SapherCheck

10 SapherCheck records found for Person Tatyana

Alias Татьяна Владимировна ЖУРАВЛЕВА / Тетяна ВолодимирIвна ЖУРАВЛЕВА
ЖУРАВЛЕВА Татьяна Владимировна
TATIANA VLADIMIROVNA ZHURAVLYOVA
ЖУРАВЛЕВА Тетяна ВолодимирIвна
ZHURAVLEVA TATYANA
Журавльова Тетяна Володимирівна
Журавлева Татьяна Владимировна
Profile Type PERSON
Name TATJYANA (TATYANA) ZHURAVLYOVA (ZHURAVLEVA)
ZHURAVLOVA TETIANA VOLODYMYRIVNA
Татьяна Владимировна ЖУРАВЛЕВА
TATIANA VLADIMIROVNA ZHURAVLYOVA
TETIANA VOLODYMYRIVNA ZJURAVLEVA
ZHURAVLEVA TATYANA VLADIMIROVNA
Журавльова Тетяна Володимирівна
Тетяна Володимирівна ЖУРАВЛЕВА
TATIANA VLADIMIROVNA ZJURAVLEVA
タチヤーナ・ジュラヴリョヴァ
TATYANA VLADIMIROVNA ZHURAVLEVA
First Name Татьяна
TATYANA
TATYANA VLADIMIROVNA
TATIANA
Тетяна
Last Name ZHURAVLYOVA
ЖУРАВЛЕВА
ZHURAVLEVA
ZHURAVLEVA
Country UKRAINE
Nationality RUSSIA
Birth Date 1967-12-19
Position SELF-PROCLAIMED “MEMBER OF THE PEOPLE’S COUNCIL OF THE DONETSK PEOPLE’S REPUBLIC”
「ドネツク人民共和国人民議会議員」（自称）
MEMBER OF THE SO-CALLED ‘PEOPLE’S COUNCIL’ OF THE SO-CALLED ‘DONETSK PEOPLE’S REPUBLIC’
Член так званої «народної ради ДНР»
First Seen 2023-04-20
Last Seen 2024-10-25
Last Change 2024-10-14
Created At 2022-04-08
Modified At 2023-03-21
Gender FEMALE
Datasets CANADIAN CONSOLIDATED AUTONOMOUS SANCTIONS LIST
UK HMT/OFSI CONSOLIDATED LIST OF TARGETS
JAPAN ECONOMIC SANCTIONS AND LIST OF ELIGIBLE PEOPLE
EU FINANCIAL SANCTIONS FILES (FSF)
UK FCDO SANCTIONS LIST
UKRAINE NSDC STATE REGISTER OF SANCTIONS
MONACO NATIONAL FUND FREEZING LIST
BELGIAN FINANCIAL SANCTIONS
SWISS SECO SANCTIONS/EMBARGOES
FRENCH NATIONAL ASSET FREEZING SYSTEM
EU CONSOLIDATED TRAVEL BANS
Address 97 ARTEMA ST, DONETSK, 283001, UKRAINE
Topics SANCTIONED ENTITY
Notes MEMBER OF THE SO-CALLED ‘PEOPLE’S COUNCIL’ OF THE SO-CALLED ‘DONETSK PEOPLE’S REPUBLIC’. HAS THEREFORE SUPPORTED AND IMPLEMENTED ACTIONS AND POLICIES WHICH UNDERMINE THE TERRITORIAL INTEGRITY, SOVEREIGNTY AND INDEPENDENCE OF UKRAINE, AND FURTHER DESTABILISED UKRAINE.
MEMBRE DU "CONSEIL POPULAIRE" DE LA "RéPUBLIQUE POPULAIRE DE DONETSK". A DONC SOUTENU ET MIS EN œUVRE DES ACTIONS ET DES POLITIQUES COMPROMETTANT L’INTéGRITé TERRITORIALE, LA SOUVERAINETé ET L’INDéPENDANCE DE L’UKRAINE, ET A DéSTABILISé DAVANTAGE L’UKRAINE.
SourceUrl https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/Gels/RegistreDetail?idRegistre=4641

11 Sanctions

Sanction Caption UKR
Sanction Datasets Belgian Financial Sanctions
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2023-04-20
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Federal Public Service Finance

Authority ID: EU.7985.24

Start Date: 2022-04-08
Listing Date: 2022-04-08
Country: Belgium

Entity: NK-2KeUB68qUJtykm3BuAcazG

Program: UKR

Reason: 2022/581 (OJ L110)

Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2022.110.01.0003.01.ENG&toc=OJ%3AL%3A2022%3A110%3ATOC
Sanction Caption Ukraine
Sanction Datasets Canadian Consolidated Autonomous Sanctions List
Sanction First Seen 2024-08-06
Sanction Last Change 2024-08-06
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Global Affairs Canada

Authority ID: 265

Country: Canada

Entity: NK-2KeUB68qUJtykm3BuAcazG

Program: Ukraine

Reason: Part 1

Source URL: https://www.international.gc.ca/world-monde/international_relations-relations_internationales/sanctions/consolidated-consolide.aspx?lang=eng
Sanction Caption Ordinance of 4 March 2022 on measures related to the situation in Ukraine (RS 946.231.176.72), annexes 2, 8, 9, 10, 11, 12,13, 14, 14a, 15, 15a, 15b, 25 and 33
Sanction Datasets Swiss SECO Sanctions/Embargoes
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2024-08-16
Sanction Last Seen 2024-10-23
Sanction Properties Authority: State Secretariat for Economic Affairs

Authority ID: 53679

Start Date: 2022-04-13
Listing Date: 2022-04-13
Country: Switzerland

Entity: NK-2KeUB68qUJtykm3BuAcazG

Program: Ordinance of 4 March 2022 on measures related to the situation in Ukraine (RS 946.231.176.72), annexes 2, 8, 9, 10, 11, 12,13, 14, 14a, 15, 15a, 15b, 25 and 33

Source URL: https://www.seco.admin.ch/seco/en/home/Aussenwirtschaftspolitik_Wirtschaftliche_Zusammenarbeit/Wirtschaftsbeziehungen/exportkontrollen-und-sanktionen/sanktionen-embargos.html
Sanction Caption UKR
Sanction Datasets EU Financial Sanctions Files (FSF)
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2024-08-08
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Directorate‑General for Financial Stability, Financial Services and Capital Markets Union

Authority ID: EU.7985.24

Start Date: 2022-04-08
Listing Date: 2022-04-08
Country: European Union

Entity: NK-2KeUB68qUJtykm3BuAcazG

Program: UKR

Reason: 2022/581 (OJ L110)

Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2022.110.01.0003.01.ENG&toc=OJ%3AL%3A2022%3A110%3ATOC
Sanction Caption Sanction
Sanction Datasets EU Consolidated Travel Bans
Sanction First Seen 2024-10-09
Sanction Last Change 2024-10-09
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Council of the European Union

Country: European Union

Entity: NK-2KeUB68qUJtykm3BuAcazG

Reason: Council Decision concerning restrictive measures in respect of actions undermining or threatening the territorial integrity, sovereignty and independence of Ukraine

Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A02014D0145-20240914
Sanction Caption (UE) 2022/581 du 08/04/2022 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014)
Sanction Datasets French National Asset Freezing System
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2024-06-23
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Direction Générale du Trésor

Country: France

Entity: NK-2KeUB68qUJtykm3BuAcazG

Program: (UE) 2022/581 du 08/04/2022 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014)

Reason: Membre du "Conseil populaire" de la "République populaire de Donetsk". A donc soutenu et mis en œuvre des actions et des politiques compromettant l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine, et a déstabilisé davantage l’Ukraine.

Source URL: https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/
Sanction Caption The Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019
Sanction Datasets UK FCDO Sanctions List
Sanction First Seen 2024-05-09
Sanction Last Change 2024-06-23
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Foreign, Commonwealth & Development Office
UK

Authority ID: RUS1222

Start Date: 2022-04-13
Modified At: 2022-05-25
Country: United Kingdom

Entity: NK-2KeUB68qUJtykm3BuAcazG

Program: The Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019

Provisions: Travel Ban
Asset freeze
Trust Services Sanctions

Reason: As a member of the ‘Donetsk People’s Council’, the ‘legislature’ of the illegal separatist ‘Donetsk People’s Republic’, they are or have been engaged in policies and/or actions which destabilise Ukraine and/or undermine or threaten the territorial integrity, sovereignty or independence of Ukraine. The trust services sanctions were imposed on 21/03/2023.

Source URL: https://www.gov.uk/government/publications/the-uk-sanctions-list
Sanction Caption Russia
Sanction Datasets UK HMT/OFSI Consolidated List of Targets
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2024-10-14
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Office of Financial Sanctions Implementation
UK

Authority ID: RUS1222

Start Date: 2022-04-13
Modified At: 2023-03-21
Listing Date: 2022-04-13
Country: United Kingdom

Entity: NK-2KeUB68qUJtykm3BuAcazG

Program: Russia

Provisions: Asset freeze

Reason: As a member of the ‘Donetsk People’s Council’, the ‘legislature’ of the illegal separatist ‘Donetsk People’s Republic’, they are or have been engaged in policies and/or actions which destabilise Ukraine and/or undermine or threaten the territorial integrity, sovereignty or independence of Ukraine.

Source URL: https://www.gov.uk/government/publications/financial-sanctions-consolidated-list-of-targets

Summary: Trust services

Status: Asset Freeze Targets
Sanction Caption クリミア自治共和国及びセヴァストーポリ特別市のロシア連邦への「併合」又はウクライナ東部の不安定化に直接関与していると判断される者並びにロシア連邦による「編入」と称する行為に直接関与していると判断されるウクライナの東部・南部地域の関係者と判断される者（個人）
Sanction Datasets Japan Economic Sanctions and List of Eligible People
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2023-04-20
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Ministry of Finance

Authority ID: 170

Start Date: 2022-05-10
Country: Japan

Entity: NK-2KeUB68qUJtykm3BuAcazG

Program: クリミア自治共和国及びセヴァストーポリ特別市のロシア連邦への「併合」又はウクライナ東部の不安定化に直接関与していると判断される者並びにロシア連邦による「編入」と称する行為に直接関与していると判断されるウクライナの東部・南部地域の関係者と判断される者（個人）

Source URL: https://www.mof.go.jp/policy/international_policy/gaitame_kawase/gaitame/economic_sanctions/gaiyou.html
Sanction Caption Sanction
Sanction Datasets Monaco National Fund Freezing List
Sanction First Seen 2024-08-14
Sanction Last Change 2024-08-27
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: La Principauté de Monaco

Country: Monaco

Entity: NK-2KeUB68qUJtykm3BuAcazG

Provisions: (UE) 2022/581 du 08/04/2022

Reason: Membre du "Conseil populaire" de la "République populaire de Donetsk". A donc soutenu et mis en œuvre des actions et des politiques compromettant l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine, et a déstabilisé davantage l’Ukraine.

Source URL: https://geldefonds.gouv.mc/
Sanction Caption 726/2022
Sanction Datasets Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen 2024-03-06
Sanction Last Change 2024-03-06
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: National Security and Defense Council

Start Date: 2022-10-19
End Date: 2032-10-19
Duration: Десять років

Country: Ukraine

Entity: NK-2KeUB68qUJtykm3BuAcazG

Program: 726/2022

Provisions: заборона передання технологій, прав на об’єкти права інтелектуальної власності
анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування надрами
блокування активів - тимчасове позбавлення права користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними
запобігання виведенню капіталів за межі України
позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення
обмеження торговельних операцій
заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах
обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України
заборона на набуття у власність земельних ділянок
припинення видачі дозволів, ліцензій на ввезення в Україну з іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими резидентами іноземної держави
заборона видачі дозволів, ліцензій Національного банку України на здійснення інвестицій в іноземну державу, розміщення валютних цінностей на рахунках і вкладах на території іноземної держави
зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань
заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден та військових кораблів до територіального моря України, її внутрішніх вод, портів та повітряних суден до повітряного простору України або здійснення посадки на території України

Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/7262022-44481
https://drs.nsdc.gov.ua/

Status: active
Alias BRATCHENKO
TETIANA GEORGIIVNA
Татьяна Георгиевна БРАТЧЕНКО
BRATCHENKO TETIANA GEORGIIVNA
BRATCHENKO TATIANA
Татьяна Георгиевна Братченко
БРАТЧЕНКО Тетяна Георгіївна
Тетяна Георгіївна БРАТЧЕНКО
Братченко Татьяна Георгиевна
BRATCHENKO TETIANA
Братченко Тетяна Георгіївна
БРАТЧЕНКО Татьяна Георгиевна
TETIANA GEORGIIVNA BRATCHENKO
ID Number 058980
Inn-Code 910618311786
1821802588
Profile Type PERSON
Name Татьяна Георгиевна БРАТЧЕНКО
タチヤーナ（テチャーナ）・ブラトチェンコ
TATIANA GEORGIJEVNA BRATTJENKO
TATYANA GEORGIEVNA BRATCHENKO
Тетяна Георгіївна БРАТЧЕНКО
TATIANA (TETIANA) BRATCHENKO
BRATCHENKO TATIANA GEORGIEVNA
Братченко Тетяна Георгіївна
BRATCHENKO TETIANA HEORHIYIVNA
TATIANA GEORGIEVNA BRATCHENKO
TETIANA GEORGIIVNA BRATCHENKO
First Name TETIANA
Татьяна
TATYANA GEORGIEVNA
TATIANA
TATIANA GEORGIEVNA
Тетяна
Middle Name Георгиевна
GEORGIJEVNA
Георгіївна
GEORGIIVNA
GEORGIEVNA
Last Name BRATCHENKO
BRATTJENKO
БРАТЧЕНКО
BRATCHENKO
Country UKRAINE
Nationality UKRAINE
Birth Date 1949-11-17
Position DIRECTRICE DU MUSéE RéGIONAL DE KHERSON
DIRECTRICE DU MUSéE RéGIONAL DE KHERSON
ヘルソン州立博物館館長
DIRECTOR OF THE KHERSON REGIONAL MUSEUM
DIRECTEUR DU MUSéE RéGIONAL DE KHERSON
First Seen 2023-06-26
Last Seen 2024-10-25
Last Change 2024-10-14
Created At 2023-06-23
Modified At 2023-06-28
Gender FEMALE
Datasets CANADIAN CONSOLIDATED AUTONOMOUS SANCTIONS LIST
JAPAN ECONOMIC SANCTIONS AND LIST OF ELIGIBLE PEOPLE
EU FINANCIAL SANCTIONS FILES (FSF)
UKRAINE NSDC STATE REGISTER OF SANCTIONS
MONACO NATIONAL FUND FREEZING LIST
BELGIAN FINANCIAL SANCTIONS
SWISS SECO SANCTIONS/EMBARGOES
FRENCH NATIONAL ASSET FREEZING SYSTEM
EU CONSOLIDATED TRAVEL BANS
Topics SANCTIONED ENTITY
Notes TATIANA BRATCHENKO éTAIT LA DIRECTRICE DU MUSéE RéGIONAL DE KHERSON. À CE TITRE, ELLE A VOLONTAIREMENT ET DéLIBéRéMENT AIDé LES FORCES DE SéCURITé RUSSES à VIDER LE MUSéE DE SES OBJETS. ELLE A SOUTENU PUBLIQUEMENT LE CONTRôLE EXERCé PAR LA RUSSIE SUR LA RéGION DE KHERSON ET A SOUTENU L’ANNEXION ILLéGALE DU TERRITOIRE. TATIANA BRATCHENKO EST RESPONSABLE DE SOUTENIR ET DE METTRE EN œUVRE DES ACTIONS ET DES POLITIQUES QUI COMPROMETTENT ET MENACENT L’INTéGRITé TERRITORIALE, LA SOUVERAINETé ET L’INDéPENDANCE DE L’UKRAINE
TATIANA BRATCHENKO WAS THE DIRECTOR OF THE KHERSON REGIONAL MUSEUM. IN THIS ROLE, SHE VOLUNTARILY AND DELIBERATELY HELPED THE RUSSIAN SECURITY FORCES TO EMPTY THE MUSEUM OF ITS ARTEFACTS. SHE PUBLICLY SUPPORTED RUSSIA’S CONTROL OVER THE KHERSON REGION AND SUPPORTED THE ILLEGAL ANNEXATION OF THE TERRITORY. TATIANA BRATCHENKO IS RESPONSIBLE FOR SUPPORTING AND IMPLEMENTING ACTIONS AND POLICIES WHICH UNDERMINE AND THREATEN THE TERRITORIAL INTEGRITY, SOVEREIGNTY AND INDEPENDENCE OF UKRAINE.
FUNCTION: DIRECTOR OF THE KHERSON REGIONAL MUSEUM
NUMéRO DE PASSEPORT UKRAINIEN : 058980
SourceUrl https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/Gels/RegistreDetail?idRegistre=6690

9 Sanctions

Sanction Caption UKR
Sanction Datasets Belgian Financial Sanctions
Sanction First Seen 2023-06-30
Sanction Last Change 2023-06-30
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Federal Public Service Finance

Authority ID: EU.10273.26

Start Date: 2023-06-23
Listing Date: 2023-06-23
Country: Belgium

Entity: NK-8XM24b7m6Kc7BnwasGged7

Program: UKR

Reason: 2023/1216 (OJ L159 I)

Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32023R1216
Sanction Caption Ukraine
Sanction Datasets Canadian Consolidated Autonomous Sanctions List
Sanction First Seen 2024-08-06
Sanction Last Change 2024-08-06
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Global Affairs Canada

Authority ID: 471

Country: Canada

Entity: NK-8XM24b7m6Kc7BnwasGged7

Program: Ukraine

Reason: Part 1

Source URL: https://www.international.gc.ca/world-monde/international_relations-relations_internationales/sanctions/consolidated-consolide.aspx?lang=eng
Sanction Caption Ordinance of 4 March 2022 on measures related to the situation in Ukraine (RS 946.231.176.72), annexes 2, 8, 9, 10, 11, 12,13, 14, 14a, 15, 15a, 15b, 25 and 33
Sanction Datasets Swiss SECO Sanctions/Embargoes
Sanction First Seen 2023-06-28
Sanction Last Change 2024-08-16
Sanction Last Seen 2024-10-23
Sanction Properties Authority: State Secretariat for Economic Affairs

Authority ID: 63026

Start Date: 2023-06-28
Listing Date: 2023-06-28
Country: Switzerland

Entity: NK-8XM24b7m6Kc7BnwasGged7

Program: Ordinance of 4 March 2022 on measures related to the situation in Ukraine (RS 946.231.176.72), annexes 2, 8, 9, 10, 11, 12,13, 14, 14a, 15, 15a, 15b, 25 and 33

Source URL: https://www.seco.admin.ch/seco/en/home/Aussenwirtschaftspolitik_Wirtschaftliche_Zusammenarbeit/Wirtschaftsbeziehungen/exportkontrollen-und-sanktionen/sanktionen-embargos.html
Sanction Caption UKR
Sanction Datasets EU Financial Sanctions Files (FSF)
Sanction First Seen 2023-06-29
Sanction Last Change 2024-08-08
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Directorate‑General for Financial Stability, Financial Services and Capital Markets Union

Authority ID: EU.10273.26

Start Date: 2023-06-23
Listing Date: 2023-06-23
Country: European Union

Entity: NK-8XM24b7m6Kc7BnwasGged7

Program: UKR

Reason: 2023/1216 (OJ L159 I)

Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32023R1216
Sanction Caption Sanction
Sanction Datasets EU Consolidated Travel Bans
Sanction First Seen 2024-10-09
Sanction Last Change 2024-10-09
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Council of the European Union

Country: European Union

Entity: NK-8XM24b7m6Kc7BnwasGged7

Reason: Council Decision concerning restrictive measures in respect of actions undermining or threatening the territorial integrity, sovereignty and independence of Ukraine

Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A02014D0145-20240914
Sanction Caption (UE) 2023/1216 du 23/06/2023 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014)
Sanction Datasets French National Asset Freezing System
Sanction First Seen 2023-06-26
Sanction Last Change 2024-06-23
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Direction Générale du Trésor

Country: France

Entity: NK-8XM24b7m6Kc7BnwasGged7

Program: (UE) 2023/1216 du 23/06/2023 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014)

Reason: Tatiana Bratchenko était la directrice du musée régional de Kherson. À ce titre, elle a volontairement et délibérément aidé les forces de sécurité russes à vider le musée de ses objets. Elle a soutenu publiquement le contrôle exercé par la Russie sur la région de Kherson et a soutenu l’annexion illégale du territoire. Tatiana Bratchenko est responsable de soutenir et de mettre en œuvre des actions et des politiques qui compromettent et menacent l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine

Source URL: https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/
Sanction Caption クリミア自治共和国及びセヴァストーポリ特別市のロシア連邦への「併合」又はウクライナ東部の不安定化に直接関与していると判断される者並びにロシア連邦による「編入」と称する行為に直接関与していると判断されるウクライナの東部・南部地域の関係者と判断される者（個人）
Sanction Datasets Japan Economic Sanctions and List of Eligible People
Sanction First Seen 2023-12-18
Sanction Last Change 2023-12-18
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Ministry of Finance

Authority ID: 322

Start Date: 2023-12-15
Country: Japan

Entity: NK-8XM24b7m6Kc7BnwasGged7

Program: クリミア自治共和国及びセヴァストーポリ特別市のロシア連邦への「併合」又はウクライナ東部の不安定化に直接関与していると判断される者並びにロシア連邦による「編入」と称する行為に直接関与していると判断されるウクライナの東部・南部地域の関係者と判断される者（個人）

Source URL: https://www.mof.go.jp/policy/international_policy/gaitame_kawase/gaitame/economic_sanctions/gaiyou.html
Sanction Caption Sanction
Sanction Datasets Monaco National Fund Freezing List
Sanction First Seen 2024-08-14
Sanction Last Change 2024-08-27
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: La Principauté de Monaco

Country: Monaco

Entity: NK-8XM24b7m6Kc7BnwasGged7

Provisions: (UE) 2023/1216 du 23/06/2023

Reason: Tatiana Bratchenko était la directrice du musée régional de Kherson. À ce titre, elle a volontairement et délibérément aidé les forces de sécurité russes à vider le musée de ses objets. Elle a soutenu publiquement le contrôle exercé par la Russie sur la région de Kherson et a soutenu l’annexion illégale du territoire. Tatiana Bratchenko est responsable de soutenir et de mettre en oeuvre des actions et des politiques qui compromettent et menacent l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine.

Source URL: https://geldefonds.gouv.mc/
Sanction Caption 772/2023
Sanction Datasets Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen 2024-03-06
Sanction Last Change 2024-03-06
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: National Security and Defense Council

Start Date: 2023-11-23
End Date: 2033-11-23
Duration: Десять років

Country: Ukraine

Entity: NK-8XM24b7m6Kc7BnwasGged7

Program: 772/2023

Provisions: заборона передання технологій, прав на об’єкти права інтелектуальної власності
повна або часткова заборона вчинення правочинів щодо цінних паперів, емітентами яких є особи, до яких застосовано санкції згідно з цим Законом
блокування активів - тимчасове позбавлення права користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними
анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування надрами
запобігання виведенню капіталів за межі України
обмеження торговельних операцій
заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах
обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України
заборона на набуття у власність земельних ділянок
припинення дії торговельних угод, спільних проектів та промислових програм у певних сферах, зокрема у сфері безпеки та оборони
зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань
заборона збільшення розміру статутного капіталу господарських товариств, підприємств, у яких резидент іноземної держави, іноземна держава, юридична особа, учасником якої є нерезидент або іноземна держава, володіє 10 і більше відсотками статутного капіталу або має вплив на управління юридичною особою чи її діяльність
заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден та військових кораблів до територіального моря України, її внутрішніх вод, портів та повітряних суден до повітряного простору України або здійснення посадки на території України
заборона здійснення публічних та оборонних закупівель товарів, робіт і послуг у юридичних осіб-резидентів іноземної держави державної форми власності та юридичних осіб, частка статутного капіталу яких знаходиться у власності іноземної держави, а також публічних та оборонних закупівель у інших суб’єктів господарювання, що здійснюють продаж товарів, робіт, послуг походженням з іноземної держави, до якої застосовано санкції згідно з цим Законом

Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/7722023-48973
https://drs.nsdc.gov.ua/

Status: active
Alias Татьяна Александровна Ковальчук
KOVALCHUK TATIANA
TATIANA ALEKSANDROVNA KOVALCHUK
TATIANA ALEKSANDROVNA KOVALCHUK
Ковальчук Татьяна Александровна
TATYANA ALEXANDROVNA KOVALCHUK
Татьяна Александровна КОВАЛЬЧУК
КОВАЛЬЧУК Татьяна Александровна
Inn-Code 780150859761
Profile Type PERSON
Name TATYANA ALEKSANDROVNA KOVALCHUK
タチアナ・コヴァリチュク
TATYANA ALEKSANDROVNA KOVALCHUK
Татьяна Александровна Ковальчук
KOVALCHUK TATYANA ALEXANDROVNA
TATIANA ALEKSANDROVNA KOVALCHUK
TATYANA ALEKSANDROVNA KOVALCHUK
KOVALCHUK, TATYANA ALEKSANDROVNA
TATYANA ALEXANDROVNA KOVALCHUK
TATIANA (TATYANA) KOVALCHUK
Ковальчук Тетяна Олександрівна
ТАТЬЯНА АЛЕКСАНДРОВНА КОВАЛЬЧУК
Татьяна Александровна КОВАЛЬЧУК
KOVALCHUK TETIANA OLEKSANDRIVNA
First Name ТАТЬЯНА
Татьяна
TATYANA ALEXANDROVNA
TATYANA
TATYANA ALEKSANDROVNA
TATIANA
TATYANA ALEKSANDROVNA
Middle Name Александровна
ALEKSANDROVNA
ALEXANDROVNA
Last Name Ковальчук
KOVALCHUK
KOVALCHUK
КОВАЛЬЧУК
Country RUSSIA
Nationality RUSSIA
Birth Date 1968-02-08
Birth-Place （ロシア）
RUSSIA
RUSSIE
Position ユーリー・コバリチュクの親族
WIFE OF YURI KOVALCHUK
RELATION OF YURI KOVALCHUK
First Seen 2022-01-01
Last Seen 2024-10-25
Last Change 2024-10-14
Created At 2022-03-14
Modified At 2023-03-21
Tax Number 780150859761
Gender FEMALE
Datasets RUSSIAN UNIFIED STATE REGISTER OF LEGAL ENTITIES (AS AT JAN 1, 2022)
CANADIAN CONSOLIDATED AUTONOMOUS SANCTIONS LIST
US SAM PROCUREMENT EXCLUSIONS
UK HMT/OFSI CONSOLIDATED LIST OF TARGETS
JAPAN ECONOMIC SANCTIONS AND LIST OF ELIGIBLE PEOPLE
EU FINANCIAL SANCTIONS FILES (FSF)
UK FCDO SANCTIONS LIST
UKRAINE NSDC STATE REGISTER OF SANCTIONS
US OFAC SPECIALLY DESIGNATED NATIONALS (SDN) LIST
MONACO NATIONAL FUND FREEZING LIST
BELGIAN FINANCIAL SANCTIONS
US TRADE CONSOLIDATED SCREENING LIST (CSL)
SWISS SECO SANCTIONS/EMBARGOES
FRENCH NATIONAL ASSET FREEZING SYSTEM
EU CONSOLIDATED TRAVEL BANS
Topics SANCTIONED ENTITY
Notes TATYANA KOVALCHUK EST L'éPOUSE DE YURIY KOVALCHUK. TATYANA KOVALCHUK EST LA TROISIèME FEMME LA PLUS RICHE DE RUSSIE, AVEC UNE FORTUNE D'UNE VALEUR NETTE DE 600 MILLIONS DE DOLLARS ET ELLE EST COPROPRIéTAIRE AVEC SON MARI DU PLUS GRAND ASSUREUR RUSSE SOGAZ, PAR L'INTERMéDIAIRE DE LA SOCIéTé D'INVESTISSEMENT RUSSE AQUILA CAPITAL GROUP. ILS SERAIENT EN OUTRE COPROPRIéTAIRES D'ACTIFS DE LUXE PAR L'INTERMéDIAIRE DES SOCIéTéS "LLC INVEST" ET "SUPPORT FOR THE REGIONAL ECONOMIC DEVELOPMENT" ("SOUTIEN POUR LE DéVELOPPEMENT éCONOMIQUE RéGIONAL"), QUI PEUVENT êTRE LIéES AU PRéSIDENT VLADIMIR POUTINE, Y COMPRIS LE "IGORA SKIRESORT", Où LA FILLE DE POUTINE A CéLéBRé SON MARIAGE. TATYANA KOVALCHUK EST DONC UNE PERSONNE PHYSIQUE éTROITEMENT ASSOCIéE à UNE PERSONNE INSCRITE SUR UNE LISTE, YURIY KOVALCHUK, UNE CONNAISSANCE DE LONGUE DATE DU VLADIMIR POUTINE, COFONDATEUR DE LA SOCIéTé "OZERO DACHA", UNE SOCIéTé COOPéRATIVE REGROUPANT DES PERSONNES INFLUENTES AUTOUR DE POUTINE, ET PRéSIDENT ET PRINCIPAL ACTIONNAIRE DE BANK ROSSIYA.
TATYANA KOVALCHUK IS THE WIFE OF YURIY KOVALCHUK. TATYANA KOVALCHUK IS RUSSIA’S THIRD RICHEST WOMAN WITH A NET WORTH OF USD 600 MILLION AND CO-OWNS WITH HER HUSBAND RUSSIA’S LARGEST INSURER SOGAZ THROUGH THE RUSSIAN INVESTMENT FIRM AQUILA CAPITAL GROUP. THEY FURTHER ALLEGEDLY CO-OWN LUXURY ASSETS THROUGH THE COMPANIES ‘LLC INVEST’ AND ‘SUPPORT FOR THE REGIONAL ECONOMIC DEVELOPMENT’, WHICH CAN BE LINKED TO PRESIDENT VLADIMIR PUTIN, INCLUDING THE ‘IGORA SKIRESORT’ WHERE PUTIN’S DAUGHTER CELEBRATED HER WEDDING. TATYANA KOVALCHUK IS THEREFORE A NATURAL PERSON ASSOCIATED WITH A LISTED PERSON, YURIY KOVALCHUK, A LONG-TIME ACQUAINTANCE OF VLADIMIR PUTIN, CO-FOUNDER OF THE SO-CALLED OZERO DACHA, A COOPERATIVE SOCIETY BRINGING TOGETHER AN INFLUENTIAL GROUP OF INDIVIDUALS AROUND PUTIN AND THE CHAIRMAN AND LARGEST SHAREHOLDER OF BANK ROSSIYA.
SourceUrl https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/Gels/RegistreDetail?idRegistre=5303
https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=35790

13 Sanctions

Sanction Caption UKR
Sanction Datasets Belgian Financial Sanctions
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2023-04-20
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Federal Public Service Finance

Authority ID: EU.9313.68

Start Date: 2022-12-16
Listing Date: 2022-12-16
Country: Belgium

Entity: NK-D7pu5w3eWj6Zy3tvakT6SH

Program: UKR

Reason: 2022/2476 (OJ L322-I)

Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32022R2476
Sanction Caption Russia / Russie
Sanction Datasets Canadian Consolidated Autonomous Sanctions List
Sanction First Seen 2024-08-06
Sanction Last Change 2024-08-06
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Global Affairs Canada

Authority ID: 1002

Country: Canada

Entity: NK-D7pu5w3eWj6Zy3tvakT6SH

Program: Russia / Russie

Reason: 1, Part 1

Source URL: https://www.international.gc.ca/world-monde/international_relations-relations_internationales/sanctions/consolidated-consolide.aspx?lang=eng
Sanction Caption Ordinance of 4 March 2022 on measures related to the situation in Ukraine (RS 946.231.176.72), annexes 2, 8, 9, 10, 11, 12,13, 14, 14a, 15, 15a, 15b, 25 and 33
Sanction Datasets Swiss SECO Sanctions/Embargoes
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2024-08-16
Sanction Last Seen 2024-10-23
Sanction Properties Authority: State Secretariat for Economic Affairs

Authority ID: 58966

Start Date: 2022-12-21
Listing Date: 2022-12-21
Country: Switzerland

Entity: NK-D7pu5w3eWj6Zy3tvakT6SH

Program: Ordinance of 4 March 2022 on measures related to the situation in Ukraine (RS 946.231.176.72), annexes 2, 8, 9, 10, 11, 12,13, 14, 14a, 15, 15a, 15b, 25 and 33

Source URL: https://www.seco.admin.ch/seco/en/home/Aussenwirtschaftspolitik_Wirtschaftliche_Zusammenarbeit/Wirtschaftsbeziehungen/exportkontrollen-und-sanktionen/sanktionen-embargos.html
Sanction Caption UKR
Sanction Datasets EU Financial Sanctions Files (FSF)
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2024-08-08
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Directorate‑General for Financial Stability, Financial Services and Capital Markets Union

Authority ID: EU.9313.68

Start Date: 2022-12-16
Listing Date: 2022-12-16
Country: European Union

Entity: NK-D7pu5w3eWj6Zy3tvakT6SH

Program: UKR

Reason: 2022/2476 (OJ L322-I)

Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32022R2476
Sanction Caption Sanction
Sanction Datasets EU Consolidated Travel Bans
Sanction First Seen 2024-10-09
Sanction Last Change 2024-10-09
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Council of the European Union

Country: European Union

Entity: NK-D7pu5w3eWj6Zy3tvakT6SH

Reason: Council Decision concerning restrictive measures in respect of actions undermining or threatening the territorial integrity, sovereignty and independence of Ukraine

Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A02014D0145-20240914
Sanction Caption (UE) 2022/2476 du 16/12/2022 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014)
Sanction Datasets French National Asset Freezing System
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2024-06-23
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Direction Générale du Trésor

Country: France

Entity: NK-D7pu5w3eWj6Zy3tvakT6SH

Program: (UE) 2022/2476 du 16/12/2022 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014)

Reason: Tatyana Kovalchuk est l'épouse de Yuriy Kovalchuk. Tatyana Kovalchuk est la troisième femme la plus riche de Russie, avec une fortune d'une valeur nette de 600 millions de dollars et elle est copropriétaire avec son mari du plus grand assureur russe Sogaz, par l'intermédiaire de la société d'investissement russe Aquila Capital Group. Ils seraient en outre copropriétaires d'actifs de luxe par l'intermédiaire des sociétés "LLC Invest" et "Support for the Regional Economic Development" ("Soutien pour le développement économique régional"), qui peuvent être liées au président Vladimir Poutine, y compris le "Igora Skiresort", où la fille de Poutine a célébré son mariage. Tatyana Kovalchuk est donc une personne physique étroitement associée à une personne inscrite sur une liste, Yuriy Kovalchuk, une connaissance de longue date du Vladimir Poutine, cofondateur de la société "Ozero Dacha", une société coopérative regroupant des personnes influentes autour de Poutine, et président et principal actionnaire de Bank Rossiya.

Source URL: https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/
Sanction Caption The Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019
Sanction Datasets UK FCDO Sanctions List
Sanction First Seen 2024-05-09
Sanction Last Change 2024-06-23
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Foreign, Commonwealth & Development Office
UK

Authority ID: RUS0855

Start Date: 2022-03-15
Modified At: 2022-05-20
Country: United Kingdom

Entity: NK-D7pu5w3eWj6Zy3tvakT6SH

Program: The Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019

Provisions: Travel Ban
Asset freeze
Trust Services Sanctions

Reason: Tatyana KOVALCHUK is the wife of Yuri KOVALCHUK (RUS0007). Yuri KOVALCHUK is an “involved person” under the Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019. As his wife, she is “associated with” Yuri KOVALCHUK as there are reasonable grounds to suspect that she has obtained a financial and other material benefit from her husband. Accordingly, there are reasonable grounds to suspect that she is herself an “involved person” under the Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019 The trust services sanctions were imposed on 21/03/2023.

Source URL: https://www.gov.uk/government/publications/the-uk-sanctions-list
Sanction Caption Russia
Sanction Datasets UK HMT/OFSI Consolidated List of Targets
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2024-10-14
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Office of Financial Sanctions Implementation
UK

Authority ID: RUS0855

Start Date: 2022-03-15
Modified At: 2023-03-21
Listing Date: 2022-03-15
Country: United Kingdom

Entity: NK-D7pu5w3eWj6Zy3tvakT6SH

Program: Russia

Provisions: Asset freeze

Reason: Tatyana KOVALCHUK is the wife of Yuri KOVALCHUK (RUS0007). Yuri KOVALCHUK is an “involved person” under the Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019. As his wife, she is “associated with” Yuri KOVALCHUK as there are reasonable grounds to suspect that she has obtained a financial and other material benefit from her husband. Accordingly, there are reasonable grounds to suspect that she is herself an “involved person” under the Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019

Source URL: https://www.gov.uk/government/publications/financial-sanctions-consolidated-list-of-targets

Summary: Trust services

Status: Asset Freeze Targets
Sanction Caption 資産凍結等の措置の対象となるロシア連邦の団体及び個人（個人）
Sanction Datasets Japan Economic Sanctions and List of Eligible People
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2023-04-20
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Ministry of Finance

Authority ID: 61

Start Date: 2022-03-15
Country: Japan

Entity: NK-D7pu5w3eWj6Zy3tvakT6SH

Program: 資産凍結等の措置の対象となるロシア連邦の団体及び個人（個人）

Source URL: https://www.mof.go.jp/policy/international_policy/gaitame_kawase/gaitame/economic_sanctions/gaiyou.html
Sanction Caption Sanction
Sanction Datasets Monaco National Fund Freezing List
Sanction First Seen 2024-08-14
Sanction Last Change 2024-08-27
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: La Principauté de Monaco

Country: Monaco

Entity: NK-D7pu5w3eWj6Zy3tvakT6SH

Provisions: (UE) 2022/2476 du 16/12/2022

Reason: Tatyana Kovalchuk est l’épouse de Yuriy Kovalchuk. Tatyana Kovalchuk est la troisième femme la plus riche de Russie, avec une fortune d’une valeur nette de 600 millions de dollars et elle est copropriétaire avec son mari du plus grand assureur russe Sogaz, par l’intermédiaire de la société d’investissement russe Aquila Capital Group. Ils seraient en outre copropriétaires d’actifs de luxe par l’intermédiaire des sociétés "LLC Invest" et "Support for the Regional Economic Development" ("Soutien pour le développement économique régional"), qui peuvent être liées au président Vladimir Poutine, y compris le "Igora Skiresort", où la fille de Poutine a célébré son mariage. Tatyana Kovalchuk est donc une personne physique étroitement associée à une personne inscrite sur une liste, Yuriy Kovalchuk, une connaissance de longue date du Vladimir Poutine, cofondateur de la société "Ozero Dacha", une société coopérative regroupant des personnes influentes autour de Poutine, et président et principal actionnaire de Bank Rossiya.

Source URL: https://geldefonds.gouv.mc/
Sanction Caption SDN List
Sanction Datasets US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2024-07-03
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Office of Foreign Assets Control

Authority ID: 35790

Country: United States

Entity: NK-D7pu5w3eWj6Zy3tvakT6SH

Program: SDN List

Provisions: RUSSIA-EO14024
Block

Reason: Executive Order 14024 (Russia)

Source URL: https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Pages/default.aspx

Summary: Secondary sanctions risk: See Section 11 of Executive Order 14024.

Sanction Caption 727/2022
Sanction Datasets Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen 2024-03-06
Sanction Last Change 2024-03-06
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: National Security and Defense Council

Start Date: 2022-10-19
End Date: 2032-10-19
Duration: Десять років

Country: Ukraine

Entity: NK-D7pu5w3eWj6Zy3tvakT6SH

Program: 727/2022

Provisions: заборона передання технологій, прав на об’єкти права інтелектуальної власності
анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування надрами
блокування активів - тимчасове позбавлення права користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними
запобігання виведенню капіталів за межі України
позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення
обмеження торговельних операцій
заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах
обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України
заборона на набуття у власність земельних ділянок
припинення видачі дозволів, ліцензій на ввезення в Україну з іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими резидентами іноземної держави
заборона видачі дозволів, ліцензій Національного банку України на здійснення інвестицій в іноземну державу, розміщення валютних цінностей на рахунках і вкладах на території іноземної держави
зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань
заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден та військових кораблів до територіального моря України, її внутрішніх вод, портів та повітряних суден до повітряного простору України або здійснення посадки на території України

Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/7272022-44485
https://drs.nsdc.gov.ua/

Status: active
Sanction Caption Reciprocal
Sanction Datasets US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen 2024-06-14
Sanction Last Change 2024-06-14
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: TREAS-OFAC

Authority ID: S4MRKY6V0

Start Date: 2022-03-11
Listing Date: 2022-03-14
Country: United States

Entity: NK-D7pu5w3eWj6Zy3tvakT6SH

Program: Reciprocal

Provisions: Prohibition/Restriction

Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public

Summary: PII data has been masked from view

Registration Number VGAVKE9VTVV5
Alias KIRYANOVA EGEREVA/GORLACH TATIANA
Кір'янова/Єгерева/Горлач Тетяна Борисівна
Кирьянова /Егерева/Горлач Татьяна Борисовна
Inn-Code 714842540
Profile Type PERSON
Name KIRIANOVA/IEHEREVA/HORLACH TETIANA BORYSIVNA
Кір'янова/Єгерева/Горлач Тетяна Борисівна
KIRYANOVA, TATIANA BORISOVNA
Татьяна Борисовна Кирьянова
TATIANA BORISOVNA KIRYANOVA
TATIANA BORISOVNA KIRYANOVA
First Name TATYANA
TATIANA
Татьяна
TATIANA BORISOVNA
Middle Name BORISOVNA
Борисовна
Last Name EGEREVA
GORLACH
Кирьянова
Горлач
KIRYANOVA
KIRYANOVA
Егерева
Country RUSSIA
Nationality RUSSIA
Birth Date 1966-04-20
Birth-Place MOSCOW, RUSSIA
First Seen 2023-04-20
Last Seen 2024-10-25
Last Change 2024-10-11
Created At 2022-11-29
Gender FEMALE
Datasets UKRAINE NSDC STATE REGISTER OF SANCTIONS
US OFAC SPECIALLY DESIGNATED NATIONALS (SDN) LIST
US TRADE CONSOLIDATED SCREENING LIST (CSL)
US SAM PROCUREMENT EXCLUSIONS
Address MOSCOW, RUS, 117321
STR. PROFSOYUZNAYA 136-1-200, 117321 MOSCOW
Російська Федерація, м. Москва
Topics SANCTIONED ENTITY
SourceUrl https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=37845

3 Sanctions

Sanction Caption SDN List
Sanction Datasets US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2024-07-03
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Office of Foreign Assets Control

Authority ID: 37845

Country: United States

Entity: NK-DDfidmbyJTg6h8xjsestQL

Program: SDN List

Provisions: RUSSIA-EO14024
Block

Reason: Executive Order 14024 (Russia)

Source URL: https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Pages/default.aspx

Summary: Secondary sanctions risk: See Section 11 of Executive Order 14024.

Sanction Caption 726/2022
Sanction Datasets Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen 2024-03-06
Sanction Last Change 2024-03-06
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: National Security and Defense Council

Start Date: 2022-10-19
End Date: 2032-10-19
Duration: Десять років

Country: Ukraine

Entity: NK-DDfidmbyJTg6h8xjsestQL

Program: 726/2022

Provisions: заборона передання технологій, прав на об’єкти права інтелектуальної власності
анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування надрами
блокування активів - тимчасове позбавлення права користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними
запобігання виведенню капіталів за межі України
позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення
обмеження торговельних операцій
заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах
обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України
заборона на набуття у власність земельних ділянок
припинення видачі дозволів, ліцензій на ввезення в Україну з іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими резидентами іноземної держави
заборона видачі дозволів, ліцензій Національного банку України на здійснення інвестицій в іноземну державу, розміщення валютних цінностей на рахунках і вкладах на території іноземної держави
зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань
заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден та військових кораблів до територіального моря України, її внутрішніх вод, портів та повітряних суден до повітряного простору України або здійснення посадки на території України

Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/7262022-44481
https://drs.nsdc.gov.ua/

Status: active
Sanction Caption Reciprocal
Sanction Datasets US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen 2024-06-14
Sanction Last Change 2024-06-14
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: TREAS-OFAC

Authority ID: S4MRN70CD

Start Date: 2022-06-28
Listing Date: 2022-11-29
Country: United States

Entity: NK-DDfidmbyJTg6h8xjsestQL

Program: Reciprocal

Provisions: Prohibition/Restriction

Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public

Summary: PII data has been masked from view

Registration Number VG88SNJP1145
Alias Татьяна Владимировна Артякова
ARTYAKOVA / KUREPINA TATIANA
Артякова / Куперіна Тетяна Володимирівна
Артякова / Куперина Татьяна Владимировна
Profile Type PERSON
Name Татьяна Владимировна Артякова
TATIANA VLADIMIROVNA ARTYAKOVA
ARTIAKOVA / KUPERINA TETIANA VOLODYMYRIVNA
TATIANA VLADIMIROVNA ARTYAKOVA
Артякова / Куперіна Тетяна Володимирівна
ARTYAKOVA, TATIANA VLADIMIROVNA
TATIANA VLADIMIROVNA ARTYAKOVA
First Name Татьяна
TATIANA VLADIMIROVNA
TATYANA
TATIANA
TATIANA VLADIMIROVNA
Middle Name VLADIMIROVNA
Владимировна
Last Name KUREPINA
Артякова
ARTYAKOVA
ARTYAKOVA
Country RUSSIA
Nationality RUSSIA
Birth Date 1960-12-23
Birth-Place MOSCOW, RUSSIA
First Seen 2023-04-20
Last Seen 2024-10-25
Last Change 2024-10-16
Created At 2022-11-29
Gender FEMALE
Datasets CANADIAN CONSOLIDATED AUTONOMOUS SANCTIONS LIST
US SAM PROCUREMENT EXCLUSIONS
UKRAINE NSDC STATE REGISTER OF SANCTIONS
US OFAC SPECIALLY DESIGNATED NATIONALS (SDN) LIST
US TRADE CONSOLIDATED SCREENING LIST (CSL)
ANN_GRAPH_TOPICS
Address MOSCOW, RUS, 119634
Російська Федерація, м. Москва
A 148 3 CHOBOTOVSKAYA STREET, 119634 MOSCOW
Topics CLOSE ASSOCIATE
SANCTIONED ENTITY
SourceUrl https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=37844

4 Sanctions

Sanction Caption Russia / Russie
Sanction Datasets Canadian Consolidated Autonomous Sanctions List
Sanction First Seen 2024-08-06
Sanction Last Change 2024-08-06
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Global Affairs Canada

Authority ID: 950

Country: Canada

Entity: NK-JHU6GXMhmnW48X3jtG4DqG

Program: Russia / Russie

Reason: 1, Part 1

Source URL: https://www.international.gc.ca/world-monde/international_relations-relations_internationales/sanctions/consolidated-consolide.aspx?lang=eng
Sanction Caption SDN List
Sanction Datasets US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2024-07-03
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Office of Foreign Assets Control

Authority ID: 37844

Country: United States

Entity: NK-JHU6GXMhmnW48X3jtG4DqG

Program: SDN List

Provisions: RUSSIA-EO14024
Block

Reason: Executive Order 14024 (Russia)

Source URL: https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Pages/default.aspx

Summary: Secondary sanctions risk: See Section 11 of Executive Order 14024.

Sanction Caption 726/2022
Sanction Datasets Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen 2024-03-06
Sanction Last Change 2024-03-06
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: National Security and Defense Council

Start Date: 2022-10-19
End Date: 2032-10-19
Duration: Десять років

Country: Ukraine

Entity: NK-JHU6GXMhmnW48X3jtG4DqG

Program: 726/2022

Provisions: заборона передання технологій, прав на об’єкти права інтелектуальної власності
анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування надрами
блокування активів - тимчасове позбавлення права користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними
запобігання виведенню капіталів за межі України
позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення
обмеження торговельних операцій
заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах
обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України
заборона на набуття у власність земельних ділянок
припинення видачі дозволів, ліцензій на ввезення в Україну з іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими резидентами іноземної держави
заборона видачі дозволів, ліцензій Національного банку України на здійснення інвестицій в іноземну державу, розміщення валютних цінностей на рахунках і вкладах на території іноземної держави
зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань
заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден та військових кораблів до територіального моря України, її внутрішніх вод, портів та повітряних суден до повітряного простору України або здійснення посадки на території України

Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/7262022-44481
https://drs.nsdc.gov.ua/

Status: active
Sanction Caption Reciprocal
Sanction Datasets US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen 2024-06-14
Sanction Last Change 2024-06-14
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: TREAS-OFAC

Authority ID: S4MRN70CC

Start Date: 2022-06-28
Listing Date: 2022-11-29
Country: United States

Entity: NK-JHU6GXMhmnW48X3jtG4DqG

Program: Reciprocal

Provisions: Prohibition/Restriction

Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public

Summary: PII data has been masked from view

Alias Ковальова Тетяна Федорівна
KOVALEVA TATIANA
Татьяна Федоровна Ковалёва
Ковалева Татьяна Федоровна
Profile Type PERSON
Name Ковальова Тетяна Федорівна
TATYANA FEDOROVNA KOVALEVA
KOVALOVA TETIANA FEDORIVNA
First Name TATYANA FEDOROVNA
Last Name KOVALEVA
Country RUSSIA
Nationality RUSSIA
Birth Date 1965-09-14
First Seen 2023-04-20
Last Seen 2024-10-25
Last Change 2024-08-12
Datasets CANADIAN CONSOLIDATED AUTONOMOUS SANCTIONS LIST
UKRAINE NSDC STATE REGISTER OF SANCTIONS
Topics SANCTIONED ENTITY

2 Sanctions

Sanction Caption Russia / Russie
Sanction Datasets Canadian Consolidated Autonomous Sanctions List
Sanction First Seen 2024-08-06
Sanction Last Change 2024-08-06
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Global Affairs Canada

Authority ID: 80

Country: Canada

Entity: NK-JtsQPGBHeXC6v7YCwff4zy

Program: Russia / Russie

Reason: 1, Part 1.1

Source URL: https://www.international.gc.ca/world-monde/international_relations-relations_internationales/sanctions/consolidated-consolide.aspx?lang=eng
Sanction Caption 115/2023
Sanction Datasets Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen 2024-03-06
Sanction Last Change 2024-03-06
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: National Security and Defense Council

Start Date: 2023-02-26
End Date: 2073-02-26
Duration: П'ятдесят років

Country: Ukraine

Entity: NK-JtsQPGBHeXC6v7YCwff4zy

Program: 115/2023

Provisions: заборона передання технологій, прав на об’єкти права інтелектуальної власності
блокування активів - тимчасове позбавлення права користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними
запобігання виведенню капіталів за межі України
відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних держав, застосування інших заборон в’їзду на територію України
зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань

Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/1152023-45957
https://drs.nsdc.gov.ua/

Status: active
Alias Татьяна Станиславовна ДОДОНОВА
Profile Type PERSON
Name TATYANA STANISLAVOVNA DODONOVA
TAťJANA STANISLAVOVNA DODONOVA
Татьяна Станиславовна ДОДОНОВА
TAťJANA STANISLAVOVNA DODONOVAJE
TATJANA STANISLAVOVNA DODONOVA
TATIANA STANISLAVOVNA DODONOVOVá
First Name Татьяна
TAťJANA
TATJANA
TATYANA
TATYANA STANISLAVOVNA
TATIANA
Middle Name STANISLAVOVNA
Станиславовна
Last Name DODONOVA
DODONOVAJE
DODONOVOVá
ДОДОНОВА
DODONOVA
Nationality RUSSIA
Position JUGE DU TRIBUNAL MUNICIPAL DE LA VILLE DE MOSCOU
JUDGE OF THE MOSCOW CITY COURT
JUGE DU TRIBUNAL MUNICIPAL DE LA VILLE DE MOSCOU
First Seen 2024-05-27
Last Seen 2024-10-25
Last Change 2024-10-11
Created At 2024-05-27
Gender FEMALE
Datasets EU FINANCIAL SANCTIONS FILES (FSF)
MONACO NATIONAL FUND FREEZING LIST
BELGIAN FINANCIAL SANCTIONS
FRENCH NATIONAL ASSET FREEZING SYSTEM
EU CONSOLIDATED TRAVEL BANS
Topics SANCTIONED ENTITY
Notes TATYANA STANISLAVOVNA DODONOVA EST UNE JUGE DU TRIBUNAL DE LA VILLE DE MOSCOU. EN 2014, ELLE A RECONNU COMME éTANT LéGALE LA DéCISION D’ASSIGNER ALEXEï NAVALNY à RéSIDENCE DANS L’AFFAIRE “YVES ROCHER”. ELLE A SYSTéMATIQUEMENT éTé IMPLIQUéE DANS DES AFFAIRES VISANT DES CITOYENS DE LA FéDéRATION DE RUSSIE QUI SE SONT OPPOSéS AU RéGIME POLITIQUE EN RUSSIE, EN CONDAMNANT DES PERSONNES ARRêTéES EN LIEN AVEC LES MANIFESTATIONS DE 2019 à MOSCOU. TATYANA STANISLAVOVNA DODONOVA EST DONC RESPONSABLE DE GRAVES VIOLATIONS DES DROITS DE L’HOMME EN RUSSIE, EN VIOLANT LA LIBERTé D’OPINION ET D’EXPRESSION
SourceUrl https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/Gels/RegistreDetail?idRegistre=7426

5 Sanctions

Sanction Caption RUS
Sanction Datasets Belgian Financial Sanctions
Sanction First Seen 2024-05-31
Sanction Last Change 2024-05-31
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Federal Public Service Finance

Authority ID: EU.11611.44

Start Date: 2024-05-27
Listing Date: 2024-05-27
Country: Belgium

Entity: NK-QMzZX4MTKw5ACHYWhGBzwC

Program: RUS

Reason: 2024/1488 (OJ L27052024)

Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=OJ:L_202401488
Sanction Caption RUS
Sanction Datasets EU Financial Sanctions Files (FSF)
Sanction First Seen 2024-05-30
Sanction Last Change 2024-08-08
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Directorate‑General for Financial Stability, Financial Services and Capital Markets Union

Authority ID: EU.11611.44

Start Date: 2024-05-27
Listing Date: 2024-05-27
Country: European Union

Entity: NK-QMzZX4MTKw5ACHYWhGBzwC

Program: RUS

Reason: 2024/1488 (OJ L27052024)

Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=OJ:L_202401488
Sanction Caption Sanction
Sanction Datasets EU Consolidated Travel Bans
Sanction First Seen 2024-10-09
Sanction Last Change 2024-10-09
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Council of the European Union

Country: European Union

Entity: NK-QMzZX4MTKw5ACHYWhGBzwC

Reason: Council Decision concerning restrictive measures in view of the situation in Russia

Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=OJ:L_202401484
Sanction Caption (UE) 2024/1488 du 27/05/2024 (UE Russie répression R (UE) 2024/1485)
Sanction Datasets French National Asset Freezing System
Sanction First Seen 2024-05-27
Sanction Last Change 2024-06-23
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Direction Générale du Trésor

Country: France

Entity: NK-QMzZX4MTKw5ACHYWhGBzwC

Program: (UE) 2024/1488 du 27/05/2024 (UE Russie répression R (UE) 2024/1485)

Reason: Tatyana Stanislavovna Dodonova est une juge du tribunal de la ville de Moscou. En 2014, elle a reconnu comme étant légale la décision d’assigner Alexeï Navalny à résidence dans l’affaire “Yves Rocher”. Elle a systématiquement été impliquée dans des affaires visant des citoyens de la Fédération de Russie qui se sont opposés au régime politique en Russie, en condamnant des personnes arrêtées en lien avec les manifestations de 2019 à Moscou. Tatyana Stanislavovna Dodonova est donc responsable de graves violations des droits de l’homme en Russie, en violant la liberté d’opinion et d’expression

Source URL: https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/
Sanction Caption Sanction
Sanction Datasets Monaco National Fund Freezing List
Sanction First Seen 2024-08-14
Sanction Last Change 2024-08-27
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: La Principauté de Monaco

Country: Monaco

Entity: NK-QMzZX4MTKw5ACHYWhGBzwC

Provisions: (UE) 2024/1488 du 27/05/2024

Reason: Tatyana Stanislavovna Dodonova est une juge du tribunal de la ville de Moscou. En 2014, elle a reconnu comme étant légale la décision d’assigner Alexeï Navalny à résidence dans l’affaire “Yves Rocher”. Elle a systématiquement été impliquée dans des affaires visant des citoyens de la Fédération de Russie qui se sont opposés au régime politique en Russie, en condamnant des personnes arrêtées en lien avec les manifestations de 2019 à Moscou. Tatyana Stanislavovna Dodonova est donc responsable de graves violations des droits de l’homme en Russie, en violant la liberté d’opinion et d’expression.

Source URL: https://geldefonds.gouv.mc/
Registration Number QWDVBPQE9R13
Alias Томилина Татьяна Юрьевна
Татьяна Юрьевна Томилина
TATYANA YURIEVNA TOMILINA
Тетяна Юріївна Томіліна AND Томилина Татьяна Юрьевна
Profile Type PERSON
Name TETYANA TOMILINA (TUMILINA)
TOMILINA TATYANA YURIEVNA
TETYANA YURIIVNA TUMILINA
Тетяна Юрїівна Томіліна
TETYANA YURIIVNA TUMILINA
TETYANA YURIIVNA TUMILINA
テチャーナ（タチヤナ）・トミリナ（トゥミリナ）
TUMILINA, TETYANA YURIIVNA
First Name Татьяна
TATYANA
TETYANA
Тетяна
TETYANA YURIIVNA
TETYANA YURIIVNA
Middle Name YURIEVNA
Юрьевна
YURIIVNA
Юрїівна
Last Name TOMILINA
Томіліна
TUMILINA
Томилина
TUMILINA
Country UKRAINE
Nationality UKRAINE
Birth Date 1966-04-18
Position SELF-PROCLAIMED “RECTOR OF KHERSON STATE UNIVERSITY”
KEY LOCAL GOVERNMENT OFFICIALS
「ヘルソン国立大学学長」（自称）
Ключевые региональные чиновники
First Seen 2023-04-20
Last Seen 2024-10-25
Last Change 2024-10-14
Created At 2022-11-28
Tax Number 2421403000
Gender FEMALE
Datasets CANADIAN CONSOLIDATED AUTONOMOUS SANCTIONS LIST
US SAM PROCUREMENT EXCLUSIONS
JAPAN ECONOMIC SANCTIONS AND LIST OF ELIGIBLE PEOPLE
US OFAC SPECIALLY DESIGNATED NATIONALS (SDN) LIST
US TRADE CONSOLIDATED SCREENING LIST (CSL)
ACF LIST OF WAR ENABLERS
Address KHERSON REGION, KHERSON, UKR
APARTMENT 25, 16 CHERNOMORSKAYA STREET, KHERSON
Topics PERSON OF INTEREST
SANCTIONED ENTITY
Notes CHAIRMAN OF THE KHERSON REGIONAL DUMA DURING THE RUSSIAN OCCUPATION.
CHAIRMAN OF THE KHERSON REGIONAL DUMA (HEAD OF THE REGIONAL PARLIAMENT) DURING THE RUSSIAN OCCUPATION. ACTIVELY SUPPORTS RUSSIA'S AGGRESSIVE WAR AGAINST UKRAINE AND THE RUSSIAN AUTHORITARIAN POLITICAL REGIME.
SourceUrl https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=39210

4 Sanctions

Sanction Caption Ukraine
Sanction Datasets Canadian Consolidated Autonomous Sanctions List
Sanction First Seen 2024-08-06
Sanction Last Change 2024-08-06
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Global Affairs Canada

Authority ID: 429

Country: Canada

Entity: NK-Tsz3jshZGQGVcMphuitmY4

Program: Ukraine

Reason: Part 1

Source URL: https://www.international.gc.ca/world-monde/international_relations-relations_internationales/sanctions/consolidated-consolide.aspx?lang=eng
Sanction Caption クリミア自治共和国及びセヴァストーポリ特別市のロシア連邦への「併合」又はウクライナ東部の不安定化に直接関与していると判断される者並びにロシア連邦による「編入」と称する行為に直接関与していると判断されるウクライナの東部・南部地域の関係者と判断される者（個人）
Sanction Datasets Japan Economic Sanctions and List of Eligible People
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2023-04-20
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Ministry of Finance

Authority ID: 289

Start Date: 2023-01-27
Country: Japan

Entity: NK-Tsz3jshZGQGVcMphuitmY4

Program: クリミア自治共和国及びセヴァストーポリ特別市のロシア連邦への「併合」又はウクライナ東部の不安定化に直接関与していると判断される者並びにロシア連邦による「編入」と称する行為に直接関与していると判断されるウクライナの東部・南部地域の関係者と判断される者（個人）

Source URL: https://www.mof.go.jp/policy/international_policy/gaitame_kawase/gaitame/economic_sanctions/gaiyou.html
Sanction Caption SDN List
Sanction Datasets US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2024-07-03
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Office of Foreign Assets Control

Authority ID: 39210

Country: United States

Entity: NK-Tsz3jshZGQGVcMphuitmY4

Program: SDN List

Provisions: RUSSIA-EO14024
Block

Reason: Executive Order 14024 (Russia)

Source URL: https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Pages/default.aspx

Summary: Secondary sanctions risk: See Section 11 of Executive Order 14024.

Sanction Caption Reciprocal
Sanction Datasets US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen 2024-06-14
Sanction Last Change 2024-06-14
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: TREAS-OFAC

Authority ID: S4MRN6Q09

Start Date: 2022-09-15
Listing Date: 2022-11-28
Country: United States

Entity: NK-Tsz3jshZGQGVcMphuitmY4

Program: Reciprocal

Provisions: Prohibition/Restriction

Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public

Summary: PII data has been masked from view

Alias GRAKUN TATYANA ALEXANDROVNA
ГРАКУН Таццяна Аляксандраўна
TATSIANA ALIAKSANDRAUNA GRAKUN
ГРАКУН Татьяна Александровна
Татьяна Александровна ГРАКУН
TATYANA ALEXANDROVNA GRAKUN
Таццяна Аляксандраўна ГРАКУН
Profile Type PERSON
Name TATSTSIANA ALJAKSANDRAUNA HRAKUN
TACCJANA GRAKUNOVá
TATIANA ALEKSANDROVNA GRAKUN
TATYANA ALEXANDROVA GRAKUN
TATSIANA ALIAKSANDRAUNA GRAKUN
GRAKUN TATSIANA ALIAKSANDRAUNA
TATSIANA ALIAKSANDRAUNA GRAKUN
Татьяна Александровна ГРАКУН
TACCIANA AľAXANDRAVNA HRAKUNOVÁ
TATYANA ALEXANDROVNA GRAKUN
Татяна Гракун
Таццяна Аляксандраўна ГРАКУН
First Name TACCJANA
Татьяна
TATSTSIANA
Таццяна
TATSIANA ALIAKSANDRAUNA
TATYANA
TATIANA
TACCIANA
TATSIANA
Татяна
Middle Name ALEKSANDROVNA
ALIAKSANDRAUNA
ALJAKSANDRAUNA
Александровна
AľAXANDRAVNA
Аляксандраўна
ALEXANDROVNA
Last Name HRAKUN
GRAKUNOVá
ГРАКУН
Гракун
GRAKUN
HRAKUNOVÁ
GRAKUN
Nationality BELARUS
Position SENIOR PROSECUTOR OF THE MINSK REGION PROSECUTOR'S OFFICE FOR SUPERVISION OF COMPLIANCE WITH THE LAW OF COURT DECISIONS IN CRIMINAL CASES, JUNIOR COUNSELOR OF JUSTICE
CONSEILLER ADJOINT à LA JUSTICE
PROCUREUR PRINCIPAL DU BUREAU DU PROCUREUR DE LA RéGION DE MINSK CHARGé DU CONTRôLE DE LA CONFORMITé AVEC LA LOI DES DéCISIONS DE JUSTICE RENDUES DANS LES AFFAIRES PéNALES
PROCUREUR PRINCIPAL DU BUREAU DU PROCUREUR DE LA RéGION DE MINSK CHARGé DU CONTRôLE DE LA CONFORMITé AVEC LA LOI DES DéCISIONS DE JUSTICE RENDUES DANS LES AFFAIRES PéNALES, CONSEILLER ADJOINT à LA JUSTICE.
First Seen 2023-08-04
Last Seen 2024-10-25
Last Change 2024-10-14
Created At 2023-08-03
Modified At 2023-12-08
Gender FEMALE
Datasets UK HMT/OFSI CONSOLIDATED LIST OF TARGETS
UK FCDO SANCTIONS LIST
EU FINANCIAL SANCTIONS FILES (FSF)
MONACO NATIONAL FUND FREEZING LIST
BELGIAN FINANCIAL SANCTIONS
SWISS SECO SANCTIONS/EMBARGOES
FRENCH NATIONAL ASSET FREEZING SYSTEM
EU CONSOLIDATED TRAVEL BANS
Topics SANCTIONED ENTITY
Notes TATSIANA GRAKUN EST UN PROCUREUR BIéLORUSSE QUI EXERCE SES FONCTIONS AU SEIN DU BUREAU DU PROCUREUR DE LA RéGION DE MINSK. EN CETTE QUALITé, ELLE A REPRéSENTé LE RéGIME DE LOUKACHENKA DANS DES AFFAIRES à MOTIVATION POLITIQUE CONTRE DES JOURNALISTES. EN PARTICULIER, ELLE A POURSUIVI MARYNA ZOLATAVA, RéDACTRICE EN CHEF DE TUT.BY, QUI A éTé CONDAMNéE à DOUZE ANS DE PRISON, ET LIUDMILA CHEKINA, DIRECTRICE GéNéRALE DE TUT.BY, QUI A éTé CONDAMNéE à DOUZE ANS DE PRISON EN MARS 2023, SUR LA BASE D’ACCUSATIONS INFONDéES D’“ATTEINTE à LA SéCURITé NATIONALE DE LA RéPUBLIQUE DE BIéLORUSSIE”.TATSIANA GRAKUN EST DONC RESPONSABLE DE GRAVES VIOLATIONS DES DROITS DE L’HOMME ET DE LA RéPRESSION DE LA SOCIéTé CIVILE ET DE L’OPPOSITION DéMOCRATIQUE EN BIéLORUSSIE.
SENIOR PROSECUTOR OF THE MINSK REGION PROSECUTOR’S OFFICE FOR SUPERVISION OF COMPLIANCE WITH THE LAW OF COURT DECISIONS IN CRIMINAL CASES, JUNIOR COUNSELOR OF JUSTICE
TATSIANA GRAKUN IS A BELARUSIAN PROSECUTOR WHO SERVES IN THE MINSK REGION PROSECUTOR’S OFFICE. IN THIS POSITION, SHE HAS REPRESENTED THE LUKASHENKA REGIME IN POLITICALLY-MOTIVATED CASES AGAINST JOURNALISTS. IN PARTICULAR, SHE HAS PROSECUTED MARYNA ZOLATAVA, TUT.BY EDITOR-IN-CHIEF, WHO WAS SENTENCED TO 12 YEARS IN PRISON, AND LIUDMILA CHEKINA, TUT.BY GENERAL DIRECTOR, WHO WAS SENTENCED TO 12 YEARS IN PRISON IN MAR 2023, BASED ON GROUNDLESS CHARGES OF “HARMING TO THE NATIONAL SECURITY OF THE REPUBLIC OF BELARUS”. TATSIANA GRAKUN IS THEREFORE RESPONSIBLE FOR SERIOUS VIOLATIONS OF HUMAN RIGHTS AND THE REPRESSION OF CIVIL SOCIETY AND DEMOCRATIC OPPOSITION IN BELARUS.
SourceUrl https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/Gels/RegistreDetail?idRegistre=6857

7 Sanctions

Sanction Caption BLR
Sanction Datasets Belgian Financial Sanctions
Sanction First Seen 2023-12-06
Sanction Last Change 2023-12-06
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Federal Public Service Finance

Authority ID: EU.10586.19

Start Date: 2023-08-03
Listing Date: 2023-08-03
Country: Belgium

Entity: NK-X5ixZPPqDTx7wyzGBZvN9p

Program: BLR

Reason: 2023/1591 (OJ L195 I)

Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32023R1591
Sanction Caption Ordinance of 16 March 2022 on measures against Belarus (SR 946.231.116.9), annex 5, 13, 14 and 15
Sanction Datasets Swiss SECO Sanctions/Embargoes
Sanction First Seen 2023-08-16
Sanction Last Change 2024-06-04
Sanction Last Seen 2024-10-23
Sanction Properties Authority: State Secretariat for Economic Affairs

Authority ID: 65276

Start Date: 2023-08-15
Listing Date: 2023-08-14
Country: Switzerland

Entity: NK-X5ixZPPqDTx7wyzGBZvN9p

Program: Ordinance of 16 March 2022 on measures against Belarus (SR 946.231.116.9), annex 5, 13, 14 and 15

Source URL: https://www.seco.admin.ch/seco/en/home/Aussenwirtschaftspolitik_Wirtschaftliche_Zusammenarbeit/Wirtschaftsbeziehungen/exportkontrollen-und-sanktionen/sanktionen-embargos.html
Sanction Caption BLR
Sanction Datasets EU Financial Sanctions Files (FSF)
Sanction First Seen 2023-08-05
Sanction Last Change 2024-08-08
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Directorate‑General for Financial Stability, Financial Services and Capital Markets Union

Authority ID: EU.10586.19

Start Date: 2023-08-03
Listing Date: 2023-08-03
Country: European Union

Entity: NK-X5ixZPPqDTx7wyzGBZvN9p

Program: BLR

Reason: 2023/1591 (OJ L195 I)

Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32023R1591
Sanction Caption (UE) 2023/1591 du 03/08/2023 (UE Biélorussie - R (CE) 765/2006 )
Sanction Datasets French National Asset Freezing System
Sanction First Seen 2023-08-04
Sanction Last Change 2024-06-23
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Direction Générale du Trésor

Country: France

Entity: NK-X5ixZPPqDTx7wyzGBZvN9p

Program: (UE) 2023/1591 du 03/08/2023 (UE Biélorussie - R (CE) 765/2006 )

Reason: Tatsiana Grakun est un procureur biélorusse qui exerce ses fonctions au sein du bureau du procureur de la région de Minsk. En cette qualité, elle a représenté le régime de Loukachenka dans des affaires à motivation politique contre des journalistes. En particulier, elle a poursuivi Maryna Zolatava, rédactrice en chef de TUT.BY, qui a été condamnée à douze ans de prison, et Liudmila Chekina, directrice générale de TUT.BY, qui a été condamnée à douze ans de prison en mars 2023, sur la base d’accusations infondées d’“atteinte à la sécurité nationale de la République de Biélorussie”.Tatsiana Grakun est donc responsable de graves violations des droits de l’homme et de la répression de la société civile et de l’opposition démocratique en Biélorussie.

Source URL: https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/
Sanction Caption The Republic of Belarus (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019
Sanction Datasets UK FCDO Sanctions List
Sanction First Seen 2024-05-09
Sanction Last Change 2024-06-23
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Foreign, Commonwealth & Development Office
UK

Authority ID: BEL0143

Start Date: 2023-12-07
Modified At: 2023-12-07
Country: United Kingdom

Entity: NK-X5ixZPPqDTx7wyzGBZvN9p

Program: The Republic of Belarus (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019

Provisions: Travel Ban
Asset freeze

Reason: Tatyana Alexandrovna GRAKUN is an involved person under the Belarus (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019 on the basis of the following grounds: GRAKUN is or has been responsible for, engaging in, providing support for, or promoting: (1) the repression of civil society or democratic opposition in Belarus and (2) actions, policies or activities which undermine democracy or the rule of law in Belarus.

Source URL: https://www.gov.uk/government/publications/the-uk-sanctions-list
Sanction Caption Belarus
Sanction Datasets UK HMT/OFSI Consolidated List of Targets
Sanction First Seen 2023-12-08
Sanction Last Change 2024-10-14
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Office of Financial Sanctions Implementation
UK

Authority ID: BEL0143

Start Date: 2023-12-07
Modified At: 2023-12-08
Listing Date: 2023-12-08
Country: United Kingdom

Entity: NK-X5ixZPPqDTx7wyzGBZvN9p

Program: Belarus

Provisions: Asset freeze

Reason: Tatyana Alexandrovna GRAKUN is an involved person under the Belarus (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019 on the basis of the following grounds: GRAKUN is or has been responsible for, engaging in, providing support for, or promoting: (1) the repression of civil society or democratic opposition in Belarus and (2) actions, policies or activities which undermine democracy or the rule of law in Belarus.

Source URL: https://www.gov.uk/government/publications/financial-sanctions-consolidated-list-of-targets

Status: Asset Freeze Targets
Sanction Caption Sanction
Sanction Datasets Monaco National Fund Freezing List
Sanction First Seen 2024-08-14
Sanction Last Change 2024-08-27
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: La Principauté de Monaco

Country: Monaco

Entity: NK-X5ixZPPqDTx7wyzGBZvN9p

Provisions: (UE) 2023/1591 du 03/08/2023

Reason: Tatsiana Grakun est un procureur biélorusse qui exerce ses fonctions au sein du bureau du procureur de la région de Minsk. En cette qualité, elle a représenté le régime de Loukachenka dans des affaires à motivation politique contre des journalistes. En particulier, elle a poursuivi Maryna Zolatava, rédactrice en chef de TUT.BY, qui a été condamnée à douze ans de prison, et Liudmila Chekina, directrice générale de TUT.BY, qui a été condamnée à douze ans de prison en mars 2023, sur la base d’accusations infondées d’“atteinte à la sécurité nationale de la République de Biélorussie”. Tatsiana Grakun est donc responsable de graves violations des droits de l’homme et de la répression de la société civile et de l’opposition démocratique en Biélorussie.

Source URL: https://geldefonds.gouv.mc/
Registration Number VCJPYPLJNWU8
Alias ПЕРЕВЕРЗЕВА Татьяна Викторовна
TATYANA VIKTOROVNA PEREVERZEVA
TETIANA VIKTORIVNA PEREVERZEVA
Переверзєва Тетяна Вікторівна
PEREVERZEVA TATYANA
ПЕРЕВЕРЗЕВА Тетяна ВIкторIвна
Тетяна Вікторівна Переверзева
Переверзева Татьяна Викторовна
Profile Type PERSON
Name Тетяна ВIкторIвна ПЕРЕВЕРЗЕВА
PEREVERZIEVA TETIANA VIKTORIVNA
Переверзєва Тетяна Вікторівна
TATIANA VIKTOROVNA PEREVERZEVA
PEREVERZEVA, TATIANA VIKTOROVNA
Татьяна Викторовна ПЕРЕВЕРЗЕВА
Татьяна Викторовна Переверзева
TETIANA VIKTORIVNA PEREVERZEVA
TATIANA (TATYANA) PEREVERZEVA
タチヤナ・ペレヴェルゼヴァ
TATIANA VIKTOROVNA PEREVERZEVA
TATIANA VIKTOROVNA PEREVERZEVA
PEREVERZEVA TATYANA VIKTOROVNA
TATYANA VIKTOROVNA PEREVERZEVA
First Name TETIANA
Татьяна
TATIANA VIKTOROVNA
TATYANA
TATIANA
TATYANA VIKTOROVNA
Тетяна
Middle Name VIKTORIVNA
Викторовна
VIKTOROVNA
Вікторівна
Last Name Переверзева
PEREVERZEVA
ПЕРЕВЕРЗЕВА
PEREVERZEVA
Country UKRAINE
Nationality RUSSIA
UKRAINE
Birth Date 1964-06-20
Birth-Place DONETSK, UKRAINE
DONETSK : UKRAINE
DONTESK UKRAINE
DONETSK REGION (UKRAINE)
DONTESK
DONETSK
ドネツク州（ウクライナ）
DONETSK, UKRAINE
Position Ключевые региональные чиновники
「ドネツク人民共和国副首相」（自称）
KEY LOCAL GOVERNMENT OFFICIALS
SELF-PROCLAIMED “DEPUTY PRIME MINISTER OF THE DONETSK PEOPLE’S REPUBLIC”
Так званий «заступник міністра фінансів ДНР»
SO-CALLED ‘DEPUTY OF THE CHAIR OF THE GOVERNMENT’ OF THE SO-CALLED ‘DONETSK PEOPLE’S REPUBLIC’
First Seen 2022-05-04
Last Seen 2024-10-25
Last Change 2024-10-14
Created At 2022-04-08
Modified At 2023-03-21
Gender FEMALE
Datasets CANADIAN CONSOLIDATED AUTONOMOUS SANCTIONS LIST
US SAM PROCUREMENT EXCLUSIONS
NEW ZEALAND RUSSIA SANCTIONS
UK HMT/OFSI CONSOLIDATED LIST OF TARGETS
JAPAN ECONOMIC SANCTIONS AND LIST OF ELIGIBLE PEOPLE
EU FINANCIAL SANCTIONS FILES (FSF)
UK FCDO SANCTIONS LIST
UKRAINE NSDC STATE REGISTER OF SANCTIONS
US OFAC SPECIALLY DESIGNATED NATIONALS (SDN) LIST
MONACO NATIONAL FUND FREEZING LIST
BELGIAN FINANCIAL SANCTIONS
US TRADE CONSOLIDATED SCREENING LIST (CSL)
ACF LIST OF WAR ENABLERS
AUSTRALIAN SANCTIONS CONSOLIDATED LIST
SWISS SECO SANCTIONS/EMBARGOES
FRENCH NATIONAL ASSET FREEZING SYSTEM
EU CONSOLIDATED TRAVEL BANS
Address DONETSK, UKR
DONETSK
2A ST. UNIVERSITETSKAYA, DONETSK, UKRAINE
Topics PERSON OF INTEREST
SANCTIONED ENTITY
Notes SO-CALLED ‘DEPUTY MINISTER OF FINANCE’ OF THE SO-CALLED ‘PEOPLE’S REPUBLIC OF DONETSK’
DEPUTY CHAIRMAN OF THE GOVERNMENT OF THE DONETSK PEOPLE'S REPUBLIC. MANAGES A REGIONAL STATE BODY OF THE RUSSIAN FEDERATION THAT SUPPORTS OR IMPLEMENTS ACTIONS OR POLICIES THAT UNDERMINE OR THREATEN THE TERRITORIAL INTEGRITY, SOVEREIGNTY, AND INDEPENDENCE OF UKRAINE.
SO-CALLED ‘DEPUTY OF THE CHAIR OF THE GOVERNMENT’ OF THE SO-CALLED ‘DONETSK PEOPLE’S REPUBLIC’. IN TAKING ON AND ACTING IN THIS CAPACITY, SHE HAS ACTIVELY UNDERMINED THE TERRITORIAL INTEGRITY, SOVEREIGNTY AND INDEPENDENCE OF UKRAINE.
SOI-DISANT "VICE-PRéSIDENTE DU GOUVERNEMENT" DE LA SOI-DISANT "RéPUBLIQUE POPULAIRE DE DONETSK". EN ASSUMANT CETTE FONCTION ET EN CETTE QUALITé, ELLE A ACTIVEMENT COMPROMIS L’INTéGRITé TERRITORIALE, LA SOUVERAINETé ET L’INDéPENDANCE DE L’UKRAINE.
DEPUTY CHAIRMAN OF THE GOVERNMENT OF THE DONETSK PEOPLE'S REPUBLIC. ASSISTED RUSSIAN AGGRESSION AGAINST UKRAINE AND THE OCCUPATION OF PART OF UKRAINIAN TERRITORY.
SourceUrl https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/Gels/RegistreDetail?idRegistre=4728
https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=37783

15 Sanctions

Sanction Caption Autonomous (Ukraine)
Sanction Datasets Australian Sanctions Consolidated List
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2024-06-23
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Department of Foreign Affairs and Trade

Start Date: 2022-05-04
Country: Australia

Entity: NK-Z4xuBzHzmMEgDRcDYgExGc

Program: Autonomous (Ukraine)

Source URL: https://www.dfat.gov.au/international-relations/security/sanctions/Pages/sanctions

Summary: Autonomous Sanctions (Designated Persons and Entities and Declared Persons—Russia and Ukraine) Amendment (No. 14) Instrument 2022

Sanction Caption UKR
Sanction Datasets Belgian Financial Sanctions
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2023-04-20
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Federal Public Service Finance

Authority ID: EU.7898.78

Start Date: 2022-04-08
Listing Date: 2022-04-08
Country: Belgium

Entity: NK-Z4xuBzHzmMEgDRcDYgExGc

Program: UKR

Reason: 2022/581 (OJ L110)

Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2022.110.01.0003.01.ENG&toc=OJ%3AL%3A2022%3A110%3ATOC
Sanction Caption Ukraine
Sanction Datasets Canadian Consolidated Autonomous Sanctions List
Sanction First Seen 2024-08-06
Sanction Last Change 2024-08-06
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Global Affairs Canada

Authority ID: 145

Country: Canada

Entity: NK-Z4xuBzHzmMEgDRcDYgExGc

Program: Ukraine

Reason: Part 1

Source URL: https://www.international.gc.ca/world-monde/international_relations-relations_internationales/sanctions/consolidated-consolide.aspx?lang=eng
Sanction Caption Ordinance of 4 March 2022 on measures related to the situation in Ukraine (RS 946.231.176.72), annexes 2, 8, 9, 10, 11, 12,13, 14, 14a, 15, 15a, 15b, 25 and 33
Sanction Datasets Swiss SECO Sanctions/Embargoes
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2024-08-16
Sanction Last Seen 2024-10-23
Sanction Properties Authority: State Secretariat for Economic Affairs

Authority ID: 53242

Start Date: 2022-04-13
Listing Date: 2022-04-13
Country: Switzerland

Entity: NK-Z4xuBzHzmMEgDRcDYgExGc

Program: Ordinance of 4 March 2022 on measures related to the situation in Ukraine (RS 946.231.176.72), annexes 2, 8, 9, 10, 11, 12,13, 14, 14a, 15, 15a, 15b, 25 and 33

Source URL: https://www.seco.admin.ch/seco/en/home/Aussenwirtschaftspolitik_Wirtschaftliche_Zusammenarbeit/Wirtschaftsbeziehungen/exportkontrollen-und-sanktionen/sanktionen-embargos.html
Sanction Caption UKR
Sanction Datasets EU Financial Sanctions Files (FSF)
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2024-08-08
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Directorate‑General for Financial Stability, Financial Services and Capital Markets Union

Authority ID: EU.7898.78

Start Date: 2022-04-08
Listing Date: 2022-04-08
Country: European Union

Entity: NK-Z4xuBzHzmMEgDRcDYgExGc

Program: UKR

Reason: 2022/581 (OJ L110)

Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2022.110.01.0003.01.ENG&toc=OJ%3AL%3A2022%3A110%3ATOC
Sanction Caption Sanction
Sanction Datasets EU Consolidated Travel Bans
Sanction First Seen 2024-10-09
Sanction Last Change 2024-10-09
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Council of the European Union

Country: European Union

Entity: NK-Z4xuBzHzmMEgDRcDYgExGc

Reason: Council Decision concerning restrictive measures in respect of actions undermining or threatening the territorial integrity, sovereignty and independence of Ukraine

Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A02014D0145-20240914
Sanction Caption (UE) 2022/581 du 08/04/2022 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014)
Sanction Datasets French National Asset Freezing System
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2024-06-23
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Direction Générale du Trésor

Country: France

Entity: NK-Z4xuBzHzmMEgDRcDYgExGc

Program: (UE) 2022/581 du 08/04/2022 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014)

Reason: Soi-disant "vice-présidente du gouvernement" de la soi-disant "République populaire de Donetsk". En assumant cette fonction et en cette qualité, elle a activement compromis l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine.

Source URL: https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/
Sanction Caption The Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019
Sanction Datasets UK FCDO Sanctions List
Sanction First Seen 2024-05-09
Sanction Last Change 2024-06-23
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Foreign, Commonwealth & Development Office
UK

Authority ID: RUS1137

Start Date: 2022-04-13
Modified At: 2022-05-24
Country: United Kingdom

Entity: NK-Z4xuBzHzmMEgDRcDYgExGc

Program: The Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019

Provisions: Travel Ban
Asset freeze
Trust Services Sanctions

Reason: As a minister in the illegal separatist ‘government’ of the ‘Donetsk People’s Republic’, they have engaged in policies and/or actions which destabilise Ukraine and/or undermine or threaten the territorial integrity, sovereignty or independence of Ukraine. The trust services sanctions were imposed on 21/03/2023.

Source URL: https://www.gov.uk/government/publications/the-uk-sanctions-list
Sanction Caption Russia
Sanction Datasets UK HMT/OFSI Consolidated List of Targets
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2024-10-14
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Office of Financial Sanctions Implementation
UK

Authority ID: RUS1137

Start Date: 2022-04-13
Modified At: 2023-03-21
Listing Date: 2022-04-13
Country: United Kingdom

Entity: NK-Z4xuBzHzmMEgDRcDYgExGc

Program: Russia

Provisions: Asset freeze

Reason: As a minister in the illegal separatist ‘government’ of the ‘Donetsk People’s Republic’, they have engaged in policies and/or actions which destabilise Ukraine and/or undermine or threaten the territorial integrity, sovereignty or independence of Ukraine.

Source URL: https://www.gov.uk/government/publications/financial-sanctions-consolidated-list-of-targets

Summary: Trust services

Status: Asset Freeze Targets
Sanction Caption クリミア自治共和国及びセヴァストーポリ特別市のロシア連邦への「併合」又はウクライナ東部の不安定化に直接関与していると判断される者並びにロシア連邦による「編入」と称する行為に直接関与していると判断されるウクライナの東部・南部地域の関係者と判断される者（個人）
Sanction Datasets Japan Economic Sanctions and List of Eligible People
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2023-04-20
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Ministry of Finance

Authority ID: 71

Start Date: 2022-02-26
Country: Japan

Entity: NK-Z4xuBzHzmMEgDRcDYgExGc

Program: クリミア自治共和国及びセヴァストーポリ特別市のロシア連邦への「併合」又はウクライナ東部の不安定化に直接関与していると判断される者並びにロシア連邦による「編入」と称する行為に直接関与していると判断されるウクライナの東部・南部地域の関係者と判断される者（個人）

Source URL: https://www.mof.go.jp/policy/international_policy/gaitame_kawase/gaitame/economic_sanctions/gaiyou.html
Sanction Caption Sanction
Sanction Datasets Monaco National Fund Freezing List
Sanction First Seen 2024-08-14
Sanction Last Change 2024-08-27
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: La Principauté de Monaco

Country: Monaco

Entity: NK-Z4xuBzHzmMEgDRcDYgExGc

Provisions: (UE) 2022/581 du 08/04/2022

Reason: Soi-disant "vice-présidente du gouvernement" de la soi-disant "République populaire de Donetsk". En assumant cette fonction et en cette qualité, elle a activement compromis l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine.

Source URL: https://geldefonds.gouv.mc/
Sanction Caption Russia Sanctions Act 2022
Sanction Datasets New Zealand Russia Sanctions
Sanction First Seen 2024-03-21
Sanction Last Change 2024-03-21
Sanction Last Seen 2024-10-24
Sanction Properties Authority: Ministry of Foreign Affairs and Trade

Start Date: 2022-08-23
Country: New Zealand

Entity: NK-Z4xuBzHzmMEgDRcDYgExGc

Program: Russia Sanctions Act 2022

Provisions: Travel Ban
Aircraft Ban
Asset Freeze
Dealing with Securities
Service Prohibition
Ship Ban

Source URL: https://www.mfat.govt.nz/en/countries-and-regions/europe/ukraine/russian-invasion-of-ukraine/sanctions/

Status: Sanctioned
Sanction Caption SDN List
Sanction Datasets US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2024-06-23
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Office of Foreign Assets Control

Authority ID: 37783

Country: United States

Entity: NK-Z4xuBzHzmMEgDRcDYgExGc

Program: SDN List

Provisions: RUSSIA-EO14065
Block

Reason: Executive Order 14065

Source URL: https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Pages/default.aspx
Sanction Caption 726/2022
Sanction Datasets Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen 2024-03-06
Sanction Last Change 2024-03-06
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: National Security and Defense Council

Start Date: 2022-10-19
End Date: 2032-10-19
Duration: Десять років

Country: Ukraine

Entity: NK-Z4xuBzHzmMEgDRcDYgExGc

Program: 726/2022

Provisions: заборона передання технологій, прав на об’єкти права інтелектуальної власності
анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування надрами
блокування активів - тимчасове позбавлення права користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними
запобігання виведенню капіталів за межі України
позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення
обмеження торговельних операцій
заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах
обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України
заборона на набуття у власність земельних ділянок
припинення видачі дозволів, ліцензій на ввезення в Україну з іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими резидентами іноземної держави
заборона видачі дозволів, ліцензій Національного банку України на здійснення інвестицій в іноземну державу, розміщення валютних цінностей на рахунках і вкладах на території іноземної держави
зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань
заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден та військових кораблів до територіального моря України, її внутрішніх вод, портів та повітряних суден до повітряного простору України або здійснення посадки на території України

Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/7262022-44481
https://drs.nsdc.gov.ua/

Status: active
Sanction Caption Reciprocal
Sanction Datasets US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen 2024-06-14
Sanction Last Change 2024-06-14
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: TREAS-OFAC

Authority ID: S4MRN70BB

Start Date: 2022-06-28
Listing Date: 2022-11-29
Country: United States

Entity: NK-Z4xuBzHzmMEgDRcDYgExGc

Program: Reciprocal

Provisions: Prohibition/Restriction

Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public

Summary: PII data has been masked from view