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7 SapherCheck records found for Person 1987 05 07

Alias	Юрий КОНОВЕЕВ
Profile Type	PERSON
Name	KONOVEEV, YURIY YURIY KONOVEEV Юрий КОНОВЕЕВ Юрий Коновеев JURI KONOVEJEV JURIJ KONOVEJEV YURI KONOVEEV JURIJ KONOVěJEV
First Name	YURIY YURI JURI JURIJ Юрий
Last Name	KONOVEEV КОНОВЕЕВ KONOVěJEV Коновеев KONOVEJEV KONOVEEV
Country	RUSSIA UKRAINE
Nationality	RUSSIA
Birth Date	1987-05-07
Birth-Place	RIVNE, UKRAINE RIVNE, UKRAINE RIVNE, EX-URSS RIVNE : UKRAINE
Position	HEAD OF THE SUS DETACHMENT ‘"PKT" IN THE IK-3 PENAL COLONY (RUSSIA), ALSO KNOWN AS THE HEAD OF THE DEPARTMENT OF EDUCATIONAL WORK CHEF DE LA SECTION SUS “PKT” DANS LA COLONIE PéNITENTIAIRE IK-3
First Seen	2024-03-22
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-10-09
Created At	2024-03-22
Gender	MALE
Datasets	EU FINANCIAL SANCTIONS FILES (FSF) US OFAC SPECIALLY DESIGNATED NATIONALS (SDN) LIST MONACO NATIONAL FUND FREEZING LIST BELGIAN FINANCIAL SANCTIONS US TRADE CONSOLIDATED SCREENING LIST (CSL) FRENCH NATIONAL ASSET FREEZING SYSTEM EU CONSOLIDATED TRAVEL BANS
Topics	SANCTIONED ENTITY
Notes	YURI KONOVEEV EST LE CHEF DE LA SECTION SUS ET DES CELLULES DISCIPLINAIRES DE TYPE PKT (éGALEMENT CONNU COMME éTANT LE CHEF DU DéPARTEMENT DU TRAVAIL éDUCATIF) DANS LA COLONIE PéNITENTIAIRE IK-3, Où IL TRAVAILLE DEPUIS AU MOINS 2019. ALEXEï NAVALNY SE TROUVAIT SOUS SON AUTORITé DU 25 DéCEMBRE 2023 JUSQU’à SA MORT LE 16 FéVRIER 2024. À CE TITRE, KONOVEEV SUPERVISAIT LES QUARTIERS Où ALEXEï NAVALNY A SUBI DE MAUVAIS TRAITEMENTS ET IL INTERAGISSAIT DIRECTEMENT AVEC LUI AU MOINS UNE FOIS PAR MOIS. EN TANT QUE RESPONSABLE DES CELLULES DISCIPLINAIRES, IL A FAIT EN SORTE QU’UN RéGIME D’ISOLEMENT PHYSIQUE LE PLUS STRICT POSSIBLE SOIT INFLIGé à NAVALNY. DANS SON RôLE DE SUPERVISEUR DE L’éDUCATION (DE LA RééDUCATION) DES DéTENUS, IL EST RESPONSABLE D’AVOIR SOUTENU UN SYSTèME CHERCHANT à BRISER LA VOLONTé DES DéTENUS, à ENGENDRER UN SENTIMENT DE DéSESPOIR ABSOLU ET à INFLIGER DES CONDITIONS DE VIE INHUMAINES. D’APRèS LES TéMOIGNAGES, DES VIOLATIONS DES DROITS DE L’HOMME ONT éTé COMMISES DANS LE CADRE DU TRAVAIL éDUCATIF DES DéTENUS ET LA TORTURE éTAIT DIRECTEMENT PRESCRITE DANS LES DOCUMENTS OPéRATIONNELS DES SERVICES. YURI KONOVEEV éTAIT éGALEMENT RESPONSABLE DE L’INVESTIGATION SCIENTIFIQUE ET DES ZONES D’EXERCICES Où ALEXEï NAVALNY AURAIT EU UN MALAISE. LA COLONIE PéNITENTIAIRE IK-3 EST CONNUE POUR LES PRESSIONS PHYSIQUES ET PSYCHOLOGIQUES, L’ISOLEMENT TOTAL, LES TORTURES ET LES VIOLENCES QUI Y SONT INFLIGéS AUX PRISONNIERS. PAR CONSéQUENT, KONOVEEV EST RESPONSABLE DE GRAVES VIOLATIONS DES DROITS DE L’HOMME EN RUSSIE, Y COMPRIS D’ACTES DE TORTURE ET D’AUTRES PEINES OU TRAITEMENTS CRUELS, INHUMAINS OU DéGRADANTS, AINSI QUE DE LA VIOLATION SYSTéMATIQUE DE LA LIBERTé D’OPINION ET D’EXPRESSION.
SourceUrl	https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/Gels/RegistreDetail?idRegistre=7350 https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=48872

6 Sanctions

1. Sanction Caption: HR

Sanction Caption	HR
Sanction Datasets	Belgian Financial Sanctions
Sanction First Seen	2024-04-02
Sanction Last Change	2024-04-02
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Federal Public Service Finance Authority ID: EU.11413.24 Start Date: 2024-03-22 Listing Date: 2024-03-22 Country: Belgium Entity: NK-UH4ZYfhZozua5L9qdQaa3U Program: HR Reason: 2024/952 (OJ L22032024) Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=OJ:L_202400952

2. Sanction Caption: HR

Sanction Caption	HR
Sanction Datasets	EU Financial Sanctions Files (FSF)
Sanction First Seen	2024-03-27
Sanction Last Change	2024-08-08
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Directorate‑General for Financial Stability, Financial Services and Capital Markets Union Authority ID: EU.11413.24 Start Date: 2024-03-22 Listing Date: 2024-03-22 Country: European Union Entity: NK-UH4ZYfhZozua5L9qdQaa3U Program: HR Reason: 2024/952 (OJ L22032024) Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=OJ:L_202400952

3. Sanction Caption: Sanction

Sanction Caption	Sanction
Sanction Datasets	EU Consolidated Travel Bans
Sanction First Seen	2024-10-09
Sanction Last Change	2024-10-09
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Council of the European Union Country: European Union Entity: NK-UH4ZYfhZozua5L9qdQaa3U Reason: Council Decision concerning restrictive measures against serious human rights violations and abuses Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A02020D1999-20240722

4. Sanction Caption: (UE) 2024/952 du ...

Sanction Caption	(UE) 2024/952 du 22/03/2024 (UE Violation des droits de l'homme - R (UE) 2020/1998)
Sanction Datasets	French National Asset Freezing System
Sanction First Seen	2024-03-22
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Direction Générale du Trésor Country: France Entity: NK-UH4ZYfhZozua5L9qdQaa3U Program: (UE) 2024/952 du 22/03/2024 (UE Violation des droits de l'homme - R (UE) 2020/1998) Reason: Yuri Konoveev est le chef de la section SUS et des cellules disciplinaires de type PKT (également connu comme étant le chef du département du travail éducatif) dans la colonie pénitentiaire IK-3, où il travaille depuis au moins 2019. Alexeï Navalny se trouvait sous son autorité du 25 décembre 2023 jusqu’à sa mort le 16 février 2024. À ce titre, Konoveev supervisait les quartiers où Alexeï Navalny a subi de mauvais traitements et il interagissait directement avec lui au moins une fois par mois. En tant que responsable des cellules disciplinaires, il a fait en sorte qu’un régime d’isolement physique le plus strict possible soit infligé à Navalny. Dans son rôle de superviseur de l’éducation (de la rééducation) des détenus, il est responsable d’avoir soutenu un système cherchant à briser la volonté des détenus, à engendrer un sentiment de désespoir absolu et à infliger des conditions de vie inhumaines. D’après les témoignages, des violations des droits de l’homme ont été commises dans le cadre du travail éducatif des détenus et la torture était directement prescrite dans les documents opérationnels des services. Yuri Konoveev était également responsable de l’investigation scientifique et des zones d’exercices où Alexeï Navalny aurait eu un malaise. La colonie pénitentiaire IK-3 est connue pour les pressions physiques et psychologiques, l’isolement total, les tortures et les violences qui y sont infligés aux prisonniers. Par conséquent, Konoveev est responsable de graves violations des droits de l’homme en Russie, y compris d’actes de torture et d’autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, ainsi que de la violation systématique de la liberté d’opinion et d’expression. Source URL: https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/

5. Sanction Caption: Sanction

Sanction Caption	Sanction
Sanction Datasets	Monaco National Fund Freezing List
Sanction First Seen	2024-08-14
Sanction Last Change	2024-08-27
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: La Principauté de Monaco Country: Monaco Entity: NK-UH4ZYfhZozua5L9qdQaa3U Provisions: (UE) 2024/952 du 22/03/2024 Reason: Yuri Konoveev est le chef de la section SUS et des cellules disciplinaires de type PKT (également connu comme étant le chef du département du travail éducatif) dans la colonie pénitentiaire IK-3, où il travaille depuis au moins 2019. Alexeï Navalny se trouvait sous son autorité du 25 décembre 2023jusqu’à sa mort le 16 février 2024. À ce titre, Konoveev supervisait les quartiers où Alexeï Navalny a subi de mauvais traitements et il interagissait directement avec lui au moins une fois par mois. En tant que responsable des cellules disciplinaires, il a fait en sorte qu’un régime d’isolement physique le plus strict possible soit infligé à Navalny. Dans son rôle de superviseur de l’éducation (de la rééducation) des détenus, il est responsable d’avoir soutenu un système cherchant à briser la volonté des détenus, à engendrer un sentiment de désespoir absolu et à infliger des conditions de vie inhumaines. D’après les témoignages, des violations des droits de l’homme ont été commises dans le cadre du travail éducatif des détenus et la torture était directement prescrite dans les documents opérationnels des services. Yuri Konoveev était également responsable de l’investigation scientifique et des zones d’exercices où Alexeï Navalny aurait eu un malaise. La colonie pénitentiaire IK-3 est connue pour les pressions physiques et psychologiques, l’isolement total, les tortures et les violences qui y sont infligés aux prisonniers. Par conséquent, Konoveev est responsable de graves violations des droits de l’homme en Russie, y compris d’actes de torture et d’autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, ainsi que de la violation systématique de la liberté d’opinion et d’expression. Source URL: https://geldefonds.gouv.mc/

6. Sanction Caption: SDN List

Sanction Caption	SDN List
Sanction Datasets	US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List
Sanction First Seen	2024-05-01
Sanction Last Change	2024-07-03
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Office of Foreign Assets Control Authority ID: 48872 Country: United States Entity: NK-UH4ZYfhZozua5L9qdQaa3U Program: SDN List Provisions: RUSSIA-EO14024 Block Reason: Executive Order 14024 (Russia) Source URL: https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Pages/default.aspx Summary: Secondary sanctions risk: See Section 11 of Executive Order 14024.

2. James David Junior ALLEN

Title	MR
Profile Type	PERSON
Name	JAMES DAVID JUNIOR ALLEN
First Name	JAMES
Middle Name	DAVID JUNIOR
Last Name	ALLEN
Nationality	UNITED KINGDOM
Birth Date	1987-05-07
First Seen	2024-07-11
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-10-11
Datasets	UK COMPANIES HOUSE DISQUALIFIED DIRECTORS
Address	85 ASHFIELD AVENUE, BUSHEY, HERTFORDSHIRE, UNITED KINGDOM, WD23 4HJ
Topics	DISQUALIFIED
Notes	BORN ON 7 MAY 1987 - DISQUALIFIED
SourceUrl	https://find-and-update.company-information.service.gov.uk/disqualified-officers/natural/f5numAxtnOkwjX8hPugC5gBx0Jg

1 Sanctions

1. Sanction Caption: Sanction

Sanction Caption	Sanction
Sanction Datasets	UK Companies House Disqualified Directors
Sanction First Seen	2024-07-11
Sanction Last Change	2024-07-11
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: The Insolvency Service Start Date: 2024-07-11 End Date: 2035-07-10 Listing Date: 2024-06-20 Country: United Kingdom Entity: gb-coh-f5numaxtnokwjx8hpugc5gbx0jg Reason: section: 7 act: company directors disqualification act 1986 description_identifier: order or undertaking and reporting provisions Reason: INV7050939 Source URL: https://find-and-update.company-information.service.gov.uk/register-of-disqualifications/A

3. ERWIN ELIAZAR FIGUEROA MORAGA

Profile Type	PERSON
Name	ERWIN ELIAZAR FIGUEROA MORAGA
First Name	ERWIN ELIAZAR
Last Name	FIGUEROA MORAGA
Country	GUATEMALA
Nationality	GUATEMALA
Birth Date	1987-05-07
Birth-Place	MUNICIPIO DE CHINAUTLA
First Seen	2024-03-04
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-08-08
Gender	MALE
Weight	0
Height	0
Datasets	INTERPOL RED NOTICES
Topics	CRIME WANTED
SourceUrl	https://ws-public.interpol.int/notices/v1/red/2015-19158

1 Sanctions

1. Sanction Caption: Red Notice

Sanction Caption	Red Notice
Sanction Datasets	INTERPOL Red Notices
Sanction First Seen	2024-03-04
Sanction Last Change	2024-03-04
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: INTERPOL Authority ID: 2015/19158 Country: Guatemala Entity: interpol-red-2015-19158 Program: Red Notice Reason: ASESINATO, ASESINATO EN GRADO DE TENTATIVA, Y ASOCIACION ILICITA. Source URL: https://www.interpol.int/How-we-work/Notices/View-Red-Notices

4. Ринат Мейрамович Иманкулов

Inn-Code	870507301292
Profile Type	PERSON
Name	Ринат Мейрамович Иманкулов
First Name	Ринат
Middle Name	Мейрамович
Last Name	Иманкулов
Birth Date	1987-05-07
First Seen	2023-04-20
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-10-11
Datasets	KAZAKH TERRORIST AND TERROR FINANCING LISTS
Topics	SANCTIONED ENTITY

1 Sanctions

1. Sanction Caption: Kazakh Terror Fin...

Sanction Caption	Kazakh Terror Financing list
Sanction Datasets	Kazakh Terrorist and Terror Financing lists
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2023-06-27
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Қазақстан Республикасының Қаржылық мониторинг агенттігі Listing Date: 2015-08-14 Country: Kazakhstan Entity: kzafm-8e19d0c165dba33738d652fdc26a3767e8e751c8 Program: Kazakh Terror Financing list Source URL: https://websfm.kz/terrorism Summary: включен от 14.08.2015

5. KIMBERLY MINJAREZ

Profile Type	PERSON
Name	KIMBERLY MINJAREZ
First Name	KIMBERLY
Last Name	MINJAREZ
Country	UNITED STATES
Birth Date	1987-05-07
Position	NURSE/NURSES AIDE (IND- LIC HC SERV PRO)
First Seen	2024-05-08
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-06-07
Created At	2016-05-19
Npi Code	0000000000
Datasets	US SAM PROCUREMENT EXCLUSIONS US HEALTH AND HUMAN SCIENCES INSPECTOR GENERAL EXCLUSIONS
Address	8213 LOWMAN AVE, PICO RIVERA, CA 90660 PICO RIVERA, CA 90660, USA
Topics	DEBARRED ENTITY

2 Sanctions

1. Sanction Caption: US HHS OIG List o...

Sanction Caption	US HHS OIG List of Excluded Individuals/Entities
Sanction Datasets	US Health and Human Sciences Inspector General Exclusions
Sanction First Seen	2024-05-08
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-24
Sanction Properties	Authority: Department of Health and Human Services Office of Inspector General Start Date: 2016-05-19 Country: United States Entity: us-fed-excl-kimberly-minjarez-90660-pico-rivera Program: US HHS OIG List of Excluded Individuals/Entities Reason: 1128b4 Source URL: https://oig.hhs.gov/exclusions/index.asp

2. Sanction Caption: Reciprocal

Sanction Caption	Reciprocal
Sanction Datasets	US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen	2024-05-09
Sanction Last Change	2024-05-09
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: HHS Authority ID: S4MR52S8T Start Date: 2016-05-19 Listing Date: 2016-05-19 Country: United States Entity: us-fed-excl-kimberly-minjarez-90660-pico-rivera Program: Reciprocal Provisions: Prohibition/Restriction Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public Summary: Excluded by the Department of Health and Human Services pursuant to section 1128 or other sections of the Social Security Act from participation in all Federal health care programs (the scope and effect of Federal health care program exclusions is described in 42 C.F.R. section 1001.1901).

6. TETYANA USYK

Profile Type	PERSON
Name	TETYANA USYK
First Name	TETYANA
Last Name	USYK
Country	UNITED STATES
Birth Date	1987-05-07
Position	CLINIC (EMPLOYEE - PRIVATE S)
First Seen	2024-05-08
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-06-07
Created At	2014-10-20
Datasets	US SAM PROCUREMENT EXCLUSIONS US HEALTH AND HUMAN SCIENCES INSPECTOR GENERAL EXCLUSIONS
Address	BROOKLYN, NY 11229, USA 1820 E 13TH STREET, APT 3G, BROOKLYN, NY 11229
Topics	DEBARRED ENTITY

2 Sanctions

1. Sanction Caption: US HHS OIG List o...

Sanction Caption	US HHS OIG List of Excluded Individuals/Entities
Sanction Datasets	US Health and Human Sciences Inspector General Exclusions
Sanction First Seen	2024-05-08
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-24
Sanction Properties	Authority: Department of Health and Human Services Office of Inspector General Start Date: 2014-10-20 Country: United States Entity: us-fed-excl-tetyana-usyk-11229-brooklyn Program: US HHS OIG List of Excluded Individuals/Entities Reason: 1128a3 Source URL: https://oig.hhs.gov/exclusions/index.asp

2. Sanction Caption: Reciprocal

Sanction Caption	Reciprocal
Sanction Datasets	US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen	2024-05-09
Sanction Last Change	2024-05-09
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: HHS Authority ID: S4MR4H7ZB Start Date: 2014-10-20 Listing Date: 2014-10-20 Country: United States Entity: us-fed-excl-tetyana-usyk-11229-brooklyn Program: Reciprocal Provisions: Prohibition/Restriction Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public Summary: Excluded by the Department of Health and Human Services pursuant to section 1128 or other sections of the Social Security Act from participation in all Federal health care programs (the scope and effect of Federal health care program exclusions is described in 42 C.F.R. section 1001.1901).

7. YENISLEYDI RAMOS

Profile Type	PERSON
Name	YENISLEYDI RAMOS
First Name	YENISLEYDI
Last Name	RAMOS
Country	UNITED STATES
Birth Date	1987-05-07
Position	THERAPIST (IND- LIC HC SERV PRO)
First Seen	2024-05-08
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-06-07
Created At	2014-10-20
Datasets	US SAM PROCUREMENT EXCLUSIONS US HEALTH AND HUMAN SCIENCES INSPECTOR GENERAL EXCLUSIONS
Address	P O BOX 1032, #03258-104, COLEMAN, FL 33521 COLEMAN, FL 33521, USA
Topics	DEBARRED ENTITY

3 Sanctions

1. Sanction Caption: US HHS OIG List o...

Sanction Caption	US HHS OIG List of Excluded Individuals/Entities
Sanction Datasets	US Health and Human Sciences Inspector General Exclusions
Sanction First Seen	2024-05-08
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-24
Sanction Properties	Authority: Department of Health and Human Services Office of Inspector General Start Date: 2014-10-20 Country: United States Entity: us-fed-excl-yenisleydi-ramos-33521-coleman Program: US HHS OIG List of Excluded Individuals/Entities Reason: 1128a3 Source URL: https://oig.hhs.gov/exclusions/index.asp

2. Sanction Caption: Reciprocal

Sanction Caption	Reciprocal
Sanction Datasets	US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen	2024-05-09
Sanction Last Change	2024-05-09
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: OPM Authority ID: S4MR4S53N Start Date: 2014-11-29 Listing Date: 2015-08-31 Country: United States Entity: us-fed-excl-yenisleydi-ramos-33521-coleman Program: Reciprocal Provisions: Prohibition/Restriction Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public Summary: Debarment or Suspension by U.S. Office of Personnel Management from participation as a health care provider in the Federal Employees Health Benefits Program (FEHBP), under the authority of 5 U.S.C. 8902a and implementing regulations at 5 CFR Part 890, Subpart J. Debarred or suspended providers are prohibited from receiving payment, directly or indirectly, from FEHBP funds for items or services furnished to an employee, annuitant, family member, or former spouse covered by a health benefits plan described by 5 U.S.C. 8903 or section 8903a. **** If both DHHS and OPM have a record for the same individual, please contact the Agency with the earlier Active date for verification.

3. Sanction Caption: Reciprocal

Sanction Caption	Reciprocal
Sanction Datasets	US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen	2024-05-09
Sanction Last Change	2024-05-09
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: HHS Authority ID: S4MR4H7YK Start Date: 2014-10-20 Listing Date: 2014-10-20 Country: United States Entity: us-fed-excl-yenisleydi-ramos-33521-coleman Program: Reciprocal Provisions: Prohibition/Restriction Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public Summary: Excluded by the Department of Health and Human Services pursuant to section 1128 or other sections of the Social Security Act from participation in all Federal health care programs (the scope and effect of Federal health care program exclusions is described in 42 C.F.R. section 1001.1901).