Search Sanctions | SapherCheck

10 SapherCheck records found for Person 1963 06 14

Alias	Манежина Татьяна Анатольевна MANEZHINA TATIANA MANEZHYNA MANEZHYNA TETIANA TETYANA ANATOLIIVNA МАНЕЖИНА Татьяна Анатольевна Татьяна Анатольевна Манежина Тетяна Анатоліївна МАНЕЖИНА MANEZHYNA TETYANA ANATOLIIVNA TETYANA ANATOLIIVNA MANEZHYNA МАНЕЖИНА Тетяна Анатоліївна Татьяна Анатольевна МАНЕЖИНА Манежина Тетяна Анатоліївна
Inn-Code	910213655940 2317513405
Profile Type	PERSON
Name	TATYANA ANATOLYEVNA MANEZHINA タチヤーナ（テチャーナ）・マネジナ MANEZHINA TATYANA ANATOLYEVNA Манежина Тетяна Анатоліївна Тетяна Анатоліївна МАНЕЖИНА TATYANA (TETYANA) MANEZHINA (MANEZHYNA) TETYANA ANATOLIIVNA MANEZHYNA MANEZHYNA TETIANA ANATOLIYIVNA ТАТЬЯНА АНАТОЛЬЕВНА МАНЕЖИНА TATIANA ANATOLOYEVNA MANEZHINA Татьяна Анатольевна МАНЕЖИНА TATIANA ANATOLJEVNA MANEZJINA
First Name	ТАТЬЯНА Татьяна TATIANA ANATOLOYEVNA TATYANA ANATOLYEVNA TATYANA TATIANA TETYANA Тетяна
Middle Name	Анатоліївна Анатольевна ANATOLIIVNA ANATOLYEVNA ANATOLJEVNA
Last Name	MANEZHYNA MANEZHINA MANEZJINA MANEZHINA MANEZHYNA МАНЕЖИНА
Country	RUSSIA UKRAINE
Nationality	RUSSIA UKRAINE
Birth Date	1963-06-14
Birth-Place	KOPEYSK, EX-URSS : RUSSIE KOPEYSK, RUSSIAN FEDERATION KOPEYSK KOPEYSK, RUSSIAN FEDERATION
Position	SOI-DISANT MINISTRE DE LA CULTURE DE LA RéPUBLIQUE DE CRIMéE SOI-DISANT "MINISTRE DE LA CULTURE DE LA RéPUBLIQUE DE CRIMéE" SOI-DISANT MINISTRE DE LA CULTURE DE LA RéPUBLIQUE DE CRIMéE 「クリミア共和国文化大臣」（自称） SO-CALLED “MINISTER OF CULTURE OF THE REPUBLIC OF CRIMEA” SELF-PROCLAIMED “MINISTER OF CULTURE OF THE REPUBLIC OF CRIMEA”
First Seen	2022-01-01
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-10-14
Created At	2023-06-23
Modified At	2023-06-28
Gender	FEMALE
Datasets	CANADIAN CONSOLIDATED AUTONOMOUS SANCTIONS LIST RUSSIAN UNIFIED STATE REGISTER OF LEGAL ENTITIES (AS AT JAN 1, 2022) JAPAN ECONOMIC SANCTIONS AND LIST OF ELIGIBLE PEOPLE EU FINANCIAL SANCTIONS FILES (FSF) UKRAINE NSDC STATE REGISTER OF SANCTIONS MONACO NATIONAL FUND FREEZING LIST BELGIAN FINANCIAL SANCTIONS SWISS SECO SANCTIONS/EMBARGOES FRENCH NATIONAL ASSET FREEZING SYSTEM EU CONSOLIDATED TRAVEL BANS
Topics	SANCTIONED ENTITY
Notes	ETYANA MANEZHYNA A éTé NOMMéE EN TANT QUE SOI-DISANT "MINISTRE DE LA CULTURE DE LA RéPUBLIQUE DE CRIMéE" EN DéCEMBRE 2021. AYANT ACCEPTé CE RôLE, ELLE TRAVAILLE SANS L’AUTORISATION DES AUTORITéS UKRAINIENNES DANS LA PéNINSULE DE CRIMéE ILLéGALEMENT ANNEXéE. ELLE A CONTINUé à MENER DES ACTIONS SOUS L’éGIDE DU SOI-DISANT MINISTèRE, à L’INITIATIVE DE SON PRéDéCESSEUR. SOUS SA DIRECTION ET SON CONTRôLE, ELLE EST RESPONSABLE D’ACTIONS CONTRE LE PATRIMOINE CULTUREL ET LES MONUMENTS DES TATARS DE CRIMéE, QUI SONT MENéES EN VIOLATION DU DROIT INTERNATIONAL ET SANS EXPERTISE APPROPRIéE, ET AINSI PORTER ATTEINTE à L’HéRITAGE CULTUREL DE LA CRIMéE. EN ASSUMANT CETTE FONCTION ET EN AGISSANT EN CETTE QUALITé, TETYANA MANEZHYNA EST RESPONSABLE DE SOUTENIR ET DE METTRE EN œUVRE DES ACTIONS ET DES POLITIQUES QUI COMPROMETTENT ET MENACENT L’INTéGRITé TERRITORIALE, LA SOUVERAINETé ET L’INDéPENDANCE DE L’UKRAINE TETYANA MANEZHYNA WAS APPOINTED ON DEC 2021 AS THE SO-CALLED “MINISTER OF CULTURE OF THE REPUBLIC OF CRIMEA”. IN ACCEPTING THIS ROLE, SHE IS WORKING WITHOUT THE AUTHORISATION OF THE UKRAINIAN AUTHORITIES IN THE ILLEGALLY ANNEXED CRIMEAN PENINSULA. SHE HAS CONTINUED TO PURSUE ACTIONS IN THE SO-CALLED MINISTRY, AS INSTIGATED BY HER PREDECESSOR. UNDER HER LEADERSHIP AND CONTROL, SHE IS RESPONSIBLE FOR ACTIONS AGAINST THE CULTURAL LEGACY AND MONUMENTS OF THE CRIMEAN TATARS, WHICH ARE CONDUCTED IN CONTRAVENTION OF INTERNATIONAL LAW AND WITHOUT APPROPRIATE EXPERTISE, THEREBY UNDERMINING THE CULTURAL LEGACY OF CRIMEA. IN TAKING ON AND ACTING IN THIS CAPACITY, TETYANA MANEZHYNA IS RESPONSIBLE FOR SUPPORTING AND IMPLEMENTING ACTIONS AND POLICIES WHICH UNDERMINE AND THREATEN THE TERRITORIAL INTEGRITY, SOVEREIGNTY AND INDEPENDENCE OF UKRAINE. FUNCTION: SO-CALLED “MINISTER OF CULTURE OF THE REPUBLIC OF CRIMEA”
SourceUrl	https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/Gels/RegistreDetail?idRegistre=6688

9 Sanctions

1. Sanction Caption: UKR

Sanction Caption	UKR
Sanction Datasets	Belgian Financial Sanctions
Sanction First Seen	2023-06-30
Sanction Last Change	2023-06-30
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Federal Public Service Finance Authority ID: EU.10271.28 Start Date: 2023-06-23 Listing Date: 2023-06-23 Country: Belgium Entity: NK-nAmk39u7yEMftGQBBWe2C6 Program: UKR Reason: 2023/1216 (OJ L159 I) Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32023R1216

2. Sanction Caption: Ukraine

Sanction Caption	Ukraine
Sanction Datasets	Canadian Consolidated Autonomous Sanctions List
Sanction First Seen	2024-08-06
Sanction Last Change	2024-08-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Global Affairs Canada Authority ID: 475 Country: Canada Entity: NK-nAmk39u7yEMftGQBBWe2C6 Program: Ukraine Reason: Part 1 Source URL: https://www.international.gc.ca/world-monde/international_relations-relations_internationales/sanctions/consolidated-consolide.aspx?lang=eng

3. Sanction Caption: Ordinance of 4 Ma...

Sanction Caption	Ordinance of 4 March 2022 on measures related to the situation in Ukraine (RS 946.231.176.72), annexes 2, 8, 9, 10, 11, 12,13, 14, 14a, 15, 15a, 15b, 25 and 33
Sanction Datasets	Swiss SECO Sanctions/Embargoes
Sanction First Seen	2023-06-28
Sanction Last Change	2024-08-16
Sanction Last Seen	2024-10-23
Sanction Properties	Authority: State Secretariat for Economic Affairs Authority ID: 63173 Start Date: 2023-06-28 Listing Date: 2023-06-28 Country: Switzerland Entity: NK-nAmk39u7yEMftGQBBWe2C6 Program: Ordinance of 4 March 2022 on measures related to the situation in Ukraine (RS 946.231.176.72), annexes 2, 8, 9, 10, 11, 12,13, 14, 14a, 15, 15a, 15b, 25 and 33 Source URL: https://www.seco.admin.ch/seco/en/home/Aussenwirtschaftspolitik_Wirtschaftliche_Zusammenarbeit/Wirtschaftsbeziehungen/exportkontrollen-und-sanktionen/sanktionen-embargos.html

4. Sanction Caption: UKR

Sanction Caption	UKR
Sanction Datasets	EU Financial Sanctions Files (FSF)
Sanction First Seen	2023-06-29
Sanction Last Change	2024-08-08
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Directorate‑General for Financial Stability, Financial Services and Capital Markets Union Authority ID: EU.10271.28 Start Date: 2023-06-23 Listing Date: 2023-06-23 Country: European Union Entity: NK-nAmk39u7yEMftGQBBWe2C6 Program: UKR Reason: 2023/1216 (OJ L159 I) Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32023R1216

5. Sanction Caption: Sanction

Sanction Caption	Sanction
Sanction Datasets	EU Consolidated Travel Bans
Sanction First Seen	2024-10-09
Sanction Last Change	2024-10-09
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Council of the European Union Country: European Union Entity: NK-nAmk39u7yEMftGQBBWe2C6 Reason: Council Decision concerning restrictive measures in respect of actions undermining or threatening the territorial integrity, sovereignty and independence of Ukraine Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A02014D0145-20240914

6. Sanction Caption: (UE) 2023/1216 du...

Sanction Caption	(UE) 2023/1216 du 23/06/2023 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014)
Sanction Datasets	French National Asset Freezing System
Sanction First Seen	2023-06-26
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Direction Générale du Trésor Country: France Entity: NK-nAmk39u7yEMftGQBBWe2C6 Program: (UE) 2023/1216 du 23/06/2023 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014) Reason: etyana Manezhyna a été nommée en tant que soi-disant "ministre de la culture de la République de Crimée" en décembre 2021. Ayant accepté ce rôle, elle travaille sans l’autorisation des autorités ukrainiennes dans la péninsule de Crimée illégalement annexée. Elle a continué à mener des actions sous l’égide du soi-disant ministère, à l’initiative de son prédécesseur. Sous sa direction et son contrôle, elle est responsable d’actions contre le patrimoine culturel et les monuments des Tatars de Crimée, qui sont menées en violation du droit international et sans expertise appropriée, et ainsi porter atteinte à l’héritage culturel de la Crimée. En assumant cette fonction et en agissant en cette qualité, Tetyana Manezhyna est responsable de soutenir et de mettre en œuvre des actions et des politiques qui compromettent et menacent l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine Source URL: https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/

7. Sanction Caption:

Sanction Caption	クリミア自治共和国及びセヴァストーポリ特別市のロシア連邦への「併合」又はウクライナ東部の不安定化に直接関与していると判断される者並びにロシア連邦による「編入」と称する行為に直接関与していると判断されるウクライナの東部・南部地域の関係者と判断される者（個人）
Sanction Datasets	Japan Economic Sanctions and List of Eligible People
Sanction First Seen	2023-12-18
Sanction Last Change	2023-12-18
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Ministry of Finance Authority ID: 320 Start Date: 2023-12-15 Country: Japan Entity: NK-nAmk39u7yEMftGQBBWe2C6 Program: クリミア自治共和国及びセヴァストーポリ特別市のロシア連邦への「併合」又はウクライナ東部の不安定化に直接関与していると判断される者並びにロシア連邦による「編入」と称する行為に直接関与していると判断されるウクライナの東部・南部地域の関係者と判断される者（個人） Source URL: https://www.mof.go.jp/policy/international_policy/gaitame_kawase/gaitame/economic_sanctions/gaiyou.html

8. Sanction Caption: Sanction

Sanction Caption	Sanction
Sanction Datasets	Monaco National Fund Freezing List
Sanction First Seen	2024-08-14
Sanction Last Change	2024-08-27
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: La Principauté de Monaco Country: Monaco Entity: NK-nAmk39u7yEMftGQBBWe2C6 Provisions: (UE) 2023/1216 du 23/06/2023 Reason: Tetyana Manezhyna a été nommée en tant que soi-disant ministre de la culture de la République de Crimée en décembre 2021. Ayant accepté ce rôle, elle travaille sans l’autorisation des autorités ukrainiennes dans la péninsule de Crimée illégalement annexée. Elle a continué à mener des actions sous l’égide du soi-disant ministère, à l’initiative de son prédécesseur. Sous sa direction et son contrôle, elle est responsable d’actions contre le patrimoine culturel et les monuments des Tatars de Crimée, qui sont menées en violation du droit international et sans expertise appropriée, et ainsi porter atteinte à l’héritage culturel de la Crimée. En assumant cette fonction et en agissant en cette qualité, Tetyana Manezhyna est responsable de soutenir et de mettre en oeuvre des actions et des politiques qui compromettent et menacent l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine. Source URL: https://geldefonds.gouv.mc/

9. Sanction Caption: 772/2023

Sanction Caption	772/2023
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2023-11-23 End Date: 2033-11-23 Duration: Десять років Country: Ukraine Entity: NK-nAmk39u7yEMftGQBBWe2C6 Program: 772/2023 Provisions: заборона передання технологій, прав на об’єкти права інтелектуальної власності анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування надрами блокування активів - тимчасове позбавлення права користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними повна або часткова заборона вчинення правочинів щодо цінних паперів, емітентами яких є особи, до яких застосовано санкції згідно з цим Законом запобігання виведенню капіталів за межі України обмеження торговельних операцій заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України заборона на набуття у власність земельних ділянок припинення дії торговельних угод, спільних проектів та промислових програм у певних сферах, зокрема у сфері безпеки та оборони зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань заборона збільшення розміру статутного капіталу господарських товариств, підприємств, у яких резидент іноземної держави, іноземна держава, юридична особа, учасником якої є нерезидент або іноземна держава, володіє 10 і більше відсотками статутного капіталу або має вплив на управління юридичною особою чи її діяльність заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден та військових кораблів до територіального моря України, її внутрішніх вод, портів та повітряних суден до повітряного простору України або здійснення посадки на території України заборона здійснення публічних та оборонних закупівель товарів, робіт і послуг у юридичних осіб-резидентів іноземної держави державної форми власності та юридичних осіб, частка статутного капіталу яких знаходиться у власності іноземної держави, а також публічних та оборонних закупівель у інших суб’єктів господарювання, що здійснюють продаж товарів, робіт, послуг походженням з іноземної держави, до якої застосовано санкції згідно з цим Законом Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/7722023-48973 https://drs.nsdc.gov.ua/ Status: active

2. Marleny Contreras

Alias	MARLENY JOSEFINA CONTRERAS HERNáNDEZ Марлини Контрерас MARLENY CONTRERAS MARLENY CONTRERAS DE CABELLO MARLENY JOSEFINA CONTRERAS DE CABELLO MARLENY JOSEFINA CONTRERAS DE CABELLO MARLENY CONTRERAS MARLENY CONTRERAS DE CABELLO
ID Number	6437804
Profile Type	PERSON
Name	MARLENY JOSEFINA CONTRERAS HERNANDEZ MARLENY JOSEFINA CONTRERAS HERNáNDEZ MARLENY JOSEFINA CONTRERAS HERNÁNDEZ Марлини Контрерас مارليني كونتريراس CONTRERAS HERNANDEZ, MARLENY JOSEFINA MARLENY JOSEFINA CONTRERAS DE CABELLO MARLENY JOSEFINA CONTRERAS HERNANDEZ MARLENY CONTRERAS
First Name	MARLENY JOSEFINA MARLENY MARLENY JOSEFINA
Last Name	CONTRERAS DE CABELLO CONTRERAS HERNáNDEZ CONTRERAS HERNANDEZ CONTRERAS HERNANDEZ CONTRERAS
Country	VENEZUELA
Nationality	VENEZUELA
Birth Date	1963-06-14 1969-05-24
Birth-Place	LOS TEQUES
Position	MINISTRY OF POPULAR POWER FOR TOURISM (2015-2018) NATIONAL ASSEMBLY (2011-2015) FIRST LADY OF VENEZUELA (2002-2002) MINISTRY OF POPULAR POWER FOR PUBLIC WORKS (2018-2019) NATIONAL ASSEMBLY (MEMBER, 2011-2016)
First Seen	2019-05-21
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-10-11
Created At	2018-05-25
Modified At	2024-08-31
Gender	FEMALE
Datasets	US SAM PROCUREMENT EXCLUSIONS WIKIDATA POLITICALLY EXPOSED PERSONS VENEZUELA MEMBERS OF THE NATIONAL ASSEMBLY US OFAC SPECIALLY DESIGNATED NATIONALS (SDN) LIST US TRADE CONSOLIDATED SCREENING LIST (CSL) EVERY POLITICIAN WIKIDATA WIKIDATA PERSONS IN RELEVANT CATEGORIES
Address	MONAGAS, MONAGAS, VEN MONAGAS
Topics	SANCTIONED ENTITY POLITICIAN
Notes	VENEZUELAN POLITICIAN
SourceUrl	https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=24431 https://www.asambleanacional.gob.ve/diputado/contreras-de-cabellomarleny-josefina

2 Sanctions

1. Sanction Caption: SDN List

Sanction Caption	SDN List
Sanction Datasets	US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Office of Foreign Assets Control Authority ID: 24431 Country: United States Entity: Q20015585 Program: SDN List Provisions: Block VENEZUELA Reason: Executive Order 13692 (Venezuela) Source URL: https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Pages/default.aspx

2. Sanction Caption: Reciprocal

Sanction Caption	Reciprocal
Sanction Datasets	US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen	2024-06-14
Sanction Last Change	2024-06-14
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: TREAS-OFAC Authority ID: S4MR6GN01 Start Date: 2018-05-18 Listing Date: 2018-05-25 Country: United States Entity: Q20015585 Program: Reciprocal Provisions: Prohibition/Restriction Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public Summary: PII data has been masked from view

3. Tamerlan Aguzarov

Alias	Æгъуызарты Кимы фырт Тамерлан Тамерлан Кимович Агузаров Агузаров Тамерлан Кимович TAMERLAN AGUSAROW Агузаров Тамерлан Кімович Агузаров, Тамерлан Кимович TAMERLAN KIMOVICH AGUZAROV Агузаров Мурат Кимович
Profile Type	PERSON
Name	ტამერლან აგუზაროვი 塔梅尔兰·基莫维奇·阿古扎洛夫 Агузаров Тамерлан Кімович TAMERLAN KIMOWITSCH AGUSAROW TAMERLAN AGUZAROV TAMIERłAN AGUZAROW タメルラン・アグザロフ AHUZAROV TAMERLAN KIMOVYCH Агузаров, Тамерлан Кимович TAMERLAN AGOUZAROV AGUZAROV MURAT KIMOVICH
Nationality	RUSSIA
Birth Date	1963-06-14
Birth-Place	м. Алагір, Північно-Осетинська АРСР м. Алагір, Північно- Осетинська АРСР ALAGIR
Position	Ключевые региональные чиновники SUBSTITUTE MEMBER OF THE PARLIAMENTARY ASSEMBLY OF THE COUNCIL OF EUROPE (2012-2015) депутат Державної думи РФ VI скликання (2011–2016 роки) KEY LOCAL GOVERNMENT OFFICIALS MEMBER OF THE STATE DUMA (2011-2016)
First Seen	2023-02-15
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-10-24
Created At	2022-10-13
Modified At	2024-10-21
Gender	MALE
Datasets	WIKIDATA ENTITIES OF INTEREST WIKIDATA UKRAINE NSDC STATE REGISTER OF SANCTIONS ACF LIST OF WAR ENABLERS
Topics	PERSON OF INTEREST SANCTIONED ENTITY POLITICIAN
Notes	RUSSIAN POLITICIAN FIRST DEPUTY CHAIRMAN OF THE GOVERNMENT REPUBLIC OF NORTH OSSETIA–ALANIA. MANAGES A REGIONAL STATE BODY OF THE RUSSIAN FEDERATION THAT SUPPORTS OR IMPLEMENTS ACTIONS OR POLICIES THAT UNDERMINE OR THREATEN THE TERRITORIAL INTEGRITY, SOVEREIGNTY AND INDEPENDENCE OF UKRAINE.

2 Sanctions

1. Sanction Caption: 176/2018

Sanction Caption	176/2018
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2018-06-21 Duration: Безстроково Country: Ukraine Entity: Q20968963 Program: 176/2018 Provisions: інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим цим Законом блокування активів - тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися належним їй майном запобігання виведенню капіталів за межі України відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних держав, застосування інших заборон в’їзду на територію України Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/1762018-24362 https://drs.nsdc.gov.ua/ Status: active

2. Sanction Caption: 126/2018

Sanction Caption	126/2018
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2018-05-14 Duration: Безстроково Country: Ukraine Entity: Q20968963 Program: 126/2018 Provisions: інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим цим Законом блокування активів - тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися належним їй майном запобігання виведенню капіталів за межі України відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних держав, застосування інших заборон в’їзду на територію України Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/1262018-24150 https://drs.nsdc.gov.ua/ Status: updated

4. Francisco Jose AMELIACH ORTA

Alias	法蘭西斯科·亞美利亞
ID Number	7062172
Profile Type	PERSON
Name	FRANCISCO JOSE AMELIACH ORTA FRANCISCO AMELIACH FRANCISCO JOSé AMELIACH ORTA 弗朗西斯科·阿梅利亚克 FRANCISCO JOSE AMELIACH ORTA フランシスコ・アメリアチ AMELIACH ORTA, FRANCISCO JOSE
First Name	FRANCISCO FRANCISCO JOSE FRANCISCO JOSé
Middle Name	JOSé JOSE
Last Name	AMELIACH ORTA
Country	VENEZUELA
Nationality	VENEZUELA
Birth Date	1963-06-14
Birth-Place	VALENCIA, CARABOBO, VENEZUELA VALENCIA
Position	CONSTITUENT OF VENEZUELA'S CONSTITUENT ASSEMBLY FOR VALENCIA MUNICIPALITY IN CARABOBO STATE; MEMBER OF VENEZUELA'S PRESIDENTIAL COMMISSION FOR THE CONSTITUENT ASSEMBLY MEMBER OF THE NATIONAL ASSEMBLY OF VENEZUELA MEMBER OF THE CHAMBER OF DEPUTIES OF VENEZUELA PRESIDENT OF THE NATIONAL ASSEMBLY OF VENEZUELA (2003-2005)
First Seen	2023-04-20
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-10-11
Created At	2017-09-19
Modified At	2024-08-03
Gender	MALE
Datasets	CANADIAN CONSOLIDATED AUTONOMOUS SANCTIONS LIST US SAM PROCUREMENT EXCLUSIONS WIKIDATA POLITICALLY EXPOSED PERSONS US OFAC SPECIALLY DESIGNATED NATIONALS (SDN) LIST US TRADE CONSOLIDATED SCREENING LIST (CSL) WIKIDATA WIKIDATA PERSONS IN RELEVANT CATEGORIES
Address	CARABOBO, CARABOBO, VEN CARABOBO
Topics	SANCTIONED ENTITY MILITARY POLITICIAN
Notes	VENEZUELAN POLITICIAN
SourceUrl	https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=22803

3 Sanctions

1. Sanction Caption: Venezuela

Sanction Caption	Venezuela
Sanction Datasets	Canadian Consolidated Autonomous Sanctions List
Sanction First Seen	2024-08-06
Sanction Last Change	2024-08-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Global Affairs Canada Authority ID: 17 Country: Canada Entity: Q5865064 Program: Venezuela Source URL: https://www.international.gc.ca/world-monde/international_relations-relations_internationales/sanctions/consolidated-consolide.aspx?lang=eng

2. Sanction Caption: SDN List

Sanction Caption	SDN List
Sanction Datasets	US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Office of Foreign Assets Control Authority ID: 22803 Country: United States Entity: Q5865064 Program: SDN List Provisions: Block VENEZUELA Reason: Executive Order 13692 (Venezuela) Source URL: https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Pages/default.aspx

3. Sanction Caption: Reciprocal

Sanction Caption	Reciprocal
Sanction Datasets	US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen	2024-06-14
Sanction Last Change	2024-06-14
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: TREAS-OFAC Authority ID: S4MR5ZWVP Start Date: 2017-08-09 Listing Date: 2017-09-19 Country: United States Entity: Q5865064 Program: Reciprocal Provisions: Prohibition/Restriction Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public Summary: PII data has been masked from view

5. MASHKARAU Aliaksandr

Profile Type	PERSON
Name	MASHKARAU ALIAKSANDR
Birth Date	1963-06-14
First Seen	2023-06-04
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-08-30
Datasets	POLISH LIST OF PERSONS AND ENTITIES SUBJECT TO SANCTIONS
Topics	SANCTIONED ENTITY
Notes	OBYWATEL BIAłORUSI ALIAKSANDR MASHKARAU JEST CZłONKIEM RADY REPUBLIKI ZGROMADZENIA NARODOWEGO RB. BRAł UDZIAł W UCHWALANIU PRAWA MAJąCEGO NA CELU REPRESJONOWANIE OBYWATELI BIAłORUSI. Z INFORMACJI POSIADANYCH PRZEZ AGENCJę BEZPIECZEńSTWA WEWNęTRZNEGO WYNIKA, żE WJAZD I POBYT OBYWATELA BIAłORUSI STANOWIą ZAGROżENIE DLA BEZPIECZEńSTWA PAńSTWA. DOTYCHCZASOWA AKTYWNOść WYMIENIONEJ OSOBY SYTUUJE Ją JAKO ZWOLENNIKA REżIMU ALEKSANDRA ŁUKASZENKI. TAKA POSTAWA W OBLICZU ROSYJSKICH DZIAłAń WOJENNYCH NA UKRAINIE, WSPARCIA LOGISTYCZNEGO I POLITYCZNEGO UDZIELONEGO MOSKWIE PRZEZ WłADZE BIAłORUSKIE, A TAKżE TOCZONEJ WOBEC RZECZYPOSPOLITEJ WOJNY HYBRYDOWEJ STWARZA POWAżNE RYZYKO PROWOKACJI LUB WYWOłANIA INCYDENTóW SKUTKUJąCYCH USZCZERBKIEM DLA POZYCJI MIęDZYNARODOWEJ RP.

1 Sanctions

1. Sanction Caption: Sanction

Sanction Caption	Sanction
Sanction Datasets	Polish List of Persons and Entities Subject to Sanctions
Sanction First Seen	2023-06-04
Sanction Last Change	2024-08-30
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji Start Date: 2023-05-30 Country: Poland Entity: plmswia-osoby-mashkarau-aliaksandr Provisions: a. zamrożenie wszystkich funduszy i zasobów gospodarczych, b. zakaz udostępniania osobie wpisanej na listę lub na jej rzecz – bezpośrednio lub pośrednio – jakichkolwiek funduszy lub zasobów gospodarczych, c. zakaz świadomego i umyślnego udziału w działaniach, których celem lub skutkiem jest ominięcie środków wskazanych w lit. a i b, d. wpis do wykazu cudzoziemców, których pobyt na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest niepożądany Source URL: https://www.gov.pl/web/mswia/decyzje-ministra-swia-w-sprawie-wpisu-na-liste-sankcyjna

6. ARMIK OHANESYAN SALMAS

Profile Type	PERSON
Name	ARMIK OHANESYAN SALMAS
First Name	ARMIK
Middle Name	OHANESYAN
Last Name	SALMAS
Country	UNITED STATES
Birth Date	1963-06-14
Position	EMPLOYEE (DME COMPANY)
First Seen	2024-05-08
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-10-11
Created At	2009-12-23
Datasets	US SAM PROCUREMENT EXCLUSIONS US HEALTH AND HUMAN SCIENCES INSPECTOR GENERAL EXCLUSIONS
Address	929 E LEXINGTON DR, GLENDALE, CA 91206 GLENDALE, CA 91206, USA
Topics	DEBARRED ENTITY

2 Sanctions

1. Sanction Caption: US HHS OIG List o...

Sanction Caption	US HHS OIG List of Excluded Individuals/Entities
Sanction Datasets	US Health and Human Sciences Inspector General Exclusions
Sanction First Seen	2024-05-08
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-24
Sanction Properties	Authority: Department of Health and Human Services Office of Inspector General Start Date: 2009-12-20 Country: United States Entity: us-fed-excl-armik-ohanesyan-salmas-91206-glendale Program: US HHS OIG List of Excluded Individuals/Entities Reason: 1128a1 Source URL: https://oig.hhs.gov/exclusions/index.asp

2. Sanction Caption: Reciprocal

Sanction Caption	Reciprocal
Sanction Datasets	US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen	2024-05-09
Sanction Last Change	2024-05-09
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: HHS Authority ID: S4MR3R4B3 Start Date: 2009-12-20 Listing Date: 2009-12-23 Country: United States Entity: us-fed-excl-armik-ohanesyan-salmas-91206-glendale Program: Reciprocal Provisions: Prohibition/Restriction Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public Summary: Excluded by the Department of Health and Human Services from participation in all Federal health care programs pursuant to 42 U.S.C. § 1320a-7 or other sections of the Social Security Act, as amended and codified in Chapter 7 of Title 42 of the United States Code (the scope and effect of Federal health care program exclusions is described in 42 C.F.R. § 1001.1901).

7. GRANT M PIERCE

Profile Type	PERSON
Name	GRANT M PIERCE GRANT M. PIERCE
First Name	GRANT
Middle Name	M M.
Last Name	PIERCE
Country	UNITED STATES
Birth Date	1963-06-14
Position	TECHNICIAN (PHARMACY)
First Seen	2024-05-08
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-10-11
Created At	2002-08-19
Datasets	US SAM PROCUREMENT EXCLUSIONS US HEALTH AND HUMAN SCIENCES INSPECTOR GENERAL EXCLUSIONS
Address	ROCKFORD, IL 61111, USA 4742 CARDAMON LANE, ROCKFORD, IL 61111
Topics	DEBARRED ENTITY

2 Sanctions

1. Sanction Caption: US HHS OIG List o...

Sanction Caption	US HHS OIG List of Excluded Individuals/Entities
Sanction Datasets	US Health and Human Sciences Inspector General Exclusions
Sanction First Seen	2024-05-08
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-24
Sanction Properties	Authority: Department of Health and Human Services Office of Inspector General Start Date: 2002-05-20 Country: United States Entity: us-fed-excl-grant-m-pierce-61111-rockford Program: US HHS OIG List of Excluded Individuals/Entities Reason: 1128b4 Source URL: https://oig.hhs.gov/exclusions/index.asp

2. Sanction Caption: Reciprocal

Sanction Caption	Reciprocal
Sanction Datasets	US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen	2024-05-09
Sanction Last Change	2024-05-09
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: HHS Authority ID: S4MR3N4DC Start Date: 2002-05-20 Listing Date: 2002-08-19 Country: United States Entity: us-fed-excl-grant-m-pierce-61111-rockford Program: Reciprocal Provisions: Prohibition/Restriction Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public Summary: Excluded by the Department of Health and Human Services from participation in all Federal health care programs pursuant to 42 U.S.C. § 1320a-7 or other sections of the Social Security Act, as amended and codified in Chapter 7 of Title 42 of the United States Code (the scope and effect of Federal health care program exclusions is described in 42 C.F.R. § 1001.1901).

8. JOHNNA YVONNE MARTINEZ

Profile Type	PERSON
Name	JOHNNA YVONNE MARTINEZ
First Name	JOHNNA
Middle Name	YVONNE
Last Name	MARTINEZ
Country	UNITED STATES
Birth Date	1963-06-14
Position	ADULT HOME (BUS OWNER/EXEC)
First Seen	2024-05-08
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-10-11
Created At	2014-11-20
Datasets	US SAM PROCUREMENT EXCLUSIONS US HEALTH AND HUMAN SCIENCES INSPECTOR GENERAL EXCLUSIONS
Address	KUNA, ID 83634, USA 1277 W CASTRO DRIVE, KUNA, ID 83634
Topics	DEBARRED ENTITY

2 Sanctions

1. Sanction Caption: US HHS OIG List o...

Sanction Caption	US HHS OIG List of Excluded Individuals/Entities
Sanction Datasets	US Health and Human Sciences Inspector General Exclusions
Sanction First Seen	2024-05-08
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-24
Sanction Properties	Authority: Department of Health and Human Services Office of Inspector General Start Date: 2014-11-20 Country: United States Entity: us-fed-excl-johnna-yvonne-martinez-83634-kuna Program: US HHS OIG List of Excluded Individuals/Entities Reason: 1128a1 Source URL: https://oig.hhs.gov/exclusions/index.asp

2. Sanction Caption: Reciprocal

Sanction Caption	Reciprocal
Sanction Datasets	US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen	2024-05-09
Sanction Last Change	2024-05-09
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: HHS Authority ID: S4MR4HNVZ Start Date: 2014-11-20 Listing Date: 2014-11-20 Country: United States Entity: us-fed-excl-johnna-yvonne-martinez-83634-kuna Program: Reciprocal Provisions: Prohibition/Restriction Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public Summary: Excluded by the Department of Health and Human Services pursuant to section 1128 or other sections of the Social Security Act from participation in all Federal health care programs (the scope and effect of Federal health care program exclusions is described in 42 C.F.R. section 1001.1901).

9. JUANITA YVETTE SWAIN

Profile Type	PERSON
Name	JUANITA YVETTE SWAIN
First Name	JUANITA
Middle Name	YVETTE
Last Name	SWAIN
Country	UNITED STATES
Birth Date	1963-06-14
Position	HOME HEALTH AGENCY (BUS OWNER/EXEC)
First Seen	2024-05-08
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-10-11
Created At	2020-01-09
Datasets	US SAM PROCUREMENT EXCLUSIONS US HEALTH AND HUMAN SCIENCES INSPECTOR GENERAL EXCLUSIONS
Address	8205 BRUSWICK AVENUE, NORTH, MINNEAPOLIS, MN 55443 MINNEAPOLIS, MN 55443, USA
Topics	DEBARRED ENTITY

3 Sanctions

1. Sanction Caption: US HHS OIG List o...

Sanction Caption	US HHS OIG List of Excluded Individuals/Entities
Sanction Datasets	US Health and Human Sciences Inspector General Exclusions
Sanction First Seen	2024-05-08
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-24
Sanction Properties	Authority: Department of Health and Human Services Office of Inspector General Start Date: 2019-12-19 Country: United States Entity: us-fed-excl-juanita-yvette-swain-55443-minneapolis Program: US HHS OIG List of Excluded Individuals/Entities Reason: 1128a1 Source URL: https://oig.hhs.gov/exclusions/index.asp

2. Sanction Caption: Reciprocal

Sanction Caption	Reciprocal
Sanction Datasets	US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen	2024-05-09
Sanction Last Change	2024-05-09
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: OPM Authority ID: S4MRBF4W0 Start Date: 2020-02-12 Listing Date: 2020-05-28 Country: United States Entity: us-fed-excl-juanita-yvette-swain-55443-minneapolis Program: Reciprocal Provisions: Prohibition/Restriction Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public Summary: Debarment or Suspension by the U.S. Office of Personnel Management under the authority of 5 U.S.C. 8902a and implementing regulations at 5 CFR Part 890, Subpart J, excludes health care providers from participation in the Federal Employees Health Benefits Program (FEHBP). Debarred or suspended health care providers are prohibited from receiving payment, directly or indirectly, from FEHBP funds for items or services furnished to an employee, annuitant, family member, or former spouse covered by a federal health benefits plan.

3. Sanction Caption: Reciprocal

Sanction Caption	Reciprocal
Sanction Datasets	US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen	2024-05-09
Sanction Last Change	2024-05-09
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: HHS Authority ID: S4MRBF4W0 Start Date: 2019-12-19 Listing Date: 2020-01-09 Country: United States Entity: us-fed-excl-juanita-yvette-swain-55443-minneapolis Program: Reciprocal Provisions: Prohibition/Restriction Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public

10. LAURA LEE ROTHMAN

Alias	REYA LEE
Profile Type	PERSON
Name	LAURA LEE ROTHMAN
First Name	LAURA
Middle Name	LEE
Last Name	ROTHMAN
Country	UNITED STATES
Birth Date	1963-06-14
Position	CHIROPRACTIC (CHIROPRACTIC PRACT)
First Seen	2024-05-08
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-10-11
Created At	2002-05-16
Datasets	US SAM PROCUREMENT EXCLUSIONS US HEALTH AND HUMAN SCIENCES INSPECTOR GENERAL EXCLUSIONS
Address	P O BOX 1558, ARROYO GRANDE, CA 93421 ARROYO GRANDE, CA 934211558, USA
Topics	DEBARRED ENTITY
Description	UPIN: U44126

3 Sanctions

1. Sanction Caption: US HHS OIG List o...

Sanction Caption	US HHS OIG List of Excluded Individuals/Entities
Sanction Datasets	US Health and Human Sciences Inspector General Exclusions
Sanction First Seen	2024-05-08
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-24
Sanction Properties	Authority: Department of Health and Human Services Office of Inspector General Start Date: 2001-10-18 Country: United States Entity: us-fed-excl-laura-lee-rothman-93421-arroyo-grande Program: US HHS OIG List of Excluded Individuals/Entities Reason: 1128b14 Source URL: https://oig.hhs.gov/exclusions/index.asp

2. Sanction Caption: Reciprocal

Sanction Caption	Reciprocal
Sanction Datasets	US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen	2024-05-09
Sanction Last Change	2024-05-09
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: OPM Authority ID: S4MR3N10Y Start Date: 2001-12-31 Listing Date: 2002-08-26 Country: United States Entity: us-fed-excl-laura-lee-rothman-93421-arroyo-grande Program: Reciprocal Provisions: Ineligible (Proceedings Completed) Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public

3. Sanction Caption: Reciprocal

Sanction Caption	Reciprocal
Sanction Datasets	US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen	2024-05-09
Sanction Last Change	2024-05-09
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: HHS Authority ID: S4MR3N10Y Start Date: 2001-10-18 Listing Date: 2002-05-16 Country: United States Entity: us-fed-excl-laura-lee-rothman-93421-arroyo-grande Program: Reciprocal Provisions: Prohibition/Restriction Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public Summary: Excluded by the Department of Health and Human Services from participation in all Federal health care programs pursuant to 42 U.S.C. § 1320a-7 or other sections of the Social Security Act, as amended and codified in Chapter 7 of Title 42 of the United States Code (the scope and effect of Federal health care program exclusions is described in 42 C.F.R. § 1001.1901).