDROVYCH POHORIELOV MYROSLAV OLEKSANDROVYCH POHORELOV MIROSLAV YUREYEVICH POHORELOV MYROSLAV POHORIELOV
Profile Type	PERSON
Name	Мирослав Олександрович ПОГОРЄЛОВ MIROSLAV YUREYEVICH POGORELOV MYROSLAV POGORELOV MIROSLAV YUREYEVICH POHORIELOV MYROSLAV OLEKSANDROVYCH POHORIELOV MIROSLAV ALEKSANDROVICH POGORELOV MYROSLAV OLEKSANDROVYCH POGORELOV MIROSLAV ALEKSANDROVICH POGORELOV MYROSLAV POHORELOV MYROSLAV OLEKSANDROVYCH POHORIELOV MIROSLAV POGORELOV MYROSLAV OLEKSANDROVYCH POHORELOV POGORELOV MIROSLAV ALEKSANDROVICH MIROSLAV YUREYEVICH POHORELOV MYROSLAV POHORIELOV MYROSLAV OLEKSANDROVYTJ POHORJELOV Мирослав Александрович ПОГОРЕЛОВ MIROSLAV ALEKSANDROVITJ POGORELOV
First Name	MYROSLAV OLEKSANDROVYCH MYROSLAV MIROSLAV MIROSLAV ALEKSANDROVICH Мирослав
Middle Name	OLEKSANDROVYCH Александрович ALEKSANDROVICH Олександрович
Last Name	ПОГОРЄЛОВ POGORELOV ПОГОРЕЛОВ POHORIELOV POGORELOV POHORIELOV POHORELOV POHORIELOV
Country	RUSSIA UKRAINE BELARUS
Nationality	UKRAINE
Birth Date	1968-06-07
Birth-Place	NOVOROSSIYSK, RUSSIAN FEDERATION NOVOROSSIYSK NOVOROSSIYSK, RUSSIAN FEDERATION NOVOROSSIYSK, FéDéRATION DE RUSSIE
Position	DEPUTY HEAD OF THE SEVASTOPOL CITY ELECTION COMMISSION ANCIEN VICE-PRéSIDENT DE LA COMMISSION éLECTORALE DE SéBASTOPOL (JUSQU'EN MAI 2019) HEAD OF THE INTERNAL POLICY DEPARTMENT OF THE ADMINISTRATION OF NOVOROSSIYSK SINCE MARCH 2022. FORMER DEPUTY CHAIR OF THE SEVASTOPOL ELECTORAL COMMISSION (UNTIL MAY 2019). HEAD OF THE INTERNAL POLICY DEPARTMENT OF THE ADMINISTRATION OF NOVOROSSIYSK SINCE MARCH 2022 DIRECTEUR DU DéPARTEMENT DE POLITIQUE INTéRIEURE DE L’ADMINISTRATION DE NOVOROSSIYSK DEPUIS MARS 2022.
First Seen	2023-04-20
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-10-14
Created At	2018-05-14
Modified At	2024-05-01
Gender	MALE
Datasets	CANADIAN CONSOLIDATED AUTONOMOUS SANCTIONS LIST UK FCDO SANCTIONS LIST EU FINANCIAL SANCTIONS FILES (FSF) WIKIDATA MONACO NATIONAL FUND FREEZING LIST EU CONSOLIDATED TRAVEL BANS BELGIAN FINANCIAL SANCTIONS SWISS SECO SANCTIONS/EMBARGOES FRENCH NATIONAL ASSET FREEZING SYSTEM UK HMT/OFSI CONSOLIDATED LIST OF TARGETS
Address	THE AUTONOMOUS REPUBLIC OF CRIMEA AND THE CITY OF SEVASTOPOL, UKRAINE
Topics	SANCTIONED ENTITY
Notes	RUSSIAN OFFICER ANCIEN VICE-PRéSIDENT DE LA COMMISSION éLECTORALE DE SéBASTOPOL (JUSQU'EN MAI 2019). EN CETTE QUALITé, IL A PARTICIPé à L'ORGANISATION DE L'éLECTION PRéSIDENTIELLE RUSSE QUI A EU LIEU LE 18 MARS 2018 EN CRIMéE ET à SéBASTOPOL, ANNEXéES ILLéGALEMENT, ET A, DE CE FAIT, ACTIVEMENT SOUTENU ET MIS EN œUVRE DES POLITIQUES QUI COMPROMETTENT L'INTéGRITé TERRITORIALE, LA SOUVERAINETé ET L'INDéPENDANCE DE L'UKRAINE. DIRECTEUR DU DéPARTEMENT DE POLITIQUE INTéRIEURE DE L’ADMINISTRATION DE NOVOROSSIYSK DEPUIS MARS 2022. FORMER DEPUTY CHAIR OF THE SEVASTOPOL ELECTORAL COMMISSION (UNTIL MAY 2019). IN THIS CAPACITY HE PARTICIPATED IN THE ORGANISATION OF THE RUSSIAN PRESIDENTIAL ELECTIONS OF 18 MARCH 2018 IN THE ILLEGALLY ANNEXED CRIMEA AND SEVASTOPOL, AND THEREBY ACTIVELY SUPPORTED AND IMPLEMENTED POLICIES THAT UNDERMINE THE TERRITORIAL INTEGRITY, SOVEREIGNTY AND INDEPENDENCE OF UKRAINE. HEAD OF THE INTERNAL POLICY DEPARTMENT OF THE ADMINISTRATION OF NOVOROSSIYSK SINCE MARCH 2022.
SourceUrl	https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/Gels/RegistreDetail?idRegistre=1728

9 Sanctions

1. Sanction Caption: UKR

Sanction Caption	UKR
Sanction Datasets	Belgian Financial Sanctions
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2023-04-20
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Federal Public Service Finance Authority ID: EU.4524.17 Start Date: 2022-09-16 Listing Date: 2022-09-15 Country: Belgium Entity: Q115536878 Program: UKR Reason: 2022/1529 (OJ L239) Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32022R1529

2. Sanction Caption: Ukraine

Sanction Caption	Ukraine
Sanction Datasets	Canadian Consolidated Autonomous Sanctions List
Sanction First Seen	2024-08-06
Sanction Last Change	2024-08-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Global Affairs Canada Authority ID: 180 Country: Canada Entity: Q115536878 Program: Ukraine Reason: Part 1 Source URL: https://www.international.gc.ca/world-monde/international_relations-relations_internationales/sanctions/consolidated-consolide.aspx?lang=eng

3. Sanction Caption: Ordinance of 4 Ma...

Sanction Caption	Ordinance of 4 March 2022 on measures related to the situation in Ukraine (RS 946.231.176.72), annexes 2, 8, 9, 10, 11, 12,13, 14, 14a, 15, 15a, 15b, 25 and 33
Sanction Datasets	Swiss SECO Sanctions/Embargoes
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-08-16
Sanction Last Seen	2024-10-23
Sanction Properties	Authority: State Secretariat for Economic Affairs Authority ID: 38935 Start Date: 2018-05-23 2020-09-29 2020-04-02 2023-12-21 Listing Date: 2018-05-23 2020-09-29 2020-04-02 2023-12-21 Country: Switzerland Entity: Q115536878 Program: Ordinance of 4 March 2022 on measures related to the situation in Ukraine (RS 946.231.176.72), annexes 2, 8, 9, 10, 11, 12,13, 14, 14a, 15, 15a, 15b, 25 and 33 Source URL: https://www.seco.admin.ch/seco/en/home/Aussenwirtschaftspolitik_Wirtschaftliche_Zusammenarbeit/Wirtschaftsbeziehungen/exportkontrollen-und-sanktionen/sanktionen-embargos.html

4. Sanction Caption: UKR

Sanction Caption	UKR
Sanction Datasets	EU Financial Sanctions Files (FSF)
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-08-08
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Directorate‑General for Financial Stability, Financial Services and Capital Markets Union Authority ID: EU.4524.17 Start Date: 2022-09-16 Listing Date: 2022-09-15 Country: European Union Entity: Q115536878 Program: UKR Reason: 2022/1529 (OJ L239) Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32022R1529

5. Sanction Caption: Sanction

Sanction Caption	Sanction
Sanction Datasets	EU Consolidated Travel Bans
Sanction First Seen	2024-10-09
Sanction Last Change	2024-10-09
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Council of the European Union Country: European Union Entity: Q115536878 Reason: Council Decision concerning restrictive measures in respect of actions undermining or threatening the territorial integrity, sovereignty and independence of Ukraine Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A02014D0145-20240914

6. Sanction Caption: (UE) 2022/1529 du...

Sanction Caption	(UE) 2022/1529 du 14/09/2022 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014)
Sanction Datasets	French National Asset Freezing System
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Direction Générale du Trésor Country: France Entity: Q115536878 Program: (UE) 2020/1267 du 10/09/2020 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014) (UE) 2022/1529 du 14/09/2022 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014) (UE) 2020/398 du 13/03/2020 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014) (UE) 2018/705 du 14/05/2018 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014) Reason: Ancien vice-président de la commission électorale de Sébastopol (jusqu'en mai 2019). En cette qualité, il a participé à l'organisation de l'élection présidentielle russe qui a eu lieu le 18 mars 2018 en Crimée et à Sébastopol, annexées illégalement, et a, de ce fait, activement soutenu et mis en œuvre des politiques qui compromettent l'intégrité territoriale, la souveraineté et l'indépendance de l'Ukraine. Directeur du département de politique intérieure de l’administration de Novorossiysk depuis mars 2022. Source URL: https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/

7. Sanction Caption: The Russia (Sanct...

Sanction Caption	The Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019
Sanction Datasets	UK FCDO Sanctions List
Sanction First Seen	2024-05-09
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Foreign, Commonwealth & Development Office UK Authority ID: RUS0053 Start Date: 2020-12-31 Modified At: 2022-09-16 Country: United Kingdom Entity: Q115536878 Program: The Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019 Provisions: Travel Ban Asset freeze Trust Services Sanctions Reason: Former Deputy Chair of the Sevastopol Electoral Commission until 2019. In this capacity he participated in the organisation of the Russian presidential elections of 18 March 2018 in the illegally annexed Crimea and Sevastopol, and thereby actively supported and implemented policies that undermine the territorial integrity, sovereignty and independence of Ukraine. The trust services sanctions were imposed on 21/03/2023. Source URL: https://www.gov.uk/government/publications/the-uk-sanctions-list

8. Sanction Caption: Russia

Sanction Caption	Russia
Sanction Datasets	UK HMT/OFSI Consolidated List of Targets
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-10-14
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Office of Financial Sanctions Implementation UK Authority ID: RUS0053 Start Date: 2020-12-31 Modified At: 2023-03-21 Listing Date: 2018-05-14 Country: United Kingdom Entity: Q115536878 Program: Russia Provisions: Asset freeze Reason: Former Deputy Chair of the Sevastopol Electoral Commission until 2019. In this capacity he participated in the organisation of the Russian presidential elections of 18 March 2018 in the illegally annexed Crimea and Sevastopol, and thereby actively supported and implemented policies that undermine the territorial integrity, sovereignty and independence of Ukraine. Source URL: https://www.gov.uk/government/publications/financial-sanctions-consolidated-list-of-targets Summary: Trust services Status: Asset Freeze Targets

9. Sanction Caption: Sanction

Sanction Caption	Sanction
Sanction Datasets	Monaco National Fund Freezing List
Sanction First Seen	2024-08-14
Sanction Last Change	2024-08-27
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: La Principauté de Monaco Country: Monaco Entity: Q115536878 Provisions: (UE) 2020/398 du 13/03/2020,; (UE) 2018/705 du 14/05/2018,; (UE) 2020/1267 du 10/09/2020,; (UE) 2020/398 du 13/03/2020,; (UE) 2022/1529 du 14/09/2022 Reason: Ancien vice-président de la commission électorale de Sébastopol (jusqu’en mai 2019). En cette qualité, il a participé à l’organisation de l’élection présidentielle russe qui a eu lieu le 18 mars 2018 en Crimée et à Sébastopol, annexées illégalement, et a, de ce fait, activement soutenu et mis en œuvre des politiques qui compromettent l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine. Directeur du département de politique intérieure de l’administration de Novorossiysk depuis mars 2022. Source URL: https://geldefonds.gouv.mc/

4. Sergey Shishkarev

Alias	Шишкарев, Сергей Николаевич SERGEY NIKOLAYEVICH SHISHKARYOV Шишкарев Сергей Николаевич SERGEY NIKOLAEVICH SHISHKAREV SHISHKAREV SERGEY Сергей Николаевич Шишкарёв Шишкарёв Сергей Николаевич Шишкарёв Сергей Николаевич Шишкарев Шишкарьов Сергій Миколайович Шишкарев
Inn-Code	231502548069
Profile Type	PERSON
Name	СЕРГЕЙ НИКОЛАЕВИЧ ШИШКАРЕВ SHISHKAREV SERGEY NIKOLAEVICH SERGEY SHISHKAREV Шишкарёв, Сергей Николаевич Шишкарьов Сергій Миколайович SHYSHKAROV SERHII MYKOLAIOVYCH
First Name	СЕРГЕЙ SERGEY
Last Name	ШИШКАРЕВ
Country	RUSSIA
Nationality	RUSSIA
Birth Date	1968-02-02
Birth-Place	NOVOROSSIYSK
Position	член ради директорів публічного акціонерного товариства «ТрансКонтейнер» MEMBER OF THE STATE DUMA (2003-2007) MEMBER OF THE STATE DUMA MEMBER OF THE STATE DUMA (2000-2003)
First Seen	2022-01-01
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-10-11
Created At	2023-05-08
Modified At	2024-06-25
Gender	MALE
Datasets	RUSSIAN UNIFIED STATE REGISTER OF LEGAL ENTITIES (AS AT JAN 1, 2022) UKRAINE NSDC STATE REGISTER OF SANCTIONS WIKIDATA POLITICALLY EXPOSED PERSONS WIKIDATA ENTITIES OF INTEREST ACF LIST OF WAR ENABLERS WIKIDATA WIKIDATA PERSONS IN RELEVANT CATEGORIES
Address	Російська Федерація, м. Новоросійськ
Topics	CLOSE ASSOCIATE PERSON OF INTEREST SANCTIONED ENTITY POLITICIAN
Notes	RUSSIAN BUSINESSMAN, POLITICIAN, PUBLIC FIGURE. ACCORDING TO CREDIBLE PUBLIC INQUIRY DATA, THE COMPANIES HE CONTROLS ARE BENEFITING SIGNIFICANTLY FROM RUSSIAN AGGRESSION AGAINST UKRAINE. RUSSIAN POLITICIAN AND BUSINESSPERSON

1 Sanctions

1. Sanction Caption: 726/2022

Sanction Caption	726/2022
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2022-10-19 End Date: 2027-10-19 Duration: П'ять років Country: Ukraine Entity: Q4524729 Program: 726/2022 Provisions: повна або часткова заборона вчинення правочинів щодо цінних паперів, емітентами яких є особи, до яких застосовано санкції згідно з цим Законом інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим цим Законом запобігання виведенню капіталів за межі України заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/7262022-44481 https://drs.nsdc.gov.ua/ Status: active

5. Eugene Kaspersky

Alias	YEVGENI KASPERSKI 尤金·瓦连京诺维奇·卡巴斯基 یوگنی کسپرسکی YEVGENY VALENTINOVICH KASPERSKY EVGENIJ VALENTINOVIč KASPERSKIJ JEVGENIJ VALENTINOVITJ KASPERSKIJ EVGENIJ VALENTINOVIč KASPERSKI 叶夫根尼·卡巴斯基 Касперский Е. В. EVGENIY VALENTINOVICH KASPERSKIY EVGENIY KASPERSKIY JEWGENIJ KASPERSKY Касперський Євгеній Євгеній Касперський EUGENE VALENTINOVITCH KASPERSKY EUGENE KASPERSKY E. KASPERSKY Евгений Валентинович Касперский Касперський Євген YEVGENY KASPERSKY YEVGUENI VALENTíNOVICH KASPERSKI YEVGENIY KASPERSKY Касперский Е. Касперский, Евгений Валентинович Касперский Евгений Валентинович JEWGENIJ WALENTINOWITSCH KASPERSKY KASPERSKII EVGENII Касперський Євген Валентинович Євген Касперський JEWGENI KASPERSKI
Inn-Code	773304640227
Profile Type	PERSON
Name	YEVGENI KASPERSKI IEVGUENI KASPERSKI ユージン・カスペルスキー EUGèNE KASPERSKY أوجين كاسبرسكي KASPERSKYI YEVHENII VALENTYNOVYCH EVGENIJ KASPERSKI KASPIERSKI JEWGIENIJ ЕВГЕНИЙ ВАЛЕНТИНОВИЧ КАСПЕРСКИЙ JEWGIENIJ KASPIERSKI یوجین کسپرسکی JEWGENI WALENTINOWITSCH KASPERSKI JEVGENIJ VALENTINOVIč KASPERSKIJ Евгений Касперский Եվգենի Կասպերսկի EUGENE KASPERSKY 尤金·卡巴斯基 JEVGENIJ KASPERSKIJ יבגני קספרסקי 유진 카스퍼스키 EVGENIJ KASPERSKIJ Касперський Євгеній Валентинович JEVGENYIJ VALENTYINOVICS KASZPERSZKIJ Γιεβγκένι Κασπέρσκι YEVGENIY KASPERSKIY KASPERSKY EVGENY VALENTINOVICH
First Name	EVGENY ЕВГЕНИЙ
Last Name	КАСПЕРСКИЙ KASPERSKI
Nationality	RUSSIA SOVIET UNION
Birth Date	1965-10-04
Birth-Place	NOVOROSSIYSK
Position	Организаторы политических репрессий ORGANIZERS OF POLITICAL REPRESSIONS
First Seen	2022-01-01
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-10-24
Created At	2022-10-13
Modified At	2024-10-13
Gender	MALE
Datasets	RUSSIAN OLIGARCH/BILLIONAIRES DATABASE RUSSIAN UNIFIED STATE REGISTER OF LEGAL ENTITIES (AS AT JAN 1, 2022) POLISH LIST OF PERSONS AND ENTITIES SUBJECT TO SANCTIONS UKRAINE NSDC STATE REGISTER OF SANCTIONS FORBES 2021 LIST OF RUSSIAN BILLIONAIRES ACF LIST OF WAR ENABLERS WIKIDATA
Topics	PERSON OF INTEREST SANCTIONED ENTITY OLIGARCH
Notes	JEWGIENIJ KASPIERSKI JEST ABSOLWENTEM WYDZIAłU MATEMATYKI WYżSZEJ SZKOłY KGB, PRZEKSZTAłCONEGO PóźNIEJ W INSTYTUT KRYPTOGRAFII, TELEKOMUNIKACJI I INFORMATYKI AKADEMII FEDERALNEJ SłUżBY BEZPIECZEńSTWA FEDERACJI ROSYJSKIEJ. W 1997 R. ZAłOżYł PODMIOT KASPERSKY LAB, KTóRY STAł SIę JEDNYM Z NAJWIęKSZYCH śWIATOWYCH DOSTAWCóW OPROGRAMOWANIA ANTYWIRUSOWEGO. W ZWIąZKU Z PRZESZłOśCIą J. KASPIERSKIEGO ORAZ TECHNICZNYMI MOżLIWOśCIAMI OFEROWANYMI PRZEZ JEGO SZEROKO ROZPOWSZECHNIONE PRODUKTY, OD 2017 R. OPROGRAMOWANIE KASPERSKY LAB JEST ZAKAZANE W SYSTEMACH FEDERALNYCH USA. AKTUALNIE OSTRZEżENIA PRZED ZAGROżENIEM STWARZANYM PRZEZ PRODUKTY KASPERSKY LAB ZOSTAłY WYDANE RóWNIEż PRZEZ ORGANY CYBERBEZPIECZEńSTWA USA, UNII EUROPEJSKIEJ, WIELKIEJ BRYTANII, NIEMIEC, WłOCH, HOLANDII I LITWY. ZASTOSOWANIE śRODKóW OGRANICZAJąCYCH WOBEC PROMINENTNEGO PRZEDSIęBIORCY POWIąZANEGO ZE SłUżBAMI SPECJALNYMI FEDERACJI ROSYJSKIEJ, NA MASOWą SKALę WYTWARZAJąCEGO I ROZPOWSZECHNIAJąCEGO NIEBEZPIECZNE OPROGRAMOWANIE, MOżE POZYTYWNIE WPłYNąć NA POZIOM KRAJOWEGO BEZPIECZEńSTWA CYBERNETYCZNEGO POPRZEZ ZWIęKSZENIE śWIADOMOśCI PODMIOTóW GOSPODARCZYCH I KLIENTóW INDYWIDUALNYCH. MOGąCE Z TEGO WYNIKNąć OGRANICZENIE POPYTU NA PRODUKTY KASPERSKY LAB MOżE WPłYNąć NA ZMNIEJSZENIE PRZYCHODóW FIRMY, A TYM SAMYM ZMNIEJSZYć DOCHODY BUDżETU FEDERACJI ROSYJSKIEJ, Z KTóREGO FINANSOWANA JEST AGRESJA PRZECIWKO UKRAINIE. MENTIONED IN 2018 CAATSA REPORT ON RUSSIAN OLIGARCHS RUSSIAN SPECIALIST IN THE INFORMATION SECURITY FIELD ONE OF THE FOUNDERS, MAIN OWNER AND HEAD OF JSC KASPERSKY LAB. ACTIVELY PROMOTES THE CREATION OF DIGITAL INFRASTRUCTURE FOR STATE CONTROL OF THE RUSSIAN SEGMENT OF THE INTERNET.
SourceUrl	https://prod-upp-image-read.ft.com/40911a30-057c-11e8-9650-9c0ad2d7c5b5

2 Sanctions

1. Sanction Caption: Sanction

Sanction Caption	Sanction
Sanction Datasets	Polish List of Persons and Entities Subject to Sanctions
Sanction First Seen	2023-06-04
Sanction Last Change	2024-08-30
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji Start Date: 2022-04-26 Country: Poland Entity: Q4864 Provisions: a. zamrożenie wszystkich środków finansowych i zasobów gospodarczych, b. zakaz udostępniania osobie wpisanej na listę lub na rzecz tej osoby – bezpośrednio lub pośrednio – jakichkolwiek środków finansowych lub zasobów gospodarczych, c. zakaz świadomego i umyślnego udziału w działaniach, których celem lub skutkiem jest ominięcie środków wskazanych w lit. a i b, d. wpis do wykazu cudzoziemców, których pobyt na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest niepożądany Source URL: https://www.gov.pl/web/mswia/decyzje-ministra-swia-w-sprawie-wpisu-na-liste-sankcyjna

2. Sanction Caption: 727/2022

Sanction Caption	727/2022
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2022-10-19 End Date: 2032-10-19 Duration: Десять років Country: Ukraine Entity: Q4864 Program: 727/2022 Provisions: заборона передання технологій, прав на об’єкти права інтелектуальної власності анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування надрами блокування активів - тимчасове позбавлення права користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними запобігання виведенню капіталів за межі України позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення обмеження торговельних операцій заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України заборона на набуття у власність земельних ділянок припинення видачі дозволів, ліцензій на ввезення в Україну з іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими резидентами іноземної держави заборона видачі дозволів, ліцензій Національного банку України на здійснення інвестицій в іноземну державу, розміщення валютних цінностей на рахунках і вкладах на території іноземної держави зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден та військових кораблів до територіального моря України, її внутрішніх вод, портів та повітряних суден до повітряного простору України або здійснення посадки на території України Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/7272022-44485 https://drs.nsdc.gov.ua/ Status: active

6. VLADIMIR MIKHAYLYUK

Profile Type	PERSON
Name	VLADIMIR MIKHAYLYUK
First Name	VLADIMIR
Last Name	MIKHAYLYUK
Country	RUSSIA
Nationality	RUSSIA
Birth Date	1960-01-17
Birth-Place	NOVOROSSIYSK
First Seen	2024-03-04
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-08-08
Gender	MALE
Weight	0
Height	0
Datasets	INTERPOL RED NOTICES
Topics	CRIME WANTED
SourceUrl	https://ws-public.interpol.int/notices/v1/red/2007-42379

1 Sanctions

1. Sanction Caption: Red Notice

Sanction Caption	Red Notice
Sanction Datasets	INTERPOL Red Notices
Sanction First Seen	2024-03-04
Sanction Last Change	2024-03-04
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: INTERPOL Authority ID: 2007/42379 Country: Russia Entity: interpol-red-2007-42379 Program: Red Notice Reason: INFLICTION OF PROPERTY LOSS BY MEANS OF FRAUD, MISUSE OF AUTHORITY, LEGALIZATION OF MONEY ACQUIRED BY ILLEGAL MEANS Source URL: https://www.interpol.int/How-we-work/Notices/View-Red-Notices