Search Sanctions | SapherCheck

7 SapherCheck records found for Person Iurii

Registration Number	FL32YJQ9J5K9
Alias	YURY PAVLOVICH SAFYANOV IURII PAVLOVICH SAFIANOV
ID Number	4400036893
Profile Type	PERSON
Name	Юрий Павлович Сафьянов YURI PAVLOVICH SAFYANOV YURI PAVLOVICH SAFYANOV SAFYANOV, YURI PAVLOVICH
First Name	YURI IURII YURY YURI PAVLOVICH Юрий
Middle Name	Павлович PAVLOVICH
Last Name	SAFYANOV Сафьянов SAFIANOV SAFYANOV
Country	RUSSIA
Birth Date	1976-05-22
Birth-Place	MAGADAN, RUSSIA
First Seen	2023-09-14
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-10-11
Created At	2023-09-19
Gender	MALE
Datasets	US TRADE CONSOLIDATED SCREENING LIST (CSL) US OFAC SPECIALLY DESIGNATED NATIONALS (SDN) LIST US SAM PROCUREMENT EXCLUSIONS
Address	MURMANSK MURMANSK, RUS
Topics	SANCTIONED ENTITY
SourceUrl	https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=45004

2 Sanctions

1. Sanction Caption: SDN List

Sanction Caption	SDN List
Sanction Datasets	US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List
Sanction First Seen	2023-09-14
Sanction Last Change	2024-07-03
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Office of Foreign Assets Control Authority ID: 45004 Country: United States Entity: NK-U2VyRq5xmudsvv7twJMfoF Program: SDN List Provisions: RUSSIA-EO14024 Block Reason: Executive Order 14024 (Russia) Source URL: https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Pages/default.aspx Summary: Secondary sanctions risk: See Section 11 of Executive Order 14024.

2. Sanction Caption: Reciprocal

Sanction Caption	Reciprocal
Sanction Datasets	US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen	2024-06-14
Sanction Last Change	2024-06-14
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: TREAS-OFAC Authority ID: S4MRQXDZ7 Start Date: 2023-09-14 Listing Date: 2023-09-19 Country: United States Entity: NK-U2VyRq5xmudsvv7twJMfoF Program: Reciprocal Provisions: Prohibition/Restriction Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public Summary: PII data has been masked from view

2. NABOKOV, Yuri Alexandrovich

Registration Number	UKSBVA224E87
Alias	NABOKOV IURII IURII ALEKSANDROVICH NABOKOV YURY NABOKOV Набоков Юрий Александрович Набоков Юрій Олександрович
Inn-Code	780211914500
Profile Type	PERSON
Name	NABOKOV YURII OLEKSANDROVYCH YURI ALEXANDROVICH NABOKOV Набоков Юрій Олександрович NABOKOV, YURI ALEXANDROVICH YURI ALEXANDROVICH NABOKOV
First Name	YURI IURII YURI ALEXANDROVICH YURY
Middle Name	ALEKSANDROVICH ALEXANDROVICH
Last Name	NABOKOV NABOKOV
Country	RUSSIA
Nationality	RUSSIA
Birth Date	1981-01-01
Birth-Place	DONETSK, UKRAINE
First Seen	2023-04-20
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-10-11
Created At	2024-02-23
Tax Number	780211914500
Gender	MALE
Datasets	UKRAINE NSDC STATE REGISTER OF SANCTIONS US OFAC SPECIALLY DESIGNATED NATIONALS (SDN) LIST US TRADE CONSOLIDATED SCREENING LIST (CSL) US SAM PROCUREMENT EXCLUSIONS
Topics	SANCTIONED ENTITY
SourceUrl	https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=47742

3 Sanctions

1. Sanction Caption: SDN List

Sanction Caption	SDN List
Sanction Datasets	US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List
Sanction First Seen	2024-02-23
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Office of Foreign Assets Control Authority ID: 47742 Country: United States Entity: NK-ZdJo7i3BiztBzhE3GXii4i Program: SDN List Provisions: RUSSIA-EO14024 Block Reason: Executive Order 14024 (Russia) Source URL: https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Pages/default.aspx Summary: Secondary sanctions risk: See Section 11 of Executive Order 14024.

2. Sanction Caption: 163/2023

Sanction Caption	163/2023
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2023-03-18 End Date: 2033-03-18 Duration: Десять років Country: Ukraine Entity: NK-ZdJo7i3BiztBzhE3GXii4i Program: 163/2023 Provisions: заборона передання технологій, прав на об’єкти права інтелектуальної власності анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування надрами блокування активів - тимчасове позбавлення права користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними запобігання виведенню капіталів за межі України позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення обмеження торговельних операцій заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України заборона на набуття у власність земельних ділянок зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден та військових кораблів до територіального моря України, її внутрішніх вод, портів та повітряних суден до повітряного простору України або здійснення посадки на території України Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/1632023-46149 https://drs.nsdc.gov.ua/ Status: active

3. Sanction Caption: Reciprocal

Sanction Caption	Reciprocal
Sanction Datasets	US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen	2024-06-14
Sanction Last Change	2024-06-14
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: TREAS-OFAC Authority ID: S4MRS26PL Start Date: 2024-02-23 Listing Date: 2024-02-23 Country: United States Entity: NK-ZdJo7i3BiztBzhE3GXii4i Program: Reciprocal Provisions: Prohibition/Restriction Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public Summary: PII data has been masked from view

3. Yuriy Volodymyrovych Ivakin

Alias	YURII IVAKIN Івакін Юрий Владимирович Ивакин Юрій Володимирович IVAKIN IURII VLADIMIROVICH IVAKIN IURII Ивакин Юрій Владимирович Юрий Владимирович ИВАКИН Івакін Юрій Володимирович YURIY VOLODYMYROVYCH IVAKIN YURIY VLADIMIROVICH IVAKIN Ивакин Юрий Владимирович YURII IVAKIN IURII VLADIMIROVICH IVAKIN Ивакин Юрий Володимирович Юрій Володимирович ІВАКІН YURI VLADIMIROVICH IVAKIN IVAKIN IURII VLADIMIROVICH Івакін Юрій Владимирович Івакін Юрий Володимирович
Profile Type	PERSON
Name	YURIY VOLODYMYROVYCH IVAKIN YURI VLADIMIROVICH IVAKIN YURIY VLADIMIROVICH IVAKIN YURIY IVAKIN YURIY VLADIMIROVICH IVAKIN IVAKIN YURIY VOLODYMYROVYCH YURIY(YURII) IVAKIN IVAKIN, YURIY VLADIMIROVICH IURII VLADIMIROVICH IVAKIN IVAKIN YURII VOLODYMYROVYCH Юрій Володимирович ІВАКІН YURIJ IVAKIN YURIY VOLODYMYROVYCH IVAKIN ユーリー・イヴァキン IURII VLADIMIROVICH IVAKIN Юрий Владимирович ИВАКИН Івакін Юрій Володимирович
First Name	YURIY VLADIMIROVICH YURII YURIY YURIY Юрій YURI IURII YURIY VOLODYMYROVYCH Юрий
Middle Name	Володимирович VOLODYMYROVYCH VLADIMIROVICH
Last Name	Ивакин IVAKIN IVAKIN Івакін ІВАКІН
Country	UKRAINE
Nationality	RUSSIA UKRAINE
Birth Date	1954-08-13
Birth-Place	PEREVALSK, UKRAINE PEREVALSK, OBLAST DE LOUGANSK PEREVALSK, LUHANSK, UKRAINE LUHANSK OBLAST, PEREVALSK, UKRAINE ペレヴァリスク(ウクライナ) PEREVALSK, OBLAST DE LOUGANSK : UKRAINE LUHANSK OBLAST, PEREVALSK, UKRAINE PEREVALSK, LUHANSK OBLAST PEREVALSK, LUHANSK OBLAST UKRAINE
Position	ANCIEN SOI-DISANT "MINISTRE DE L’INTéRIEUR DE LA RéPUBLIQUE POPULAIRE DE LOUGANSK" FORMER FIRST MINISTER OF THE MINISTRY OF FOREIGN AFFAIRS OF THE LUGANSK PEOPLE'S REPUBLIC (LNR) FORMER SO-CALLED ‘MINISTER OF INTERNAL AFFAIRS OF THE LUHANSK PEOPLE’S REPUBLIC’ 「ルハンスク人民共和国内相」(自称) SELF-PROCLAIMED “MINISTER OF INTERNAL AFFAIRS OF THE LUHANSK PEOPLE’S REPUBLIC”
First Seen	2023-04-20
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-10-14
Created At	2014-07-12
Modified At	2023-03-21
Gender	MALE
Datasets	CANADIAN CONSOLIDATED AUTONOMOUS SANCTIONS LIST US SAM PROCUREMENT EXCLUSIONS UK HMT/OFSI CONSOLIDATED LIST OF TARGETS JAPAN ECONOMIC SANCTIONS AND LIST OF ELIGIBLE PEOPLE EU FINANCIAL SANCTIONS FILES (FSF) UK FCDO SANCTIONS LIST UKRAINE NSDC STATE REGISTER OF SANCTIONS US OFAC SPECIALLY DESIGNATED NATIONALS (SDN) LIST MONACO NATIONAL FUND FREEZING LIST BELGIAN FINANCIAL SANCTIONS US TRADE CONSOLIDATED SCREENING LIST (CSL) AUSTRALIAN SANCTIONS CONSOLIDATED LIST SWISS SECO SANCTIONS/EMBARGOES FRENCH NATIONAL ASSET FREEZING SYSTEM EU CONSOLIDATED TRAVEL BANS
Topics	SANCTIONED ENTITY
Notes	à CE TITRE, RESPONSABLE DES ACTIVITéS SéPARATISTES "GOUVERNEMENTALES" DU SOI-DISANT "GOUVERNEMENT DE LA RéPUBLIQUE POPULAIRE DE LOUGANSK" PREVIOUSLY LISTED UNDER 'UKRAINE CRITERIA' - AUTONOMOUS SANCTIONS (DESIGNATED PERSONS AND ENTITIES AND DECLARED PERSONS – UKRAINE) AMENDMENT LIST 2014 [F2014L01184]; NEW LISTING START DATE 27 AUG 2023 FORMER SO-CALLED "MINISTER OF INTERNAL AFFAIRS OF THE LUHANSK PEOPLE'S REPUBLIC", AS SUCH RESPONSIBLE FOR THE SEPARATIST "GOVERNMENTAL" ACTIVITIES OF THE SO-CALLED "GOVERNMENT OF THE LUHANSK PEOPLE'S REPUBLIC".
SourceUrl	https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/Gels/RegistreDetail?idRegistre=1189 https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=17748

21 Sanctions

1. Sanction Caption: Autonomous (Russia)

Sanction Caption	Autonomous (Russia)
Sanction Datasets	Australian Sanctions Consolidated List
Sanction First Seen	2023-08-26
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Department of Foreign Affairs and Trade Start Date: 2023-08-27 Country: Australia Entity: NK-jrNDvkUSSZvXwxnDVu8YgU Program: Autonomous (Russia) Source URL: https://www.dfat.gov.au/international-relations/security/sanctions/Pages/sanctions Summary: Instrument of first designation: Autonomous Sanctions (Designated Persons and Entities and Declared Persons—Russia and Ukraine) Amendment (No. 10) Instrument 2023

2. Sanction Caption: UKR

Sanction Caption	UKR
Sanction Datasets	Belgian Financial Sanctions
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2023-04-20
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Federal Public Service Finance Authority ID: EU.209.16 Start Date: 2020-03-14 Listing Date: 2020-03-13 Country: Belgium Entity: NK-jrNDvkUSSZvXwxnDVu8YgU Program: UKR Reason: 2020/398 (OJ L78) Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32020R0398&from=EN

3. Sanction Caption: Ukraine

Sanction Caption	Ukraine
Sanction Datasets	Canadian Consolidated Autonomous Sanctions List
Sanction First Seen	2024-08-06
Sanction Last Change	2024-08-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Global Affairs Canada Authority ID: 45 Country: Canada Entity: NK-jrNDvkUSSZvXwxnDVu8YgU Program: Ukraine Reason: Part 1 Source URL: https://www.international.gc.ca/world-monde/international_relations-relations_internationales/sanctions/consolidated-consolide.aspx?lang=eng

4. Sanction Caption: Ordinance of 4 Ma...

Sanction Caption	Ordinance of 4 March 2022 on measures related to the situation in Ukraine (RS 946.231.176.72), annexes 2, 8, 9, 10, 11, 12,13, 14, 14a, 15, 15a, 15b, 25 and 33
Sanction Datasets	Swiss SECO Sanctions/Embargoes
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-08-16
Sanction Last Seen	2024-10-23
Sanction Properties	Authority: State Secretariat for Economic Affairs Authority ID: 28154 Start Date: 2015-04-02 2020-04-02 2014-08-05 2015-10-06 Listing Date: 2015-04-02 2020-04-02 2014-08-05 2015-10-06 Country: Switzerland Entity: NK-jrNDvkUSSZvXwxnDVu8YgU Program: Ordinance of 4 March 2022 on measures related to the situation in Ukraine (RS 946.231.176.72), annexes 2, 8, 9, 10, 11, 12,13, 14, 14a, 15, 15a, 15b, 25 and 33 Source URL: https://www.seco.admin.ch/seco/en/home/Aussenwirtschaftspolitik_Wirtschaftliche_Zusammenarbeit/Wirtschaftsbeziehungen/exportkontrollen-und-sanktionen/sanktionen-embargos.html

5. Sanction Caption: UKR

Sanction Caption	UKR
Sanction Datasets	EU Financial Sanctions Files (FSF)
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-08-08
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Directorate‑General for Financial Stability, Financial Services and Capital Markets Union Authority ID: EU.209.16 Start Date: 2020-03-14 Listing Date: 2020-03-13 Country: European Union Entity: NK-jrNDvkUSSZvXwxnDVu8YgU Program: UKR Reason: 2020/398 (OJ L78) Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32020R0398&from=EN

6. Sanction Caption: Sanction

Sanction Caption	Sanction
Sanction Datasets	EU Consolidated Travel Bans
Sanction First Seen	2024-10-09
Sanction Last Change	2024-10-09
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Council of the European Union Country: European Union Entity: NK-jrNDvkUSSZvXwxnDVu8YgU Reason: Council Decision concerning restrictive measures in respect of actions undermining or threatening the territorial integrity, sovereignty and independence of Ukraine Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A02014D0145-20240914

7. Sanction Caption: (UE) 2020/398 du ...

Sanction Caption	(UE) 2020/398 du 13/03/2020 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014)
Sanction Datasets	French National Asset Freezing System
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Direction Générale du Trésor Country: France Entity: NK-jrNDvkUSSZvXwxnDVu8YgU Program: (UE) 2015/1514 du 14/09/2015 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014) (UE) 2020/398 du 13/03/2020 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014) (UE) 753/2014 11/07/2014 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014) Reason: à ce titre, responsable des activités séparatistes "gouvernementales" du soi-disant "gouvernement de la République populaire de Lougansk" Source URL: https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/

8. Sanction Caption: The Russia (Sanct...

Sanction Caption	The Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019
Sanction Datasets	UK FCDO Sanctions List
Sanction First Seen	2024-05-09
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Foreign, Commonwealth & Development Office UK Authority ID: RUS0107 Start Date: 2020-12-31 Modified At: 2022-09-16 Country: United Kingdom Entity: NK-jrNDvkUSSZvXwxnDVu8YgU Program: The Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019 Provisions: Travel Ban Asset freeze Trust Services Sanctions Reason: Former "Minister of Internal Affairs of the Lugansk People's Republic", as such responsible for the separatist "governmental" activities of the "government of the Lugansk People's Republic." The trust services sanctions were imposed on 21/03/2023. Source URL: https://www.gov.uk/government/publications/the-uk-sanctions-list

9. Sanction Caption: Russia

Sanction Caption	Russia
Sanction Datasets	UK HMT/OFSI Consolidated List of Targets
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-10-14
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Office of Financial Sanctions Implementation UK Authority ID: RUS0107 Start Date: 2020-12-31 Modified At: 2023-03-21 Listing Date: 2014-07-12 Country: United Kingdom Entity: NK-jrNDvkUSSZvXwxnDVu8YgU Program: Russia Provisions: Asset freeze Reason: Former "Minister of Internal Affairs of the Lugansk People's Republic", as such responsible for the separatist "governmental" activities of the "government of the Lugansk People's Republic." Source URL: https://www.gov.uk/government/publications/financial-sanctions-consolidated-list-of-targets Summary: Trust services Status: Asset Freeze Targets

10. Sanction Caption:

Sanction Caption	クリミア自治共和国及びセヴァストーポリ特別市のロシア連邦への「併合」又はウクライナ東部の不安定化に直接関与していると判断される者並びにロシア連邦による「編入」と称する行為に直接関与していると判断されるウクライナの東部・南部地域の関係者と判断される者（個人）
Sanction Datasets	Japan Economic Sanctions and List of Eligible People
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2023-04-20
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Ministry of Finance Authority ID: 37 Start Date: 2014-08-05 Country: Japan Entity: NK-jrNDvkUSSZvXwxnDVu8YgU Program: クリミア自治共和国及びセヴァストーポリ特別市のロシア連邦への「併合」又はウクライナ東部の不安定化に直接関与していると判断される者並びにロシア連邦による「編入」と称する行為に直接関与していると判断されるウクライナの東部・南部地域の関係者と判断される者（個人） Source URL: https://www.mof.go.jp/policy/international_policy/gaitame_kawase/gaitame/economic_sanctions/gaiyou.html

11. Sanction Caption: Sanction

Sanction Caption	Sanction
Sanction Datasets	Monaco National Fund Freezing List
Sanction First Seen	2024-08-14
Sanction Last Change	2024-08-27
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: La Principauté de Monaco Country: Monaco Entity: NK-jrNDvkUSSZvXwxnDVu8YgU Provisions: (UE) 753/2014 11/07/2014,; (UE) 2015/1514 du 14/09/2015,; (UE) 2020/398 du 13/03/2020 Reason: à ce titre, responsable des activités séparatistes "gouvernementales" du soi-disant "gouvernement de la République populaire de Lougansk" Source URL: https://geldefonds.gouv.mc/

12. Sanction Caption: SDN List

Sanction Caption	SDN List
Sanction Datasets	US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Office of Foreign Assets Control Authority ID: 17748 Country: United States Entity: NK-jrNDvkUSSZvXwxnDVu8YgU Program: SDN List Provisions: UKRAINE-EO13660 Block Reason: Executive Order 13660 (Ukraine) Source URL: https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Pages/default.aspx Summary: Secondary sanctions risk: Ukraine-/Russia-Related Sanctions Regulations, 31 CFR 589.201 and/or 589.209

13. Sanction Caption: 133/2017

Sanction Caption	133/2017
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2017-05-15 End Date: 2018-05-15 Duration: Один рік Country: Ukraine Entity: NK-jrNDvkUSSZvXwxnDVu8YgU Program: 133/2017 Provisions: запобігання виведенню капіталів за межі України Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/1332017-21850 https://drs.nsdc.gov.ua/ Status: expired

14. Sanction Caption: 126/2018

Sanction Caption	126/2018
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2018-05-14 End Date: 2021-05-14 Duration: Три роки Country: Ukraine Entity: NK-jrNDvkUSSZvXwxnDVu8YgU Program: 126/2018 Provisions: запобігання виведенню капіталів за межі України Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/1262018-24150 https://drs.nsdc.gov.ua/ Status: updated

15. Sanction Caption: 176/2018

Sanction Caption	176/2018
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2018-06-21 End Date: 2021-06-21 Duration: Три роки Country: Ukraine Entity: NK-jrNDvkUSSZvXwxnDVu8YgU Program: 176/2018 Provisions: запобігання виведенню капіталів за межі України Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/1762018-24362 https://drs.nsdc.gov.ua/ Status: expired

16. Sanction Caption: 376/2024

Sanction Caption	376/2024
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-06-29
Sanction Last Change	2024-06-29
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Служба безпеки України Start Date: 2024-06-24 End Date: 2034-06-24 Duration: Десять років Country: Ukraine Entity: NK-jrNDvkUSSZvXwxnDVu8YgU Program: 376/2024 Provisions: заборона передання технологій, прав на об’єкти права інтелектуальної власності блокування активів - тимчасове позбавлення права користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними запобігання виведенню капіталів за межі України обмеження торговельних операцій заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань Reason: дії іноземної держави, іноземної юридичної чи фізичної особи, інших суб’єктів, які створюють реальні та/або потенційні загрози національним інтересам, національній безпеці, суверенітету і територіальній цілісності України, сприяють терористичній діяльності та/або порушують права і свободи людини і громадянина, інтереси суспільства та держави, призводять до окупації території, експропріації чи обмеження права власності, завдання майнових втрат, створення перешкод для сталого економічного розвитку, повноцінного здійснення громадянами України належних їм прав і свобод Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/3762024-51081 https://drs.nsdc.gov.ua/ Status: active

17. Sanction Caption: 549/2015

Sanction Caption	549/2015
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2015-09-16 End Date: 2016-09-16 Duration: Один рік Country: Ukraine Entity: NK-jrNDvkUSSZvXwxnDVu8YgU Program: 549/2015 Provisions: запобігання виведенню капіталів за межі України Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/5492015-19437 https://drs.nsdc.gov.ua/ Status: excluded

18. Sanction Caption: 133/2017

Sanction Caption	133/2017
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2017-05-15 Country: Ukraine Entity: NK-jrNDvkUSSZvXwxnDVu8YgU Program: 133/2017 Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/1332017-21850 https://drs.nsdc.gov.ua/ Status: excluded

19. Sanction Caption: 467/2016

Sanction Caption	467/2016
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2016-10-17 End Date: 2017-10-17 Duration: Один рік Country: Ukraine Entity: NK-jrNDvkUSSZvXwxnDVu8YgU Program: 467/2016 Provisions: запобігання виведенню капіталів за межі України Source URL: https://drs.nsdc.gov.ua/ https://www.president.gov.ua/documents/4672016-20640 Status: excluded

20. Sanction Caption: 266/2021

Sanction Caption	266/2021
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-06-29
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2021-06-24 End Date: 2024-06-24 Duration: Три роки Country: Ukraine Entity: NK-jrNDvkUSSZvXwxnDVu8YgU Program: 266/2021 Provisions: заборона передання технологій, прав на об’єкти права інтелектуальної власності анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування надрами блокування активів - тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися належним їй майном запобігання виведенню капіталів за межі України позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення обмеження торговельних операцій заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим цим Законом припинення видачі дозволів, ліцензій на ввезення в Україну з іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими резидентами іноземної держави заборона видачі дозволів, ліцензій Національного банку України на здійснення інвестицій в іноземну державу, розміщення валютних цінностей на рахунках і вкладах на території іноземної держави зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден та військових кораблів до територіального моря України, її внутрішніх вод, портів та повітряних суден до повітряного простору України або здійснення посадки на території України Source URL: https://drs.nsdc.gov.ua/ https://www.president.gov.ua/documents/2662021-39265 Status: expired

21. Sanction Caption: Reciprocal

Sanction Caption	Reciprocal
Sanction Datasets	US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen	2024-06-14
Sanction Last Change	2024-06-14
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: TREAS-OFAC Authority ID: S4MR4K4JD Listing Date: 2015-03-17 Country: United States Entity: NK-jrNDvkUSSZvXwxnDVu8YgU Program: Reciprocal Provisions: Prohibition/Restriction Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public Summary: PII data has been masked from view

4. Iurii CUZNEŢOV

ID Number	2004042080868
Profile Type	PERSON
Name	IURII CUZNETOV IURII CUZNEŢOV
First Name	IURII
Last Name	CUZNEŢOV
Country	MOLDOVA
Nationality	MOLDOVA
Birth Date	1988-07-18
Birth-Place	RSS DE MOLDAVIE MOLDAVIE
Position	DEPUTY HEAD OF THE GENERAL DEPARTMENT FOR EXTERNAL RELATIONS, AUTONOMOUS TERRITORIAL UNIT OF GAGAUZIA CHEF ADJOINT DU DéPARTEMENT GéNéRAL DES RELATIONS EXTéRIEURES DE L’UNITé TERRITORIALE AUTONOME DE GAGAOUZIE
First Seen	2024-10-14
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-10-19
Created At	2024-10-14
Modified At	2024-10-14
Gender	MALE
Datasets	EU FINANCIAL SANCTIONS FILES (FSF) EU COUNCIL OFFICIAL JOURNAL SANCTIONED ENTITIES MONACO NATIONAL FUND FREEZING LIST WIKIDATA FRENCH NATIONAL ASSET FREEZING SYSTEM
Topics	SANCTIONED ENTITY
Notes	DEPUTY HEAD OF THE GENERAL DEPARTMENT FOR EXTERNAL RELATIONS, AUTONOMOUS TERRITORIAL UNIT OF GAGAUZIA IURII CUZNEţOV, ANCIEN MEMBRE DU PARTI POLITIQUE D’ILAN SHOR, “SHOR” (“ŞOR”), EST CHEF ADJOINT DU DéPARTEMENT GéNéRAL DES RELATIONS EXTéRIEURES DU COMITé EXéCUTIF DE L’UNITé TERRITORIALE AUTONOME DE GAGAOUZIE. IL S’EST JOINT à EVGHENIA GUţUL LORS DE LA VISITE QU’ELLE A EFFECTUéE EN FéDéRATION DE RUSSIE ET A PARTICIPé AU PROGRAMME DE FINANCEMENT DES CITOYENS GAGAOUZES PAR L’INTERMéDIAIRE D’UNE BANQUE RUSSE. IL A ACTIVEMENT SOUTENU LA CAMPAGNE D’EVGHENIA GUţUL POUR DEVENIR GOUVERNEUR (BASHKAN) DE GAGAOUZIE. IURII CUZNEţOV EST DONC ASSOCIé à EVGHENIA GUţUL. NUMéRO D’IDENTIFICATION NATIONAL (IDNP): 2004042080868
SourceUrl	https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/Gels/RegistreDetail?idRegistre=7670 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A32024D2701

4 Sanctions

1. Sanction Caption: MDA

Sanction Caption	MDA
Sanction Datasets	EU Financial Sanctions Files (FSF)
Sanction First Seen	2024-10-15
Sanction Last Change	2024-10-15
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Directorate‑General for Financial Stability, Financial Services and Capital Markets Union Authority ID: EU.12249.89 Start Date: 2024-10-14 Listing Date: 2024-10-14 Country: European Union Entity: Q130531635 Program: MDA Reason: 2024/2700 (OJ L14102024) Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=OJ:L_202402700

2. Sanction Caption: Sanction

Sanction Caption	Sanction
Sanction Datasets	EU Council Official Journal Sanctioned Entities
Sanction First Seen	2024-10-14
Sanction Last Change	2024-10-14
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Council of the European Union Country: European Union Entity: Q130531635 Source URL: https://docs.google.com/spreadsheets/d/1rauQMdCYTjTwmSzqfUvur1SfkCGYwfRn6_e5_oX39EY/edit?gid=0#gid=0

3. Sanction Caption: (UE) 2024/2700 du...

Sanction Caption	(UE) 2024/2700 du 14/10/2024 (UE Moldavie - R (UE) 2023/888)
Sanction Datasets	French National Asset Freezing System
Sanction First Seen	2024-10-14
Sanction Last Change	2024-10-14
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Direction Générale du Trésor Country: France Entity: Q130531635 Program: (UE) 2024/2700 du 14/10/2024 (UE Moldavie - R (UE) 2023/888) Reason: Iurii Cuzneţov, ancien membre du parti politique d’Ilan Shor, “SHOR” (“ŞOR”), est chef adjoint du département général des relations extérieures du comité exécutif de l’unité territoriale autonome de Gagaouzie. Il s’est joint à Evghenia Guţul lors de la visite qu’elle a effectuée en Fédération de Russie et a participé au programme de financement des citoyens gagaouzes par l’intermédiaire d’une banque russe. Il a activement soutenu la campagne d’Evghenia Guţul pour devenir gouverneur (Bashkan) de Gagaouzie. Iurii Cuzneţov est donc associé à Evghenia Guţul. Source URL: https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/

4. Sanction Caption: Sanction

Sanction Caption	Sanction
Sanction Datasets	Monaco National Fund Freezing List
Sanction First Seen	2024-10-17
Sanction Last Change	2024-10-17
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: La Principauté de Monaco Country: Monaco Entity: Q130531635 Provisions: (UE) 2024/2700 du 14/10/2024 Reason: Iurii Cuzneţov, ancien membre du parti politique d’Ilan Shor, “SHOR” (“ŞOR”), est chef adjoint du département général des relations extérieures du comité exécutif de l’unité territoriale autonome de Gagaouzie. Il s’est joint à Evghenia Guţul lors de la visite qu’elle a effectuée en Fédération de Russie et a participé au programme de financement des citoyens gagaouzes par l’intermédiaire d’une banque russe. Il a activement soutenu la campagne d’Evghenia Guţul pour devenir gouverneur (Bashkan) de Gagaouzie. Iurii Cuzneţov est donc associé à Evghenia Guţul. Source URL: https://geldefonds.gouv.mc/

5. Yuriy Mikhailovich GOTSANYUK

Alias	ГОЦАНЮК Юрий Михайлович YURY MIKHAILOVICH GOTSANYUK JURY MIKHAILOVICH GOTSANYUK JURIJ MIKHAILOVICH GOTSANIUK JURY MIKHAILOVICH GOTSANYUK IURII MYKHAILOVYCH HOTSANIUK YURIY MIKHAILOVICH GOTSANIUK GOTSANIUK YURIY MIKHAILOVICH YURIY MIKHAILOVICH GOTSANYUK Юрий Михайлович ГОЦАНЮК HOTSANIUK IURII MYKHAILOVYCH JURIJ MICHAJłOWICZ GOCANIUK IURII MYKHAILOVYCH HOTSANIUK Юрий Гоцанюк Гоцанюк Юрий Михайлович YURIY MIKHAILOVICH GOTSANIUK, Юрий Михайлович Гоцанюк Юрій Михайлович Гоцанюк ГОЦАНЮК ЮрIй Михайлович GOTSANYUK YURIY MIKHAILOVICH JURIJ MIKHAILOVICH GOTSANIUK Ю. М. Гоцанюк IURII MYKHAILOVYCH HOTSANIUK JURY GOTSANYUK Гоцанюк Юрій Михайлович
Profile Type	PERSON
Name	YURI MIKHAILOVICH GOTSANYUK YURI MIKHAILOVICH GOTSANYUK Гоцанюк, Юрий Михайлович YURI MIKHAILOVICH GOTSANYUK JURIJ GOCANIUK YURIY MIKHAILOVICH GOTSANIUK GOTSANYUK, YURI MIKHAILOVICH GOZANYUK YURI MIKHAILOVICH YURIY MIKHAILOVICH GOTSANYUK Юрий Михайлович ГОЦАНЮК Гоцанюк Юрій Михайлович IURII MYKHAILOVYCH HOTSANIUK YURIY GOTSANYUK YURIY MIKHAILOVICH GOTSANYUK 尤里·哥察努克 Юрий Михайлович Гоцанюк IOURI GOTSANIOUK HOTSANIUK YURII MYKHAILOVYCH GOTSANYUK YURIY MIKHAILOVICH YURY GOTSANYUK Γιούρι Γκότσανιουκ Юрій Михайлович ГОЦАНЮК JURY GOTSANYUK ユーリ・ゴツァニュク
First Name	YURIY YURI MIKHAILOVICH ЮрIй Юрій YURI MIKHAILOVICH JURY YURI YURIY MIKHAILOVICH IURII JURIJ Юрий
Middle Name	Михайлович MIKHAILOVICH MYKHAILOVYCH
Last Name	Гоцанюк HOTSANIUK GOTSANYUK GOTSANIUK GOTSANYUK GOTSANIUK ГОЦАНЮК HOTSANIUK
Country	RUSSIA UKRAINE
Nationality	RUSSIA UKRAINE SOVIET UNION
Birth Date	1966-07-18
Birth-Place	NOVAYA DEREVNYA / NOVE SELO, RUSSIAN FEDERATION NOVA DEREVNIA NOVE SELO, UKRAINE NOVAYA DEREVNYA / NOVE SELO, RUSSIAN FEDERATION NOVAYA DEREVNYA/NOVE SELO (EX-URSS) : RUSSIE NOVAYA DEREVNYA/NOVE SELO (EX-URSS) с. Нове Село, Красноперекопського району Кримської області NOVAYA DEREVNYA, PERVOMAISKII RAION RUSSIA (USSR) NOVAYA DEREVNYA, PERVOMAISKII RAION
Position	CHAIR, COUNCIL OF MINISTERS, CRIMEA (PRIME MINISTER) Ключевые региональные чиновники PREMIER MINISTRE DE LA SOI-DISANT “RéPUBLIQUE DE CRIMéE” PRIME MINISTER OF CRIMEA (2019-) «заступник голови Ради міністрів Республіки Крим» KEY LOCAL GOVERNMENT OFFICIALS PRIME MINISTER OF THE SO‐CALLED “REPUBLIC OF CRIMEA”
First Seen	2023-03-31
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-10-15
Created At	2020-01-28
Modified At	2024-09-08
Gender	MALE
Datasets	CANADIAN CONSOLIDATED AUTONOMOUS SANCTIONS LIST US SAM PROCUREMENT EXCLUSIONS EU FINANCIAL SANCTIONS FILES (FSF) UK FCDO SANCTIONS LIST UKRAINE NSDC STATE REGISTER OF SANCTIONS US OFAC SPECIALLY DESIGNATED NATIONALS (SDN) LIST MONACO NATIONAL FUND FREEZING LIST SWISS SECO SANCTIONS/EMBARGOES EU CONSOLIDATED TRAVEL BANS WIKIDATA POLITICALLY EXPOSED PERSONS BELGIAN FINANCIAL SANCTIONS US TRADE CONSOLIDATED SCREENING LIST (CSL) ACF LIST OF WAR ENABLERS AUSTRALIAN SANCTIONS CONSOLIDATED LIST WIKIDATA WIKIDATA PERSONS IN RELEVANT CATEGORIES FRENCH NATIONAL ASSET FREEZING SYSTEM UK HMT/OFSI CONSOLIDATED LIST OF TARGETS
Address	SIMFEROPOL SIMFEROPOL, UKR
Topics	PERSON OF INTEREST SANCTIONED ENTITY POLITICIAN
Notes	CRIMEAN POLITICIAN (BORN 1966) PRIME MINISTER OF THE SO-CALLED “REPUBLIC OF CRIMEA”. IN TAKING ON AND ACTING IN THIS CAPACITY, HE HAS WORKED FOR FURTHER INTEGRATION OF THE SO-CALLED “REPUBLIC OF CRIMEA” INTO THE RUSSIAN FEDERATION AND THEREBY ACTIVELY SUPPORTED ACTIONS AND IMPLEMENTED POLICIES WHICH UNDERMINE OR THREATEN THE TERRITORIAL INTEGRITY, SOVEREIGNTY AND INDEPENDENCE OF UKRAINE. PREMIER MINISTRE DE LA SOI‐DISANT “RéPUBLIQUE DE CRIMéE”. EN ASSUMANT CETTE FONCTION ET EN CETTE QUALITé, IL A œUVRé EN FAVEUR D'UNE PLUS GRANDE INTéGRATION DE LA SOI‐DISANT “RéPUBLIQUE DE CRIMéE” DANS LA FéDéRATION DE RUSSIE ET A AINSI ACTIVEMENT SOUTENU DES ACTIONS ET MIS EN œUVRE DES POLITIQUES QUI COMPROMETTENT OU MENACENT L'INTéGRITé TERRITORIALE, LA SOUVERAINETé ET L'INDéPENDANCE DE L'UKRAINE CHAIRMAN OF THE COUNCIL OF MINISTERS OF THE REPUBLIC OF CRIMEA. MANAGES A REGIONAL STATE BODY OF THE RUSSIAN FEDERATION THAT SUPPORTS OR IMPLEMENTS ACTIONS OR POLICIES THAT UNDERMINE OR THREATEN THE TERRITORIAL INTEGRITY, SOVEREIGNTY, AND INDEPENDENCE OF UKRAINE. CHAIRMAN OF THE COUNCIL OF MINISTERS OF THE REPUBLIC OF CRIMEA. CHAIRMAN OF THE COUNCIL OF MINISTERS OF THE REPUBLIC OF CRIMEA, AND “PRIME MINISTER” OF THE SO-CALLED “REPUBLIC OF CRIMEA” COMMENCING 1 OCTOBER 2019. PREVIOUSLY LISTED UNDER 'UKRAINE CRITERIA' - AUTONOMOUS SANCTIONS (DESIGNATED PERSONS AND ENTITIES AND DECLARED PERSONS – UKRAINE) AMENDMENT LIST 2020 [F2020L00083]; NEW LISTING START DATE 31 MARCH 2023
SourceUrl	https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=28344 https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/Gels/RegistreDetail?idRegistre=1747

14 Sanctions

1. Sanction Caption: Autonomous (Ukraine)

Sanction Caption	Autonomous (Ukraine)
Sanction Datasets	Australian Sanctions Consolidated List
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Department of Foreign Affairs and Trade Start Date: 2023-03-31 Country: Australia Entity: Q68075979 Program: Autonomous (Ukraine) Source URL: https://www.dfat.gov.au/international-relations/security/sanctions/Pages/sanctions Summary: Autonomous Sanctions (Designated Persons and Entities and Declared Persons—Russia and Ukraine) Amendment (No. 4) Instrument 2023

2. Sanction Caption: UKR

Sanction Caption	UKR
Sanction Datasets	Belgian Financial Sanctions
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2023-04-20
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Federal Public Service Finance Authority ID: EU.5329.79 Start Date: 2020-09-12 Listing Date: 2020-09-11 Country: Belgium Entity: Q68075979 Program: UKR Reason: 2020/1267 (OJ L298) Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2020.298.01.0001.01.ENG&toc=OJ:L:2020:298:TOC

3. Sanction Caption: Ukraine

Sanction Caption	Ukraine
Sanction Datasets	Canadian Consolidated Autonomous Sanctions List
Sanction First Seen	2024-08-06
Sanction Last Change	2024-08-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Global Affairs Canada Authority ID: 156 Country: Canada Entity: Q68075979 Program: Ukraine Reason: Part 1 Source URL: https://www.international.gc.ca/world-monde/international_relations-relations_internationales/sanctions/consolidated-consolide.aspx?lang=eng

4. Sanction Caption: Ordinance of 4 Ma...

Sanction Caption	Ordinance of 4 March 2022 on measures related to the situation in Ukraine (RS 946.231.176.72), annexes 2, 8, 9, 10, 11, 12,13, 14, 14a, 15, 15a, 15b, 25 and 33
Sanction Datasets	Swiss SECO Sanctions/Embargoes
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-08-16
Sanction Last Seen	2024-10-23
Sanction Properties	Authority: State Secretariat for Economic Affairs Authority ID: 41219 Start Date: 2020-09-29 2020-02-11 Listing Date: 2020-09-29 2020-02-11 Country: Switzerland Entity: Q68075979 Program: Ordinance of 4 March 2022 on measures related to the situation in Ukraine (RS 946.231.176.72), annexes 2, 8, 9, 10, 11, 12,13, 14, 14a, 15, 15a, 15b, 25 and 33 Source URL: https://www.seco.admin.ch/seco/en/home/Aussenwirtschaftspolitik_Wirtschaftliche_Zusammenarbeit/Wirtschaftsbeziehungen/exportkontrollen-und-sanktionen/sanktionen-embargos.html

5. Sanction Caption: UKR

Sanction Caption	UKR
Sanction Datasets	EU Financial Sanctions Files (FSF)
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-08-08
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Directorate‑General for Financial Stability, Financial Services and Capital Markets Union Authority ID: EU.5329.79 Start Date: 2020-09-12 Listing Date: 2020-09-11 Country: European Union Entity: Q68075979 Program: UKR Reason: 2020/1267 (OJ L298) Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2020.298.01.0001.01.ENG&toc=OJ:L:2020:298:TOC

6. Sanction Caption: Sanction

Sanction Caption	Sanction
Sanction Datasets	EU Consolidated Travel Bans
Sanction First Seen	2024-10-09
Sanction Last Change	2024-10-09
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Council of the European Union Country: European Union Entity: Q68075979 Reason: Council Decision concerning restrictive measures in respect of actions undermining or threatening the territorial integrity, sovereignty and independence of Ukraine Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A02014D0145-20240914

7. Sanction Caption: (UE) 2020/119 du ...

Sanction Caption	(UE) 2020/119 du 28/01/2020 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014)
Sanction Datasets	French National Asset Freezing System
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Direction Générale du Trésor Country: France Entity: Q68075979 Program: (UE) 2020/1267 du 10/09/2020 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014) (UE) 2020/119 du 28/01/2020 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014) Reason: Premier ministre de la soi‐disant “République de Crimée”. En assumant cette fonction et en cette qualité, il a œuvré en faveur d'une plus grande intégration de la soi‐disant “République de Crimée” dans la Fédération de Russie et a ainsi activement soutenu des actions et mis en œuvre des politiques qui compromettent ou menacent l'intégrité territoriale, la souveraineté et l'indépendance de l'Ukraine Source URL: https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/

8. Sanction Caption: The Russia (Sanct...

Sanction Caption	The Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019
Sanction Datasets	UK FCDO Sanctions List
Sanction First Seen	2024-05-09
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Foreign, Commonwealth & Development Office UK Authority ID: RUS0216 Start Date: 2020-12-31 Modified At: 2023-03-20 Country: United Kingdom Entity: Q68075979 Program: The Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019 Provisions: Travel Ban Asset freeze Trust Services Sanctions Reason: Appointed so-called “Prime Minister” of illegally-annexed Crimea in September 2019 and in this role undermined Ukrainian sovereignty over Crimea. In his previous role as so-called Deputy Chair of the Council of Ministers of Crimea, his responsibility for implementing Russian federal programmes helped facilitate the integration of Crimea into Russia. In 2015 he was given an award for protecting the “Republic of Crimea”. The trust services sanctions were imposed on 21/03/2023. Source URL: https://www.gov.uk/government/publications/the-uk-sanctions-list

9. Sanction Caption: Russia

Sanction Caption	Russia
Sanction Datasets	UK HMT/OFSI Consolidated List of Targets
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-10-14
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Office of Financial Sanctions Implementation UK Authority ID: RUS0216 Start Date: 2020-12-31 Modified At: 2023-03-21 Listing Date: 2020-01-28 Country: United Kingdom Entity: Q68075979 Program: Russia Provisions: Asset freeze Reason: Appointed so-called “Prime Minister” of illegally-annexed Crimea in September 2019 and in this role undermined Ukrainian sovereignty over Crimea. In his previous role as so-called Deputy Chair of the Council of Ministers of Crimea, his responsibility for implementing Russian federal programmes helped facilitate the integration of Crimea into Russia. In 2015 he was given an award for protecting the “Republic of Crimea”. Source URL: https://www.gov.uk/government/publications/financial-sanctions-consolidated-list-of-targets Summary: Trust services Status: Asset Freeze Targets

10. Sanction Caption: Sanction

Sanction Caption	Sanction
Sanction Datasets	Monaco National Fund Freezing List
Sanction First Seen	2024-08-14
Sanction Last Change	2024-08-27
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: La Principauté de Monaco Country: Monaco Entity: Q68075979 Provisions: (UE) 2020/119 du 28/01/2020,; (UE) 2020/1267 du 10/09/2020 Reason: Premier ministre de la soi‐disant “République de Crimée”. En assumant cette fonction et en cette qualité, il a œuvré en faveur d'une plus grande intégration de la soi‐disant “République de Crimée” dans la Fédération de Russie et a ainsi activement soutenu des actions et mis en œuvre des politiques qui compromettent ou menacent l'intégrité territoriale, la souveraineté et l'indépendance de l'Ukraine Source URL: https://geldefonds.gouv.mc/

11. Sanction Caption: SDN List

Sanction Caption	SDN List
Sanction Datasets	US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Office of Foreign Assets Control Authority ID: 28344 Country: United States Entity: Q68075979 Program: SDN List Provisions: UKRAINE-EO13660 Block Reason: Executive Order 13660 (Ukraine) Source URL: https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Pages/default.aspx Summary: Secondary sanctions risk: Ukraine-/Russia-Related Sanctions Regulations, 31 CFR 589.201 and/or 589.209

12. Sanction Caption: 126/2018

Sanction Caption	126/2018
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2018-05-14 Duration: Безстроково Country: Ukraine Entity: Q68075979 Program: 126/2018 Provisions: інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим цим Законом блокування активів - тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися належним їй майном запобігання виведенню капіталів за межі України Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/1262018-24150 https://drs.nsdc.gov.ua/ Status: updated

13. Sanction Caption: 176/2018

Sanction Caption	176/2018
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2018-06-21 Duration: Безстроково Country: Ukraine Entity: Q68075979 Program: 176/2018 Provisions: інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим цим Законом блокування активів - тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися належним їй майном запобігання виведенню капіталів за межі України Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/1762018-24362 https://drs.nsdc.gov.ua/ Status: active

14. Sanction Caption: Reciprocal

Sanction Caption	Reciprocal
Sanction Datasets	US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen	2024-06-14
Sanction Last Change	2024-06-14
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: TREAS-OFAC Authority ID: S4MRC6XCY Start Date: 2020-01-29 Listing Date: 2020-04-06 Country: United States Entity: Q68075979 Program: Reciprocal Provisions: Prohibition/Restriction Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public Summary: PII data has been masked from view

6. IURII SHEUDZHEN

Profile Type	PERSON
Name	IURII SHEUDZHEN
First Name	IURII
Last Name	SHEUDZHEN
Country	RUSSIA
Nationality	RUSSIA
Birth Date	1971-08-12
Birth-Place	YABLONOVSKIY SETTLEMENT, KARSNODAR REGUIN
First Seen	2024-03-04
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-08-08
Gender	MALE
Weight	80
Hair-Color	BLA
Height	1.75
Eye-Color	GRY
Datasets	INTERPOL RED NOTICES
Topics	CRIME WANTED
SourceUrl	https://ws-public.interpol.int/notices/v1/red/2017-196625

1 Sanctions

1. Sanction Caption: Red Notice

Sanction Caption	Red Notice
Sanction Datasets	INTERPOL Red Notices
Sanction First Seen	2024-03-04
Sanction Last Change	2024-03-04
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: INTERPOL Authority ID: 2017/196625 Country: Russia Entity: interpol-red-2017-196625 Program: Red Notice Reason: Contribution to the terrorist activity Source URL: https://www.interpol.int/How-we-work/Notices/View-Red-Notices

7. IURII MYKHAILOVYCH HOTSANIUK

Alias	YURI MIKHAILOVICH GOTSANYUK
Profile Type	PERSON
Name	IURII MYKHAILOVYCH HOTSANIUK
First Name	IURII MYKHAILOVYCH
Last Name	HOTSANIUK
First Seen	2024-06-14
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-09-10
Created At	2020-04-10
Datasets	US SAM PROCUREMENT EXCLUSIONS
Topics	SANCTIONED ENTITY

1 Sanctions

1. Sanction Caption: Reciprocal

Sanction Caption	Reciprocal
Sanction Datasets	US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen	2024-06-14
Sanction Last Change	2024-06-14
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: TREAS-OFAC Authority ID: S4MRC86HQ Start Date: 2020-01-29 Listing Date: 2020-04-10 Country: United States Entity: usgsa-s4mrc86hq Program: Reciprocal Provisions: Prohibition/Restriction Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public Summary: PII data has been masked from view