Search Sanctions | SapherCheck

5 SapherCheck records found for Person Tetyana

Registration Number	QWDVBPQE9R13
Alias	Томилина Татьяна Юрьевна Татьяна Юрьевна Томилина TATYANA YURIEVNA TOMILINA Тетяна Юріївна Томіліна AND Томилина Татьяна Юрьевна
Profile Type	PERSON
Name	TETYANA TOMILINA (TUMILINA) TOMILINA TATYANA YURIEVNA TETYANA YURIIVNA TUMILINA Тетяна Юрїівна Томіліна TETYANA YURIIVNA TUMILINA TETYANA YURIIVNA TUMILINA テチャーナ（タチヤナ）・トミリナ（トゥミリナ） TUMILINA, TETYANA YURIIVNA
First Name	Татьяна TATYANA TETYANA Тетяна TETYANA YURIIVNA TETYANA YURIIVNA
Middle Name	YURIEVNA Юрьевна YURIIVNA Юрїівна
Last Name	TOMILINA Томіліна TUMILINA Томилина TUMILINA
Country	UKRAINE
Nationality	UKRAINE
Birth Date	1966-04-18
Position	SELF-PROCLAIMED “RECTOR OF KHERSON STATE UNIVERSITY” KEY LOCAL GOVERNMENT OFFICIALS 「ヘルソン国立大学学長」（自称） Ключевые региональные чиновники
First Seen	2023-04-20
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-10-14
Created At	2022-11-28
Tax Number	2421403000
Gender	FEMALE
Datasets	CANADIAN CONSOLIDATED AUTONOMOUS SANCTIONS LIST US SAM PROCUREMENT EXCLUSIONS JAPAN ECONOMIC SANCTIONS AND LIST OF ELIGIBLE PEOPLE US OFAC SPECIALLY DESIGNATED NATIONALS (SDN) LIST US TRADE CONSOLIDATED SCREENING LIST (CSL) ACF LIST OF WAR ENABLERS
Address	KHERSON REGION, KHERSON, UKR APARTMENT 25, 16 CHERNOMORSKAYA STREET, KHERSON
Topics	PERSON OF INTEREST SANCTIONED ENTITY
Notes	CHAIRMAN OF THE KHERSON REGIONAL DUMA DURING THE RUSSIAN OCCUPATION. CHAIRMAN OF THE KHERSON REGIONAL DUMA (HEAD OF THE REGIONAL PARLIAMENT) DURING THE RUSSIAN OCCUPATION. ACTIVELY SUPPORTS RUSSIA'S AGGRESSIVE WAR AGAINST UKRAINE AND THE RUSSIAN AUTHORITARIAN POLITICAL REGIME.
SourceUrl	https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=39210

4 Sanctions

1. Sanction Caption: Ukraine

Sanction Caption	Ukraine
Sanction Datasets	Canadian Consolidated Autonomous Sanctions List
Sanction First Seen	2024-08-06
Sanction Last Change	2024-08-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Global Affairs Canada Authority ID: 429 Country: Canada Entity: NK-Tsz3jshZGQGVcMphuitmY4 Program: Ukraine Reason: Part 1 Source URL: https://www.international.gc.ca/world-monde/international_relations-relations_internationales/sanctions/consolidated-consolide.aspx?lang=eng

2. Sanction Caption:

Sanction Caption	クリミア自治共和国及びセヴァストーポリ特別市のロシア連邦への「併合」又はウクライナ東部の不安定化に直接関与していると判断される者並びにロシア連邦による「編入」と称する行為に直接関与していると判断されるウクライナの東部・南部地域の関係者と判断される者（個人）
Sanction Datasets	Japan Economic Sanctions and List of Eligible People
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2023-04-20
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Ministry of Finance Authority ID: 289 Start Date: 2023-01-27 Country: Japan Entity: NK-Tsz3jshZGQGVcMphuitmY4 Program: クリミア自治共和国及びセヴァストーポリ特別市のロシア連邦への「併合」又はウクライナ東部の不安定化に直接関与していると判断される者並びにロシア連邦による「編入」と称する行為に直接関与していると判断されるウクライナの東部・南部地域の関係者と判断される者（個人） Source URL: https://www.mof.go.jp/policy/international_policy/gaitame_kawase/gaitame/economic_sanctions/gaiyou.html

3. Sanction Caption: SDN List

Sanction Caption	SDN List
Sanction Datasets	US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-07-03
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Office of Foreign Assets Control Authority ID: 39210 Country: United States Entity: NK-Tsz3jshZGQGVcMphuitmY4 Program: SDN List Provisions: RUSSIA-EO14024 Block Reason: Executive Order 14024 (Russia) Source URL: https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Pages/default.aspx Summary: Secondary sanctions risk: See Section 11 of Executive Order 14024.

4. Sanction Caption: Reciprocal

Sanction Caption	Reciprocal
Sanction Datasets	US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen	2024-06-14
Sanction Last Change	2024-06-14
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: TREAS-OFAC Authority ID: S4MRN6Q09 Start Date: 2022-09-15 Listing Date: 2022-11-28 Country: United States Entity: NK-Tsz3jshZGQGVcMphuitmY4 Program: Reciprocal Provisions: Prohibition/Restriction Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public Summary: PII data has been masked from view

2. Tetiana KUZMICH

Registration Number	QWRGKEL9C6L6
Alias	Тетяна Олександрівна Кузьміч AND Цвєтаєва KUZMICH TETIANA TETYANA KUZMICH TATYANA KUZMICH TATYANA ALEKSANDROVNA KUZMICH КУЗЬМИЧ Тетяна Татьяна Александровна Кузьмич TATIANA KUZMICH Кузьміч Тетяна Олександрівна Тетяна КУЗЬМИЧ
Inn-Code	2493701564
Profile Type	PERSON
Name	TETIANA OLEKSANDRIVNA KUZMICH TETIANA KUZMYTJ TETYANA OLEKSANDRIVNA KUZ'MYCH KUZMICH TETIANA OLEKSANDRIVNA TETYANA KUZMICH TETYANA OLEKSANDRIVNA KUZ'MYCH KUZMICH TETIANA TATYANA KUZMICH テチャーナ・クジミチ Тетяна Олександрівна Кузьмич TETIANA KUZMICH TATIANA KUZMICH Кузьміч Тетяна Олександрівна KUZ'MYCH, TETYANA OLEKSANDRIVNA Тетяна КУЗЬМИЧ
First Name	TETIANA TATIANA Татьяна TATYANA TETYANA OLEKSANDRIVNA TETIANA OLEKSANDRIVNA TATYANA TATIANA TETYANA Тетяна TETYANA
Middle Name	Александровна ALEKSANDROVNA Олександрівна OLEKSANDRIVNA
Last Name	KUZ'MYCH KUZMICH KUZMICH KUZ'MYCH КУЗЬМИЧ Кузьмич
Country	UKRAINE
Nationality	UKRAINE
Birth Date	1968-04-10 1968-08-10
Position	ANCIENNE ADJOINTE AU MAIRE DE KHERSON PRéSIDENTE DE L’ORGANISATION DE LA SOCIéTé CIVILE COMMUNAUTé NATIONALE RUSSE "RUSICH" ヘルソン市「平和と秩序のための救済委員会」メンバー MEMBER OF THE „SALVATION COMMITTEE FOR PEACE AND ORDER” IN KHERSON. FORMER DEPUTY MAYOR OF KHERSON. PRESIDENT OF CIVIL SOCIETY ORGANISATION RUSSIAN NATIONAL SOCIETY „RUSICH”. MEMBER OF THE ‘SALVATION COMMITTEE FOR PEACE AND ORDER’ IN KHERSON MEMBER OF THE ‘SALVATION COMMITTEE FOR PEACE AND ORDER’ IN KHERSON, FORMER DEPUTY MAYOR OF KHERSON MEMBRE DU "COMITé DE SALUT POUR LA PAIX ET L’ORDRE" à KHERSON, ANCIENNE ADJOINTE AU MAIRE DE KHERSON, PRéSIDENTE DE L’ORGANISATION DE LA SOCIéTé CIVILE COMMUNAUTé NATIONALE RUSSE "RUSICH" MEMBRE DU "COMITé DE SALUT POUR LA PAIX ET L’ORDRE" à KHERSON
First Seen	2022-10-01
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-10-14
Created At	2022-06-03
Modified At	2023-03-21
Tax Number	2493701564
Gender	FEMALE
Datasets	CANADIAN CONSOLIDATED AUTONOMOUS SANCTIONS LIST US SAM PROCUREMENT EXCLUSIONS NEW ZEALAND RUSSIA SANCTIONS JAPAN ECONOMIC SANCTIONS AND LIST OF ELIGIBLE PEOPLE EU FINANCIAL SANCTIONS FILES (FSF) UK FCDO SANCTIONS LIST UKRAINE NSDC STATE REGISTER OF SANCTIONS US OFAC SPECIALLY DESIGNATED NATIONALS (SDN) LIST MONACO NATIONAL FUND FREEZING LIST SWISS SECO SANCTIONS/EMBARGOES EU CONSOLIDATED TRAVEL BANS BELGIAN FINANCIAL SANCTIONS US TRADE CONSOLIDATED SCREENING LIST (CSL) AUSTRALIAN SANCTIONS CONSOLIDATED LIST FRENCH NATIONAL ASSET FREEZING SYSTEM UK HMT/OFSI CONSOLIDATED LIST OF TARGETS
Address	KHERSON REGION, KHERSON, UKR APT. 20, 42 MOSKOVSKAYA ST., KHERSON
Topics	SANCTIONED ENTITY
Notes	SO-CALLED HEAD OF THE DEPARTMENT OF EDUCATION AND SCIENCE OF KHERSON TETIANA KUZMICH A PARTICIPé, EN MARS 2022, à LA CRéATION DU SOI-DISANT "COMITé DE SALUT POUR LA PAIX ET L’ORDRE", UN ORGANE DE COLLABORATION AVEC L’OCCUPATION RUSSE DANS L’OBLAST DE KHERSON. KUZMICH A SOUTENU ET ENCOURAGé DES POLITIQUES QUI COMPROMETTENT L’INTéGRITé TERRITORIALE, LA SOUVERAINETé ET L’INDéPENDANCE DE L’UKRAINE. PRESIDENT OF CIVIL SOCIETY ORGANISATION RUSSIAN NATIONAL COMMUNITY ‘RUSICH’ MEMBER OF THE ‘SALVATION COMMITTEE FOR PEACE AND ORDER’ IN KHERSON MEMBER OF THE SO-CALLED ‘SALVATION COMMITTEE FOR PEACE AND ORDER’ IN THE KHERSON REGION IN UKRAINE FORMER DEPUTY MAYOR OF KHERSON TETIANA KUZMICH PARTICIPATED IN MAR 2022 IN THE CREATION OF THE SO-CALLED ‘SALVATION COMMITTEE FOR PEACE AND ORDER’, AN ORGAN FOR COLLABORATION WITH THE RUSSIAN OCCUPATION IN KHERSON OBLAST. KUZMICH HAS PROVIDED SUPPORT FOR AND PROMOTED POLICIES THAT UNDERMINE THE TERRITORIAL INTEGRITY, SOVEREIGNTY AND INDEPENDENCE OF UKRAINE.
SourceUrl	https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=39214 https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/Gels/RegistreDetail?idRegistre=4838

15 Sanctions

1. Sanction Caption: Autonomous (Ukraine)

Sanction Caption	Autonomous (Ukraine)
Sanction Datasets	Australian Sanctions Consolidated List
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Department of Foreign Affairs and Trade Start Date: 2022-09-30 Country: Australia Entity: NK-aWMrax7S7STfzbDTDTadHt Program: Autonomous (Ukraine) Source URL: https://www.dfat.gov.au/international-relations/security/sanctions/Pages/sanctions Summary: Instrument of first designation and declaration Autonomous Sanctions (Designated Persons and Entities and Declared Persons—Russia and Ukraine) Amendment (No. 21) Instrument 2022

2. Sanction Caption: UKR

Sanction Caption	UKR
Sanction Datasets	Belgian Financial Sanctions
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2023-04-20
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Federal Public Service Finance Authority ID: EU.8318.75 Start Date: 2022-06-03 Listing Date: 2022-06-03 Country: Belgium Entity: NK-aWMrax7S7STfzbDTDTadHt Program: UKR Reason: 2022/878 (OJ L153) Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32022R0878&from=EN

3. Sanction Caption: Ukraine

Sanction Caption	Ukraine
Sanction Datasets	Canadian Consolidated Autonomous Sanctions List
Sanction First Seen	2024-08-06
Sanction Last Change	2024-08-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Global Affairs Canada Authority ID: 417 Country: Canada Entity: NK-aWMrax7S7STfzbDTDTadHt Program: Ukraine Reason: Part 1 Source URL: https://www.international.gc.ca/world-monde/international_relations-relations_internationales/sanctions/consolidated-consolide.aspx?lang=eng

4. Sanction Caption: Ordinance of 4 Ma...

Sanction Caption	Ordinance of 4 March 2022 on measures related to the situation in Ukraine (RS 946.231.176.72), annexes 2, 8, 9, 10, 11, 12,13, 14, 14a, 15, 15a, 15b, 25 and 33
Sanction Datasets	Swiss SECO Sanctions/Embargoes
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-08-16
Sanction Last Seen	2024-10-23
Sanction Properties	Authority: State Secretariat for Economic Affairs Authority ID: 55294 Start Date: 2022-06-10 Listing Date: 2022-06-10 Country: Switzerland Entity: NK-aWMrax7S7STfzbDTDTadHt Program: Ordinance of 4 March 2022 on measures related to the situation in Ukraine (RS 946.231.176.72), annexes 2, 8, 9, 10, 11, 12,13, 14, 14a, 15, 15a, 15b, 25 and 33 Source URL: https://www.seco.admin.ch/seco/en/home/Aussenwirtschaftspolitik_Wirtschaftliche_Zusammenarbeit/Wirtschaftsbeziehungen/exportkontrollen-und-sanktionen/sanktionen-embargos.html

5. Sanction Caption: UKR

Sanction Caption	UKR
Sanction Datasets	EU Financial Sanctions Files (FSF)
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-08-08
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Directorate‑General for Financial Stability, Financial Services and Capital Markets Union Authority ID: EU.8318.75 Start Date: 2022-06-03 Listing Date: 2022-06-03 Country: European Union Entity: NK-aWMrax7S7STfzbDTDTadHt Program: UKR Reason: 2022/878 (OJ L153) Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32022R0878&from=EN

6. Sanction Caption: Sanction

Sanction Caption	Sanction
Sanction Datasets	EU Consolidated Travel Bans
Sanction First Seen	2024-10-09
Sanction Last Change	2024-10-09
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Council of the European Union Country: European Union Entity: NK-aWMrax7S7STfzbDTDTadHt Reason: Council Decision concerning restrictive measures in respect of actions undermining or threatening the territorial integrity, sovereignty and independence of Ukraine Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A02014D0145-20240914

7. Sanction Caption: (UE) 2022/878 du ...

Sanction Caption	(UE) 2022/878 du 03/06/2022 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014)
Sanction Datasets	French National Asset Freezing System
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Direction Générale du Trésor Country: France Entity: NK-aWMrax7S7STfzbDTDTadHt Program: (UE) 2022/878 du 03/06/2022 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014) Reason: Tetiana Kuzmich a participé, en mars 2022, à la création du soi-disant "Comité de salut pour la paix et l’ordre", un organe de collaboration avec l’occupation russe dans l’Oblast de Kherson. Kuzmich a soutenu et encouragé des politiques qui compromettent l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine. Source URL: https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/

8. Sanction Caption: The Russia (Sanct...

Sanction Caption	The Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019
Sanction Datasets	UK FCDO Sanctions List
Sanction First Seen	2024-05-09
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Foreign, Commonwealth & Development Office UK Authority ID: RUS1472 Start Date: 2022-06-16 Modified At: 2022-08-09 Country: United Kingdom Entity: NK-aWMrax7S7STfzbDTDTadHt Program: The Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019 Provisions: Travel Ban Asset freeze Trust Services Sanctions Reason: There are reasonable grounds to suspect Tetiana KUZMICH of participation in the so-called ‘Salvation Committee for Peace and Order’ and therefore that she is, or has been involved in providing support for and promoting policies and actions which destabilise Ukraine and undermine or threaten the territorial integrity, sovereignty or independence of Ukraine. The trust services sanctions were imposed on 21/03/2023. Source URL: https://www.gov.uk/government/publications/the-uk-sanctions-list

9. Sanction Caption: Russia

Sanction Caption	Russia
Sanction Datasets	UK HMT/OFSI Consolidated List of Targets
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-10-14
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Office of Financial Sanctions Implementation UK Authority ID: RUS1472 Start Date: 2022-06-16 Modified At: 2023-03-21 Listing Date: 2022-06-16 Country: United Kingdom Entity: NK-aWMrax7S7STfzbDTDTadHt Program: Russia Provisions: Asset freeze Reason: There are reasonable grounds to suspect Tetiana KUZMICH of participation in the so-called ‘Salvation Committee for Peace and Order’ and therefore that she is, or has been involved in providing support for and promoting policies and actions which destabilise Ukraine and undermine or threaten the territorial integrity, sovereignty or independence of Ukraine. Source URL: https://www.gov.uk/government/publications/financial-sanctions-consolidated-list-of-targets Summary: Trust services Status: Asset Freeze Targets

10. Sanction Caption:

Sanction Caption	クリミア自治共和国及びセヴァストーポリ特別市のロシア連邦への「併合」又はウクライナ東部の不安定化に直接関与していると判断される者並びにロシア連邦による「編入」と称する行為に直接関与していると判断されるウクライナの東部・南部地域の関係者と判断される者（個人）
Sanction Datasets	Japan Economic Sanctions and List of Eligible People
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2023-04-20
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Ministry of Finance Authority ID: 257 Start Date: 2022-07-05 Country: Japan Entity: NK-aWMrax7S7STfzbDTDTadHt Program: クリミア自治共和国及びセヴァストーポリ特別市のロシア連邦への「併合」又はウクライナ東部の不安定化に直接関与していると判断される者並びにロシア連邦による「編入」と称する行為に直接関与していると判断されるウクライナの東部・南部地域の関係者と判断される者（個人） Source URL: https://www.mof.go.jp/policy/international_policy/gaitame_kawase/gaitame/economic_sanctions/gaiyou.html

11. Sanction Caption: Sanction

Sanction Caption	Sanction
Sanction Datasets	Monaco National Fund Freezing List
Sanction First Seen	2024-08-14
Sanction Last Change	2024-08-27
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: La Principauté de Monaco Country: Monaco Entity: NK-aWMrax7S7STfzbDTDTadHt Provisions: (UE) 2022/878 du 03/06/2022 Reason: Tetiana Kuzmich a participé, en mars 2022, à la création du soi-disant "Comité de salut pour la paix et l’ordre", un organe de collaboration avec l’occupation russe dans l’Oblast de Kherson. Kuzmich a soutenu et encouragé des politiques qui compromettent l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine. Source URL: https://geldefonds.gouv.mc/

12. Sanction Caption: Russia Sanctions ...

Sanction Caption	Russia Sanctions Act 2022
Sanction Datasets	New Zealand Russia Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-21
Sanction Last Change	2024-03-21
Sanction Last Seen	2024-10-24
Sanction Properties	Authority: Ministry of Foreign Affairs and Trade Start Date: 2022-10-12 Country: New Zealand Entity: NK-aWMrax7S7STfzbDTDTadHt Program: Russia Sanctions Act 2022 Provisions: Travel Ban Aircraft Ban Asset Freeze Dealing with Securities Service Prohibition Ship Ban Reason: involved in the undermining of Ukraine’s sovereignty and territorial integrity Source URL: https://www.mfat.govt.nz/en/countries-and-regions/europe/ukraine/russian-invasion-of-ukraine/sanctions/ Status: Sanctioned

13. Sanction Caption: SDN List

Sanction Caption	SDN List
Sanction Datasets	US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-07-03
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Office of Foreign Assets Control Authority ID: 39214 Country: United States Entity: NK-aWMrax7S7STfzbDTDTadHt Program: SDN List Provisions: RUSSIA-EO14024 Block Reason: Executive Order 14024 (Russia) Source URL: https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Pages/default.aspx Summary: Secondary sanctions risk: See Section 11 of Executive Order 14024.

14. Sanction Caption: 759/2023

Sanction Caption	759/2023
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2023-11-18 End Date: 2028-11-18 Duration: П'ять років Country: Ukraine Entity: NK-aWMrax7S7STfzbDTDTadHt Program: 759/2023 Provisions: заборона передання технологій, прав на об’єкти права інтелектуальної власності анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування надрами блокування активів - тимчасове позбавлення права користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними запобігання виведенню капіталів за межі України обмеження торговельних операцій заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України заборона на набуття у власність земельних ділянок інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим цим Законом зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/7592023-48917 https://drs.nsdc.gov.ua/ Status: active

15. Sanction Caption: Reciprocal

Sanction Caption	Reciprocal
Sanction Datasets	US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen	2024-06-14
Sanction Last Change	2024-06-14
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: TREAS-OFAC Authority ID: S4MRN6Q0F Start Date: 2022-09-15 Listing Date: 2022-11-28 Country: United States Entity: NK-aWMrax7S7STfzbDTDTadHt Program: Reciprocal Provisions: Prohibition/Restriction Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public Summary: PII data has been masked from view

3. Tatyana Anatolyevna MANEZHINA

Alias	Манежина Татьяна Анатольевна MANEZHINA TATIANA MANEZHYNA MANEZHYNA TETIANA TETYANA ANATOLIIVNA МАНЕЖИНА Татьяна Анатольевна Татьяна Анатольевна Манежина Тетяна Анатоліївна МАНЕЖИНА MANEZHYNA TETYANA ANATOLIIVNA TETYANA ANATOLIIVNA MANEZHYNA МАНЕЖИНА Тетяна Анатоліївна Татьяна Анатольевна МАНЕЖИНА Манежина Тетяна Анатоліївна
Inn-Code	910213655940 2317513405
Profile Type	PERSON
Name	TATYANA ANATOLYEVNA MANEZHINA タチヤーナ（テチャーナ）・マネジナ MANEZHINA TATYANA ANATOLYEVNA Манежина Тетяна Анатоліївна Тетяна Анатоліївна МАНЕЖИНА TATYANA (TETYANA) MANEZHINA (MANEZHYNA) TETYANA ANATOLIIVNA MANEZHYNA MANEZHYNA TETIANA ANATOLIYIVNA ТАТЬЯНА АНАТОЛЬЕВНА МАНЕЖИНА TATIANA ANATOLOYEVNA MANEZHINA Татьяна Анатольевна МАНЕЖИНА TATIANA ANATOLJEVNA MANEZJINA
First Name	ТАТЬЯНА Татьяна TATIANA ANATOLOYEVNA TATYANA ANATOLYEVNA TATYANA TATIANA TETYANA Тетяна
Middle Name	Анатоліївна Анатольевна ANATOLIIVNA ANATOLYEVNA ANATOLJEVNA
Last Name	MANEZHYNA MANEZHINA MANEZJINA MANEZHINA MANEZHYNA МАНЕЖИНА
Country	RUSSIA UKRAINE
Nationality	RUSSIA UKRAINE
Birth Date	1963-06-14
Birth-Place	KOPEYSK, EX-URSS : RUSSIE KOPEYSK, RUSSIAN FEDERATION KOPEYSK KOPEYSK, RUSSIAN FEDERATION
Position	SOI-DISANT MINISTRE DE LA CULTURE DE LA RéPUBLIQUE DE CRIMéE SOI-DISANT "MINISTRE DE LA CULTURE DE LA RéPUBLIQUE DE CRIMéE" SOI-DISANT MINISTRE DE LA CULTURE DE LA RéPUBLIQUE DE CRIMéE 「クリミア共和国文化大臣」（自称） SO-CALLED “MINISTER OF CULTURE OF THE REPUBLIC OF CRIMEA” SELF-PROCLAIMED “MINISTER OF CULTURE OF THE REPUBLIC OF CRIMEA”
First Seen	2022-01-01
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-10-14
Created At	2023-06-23
Modified At	2023-06-28
Gender	FEMALE
Datasets	CANADIAN CONSOLIDATED AUTONOMOUS SANCTIONS LIST RUSSIAN UNIFIED STATE REGISTER OF LEGAL ENTITIES (AS AT JAN 1, 2022) JAPAN ECONOMIC SANCTIONS AND LIST OF ELIGIBLE PEOPLE EU FINANCIAL SANCTIONS FILES (FSF) UKRAINE NSDC STATE REGISTER OF SANCTIONS MONACO NATIONAL FUND FREEZING LIST BELGIAN FINANCIAL SANCTIONS SWISS SECO SANCTIONS/EMBARGOES FRENCH NATIONAL ASSET FREEZING SYSTEM EU CONSOLIDATED TRAVEL BANS
Topics	SANCTIONED ENTITY
Notes	ETYANA MANEZHYNA A éTé NOMMéE EN TANT QUE SOI-DISANT "MINISTRE DE LA CULTURE DE LA RéPUBLIQUE DE CRIMéE" EN DéCEMBRE 2021. AYANT ACCEPTé CE RôLE, ELLE TRAVAILLE SANS L’AUTORISATION DES AUTORITéS UKRAINIENNES DANS LA PéNINSULE DE CRIMéE ILLéGALEMENT ANNEXéE. ELLE A CONTINUé à MENER DES ACTIONS SOUS L’éGIDE DU SOI-DISANT MINISTèRE, à L’INITIATIVE DE SON PRéDéCESSEUR. SOUS SA DIRECTION ET SON CONTRôLE, ELLE EST RESPONSABLE D’ACTIONS CONTRE LE PATRIMOINE CULTUREL ET LES MONUMENTS DES TATARS DE CRIMéE, QUI SONT MENéES EN VIOLATION DU DROIT INTERNATIONAL ET SANS EXPERTISE APPROPRIéE, ET AINSI PORTER ATTEINTE à L’HéRITAGE CULTUREL DE LA CRIMéE. EN ASSUMANT CETTE FONCTION ET EN AGISSANT EN CETTE QUALITé, TETYANA MANEZHYNA EST RESPONSABLE DE SOUTENIR ET DE METTRE EN œUVRE DES ACTIONS ET DES POLITIQUES QUI COMPROMETTENT ET MENACENT L’INTéGRITé TERRITORIALE, LA SOUVERAINETé ET L’INDéPENDANCE DE L’UKRAINE TETYANA MANEZHYNA WAS APPOINTED ON DEC 2021 AS THE SO-CALLED “MINISTER OF CULTURE OF THE REPUBLIC OF CRIMEA”. IN ACCEPTING THIS ROLE, SHE IS WORKING WITHOUT THE AUTHORISATION OF THE UKRAINIAN AUTHORITIES IN THE ILLEGALLY ANNEXED CRIMEAN PENINSULA. SHE HAS CONTINUED TO PURSUE ACTIONS IN THE SO-CALLED MINISTRY, AS INSTIGATED BY HER PREDECESSOR. UNDER HER LEADERSHIP AND CONTROL, SHE IS RESPONSIBLE FOR ACTIONS AGAINST THE CULTURAL LEGACY AND MONUMENTS OF THE CRIMEAN TATARS, WHICH ARE CONDUCTED IN CONTRAVENTION OF INTERNATIONAL LAW AND WITHOUT APPROPRIATE EXPERTISE, THEREBY UNDERMINING THE CULTURAL LEGACY OF CRIMEA. IN TAKING ON AND ACTING IN THIS CAPACITY, TETYANA MANEZHYNA IS RESPONSIBLE FOR SUPPORTING AND IMPLEMENTING ACTIONS AND POLICIES WHICH UNDERMINE AND THREATEN THE TERRITORIAL INTEGRITY, SOVEREIGNTY AND INDEPENDENCE OF UKRAINE. FUNCTION: SO-CALLED “MINISTER OF CULTURE OF THE REPUBLIC OF CRIMEA”
SourceUrl	https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/Gels/RegistreDetail?idRegistre=6688

9 Sanctions

1. Sanction Caption: UKR

Sanction Caption	UKR
Sanction Datasets	Belgian Financial Sanctions
Sanction First Seen	2023-06-30
Sanction Last Change	2023-06-30
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Federal Public Service Finance Authority ID: EU.10271.28 Start Date: 2023-06-23 Listing Date: 2023-06-23 Country: Belgium Entity: NK-nAmk39u7yEMftGQBBWe2C6 Program: UKR Reason: 2023/1216 (OJ L159 I) Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32023R1216

2. Sanction Caption: Ukraine

Sanction Caption	Ukraine
Sanction Datasets	Canadian Consolidated Autonomous Sanctions List
Sanction First Seen	2024-08-06
Sanction Last Change	2024-08-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Global Affairs Canada Authority ID: 475 Country: Canada Entity: NK-nAmk39u7yEMftGQBBWe2C6 Program: Ukraine Reason: Part 1 Source URL: https://www.international.gc.ca/world-monde/international_relations-relations_internationales/sanctions/consolidated-consolide.aspx?lang=eng

3. Sanction Caption: Ordinance of 4 Ma...

Sanction Caption	Ordinance of 4 March 2022 on measures related to the situation in Ukraine (RS 946.231.176.72), annexes 2, 8, 9, 10, 11, 12,13, 14, 14a, 15, 15a, 15b, 25 and 33
Sanction Datasets	Swiss SECO Sanctions/Embargoes
Sanction First Seen	2023-06-28
Sanction Last Change	2024-08-16
Sanction Last Seen	2024-10-23
Sanction Properties	Authority: State Secretariat for Economic Affairs Authority ID: 63173 Start Date: 2023-06-28 Listing Date: 2023-06-28 Country: Switzerland Entity: NK-nAmk39u7yEMftGQBBWe2C6 Program: Ordinance of 4 March 2022 on measures related to the situation in Ukraine (RS 946.231.176.72), annexes 2, 8, 9, 10, 11, 12,13, 14, 14a, 15, 15a, 15b, 25 and 33 Source URL: https://www.seco.admin.ch/seco/en/home/Aussenwirtschaftspolitik_Wirtschaftliche_Zusammenarbeit/Wirtschaftsbeziehungen/exportkontrollen-und-sanktionen/sanktionen-embargos.html

4. Sanction Caption: UKR

Sanction Caption	UKR
Sanction Datasets	EU Financial Sanctions Files (FSF)
Sanction First Seen	2023-06-29
Sanction Last Change	2024-08-08
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Directorate‑General for Financial Stability, Financial Services and Capital Markets Union Authority ID: EU.10271.28 Start Date: 2023-06-23 Listing Date: 2023-06-23 Country: European Union Entity: NK-nAmk39u7yEMftGQBBWe2C6 Program: UKR Reason: 2023/1216 (OJ L159 I) Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32023R1216

5. Sanction Caption: Sanction

Sanction Caption	Sanction
Sanction Datasets	EU Consolidated Travel Bans
Sanction First Seen	2024-10-09
Sanction Last Change	2024-10-09
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Council of the European Union Country: European Union Entity: NK-nAmk39u7yEMftGQBBWe2C6 Reason: Council Decision concerning restrictive measures in respect of actions undermining or threatening the territorial integrity, sovereignty and independence of Ukraine Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A02014D0145-20240914

6. Sanction Caption: (UE) 2023/1216 du...

Sanction Caption	(UE) 2023/1216 du 23/06/2023 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014)
Sanction Datasets	French National Asset Freezing System
Sanction First Seen	2023-06-26
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Direction Générale du Trésor Country: France Entity: NK-nAmk39u7yEMftGQBBWe2C6 Program: (UE) 2023/1216 du 23/06/2023 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014) Reason: etyana Manezhyna a été nommée en tant que soi-disant "ministre de la culture de la République de Crimée" en décembre 2021. Ayant accepté ce rôle, elle travaille sans l’autorisation des autorités ukrainiennes dans la péninsule de Crimée illégalement annexée. Elle a continué à mener des actions sous l’égide du soi-disant ministère, à l’initiative de son prédécesseur. Sous sa direction et son contrôle, elle est responsable d’actions contre le patrimoine culturel et les monuments des Tatars de Crimée, qui sont menées en violation du droit international et sans expertise appropriée, et ainsi porter atteinte à l’héritage culturel de la Crimée. En assumant cette fonction et en agissant en cette qualité, Tetyana Manezhyna est responsable de soutenir et de mettre en œuvre des actions et des politiques qui compromettent et menacent l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine Source URL: https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/

7. Sanction Caption:

Sanction Caption	クリミア自治共和国及びセヴァストーポリ特別市のロシア連邦への「併合」又はウクライナ東部の不安定化に直接関与していると判断される者並びにロシア連邦による「編入」と称する行為に直接関与していると判断されるウクライナの東部・南部地域の関係者と判断される者（個人）
Sanction Datasets	Japan Economic Sanctions and List of Eligible People
Sanction First Seen	2023-12-18
Sanction Last Change	2023-12-18
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Ministry of Finance Authority ID: 320 Start Date: 2023-12-15 Country: Japan Entity: NK-nAmk39u7yEMftGQBBWe2C6 Program: クリミア自治共和国及びセヴァストーポリ特別市のロシア連邦への「併合」又はウクライナ東部の不安定化に直接関与していると判断される者並びにロシア連邦による「編入」と称する行為に直接関与していると判断されるウクライナの東部・南部地域の関係者と判断される者（個人） Source URL: https://www.mof.go.jp/policy/international_policy/gaitame_kawase/gaitame/economic_sanctions/gaiyou.html

8. Sanction Caption: Sanction

Sanction Caption	Sanction
Sanction Datasets	Monaco National Fund Freezing List
Sanction First Seen	2024-08-14
Sanction Last Change	2024-08-27
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: La Principauté de Monaco Country: Monaco Entity: NK-nAmk39u7yEMftGQBBWe2C6 Provisions: (UE) 2023/1216 du 23/06/2023 Reason: Tetyana Manezhyna a été nommée en tant que soi-disant ministre de la culture de la République de Crimée en décembre 2021. Ayant accepté ce rôle, elle travaille sans l’autorisation des autorités ukrainiennes dans la péninsule de Crimée illégalement annexée. Elle a continué à mener des actions sous l’égide du soi-disant ministère, à l’initiative de son prédécesseur. Sous sa direction et son contrôle, elle est responsable d’actions contre le patrimoine culturel et les monuments des Tatars de Crimée, qui sont menées en violation du droit international et sans expertise appropriée, et ainsi porter atteinte à l’héritage culturel de la Crimée. En assumant cette fonction et en agissant en cette qualité, Tetyana Manezhyna est responsable de soutenir et de mettre en oeuvre des actions et des politiques qui compromettent et menacent l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine. Source URL: https://geldefonds.gouv.mc/

9. Sanction Caption: 772/2023

Sanction Caption	772/2023
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2023-11-23 End Date: 2033-11-23 Duration: Десять років Country: Ukraine Entity: NK-nAmk39u7yEMftGQBBWe2C6 Program: 772/2023 Provisions: заборона передання технологій, прав на об’єкти права інтелектуальної власності анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування надрами блокування активів - тимчасове позбавлення права користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними повна або часткова заборона вчинення правочинів щодо цінних паперів, емітентами яких є особи, до яких застосовано санкції згідно з цим Законом запобігання виведенню капіталів за межі України обмеження торговельних операцій заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України заборона на набуття у власність земельних ділянок припинення дії торговельних угод, спільних проектів та промислових програм у певних сферах, зокрема у сфері безпеки та оборони зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань заборона збільшення розміру статутного капіталу господарських товариств, підприємств, у яких резидент іноземної держави, іноземна держава, юридична особа, учасником якої є нерезидент або іноземна держава, володіє 10 і більше відсотками статутного капіталу або має вплив на управління юридичною особою чи її діяльність заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден та військових кораблів до територіального моря України, її внутрішніх вод, портів та повітряних суден до повітряного простору України або здійснення посадки на території України заборона здійснення публічних та оборонних закупівель товарів, робіт і послуг у юридичних осіб-резидентів іноземної держави державної форми власності та юридичних осіб, частка статутного капіталу яких знаходиться у власності іноземної держави, а також публічних та оборонних закупівель у інших суб’єктів господарювання, що здійснюють продаж товарів, робіт, послуг походженням з іноземної держави, до якої застосовано санкції згідно з цим Законом Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/7722023-48973 https://drs.nsdc.gov.ua/ Status: active

4. TETYANA MOLDAVAN

Profile Type	PERSON
Name	TETYANA MOLDAVAN
First Name	TETYANA
Last Name	MOLDAVAN
Country	UNITED STATES
Birth Date	1954-05-13
Position	HEALTH CARE AIDE (HOME HEALTH AGENCY)
First Seen	2024-05-08
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-06-07
Created At	2010-06-21
Datasets	US SAM PROCUREMENT EXCLUSIONS US HEALTH AND HUMAN SCIENCES INSPECTOR GENERAL EXCLUSIONS
Address	ROCKAWAY BEACH, NY 11693, USA 8400 SHORE FRONT PKWY, APT 8G, ROCKAWAY BEACH, NY 11693
Topics	DEBARRED ENTITY

2 Sanctions

1. Sanction Caption: US HHS OIG List o...

Sanction Caption	US HHS OIG List of Excluded Individuals/Entities
Sanction Datasets	US Health and Human Sciences Inspector General Exclusions
Sanction First Seen	2024-05-08
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-24
Sanction Properties	Authority: Department of Health and Human Services Office of Inspector General Start Date: 2010-06-17 Country: United States Entity: us-fed-excl-tetyana-moldavan-11693-rockaway-beach Program: US HHS OIG List of Excluded Individuals/Entities Reason: 1128a1 Source URL: https://oig.hhs.gov/exclusions/index.asp

2. Sanction Caption: Reciprocal

Sanction Caption	Reciprocal
Sanction Datasets	US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen	2024-05-09
Sanction Last Change	2024-05-09
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: HHS Authority ID: S4MR3Q3C8 Start Date: 2010-06-17 Listing Date: 2010-06-21 Country: United States Entity: us-fed-excl-tetyana-moldavan-11693-rockaway-beach Program: Reciprocal Provisions: Prohibition/Restriction Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public Summary: Excluded by the Department of Health and Human Services from participation in all Federal health care programs pursuant to 42 U.S.C. § 1320a-7 or other sections of the Social Security Act, as amended and codified in Chapter 7 of Title 42 of the United States Code (the scope and effect of Federal health care program exclusions is described in 42 C.F.R. § 1001.1901).

5. TETYANA USYK

Profile Type	PERSON
Name	TETYANA USYK
First Name	TETYANA
Last Name	USYK
Country	UNITED STATES
Birth Date	1987-05-07
Position	CLINIC (EMPLOYEE - PRIVATE S)
First Seen	2024-05-08
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-06-07
Created At	2014-10-20
Datasets	US SAM PROCUREMENT EXCLUSIONS US HEALTH AND HUMAN SCIENCES INSPECTOR GENERAL EXCLUSIONS
Address	BROOKLYN, NY 11229, USA 1820 E 13TH STREET, APT 3G, BROOKLYN, NY 11229
Topics	DEBARRED ENTITY

2 Sanctions

1. Sanction Caption: US HHS OIG List o...

Sanction Caption	US HHS OIG List of Excluded Individuals/Entities
Sanction Datasets	US Health and Human Sciences Inspector General Exclusions
Sanction First Seen	2024-05-08
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-24
Sanction Properties	Authority: Department of Health and Human Services Office of Inspector General Start Date: 2014-10-20 Country: United States Entity: us-fed-excl-tetyana-usyk-11229-brooklyn Program: US HHS OIG List of Excluded Individuals/Entities Reason: 1128a3 Source URL: https://oig.hhs.gov/exclusions/index.asp

2. Sanction Caption: Reciprocal

Sanction Caption	Reciprocal
Sanction Datasets	US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen	2024-05-09
Sanction Last Change	2024-05-09
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: HHS Authority ID: S4MR4H7ZB Start Date: 2014-10-20 Listing Date: 2014-10-20 Country: United States Entity: us-fed-excl-tetyana-usyk-11229-brooklyn Program: Reciprocal Provisions: Prohibition/Restriction Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public Summary: Excluded by the Department of Health and Human Services pursuant to section 1128 or other sections of the Social Security Act from participation in all Federal health care programs (the scope and effect of Federal health care program exclusions is described in 42 C.F.R. section 1001.1901).