Search Sanctions | SapherCheck

1 SapherCheck records found for Person Татьяна Александровна КОВАЛЬЧУК

Alias	Татьяна Александровна Ковальчук KOVALCHUK TATIANA TATIANA ALEKSANDROVNA KOVALCHUK TATIANA ALEKSANDROVNA KOVALCHUK Ковальчук Татьяна Александровна TATYANA ALEXANDROVNA KOVALCHUK Татьяна Александровна КОВАЛЬЧУК КОВАЛЬЧУК Татьяна Александровна
Inn-Code	780150859761
Profile Type	PERSON
Name	TATYANA ALEKSANDROVNA KOVALCHUK タチアナ・コヴァリチュク TATYANA ALEKSANDROVNA KOVALCHUK Татьяна Александровна Ковальчук KOVALCHUK TATYANA ALEXANDROVNA TATIANA ALEKSANDROVNA KOVALCHUK TATYANA ALEKSANDROVNA KOVALCHUK KOVALCHUK, TATYANA ALEKSANDROVNA TATYANA ALEXANDROVNA KOVALCHUK TATIANA (TATYANA) KOVALCHUK Ковальчук Тетяна Олександрівна ТАТЬЯНА АЛЕКСАНДРОВНА КОВАЛЬЧУК Татьяна Александровна КОВАЛЬЧУК KOVALCHUK TETIANA OLEKSANDRIVNA
First Name	ТАТЬЯНА Татьяна TATYANA ALEXANDROVNA TATYANA TATYANA ALEKSANDROVNA TATIANA TATYANA ALEKSANDROVNA
Middle Name	Александровна ALEKSANDROVNA ALEXANDROVNA
Last Name	Ковальчук KOVALCHUK KOVALCHUK КОВАЛЬЧУК
Country	RUSSIA
Nationality	RUSSIA
Birth Date	1968-02-08
Birth-Place	（ロシア） RUSSIA RUSSIE
Position	ユーリー・コバリチュクの親族 WIFE OF YURI KOVALCHUK RELATION OF YURI KOVALCHUK
First Seen	2022-01-01
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-10-14
Created At	2022-03-14
Modified At	2023-03-21
Tax Number	780150859761
Gender	FEMALE
Datasets	RUSSIAN UNIFIED STATE REGISTER OF LEGAL ENTITIES (AS AT JAN 1, 2022) CANADIAN CONSOLIDATED AUTONOMOUS SANCTIONS LIST US SAM PROCUREMENT EXCLUSIONS UK HMT/OFSI CONSOLIDATED LIST OF TARGETS JAPAN ECONOMIC SANCTIONS AND LIST OF ELIGIBLE PEOPLE EU FINANCIAL SANCTIONS FILES (FSF) UK FCDO SANCTIONS LIST UKRAINE NSDC STATE REGISTER OF SANCTIONS US OFAC SPECIALLY DESIGNATED NATIONALS (SDN) LIST MONACO NATIONAL FUND FREEZING LIST BELGIAN FINANCIAL SANCTIONS US TRADE CONSOLIDATED SCREENING LIST (CSL) SWISS SECO SANCTIONS/EMBARGOES FRENCH NATIONAL ASSET FREEZING SYSTEM EU CONSOLIDATED TRAVEL BANS
Topics	SANCTIONED ENTITY
Notes	TATYANA KOVALCHUK EST L'éPOUSE DE YURIY KOVALCHUK. TATYANA KOVALCHUK EST LA TROISIèME FEMME LA PLUS RICHE DE RUSSIE, AVEC UNE FORTUNE D'UNE VALEUR NETTE DE 600 MILLIONS DE DOLLARS ET ELLE EST COPROPRIéTAIRE AVEC SON MARI DU PLUS GRAND ASSUREUR RUSSE SOGAZ, PAR L'INTERMéDIAIRE DE LA SOCIéTé D'INVESTISSEMENT RUSSE AQUILA CAPITAL GROUP. ILS SERAIENT EN OUTRE COPROPRIéTAIRES D'ACTIFS DE LUXE PAR L'INTERMéDIAIRE DES SOCIéTéS "LLC INVEST" ET "SUPPORT FOR THE REGIONAL ECONOMIC DEVELOPMENT" ("SOUTIEN POUR LE DéVELOPPEMENT éCONOMIQUE RéGIONAL"), QUI PEUVENT êTRE LIéES AU PRéSIDENT VLADIMIR POUTINE, Y COMPRIS LE "IGORA SKIRESORT", Où LA FILLE DE POUTINE A CéLéBRé SON MARIAGE. TATYANA KOVALCHUK EST DONC UNE PERSONNE PHYSIQUE éTROITEMENT ASSOCIéE à UNE PERSONNE INSCRITE SUR UNE LISTE, YURIY KOVALCHUK, UNE CONNAISSANCE DE LONGUE DATE DU VLADIMIR POUTINE, COFONDATEUR DE LA SOCIéTé "OZERO DACHA", UNE SOCIéTé COOPéRATIVE REGROUPANT DES PERSONNES INFLUENTES AUTOUR DE POUTINE, ET PRéSIDENT ET PRINCIPAL ACTIONNAIRE DE BANK ROSSIYA. TATYANA KOVALCHUK IS THE WIFE OF YURIY KOVALCHUK. TATYANA KOVALCHUK IS RUSSIA’S THIRD RICHEST WOMAN WITH A NET WORTH OF USD 600 MILLION AND CO-OWNS WITH HER HUSBAND RUSSIA’S LARGEST INSURER SOGAZ THROUGH THE RUSSIAN INVESTMENT FIRM AQUILA CAPITAL GROUP. THEY FURTHER ALLEGEDLY CO-OWN LUXURY ASSETS THROUGH THE COMPANIES ‘LLC INVEST’ AND ‘SUPPORT FOR THE REGIONAL ECONOMIC DEVELOPMENT’, WHICH CAN BE LINKED TO PRESIDENT VLADIMIR PUTIN, INCLUDING THE ‘IGORA SKIRESORT’ WHERE PUTIN’S DAUGHTER CELEBRATED HER WEDDING. TATYANA KOVALCHUK IS THEREFORE A NATURAL PERSON ASSOCIATED WITH A LISTED PERSON, YURIY KOVALCHUK, A LONG-TIME ACQUAINTANCE OF VLADIMIR PUTIN, CO-FOUNDER OF THE SO-CALLED OZERO DACHA, A COOPERATIVE SOCIETY BRINGING TOGETHER AN INFLUENTIAL GROUP OF INDIVIDUALS AROUND PUTIN AND THE CHAIRMAN AND LARGEST SHAREHOLDER OF BANK ROSSIYA.
SourceUrl	https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/Gels/RegistreDetail?idRegistre=5303 https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=35790

13 Sanctions

1. Sanction Caption: UKR

Sanction Caption	UKR
Sanction Datasets	Belgian Financial Sanctions
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2023-04-20
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Federal Public Service Finance Authority ID: EU.9313.68 Start Date: 2022-12-16 Listing Date: 2022-12-16 Country: Belgium Entity: NK-D7pu5w3eWj6Zy3tvakT6SH Program: UKR Reason: 2022/2476 (OJ L322-I) Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32022R2476

2. Sanction Caption: Russia / Russie

Sanction Caption	Russia / Russie
Sanction Datasets	Canadian Consolidated Autonomous Sanctions List
Sanction First Seen	2024-08-06
Sanction Last Change	2024-08-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Global Affairs Canada Authority ID: 1002 Country: Canada Entity: NK-D7pu5w3eWj6Zy3tvakT6SH Program: Russia / Russie Reason: 1, Part 1 Source URL: https://www.international.gc.ca/world-monde/international_relations-relations_internationales/sanctions/consolidated-consolide.aspx?lang=eng

3. Sanction Caption: Ordinance of 4 Ma...

Sanction Caption	Ordinance of 4 March 2022 on measures related to the situation in Ukraine (RS 946.231.176.72), annexes 2, 8, 9, 10, 11, 12,13, 14, 14a, 15, 15a, 15b, 25 and 33
Sanction Datasets	Swiss SECO Sanctions/Embargoes
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-08-16
Sanction Last Seen	2024-10-23
Sanction Properties	Authority: State Secretariat for Economic Affairs Authority ID: 58966 Start Date: 2022-12-21 Listing Date: 2022-12-21 Country: Switzerland Entity: NK-D7pu5w3eWj6Zy3tvakT6SH Program: Ordinance of 4 March 2022 on measures related to the situation in Ukraine (RS 946.231.176.72), annexes 2, 8, 9, 10, 11, 12,13, 14, 14a, 15, 15a, 15b, 25 and 33 Source URL: https://www.seco.admin.ch/seco/en/home/Aussenwirtschaftspolitik_Wirtschaftliche_Zusammenarbeit/Wirtschaftsbeziehungen/exportkontrollen-und-sanktionen/sanktionen-embargos.html

4. Sanction Caption: UKR

Sanction Caption	UKR
Sanction Datasets	EU Financial Sanctions Files (FSF)
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-08-08
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Directorate‑General for Financial Stability, Financial Services and Capital Markets Union Authority ID: EU.9313.68 Start Date: 2022-12-16 Listing Date: 2022-12-16 Country: European Union Entity: NK-D7pu5w3eWj6Zy3tvakT6SH Program: UKR Reason: 2022/2476 (OJ L322-I) Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32022R2476

5. Sanction Caption: Sanction

Sanction Caption	Sanction
Sanction Datasets	EU Consolidated Travel Bans
Sanction First Seen	2024-10-09
Sanction Last Change	2024-10-09
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Council of the European Union Country: European Union Entity: NK-D7pu5w3eWj6Zy3tvakT6SH Reason: Council Decision concerning restrictive measures in respect of actions undermining or threatening the territorial integrity, sovereignty and independence of Ukraine Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A02014D0145-20240914

6. Sanction Caption: (UE) 2022/2476 du...

Sanction Caption	(UE) 2022/2476 du 16/12/2022 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014)
Sanction Datasets	French National Asset Freezing System
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Direction Générale du Trésor Country: France Entity: NK-D7pu5w3eWj6Zy3tvakT6SH Program: (UE) 2022/2476 du 16/12/2022 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014) Reason: Tatyana Kovalchuk est l'épouse de Yuriy Kovalchuk. Tatyana Kovalchuk est la troisième femme la plus riche de Russie, avec une fortune d'une valeur nette de 600 millions de dollars et elle est copropriétaire avec son mari du plus grand assureur russe Sogaz, par l'intermédiaire de la société d'investissement russe Aquila Capital Group. Ils seraient en outre copropriétaires d'actifs de luxe par l'intermédiaire des sociétés "LLC Invest" et "Support for the Regional Economic Development" ("Soutien pour le développement économique régional"), qui peuvent être liées au président Vladimir Poutine, y compris le "Igora Skiresort", où la fille de Poutine a célébré son mariage. Tatyana Kovalchuk est donc une personne physique étroitement associée à une personne inscrite sur une liste, Yuriy Kovalchuk, une connaissance de longue date du Vladimir Poutine, cofondateur de la société "Ozero Dacha", une société coopérative regroupant des personnes influentes autour de Poutine, et président et principal actionnaire de Bank Rossiya. Source URL: https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/

7. Sanction Caption: The Russia (Sanct...

Sanction Caption	The Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019
Sanction Datasets	UK FCDO Sanctions List
Sanction First Seen	2024-05-09
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Foreign, Commonwealth & Development Office UK Authority ID: RUS0855 Start Date: 2022-03-15 Modified At: 2022-05-20 Country: United Kingdom Entity: NK-D7pu5w3eWj6Zy3tvakT6SH Program: The Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019 Provisions: Travel Ban Asset freeze Trust Services Sanctions Reason: Tatyana KOVALCHUK is the wife of Yuri KOVALCHUK (RUS0007). Yuri KOVALCHUK is an “involved person” under the Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019. As his wife, she is “associated with” Yuri KOVALCHUK as there are reasonable grounds to suspect that she has obtained a financial and other material benefit from her husband. Accordingly, there are reasonable grounds to suspect that she is herself an “involved person” under the Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019 The trust services sanctions were imposed on 21/03/2023. Source URL: https://www.gov.uk/government/publications/the-uk-sanctions-list

8. Sanction Caption: Russia

Sanction Caption	Russia
Sanction Datasets	UK HMT/OFSI Consolidated List of Targets
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-10-14
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Office of Financial Sanctions Implementation UK Authority ID: RUS0855 Start Date: 2022-03-15 Modified At: 2023-03-21 Listing Date: 2022-03-15 Country: United Kingdom Entity: NK-D7pu5w3eWj6Zy3tvakT6SH Program: Russia Provisions: Asset freeze Reason: Tatyana KOVALCHUK is the wife of Yuri KOVALCHUK (RUS0007). Yuri KOVALCHUK is an “involved person” under the Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019. As his wife, she is “associated with” Yuri KOVALCHUK as there are reasonable grounds to suspect that she has obtained a financial and other material benefit from her husband. Accordingly, there are reasonable grounds to suspect that she is herself an “involved person” under the Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019 Source URL: https://www.gov.uk/government/publications/financial-sanctions-consolidated-list-of-targets Summary: Trust services Status: Asset Freeze Targets

9. Sanction Caption:

Sanction Caption	資産凍結等の措置の対象となるロシア連邦の団体及び個人（個人）
Sanction Datasets	Japan Economic Sanctions and List of Eligible People
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2023-04-20
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Ministry of Finance Authority ID: 61 Start Date: 2022-03-15 Country: Japan Entity: NK-D7pu5w3eWj6Zy3tvakT6SH Program: 資産凍結等の措置の対象となるロシア連邦の団体及び個人（個人） Source URL: https://www.mof.go.jp/policy/international_policy/gaitame_kawase/gaitame/economic_sanctions/gaiyou.html

10. Sanction Caption: Sanction

Sanction Caption	Sanction
Sanction Datasets	Monaco National Fund Freezing List
Sanction First Seen	2024-08-14
Sanction Last Change	2024-08-27
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: La Principauté de Monaco Country: Monaco Entity: NK-D7pu5w3eWj6Zy3tvakT6SH Provisions: (UE) 2022/2476 du 16/12/2022 Reason: Tatyana Kovalchuk est l’épouse de Yuriy Kovalchuk. Tatyana Kovalchuk est la troisième femme la plus riche de Russie, avec une fortune d’une valeur nette de 600 millions de dollars et elle est copropriétaire avec son mari du plus grand assureur russe Sogaz, par l’intermédiaire de la société d’investissement russe Aquila Capital Group. Ils seraient en outre copropriétaires d’actifs de luxe par l’intermédiaire des sociétés "LLC Invest" et "Support for the Regional Economic Development" ("Soutien pour le développement économique régional"), qui peuvent être liées au président Vladimir Poutine, y compris le "Igora Skiresort", où la fille de Poutine a célébré son mariage. Tatyana Kovalchuk est donc une personne physique étroitement associée à une personne inscrite sur une liste, Yuriy Kovalchuk, une connaissance de longue date du Vladimir Poutine, cofondateur de la société "Ozero Dacha", une société coopérative regroupant des personnes influentes autour de Poutine, et président et principal actionnaire de Bank Rossiya. Source URL: https://geldefonds.gouv.mc/

11. Sanction Caption: SDN List

Sanction Caption	SDN List
Sanction Datasets	US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-07-03
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Office of Foreign Assets Control Authority ID: 35790 Country: United States Entity: NK-D7pu5w3eWj6Zy3tvakT6SH Program: SDN List Provisions: RUSSIA-EO14024 Block Reason: Executive Order 14024 (Russia) Source URL: https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Pages/default.aspx Summary: Secondary sanctions risk: See Section 11 of Executive Order 14024.

12. Sanction Caption: 727/2022

Sanction Caption	727/2022
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2022-10-19 End Date: 2032-10-19 Duration: Десять років Country: Ukraine Entity: NK-D7pu5w3eWj6Zy3tvakT6SH Program: 727/2022 Provisions: заборона передання технологій, прав на об’єкти права інтелектуальної власності анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування надрами блокування активів - тимчасове позбавлення права користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними запобігання виведенню капіталів за межі України позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення обмеження торговельних операцій заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України заборона на набуття у власність земельних ділянок припинення видачі дозволів, ліцензій на ввезення в Україну з іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими резидентами іноземної держави заборона видачі дозволів, ліцензій Національного банку України на здійснення інвестицій в іноземну державу, розміщення валютних цінностей на рахунках і вкладах на території іноземної держави зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден та військових кораблів до територіального моря України, її внутрішніх вод, портів та повітряних суден до повітряного простору України або здійснення посадки на території України Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/7272022-44485 https://drs.nsdc.gov.ua/ Status: active

13. Sanction Caption: Reciprocal

Sanction Caption	Reciprocal
Sanction Datasets	US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen	2024-06-14
Sanction Last Change	2024-06-14
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: TREAS-OFAC Authority ID: S4MRKY6V0 Start Date: 2022-03-11 Listing Date: 2022-03-14 Country: United States Entity: NK-D7pu5w3eWj6Zy3tvakT6SH Program: Reciprocal Provisions: Prohibition/Restriction Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public Summary: PII data has been masked from view