Search Sanctions | SapherCheck

2 SapherCheck records found for Person Lyubertsy

Alias	弗拉迪斯拉夫·巴卡利丘克 Бакальчук Владислав Сергеевич Владислав Сергеевич Бакальчук VLADISLAV BAKALčUK ВаKаLCHUK VLаDISLаV SеRGееVICH VLADISLAV SERGUEIEVITX BAKALTXUK VLADISLAV SERGEJEVIč BAKALčUK VLADISLAV SERGEEVICH BAKALCHUK VLADISLAV SERGEYEVICH BAKALCHUK Бакальчук, Владислав Сергеевич WLADISLAW BAKALTSCHUK
Ogrn-Code	1067746062449
Inn-Code	502707235170
Profile Type	PERSON
Name	ヴラジスラフ・バカルチュク VLADISLAVAS BAKALčIUKAS WLADISLAW SERGEJEWITSCH BAKALTSCHUK 弗拉季斯拉夫·巴卡利丘克 ВЛАДИСЛАВ СЕРГЕЕВИЧ БАКАЛЬЧУК Владислав Бакальчук VLADISLAV BAKALčUK Бакальчук Владислав Сергійович VLADISLAV BAKALCHUK BAKALCHUK VLADYSLAV SERHIIOVYCH VLADISLAV SERGEJEVIč BAKALčUK VLADISLAV BAKALTXUK
First Name	VLADISLAV ВЛАДИСЛАВ
Last Name	BAKALCHUK БАКАЛЬЧУК
Nationality	RUSSIA
Birth Date	1977-02-24
Birth-Place	м. Люберці Московської області, Російська Федерація LYUBERTSY
Position	співзасновник товариства з обмеженою відповідальністю "Вайлдберріз" ("Вайлдберриз", "WILDBERRIES")
First Seen	2022-01-01
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-09-26
Modified At	2024-09-25
Gender	MALE
Datasets	RUSSIAN UNIFIED STATE REGISTER OF LEGAL ENTITIES (AS AT JAN 1, 2022) WIKIDATA UKRAINE NSDC STATE REGISTER OF SANCTIONS
Address	Російська Федерація, Московська область, м. Люберці, вул. Паркова, буд. 4 (кв. 43) Російська Федерація, Московська область, Ленінський район, с. Мільково, володіння 1 (юр. особа)
Topics	SANCTIONED ENTITY
Notes	RUSSIAN ENTREPRENEUR
SourceUrl	https://archive.ph/xM59D https://web.archive.org/web/20230316061154/https://sanctions.nazk.gov.ua/en/sanction-person/8811/

1 Sanctions

1. Sanction Caption: 304/2021

Sanction Caption	304/2021
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-07-24
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2021-07-23 End Date: 2024-07-23 Duration: Три роки Country: Ukraine Entity: Q127775721 Program: 304/2021 Provisions: інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим цим Законом блокування активів - тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися належним їй майном зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань запобігання виведенню капіталів за межі України Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/3042021-39449 https://drs.nsdc.gov.ua/ Status: expired

2. Sergey Vladimirovich SAVOSTYANOV

Alias	САВОСТЬЯНОВ Сергей Владимирович Савостьянов Сергій Володимирович SAVOSTYANOV SERGEY Савостьянов Сергей Владимирович Сергей Владимирович САВОСТЬЯНОВ Савостьянов, Сергей Владимирович SERGEY VLADIMIROVICH SAVOSTYANOV
Inn-Code	390605467910
Profile Type	PERSON
Name	SERGEY VLADIMIROVICH SAVOSTYANOV Савостьянов Сергій Володимирович SERGEY SAVOSTYANOV SERGEJ VLADIMIROVITJ SAVOSTIANOV Сергей Владимирович Савостьянов Сергей Владимирович САВОСТЬЯНОВ SAVOSTIANOV SERHII VOLODYMYROVYCH SAVOSTYANOV SERGEY VLADIMIROVICH
First Name	Сергей SERGEY VLADIMIROVICH SERGEY
Last Name	SAVOSTYANOV САВОСТЬЯНОВ SAVOSTYANOV
Country	RUSSIA
Nationality	RUSSIA
Birth Date	1984-08-22
Birth-Place	LYUBERTSY, RUSSIAN FEDERATION LYUBERTSY LIOUBERTSY, RéGION DE MOSCOU LYUBERTSY, RUSSIAN FEDERATION LIOUBERTSY, RéGION DE MOSCOU : RUSSIE LYUBERTSY RUSSIA
Position	DEPUTY OF THE MOSCOW CITY DUMA MEMBER OF THE MOSCOW CITY DUMA MEMBRE DE LA DOUMA DE LA VILLE DE MOSCOU MEMBER OF MOSCOW CITY DUMA (2019-2024) Депутат Московської міської Думи
First Seen	2023-04-20
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-10-14
Created At	2022-06-03
Modified At	2024-09-04
Gender	MALE
Datasets	UK FCDO SANCTIONS LIST EU FINANCIAL SANCTIONS FILES (FSF) UKRAINE NSDC STATE REGISTER OF SANCTIONS WIKIDATA POLITICALLY EXPOSED PERSONS MONACO NATIONAL FUND FREEZING LIST SWISS SECO SANCTIONS/EMBARGOES EU CONSOLIDATED TRAVEL BANS BELGIAN FINANCIAL SANCTIONS WIKIDATA WIKIDATA PERSONS IN RELEVANT CATEGORIES FRENCH NATIONAL ASSET FREEZING SYSTEM UK HMT/OFSI CONSOLIDATED LIST OF TARGETS
Address	Російська Федерація, Московська область, м. Люберці
Topics	SANCTIONED ENTITY JUDGE POLITICIAN
Notes	MEMBER OF THE MOSCOW CITY DUMA SERGEY SAVOSTYANOV EST UN HOMME D’ÉTAT ET UN HOMME POLITIQUE RUSSE. IL A éTé éLU DéPUTé DE LA DOUMA DE LA VILLE DE MOSCOU LE 8 SEPTEMBRE 2019. EN CONTESTANT L’INTéGRITé TERRITORIALE DES PAYS INDéPENDANTS ET EN PROMOUVANT LE RéTABLISSEMENT DES FRONTIèRES DE L’ANCIENNE UNION DES RéPUBLIQUES SOCIALISTES SOVIéTIQUES, IL SOUTIENT PUBLIQUEMENT LES ACTIONS DE LA FéDéRATION DE RUSSIE EN UKRAINE. IL EST DONC RESPONSABLE DE SOUTENIR OU METTRE EN œUVRE DES ACTIONS OU DES POLITIQUES COMPROMETTANT OU MENAçANT L’INTéGRITé TERRITORIALE, LA SOUVERAINETé ET L’INDéPENDANCE DE L’UKRAINE, AINSI QUE LA STABILITé ET LA SéCURITé EN UKRAINE. RUSSIAN POLITICIAN SERGEY SAVOSTYANOV IS A STATESMAN AND POLITICIAN OF RUSSIA. HE WAS ELECTED A DEPUTY OF THE MOSCOW CITY DUMA ON 8 SEPTEMBER 2019. BY DENYING THE TERRITORIAL INTEGRITY OF INDEPENDENT COUNTRIES AND PROMOTING THE RESTORATION OF THE BOUNDARIES OF THE FORMER UNION OF SOVIET SOCIALIST REPUBLICS, HE PUBLICLY SUPPORTS THE ACTIONS OF THE RUSSIAN FEDERATION IN UKRAINE. THEREFORE, HE IS RESPONSIBLE FOR, SUPPORTING OR IMPLEMENTING, ACTIONS OR POLICIES WHICH UNDERMINE OR THREATEN THE TERRITORIAL INTEGRITY, SOVEREIGNTY AND INDEPENDENCE OF UKRAINE, AS WELL AS STABILITY AND SECURITY IN UKRAINE.
SourceUrl	https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/Gels/RegistreDetail?idRegistre=4846

9 Sanctions

1. Sanction Caption: UKR

Sanction Caption	UKR
Sanction Datasets	Belgian Financial Sanctions
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2023-04-20
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Federal Public Service Finance Authority ID: EU.8392.27 Start Date: 2022-06-03 Listing Date: 2022-06-03 Country: Belgium Entity: Q130234301 Program: UKR Reason: 2022/878 (OJ L153) Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32022R0878&from=EN

2. Sanction Caption: Ordinance of 4 Ma...

Sanction Caption	Ordinance of 4 March 2022 on measures related to the situation in Ukraine (RS 946.231.176.72), annexes 2, 8, 9, 10, 11, 12,13, 14, 14a, 15, 15a, 15b, 25 and 33
Sanction Datasets	Swiss SECO Sanctions/Embargoes
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-08-16
Sanction Last Seen	2024-10-23
Sanction Properties	Authority: State Secretariat for Economic Affairs Authority ID: 55248 Start Date: 2022-06-10 Listing Date: 2022-06-10 Country: Switzerland Entity: Q130234301 Program: Ordinance of 4 March 2022 on measures related to the situation in Ukraine (RS 946.231.176.72), annexes 2, 8, 9, 10, 11, 12,13, 14, 14a, 15, 15a, 15b, 25 and 33 Source URL: https://www.seco.admin.ch/seco/en/home/Aussenwirtschaftspolitik_Wirtschaftliche_Zusammenarbeit/Wirtschaftsbeziehungen/exportkontrollen-und-sanktionen/sanktionen-embargos.html

3. Sanction Caption: UKR

Sanction Caption	UKR
Sanction Datasets	EU Financial Sanctions Files (FSF)
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-08-08
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Directorate‑General for Financial Stability, Financial Services and Capital Markets Union Authority ID: EU.8392.27 Start Date: 2022-06-03 Listing Date: 2022-06-03 Country: European Union Entity: Q130234301 Program: UKR Reason: 2022/878 (OJ L153) Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32022R0878&from=EN

4. Sanction Caption: Sanction

Sanction Caption	Sanction
Sanction Datasets	EU Consolidated Travel Bans
Sanction First Seen	2024-10-09
Sanction Last Change	2024-10-09
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Council of the European Union Country: European Union Entity: Q130234301 Reason: Council Decision concerning restrictive measures in respect of actions undermining or threatening the territorial integrity, sovereignty and independence of Ukraine Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A02014D0145-20240914

5. Sanction Caption: (UE) 2022/878 du ...

Sanction Caption	(UE) 2022/878 du 03/06/2022 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014)
Sanction Datasets	French National Asset Freezing System
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Direction Générale du Trésor Country: France Entity: Q130234301 Program: (UE) 2022/878 du 03/06/2022 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014) Reason: Sergey Savostyanov est un homme d’État et un homme politique russe. Il a été élu député de la Douma de la ville de Moscou le 8 septembre 2019. En contestant l’intégrité territoriale des pays indépendants et en promouvant le rétablissement des frontières de l’ancienne Union des républiques socialistes soviétiques, il soutient publiquement les actions de la Fédération de Russie en Ukraine. Il est donc responsable de soutenir ou mettre en œuvre des actions ou des politiques compromettant ou menaçant l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine, ainsi que la stabilité et la sécurité en Ukraine. Source URL: https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/

6. Sanction Caption: The Russia (Sanct...

Sanction Caption	The Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019
Sanction Datasets	UK FCDO Sanctions List
Sanction First Seen	2024-05-09
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Foreign, Commonwealth & Development Office UK Authority ID: RUS1473 Start Date: 2022-06-16 Modified At: 2022-08-09 Country: United Kingdom Entity: Q130234301 Program: The Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019 Provisions: Travel Ban Asset freeze Trust Services Sanctions Reason: Sergey Vladimirovich SAVOSTYANOV (hereafter SAVOSTYANOV) is an involved person under the Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019 because SAVOSTYANOV has provided support for, and/or promoted policies or actions which destabilise Ukraine or undermine or threaten the territorial integrity, sovereignty or independence of Ukraine. The trust services sanctions were imposed on 21/03/2023. Source URL: https://www.gov.uk/government/publications/the-uk-sanctions-list

7. Sanction Caption: Russia

Sanction Caption	Russia
Sanction Datasets	UK HMT/OFSI Consolidated List of Targets
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-10-14
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Office of Financial Sanctions Implementation UK Authority ID: RUS1473 Start Date: 2022-06-16 Modified At: 2023-03-21 Listing Date: 2022-06-16 Country: United Kingdom Entity: Q130234301 Program: Russia Provisions: Asset freeze Reason: Sergey Vladimirovich SAVOSTYANOV (hereafter SAVOSTYANOV) is an involved person under the Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019 because SAVOSTYANOV has provided support for, and/or promoted policies or actions which destabilise Ukraine or undermine or threaten the territorial integrity, sovereignty or independence of Ukraine. Source URL: https://www.gov.uk/government/publications/financial-sanctions-consolidated-list-of-targets Summary: Trust services Status: Asset Freeze Targets

8. Sanction Caption: Sanction

Sanction Caption	Sanction
Sanction Datasets	Monaco National Fund Freezing List
Sanction First Seen	2024-08-14
Sanction Last Change	2024-08-27
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: La Principauté de Monaco Country: Monaco Entity: Q130234301 Provisions: (UE) 2022/878 du 03/06/2022 Reason: Sergey Savostyanov est un homme d’État et un homme politique russe. Il a été élu député de la Douma de la ville de Moscou le 8 septembre 2019. En contestant l’intégrité territoriale des pays indépendants et en promouvant le rétablissement des frontières de l’ancienne Union des républiques socialistes soviétiques, il soutient publiquement les actions de la Fédération de Russie en Ukraine. Il est donc responsable de soutenir ou mettre en œuvre des actions ou des politiques compromettant ou menaçant l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine, ainsi que la stabilité et la sécurité en Ukraine. Source URL: https://geldefonds.gouv.mc/

9. Sanction Caption: 726/2022

Sanction Caption	726/2022
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2022-10-19 End Date: 2032-10-19 Duration: Десять років Country: Ukraine Entity: Q130234301 Program: 726/2022 Provisions: заборона передання технологій, прав на об’єкти права інтелектуальної власності анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування надрами блокування активів - тимчасове позбавлення права користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними запобігання виведенню капіталів за межі України позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення обмеження торговельних операцій заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України заборона на набуття у власність земельних ділянок припинення видачі дозволів, ліцензій на ввезення в Україну з іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими резидентами іноземної держави заборона видачі дозволів, ліцензій Національного банку України на здійснення інвестицій в іноземну державу, розміщення валютних цінностей на рахунках і вкладах на території іноземної держави зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден та військових кораблів до територіального моря України, її внутрішніх вод, портів та повітряних суден до повітряного простору України або здійснення посадки на території України Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/7262022-44481 https://drs.nsdc.gov.ua/ Status: active