Search Sanctions | SapherCheck

10 SapherCheck records found for Person 2024 09 25

Alias	Нэан Кристель NEANT CHRISTELLE NEANT CHRISTEL Неан Крістель NEAN KRISTEL
Profile Type	PERSON
Name	CHRISTELLE NéANT Неан Крістель Кристель Нэан NEAN KRISTEL
First Name	CHRISTELLE
Last Name	NéANT
Nationality	FRANCE RUSSIA DONETSK (OCCUPIED UKRAINE)
Birth Date	1978-11-18
Birth-Place	ÎLE-DE-FRANCE
Position	журналіст агентства «DONI PRESS» спостерігачка за так званими «виборами в ЛНР/ДНР» співробітник так званого "Міжнародний прес-центр DONI" спостерігач за так званими «виборами в ЛНР/ДНР» журналістка агентства «DONI PRESS»
First Seen	2023-04-20
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-10-06
Modified At	2024-09-25
Gender	FEMALE
Datasets	WIKIDATA UKRAINE NSDC STATE REGISTER OF SANCTIONS
Address	м. Донецьк
Topics	SANCTIONED ENTITY
Notes	FRENCH KREMLIN WAR REPORTER
SourceUrl	https://www.arretsurimages.net/articles/christelle-neant-la-voix-francaise-des-pro-russes-en-ukraine https://www.streetpress.com/sujet/1472465929-donetskleaks-implication-extreme-droite-francaise-ukraine

3 Sanctions

1. Sanction Caption: 82/2019

Sanction Caption	82/2019
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2019-03-19 End Date: 2022-03-19 Duration: Три роки Country: Ukraine Entity: Q111022885 Program: 82/2019 Provisions: заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах блокування активів - тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися належним їй майном відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних держав, застосування інших заборон в’їзду на територію України Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/822019-26290 https://drs.nsdc.gov.ua/ Status: expired

2. Sanction Caption: 304/2021

Sanction Caption	304/2021
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-07-28
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2021-07-23 End Date: 2024-07-23 Duration: Три роки Country: Ukraine Entity: Q111022885 Program: 304/2021 Provisions: інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим цим Законом блокування активів - тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися належним їй майном зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань запобігання виведенню капіталів за межі України Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/3042021-39449 https://drs.nsdc.gov.ua/ Status: expired

3. Sanction Caption: 726/2022

Sanction Caption	726/2022
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2022-10-19 End Date: 2027-10-19 Duration: П'ять років Country: Ukraine Entity: Q111022885 Program: 726/2022 Provisions: інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим цим Законом запобігання виведенню капіталів за межі України відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних держав, застосування інших заборон в’їзду на територію України Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/7262022-44481 https://drs.nsdc.gov.ua/ Status: active

2. Olexander Yakymenko

Alias	OLEKSANDR HRYHOROWYTSCH JAKYMENKO 亚历山大·格里戈里耶维奇·亚基缅科 OLEKSANDR HRIYHOROVIYç YAKIYMENKO OłEKSANDR HRYHOROWYCZ JAKYMENKO Олександр Григорович Якименко ALEXANDER JAKIMENKO ALEXANDER GRIGORJEWITSCH JAKIMENKO Олександр Якименко Александр Григорьевич Якименко OLEXANDER HRYHOROVYCH YAKYMENKO
Profile Type	PERSON
Name	Якименко Олександр Григорович OLEXANDER YAKYMENKO OLEKSANDR YAKIYMENKO OLEKSANDR HRYHOROVYCH YAKYMENKO OLEKSANDR YAKYMENKO 阿列克·雅基门科 OłEKSANDR JAKYMENKO YAKYMENKO OLEKSANDR HRYHOROVYCH オレクサンドル・ヤキーメンコ OLEKSANDR JAKYMENKO OLEKSANDR JAKõMENKO Аляксандр Рыгоравіч Якіменка Якименко, Александр Григорьевич
First Name	OLEKSANDR HRYHOROVYCH OLEKSANDR
Last Name	YAKYMENKO YAKYMENKO
Country	UKRAINE
Nationality	UKRAINE SOVIET UNION
Birth Date	1964-12-22
Birth-Place	KEILA
Position	генерал-майор HEAD OF THE SECURITY SERVICE OF UKRAINE (2013-2014)
First Seen	2023-04-20
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-10-05
Modified At	2024-09-25
Gender	MALE
Datasets	CANADIAN CONSOLIDATED AUTONOMOUS SANCTIONS LIST WIKIDATA UKRAINE NSDC STATE REGISTER OF SANCTIONS WIKIDATA PERSONS IN RELEVANT CATEGORIES
Topics	SANCTIONED ENTITY MILITARY POLITICIAN
Notes	UKRAINIAN PUBLIC SERVANT

2 Sanctions

1. Sanction Caption: Ukraine

Sanction Caption	Ukraine
Sanction Datasets	Canadian Consolidated Autonomous Sanctions List
Sanction First Seen	2024-08-06
Sanction Last Change	2024-08-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Global Affairs Canada Authority ID: 492 Country: Canada Entity: Q12173442 Program: Ukraine Reason: Part 1 Source URL: https://www.international.gc.ca/world-monde/international_relations-relations_internationales/sanctions/consolidated-consolide.aspx?lang=eng

2. Sanction Caption: 81/2021

Sanction Caption	81/2021
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2021-02-27 Duration: Безстроково Country: Ukraine Entity: Q12173442 Program: 81/2021 Provisions: заборона передання технологій, прав на об’єкти права інтелектуальної власності анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування надрами блокування активів - тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися належним їй майном запобігання виведенню капіталів за межі України позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення обмеження торговельних операцій заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим цим Законом припинення видачі дозволів, ліцензій на ввезення в Україну з іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими резидентами іноземної держави заборона видачі дозволів, ліцензій Національного банку України на здійснення інвестицій в іноземну державу, розміщення валютних цінностей на рахунках і вкладах на території іноземної держави зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден та військових кораблів до територіального моря України, її внутрішніх вод, портів та повітряних суден до повітряного простору України або здійснення посадки на території України Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/812021-37057 https://drs.nsdc.gov.ua/ Status: active

3. Vladislav Bakalchuk

Alias	弗拉迪斯拉夫·巴卡利丘克 Бакальчук Владислав Сергеевич Владислав Сергеевич Бакальчук VLADISLAV BAKALčUK ВаKаLCHUK VLаDISLаV SеRGееVICH VLADISLAV SERGUEIEVITX BAKALTXUK VLADISLAV SERGEJEVIč BAKALčUK VLADISLAV SERGEEVICH BAKALCHUK VLADISLAV SERGEYEVICH BAKALCHUK Бакальчук, Владислав Сергеевич WLADISLAW BAKALTSCHUK
Ogrn-Code	1067746062449
Inn-Code	502707235170
Profile Type	PERSON
Name	ヴラジスラフ・バカルチュク VLADISLAVAS BAKALčIUKAS WLADISLAW SERGEJEWITSCH BAKALTSCHUK 弗拉季斯拉夫·巴卡利丘克 ВЛАДИСЛАВ СЕРГЕЕВИЧ БАКАЛЬЧУК Владислав Бакальчук VLADISLAV BAKALčUK Бакальчук Владислав Сергійович VLADISLAV BAKALCHUK BAKALCHUK VLADYSLAV SERHIIOVYCH VLADISLAV SERGEJEVIč BAKALčUK VLADISLAV BAKALTXUK
First Name	VLADISLAV ВЛАДИСЛАВ
Last Name	BAKALCHUK БАКАЛЬЧУК
Nationality	RUSSIA
Birth Date	1977-02-24
Birth-Place	м. Люберці Московської області, Російська Федерація LYUBERTSY
Position	співзасновник товариства з обмеженою відповідальністю "Вайлдберріз" ("Вайлдберриз", "WILDBERRIES")
First Seen	2022-01-01
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-09-26
Modified At	2024-09-25
Gender	MALE
Datasets	RUSSIAN UNIFIED STATE REGISTER OF LEGAL ENTITIES (AS AT JAN 1, 2022) WIKIDATA UKRAINE NSDC STATE REGISTER OF SANCTIONS
Address	Російська Федерація, Московська область, м. Люберці, вул. Паркова, буд. 4 (кв. 43) Російська Федерація, Московська область, Ленінський район, с. Мільково, володіння 1 (юр. особа)
Topics	SANCTIONED ENTITY
Notes	RUSSIAN ENTREPRENEUR
SourceUrl	https://archive.ph/xM59D https://web.archive.org/web/20230316061154/https://sanctions.nazk.gov.ua/en/sanction-person/8811/

1 Sanctions

1. Sanction Caption: 304/2021

Sanction Caption	304/2021
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-07-24
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2021-07-23 End Date: 2024-07-23 Duration: Три роки Country: Ukraine Entity: Q127775721 Program: 304/2021 Provisions: інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим цим Законом блокування активів - тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися належним їй майном зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань запобігання виведенню капіталів за межі України Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/3042021-39449 https://drs.nsdc.gov.ua/ Status: expired

4. Yuriy Borisov

Alias	Борисов Юрий Иванович 尤里·鲍里索夫 Борисов, Юрий Иванович YURY IVANOVICH BORISOV Юрий Иванович Борисов JURIJ BORISOV YURI BORISOV YURY BORISOV JURI IWANOWITSCH BORISSOW ユーリ・ボリソフ JURIJ IVANOVITJ BORISOV BORISOV YURY IVANOVICH IOURI IVANOVITCH BORISSOV
Profile Type	PERSON
Name	Юрий Иванович Борисов Борисов Юрій Іванович ユーリイ・ボリソフ JURIJ BORISOV JURIJ IVANOVIč BORISOV Յուրի Բորիսով YURIY IVANOVICH BORISOV Юрий Борисов YURY BORISOV YURY IVANOVICH BORISOV IOURI BORISSOV יורי בוריסוב JURIJUS BORISOVAS 尤里·鮑里索夫 BORYSOV YURII IVANOVYCH YURIY BORISOV JURIJ BORISOW Юрый Іванавіч Барысаў JURI IWANOWITSCH BORISSOW يوري بوريسوف YURI IVáNOVICH BORíSOV YURI BORISOV
First Name	YURY IVANOVICH YURY
Last Name	BORISOV BORISOV
Country	RUSSIA
Nationality	RUSSIA SOVIET UNION
Birth Date	1956-12-31
Birth-Place	VYSHNY VOLOCHYOK Вышний Волочек, СССР м. Вишній Волочок, Тверська область, Російська Федерація
Position	DEPUTY MINISTER OF DEFENCE (RUSSIA) (2012-2018) заступник Голови Уряду Російської Федерації DEPUTY CHAIRMAN OF THE GOVERNMENT OF THE RUSSIAN FEDERATION (2020-2022) Вице-премьер
First Seen	2023-04-20
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-10-11
Modified At	2024-09-25
Gender	MALE
Datasets	CANADIAN CONSOLIDATED AUTONOMOUS SANCTIONS LIST RUSSIAN PERSONS OF INTEREST PUBLISHED BY DOSSIER CENTER UKRAINE NSDC STATE REGISTER OF SANCTIONS WIKIDATA POLITICALLY EXPOSED PERSONS WIKIDATA WIKIDATA PERSONS IN RELEVANT CATEGORIES
Topics	PERSON OF INTEREST SANCTIONED ENTITY MILITARY POLITICIAN
Notes	DIRECTOR OF ROSCOSMOS SPACE CORPORATION, FORMER DEPUTY MINISTER OF DEFENCE OF THE RUSSIAN FEDERATION Почему в списке \| Участие и пособничество в деятельности организованного преступного сообщества, созданного с целью систематического совершения особо опасных преступлений, направленных против основ конституционного строя и безопасности государства, государственной власти и интересов государственной службы, правосудия, а также против мира и безопасности. \| Занимая с 2012 года пост заместителя министра обороны, а с 2018 года — пост вице-премьера по вопросам оборонно-промышленного комплекса, Юрий Борисов распределил множество многомиллиардных контрактов не только между компаниями, принадлежащими его родственникам, но и компаниями, в которых сам являлся собственником. \| Согласно выпискам из ЕГРЮЛ, Юрий Иванович Борисов является совладельцем ЗАО НЦТ «Модуль». Этот научно-технический центр занимается выпуском микроэлектроники. Борисов был его генеральным директором с 1998 по 2004 год, за это время сумев стать собственником 9,5 млн из 15 млн размещенных акций компании. За время его работы в должности заместителя министра промышленности и торговли РФ с 2008 по 2011 год, «Модуль» получил от Минпромторга государственных контрактов на общую сумму более 400 млн рублей. \| Ранее, в 2007 году, НИИ микроэлектронной аппаратуры «Прогресс», где в совете директоров был членом сын вице-премьера Константин Борисов, получил четыре господряда на общую сумму 125,5 млн рублей от Федерального агентства по промышленности. С 2004 по 2008 год Юрий Борисов занимал в агентстве должности начальника Управления радиоэлектронной промышленности и систем управления, а позже (с октября 2007 года) — заместителя руководителя агентства. \| «Прогресс» принадлежит АО «Росэлектроника», головная компания которой — Ростех (генеральный директор — Сергей Чемезов). Следует отметить, что Чемезова считают главой политического клана, в который входит Юрий Борисов. \| Одной из аффилированных с Борисовым компаний, получающих многомиллионные контракты, считается также «Научно-исследовательский институт систем связи и управления» (НИИССУ), работающий в тесной связке с «Модулем». Именно с этим НИИ связан громкий скандал, в ходе которого несколько отставных военных попыталась привлечь внимание к преступным действиям Борисова. Они запустили петицию на портале CHANGE.ORG, в которой утверждали, что Юрий Борисов «настолько явно использует свои связи между министерством и оборонными предприятиями, что вполне можно говорить о коррупционной составляющей в его действиях». В частности, военные просили обратить внимание на то, что тот самый НИИССУ ранее, до назначения Борисова, также получал контракты от Минобороны, но не столь крупные. Также авторы петиции указывали на то, что, находясь на посту замминистра промышленности и торговли, Борисов курировал программу по внедрению ГЛОНАСС, где были обнаружены миллиардные хищения. \| В ноябре 2015 года ФСБ возбудила уголовное дело о разглашении гостайны, фигурантом которого, согласно источникам в военном ведомстве, стал Юрий Борисов (на тот момент он являлся первым заместителем министра обороны Сергей Шойгу). Причиной этому послужил инцидент, произошедший в Сочи, в резиденции Путина «Бочаров ручей». Перед началом совещания президента с военными в зал пустили оператора телеканала «Звезда», чтобы он снял «перебивки» для выпусков новостей. В итоге в эфир федеральных каналов («НТВ» и «Первого канала») попали кадры, на которых генерал листает секретные документы с изображением и характеристиками засекреченной торпеды «Статус 6». По информации СМИ, в итоге Борисов не понес наказания. Возможные нарушения закона \| В действиях Борисова Юрия Ивановича могут содержаться признаки следующих составов преступлений, предусмотренных УК РФ: \| — Ст. 210 УК РФ «Организация преступного сообщества (преступной организации) или участие в нем (ней)», то есть участие в деятельности преступного сообщества, созданного с целью насильственного незаконного удержания власти вопреки требованиям Конституции РФ, и систематического совершения других преступлений против власти, правосудия, интересов службы и мира. \| — Ст. 285 УК РФ «Злоупотребление должностными полномочиями» то есть использование должностным лицом своих служебных полномочий вопреки интересам службы и с корыстной или иной личной заинтересованностью. \| — Ст. 283 УК РФ. «Разглашение государственной тайны», то есть разглашение сведений, составляющих государственную тайну, лицом, которому она была доверена или стала известна по службе, работе, учебе или в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, если эти сведения стали достоянием других лиц. \| — Ст. 158 УК РФ «Кража», то есть тайное хищение чужого имуществ. Объект хищения — государственная собственность.
Summary	PROBABLE ACCOMPLICE
SourceUrl	https://peps.dossier.center/person/yurij-borisov/

2 Sanctions

1. Sanction Caption: Russia / Russie

Sanction Caption	Russia / Russie
Sanction Datasets	Canadian Consolidated Autonomous Sanctions List
Sanction First Seen	2024-08-06
Sanction Last Change	2024-08-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Global Affairs Canada Authority ID: 1118 Country: Canada Entity: Q16186988 Program: Russia / Russie Reason: 1, Part 1 Source URL: https://www.international.gc.ca/world-monde/international_relations-relations_internationales/sanctions/consolidated-consolide.aspx?lang=eng

2. Sanction Caption: 400/2022

Sanction Caption	400/2022
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2022-06-09 Duration: Безстроково Country: Ukraine Entity: Q16186988 Program: 400/2022 Provisions: заборона передання технологій, прав на об’єкти права інтелектуальної власності анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування надрами повна або часткова заборона вчинення правочинів щодо цінних паперів, емітентами яких є особи, до яких застосовано санкції згідно з цим Законом блокування активів - тимчасове позбавлення права користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними запобігання виведенню капіталів за межі України позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення обмеження торговельних операцій відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних держав, застосування інших заборон в’їзду на територію України заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України заборона на набуття у власність земельних ділянок обмеження або припинення надання електронних комунікаційних послуг і використання електронних комунікаційних мереж припинення дії торговельних угод, спільних проектів та промислових програм у певних сферах, зокрема у сфері безпеки та оборони зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань заборона користування радіочастотним ресурсом України заборона збільшення розміру статутного капіталу господарських товариств, підприємств, у яких резидент іноземної держави, іноземна держава, юридична особа, учасником якої є нерезидент або іноземна держава, володіє 10 і більше відсотками статутного капіталу або має вплив на управління юридичною особою чи її діяльність заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден та військових кораблів до територіального моря України, її внутрішніх вод, портів та повітряних суден до повітряного простору України або здійснення посадки на території України заборона здійснення публічних та оборонних закупівель товарів, робіт і послуг у юридичних осіб-резидентів іноземної держави державної форми власності та юридичних осіб, частка статутного капіталу яких знаходиться у власності іноземної держави, а також публічних та оборонних закупівель у інших суб’єктів господарювання, що здійснюють продаж товарів, робіт, послуг походженням з іноземної держави, до якої застосовано санкції згідно з цим Законом Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/4002022-42813 https://drs.nsdc.gov.ua/ Status: active

5. Serhy Arbuzov

Alias	SERHIY HENNADIYOVIYç ARBUZOV SERHIJ HENNADIJOVITJ ARBUZOV SERGIJ GENADIJOVIč ARBUZOV SERHIJ HENNADIJOVYTJ ARBUZOV SERHIY HENNADIYOVYCH ARBUZOV SERHII GENNADIOVICI ARBUZOV セルヒー・アルブゾウ SERHY HENNADIYOVYCH ARBUZOV セルフィー・アルブゾフ SERHIY ARBUZOV GENNADіYOVICH Арбузов Сергей Геннадиевич Сергій Арбузов Сергій Геннадійович Арбузов Сергей Арбузов SERHIJ HENNADIJOWYTSCH ARBUSOW SERGEY G. ARBUZOV SERHIJ HENNADIJOWYCZ ARBUZOW SERHI ARBUZOV SERHIY ARBUZOV
Profile Type	PERSON
Name	SERGI ARBUZOV SERHIY ARBUZOV سيرغي أربوزوف Սերգեյ Արբուզով Арбузов Сергій Геннадійович سرهی آربوزوف Сяргей Генадзевіч Арбузаў SERHIY ARBUZOV SERHIJ ARBUSOW Сергей Геннадиевич Арбузов SERHIJ ARBUZOW ARBUZOV, SERHIY SERGIJ ARBUZOV SERHIY HENNADIYOVYCH ARBUZOV SERHIJUS ARBUZOVAS 谢尔盖·阿尔布佐夫 SERHIJ ARBUZOV Σέρχι Αρμπούζοβ SERHY ARBUZOV SERHII ARBUZOV セルゲイ・アルブゾフ
First Name	SERGEY SERHIY HENNADIYOVYCH SERHII SERHIY
Middle Name	G. HENNADIYOVYCH
Last Name	ARBUSOW ARBUZOV
Country	UKRAINE
Nationality	UKRAINE
Birth Date	1976-03-24
Birth-Place	DONETSK, UKRAINE DONETSK
Position	GOVERNOR OF THE NATIONAL BANK OF UKRAINE (2010-2013) PRIME MINISTER OF UKRAINE (2014-2014) FORMER FIRST DEPUTY PRIME MINISTER OF UKRAINE
First Seen	2023-04-20
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-10-11
Created At	2015-03-17
Modified At	2024-09-25
Gender	MALE
Datasets	US SAM PROCUREMENT EXCLUSIONS WIKIDATA POLITICALLY EXPOSED PERSONS US OFAC SPECIALLY DESIGNATED NATIONALS (SDN) LIST US TRADE CONSOLIDATED SCREENING LIST (CSL) WIKIDATA WIKIDATA PERSONS IN RELEVANT CATEGORIES
Topics	SANCTIONED ENTITY POLITICIAN
Notes	UKRAINIAN POLITICIAN
SourceUrl	https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=16737

2 Sanctions

1. Sanction Caption: SDN List

Sanction Caption	SDN List
Sanction Datasets	US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Office of Foreign Assets Control Authority ID: 16737 Country: United States Entity: Q1711587 Program: SDN List Provisions: UKRAINE-EO13660 Block Reason: Executive Order 13660 (Ukraine) Source URL: https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Pages/default.aspx Summary: Secondary sanctions risk: Ukraine-/Russia-Related Sanctions Regulations, 31 CFR 589.201 and/or 589.209

2. Sanction Caption: Reciprocal

Sanction Caption	Reciprocal
Sanction Datasets	US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen	2024-06-14
Sanction Last Change	2024-06-14
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: TREAS-OFAC Authority ID: S4MR4K4F4 Listing Date: 2015-03-17 Country: United States Entity: Q1711587 Program: Reciprocal Provisions: Prohibition/Restriction Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public Summary: PII data has been masked from view

6. Berezovska Olena Oleksandrivna

Alias	Алёна Александровна Березовская
Profile Type	PERSON
Name	Березовська Олена Олександрівна BEREZOVSKA OLENA OLEKSANDRIVNA BEREZOVSKAYA, ALENA ALEKSANDROVNA Березовская, Алёна Александровна ALJONA ALEKSANDROVNA BEREZOVSKAJA
First Name	ALYONA
Last Name	BEREZOVSKY
Nationality	RUSSIA UKRAINE SOVIET UNION
Birth Date	1988-06-02
Birth-Place	DNIPROPETROVSK OBLAST Дніпропетровська область Україна, Дніпропетровська область Дніпропетровська область, Україна
Position	керівник інтернет- видання «Украина.ру», створеного інформаційним агентством «RUSSIA TODAY» Російської Федерації керівник інтернет-видання "Украина.ру", створеного інформаційним агентством "RUSSIA TODAY" Російської Федерації керівник інтернет-видання «Украина.ру», створеного інформаційним агентством «RUSSIA TODAY» Російської Федерації
First Seen	2023-04-20
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-09-29
Modified At	2024-09-25
Gender	FEMALE
Datasets	UKRAINE NSDC STATE REGISTER OF SANCTIONS WIKIDATA
Address	Росія, м. Москва м. Москва, Росія м. Москва, Російська Федерація
Topics	SANCTIONED ENTITY
Notes	صحفية أوكرانية

7 Sanctions

1. Sanction Caption: 549/2015

Sanction Caption	549/2015
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2015-09-16 End Date: 2016-09-16 Duration: Один рік Country: Ukraine Entity: Q18236496 Program: 549/2015 Provisions: блокування активів - тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися належним їй майном відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних держав, застосування інших заборон в’їзду на територію України Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/5492015-19437 https://drs.nsdc.gov.ua/ Status: excluded

2. Sanction Caption: 265/2021

Sanction Caption	265/2021
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-07-01
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2021-06-24 End Date: 2024-06-24 Duration: Три роки Country: Ukraine Entity: Q18236496 Program: 265/2021 Provisions: блокування активів - тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися належним їй майном відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних держав, застосування інших заборон в’їзду на територію України Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/2652021-39261 https://drs.nsdc.gov.ua/ Status: expired

3. Sanction Caption: 133/2017

Sanction Caption	133/2017
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2017-05-15 Country: Ukraine Entity: Q18236496 Program: 133/2017 Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/1332017-21850 https://drs.nsdc.gov.ua/ Status: excluded

4. Sanction Caption: 467/2016

Sanction Caption	467/2016
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2016-10-17 End Date: 2017-10-17 Duration: Один рік Country: Ukraine Entity: Q18236496 Program: 467/2016 Provisions: блокування активів - тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися належним їй майном відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних держав, застосування інших заборон в’їзду на територію України Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/4672016-20640 https://drs.nsdc.gov.ua/ Status: excluded

5. Sanction Caption: 133/2017

Sanction Caption	133/2017
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2017-05-15 End Date: 2018-05-15 Duration: Один рік Country: Ukraine Entity: Q18236496 Program: 133/2017 Provisions: блокування активів - тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися належним їй майном відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних держав, застосування інших заборон в’їзду на територію України Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/1332017-21850 https://drs.nsdc.gov.ua/ Status: expired

6. Sanction Caption: 126/2018

Sanction Caption	126/2018
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2018-05-14 End Date: 2021-05-14 Duration: Три роки Country: Ukraine Entity: Q18236496 Program: 126/2018 Provisions: блокування активів - тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися належним їй майном відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних держав, застосування інших заборон в’їзду на територію України Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/1262018-24150 https://drs.nsdc.gov.ua/ Status: updated

7. Sanction Caption: 176/2018

Sanction Caption	176/2018
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2018-06-21 End Date: 2021-06-21 Duration: Три роки Country: Ukraine Entity: Q18236496 Program: 176/2018 Provisions: блокування активів - тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися належним їй майном відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних держав, застосування інших заборон в’їзду на територію України Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/1762018-24362 https://drs.nsdc.gov.ua/ Status: expired

7. Ekaterina Strijenova

Alias	YEKATERINA VLADIMIROVNA STRIZHENOVA Стриженова, Екатерина STRIZHENOVA EKATERINA Стриженова Катерина Володимирівна Екатерина Владимировна Токмань Стриженова Екатерина Владимировна JEKATERINA WLADIMIROWNA STRISHENOWA JEKATERINA STRISCHENOWA 예카테리나 블라디미로브나 스트리제노바 Екатерина Стриженова JEKATERINA STRISHENOWA
Inn-Code	774310037724
Profile Type	PERSON
Name	يكاترينا صترزهنفة Стриженова Катерина Володимирівна EKATERINA VLADIMIROVNA STRIZJENOVA Եկատերինա Ստրիժենովա STRIZHENOVA EKATERINA VLADIMIROVNA JEKATIERINA STRIżENOWA YEKATERINA STRIZHENOVA 예카테리나 스트리제노바 EKATERINA STRIJENOVA STRYZHENOVA KATERYNA VOLODYMYRIVNA JEKATERINA WLADIMIROWNA STRISCHENOWA Екатерина Владимировна Стриженова
First Name	EKATERINA
Nationality	RUSSIA SOVIET UNION
Birth Date	1968-03-20
Birth-Place	MOSCOW
Position	PROPAGANDISTS Пропагандисты
First Seen	2023-02-15
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-10-07
Created At	2022-10-13
Modified At	2024-09-25
Gender	FEMALE
Datasets	UKRAINE NSDC STATE REGISTER OF SANCTIONS ACF LIST OF WAR ENABLERS WIKIDATA
Topics	PERSON OF INTEREST SANCTIONED ENTITY
Notes	RUSSIAN PROPAGANDIST: CO-HOST OF TALK SHOW "VREMYA POKAZHET" ("TIME WILL TELL") ON CHANNEL ONE TOGETHER WITH PETER TOLSTOY, THEN WITH ARTYOM SHEININ, AND FROM 2017, WITH ANATOLY KUZICHEV RUSSIAN ACTRESS, TV HOST

1 Sanctions

1. Sanction Caption: 23/2023

Sanction Caption	23/2023
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2023-01-15 End Date: 2033-01-15 Duration: Десять років Country: Ukraine Entity: Q4443979 Program: 23/2023 Provisions: повна або часткова заборона вчинення правочинів щодо цінних паперів, емітентами яких є особи, до яких застосовано санкції згідно з цим Законом анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування надрами блокування активів - тимчасове позбавлення права користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними заборона передання технологій, прав на об’єкти права інтелектуальної власності запобігання виведенню капіталів за межі України відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних держав, застосування інших заборон в’їзду на територію України обмеження торговельних операцій позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах припинення культурних обмінів, наукового співробітництва, освітніх та спортивних контактів, розважальних програм з іноземними державами та іноземними юридичними особами обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України заборона на набуття у власність земельних ділянок зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден та військових кораблів до територіального моря України, її внутрішніх вод, портів та повітряних суден до повітряного простору України або здійснення посадки на території України Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/232023-45589 https://drs.nsdc.gov.ua/ Status: active

8. Andry Klyuyev

Alias	Клюев Андрей ANDRIY KLUEV ANDRY PETROVYCH KLYUYEV ANDRí PETRòVITX KLIúIEV ANDRIJ PETROWYTSCH KLJUJEW ANDRII PETROVYCH KLIUIEV Андрей Клюев 安德烈·克柳耶夫 Андрій Петрович Клюєв ANDRIJ PETROWYCZ KLUJEW アンドリー・クリュエフ Андрій Клюєв Клюєв Андрій ANDRIJ PETROVYTJ KLJUJEV Клюев Андрей Петрович ANDRIY KLYUEV ANDRII PETROVYCH KLIUIEV ANDRIY KLUEV Андрей Петрович Клюев ANDREY KLYUYEV 安德烈·克留耶夫アンドレイ・クリューイェフ ANDRIY KLYUEV ANDRIY PETROVIYç KLYUYEV ANDREY KLYUYEV
Profile Type	PERSON
Name	ANDRIJ KLJUJEW ANDRIY KLYOUYEV ANDRIY KLYUYEV KLYUYEV, ANDRIY PETROVYCH Клюєв Андрій Петрович ANDRY KLYUYEV Клюев, Андрей Петрович 안드리 클류예프 ANDRIJ KLUJEW ANDRI KLJUJEV 安德里·克柳耶夫アンドリー・クリューイェフ Андрэй Пятровіч Клюеў ANDRIJ KLJUJEV ANDRí KLIúIEV ANDRII PETROVYCH KLIUIEV ANDRIY PETROVYCH KLYUYEV ANDRIY PETROVYCH KLYUYEV
First Name	ANDRII PETROVYCH ANDREY ANDRIY ANDRII ANDRIY PETROVYCH
Middle Name	PETROVYCH
Last Name	KLYUEV KLIUIEV KLJUJEW KLIUIEV KLYUYEV KLUEV
Country	UKRAINE
Nationality	UKRAINE SOVIET UNION
Birth Date	1964-08-12
Birth-Place	DONETSK, UKRAINE DONETSK
Position	SECRETARY OF NATIONAL SECURITY AND DEFENSE COUNCIL OF UKRAINE (2012-2014) HEAD OF THE SECRETARIAT OF THE PRESIDENT OF UKRAINE (2014-2014) PEOPLE'S DEPUTY OF UKRAINE (2007-2010) PEOPLE'S DEPUTY OF UKRAINE (2002-2006) MINISTER OF ECONOMY OF UKRAINE (2010-2012) FIRST DEPUTY PRIME MINISTER OF UKRAINE (2010-2012) DEPUTY PRIME MINISTER OF UKRAINE (2006-2007) PEOPLE'S DEPUTY OF UKRAINE (2006-2006) DEPUTY PRIME MINISTER OF UKRAINE (2003-2004)
First Seen	2023-04-20
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-10-11
Created At	2016-02-01
Modified At	2024-09-25
Gender	MALE
Datasets	CANADIAN CONSOLIDATED AUTONOMOUS SANCTIONS LIST US SAM PROCUREMENT EXCLUSIONS WIKIDATA POLITICALLY EXPOSED PERSONS US OFAC SPECIALLY DESIGNATED NATIONALS (SDN) LIST US TRADE CONSOLIDATED SCREENING LIST (CSL) WIKIDATA WIKIDATA PERSONS IN RELEVANT CATEGORIES
Topics	SANCTIONED ENTITY POLITICIAN
Notes	UKRAINIAN BUSINESSMAN AND POLITICIAN
SourceUrl	https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=16764

3 Sanctions

1. Sanction Caption: Ukraine

Sanction Caption	Ukraine
Sanction Datasets	Canadian Consolidated Autonomous Sanctions List
Sanction First Seen	2024-08-06
Sanction Last Change	2024-08-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Global Affairs Canada Authority ID: 487 Country: Canada Entity: Q510926 Program: Ukraine Reason: Part 1 Source URL: https://www.international.gc.ca/world-monde/international_relations-relations_internationales/sanctions/consolidated-consolide.aspx?lang=eng

2. Sanction Caption: SDN List

Sanction Caption	SDN List
Sanction Datasets	US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Office of Foreign Assets Control Authority ID: 16764 Country: United States Entity: Q510926 Program: SDN List Provisions: UKRAINE-EO13660 Block Reason: Executive Order 13660 (Ukraine) Source URL: https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Pages/default.aspx Summary: Secondary sanctions risk: Ukraine-/Russia-Related Sanctions Regulations, 31 CFR 589.201 and/or 589.209

3. Sanction Caption: Reciprocal

Sanction Caption	Reciprocal
Sanction Datasets	US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen	2024-06-14
Sanction Last Change	2024-06-14
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: TREAS-OFAC Authority ID: S4MR4Z3S8 Start Date: 2015-12-22 Listing Date: 2016-02-01 Country: United States Entity: Q510926 Program: Reciprocal Provisions: Prohibition/Restriction Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public Summary: PII data has been masked from view

9. Oleg Mikhailovich SVIRIDENKO

Registration Number	K7H5SSAJM1G7
Alias	Свириденко Олег Михайлович OLEG MIHAJLOVIč SVIRIDENKO Олег Михайлович Свириденко SVIRIDENKO OLEG OLEG MIKHAYLOVICH SVIRIDENKO OLEG MIKHAYLOVICH SVIRIDENKO
ID Number	772704610955
Profile Type	PERSON
Name	OLEG SVIRIDENKO Свириденко Олег Михайлович OLEG MIKHAILOVICH SVIRIDENKO OLEG MICHAJLOVIč SVIRIDENKO OLEG MICHAJLOVITJ SVIRIDENKO Олег Михайлович СВИРИДЕНКО OLEG SVIRIDěNKO SVIRIDENKO, OLEG MIKHAILOVICH OLEG MIKHAILOVICH SVIRIDENKO Олег Михайлович Свириденко SVIRIDENKO OLEG MIKHAILOVICH SVYRYDENKO OLEH MYKHAILOVYCH OLEG MIKHAILOVICH SVIRIDENKO
First Name	OLEG MIKHAILOVICH OLEG Олег OLEG MIKHAILOVICH
Middle Name	Михайлович MIKHAILOVICH MICHAJLOVIč MICHAJLOVITJ MIKHAYLOVICH
Last Name	Свириденко SVIRIDENKO СВИРИДЕНКО SVIRIDěNKO SVIRIDENKO
Country	RUSSIA BELARUS
Nationality	RUSSIA
Birth Date	1962-06-29 1962-07-29
Birth-Place	POTAPOVKA, GOMEL BELARUS, POTAPOVKA POTAPOVKA, DISTRICT DE BUDA-KOSHELYOVSKY, RéGION DE GOMEL POTAPIVKA, GOMEL REGION, BUDA-KOSHELEVO DISTRICT, BELARUS GOMEL, BELARUS POTAPOVKA, DISTRICT DE BUDA-KOSHELYOVSKY, RéGION DE GOMEL : BIELORUSSIE POTAPOVKA, GOMEL BELARUS BUDA-KAšALIOVA DISTRICT
Position	DEPUTY MINISTER OF JUSTICE OF THE RUSSIAN FEDERATION VICE-MINISTRE DE LA JUSTICE DE LA FéDéRATION DE RUSSIE ORGANIZERS OF POLITICAL REPRESSIONS Организаторы политических репрессий SENIOR FEDERAL OFFICIALS Высшие федеральные чиновники
First Seen	2023-04-20
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-10-15
Created At	2022-07-26
Modified At	2024-09-25
Tax Number	772704610955
Gender	MALE
Datasets	CANADIAN CONSOLIDATED AUTONOMOUS SANCTIONS LIST US SAM PROCUREMENT EXCLUSIONS UK HMT/OFSI CONSOLIDATED LIST OF TARGETS UK FCDO SANCTIONS LIST EU FINANCIAL SANCTIONS FILES (FSF) WIKIDATA UKRAINE NSDC STATE REGISTER OF SANCTIONS US OFAC SPECIALLY DESIGNATED NATIONALS (SDN) LIST MONACO NATIONAL FUND FREEZING LIST BELGIAN FINANCIAL SANCTIONS US TRADE CONSOLIDATED SCREENING LIST (CSL) WIKIDATA ENTITIES OF INTEREST ACF LIST OF WAR ENABLERS AUSTRALIAN SANCTIONS CONSOLIDATED LIST WIKIDATA PERSONS IN RELEVANT CATEGORIES FRENCH NATIONAL ASSET FREEZING SYSTEM EU CONSOLIDATED TRAVEL BANS
Address	Республіка Білорусь, Гомельська область, Буда-Кошелівський район, с. Потапівка MOSCOW, RUS MOSCOW
Topics	PERSON OF INTEREST SANCTIONED ENTITY POLITICIAN
Notes	DEPUTY MINISTER OF JUSTICE OF THE RUSSIAN FEDERATION EN TANT QUE VICE-MINISTRE DE LA JUSTICE DE LA FéDéRATION DE RUSSIE, OLEG SVIRIDENKO SUPERVISE DIRECTEMENT LE DéPARTEMENT DE LA LéGISLATION ET DE L’APPLICATION DES LOIS DANS LA SPHèRE DES ORGANISATIONS NON COMMERCIALES AINSI QUE LE DéPARTEMENT DE LA PROTECTION DES INTéRêTS NATIONAUX CONTRE L’INFLUENCE EXTéRIEURE, QUI SONT CHARGéS DE FAIRE APPLIQUER LA LéGISLATION SUR LES "AGENTS DE L’éTRANGER", Y COMPRIS LE POUVOIR DE DéCIDER DES INSCRIPTIONS SUR LA LISTE DES "AGENTS DE L’éTRANGER". LA LéGISLATION SUR LES "AGENTS DE L’éTRANGER" A éTé AU CœUR D’UNE VAGUE DE LOIS RéPRESSIVES QUI RéPRIMENT LA SOCIéTé CIVILE INDéPENDANTE, LES MéDIAS ET LES PERSONNES DISSIDENTES, VIOLANT AINSI LEUR LIBERTé D’OPINION ET D’EXPRESSION. PAR SUITE, DES CENTAINES D’ONG ET DE PERSONNES, DE NOMBREUSES PERSONNALITéS DE LA SOCIéTé CIVILE RUSSE ET DES OPPOSANTS POLITIQUES AU KREMLIN, DONT VLADIMIR KARA-MURZA, ONT éTé INSCRITS SUR LA LISTE DES "AGENTS DE L’éTRANGER" RELEVANT DIRECTEMENT DE LA RESPONSABILITé DE M. SVIRIDENKO, AU SEIN DU MINISTèRE DE LA JUSTICE DE LA FéDéRATION DE RUSSIE. PAR CONSéQUENT, M. SVIRIDENKO EST RESPONSABLE DE GRAVES VIOLATIONS DES DROITS DE L’HOMME EN RUSSIE, Y COMPRIS DE VIOLATIONS DE LA LIBERTé D’OPINION ET D’EXPRESSION. RUSSIAN LAWYER, JUDGE NUMéRO FISCAL INDIVIDUEL : 772704610955 DEPUTY MINISTER OF JUSTICE OF THE RUSSIAN FEDERATION. MANAGES A STATE BODY OF THE RUSSIAN FEDERATION, WHICH SUPPORTS OR IMPLEMENTS ACTIONS OR POLICIES THAT UNDERMINE OR THREATEN THE TERRITORIAL INTEGRITY, SOVEREIGNTY AND INDEPENDENCE OF UKRAINE. FROM 2014 TO 2020 - DEPUTY CHAIRMAN OF THE SUPREME COURT OF THE RUSSIAN FEDERATION. AS A MEMBER OF THE PRESIDIUM OF THE SUPREME COURT OF THE RUSSIAN FEDERATION, UPHELD THE VERDICT AGAINST OLEG AND ALEXEI NAVALNY IN THE YVES ROCHER CASE, DESPITE THE ECTHR RULING THAT THIS VERDICT WAS UNJUST. CURRENTLY SERVES AS DEPUTY MINISTER OF JUSTICE OF THE RUSSIAN FEDERATION; HIS RESPONSIBILITIES INCLUDE, IN PARTICULAR, ENFORCEMENT OF THE FOREIGN AGENT LAW THAT REQUIRES ANYONE WHO RECEIVES "SUPPORT" FROM OUTSIDE OF RUSSIA OR IS UNDER "INFLUENCE" FROM OUTSIDE OF RUSSIA TO REGISTER AND DECLARE THEMSELVES AS FOREIGN AGENTS. THE LAW WAS SPECIFICALLY DESIGNED AND IS BEING USED TO CONSTRAIN INDEPENDENT NGOS AND SUPPRESS THE OPPOSITION AND FREE MEDIA. AS A PUBLIC SERVANT, SVIRIDENKO MUST DECLARE HIS INCOME AND REAL ESTATE HOLDINGS. IN ORDER TO AVOID DECLARING A MANSION ON THE FRENCH RIVIERA WORTH MORE THAN 700 THOUSAND EURO, AND MULTIPLE LUXURY PROPERTIES IN RUSSIA, HE ENACTED A FRAUDULENT "DIVORCE" SCHEME SO THAT ALL OF THE PROPERTIES WERE REGISTERED IN THE NAME HIS "FORMER" WIFE NATALYA POLUYCHIK.
SourceUrl	https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/Gels/RegistreDetail?idRegistre=6667 https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=41184

12 Sanctions

1. Sanction Caption: Autonomous (Russia)

Sanction Caption	Autonomous (Russia)
Sanction Datasets	Australian Sanctions Consolidated List
Sanction First Seen	2023-12-06
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Department of Foreign Affairs and Trade Start Date: 2023-12-07 Country: Australia Entity: Q55187380 Program: Autonomous (Russia) Source URL: https://www.dfat.gov.au/international-relations/security/sanctions/Pages/sanctions Summary: Instrument of first designation and declaration: Autonomous Sanctions (Designated Persons and Entities and Declared Persons—Russia and Ukraine) Amendment (No. 11) Instrument 2023

2. Sanction Caption: HR

Sanction Caption	HR
Sanction Datasets	Belgian Financial Sanctions
Sanction First Seen	2023-06-12
Sanction Last Change	2023-06-12
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Federal Public Service Finance Authority ID: EU.10132.45 Start Date: 2023-06-05 Listing Date: 2023-06-05 Country: Belgium Entity: Q55187380 Program: HR Reason: 2023/1098 (OJ L145) Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32023R1098

3. Sanction Caption: Russia / Russie

Sanction Caption	Russia / Russie
Sanction Datasets	Canadian Consolidated Autonomous Sanctions List
Sanction First Seen	2024-08-06
Sanction Last Change	2024-08-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Global Affairs Canada Authority ID: 899 Country: Canada Entity: Q55187380 Program: Russia / Russie Reason: 1, Part 1 Source URL: https://www.international.gc.ca/world-monde/international_relations-relations_internationales/sanctions/consolidated-consolide.aspx?lang=eng

4. Sanction Caption: HR

Sanction Caption	HR
Sanction Datasets	EU Financial Sanctions Files (FSF)
Sanction First Seen	2023-06-07
Sanction Last Change	2024-08-08
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Directorate‑General for Financial Stability, Financial Services and Capital Markets Union Authority ID: EU.10132.45 Start Date: 2023-06-05 Listing Date: 2023-06-05 Country: European Union Entity: Q55187380 Program: HR Reason: 2023/1098 (OJ L145) Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32023R1098

5. Sanction Caption: Sanction

Sanction Caption	Sanction
Sanction Datasets	EU Consolidated Travel Bans
Sanction First Seen	2024-10-09
Sanction Last Change	2024-10-09
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Council of the European Union Country: European Union Entity: Q55187380 Reason: Council Decision concerning restrictive measures against serious human rights violations and abuses Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A02020D1999-20240722

6. Sanction Caption: (UE) 2023/1098 du...

Sanction Caption	(UE) 2023/1098 du 05/06/2023 (UE Violation des droits de l'homme - R (UE) 2020/1998)
Sanction Datasets	French National Asset Freezing System
Sanction First Seen	2023-06-06
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Direction Générale du Trésor Country: France Entity: Q55187380 Program: (UE) 2023/1098 du 05/06/2023 (UE Violation des droits de l'homme - R (UE) 2020/1998) Reason: En tant que vice-ministre de la justice de la Fédération de Russie, Oleg Sviridenko supervise directement le département de la législation et de l’application des lois dans la sphère des organisations non commerciales ainsi que le département de la protection des intérêts nationaux contre l’influence extérieure, qui sont chargés de faire appliquer la législation sur les "agents de l’étranger", y compris le pouvoir de décider des inscriptions sur la liste des "agents de l’étranger". La législation sur les "agents de l’étranger" a été au cœur d’une vague de lois répressives qui répriment la société civile indépendante, les médias et les personnes dissidentes, violant ainsi leur liberté d’opinion et d’expression. Par suite, des centaines d’ONG et de personnes, de nombreuses personnalités de la société civile russe et des opposants politiques au Kremlin, dont Vladimir Kara-Murza, ont été inscrits sur la liste des "agents de l’étranger" relevant directement de la responsabilité de M. Sviridenko, au sein du ministère de la justice de la Fédération de Russie. Par conséquent, M. Sviridenko est responsable de graves violations des droits de l’homme en Russie, y compris de violations de la liberté d’opinion et d’expression. Source URL: https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/

7. Sanction Caption: The Russia (Sanct...

Sanction Caption	The Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019
Sanction Datasets	UK FCDO Sanctions List
Sanction First Seen	2024-05-09
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Foreign, Commonwealth & Development Office UK Authority ID: RUS1540 Start Date: 2022-07-26 Modified At: 2022-08-01 Country: United Kingdom Entity: Q55187380 Program: The Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019 Provisions: Travel Ban Asset freeze Trust Services Sanctions Reason: Oleg Mikhailovich SVIRIDENKO is an involved person under the Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019 because SVIRIDENKO is a Deputy Minister of a Russian Federation Ministry. Specifically, SVIRIDENKO is Deputy Minister of Justice. The trust services sanctions were imposed on 21/03/2023. Source URL: https://www.gov.uk/government/publications/the-uk-sanctions-list

8. Sanction Caption: Russia

Sanction Caption	Russia
Sanction Datasets	UK HMT/OFSI Consolidated List of Targets
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-10-14
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Office of Financial Sanctions Implementation UK Authority ID: RUS1540 Start Date: 2022-07-26 Modified At: 2023-03-21 Listing Date: 2022-07-26 Country: United Kingdom Entity: Q55187380 Program: Russia Provisions: Asset freeze Reason: Oleg Mikhailovich SVIRIDENKO is an involved person under the Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019 because SVIRIDENKO is a Deputy Minister of a Russian Federation Ministry. Specifically, SVIRIDENKO is Deputy Minister of Justice. Source URL: https://www.gov.uk/government/publications/financial-sanctions-consolidated-list-of-targets Summary: Trust services Status: Asset Freeze Targets

9. Sanction Caption: Sanction

Sanction Caption	Sanction
Sanction Datasets	Monaco National Fund Freezing List
Sanction First Seen	2024-08-14
Sanction Last Change	2024-08-27
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: La Principauté de Monaco Country: Monaco Entity: Q55187380 Provisions: (UE) 2023/1098 du 05/06/2023 Reason: En tant que vice-ministre de la justice de la Fédération de Russie, Oleg Sviridenko supervise directement le département de la législation et de l’application des lois dans la sphère des organisations non commerciales ainsi que le département de la protection des intérêts nationaux contre l’influence extérieure, qui sont chargés de faire appliquer la législation sur les "agents de l’étranger", y compris le pouvoir de décider des inscriptions sur la liste des "agents de l’étranger". La législation sur les "agents de l’étranger" a été au coeur d’une vague de lois répressives qui répriment la société civile indépendante, les médias et les personnes dissidentes, violant ainsi leur liberté d’opinion et d’expression. Par suite, des centaines d’ONG et de personnes, de nombreuses personnalités de la société civile russe et des opposants politiques au Kremlin, dont Vladimir Kara-Murza, ont été inscrits sur la liste des "agents de l’étranger" relevant directement de la responsabilité de M. Sviridenko, au sein du ministère de la justice de la Fédération de Russie. Par conséquent, M. Sviridenko est responsable de graves violations des droits de l’homme en Russie, y compris de violations de la liberté d’opinion et d’expression. Source URL: https://geldefonds.gouv.mc/

10. Sanction Caption: SDN List

Sanction Caption	SDN List
Sanction Datasets	US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-07-03
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Office of Foreign Assets Control Authority ID: 41184 Country: United States Entity: Q55187380 Program: SDN List Provisions: RUSSIA-EO14024 Block Reason: Executive Order 14024 (Russia) Source URL: https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Pages/default.aspx Summary: Secondary sanctions risk: See Section 11 of Executive Order 14024.

11. Sanction Caption: 726/2022

Sanction Caption	726/2022
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2022-10-19 End Date: 2032-10-19 Duration: Десять років Country: Ukraine Entity: Q55187380 Program: 726/2022 Provisions: заборона передання технологій, прав на об’єкти права інтелектуальної власності анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування надрами блокування активів - тимчасове позбавлення права користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними запобігання виведенню капіталів за межі України позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення обмеження торговельних операцій заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України заборона на набуття у власність земельних ділянок припинення видачі дозволів, ліцензій на ввезення в Україну з іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими резидентами іноземної держави заборона видачі дозволів, ліцензій Національного банку України на здійснення інвестицій в іноземну державу, розміщення валютних цінностей на рахунках і вкладах на території іноземної держави зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден та військових кораблів до територіального моря України, її внутрішніх вод, портів та повітряних суден до повітряного простору України або здійснення посадки на території України Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/7262022-44481 https://drs.nsdc.gov.ua/ Status: active

12. Sanction Caption: Reciprocal

Sanction Caption	Reciprocal
Sanction Datasets	US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen	2024-06-14
Sanction Last Change	2024-06-14
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: TREAS-OFAC Authority ID: S4MRPHRJV Start Date: 2023-03-03 Listing Date: 2023-04-17 Country: United States Entity: Q55187380 Program: Reciprocal Provisions: Prohibition/Restriction Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public Summary: PII data has been masked from view

10. Natalya Markovna VOLKOVA

Alias	NATALJA WOLKOWA Волкова Наталья Марковна NATALYA MARKOVNA VOLKOVA Наталья Марковна ВОЛКОВА / НаталIя МаркIвна ВОЛКОВА VOLKOVA NATALYA ВОЛКОВА Наталья Марковна ВОЛКОВА, Наталья Марковна ВОЛКОВА НаталIя МаркIвна Волкова Наталія Марківна NATALIA MARKOVNA VOLKOVA
Profile Type	PERSON
Name	Волкова, Наталья Марковна Наталія Марківна ВОЛКОВА NATALJYA (NATALYA) VOLKOVA NATALYA MARKOVNA VOLKOVA Наталья Марковна ВОЛКОВА ナターリヤ・ヴォルコヴァ NATALJA MARKOVNA VOLKOVA NATALYA VOLKOVA VOLKOVA NATALYA MARKOVNA Նատալյա Վոլկովա NATALJA MARKOWNA WOLKOWA Волкова Наталія Марківна NATALIA MARKOVNA VOLKOVA VOLKOVA NATALIIA MARKIVNA NATALIJA MARKIVNA VOLKOVA
First Name	NATALYA НаталIя NATALYA MARKOVNA Наталья NATALIA
Last Name	VOLKOVA ВОЛКОВА VOLKOVA
Country	UKRAINE DONETSK (OCCUPIED UKRAINE)
Nationality	RUSSIA UKRAINE DONETSK (OCCUPIED UKRAINE) SOVIET UNION
Birth Date	1976-10-11
Birth-Place	DONETSK
Position	MEMBER OF THE PEOPLE'S COUNCIL OF THE DONETSK PEOPLE'S REPUBLIC (2018-) MEMBER OF THE SO-CALLED ‘PEOPLE’S COUNCIL’ OF THE SO-CALLED ‘DONETSK PEOPLE’S REPUBLIC’ SELF-PROCLAIMED “MEMBER OF THE PEOPLE’S COUNCIL OF THE DONETSK PEOPLE’S REPUBLIC” 「ドネツク人民共和国人民議会議員」（自称） Член так званої «народної ради ДНР»
First Seen	2023-04-20
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-10-14
Created At	2022-04-08
Modified At	2024-09-25
Gender	FEMALE
Datasets	CANADIAN CONSOLIDATED AUTONOMOUS SANCTIONS LIST UK HMT/OFSI CONSOLIDATED LIST OF TARGETS JAPAN ECONOMIC SANCTIONS AND LIST OF ELIGIBLE PEOPLE WIKIDATA EU FINANCIAL SANCTIONS FILES (FSF) UK FCDO SANCTIONS LIST UKRAINE NSDC STATE REGISTER OF SANCTIONS WIKIDATA POLITICALLY EXPOSED PERSONS MONACO NATIONAL FUND FREEZING LIST BELGIAN FINANCIAL SANCTIONS WIKIDATA ENTITIES OF INTEREST SWISS SECO SANCTIONS/EMBARGOES WIKIDATA PERSONS IN RELEVANT CATEGORIES FRENCH NATIONAL ASSET FREEZING SYSTEM EU CONSOLIDATED TRAVEL BANS
Address	97 ARTEMA ST, DONETSK, 283001, UKRAINE
Topics	PERSON OF INTEREST SANCTIONED ENTITY POLITICIAN
Notes	MEMBRE DU "CONSEIL POPULAIRE" DE LA "RéPUBLIQUE POPULAIRE DE DONETSK". A DONC SOUTENU ET MIS EN œUVRE DES ACTIONS ET DES POLITIQUES COMPROMETTANT L'INTéGRITé TERRITORIALE, LA SOUVERAINETé ET L'INDéPENDANCE DE L'UKRAINE, ET A DéSTABILISé DAVANTAGE L'UKRAINE. MEMBER OF THE SO-CALLED ‘PEOPLE’S COUNCIL’ OF THE SO-CALLED ‘DONETSK PEOPLE’S REPUBLIC’. HAS THEREFORE SUPPORTED AND IMPLEMENTED ACTIONS AND POLICIES WHICH UNDERMINE THE TERRITORIAL INTEGRITY, SOVEREIGNTY AND INDEPENDENCE OF UKRAINE, AND FURTHER DESTABILISED UKRAINE.
SourceUrl	https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/Gels/RegistreDetail?idRegistre=4646

11 Sanctions

1. Sanction Caption: UKR

Sanction Caption	UKR
Sanction Datasets	Belgian Financial Sanctions
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2023-04-20
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Federal Public Service Finance Authority ID: EU.7980.29 Start Date: 2022-04-08 Listing Date: 2022-04-08 Country: Belgium Entity: Q62714861 Program: UKR Reason: 2022/581 (OJ L110) Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2022.110.01.0003.01.ENG&toc=OJ%3AL%3A2022%3A110%3ATOC

2. Sanction Caption: Ukraine

Sanction Caption	Ukraine
Sanction Datasets	Canadian Consolidated Autonomous Sanctions List
Sanction First Seen	2024-08-06
Sanction Last Change	2024-08-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Global Affairs Canada Authority ID: 260 Country: Canada Entity: Q62714861 Program: Ukraine Reason: Part 1 Source URL: https://www.international.gc.ca/world-monde/international_relations-relations_internationales/sanctions/consolidated-consolide.aspx?lang=eng

3. Sanction Caption: Ordinance of 4 Ma...

Sanction Caption	Ordinance of 4 March 2022 on measures related to the situation in Ukraine (RS 946.231.176.72), annexes 2, 8, 9, 10, 11, 12,13, 14, 14a, 15, 15a, 15b, 25 and 33
Sanction Datasets	Swiss SECO Sanctions/Embargoes
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-08-16
Sanction Last Seen	2024-10-23
Sanction Properties	Authority: State Secretariat for Economic Affairs Authority ID: 53654 Start Date: 2022-04-13 Listing Date: 2022-04-13 Country: Switzerland Entity: Q62714861 Program: Ordinance of 4 March 2022 on measures related to the situation in Ukraine (RS 946.231.176.72), annexes 2, 8, 9, 10, 11, 12,13, 14, 14a, 15, 15a, 15b, 25 and 33 Source URL: https://www.seco.admin.ch/seco/en/home/Aussenwirtschaftspolitik_Wirtschaftliche_Zusammenarbeit/Wirtschaftsbeziehungen/exportkontrollen-und-sanktionen/sanktionen-embargos.html

4. Sanction Caption: UKR

Sanction Caption	UKR
Sanction Datasets	EU Financial Sanctions Files (FSF)
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-08-08
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Directorate‑General for Financial Stability, Financial Services and Capital Markets Union Authority ID: EU.7980.29 Start Date: 2022-04-08 Listing Date: 2022-04-08 Country: European Union Entity: Q62714861 Program: UKR Reason: 2022/581 (OJ L110) Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2022.110.01.0003.01.ENG&toc=OJ%3AL%3A2022%3A110%3ATOC

5. Sanction Caption: Sanction

Sanction Caption	Sanction
Sanction Datasets	EU Consolidated Travel Bans
Sanction First Seen	2024-10-09
Sanction Last Change	2024-10-09
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Council of the European Union Country: European Union Entity: Q62714861 Reason: Council Decision concerning restrictive measures in respect of actions undermining or threatening the territorial integrity, sovereignty and independence of Ukraine Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A02014D0145-20240914

6. Sanction Caption: (UE) 2022/581 du ...

Sanction Caption	(UE) 2022/581 du 08/04/2022 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014)
Sanction Datasets	French National Asset Freezing System
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Direction Générale du Trésor Country: France Entity: Q62714861 Program: (UE) 2022/581 du 08/04/2022 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014) Reason: Membre du "Conseil populaire" de la "République populaire de Donetsk". A donc soutenu et mis en œuvre des actions et des politiques compromettant l'intégrité territoriale, la souveraineté et l'indépendance de l'Ukraine, et a déstabilisé davantage l'Ukraine. Source URL: https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/

7. Sanction Caption: The Russia (Sanct...

Sanction Caption	The Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019
Sanction Datasets	UK FCDO Sanctions List
Sanction First Seen	2024-05-09
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Foreign, Commonwealth & Development Office UK Authority ID: RUS1217 Start Date: 2022-04-13 Modified At: 2022-05-25 Country: United Kingdom Entity: Q62714861 Program: The Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019 Provisions: Travel Ban Asset freeze Trust Services Sanctions Reason: As a member of the ‘Donetsk People’s Council’, the ‘legislature’ of the illegal separatist ‘Donetsk People’s Republic’, they are or have been engaged in policies and/or actions which destabilise Ukraine and/or undermine or threaten the territorial integrity, sovereignty or independence of Ukraine. The trust services sanctions were imposed on 21/03/2023. Source URL: https://www.gov.uk/government/publications/the-uk-sanctions-list

8. Sanction Caption: Russia

Sanction Caption	Russia
Sanction Datasets	UK HMT/OFSI Consolidated List of Targets
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-10-14
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Office of Financial Sanctions Implementation UK Authority ID: RUS1217 Start Date: 2022-04-13 Modified At: 2023-03-21 Listing Date: 2022-04-13 Country: United Kingdom Entity: Q62714861 Program: Russia Provisions: Asset freeze Reason: As a member of the ‘Donetsk People’s Council’, the ‘legislature’ of the illegal separatist ‘Donetsk People’s Republic’, they are or have been engaged in policies and/or actions which destabilise Ukraine and/or undermine or threaten the territorial integrity, sovereignty or independence of Ukraine. Source URL: https://www.gov.uk/government/publications/financial-sanctions-consolidated-list-of-targets Summary: Trust services Status: Asset Freeze Targets

9. Sanction Caption:

Sanction Caption	クリミア自治共和国及びセヴァストーポリ特別市のロシア連邦への「併合」又はウクライナ東部の不安定化に直接関与していると判断される者並びにロシア連邦による「編入」と称する行為に直接関与していると判断されるウクライナの東部・南部地域の関係者と判断される者（個人）
Sanction Datasets	Japan Economic Sanctions and List of Eligible People
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2023-04-20
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Ministry of Finance Authority ID: 165 Start Date: 2022-05-10 Country: Japan Entity: Q62714861 Program: クリミア自治共和国及びセヴァストーポリ特別市のロシア連邦への「併合」又はウクライナ東部の不安定化に直接関与していると判断される者並びにロシア連邦による「編入」と称する行為に直接関与していると判断されるウクライナの東部・南部地域の関係者と判断される者（個人） Source URL: https://www.mof.go.jp/policy/international_policy/gaitame_kawase/gaitame/economic_sanctions/gaiyou.html

10. Sanction Caption: Sanction

Sanction Caption	Sanction
Sanction Datasets	Monaco National Fund Freezing List
Sanction First Seen	2024-08-14
Sanction Last Change	2024-08-27
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: La Principauté de Monaco Country: Monaco Entity: Q62714861 Provisions: (UE) 2022/581 du 08/04/2022 Reason: Membre du "Conseil populaire" de la "République populaire de Donetsk". A donc soutenu et mis en œuvre des actions et des politiques compromettant l'intégrité territoriale, la souveraineté et l'indépendance de l'Ukraine, et a déstabilisé davantage l'Ukraine. Source URL: https://geldefonds.gouv.mc/

11. Sanction Caption: 726/2022

Sanction Caption	726/2022
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2022-10-19 End Date: 2032-10-19 Duration: Десять років Country: Ukraine Entity: Q62714861 Program: 726/2022 Provisions: заборона передання технологій, прав на об’єкти права інтелектуальної власності анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування надрами блокування активів - тимчасове позбавлення права користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними запобігання виведенню капіталів за межі України позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення обмеження торговельних операцій заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України заборона на набуття у власність земельних ділянок припинення видачі дозволів, ліцензій на ввезення в Україну з іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими резидентами іноземної держави заборона видачі дозволів, ліцензій Національного банку України на здійснення інвестицій в іноземну державу, розміщення валютних цінностей на рахунках і вкладах на території іноземної держави зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден та військових кораблів до територіального моря України, її внутрішніх вод, портів та повітряних суден до повітряного простору України або здійснення посадки на території України Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/7262022-44481 https://drs.nsdc.gov.ua/ Status: active