SapherCheck

5 SapherCheck records found for Person Yekaterinburg, russia

Registration Number EW1XEB137NJ3
Alias EVGENI MARKOVICH PAKERMANOV
PAKERMANOV EVGENII
Евгений Маркович Пакерманов
Пакерманов Євген Маркович
Пакерманов Евгений Маркович
Inn-Code 666301000031
Profile Type PERSON
Name EVGENY MARKOVICH PAKERMANOV
EVGENY MARKOVICH PAKERMANOV
ЕВГЕНИЙ МАРКОВИЧ ПАКЕРМАНОВ
EVGENY MARKOVICH PAKERMANOV
PAKERMANOV, EVGENY MARKOVICH
PAKERMANOV YEVHEN MARKOVYCH
Пакерманов Євген Маркович
First Name EVGENY MARKOVICH
EVGENY
ЕВГЕНИЙ
EVGENI
EVGENY MARKOVICH
Middle Name MARKOVICH
Last Name ПАКЕРМАНОВ
PAKERMANOV
PAKERMANOV
Country RUSSIA
Nationality RUSSIA
Birth Date 1973-07-16
Birth-Place YEKATERINBURG, RUSSIA
First Seen 2022-01-01
Last Seen 2024-10-25
Last Change 2024-10-11
Created At 2023-04-14
Tax Number 666301000031
Gender MALE
Datasets CANADIAN CONSOLIDATED AUTONOMOUS SANCTIONS LIST
RUSSIAN UNIFIED STATE REGISTER OF LEGAL ENTITIES (AS AT JAN 1, 2022)
US SAM PROCUREMENT EXCLUSIONS
UKRAINE NSDC STATE REGISTER OF SANCTIONS
US OFAC SPECIALLY DESIGNATED NATIONALS (SDN) LIST
US TRADE CONSOLIDATED SCREENING LIST (CSL)
Topics SANCTIONED ENTITY
SourceUrl https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=42074

4 Sanctions

Sanction Caption Russia / Russie
Sanction Datasets Canadian Consolidated Autonomous Sanctions List
Sanction First Seen 2024-08-06
Sanction Last Change 2024-08-06
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Global Affairs Canada

Authority ID: 1308

Country: Canada

Entity: NK-hZTD6JukQ7AY67QMChD3ne

Program: Russia / Russie

Reason: 1, Part 1

Source URL: https://www.international.gc.ca/world-monde/international_relations-relations_internationales/sanctions/consolidated-consolide.aspx?lang=eng
Sanction Caption SDN List
Sanction Datasets US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2024-07-03
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Office of Foreign Assets Control

Authority ID: 42074

Country: United States

Entity: NK-hZTD6JukQ7AY67QMChD3ne

Program: SDN List

Provisions: RUSSIA-EO14024
Block

Reason: Executive Order 14024 (Russia)

Source URL: https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Pages/default.aspx

Summary: Secondary sanctions risk: See Section 11 of Executive Order 14024.

Sanction Caption 75/2023
Sanction Datasets Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen 2024-03-06
Sanction Last Change 2024-03-06
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: National Security and Defense Council

Start Date: 2023-02-12
End Date: 2073-02-12
Duration: П'ятдесят років

Country: Ukraine

Entity: NK-hZTD6JukQ7AY67QMChD3ne

Program: 75/2023

Provisions: заборона передання технологій, прав на об’єкти права інтелектуальної власності
повна або часткова заборона вчинення правочинів щодо цінних паперів, емітентами яких є особи, до яких застосовано санкції згідно з цим Законом
блокування активів - тимчасове позбавлення права користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними
анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування надрами
запобігання виведенню капіталів за межі України
позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення
обмеження торговельних операцій
відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних держав, застосування інших заборон в’їзду на територію України
заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах
обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України
заборона на набуття у власність земельних ділянок
обмеження або припинення надання електронних комунікаційних послуг і використання електронних комунікаційних мереж
зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань
припинення дії торговельних угод, спільних проектів та промислових програм у певних сферах, зокрема у сфері безпеки та оборони
заборона користування радіочастотним ресурсом України
заборона збільшення розміру статутного капіталу господарських товариств, підприємств, у яких резидент іноземної держави, іноземна держава, юридична особа, учасником якої є нерезидент або іноземна держава, володіє 10 і більше відсотками статутного капіталу або має вплив на управління юридичною особою чи її діяльність
заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден та військових кораблів до територіального моря України, її внутрішніх вод, портів та повітряних суден до повітряного простору України або здійснення посадки на території України
заборона здійснення публічних та оборонних закупівель товарів, робіт і послуг у юридичних осіб-резидентів іноземної держави державної форми власності та юридичних осіб, частка статутного капіталу яких знаходиться у власності іноземної держави, а також публічних та оборонних закупівель у інших суб’єктів господарювання, що здійснюють продаж товарів, робіт, послуг походженням з іноземної держави, до якої застосовано санкції згідно з цим Законом

Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/752023-45793
https://drs.nsdc.gov.ua/

Status: active
Sanction Caption Reciprocal
Sanction Datasets US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen 2024-06-14
Sanction Last Change 2024-06-14
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: TREAS-OFAC

Authority ID: S4MRPH4QN

Start Date: 2023-04-12
Listing Date: 2023-04-14
Country: United States

Entity: NK-hZTD6JukQ7AY67QMChD3ne

Program: Reciprocal

Provisions: Prohibition/Restriction

Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public

Summary: PII data has been masked from view

Registration Number HZKTZUKVM7J9
Alias PAVEL ALEKSANDROVICH IAKOVLEV
Profile Type PERSON
Name YAKOVLEV, PAVEL ALEXANDROVICH
PAVEL ALEXANDROVICH YAKOVLEV
PAVEL ALEXANDROVICH YAKOVLEV
First Name PAVEL
PAVEL ALEXANDROVICH
Middle Name ALEKSANDROVICH
ALEXANDROVICH
Last Name YAKOVLEV
YAKOVLEV
IAKOVLEV
Country RUSSIA
Birth Date 1968-01-27
Birth-Place YEKATERINBURG, RUSSIA
First Seen 2024-05-01
Last Seen 2024-10-25
Last Change 2024-10-11
Created At 2024-09-18
Tax Number 741501315015
Gender MALE
Datasets US TRADE CONSOLIDATED SCREENING LIST (CSL)
US SAM PROCUREMENT EXCLUSIONS
US OFAC SPECIALLY DESIGNATED NATIONALS (SDN) LIST
Topics SANCTIONED ENTITY
SourceUrl https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=48875

2 Sanctions

Sanction Caption SDN List
Sanction Datasets US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List
Sanction First Seen 2024-05-01
Sanction Last Change 2024-06-23
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Office of Foreign Assets Control

Authority ID: 48875

Country: United States

Entity: NK-hvpB7a2o3moUBHmruHeByp

Program: SDN List

Provisions: RUSSIA-EO14024
Block

Reason: Executive Order 14024 (Russia)

Source URL: https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Pages/default.aspx

Summary: Secondary sanctions risk: See Section 11 of Executive Order 14024.

Sanction Caption Reciprocal
Sanction Datasets US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen 2024-09-20
Sanction Last Change 2024-09-20
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: TREAS-OFAC

Authority ID: S4MRTL56M

Start Date: 2024-05-01
Listing Date: 2024-09-18
Country: United States

Entity: NK-hvpB7a2o3moUBHmruHeByp

Program: Reciprocal

Provisions: Prohibition/Restriction

Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public

Summary: PII data has been masked from view

Alias Виктор Шептий
SHEPTII VIKTOR
Шептій Віктор Анатолійович
ШЕПТИЙ Виктор Анатольевич
Шептий Виктор Анатольевич
SHEPTIY VIKTOR ANATOLYEVICH
Inn-Code 665811699947
Profile Type PERSON
Name SHEPTY VIKTOR ANATOLIEVICH
ВИКТОР АНАТОЛЬЕВИЧ ШЕПТИЙ
Шептій Віктор Анатолійович
VIKTOR SHEPTIY
Виктор Анатольевич ШЕПТИЙ
VIKTOR ANATOLYEVICH SHEPTIY
SHEPTIY VIKTOR ANATOLYEVICH
SHEPTII VIKTOR ANATOLIIOVYCH
Шептий, Виктор Анатольевич
First Name VIKTOR
VIKTOR ANATOLYEVICH
ВИКТОР
Виктор
Middle Name Анатольевич
ANATOLYEVICH
Last Name SHEPTIY
ШЕПТИЙ
SHEPTIY
Country RUSSIA
Nationality RUSSIA
Birth Date 1965-12-25
Birth-Place YEKATERINBURG, RUSSIAN FEDERATION
YEKATERINBURG, RUSSIAN FEDERATION
YEKATERINBURG
SVERDLOVSK, EX-URSS (AUJOURD’HUI EKATERINBOURG, FéDéRATION DE RUSSIE)
Position “UNITED RUSSIA” PARTY FUNCTIONARIES
MEMBER OF THE FEDERATION COUNCIL
Депутаты и сенаторы
Функционеры «Единой России»
MEMBERS OF PARLIAMENT AND SENATE
MEMBER OF THE FEDERATION COUNCIL OF RUSSIA (2022-)
First Seen 2022-01-01
Last Seen 2024-10-25
Last Change 2024-10-11
Created At 2022-10-13
Modified At 2024-06-07
Gender MALE
Datasets RUSSIAN UNIFIED STATE REGISTER OF LEGAL ENTITIES (AS AT JAN 1, 2022)
WIKIDATA
EU FINANCIAL SANCTIONS FILES (FSF)
WIKIDATA POLITICALLY EXPOSED PERSONS
UKRAINE NSDC STATE REGISTER OF SANCTIONS
MONACO NATIONAL FUND FREEZING LIST
BELGIAN FINANCIAL SANCTIONS
ACF LIST OF WAR ENABLERS
SWISS SECO SANCTIONS/EMBARGOES
WIKIDATA PERSONS IN RELEVANT CATEGORIES
FRENCH NATIONAL ASSET FREEZING SYSTEM
EU CONSOLIDATED TRAVEL BANS
Topics PERSON OF INTEREST
SANCTIONED ENTITY
POLITICIAN
Notes RUSSIAN POLITICIAN (BORN 1965)
VIKTOR SHEPTIY EST MEMBRE DU CONSEIL DE LA FéDéRATION DE RUSSIE QUI, LE 4 OCTOBRE 2022, A RATIFIé LES QUATRE TRAITéS ENTRE LA FéDéRATION DE RUSSIE ET LA RéPUBLIQUE POPULAIRE DE DONETSK, LA RéPUBLIQUE POPULAIRE DE LOUHANSK, LA RéGION DE ZAPORIJJIA ET LA RéGION DE KHERSON, AINSI QUE LEUR ADMISSION DANS LA FéDéRATION DE RUSSIE. PAR CONSéQUENT, IL A SOUTENU ET MIS EN œUVRE DES ACTIONS ET DES POLITIQUES QUI COMPROMETTENT L’INTéGRITé TERRITORIALE, LA SOUVERAINETé ET L’INDéPENDANCE DE L’UKRAINE, ET IL A DéSTABILISé DAVANTAGE L’UKRAINE
SECRETARY OF THE SVERDLOVSK REGIONAL BRANCH OF THE UNITED RUSSIA PARTY. UNITED RUSSIA FORMS AND IMPLEMENTS VLADIMIR PUTIN'S POLICY OF AGGRESSION AGAINST TERRITORIAL INTEGRITY, SOVEREIGNTY AND INDEPENDENCE OF UKRAINE."
MEMBER OF THE FEDERATION COUNCIL OF THE FEDERAL ASSEMBLY OF THE RUSSIAN FEDERATION (UPPER HOUSE OF THE FEDERAL PARLIAMENT). THIS STATE BODY IS RESPONSIBLE FOR THE POLITICAL AND LEGAL SUPPORT OF THE AGGRESSIVE WAR AGAINST UKRAINE.
VIKTOR SHEPTIY IS A MEMBER OF THE FEDERATION COUNCIL WHO ON 4 OCT 2022 RATIFIED THE FOUR TREATIES BETWEEN THE RUSSIAN FEDERATION AND THE DONETSK PEOPLE’S REPUBLIC, THE LUHANSK PEOPLE’S REPUBLIC, THE ZAPORIZHZHIA REGION, AND THE KHERSON REGION, AND THEIR ADMISSION TO THE RUSSIAN FEDERATION. THEREFORE, HE HAS SUPPORTED AND IMPLEMENTED ACTIONS AND POLICIES, WHICH UNDERMINE THE TERRITORIAL INTEGRITY, SOVEREIGNTY AND INDEPENDENCE OF UKRAINE, AND FURTHER DESTABILISED UKRAINE.
SourceUrl https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/Gels/RegistreDetail?idRegistre=5212

7 Sanctions

Sanction Caption UKR
Sanction Datasets Belgian Financial Sanctions
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2023-04-20
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Federal Public Service Finance

Authority ID: EU.9213.59

Start Date: 2022-12-16
Listing Date: 2022-12-16
Country: Belgium

Entity: Q114203423

Program: UKR

Reason: 2022/2476 (OJ L322-I)

Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32022R2476
Sanction Caption Ordinance of 4 March 2022 on measures related to the situation in Ukraine (RS 946.231.176.72), annexes 2, 8, 9, 10, 11, 12,13, 14, 14a, 15, 15a, 15b, 25 and 33
Sanction Datasets Swiss SECO Sanctions/Embargoes
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2024-08-16
Sanction Last Seen 2024-10-23
Sanction Properties Authority: State Secretariat for Economic Affairs

Authority ID: 57977

Start Date: 2022-12-21
Listing Date: 2022-12-21
Country: Switzerland

Entity: Q114203423

Program: Ordinance of 4 March 2022 on measures related to the situation in Ukraine (RS 946.231.176.72), annexes 2, 8, 9, 10, 11, 12,13, 14, 14a, 15, 15a, 15b, 25 and 33

Source URL: https://www.seco.admin.ch/seco/en/home/Aussenwirtschaftspolitik_Wirtschaftliche_Zusammenarbeit/Wirtschaftsbeziehungen/exportkontrollen-und-sanktionen/sanktionen-embargos.html
Sanction Caption UKR
Sanction Datasets EU Financial Sanctions Files (FSF)
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2024-08-08
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Directorate‑General for Financial Stability, Financial Services and Capital Markets Union

Authority ID: EU.9213.59

Start Date: 2022-12-16
Listing Date: 2022-12-16
Country: European Union

Entity: Q114203423

Program: UKR

Reason: 2022/2476 (OJ L322-I)

Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32022R2476
Sanction Caption Sanction
Sanction Datasets EU Consolidated Travel Bans
Sanction First Seen 2024-10-09
Sanction Last Change 2024-10-09
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Council of the European Union

Country: European Union

Entity: Q114203423

Reason: Council Decision concerning restrictive measures in respect of actions undermining or threatening the territorial integrity, sovereignty and independence of Ukraine

Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A02014D0145-20240914
Sanction Caption (UE) 2022/2476 du 16/12/2022 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014)
Sanction Datasets French National Asset Freezing System
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2024-06-23
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Direction Générale du Trésor

Country: France

Entity: Q114203423

Program: (UE) 2022/2476 du 16/12/2022 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014)

Reason: Viktor Sheptiy est membre du Conseil de la Fédération de Russie qui, le 4 octobre 2022, a ratifié les quatre traités entre la Fédération de Russie et la République populaire de Donetsk, la République populaire de Louhansk, la région de Zaporijjia et la région de Kherson, ainsi que leur admission dans la Fédération de Russie. Par conséquent, il a soutenu et mis en œuvre des actions et des politiques qui compromettent l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine, et il a déstabilisé davantage l’Ukraine

Source URL: https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/
Sanction Caption Sanction
Sanction Datasets Monaco National Fund Freezing List
Sanction First Seen 2024-08-14
Sanction Last Change 2024-08-27
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: La Principauté de Monaco

Country: Monaco

Entity: Q114203423

Provisions: (UE) 2022/2476 du 16/12/2022

Reason: Viktor Sheptiy est membre du Conseil de la Fédération de Russie qui, le 4 octobre 2022, a ratifié les quatre traités entre la Fédération de Russie et la République populaire de Donetsk, la République populaire de Louhansk, la région de Zaporijjia et la région de Kherson, ainsi que leur admission dans la Fédération de Russie. Par conséquent, il a soutenu et mis en oeuvre des actions et des politiques qui compromettent l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine, et il a déstabilisé davantage l’Ukraine.

Source URL: https://geldefonds.gouv.mc/
Sanction Caption 235/2023
Sanction Datasets Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen 2024-03-06
Sanction Last Change 2024-03-06
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: National Security and Defense Council

Start Date: 2023-04-22
End Date: 2033-04-22
Duration: Десять років

Country: Ukraine

Entity: Q114203423

Program: 235/2023

Provisions: заборона передання технологій, прав на об’єкти права інтелектуальної власності
анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування надрами
блокування активів - тимчасове позбавлення права користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними
запобігання виведенню капіталів за межі України
позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення
обмеження торговельних операцій
заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах
обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України
заборона на набуття у власність земельних ділянок
зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань
заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден та військових кораблів до територіального моря України, її внутрішніх вод, портів та повітряних суден до повітряного простору України або здійснення посадки на території України

Source URL: https://drs.nsdc.gov.ua/
https://www.president.gov.ua/documents/2352023-46561

Status: active
Alias Александр Дмитриевич Пумпянский
ПУМПЯНСКИЙ Александр Дмитриевич
ALEXANDER PUMPYANSKIY
ALEKSANDER DMITRIJEVIč PUMPJANSKI
PUMPYANSKY ALEXANDER
Александр Дмитриевич ПУМПЯНСКИЙ
ALEXANDER PUMPYANSKIY
Пумпянский Александр Дмитриевич
Пумпянський Олександр Дмитрович
ALEKSANDER DMITRIEVICH PUMPYANSKY
Profile Type PERSON
Name Александр Дмитриевич Пумпянский
ALEKSANDER PUMPJANSKI
ALEKSANDER DMITRIEVICH PUMPYANSKY
ALEXANDER DMITRIEVICH PUMPYANSKY
ALEXANDR DMITRIJEVIč PUMPJANSKIJ
PUMPIANSKYI OLEKSANDR DMYTROVYCH
ALEKSANDER PUMPYANSKY
Александр Дмитриевич ПУМПЯНСКИЙ
Пумп’янський Олександр Дмитрович
ALEKSANDR DMITRIJEVITJ PUMPJANSKIJ
ALEXANDR DMITRIEVIč PUMPIANSKIJ
Пумпянський Олександр Дмитрович
ALEKSANDER DMITRIJEVIč PUMPJANSKI
PUMPYANSKY ALEXANDER DMITRIEVICH
First Name ALEXANDER
ALEXANDR
ALEKSANDR
Александр
ALEXANDER DMITRIEVICH
Middle Name Дмитриевич
DMITRIEVIč
DMITRIJEVITJ
DMITRIJEVIč
DMITRIEVICH
Last Name PUMPJANSKIJ
PUMPJANSKIJ
PUMPYANSKY
PUMPYANSKY
ПУМПЯНСКИЙ
PUMPIANSKIJ
Country RUSSIA
Nationality RUSSIA
Birth Date 1987-05-16
Birth-Place YEKATERINBURG, RUSSIAN FEDERATION
YEKATERINBURG, RUSSIA
YEKATERINBURG, RUSSIAN FEDERATION
EKATERINBOURG : RUSSIE
YEKATERINBURG
EKATERINBURG, EX-URSS
YEKATERINBURG RUSSIA
Position Голова ради директорів публічного акціонерного товариства «Трубна металургійна компанія»
FORMER CHAIRMAN OF THE BOARD OF DIRECTORS OF PJSC PIPE METALLURGICAL COMPANY.
ANCIEN PRéSIDENT DU CONSEIL D’ADMINISTRATION DE PJSC PIPE METALLURGICAL COMPANY
ANCIEN PRéSIDENT DU CONSEIL D'ADMINISTRATION DE PJSC PIPE METALLURGICAL COMPANY
First Seen 2022-04-27
Last Seen 2024-10-25
Last Change 2024-10-14
Created At 2022-03-15
Modified At 2024-09-24
Gender MALE
Datasets CANADIAN CONSOLIDATED AUTONOMOUS SANCTIONS LIST
UK HMT/OFSI CONSOLIDATED LIST OF TARGETS
UK FCDO SANCTIONS LIST
EU FINANCIAL SANCTIONS FILES (FSF)
WIKIDATA
UKRAINE NSDC STATE REGISTER OF SANCTIONS
MONACO NATIONAL FUND FREEZING LIST
SWISS SECO SANCTIONS/EMBARGOES
BELGIAN FINANCIAL SANCTIONS
WIKIDATA ENTITIES OF INTEREST
AUSTRALIAN SANCTIONS CONSOLIDATED LIST
FRENCH NATIONAL ASSET FREEZING SYSTEM
EU CONSOLIDATED TRAVEL BANS
Address Російська Федерація, м. Єкатеринбург
Topics SANCTIONED ENTITY
Notes RUSSIAN BUSINESSMAN
ALEXANDER PUMPYANSKY IS THEREFORE AN IMMEDIATE FAMILY MEMBER BENEFITTING FROM HIS FATHER, DMITRY PUMPYANSKY, A LEADING BUSINESSPERSON OPERATING IN RUSSIA AND INVOLVED IN ECONOMIC SECTORS PROVIDING A SUBSTANTIAL SOURCE OF REVENUE TO THE GOVERNMENT OF THE RUSSIAN FEDERATION, WHICH IS RESPONSIBLE FOR THE ANNEXATION OF CRIMEA AND THE DESTABILISATION OF UKRAINE. ALEXANDER PUMPYANSKY IS THE SON OF DMITRY PUMPYANSKY. DMITRY PUMPYANSKY IS A RUSSIAN BUSINESSPERSON, PRESIDENT OF THE SVERDLOVSK REGIONAL UNION OF INDUSTRIALISTS AND ENTREPRENEURS (SOSPP) AND A FORMER MEMBER OF THE COUNCIL OF CHAMBER OF COMMERCE AND INDUSTRY (CCI) OF THE RUSSIAN FEDERATION. DMITRY PUMPYANSKY IS ALSO FORMER CHAIRMAN OF THE BOARD OF DIRECTORS OF PJSC PIPE METALLURGICAL COMPANY, A RUSSIAN GLOBAL MANUFACTURER OF STEEL PIPES FOR THE OIL AND GAS INDUSTRY, AND FORMER PRESIDENT AND A FORMER BOARD MEMBER OF GROUP SINARA. BOTH COMPANIES SUPPORT AND BENEFIT FROM COOPERATION WITH AUTHORITIES OF RUSSIAN FEDERATION AND STATE-OWNED ENTERPRISES, INCLUDING RUSSIAN RAILWAYS, GAZPROM AND ROSNEFT.
ALEXANDER PUMPYANSKY EST LE FILS DE DMITRY PUMPYANSKY. DMITRY PUMPYANSKY EST UN HOMME D’AFFAIRES RUSSE, PRéSIDENT DE L’UNION RéGIONALE DES INDUSTRIELS ET DES ENTREPRENEURS DE SVERDLOVSK (SOSPP), ET ANCIEN MEMBRE DU CONSEIL DE LA CHAMBRE DE COMMERCE ET D’INDUSTRIE (CCI) DE LA FéDéRATION DE RUSSIE. DMITRY PUMPYANSKY EST éGALEMENT ANCIEN PRéSIDENT DU CONSEIL D’ADMINISTRATION DE PJSC PIPE METALLURGICAL COMPANY, UN FABRICANT RUSSE DE NIVEAU MONDIAL DE TUYAUX EN ACIER POUR L’INDUSTRIE PéTROLIèRE ET GAZIèRE, ET ANCIEN PRéSIDENT ET ANCIEN MEMBRE DU CONSEIL D’ADMINISTRATION DU GROUPE SINARA. LES DEUX ENTREPRISES SOUTIENNENT LES AUTORITéS DE LA FéDéRATION DE RUSSIE ET DES ENTREPRISES D’ÉTAT, NOTAMMENT LES CHEMINS DE FER RUSSES, GAZPROM ET ROSNEFT, ET TIRENT PROFIT D’UNE COOPéRATION AVEC CELLES-CI. ALEXANDER PUMPYANSKY EST DONC MEMBRE DE LA FAMILLE PROCHE DE SON PèRE, DMITRY PUMPYANSKY, DONT IL TIRE AVANTAGE, ET QUI EST UN HOMME D’AFFAIRES INFLUENT EXERçANT DES ACTIVITéS EN RUSSIE ET AYANT UNE ACTIVITé DANS DES SECTEURS éCONOMIQUES FOURNISSANT UNE SOURCE SUBSTANTIELLE DE REVENUS AU GOUVERNEMENT DE LA FéDéRATION DE RUSSIE, QUI EST RESPONSABLE DE L’ANNEXION DE LA CRIMéE ET DE LA DéSTABILISATION DE L’UKRAINE.
COMPANY PRESIDENT AND BOARD MEMBER OF GROUP SINARA
NOT SUBJECT TO TRAVEL RESTRICTIONS ACCORDING TO ARTICLE 29(1)
FUNCTION: FORMER CHAIRMAN OF THE BOARD OF DIRECTORS OF PJSC PIPE METALLURGICAL COMPANY
SourceUrl https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/Gels/RegistreDetail?idRegistre=4393

11 Sanctions

Sanction Caption Autonomous (Russia)
Sanction Datasets Australian Sanctions Consolidated List
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2024-06-23
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Department of Foreign Affairs and Trade

Start Date: 2022-04-06
Country: Australia

Entity: Q115536958

Program: Autonomous (Russia)

Source URL: https://www.dfat.gov.au/international-relations/security/sanctions/Pages/sanctions

Summary: Autonomous Sanctions (Designated Persons and Entities and Declared Persons—Russia and Ukraine) Amendment (No. 11) Instrument 2022

Sanction Caption UKR
Sanction Datasets Belgian Financial Sanctions
Sanction First Seen 2024-04-11
Sanction Last Change 2024-04-11
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Federal Public Service Finance

Authority ID: EU.7613.22

Start Date: 2024-03-14
Listing Date: 2024-03-13
Country: Belgium

Entity: Q115536958

Program: UKR

Reason: 2024/849 (OJ L13032024)

Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=OJ:L_202400849
Sanction Caption Russia / Russie
Sanction Datasets Canadian Consolidated Autonomous Sanctions List
Sanction First Seen 2024-08-06
Sanction Last Change 2024-08-06
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Global Affairs Canada

Authority ID: 745

Country: Canada

Entity: Q115536958

Program: Russia / Russie

Reason: 1, Part 1

Source URL: https://www.international.gc.ca/world-monde/international_relations-relations_internationales/sanctions/consolidated-consolide.aspx?lang=eng
Sanction Caption Ordinance of 4 March 2022 on measures related to the situation in Ukraine (RS 946.231.176.72), annexes 2, 8, 9, 10, 11, 12,13, 14, 14a, 15, 15a, 15b, 25 and 33
Sanction Datasets Swiss SECO Sanctions/Embargoes
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2024-09-24
Sanction Last Seen 2024-10-23
Sanction Properties Authority: State Secretariat for Economic Affairs

Authority ID: 51272

Start Date: 2024-03-22 2023-11-02 2024-09-24 2022-03-16
Listing Date: 2024-03-22 2023-11-02 2024-09-24 2022-03-16
Country: Switzerland

Entity: Q115536958

Program: Ordinance of 4 March 2022 on measures related to the situation in Ukraine (RS 946.231.176.72), annexes 2, 8, 9, 10, 11, 12,13, 14, 14a, 15, 15a, 15b, 25 and 33

Source URL: https://www.seco.admin.ch/seco/en/home/Aussenwirtschaftspolitik_Wirtschaftliche_Zusammenarbeit/Wirtschaftsbeziehungen/exportkontrollen-und-sanktionen/sanktionen-embargos.html
Sanction Caption UKR
Sanction Datasets EU Financial Sanctions Files (FSF)
Sanction First Seen 2024-10-02
Sanction Last Change 2024-10-02
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Directorate‑General for Financial Stability, Financial Services and Capital Markets Union

Authority ID: EU.7613.22

Start Date: 2024-09-14
Listing Date: 2024-09-13
Country: European Union

Entity: Q115536958

Program: UKR

Reason: 2024/2455 (OJ L13092024)

Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=OJ:L_202402455
Sanction Caption Sanction
Sanction Datasets EU Consolidated Travel Bans
Sanction First Seen 2024-10-09
Sanction Last Change 2024-10-09
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Council of the European Union

Country: European Union

Entity: Q115536958

Reason: Council Decision concerning restrictive measures in respect of actions undermining or threatening the territorial integrity, sovereignty and independence of Ukraine

Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A02014D0145-20240914
Sanction Caption (UE) 2024/849 du 12/03/2024 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014)
Sanction Datasets French National Asset Freezing System
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2024-09-17
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Direction Générale du Trésor

Authority ID: EU.7613.22

Country: France

Entity: Q115536958

Program: (UE) 2022/396 du 09/03/2022 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014)
(UE) 2022/1529 du 14/09/2022 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014)
(UE) 2023/571 du 13/03/2023 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014)
(UE) 2024/849 du 12/03/2024 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014)
(UE) 2024/2455 du 12/09/2024 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014)

Reason: Alexander Pumpyansky est le fils de Dmitry Pumpyansky. Dmitry Pumpyansky est un homme d’affaires russe, président de l’Union régionale des industriels et des entrepreneurs de Sverdlovsk (SOSPP), et ancien membre du Conseil de la Chambre de commerce et d’industrie (CCI) de la Fédération de Russie. Dmitry Pumpyansky est également ancien président du conseil d’administration de PJSC Pipe Metallurgical Company, un fabricant russe de niveau mondial de tuyaux en acier pour l’industrie pétrolière et gazière, et ancien président et ancien membre du conseil d’administration du groupe Sinara. Les deux entreprises soutiennent les autorités de la Fédération de Russie et des entreprises d’État, notamment les chemins de fer russes, Gazprom et Rosneft, et tirent profit d’une coopération avec celles-ci. Alexander Pumpyansky est donc membre de la famille proche de son père, Dmitry Pumpyansky, dont il tire avantage, et qui est un homme d’affaires influent exerçant des activités en Russie et ayant une activité dans des secteurs économiques fournissant une source substantielle de revenus au gouvernement de la Fédération de Russie, qui est responsable de l’annexion de la Crimée et de la déstabilisation de l’Ukraine.

Source URL: https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/
Sanction Caption The Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019
Sanction Datasets UK FCDO Sanctions List
Sanction First Seen 2024-05-09
Sanction Last Change 2024-06-23
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Foreign, Commonwealth & Development Office
UK

Authority ID: RUS0772

Start Date: 2022-03-15
Modified At: 2022-05-20
Country: United Kingdom

Entity: Q115536958

Program: The Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019

Provisions: Travel Ban
Asset freeze
Trust Services Sanctions

Reason: Alexander Dmitrievich PUMPYANSKY was a member of the Board of Directors of TMK, a Russian manufacturer of pipes for the oil and gas industry. He therefore has been involved in obtaining a benefit from or supporting the Government of Russia by working as a director in a company which is carrying on business in a sector of strategic significance to the Government of Russia. The trust services sanctions were imposed on 21/03/2023.

Source URL: https://www.gov.uk/government/publications/the-uk-sanctions-list
Sanction Caption Russia
Sanction Datasets UK HMT/OFSI Consolidated List of Targets
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2024-10-14
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Office of Financial Sanctions Implementation
UK

Authority ID: RUS0772

Start Date: 2022-03-15
Modified At: 2023-03-21
Listing Date: 2022-03-15
Country: United Kingdom

Entity: Q115536958

Program: Russia

Provisions: Asset freeze

Reason: Alexander Dmitrievich PUMPYANSKY was a member of the Board of Directors of TMK, a Russian manufacturer of pipes for the oil and gas industry. He therefore has been involved in obtaining a benefit from or supporting the Government of Russia by working as a director in a company which is carrying on business in a sector of strategic significance to the Government of Russia.

Source URL: https://www.gov.uk/government/publications/financial-sanctions-consolidated-list-of-targets

Summary: Trust services

Status: Asset Freeze Targets
Sanction Caption Sanction
Sanction Datasets Monaco National Fund Freezing List
Sanction First Seen 2024-09-15
Sanction Last Change 2024-09-15
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: La Principauté de Monaco

Country: Monaco

Entity: Q115536958

Provisions: (UE) 2022/396 du 09/03/2022; (UE) 2022/1529 du 14/09/2022; (UE) 2023/571 du 13/03/2023; (UE) 2024/849 du 12/03/2024; (UE) 2024/2455 du 12/09/2024

Reason: Alexander Pumpyansky est le fils de Dmitry Pumpyansky. Dmitry Pumpyansky est un homme d’affaires russe, président de l’Union régionale des industriels et des entrepreneurs de Sverdlovsk (SOSPP), et ancien membre du Conseil de la Chambre de commerce et d’industrie (CCI) de la Fédération de Russie. Dmitry Pumpyansky est également ancien président du conseil d’administration de PJSC Pipe Metallurgical Company, un fabricant russe de niveau mondial de tuyaux en acier pour l’industrie pétrolière et gazière, et ancien président et ancien membre du conseil d’administration du groupe Sinara. Les deux entreprises soutiennent les autorités de la Fédération de Russie et des entreprises d’État, notamment les chemins de fer russes, Gazprom et Rosneft, et tirent profit d’une coopération avec celles-ci. Alexander Pumpyansky est donc membre de la famille proche de son père, Dmitry Pumpyansky, dont il tire avantage, et qui est un homme d’affaires influent exerçant des activités en Russie et ayant une activité dans des secteurs économiques fournissant une source substantielle de revenus au gouvernement de la Fédération de Russie, qui est responsable de l’annexion de la Crimée et de la déstabilisation de l’Ukraine.

Source URL: https://geldefonds.gouv.mc/
Sanction Caption 726/2022
Sanction Datasets Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen 2024-03-06
Sanction Last Change 2024-03-06
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: National Security and Defense Council

Start Date: 2022-10-19
End Date: 2032-10-19
Duration: Десять років

Country: Ukraine

Entity: Q115536958

Program: 726/2022

Provisions: заборона передання технологій, прав на об’єкти права інтелектуальної власності
анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування надрами
блокування активів - тимчасове позбавлення права користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними
запобігання виведенню капіталів за межі України
позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення
обмеження торговельних операцій
заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах
обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України
заборона на набуття у власність земельних ділянок
припинення видачі дозволів, ліцензій на ввезення в Україну з іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими резидентами іноземної держави
заборона видачі дозволів, ліцензій Національного банку України на здійснення інвестицій в іноземну державу, розміщення валютних цінностей на рахунках і вкладах на території іноземної держави
зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань
заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден та військових кораблів до територіального моря України, її внутрішніх вод, портів та повітряних суден до повітряного простору України або здійснення посадки на території України

Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/7262022-44481
https://drs.nsdc.gov.ua/

Status: active
Alias Лариса Красавчикова
Красавчикова Лариса Октябриевна
KRASAVCHIKOVA LARISA OKTIABRIEVNA
КРАСАВЧИКОВА Лариса Октябриевна
Красавчикова Лариса Октябріївна
Красавчикова, Лариса Октябриевна
KRASAVCHIKOVA LARISA
Profile Type PERSON
Name KRASAVCHIKOVA LARISA OKTYABRIEVNA
Лари́са Октя́бриевна КРАСА́ВЧИКОВА
KRASAVCHYKOVA LARYSA OKTIABRIYIVNA
Красавчикова Лариса Октябріївна
LARISA KRASAVCHIKOVA
LARISA OKTIABRIEVNA KRASAVCHIKOVA
Лариса Октябриевна Красавчикова
KRASAVCHIKOVA LARISA OKTIABRIEVNA
First Name Лариса
LARISA
LARISA OKTIABRIEVNA
Лари́са
Middle Name Октя́бриевна
OKTIABRIEVNA
Last Name КРАСА́ВЧИКОВА
KRASAVCHIKOVA
КРАСАВЧИКОВА
KRASAVCHIKOVA
Country RUSSIA
Nationality RUSSIA
Birth Date 1955-03-21
Birth-Place м. Свердловськ, РФ
YEKATERINBURG, RUSSIAN FEDERATION
м. Свердловськ РРФСР
SVERDLOVSK, RUSSIAN FEDERATION
YEKATERINBURG, RUSSIAN FEDERATION
YEKATERINBURG
EKATERINBOURG, SVERDLOVSK, EX-URSS (AUJOURD’HUI FéDéRATION DE RUSSIE)
Position суддя Конституційного суду Російської Федерації
JUDGE OF THE CONSTITUTIONAL COURT OF RUSSIA
суддя Конституційного Суду Російської Федерації
ORGANIZERS OF POLITICAL REPRESSIONS
Организаторы политических репрессий
First Seen 2023-02-15
Last Seen 2024-10-25
Last Change 2024-10-15
Created At 2022-10-13
Modified At 2024-09-11
Gender FEMALE
Datasets EU FINANCIAL SANCTIONS FILES (FSF)
WIKIDATA
UKRAINE NSDC STATE REGISTER OF SANCTIONS
MONACO NATIONAL FUND FREEZING LIST
WIKIDATA PERSONS IN RELEVANT CATEGORIES
BELGIAN FINANCIAL SANCTIONS
WIKIDATA ENTITIES OF INTEREST
ACF LIST OF WAR ENABLERS
SWISS SECO SANCTIONS/EMBARGOES
LITHUANIA DESIGNATED PERSONS UNDER MAGNITSKY AMENDMENTS
FRENCH NATIONAL ASSET FREEZING SYSTEM
EU CONSOLIDATED TRAVEL BANS
Topics PERSON OF INTEREST
SANCTIONED ENTITY
POLITICIAN
Notes JUDGE OF THE CONSTITUTIONAL COURT OF THE RUSSIAN FEDERATION. AS A MEMBER OF THE SUPREME BODY OF CONSTITUTIONAL OVERSIGHT, HE IS RESPONSIBLE FOR THE REJECTION OF THE MAIN PROVISIONS OF THE CONSTITUTION, ACCORDING TO WHICH RUSSIA WAS A DEMOCRATIC FEDERAL LAW-BASED STATE WITH A REPUBLICAN FORM OF GOVERNMENT, THE FORMATION OF THE AUTHORITARIAN REGIME OF VLADIMIR PUTIN AND THE DEROGATION OF THE FUNDAMENTAL CONSTITUTIONAL RIGHTS OF CITIZENS. RESPONSIBLE FOR LEGITIMIZING THE VIOLATION OF THE TERRITORIAL INTEGRITY OF UKRAINE IN 2014, AS WELL AS THE 2020 COUP D'éTAT, FORMALIZED IN THE FORM OF AMENDMENTS TO THE CONSTITUTION.
RUSSIAN TEACHER
LARISA OKTIABRIEVNA KRASAVCHIKOVA IS ONE OF THE JUDGES OF THE CONSTITUTIONAL COURT OF RUSSIA WHO RECOGNISED AS CONSTITUTIONAL THE ‘AGREEMENTS’ ON THE ADMISSION OF THE KHERSON AND ZAPORIZHZHIA REGIONS, THE SO-CALLED LUHANSK PEOPLE’S REPUBLIC AND THE SELF-PROCLAIMED DONETSK PEOPLE’S REPUBLIC TO THE RUSSIAN FEDERATION. THOSE DECISIONS ARTIFICIALLY CREATE THE IMAGE OF THE LEGITIMACY OF RUSSIA'S INVASION OF UKRAINE AND ARE AIMED AT ENDOWING THOSE REGIONS WITH FEATURES OF ACTORS OF INTERNATIONAL LEGAL RELATIONS. THE CONSTITUTIONAL COURT FORMALLY PLAYS A DECISIVE ROLE IN THE PROCESS OF ACCESSION OF FOREIGN TERRITORIES TO RUSSIA. THEREFORE, LARISA OKTIABRIEVNA KRASAVCHIKOVA IS RESPONSIBLE FOR, SUPPORTING OR IMPLEMENTING ACTIONS OR POLICIES WHICH UNDERMINE OR THREATEN THE TERRITORIAL INTEGRITY, SOVEREIGNTY AND INDEPENDENCE OF UKRAINE, OR STABILITY OR SECURITY IN UKRAINE, OR WHICH OBSTRUCT THE WORK OF INTERNATIONAL ORGANISATIONS IN UKRAINE.
LARISA OKTIABRIEVNA KRASAVCHIKOVA EST L’UNE DES JUGES DE LA COUR CONSTITUTIONNELLE DE RUSSIE, QUI A RECONNU COMME éTANT CONSTITUTIONNELS LES "ACCORDS" SUR L’ADMISSION DES RéGIONS DE KHERSON ET DE ZAPORIJJIA, DE LA SOI-DISANT RéPUBLIQUE POPULAIRE DE LOUHANSK ET DE LA RéPUBLIQUE POPULAIRE DE DONETSK AUTOPROCLAMéE DANS LA FéDéRATION DE RUSSIE. CES DéCISIONS CRéENT ARTIFICIELLEMENT UNE IMAGE DE LéGITIMITé DE L’INVASION DE L’UKRAINE PAR LA RUSSIE ET VISENT à CONFéRER à CES RéGIONS LES CARACTéRISTIQUES D’ACTEURS DES RELATIONS JURIDIQUES INTERNATIONALES. LA COUR CONSTITUTIONNELLE JOUE FORMELLEMENT UN RôLE DéCISIF DANS LE PROCESSUS D’ADHéSION DE TERRITOIRES éTRANGERS à LA RUSSIE. PAR CONSéQUENT, LARISA OKTIABRIEVNA KRASAVCHIKOVA EST RESPONSABLE D’ACTIONS OU DE POLITIQUES QUI COMPROMETTENT OU MENACENT L’INTéGRITé TERRITORIALE, LA SOUVERAINETé ET L’INDéPENDANCE DE L’UKRAINE, OU LA STABILITé OU LA SéCURITé EN UKRAINE, OU QUI FONT OBSTRUCTION à L’ACTION D’ORGANISATIONS INTERNATIONALES EN UKRAINE, OU SOUTIENT OU MET EN œUVRE DE TELLES ACTIONS OU POLITIQUES
SourceUrl https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/Gels/RegistreDetail?idRegistre=5294

14 Sanctions

Sanction Caption UKR
Sanction Datasets Belgian Financial Sanctions
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2023-04-20
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Federal Public Service Finance

Authority ID: EU.9265.96

Start Date: 2022-12-16
Listing Date: 2022-12-16
Country: Belgium

Entity: Q4237727

Program: UKR

Reason: 2022/2476 (OJ L322-I)

Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32022R2476
Sanction Caption Ordinance of 4 March 2022 on measures related to the situation in Ukraine (RS 946.231.176.72), annexes 2, 8, 9, 10, 11, 12,13, 14, 14a, 15, 15a, 15b, 25 and 33
Sanction Datasets Swiss SECO Sanctions/Embargoes
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2024-08-16
Sanction Last Seen 2024-10-23
Sanction Properties Authority: State Secretariat for Economic Affairs

Authority ID: 58717

Start Date: 2022-12-21
Listing Date: 2022-12-21
Country: Switzerland

Entity: Q4237727

Program: Ordinance of 4 March 2022 on measures related to the situation in Ukraine (RS 946.231.176.72), annexes 2, 8, 9, 10, 11, 12,13, 14, 14a, 15, 15a, 15b, 25 and 33

Source URL: https://www.seco.admin.ch/seco/en/home/Aussenwirtschaftspolitik_Wirtschaftliche_Zusammenarbeit/Wirtschaftsbeziehungen/exportkontrollen-und-sanktionen/sanktionen-embargos.html
Sanction Caption UKR
Sanction Datasets EU Financial Sanctions Files (FSF)
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2024-08-08
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Directorate‑General for Financial Stability, Financial Services and Capital Markets Union

Authority ID: EU.9265.96

Start Date: 2022-12-16
Listing Date: 2022-12-16
Country: European Union

Entity: Q4237727

Program: UKR

Reason: 2022/2476 (OJ L322-I)

Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32022R2476
Sanction Caption Sanction
Sanction Datasets EU Consolidated Travel Bans
Sanction First Seen 2024-10-09
Sanction Last Change 2024-10-09
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Council of the European Union

Country: European Union

Entity: Q4237727

Reason: Council Decision concerning restrictive measures in respect of actions undermining or threatening the territorial integrity, sovereignty and independence of Ukraine

Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A02014D0145-20240914
Sanction Caption (UE) 2022/2476 du 16/12/2022 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014)
Sanction Datasets French National Asset Freezing System
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2024-06-23
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Direction Générale du Trésor

Country: France

Entity: Q4237727

Program: (UE) 2022/2476 du 16/12/2022 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014)

Reason: Larisa Oktiabrievna Krasavchikova est l’une des juges de la Cour constitutionnelle de Russie, qui a reconnu comme étant constitutionnels les "accords" sur l’admission des régions de Kherson et de Zaporijjia, de la soi-disant République populaire de Louhansk et de la République populaire de Donetsk autoproclamée dans la Fédération de Russie. Ces décisions créent artificiellement une image de légitimité de l’invasion de l’Ukraine par la Russie et visent à conférer à ces régions les caractéristiques d’acteurs des relations juridiques internationales. La Cour constitutionnelle joue formellement un rôle décisif dans le processus d’adhésion de territoires étrangers à la Russie. Par conséquent, Larisa Oktiabrievna Krasavchikova est responsable d’actions ou de politiques qui compromettent ou menacent l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine, ou la stabilité ou la sécurité en Ukraine, ou qui font obstruction à l’action d’organisations internationales en Ukraine, ou soutient ou met en œuvre de telles actions ou politiques

Source URL: https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/
Sanction Caption Sanction
Sanction Datasets Lithuania Designated Persons Under Magnitsky Amendments
Sanction First Seen 2024-07-11
Sanction Last Change 2024-07-11
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Migration Department under the Ministry of the Interior of the Republic of Lithuania

End Date: 2032-10-12
Country: Lithuania

Entity: Q4237727

Reason: užsienietis gali kelti grėsmę valstybės saugumui

Source URL: https://www.migracija.lt/app/nam
Sanction Caption Sanction
Sanction Datasets Monaco National Fund Freezing List
Sanction First Seen 2024-08-14
Sanction Last Change 2024-08-27
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: La Principauté de Monaco

Country: Monaco

Entity: Q4237727

Provisions: (UE) 2022/2476 du 16/12/2022

Reason: Larisa Oktiabrievna Krasavchikova est l’une des juges de la Cour constitutionnelle de Russie, qui a reconnu comme étant constitutionnels les "accords" sur l’admission des régions de Kherson et de Zaporijjia, de la soi-disant République populaire de Louhansk et de la République populaire de Donetsk autoproclamée dans la Fédération de Russie. Ces décisions créent artificiellement une image de légitimité de l’invasion de l’Ukraine par la Russie et visent à conférer à ces régions les caractéristiques d’acteurs des relations juridiques internationales. La Cour constitutionnelle joue formellement un rôle décisif dans le processus d’adhésion de territoires étrangers à la Russie. Par conséquent, Larisa Oktiabrievna Krasavchikova est responsable d’actions ou de politiques qui compromettent ou menacent l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine, ou la stabilité ou la sécurité en Ukraine, ou qui font obstruction à l’action d’organisations internationales en Ukraine, ou soutient ou met en oeuvre de telles actions ou politiques.

Source URL: https://geldefonds.gouv.mc/
Sanction Caption 126/2018
Sanction Datasets Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen 2024-03-06
Sanction Last Change 2024-03-06
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: National Security and Defense Council

Start Date: 2018-05-14
Duration: Безстроково

Country: Ukraine

Entity: Q4237727

Program: 126/2018

Provisions: інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим цим Законом
блокування активів - тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися належним їй майном
запобігання виведенню капіталів за межі України
відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних держав, застосування інших заборон в’їзду на територію України

Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/1262018-24150
https://drs.nsdc.gov.ua/

Status: updated
Sanction Caption 133/2017
Sanction Datasets Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen 2024-03-06
Sanction Last Change 2024-03-06
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: National Security and Defense Council

Start Date: 2017-05-15
Country: Ukraine

Entity: Q4237727

Program: 133/2017

Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/1332017-21850
https://drs.nsdc.gov.ua/

Status: excluded
Sanction Caption 321/2023
Sanction Datasets Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen 2024-03-06
Sanction Last Change 2024-03-06
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: National Security and Defense Council

Start Date: 2023-06-11
End Date: 2028-06-11
Duration: П'ять років

Country: Ukraine

Entity: Q4237727

Program: 321/2023

Provisions: заборона передання технологій, прав на об’єкти права інтелектуальної власності
блокування активів - тимчасове позбавлення права користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними
запобігання виведенню капіталів за межі України
відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних держав, застосування інших заборон в’їзду на територію України
обмеження торговельних операцій
заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах
обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України
заборона на набуття у власність земельних ділянок
зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань
заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден та військових кораблів до територіального моря України, її внутрішніх вод, портів та повітряних суден до повітряного простору України або здійснення посадки на території України

Source URL: https://drs.nsdc.gov.ua/
https://www.president.gov.ua/documents/3212023-47001

Status: active
Sanction Caption 467/2016
Sanction Datasets Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen 2024-03-06
Sanction Last Change 2024-03-06
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: National Security and Defense Council

Start Date: 2016-10-17
End Date: 2017-10-17
Duration: Один рік

Country: Ukraine

Entity: Q4237727

Program: 467/2016

Provisions: відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних держав, застосування інших заборон в’їзду на територію України

Source URL: https://drs.nsdc.gov.ua/
https://www.president.gov.ua/documents/4672016-20640

Status: excluded
Sanction Caption 176/2018
Sanction Datasets Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen 2024-03-06
Sanction Last Change 2024-03-06
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: National Security and Defense Council

Start Date: 2018-06-21
Duration: Безстроково

Country: Ukraine

Entity: Q4237727

Program: 176/2018

Provisions: інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим цим Законом
блокування активів - тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися належним їй майном
запобігання виведенню капіталів за межі України
відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних держав, застосування інших заборон в’їзду на територію України

Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/1762018-24362
https://drs.nsdc.gov.ua/

Status: active
Sanction Caption 549/2015
Sanction Datasets Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen 2024-03-06
Sanction Last Change 2024-03-06
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: National Security and Defense Council

Start Date: 2015-09-16
End Date: 2016-09-16
Duration: Один рік

Country: Ukraine

Entity: Q4237727

Program: 549/2015

Provisions: відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних держав, застосування інших заборон в’їзду на територію України

Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/5492015-19437
https://drs.nsdc.gov.ua/

Status: excluded
Sanction Caption 133/2017
Sanction Datasets Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen 2024-03-06
Sanction Last Change 2024-03-06
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: National Security and Defense Council

Start Date: 2017-05-15
End Date: 2018-05-15
Duration: Один рік

Country: Ukraine

Entity: Q4237727

Program: 133/2017

Provisions: відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних держав, застосування інших заборон в’їзду на територію України

Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/1332017-21850
https://drs.nsdc.gov.ua/

Status: expired