Search Sanctions | SapherCheck

3 SapherCheck records found for Person Gomel, belarus

Registration Number	LD6WUWE6ZDY1
Alias	Дубровинский Вячеслав Юрьевич DUBROVINSKY VYACHESLAV Дубровінський В'ячеслав Юрійович
Inn-Code	500912223914
Profile Type	PERSON
Name	ВЯЧЕСЛАВ ЮРЬЕВИЧ ДУБРОВИНСКИЙ DUBROVINSKYI VIACHESLAV YURIIOVYCH Юрьевич Вячеслав Дубровинский VIACHESLAV YURYEVICH DUBROVINSKIY DUBROVINSKIY, VIACHESLAV YURYEVICH VIACHESLAV YURYEVICH DUBROVINSKIY Дубровінський В'ячеслав Юрійович
First Name	Юрьевич VIACHESLAV ВЯЧЕСЛАВ VIACHESLAV YURYEVICH
Middle Name	Вячеслав YURYEVICH
Last Name	DUBROVINSKIY ДУБРОВИНСКИЙ DUBROVINSKIY Дубровинский
Country	RUSSIA
Nationality	RUSSIA
Birth Date	1966-03-30
Birth-Place	GOMEL, BELARUS
First Seen	2022-01-01
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-10-11
Created At	2022-12-06
Tax Number	500912223914
Gender	MALE
Datasets	RUSSIAN UNIFIED STATE REGISTER OF LEGAL ENTITIES (AS AT JAN 1, 2022) US SAM PROCUREMENT EXCLUSIONS UKRAINE NSDC STATE REGISTER OF SANCTIONS US OFAC SPECIALLY DESIGNATED NATIONALS (SDN) LIST US TRADE CONSOLIDATED SCREENING LIST (CSL)
Topics	SANCTIONED ENTITY
SourceUrl	https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=35013

3 Sanctions

1. Sanction Caption: SDN List

Sanction Caption	SDN List
Sanction Datasets	US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-07-03
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Office of Foreign Assets Control Authority ID: 35013 Country: United States Entity: NK-RdM46sVUi3kQkEwz6M2qDx Program: SDN List Provisions: RUSSIA-EO14024 Block Reason: Executive Order 14024 (Russia) Source URL: https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Pages/default.aspx Summary: Secondary sanctions risk: See Section 11 of Executive Order 14024.

2. Sanction Caption: 726/2022

Sanction Caption	726/2022
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2022-10-19 End Date: 2032-10-19 Duration: Десять років Country: Ukraine Entity: NK-RdM46sVUi3kQkEwz6M2qDx Program: 726/2022 Provisions: заборона передання технологій, прав на об’єкти права інтелектуальної власності анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування надрами блокування активів - тимчасове позбавлення права користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними запобігання виведенню капіталів за межі України позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення обмеження торговельних операцій заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України заборона на набуття у власність земельних ділянок припинення видачі дозволів, ліцензій на ввезення в Україну з іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими резидентами іноземної держави заборона видачі дозволів, ліцензій Національного банку України на здійснення інвестицій в іноземну державу, розміщення валютних цінностей на рахунках і вкладах на території іноземної держави зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден та військових кораблів до територіального моря України, її внутрішніх вод, портів та повітряних суден до повітряного простору України або здійснення посадки на території України Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/7262022-44481 https://drs.nsdc.gov.ua/ Status: active

3. Sanction Caption: Reciprocal

Sanction Caption	Reciprocal
Sanction Datasets	US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen	2024-06-14
Sanction Last Change	2024-06-14
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: TREAS-OFAC Authority ID: S4MRN93PZ Start Date: 2022-03-31 Listing Date: 2022-12-06 Country: United States Entity: NK-RdM46sVUi3kQkEwz6M2qDx Program: Reciprocal Provisions: Prohibition/Restriction Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public Summary: PII data has been masked from view

2. Andrey Igorevich MELNICHENKO

Registration Number	VMFRNCECDMY4
Alias	Мельниченко, Андрей Игоревич Мельнічєнко Андрій Ігорович Андрей Игоревич МЕЛЬНИЧЕНКО ANDREJ IGOREVITJ MELNITJENKO ANDREY IGOREVICH MELNICHENKO Андрей Мельниченко Мельниченко А. MELNICHENKO ANDRII Андрей Игоревич Мельниченко ANDREY MELNICHENKO Мельниченко, Андрей ANDREI MELNITSCHENKO アンドレイ・メルニチェンコ МЕЛЬНИЧЕНКО Андрей Игоревич ANDREJ IGOREWITSCH MELNITSCHENKO MELNICHENKO ANDREY ANDREI IGOREVICH MELNICHENKO Мельниченко А. И. ANDREI ÍGOREVITX MELNITXENKO Мельніченко Андрій Ігорович Мельниченко Андрей Игоревич
Inn-Code	773600437377
Profile Type	PERSON
Name	MELNICHENKO ANDREY IGOREVICH אנדריי מלניצ'נקו ANDREI MELNITšENKO ANDREJ IGOREVIč MELNIčENKO АНДРЕЙ ИГОРЕВИЧ МЕЛЬНИЧЕНКО 安德烈·梅利尼琴科アンドレイ・メリニチェンコ MELNICHENKO, ANDREY IGOREVICH Андрей Игоревич МЕЛЬНИЧЕНКО MELNICZENKO ANDRIEJ ANDREY IGOREVICH MELNICHENKO Мельниченко Андрій Ігорович ANDREJ IGOREVIč MELNIČENKO ANDREJ MEľNIčENKO ANDREY IGOREVICH MELNICHENKO ANDRIEJ MIELNICZENKO ANDREI MELNITXENKO ANDREJ IGOREVITJ MELNITJENKO Андрей Игоревич Мельниченко أندريه ميلينشينكو Андреј Мељниченко ANDREY MELNICHENKO ANDREY (ANDREI) MELNICHENKO ANDREJ MELNIčENKO ANDREI IGOREWITSCH MELNITSCHENKO ANDREJ MELNITJENKO Αντρέι Μελνιτσένκο ANDREJ MEL'NIčENKO ANDREY IGOREVICH MELNICHENKO ANDREï MELNITCHENKO Мельніченко Андрій Ігорович آندره ملنیشنکو MELNICHENKO ANDRII IHOROVYCH
First Name	ANDREJ ANDREY IGOREVICH Андрей ANDREY ANDREY IGOREVICH ANDREI АНДРЕЙ
Middle Name	IGOREVITJ Игоревич IGOREVICH IGOREVIč
Last Name	МЕЛЬНИЧЕНКО Мельниченко MELNITJENKO MELNICHENKO MELNICHENKO MEľNIčENKO MELNIčENKO
Country	RUSSIA BELARUS
Nationality	RUSSIA SOVIET UNION
Birth Date	1972-03-08
Birth-Place	GOMEL, EX-URSS GOMEL BELARUS BELARUS, GOMEL GOMEL, BELARUS GOMEL : BIÉLORUSSIE BELARUS, GOMEL GOMEL
Position	FORMER NON-EXECUTIVE DIRECTOR OF JSC SUEK, FORMER MEMBER OF THE BOARD OF EUROCHEM GROUP FORMER NON-EXECUTIVE DIRECTOR OF JSC SUEK, FORMER MEMBER OF THE BOARD OF EUROCHEM GROUP, MEMBER OF THE BUREAU OF THE BOARD OF THE RUSSIAN UNION OF INDUSTRIALISTS AND ENTREPRENEURS AND CHAIRMAN OF THE COMMITTEE ON CLIMATE POLICY AND CARBON REGULATION ANCIEN ADMINISTRATEUR NON EXéCUTIF DE JSC SUEK, ANCIEN MEMBRE DU CONSEIL D’ADMINISTRATION D’EUROCHEM GROUP ANCIEN MEMBRE DU CONSEIL D'ADMINISTRATION D'EUROCHEM GROUP FORMER DIRECTOR OF JSC SUEK ANCIEN ADMINISTRATEUR NON EXéCUTIF DE JSC SUEK 元スエク社長
First Seen	2022-01-01
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-10-14
Created At	2022-03-15
Modified At	2024-10-11
Tax Number	773600437377
Gender	MALE
Datasets	EU FINANCIAL SANCTIONS FILES (FSF) US OFAC SPECIALLY DESIGNATED NATIONALS (SDN) LIST US TRADE CONSOLIDATED SCREENING LIST (CSL) ACF LIST OF WAR ENABLERS WIKIDATA FRENCH NATIONAL ASSET FREEZING SYSTEM UK HMT/OFSI CONSOLIDATED LIST OF TARGETS RUSSIAN OLIGARCH/BILLIONAIRES DATABASE CANADIAN CONSOLIDATED AUTONOMOUS SANCTIONS LIST RUSSIAN UNIFIED STATE REGISTER OF LEGAL ENTITIES (AS AT JAN 1, 2022) NEW ZEALAND RUSSIA SANCTIONS JAPAN ECONOMIC SANCTIONS AND LIST OF ELIGIBLE PEOPLE POLISH LIST OF PERSONS AND ENTITIES SUBJECT TO SANCTIONS UK FCDO SANCTIONS LIST UKRAINE NSDC STATE REGISTER OF SANCTIONS FORBES 2021 LIST OF RUSSIAN BILLIONAIRES EU CONSOLIDATED TRAVEL BANS BELGIAN FINANCIAL SANCTIONS LITHUANIAN INTERNATIONAL SANCTIONS SWISS SECO SANCTIONS/EMBARGOES WIKIDATA PERSONS IN RELEVANT CATEGORIES US SAM PROCUREMENT EXCLUSIONS MONACO NATIONAL FUND FREEZING LIST AUSTRALIAN SANCTIONS CONSOLIDATED LIST
Topics	PERSON OF INTEREST SANCTIONED ENTITY OLIGARCH
Notes	FUNCTION: FORMER NON-EXECUTIVE DIRECTOR OF JSC SUEK; FORMER MEMBER OF THE BOARD OF EUROCHEM GROUP ANDREY MELNICHENKO EST UN INDUSTRIEL RUSSE QUI CONTINUE DE CONTRôLER L’IMPORTANT PRODUCTEUR D’ENGRAIS EUROCHEM GROUP ET LA SOCIéTé CHARBONNIèRE SUEK. DEPUIS LE 9 MARS 2022, MELNICHENKO A TRANSFéRé SES INTéRêTS DANS SUEK ET EUROCHEM GROUP à SON éPOUSE, ALEXANDRA MELNICHENKO. IL CONTINUE DE PROFITER DE LA RICHESSE QU’IL A TRANSFéRéE à SON éPOUSE. DEPUIS 2024, IL FAIT PARTIE DES HOMMES D’AFFAIRES RUSSES LES PLUS FORTUNéS. ANDREY MELNICHENKO APPARTIENT AU CERCLE LE PLUS INFLUENT DES FEMMES ET HOMMES D’AFFAIRES RUSSES ENTRETENANT DES LIENS éTROITS AVEC LE GOUVERNEMENT RUSSE, CE QUE PROUVE SON ASSOCIATION à L’UNION RUSSE DES INDUSTRIELS ET DES ENTREPRENEURS, AU SEIN DE LAQUELLE IL OCCUPE LE POSTE DE MEMBRE DU BUREAU DU CONSEIL D’ADMINISTRATION, ET IL EST LE PRéSIDENT DE LA COMMISSION DE LA POLITIQUE CLIMATIQUE ET DE LA RéGLEMENTATION SUR LE CARBONE. LE 24 FéVRIER 2022, APRèS LES PREMIèRES PHASES DE LA GUERRE D’AGRESSION MENéE PAR LA RUSSIE CONTRE L’UKRAINE, ANDREY MELNICHENKO AINSI QUE 36 AUTRES FEMMES ET HOMMES D’AFFAIRES ONT RENCONTRé LE PRéSIDENT DE LA FéDéRATION DE RUSSIE, VLADIMIR POUTINE, ET D’AUTRES MEMBRES DU GOUVERNEMENT RUSSE POUR DISCUTER DE L’INCIDENCE DES CHOIX à OPéRER à LA SUITE DES SANCTIONS OCCIDENTALES, CE QUI ILLUSTRE L’IMPORTANCE D’ANDREY MELNICHENKO EN TANT QU’HOMME D’AFFAIRES INFLUENT EN RUSSIE. PAR AILLEURS, IL A FIGURé PARMI LES FEMMES ET HOMMES D’AFFAIRES RUSSES INFLUENTS QUI ONT PARTICIPé AU CONGRèS DE L’UNION RUSSE DES INDUSTRIELS ET DES ENTREPRENEURS EN MARS 2023, AU COURS DUQUEL LE PRéSIDENT DE LA FéDéRATION DE RUSSIE, VLADIMIR POUTINE, A PRONONCé UN DISCOURS ET A EXHORTé LES MILLIARDAIRES à FAIRE PASSER “LE PATRIOTISME AVANT LE PROFIT”. EN AVRIL 2024, MELNICHENKO A éGALEMENT PARTICIPé AU CONGRèS DE L’UNION RUSSE DES INDUSTRIELS ET DES ENTREPRENEURS, AU COURS DUQUEL LE PRéSIDENT DE LA FéDéRATION DE RUSSIE, VLADIMIR POUTINE, A PRONONCé UN DISCOURS SUR LA COOPéRATION ENTRE L’ÉTAT RUSSE ET LES GRANDES ENTREPRISES DU PAYS. CES éLéMENTS MONTRENT QU’IL EST UN HOMME D’AFFAIRES INFLUENT AINSI QU’UN HOMME D’AFFAIRES INTERVENANT DANS DES SECTEURS éCONOMIQUES FOURNISSANT UNE SOURCE SUBSTANTIELLE DE REVENUS POUR LE GOUVERNEMENT DE RUSSIE, QUI EST RESPONSABLE DE L’ANNEXION DE LA CRIMéE ET DE LA DéSTABILISATION DE L’UKRAINE. FORMER NON-EXECUTIVE DIRECTOR OF JSC SUEK (UNTIL 9 MARCH 2022); FORMER NON-EXECUTIVE MEMBER OF THE BOARD OF EUROCHEM GROUP (UNTIL 9 MARCH 2022) ANDRIEJ MELNICZENKO NALEżY DO KRęGU NAJBARDZIEJ WPłYWOWYCH ROSYJSKICH PRZEDSIęBIORCóW, POSIADAJąCYCH śCISłE ZWIąZKI Z RZąDEM ROSJI. JEST ZAANGAżOWANY W SEKTORY STANOWIąCE NAJWIęKSZE źRóDłA PRZYCHODóW DLA RZąDU FEDERACJI ROSYJSKIEJ. ANDRIEJ MELNICZENKO OBJęTY JEST SANKCJAMI NA PODSTAWIE ROZPORZąDZENIA RADY (UE) NR 269/2014, ZAł. I, POZ. 721. WYMIENIONY BYł BENEFICJENTEM RZECZYWISTYM SUEK POLSKA SP. Z O.O., KTóREJ WłAśCICIELEM JEST SPółKA SUEK AG Z SIEDZIBą W SZWAJCARII, NALEżąCEJ DO NAJWIęKSZEGO PRODUCENTA WęGLA W ROSJI – JSC SUEK. POLSKI PODMIOT JEST WYłąCZNYM IMPORTEREM NA TEREN RP ROSYJSKIEGO WęGLA WYDOBYWANEGO PRZEZ KONCERN SUEK. DO CHWILI OBJęCIA SANKCJAMI 92% UDZIAłóW SUEK AG NALEżAłO DO JEGO ZAłOżYCIELA, ANDRIEJA MELNICZENKI. WYMIENIONY JEST OBłOżONY RóWNIEż SANKCJAMI UKRAINY I WIELKIEJ BRYTANII. OD 21.03.2022 R. JAKO BENEFICJENT RZECZYWISTY SZEREGU POLSKICH SPółEK WSKAZYWANA JEST ALEKSANDRA MELNICZENKO – żONA ANDRIEJA MELNICZENKI. Z POSIADANYCH DANYCH WYNIKA, żE DZIAłANIA PODJęTE PRZEZ ANDRIEJA MELNICZENKę W ZAKRESIE ZMIANY STRUKTURY WłAśCICIELSKIEJ POWIąZANYCH Z NIM PODMIOTóW MIAłY NA CELU UNIKNIęCIE POTENCJALNEGO ZAJęCIA/ZAMROżENIA MAJąTKU I śRODKóW FINANSOWYCH WYMIENIONEGO, MOGąCEGO NASTąPIć W ZWIąZKU Z NAłOżENIEM SANKCJI. NAłOżENIE SANKCJI NA ANDRIEJA MELNICZENKO ORAZ POWIąZANE Z NIM SPółKI, M.IN. SUEK POLSKA SP. Z O.O. I EUROCHEM POLSKA SP. Z O.O. PRZYCZYNI SIę DO ZMNIEJSZENIA PRZYCHODóW WYMIENIONYCH FIRM ORAZ PODMIOTóW OSIąGAJąCYCH KORZYśCI Z ICH DZIAłALNOśCI, A TYM SAMYM POśREDNIO WPłYNIE NA ZMNIEJSZENIE PRZYCHODóW BUDżETU FEDERACJI ROSYJSKIEJ, Z KTóREGO FINANSOWANA JEST AGRESJA PRZECIWKO UKRAINIE. RUSSIAN OLIGARCH. AMID THE WAR, HE REMAINS INVOLVED AT THE HIGHEST LEVEL IN THE SYSTEM OF RUSSIAN POLITICAL CORRUPTION, IN WHICH CAPITAL IS AN INSTRUMENT FOR ACQUIRING POLITICAL INFLUENCE, AND POLITICAL INFLUENCE IS A CONDITION FOR PRESERVING CAPITAL. PARTICIPATED IN A MEETING BETWEEN VLADIMIR PUTIN AND MEMBERS OF THE RUSSIAN UNION OF INDUSTRIALISTS AND ENTREPRENEURS ON MARCH 16, 2023, THEREBY EXPRESSING PUBLIC SUPPORT FOR THE POLICY OF THE RUSSIAN AUTHORITIES DURING THE INVASION OF UKRAINE. FORMER NON-EXECUTIVE DIRECTOR OF SUEK; FORMER MEMBER OF THE BOARD OF EUROCHEM GROUP MENTIONED IN 2018 CAATSA REPORT ON RUSSIAN OLIGARCHS TRANSPORT SANCTIONS: WHERE TRANSPORT SANCTIONS APPLY, A SHIP OWNED, CONTROLLED, CHARTERED OR OPERATED BY A DESIGNATED PERSON IS PROHIBITED FROM ENTERING A PORT IN THE UK, MAY BE GIVEN A MOVEMENT OR A PORT ENTRY DIRECTION, CAN BE DETAINED, AND WILL BE REFUSED PERMISSION TO REGISTER ON THE UK SHIP REGISTER OR HAVE ITS EXISTING REGISTRATION TERMINATED. SIMILARLY, AN AIRCRAFT OWNED, CHARTERED OR OPERATED BY A DESIGNATED PERSON IS PROHIBITED FROM OVERFLYING OR LANDING IN THE UK, MAY BE GIVEN A MOVEMENT DIRECTION, CAN BE DETAINED OR MOVED TO A SPECIFIED AIRPORT, AND WILL BE REFUSED PERMISSION TO REGISTER ON THE CAA AIRCRAFT REGISTER OR HAVE ITS EXISTING REGISTRATION TERMINATED. THIS ALSO INCLUDES A PROHIBITION OF TECHNICAL ASSISTANCE RELATING TO AIRCRAFT AND SHIPS: A PROHIBITION ON THE PROVISION OF TECHNICAL ASSISTANCE RELATING TO AIRCRAFT OR SHIPS WILL PREVENT A PERSON FROM DIRECTLY OR INDIRECTLY PROVIDING TECHNICAL ASSISTANCE TO, OR FOR THE BENEFIT OF, THE DESIGNATED PERSON, WHERE THAT TECHNICAL ASSISTANCE RELATES TO AN AIRCRAFT OR SHIP. THOSE ELEMENTS SHOW THAT HE IS A LEADING BUSINESSPERSON INVOLVED IN ECONOMIC SECTORS PROVIDING A SUBSTANTIAL SOURCE OF REVENUE TO THE GOVERNMENT OF RUSSIA, WHICH IS RESPONSIBLE FOR THE ANNEXATION OF CRIMEA AND THE DESTABILISATION OF UKRAINE. ANDREY MELNICHENKO IS A RUSSIAN INDUSTRIALIST WHO CONTINUES TO CONTROL MAJOR FERTILISER PRODUCER EUROCHEM GROUP AND COAL COMPANY SUEK. SINCE 9 MARCH 2022, MELNICHENKO TRANSFERRED HIS INTERESTS IN SUEK AND EUROCHEM GROUP TO HIS SPOUSE, ALEKSANDRA MELNICHENKO. HE CONTINUES TO BENEFIT FROM THE WEALTH HE TRANSFERRED TO HIS WIFE. AS OF 2024, HE IS AMONG THE WEALTHIEST RUSSIAN BUSINESSMEN. ANDREY MELNICHENKO BELONGS TO THE MOST INFLUENTIAL CIRCLE OF RUSSIAN BUSINESSPERSONS WITH CLOSE CONNECTIONS TO THE RUSSIAN GOVERNMENT, AS IS EVIDENT FROM HIS INVOLVEMENT WITH THE RUSSIAN UNION OF INDUSTRIALISTS AND ENTREPRENEURS, WHERE HE HOLDS THE POSITION OF MEMBER OF THE BUREAU OF THE BOARD AND IS THE CHAIRMAN OF THE COMMITTEE ON CLIMATE POLICY AND CARBON REGULATION. ON 24 FEBRUARY 2022, IN THE AFTERMATH OF THE INITIAL STAGES OF RUSSIA’S WAR OF AGGRESSION AGAINST UKRAINE, ANDREY MELNICHENKO, ALONG WITH 36 OTHER BUSINESSPERSONS, MET WITH THE PRESIDENT OF THE RUSSIAN FEDERATION, VLADIMIR PUTIN, AND OTHER MEMBERS OF THE RUSSIAN GOVERNMENT TO DISCUSS THE IMPACT OF THE COURSE OF ACTION IN THE WAKE OF WESTERN SANCTIONS, THUS EXEMPLIFYING HIS IMPORTANCE AS A LEADING BUSINESSPERSON IN RUSSIA. MOREOVER, HE WAS AMONG THE LEADING RUSSIAN BUSINESSPERSONS WHO PARTICIPATED IN THE CONGRESS OF THE RUSSIAN UNION OF INDUSTRIALISTS AND ENTREPRENEURS IN MARCH 2023, WHERE THE PRESIDENT OF THE RUSSIAN FEDERATION, VLADIMIR PUTIN, GAVE A SPEECH AND URGED BILLIONAIRES TO PUT “PATRIOTISM BEFORE PROFIT”. IN APRIL 2024, MELNICHENKO ALSO PARTICIPATED IN THE CONGRESS OF THE RUSSIAN UNION OF INDUSTRIALISTS AND ENTREPRENEURS, WHERE THE PRESIDENT OF THE RUSSIAN FEDERATION, VLADIMIR PUTIN, GAVE A SPEECH, DISCUSSING THE COOPERATION BETWEEN THE RUSSIAN STATE AND LEADING COMPANIES OF THE COUNTRY. RUSSIAN BUSINESSMAN AND BILLIONAIRE
SourceUrl	https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/Gels/RegistreDetail?idRegistre=4408 https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=38238 https://prod-upp-image-read.ft.com/40911a30-057c-11e8-9650-9c0ad2d7c5b5

20 Sanctions

1. Sanction Caption: Autonomous (Russia)

Sanction Caption	Autonomous (Russia)
Sanction Datasets	Australian Sanctions Consolidated List
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Department of Foreign Affairs and Trade Start Date: 2022-04-06 Country: Australia Entity: Q502071 Program: Autonomous (Russia) Source URL: https://www.dfat.gov.au/international-relations/security/sanctions/Pages/sanctions Summary: Autonomous Sanctions (Designated Persons and Entities and Declared Persons—Russia and Ukraine) Amendment (No. 11) Instrument 2022

2. Sanction Caption: UKR

Sanction Caption	UKR
Sanction Datasets	Belgian Financial Sanctions
Sanction First Seen	2024-04-11
Sanction Last Change	2024-04-11
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Federal Public Service Finance Authority ID: EU.7616.19 Start Date: 2024-03-14 Listing Date: 2024-03-13 Country: Belgium Entity: Q502071 Program: UKR Reason: 2024/849 (OJ L13032024) Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=OJ:L_202400849

3. Sanction Caption: Russia / Russie

Sanction Caption	Russia / Russie
Sanction Datasets	Canadian Consolidated Autonomous Sanctions List
Sanction First Seen	2024-08-06
Sanction Last Change	2024-08-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Global Affairs Canada Authority ID: 1142 Country: Canada Entity: Q502071 Program: Russia / Russie Reason: 1, Part 1 Source URL: https://www.international.gc.ca/world-monde/international_relations-relations_internationales/sanctions/consolidated-consolide.aspx?lang=eng

4. Sanction Caption: Ordinance of 4 Ma...

Sanction Caption	Ordinance of 4 March 2022 on measures related to the situation in Ukraine (RS 946.231.176.72), annexes 2, 8, 9, 10, 11, 12,13, 14, 14a, 15, 15a, 15b, 25 and 33
Sanction Datasets	Swiss SECO Sanctions/Embargoes
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-09-24
Sanction Last Seen	2024-10-23
Sanction Properties	Authority: State Secretariat for Economic Affairs Authority ID: 51290 Start Date: 2022-03-16 2023-11-02 2024-09-24 2024-03-22 Listing Date: 2024-03-22 2023-11-02 2024-09-24 2022-03-16 Country: Switzerland Entity: Q502071 Program: Ordinance of 4 March 2022 on measures related to the situation in Ukraine (RS 946.231.176.72), annexes 2, 8, 9, 10, 11, 12,13, 14, 14a, 15, 15a, 15b, 25 and 33 Source URL: https://www.seco.admin.ch/seco/en/home/Aussenwirtschaftspolitik_Wirtschaftliche_Zusammenarbeit/Wirtschaftsbeziehungen/exportkontrollen-und-sanktionen/sanktionen-embargos.html

5. Sanction Caption: UKR

Sanction Caption	UKR
Sanction Datasets	EU Financial Sanctions Files (FSF)
Sanction First Seen	2024-10-02
Sanction Last Change	2024-10-02
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Directorate‑General for Financial Stability, Financial Services and Capital Markets Union Authority ID: EU.7616.19 Start Date: 2024-09-14 Listing Date: 2024-09-13 Country: European Union Entity: Q502071 Program: UKR Reason: 2024/2455 (OJ L13092024) Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=OJ:L_202402455

6. Sanction Caption: Sanction

Sanction Caption	Sanction
Sanction Datasets	EU Consolidated Travel Bans
Sanction First Seen	2024-10-09
Sanction Last Change	2024-10-09
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Council of the European Union Country: European Union Entity: Q502071 Reason: Council Decision concerning restrictive measures in respect of actions undermining or threatening the territorial integrity, sovereignty and independence of Ukraine Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A02014D0145-20240914

7. Sanction Caption: (UE) 2023/1765 du...

Sanction Caption	(UE) 2023/1765 du 13/09/2023 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014)
Sanction Datasets	French National Asset Freezing System
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-09-17
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Direction Générale du Trésor Authority ID: EU.7616.19 Country: France Entity: Q502071 Program: (UE) 2022/396 du 09/03/2022 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014) (UE) 2023/1765 du 13/09/2023 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014) (UE) 2023/571 du 13/03/2023 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014) (UE) 2024/849 du 12/03/2024 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014) (UE) 2024/2455 du 12/09/2024 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014) Reason: Andrey Melnichenko est un industriel russe qui continue de contrôler l’important producteur d’engrais EuroChem Group et la société charbonnière SUEK. Depuis le 9 mars 2022, Melnichenko a transféré ses intérêts dans SUEK et EuroChem Group à son épouse, Alexandra Melnichenko. Il continue de profiter de la richesse qu’il a transférée à son épouse. Depuis 2024, il fait partie des hommes d’affaires russes les plus fortunés. Andrey Melnichenko appartient au cercle le plus influent des femmes et hommes d’affaires russes entretenant des liens étroits avec le gouvernement russe, ce que prouve son association à l’Union russe des industriels et des entrepreneurs, au sein de laquelle il occupe le poste de membre du bureau du conseil d’administration, et il est le président de la commission de la politique climatique et de la réglementation sur le carbone. Le 24 février 2022, après les premières phases de la guerre d’agression menée par la Russie contre l’Ukraine, Andrey Melnichenko ainsi que 36 autres femmes et hommes d’affaires ont rencontré le président de la Fédération de Russie, Vladimir Poutine, et d’autres membres du gouvernement russe pour discuter de l’incidence des choix à opérer à la suite des sanctions occidentales, ce qui illustre l’importance d’Andrey Melnichenko en tant qu’homme d’affaires influent en Russie. Par ailleurs, il a figuré parmi les femmes et hommes d’affaires russes influents qui ont participé au congrès de l’Union russe des industriels et des entrepreneurs en mars 2023, au cours duquel le président de la Fédération de Russie, Vladimir Poutine, a prononcé un discours et a exhorté les milliardaires à faire passer “le patriotisme avant le profit”. En avril 2024, Melnichenko a également participé au congrès de l’Union russe des industriels et des entrepreneurs, au cours duquel le président de la Fédération de Russie, Vladimir Poutine, a prononcé un discours sur la coopération entre l’État russe et les grandes entreprises du pays. Ces éléments montrent qu’il est un homme d’affaires influent ainsi qu’un homme d’affaires intervenant dans des secteurs économiques fournissant une source substantielle de revenus pour le gouvernement de Russie, qui est responsable de l’annexion de la Crimée et de la déstabilisation de l’Ukraine. Source URL: https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/

8. Sanction Caption: The Russia (Sanct...

Sanction Caption	The Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019
Sanction Datasets	UK FCDO Sanctions List
Sanction First Seen	2024-05-09
Sanction Last Change	2024-10-11
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Foreign, Commonwealth & Development Office UK Authority ID: RUS0774 Start Date: 2022-03-15 Modified At: 2024-10-11 Country: United Kingdom Entity: Q502071 Program: The Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019 Provisions: Travel Ban Asset freeze Trust Services Sanctions Transport sanctions: see "Other information" Reason: Andrey Igorevich MELNICHENKO is an involved person under Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019 on the basis of the following grounds:  1) MELNICHENKO has been involved in obtaining a benefit from or supporting the Government of Russia by previously owning or controlling, directly or indirectly, and working as a director (whether executive or non-executive) of EuroChem, an entity carrying on business in a sector of strategic significance to the Government of Russia, namely the Russian chemicals sector.; and 2) MELNICHENKO has been involved in obtaining a benefit from or supporting the Government of Russia by previously owning or controlling, directly or indirectly, and working as a director (whether executive or non-executive) of SUEK, an entity carrying on business in a sector of strategic significance to the Government of Russia, namely the Russian energy sector.  The trust services sanctions were imposed on 21/03/2023. Source URL: https://www.gov.uk/government/publications/the-uk-sanctions-list

9. Sanction Caption: Russia

Sanction Caption	Russia
Sanction Datasets	UK HMT/OFSI Consolidated List of Targets
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-10-14
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Office of Financial Sanctions Implementation UK Authority ID: RUS0774 Start Date: 2022-03-15 Modified At: 2024-10-11 Listing Date: 2022-03-15 Country: United Kingdom Entity: Q502071 Program: Russia Provisions: Asset freeze Reason: Andrey Igorevich MELNICHENKO is an involved person under Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019 on the basis of the following grounds:  1) MELNICHENKO has been involved in obtaining a benefit from or supporting the Government of Russia by previously owning or controlling, directly or indirectly, and working as a director (whether executive or non-executive) of EuroChem, an entity carrying on business in a sector of strategic significance to the Government of Russia, namely the Russian chemicals sector.; and 2) MELNICHENKO has been involved in obtaining a benefit from or supporting the Government of Russia by previously owning or controlling, directly or indirectly, and working as a director (whether executive or non-executive) of SUEK, an entity carrying on business in a sector of strategic significance to the Government of Russia, namely the Russian energy sector.  The trust services sanctions were imposed on 21/03/2023. Source URL: https://www.gov.uk/government/publications/financial-sanctions-consolidated-list-of-targets Summary: Trust services Status: Asset Freeze Targets

10. Sanction Caption:

Sanction Caption	資産凍結等の措置の対象となるロシア連邦の団体及び個人（個人）
Sanction Datasets	Japan Economic Sanctions and List of Eligible People
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2023-04-20
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Ministry of Finance Authority ID: 644 Start Date: 2023-01-27 Country: Japan Entity: Q502071 Program: 資産凍結等の措置の対象となるロシア連邦の団体及び個人（個人） Source URL: https://www.mof.go.jp/policy/international_policy/gaitame_kawase/gaitame/economic_sanctions/gaiyou.html

11. Sanction Caption: Sanction

Sanction Caption	Sanction
Sanction Datasets	Monaco National Fund Freezing List
Sanction First Seen	2024-08-14
Sanction Last Change	2024-09-15
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: La Principauté de Monaco Country: Monaco Entity: Q502071 Provisions: (UE) 2022/396 du 09/03/2022; (UE) 2023/571 du 13/03/2023; (UE) 2023/1765 du 13/09/2023; (UE) 2024/849 du 12/03/2024; (UE) 2024/2455 du 12/09/2024 Reason: Andrey Melnichenko est un industriel russe qui continue de contrôler l’important producteur d’engrais EuroChem Group et la société charbonnière SUEK. Depuis le 9 mars 2022, Melnichenko a transféré ses intérêts dans SUEK et EuroChem Group à son épouse, Alexandra Melnichenko. Il continue de profiter de la richesse qu’il a transférée à son épouse. Depuis 2024, il fait partie des hommes d’affaires russes les plus fortunés. Andrey Melnichenko appartient au cercle le plus influent des femmes et hommes d’affaires russes entretenant des liens étroits avec le gouvernement russe, ce que prouve son association à l’Union russe des industriels et des entrepreneurs, au sein de laquelle il occupe le poste de membre du bureau du conseil d’administration, et il est le président de la commission de la politique climatique et de la réglementation sur le carbone. Le 24 février 2022, après les premières phases de la guerre d’agression menée par la Russie contre l’Ukraine, Andrey Melnichenko ainsi que 36 autres femmes et hommes d’affaires ont rencontré le président de la Fédération de Russie, Vladimir Poutine, et d’autres membres du gouvernement russe pour discuter de l’incidence des choix à opérer à la suite des sanctions occidentales, ce qui illustre l’importance d’Andrey Melnichenko en tant qu’homme d’affaires influent en Russie. Par ailleurs, il a figuré parmi les femmes et hommes d’affaires russes influents qui ont participé au congrès de l’Union russe des industriels et des entrepreneurs en mars 2023, au cours duquel le président de la Fédération de Russie, Vladimir Poutine, a prononcé un discours et a exhorté les milliardaires à faire passer “le patriotisme avant le profit”. En avril 2024, Melnichenko a également participé au congrès de l’Union russe des industriels et des entrepreneurs, au cours duquel le président de la Fédération de Russie, Vladimir Poutine, a prononcé un discours sur la coopération entre l’État russe et les grandes entreprises du pays. Ces éléments montrent qu’il est un homme d’affaires influent ainsi qu’un homme d’affaires intervenant dans des secteurs économiques fournissant une source substantielle de revenus pour le gouvernement de Russie, qui est responsable de l’annexion de la Crimée et de la déstabilisation de l’Ukraine. Source URL: https://geldefonds.gouv.mc/

12. Sanction Caption: Russia Sanctions ...

Sanction Caption	Russia Sanctions Act 2022
Sanction Datasets	New Zealand Russia Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-21
Sanction Last Change	2024-03-21
Sanction Last Seen	2024-10-24
Sanction Properties	Authority: Ministry of Foreign Affairs and Trade Start Date: 2022-10-12 Country: New Zealand Entity: Q502071 Program: Russia Sanctions Act 2022 Provisions: Travel Ban Aircraft Ban Asset Freeze Dealing with Securities Service Prohibition Ship Ban Reason: Person of strategic or economic significance to Russia Source URL: https://www.mfat.govt.nz/en/countries-and-regions/europe/ukraine/russian-invasion-of-ukraine/sanctions/ Status: Sanctioned

13. Sanction Caption: SDN List

Sanction Caption	SDN List
Sanction Datasets	US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-07-03
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Office of Foreign Assets Control Authority ID: 38238 Country: United States Entity: Q502071 Program: SDN List Provisions: RUSSIA-EO14024 Block Reason: Executive Order 14024 (Russia) Source URL: https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Pages/default.aspx Summary: Secondary sanctions risk: See Section 11 of Executive Order 14024.

14. Sanction Caption: Sanction

Sanction Caption	Sanction
Sanction Datasets	Polish List of Persons and Entities Subject to Sanctions
Sanction First Seen	2023-06-04
Sanction Last Change	2023-06-04
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji Start Date: 2022-04-26 Country: Poland Entity: Q502071 Provisions: wpis do wykazu cudzoziemców, których pobyt na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest niepożądany Source URL: https://www.gov.pl/web/mswia/decyzje-ministra-swia-w-sprawie-wpisu-na-liste-sankcyjna

15. Sanction Caption: 726/2022

Sanction Caption	726/2022
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2022-10-19 End Date: 2032-10-19 Duration: Десять років Country: Ukraine Entity: Q502071 Program: 726/2022 Provisions: заборона передання технологій, прав на об’єкти права інтелектуальної власності анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування надрами блокування активів - тимчасове позбавлення права користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними запобігання виведенню капіталів за межі України позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення обмеження торговельних операцій заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України заборона на набуття у власність земельних ділянок припинення видачі дозволів, ліцензій на ввезення в Україну з іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими резидентами іноземної держави заборона видачі дозволів, ліцензій Національного банку України на здійснення інвестицій в іноземну державу, розміщення валютних цінностей на рахунках і вкладах на території іноземної держави зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден та військових кораблів до територіального моря України, її внутрішніх вод, портів та повітряних суден до повітряного простору України або здійснення посадки на території України Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/7262022-44481 https://drs.nsdc.gov.ua/ Status: active

16. Sanction Caption: 726/2022

Sanction Caption	726/2022
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2022-10-19 Country: Ukraine Entity: Q502071 Program: 726/2022 Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/7262022-44481 https://drs.nsdc.gov.ua/ Status: excluded

17. Sanction Caption: 266/2021

Sanction Caption	266/2021
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2021-06-24 End Date: 2024-06-24 Duration: Три роки Country: Ukraine Entity: Q502071 Program: 266/2021 Provisions: заборона передання технологій, прав на об’єкти права інтелектуальної власності анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування надрами блокування активів - тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися належним їй майном запобігання виведенню капіталів за межі України позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення обмеження торговельних операцій заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим цим Законом припинення видачі дозволів, ліцензій на ввезення в Україну з іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими резидентами іноземної держави заборона видачі дозволів, ліцензій Національного банку України на здійснення інвестицій в іноземну державу, розміщення валютних цінностей на рахунках і вкладах на території іноземної держави зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден та військових кораблів до територіального моря України, її внутрішніх вод, портів та повітряних суден до повітряного простору України або здійснення посадки на території України Source URL: https://drs.nsdc.gov.ua/ https://www.president.gov.ua/documents/2662021-39265 Status: excluded

18. Sanction Caption: 176/2018

Sanction Caption	176/2018
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2018-06-21 End Date: 2021-06-21 Duration: Три роки Country: Ukraine Entity: Q502071 Program: 176/2018 Provisions: блокування активів - тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися належним їй майном запобігання виведенню капіталів за межі України відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних держав, застосування інших заборон в’їзду на територію України Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/1762018-24362 https://drs.nsdc.gov.ua/ Status: expired

19. Sanction Caption: 126/2018

Sanction Caption	126/2018
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2018-05-14 End Date: 2021-05-14 Duration: Три роки Country: Ukraine Entity: Q502071 Program: 126/2018 Provisions: блокування активів - тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися належним їй майном запобігання виведенню капіталів за межі України відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних держав, застосування інших заборон в’їзду на територію України Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/1262018-24150 https://drs.nsdc.gov.ua/ Status: updated

20. Sanction Caption: Reciprocal

Sanction Caption	Reciprocal
Sanction Datasets	US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen	2024-06-14
Sanction Last Change	2024-06-14
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: TREAS-OFAC Authority ID: S4MRN70FX Start Date: 2022-08-02 Listing Date: 2022-11-29 Country: United States Entity: Q502071 Program: Reciprocal Provisions: Prohibition/Restriction Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public Summary: PII data has been masked from view

3. Oleg Mikhailovich SVIRIDENKO

Registration Number	K7H5SSAJM1G7
Alias	Свириденко Олег Михайлович OLEG MIHAJLOVIč SVIRIDENKO Олег Михайлович Свириденко SVIRIDENKO OLEG OLEG MIKHAYLOVICH SVIRIDENKO OLEG MIKHAYLOVICH SVIRIDENKO
ID Number	772704610955
Profile Type	PERSON
Name	OLEG SVIRIDENKO Свириденко Олег Михайлович OLEG MIKHAILOVICH SVIRIDENKO OLEG MICHAJLOVIč SVIRIDENKO OLEG MICHAJLOVITJ SVIRIDENKO Олег Михайлович СВИРИДЕНКО OLEG SVIRIDěNKO SVIRIDENKO, OLEG MIKHAILOVICH OLEG MIKHAILOVICH SVIRIDENKO Олег Михайлович Свириденко SVIRIDENKO OLEG MIKHAILOVICH SVYRYDENKO OLEH MYKHAILOVYCH OLEG MIKHAILOVICH SVIRIDENKO
First Name	OLEG MIKHAILOVICH OLEG Олег OLEG MIKHAILOVICH
Middle Name	Михайлович MIKHAILOVICH MICHAJLOVIč MICHAJLOVITJ MIKHAYLOVICH
Last Name	Свириденко SVIRIDENKO СВИРИДЕНКО SVIRIDěNKO SVIRIDENKO
Country	RUSSIA BELARUS
Nationality	RUSSIA
Birth Date	1962-06-29 1962-07-29
Birth-Place	POTAPOVKA, GOMEL BELARUS, POTAPOVKA POTAPOVKA, DISTRICT DE BUDA-KOSHELYOVSKY, RéGION DE GOMEL POTAPIVKA, GOMEL REGION, BUDA-KOSHELEVO DISTRICT, BELARUS GOMEL, BELARUS POTAPOVKA, DISTRICT DE BUDA-KOSHELYOVSKY, RéGION DE GOMEL : BIELORUSSIE POTAPOVKA, GOMEL BELARUS BUDA-KAšALIOVA DISTRICT
Position	DEPUTY MINISTER OF JUSTICE OF THE RUSSIAN FEDERATION VICE-MINISTRE DE LA JUSTICE DE LA FéDéRATION DE RUSSIE ORGANIZERS OF POLITICAL REPRESSIONS Организаторы политических репрессий SENIOR FEDERAL OFFICIALS Высшие федеральные чиновники
First Seen	2023-04-20
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-10-15
Created At	2022-07-26
Modified At	2024-09-25
Tax Number	772704610955
Gender	MALE
Datasets	CANADIAN CONSOLIDATED AUTONOMOUS SANCTIONS LIST US SAM PROCUREMENT EXCLUSIONS UK HMT/OFSI CONSOLIDATED LIST OF TARGETS UK FCDO SANCTIONS LIST EU FINANCIAL SANCTIONS FILES (FSF) WIKIDATA UKRAINE NSDC STATE REGISTER OF SANCTIONS US OFAC SPECIALLY DESIGNATED NATIONALS (SDN) LIST MONACO NATIONAL FUND FREEZING LIST BELGIAN FINANCIAL SANCTIONS US TRADE CONSOLIDATED SCREENING LIST (CSL) WIKIDATA ENTITIES OF INTEREST ACF LIST OF WAR ENABLERS AUSTRALIAN SANCTIONS CONSOLIDATED LIST WIKIDATA PERSONS IN RELEVANT CATEGORIES FRENCH NATIONAL ASSET FREEZING SYSTEM EU CONSOLIDATED TRAVEL BANS
Address	Республіка Білорусь, Гомельська область, Буда-Кошелівський район, с. Потапівка MOSCOW, RUS MOSCOW
Topics	PERSON OF INTEREST SANCTIONED ENTITY POLITICIAN
Notes	DEPUTY MINISTER OF JUSTICE OF THE RUSSIAN FEDERATION EN TANT QUE VICE-MINISTRE DE LA JUSTICE DE LA FéDéRATION DE RUSSIE, OLEG SVIRIDENKO SUPERVISE DIRECTEMENT LE DéPARTEMENT DE LA LéGISLATION ET DE L’APPLICATION DES LOIS DANS LA SPHèRE DES ORGANISATIONS NON COMMERCIALES AINSI QUE LE DéPARTEMENT DE LA PROTECTION DES INTéRêTS NATIONAUX CONTRE L’INFLUENCE EXTéRIEURE, QUI SONT CHARGéS DE FAIRE APPLIQUER LA LéGISLATION SUR LES "AGENTS DE L’éTRANGER", Y COMPRIS LE POUVOIR DE DéCIDER DES INSCRIPTIONS SUR LA LISTE DES "AGENTS DE L’éTRANGER". LA LéGISLATION SUR LES "AGENTS DE L’éTRANGER" A éTé AU CœUR D’UNE VAGUE DE LOIS RéPRESSIVES QUI RéPRIMENT LA SOCIéTé CIVILE INDéPENDANTE, LES MéDIAS ET LES PERSONNES DISSIDENTES, VIOLANT AINSI LEUR LIBERTé D’OPINION ET D’EXPRESSION. PAR SUITE, DES CENTAINES D’ONG ET DE PERSONNES, DE NOMBREUSES PERSONNALITéS DE LA SOCIéTé CIVILE RUSSE ET DES OPPOSANTS POLITIQUES AU KREMLIN, DONT VLADIMIR KARA-MURZA, ONT éTé INSCRITS SUR LA LISTE DES "AGENTS DE L’éTRANGER" RELEVANT DIRECTEMENT DE LA RESPONSABILITé DE M. SVIRIDENKO, AU SEIN DU MINISTèRE DE LA JUSTICE DE LA FéDéRATION DE RUSSIE. PAR CONSéQUENT, M. SVIRIDENKO EST RESPONSABLE DE GRAVES VIOLATIONS DES DROITS DE L’HOMME EN RUSSIE, Y COMPRIS DE VIOLATIONS DE LA LIBERTé D’OPINION ET D’EXPRESSION. RUSSIAN LAWYER, JUDGE NUMéRO FISCAL INDIVIDUEL : 772704610955 DEPUTY MINISTER OF JUSTICE OF THE RUSSIAN FEDERATION. MANAGES A STATE BODY OF THE RUSSIAN FEDERATION, WHICH SUPPORTS OR IMPLEMENTS ACTIONS OR POLICIES THAT UNDERMINE OR THREATEN THE TERRITORIAL INTEGRITY, SOVEREIGNTY AND INDEPENDENCE OF UKRAINE. FROM 2014 TO 2020 - DEPUTY CHAIRMAN OF THE SUPREME COURT OF THE RUSSIAN FEDERATION. AS A MEMBER OF THE PRESIDIUM OF THE SUPREME COURT OF THE RUSSIAN FEDERATION, UPHELD THE VERDICT AGAINST OLEG AND ALEXEI NAVALNY IN THE YVES ROCHER CASE, DESPITE THE ECTHR RULING THAT THIS VERDICT WAS UNJUST. CURRENTLY SERVES AS DEPUTY MINISTER OF JUSTICE OF THE RUSSIAN FEDERATION; HIS RESPONSIBILITIES INCLUDE, IN PARTICULAR, ENFORCEMENT OF THE FOREIGN AGENT LAW THAT REQUIRES ANYONE WHO RECEIVES "SUPPORT" FROM OUTSIDE OF RUSSIA OR IS UNDER "INFLUENCE" FROM OUTSIDE OF RUSSIA TO REGISTER AND DECLARE THEMSELVES AS FOREIGN AGENTS. THE LAW WAS SPECIFICALLY DESIGNED AND IS BEING USED TO CONSTRAIN INDEPENDENT NGOS AND SUPPRESS THE OPPOSITION AND FREE MEDIA. AS A PUBLIC SERVANT, SVIRIDENKO MUST DECLARE HIS INCOME AND REAL ESTATE HOLDINGS. IN ORDER TO AVOID DECLARING A MANSION ON THE FRENCH RIVIERA WORTH MORE THAN 700 THOUSAND EURO, AND MULTIPLE LUXURY PROPERTIES IN RUSSIA, HE ENACTED A FRAUDULENT "DIVORCE" SCHEME SO THAT ALL OF THE PROPERTIES WERE REGISTERED IN THE NAME HIS "FORMER" WIFE NATALYA POLUYCHIK.
SourceUrl	https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/Gels/RegistreDetail?idRegistre=6667 https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=41184

12 Sanctions

1. Sanction Caption: Autonomous (Russia)

Sanction Caption	Autonomous (Russia)
Sanction Datasets	Australian Sanctions Consolidated List
Sanction First Seen	2023-12-06
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Department of Foreign Affairs and Trade Start Date: 2023-12-07 Country: Australia Entity: Q55187380 Program: Autonomous (Russia) Source URL: https://www.dfat.gov.au/international-relations/security/sanctions/Pages/sanctions Summary: Instrument of first designation and declaration: Autonomous Sanctions (Designated Persons and Entities and Declared Persons—Russia and Ukraine) Amendment (No. 11) Instrument 2023

2. Sanction Caption: HR

Sanction Caption	HR
Sanction Datasets	Belgian Financial Sanctions
Sanction First Seen	2023-06-12
Sanction Last Change	2023-06-12
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Federal Public Service Finance Authority ID: EU.10132.45 Start Date: 2023-06-05 Listing Date: 2023-06-05 Country: Belgium Entity: Q55187380 Program: HR Reason: 2023/1098 (OJ L145) Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32023R1098

3. Sanction Caption: Russia / Russie

Sanction Caption	Russia / Russie
Sanction Datasets	Canadian Consolidated Autonomous Sanctions List
Sanction First Seen	2024-08-06
Sanction Last Change	2024-08-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Global Affairs Canada Authority ID: 899 Country: Canada Entity: Q55187380 Program: Russia / Russie Reason: 1, Part 1 Source URL: https://www.international.gc.ca/world-monde/international_relations-relations_internationales/sanctions/consolidated-consolide.aspx?lang=eng

4. Sanction Caption: HR

Sanction Caption	HR
Sanction Datasets	EU Financial Sanctions Files (FSF)
Sanction First Seen	2023-06-07
Sanction Last Change	2024-08-08
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Directorate‑General for Financial Stability, Financial Services and Capital Markets Union Authority ID: EU.10132.45 Start Date: 2023-06-05 Listing Date: 2023-06-05 Country: European Union Entity: Q55187380 Program: HR Reason: 2023/1098 (OJ L145) Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32023R1098

5. Sanction Caption: Sanction

Sanction Caption	Sanction
Sanction Datasets	EU Consolidated Travel Bans
Sanction First Seen	2024-10-09
Sanction Last Change	2024-10-09
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Council of the European Union Country: European Union Entity: Q55187380 Reason: Council Decision concerning restrictive measures against serious human rights violations and abuses Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A02020D1999-20240722

6. Sanction Caption: (UE) 2023/1098 du...

Sanction Caption	(UE) 2023/1098 du 05/06/2023 (UE Violation des droits de l'homme - R (UE) 2020/1998)
Sanction Datasets	French National Asset Freezing System
Sanction First Seen	2023-06-06
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Direction Générale du Trésor Country: France Entity: Q55187380 Program: (UE) 2023/1098 du 05/06/2023 (UE Violation des droits de l'homme - R (UE) 2020/1998) Reason: En tant que vice-ministre de la justice de la Fédération de Russie, Oleg Sviridenko supervise directement le département de la législation et de l’application des lois dans la sphère des organisations non commerciales ainsi que le département de la protection des intérêts nationaux contre l’influence extérieure, qui sont chargés de faire appliquer la législation sur les "agents de l’étranger", y compris le pouvoir de décider des inscriptions sur la liste des "agents de l’étranger". La législation sur les "agents de l’étranger" a été au cœur d’une vague de lois répressives qui répriment la société civile indépendante, les médias et les personnes dissidentes, violant ainsi leur liberté d’opinion et d’expression. Par suite, des centaines d’ONG et de personnes, de nombreuses personnalités de la société civile russe et des opposants politiques au Kremlin, dont Vladimir Kara-Murza, ont été inscrits sur la liste des "agents de l’étranger" relevant directement de la responsabilité de M. Sviridenko, au sein du ministère de la justice de la Fédération de Russie. Par conséquent, M. Sviridenko est responsable de graves violations des droits de l’homme en Russie, y compris de violations de la liberté d’opinion et d’expression. Source URL: https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/

7. Sanction Caption: The Russia (Sanct...

Sanction Caption	The Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019
Sanction Datasets	UK FCDO Sanctions List
Sanction First Seen	2024-05-09
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Foreign, Commonwealth & Development Office UK Authority ID: RUS1540 Start Date: 2022-07-26 Modified At: 2022-08-01 Country: United Kingdom Entity: Q55187380 Program: The Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019 Provisions: Travel Ban Asset freeze Trust Services Sanctions Reason: Oleg Mikhailovich SVIRIDENKO is an involved person under the Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019 because SVIRIDENKO is a Deputy Minister of a Russian Federation Ministry. Specifically, SVIRIDENKO is Deputy Minister of Justice. The trust services sanctions were imposed on 21/03/2023. Source URL: https://www.gov.uk/government/publications/the-uk-sanctions-list

8. Sanction Caption: Russia

Sanction Caption	Russia
Sanction Datasets	UK HMT/OFSI Consolidated List of Targets
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-10-14
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Office of Financial Sanctions Implementation UK Authority ID: RUS1540 Start Date: 2022-07-26 Modified At: 2023-03-21 Listing Date: 2022-07-26 Country: United Kingdom Entity: Q55187380 Program: Russia Provisions: Asset freeze Reason: Oleg Mikhailovich SVIRIDENKO is an involved person under the Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019 because SVIRIDENKO is a Deputy Minister of a Russian Federation Ministry. Specifically, SVIRIDENKO is Deputy Minister of Justice. Source URL: https://www.gov.uk/government/publications/financial-sanctions-consolidated-list-of-targets Summary: Trust services Status: Asset Freeze Targets

9. Sanction Caption: Sanction

Sanction Caption	Sanction
Sanction Datasets	Monaco National Fund Freezing List
Sanction First Seen	2024-08-14
Sanction Last Change	2024-08-27
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: La Principauté de Monaco Country: Monaco Entity: Q55187380 Provisions: (UE) 2023/1098 du 05/06/2023 Reason: En tant que vice-ministre de la justice de la Fédération de Russie, Oleg Sviridenko supervise directement le département de la législation et de l’application des lois dans la sphère des organisations non commerciales ainsi que le département de la protection des intérêts nationaux contre l’influence extérieure, qui sont chargés de faire appliquer la législation sur les "agents de l’étranger", y compris le pouvoir de décider des inscriptions sur la liste des "agents de l’étranger". La législation sur les "agents de l’étranger" a été au coeur d’une vague de lois répressives qui répriment la société civile indépendante, les médias et les personnes dissidentes, violant ainsi leur liberté d’opinion et d’expression. Par suite, des centaines d’ONG et de personnes, de nombreuses personnalités de la société civile russe et des opposants politiques au Kremlin, dont Vladimir Kara-Murza, ont été inscrits sur la liste des "agents de l’étranger" relevant directement de la responsabilité de M. Sviridenko, au sein du ministère de la justice de la Fédération de Russie. Par conséquent, M. Sviridenko est responsable de graves violations des droits de l’homme en Russie, y compris de violations de la liberté d’opinion et d’expression. Source URL: https://geldefonds.gouv.mc/

10. Sanction Caption: SDN List

Sanction Caption	SDN List
Sanction Datasets	US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-07-03
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Office of Foreign Assets Control Authority ID: 41184 Country: United States Entity: Q55187380 Program: SDN List Provisions: RUSSIA-EO14024 Block Reason: Executive Order 14024 (Russia) Source URL: https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Pages/default.aspx Summary: Secondary sanctions risk: See Section 11 of Executive Order 14024.

11. Sanction Caption: 726/2022

Sanction Caption	726/2022
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2022-10-19 End Date: 2032-10-19 Duration: Десять років Country: Ukraine Entity: Q55187380 Program: 726/2022 Provisions: заборона передання технологій, прав на об’єкти права інтелектуальної власності анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування надрами блокування активів - тимчасове позбавлення права користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними запобігання виведенню капіталів за межі України позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення обмеження торговельних операцій заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України заборона на набуття у власність земельних ділянок припинення видачі дозволів, ліцензій на ввезення в Україну з іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими резидентами іноземної держави заборона видачі дозволів, ліцензій Національного банку України на здійснення інвестицій в іноземну державу, розміщення валютних цінностей на рахунках і вкладах на території іноземної держави зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден та військових кораблів до територіального моря України, її внутрішніх вод, портів та повітряних суден до повітряного простору України або здійснення посадки на території України Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/7262022-44481 https://drs.nsdc.gov.ua/ Status: active

12. Sanction Caption: Reciprocal

Sanction Caption	Reciprocal
Sanction Datasets	US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen	2024-06-14
Sanction Last Change	2024-06-14
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: TREAS-OFAC Authority ID: S4MRPHRJV Start Date: 2023-03-03 Listing Date: 2023-04-17 Country: United States Entity: Q55187380 Program: Reciprocal Provisions: Prohibition/Restriction Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public Summary: PII data has been masked from view