Search Sanctions | SapherCheck

1 SapherCheck records found for Person Oleg mikhaylovich sviridenko

Registration Number	K7H5SSAJM1G7
Alias	Свириденко Олег Михайлович OLEG MIHAJLOVIč SVIRIDENKO Олег Михайлович Свириденко SVIRIDENKO OLEG OLEG MIKHAYLOVICH SVIRIDENKO OLEG MIKHAYLOVICH SVIRIDENKO
ID Number	772704610955
Profile Type	PERSON
Name	OLEG SVIRIDENKO Свириденко Олег Михайлович OLEG MIKHAILOVICH SVIRIDENKO OLEG MICHAJLOVIč SVIRIDENKO OLEG MICHAJLOVITJ SVIRIDENKO Олег Михайлович СВИРИДЕНКО OLEG SVIRIDěNKO SVIRIDENKO, OLEG MIKHAILOVICH OLEG MIKHAILOVICH SVIRIDENKO Олег Михайлович Свириденко SVIRIDENKO OLEG MIKHAILOVICH SVYRYDENKO OLEH MYKHAILOVYCH OLEG MIKHAILOVICH SVIRIDENKO
First Name	OLEG MIKHAILOVICH OLEG Олег OLEG MIKHAILOVICH
Middle Name	Михайлович MIKHAILOVICH MICHAJLOVIč MICHAJLOVITJ MIKHAYLOVICH
Last Name	Свириденко SVIRIDENKO СВИРИДЕНКО SVIRIDěNKO SVIRIDENKO
Country	RUSSIA BELARUS
Nationality	RUSSIA
Birth Date	1962-06-29 1962-07-29
Birth-Place	POTAPOVKA, GOMEL BELARUS, POTAPOVKA POTAPOVKA, DISTRICT DE BUDA-KOSHELYOVSKY, RéGION DE GOMEL POTAPIVKA, GOMEL REGION, BUDA-KOSHELEVO DISTRICT, BELARUS GOMEL, BELARUS POTAPOVKA, DISTRICT DE BUDA-KOSHELYOVSKY, RéGION DE GOMEL : BIELORUSSIE POTAPOVKA, GOMEL BELARUS BUDA-KAšALIOVA DISTRICT
Position	DEPUTY MINISTER OF JUSTICE OF THE RUSSIAN FEDERATION VICE-MINISTRE DE LA JUSTICE DE LA FéDéRATION DE RUSSIE ORGANIZERS OF POLITICAL REPRESSIONS Организаторы политических репрессий SENIOR FEDERAL OFFICIALS Высшие федеральные чиновники
First Seen	2023-04-20
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-10-15
Created At	2022-07-26
Modified At	2024-09-25
Tax Number	772704610955
Gender	MALE
Datasets	CANADIAN CONSOLIDATED AUTONOMOUS SANCTIONS LIST US SAM PROCUREMENT EXCLUSIONS UK HMT/OFSI CONSOLIDATED LIST OF TARGETS UK FCDO SANCTIONS LIST EU FINANCIAL SANCTIONS FILES (FSF) WIKIDATA UKRAINE NSDC STATE REGISTER OF SANCTIONS US OFAC SPECIALLY DESIGNATED NATIONALS (SDN) LIST MONACO NATIONAL FUND FREEZING LIST BELGIAN FINANCIAL SANCTIONS US TRADE CONSOLIDATED SCREENING LIST (CSL) WIKIDATA ENTITIES OF INTEREST ACF LIST OF WAR ENABLERS AUSTRALIAN SANCTIONS CONSOLIDATED LIST WIKIDATA PERSONS IN RELEVANT CATEGORIES FRENCH NATIONAL ASSET FREEZING SYSTEM EU CONSOLIDATED TRAVEL BANS
Address	Республіка Білорусь, Гомельська область, Буда-Кошелівський район, с. Потапівка MOSCOW, RUS MOSCOW
Topics	PERSON OF INTEREST SANCTIONED ENTITY POLITICIAN
Notes	DEPUTY MINISTER OF JUSTICE OF THE RUSSIAN FEDERATION EN TANT QUE VICE-MINISTRE DE LA JUSTICE DE LA FéDéRATION DE RUSSIE, OLEG SVIRIDENKO SUPERVISE DIRECTEMENT LE DéPARTEMENT DE LA LéGISLATION ET DE L’APPLICATION DES LOIS DANS LA SPHèRE DES ORGANISATIONS NON COMMERCIALES AINSI QUE LE DéPARTEMENT DE LA PROTECTION DES INTéRêTS NATIONAUX CONTRE L’INFLUENCE EXTéRIEURE, QUI SONT CHARGéS DE FAIRE APPLIQUER LA LéGISLATION SUR LES "AGENTS DE L’éTRANGER", Y COMPRIS LE POUVOIR DE DéCIDER DES INSCRIPTIONS SUR LA LISTE DES "AGENTS DE L’éTRANGER". LA LéGISLATION SUR LES "AGENTS DE L’éTRANGER" A éTé AU CœUR D’UNE VAGUE DE LOIS RéPRESSIVES QUI RéPRIMENT LA SOCIéTé CIVILE INDéPENDANTE, LES MéDIAS ET LES PERSONNES DISSIDENTES, VIOLANT AINSI LEUR LIBERTé D’OPINION ET D’EXPRESSION. PAR SUITE, DES CENTAINES D’ONG ET DE PERSONNES, DE NOMBREUSES PERSONNALITéS DE LA SOCIéTé CIVILE RUSSE ET DES OPPOSANTS POLITIQUES AU KREMLIN, DONT VLADIMIR KARA-MURZA, ONT éTé INSCRITS SUR LA LISTE DES "AGENTS DE L’éTRANGER" RELEVANT DIRECTEMENT DE LA RESPONSABILITé DE M. SVIRIDENKO, AU SEIN DU MINISTèRE DE LA JUSTICE DE LA FéDéRATION DE RUSSIE. PAR CONSéQUENT, M. SVIRIDENKO EST RESPONSABLE DE GRAVES VIOLATIONS DES DROITS DE L’HOMME EN RUSSIE, Y COMPRIS DE VIOLATIONS DE LA LIBERTé D’OPINION ET D’EXPRESSION. RUSSIAN LAWYER, JUDGE NUMéRO FISCAL INDIVIDUEL : 772704610955 DEPUTY MINISTER OF JUSTICE OF THE RUSSIAN FEDERATION. MANAGES A STATE BODY OF THE RUSSIAN FEDERATION, WHICH SUPPORTS OR IMPLEMENTS ACTIONS OR POLICIES THAT UNDERMINE OR THREATEN THE TERRITORIAL INTEGRITY, SOVEREIGNTY AND INDEPENDENCE OF UKRAINE. FROM 2014 TO 2020 - DEPUTY CHAIRMAN OF THE SUPREME COURT OF THE RUSSIAN FEDERATION. AS A MEMBER OF THE PRESIDIUM OF THE SUPREME COURT OF THE RUSSIAN FEDERATION, UPHELD THE VERDICT AGAINST OLEG AND ALEXEI NAVALNY IN THE YVES ROCHER CASE, DESPITE THE ECTHR RULING THAT THIS VERDICT WAS UNJUST. CURRENTLY SERVES AS DEPUTY MINISTER OF JUSTICE OF THE RUSSIAN FEDERATION; HIS RESPONSIBILITIES INCLUDE, IN PARTICULAR, ENFORCEMENT OF THE FOREIGN AGENT LAW THAT REQUIRES ANYONE WHO RECEIVES "SUPPORT" FROM OUTSIDE OF RUSSIA OR IS UNDER "INFLUENCE" FROM OUTSIDE OF RUSSIA TO REGISTER AND DECLARE THEMSELVES AS FOREIGN AGENTS. THE LAW WAS SPECIFICALLY DESIGNED AND IS BEING USED TO CONSTRAIN INDEPENDENT NGOS AND SUPPRESS THE OPPOSITION AND FREE MEDIA. AS A PUBLIC SERVANT, SVIRIDENKO MUST DECLARE HIS INCOME AND REAL ESTATE HOLDINGS. IN ORDER TO AVOID DECLARING A MANSION ON THE FRENCH RIVIERA WORTH MORE THAN 700 THOUSAND EURO, AND MULTIPLE LUXURY PROPERTIES IN RUSSIA, HE ENACTED A FRAUDULENT "DIVORCE" SCHEME SO THAT ALL OF THE PROPERTIES WERE REGISTERED IN THE NAME HIS "FORMER" WIFE NATALYA POLUYCHIK.
SourceUrl	https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/Gels/RegistreDetail?idRegistre=6667 https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=41184

12 Sanctions

1. Sanction Caption: Autonomous (Russia)

Sanction Caption	Autonomous (Russia)
Sanction Datasets	Australian Sanctions Consolidated List
Sanction First Seen	2023-12-06
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Department of Foreign Affairs and Trade Start Date: 2023-12-07 Country: Australia Entity: Q55187380 Program: Autonomous (Russia) Source URL: https://www.dfat.gov.au/international-relations/security/sanctions/Pages/sanctions Summary: Instrument of first designation and declaration: Autonomous Sanctions (Designated Persons and Entities and Declared Persons—Russia and Ukraine) Amendment (No. 11) Instrument 2023

2. Sanction Caption: HR

Sanction Caption	HR
Sanction Datasets	Belgian Financial Sanctions
Sanction First Seen	2023-06-12
Sanction Last Change	2023-06-12
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Federal Public Service Finance Authority ID: EU.10132.45 Start Date: 2023-06-05 Listing Date: 2023-06-05 Country: Belgium Entity: Q55187380 Program: HR Reason: 2023/1098 (OJ L145) Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32023R1098

3. Sanction Caption: Russia / Russie

Sanction Caption	Russia / Russie
Sanction Datasets	Canadian Consolidated Autonomous Sanctions List
Sanction First Seen	2024-08-06
Sanction Last Change	2024-08-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Global Affairs Canada Authority ID: 899 Country: Canada Entity: Q55187380 Program: Russia / Russie Reason: 1, Part 1 Source URL: https://www.international.gc.ca/world-monde/international_relations-relations_internationales/sanctions/consolidated-consolide.aspx?lang=eng

4. Sanction Caption: HR

Sanction Caption	HR
Sanction Datasets	EU Financial Sanctions Files (FSF)
Sanction First Seen	2023-06-07
Sanction Last Change	2024-08-08
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Directorate‑General for Financial Stability, Financial Services and Capital Markets Union Authority ID: EU.10132.45 Start Date: 2023-06-05 Listing Date: 2023-06-05 Country: European Union Entity: Q55187380 Program: HR Reason: 2023/1098 (OJ L145) Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32023R1098

5. Sanction Caption: Sanction

Sanction Caption	Sanction
Sanction Datasets	EU Consolidated Travel Bans
Sanction First Seen	2024-10-09
Sanction Last Change	2024-10-09
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Council of the European Union Country: European Union Entity: Q55187380 Reason: Council Decision concerning restrictive measures against serious human rights violations and abuses Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A02020D1999-20240722

6. Sanction Caption: (UE) 2023/1098 du...

Sanction Caption	(UE) 2023/1098 du 05/06/2023 (UE Violation des droits de l'homme - R (UE) 2020/1998)
Sanction Datasets	French National Asset Freezing System
Sanction First Seen	2023-06-06
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Direction Générale du Trésor Country: France Entity: Q55187380 Program: (UE) 2023/1098 du 05/06/2023 (UE Violation des droits de l'homme - R (UE) 2020/1998) Reason: En tant que vice-ministre de la justice de la Fédération de Russie, Oleg Sviridenko supervise directement le département de la législation et de l’application des lois dans la sphère des organisations non commerciales ainsi que le département de la protection des intérêts nationaux contre l’influence extérieure, qui sont chargés de faire appliquer la législation sur les "agents de l’étranger", y compris le pouvoir de décider des inscriptions sur la liste des "agents de l’étranger". La législation sur les "agents de l’étranger" a été au cœur d’une vague de lois répressives qui répriment la société civile indépendante, les médias et les personnes dissidentes, violant ainsi leur liberté d’opinion et d’expression. Par suite, des centaines d’ONG et de personnes, de nombreuses personnalités de la société civile russe et des opposants politiques au Kremlin, dont Vladimir Kara-Murza, ont été inscrits sur la liste des "agents de l’étranger" relevant directement de la responsabilité de M. Sviridenko, au sein du ministère de la justice de la Fédération de Russie. Par conséquent, M. Sviridenko est responsable de graves violations des droits de l’homme en Russie, y compris de violations de la liberté d’opinion et d’expression. Source URL: https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/

7. Sanction Caption: The Russia (Sanct...

Sanction Caption	The Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019
Sanction Datasets	UK FCDO Sanctions List
Sanction First Seen	2024-05-09
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Foreign, Commonwealth & Development Office UK Authority ID: RUS1540 Start Date: 2022-07-26 Modified At: 2022-08-01 Country: United Kingdom Entity: Q55187380 Program: The Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019 Provisions: Travel Ban Asset freeze Trust Services Sanctions Reason: Oleg Mikhailovich SVIRIDENKO is an involved person under the Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019 because SVIRIDENKO is a Deputy Minister of a Russian Federation Ministry. Specifically, SVIRIDENKO is Deputy Minister of Justice. The trust services sanctions were imposed on 21/03/2023. Source URL: https://www.gov.uk/government/publications/the-uk-sanctions-list

8. Sanction Caption: Russia

Sanction Caption	Russia
Sanction Datasets	UK HMT/OFSI Consolidated List of Targets
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-10-14
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Office of Financial Sanctions Implementation UK Authority ID: RUS1540 Start Date: 2022-07-26 Modified At: 2023-03-21 Listing Date: 2022-07-26 Country: United Kingdom Entity: Q55187380 Program: Russia Provisions: Asset freeze Reason: Oleg Mikhailovich SVIRIDENKO is an involved person under the Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019 because SVIRIDENKO is a Deputy Minister of a Russian Federation Ministry. Specifically, SVIRIDENKO is Deputy Minister of Justice. Source URL: https://www.gov.uk/government/publications/financial-sanctions-consolidated-list-of-targets Summary: Trust services Status: Asset Freeze Targets

9. Sanction Caption: Sanction

Sanction Caption	Sanction
Sanction Datasets	Monaco National Fund Freezing List
Sanction First Seen	2024-08-14
Sanction Last Change	2024-08-27
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: La Principauté de Monaco Country: Monaco Entity: Q55187380 Provisions: (UE) 2023/1098 du 05/06/2023 Reason: En tant que vice-ministre de la justice de la Fédération de Russie, Oleg Sviridenko supervise directement le département de la législation et de l’application des lois dans la sphère des organisations non commerciales ainsi que le département de la protection des intérêts nationaux contre l’influence extérieure, qui sont chargés de faire appliquer la législation sur les "agents de l’étranger", y compris le pouvoir de décider des inscriptions sur la liste des "agents de l’étranger". La législation sur les "agents de l’étranger" a été au coeur d’une vague de lois répressives qui répriment la société civile indépendante, les médias et les personnes dissidentes, violant ainsi leur liberté d’opinion et d’expression. Par suite, des centaines d’ONG et de personnes, de nombreuses personnalités de la société civile russe et des opposants politiques au Kremlin, dont Vladimir Kara-Murza, ont été inscrits sur la liste des "agents de l’étranger" relevant directement de la responsabilité de M. Sviridenko, au sein du ministère de la justice de la Fédération de Russie. Par conséquent, M. Sviridenko est responsable de graves violations des droits de l’homme en Russie, y compris de violations de la liberté d’opinion et d’expression. Source URL: https://geldefonds.gouv.mc/

10. Sanction Caption: SDN List

Sanction Caption	SDN List
Sanction Datasets	US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-07-03
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Office of Foreign Assets Control Authority ID: 41184 Country: United States Entity: Q55187380 Program: SDN List Provisions: RUSSIA-EO14024 Block Reason: Executive Order 14024 (Russia) Source URL: https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Pages/default.aspx Summary: Secondary sanctions risk: See Section 11 of Executive Order 14024.

11. Sanction Caption: 726/2022

Sanction Caption	726/2022
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2022-10-19 End Date: 2032-10-19 Duration: Десять років Country: Ukraine Entity: Q55187380 Program: 726/2022 Provisions: заборона передання технологій, прав на об’єкти права інтелектуальної власності анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування надрами блокування активів - тимчасове позбавлення права користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними запобігання виведенню капіталів за межі України позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення обмеження торговельних операцій заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України заборона на набуття у власність земельних ділянок припинення видачі дозволів, ліцензій на ввезення в Україну з іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими резидентами іноземної держави заборона видачі дозволів, ліцензій Національного банку України на здійснення інвестицій в іноземну державу, розміщення валютних цінностей на рахунках і вкладах на території іноземної держави зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден та військових кораблів до територіального моря України, її внутрішніх вод, портів та повітряних суден до повітряного простору України або здійснення посадки на території України Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/7262022-44481 https://drs.nsdc.gov.ua/ Status: active

12. Sanction Caption: Reciprocal

Sanction Caption	Reciprocal
Sanction Datasets	US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen	2024-06-14
Sanction Last Change	2024-06-14
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: TREAS-OFAC Authority ID: S4MRPHRJV Start Date: 2023-03-03 Listing Date: 2023-04-17 Country: United States Entity: Q55187380 Program: Reciprocal Provisions: Prohibition/Restriction Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public Summary: PII data has been masked from view