Search Sanctions | SapherCheck

7 SapherCheck records found for Person 1976 03 24

Alias	SERHIY HENNADIYOVIYç ARBUZOV SERHIJ HENNADIJOVITJ ARBUZOV SERGIJ GENADIJOVIč ARBUZOV SERHIJ HENNADIJOVYTJ ARBUZOV SERHIY HENNADIYOVYCH ARBUZOV SERHII GENNADIOVICI ARBUZOV セルヒー・アルブゾウ SERHY HENNADIYOVYCH ARBUZOV セルフィー・アルブゾフ SERHIY ARBUZOV GENNADіYOVICH Арбузов Сергей Геннадиевич Сергій Арбузов Сергій Геннадійович Арбузов Сергей Арбузов SERHIJ HENNADIJOWYTSCH ARBUSOW SERGEY G. ARBUZOV SERHIJ HENNADIJOWYCZ ARBUZOW SERHI ARBUZOV SERHIY ARBUZOV
Profile Type	PERSON
Name	SERGI ARBUZOV SERHIY ARBUZOV سيرغي أربوزوف Սերգեյ Արբուզով Арбузов Сергій Геннадійович سرهی آربوزوف Сяргей Генадзевіч Арбузаў SERHIY ARBUZOV SERHIJ ARBUSOW Сергей Геннадиевич Арбузов SERHIJ ARBUZOW ARBUZOV, SERHIY SERGIJ ARBUZOV SERHIY HENNADIYOVYCH ARBUZOV SERHIJUS ARBUZOVAS 谢尔盖·阿尔布佐夫 SERHIJ ARBUZOV Σέρχι Αρμπούζοβ SERHY ARBUZOV SERHII ARBUZOV セルゲイ・アルブゾフ
First Name	SERGEY SERHIY HENNADIYOVYCH SERHII SERHIY
Middle Name	G. HENNADIYOVYCH
Last Name	ARBUSOW ARBUZOV
Country	UKRAINE
Nationality	UKRAINE
Birth Date	1976-03-24
Birth-Place	DONETSK, UKRAINE DONETSK
Position	GOVERNOR OF THE NATIONAL BANK OF UKRAINE (2010-2013) PRIME MINISTER OF UKRAINE (2014-2014) FORMER FIRST DEPUTY PRIME MINISTER OF UKRAINE
First Seen	2023-04-20
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-10-11
Created At	2015-03-17
Modified At	2024-09-25
Gender	MALE
Datasets	US SAM PROCUREMENT EXCLUSIONS WIKIDATA POLITICALLY EXPOSED PERSONS US OFAC SPECIALLY DESIGNATED NATIONALS (SDN) LIST US TRADE CONSOLIDATED SCREENING LIST (CSL) WIKIDATA WIKIDATA PERSONS IN RELEVANT CATEGORIES
Topics	SANCTIONED ENTITY POLITICIAN
Notes	UKRAINIAN POLITICIAN
SourceUrl	https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=16737

2 Sanctions

1. Sanction Caption: SDN List

Sanction Caption	SDN List
Sanction Datasets	US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Office of Foreign Assets Control Authority ID: 16737 Country: United States Entity: Q1711587 Program: SDN List Provisions: UKRAINE-EO13660 Block Reason: Executive Order 13660 (Ukraine) Source URL: https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Pages/default.aspx Summary: Secondary sanctions risk: Ukraine-/Russia-Related Sanctions Regulations, 31 CFR 589.201 and/or 589.209

2. Sanction Caption: Reciprocal

Sanction Caption	Reciprocal
Sanction Datasets	US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen	2024-06-14
Sanction Last Change	2024-06-14
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: TREAS-OFAC Authority ID: S4MR4K4F4 Listing Date: 2015-03-17 Country: United States Entity: Q1711587 Program: Reciprocal Provisions: Prohibition/Restriction Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public Summary: PII data has been masked from view

2. Hlukhova Yevheniia Mykhailivna

Alias	GLUKHOVA EVGENIIA HLUKHOVA YEVHENIIA Глухова Евгения Михайловна
Inn-Code	2784211802 910223110706
Profile Type	PERSON
Name	Глухова Євгенія Михайлівна HLUKHOVA YEVHENIIA MYKHAILIVNA
Nationality	RUSSIA UKRAINE
Birth Date	1976-03-24
First Seen	2024-10-08
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-10-08
Datasets	UKRAINE NSDC STATE REGISTER OF SANCTIONS
Topics	SANCTIONED ENTITY

1 Sanctions

1. Sanction Caption: 698/2024

Sanction Caption	698/2024
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-10-08
Sanction Last Change	2024-10-14
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Служба безпеки України Start Date: 2024-10-08 End Date: 2034-10-08 Duration: Десять років Country: Ukraine Entity: ua-nsdc-27905-gluhova-evgenia-mihajlivna Program: 698/2024 Provisions: заборона передання технологій, прав на об’єкти права інтелектуальної власності анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування надрами блокування активів - тимчасове позбавлення права користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними повна або часткова заборона вчинення правочинів щодо цінних паперів, емітентами яких є особи, до яких застосовано санкції згідно з цим Законом запобігання виведенню капіталів за межі України позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення обмеження торговельних операцій заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України заборона на набуття у власність земельних ділянок зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден та військових кораблів до територіального моря України, її внутрішніх вод, портів та повітряних суден до повітряного простору України або здійснення посадки на території України Reason: дії іноземної держави, іноземної юридичної чи фізичної особи, інших суб’єктів, які створюють реальні та/або потенційні загрози національним інтересам, національній безпеці, суверенітету і територіальній цілісності України, сприяють терористичній діяльності та/або порушують права і свободи людини і громадянина, інтереси суспільства та держави, призводять до окупації території, експропріації чи обмеження права власності, завдання майнових втрат, створення перешкод для сталого економічного розвитку, повноцінного здійснення громадянами України належних їм прав і свобод Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/6982024-52413 https://drs.nsdc.gov.ua/ Status: active

3. CHRISTY MARIE SCHAAR

Profile Type	PERSON
Name	CHRISTY MARIE SCHAAR
First Name	CHRISTY
Middle Name	MARIE
Last Name	SCHAAR
Country	UNITED STATES
Birth Date	1976-03-24
Position	NURSE/NURSES AIDE (IND- LIC HC SERV PRO)
First Seen	2024-05-08
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-10-11
Created At	2015-01-21
Npi Code	0000000000
Datasets	US SAM PROCUREMENT EXCLUSIONS US HEALTH AND HUMAN SCIENCES INSPECTOR GENERAL EXCLUSIONS
Address	SAN DIEGO, CA 92114, USA 938 ANGELUS AVE, SAN DIEGO, CA 92114
Topics	DEBARRED ENTITY

2 Sanctions

1. Sanction Caption: US HHS OIG List o...

Sanction Caption	US HHS OIG List of Excluded Individuals/Entities
Sanction Datasets	US Health and Human Sciences Inspector General Exclusions
Sanction First Seen	2024-05-08
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-24
Sanction Properties	Authority: Department of Health and Human Services Office of Inspector General Start Date: 2015-01-20 Country: United States Entity: us-fed-excl-christy-marie-schaar-92114-san-diego Program: US HHS OIG List of Excluded Individuals/Entities Reason: 1128b4 Source URL: https://oig.hhs.gov/exclusions/index.asp

2. Sanction Caption: Reciprocal

Sanction Caption	Reciprocal
Sanction Datasets	US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen	2024-05-09
Sanction Last Change	2024-05-09
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: HHS Authority ID: S4MR4JF3F Start Date: 2015-01-20 Listing Date: 2015-01-21 Country: United States Entity: us-fed-excl-christy-marie-schaar-92114-san-diego Program: Reciprocal Provisions: Prohibition/Restriction Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public Summary: Excluded by the Department of Health and Human Services pursuant to section 1128 or other sections of the Social Security Act from participation in all Federal health care programs (the scope and effect of Federal health care program exclusions is described in 42 C.F.R. section 1001.1901).

4. JENNIFER DIANE BURKE

Profile Type	PERSON
Name	JENNIFER DIANE BURKE
First Name	JENNIFER
Middle Name	DIANE
Last Name	BURKE
Country	UNITED STATES
Birth Date	1976-03-24
Position	NURSE/NURSES AIDE (IND- LIC HC SERV PRO)
First Seen	2024-05-08
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-10-11
Created At	2012-10-05
Datasets	US SAM PROCUREMENT EXCLUSIONS US HEALTH AND HUMAN SCIENCES INSPECTOR GENERAL EXCLUSIONS
Address	1889 W RENAISSANCE AVE, APACHE JUNCTON, AZ 85123 APACHE JUNCTON, AZ 85123, USA
Topics	DEBARRED ENTITY

2 Sanctions

1. Sanction Caption: US HHS OIG List o...

Sanction Caption	US HHS OIG List of Excluded Individuals/Entities
Sanction Datasets	US Health and Human Sciences Inspector General Exclusions
Sanction First Seen	2024-05-08
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-24
Sanction Properties	Authority: Department of Health and Human Services Office of Inspector General Start Date: 2012-09-20 Country: United States Entity: us-fed-excl-jennifer-diane-burke-85123-apache-juncton Program: US HHS OIG List of Excluded Individuals/Entities Reason: 1128b4 Source URL: https://oig.hhs.gov/exclusions/index.asp

2. Sanction Caption: Reciprocal

Sanction Caption	Reciprocal
Sanction Datasets	US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen	2024-05-09
Sanction Last Change	2024-05-09
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: HHS Authority ID: S4MR46J99 Start Date: 2012-09-20 Listing Date: 2012-10-05 Country: United States Entity: us-fed-excl-jennifer-diane-burke-85123-apache-juncton Program: Reciprocal Provisions: Prohibition/Restriction Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public Summary: Excluded by the Department of Health and Human Services pursuant to section 1128 or other sections of the Social Security Act from participation in all Federal health care programs (the scope and effect of Federal health care program exclusions is described in 42 C.F.R. section 1001.1901).

5. JENNIFER LEIGH WILLSON

Profile Type	PERSON
Name	JENNIFER LEIGH WILLSON
First Name	JENNIFER
Middle Name	LEIGH
Last Name	WILLSON
Country	UNITED STATES
Birth Date	1976-03-24
Position	NURSE/NURSES AIDE (NURSING PROFESSION)
First Seen	2024-05-08
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-10-11
Created At	2007-04-19
Datasets	US SAM PROCUREMENT EXCLUSIONS US HEALTH AND HUMAN SCIENCES INSPECTOR GENERAL EXCLUSIONS
Address	LYNDON CENTER, VT 05850, USA P O BOX 236, LYNDON CENTER, VT 05850
Topics	DEBARRED ENTITY

2 Sanctions

1. Sanction Caption: US HHS OIG List o...

Sanction Caption	US HHS OIG List of Excluded Individuals/Entities
Sanction Datasets	US Health and Human Sciences Inspector General Exclusions
Sanction First Seen	2024-05-08
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-24
Sanction Properties	Authority: Department of Health and Human Services Office of Inspector General Start Date: 2005-07-20 Country: United States Entity: us-fed-excl-jennifer-leigh-willson-05850-lyndon-center Program: US HHS OIG List of Excluded Individuals/Entities Reason: 1128b4 Source URL: https://oig.hhs.gov/exclusions/index.asp

2. Sanction Caption: Reciprocal

Sanction Caption	Reciprocal
Sanction Datasets	US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen	2024-05-09
Sanction Last Change	2024-05-09
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: HHS Authority ID: S4MR3PR0B Start Date: 2005-07-20 Listing Date: 2007-04-19 Country: United States Entity: us-fed-excl-jennifer-leigh-willson-05850-lyndon-center Program: Reciprocal Provisions: Prohibition/Restriction Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public Summary: Excluded by the Department of Health and Human Services from participation in all Federal health care programs pursuant to 42 U.S.C. § 1320a-7 or other sections of the Social Security Act, as amended and codified in Chapter 7 of Title 42 of the United States Code (the scope and effect of Federal health care program exclusions is described in 42 C.F.R. § 1001.1901).

6. MARINE PETOYAN

Profile Type	PERSON
Name	MARINE PETOYAN
First Name	MARINE
Last Name	PETOYAN
Country	UNITED STATES
Birth Date	1976-03-24
Position	CLINIC (EMPLOYEE - PRIVATE S)
First Seen	2024-05-08
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-06-07
Created At	2016-10-21
Npi Code	0000000000
Datasets	US SAM PROCUREMENT EXCLUSIONS US HEALTH AND HUMAN SCIENCES INSPECTOR GENERAL EXCLUSIONS
Address	7924 WOODMAN AVE, UNIT 73, PANORAMA CITY, CA 91402 PANORAMA CITY, CA 91402, USA
Topics	DEBARRED ENTITY

2 Sanctions

1. Sanction Caption: US HHS OIG List o...

Sanction Caption	US HHS OIG List of Excluded Individuals/Entities
Sanction Datasets	US Health and Human Sciences Inspector General Exclusions
Sanction First Seen	2024-05-08
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-24
Sanction Properties	Authority: Department of Health and Human Services Office of Inspector General Start Date: 2016-10-20 Country: United States Entity: us-fed-excl-marine-petoyan-91402-panorama-city Program: US HHS OIG List of Excluded Individuals/Entities Reason: 1128b1 Source URL: https://oig.hhs.gov/exclusions/index.asp

2. Sanction Caption: Reciprocal

Sanction Caption	Reciprocal
Sanction Datasets	US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen	2024-05-09
Sanction Last Change	2024-05-09
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: HHS Authority ID: S4MR56085 Start Date: 2016-10-20 Listing Date: 2016-10-21 Country: United States Entity: us-fed-excl-marine-petoyan-91402-panorama-city Program: Reciprocal Provisions: Prohibition/Restriction Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public Summary: Excluded by the Department of Health and Human Services pursuant to section 1128 or other sections of the Social Security Act from participation in all Federal health care programs (the scope and effect of Federal health care program exclusions is described in 42 C.F.R. section 1001.1901).

7. ROBERT JOHN SR SABET

Profile Type	PERSON
Name	ROBERT JOHN SR SABET
First Name	ROBERT
Middle Name	JOHN SR
Last Name	SABET
Country	UNITED STATES
Birth Date	1976-03-24
Position	PHARMACIST (IND- LIC HC SERV PRO)
First Seen	2024-05-08
Last Seen	2024-10-24
Last Change	2024-10-11
Npi Code	1053597559
Datasets	US HEALTH AND HUMAN SCIENCES INSPECTOR GENERAL EXCLUSIONS
Address	P O BOX 1000, #34958-509, LEWISBURG, PA 17837
Topics	DEBARRED ENTITY

1 Sanctions

1. Sanction Caption: US HHS OIG List o...

Sanction Caption	US HHS OIG List of Excluded Individuals/Entities
Sanction Datasets	US Health and Human Sciences Inspector General Exclusions
Sanction First Seen	2024-05-08
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-24
Sanction Properties	Authority: Department of Health and Human Services Office of Inspector General Start Date: 2023-03-20 Country: United States Entity: us-fed-excl-robert-john-sr-sabet-17837-lewisburg Program: US HHS OIG List of Excluded Individuals/Entities Reason: 1128a1 Source URL: https://oig.hhs.gov/exclusions/index.asp