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1 SapherCheck records found for Person CuzneŢov

ID Number	2004042080868
Profile Type	PERSON
Name	IURII CUZNETOV IURII CUZNEŢOV
First Name	IURII
Last Name	CUZNEŢOV
Country	MOLDOVA
Nationality	MOLDOVA
Birth Date	1988-07-18
Birth-Place	RSS DE MOLDAVIE MOLDAVIE
Position	DEPUTY HEAD OF THE GENERAL DEPARTMENT FOR EXTERNAL RELATIONS, AUTONOMOUS TERRITORIAL UNIT OF GAGAUZIA CHEF ADJOINT DU DéPARTEMENT GéNéRAL DES RELATIONS EXTéRIEURES DE L’UNITé TERRITORIALE AUTONOME DE GAGAOUZIE
First Seen	2024-10-14
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-10-19
Created At	2024-10-14
Modified At	2024-10-14
Gender	MALE
Datasets	EU FINANCIAL SANCTIONS FILES (FSF) EU COUNCIL OFFICIAL JOURNAL SANCTIONED ENTITIES MONACO NATIONAL FUND FREEZING LIST WIKIDATA FRENCH NATIONAL ASSET FREEZING SYSTEM
Topics	SANCTIONED ENTITY
Notes	DEPUTY HEAD OF THE GENERAL DEPARTMENT FOR EXTERNAL RELATIONS, AUTONOMOUS TERRITORIAL UNIT OF GAGAUZIA IURII CUZNEţOV, ANCIEN MEMBRE DU PARTI POLITIQUE D’ILAN SHOR, “SHOR” (“ŞOR”), EST CHEF ADJOINT DU DéPARTEMENT GéNéRAL DES RELATIONS EXTéRIEURES DU COMITé EXéCUTIF DE L’UNITé TERRITORIALE AUTONOME DE GAGAOUZIE. IL S’EST JOINT à EVGHENIA GUţUL LORS DE LA VISITE QU’ELLE A EFFECTUéE EN FéDéRATION DE RUSSIE ET A PARTICIPé AU PROGRAMME DE FINANCEMENT DES CITOYENS GAGAOUZES PAR L’INTERMéDIAIRE D’UNE BANQUE RUSSE. IL A ACTIVEMENT SOUTENU LA CAMPAGNE D’EVGHENIA GUţUL POUR DEVENIR GOUVERNEUR (BASHKAN) DE GAGAOUZIE. IURII CUZNEţOV EST DONC ASSOCIé à EVGHENIA GUţUL. NUMéRO D’IDENTIFICATION NATIONAL (IDNP): 2004042080868
SourceUrl	https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/Gels/RegistreDetail?idRegistre=7670 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A32024D2701

4 Sanctions

1. Sanction Caption: MDA

Sanction Caption	MDA
Sanction Datasets	EU Financial Sanctions Files (FSF)
Sanction First Seen	2024-10-15
Sanction Last Change	2024-10-15
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Directorate‑General for Financial Stability, Financial Services and Capital Markets Union Authority ID: EU.12249.89 Start Date: 2024-10-14 Listing Date: 2024-10-14 Country: European Union Entity: Q130531635 Program: MDA Reason: 2024/2700 (OJ L14102024) Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=OJ:L_202402700

2. Sanction Caption: Sanction

Sanction Caption	Sanction
Sanction Datasets	EU Council Official Journal Sanctioned Entities
Sanction First Seen	2024-10-14
Sanction Last Change	2024-10-14
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Council of the European Union Country: European Union Entity: Q130531635 Source URL: https://docs.google.com/spreadsheets/d/1rauQMdCYTjTwmSzqfUvur1SfkCGYwfRn6_e5_oX39EY/edit?gid=0#gid=0

3. Sanction Caption: (UE) 2024/2700 du...

Sanction Caption	(UE) 2024/2700 du 14/10/2024 (UE Moldavie - R (UE) 2023/888)
Sanction Datasets	French National Asset Freezing System
Sanction First Seen	2024-10-14
Sanction Last Change	2024-10-14
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Direction Générale du Trésor Country: France Entity: Q130531635 Program: (UE) 2024/2700 du 14/10/2024 (UE Moldavie - R (UE) 2023/888) Reason: Iurii Cuzneţov, ancien membre du parti politique d’Ilan Shor, “SHOR” (“ŞOR”), est chef adjoint du département général des relations extérieures du comité exécutif de l’unité territoriale autonome de Gagaouzie. Il s’est joint à Evghenia Guţul lors de la visite qu’elle a effectuée en Fédération de Russie et a participé au programme de financement des citoyens gagaouzes par l’intermédiaire d’une banque russe. Il a activement soutenu la campagne d’Evghenia Guţul pour devenir gouverneur (Bashkan) de Gagaouzie. Iurii Cuzneţov est donc associé à Evghenia Guţul. Source URL: https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/

4. Sanction Caption: Sanction

Sanction Caption	Sanction
Sanction Datasets	Monaco National Fund Freezing List
Sanction First Seen	2024-10-17
Sanction Last Change	2024-10-17
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: La Principauté de Monaco Country: Monaco Entity: Q130531635 Provisions: (UE) 2024/2700 du 14/10/2024 Reason: Iurii Cuzneţov, ancien membre du parti politique d’Ilan Shor, “SHOR” (“ŞOR”), est chef adjoint du département général des relations extérieures du comité exécutif de l’unité territoriale autonome de Gagaouzie. Il s’est joint à Evghenia Guţul lors de la visite qu’elle a effectuée en Fédération de Russie et a participé au programme de financement des citoyens gagaouzes par l’intermédiaire d’une banque russe. Il a activement soutenu la campagne d’Evghenia Guţul pour devenir gouverneur (Bashkan) de Gagaouzie. Iurii Cuzneţov est donc associé à Evghenia Guţul. Source URL: https://geldefonds.gouv.mc/