Search Sanctions | SapherCheck

2 SapherCheck records found for Person Mytishchi, moscow region, russia

Registration Number	JESSREJ6SFL5
Alias	TATYANA ALEXEYEVNA GOLIKOVA 戈利科娃 ГОЛИКОВА Татьяна Алексеевна TATIYANA ALEKSEYEVNA GOLIKOVA TATJANA GOLIKOWA Голикова Татьяна Алексеевна TATYANA ALEKSEYEVNA GOLIKOVA Голикова, Татьяна Алексеевна TATYANA ALEKSEEVNA GOLIKOVA Голикова Татьяна TETIANA OLEKSIIVNA HOLIKOVA TATIANA ALEKSEYEVNA GOLIKOVA TAT'JANA GOLIKOVA タチアナ・ゴリコバ塔季扬娜·阿列克谢耶芙娜·戈利科娃 TATJANA ALEKSIEJEWNA GOLIKOWA TATYANA ALEKSEEVNA GOLIKOVA TATIANA ALEXEYEVNA GOLIKOVA TATIANA GOLIKOWA TATJANA ALEKSEJEVNA GOLIKOVA TATYANA GOLIKOVA GOLIKOVA TATYANA ALEKSEYEVNA Голикова Т. А. GOLIKOVA TATYANA ALEXEYEVNA Татьяна Алексеевна Голикова Голикова Т.
Profile Type	PERSON
Name	GOLIKOVA TATIANA ALEXEYEVNA تاتيانا غوليكوفا Τατιάνα Γκολίκοβα GOLIKOVA TATYANA ALEXEYEVNA TATJANA GOLIKOWA טטיאנה גוליקובה TATYANA ALEKSEYEVNA GOLIKOVA Տատյանա Գոլիկովա TATIANA GOLIKOVA TATYANA ALEKSEEVNA GOLIKOVA HOLIKOVA TETIANA OLEKSIYIVNA 塔季扬娜·戈利科娃 ტატიანა გოლიკოვა Таццяна Аляксееўна Голікава Голікова Тетяна Олексіївна TATJANA GOLIKOVA TATYANA ALEKSEYEVNA GOLIKOVA TATYANA ALEKSEEVNA GOLIKOVA TAT'JANA ALEKSEEVNA GOLIKOVA TAťáNA GOLIKOVOVá Татьяна Алексеевна ГОЛИКОВА 타티야나 골리코바 GOLIKOVA, TATYANA ALEKSEYEVNA TATYANA ALEXEYEVNA GOLIKOVA تاتیانا گولیکووا Татјана Голикова TATYANA GOLIKOVA タチアナ・ゴリコワ TATIANA ALEKSEEVNA GOLIKOVA GOLIKOVA, TATYANA ALEKSEEVNA. TATYANA ALEKSEYEVNA GOLIKOVA TATJANA ALEXEJEWNA GOLIKOWA Татьяна Алексеевна Голикова
First Name	Татьяна TATYANA TATIYANA TATYANA ALEXEYEVNA TATYANA ALEKSEYEVNA TATIANA TATYANA ALEKSEYEVNA
Middle Name	ALEKSEEVNA ALEXEYEVNA ALEKSEYEVNA Алексеевна
Last Name	GOLIKOVA Голикова ГОЛИКОВА GOLIKOVA
Country	RUSSIA
Nationality	RUSSIA SOVIET UNION
Birth Date	1966-02-09
Birth-Place	MYTICHTCHI, EX-URSS, AUJOURD'HUI FéDéRATION DE RUSSIE MYTISHCHI MYTISHCHI, MOSCOW REGION, RUSSIA м. Митищі, Московська область, Російська Федерація MYTISHCHI, MOSCOW REGION, RSFSR, USSR MYTISHCHI, RUSSIAN FEDERATION MYTICHTCHI, EX-URSS, AUJOURD’HUI FéDéRATION DE RUSSIE Мытищи, Московская область, СССР MYTISHCHI, RUSSIAN FEDERATION
Position	DEPUTY PRIME MINISTER OF THE RUSSIAN FEDERATION RESPONSIBLE FOR SOCIAL POLICY, LABOUR, HEALTH AND PENSION PROVISION RUSSIAN MINISTER OF HEALTH (2007-2012) Заместитель Председателя Правительства РФ DEPUTY PREMIER заступник Голови Уряду Російської Федерації SENIOR FEDERAL OFFICIALS DEPUTY CHAIRMAN OF THE GOVERNMENT OF THE RUSSIAN FEDERATION (2018-) Высшие федеральные чиновники
First Seen	2023-02-15
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-10-14
Created At	2022-10-13
Modified At	2024-05-13
Tax Number	773101409430
Gender	FEMALE
Datasets	RUSSIAN PERSONS OF INTEREST PUBLISHED BY DOSSIER CENTER EU FINANCIAL SANCTIONS FILES (FSF) US OFAC SPECIALLY DESIGNATED NATIONALS (SDN) LIST US CIA WORLD LEADERS US TRADE CONSOLIDATED SCREENING LIST (CSL) ACF LIST OF WAR ENABLERS WIKIDATA FRENCH NATIONAL ASSET FREEZING SYSTEM CANADIAN CONSOLIDATED AUTONOMOUS SANCTIONS LIST NEW ZEALAND RUSSIA SANCTIONS UKRAINE NSDC STATE REGISTER OF SANCTIONS EU CONSOLIDATED TRAVEL BANS BELGIAN FINANCIAL SANCTIONS SWISS SECO SANCTIONS/EMBARGOES WIKIDATA PERSONS IN RELEVANT CATEGORIES US SAM PROCUREMENT EXCLUSIONS WIKIDATA POLITICALLY EXPOSED PERSONS MONACO NATIONAL FUND FREEZING LIST AUSTRALIAN SANCTIONS CONSOLIDATED LIST
Address	MOSCOW MOSCOW, RUS
Topics	PERSON OF INTEREST SANCTIONED ENTITY POLITICIAN
Notes	DEPUTY PM OF THE RUSSIAN FEDERATION TATYANA ALEXEYEVNA GOLIKOVA IS A DEPUTY PRIME MINISTER OF THE RUSSIAN FEDERATION RESPONSIBLE FOR SOCIAL POLICY, LABOUR, HEALTH AND PENSION PROVISION. SHE IS A PRESIDIUM MEMBER OF THE COORDINATING COUNCIL UNDER THE GOVERNMENT TO MEET THE NEEDS OF THE ARMED FORCES OF RUSSIA, OTHER TROOPS, MILITARY FORMATIONS AND BODIES FOR RUSSIA’S WAR AGAINST UKRAINE. SHE HAS PARTICIPATED IN AND APPROVED THE RUSSIAN GOVERNMENT'S DECISIONS ON THE MOBILISATION IN RUSSIA, BY WHICH SHE HAS DIRECTLY SUPPORTED AND BEEN INVOLVED IN RUSSIA’S WAR AGAINST UKRAINE. SHE IS ALSO ULTIMATELY RESPONSIBLE FOR THE CONDUCT OF RUSSIA’S EDUCATIONAL SYSTEM IN THE ILLEGALLY ANNEXED TERRITORIES OF UKRAINE. IN TAKING ON AND ACTING IN THIS CAPACITY, SHE IS RESPONSIBLE FOR, SUPPORTING OR IMPLEMENTING ACTIONS OR POLICIES WHICH UNDERMINE OR THREATEN THE TERRITORIAL INTEGRITY, SOVEREIGNTY AND INDEPENDENCE OF UKRAINE, OR STABILITY OR SECURITY IN UKRAINE, OR WHICH OBSTRUCT THE WORK OF INTERNATIONAL ORGANISATIONS IN UKRAINE. DEPUTY PRIME MINISTER OF THE RUSSIAN FEDERATION. MANAGES A STATE BODY OF THE RUSSIAN FEDERATION, WHICH SUPPORTS OR IMPLEMENTS ACTIONS OR POLICIES THAT UNDERMINE OR THREATEN THE TERRITORIAL INTEGRITY, SOVEREIGNTY AND INDEPENDENCE OF UKRAINE. DEPUTY PRIME MINISTER OF THE RUSSIAN FEDERATION. ACCORDING TO ALEXEI NAVALNY'S INVESTIGATION, SHE IS INVOLVED IN CORRUPTION SCHEMES WITH RUSSIAN OLIGARCH VIKTOR KHARITONIN TO SUPPLY OVERPRICED MEDICINES. SHE IS IMPLICATED IN ILLICIT ENRICHMENT AND OWNS SIGNIFICANT REAL ESTATE IN EUROPE. DEPUTY PRIME MINISTER OF THE RUSSIAN FEDERATION MEMBER OF THE SUPERVISORY BOARD OF THE PUBLIC-STATE MOVEMENT OF THE FIRST, WHICH CONDUCTS PROPAGANDA AND USES CHILDREN TO SUPPORT THE RUSSIAN POLITICAL REGIME AND ITS AGGRESSIVE POLICIES. Возможные нарушения закона \| В действиях Голиковой Татьяны Алексеевны могут содержаться признаки следующих составов преступлений, предусмотренных УК РФ: \| — Ст. 210 УК РФ «Организация преступного сообщества (преступной организации) или участие в нем (ней)», то есть участие в деятельности преступного сообщества, созданного с целью насильственного незаконного удержания власти вопреки требованиям Конституции РФ, и систематического совершения других преступлений против власти, правосудия, интересов службы и мира. \| — Ст. 285 УК РФ «Злоупотребление должностными полномочиями» то есть использование должностным лицом своих служебных полномочий вопреки интересам службы и с корыстной или иной личной заинтересованностью. TATYANA ALEXEYEVNA GOLIKOVA EST VICE-PREMIèRE MINISTRE DE LA FéDéRATION DE RUSSIE, CHARGéE DE LA POLITIQUE SOCIALE, DU TRAVAIL, DE LA SANTé ET DES RETRAITES. MEMBRE DU PRéSIDIUM DU CONSEIL DE COORDINATION SOUS L'AUTORITé DU GOUVERNEMENT VISANT à RéPONDRE AUX BESOINS DES FORCES ARMéES RUSSES, AUTRES TROUPES, FORMATIONS MILITAIRES ET ORGANES POUR LA GUERRE MENéE PAR LA RUSSIE CONTRE L'UKRAINE. ELLE A PARTICIPé à L'éLABORATION DES DéCISIONS DU GOUVERNEMENT RUSSE RELATIVES à LA MOBILISATION EN RUSSIE ET ELLE LES A APPROUVéES; ELLE A AINSI DIRECTEMENT SOUTENU LA GUERRE MENéE PAR LA RUSSIE CONTRE L'UKRAINE ET ELLE EST IMPLIQUéE DANS CETTE GUERRE. ELLE EST éGALEMENT RESPONSABLE EN DERNIER RESSORT DE LA CONDUITE DU SYSTèME éDUCATIF RUSSE DANS LES TERRITOIRES UKRAINIENS ILLéGALEMENT ANNEXéS. EN ASSUMANT CETTE FONCTION ET EN AGISSANT EN CETTE QUALITé, ELLE EST RESPONSABLE D'ACTIONS OU DE POLITIQUES QUI COMPROMETTENT OU MENACENT L'INTéGRITé TERRITORIALE, LA SOUVERAINETé ET L'INDéPENDANCE DE L'UKRAINE, OU LA STABILITé OU LA SéCURITé EN UKRAINE, OU QUI FONT OBSTRUCTION à L'ACTION D'ORGANISATIONS INTERNATIONALES EN UKRAINE, OU SOUTIENT OU MET EN œUVRE DE TELLES ACTIONS OU POLITIQUES. DEPUTY PRIME MINISTER OF THE RUSSIAN FEDERATION. SHE MANAGES A STATE BODY OF THE RUSSIAN FEDERATION THAT SUPPORTS OR IMPLEMENTS ACTIONS OR POLICIES THAT UNDERMINE OR THREATEN THE TERRITORIAL INTEGRITY, SOVEREIGNTY, AND INDEPENDENCE OF UKRAINE. ACCORDING TO AN INVESTIGATION BY ALEXEI NAVALNY, SHE IS INVOLVED IN CORRUPTION SCHEMES WITH RUSSIAN OLIGARCH VIKTOR KHARITONIN TO SUPPLY OVERPRICED MEDICINES. SHE IS IMPLICATED IN ILLICIT ENRICHMENT AND OWNS SIGNIFICANT REAL ESTATE IN EUROPE. SHE IS A MEMBER OF THE SUPERVISORY BOARD OF THE PUBLIC-STATE MOVEMENT OF THE FIRST, WHICH CONDUCTS PROPAGANDA AND USES CHILDREN TO SUPPORT THE RUSSIAN POLITICAL REGIME AND ITS AGGRESSIVE POLICIES. RUSSIAN POLITICIAN Почему в списке \| Участие и пособничество в деятельности организованного преступного сообщества, созданного с целью систематического совершения особо опасных преступлений, направленных против основ конституционного строя и безопасности государства, государственной власти и интересов государственной службы, правосудия, а также против мира и безопасности. \| По данным «Открытых медиа», в 2019 году сын мужа Татьяны Голиковой, Владимир Христенко выкупил у компании «Роснано» долю «Нанолек». «Нанолек» — биофармацевтическая компания, которая занимается производством вакцин. После этого «Нанолек» стал получать госзаказы от Минздрава, который был подконтролен Голиковой. Благодаря этим госзаказам, продажа вакцин у «Нанолека» выросла в шесть раз. \| Согласно FORBES, Голикова также помогала в продвижении компании «Фармстандарт», которую возглавлял друг ее семьи Виктор Харитонин. В 2007 году, когда Татьяна Голикова занимала пост главы Минздрава, «Фармстандарт» стал получать госзаказы. К 2012 году, когда Голикова покинула Минздрав, «Фармстндарт» занимал 7-е место по доходам. \| Согласно расследованию «Новой газеты», муж Голиковой, Виктор Христенко, в 2017 стал одним из владельцев гольф-клубов «Пестово» и «Петергоф». Продавцом клубов выступала компания «Рэйвборг Кэпитал», которая расположена на Британских Виргинских островах. Общая стоимость активов может составлять около 10 миллиардов рублей. Бывшим владельцем гольф-клубов также являлся Олег Кустиков, который в настоящее время вместе с Христенко входит в исполком Ассоциации гольфа России. Кроме того, Кустиков занимает место в совете директоров ЧТПЗ («Челябинский турбопрокатный завод»). Ранее в совет директоров этого завода входил сын Христенко. \| В расследовании ФБК отмечалось, что Христенко и Голикова арендуют дома в Пестово, стоимость которых может составлять около 100 млн рублей в месяц. Арендодателем является ООО «ИМТЕХНОСЕРВИС», которое принадлежит офшору «Йошоирро Холдингз Лимитед», расположенному на Маршалловых островах. Голикова и Христенко также являются владельцами таунхауса в «Острове фантазий», стоимость которого может составлять около 2 млрд рублей.
Summary	PROBABLE ACCOMPLICE
SourceUrl	https://peps.dossier.center/person/tatyana-golikova/ https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/Gels/RegistreDetail?idRegistre=5232 https://www.cia.gov/resources/world-leaders/foreign-governments/russia https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=41005

12 Sanctions

1. Sanction Caption: Autonomous (Russia)

Sanction Caption	Autonomous (Russia)
Sanction Datasets	Australian Sanctions Consolidated List
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Department of Foreign Affairs and Trade Start Date: 2023-02-24 Country: Australia Entity: Q260432 Program: Autonomous (Russia) Source URL: https://www.dfat.gov.au/international-relations/security/sanctions/Pages/sanctions Summary: Autonomous Sanctions (Designated Persons and Entities and Declared Persons—Russia and Ukraine) Amendment (No. 2) Instrument 2023

2. Sanction Caption: UKR

Sanction Caption	UKR
Sanction Datasets	Belgian Financial Sanctions
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2023-04-20
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Federal Public Service Finance Authority ID: EU.9240.66 Start Date: 2022-12-16 Listing Date: 2022-12-16 Country: Belgium Entity: Q260432 Program: UKR Reason: 2022/2476 (OJ L322-I) Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32022R2476

3. Sanction Caption: Russia / Russie

Sanction Caption	Russia / Russie
Sanction Datasets	Canadian Consolidated Autonomous Sanctions List
Sanction First Seen	2024-08-06
Sanction Last Change	2024-08-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Global Affairs Canada Authority ID: 1122 Country: Canada Entity: Q260432 Program: Russia / Russie Reason: 1, Part 1 Source URL: https://www.international.gc.ca/world-monde/international_relations-relations_internationales/sanctions/consolidated-consolide.aspx?lang=eng

4. Sanction Caption: Ordinance of 4 Ma...

Sanction Caption	Ordinance of 4 March 2022 on measures related to the situation in Ukraine (RS 946.231.176.72), annexes 2, 8, 9, 10, 11, 12,13, 14, 14a, 15, 15a, 15b, 25 and 33
Sanction Datasets	Swiss SECO Sanctions/Embargoes
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-08-16
Sanction Last Seen	2024-10-23
Sanction Properties	Authority: State Secretariat for Economic Affairs Authority ID: 58181 Start Date: 2022-12-21 Listing Date: 2022-12-21 Country: Switzerland Entity: Q260432 Program: Ordinance of 4 March 2022 on measures related to the situation in Ukraine (RS 946.231.176.72), annexes 2, 8, 9, 10, 11, 12,13, 14, 14a, 15, 15a, 15b, 25 and 33 Source URL: https://www.seco.admin.ch/seco/en/home/Aussenwirtschaftspolitik_Wirtschaftliche_Zusammenarbeit/Wirtschaftsbeziehungen/exportkontrollen-und-sanktionen/sanktionen-embargos.html

5. Sanction Caption: UKR

Sanction Caption	UKR
Sanction Datasets	EU Financial Sanctions Files (FSF)
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-08-08
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Directorate‑General for Financial Stability, Financial Services and Capital Markets Union Authority ID: EU.9240.66 Start Date: 2022-12-16 Listing Date: 2022-12-16 Country: European Union Entity: Q260432 Program: UKR Reason: 2022/2476 (OJ L322-I) Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32022R2476

6. Sanction Caption: Sanction

Sanction Caption	Sanction
Sanction Datasets	EU Consolidated Travel Bans
Sanction First Seen	2024-10-09
Sanction Last Change	2024-10-09
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Council of the European Union Country: European Union Entity: Q260432 Reason: Council Decision concerning restrictive measures in respect of actions undermining or threatening the territorial integrity, sovereignty and independence of Ukraine Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A02014D0145-20240914

7. Sanction Caption: (UE) 2022/2476 du...

Sanction Caption	(UE) 2022/2476 du 16/12/2022 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014)
Sanction Datasets	French National Asset Freezing System
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Direction Générale du Trésor Country: France Entity: Q260432 Program: (UE) 2022/2476 du 16/12/2022 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014) Reason: Tatyana Alexeyevna Golikova est vice-Première ministre de la Fédération de Russie, chargée de la politique sociale, du travail, de la santé et des retraites. Membre du présidium du Conseil de coordination sous l'autorité du gouvernement visant à répondre aux besoins des forces armées russes, autres troupes, formations militaires et organes pour la guerre menée par la Russie contre l'Ukraine. Elle a participé à l'élaboration des décisions du gouvernement russe relatives à la mobilisation en Russie et elle les a approuvées; elle a ainsi directement soutenu la guerre menée par la Russie contre l'Ukraine et elle est impliquée dans cette guerre. Elle est également responsable en dernier ressort de la conduite du système éducatif russe dans les territoires ukrainiens illégalement annexés. En assumant cette fonction et en agissant en cette qualité, elle est responsable d'actions ou de politiques qui compromettent ou menacent l'intégrité territoriale, la souveraineté et l'indépendance de l'Ukraine, ou la stabilité ou la sécurité en Ukraine, ou qui font obstruction à l'action d'organisations internationales en Ukraine, ou soutient ou met en œuvre de telles actions ou politiques. Source URL: https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/

8. Sanction Caption: Sanction

Sanction Caption	Sanction
Sanction Datasets	Monaco National Fund Freezing List
Sanction First Seen	2024-08-14
Sanction Last Change	2024-08-27
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: La Principauté de Monaco Country: Monaco Entity: Q260432 Provisions: (UE) 2022/2476 du 16/12/2022 Reason: Tatyana Alexeyevna Golikova est vice-Première ministre de la Fédération de Russie, chargée de la politique sociale, du travail, de la santé et des retraites. Membre du présidium du Conseil de coordination sous l’autorité du gouvernement visant à répondre aux besoins des forces armées russes, autres troupes, formations militaires et organes pour la guerre menée par la Russie contre l’Ukraine. Elle a participé à l’élaboration des décisions du gouvernement russe relatives à la mobilisation en Russie et elle les a approuvées; elle a ainsi directement soutenu la guerre menée par la Russie contre l’Ukraine et elle est impliquée dans cette guerre. Elle est également responsable en dernier ressort de la conduite du système éducatif russe dans les territoires ukrainiens illégalement annexés. En assumant cette fonction et en agissant en cette qualité, elle est responsable d’actions ou de politiques qui compromettent ou menacent l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine, ou la stabilité ou la sécurité en Ukraine, ou qui font obstruction à l’action d’organisations internationales en Ukraine, ou soutient ou met en oeuvre de telles actions ou politiques. Source URL: https://geldefonds.gouv.mc/

9. Sanction Caption: Russia Sanctions ...

Sanction Caption	Russia Sanctions Act 2022
Sanction Datasets	New Zealand Russia Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-21
Sanction Last Change	2024-03-21
Sanction Last Seen	2024-10-24
Sanction Properties	Authority: Ministry of Foreign Affairs and Trade Start Date: 2023-02-24 Country: New Zealand Entity: Q260432 Program: Russia Sanctions Act 2022 Provisions: Travel Ban Aircraft Ban Asset Freeze Dealing with Securities Service Prohibition Ship Ban Reason: Linked to Russian leadership, governance, or military bodies responsible for the undermining of Ukraine's sovereignty and territorial integrity Source URL: https://www.mfat.govt.nz/en/countries-and-regions/europe/ukraine/russian-invasion-of-ukraine/sanctions/ Status: Sanctioned

10. Sanction Caption: SDN List

Sanction Caption	SDN List
Sanction Datasets	US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-07-03
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Office of Foreign Assets Control Authority ID: 41005 Country: United States Entity: Q260432 Program: SDN List Provisions: RUSSIA-EO14024 Block Reason: Executive Order 14024 (Russia) Source URL: https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Pages/default.aspx Summary: Secondary sanctions risk: See Section 11 of Executive Order 14024.

11. Sanction Caption: 400/2022

Sanction Caption	400/2022
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2022-06-09 Duration: Безстроково Country: Ukraine Entity: Q260432 Program: 400/2022 Provisions: заборона передання технологій, прав на об’єкти права інтелектуальної власності анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування надрами блокування активів - тимчасове позбавлення права користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними повна або часткова заборона вчинення правочинів щодо цінних паперів, емітентами яких є особи, до яких застосовано санкції згідно з цим Законом запобігання виведенню капіталів за межі України позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення обмеження торговельних операцій відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних держав, застосування інших заборон в’їзду на територію України заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України заборона на набуття у власність земельних ділянок обмеження або припинення надання електронних комунікаційних послуг і використання електронних комунікаційних мереж припинення дії торговельних угод, спільних проектів та промислових програм у певних сферах, зокрема у сфері безпеки та оборони зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань заборона користування радіочастотним ресурсом України заборона збільшення розміру статутного капіталу господарських товариств, підприємств, у яких резидент іноземної держави, іноземна держава, юридична особа, учасником якої є нерезидент або іноземна держава, володіє 10 і більше відсотками статутного капіталу або має вплив на управління юридичною особою чи її діяльність заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден та військових кораблів до територіального моря України, її внутрішніх вод, портів та повітряних суден до повітряного простору України або здійснення посадки на території України заборона здійснення публічних та оборонних закупівель товарів, робіт і послуг у юридичних осіб-резидентів іноземної держави державної форми власності та юридичних осіб, частка статутного капіталу яких знаходиться у власності іноземної держави, а також публічних та оборонних закупівель у інших суб’єктів господарювання, що здійснюють продаж товарів, робіт, послуг походженням з іноземної держави, до якої застосовано санкції згідно з цим Законом Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/4002022-42813 https://drs.nsdc.gov.ua/ Status: active

12. Sanction Caption: Reciprocal

Sanction Caption	Reciprocal
Sanction Datasets	US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen	2024-06-14
Sanction Last Change	2024-06-14
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: TREAS-OFAC Authority ID: S4MRQM7PP Start Date: 2023-02-24 Listing Date: 2023-08-17 Country: United States Entity: Q260432 Program: Reciprocal Provisions: Prohibition/Restriction Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public Summary: PII data has been masked from view

2. Yevgeniy Ivanovich DIETRICH

Registration Number	EXSXATFJLE55
Alias	DITRIKH YEVGENY IVANOVICH EVGENII IVANOVICH DITRIH ДИТРИХ Евгений Иванович EVGENI IVANOVICH DITRIKH EVGENIY DITRIKH Дітріх Євгеній Іванович Евгений Иванович ДИТРИХ 耶夫格尼·迪特裡奇 DITRIKH EVGENY IVANOVICH DITRIH EVGENII DITRIKH 叶夫根尼·迪特里希 Дитрих Евгений Иванович YEVGENY IVANOVICH DITRIKH EVGENIJ DITRICH YEVGENY IVANOVICH DIETRICH ユージン・ディートリッヒ YEVGENY IVANOVICH
Inn-Code	772435431803
Profile Type	PERSON
Name	YEVGENIY IVANOVICH DITRIKH Евгений Иванович ДИТРИХ DIETRICH EVGENY IVANOVICH JEWGIENIJ DITRICH YEVGENY DIETRICH JEVGENI DITRIHH エヴゲニー・ディトリフ ЕВГЕНИЙ ИВАНОВИЧ ДИТРИХ YEVGENY IVANOVICH DITRIKH YEVGENIY IVANOVICH DITRIKH Дітріх Євген Іванович EVGENIJ IVANOVIč DITRICH JEVGENIJ IVANOVITJ DITRICH DITRIKH YEVHENII IVANOVYCH JEWGENI IWANOWITSCH DITRICH Евгений Иванович Дитрих Дітріх Євгеній Іванович Եվգենի Դիտրիխ DIETRICH YEVGENIY IVANOVICH 叶夫根尼·季特里赫 Дитрих, Евгений Иванович DITRIKH, YEVGENIY IVANOVICH YEVGENIY (EVGENII, EVGENI) DITRIKH (DITRIH, DIETRICH) YEVGENIY IVANOVICH DIETRICH エフゲニー・ディトリフ JEVGENIJ IVANOVIč DITRICH
First Name	EVGENII Евгений YEVGENIY JEVGENIJ EVGENY YEVGENIY IVANOVICH ЕВГЕНИЙ YEVGENIY EVGENI YEVGENY YEVGENIY IVANOVICH
Middle Name	IVANOVITJ IVANOVICH Иванович IVANOVIč
Last Name	ДИТРИХ DIETRICH DITRIH DITRICH DITRIKH DIETRICH DITRIKH Дитрих
Country	RUSSIA
Nationality	RUSSIA
Birth Date	1973-09-08
Birth-Place	MYTISHCHI MYTISHCHI, MOSCOW REGION, RUSSIA MYTICHTCHI, EX-URSS : RUSSIE MYTISHCHI, RUSSIAN FEDERATION MYTISHCHI, RUSSIAN FEDERATION
Position	генеральний директор, член ради директорів акціонерного товариства «Державна транспортна лізингова компанія» 株式会社国営輸送リース会社社長 DIRECTEUR GéNéRAL DE JSC GTLK MINISTER OF TRANSPORT (2018-2020) TOP MANAGEMENT OF STATE OWNED COMPANIES DIRECTOR-GENERAL OF JSC GTLK DIRECTEUR GéNéRAL DE JSC GTLK Руководители госкомпаний
First Seen	2022-01-01
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-10-14
Created At	2022-10-13
Modified At	2024-06-29
Tax Number	772435431803
Gender	MALE
Datasets	RUSSIAN UNIFIED STATE REGISTER OF LEGAL ENTITIES (AS AT JAN 1, 2022) US SAM PROCUREMENT EXCLUSIONS NEW ZEALAND RUSSIA SANCTIONS JAPAN ECONOMIC SANCTIONS AND LIST OF ELIGIBLE PEOPLE EU FINANCIAL SANCTIONS FILES (FSF) UKRAINE NSDC STATE REGISTER OF SANCTIONS US OFAC SPECIALLY DESIGNATED NATIONALS (SDN) LIST MONACO NATIONAL FUND FREEZING LIST SWISS SECO SANCTIONS/EMBARGOES WIKIDATA POLITICALLY EXPOSED PERSONS BELGIAN FINANCIAL SANCTIONS US TRADE CONSOLIDATED SCREENING LIST (CSL) WIKIDATA ENTITIES OF INTEREST ACF LIST OF WAR ENABLERS WIKIDATA WIKIDATA PERSONS IN RELEVANT CATEGORIES FRENCH NATIONAL ASSET FREEZING SYSTEM EU CONSOLIDATED TRAVEL BANS
Address	MOSCOW Російська Федерація, Московської область, м. Митищі MOSCOW, RUS
Topics	PERSON OF INTEREST SANCTIONED ENTITY POLITICIAN
Notes	DIRECTOR-GENERAL OF JSC GTLK "STATE TRANSPORT LEASING COMPANY" FUNCTION: DIRECTOR-GENERAL OF JSC GTLK ENTITéS ASSOCIéES: JSC GTLK YEVGENIY DIETRICH EST LE DIRECTEUR GéNéRAL DE LA SOCIéTé PAR ACTIONS "STATE TRANSPORT LEASING COMPANY" (JSC GTLK), QUI EST DéTENUE à 100 % PAR LE MINISTèRE DES TRANSPORTS DE LA FéDéRATION DE RUSSIE. EN TANT QU’ENTREPRISE DéTENUE PAR L’ÉTAT, GTLK TIRE FINANCIèREMENT AVANTAGE DU GOUVERNEMENT ET FOURNIT éGALEMENT DES SERVICES EN CRIMéE ET DANS LA VILLE DE SéBASTOPOL ILLéGALEMENT ANNEXéES. EN ASSUMANT CETTE FONCTION ET EN AGISSANT EN CETTE QUALITé, YEVGENIY DIETRICH EST RESPONSABLE D’ACTIONS ET DE POLITIQUES QUI COMPROMETTENT ET MENACENT L’INTéGRITé TERRITORIALE, LA SOUVERAINETé ET L’INDéPENDANCE DE L’UKRAINE, OU LA STABILITé OU LA SéCURITé EN UKRAINE. YEVGENIY DIETRICH IS THE DIRECTOR-GENERAL OF THE JOINTSTOCK COMPANY “STATE TRANSPORT LEASING COMPANY” (JSC GTLK), WHICH IS WHOLLY OWNED BY THE MINISTRY OF TRANSPORT OF THE RUSSIAN FEDERATION. AS A STATE-OWNED COMPANY, GTLK IS FINANCIALLY BENEFITTING FROM THE GOVERNMENT AND ALSO PROVIDES SERVICES IN THE ILLEGALLY ANNEXED CRIMEA AND THE CITY OF SEVASTOPOL. IN TAKING ON AND ACTING IN THIS CAPACITY, YEVGENIY DIETRICH IS RESPONSIBLE FOR SUPPORTING AND IMPLEMENTING ACTIONS AND POLICIES WHICH UNDERMINE AND THREATEN THE TERRITORIAL INTEGRITY, SOVEREIGNTY AND INDEPENDENCE OF UKRAINE. RUSSIAN POLITICIAN ASSOCIATED ENTITY: JSC GTLK GENERAL DIRECTOR OF JSC STATE TRANSPORT LEASING COMPANY; MEMBER OF THE BOARD OF DIRECTORS OF JSC STATE TRANSPORT LEASING COMPANY ASSOCIATED ENTITIES: JSC GTLK
SourceUrl	https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=42161 https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/Gels/RegistreDetail?idRegistre=6703

11 Sanctions

1. Sanction Caption: UKR

Sanction Caption	UKR
Sanction Datasets	Belgian Financial Sanctions
Sanction First Seen	2023-06-30
Sanction Last Change	2023-06-30
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Federal Public Service Finance Authority ID: EU.10291.63 Start Date: 2023-06-23 Listing Date: 2023-06-23 Country: Belgium Entity: Q53803011 Program: UKR Reason: 2023/1216 (OJ L159 I) Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32023R1216

2. Sanction Caption: Ordinance of 4 Ma...

Sanction Caption	Ordinance of 4 March 2022 on measures related to the situation in Ukraine (RS 946.231.176.72), annexes 2, 8, 9, 10, 11, 12,13, 14, 14a, 15, 15a, 15b, 25 and 33
Sanction Datasets	Swiss SECO Sanctions/Embargoes
Sanction First Seen	2023-06-28
Sanction Last Change	2024-08-16
Sanction Last Seen	2024-10-23
Sanction Properties	Authority: State Secretariat for Economic Affairs Authority ID: 63730 Start Date: 2023-06-28 Listing Date: 2023-06-28 Country: Switzerland Entity: Q53803011 Program: Ordinance of 4 March 2022 on measures related to the situation in Ukraine (RS 946.231.176.72), annexes 2, 8, 9, 10, 11, 12,13, 14, 14a, 15, 15a, 15b, 25 and 33 Source URL: https://www.seco.admin.ch/seco/en/home/Aussenwirtschaftspolitik_Wirtschaftliche_Zusammenarbeit/Wirtschaftsbeziehungen/exportkontrollen-und-sanktionen/sanktionen-embargos.html

3. Sanction Caption: UKR

Sanction Caption	UKR
Sanction Datasets	EU Financial Sanctions Files (FSF)
Sanction First Seen	2023-06-29
Sanction Last Change	2024-08-08
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Directorate‑General for Financial Stability, Financial Services and Capital Markets Union Authority ID: EU.10291.63 Start Date: 2023-06-23 Listing Date: 2023-06-23 Country: European Union Entity: Q53803011 Program: UKR Reason: 2023/1216 (OJ L159 I) Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32023R1216

4. Sanction Caption: Sanction

Sanction Caption	Sanction
Sanction Datasets	EU Consolidated Travel Bans
Sanction First Seen	2024-10-09
Sanction Last Change	2024-10-09
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Council of the European Union Country: European Union Entity: Q53803011 Reason: Council Decision concerning restrictive measures in respect of actions undermining or threatening the territorial integrity, sovereignty and independence of Ukraine Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A02014D0145-20240914

5. Sanction Caption: (UE) 2023/1216 du...

Sanction Caption	(UE) 2023/1216 du 23/06/2023 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014)
Sanction Datasets	French National Asset Freezing System
Sanction First Seen	2023-06-26
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Direction Générale du Trésor Country: France Entity: Q53803011 Program: (UE) 2023/1216 du 23/06/2023 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014) Reason: Yevgeniy Dietrich est le directeur général de la société par actions "State Transport Leasing Company" (JSC GTLK), qui est détenue à 100 % par le ministère des transports de la Fédération de Russie. En tant qu’entreprise détenue par l’État, GTLK tire financièrement avantage du gouvernement et fournit également des services en Crimée et dans la ville de Sébastopol illégalement annexées. En assumant cette fonction et en agissant en cette qualité, Yevgeniy Dietrich est responsable d’actions et de politiques qui compromettent et menacent l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine, ou la stabilité ou la sécurité en Ukraine. Source URL: https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/

6. Sanction Caption:

Sanction Caption	資産凍結等の措置の対象となるロシア連邦の団体及び個人（個人）
Sanction Datasets	Japan Economic Sanctions and List of Eligible People
Sanction First Seen	2024-03-01
Sanction Last Change	2024-03-01
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Ministry of Finance Authority ID: 726 Start Date: 2024-03-01 Country: Japan Entity: Q53803011 Program: 資産凍結等の措置の対象となるロシア連邦の団体及び個人（個人） Source URL: https://www.mof.go.jp/policy/international_policy/gaitame_kawase/gaitame/economic_sanctions/gaiyou.html

7. Sanction Caption: Sanction

Sanction Caption	Sanction
Sanction Datasets	Monaco National Fund Freezing List
Sanction First Seen	2024-08-14
Sanction Last Change	2024-08-27
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: La Principauté de Monaco Country: Monaco Entity: Q53803011 Provisions: (UE) 2023/1216 du 23/06/2023 Reason: Yevgeniy Dietrich est le directeur général de la société par actions State Transport Leasing Company (JSC GTLK), qui est détenue à 100 % par le ministère des transports de la Fédération de Russie. En tant qu’entreprise détenue par l’État, GTLK tire financièrement avantage du gouvernement et fournit également des services en Crimée et dans la ville de Sébastopol illégalement annexées. En assumant cette fonction et en agissant en cette qualité, Yevgeniy Dietrich est responsable d’actions et de politiques qui compromettent et menacent l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine, ou la stabilité ou la sécurité en Ukraine. Source URL: https://geldefonds.gouv.mc/

8. Sanction Caption: Russia Sanctions ...

Sanction Caption	Russia Sanctions Act 2022
Sanction Datasets	New Zealand Russia Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-21
Sanction Last Change	2024-03-21
Sanction Last Seen	2024-10-24
Sanction Properties	Authority: Ministry of Foreign Affairs and Trade Start Date: 2024-03-01 Country: New Zealand Entity: Q53803011 Program: Russia Sanctions Act 2022 Provisions: Travel Ban Aircraft Ban Asset Freeze Dealing with Securities Service Prohibition Ship Ban Reason: A senior leader who has influence over entities which perform a function in a sector that is of economic and strategic significance to the government of Russia's illegal invasion of Ukraine Source URL: https://www.mfat.govt.nz/en/countries-and-regions/europe/ukraine/russian-invasion-of-ukraine/sanctions/ Status: Sanctioned

9. Sanction Caption: SDN List

Sanction Caption	SDN List
Sanction Datasets	US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-07-03
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Office of Foreign Assets Control Authority ID: 42161 Country: United States Entity: Q53803011 Program: SDN List Provisions: RUSSIA-EO14024 Block Reason: Executive Order 14024 (Russia) Source URL: https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Pages/default.aspx Summary: Secondary sanctions risk: See Section 11 of Executive Order 14024.

10. Sanction Caption: 726/2022

Sanction Caption	726/2022
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2022-10-19 End Date: 2027-10-19 Duration: П'ять років Country: Ukraine Entity: Q53803011 Program: 726/2022 Provisions: повна або часткова заборона вчинення правочинів щодо цінних паперів, емітентами яких є особи, до яких застосовано санкції згідно з цим Законом інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим цим Законом заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах запобігання виведенню капіталів за межі України Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/7262022-44481 https://drs.nsdc.gov.ua/ Status: active

11. Sanction Caption: Reciprocal

Sanction Caption	Reciprocal
Sanction Datasets	US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen	2024-06-14
Sanction Last Change	2024-06-14
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: TREAS-OFAC Authority ID: S4MRPH4RD Start Date: 2023-04-12 Listing Date: 2023-04-14 Country: United States Entity: Q53803011 Program: Reciprocal Provisions: Prohibition/Restriction Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public Summary: PII data has been masked from view