Search Sanctions | SapherCheck

10 SapherCheck records found for Person 2024 09 08

Registration Number	QFR2CJ1H9A28
Alias	AMIR MAKHSUDOVICH HAMITOV AMIR HAMITOV Амир Махсудович Хамитов X AMIR MAKHSUDOVICH KHAMITOV KHAMITOV AMIR Хамітов Амір Махсудович KHAMITOV AMIR MAHSUDOVICH ХАМИТОВ АМИР МАХСУДОВИЧ Хамитов Амир Махсудович
Profile Type	PERSON
Name	AMIR MAKHSUDOVICH HAMITOV AMIR MAKHSUDOVICH HAMITOV AMIR MAKHSUDOVICH HAMITOV AMIR MAHSUDOVICH KHAMITOV Амир Махсудович Хамитов Хамитов, Амир Махсудович KHAMITOV AMIR MAKHSUDOVYCH アミル・ハミトフ HAMITOV AMIR MAKHSUDOVICH AMIR MAKHSUDOVICH KHAMITOV AMIR MACHSUDOVITJ CHAMITOV 阿米尔·哈米托夫 AMIR KHAMITOV Хамітов Амір Махсудович KHAMITOV AMIR MAHSUDOVICH HAMITOV, AMIR MAKHSUDOVICH
First Name	AMIR Амир AMIR MAKHSUDOVICH AMIR MAKHSUDOVICH
Middle Name	Махсудович MAKHSUDOVICH
Last Name	HAMITOV KHAMITOV Хамитов HAMITOV
Country	RUSSIA
Nationality	RUSSIA
Birth Date	1975-02-04
Birth-Place	GEORGIA Російська Федерація
Position	MEMBERS OF PARLIAMENT AND SENATE депутат Державної Думи Федеральних Зборів Російської Федерації, член фракції політичної партії "Нові люди" MEMBER OF THE STATE DUMA MEMBER OF THE STATE DUMA OF THE FEDERAL ASSEMBLY OF THE RUSSIAN FEDERATION MEMBER OF THE STATE DUMA OF THE RUSSIAN FEDERATION Депутаты и сенаторы ロシア連邦国家院議員 MEMBER OF THE STATE DUMA
First Seen	2022-05-04
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-10-14
Created At	2022-02-25
Modified At	2024-09-08
Gender	MALE
Datasets	EU FINANCIAL SANCTIONS FILES (FSF) US OFAC SPECIALLY DESIGNATED NATIONALS (SDN) LIST US TRADE CONSOLIDATED SCREENING LIST (CSL) ACF LIST OF WAR ENABLERS WIKIDATA FRENCH NATIONAL ASSET FREEZING SYSTEM UK HMT/OFSI CONSOLIDATED LIST OF TARGETS CANADIAN CONSOLIDATED AUTONOMOUS SANCTIONS LIST NEW ZEALAND RUSSIA SANCTIONS JAPAN ECONOMIC SANCTIONS AND LIST OF ELIGIBLE PEOPLE UK FCDO SANCTIONS LIST UKRAINE NSDC STATE REGISTER OF SANCTIONS EU CONSOLIDATED TRAVEL BANS BELGIAN FINANCIAL SANCTIONS WIKIDATA ENTITIES OF INTEREST SWISS SECO SANCTIONS/EMBARGOES WIKIDATA PERSONS IN RELEVANT CATEGORIES US SAM PROCUREMENT EXCLUSIONS WIKIDATA POLITICALLY EXPOSED PERSONS MONACO NATIONAL FUND FREEZING LIST AUSTRALIAN SANCTIONS CONSOLIDATED LIST
Address	1 OKHOTNY RYAD STR, RUSSIA, 103265
Topics	PERSON OF INTEREST SANCTIONED ENTITY POLITICIAN
Notes	MEMBRE DE LA DOUMA D'ÉTAT AYANT RATIFIé LES DéCISIONS GOUVERNEMENTALES SUR LE TRAITé D'AMITIé, DE COOPéRATION ET D'ASSISTANCE MUTUELLE ENTRE LA FéDéRATION DE RUSSIE ET LA RéPUBLIQUE POPULAIRE DE DONETSK ET ENTRE LA FéDéRATION DE RUSSIE ET LA RéPUBLIQUE POPULAIRE DE LOUHANSK MEMBER OF THE STATE DUMA WHO RATIFIED THE GOVERNMENT DECISIONS OF THE TREATY OF FRIENDSHIP, COOPERATION AND MUTUAL ASSISTANCE BETWEEN THE RUSSIAN FEDERATION AND THE DONETSK PEOPLE'S REPUBLIC AND BETWEEN THE RUSSIAN FEDERATION AND THE LUHANSK PEOPLE'S REPUBLIC. MEMBER OF THE STATE DUMA OF THE FEDERAL ASSEMBLY OF THE RUSSIAN FEDERATION MEMBER OF THE STATE DUMA OF THE RUSSIAN FEDERATION (LOWER HOUSE OF THE FEDERAL PARLIAMENT). THIS STATE BODY IS RESPONSIBLE FOR POLITICAL AND LEGAL SUPPORT OF THE AGGRESSIVE WAR AGAINST UKRAINE. RUSSIAN POLITICIAN MEMBER OF THE STATE DUMA
SourceUrl	https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=37384 https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/Gels/RegistreDetail?idRegistre=4233

15 Sanctions

1. Sanction Caption: Autonomous (Ukraine)

Sanction Caption	Autonomous (Ukraine)
Sanction Datasets	Australian Sanctions Consolidated List
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Department of Foreign Affairs and Trade Start Date: 2022-05-04 Country: Australia Entity: Q108897020 Program: Autonomous (Ukraine) Source URL: https://www.dfat.gov.au/international-relations/security/sanctions/Pages/sanctions Summary: Autonomous Sanctions (Designated Persons and Entities and Declared Persons—Russia and Ukraine) Amendment (No. 15) Instrument 2022

2. Sanction Caption: UKR

Sanction Caption	UKR
Sanction Datasets	Belgian Financial Sanctions
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2023-04-20
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Federal Public Service Finance Authority ID: EU.7472.13 Start Date: 2022-02-25 Listing Date: 2022-02-25 Country: Belgium Entity: Q108897020 Program: UKR Reason: 2022/332 (OJ L53) Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2022.053.01.0001.01.ENG&toc=OJ%3AL%3A2022%3A053%3ATOC

3. Sanction Caption: Russia / Russie

Sanction Caption	Russia / Russie
Sanction Datasets	Canadian Consolidated Autonomous Sanctions List
Sanction First Seen	2024-08-06
Sanction Last Change	2024-08-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Global Affairs Canada Authority ID: 1232 Country: Canada Entity: Q108897020 Program: Russia / Russie Reason: 1, Part 1 Source URL: https://www.international.gc.ca/world-monde/international_relations-relations_internationales/sanctions/consolidated-consolide.aspx?lang=eng

4. Sanction Caption: Ordinance of 4 Ma...

Sanction Caption	Ordinance of 4 March 2022 on measures related to the situation in Ukraine (RS 946.231.176.72), annexes 2, 8, 9, 10, 11, 12,13, 14, 14a, 15, 15a, 15b, 25 and 33
Sanction Datasets	Swiss SECO Sanctions/Embargoes
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-08-16
Sanction Last Seen	2024-10-23
Sanction Properties	Authority: State Secretariat for Economic Affairs Authority ID: 50279 Start Date: 2022-03-04 Listing Date: 2022-03-04 Country: Switzerland Entity: Q108897020 Program: Ordinance of 4 March 2022 on measures related to the situation in Ukraine (RS 946.231.176.72), annexes 2, 8, 9, 10, 11, 12,13, 14, 14a, 15, 15a, 15b, 25 and 33 Source URL: https://www.seco.admin.ch/seco/en/home/Aussenwirtschaftspolitik_Wirtschaftliche_Zusammenarbeit/Wirtschaftsbeziehungen/exportkontrollen-und-sanktionen/sanktionen-embargos.html

5. Sanction Caption: UKR

Sanction Caption	UKR
Sanction Datasets	EU Financial Sanctions Files (FSF)
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-08-08
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Directorate‑General for Financial Stability, Financial Services and Capital Markets Union Authority ID: EU.7472.13 Start Date: 2022-02-25 Listing Date: 2022-02-25 Country: European Union Entity: Q108897020 Program: UKR Reason: 2022/332 (OJ L53) Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2022.053.01.0001.01.ENG&toc=OJ%3AL%3A2022%3A053%3ATOC

6. Sanction Caption: Sanction

Sanction Caption	Sanction
Sanction Datasets	EU Consolidated Travel Bans
Sanction First Seen	2024-10-09
Sanction Last Change	2024-10-09
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Council of the European Union Country: European Union Entity: Q108897020 Reason: Council Decision concerning restrictive measures in respect of actions undermining or threatening the territorial integrity, sovereignty and independence of Ukraine Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A02014D0145-20240914

7. Sanction Caption: (UE) 2022/332 du ...

Sanction Caption	(UE) 2022/332 du 25/02/2022 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014)
Sanction Datasets	French National Asset Freezing System
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Direction Générale du Trésor Country: France Entity: Q108897020 Program: (UE) 2022/332 du 25/02/2022 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014) Reason: Membre de la Douma d'État ayant ratifié les décisions gouvernementales sur le traité d'amitié, de coopération et d'assistance mutuelle entre la Fédération de Russie et la République populaire de Donetsk et entre la Fédération de Russie et la République populaire de Louhansk Source URL: https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/

8. Sanction Caption: The Russia (Sanct...

Sanction Caption	The Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019
Sanction Datasets	UK FCDO Sanctions List
Sanction First Seen	2024-05-09
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Foreign, Commonwealth & Development Office UK Authority ID: RUS0578 Start Date: 2022-03-11 Modified At: 2023-03-20 Country: United Kingdom Entity: Q108897020 Program: The Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019 Provisions: Travel Ban Asset freeze Trust Services Sanctions Reason: Member of the State Duma of Russia who voted in favour of Federal Law No. 75577-8 “On the ratification of the Treaty of Friendship, Cooperation and Mutual Assistance between the Russian Federation and the Luhansk People's Republic” and/or Federal Law No. 75578-8 “On the ratification of the Treaty of Friendship, Cooperation and Mutual Assistance between the Russian Federation and the Donetsk People's Republic”. In so doing, the member endorsed President Putin’s decision to recognise the Donetsk People’s Republic and the Luhansk People’s Republic as independent states, thereby providing support for policies and/or actions which destabilise Ukraine and/or undermine or threaten the territorial integrity, sovereignty or independence of Ukraine. The trust services sanctions were imposed on 21/03/2023. Source URL: https://www.gov.uk/government/publications/the-uk-sanctions-list

9. Sanction Caption: Russia

Sanction Caption	Russia
Sanction Datasets	UK HMT/OFSI Consolidated List of Targets
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-10-14
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Office of Financial Sanctions Implementation UK Authority ID: RUS0578 Start Date: 2022-03-11 Modified At: 2023-03-21 Listing Date: 2022-03-11 Country: United Kingdom Entity: Q108897020 Program: Russia Provisions: Asset freeze Reason: Member of the State Duma of Russia who voted in favour of Federal Law No. 75577-8 “On the ratification of the Treaty of Friendship, Cooperation and Mutual Assistance between the Russian Federation and the Luhansk People's Republic” and/or Federal Law No. 75578-8 “On the ratification of the Treaty of Friendship, Cooperation and Mutual Assistance between the Russian Federation and the Donetsk People's Republic”. In so doing, the member endorsed President Putin’s decision to recognise the Donetsk People’s Republic and the Luhansk People’s Republic as independent states, thereby providing support for policies and/or actions which destabilise Ukraine and/or undermine or threaten the territorial integrity, sovereignty or independence of Ukraine. Source URL: https://www.gov.uk/government/publications/financial-sanctions-consolidated-list-of-targets Summary: Trust services Status: Asset Freeze Targets

10. Sanction Caption:

Sanction Caption	資産凍結等の措置の対象となるロシア連邦の団体及び個人（個人）
Sanction Datasets	Japan Economic Sanctions and List of Eligible People
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2023-04-20
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Ministry of Finance Authority ID: 450 Start Date: 2022-04-12 Country: Japan Entity: Q108897020 Program: 資産凍結等の措置の対象となるロシア連邦の団体及び個人（個人） Source URL: https://www.mof.go.jp/policy/international_policy/gaitame_kawase/gaitame/economic_sanctions/gaiyou.html

11. Sanction Caption: Sanction

Sanction Caption	Sanction
Sanction Datasets	Monaco National Fund Freezing List
Sanction First Seen	2024-08-14
Sanction Last Change	2024-08-27
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: La Principauté de Monaco Country: Monaco Entity: Q108897020 Provisions: (UE) 2022/332 du 25/02/2022 Reason: Membre de la Douma d'État ayant ratifié les décisions gouvernementales sur le traité d'amitié, de coopération et d'assistance mutuelle entre la Fédération de Russie et la République populaire de Donetsk et entre la Fédération de Russie et la République populaire de Louhansk Source URL: https://geldefonds.gouv.mc/

12. Sanction Caption: Russia Sanctions ...

Sanction Caption	Russia Sanctions Act 2022
Sanction Datasets	New Zealand Russia Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-21
Sanction Last Change	2024-03-21
Sanction Last Seen	2024-10-24
Sanction Properties	Authority: Ministry of Foreign Affairs and Trade Start Date: 2022-10-12 Country: New Zealand Entity: Q108897020 Program: Russia Sanctions Act 2022 Provisions: Travel Ban Aircraft Ban Asset Freeze Dealing with Securities Service Prohibition Ship Ban Reason: Member of the State Duma that meets the description of the class of persons sanctioned in the Regulations Source URL: https://www.mfat.govt.nz/en/countries-and-regions/europe/ukraine/russian-invasion-of-ukraine/sanctions/ Status: Sanctioned

13. Sanction Caption: SDN List

Sanction Caption	SDN List
Sanction Datasets	US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-07-03
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Office of Foreign Assets Control Authority ID: 37384 Country: United States Entity: Q108897020 Program: SDN List Provisions: RUSSIA-EO14024 Block Reason: Executive Order 14024 (Russia) Source URL: https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Pages/default.aspx Summary: Secondary sanctions risk: See Section 11 of Executive Order 14024.

14. Sanction Caption: 637/2022

Sanction Caption	637/2022
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2022-09-07 End Date: 2032-09-07 Duration: Десять років Country: Ukraine Entity: Q108897020 Program: 637/2022 Provisions: заборона передання технологій, прав на об’єкти права інтелектуальної власності анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування надрами блокування активів - тимчасове позбавлення права користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними запобігання виведенню капіталів за межі України позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення обмеження торговельних операцій заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України заборона на набуття у власність земельних ділянок припинення видачі дозволів, ліцензій на ввезення в Україну з іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими резидентами іноземної держави заборона видачі дозволів, ліцензій Національного банку України на здійснення інвестицій в іноземну державу, розміщення валютних цінностей на рахунках і вкладах на території іноземної держави зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден та військових кораблів до територіального моря України, її внутрішніх вод, портів та повітряних суден до повітряного простору України або здійснення посадки на території України Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/6372022-43921 https://drs.nsdc.gov.ua/ Status: active

15. Sanction Caption: Reciprocal

Sanction Caption	Reciprocal
Sanction Datasets	US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen	2024-06-14
Sanction Last Change	2024-06-14
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: TREAS-OFAC Authority ID: S4MRN6PSX Start Date: 2022-09-30 Listing Date: 2022-11-28 Country: United States Entity: Q108897020 Program: Reciprocal Provisions: Prohibition/Restriction Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public Summary: PII data has been masked from view

2. David Alton, Baron Alton of Liverpool

Alias	DAVID ALTON, BARON ALTON OF LIVERPOOL 奥尔顿 DAVID ALTON DAVID PATRICK PAUL ALTON, BARON ALTON OF LIVERPOOL
Title	THE RIGHT HONOURABLE
Profile Type	PERSON
Name	大衛·阿爾頓 ديفيد ألتون DAVID ALTON, BARON ALTON OF LIVERPOOL DAVID ALTON DAVID ALTON, ALTON OF LIVERPOOL BARONU
First Name	DAVID
Last Name	ALTON
Country	UNITED KINGDOM
Nationality	UNITED KINGDOM
Birth Date	1951-03-15
Birth-Place	LONDON
Position	MEMBER OF THE 51ST PARLIAMENT OF THE UNITED KINGDOM (1992-1997) LIBERAL DEMOCRATS CHIEF WHIP (1985-1987) MEMBER OF THE 50TH PARLIAMENT OF THE UNITED KINGDOM (1988-1992) MEMBER OF THE 48TH PARLIAMENT OF THE UNITED KINGDOM (1979-1983) MEMBER OF THE 50TH PARLIAMENT OF THE UNITED KINGDOM (1987-1988) MEMBER OF THE HOUSE OF LORDS (1997-) MEMBER OF THE 47TH PARLIAMENT OF THE UNITED KINGDOM (1979-1979) MEMBER OF THE 49TH PARLIAMENT OF THE UNITED KINGDOM (1983-1987)
First Seen	2023-04-20
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-10-11
Modified At	2024-09-08
Gender	MALE
Datasets	WIKIDATA WIKIDATA PERSONS IN RELEVANT CATEGORIES WIKIDATA POLITICALLY EXPOSED PERSONS CHINA SANCTIONS RESEARCH
Topics	COUNTER-SANCTIONED ENTITY POLITICIAN
Notes	MEMBER OF THE HOUSE OF LORDS BRITISH POLITICIAN (BORN 1951)

1 Sanctions

1. Sanction Caption: Sanction

Sanction Caption	Sanction
Sanction Datasets	China Sanctions Research
Sanction First Seen	2024-03-08
Sanction Last Change	2024-05-22
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Ministry of Foreign Affairs Start Date: 2021-03-26 Entity: Q1173562 Source URL: https://www.fmprc.gov.cn/mfa_eng/xwfw_665399/s2510_665401/2535_665405/t1864367.shtml https://docs.google.com/spreadsheets/d/1DhQqlm2MHv3VpVjEJGstbBWlHV0eBJo-omMwn26TQw4/edit#gid=1070466538

3. Yastrebov Oleh Oleksandrovych

Alias	Ястребов Олег Александрович Ястребов Олег Олександрович YASTREBOV OLEG
Inn-Code	773606389747
Profile Type	PERSON
Name	YASTREBOV OLEG ALEXANDROVICH Олег Александрович Ястребов ОЛЕГ АЛЕКСАНДРОВИЧ ЯСТРЕБОВ OLEG YASTREBOV YASTREBOV OLEH OLEKSANDROVYCH Ястребов Олег Олександрович
First Name	OLEG ОЛЕГ
Last Name	YASTREBOV ЯСТРЕБОВ
Country	RUSSIA
Nationality	RUSSIA
Birth Date	1981-03-24
Birth-Place	ZHELEZNOGORSK
Position	ректор Російського університету дружби народів Президент Асоціації юридичної освіти Російської Федерації
First Seen	2022-01-01
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-09-14
Created At	2022-10-13
Modified At	2024-09-08
Gender	MALE
Datasets	RUSSIAN UNIFIED STATE REGISTER OF LEGAL ENTITIES (AS AT JAN 1, 2022) UKRAINE NSDC STATE REGISTER OF SANCTIONS ACF LIST OF WAR ENABLERS WIKIDATA
Topics	PERSON OF INTEREST SANCTIONED ENTITY
Notes	RECTOR OF THE PEOPLES' FRIENDSHIP UNIVERSITY OF RUSSIA.. SIGNED AN OPEN LETTER OF UNIVERSITY RECTORS EXPRESSING SUPPORT FOR THE DECISION OF THE PRESIDENT OF RUSSIA TO LAUNCH A MILITARY OPERATION AGAINST UKRAINE.

1 Sanctions

1. Sanction Caption: 401/2022

Sanction Caption	401/2022
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2022-06-09 Duration: Безстроково Country: Ukraine Entity: Q30344956 Program: 401/2022 Provisions: заборона передання технологій, прав на об’єкти права інтелектуальної власності блокування активів - тимчасове позбавлення права користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними запобігання виведенню капіталів за межі України позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних держав, застосування інших заборон в’їзду на територію України заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах заборона на набуття у власність земельних ділянок зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/4012022-42817 https://drs.nsdc.gov.ua/ Status: active

4. Abdul Ghani Baradar Abdul Ahmad Turk

Alias	عبدالغني برادر ABDUL GHANI BARADAR BARADAR AKHUND MULLAH ABDUL GHANI BARADAR 巴拉达尔·阿昆德 Барадар, Абдул ABDUL AHMAD TURK الملا عبد الغني برادر BRODAR Барадар Барадар Ахунд BARADAR MULLAH BARADAR AKHUND 巴拉达 BARADAR AKHUND アブドル・ガニ・バラダル Абдул Барадар Молла Барадар عبد الغني برادار MULLA ABDUL GHANI BARADAR BARADAR عبدالقدیر بصیر عبد البصير BARADAR ABDUL AHMAD TURK ABDUL GHANI BARADAR 毛拉·阿卜杜勒·加尼·巴拉达尔 BERADAR عبدالغنی برادر عبد الاحمد ترک
Weak Alias	アブドゥル・ガニ・バラダール MULLAH BARADAR AKHUND ABDUL GHANI BARADAR ムラー・バラダール・アフンド
Title	MULLAH MULLAH （ムラー）
Profile Type	PERSON
Name	ABDUL GHáNí BARADAR ABDUL GHANI BARADAR ABDUL AHMAD TURK עבד אלע'ני בראדר အဗ္ဗဒူ ဂါနီ ဘရာဒါ ABDUL GHANI BARADAR ABDUL AHMAD TURK アブドゥル・ガニ・バラダール・アブドゥル・アフマド・トゥルク MULLAH BARADAR AKHUND ABDULGANI BIRADER ABDULAS GHANIS BARADARAS عبدالغنی برادر ABDUL GHANI BARADAR ABDUL AHMAD TURK აბდულ ბარადარი ABDUL G'ANI BARADAR 압둘 가니 바라다르 Αμπντούλ Γκάνι Μπαραντάρ Աբդուլ Ղանի Բարադար عبد الغني برادر MULLAH BARADAR ABDUL GHANI BARADAR Абдул Гані Барадар 阿卜杜勒·加尼·巴拉达尔 עבד אל-ע'ני בראדר ABDUL GHANI BERADAR عبد الغني بيرقدار عبد الأحمد ترك アブドゥル・ガニ・バラダール अब्दुल गनी बरादर ABDUL GHANI ABDUL GHANI BARADAR Абдулғанӣ Бародар Абдул Гани Барадар
First Name	ABDUL GHANI عبد الغني BARADAR Молла ABDUL GHANI MULLAH BARADAR AKHUND ABDUL GHANI BARADAR MULLAH ABDUL عبدالقدیر بصیر عبد البصير
Middle Name	ABDUL AHMAD TURK عبد الأحمد ترك
Last Name	ABDUL GHANI BARADAR ABDUL AHMAD TURK BARADAR Барадар ABDUL AHMAD TURK BARADAR AKHUND
Country	AFGHANISTAN
Nationality	AFGHANISTAN
Birth Date	1963-09-29 1968
Birth-Place	DEHRAWOOD DISTRICT, URUZGAN PROVINCE, AFGHANISTAN WEETMAK YATIMAK VILLAGE, DEHRAWOOD DISTRICT, URUZGAN PROVINCE, AFGHANISTAN VILLAGE DE YATIMAK, DISTRICT DE DEHRAWOOD, PROVINCE D'ORUZGAN YATIMAK VILLAGE, DEHRAWOOD DISTRICT, URUZGAN PROVINCE YATIMAK VILLAGE, AFGHANISTAN YATIMAK, DEHRAWOOD, URUZGAN, AFGANISTAN YATIMAK VILLAGE, DEHRAWOOD DISTRICT, AFGHANISTAN YATIMAK VILLAGE, DEHRAWOOD DISTRICT, URUZGAN PROVINCE AFGHANISTAN
Position	DEPUTY LEADER OF THE ISLAMIC EMIRATE OF AFGHANISTAN (2002-2010) DEPUTY PRIME MINISTER OF AFGHANISTAN (2021-) VICE-MINISTRE DE LA DéFENSE SOUS LE RéGIME DES TALIBANS DEPUTY MINISTER OF DEFENCE UNDER THE TALIBAN REGIME DEPUTY LEADER OF THE ISLAMIC EMIRATE OF AFGHANISTAN (2019-2019) DEPUTY MINISTER OF DEFENCE（国防次官） MOLLAH DEPUTY; MINISTER OF DEFENCE DEPUTY LEADER OF THE ISLAMIC EMIRATE OF AFGHANISTAN (2021-) COMMANDANT MILITAIRE SUPéRIEUR DES TALIBAN ET MEMBRE DU «CONSEIL DE QUETTA» DES TALIBAN DEPUIS MAI 2007 зам.-министър на отбраната
First Seen	2022-04-27
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-10-14
Created At	2001-02-23
Modified At	2024-09-08
Gender	MALE
Datasets	BULGARIAN PERSONS OF INTEREST EU FINANCIAL SANCTIONS FILES (FSF) QATAR UNIFIED RECORD OF PERSONS AND ENTITIES ON SANCTION LIST WIKIDATA FRENCH NATIONAL ASSET FREEZING SYSTEM UK HMT/OFSI CONSOLIDATED LIST OF TARGETS JAPAN ECONOMIC SANCTIONS AND LIST OF ELIGIBLE PEOPLE UK FCDO SANCTIONS LIST ARGENTINA REPET SANCTIONS UN SECURITY COUNCIL CONSOLIDATED SANCTIONS TüRKIYE ASSET FREEZING SANCTIONS LIST (MASAK) UKRAINE SFMS BLACKLIST SOUTH AFRICA TARGETED FINANCIAL SANCTIONS EU CONSOLIDATED TRAVEL BANS BELGIAN FINANCIAL SANCTIONS MOLDOVAN SANCTIONS FOR TERRORISM AND PROLIFERATION OF WMD SWISS SECO SANCTIONS/EMBARGOES WIKIDATA PERSONS IN RELEVANT CATEGORIES POLISH SANCTIONS COUNTERING MONEY LAUNDERING AND TERROR FINANCING INDONESIAN LIST OF SUSPECTED TERRORISTS AND TERRORIST ORGANIZATIONS WIKIDATA POLITICALLY EXPOSED PERSONS ISRAEL TERRORISTS ORGANIZATIONS AND UNAUTHORIZED ASSOCIATIONS LISTS AUSTRALIAN SANCTIONS CONSOLIDATED LIST
Topics	SANCTIONED ENTITY TERRORISM POLITICIAN
Notes	TITLE: MULLAH. DESIGNATION: DEPUTY, MINISTER OF DEFENCE UNDER THE TALIBAN REGIME. ARRESTED IN FEB. 2010 AND IN CUSTODY IN PAKISTAN. EXTRADITION REQUEST TO AFGHANISTAN PENDING IN LAHORE HIGH COURT, PAKISTAN AS OF JUNE 2011. BELONGS TO POPALZAI TRIBE. SENIOR TALIBAN MILITARY COMMANDER AND MEMBER OF TALIBAN QUETTA COUNCIL AS OF MAY 2007. REVIEW PURSUANT TO SECURITY COUNCIL RESOLUTION 1822 (2008) WAS CONCLUDED ON 1 JUN. 2010. CO-FOUNDER AND POLITICAL LEADER OF THE AFGHAN TALIBAN ARRêTé EN FéVRIER 2010 ET DéTENU AU PAKISTAN. UNE DEMANDE D'EXTRADITION D'AFGHANISTAN EN ATTENTE à LA HAUTE COUR DE LAHORE, PAKISTAN, DEPUIS JUIN 2011 - MEMBRE DE LA TRIBU POPALZAI. DEPUTY MINISTER OF DEFENCE UNDER THE TALIBAN REGIME ARRESTED IN FEB 2010 AND IN CUSTODY IN PAKISTAN. EXTRADITION REQUEST TO AFGHANISTAN PENDING IN LAHORE HIGH COURT, PAKISTAN AS OF JUNE 2011. BELONGS TO POPALZAI TRIBE. SENIOR TALIBAN MILITARY COMMANDER AND MEMBER OF TALIBAN QUETTA COUNCIL AS OF MAY 2007. REVIEW PURSUANT TO SECURITY COUNCIL RESOLUTION 1822 (2008) WAS CONCLUDED ON 1 JUN 2010. 2010年2月に逮捕され、パキスタンにおいて拘留されている。2011年6月時点でアフガニスタンへの引き渡し要請についてパキスタンのラホール高等裁判所で審理中。POPALZAI 部族に属する。2007年5月時点で、タリバーンの上級軍事司令官であり、タリバーンの「クエッタ評議会（QUETTA COUNCIL）」の一員である。安全保障理事会決議第1822号（2008年）に基づく見直しは2010年6月1日に終了した ARRESTED IN FEB. 2010 AND IN CUSTODY IN PAKISTAN. EXTRADITION REQUEST TO AFGHANISTAN PENDING IN LAHORE HIGH COURT, PAKISTAN AS OF JUNE 2011. BELONGS TO POPALZAI TRIBE. SENIOR TALIBAN MILITARY COMMANDER AND MEMBER OF TALIBAN QUETTA COUNCIL AS OF MAY 2007. REVIEW PURSUANT TO SECURITY COUNCIL RESOLUTION 1822 (2008) WAS CONCLUDED ON 1 JUN. 2010. DEPUTY; MINISTER OF DEFENCE ARRESTED IN FEB. 2010 AND IN CUSTODY IN PAKISTAN. EXTRADITION REQUEST TO AFGHANISTAN PENDING IN LAHORE HIGH COURT, PAKISTAN AS OF JUNE 2011. BELONGS TO POPALZAI TRIBE. SENIOR TALIBAN MILITARY COMMANDER AND MEMBER OF TALIBAN QUETTA COUNCIL AS OF MAY 2007. REVIEW PURSUANT TO SECURITY COUNCIL RESOLUTION 1822 (2008) WAS CONCLUDED ON 1 JUN. 2010. INTERPOL-UN SECURITY COUNCIL SPECIAL NOTICE WEB LINK: HTTPS://WWW.INTERPOL.INT/EN/HOW-WE-WORK/NOTICES/VIEW-UN-NOTICES-INDIVIDUALS CLICK HERE DITANGKAP PADA FEBRUARI 2010, DAN DITAHAN DI PAKISTAN; KOMANDAN MILITER TALIBAN DAN ANGGOTA DEWAN TALIBAN QUETTA PADA MEI 2007. BELONGS TO POPALZAI TRIBE. REVIEW PURSUANT TO SECURITY COUNCIL RESOLUTION 1822 (2008) WAS CONCLUDED ON 1 JUN. 2010. ARRESTED IN FEB. 2010 AND IN CUSTODY IN PAKISTAN. EXTRADITION REQUEST TO AFGHANISTAN PENDING IN LAHORE HIGH COURT, PAKISTAN AS OF JUNE 2011. BELONGS TO POPALZAI TRIBE. SENIOR TALIBAN MILITARY COMMANDER AND MEMBER OF TALIBAN QUETTA COUNCIL AS OF MAY 2007. REVIEW PURSUANT TO SECURITY COUNCIL RESOLUTION 1822 (2008) WAS CONCLUDED ON 1 JUN. 2010. CLICK HERE
SourceUrl	https://www.counterextremism.com/extremists/abdul-ghani-baradar https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/Gels/RegistreDetail?idRegistre=2766 https://www.dans.bg/images/stories/FID/Reshenie_265_MS_23042003_Spisyk_ZMFT.pdf

16 Sanctions

1. Sanction Caption: Taliban

Sanction Caption	Taliban
Sanction Datasets	Argentina RePET Sanctions
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-06-24
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Ministerio de Justicia Start Date: 2001-02-23 Listing Date: 2001-02-23 Country: Argentina Entity: Q317219 Program: UN List Taliban UNSC Id: TAi.024 Source URL: https://repet.jus.gob.ar/

2. Sanction Caption: 1988 (Taliban)

Sanction Caption	1988 (Taliban)
Sanction Datasets	Australian Sanctions Consolidated List
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Department of Foreign Affairs and Trade Start Date: 2014-12-15 Country: Australia Entity: Q317219 Program: 1988 (Taliban) Source URL: https://www.dfat.gov.au/international-relations/security/sanctions/Pages/sanctions Summary: Listed by UN 1267 Committee on 23 February 2001 (amended on 3 September 2003, 18 Jul 2007, 21 Sep 2007 and 13 Feb 2012)

3. Sanction Caption: AFG

Sanction Caption	AFG
Sanction Datasets	Belgian Financial Sanctions
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2023-04-20
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Federal Public Service Finance Authority ID: EU.322.37 Start Date: 2017-03-10 Listing Date: 2017-03-09 Country: Belgium Entity: Q317219 Program: AFG Reason: 2017/404 (OJ L63) Source URL: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017R0404&from=EN

4. Sanction Caption: Ordinance of 2 Oc...

Sanction Caption	Ordinance of 2 October 2000 on measures against individuals and entities associated with Usama bin Laden, the group «Al-Qaïda» or the Taliban (SR 946.203), annex 2
Sanction Datasets	Swiss SECO Sanctions/Embargoes
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-06-04
Sanction Last Seen	2024-10-23
Sanction Properties	Authority: State Secretariat for Economic Affairs Authority ID: 17843 Country: Switzerland Entity: Q317219 Program: Ordinance of 2 October 2000 on measures against individuals and entities associated with Usama bin Laden, the group «Al-Qaïda» or the Taliban (SR 946.203), annex 2 UNSC Id: TI.B.24.01. Source URL: https://www.seco.admin.ch/seco/en/home/Aussenwirtschaftspolitik_Wirtschaftliche_Zusammenarbeit/Wirtschaftsbeziehungen/exportkontrollen-und-sanktionen/sanktionen-embargos.html

5. Sanction Caption: AFG

Sanction Caption	AFG
Sanction Datasets	EU Financial Sanctions Files (FSF)
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-08-08
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Directorate‑General for Financial Stability, Financial Services and Capital Markets Union Authority ID: EU.322.37 Start Date: 2017-03-10 Listing Date: 2017-03-09 Country: European Union Entity: Q317219 Program: AFG Reason: 2017/404 (OJ L63) Source URL: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017R0404&from=EN

6. Sanction Caption: Sanction

Sanction Caption	Sanction
Sanction Datasets	EU Consolidated Travel Bans
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Council of the European Union Country: European Union Entity: Q317219 Reason: Council Decision concerning restrictive measures directed against certain individuals, groups, undertakings and entities in view of the situation in Afghanistan Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A02011D0486-20220205

7. Sanction Caption: (UE) 2017/404 du ...

Sanction Caption	(UE) 2017/404 du 07/03/2017 (ONU Afghanistan/Taliban - Résolution 1988 (2011) du CSNU et R (UE) 753/2011)
Sanction Datasets	French National Asset Freezing System
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Direction Générale du Trésor Country: France Entity: Q317219 Program: décision du comité des sanctions des Nations unies du 23/02/2001 (ONU Afghanistan/Taliban - Résolution 1988 (2011) du CSNU et R (UE) 753/2011) (UE) 968/2011 du 29/09/2011 (ONU Afghanistan/Taliban - Résolution 1988 (2011) du CSNU et R (UE) 753/2011) (UE) 753/2011 du 01/08/2011 (ONU Afghanistan/Taliban - Résolution 1988 (2011) du CSNU et R (UE) 753/2011) (UE) 263/2012 du 23/03/2012 (ONU Afghanistan/Taliban - Résolution 1988 (2011) du CSNU et R (UE) 753/2011) (UE) 2017/404 du 07/03/2017 (ONU Afghanistan/Taliban - Résolution 1988 (2011) du CSNU et R (UE) 753/2011) Reason: Arrêté en février 2010 et détenu au Pakistan. Une demande d'extradition d'Afghanistan en attente à la haute cour de Lahore, Pakistan, depuis juin 2011 - Membre de la tribu Popalzai. Source URL: https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/

8. Sanction Caption: The Afghanistan (...

Sanction Caption	The Afghanistan (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2020
Sanction Datasets	UK FCDO Sanctions List
Sanction First Seen	2024-05-09
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Foreign, Commonwealth & Development Office UN Authority ID: AFG0024 Start Date: 2001-02-23 Modified At: 2021-12-18 Country: United Kingdom Entity: Q317219 Program: The Afghanistan (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2020 Provisions: Travel Ban Asset freeze UNSC Id: TAi.024 Source URL: https://www.gov.uk/government/publications/the-uk-sanctions-list

9. Sanction Caption: Afghanistan

Sanction Caption	Afghanistan
Sanction Datasets	UK HMT/OFSI Consolidated List of Targets
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-10-14
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Office of Financial Sanctions Implementation UN Authority ID: AFG0024 Start Date: 2001-02-23 Modified At: 2021-02-01 Listing Date: 2001-04-02 Country: United Kingdom Entity: Q317219 Program: Afghanistan Provisions: Asset freeze UNSC Id: TAi.024 Source URL: https://www.gov.uk/government/publications/financial-sanctions-consolidated-list-of-targets Status: Asset Freeze Targets

10. Sanction Caption: Sanction

Sanction Caption	Sanction
Sanction Datasets	Indonesian List of Suspected Terrorists and Terrorist Organizations
Sanction First Seen	2024-10-12
Sanction Last Change	2024-10-12
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Indonesian Financial Transaction Reports and Analysis Center Authority ID: ILT-003 Country: Indonesia Entity: Q317219 Source URL: https://www.ppatk.go.id/link/read/23/dttot-proliferasi-wmd.html

11. Sanction Caption:

Sanction Caption	מועבי"ט - או"ם
Sanction Datasets	Israel Terrorists Organizations and Unauthorized Associations lists
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2023-06-16
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Bureau for Counter Terror Financing The State Security Cabinet (SSC) Start Date: 2011-11-22 Country: Israel Entity: Q317219 Program: מועבי"ט - או"ם הכרזה על ארגו ן טרור על פי סעיף 2 לחוק איסור מימון טרור התשסה- 2005 Reason: 83 TI.B.24.01 Source URL: https://nbctf.mod.gov.il/en/Minister%20Sanctions/Designation/Pages/downloads.aspx

12. Sanction Caption:

Sanction Caption	タリバーン関係者等（タリバーン、アル・カーイダ及びISIL（ダーイシュ）関係者等） / （注1）国連安保理決議第1267号、第1333号、第1390号、第1988号、第1989号、第2253号及び第2255号に加えて、国連安保理決議第1373号に基づく資産凍結措置の対象に指定されている個人及び団体については、告示番号の冒頭に＊印を付しています。（注2）2021年5月28日以降の制裁対象者の追加指定につきましては、外務省告示を２回に分けて発出することとなりました。（１回目：制裁対象者の氏名等を国連安保理が公表した英文の情報のまま発出する告示、２回目：制裁対象者の氏名等に仮名表記等を追加・修文する告示）２回目の告示発出につきましては、当シートの告示日付には反映しておりません。
Sanction Datasets	Japan Economic Sanctions and List of Eligible People
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-09-12
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Ministry of Finance Authority ID: 24 Start Date: 2007-07-18 2003-09-03 2008-06-25 2012-02-13 2001-02-23 2012-06-27 2001-09-22 Country: Japan Entity: Q317219 Program: タリバーン関係者等（タリバーン、アル・カーイダ及びISIL（ダーイシュ）関係者等） / （注1）国連安保理決議第1267号、第1333号、第1390号、第1988号、第1989号、第2253号及び第2255号に加えて、国連安保理決議第1373号に基づく資産凍結措置の対象に指定されている個人及び団体については、告示番号の冒頭に＊印を付しています。（注2）2021年5月28日以降の制裁対象者の追加指定につきましては、外務省告示を２回に分けて発出することとなりました。（１回目：制裁対象者の氏名等を国連安保理が公表した英文の情報のまま発出する告示、２回目：制裁対象者の氏名等に仮名表記等を追加・修文する告示）２回目の告示発出につきましては、当シートの告示日付には反映しておりません。 Source URL: https://www.mof.go.jp/policy/international_policy/gaitame_kawase/gaitame/economic_sanctions/gaiyou.html

13. Sanction Caption: Lista persoanelor...

Sanction Caption	Lista persoanelor, entităţilor şi a altor grupuri asociate cu „Taliban” menţinută de CCS al ONU, instituit prin Rezoluţia 1988 (2011)
Sanction Datasets	Moldovan Sanctions for Terrorism and Proliferation of WMD
Sanction First Seen	2024-10-12
Sanction Last Change	2024-10-12
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Centrul Antiterorist al Serviciului de Informaţii şi Securitate al Republicii Moldova Country: Moldova Entity: Q317219 Program: Lista persoanelor, entităţilor şi a altor grupuri asociate cu „Taliban” menţinută de CCS al ONU, instituit prin Rezoluţia 1988 (2011) Source URL: https://antiteror.sis.md/advanced-page-type/listele-teroriste

14. Sanction Caption: РБ ООН (Ко...

Sanction Caption	РБ ООН (Комітет 1988 (2011))
Sanction Datasets	Ukraine SFMS Blacklist
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: State Finance Monitoring Service Start Date: 2022-02-18 Listing Date: 2022-02-18 Country: Ukraine Entity: Q317219 Program: РБ ООН (Комітет 1988 (2011)) Source URL: https://fiu.gov.ua/en/pages/dijalnist/protidija-terorizmu/perelik-teroristiv

15. Sanction Caption: Taliban

Sanction Caption	Taliban
Sanction Datasets	UN Security Council Consolidated Sanctions
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: United Nations Security Council Start Date: 2001-02-23 Modified At: 2012-02-13 Listing Date: 2001-02-23 Entity: Q317219 Program: Taliban UNSC Id: TAi.024 Source URL: https://www.un.org/securitycouncil/sanctions/information

16. Sanction Caption: Sanction

Sanction Caption	Sanction
Sanction Datasets	South Africa Targeted Financial Sanctions
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-06-24
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Financial Intelligence Centre Listing Date: 2001-02-23 Country: South Africa Entity: Q317219 UNSC Id: TAi.024 Source URL: https://www.fic.gov.za/International/sanctions/SitePages/Home.aspx

5. Vadim Novinsky

Alias	WADIM NOWINSKI Вадзім Уладзіслававіч Навінскі Новінський Вадим Владиславович VADYM VLADYSLAVOVYč NOVYNSʹKYJ Новинський Вадим WADYM WLADYSLAWOWYTSCH NOWYNSKYJ Вадзім Навінскі Вадим Новинский Новинский, Вадим Владиславович NOVYNSKYI VADYM VADYM NOVYNSKYI WADIM WLADISLAWOWITSCH NOWINSKI VADIM NOWINSKI Новинский, Вадим VADIM NOVINSKY Навінскі Вадзім Уладзіслававіч WADYM NOWINSKI Вадим Новинський VADIM NOVINSKI Новинский Вадим Новинский Вадим Владиславович
Inn-Code	2316422497
Profile Type	PERSON
Name	Новинський Вадим Владиславович WADYM NOWYNSKYJ VADYM NOVYNS'KYJ WADYM NOWINSKI NOVYNSKYI VADYM VLADYSLAVOVYCH Вадим Владиславович Новинский VADIM NOVINSKI Вадзім Уладзіслававіч Навінскі VADIM NOVINSKY ვადიმ ნოვინსკი
First Name	Вадим VADIM
Last Name	Новинський
Country	FRANCE UKRAINE
Nationality	RUSSIA UKRAINE SOVIET UNION
Birth Date	1963-06-03
Birth-Place	STARAYA RUSSA м. Стара Руса Новгородської області Російської Федерації
Position	VERKHOVNA RADA (MEMBER, 2014-) PEOPLE'S DEPUTY OF UKRAINE (2013-2014) PEOPLE'S DEPUTY OF UKRAINE (2019-2022) PEOPLE'S DEPUTY OF UKRAINE (2014-2019) бізнесмен, клірик Української православної церкви SUBSTITUTE MEMBER OF THE PARLIAMENTARY ASSEMBLY OF THE COUNCIL OF EUROPE (2017-)
First Seen	2019-05-21
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-10-11
Modified At	2024-09-08
Gender	MALE
Datasets	RUSSIAN OLIGARCH/BILLIONAIRES DATABASE UKRAINE NSDC STATE REGISTER OF SANCTIONS WIKIDATA POLITICALLY EXPOSED PERSONS EVERY POLITICIAN WIKIDATA WIKIDATA PERSONS IN RELEVANT CATEGORIES
Address	м. Київ, вул. М.Грушевського, 9А, кв. 20/1Б
Topics	PERSON OF INTEREST SANCTIONED ENTITY POLITICIAN
Notes	UKRAINIAN BUSINESSMAN AND POLITICIAN

3 Sanctions

1. Sanction Caption: 43/2023

Sanction Caption	43/2023
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-06-25
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2023-01-24 End Date: 2027-12-01 Duration: П'ять років Country: Ukraine Entity: Q4322799 Program: 43/2023 Provisions: повна або часткова заборона вчинення правочинів щодо цінних паперів, емітентами яких є особи, до яких застосовано санкції згідно з цим Законом анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування надрами блокування активів - тимчасове позбавлення права користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними заборона передання технологій, прав на об’єкти права інтелектуальної власності запобігання виведенню капіталів за межі України позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення обмеження торговельних операцій заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах припинення культурних обмінів, наукового співробітництва, освітніх та спортивних контактів, розважальних програм з іноземними державами та іноземними юридичними особами обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України заборона на набуття у власність земельних ділянок зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань анулювання офіційних візитів, засідань, переговорів з питань укладення договорів чи угод заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден та військових кораблів до територіального моря України, її внутрішніх вод, портів та повітряних суден до повітряного простору України або здійснення посадки на території України Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/432023-45661 https://drs.nsdc.gov.ua/ Status: updated

2. Sanction Caption: 376/2024

Sanction Caption	376/2024
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-06-25
Sanction Last Change	2024-06-25
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Служба безпеки України Start Date: 2024-06-24 End Date: 2029-06-24 Duration: П'ять років Country: Ukraine Entity: Q4322799 Program: 376/2024 Provisions: заборона передання технологій, прав на об’єкти права інтелектуальної власності анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування надрами повна або часткова заборона вчинення правочинів щодо цінних паперів, емітентами яких є особи, до яких застосовано санкції згідно з цим Законом блокування активів - тимчасове позбавлення права користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними запобігання виведенню капіталів за межі України позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення обмеження торговельних операцій заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах припинення культурних обмінів, наукового співробітництва, освітніх та спортивних контактів, розважальних програм з іноземними державами та іноземними юридичними особами обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України заборона на набуття у власність земельних ділянок інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим цим Законом зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань анулювання офіційних візитів, засідань, переговорів з питань укладення договорів чи угод заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден та військових кораблів до територіального моря України, її внутрішніх вод, портів та повітряних суден до повітряного простору України або здійснення посадки на території України Reason: дії іноземної держави, іноземної юридичної чи фізичної особи, інших суб’єктів, які створюють реальні та/або потенційні загрози національним інтересам, національній безпеці, суверенітету і територіальній цілісності України, сприяють терористичній діяльності та/або порушують права і свободи людини і громадянина, інтереси суспільства та держави, призводять до окупації території, експропріації чи обмеження права власності, завдання майнових втрат, створення перешкод для сталого економічного розвитку, повноцінного здійснення громадянами України належних їм прав і свобод Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/3762024-51081 https://drs.nsdc.gov.ua/ Status: active

3. Sanction Caption: 820/2022

Sanction Caption	820/2022
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2022-12-01 End Date: 2027-12-01 Duration: П'ять років Country: Ukraine Entity: Q4322799 Program: 820/2022 Provisions: заборона передання технологій, прав на об’єкти права інтелектуальної власності анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування надрами блокування активів - тимчасове позбавлення права користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними запобігання виведенню капіталів за межі України позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення обмеження торговельних операцій заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України заборона на набуття у власність земельних ділянок зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань анулювання офіційних візитів, засідань, переговорів з питань укладення договорів чи угод заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден та військових кораблів до територіального моря України, її внутрішніх вод, портів та повітряних суден до повітряного простору України або здійснення посадки на території України Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/8202022-45097 https://drs.nsdc.gov.ua/ Status: updated

6. Shestakov Oleksandr Leonidovych

Alias	Александр Леонидович Шестаков SHESTAKOV ALEKSANDR Александр Шестаков Шестаков, Александр Шестаков Олександр Леонідович Шестаков Александр Леонидович
Inn-Code	744701137277
Profile Type	PERSON
Name	SHESTAKOV ALEXANDER LEONIDOVICH 亚历山大·列昂尼多维奇·谢斯塔科夫 SHESTAKOV OLEKSANDR LEONIDOVYCH ALEXANDER SHESTAKOV Шестаков Олександр Леонідович АЛЕКСАНДР ЛЕОНИДОВИЧ ШЕСТАКОВ Шестаков, Александр Леонидович
First Name	АЛЕКСАНДР ALEKSANDR
Last Name	ШЕСТАКОВ SHESTAKOV
Country	RUSSIA
Nationality	RUSSIA
Birth Date	1952-06-22
Birth-Place	CHELYABINSK
Position	ректор Південно-Уральського державного університету
First Seen	2022-01-01
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-09-17
Created At	2022-10-13
Modified At	2024-09-08
Gender	MALE
Datasets	RUSSIAN UNIFIED STATE REGISTER OF LEGAL ENTITIES (AS AT JAN 1, 2022) WIKIDATA UKRAINE NSDC STATE REGISTER OF SANCTIONS ACF LIST OF WAR ENABLERS
Topics	PERSON OF INTEREST SANCTIONED ENTITY
Notes	RECTOR OF SOUTH URAL STATE UNIVERSITY. SIGNED AN OPEN LETTER OF UNIVERSITY RECTORS EXPRESSING SUPPORT FOR THE DECISION OF THE PRESIDENT OF RUSSIA TO LAUNCH A MILITARY OPERATION AGAINST UKRAINE. RUSSISCHER WISSENSCHAFTLER

1 Sanctions

1. Sanction Caption: 401/2022

Sanction Caption	401/2022
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2022-06-09 Duration: Безстроково Country: Ukraine Entity: Q4523285 Program: 401/2022 Provisions: заборона передання технологій, прав на об’єкти права інтелектуальної власності блокування активів - тимчасове позбавлення права користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними запобігання виведенню капіталів за межі України позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних держав, застосування інших заборон в’їзду на територію України заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах заборона на набуття у власність земельних ділянок зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/4012022-42817 https://drs.nsdc.gov.ua/ Status: active

7. Eskindarov Mikhail Abdurakhmanovich

Alias	Эскиндаров MUKHADIN ABDURAKHMANOVICH ESKINDAROV MUCHADIN ABDURACHMANOWITSCH ESKINDAROW Михаил Абдурахманович Эскиндаров MUKHADIN ESKINDAROV Мухадин ESKINDAROV MYKHAIL MICHAIL ESKINDAROW MUCHADIN ESKINDAROW Михаил Эскиндаров Ескіндаров Михайло Абдурахманович Эскиндаров, Михаил MIKHAIL ABDURAKHMANOVICH ESKINDAROV Эскиндаров Михаил Абдурахманович
Profile Type	PERSON
Name	ESKINDAROV MIKHAIL ABDURAKHMANOVICH MICHAIL ABDOERACHMANOVITSJ ESKINDAROV MIKHAIL ESKINDAROV MICHAIL ABDURACHMANOWITSCH ESKINDAROW Эскиндаров, Михаил Абдурахманович ESKINDAROV MYKHAILO ABDURAKHMANOVYCH Ескіндаров Михайло Абдурахманович
First Name	MIKHAIL
Country	RUSSIA
Nationality	RUSSIA SOVIET UNION
Birth Date	1951-11-15
Birth-Place	BESLENEY
Position	RECTOR (2006-2021) президент Фінансового університету при Уряді Російської Федерації
First Seen	2023-02-15
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-09-19
Created At	2022-10-13
Modified At	2024-09-08
Gender	MALE
Datasets	WIKIDATA UKRAINE NSDC STATE REGISTER OF SANCTIONS ACF LIST OF WAR ENABLERS
Topics	PERSON OF INTEREST SANCTIONED ENTITY
Notes	PRESIDENT OF THE FINANCIAL UNIVERSITY UNDER THE GOVERNMENT OF THE RUSSIAN FEDERATION. SIGNED AN OPEN LETTER OF UNIVERSITY RECTORS EXPRESSING SUPPORT FOR THE DECISION OF THE PRESIDENT OF RUSSIA TO LAUNCH A MILITARY OPERATION AGAINST UKRAINE. SOVIET ECONOMIST

1 Sanctions

1. Sanction Caption: 401/2022

Sanction Caption	401/2022
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2022-06-09 Duration: Безстроково Country: Ukraine Entity: Q4532736 Program: 401/2022 Provisions: заборона передання технологій, прав на об’єкти права інтелектуальної власності блокування активів - тимчасове позбавлення права користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними запобігання виведенню капіталів за межі України позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних держав, застосування інших заборон в’їзду на територію України заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах заборона на набуття у власність земельних ділянок зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/4012022-42817 https://drs.nsdc.gov.ua/ Status: active

8. Yuriy Mikhailovich GOTSANYUK

Alias	ГОЦАНЮК Юрий Михайлович YURY MIKHAILOVICH GOTSANYUK JURY MIKHAILOVICH GOTSANYUK JURIJ MIKHAILOVICH GOTSANIUK JURY MIKHAILOVICH GOTSANYUK IURII MYKHAILOVYCH HOTSANIUK YURIY MIKHAILOVICH GOTSANIUK GOTSANIUK YURIY MIKHAILOVICH YURIY MIKHAILOVICH GOTSANYUK Юрий Михайлович ГОЦАНЮК HOTSANIUK IURII MYKHAILOVYCH JURIJ MICHAJłOWICZ GOCANIUK IURII MYKHAILOVYCH HOTSANIUK Юрий Гоцанюк Гоцанюк Юрий Михайлович YURIY MIKHAILOVICH GOTSANIUK, Юрий Михайлович Гоцанюк Юрій Михайлович Гоцанюк ГОЦАНЮК ЮрIй Михайлович GOTSANYUK YURIY MIKHAILOVICH JURIJ MIKHAILOVICH GOTSANIUK Ю. М. Гоцанюк IURII MYKHAILOVYCH HOTSANIUK JURY GOTSANYUK Гоцанюк Юрій Михайлович
Profile Type	PERSON
Name	YURI MIKHAILOVICH GOTSANYUK YURI MIKHAILOVICH GOTSANYUK Гоцанюк, Юрий Михайлович YURI MIKHAILOVICH GOTSANYUK JURIJ GOCANIUK YURIY MIKHAILOVICH GOTSANIUK GOTSANYUK, YURI MIKHAILOVICH GOZANYUK YURI MIKHAILOVICH YURIY MIKHAILOVICH GOTSANYUK Юрий Михайлович ГОЦАНЮК Гоцанюк Юрій Михайлович IURII MYKHAILOVYCH HOTSANIUK YURIY GOTSANYUK YURIY MIKHAILOVICH GOTSANYUK 尤里·哥察努克 Юрий Михайлович Гоцанюк IOURI GOTSANIOUK HOTSANIUK YURII MYKHAILOVYCH GOTSANYUK YURIY MIKHAILOVICH YURY GOTSANYUK Γιούρι Γκότσανιουκ Юрій Михайлович ГОЦАНЮК JURY GOTSANYUK ユーリ・ゴツァニュク
First Name	YURIY YURI MIKHAILOVICH ЮрIй Юрій YURI MIKHAILOVICH JURY YURI YURIY MIKHAILOVICH IURII JURIJ Юрий
Middle Name	Михайлович MIKHAILOVICH MYKHAILOVYCH
Last Name	Гоцанюк HOTSANIUK GOTSANYUK GOTSANIUK GOTSANYUK GOTSANIUK ГОЦАНЮК HOTSANIUK
Country	RUSSIA UKRAINE
Nationality	RUSSIA UKRAINE SOVIET UNION
Birth Date	1966-07-18
Birth-Place	NOVAYA DEREVNYA / NOVE SELO, RUSSIAN FEDERATION NOVA DEREVNIA NOVE SELO, UKRAINE NOVAYA DEREVNYA / NOVE SELO, RUSSIAN FEDERATION NOVAYA DEREVNYA/NOVE SELO (EX-URSS) : RUSSIE NOVAYA DEREVNYA/NOVE SELO (EX-URSS) с. Нове Село, Красноперекопського району Кримської області NOVAYA DEREVNYA, PERVOMAISKII RAION RUSSIA (USSR) NOVAYA DEREVNYA, PERVOMAISKII RAION
Position	CHAIR, COUNCIL OF MINISTERS, CRIMEA (PRIME MINISTER) Ключевые региональные чиновники PREMIER MINISTRE DE LA SOI-DISANT “RéPUBLIQUE DE CRIMéE” PRIME MINISTER OF CRIMEA (2019-) «заступник голови Ради міністрів Республіки Крим» KEY LOCAL GOVERNMENT OFFICIALS PRIME MINISTER OF THE SO‐CALLED “REPUBLIC OF CRIMEA”
First Seen	2023-03-31
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-10-15
Created At	2020-01-28
Modified At	2024-09-08
Gender	MALE
Datasets	CANADIAN CONSOLIDATED AUTONOMOUS SANCTIONS LIST US SAM PROCUREMENT EXCLUSIONS EU FINANCIAL SANCTIONS FILES (FSF) UK FCDO SANCTIONS LIST UKRAINE NSDC STATE REGISTER OF SANCTIONS US OFAC SPECIALLY DESIGNATED NATIONALS (SDN) LIST MONACO NATIONAL FUND FREEZING LIST SWISS SECO SANCTIONS/EMBARGOES EU CONSOLIDATED TRAVEL BANS WIKIDATA POLITICALLY EXPOSED PERSONS BELGIAN FINANCIAL SANCTIONS US TRADE CONSOLIDATED SCREENING LIST (CSL) ACF LIST OF WAR ENABLERS AUSTRALIAN SANCTIONS CONSOLIDATED LIST WIKIDATA WIKIDATA PERSONS IN RELEVANT CATEGORIES FRENCH NATIONAL ASSET FREEZING SYSTEM UK HMT/OFSI CONSOLIDATED LIST OF TARGETS
Address	SIMFEROPOL SIMFEROPOL, UKR
Topics	PERSON OF INTEREST SANCTIONED ENTITY POLITICIAN
Notes	CRIMEAN POLITICIAN (BORN 1966) PRIME MINISTER OF THE SO-CALLED “REPUBLIC OF CRIMEA”. IN TAKING ON AND ACTING IN THIS CAPACITY, HE HAS WORKED FOR FURTHER INTEGRATION OF THE SO-CALLED “REPUBLIC OF CRIMEA” INTO THE RUSSIAN FEDERATION AND THEREBY ACTIVELY SUPPORTED ACTIONS AND IMPLEMENTED POLICIES WHICH UNDERMINE OR THREATEN THE TERRITORIAL INTEGRITY, SOVEREIGNTY AND INDEPENDENCE OF UKRAINE. PREMIER MINISTRE DE LA SOI‐DISANT “RéPUBLIQUE DE CRIMéE”. EN ASSUMANT CETTE FONCTION ET EN CETTE QUALITé, IL A œUVRé EN FAVEUR D'UNE PLUS GRANDE INTéGRATION DE LA SOI‐DISANT “RéPUBLIQUE DE CRIMéE” DANS LA FéDéRATION DE RUSSIE ET A AINSI ACTIVEMENT SOUTENU DES ACTIONS ET MIS EN œUVRE DES POLITIQUES QUI COMPROMETTENT OU MENACENT L'INTéGRITé TERRITORIALE, LA SOUVERAINETé ET L'INDéPENDANCE DE L'UKRAINE CHAIRMAN OF THE COUNCIL OF MINISTERS OF THE REPUBLIC OF CRIMEA. MANAGES A REGIONAL STATE BODY OF THE RUSSIAN FEDERATION THAT SUPPORTS OR IMPLEMENTS ACTIONS OR POLICIES THAT UNDERMINE OR THREATEN THE TERRITORIAL INTEGRITY, SOVEREIGNTY, AND INDEPENDENCE OF UKRAINE. CHAIRMAN OF THE COUNCIL OF MINISTERS OF THE REPUBLIC OF CRIMEA. CHAIRMAN OF THE COUNCIL OF MINISTERS OF THE REPUBLIC OF CRIMEA, AND “PRIME MINISTER” OF THE SO-CALLED “REPUBLIC OF CRIMEA” COMMENCING 1 OCTOBER 2019. PREVIOUSLY LISTED UNDER 'UKRAINE CRITERIA' - AUTONOMOUS SANCTIONS (DESIGNATED PERSONS AND ENTITIES AND DECLARED PERSONS – UKRAINE) AMENDMENT LIST 2020 [F2020L00083]; NEW LISTING START DATE 31 MARCH 2023
SourceUrl	https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=28344 https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/Gels/RegistreDetail?idRegistre=1747

14 Sanctions

1. Sanction Caption: Autonomous (Ukraine)

Sanction Caption	Autonomous (Ukraine)
Sanction Datasets	Australian Sanctions Consolidated List
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Department of Foreign Affairs and Trade Start Date: 2023-03-31 Country: Australia Entity: Q68075979 Program: Autonomous (Ukraine) Source URL: https://www.dfat.gov.au/international-relations/security/sanctions/Pages/sanctions Summary: Autonomous Sanctions (Designated Persons and Entities and Declared Persons—Russia and Ukraine) Amendment (No. 4) Instrument 2023

2. Sanction Caption: UKR

Sanction Caption	UKR
Sanction Datasets	Belgian Financial Sanctions
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2023-04-20
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Federal Public Service Finance Authority ID: EU.5329.79 Start Date: 2020-09-12 Listing Date: 2020-09-11 Country: Belgium Entity: Q68075979 Program: UKR Reason: 2020/1267 (OJ L298) Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2020.298.01.0001.01.ENG&toc=OJ:L:2020:298:TOC

3. Sanction Caption: Ukraine

Sanction Caption	Ukraine
Sanction Datasets	Canadian Consolidated Autonomous Sanctions List
Sanction First Seen	2024-08-06
Sanction Last Change	2024-08-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Global Affairs Canada Authority ID: 156 Country: Canada Entity: Q68075979 Program: Ukraine Reason: Part 1 Source URL: https://www.international.gc.ca/world-monde/international_relations-relations_internationales/sanctions/consolidated-consolide.aspx?lang=eng

4. Sanction Caption: Ordinance of 4 Ma...

Sanction Caption	Ordinance of 4 March 2022 on measures related to the situation in Ukraine (RS 946.231.176.72), annexes 2, 8, 9, 10, 11, 12,13, 14, 14a, 15, 15a, 15b, 25 and 33
Sanction Datasets	Swiss SECO Sanctions/Embargoes
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-08-16
Sanction Last Seen	2024-10-23
Sanction Properties	Authority: State Secretariat for Economic Affairs Authority ID: 41219 Start Date: 2020-09-29 2020-02-11 Listing Date: 2020-09-29 2020-02-11 Country: Switzerland Entity: Q68075979 Program: Ordinance of 4 March 2022 on measures related to the situation in Ukraine (RS 946.231.176.72), annexes 2, 8, 9, 10, 11, 12,13, 14, 14a, 15, 15a, 15b, 25 and 33 Source URL: https://www.seco.admin.ch/seco/en/home/Aussenwirtschaftspolitik_Wirtschaftliche_Zusammenarbeit/Wirtschaftsbeziehungen/exportkontrollen-und-sanktionen/sanktionen-embargos.html

5. Sanction Caption: UKR

Sanction Caption	UKR
Sanction Datasets	EU Financial Sanctions Files (FSF)
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-08-08
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Directorate‑General for Financial Stability, Financial Services and Capital Markets Union Authority ID: EU.5329.79 Start Date: 2020-09-12 Listing Date: 2020-09-11 Country: European Union Entity: Q68075979 Program: UKR Reason: 2020/1267 (OJ L298) Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2020.298.01.0001.01.ENG&toc=OJ:L:2020:298:TOC

6. Sanction Caption: Sanction

Sanction Caption	Sanction
Sanction Datasets	EU Consolidated Travel Bans
Sanction First Seen	2024-10-09
Sanction Last Change	2024-10-09
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Council of the European Union Country: European Union Entity: Q68075979 Reason: Council Decision concerning restrictive measures in respect of actions undermining or threatening the territorial integrity, sovereignty and independence of Ukraine Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A02014D0145-20240914

7. Sanction Caption: (UE) 2020/119 du ...

Sanction Caption	(UE) 2020/119 du 28/01/2020 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014)
Sanction Datasets	French National Asset Freezing System
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Direction Générale du Trésor Country: France Entity: Q68075979 Program: (UE) 2020/1267 du 10/09/2020 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014) (UE) 2020/119 du 28/01/2020 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014) Reason: Premier ministre de la soi‐disant “République de Crimée”. En assumant cette fonction et en cette qualité, il a œuvré en faveur d'une plus grande intégration de la soi‐disant “République de Crimée” dans la Fédération de Russie et a ainsi activement soutenu des actions et mis en œuvre des politiques qui compromettent ou menacent l'intégrité territoriale, la souveraineté et l'indépendance de l'Ukraine Source URL: https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/

8. Sanction Caption: The Russia (Sanct...

Sanction Caption	The Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019
Sanction Datasets	UK FCDO Sanctions List
Sanction First Seen	2024-05-09
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Foreign, Commonwealth & Development Office UK Authority ID: RUS0216 Start Date: 2020-12-31 Modified At: 2023-03-20 Country: United Kingdom Entity: Q68075979 Program: The Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019 Provisions: Travel Ban Asset freeze Trust Services Sanctions Reason: Appointed so-called “Prime Minister” of illegally-annexed Crimea in September 2019 and in this role undermined Ukrainian sovereignty over Crimea. In his previous role as so-called Deputy Chair of the Council of Ministers of Crimea, his responsibility for implementing Russian federal programmes helped facilitate the integration of Crimea into Russia. In 2015 he was given an award for protecting the “Republic of Crimea”. The trust services sanctions were imposed on 21/03/2023. Source URL: https://www.gov.uk/government/publications/the-uk-sanctions-list

9. Sanction Caption: Russia

Sanction Caption	Russia
Sanction Datasets	UK HMT/OFSI Consolidated List of Targets
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-10-14
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Office of Financial Sanctions Implementation UK Authority ID: RUS0216 Start Date: 2020-12-31 Modified At: 2023-03-21 Listing Date: 2020-01-28 Country: United Kingdom Entity: Q68075979 Program: Russia Provisions: Asset freeze Reason: Appointed so-called “Prime Minister” of illegally-annexed Crimea in September 2019 and in this role undermined Ukrainian sovereignty over Crimea. In his previous role as so-called Deputy Chair of the Council of Ministers of Crimea, his responsibility for implementing Russian federal programmes helped facilitate the integration of Crimea into Russia. In 2015 he was given an award for protecting the “Republic of Crimea”. Source URL: https://www.gov.uk/government/publications/financial-sanctions-consolidated-list-of-targets Summary: Trust services Status: Asset Freeze Targets

10. Sanction Caption: Sanction

Sanction Caption	Sanction
Sanction Datasets	Monaco National Fund Freezing List
Sanction First Seen	2024-08-14
Sanction Last Change	2024-08-27
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: La Principauté de Monaco Country: Monaco Entity: Q68075979 Provisions: (UE) 2020/119 du 28/01/2020,; (UE) 2020/1267 du 10/09/2020 Reason: Premier ministre de la soi‐disant “République de Crimée”. En assumant cette fonction et en cette qualité, il a œuvré en faveur d'une plus grande intégration de la soi‐disant “République de Crimée” dans la Fédération de Russie et a ainsi activement soutenu des actions et mis en œuvre des politiques qui compromettent ou menacent l'intégrité territoriale, la souveraineté et l'indépendance de l'Ukraine Source URL: https://geldefonds.gouv.mc/

11. Sanction Caption: SDN List

Sanction Caption	SDN List
Sanction Datasets	US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Office of Foreign Assets Control Authority ID: 28344 Country: United States Entity: Q68075979 Program: SDN List Provisions: UKRAINE-EO13660 Block Reason: Executive Order 13660 (Ukraine) Source URL: https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Pages/default.aspx Summary: Secondary sanctions risk: Ukraine-/Russia-Related Sanctions Regulations, 31 CFR 589.201 and/or 589.209

12. Sanction Caption: 126/2018

Sanction Caption	126/2018
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2018-05-14 Duration: Безстроково Country: Ukraine Entity: Q68075979 Program: 126/2018 Provisions: інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим цим Законом блокування активів - тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися належним їй майном запобігання виведенню капіталів за межі України Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/1262018-24150 https://drs.nsdc.gov.ua/ Status: updated

13. Sanction Caption: 176/2018

Sanction Caption	176/2018
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2018-06-21 Duration: Безстроково Country: Ukraine Entity: Q68075979 Program: 176/2018 Provisions: інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим цим Законом блокування активів - тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися належним їй майном запобігання виведенню капіталів за межі України Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/1762018-24362 https://drs.nsdc.gov.ua/ Status: active

14. Sanction Caption: Reciprocal

Sanction Caption	Reciprocal
Sanction Datasets	US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen	2024-06-14
Sanction Last Change	2024-06-14
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: TREAS-OFAC Authority ID: S4MRC6XCY Start Date: 2020-01-29 Listing Date: 2020-04-06 Country: United States Entity: Q68075979 Program: Reciprocal Provisions: Prohibition/Restriction Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public Summary: PII data has been masked from view

9. John Cornyn

Alias	CORNYN JOHN CORNYN جان کرنین 約翰·康寧ジョン・コーニン Джон Корнин 柯寧 Корнин, Джон جان کورنین ג'ון קורנין CORNYN, JOHN JOHN CORNYN III
Title	MR.
Profile Type	PERSON
Name	JOHN CORNYN 約翰·康寧 Джон Корнин ジョン・コーニン Τζον Κόρνιν DžONS KORNINS جون كورنين جان کورنین ג'ון קורנין
First Name	JOHN
Last Name	CORNYN
Country	UNITED STATES
Nationality	UNITED STATES
Birth Date	1952-02-02
Birth-Place	HOUSTON
Position	UNITED STATES SENATOR (2005-2007) SENATE (MEMBER, 2011-2013) UNITED STATES SENATOR (2011-2013) UNITED STATES SENATOR (2017-2019) SENATE (MEMBER, 2019-) UNITED STATES SENATOR (2023-) SENATE (MEMBER, 2013-2015) UNITED STATES SENATOR SENATE (MEMBER, 2007-2009) UNITED STATES SENATOR (2021-2023) SENATE (MEMBER, 2005-2007) DISTRICT JUDGE (1984-1990) UNITED STATES SENATOR (2003-2005) SENATE (MEMBER, 2017-2019) TEXAS ATTORNEY GENERAL (1999-2002) SENATE (MEMBER, 2003-2005) UNITED STATES SENATOR (2002-2003) UNITED STATES SENATOR (2019-2021) UNITED STATES SENATOR (2013-2015) UNITED STATES SENATOR (2009-2011) SENATE (MEMBER, 2015-2017) SENATE (MEMBER, 2009-2011) UNITED STATES SENATOR (2015-2017) UNITED STATES SENATOR (2007-2009)
First Seen	2019-05-21
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-10-11
Modified At	2024-09-08
Gender	MALE
Datasets	IRAN SANCTIONS LIST WIKIDATA POLITICALLY EXPOSED PERSONS US MEMBERS OF THE CONGRESS EVERY POLITICIAN WIKIDATA WIKIDATA PERSONS IN RELEVANT CATEGORIES
Topics	COUNTER-SANCTIONED ENTITY JUDGE POLITICIAN
Notes	AMERICAN POLITICIAN AND ATTORNEY (BORN 1952)

1 Sanctions

1. Sanction Caption: Sanction

Sanction Caption	Sanction
Sanction Datasets	Iran Sanctions List
Sanction First Seen	2024-05-02
Sanction Last Change	2024-05-02
Sanction Last Seen	2024-10-17
Sanction Properties	Authority: Iran Ministry of Foreign Affairs Sanction Description Counter Terrorism Sanctions Supporting MKO Start Date: 2022-07-16 Country: Iran Entity: Q719568 Source URL: https://sanctionlist.mfa.ir/

10. Georgy Poltavchenko

Registration Number	MFHFE9J56B85
Alias	GEORGIJ POLTAVčENKO GEORGY SERGEYEVICH POLTAVCHENKO GUEóRGUI SERGUéIEVITX POLTàVTXENKO Георгий Сергеевич Полтавченко Полтавченко, Георгий Сергеевич 格奥尔基·谢尔盖耶维奇·波尔塔夫琴科 Полтавченко Полтавченко Георгій Сергійович S GEORGY POLTAVCHENKO Полтавченко Г. POLTAVCHENKO GEORGIY 格奧爾基·波爾塔伏琴科 GEORGII SERGEEVICH POLTAVCHENKO POLTAWTSCHENKO Георгій Палтаўчанка GEORGY POLTAVCHENKO Полтавченко, Георгий GEORGY SERGEEVICH POLTAVCHENKO GEORGI POLTAWTSCHENKO Полтавченко Г. С. Георгий Полтавченко גאורגי פולטבצ'נקו 게오르기 세르게예비치 폴탑첸코 Полтавченко Георгий Сергеевич
Profile Type	PERSON
Name	GEORGIJ SERGEJEVIč POLTAVčENKO GEORGY SERGEYEVICH POLTAVCHENKO ゲオルギー・ポルタフチェンコ GEORGIY SERGEYEVICH POLTAVCHENKO GUEORGUI POLTAVTCHENKO Георгий Сергеевич Полтавченко GEORGI SERGEJEWITSCH POLTAWTSCHENKO GEORGI POLTAVçENKO Полтавченко Георгій Сергійович गेओर्गी पोल्टावचेंको جورجي بولتافشينكو POLTAVCHENKO HEORHII SERHIIOVYCH Георгій Сяргеевіч Палтаўчанка GEORGI POLTAVTšENKO GEORGIJ SZERGEJEVICS POLTAVCSENKO GEORGIY SERGEYEVICH POLTAVCHENKO 게오르기 폴탑첸코 GEORGY POLTAVCHENKO GEORGIJUS POLTAVčENKA POLTAVCHENKO, GEORGIY SERGEYEVICH גאורגי פולטאבצ'נקו GUEóRGUI POLTàVTXENKO 格奥尔基·波尔塔夫琴科 GEORGIJ POLTAVTJENKO POLTAVCHENKO GEORGY SERGEYEVICH GIEORGIJ POłTAWCZENKO Георгий Полтавченко
First Name	Георгий GEORGIY SERGEYEVICH GEORGIY GEORGII S GEORGY
Middle Name	SERGEEVICH Сергеевич SERGEYEVICH
Last Name	Полтавченко POLTAVCHENKO POLTAVCHENKO
Country	RUSSIA
Nationality	RUSSIA SOVIET UNION
Birth Date	1953-02-24
Birth-Place	Баку, Азербайджанская ССР BAKU BAKU, AZERBAIJAN
Position	губернатор Санкт-Петербурга (2011-2018) PLENIPOTENTIARY REPRESENTATIVE OF THE PRESIDENT OF THE RUSSIAN FEDERATION IN A FEDERAL DISTRICT (2000-2011) GOVERNOR OF SAINT PETERSBURG (2011-2018) TOP MANAGEMENT OF STATE OWNED COMPANIES PLENIPOTENTIARY REPRESENTATIVE OF THE PRESIDENT OF THE RUSSIAN FEDERATION IN A FEDERAL DISTRICT (1999-2000) Руководители госкомпаний
First Seen	2023-02-15
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-10-11
Created At	2022-10-13
Modified At	2024-09-08
Gender	MALE
Datasets	RUSSIAN PERSONS OF INTEREST PUBLISHED BY DOSSIER CENTER US SAM PROCUREMENT EXCLUSIONS UKRAINE NSDC STATE REGISTER OF SANCTIONS US OFAC SPECIALLY DESIGNATED NATIONALS (SDN) LIST US TRADE CONSOLIDATED SCREENING LIST (CSL) ACF LIST OF WAR ENABLERS WIKIDATA WIKIDATA PERSONS IN RELEVANT CATEGORIES
Address	Азербайджанська Республіка, м. Баку
Topics	PERSON OF INTEREST SANCTIONED ENTITY POLITICIAN
Notes	MEMBER OF THE BOARD OF DIRECTORS OF JSC UNITED SHIPBUILDING CORPORATION Почему в списке \| Участие и пособничество в деятельности организованного преступного сообщества, созданного с целью систематического совершения особо опасных преступлений, направленных против основ конституционного строя и безопасности государства, государственной власти и интересов государственной службы, правосудия, а также против мира и безопасности. \| Исходя из информации СМИ, Полтавченко подозревается в том, что, при помощи своего служебного положения участвовал в совершении экономических преступлений в ущерб интересам государства и общества, а также использовал свои полномочия с целью личной выгоды. \| В 2014 году выяснилось, что ремонт государственной дачи Полтавченко в Комарово обошелся бюджету более чем в 66 млн рублей. EX-GOVERNOR OF SAINT PETERSBURG. PUTIN'S INNER CIRCLE RUSSIAN POLITICIAN Возможные нарушения закона \| В действиях Георгия Полтавченко могут содержаться признаки следующих составов преступлений, предусмотренных УК РФ: \| — Ст. 210 УК РФ «Организация преступного сообщества (преступной организации) или участие в нем (ней)», то есть участие в деятельности преступного сообщества, созданного с целью насильственного незаконного удержания власти вопреки требованиям Конституции РФ и систематического совершения других преступлений против власти, правосудия, интересов службы и мира. \| — Ст. 285 УК РФ «Злоупотребление должностными полномочиями» то есть использование должностным лицом своих служебных полномочий вопреки интересам службы и с корыстной или иной личной заинтересованностью.
Summary	PROBABLE ORGANIZER
SourceUrl	https://peps.dossier.center/person/70-poltavchenko/ https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=36034

3 Sanctions

1. Sanction Caption: SDN List

Sanction Caption	SDN List
Sanction Datasets	US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-07-03
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Office of Foreign Assets Control Authority ID: 36034 Country: United States Entity: Q983514 Program: SDN List Provisions: RUSSIA-EO14024 Block Reason: Executive Order 14024 (Russia) Source URL: https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Pages/default.aspx Summary: Secondary sanctions risk: See Section 11 of Executive Order 14024.

2. Sanction Caption: 726/2022

Sanction Caption	726/2022
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2022-10-19 End Date: 2032-10-19 Duration: Десять років Country: Ukraine Entity: Q983514 Program: 726/2022 Provisions: заборона передання технологій, прав на об’єкти права інтелектуальної власності анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування надрами блокування активів - тимчасове позбавлення права користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними запобігання виведенню капіталів за межі України позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення обмеження торговельних операцій заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України заборона на набуття у власність земельних ділянок припинення видачі дозволів, ліцензій на ввезення в Україну з іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими резидентами іноземної держави заборона видачі дозволів, ліцензій Національного банку України на здійснення інвестицій в іноземну державу, розміщення валютних цінностей на рахунках і вкладах на території іноземної держави зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден та військових кораблів до територіального моря України, її внутрішніх вод, портів та повітряних суден до повітряного простору України або здійснення посадки на території України Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/7262022-44481 https://drs.nsdc.gov.ua/ Status: active

3. Sanction Caption: Reciprocal

Sanction Caption	Reciprocal
Sanction Datasets	US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen	2024-06-14
Sanction Last Change	2024-06-14
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: TREAS-OFAC Authority ID: S4MRN946S Start Date: 2022-04-07 Listing Date: 2022-12-06 Country: United States Entity: Q983514 Program: Reciprocal Provisions: Prohibition/Restriction Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public Summary: PII data has been masked from view