Search Sanctions | SapherCheck

4 SapherCheck records found for Person Yekaterinburg russia

Alias	PUMPYANSKAYA GALINA Галина Евгеньевна ПУМПЯНСКАЯ ПУМПЯНСКАЯ Галина Евгеньевна Галина Евгеньевна Пумпянская Пумпянська Галина Євгенівна Пумпянская Галина Евгеньевна
Inn-Code	665805050720
Profile Type	PERSON
Name	ГАЛИНА ЕВГЕНЬЕВНА ПУМПЯНСКАЯ PUMPIANSKA HALYNA YEVHENIVNA GALINA PUMPJANSKAJA Галина Евгеньевна ПУМПЯНСКАЯ GALINA EVGENYEVNA PUMPYANSKAYA GALINA PUMPIANSKá GALINA PUMPIANSKAJA Пумпянська Галина Євгенівна GALINA EVGENJEVNA PUMPJANSKA GALINA JEVGENJEVNA PUMPJANSKAJA PUMPYANSKAYA GALINA EVGENYEVNA
First Name	ГАЛИНА GALINA Галина GALINA EVGENYEVNA GALINA EVGENYEVNA
Middle Name	JEVGEňJEVNA JEVGENJEVNA EVGENJEVNA JEVGENIEVNA EVGENYEVNA Евгеньевна
Last Name	PUMPYANSKAYA PUMPJANSKAJA PUMPJANSKAJA PUMPJANSKA PUMPIANSKAJA PUMPYANSKAYA ПУМПЯНСКАЯ PUMPIANSKá
Country	RUSSIA SWITZERLAND
Nationality	RUSSIA
Birth Date	1966-02-10
Birth-Place	YEKATERINBURG RUSSIA YEKATERINBURG
Position	Голова опікунської ради благодійного фонду «Сінара» CHAIRWOMAN OF THE BOARD OF TRUSTEES OF SINARA CHARITABLE FOUNDATION.
First Seen	2022-01-01
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-10-14
Created At	2022-03-15
Modified At	2023-11-02
Gender	FEMALE
Datasets	CANADIAN CONSOLIDATED AUTONOMOUS SANCTIONS LIST RUSSIAN UNIFIED STATE REGISTER OF LEGAL ENTITIES (AS AT JAN 1, 2022) UK HMT/OFSI CONSOLIDATED LIST OF TARGETS EU FINANCIAL SANCTIONS FILES (FSF) UK FCDO SANCTIONS LIST UKRAINE NSDC STATE REGISTER OF SANCTIONS MONACO NATIONAL FUND FREEZING LIST BELGIAN FINANCIAL SANCTIONS SWISS SECO SANCTIONS/EMBARGOES FRENCH NATIONAL ASSET FREEZING SYSTEM EU CONSOLIDATED TRAVEL BANS
Address	GENEVA, SWITZERLAND
Topics	SANCTIONED ENTITY
Notes	GALINA PUMPYANSKAYA EST L’éPOUSE DE DMITRY PUMPYANSKY, HOMME D’AFFAIRES RUSSE INFLUENT ET PRéSIDENT DE L’UNION RéGIONALE DES INDUSTRIELS ET DES ENTREPRENEURS DE SVERDLOVSK (SOSPP). SON éPOUX EST éGALEMENT UN ANCIEN MEMBRE DU CONSEIL DE LA CHAMBRE DE COMMERCE ET D’INDUSTRIE (CCI), ANCIEN VICE-PRéSIDENT DU BUREAU DU CONSEIL D’ADMINISTRATION DE L’UNION RUSSE DES INDUSTRIELS ET ENTREPRENEURS (RSPP) ET COPRéSIDENT DE LA COMMISSION DE LA POLITIQUE INDUSTRIELLE ET DE LA RéGLEMENTATION TECHNIQUE DU RSPP. IL EST éGALEMENT L’ANCIEN PRéSIDENT DU CONSEIL D’ADMINISTRATION DE PJSC PIPE METALLURGIC COMPANY ET L’ANCIEN PRéSIDENT ET MEMBRE DU CONSEIL D’ADMINISTRATION DU GROUPE SINARA. LES DEUX ENTREPRISES SOUTIENNENT LES AUTORITéS DE LA FéDéRATION DE RUSSIE ET DES ENTREPRISES D’ÉTAT, NOTAMMENT LES CHEMINS DE FER RUSSES, GAZPROM ET ROSNEFT, ET TIRENT PROFIT D’UNE COOPéRATION AVEC CELLES-CI. GALINA PUMPYANSKAYA EST DONC MEMBRE DE LA FAMILLE PROCHE DE SON éPOUX, DMITRY PUMPYANSKY, DONT ELLE TIRE AVANTAGE. TRANSPORT SANCTIONS: WHERE TRANSPORT SANCTIONS APPLY, A SHIP OWNED, CONTROLLED, CHARTERED OR OPERATED BY A DESIGNATED PERSON IS PROHIBITED FROM ENTERING A PORT IN THE UK, MAY BE GIVEN A MOVEMENT OR A PORT ENTRY DIRECTION, CAN BE DETAINED, AND WILL BE REFUSED PERMISSION TO REGISTER ON THE UK SHIP REGISTER OR HAVE ITS EXISTING REGISTRATION TERMINATED. SIMILARLY, AN AIRCRAFT OWNED, CHARTERED OR OPERATED BY A DESIGNATED PERSON IS PROHIBITED FROM OVERFLYING OR LANDING IN THE UK, MAY BE GIVEN A MOVEMENT DIRECTION, CAN BE DETAINED OR MOVED TO A SPECIFIED AIRPORT, AND WILL BE REFUSED PERMISSION TO REGISTER ON THE CAA AIRCRAFT REGISTER OR HAVE ITS EXISTING REGISTRATION TERMINATED. THIS ALSO INCLUDES A PROHIBITION OF TECHNICAL ASSISTANCE RELATING TO AIRCRAFT AND SHIPS: A PROHIBITION ON THE PROVISION OF TECHNICAL ASSISTANCE RELATING TO AIRCRAFT OR SHIPS WILL PREVENT A PERSON FROM DIRECTLY OR INDIRECTLY PROVIDING TECHNICAL ASSISTANCE TO, OR FOR THE BENEFIT OF, THE DESIGNATED PERSON, WHERE THAT TECHNICAL ASSISTANCE RELATES TO AN AIRCRAFT OR SHIP. GALINA PUMPYANSKAYA IS THE SPOUSE OF DMITRY PUMPYANSKY, A RUSSIAN LEADING BUSINESSPERSON, MEMBER OF THE COUNCIL OF CHAMBER OF COMMERCE AND INDUSTRY (CCI) OF THE RUSSIAN FEDERATION AND PRESIDENT OF THE SVERDLOVSK REGIONAL UNION OF INDUSTRIALISTS AND ENTREPRENEURS (SOSPP). HER HUSBAND IS ALSO THE VICE-PRESIDENT, MEMBER OF THE BUREAU OF THE BOARD OF THE RUSSIAN UNION OF INDUSTRIALISTS AND ENTREPRENEURS (RSPP), CO-CHAIRMAN OF THE RSPP COMMITTEE ON INDUSTRIAL POLICY AND TECHNICAL REGULATION. HE IS ALSO FORMER CHAIRMAN OF THE BOARD OF DIRECTORS OF PJSC PIPE METALLURGICAL COMPANY, AND FORMER PRESIDENT AND BOARD MEMBER OF GROUP SINARA. BOTH COMPANIES SUPPORT AND BENEFIT FROM COOPERATION WITH AUTHORITIES OF THE RUSSIAN FEDERATION AND STATE-OWNED ENTERPRISES, INCLUDING RUSSIAN RAILWAYS, GAZPROM AND ROSNEFT. GALINA PUMPYANSKAYA IS THEREFORE AN IMMEDIATE FAMILY MEMBER BENEFITTING FROM HER HUSBAND DMITRY PUMPYANSKY. THE SPOUSE OF DMITRY A. PUMPYANSKY
SourceUrl	https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/Gels/RegistreDetail?idRegistre=4436

10 Sanctions

1. Sanction Caption: UKR

Sanction Caption	UKR
Sanction Datasets	Belgian Financial Sanctions
Sanction First Seen	2023-12-06
Sanction Last Change	2023-12-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Federal Public Service Finance Authority ID: EU.7623.88 Start Date: 2023-09-15 Listing Date: 2023-09-14 Country: Belgium Entity: NK-LMaR9ewhcSuvYo6cgX8H4P Program: UKR Reason: 2023/1765 (OJ L226) Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32023R1765

2. Sanction Caption: Russia / Russie

Sanction Caption	Russia / Russie
Sanction Datasets	Canadian Consolidated Autonomous Sanctions List
Sanction First Seen	2024-08-06
Sanction Last Change	2024-08-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Global Affairs Canada Authority ID: 726 Country: Canada Entity: NK-LMaR9ewhcSuvYo6cgX8H4P Program: Russia / Russie Reason: 1, Part 1 Source URL: https://www.international.gc.ca/world-monde/international_relations-relations_internationales/sanctions/consolidated-consolide.aspx?lang=eng

3. Sanction Caption: Ordinance of 4 Ma...

Sanction Caption	Ordinance of 4 March 2022 on measures related to the situation in Ukraine (RS 946.231.176.72), annexes 2, 8, 9, 10, 11, 12,13, 14, 14a, 15, 15a, 15b, 25 and 33
Sanction Datasets	Swiss SECO Sanctions/Embargoes
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-08-16
Sanction Last Seen	2024-10-23
Sanction Properties	Authority: State Secretariat for Economic Affairs Authority ID: 51320 Start Date: 2023-11-02 2022-03-16 Listing Date: 2023-11-02 2022-03-16 Country: Switzerland Entity: NK-LMaR9ewhcSuvYo6cgX8H4P Program: Ordinance of 4 March 2022 on measures related to the situation in Ukraine (RS 946.231.176.72), annexes 2, 8, 9, 10, 11, 12,13, 14, 14a, 15, 15a, 15b, 25 and 33 Source URL: https://www.seco.admin.ch/seco/en/home/Aussenwirtschaftspolitik_Wirtschaftliche_Zusammenarbeit/Wirtschaftsbeziehungen/exportkontrollen-und-sanktionen/sanktionen-embargos.html

4. Sanction Caption: UKR

Sanction Caption	UKR
Sanction Datasets	EU Financial Sanctions Files (FSF)
Sanction First Seen	2024-10-02
Sanction Last Change	2024-10-02
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Directorate‑General for Financial Stability, Financial Services and Capital Markets Union Authority ID: EU.7623.88 Start Date: 2024-09-14 Listing Date: 2024-09-13 Country: European Union Entity: NK-LMaR9ewhcSuvYo6cgX8H4P Program: UKR Reason: 2024/2455 (OJ L13092024) Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=OJ:L_202402455

5. Sanction Caption: Sanction

Sanction Caption	Sanction
Sanction Datasets	EU Consolidated Travel Bans
Sanction First Seen	2024-10-09
Sanction Last Change	2024-10-09
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Council of the European Union Country: European Union Entity: NK-LMaR9ewhcSuvYo6cgX8H4P Reason: Council Decision concerning restrictive measures in respect of actions undermining or threatening the territorial integrity, sovereignty and independence of Ukraine Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A02014D0145-20240914

6. Sanction Caption: (UE) 2023/1765 du...

Sanction Caption	(UE) 2023/1765 du 13/09/2023 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014)
Sanction Datasets	French National Asset Freezing System
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-09-17
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Direction Générale du Trésor Authority ID: EU.7623.88 Country: France Entity: NK-LMaR9ewhcSuvYo6cgX8H4P Program: (UE) 2022/396 du 09/03/2022 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014) (UE) 2024/2455 du 12/09/2024 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014) (UE) 2023/1765 du 13/09/2023 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014) (UE) 2023/571 du 13/03/2023 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014) Reason: Galina Pumpyanskaya est l’épouse de Dmitry Pumpyansky, homme d’affaires russe influent et président de l’Union régionale des industriels et des entrepreneurs de Sverdlovsk (SOSPP). Son époux est également un ancien membre du Conseil de la Chambre de commerce et d’industrie (CCI), ancien vice-président du bureau du conseil d’administration de l’Union russe des industriels et entrepreneurs (RSPP) et coprésident de la commission de la politique industrielle et de la réglementation technique du RSPP. Il est également l’ancien président du conseil d’administration de PJSC Pipe Metallurgic Company et l’ancien président et membre du conseil d’administration du groupe Sinara. Les deux entreprises soutiennent les autorités de la Fédération de Russie et des entreprises d’État, notamment les chemins de fer russes, Gazprom et Rosneft, et tirent profit d’une coopération avec celles-ci. Galina Pumpyanskaya est donc membre de la famille proche de son époux, Dmitry Pumpyansky, dont elle tire avantage. Source URL: https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/

7. Sanction Caption: The Russia (Sanct...

Sanction Caption	The Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019
Sanction Datasets	UK FCDO Sanctions List
Sanction First Seen	2024-05-09
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Foreign, Commonwealth & Development Office UK Authority ID: RUS0777 Start Date: 2022-03-15 Modified At: 2023-06-23 Country: United Kingdom Entity: NK-LMaR9ewhcSuvYo6cgX8H4P Program: The Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019 Provisions: Travel Ban Asset freeze Trust Services Sanctions Transport sanctions: see "Other information" Reason: Galina Evgenyevna PUMPYANSKAYA (hereafter PUMPYANSKAYA) is an involved person under the Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019 on the following ground: (1) PUMPYANSKAYA is associated with a Dmitry Alexandrovich PUMPYANSKY as his wife and by receiving a material benefit from PUMPYANSKY. Dmitry Alexandrovich PUMPYANSKY is an involved person as defined in the regulations. The trust services sanctions were imposed on 21/03/2023. Source URL: https://www.gov.uk/government/publications/the-uk-sanctions-list

8. Sanction Caption: Russia

Sanction Caption	Russia
Sanction Datasets	UK HMT/OFSI Consolidated List of Targets
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-10-14
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Office of Financial Sanctions Implementation UK Authority ID: RUS0777 Start Date: 2022-03-15 Modified At: 2023-06-23 Listing Date: 2022-03-15 Country: United Kingdom Entity: NK-LMaR9ewhcSuvYo6cgX8H4P Program: Russia Provisions: Asset freeze Reason: Galina Evgenyevna PUMPYANSKAYA (hereafter PUMPYANSKAYA) is an involved person under the Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019 on the following ground: (1) PUMPYANSKAYA is associated with a Dmitry Alexandrovich PUMPYANSKY as his wife and by receiving a material benefit from PUMPYANSKY. Dmitry Alexandrovich PUMPYANSKY is an involved person as defined in the regulations. Source URL: https://www.gov.uk/government/publications/financial-sanctions-consolidated-list-of-targets Summary: Trust services Status: Asset Freeze Targets

9. Sanction Caption: Sanction

Sanction Caption	Sanction
Sanction Datasets	Monaco National Fund Freezing List
Sanction First Seen	2024-08-14
Sanction Last Change	2024-09-15
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: La Principauté de Monaco Country: Monaco Entity: NK-LMaR9ewhcSuvYo6cgX8H4P Provisions: (UE) 2022/396 du 09/03/2022; (UE) 2023/571 du 13/03/2023; (UE) 2023/1765 du 13/09/2023; (UE) 2024/2455 du 12/09/2024 Reason: Galina Pumpyanskaya est l’épouse de Dmitry Pumpyansky, homme d’affaires russe influent et président de l’Union régionale des industriels et des entrepreneurs de Sverdlovsk (SOSPP). Son époux est également un ancien membre du Conseil de la Chambre de commerce et d’industrie (CCI), ancien vice-président du bureau du conseil d’administration de l’Union russe des industriels et entrepreneurs (RSPP) et coprésident de la commission de la politique industrielle et de la réglementation technique du RSPP. Il est également l’ancien président du conseil d’administration de PJSC Pipe Metallurgic Company et l’ancien président et membre du conseil d’administration du groupe Sinara. Les deux entreprises soutiennent les autorités de la Fédération de Russie et des entreprises d’État, notamment les chemins de fer russes, Gazprom et Rosneft, et tirent profit d’une coopération avec celles-ci. Galina Pumpyanskaya est donc membre de la famille proche de son époux, Dmitry Pumpyansky, dont elle tire avantage. Source URL: https://geldefonds.gouv.mc/

10. Sanction Caption: 726/2022

Sanction Caption	726/2022
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2022-10-19 End Date: 2032-10-19 Duration: Десять років Country: Ukraine Entity: NK-LMaR9ewhcSuvYo6cgX8H4P Program: 726/2022 Provisions: заборона передання технологій, прав на об’єкти права інтелектуальної власності анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування надрами блокування активів - тимчасове позбавлення права користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними запобігання виведенню капіталів за межі України позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення обмеження торговельних операцій заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України заборона на набуття у власність земельних ділянок припинення видачі дозволів, ліцензій на ввезення в Україну з іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими резидентами іноземної держави заборона видачі дозволів, ліцензій Національного банку України на здійснення інвестицій в іноземну державу, розміщення валютних цінностей на рахунках і вкладах на території іноземної держави зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден та військових кораблів до територіального моря України, її внутрішніх вод, портів та повітряних суден до повітряного простору України або здійснення посадки на території України Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/7262022-44481 https://drs.nsdc.gov.ua/ Status: active

2. Alexander Dmitrievich PUMPYANSKY

Alias	Александр Дмитриевич Пумпянский ПУМПЯНСКИЙ Александр Дмитриевич ALEXANDER PUMPYANSKIY ALEKSANDER DMITRIJEVIč PUMPJANSKI PUMPYANSKY ALEXANDER Александр Дмитриевич ПУМПЯНСКИЙ ALEXANDER PUMPYANSKIY Пумпянский Александр Дмитриевич Пумпянський Олександр Дмитрович ALEKSANDER DMITRIEVICH PUMPYANSKY
Profile Type	PERSON
Name	Александр Дмитриевич Пумпянский ALEKSANDER PUMPJANSKI ALEKSANDER DMITRIEVICH PUMPYANSKY ALEXANDER DMITRIEVICH PUMPYANSKY ALEXANDR DMITRIJEVIč PUMPJANSKIJ PUMPIANSKYI OLEKSANDR DMYTROVYCH ALEKSANDER PUMPYANSKY Александр Дмитриевич ПУМПЯНСКИЙ Пумп’янський Олександр Дмитрович ALEKSANDR DMITRIJEVITJ PUMPJANSKIJ ALEXANDR DMITRIEVIč PUMPIANSKIJ Пумпянський Олександр Дмитрович ALEKSANDER DMITRIJEVIč PUMPJANSKI PUMPYANSKY ALEXANDER DMITRIEVICH
First Name	ALEXANDER ALEXANDR ALEKSANDR Александр ALEXANDER DMITRIEVICH
Middle Name	Дмитриевич DMITRIEVIč DMITRIJEVITJ DMITRIJEVIč DMITRIEVICH
Last Name	PUMPJANSKIJ PUMPJANSKIJ PUMPYANSKY PUMPYANSKY ПУМПЯНСКИЙ PUMPIANSKIJ
Country	RUSSIA
Nationality	RUSSIA
Birth Date	1987-05-16
Birth-Place	YEKATERINBURG, RUSSIAN FEDERATION YEKATERINBURG, RUSSIA YEKATERINBURG, RUSSIAN FEDERATION EKATERINBOURG : RUSSIE YEKATERINBURG EKATERINBURG, EX-URSS YEKATERINBURG RUSSIA
Position	Голова ради директорів публічного акціонерного товариства «Трубна металургійна компанія» FORMER CHAIRMAN OF THE BOARD OF DIRECTORS OF PJSC PIPE METALLURGICAL COMPANY. ANCIEN PRéSIDENT DU CONSEIL D’ADMINISTRATION DE PJSC PIPE METALLURGICAL COMPANY ANCIEN PRéSIDENT DU CONSEIL D'ADMINISTRATION DE PJSC PIPE METALLURGICAL COMPANY
First Seen	2022-04-27
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-10-14
Created At	2022-03-15
Modified At	2024-09-24
Gender	MALE
Datasets	CANADIAN CONSOLIDATED AUTONOMOUS SANCTIONS LIST UK HMT/OFSI CONSOLIDATED LIST OF TARGETS UK FCDO SANCTIONS LIST EU FINANCIAL SANCTIONS FILES (FSF) WIKIDATA UKRAINE NSDC STATE REGISTER OF SANCTIONS MONACO NATIONAL FUND FREEZING LIST SWISS SECO SANCTIONS/EMBARGOES BELGIAN FINANCIAL SANCTIONS WIKIDATA ENTITIES OF INTEREST AUSTRALIAN SANCTIONS CONSOLIDATED LIST FRENCH NATIONAL ASSET FREEZING SYSTEM EU CONSOLIDATED TRAVEL BANS
Address	Російська Федерація, м. Єкатеринбург
Topics	SANCTIONED ENTITY
Notes	RUSSIAN BUSINESSMAN ALEXANDER PUMPYANSKY IS THEREFORE AN IMMEDIATE FAMILY MEMBER BENEFITTING FROM HIS FATHER, DMITRY PUMPYANSKY, A LEADING BUSINESSPERSON OPERATING IN RUSSIA AND INVOLVED IN ECONOMIC SECTORS PROVIDING A SUBSTANTIAL SOURCE OF REVENUE TO THE GOVERNMENT OF THE RUSSIAN FEDERATION, WHICH IS RESPONSIBLE FOR THE ANNEXATION OF CRIMEA AND THE DESTABILISATION OF UKRAINE. ALEXANDER PUMPYANSKY IS THE SON OF DMITRY PUMPYANSKY. DMITRY PUMPYANSKY IS A RUSSIAN BUSINESSPERSON, PRESIDENT OF THE SVERDLOVSK REGIONAL UNION OF INDUSTRIALISTS AND ENTREPRENEURS (SOSPP) AND A FORMER MEMBER OF THE COUNCIL OF CHAMBER OF COMMERCE AND INDUSTRY (CCI) OF THE RUSSIAN FEDERATION. DMITRY PUMPYANSKY IS ALSO FORMER CHAIRMAN OF THE BOARD OF DIRECTORS OF PJSC PIPE METALLURGICAL COMPANY, A RUSSIAN GLOBAL MANUFACTURER OF STEEL PIPES FOR THE OIL AND GAS INDUSTRY, AND FORMER PRESIDENT AND A FORMER BOARD MEMBER OF GROUP SINARA. BOTH COMPANIES SUPPORT AND BENEFIT FROM COOPERATION WITH AUTHORITIES OF RUSSIAN FEDERATION AND STATE-OWNED ENTERPRISES, INCLUDING RUSSIAN RAILWAYS, GAZPROM AND ROSNEFT. ALEXANDER PUMPYANSKY EST LE FILS DE DMITRY PUMPYANSKY. DMITRY PUMPYANSKY EST UN HOMME D’AFFAIRES RUSSE, PRéSIDENT DE L’UNION RéGIONALE DES INDUSTRIELS ET DES ENTREPRENEURS DE SVERDLOVSK (SOSPP), ET ANCIEN MEMBRE DU CONSEIL DE LA CHAMBRE DE COMMERCE ET D’INDUSTRIE (CCI) DE LA FéDéRATION DE RUSSIE. DMITRY PUMPYANSKY EST éGALEMENT ANCIEN PRéSIDENT DU CONSEIL D’ADMINISTRATION DE PJSC PIPE METALLURGICAL COMPANY, UN FABRICANT RUSSE DE NIVEAU MONDIAL DE TUYAUX EN ACIER POUR L’INDUSTRIE PéTROLIèRE ET GAZIèRE, ET ANCIEN PRéSIDENT ET ANCIEN MEMBRE DU CONSEIL D’ADMINISTRATION DU GROUPE SINARA. LES DEUX ENTREPRISES SOUTIENNENT LES AUTORITéS DE LA FéDéRATION DE RUSSIE ET DES ENTREPRISES D’ÉTAT, NOTAMMENT LES CHEMINS DE FER RUSSES, GAZPROM ET ROSNEFT, ET TIRENT PROFIT D’UNE COOPéRATION AVEC CELLES-CI. ALEXANDER PUMPYANSKY EST DONC MEMBRE DE LA FAMILLE PROCHE DE SON PèRE, DMITRY PUMPYANSKY, DONT IL TIRE AVANTAGE, ET QUI EST UN HOMME D’AFFAIRES INFLUENT EXERçANT DES ACTIVITéS EN RUSSIE ET AYANT UNE ACTIVITé DANS DES SECTEURS éCONOMIQUES FOURNISSANT UNE SOURCE SUBSTANTIELLE DE REVENUS AU GOUVERNEMENT DE LA FéDéRATION DE RUSSIE, QUI EST RESPONSABLE DE L’ANNEXION DE LA CRIMéE ET DE LA DéSTABILISATION DE L’UKRAINE. COMPANY PRESIDENT AND BOARD MEMBER OF GROUP SINARA NOT SUBJECT TO TRAVEL RESTRICTIONS ACCORDING TO ARTICLE 29(1) FUNCTION: FORMER CHAIRMAN OF THE BOARD OF DIRECTORS OF PJSC PIPE METALLURGICAL COMPANY
SourceUrl	https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/Gels/RegistreDetail?idRegistre=4393

11 Sanctions

1. Sanction Caption: Autonomous (Russia)

Sanction Caption	Autonomous (Russia)
Sanction Datasets	Australian Sanctions Consolidated List
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Department of Foreign Affairs and Trade Start Date: 2022-04-06 Country: Australia Entity: Q115536958 Program: Autonomous (Russia) Source URL: https://www.dfat.gov.au/international-relations/security/sanctions/Pages/sanctions Summary: Autonomous Sanctions (Designated Persons and Entities and Declared Persons—Russia and Ukraine) Amendment (No. 11) Instrument 2022

2. Sanction Caption: UKR

Sanction Caption	UKR
Sanction Datasets	Belgian Financial Sanctions
Sanction First Seen	2024-04-11
Sanction Last Change	2024-04-11
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Federal Public Service Finance Authority ID: EU.7613.22 Start Date: 2024-03-14 Listing Date: 2024-03-13 Country: Belgium Entity: Q115536958 Program: UKR Reason: 2024/849 (OJ L13032024) Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=OJ:L_202400849

3. Sanction Caption: Russia / Russie

Sanction Caption	Russia / Russie
Sanction Datasets	Canadian Consolidated Autonomous Sanctions List
Sanction First Seen	2024-08-06
Sanction Last Change	2024-08-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Global Affairs Canada Authority ID: 745 Country: Canada Entity: Q115536958 Program: Russia / Russie Reason: 1, Part 1 Source URL: https://www.international.gc.ca/world-monde/international_relations-relations_internationales/sanctions/consolidated-consolide.aspx?lang=eng

4. Sanction Caption: Ordinance of 4 Ma...

Sanction Caption	Ordinance of 4 March 2022 on measures related to the situation in Ukraine (RS 946.231.176.72), annexes 2, 8, 9, 10, 11, 12,13, 14, 14a, 15, 15a, 15b, 25 and 33
Sanction Datasets	Swiss SECO Sanctions/Embargoes
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-09-24
Sanction Last Seen	2024-10-23
Sanction Properties	Authority: State Secretariat for Economic Affairs Authority ID: 51272 Start Date: 2024-03-22 2023-11-02 2024-09-24 2022-03-16 Listing Date: 2024-03-22 2023-11-02 2024-09-24 2022-03-16 Country: Switzerland Entity: Q115536958 Program: Ordinance of 4 March 2022 on measures related to the situation in Ukraine (RS 946.231.176.72), annexes 2, 8, 9, 10, 11, 12,13, 14, 14a, 15, 15a, 15b, 25 and 33 Source URL: https://www.seco.admin.ch/seco/en/home/Aussenwirtschaftspolitik_Wirtschaftliche_Zusammenarbeit/Wirtschaftsbeziehungen/exportkontrollen-und-sanktionen/sanktionen-embargos.html

5. Sanction Caption: UKR

Sanction Caption	UKR
Sanction Datasets	EU Financial Sanctions Files (FSF)
Sanction First Seen	2024-10-02
Sanction Last Change	2024-10-02
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Directorate‑General for Financial Stability, Financial Services and Capital Markets Union Authority ID: EU.7613.22 Start Date: 2024-09-14 Listing Date: 2024-09-13 Country: European Union Entity: Q115536958 Program: UKR Reason: 2024/2455 (OJ L13092024) Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=OJ:L_202402455

6. Sanction Caption: Sanction

Sanction Caption	Sanction
Sanction Datasets	EU Consolidated Travel Bans
Sanction First Seen	2024-10-09
Sanction Last Change	2024-10-09
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Council of the European Union Country: European Union Entity: Q115536958 Reason: Council Decision concerning restrictive measures in respect of actions undermining or threatening the territorial integrity, sovereignty and independence of Ukraine Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A02014D0145-20240914

7. Sanction Caption: (UE) 2024/849 du ...

Sanction Caption	(UE) 2024/849 du 12/03/2024 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014)
Sanction Datasets	French National Asset Freezing System
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-09-17
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Direction Générale du Trésor Authority ID: EU.7613.22 Country: France Entity: Q115536958 Program: (UE) 2022/396 du 09/03/2022 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014) (UE) 2022/1529 du 14/09/2022 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014) (UE) 2023/571 du 13/03/2023 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014) (UE) 2024/849 du 12/03/2024 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014) (UE) 2024/2455 du 12/09/2024 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014) Reason: Alexander Pumpyansky est le fils de Dmitry Pumpyansky. Dmitry Pumpyansky est un homme d’affaires russe, président de l’Union régionale des industriels et des entrepreneurs de Sverdlovsk (SOSPP), et ancien membre du Conseil de la Chambre de commerce et d’industrie (CCI) de la Fédération de Russie. Dmitry Pumpyansky est également ancien président du conseil d’administration de PJSC Pipe Metallurgical Company, un fabricant russe de niveau mondial de tuyaux en acier pour l’industrie pétrolière et gazière, et ancien président et ancien membre du conseil d’administration du groupe Sinara. Les deux entreprises soutiennent les autorités de la Fédération de Russie et des entreprises d’État, notamment les chemins de fer russes, Gazprom et Rosneft, et tirent profit d’une coopération avec celles-ci. Alexander Pumpyansky est donc membre de la famille proche de son père, Dmitry Pumpyansky, dont il tire avantage, et qui est un homme d’affaires influent exerçant des activités en Russie et ayant une activité dans des secteurs économiques fournissant une source substantielle de revenus au gouvernement de la Fédération de Russie, qui est responsable de l’annexion de la Crimée et de la déstabilisation de l’Ukraine. Source URL: https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/

8. Sanction Caption: The Russia (Sanct...

Sanction Caption	The Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019
Sanction Datasets	UK FCDO Sanctions List
Sanction First Seen	2024-05-09
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Foreign, Commonwealth & Development Office UK Authority ID: RUS0772 Start Date: 2022-03-15 Modified At: 2022-05-20 Country: United Kingdom Entity: Q115536958 Program: The Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019 Provisions: Travel Ban Asset freeze Trust Services Sanctions Reason: Alexander Dmitrievich PUMPYANSKY was a member of the Board of Directors of TMK, a Russian manufacturer of pipes for the oil and gas industry. He therefore has been involved in obtaining a benefit from or supporting the Government of Russia by working as a director in a company which is carrying on business in a sector of strategic significance to the Government of Russia. The trust services sanctions were imposed on 21/03/2023. Source URL: https://www.gov.uk/government/publications/the-uk-sanctions-list

9. Sanction Caption: Russia

Sanction Caption	Russia
Sanction Datasets	UK HMT/OFSI Consolidated List of Targets
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-10-14
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Office of Financial Sanctions Implementation UK Authority ID: RUS0772 Start Date: 2022-03-15 Modified At: 2023-03-21 Listing Date: 2022-03-15 Country: United Kingdom Entity: Q115536958 Program: Russia Provisions: Asset freeze Reason: Alexander Dmitrievich PUMPYANSKY was a member of the Board of Directors of TMK, a Russian manufacturer of pipes for the oil and gas industry. He therefore has been involved in obtaining a benefit from or supporting the Government of Russia by working as a director in a company which is carrying on business in a sector of strategic significance to the Government of Russia. Source URL: https://www.gov.uk/government/publications/financial-sanctions-consolidated-list-of-targets Summary: Trust services Status: Asset Freeze Targets

10. Sanction Caption: Sanction

Sanction Caption	Sanction
Sanction Datasets	Monaco National Fund Freezing List
Sanction First Seen	2024-09-15
Sanction Last Change	2024-09-15
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: La Principauté de Monaco Country: Monaco Entity: Q115536958 Provisions: (UE) 2022/396 du 09/03/2022; (UE) 2022/1529 du 14/09/2022; (UE) 2023/571 du 13/03/2023; (UE) 2024/849 du 12/03/2024; (UE) 2024/2455 du 12/09/2024 Reason: Alexander Pumpyansky est le fils de Dmitry Pumpyansky. Dmitry Pumpyansky est un homme d’affaires russe, président de l’Union régionale des industriels et des entrepreneurs de Sverdlovsk (SOSPP), et ancien membre du Conseil de la Chambre de commerce et d’industrie (CCI) de la Fédération de Russie. Dmitry Pumpyansky est également ancien président du conseil d’administration de PJSC Pipe Metallurgical Company, un fabricant russe de niveau mondial de tuyaux en acier pour l’industrie pétrolière et gazière, et ancien président et ancien membre du conseil d’administration du groupe Sinara. Les deux entreprises soutiennent les autorités de la Fédération de Russie et des entreprises d’État, notamment les chemins de fer russes, Gazprom et Rosneft, et tirent profit d’une coopération avec celles-ci. Alexander Pumpyansky est donc membre de la famille proche de son père, Dmitry Pumpyansky, dont il tire avantage, et qui est un homme d’affaires influent exerçant des activités en Russie et ayant une activité dans des secteurs économiques fournissant une source substantielle de revenus au gouvernement de la Fédération de Russie, qui est responsable de l’annexion de la Crimée et de la déstabilisation de l’Ukraine. Source URL: https://geldefonds.gouv.mc/

11. Sanction Caption: 726/2022

Sanction Caption	726/2022
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2022-10-19 End Date: 2032-10-19 Duration: Десять років Country: Ukraine Entity: Q115536958 Program: 726/2022 Provisions: заборона передання технологій, прав на об’єкти права інтелектуальної власності анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування надрами блокування активів - тимчасове позбавлення права користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними запобігання виведенню капіталів за межі України позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення обмеження торговельних операцій заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України заборона на набуття у власність земельних ділянок припинення видачі дозволів, ліцензій на ввезення в Україну з іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими резидентами іноземної держави заборона видачі дозволів, ліцензій Національного банку України на здійснення інвестицій в іноземну державу, розміщення валютних цінностей на рахунках і вкладах на території іноземної держави зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден та військових кораблів до територіального моря України, її внутрішніх вод, портів та повітряних суден до повітряного простору України або здійснення посадки на території України Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/7262022-44481 https://drs.nsdc.gov.ua/ Status: active

3. Sergey Alexandrovich KULIKOV

Alias	Сергей Александрович Куликов КУЛИКОВ Сергей Алехандрович SERGEI ALEXANDROVICH KULIKOV Куліков Сергій Олександрович Сергей Куликов SERGEI KULIKOW SERGEY ALEKSANDROVICH KULIKOV Куликов Сергей Александрович Куликов, Сергей Александрович KULIKOV SERGEY
Inn-Code	771775010575
Profile Type	PERSON
Name	SERGEI ALEXANDROWITSCH KULIKOW SERGEY KULIKOV Сергей Александрович Куликов SERGEJ ALEKSANDROVIč KULIKOV СЕРГЕЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ КУЛИКОВ KULIKOV SERGEY ALEXANDROVICH Сергеи Алехандрович КУЛИКОВ SERGEY KULIKOV KULIKOV SERHII OLEKSANDROVYCH SERGEI ALEXANDROVICH KULIKOV SERGEY ALEXANDROVICH KULIKOV Куліков Сергій Олександрович セルゲイ・クリコフ SERGEJ ALEKSANDROVITJ KULIKOV
First Name	SERGEY СЕРГЕЙ Сергей SERGEY ALEXANDROVICH
Middle Name	ALEXANDROVICH
Last Name	KULIKOV KULIKOV КУЛИКОВ
Country	RUSSIA
Nationality	RUSSIA
Birth Date	1976-04-09
Birth-Place	SVERDLOVSK, FéDéRATION DE RUSSIE : RUSSIE SVERDLOVSK, RUSSIAN FEDERATION SVERDLOVSK, FéDéRATION DE RUSSIE YEKATERINBURG YEKATERINBURG RUSSIA SVERDLOVSK, RUSSIA SVERDLOVSK, RUSSIAN FEDERATION
Position	MEMBRE DU CONSEIL D'ADMINISTRATION DE RUSNANO JSC CHAIRMAN OF THE MANAGEMENT BOARD, RUSNANO перший заступник голови колегії Військово-промислової комісії PRéSIDENT DE L'ORGANE DE DIRECTION DE LA SOCIéTé RUSNANO LLC Голова правління товариства з обмеженою відповідальністю «УК «Роснано», член Ради директорів акціонерного товариства «Роснано» DIRECTOR TOP MANAGEMENT OF STATE OWNED COMPANIES PREMIER VICE-PRéSIDENT DU CONSEIL DE LA COMMISSION MILITARO-INDUSTRIELLE CHAIRMAN OF THE BOARD OF MANAGEMENT COMPANY RUSNANO LLC MEMBER OF THE BOARD OF DIRECTORS OF RUSNANO JSC FIRST DEPUTY CHAIRMAN OF THE BOARD OF THE MILITARY INDUSTRIAL COMMISSION PRéSIDENT DE L'ORGANE DE DIRECTION DE LA SOCIéTé RUSNANO LLC, MEMBRE DU CONSEIL D'ADMINISTRATION DE RUSNANO JSC, PREMIER VICE-PRéSIDENT DU CONSEIL DE LA COMMISSION MILITARO-INDUSTRIELLE Руководители госкомпаний
First Seen	2022-01-01
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-10-14
Created At	2022-03-09
Modified At	2024-06-25
Gender	MALE
Datasets	CANADIAN CONSOLIDATED AUTONOMOUS SANCTIONS LIST RUSSIAN UNIFIED STATE REGISTER OF LEGAL ENTITIES (AS AT JAN 1, 2022) NEW ZEALAND RUSSIA SANCTIONS WIKIDATA EU FINANCIAL SANCTIONS FILES (FSF) UK FCDO SANCTIONS LIST UKRAINE NSDC STATE REGISTER OF SANCTIONS MONACO NATIONAL FUND FREEZING LIST EU CONSOLIDATED TRAVEL BANS BELGIAN FINANCIAL SANCTIONS WIKIDATA ENTITIES OF INTEREST ACF LIST OF WAR ENABLERS AUSTRALIAN SANCTIONS CONSOLIDATED LIST SWISS SECO SANCTIONS/EMBARGOES FRENCH NATIONAL ASSET FREEZING SYSTEM UK HMT/OFSI CONSOLIDATED LIST OF TARGETS
Topics	CLOSE ASSOCIATE PERSON OF INTEREST SANCTIONED ENTITY
Notes	CHAIRMAN OF THE BOARD OF MANAGEMENT COMPANY RUSNANO LLC; MEMBER OF THE BOARD OF DIRECTORS OF RUSNANO JSC; FIRST DEPUTY CHAIRMAN OF THE BOARD OF THE MILITARY INDUSTRIAL COMMISSION SERGEY ALEXANDROVICH KULIKOV EST LE PRéSIDENT DE L'ORGANE DE DIRECTION DE LA SOCIéTé RUSNANO LLC ET MEMBRE DU CONSEIL D'ADMINISTRATION DE RUSNANO JSC, AINSI QUE LE PREMIER VICE-PRéSIDENT DU CONSEIL DE LA COMMISSION MILITARO-INDUSTRIELLE. RUSNANO LLC EST UNE INSTITUTION RUSSE DE DéVELOPPEMENT DE L'INNOVATION CRééE DANS LE CADRE DE L'INITIATIVE PRéSIDENTIELLE INTITULéE "STRATéGIE POUR LE DéVELOPPEMENT DE L'INDUSTRIE DES NANOTECHNOLOGIES". SERGEY KULIKOV INTERVIENT DONC DANS DES SECTEURS éCONOMIQUES QUI CONSTITUENT UNE SOURCE SUBSTANTIELLE DE REVENUS POUR LE GOUVERNEMENT DE LA FéDéRATION DE RUSSIE. LE 24 FéVRIER 2022, APRèS LES PREMIèRES PHASES DE L'AGRESSION RUSSE CONTRE L'UKRAINE, SERGEY ALEXANDROVICH KULIKOV AINSI QUE 36 AUTRES HOMMES D'AFFAIRES ONT RENCONTRé LE PRéSIDENT VLADIMIR POUTINE ET D'AUTRES MEMBRES DU GOUVERNEMENT RUSSE POUR DISCUTER DE L'INCIDENCE DES CHOIX à OPéRER à LA SUITE DES SANCTIONS OCCIDENTALES. LE FAIT QU'IL A éTé INVITé à PARTICIPER à CETTE RéUNION MONTRE QU'IL APPARTIENT AU CERCLE LE PLUS PROCHE DE VLADIMIR POUTINE ET QU'IL SOUTIENT OU MET EN œUVRE DES ACTIONS OU DES POLITIQUES QUI COMPROMETTENT OU MENACENT L'INTéGRITé TERRITORIALE, LA SOUVERAINETé ET L'INDéPENDANCE DE L'UKRAINE, AINSI QUE LA STABILITé ET LA SéCURITé EN UKRAINE. CELA MONTRE AUSSI QU'IL EST UN DES HOMMES D'AFFAIRES INFLUENTS INTERVENANT DANS DES SECTEURS éCONOMIQUES QUI CONSTITUENT UNE SOURCE SUBSTANTIELLE DE REVENUS POUR LE GOUVERNEMENT DE RUSSIE, QUI EST RESPONSABLE DE L'ANNEXION DE LA CRIMéE ET DE LA DéSTABILISATION DE L'UKRAINE. CHAIR OF THE BOARD OF MANAGEMENT COMPANY RUSNANO LLC; FIRST DEPUTY CHAIR OF THE BOARD OF THE MILITARY-INDUSTRIAL COMMISSION CHAIRMAN OF THE EXECUTIVE BOARD, MEMBER OF THE BOARD OF DIRECTORS OF JSC RUSNANO MEMBER OF THE BOARD OF DIRECTORS OF RUSNANO JSC FIRST DEPUTY CHAIRMAN OF THE BOARD OF THE MILITARY INDUSTRIAL COMMISSION FUNCTION: CHAIRMAN OF THE BOARD OF MANAGEMENT COMPANY RUSNANO LLC SERGEY ALEXANDROVICH KULIKOV IS THE CHAIRMAN OF THE BOARD OF MANAGEMENT COMPANY RUSNANO LLC AND MEMBER OF THE BOARD OF DIRECTORS OF RUSNANO JSC, AS WELL AS THE FIRST DEPUTY CHAIRMAN OF THE BOARD OF THE MILITARY INDUSTRIAL COMMISSION. RUSNANO LLC IS A RUSSIAN INNOVATION DEVELOPMENT INSTITUTION CREATED IN THE FRAMEWORK OF A PRESIDENTIAL INITIATIVE CALLED "STRATEGY FOR DEVELOPMENT OF NANOTECHNOLOGY INDUSTRY". SERGEY KULIKOV IS THEREFORE INVOLVED IN ECONOMIC SECTORS PROVIDING A SUBSTANTIAL SOURCE OF REVENUE TO THE GOVERNMENT OF THE RUSSIAN FEDERATION. ON 24 FEBRUARY 2022, IN THE AFTERMATH OF THE INITIAL STAGES OF RUSSIAN AGGRESSION AGAINST UKRAINE, SERGEY ALEXANDROVICH KULIKOV, ALONG WITH OTHER 36 BUSINESSPEOPLE, MET WITH PRESIDENT VLADIMIR PUTIN AND OTHER MEMBERS OF THE RUSSIAN GOVERNMENT TO DISCUSS THE IMPACT OF THE COURSE OF ACTION IN THE WAKE OF WESTERN SANCTIONS. THE FACT THAT HE WAS INVITED TO ATTEND THIS MEETING SHOWS THAT HE IS A MEMBER OF THE CLOSEST CIRCLE OF VLADIMIR PUTIN AND THAT HE IS SUPPORTING OR IMPLEMENTING ACTIONS OR POLICIES WHICH UNDERMINE OR THREATEN THE TERRITORIAL INTEGRITY, SOVEREIGNTY AND INDEPENDENCE OF UKRAINE, AS WELL AS STABILITY AND SECURITY IN UKRAINE. IT ALSO SHOWS THAT HE IS ONE OF THE LEADING BUSINESSPERSONS INVOLVED IN ECONOMIC SECTORS PROVIDING A SUBSTANTIAL SOURCE OF REVENUE TO THE GOVERNMENT OF RUSSIA, WHICH IS RESPONSIBLE FOR ANNEXATION OF CRIMEA AND DESTABILISATION OF UKRAINE. Председатель Правления акционерного общества «Роснано»
SourceUrl	https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/Gels/RegistreDetail?idRegistre=4457

12 Sanctions

1. Sanction Caption: Autonomous (Russia)

Sanction Caption	Autonomous (Russia)
Sanction Datasets	Australian Sanctions Consolidated List
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Department of Foreign Affairs and Trade Start Date: 2022-04-06 Country: Australia Entity: Q28664807 Program: Autonomous (Russia) Source URL: https://www.dfat.gov.au/international-relations/security/sanctions/Pages/sanctions Summary: Autonomous Sanctions (Designated Persons and Entities and Declared Persons—Russia and Ukraine) Amendment (No. 11) Instrument 2022

2. Sanction Caption: UKR

Sanction Caption	UKR
Sanction Datasets	Belgian Financial Sanctions
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2023-04-20
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Federal Public Service Finance Authority ID: EU.7671.32 Start Date: 2022-03-09 Listing Date: 2022-03-09 Country: Belgium Entity: Q28664807 Program: UKR Reason: 2022/396 (OJ L80) Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2022.080.01.0001.01.ENG&toc=OJ%3AL%3A2022%3A080%3ATOC

3. Sanction Caption: Russia / Russie

Sanction Caption	Russia / Russie
Sanction Datasets	Canadian Consolidated Autonomous Sanctions List
Sanction First Seen	2024-08-06
Sanction Last Change	2024-08-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Global Affairs Canada Authority ID: 746 Country: Canada Entity: Q28664807 Program: Russia / Russie Reason: 1, Part 1 Source URL: https://www.international.gc.ca/world-monde/international_relations-relations_internationales/sanctions/consolidated-consolide.aspx?lang=eng

4. Sanction Caption: Ordinance of 4 Ma...

Sanction Caption	Ordinance of 4 March 2022 on measures related to the situation in Ukraine (RS 946.231.176.72), annexes 2, 8, 9, 10, 11, 12,13, 14, 14a, 15, 15a, 15b, 25 and 33
Sanction Datasets	Swiss SECO Sanctions/Embargoes
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-08-16
Sanction Last Seen	2024-10-23
Sanction Properties	Authority: State Secretariat for Economic Affairs Authority ID: 51357 Start Date: 2022-03-16 Listing Date: 2022-03-16 Country: Switzerland Entity: Q28664807 Program: Ordinance of 4 March 2022 on measures related to the situation in Ukraine (RS 946.231.176.72), annexes 2, 8, 9, 10, 11, 12,13, 14, 14a, 15, 15a, 15b, 25 and 33 Source URL: https://www.seco.admin.ch/seco/en/home/Aussenwirtschaftspolitik_Wirtschaftliche_Zusammenarbeit/Wirtschaftsbeziehungen/exportkontrollen-und-sanktionen/sanktionen-embargos.html

5. Sanction Caption: UKR

Sanction Caption	UKR
Sanction Datasets	EU Financial Sanctions Files (FSF)
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-08-08
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Directorate‑General for Financial Stability, Financial Services and Capital Markets Union Authority ID: EU.7671.32 Start Date: 2022-03-09 Listing Date: 2022-03-09 Country: European Union Entity: Q28664807 Program: UKR Reason: 2022/396 (OJ L80) Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2022.080.01.0001.01.ENG&toc=OJ%3AL%3A2022%3A080%3ATOC

6. Sanction Caption: Sanction

Sanction Caption	Sanction
Sanction Datasets	EU Consolidated Travel Bans
Sanction First Seen	2024-10-09
Sanction Last Change	2024-10-09
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Council of the European Union Country: European Union Entity: Q28664807 Reason: Council Decision concerning restrictive measures in respect of actions undermining or threatening the territorial integrity, sovereignty and independence of Ukraine Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A02014D0145-20240914

7. Sanction Caption: (UE) 2022/396 du ...

Sanction Caption	(UE) 2022/396 du 09/03/2022 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014)
Sanction Datasets	French National Asset Freezing System
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Direction Générale du Trésor Country: France Entity: Q28664807 Program: (UE) 2022/396 du 09/03/2022 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014) Reason: Sergey Alexandrovich KULIKOV est le président de l'organe de direction de la société RUSNANO LLC et membre du conseil d'administration de Rusnano JSC, ainsi que le premier vice-président du conseil de la Commission militaro-industrielle. Rusnano LLC est une institution russe de développement de l'innovation créée dans le cadre de l'initiative présidentielle intitulée "Stratégie pour le développement de l'industrie des nanotechnologies". Sergey Kulikov intervient donc dans des secteurs économiques qui constituent une source substantielle de revenus pour le gouvernement de la Fédération de Russie. Le 24 février 2022, après les premières phases de l'agression russe contre l'Ukraine, Sergey Alexandrovich KULIKOV ainsi que 36 autres hommes d'affaires ont rencontré le président Vladimir Poutine et d'autres membres du gouvernement russe pour discuter de l'incidence des choix à opérer à la suite des sanctions occidentales. Le fait qu'il a été invité à participer à cette réunion montre qu'il appartient au cercle le plus proche de Vladimir Poutine et qu'il soutient ou met en œuvre des actions ou des politiques qui compromettent ou menacent l'intégrité territoriale, la souveraineté et l'indépendance de l'Ukraine, ainsi que la stabilité et la sécurité en Ukraine. Cela montre aussi qu'il est un des hommes d'affaires influents intervenant dans des secteurs économiques qui constituent une source substantielle de revenus pour le gouvernement de Russie, qui est responsable de l'annexion de la Crimée et de la déstabilisation de l'Ukraine. Source URL: https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/

8. Sanction Caption: The Russia (Sanct...

Sanction Caption	The Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019
Sanction Datasets	UK FCDO Sanctions List
Sanction First Seen	2024-05-09
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Foreign, Commonwealth & Development Office UK Authority ID: RUS0780 Start Date: 2022-03-15 Modified At: 2022-05-23 Country: United Kingdom Entity: Q28664807 Program: The Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019 Provisions: Travel Ban Asset freeze Trust Services Sanctions Reason: Sergey Alexandrovich KULIKOV has been Head and Chairman of the Management Board at Rusnano, a Russian investment entity affiliated to the Government of Russia. In his position, KULIKOV was working as a director or equivalent in a Government of Russia-affiliated entity. The trust services sanctions were imposed on 21/03/2023. Source URL: https://www.gov.uk/government/publications/the-uk-sanctions-list

9. Sanction Caption: Russia

Sanction Caption	Russia
Sanction Datasets	UK HMT/OFSI Consolidated List of Targets
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-10-14
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Office of Financial Sanctions Implementation UK Authority ID: RUS0780 Start Date: 2022-03-15 Modified At: 2023-03-21 Listing Date: 2022-03-15 Country: United Kingdom Entity: Q28664807 Program: Russia Provisions: Asset freeze Reason: Sergey Alexandrovich KULIKOV has been Head and Chairman of the Management Board at Rusnano, a Russian investment entity affiliated to the Government of Russia. In his position, KULIKOV was working as a director or equivalent in a Government of Russia-affiliated entity. Source URL: https://www.gov.uk/government/publications/financial-sanctions-consolidated-list-of-targets Summary: Trust services Status: Asset Freeze Targets

10. Sanction Caption: Sanction

Sanction Caption	Sanction
Sanction Datasets	Monaco National Fund Freezing List
Sanction First Seen	2024-08-14
Sanction Last Change	2024-08-27
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: La Principauté de Monaco Country: Monaco Entity: Q28664807 Provisions: (UE) 2022/396 du 09/03/2022 Reason: Sergey Alexandrovich KULIKOV est le président de l'organe de direction de la société RUSNANO LLC et membre du conseil d'administration de Rusnano JSC, ainsi que le premier vice-président du conseil de la Commission militaro-industrielle. Rusnano LLC est une institution russe de développement de l'innovation créée dans le cadre de l'initiative présidentielle intitulée "Stratégie pour le développement de l'industrie des nanotechnologies". Sergey Kulikov intervient donc dans des secteurs économiques qui constituent une source substantielle de revenus pour le gouvernement de la Fédération de Russie. Le 24 février 2022, après les premières phases de l'agression russe contre l'Ukraine, Sergey Alexandrovich KULIKOV ainsi que 36 autres hommes d'affaires ont rencontré le président Vladimir Poutine et d'autres membres du gouvernement russe pour discuter de l'incidence des choix à opérer à la suite des sanctions occidentales. Le fait qu'il a été invité à participer à cette réunion montre qu'il appartient au cercle le plus proche de Vladimir Poutine et qu'il soutient ou met en œuvre des actions ou des politiques qui compromettent ou menacent l'intégrité territoriale, la souveraineté et l'indépendance de l'Ukraine, ainsi que la stabilité et la sécurité en Ukraine. Cela montre aussi qu'il est un des hommes d'affaires influents intervenant dans des secteurs économiques qui constituent une source substantielle de revenus pour le gouvernement de Russie, qui est responsable de l'annexion de la Crimée et de la déstabilisation de l'Ukraine. Source URL: https://geldefonds.gouv.mc/

11. Sanction Caption: Russia Sanctions ...

Sanction Caption	Russia Sanctions Act 2022
Sanction Datasets	New Zealand Russia Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-21
Sanction Last Change	2024-03-21
Sanction Last Seen	2024-10-24
Sanction Properties	Authority: Ministry of Foreign Affairs and Trade Start Date: 2022-10-12 Country: New Zealand Entity: Q28664807 Program: Russia Sanctions Act 2022 Provisions: Travel Ban Asset Freeze Aircraft Ban Dealing with Securities Service Prohibition Ship Ban Reason: Person of strategic or economic significance to Russia Source URL: https://www.mfat.govt.nz/en/countries-and-regions/europe/ukraine/russian-invasion-of-ukraine/sanctions/ Status: Sanctioned

12. Sanction Caption: 726/2022

Sanction Caption	726/2022
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2022-10-19 End Date: 2032-10-19 Duration: Десять років Country: Ukraine Entity: Q28664807 Program: 726/2022 Provisions: заборона передання технологій, прав на об’єкти права інтелектуальної власності анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування надрами блокування активів - тимчасове позбавлення права користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними запобігання виведенню капіталів за межі України позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення обмеження торговельних операцій заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України заборона на набуття у власність земельних ділянок припинення видачі дозволів, ліцензій на ввезення в Україну з іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими резидентами іноземної держави заборона видачі дозволів, ліцензій Національного банку України на здійснення інвестицій в іноземну державу, розміщення валютних цінностей на рахунках і вкладах на території іноземної держави зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден та військових кораблів до територіального моря України, її внутрішніх вод, портів та повітряних суден до повітряного простору України або здійснення посадки на території України Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/7262022-44481 https://drs.nsdc.gov.ua/ Status: active

4. Igor Alekseevich Altushkin

Registration Number	FJTTYERUUFA3
Alias	Алтушкин Алтушкин, Игорь Игорь Алексеевич Алтушкин IHOR OLEKSIIOVYCH ALTUSHKIN АЛТУШКИН Игорь Алексеевич Игорь Алтушкин Алтушкин Игорь Алексеевич ALTUSHKIN IGOR Игорь Алексеевич АЛТУШКИН Алтушкин Игорь Алтушкин, Игорь Алексеевич
Inn-Code	770470510081
Profile Type	PERSON
Name	Алтушкин, Игорь Алексеевич ИГОРЬ АЛЕКСЕЕВИЧ АЛТУШКИН IGOR ALTUSHKIN Игорь Алексеевич Алтушкин IGOR ALEKSEEVICH ALTUSHKIN IGOR ALTUšKIN ALTUSHKIN, IGOR ALEKSEEVICH IGOR ALEKSEEVICH ALTUSHKIN ALTUSHKIN IHOR OLEKSIIOVYCH IGOR ALEKSEEVICH ALTUSHKIN IGOR ALEXEYEVICH ALTUSHKIN ALTUSHKIN IGOR ALEXEYEVICH Игорь Алексеевич АЛТУШКИН ALTUSHKIN IGOR ALEKSEEVICH Алтушкін Ігор Олексійович
First Name	ИГОРЬ Игорь IGOR IGOR ALEXEYEVICH IGOR ALEKSEEVICH
Middle Name	ALEXEYEVICH ALEKSEEVICH Алексеевич
Last Name	ALTUSHKIN ALTUSHKIN АЛТУШКИН Алтушкин
Country	RUSSIA
Nationality	RUSSIA SOVIET UNION
Birth Date	1970-09-10
Birth-Place	YEKATERINBURG EKATERINBURG, RUSSIAN FEDERATION YEKATERINBURG RUSSIA SVERDLOVSK, URSS AUJOURD'HUI EKATERINBOURG EKATERINBURG, RUSSIA SVERDLOVSK, AUJOURD'HUI EKATERINBOURG: RUSSIE EKATERINBURG, RUSSIAN FEDERATION
Position	RUSSIAN OLIGARCH, FOUNDER OF THE RUSSIAN COPPER COMPANY OLIGARQUE RUSSE, FONDATEUR DE LA RUSSIAN COPPER COMPANY (COMPAGNIE RUSSE DU CUIVRE)
First Seen	2022-01-01
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-10-14
Created At	2022-10-13
Modified At	2024-07-09
Tax Number	770470510081
Gender	MALE
Datasets	RUSSIAN UNIFIED STATE REGISTER OF LEGAL ENTITIES (AS AT JAN 1, 2022) RUSSIAN OLIGARCH/BILLIONAIRES DATABASE US SAM PROCUREMENT EXCLUSIONS UK FCDO SANCTIONS LIST EU FINANCIAL SANCTIONS FILES (FSF) WIKIDATA UKRAINE NSDC STATE REGISTER OF SANCTIONS US OFAC SPECIALLY DESIGNATED NATIONALS (SDN) LIST MONACO NATIONAL FUND FREEZING LIST EU CONSOLIDATED TRAVEL BANS BELGIAN FINANCIAL SANCTIONS FORBES 2021 LIST OF RUSSIAN BILLIONAIRES US TRADE CONSOLIDATED SCREENING LIST (CSL) ACF LIST OF WAR ENABLERS AUSTRALIAN SANCTIONS CONSOLIDATED LIST SWISS SECO SANCTIONS/EMBARGOES FRENCH NATIONAL ASSET FREEZING SYSTEM UK HMT/OFSI CONSOLIDATED LIST OF TARGETS
Topics	PERSON OF INTEREST SANCTIONED ENTITY OLIGARCH
Notes	RUSSISCHER UNTERNEHMER FUNCTION: RUSSIAN OLIGARCH, FOUNDER OF THE RUSSIAN COPPER COMPANY IGOR ALTUSHKIN IS A RUSSIAN OLIGARCH AND FOUNDER OF THE RUSSIAN COPPER COMPANY. THE COMPANY IS ONE OF THE THREE MAIN COPPER PRODUCERS IN RUSSIA, AND COPPER IS AN ECONOMIC SECTOR PROVIDING A SUBSTANTIAL SOURCE OF REVENUE TO THE GOVERNMENT OF THE RUSSIAN FEDERATION. IGOR ALTUSHKIN FINANCIALLY SUPPORTS A RUSSIAN MILITARY UNIT FIGHTING IN UKRAINE. IGOR ALTUSHKIN IS SUPPORTING ACTIONS THAT UNDERMINE OR THREATEN THE TERRITORIAL INTEGRITY, SOVEREIGNTY AND INDEPENDENCE OF UKRAINE. AS FOUNDER OF THE RUSSIAN COPPER COMPANY, HE IS FURTHERMORE INVOLVED IN AN ECONOMIC SECTOR PROVIDING A SUBSTANTIAL SOURCE OF REVENUE TO THE GOVERNMENT OF THE RUSSIAN FEDERATION, WHICH IS RESPONSIBLE FOR THE ANNEXATION OF CRIMEA AND THE DESTABILISATION OF UKRAINE. FOUNDER AND LARGEST SHAREHOLDER OF RUSSIAN COPPER COMPANY METALLURGICAL MAGNATE, ONE OF THE INITIATORS OF THE CONSTRUCTION OF A CHURCH IN PLACE OF A PARK IN YEKATERINBURG, WHICH CAUSED MASS DISCONTENT, RALLIES AND CRIMINAL CASES MENTIONED IN 2018 CAATSA REPORT ON RUSSIAN OLIGARCHS TRANSPORT SANCTIONS: WHERE TRANSPORT SANCTIONS APPLY, A SHIP OWNED, CONTROLLED, CHARTERED OR OPERATED BY A DESIGNATED PERSON IS PROHIBITED FROM ENTERING A PORT IN THE UK, MAY BE GIVEN A MOVEMENT OR A PORT ENTRY DIRECTION, CAN BE DETAINED, AND WILL BE REFUSED PERMISSION TO REGISTER ON THE UK SHIP REGISTER OR HAVE ITS EXISTING REGISTRATION TERMINATED. SIMILARLY, AN AIRCRAFT OWNED, CHARTERED OR OPERATED BY A DESIGNATED PERSON IS PROHIBITED FROM OVERFLYING OR LANDING IN THE UK, MAY BE GIVEN A MOVEMENT DIRECTION, CAN BE DETAINED OR MOVED TO A SPECIFIED AIRPORT, AND WILL BE REFUSED PERMISSION TO REGISTER ON THE CAA AIRCRAFT REGISTER OR HAVE ITS EXISTING REGISTRATION TERMINATED. THIS ALSO INCLUDES A PROHIBITION OF TECHNICAL ASSISTANCE RELATING TO AIRCRAFT AND SHIPS: A PROHIBITION ON THE PROVISION OF TECHNICAL ASSISTANCE RELATING TO AIRCRAFT OR SHIPS WILL PREVENT A PERSON FROM DIRECTLY OR INDIRECTLY PROVIDING TECHNICAL ASSISTANCE TO, OR FOR THE BENEFIT OF, THE DESIGNATED PERSON, WHERE THAT TECHNICAL ASSISTANCE RELATES TO AN AIRCRAFT OR SHIP. IGOR ALTUSHKIN EST UN OLIGARQUE RUSSE, FONDATEUR DE LA RUSSIAN COPPER COMPANY (COMPAGNIE RUSSE DU CUIVRE). CETTE COMPAGNIE EST L'UN DES TROIS PRINCIPAUX PRODUCTEURS DE CUIVRE EN RUSSIE ET LE CUIVRE EST UN SECTEUR éCONOMIQUE CONSTITUANT UNE SOURCE SUBSTANTIELLE DE REVENUS POUR LE GOUVERNEMENT DE LA FéDéRATION DE RUSSIE. IGOR ALTUSHKIN SOUTIENT FINANCIèREMENT UNE UNITé MILITAIRE RUSSE COMBATTANT EN UKRAINE. IGOR ALTUSHKIN APPORTE UN SOUTIEN à DES ACTIONS QUI COMPROMETTENT OU MENACENT L'INTéGRITé TERRITORIALE, LA SOUVERAINETé ET L'INDéPENDANCE DE L'UKRAINE. EN TANT QUE FONDATEUR DE LA RUSSIAN COPPER COMPANY, IL EXERCE EN OUTRE DES ACTIVITéS DANS UN SECTEUR éCONOMIQUE CONSTITUANT UNE SOURCE SUBSTANTIELLE DE REVENUS POUR LE GOUVERNEMENT DE LA FéDéRATION DE RUSSIE, QUI EST RESPONSABLE DE L'ANNEXION DE LA CRIMéE ET DE LA DéSTABILISATION DE L'UKRAINE.
SourceUrl	https://prod-upp-image-read.ft.com/40911a30-057c-11e8-9650-9c0ad2d7c5b5 https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/Gels/RegistreDetail?idRegistre=7544 https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=44991

12 Sanctions

1. Sanction Caption: Autonomous (Russia)

Sanction Caption	Autonomous (Russia)
Sanction Datasets	Australian Sanctions Consolidated List
Sanction First Seen	2024-02-24
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Department of Foreign Affairs and Trade Start Date: 2024-02-23 Country: Australia Entity: Q4063015 Program: Autonomous (Russia) Source URL: https://www.dfat.gov.au/international-relations/security/sanctions/Pages/sanctions Summary: Autonomous Sanctions (Designated Persons and Entities and Declared Persons – Russia and Ukraine) Amendment (No. 1) Instrument 2024

2. Sanction Caption: UKR

Sanction Caption	UKR
Sanction Datasets	Belgian Financial Sanctions
Sanction First Seen	2024-07-03
Sanction Last Change	2024-07-03
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Federal Public Service Finance Authority ID: EU.11765.88 Start Date: 2024-06-24 Listing Date: 2024-06-24 Country: Belgium Entity: Q4063015 Program: UKR Reason: 2024/1746 (OJ L24062024) Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=OJ:L_202401746

3. Sanction Caption: Ordinance of 4 Ma...

Sanction Caption	Ordinance of 4 March 2022 on measures related to the situation in Ukraine (RS 946.231.176.72), annexes 2, 8, 9, 10, 11, 12,13, 14, 14a, 15, 15a, 15b, 25 and 33
Sanction Datasets	Swiss SECO Sanctions/Embargoes
Sanction First Seen	2024-07-09
Sanction Last Change	2024-08-16
Sanction Last Seen	2024-10-23
Sanction Properties	Authority: State Secretariat for Economic Affairs Authority ID: 75494 Start Date: 2024-07-09 Listing Date: 2024-07-09 Country: Switzerland Entity: Q4063015 Program: Ordinance of 4 March 2022 on measures related to the situation in Ukraine (RS 946.231.176.72), annexes 2, 8, 9, 10, 11, 12,13, 14, 14a, 15, 15a, 15b, 25 and 33 Source URL: https://www.seco.admin.ch/seco/en/home/Aussenwirtschaftspolitik_Wirtschaftliche_Zusammenarbeit/Wirtschaftsbeziehungen/exportkontrollen-und-sanktionen/sanktionen-embargos.html

4. Sanction Caption: UKR

Sanction Caption	UKR
Sanction Datasets	EU Financial Sanctions Files (FSF)
Sanction First Seen	2024-07-01
Sanction Last Change	2024-08-08
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Directorate‑General for Financial Stability, Financial Services and Capital Markets Union Authority ID: EU.11765.88 Start Date: 2024-06-24 Listing Date: 2024-06-24 Country: European Union Entity: Q4063015 Program: UKR Reason: 2024/1746 (OJ L24062024) Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=OJ:L_202401746

5. Sanction Caption: Sanction

Sanction Caption	Sanction
Sanction Datasets	EU Consolidated Travel Bans
Sanction First Seen	2024-10-09
Sanction Last Change	2024-10-09
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Council of the European Union Country: European Union Entity: Q4063015 Reason: Council Decision concerning restrictive measures in respect of actions undermining or threatening the territorial integrity, sovereignty and independence of Ukraine Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A02014D0145-20240914

6. Sanction Caption: (UE) 2024/1746 du...

Sanction Caption	(UE) 2024/1746 du 24/06/2024 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014)
Sanction Datasets	French National Asset Freezing System
Sanction First Seen	2024-06-25
Sanction Last Change	2024-06-25
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Direction Générale du Trésor Country: France Entity: Q4063015 Program: (UE) 2024/1746 du 24/06/2024 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014) Reason: Igor Altushkin est un oligarque russe, fondateur de la Russian Copper Company (compagnie russe du cuivre). Cette compagnie est l'un des trois principaux producteurs de cuivre en Russie et le cuivre est un secteur économique constituant une source substantielle de revenus pour le gouvernement de la Fédération de Russie. Igor Altushkin soutient financièrement une unité militaire russe combattant en Ukraine. Igor Altushkin apporte un soutien à des actions qui compromettent ou menacent l'intégrité territoriale, la souveraineté et l'indépendance de l'Ukraine. En tant que fondateur de la Russian Copper Company, il exerce en outre des activités dans un secteur économique constituant une source substantielle de revenus pour le gouvernement de la Fédération de Russie, qui est responsable de l'annexion de la Crimée et de la déstabilisation de l'Ukraine. Source URL: https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/

7. Sanction Caption: The Russia (Sanct...

Sanction Caption	The Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019
Sanction Datasets	UK FCDO Sanctions List
Sanction First Seen	2024-05-09
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Foreign, Commonwealth & Development Office UK Authority ID: RUS1836 Start Date: 2023-05-18 Modified At: 2023-05-18 Country: United Kingdom Entity: Q4063015 Program: The Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019 Provisions: Travel Ban Asset freeze Trust Services Sanctions Transport sanctions: see "Other information" Reason: Igor Alekseevich ALTUSHKIN is an involved person under the Russia (EU Exit) (Sanctions) Regulations 2019 on the basis of the following grounds: (1) ALTUSHKIN is and has been obtaining a benefit from or supporting the Government of Russia by working as a director or equivalent of an entity which is carrying on business in a sector of strategic significance to the Government of Russia, namely the Russian extractives sector; (2) ALTUSHKIN has made available funds and goods that could contribute to destabilising Ukraine or undermining or threatening the territorial integrity, sovereignty or independence of Ukraine. Source URL: https://www.gov.uk/government/publications/the-uk-sanctions-list

8. Sanction Caption: Russia

Sanction Caption	Russia
Sanction Datasets	UK HMT/OFSI Consolidated List of Targets
Sanction First Seen	2023-05-19
Sanction Last Change	2024-10-14
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Office of Financial Sanctions Implementation UK Authority ID: RUS1836 Start Date: 2023-05-18 Modified At: 2023-05-19 Listing Date: 2023-05-19 Country: United Kingdom Entity: Q4063015 Program: Russia Provisions: Asset freeze Reason: Igor Alekseevich ALTUSHKIN is an involved person under the Russia (EU Exit) (Sanctions) Regulations 2019 on the basis of the following grounds: (1) ALTUSHKIN is and has been obtaining a benefit from or supporting the Government of Russia by working as a director or equivalent of an entity which is carrying on business in a sector of strategic significance to the Government of Russia, namely the Russian extractives sector; (2) ALTUSHKIN has made available funds and goods that could contribute to destabilising Ukraine or undermining or threatening the territorial integrity, sovereignty or independence of Ukraine. Source URL: https://www.gov.uk/government/publications/financial-sanctions-consolidated-list-of-targets Summary: Trust services Status: Asset Freeze Targets

9. Sanction Caption: Sanction

Sanction Caption	Sanction
Sanction Datasets	Monaco National Fund Freezing List
Sanction First Seen	2024-08-14
Sanction Last Change	2024-08-27
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: La Principauté de Monaco Country: Monaco Entity: Q4063015 Provisions: (UE) 2024/1746 du 24/06/2024 Reason: Igor Altushkin est un oligarque russe, fondateur de la Russian Copper Company (compagnie russe du cuivre). Cette compagnie est l'un des trois principaux producteurs de cuivre en Russie et le cuivre est un secteur économique constituant une source substantielle de revenus pour le gouvernement de la Fédération de Russie. Igor Altushkin soutient financièrement une unité militaire russe combattant en Ukraine. Igor Altushkin apporte un soutien à des actions qui compromettent ou menacent l'intégrité territoriale, la souveraineté et l'indépendance de l'Ukraine. En tant que fondateur de la Russian Copper Company, il exerce en outre des activités dans un secteur économique constituant une source substantielle de revenus pour le gouvernement de la Fédération de Russie, qui est responsable de l'annexion de la Crimée et de la déstabilisation de l'Ukraine. Source URL: https://geldefonds.gouv.mc/

10. Sanction Caption: SDN List

Sanction Caption	SDN List
Sanction Datasets	US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List
Sanction First Seen	2023-09-14
Sanction Last Change	2024-07-03
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Office of Foreign Assets Control Authority ID: 44991 Country: United States Entity: Q4063015 Program: SDN List Provisions: RUSSIA-EO14024 Block Reason: Executive Order 14024 (Russia) Source URL: https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Pages/default.aspx Summary: Secondary sanctions risk: See Section 11 of Executive Order 14024.

11. Sanction Caption: 727/2022

Sanction Caption	727/2022
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2022-10-19 End Date: 2032-10-19 Duration: Десять років Country: Ukraine Entity: Q4063015 Program: 727/2022 Provisions: заборона передання технологій, прав на об’єкти права інтелектуальної власності анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування надрами блокування активів - тимчасове позбавлення права користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними запобігання виведенню капіталів за межі України позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення обмеження торговельних операцій заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України заборона на набуття у власність земельних ділянок припинення видачі дозволів, ліцензій на ввезення в Україну з іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими резидентами іноземної держави заборона видачі дозволів, ліцензій Національного банку України на здійснення інвестицій в іноземну державу, розміщення валютних цінностей на рахунках і вкладах на території іноземної держави зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден та військових кораблів до територіального моря України, її внутрішніх вод, портів та повітряних суден до повітряного простору України або здійснення посадки на території України Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/7272022-44485 https://drs.nsdc.gov.ua/ Status: active

12. Sanction Caption: Reciprocal

Sanction Caption	Reciprocal
Sanction Datasets	US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen	2024-06-14
Sanction Last Change	2024-06-14
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: TREAS-OFAC Authority ID: S4MRQXDYT Start Date: 2023-09-14 Listing Date: 2023-09-19 Country: United States Entity: Q4063015 Program: Reciprocal Provisions: Prohibition/Restriction Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public Summary: PII data has been masked from view