Search Sanctions | SapherCheck

4 SapherCheck records found for Person 1953 02 24

Registration Number	MFHFE9J56B85
Alias	GEORGIJ POLTAVčENKO GEORGY SERGEYEVICH POLTAVCHENKO GUEóRGUI SERGUéIEVITX POLTàVTXENKO Георгий Сергеевич Полтавченко Полтавченко, Георгий Сергеевич 格奥尔基·谢尔盖耶维奇·波尔塔夫琴科 Полтавченко Полтавченко Георгій Сергійович S GEORGY POLTAVCHENKO Полтавченко Г. POLTAVCHENKO GEORGIY 格奧爾基·波爾塔伏琴科 GEORGII SERGEEVICH POLTAVCHENKO POLTAWTSCHENKO Георгій Палтаўчанка GEORGY POLTAVCHENKO Полтавченко, Георгий GEORGY SERGEEVICH POLTAVCHENKO GEORGI POLTAWTSCHENKO Полтавченко Г. С. Георгий Полтавченко גאורגי פולטבצ'נקו 게오르기 세르게예비치 폴탑첸코 Полтавченко Георгий Сергеевич
Profile Type	PERSON
Name	GEORGIJ SERGEJEVIč POLTAVčENKO GEORGY SERGEYEVICH POLTAVCHENKO ゲオルギー・ポルタフチェンコ GEORGIY SERGEYEVICH POLTAVCHENKO GUEORGUI POLTAVTCHENKO Георгий Сергеевич Полтавченко GEORGI SERGEJEWITSCH POLTAWTSCHENKO GEORGI POLTAVçENKO Полтавченко Георгій Сергійович गेओर्गी पोल्टावचेंको جورجي بولتافشينكو POLTAVCHENKO HEORHII SERHIIOVYCH Георгій Сяргеевіч Палтаўчанка GEORGI POLTAVTšENKO GEORGIJ SZERGEJEVICS POLTAVCSENKO GEORGIY SERGEYEVICH POLTAVCHENKO 게오르기 폴탑첸코 GEORGY POLTAVCHENKO GEORGIJUS POLTAVčENKA POLTAVCHENKO, GEORGIY SERGEYEVICH גאורגי פולטאבצ'נקו GUEóRGUI POLTàVTXENKO 格奥尔基·波尔塔夫琴科 GEORGIJ POLTAVTJENKO POLTAVCHENKO GEORGY SERGEYEVICH GIEORGIJ POłTAWCZENKO Георгий Полтавченко
First Name	Георгий GEORGIY SERGEYEVICH GEORGIY GEORGII S GEORGY
Middle Name	SERGEEVICH Сергеевич SERGEYEVICH
Last Name	Полтавченко POLTAVCHENKO POLTAVCHENKO
Country	RUSSIA
Nationality	RUSSIA SOVIET UNION
Birth Date	1953-02-24
Birth-Place	Баку, Азербайджанская ССР BAKU BAKU, AZERBAIJAN
Position	губернатор Санкт-Петербурга (2011-2018) PLENIPOTENTIARY REPRESENTATIVE OF THE PRESIDENT OF THE RUSSIAN FEDERATION IN A FEDERAL DISTRICT (2000-2011) GOVERNOR OF SAINT PETERSBURG (2011-2018) TOP MANAGEMENT OF STATE OWNED COMPANIES PLENIPOTENTIARY REPRESENTATIVE OF THE PRESIDENT OF THE RUSSIAN FEDERATION IN A FEDERAL DISTRICT (1999-2000) Руководители госкомпаний
First Seen	2023-02-15
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-10-11
Created At	2022-10-13
Modified At	2024-09-08
Gender	MALE
Datasets	RUSSIAN PERSONS OF INTEREST PUBLISHED BY DOSSIER CENTER US SAM PROCUREMENT EXCLUSIONS UKRAINE NSDC STATE REGISTER OF SANCTIONS US OFAC SPECIALLY DESIGNATED NATIONALS (SDN) LIST US TRADE CONSOLIDATED SCREENING LIST (CSL) ACF LIST OF WAR ENABLERS WIKIDATA WIKIDATA PERSONS IN RELEVANT CATEGORIES
Address	Азербайджанська Республіка, м. Баку
Topics	PERSON OF INTEREST SANCTIONED ENTITY POLITICIAN
Notes	MEMBER OF THE BOARD OF DIRECTORS OF JSC UNITED SHIPBUILDING CORPORATION Почему в списке \| Участие и пособничество в деятельности организованного преступного сообщества, созданного с целью систематического совершения особо опасных преступлений, направленных против основ конституционного строя и безопасности государства, государственной власти и интересов государственной службы, правосудия, а также против мира и безопасности. \| Исходя из информации СМИ, Полтавченко подозревается в том, что, при помощи своего служебного положения участвовал в совершении экономических преступлений в ущерб интересам государства и общества, а также использовал свои полномочия с целью личной выгоды. \| В 2014 году выяснилось, что ремонт государственной дачи Полтавченко в Комарово обошелся бюджету более чем в 66 млн рублей. EX-GOVERNOR OF SAINT PETERSBURG. PUTIN'S INNER CIRCLE RUSSIAN POLITICIAN Возможные нарушения закона \| В действиях Георгия Полтавченко могут содержаться признаки следующих составов преступлений, предусмотренных УК РФ: \| — Ст. 210 УК РФ «Организация преступного сообщества (преступной организации) или участие в нем (ней)», то есть участие в деятельности преступного сообщества, созданного с целью насильственного незаконного удержания власти вопреки требованиям Конституции РФ и систематического совершения других преступлений против власти, правосудия, интересов службы и мира. \| — Ст. 285 УК РФ «Злоупотребление должностными полномочиями» то есть использование должностным лицом своих служебных полномочий вопреки интересам службы и с корыстной или иной личной заинтересованностью.
Summary	PROBABLE ORGANIZER
SourceUrl	https://peps.dossier.center/person/70-poltavchenko/ https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=36034

3 Sanctions

1. Sanction Caption: SDN List

Sanction Caption	SDN List
Sanction Datasets	US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-07-03
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Office of Foreign Assets Control Authority ID: 36034 Country: United States Entity: Q983514 Program: SDN List Provisions: RUSSIA-EO14024 Block Reason: Executive Order 14024 (Russia) Source URL: https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Pages/default.aspx Summary: Secondary sanctions risk: See Section 11 of Executive Order 14024.

2. Sanction Caption: 726/2022

Sanction Caption	726/2022
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2022-10-19 End Date: 2032-10-19 Duration: Десять років Country: Ukraine Entity: Q983514 Program: 726/2022 Provisions: заборона передання технологій, прав на об’єкти права інтелектуальної власності анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування надрами блокування активів - тимчасове позбавлення права користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними запобігання виведенню капіталів за межі України позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення обмеження торговельних операцій заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України заборона на набуття у власність земельних ділянок припинення видачі дозволів, ліцензій на ввезення в Україну з іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими резидентами іноземної держави заборона видачі дозволів, ліцензій Національного банку України на здійснення інвестицій в іноземну державу, розміщення валютних цінностей на рахунках і вкладах на території іноземної держави зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден та військових кораблів до територіального моря України, її внутрішніх вод, портів та повітряних суден до повітряного простору України або здійснення посадки на території України Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/7262022-44481 https://drs.nsdc.gov.ua/ Status: active

3. Sanction Caption: Reciprocal

Sanction Caption	Reciprocal
Sanction Datasets	US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen	2024-06-14
Sanction Last Change	2024-06-14
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: TREAS-OFAC Authority ID: S4MRN946S Start Date: 2022-04-07 Listing Date: 2022-12-06 Country: United States Entity: Q983514 Program: Reciprocal Provisions: Prohibition/Restriction Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public Summary: PII data has been masked from view

2. GREGORY PAT GOODEN

Profile Type	PERSON
Name	GREGORY PAT GOODEN
First Name	GREGORY
Middle Name	PAT
Last Name	GOODEN
Country	UNITED STATES
Birth Date	1953-02-24
Position	INTERNAL MEDICINE (PHYSICIAN (MD, DO))
First Seen	2024-05-08
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-10-11
Created At	2019-04-25
Npi Code	1932177383
Datasets	US SAM PROCUREMENT EXCLUSIONS US HEALTH AND HUMAN SCIENCES INSPECTOR GENERAL EXCLUSIONS
Address	5850 E MILTON ROAD, #H52970/P0, MILTON, FL 32583 MILTON, FL 32583, USA
Topics	DEBARRED ENTITY

3 Sanctions

1. Sanction Caption: US HHS OIG List o...

Sanction Caption	US HHS OIG List of Excluded Individuals/Entities
Sanction Datasets	US Health and Human Sciences Inspector General Exclusions
Sanction First Seen	2024-05-08
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-24
Sanction Properties	Authority: Department of Health and Human Services Office of Inspector General Start Date: 2019-03-20 Country: United States Entity: us-fed-excl-gregory-pat-gooden-32583-milton Program: US HHS OIG List of Excluded Individuals/Entities Reason: 1128a4 Source URL: https://oig.hhs.gov/exclusions/index.asp

2. Sanction Caption: Reciprocal

Sanction Caption	Reciprocal
Sanction Datasets	US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen	2024-05-09
Sanction Last Change	2024-05-09
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: OPM Authority ID: S4MR8PRB6 Start Date: 2019-04-30 Listing Date: 2019-07-05 Country: United States Entity: us-fed-excl-gregory-pat-gooden-32583-milton Program: Reciprocal Provisions: Prohibition/Restriction Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public Summary: Debarment or Suspension by the U.S. Office of Personnel Management under the authority of 5 U.S.C. 8902a and implementing regulations at 5 CFR Part 890, Subpart J, excludes health care providers from participation in the Federal Employees Health Benefits Program (FEHBP). Debarred or suspended health care providers are prohibited from receiving payment, directly or indirectly, from FEHBP funds for items or services furnished to an employee, annuitant, family member, or former spouse covered by a federal health benefits plan.

3. Sanction Caption: Reciprocal

Sanction Caption	Reciprocal
Sanction Datasets	US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen	2024-05-09
Sanction Last Change	2024-05-09
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: HHS Authority ID: S4MR8PRB6 Start Date: 2019-03-20 Listing Date: 2019-04-25 Country: United States Entity: us-fed-excl-gregory-pat-gooden-32583-milton Program: Reciprocal Provisions: Prohibition/Restriction Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public

3. SHEILA ANN HENRY

Profile Type	PERSON
Name	SHEILA ANN HENRY
First Name	SHEILA
Middle Name	ANN
Last Name	HENRY
Country	UNITED STATES
Birth Date	1953-02-24
Position	NURSE/NURSES AIDE (NURSING PROFESSION)
First Seen	2024-05-08
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-10-11
Created At	1997-02-03
Datasets	US SAM PROCUREMENT EXCLUSIONS US HEALTH AND HUMAN SCIENCES INSPECTOR GENERAL EXCLUSIONS
Address	4309 WOODHOLLOW, APT 303, DALLAS, TX 75237 DALLAS, TX 75237, USA
Topics	DEBARRED ENTITY

2 Sanctions

1. Sanction Caption: US HHS OIG List o...

Sanction Caption	US HHS OIG List of Excluded Individuals/Entities
Sanction Datasets	US Health and Human Sciences Inspector General Exclusions
Sanction First Seen	2024-05-08
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-24
Sanction Properties	Authority: Department of Health and Human Services Office of Inspector General Start Date: 1990-03-20 Country: United States Entity: us-fed-excl-sheila-ann-henry-75237-dallas Program: US HHS OIG List of Excluded Individuals/Entities Reason: 1128a1 Source URL: https://oig.hhs.gov/exclusions/index.asp

2. Sanction Caption: NonProcurement

Sanction Caption	NonProcurement
Sanction Datasets	US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen	2024-05-09
Sanction Last Change	2024-05-09
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: HHS Authority ID: S4MR3NNFM Start Date: 1990-03-20 Listing Date: 1997-02-03 Country: United States Entity: us-fed-excl-sheila-ann-henry-75237-dallas Program: NonProcurement Provisions: Prohibition/Restriction Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public Summary: Excluded by the Department of Health and Human Services from participation in all Federal health care programs pursuant to 42 U.S.C. § 1320a-7 or other sections of the Social Security Act, as amended and codified in Chapter 7 of Title 42 of the United States Code (the scope and effect of Federal health care program exclusions is described in 42 C.F.R. § 1001.1901).

4. SHEILA DORIS LARKIN

Profile Type	PERSON
Name	SHEILA DORIS LARKIN
First Name	SHEILA
Middle Name	DORIS
Last Name	LARKIN
Country	UNITED STATES
Birth Date	1953-02-24
Position	NURSE/NURSES AIDE (NURSING PROFESSION)
First Seen	2024-05-08
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-10-11
Created At	2011-06-20
Datasets	US SAM PROCUREMENT EXCLUSIONS US HEALTH AND HUMAN SCIENCES INSPECTOR GENERAL EXCLUSIONS
Address	VALLEJO, CA 94590, USA 906 PINE STREET, VALLEJO, CA 94590
Topics	DEBARRED ENTITY

2 Sanctions

1. Sanction Caption: US HHS OIG List o...

Sanction Caption	US HHS OIG List of Excluded Individuals/Entities
Sanction Datasets	US Health and Human Sciences Inspector General Exclusions
Sanction First Seen	2024-05-08
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-24
Sanction Properties	Authority: Department of Health and Human Services Office of Inspector General Start Date: 2011-06-20 Country: United States Entity: us-fed-excl-sheila-doris-larkin-94590-vallejo Program: US HHS OIG List of Excluded Individuals/Entities Reason: 1128b4 Source URL: https://oig.hhs.gov/exclusions/index.asp

2. Sanction Caption: Reciprocal

Sanction Caption	Reciprocal
Sanction Datasets	US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen	2024-05-09
Sanction Last Change	2024-05-09
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: HHS Authority ID: S4MR3RGZ3 Start Date: 2011-06-20 Listing Date: 2011-06-20 Country: United States Entity: us-fed-excl-sheila-doris-larkin-94590-vallejo Program: Reciprocal Provisions: Prohibition/Restriction Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public Summary: Excluded by the Department of Health and Human Services from participation in all Federal health care programs pursuant to 42 U.S.C. § 1320a-7 or other sections of the Social Security Act, as amended and codified in Chapter 7 of Title 42 of the United States Code (the scope and effect of Federal health care program exclusions is described in 42 C.F.R. § 1001.1901).