Search Sanctions | SapherCheck

9 SapherCheck records found for Person Evgeni

Registration Number	URATFNDCK9R8
Alias	Гадецкий Евгений Юрьевич GADETSKIY YEVGENIY EVGENII YURYEVICH GADETSKII EVGENI YUREVICH GADETSKI Гадецький Євген Юрійович
Inn-Code	482609144935
Profile Type	PERSON
Name	GADETSKIY, YEVGENIY YURYEVICH Евгений Юрьевич Гадецкий YEVGENIY YURYEVICH GADETSKIY ЕВГЕНИЙ ЮРЬЕВИЧ ГАДЕЦКИЙ YEVGENIY YURYEVICH GADETSKIY HADETSKYI YEVHEN YURIIOVYCH Гадецький Євген Юрійович
First Name	EVGENII YEVGENIY Евгений ЕВГЕНИЙ EVGENI YEVGENIY YURYEVICH
Middle Name	Юрьевич YURYEVICH YUREVICH
Last Name	GADETSKI GADETSKII Гадецкий ГАДЕЦКИЙ GADETSKIY GADETSKIY
Country	RUSSIA
Nationality	RUSSIA
Birth Date	1978-10-24
Birth-Place	RUSSIA
First Seen	2022-01-01
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-10-11
Created At	2022-11-29
Tax Number	482609144935
Gender	MALE
Datasets	RUSSIAN UNIFIED STATE REGISTER OF LEGAL ENTITIES (AS AT JAN 1, 2022) US SAM PROCUREMENT EXCLUSIONS UKRAINE NSDC STATE REGISTER OF SANCTIONS US OFAC SPECIALLY DESIGNATED NATIONALS (SDN) LIST US TRADE CONSOLIDATED SCREENING LIST (CSL)
Topics	SANCTIONED ENTITY
SourceUrl	https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=36481

3 Sanctions

1. Sanction Caption: SDN List

Sanction Caption	SDN List
Sanction Datasets	US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-07-03
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Office of Foreign Assets Control Authority ID: 36481 Country: United States Entity: NK-7spEYFxfZUi5kTSoNdSvFt Program: SDN List Provisions: RUSSIA-EO14024 Block Reason: Executive Order 14024 (Russia) Source URL: https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Pages/default.aspx Summary: Secondary sanctions risk: See Section 11 of Executive Order 14024.

2. Sanction Caption: 726/2022

Sanction Caption	726/2022
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2022-10-19 End Date: 2032-10-19 Duration: Десять років Country: Ukraine Entity: NK-7spEYFxfZUi5kTSoNdSvFt Program: 726/2022 Provisions: заборона передання технологій, прав на об’єкти права інтелектуальної власності анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування надрами блокування активів - тимчасове позбавлення права користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними запобігання виведенню капіталів за межі України позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення обмеження торговельних операцій заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України заборона на набуття у власність земельних ділянок припинення видачі дозволів, ліцензій на ввезення в Україну з іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими резидентами іноземної держави заборона видачі дозволів, ліцензій Національного банку України на здійснення інвестицій в іноземну державу, розміщення валютних цінностей на рахунках і вкладах на території іноземної держави зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден та військових кораблів до територіального моря України, її внутрішніх вод, портів та повітряних суден до повітряного простору України або здійснення посадки на території України Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/7262022-44481 https://drs.nsdc.gov.ua/ Status: active

3. Sanction Caption: Reciprocal

Sanction Caption	Reciprocal
Sanction Datasets	US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen	2024-06-14
Sanction Last Change	2024-06-14
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: TREAS-OFAC Authority ID: S4MRN700Y Start Date: 2022-04-20 Listing Date: 2022-11-29 Country: United States Entity: NK-7spEYFxfZUi5kTSoNdSvFt Program: Reciprocal Provisions: Prohibition/Restriction Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public Summary: PII data has been masked from view

2. Yevgeniy Olegovich Chernet

Registration Number	UXL1F8UV3J73
Alias	EVGUENI CHERNET EVGENY CHERNET EVGENI OLEGOVICH CHERNET
Inn-Code	774336539380
Profile Type	PERSON
Name	YEVGENIY OLEGOVICH CHERNET Евгений Олегович Чернет ЕВГЕНИЙ ОЛЕГОВИЧ ЧЕРНЕТ CHERNET, YEVGENIY OLEGOVICH YEVGENIY OLEGOVICH CHERNET
First Name	Евгений YEVGENIY EVGENY ЕВГЕНИЙ YEVGENIY OLEGOVICH EVGENI EVGUENI
Middle Name	OLEGOVICH Олегович
Last Name	Чернет CHERNET CHERNET ЧЕРНЕТ
Country	RUSSIA
Birth Date	1946-11-18
First Seen	2022-01-01
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-10-11
Created At	2024-02-23
Tax Number	774336539380
Gender	MALE
Datasets	RUSSIAN UNIFIED STATE REGISTER OF LEGAL ENTITIES (AS AT JAN 1, 2022) US TRADE CONSOLIDATED SCREENING LIST (CSL) US SAM PROCUREMENT EXCLUSIONS US OFAC SPECIALLY DESIGNATED NATIONALS (SDN) LIST
Topics	SANCTIONED ENTITY
SourceUrl	https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=47928

2 Sanctions

1. Sanction Caption: SDN List

Sanction Caption	SDN List
Sanction Datasets	US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List
Sanction First Seen	2024-02-23
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Office of Foreign Assets Control Authority ID: 47928 Country: United States Entity: NK-XodMEX8oXLiC4pWiLgoCLc Program: SDN List Provisions: RUSSIA-EO14024 Block Reason: Executive Order 14024 (Russia) Source URL: https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Pages/default.aspx Summary: Secondary sanctions risk: See Section 11 of Executive Order 14024.

2. Sanction Caption: Reciprocal

Sanction Caption	Reciprocal
Sanction Datasets	US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen	2024-06-14
Sanction Last Change	2024-06-14
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: TREAS-OFAC Authority ID: S4MRS26VS Start Date: 2024-02-23 Listing Date: 2024-02-23 Country: United States Entity: NK-XodMEX8oXLiC4pWiLgoCLc Program: Reciprocal Provisions: Prohibition/Restriction Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public Summary: PII data has been masked from view

3. Evgeny Igorevich Shuvalov

Alias	Евгений Игоревич Шувалов EVGENI IGOREVICH SHUVALOV ШУВАЛОВ Евгений Игоревич YEVGENY IGOROVICH ZHENYA SHUVALOV
Inn-Code	773612603893
Profile Type	PERSON
Name	YEVGENY IGOROVICH ZHENYA SHUVALOV EVGENY IGOREVICH SHUVALOV EVGENY IGOREVICH SHUVALOV Евгений Игоревич ШУВАЛОВ EVGENY IGOREVICH SHUVALOV ЕВГЕНИЙ ИГОРЕВИЧ ШУВАЛОВ エヴゲニー・シュヴァロフ EVGENY (EVGENI) SHUVALOV SHUVALOV, EVGENY IGOREVICH
First Name	Евгений EVGENY ЕВГЕНИЙ EVGENY IGOREVICH YEVGENY EVGENI EVGENY IGOREVICH
Middle Name	ZHENYA Игоревич IGOREVICH ZHENYA
Last Name	SHUVALOV ШУВАЛОВ SHUVALOV SHUVALOV
Country	RUSSIA
Nationality	RUSSIA
Birth Date	1993-05-03 1993-05-06
Birth-Place	MOSCOW, RUSSIA RUSSIA モスクワ（ロシア）
Position	イーゴリ・シュヴァロフの親族 RELATIVE OF IGOR SHUVALOV
First Seen	2022-01-01
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-10-14
Created At	2022-03-14
Modified At	2023-03-21
Tax Number	773612603893
Gender	MALE
Datasets	CANADIAN CONSOLIDATED AUTONOMOUS SANCTIONS LIST RUSSIAN UNIFIED STATE REGISTER OF LEGAL ENTITIES (AS AT JAN 1, 2022) US SAM PROCUREMENT EXCLUSIONS NEW ZEALAND RUSSIA SANCTIONS JAPAN ECONOMIC SANCTIONS AND LIST OF ELIGIBLE PEOPLE UK FCDO SANCTIONS LIST US OFAC SPECIALLY DESIGNATED NATIONALS (SDN) LIST US TRADE CONSOLIDATED SCREENING LIST (CSL) ANN_GRAPH_TOPICS AUSTRALIAN SANCTIONS CONSOLIDATED LIST UK HMT/OFSI CONSOLIDATED LIST OF TARGETS
Topics	CLOSE ASSOCIATE SANCTIONED ENTITY
Notes	SON OF IGOR SHUVALOV
SourceUrl	https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=35322

8 Sanctions

1. Sanction Caption: Autonomous (Russia)

Sanction Caption	Autonomous (Russia)
Sanction Datasets	Australian Sanctions Consolidated List
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Department of Foreign Affairs and Trade Start Date: 2022-03-14 Country: Australia Entity: NK-YcZtFbPEwqJSDvqbKDYTYk Program: Autonomous (Russia) Source URL: https://www.dfat.gov.au/international-relations/security/sanctions/Pages/sanctions Summary: Instrument of first designation and declaration Autonomous Sanctions (Designated Persons and Entities and Declared Persons—Ukraine) Amendment (No. 6) Instrument 2022

2. Sanction Caption: Russia / Russie

Sanction Caption	Russia / Russie
Sanction Datasets	Canadian Consolidated Autonomous Sanctions List
Sanction First Seen	2024-08-06
Sanction Last Change	2024-08-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Global Affairs Canada Authority ID: 1007 Country: Canada Entity: NK-YcZtFbPEwqJSDvqbKDYTYk Program: Russia / Russie Reason: 1, Part 1 Source URL: https://www.international.gc.ca/world-monde/international_relations-relations_internationales/sanctions/consolidated-consolide.aspx?lang=eng

3. Sanction Caption: The Russia (Sanct...

Sanction Caption	The Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019
Sanction Datasets	UK FCDO Sanctions List
Sanction First Seen	2024-05-09
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Foreign, Commonwealth & Development Office UK Authority ID: RUS0809 Start Date: 2022-03-15 Modified At: 2022-05-12 Country: United Kingdom Entity: NK-YcZtFbPEwqJSDvqbKDYTYk Program: The Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019 Provisions: Travel Ban Asset freeze Trust Services Sanctions Reason: Evgeny Igorovich SHUVALOV is the son of Igor Ivanovich SHUVALOV (RUS0265), who has been designated by the UK since 3 March 2022, with whom he is closely associated and from whom he has obtained a financial benefit or other material benefit. Igor Ivanovich SHUVALOV is Chairman of the Management Board at Vnesheconombank (hereafter referred to as VEB.RF). VEB.RF is a state corporation established by the Government of Russia to function as the national development bank, and is owned or controlled directly by the Government of Russia. It is therefore a Government of Russia-affiliated entity. Therefore, as a result of his position as Chairman of the Management Board at VEB.RF, SHUVALOV is working as a director or equivalent at a Government of Russia-affiliated entity, and is obtaining a benefit from or supporting the Government of Russia. The trust services sanctions were imposed on 21/03/2023. Source URL: https://www.gov.uk/government/publications/the-uk-sanctions-list

4. Sanction Caption: Russia

Sanction Caption	Russia
Sanction Datasets	UK HMT/OFSI Consolidated List of Targets
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-10-14
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Office of Financial Sanctions Implementation UK Authority ID: RUS0809 Start Date: 2022-03-15 Modified At: 2023-03-21 Listing Date: 2022-03-15 Country: United Kingdom Entity: NK-YcZtFbPEwqJSDvqbKDYTYk Program: Russia Provisions: Asset freeze Reason: Evgeny Igorovich SHUVALOV is the son of Igor Ivanovich SHUVALOV (RUS0265), who has been designated by the UK since 3 March 2022, with whom he is closely associated and from whom he has obtained a financial benefit or other material benefit. Igor Ivanovich SHUVALOV is Chairman of the Management Board at Vnesheconombank (hereafter referred to as VEB.RF). VEB.RF is a state corporation established by the Government of Russia to function as the national development bank, and is owned or controlled directly by the Government of Russia. It is therefore a Government of Russia-affiliated entity. Therefore, as a result of his position as Chairman of the Management Board at VEB.RF, SHUVALOV is working as a director or equivalent at a Government of Russia-affiliated entity, and is obtaining a benefit from or supporting the Government of Russia. Source URL: https://www.gov.uk/government/publications/financial-sanctions-consolidated-list-of-targets Summary: Trust services Status: Asset Freeze Targets

5. Sanction Caption:

Sanction Caption	資産凍結等の措置の対象となるロシア連邦の団体及び個人（個人）
Sanction Datasets	Japan Economic Sanctions and List of Eligible People
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2023-04-20
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Ministry of Finance Authority ID: 85 Start Date: 2022-03-25 Country: Japan Entity: NK-YcZtFbPEwqJSDvqbKDYTYk Program: 資産凍結等の措置の対象となるロシア連邦の団体及び個人（個人） Source URL: https://www.mof.go.jp/policy/international_policy/gaitame_kawase/gaitame/economic_sanctions/gaiyou.html

6. Sanction Caption: Russia Sanctions ...

Sanction Caption	Russia Sanctions Act 2022
Sanction Datasets	New Zealand Russia Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-21
Sanction Last Change	2024-03-21
Sanction Last Seen	2024-10-24
Sanction Properties	Authority: Ministry of Foreign Affairs and Trade Start Date: 2022-04-05 Country: New Zealand Entity: NK-YcZtFbPEwqJSDvqbKDYTYk Program: Russia Sanctions Act 2022 Provisions: Travel Ban Asset Freeze Aircraft Ban Dealing with Securities Service Prohibition Ship Ban Reason: Family member of person of strategic or economic significance to Russia Source URL: https://www.mfat.govt.nz/en/countries-and-regions/europe/ukraine/russian-invasion-of-ukraine/sanctions/ Status: Sanctioned

7. Sanction Caption: SDN List

Sanction Caption	SDN List
Sanction Datasets	US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-07-03
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Office of Foreign Assets Control Authority ID: 35322 Country: United States Entity: NK-YcZtFbPEwqJSDvqbKDYTYk Program: SDN List Provisions: RUSSIA-EO14024 Block Reason: Executive Order 14024 (Russia) Source URL: https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Pages/default.aspx Summary: Secondary sanctions risk: See Section 11 of Executive Order 14024.

8. Sanction Caption: Reciprocal

Sanction Caption	Reciprocal
Sanction Datasets	US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen	2024-06-14
Sanction Last Change	2024-06-14
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: TREAS-OFAC Authority ID: S4MRKY6S8 Start Date: 2022-03-03 Listing Date: 2022-03-14 Country: United States Entity: NK-YcZtFbPEwqJSDvqbKDYTYk Program: Reciprocal Provisions: Prohibition/Restriction Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public Summary: PII data has been masked from view

4. Evgeny Markovich Pakermanov

Registration Number	EW1XEB137NJ3
Alias	EVGENI MARKOVICH PAKERMANOV PAKERMANOV EVGENII Евгений Маркович Пакерманов Пакерманов Євген Маркович Пакерманов Евгений Маркович
Inn-Code	666301000031
Profile Type	PERSON
Name	EVGENY MARKOVICH PAKERMANOV EVGENY MARKOVICH PAKERMANOV ЕВГЕНИЙ МАРКОВИЧ ПАКЕРМАНОВ EVGENY MARKOVICH PAKERMANOV PAKERMANOV, EVGENY MARKOVICH PAKERMANOV YEVHEN MARKOVYCH Пакерманов Євген Маркович
First Name	EVGENY MARKOVICH EVGENY ЕВГЕНИЙ EVGENI EVGENY MARKOVICH
Middle Name	MARKOVICH
Last Name	ПАКЕРМАНОВ PAKERMANOV PAKERMANOV
Country	RUSSIA
Nationality	RUSSIA
Birth Date	1973-07-16
Birth-Place	YEKATERINBURG, RUSSIA
First Seen	2022-01-01
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-10-11
Created At	2023-04-14
Tax Number	666301000031
Gender	MALE
Datasets	CANADIAN CONSOLIDATED AUTONOMOUS SANCTIONS LIST RUSSIAN UNIFIED STATE REGISTER OF LEGAL ENTITIES (AS AT JAN 1, 2022) US SAM PROCUREMENT EXCLUSIONS UKRAINE NSDC STATE REGISTER OF SANCTIONS US OFAC SPECIALLY DESIGNATED NATIONALS (SDN) LIST US TRADE CONSOLIDATED SCREENING LIST (CSL)
Topics	SANCTIONED ENTITY
SourceUrl	https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=42074

4 Sanctions

1. Sanction Caption: Russia / Russie

Sanction Caption	Russia / Russie
Sanction Datasets	Canadian Consolidated Autonomous Sanctions List
Sanction First Seen	2024-08-06
Sanction Last Change	2024-08-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Global Affairs Canada Authority ID: 1308 Country: Canada Entity: NK-hZTD6JukQ7AY67QMChD3ne Program: Russia / Russie Reason: 1, Part 1 Source URL: https://www.international.gc.ca/world-monde/international_relations-relations_internationales/sanctions/consolidated-consolide.aspx?lang=eng

2. Sanction Caption: SDN List

Sanction Caption	SDN List
Sanction Datasets	US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-07-03
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Office of Foreign Assets Control Authority ID: 42074 Country: United States Entity: NK-hZTD6JukQ7AY67QMChD3ne Program: SDN List Provisions: RUSSIA-EO14024 Block Reason: Executive Order 14024 (Russia) Source URL: https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Pages/default.aspx Summary: Secondary sanctions risk: See Section 11 of Executive Order 14024.

3. Sanction Caption: 75/2023

Sanction Caption	75/2023
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2023-02-12 End Date: 2073-02-12 Duration: П'ятдесят років Country: Ukraine Entity: NK-hZTD6JukQ7AY67QMChD3ne Program: 75/2023 Provisions: заборона передання технологій, прав на об’єкти права інтелектуальної власності повна або часткова заборона вчинення правочинів щодо цінних паперів, емітентами яких є особи, до яких застосовано санкції згідно з цим Законом блокування активів - тимчасове позбавлення права користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування надрами запобігання виведенню капіталів за межі України позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення обмеження торговельних операцій відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних держав, застосування інших заборон в’їзду на територію України заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України заборона на набуття у власність земельних ділянок обмеження або припинення надання електронних комунікаційних послуг і використання електронних комунікаційних мереж зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань припинення дії торговельних угод, спільних проектів та промислових програм у певних сферах, зокрема у сфері безпеки та оборони заборона користування радіочастотним ресурсом України заборона збільшення розміру статутного капіталу господарських товариств, підприємств, у яких резидент іноземної держави, іноземна держава, юридична особа, учасником якої є нерезидент або іноземна держава, володіє 10 і більше відсотками статутного капіталу або має вплив на управління юридичною особою чи її діяльність заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден та військових кораблів до територіального моря України, її внутрішніх вод, портів та повітряних суден до повітряного простору України або здійснення посадки на території України заборона здійснення публічних та оборонних закупівель товарів, робіт і послуг у юридичних осіб-резидентів іноземної держави державної форми власності та юридичних осіб, частка статутного капіталу яких знаходиться у власності іноземної держави, а також публічних та оборонних закупівель у інших суб’єктів господарювання, що здійснюють продаж товарів, робіт, послуг походженням з іноземної держави, до якої застосовано санкції згідно з цим Законом Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/752023-45793 https://drs.nsdc.gov.ua/ Status: active

4. Sanction Caption: Reciprocal

Sanction Caption	Reciprocal
Sanction Datasets	US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen	2024-06-14
Sanction Last Change	2024-06-14
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: TREAS-OFAC Authority ID: S4MRPH4QN Start Date: 2023-04-12 Listing Date: 2023-04-14 Country: United States Entity: NK-hZTD6JukQ7AY67QMChD3ne Program: Reciprocal Provisions: Prohibition/Restriction Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public Summary: PII data has been masked from view

5. Smirnou Iauhen Aliaksandravich

Alias	СМИРНОВ Евгений Александрович Смірноў Яўген Аляксандравіч SMIRNOU YAUHEN ALIAKSANDRAVICH SMIRNOV EVGENI ALEKSANDROVICH SMIRNOV YEVGENI ALEKSANDROVICH
ID Number	3160872K021PB4
Profile Type	PERSON
Name	Яўген Аляксандравіч Смірноў SMIRNOU IAUHEN ALIAKSANDRAVICH
First Name	Евгений YEVGENI YAUHEN Яўген EVGENI IAUHEN
Last Name	Смірноў SMIRNOU СМИРНОВ SMIRNOV
Nationality	BELARUS
Birth Date	1949-03-15
Birth-Place	RYAZHSK
Position	MEMBER OF THE COUNCIL OF THE REPUBLIC OF BELARUS OF THE 4TH CONVOCATION (2008-2012)
First Seen	2023-04-20
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-10-10
Created At	2012-12-13
Modified At	2024-04-14
Gender	MALE
Datasets	SWISS SECO SANCTIONS/EMBARGOES WIKIDATA PERSONS IN RELEVANT CATEGORIES WIKIDATA
Topics	JUDGE POLITICIAN
Notes	POLITICUS UIT WIT-RUSLAND CHAIRMAN OF THE EURASEC COURT, FIRST DEPUTY OF THE CHAIRMAN OF THE ECONOMIC COURT. RESPONSIBLE FOR THE REPRESSION OF CIVIL SOCIETY AND OF THE DEMOCRATIC OPPOSITION, IN PARTICULAR IN RELATION TO THE 2006 ELECTIONS.

1 Sanctions

1. Sanction Caption: Ordinance of 16 M...

Sanction Caption	Ordinance of 16 March 2022 on measures against Belarus (SR 946.231.116.9), annex 5, 13, 14 and 15
Sanction Datasets	Swiss SECO Sanctions/Embargoes
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-06-04
Sanction Last Seen	2024-10-23
Sanction Properties	Authority: State Secretariat for Economic Affairs Authority ID: 4497 Start Date: 2012-12-14 End Date: 2013-12-20 Listing Date: 2012-12-13 Country: Switzerland Entity: Q100701432 Program: Ordinance of 16 March 2022 on measures against Belarus (SR 946.231.116.9), annex 5, 13, 14 and 15 Source URL: https://www.seco.admin.ch/seco/en/home/Aussenwirtschaftspolitik_Wirtschaftliche_Zusammenarbeit/Wirtschaftsbeziehungen/exportkontrollen-und-sanktionen/sanktionen-embargos.html

6. Yevgeny Aleksandrovych SHEVCHENKO

Registration Number	UXRGZRWALUD5
Alias	Шевченко Евгений Александрович EVGENIY ALEKSANDROVICH SHEVCHENKO Евгений Александрович ШЕВЧЕНКО SHEVCHENKO EVGENII EVGENI SHEVCHENKO YEVGENY ALEKSANDROVICH SHEVCHENKO Шевченко Євген Олександрович ШЕВЧЕНКО Евгений Александрович Евгений Шевченко Шевченко, Евгений Александрович EVGENI SHEVCHENKO
Profile Type	PERSON
Name	YEVGENY ALEKSANDROVYCH SHEVCHENKO YEVGENY ALEKSANDROVICH SHEVCHENKO Шевченко Евгений Александрович Евгений Александрович Шевченко SHEVCHENKO YEVHEN OLEKSANDROVYCH JEVGENIJ ŠEVčENKO Евгени Шевченко Евгений Александрович ШЕВЧЕНКО SHEVCHENKO EVGENY ALEXANDROVICH YEVGENY（EVGENI) SHEVCHENKO JEVGENIJ ALEKSANDROVITJ SJEVTJENKO YEVGENY ALEKSANDROVICH SHEVCHENKO エヴゲニー・シェフチェンコ SHEVCHENKO YEVGENY ALEKSANDROVYCH Шевченко Євген Олександрович SHEVCHENKO EVGENIJ ALEKSANDROVICH YEVGENY ALEKSANDROVICH SHEVCHENKO SHEVCHENKO, YEVGENY ALEKSANDROVICH
First Name	YEVGENY ALEKSANDROVYCH Евгений Евгени JEVGENIJ EVGENI YEVGENY YEVGENY ALEKSANDROVICH
Middle Name	ALEKSANDROVYCH Александрович ALEKSANDROVITJ ALEKSANDROVICH
Last Name	ШЕВЧЕНКО SJEVTJENKO SHEVCHENKO Шевченко SHEVCHENKO ŠEVčENKO
Country	RUSSIA
Nationality	RUSSIA
Birth Date	1972-09-09
Birth-Place	MOSCOW, RUSSIAN FEDERATION MOSCOU, OBLAST DE MOSCOU, URSS (AUJOURD’HUI FéDéRATION DE RUSSIE) MOSCOW, RUSSIA MOSCOW, RUSSIAN FEDERATION MOSCOW MOSCOU, OBLAST DE MOSCOU, URSS
Position	MEMBRE DE LA COMMISSION éLECTORALE CENTRALE DE LA FéDéRATION DE RUSSIE ELECTION FRAUD ORGANIZERS Организаторы фальсификаций на выборах ロシア連邦中央選挙管理委員会委員 MEMBER OF THE CENTRAL ELECTION COMMISSION OF THE RUSSIAN FEDERATION
First Seen	2023-02-15
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-10-14
Created At	2022-10-13
Modified At	2023-12-21
Gender	MALE
Datasets	US SAM PROCUREMENT EXCLUSIONS NEW ZEALAND RUSSIA SANCTIONS JAPAN ECONOMIC SANCTIONS AND LIST OF ELIGIBLE PEOPLE WIKIDATA EU FINANCIAL SANCTIONS FILES (FSF) RUSSIAN PMC WAGNER MERCENARIES (MYROTVORETS LIST) UKRAINE NSDC STATE REGISTER OF SANCTIONS US OFAC SPECIALLY DESIGNATED NATIONALS (SDN) LIST MONACO NATIONAL FUND FREEZING LIST BELGIAN FINANCIAL SANCTIONS US TRADE CONSOLIDATED SCREENING LIST (CSL) WIKIDATA ENTITIES OF INTEREST AUSTRALIAN SANCTIONS CONSOLIDATED LIST ACF LIST OF WAR ENABLERS SWISS SECO SANCTIONS/EMBARGOES FRENCH NATIONAL ASSET FREEZING SYSTEM EU CONSOLIDATED TRAVEL BANS
Address	MOSCOW MOSCOW, RUS
Topics	PERSON OF INTEREST WAR CRIMES SANCTIONED ENTITY POLITICIAN
Notes	FUNCTION: MEMBER OF THE CENTRAL ELECTION COMMISSION OF THE RUSSIAN FEDERATION YEVGENY SHEVCHENKO HAS SERVED AS A MEMBER OF THE CENTRAL ELECTION COMMITTEE OF THE RUSSIAN FEDERATION (CEC) SINCE 2021. DURING HIS TENURE, THE CEC HAS BEEN RESPONSIBLE FOR ORGANISING ILLEGAL REFERENDA IN 2022, AS WELL AS ILLEGAL ELECTIONS IN SEPTEMBER 2023, IN OCCUPIED PARTS OF UKRAINE, THUS ATTEMPTING TO LEGITIMISE THE RUSSIAN WAR OF AGGRESSION OF THOSE PARTS. IN THIS ROLE, YEVGENY SHEVCHENKO IS SUPPORTING AND IMPLEMENTING ACTIONS AND POLICIES WHICH UNDERMINE AND THREATEN THE TERRITORIAL INTEGRITY, SOVEREIGNTY AND INDEPENDENCE OF UKRAINE. MEMBER OF THE CENTRAL ELECTION COMMISSION OF THE RUSSIAN FEDERATION. MEMBER OF THE COLLEGIATE STATE BODY RESPONSIBLE FOR SUPPORTING THE EXISTING POLITICAL REGIME IN RUSSIA THROUGH ELECTORAL FRAUD. YEVGENY SHEVCHENKO EST MEMBRE DE LA COMMISSION éLECTORALE CENTRALE (CEC) DE LA FéDéRATION DE RUSSIE DEPUIS 2021. AU COURS DE SON MANDAT, LA CEC A éTé RESPONSABLE DE L’ORGANISATION DE RéFéRENDUMS ILLéGAUX EN 2022 AINSI QUE D’éLECTIONS ILLéGALES EN SEPTEMBRE 2023 DANS LES ZONES OCCUPéES D’UKRAINE, TENTANT AINSI DE LéGITIMER LA GUERRE D’AGRESSION MENéE PAR LA RUSSIE DANS CES ZONES. À CE TITRE, YEVGENY SHEVCHENKO SOUTIENT ET MET EN œUVRE DES ACTIONS ET DES POLITIQUES QUI COMPROMETTENT ET MENACENT L’INTéGRITé TERRITORIALE, LA SOUVERAINETé ET L’INDéPENDANCE DE L’UKRAINE. MEMBER OF THE CENTRAL ELECTION COMMISSION OF THE RUSSIAN FEDERATION
SourceUrl	https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/Gels/RegistreDetail?idRegistre=6984 https://myrotvorets.center/criminal/shevchenko-evgenij-aleksandrovich-3/ https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=40126

12 Sanctions

1. Sanction Caption: Autonomous (Ukraine)

Sanction Caption	Autonomous (Ukraine)
Sanction Datasets	Australian Sanctions Consolidated List
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Department of Foreign Affairs and Trade Start Date: 2023-02-24 Country: Australia Entity: Q106066351 Program: Autonomous (Ukraine) Source URL: https://www.dfat.gov.au/international-relations/security/sanctions/Pages/sanctions Summary: Autonomous Sanctions (Designated Persons and Entities and Declared Persons—Russia and Ukraine) Amendment (No. 2) Instrument 2023

2. Sanction Caption: UKR

Sanction Caption	UKR
Sanction Datasets	Belgian Financial Sanctions
Sanction First Seen	2024-01-17
Sanction Last Change	2024-01-17
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Federal Public Service Finance Authority ID: EU.10930.22 Start Date: 2023-12-18 Listing Date: 2023-12-18 Country: Belgium Entity: Q106066351 Program: UKR Reason: 2023/2875 (OJ L18122023) Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=OJ:L_202302875

3. Sanction Caption: Ordinance of 4 Ma...

Sanction Caption	Ordinance of 4 March 2022 on measures related to the situation in Ukraine (RS 946.231.176.72), annexes 2, 8, 9, 10, 11, 12,13, 14, 14a, 15, 15a, 15b, 25 and 33
Sanction Datasets	Swiss SECO Sanctions/Embargoes
Sanction First Seen	2023-12-21
Sanction Last Change	2024-08-16
Sanction Last Seen	2024-10-23
Sanction Properties	Authority: State Secretariat for Economic Affairs Authority ID: 69295 Start Date: 2023-12-21 Listing Date: 2023-12-21 Country: Switzerland Entity: Q106066351 Program: Ordinance of 4 March 2022 on measures related to the situation in Ukraine (RS 946.231.176.72), annexes 2, 8, 9, 10, 11, 12,13, 14, 14a, 15, 15a, 15b, 25 and 33 Source URL: https://www.seco.admin.ch/seco/en/home/Aussenwirtschaftspolitik_Wirtschaftliche_Zusammenarbeit/Wirtschaftsbeziehungen/exportkontrollen-und-sanktionen/sanktionen-embargos.html

4. Sanction Caption: UKR

Sanction Caption	UKR
Sanction Datasets	EU Financial Sanctions Files (FSF)
Sanction First Seen	2024-01-15
Sanction Last Change	2024-08-08
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Directorate‑General for Financial Stability, Financial Services and Capital Markets Union Authority ID: EU.10930.22 Start Date: 2023-12-18 Listing Date: 2023-12-18 Country: European Union Entity: Q106066351 Program: UKR Reason: 2023/2875 (OJ L18122023) Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=OJ:L_202302875

5. Sanction Caption: Sanction

Sanction Caption	Sanction
Sanction Datasets	EU Consolidated Travel Bans
Sanction First Seen	2024-10-09
Sanction Last Change	2024-10-09
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Council of the European Union Country: European Union Entity: Q106066351 Reason: Council Decision concerning restrictive measures in respect of actions undermining or threatening the territorial integrity, sovereignty and independence of Ukraine Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A02014D0145-20240914

6. Sanction Caption: (UE) 2023/2875 du...

Sanction Caption	(UE) 2023/2875 du 18/12/2023 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014)
Sanction Datasets	French National Asset Freezing System
Sanction First Seen	2023-12-22
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Direction Générale du Trésor Country: France Entity: Q106066351 Program: (UE) 2023/2875 du 18/12/2023 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014) Reason: Yevgeny Shevchenko est membre de la commission électorale centrale (CEC) de la Fédération de Russie depuis 2021. Au cours de son mandat, la CEC a été responsable de l’organisation de référendums illégaux en 2022 ainsi que d’élections illégales en septembre 2023 dans les zones occupées d’Ukraine, tentant ainsi de légitimer la guerre d’agression menée par la Russie dans ces zones. À ce titre, Yevgeny Shevchenko soutient et met en œuvre des actions et des politiques qui compromettent et menacent l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine. Source URL: https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/

7. Sanction Caption:

Sanction Caption	資産凍結等の措置の対象となるロシア連邦の団体及び個人（個人）
Sanction Datasets	Japan Economic Sanctions and List of Eligible People
Sanction First Seen	2024-06-21
Sanction Last Change	2024-06-21
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Ministry of Finance Authority ID: 735 Start Date: 2024-06-21 Country: Japan Entity: Q106066351 Program: 資産凍結等の措置の対象となるロシア連邦の団体及び個人（個人） Source URL: https://www.mof.go.jp/policy/international_policy/gaitame_kawase/gaitame/economic_sanctions/gaiyou.html

8. Sanction Caption: Sanction

Sanction Caption	Sanction
Sanction Datasets	Monaco National Fund Freezing List
Sanction First Seen	2024-08-14
Sanction Last Change	2024-08-27
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: La Principauté de Monaco Country: Monaco Entity: Q106066351 Provisions: (UE) 2023/2875 du 18/12/2023 Reason: Yevgeny Shevchenko est membre de la commission électorale centrale (CEC) de la Fédération de Russie depuis 2021. Au cours de son mandat, la CEC a été responsable de l’organisation de référendums illégaux en 2022 ainsi que d’élections illégales en septembre 2023 dans les zones occupées d’Ukraine, tentant ainsi de légitimer la guerre d’agression menée par la Russie dans ces zones. À ce titre, Yevgeny Shevchenko soutient et met en oeuvre des actions et des politiques qui compromettent et menacent l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine. Source URL: https://geldefonds.gouv.mc/

9. Sanction Caption: Russia Sanctions ...

Sanction Caption	Russia Sanctions Act 2022
Sanction Datasets	New Zealand Russia Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-21
Sanction Last Change	2024-03-21
Sanction Last Seen	2024-10-24
Sanction Properties	Authority: Ministry of Foreign Affairs and Trade Start Date: 2023-02-24 Country: New Zealand Entity: Q106066351 Program: Russia Sanctions Act 2022 Provisions: Travel Ban Aircraft Ban Asset Freeze Dealing with Securities Service Prohibition Ship Ban Reason: Linked to Russian leadership, governance, or military bodies responsible for the undermining of Ukraine's sovereignty and territorial integrity Source URL: https://www.mfat.govt.nz/en/countries-and-regions/europe/ukraine/russian-invasion-of-ukraine/sanctions/ Status: Sanctioned

10. Sanction Caption: SDN List

Sanction Caption	SDN List
Sanction Datasets	US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-07-03
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Office of Foreign Assets Control Authority ID: 40126 Country: United States Entity: Q106066351 Program: SDN List Provisions: RUSSIA-EO14024 Block Reason: Executive Order 14024 (Russia) Source URL: https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Pages/default.aspx Summary: Secondary sanctions risk: See Section 11 of Executive Order 14024.

11. Sanction Caption: 191/2023

Sanction Caption	191/2023
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2023-04-01 End Date: 2033-04-01 Duration: Десять років Country: Ukraine Entity: Q106066351 Program: 191/2023 Provisions: заборона передання технологій, прав на об’єкти права інтелектуальної власності анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування надрами блокування активів - тимчасове позбавлення права користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними запобігання виведенню капіталів за межі України позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення обмеження торговельних операцій заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України заборона на набуття у власність земельних ділянок зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден та військових кораблів до територіального моря України, її внутрішніх вод, портів та повітряних суден до повітряного простору України або здійснення посадки на території України Source URL: https://drs.nsdc.gov.ua/ https://www.president.gov.ua/documents/1912023-46269 Status: active

12. Sanction Caption: Reciprocal

Sanction Caption	Reciprocal
Sanction Datasets	US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen	2024-06-14
Sanction Last Change	2024-06-14
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: TREAS-OFAC Authority ID: S4MRNF936 Start Date: 2022-12-09 Listing Date: 2022-12-23 Country: United States Entity: Q106066351 Program: Reciprocal Provisions: Prohibition/Restriction Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public Summary: PII data has been masked from view

7. Evgeni Viktorovich BUSHMIN

Alias	Бушмин Евгений Викторович Евгений Викторович Бушмин YEVGENY VIKTOROVICH BUSHMIN EVGENY BUSHMIN YEVGENY BUSHMIN Яўген Бушмін Бушмин, Евгений Викторович EVGENY BUSHMIN YEVGENY BUSHMIN Бушмін Євгеній Вікторович
Profile Type	PERSON
Name	EVGENI VIKTOROVICH BUSHMIN EVGENI BUSHMIN BUSHMIN EVGENI VIKTOROVICH JEWGENI WIKTOROWITSCH BUSCHMIN Яўген Віктаравіч Бушмін 叶夫根尼·布什明 Бушмин, Евгений Викторович EVGENI VIKTOROVICH BUSHMIN BUSHMIN YEVHENII VIKTOROVYCH BUSHMIN, EVGENI VIKTOROVICH Бушмін Євгеній Вікторович
First Name	Евгений YEVGENI EVGENY EVGENI VIKTOROVICH EVGENI YEVGENY EVGENI VIKTOROVICH
Middle Name	VIKTOROVICH
Last Name	BUSHMIN Бушмин BUSHMIN Бушмін
Country	RUSSIA
Nationality	RUSSIA
Birth Date	1958-10-04 1958-10-10
Birth-Place	NIZHNY NOVGOROD OBLAST LOPATINO, RUSSIAN FEDERATION LOPATINO, SERGACHIISKY REGION, RUSSIA
Position	MEMBER OF THE STATE DUMA представник від виконавчого органу державної влади Ростовської області з вересня 2005 року – член Ради федерації Федеральних зборів РФ з вересня 2005 року – член Ради федерації Федеральних зборів РФ, представник від виконавчого органу державної влади Ростовської області MEMBER OF THE FEDERATION COUNCIL OF RUSSIA (2001-2005) DEPUTY SPEAKER OF THE FEDERATION COUNCIL OF THE RUSSIAN FEDERATION; CHAIRMAN OF THE COUNCIL OF THE FEDERATION BUDGET AND FINANCIAL MARKETS COMMITTEE член Ради Федерації Федеральних зборів Російської Федерації MEMBER OF THE FEDERATION COUNCIL OF RUSSIA (2005-2019)
First Seen	2023-04-20
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-10-11
Created At	2014-03-20
Modified At	2024-01-11
Gender	MALE
Datasets	CANADIAN CONSOLIDATED AUTONOMOUS SANCTIONS LIST US SAM PROCUREMENT EXCLUSIONS WIKIDATA UKRAINE NSDC STATE REGISTER OF SANCTIONS US OFAC SPECIALLY DESIGNATED NATIONALS (SDN) LIST WIKIDATA ENTITIES OF INTEREST US TRADE CONSOLIDATED SCREENING LIST (CSL) SWISS SECO SANCTIONS/EMBARGOES
Topics	SANCTIONED ENTITY POLITICIAN
Notes	DEPUTY SPEAKER OF THE FEDERATION COUNCIL OF THE RUSSIAN FEDERATION. ON 1 MAR 2014 BUSHMIN PUBLICLY SUPPORTED, IN THE FEDERATION COUNCIL, THE DEPLOYMENT OF RUSSIAN FORCES IN UKRAINE. RUSSIAN POLITICIAN (1958-2019)
SourceUrl	https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=16672

9 Sanctions

1. Sanction Caption: Russia / Russie

Sanction Caption	Russia / Russie
Sanction Datasets	Canadian Consolidated Autonomous Sanctions List
Sanction First Seen	2024-08-06
Sanction Last Change	2024-08-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Global Affairs Canada Authority ID: 11 Country: Canada Entity: Q15064822 Program: Russia / Russie Reason: 1, Part 1 Source URL: https://www.international.gc.ca/world-monde/international_relations-relations_internationales/sanctions/consolidated-consolide.aspx?lang=eng

2. Sanction Caption: Ordinance of 4 Ma...

Sanction Caption	Ordinance of 4 March 2022 on measures related to the situation in Ukraine (RS 946.231.176.72), annexes 2, 8, 9, 10, 11, 12,13, 14, 14a, 15, 15a, 15b, 25 and 33
Sanction Datasets	Swiss SECO Sanctions/Embargoes
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-08-16
Sanction Last Seen	2024-10-23
Sanction Properties	Authority: State Secretariat for Economic Affairs Authority ID: 27355 Start Date: 2016-10-11 2014-04-02 2015-10-06 End Date: 2020-04-02 Listing Date: 2016-10-11 2014-04-02 2015-10-06 Country: Switzerland Entity: Q15064822 Program: Ordinance of 4 March 2022 on measures related to the situation in Ukraine (RS 946.231.176.72), annexes 2, 8, 9, 10, 11, 12,13, 14, 14a, 15, 15a, 15b, 25 and 33 Source URL: https://www.seco.admin.ch/seco/en/home/Aussenwirtschaftspolitik_Wirtschaftliche_Zusammenarbeit/Wirtschaftsbeziehungen/exportkontrollen-und-sanktionen/sanktionen-embargos.html

3. Sanction Caption: SDN List

Sanction Caption	SDN List
Sanction Datasets	US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Office of Foreign Assets Control Authority ID: 16672 Country: United States Entity: Q15064822 Program: SDN List Provisions: UKRAINE-EO13661 Block Reason: Executive Order 13661 (Ukraine) Source URL: https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Pages/default.aspx Summary: Secondary sanctions risk: Ukraine-/Russia-Related Sanctions Regulations, 31 CFR 589.201 and/or 589.209

4. Sanction Caption: 467/2016

Sanction Caption	467/2016
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2016-10-17 End Date: 2017-10-17 Duration: Один рік Country: Ukraine Entity: Q15064822 Program: 467/2016 Provisions: інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим цим Законом блокування активів - тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися належним їй майном відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних держав, застосування інших заборон в’їзду на територію України Source URL: https://drs.nsdc.gov.ua/ https://www.president.gov.ua/documents/4672016-20640 Status: excluded

5. Sanction Caption: 133/2017

Sanction Caption	133/2017
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2017-05-15 Country: Ukraine Entity: Q15064822 Program: 133/2017 Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/1332017-21850 https://drs.nsdc.gov.ua/ Status: excluded

6. Sanction Caption: 176/2018

Sanction Caption	176/2018
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2018-06-21 Duration: Безстроково Country: Ukraine Entity: Q15064822 Program: 176/2018 Provisions: інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим цим Законом блокування активів - тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися належним їй майном запобігання виведенню капіталів за межі України відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних держав, застосування інших заборон в’їзду на територію України Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/1762018-24362 https://drs.nsdc.gov.ua/ Status: active

7. Sanction Caption: 133/2017

Sanction Caption	133/2017
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2017-05-15 End Date: 2018-05-15 Duration: Один рік Country: Ukraine Entity: Q15064822 Program: 133/2017 Provisions: інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим цим Законом блокування активів - тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися належним їй майном відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних держав, застосування інших заборон в’їзду на територію України Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/1332017-21850 https://drs.nsdc.gov.ua/ Status: expired

8. Sanction Caption: 126/2018

Sanction Caption	126/2018
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2018-05-14 Duration: Безстроково Country: Ukraine Entity: Q15064822 Program: 126/2018 Provisions: інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим цим Законом блокування активів - тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися належним їй майном запобігання виведенню капіталів за межі України відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних держав, застосування інших заборон в’їзду на територію України Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/1262018-24150 https://drs.nsdc.gov.ua/ Status: updated

9. Sanction Caption: Reciprocal

Sanction Caption	Reciprocal
Sanction Datasets	US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen	2024-06-14
Sanction Last Change	2024-06-14
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: TREAS-OFAC Authority ID: S4MR4DF2V Listing Date: 2014-03-20 Country: United States Entity: Q15064822 Program: Reciprocal Provisions: Prohibition/Restriction Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public Summary: PII data has been masked from view

8. Evgeny Grigorievich Novitsky

Registration Number	V636MHALDAH8
Alias	EVGUENI GRIGORIEVITCH NOVITSKI Новицкий Евгений Григорьевич EVGENY GRIGOREVICH NOVITSKIY NOVITSKY EVGENY YEVGENY NOVITSKY, YEVGENY GRIGORIYEVICH NOVITSKY EVGENIY NOVITSKIY EVGENY GRIGORIEVICH NOVITSKY Новицький Євген Григорович IEVGUENI GRIGORIEVITCH NOVITSKI IEVGUENI NOVITSKI EVGENI GRIGOREVICH NOVITSKI
Inn-Code	770100160851
Profile Type	PERSON
Name	NOVITSKY EVGENY GRIGORIEVICH NOVITSKY, EVGENY GRIGORIEVICH EVGENY NOVITSKY EVGENY GRIGORIEVICH NOVITSKY NOVYTSKYI YEVHEN HRYHOROVYCH エヴゲーニー・ノヴィツキー ЕВГЕНИЙ ГРИГОРЬЕВИЧ НОВИЦКИЙ EVGUENI NOVITSKI EVGENY GRIGORIEVICH NOVITSKY EVGENY（EVGENI） NOVITSKY（NOVITSKI） Новицький Євген Григорович Новицкий, Евгений Григорьевич EVGENY GRIGORIEVICH NOVITSKY Евгений Григорьевич Новицкий Новицький Євгеній Григорович
First Name	Евгений EVGENY GRIGORIEVICH EVGENY ЕВГЕНИЙ EVGENIY EVGENI
Middle Name	GRIGOREVICH Григорьевич GRIGORIEVICH
Last Name	NOWICKI НОВИЦКИЙ NOVITSKY Новицкий NOVITSKI NOVITSKIY NOVITSKY
Country	RUSSIA
Nationality	RUSSIA
Birth Date	1957-11-19
Birth-Place	ASINO, TOMSK OBLAST, RUSSIA ASINO ASINO, TOMOSKOI OBLAST, RUSSIA
Position	RTIシステム会長 CHAIRMAN OF RTI SYSTEMS Менеджер акціонерного товариства «Концерн «Радіотехнічні та інформаційні системи».
First Seen	2022-01-01
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-10-18
Created At	2022-07-01
Modified At	2024-10-07
Tax Number	770100160851
Gender	MALE
Datasets	RUSSIAN UNIFIED STATE REGISTER OF LEGAL ENTITIES (AS AT JAN 1, 2022) US SAM PROCUREMENT EXCLUSIONS NEW ZEALAND RUSSIA SANCTIONS JAPAN ECONOMIC SANCTIONS AND LIST OF ELIGIBLE PEOPLE UKRAINE NSDC STATE REGISTER OF SANCTIONS US OFAC SPECIALLY DESIGNATED NATIONALS (SDN) LIST US TRADE CONSOLIDATED SCREENING LIST (CSL) ACF LIST OF WAR ENABLERS AUSTRALIAN SANCTIONS CONSOLIDATED LIST WIKIDATA
Address	Російська Федерація, Томська область, м. Асіно MOSCOW, RUS MOSCOW
Topics	PERSON OF INTEREST SANCTIONED ENTITY
Notes	RUSSIAN ENTREPRENEUR AND TOP MANAGER. ACCORDING TO CREDIBLE DATA FROM A JOURNALISTIC INVESTIGATION, AS A CONFIDANT OF GERMAN GREF, THE PRESIDENT AND CHAIRMAN OF THE BOARD OF PJSC SBERBANK OF RUSSIA, EVGENY NOVITSKY PARTICIPATES IN CORRUPTION SCHEMES CREATED BY GREF IN ORDER TO ACQUIRE AND CONCEAL PROPERTY OF ILLEGAL ORIGIN. FORMER AFK SISTEMA PRESIDENT FORMER HEAD OF SISTEMA AND CHAIRMAN OF RADIOTECHNICAL AND INFORMATION SYSTEMS CONCERN (RTI) CHAIR OF RADIOTECHNICAL AND INFORMATION SYSTEMS CONCERN (RTI); FORMER PRESIDENT, CHAIR, MEMBER OF THE BOARD OF SISTEMA
SourceUrl	https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=37508

6 Sanctions

1. Sanction Caption: Autonomous (Russia)

Sanction Caption	Autonomous (Russia)
Sanction Datasets	Australian Sanctions Consolidated List
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Department of Foreign Affairs and Trade Start Date: 2022-07-01 Country: Australia Entity: Q38505688 Program: Autonomous (Russia) Source URL: https://www.dfat.gov.au/international-relations/security/sanctions/Pages/sanctions Summary: Autonomous Sanctions (Designated Persons and Entities and Declared Persons—Russia and Ukraine) Amendment (No. 18) Instrument 2022

2. Sanction Caption:

Sanction Caption	資産凍結等の措置の対象となるロシア連邦の団体及び個人（個人）
Sanction Datasets	Japan Economic Sanctions and List of Eligible People
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2023-04-20
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Ministry of Finance Authority ID: 519 Start Date: 2022-07-05 Country: Japan Entity: Q38505688 Program: 資産凍結等の措置の対象となるロシア連邦の団体及び個人（個人） Source URL: https://www.mof.go.jp/policy/international_policy/gaitame_kawase/gaitame/economic_sanctions/gaiyou.html

3. Sanction Caption: Russia Sanctions ...

Sanction Caption	Russia Sanctions Act 2022
Sanction Datasets	New Zealand Russia Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-21
Sanction Last Change	2024-03-21
Sanction Last Seen	2024-10-24
Sanction Properties	Authority: Ministry of Foreign Affairs and Trade Start Date: 2022-10-12 Country: New Zealand Entity: Q38505688 Program: Russia Sanctions Act 2022 Provisions: Travel Ban Asset Freeze Aircraft Ban Dealing with Securities Service Prohibition Ship Ban Reason: Person of strategic or economic significance to Russia Source URL: https://www.mfat.govt.nz/en/countries-and-regions/europe/ukraine/russian-invasion-of-ukraine/sanctions/ Status: Sanctioned

4. Sanction Caption: SDN List

Sanction Caption	SDN List
Sanction Datasets	US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-07-03
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Office of Foreign Assets Control Authority ID: 37508 Country: United States Entity: Q38505688 Program: SDN List Provisions: RUSSIA-EO14024 Block Reason: Executive Order 14024 (Russia) Source URL: https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Pages/default.aspx Summary: Secondary sanctions risk: See Section 11 of Executive Order 14024.

5. Sanction Caption: 726/2022

Sanction Caption	726/2022
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2022-10-19 End Date: 2032-10-19 Duration: Десять років Country: Ukraine Entity: Q38505688 Program: 726/2022 Provisions: заборона передання технологій, прав на об’єкти права інтелектуальної власності анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування надрами блокування активів - тимчасове позбавлення права користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними запобігання виведенню капіталів за межі України позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення обмеження торговельних операцій заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України заборона на набуття у власність земельних ділянок припинення видачі дозволів, ліцензій на ввезення в Україну з іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими резидентами іноземної держави заборона видачі дозволів, ліцензій Національного банку України на здійснення інвестицій в іноземну державу, розміщення валютних цінностей на рахунках і вкладах на території іноземної держави зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден та військових кораблів до територіального моря України, її внутрішніх вод, портів та повітряних суден до повітряного простору України або здійснення посадки на території України Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/7262022-44481 https://drs.nsdc.gov.ua/ Status: active

6. Sanction Caption: Reciprocal

Sanction Caption	Reciprocal
Sanction Datasets	US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen	2024-06-14
Sanction Last Change	2024-06-14
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: TREAS-OFAC Authority ID: S4MRN7079 Start Date: 2022-06-02 Listing Date: 2022-11-29 Country: United States Entity: Q38505688 Program: Reciprocal Provisions: Prohibition/Restriction Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public Summary: PII data has been masked from view

9. Yevgeniy Ivanovich DIETRICH

Registration Number	EXSXATFJLE55
Alias	DITRIKH YEVGENY IVANOVICH EVGENII IVANOVICH DITRIH ДИТРИХ Евгений Иванович EVGENI IVANOVICH DITRIKH EVGENIY DITRIKH Дітріх Євгеній Іванович Евгений Иванович ДИТРИХ 耶夫格尼·迪特裡奇 DITRIKH EVGENY IVANOVICH DITRIH EVGENII DITRIKH 叶夫根尼·迪特里希 Дитрих Евгений Иванович YEVGENY IVANOVICH DITRIKH EVGENIJ DITRICH YEVGENY IVANOVICH DIETRICH ユージン・ディートリッヒ YEVGENY IVANOVICH
Inn-Code	772435431803
Profile Type	PERSON
Name	YEVGENIY IVANOVICH DITRIKH Евгений Иванович ДИТРИХ DIETRICH EVGENY IVANOVICH JEWGIENIJ DITRICH YEVGENY DIETRICH JEVGENI DITRIHH エヴゲニー・ディトリフ ЕВГЕНИЙ ИВАНОВИЧ ДИТРИХ YEVGENY IVANOVICH DITRIKH YEVGENIY IVANOVICH DITRIKH Дітріх Євген Іванович EVGENIJ IVANOVIč DITRICH JEVGENIJ IVANOVITJ DITRICH DITRIKH YEVHENII IVANOVYCH JEWGENI IWANOWITSCH DITRICH Евгений Иванович Дитрих Дітріх Євгеній Іванович Եվգենի Դիտրիխ DIETRICH YEVGENIY IVANOVICH 叶夫根尼·季特里赫 Дитрих, Евгений Иванович DITRIKH, YEVGENIY IVANOVICH YEVGENIY (EVGENII, EVGENI) DITRIKH (DITRIH, DIETRICH) YEVGENIY IVANOVICH DIETRICH エフゲニー・ディトリフ JEVGENIJ IVANOVIč DITRICH
First Name	EVGENII Евгений YEVGENIY JEVGENIJ EVGENY YEVGENIY IVANOVICH ЕВГЕНИЙ YEVGENIY EVGENI YEVGENY YEVGENIY IVANOVICH
Middle Name	IVANOVITJ IVANOVICH Иванович IVANOVIč
Last Name	ДИТРИХ DIETRICH DITRIH DITRICH DITRIKH DIETRICH DITRIKH Дитрих
Country	RUSSIA
Nationality	RUSSIA
Birth Date	1973-09-08
Birth-Place	MYTISHCHI MYTISHCHI, MOSCOW REGION, RUSSIA MYTICHTCHI, EX-URSS : RUSSIE MYTISHCHI, RUSSIAN FEDERATION MYTISHCHI, RUSSIAN FEDERATION
Position	генеральний директор, член ради директорів акціонерного товариства «Державна транспортна лізингова компанія» 株式会社国営輸送リース会社社長 DIRECTEUR GéNéRAL DE JSC GTLK MINISTER OF TRANSPORT (2018-2020) TOP MANAGEMENT OF STATE OWNED COMPANIES DIRECTOR-GENERAL OF JSC GTLK DIRECTEUR GéNéRAL DE JSC GTLK Руководители госкомпаний
First Seen	2022-01-01
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-10-14
Created At	2022-10-13
Modified At	2024-06-29
Tax Number	772435431803
Gender	MALE
Datasets	RUSSIAN UNIFIED STATE REGISTER OF LEGAL ENTITIES (AS AT JAN 1, 2022) US SAM PROCUREMENT EXCLUSIONS NEW ZEALAND RUSSIA SANCTIONS JAPAN ECONOMIC SANCTIONS AND LIST OF ELIGIBLE PEOPLE EU FINANCIAL SANCTIONS FILES (FSF) UKRAINE NSDC STATE REGISTER OF SANCTIONS US OFAC SPECIALLY DESIGNATED NATIONALS (SDN) LIST MONACO NATIONAL FUND FREEZING LIST SWISS SECO SANCTIONS/EMBARGOES WIKIDATA POLITICALLY EXPOSED PERSONS BELGIAN FINANCIAL SANCTIONS US TRADE CONSOLIDATED SCREENING LIST (CSL) WIKIDATA ENTITIES OF INTEREST ACF LIST OF WAR ENABLERS WIKIDATA WIKIDATA PERSONS IN RELEVANT CATEGORIES FRENCH NATIONAL ASSET FREEZING SYSTEM EU CONSOLIDATED TRAVEL BANS
Address	MOSCOW Російська Федерація, Московської область, м. Митищі MOSCOW, RUS
Topics	PERSON OF INTEREST SANCTIONED ENTITY POLITICIAN
Notes	DIRECTOR-GENERAL OF JSC GTLK "STATE TRANSPORT LEASING COMPANY" FUNCTION: DIRECTOR-GENERAL OF JSC GTLK ENTITéS ASSOCIéES: JSC GTLK YEVGENIY DIETRICH EST LE DIRECTEUR GéNéRAL DE LA SOCIéTé PAR ACTIONS "STATE TRANSPORT LEASING COMPANY" (JSC GTLK), QUI EST DéTENUE à 100 % PAR LE MINISTèRE DES TRANSPORTS DE LA FéDéRATION DE RUSSIE. EN TANT QU’ENTREPRISE DéTENUE PAR L’ÉTAT, GTLK TIRE FINANCIèREMENT AVANTAGE DU GOUVERNEMENT ET FOURNIT éGALEMENT DES SERVICES EN CRIMéE ET DANS LA VILLE DE SéBASTOPOL ILLéGALEMENT ANNEXéES. EN ASSUMANT CETTE FONCTION ET EN AGISSANT EN CETTE QUALITé, YEVGENIY DIETRICH EST RESPONSABLE D’ACTIONS ET DE POLITIQUES QUI COMPROMETTENT ET MENACENT L’INTéGRITé TERRITORIALE, LA SOUVERAINETé ET L’INDéPENDANCE DE L’UKRAINE, OU LA STABILITé OU LA SéCURITé EN UKRAINE. YEVGENIY DIETRICH IS THE DIRECTOR-GENERAL OF THE JOINTSTOCK COMPANY “STATE TRANSPORT LEASING COMPANY” (JSC GTLK), WHICH IS WHOLLY OWNED BY THE MINISTRY OF TRANSPORT OF THE RUSSIAN FEDERATION. AS A STATE-OWNED COMPANY, GTLK IS FINANCIALLY BENEFITTING FROM THE GOVERNMENT AND ALSO PROVIDES SERVICES IN THE ILLEGALLY ANNEXED CRIMEA AND THE CITY OF SEVASTOPOL. IN TAKING ON AND ACTING IN THIS CAPACITY, YEVGENIY DIETRICH IS RESPONSIBLE FOR SUPPORTING AND IMPLEMENTING ACTIONS AND POLICIES WHICH UNDERMINE AND THREATEN THE TERRITORIAL INTEGRITY, SOVEREIGNTY AND INDEPENDENCE OF UKRAINE. RUSSIAN POLITICIAN ASSOCIATED ENTITY: JSC GTLK GENERAL DIRECTOR OF JSC STATE TRANSPORT LEASING COMPANY; MEMBER OF THE BOARD OF DIRECTORS OF JSC STATE TRANSPORT LEASING COMPANY ASSOCIATED ENTITIES: JSC GTLK
SourceUrl	https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=42161 https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/Gels/RegistreDetail?idRegistre=6703

11 Sanctions

1. Sanction Caption: UKR

Sanction Caption	UKR
Sanction Datasets	Belgian Financial Sanctions
Sanction First Seen	2023-06-30
Sanction Last Change	2023-06-30
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Federal Public Service Finance Authority ID: EU.10291.63 Start Date: 2023-06-23 Listing Date: 2023-06-23 Country: Belgium Entity: Q53803011 Program: UKR Reason: 2023/1216 (OJ L159 I) Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32023R1216

2. Sanction Caption: Ordinance of 4 Ma...

Sanction Caption	Ordinance of 4 March 2022 on measures related to the situation in Ukraine (RS 946.231.176.72), annexes 2, 8, 9, 10, 11, 12,13, 14, 14a, 15, 15a, 15b, 25 and 33
Sanction Datasets	Swiss SECO Sanctions/Embargoes
Sanction First Seen	2023-06-28
Sanction Last Change	2024-08-16
Sanction Last Seen	2024-10-23
Sanction Properties	Authority: State Secretariat for Economic Affairs Authority ID: 63730 Start Date: 2023-06-28 Listing Date: 2023-06-28 Country: Switzerland Entity: Q53803011 Program: Ordinance of 4 March 2022 on measures related to the situation in Ukraine (RS 946.231.176.72), annexes 2, 8, 9, 10, 11, 12,13, 14, 14a, 15, 15a, 15b, 25 and 33 Source URL: https://www.seco.admin.ch/seco/en/home/Aussenwirtschaftspolitik_Wirtschaftliche_Zusammenarbeit/Wirtschaftsbeziehungen/exportkontrollen-und-sanktionen/sanktionen-embargos.html

3. Sanction Caption: UKR

Sanction Caption	UKR
Sanction Datasets	EU Financial Sanctions Files (FSF)
Sanction First Seen	2023-06-29
Sanction Last Change	2024-08-08
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Directorate‑General for Financial Stability, Financial Services and Capital Markets Union Authority ID: EU.10291.63 Start Date: 2023-06-23 Listing Date: 2023-06-23 Country: European Union Entity: Q53803011 Program: UKR Reason: 2023/1216 (OJ L159 I) Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32023R1216

4. Sanction Caption: Sanction

Sanction Caption	Sanction
Sanction Datasets	EU Consolidated Travel Bans
Sanction First Seen	2024-10-09
Sanction Last Change	2024-10-09
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Council of the European Union Country: European Union Entity: Q53803011 Reason: Council Decision concerning restrictive measures in respect of actions undermining or threatening the territorial integrity, sovereignty and independence of Ukraine Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A02014D0145-20240914

5. Sanction Caption: (UE) 2023/1216 du...

Sanction Caption	(UE) 2023/1216 du 23/06/2023 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014)
Sanction Datasets	French National Asset Freezing System
Sanction First Seen	2023-06-26
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Direction Générale du Trésor Country: France Entity: Q53803011 Program: (UE) 2023/1216 du 23/06/2023 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014) Reason: Yevgeniy Dietrich est le directeur général de la société par actions "State Transport Leasing Company" (JSC GTLK), qui est détenue à 100 % par le ministère des transports de la Fédération de Russie. En tant qu’entreprise détenue par l’État, GTLK tire financièrement avantage du gouvernement et fournit également des services en Crimée et dans la ville de Sébastopol illégalement annexées. En assumant cette fonction et en agissant en cette qualité, Yevgeniy Dietrich est responsable d’actions et de politiques qui compromettent et menacent l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine, ou la stabilité ou la sécurité en Ukraine. Source URL: https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/

6. Sanction Caption:

Sanction Caption	資産凍結等の措置の対象となるロシア連邦の団体及び個人（個人）
Sanction Datasets	Japan Economic Sanctions and List of Eligible People
Sanction First Seen	2024-03-01
Sanction Last Change	2024-03-01
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Ministry of Finance Authority ID: 726 Start Date: 2024-03-01 Country: Japan Entity: Q53803011 Program: 資産凍結等の措置の対象となるロシア連邦の団体及び個人（個人） Source URL: https://www.mof.go.jp/policy/international_policy/gaitame_kawase/gaitame/economic_sanctions/gaiyou.html

7. Sanction Caption: Sanction

Sanction Caption	Sanction
Sanction Datasets	Monaco National Fund Freezing List
Sanction First Seen	2024-08-14
Sanction Last Change	2024-08-27
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: La Principauté de Monaco Country: Monaco Entity: Q53803011 Provisions: (UE) 2023/1216 du 23/06/2023 Reason: Yevgeniy Dietrich est le directeur général de la société par actions State Transport Leasing Company (JSC GTLK), qui est détenue à 100 % par le ministère des transports de la Fédération de Russie. En tant qu’entreprise détenue par l’État, GTLK tire financièrement avantage du gouvernement et fournit également des services en Crimée et dans la ville de Sébastopol illégalement annexées. En assumant cette fonction et en agissant en cette qualité, Yevgeniy Dietrich est responsable d’actions et de politiques qui compromettent et menacent l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine, ou la stabilité ou la sécurité en Ukraine. Source URL: https://geldefonds.gouv.mc/

8. Sanction Caption: Russia Sanctions ...

Sanction Caption	Russia Sanctions Act 2022
Sanction Datasets	New Zealand Russia Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-21
Sanction Last Change	2024-03-21
Sanction Last Seen	2024-10-24
Sanction Properties	Authority: Ministry of Foreign Affairs and Trade Start Date: 2024-03-01 Country: New Zealand Entity: Q53803011 Program: Russia Sanctions Act 2022 Provisions: Travel Ban Aircraft Ban Asset Freeze Dealing with Securities Service Prohibition Ship Ban Reason: A senior leader who has influence over entities which perform a function in a sector that is of economic and strategic significance to the government of Russia's illegal invasion of Ukraine Source URL: https://www.mfat.govt.nz/en/countries-and-regions/europe/ukraine/russian-invasion-of-ukraine/sanctions/ Status: Sanctioned

9. Sanction Caption: SDN List

Sanction Caption	SDN List
Sanction Datasets	US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-07-03
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Office of Foreign Assets Control Authority ID: 42161 Country: United States Entity: Q53803011 Program: SDN List Provisions: RUSSIA-EO14024 Block Reason: Executive Order 14024 (Russia) Source URL: https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Pages/default.aspx Summary: Secondary sanctions risk: See Section 11 of Executive Order 14024.

10. Sanction Caption: 726/2022

Sanction Caption	726/2022
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2022-10-19 End Date: 2027-10-19 Duration: П'ять років Country: Ukraine Entity: Q53803011 Program: 726/2022 Provisions: повна або часткова заборона вчинення правочинів щодо цінних паперів, емітентами яких є особи, до яких застосовано санкції згідно з цим Законом інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим цим Законом заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах запобігання виведенню капіталів за межі України Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/7262022-44481 https://drs.nsdc.gov.ua/ Status: active

11. Sanction Caption: Reciprocal

Sanction Caption	Reciprocal
Sanction Datasets	US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen	2024-06-14
Sanction Last Change	2024-06-14
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: TREAS-OFAC Authority ID: S4MRPH4RD Start Date: 2023-04-12 Listing Date: 2023-04-14 Country: United States Entity: Q53803011 Program: Reciprocal Provisions: Prohibition/Restriction Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public Summary: PII data has been masked from view