Search Sanctions | SapherCheck

3 SapherCheck records found for Person Belarus, gomel

Alias	Анатолий Анатольевич ВАСИЛЬЕВ VASILIEV ANATOLI ANATOLIEVICH ANATOLI ANATOLIEVICH VASILIEV ANATOLI ANATOLIEVICH VASILIEV Анатоль Анатолевіч ВАСІЛЬЕЎ ВАСIЛЬЕЎ, Анатоль АнатольевIч ВАСИЛЬЕВ, Анатолий Анатольевич ANATOLI ANATOLIEVICH VASILIEU ВАСИЛЬЕВ Анатолий Анатольевич ANATOL ANATOLIEVICH VASILIEV ВАСIЛЬЕЎ Анатоль АнатольевIч
Profile Type	PERSON
Name	ANATOL ANATOLJEVITJ VASILJEU Анатолий Анатольевич ВАСИЛЬЕВ Анатоль Анатольевіч ВАСІЛЬЕЎ ANATOLI ANATOLIEVICH VASILIEV ANATOL ANATOLIEVICH VASILIEU ANATOLI VASILEV ANATOLI ANATOLIEVICH VASILIEV VASILIEU ANATOL ANATOLIEVICH ANATOL ANATOLIEVICH VASILIEU ANATOLIJ ANATOLJEVITJ VASILJEV ANATOLI ANATOLIEVICH VASILIEU ANATOL ANATOLIEVICH VASILIEV
First Name	Анатоль ANATOLI Анатолий ANATOL ANATOLIEVICH ANATOL
Middle Name	ANATOLIEVICH
Last Name	ВАСIЛЬЕЎ VASILIEU VASILIEV VASILIEU ВАСИЛЬЕВ VASILIEV
Country	BELARUS
Nationality	BELARUS
Birth Date	1972-01-26
Birth-Place	GOMEL/HOMYEL, RéGION/OBLAST DE GOMEL/HOMYEL, EX-URSS (ACTUELLEMENT BIéLORUSSIE) GOMEL/HOMYEL, OBLAST DE GOMEL/HOMYEL BELARUS, GOMEL/HOMYEL BELARUS, GOMEL
Position	PREMIER ADJOINT DU CHEF DU DéPARTEMENT DES AFFAIRES INTéRIEURES DU COMITé EXéCUTIF DE LA RéGION/L’OBLAST DE GOMEL/HOMYEL, CHEF DE LA POLICE DE SéCURITé PUBLIQUE FIRST DEPUTY HEAD OF THE DEPARTMENT OF INTERNAL AFFAIRS OF GOMEL/HOMYEL REGION/OBLAST EXECUTIVE COMMITTEE, HEAD OF PUBLIC SAFETY POLICE FORMER DEPUTY HEAD OF THE DEPARTMENT OF INTERNAL AFFAIRS OF GOMEL/HOMYEL REGION/OBLAST EXECUTIVE COMMITTEE, HEAD OF PUBLIC SAFETY POLICE, FORMER DEPUTY CHAIRMAN OF THE INVESTIGATIVE COMMITTEE CHEF DE LA POLICE DE SéCURITé PUBLIQUE ANCIEN VICE-PRéSIDENT DU COMITé D’ENQUêTE PREMIER ADJOINT DU CHEF DU DéPARTEMENT DES AFFAIRES INTéRIEURES DU COMITé EXéCUTIF DE LA RéGION/L’OBLAST DE GOMEL/HOMYEL. CHEF DE LA POLICE DE SéCURITé PUBLIQUE. DEPUTY HEAD OF THE DEPARTMENT OF INTERNAL AFFAIRS OF GOMEL/HOMYEL OBLAST EXECUTIVE COMMITTEE ANCIEN CHEF ADJOINT DU DéPARTEMENT DES AFFAIRES INTéRIEURES DU COMITé EXéCUTIF DE LA RéGION/L’OBLAST DE GOMEL/HOMYEL
First Seen	2023-04-20
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-10-14
Created At	2020-10-05
Modified At	2023-08-14
Gender	MALE
Datasets	UK HMT/OFSI CONSOLIDATED LIST OF TARGETS UK FCDO SANCTIONS LIST EU FINANCIAL SANCTIONS FILES (FSF) MONACO NATIONAL FUND FREEZING LIST BELGIAN FINANCIAL SANCTIONS ESTONIA INTERNATIONAL SANCTIONS ACT LIST SWISS SECO SANCTIONS/EMBARGOES FRENCH NATIONAL ASSET FREEZING SYSTEM EU CONSOLIDATED TRAVEL BANS
Topics	SANCTIONED ENTITY
Notes	IN HIS FORMER POSITION AS DEPUTY HEAD OF THE DEPARTMENT OF INTERNAL AFFAIRS OF GOMEL/HOMYEL REGION/OBLAST EXECUTIVE COMMITTEE AND HEAD OF PUBLIC SAFETY POLICE, HE WAS RESPONSIBLE FOR THE REPRESSION AND INTIMIDATION CAMPAIGN IN THAT REGION/OBLAST AGAINST PEACEFUL PROTESTERS IN THE WAKE OF THE 2020 PRESIDENTIAL ELECTION, IN PARTICULAR ARBITRARY ARRESTS, EXCESSIVE USE OF FORCE AND ILL-TREATMENT, INCLUDING TORTURE. HE REMAINS ACTIVE IN THE LUKASHENKA REGIME AS FIRST DEPUTY HEAD OF THE DEPARTMENT OF INTERNAL AFFAIRS OF GOMEL/HOMYEL REGION/OBLAST EXECUTIVE COMMITTEE, HEAD OF PUBLIC SAFETY POLICE. EN TANT QU’ANCIEN CHEF ADJOINT DU DéPARTEMENT DES AFFAIRES INTéRIEURES DU COMITé EXéCUTIF DE LA RéGION/L’OBLAST DE GOMEL/HOMYEL ET CHEF DE LA POLICE DE SéCURITé PUBLIQUE, IL A éTé RESPONSABLE DE LA CAMPAGNE DE RéPRESSION ET D’INTIMIDATION MENéE DANS CETTE RéGION/CET OBLAST à L’ENCONTRE DE MANIFESTANTS PACIFIQUES à LA SUITE DE L’éLECTION PRéSIDENTIELLE DE 2020, EN PARTICULIER D’ARRESTATIONS ARBITRAIRES, DE RECOURS EXCESSIF à LA FORCE ET DE MAUVAIS TRAITEMENTS, Y COMPRIS LA TORTURE. IL CONTINUE DE JOUER UN RôLE ACTIF DANS LE RéGIME DE LOUKACHENKA EN TANT QUE PREMIER ADJOINT DU CHEF DU DéPARTEMENT DES AFFAIRES INTéRIEURES DU COMITé EXéCUTIF DE LA RéGION/L’OBLAST DE GOMEL/HOMYEL, CHEF DE LA POLICE DE SéCURITé PUBLIQUE. FIRST DEPUTY HEAD OF THE DEPARTMENT OF INTERNAL AFFAIRS OF GOMEL/HOMYEL REGION/OBLAST EXECUTIVE COMMITTEE, HEAD OF PUBLIC SAFETY POLICE ANCIEN CHEF ADJOINT DU DéPARTEMENT DES AFFAIRES INTéRIEURES DU COMITé EXéCUTIF DE LA RéGION/L’OBLAST DE GOMEL/HOMYEL, CHEF DE LA POLICE DE SéCURITé PUBLIQUE, ANCIEN VICE- PRéSIDENT DU COMITé D’ENQUêTE. FORMER DEPUTY HEAD OF THE DEPARTMENT OF INTERNAL AFFAIRS OF GOMEL/HOMYEL REGION/OBLAST EXECUTIVE COMMITTEE, HEAD OF PUBLIC SAFETY POLICE, FORMER DEPUTY CHAIRMAN OF THE INVESTIGATIVE COMMITTEE
SourceUrl	https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/Gels/RegistreDetail?idRegistre=2643

8 Sanctions

1. Sanction Caption: BLR

Sanction Caption	BLR
Sanction Datasets	Belgian Financial Sanctions
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2023-04-20
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Federal Public Service Finance Authority ID: EU.5892.11 Start Date: 2023-02-27 Listing Date: 2023-02-28 Country: Belgium Entity: NK-oD5CV4CaL6GLkLfD5StTQu Program: BLR Reason: 2023/419 (OJ L61) Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32023R0419

2. Sanction Caption: Ordinance of 16 M...

Sanction Caption	Ordinance of 16 March 2022 on measures against Belarus (SR 946.231.116.9), annex 5, 13, 14 and 15
Sanction Datasets	Swiss SECO Sanctions/Embargoes
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-06-04
Sanction Last Seen	2024-10-23
Sanction Properties	Authority: State Secretariat for Economic Affairs Authority ID: 43546 Start Date: 2023-08-15 2021-07-07 2021-03-22 2022-03-16 2020-12-11 2020-10-13 Listing Date: 2021-07-07 2021-03-22 2022-03-16 2020-12-11 2020-10-13 2023-08-14 Country: Switzerland Entity: NK-oD5CV4CaL6GLkLfD5StTQu Program: Ordinance of 16 March 2022 on measures against Belarus (SR 946.231.116.9), annex 5, 13, 14 and 15 Source URL: https://www.seco.admin.ch/seco/en/home/Aussenwirtschaftspolitik_Wirtschaftliche_Zusammenarbeit/Wirtschaftsbeziehungen/exportkontrollen-und-sanktionen/sanktionen-embargos.html

3. Sanction Caption: Sanction

Sanction Caption	Sanction
Sanction Datasets	Estonia International Sanctions Act List
Sanction First Seen	2024-07-04
Sanction Last Change	2024-07-04
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Välisministeerium Sanction Description The sanctions of the Government of the Republic in view of the situation in Belarus Country: Estonia Entity: NK-oD5CV4CaL6GLkLfD5StTQu Source URL: https://www.vm.ee/en/sanctions-government-republic-view-situation-belarus https://www.vm.ee/en/activity/international-sanctions/sanctions-government-republic-estonia

4. Sanction Caption: BLR

Sanction Caption	BLR
Sanction Datasets	EU Financial Sanctions Files (FSF)
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-08-08
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Directorate‑General for Financial Stability, Financial Services and Capital Markets Union Authority ID: EU.5892.11 Start Date: 2023-02-27 Listing Date: 2023-02-28 Country: European Union Entity: NK-oD5CV4CaL6GLkLfD5StTQu Program: BLR Reason: 2023/419 (OJ L61) Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32023R0419

5. Sanction Caption: (UE) 2022/300 du ...

Sanction Caption	(UE) 2022/300 du 24/02/2022 (UE Biélorussie - R (CE) 765/2006 )
Sanction Datasets	French National Asset Freezing System
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Direction Générale du Trésor Authority ID: EU.5892.11 Country: France Entity: NK-oD5CV4CaL6GLkLfD5StTQu Program: (UE) 2023/419 (UE Biélorussie - R (CE) 765/2006 ) (UE) 2021/339 du 25/02/2021 (UE Biélorussie - R (CE) 765/2006 ) (UE) 2020/1387 du 02/10/2020 (UE Biélorussie - R (CE) 765/2006 ) (UE) 2022/300 du 24/02/2022 (UE Biélorussie - R (CE) 765/2006 ) Reason: En tant qu’ancien chef adjoint du département des affaires intérieures du comité exécutif de la région/l’oblast de Gomel/Homyel et chef de la police de sécurité publique, il a été responsable de la campagne de répression et d’intimidation menée dans cette région/cet oblast à l’encontre de manifestants pacifiques à la suite de l’élection présidentielle de 2020, en particulier d’arrestations arbitraires, de recours excessif à la force et de mauvais traitements, y compris la torture. Il continue de jouer un rôle actif dans le régime de Loukachenka en tant que premier adjoint du chef du département des affaires intérieures du comité exécutif de la région/l’oblast de Gomel/Homyel, chef de la police de sécurité publique. Source URL: https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/

6. Sanction Caption: The Republic of B...

Sanction Caption	The Republic of Belarus (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019
Sanction Datasets	UK FCDO Sanctions List
Sanction First Seen	2024-05-09
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Foreign, Commonwealth & Development Office UK Authority ID: BEL0020 Start Date: 2020-12-31 Modified At: 2021-12-18 Country: United Kingdom Entity: NK-oD5CV4CaL6GLkLfD5StTQu Program: The Republic of Belarus (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019 Provisions: Travel Ban Asset freeze Reason: Anatol Vasilieu is Deputy Head of the Department of Internal Affairs of the Gomel Regional Executive Committee and head of the Public Security Police. In this role Vasilieu bears responsibility for the actions of police officers in Gomel. Vasiliev is therefore responsible for the serious human rights violations carried out by police officers in that region following the election of 9 August, in particular arbitrary arrests and ill‐treatment, including torture, of peaceful demonstrators. Source URL: https://www.gov.uk/government/publications/the-uk-sanctions-list

7. Sanction Caption: Belarus

Sanction Caption	Belarus
Sanction Datasets	UK HMT/OFSI Consolidated List of Targets
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-10-14
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Office of Financial Sanctions Implementation UK Authority ID: BEL0020 Start Date: 2020-12-31 Modified At: 2020-12-31 Listing Date: 2020-10-05 Country: United Kingdom Entity: NK-oD5CV4CaL6GLkLfD5StTQu Program: Belarus Provisions: Asset freeze Reason: Anatol Vasilieu is Deputy Head of the Department of Internal Affairs of the Gomel Regional Executive Committee and head of the Public Security Police. In this role Vasilieu bears responsibility for the actions of police officers in Gomel. Vasiliev is therefore responsible for the serious human rights violations carried out by police officers in that region following the election of 9 August, in particular arbitrary arrests and ill-treatment, including torture, of peaceful demonstrators. Source URL: https://www.gov.uk/government/publications/financial-sanctions-consolidated-list-of-targets Status: Asset Freeze Targets

8. Sanction Caption: Sanction

Sanction Caption	Sanction
Sanction Datasets	Monaco National Fund Freezing List
Sanction First Seen	2024-08-14
Sanction Last Change	2024-08-27
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: La Principauté de Monaco Country: Monaco Entity: NK-oD5CV4CaL6GLkLfD5StTQu Provisions: (UE) 2020/1387 du 02/10/2020; (UE) 2021/339 du 25/02/2021; (UE) 2023/419 du 24/02/2023 Reason: En tant qu’ancien chef adjoint du département des affaires intérieures du comité exécutif de la région/l’oblast de Gomel/Homyel et chef de la police de sécurité publique, il a été responsable de la campagne de répression et d’intimidation menée dans cette région/cet oblast à l’encontre de manifestants pacifiques à la suite de l’élection présidentielle de 2020, en particulier d’arrestations arbitraires, de recours excessif à la force et de mauvais traitements, y compris la torture. Il continue de jouer un rôle actif dans le régime de Loukachenka en tant que premier adjoint du chef du département des affaires intérieures du comité exécutif de la région/l’oblast de Gomel/Homyel, chef de la police de sécurité publique. Source URL: https://geldefonds.gouv.mc/

2. Andrey Igorevich MELNICHENKO

Registration Number	VMFRNCECDMY4
Alias	Мельниченко, Андрей Игоревич Мельнічєнко Андрій Ігорович Андрей Игоревич МЕЛЬНИЧЕНКО ANDREJ IGOREVITJ MELNITJENKO ANDREY IGOREVICH MELNICHENKO Андрей Мельниченко Мельниченко А. MELNICHENKO ANDRII Андрей Игоревич Мельниченко ANDREY MELNICHENKO Мельниченко, Андрей ANDREI MELNITSCHENKO アンドレイ・メルニチェンコ МЕЛЬНИЧЕНКО Андрей Игоревич ANDREJ IGOREWITSCH MELNITSCHENKO MELNICHENKO ANDREY ANDREI IGOREVICH MELNICHENKO Мельниченко А. И. ANDREI ÍGOREVITX MELNITXENKO Мельніченко Андрій Ігорович Мельниченко Андрей Игоревич
Inn-Code	773600437377
Profile Type	PERSON
Name	MELNICHENKO ANDREY IGOREVICH אנדריי מלניצ'נקו ANDREI MELNITšENKO ANDREJ IGOREVIč MELNIčENKO АНДРЕЙ ИГОРЕВИЧ МЕЛЬНИЧЕНКО 安德烈·梅利尼琴科アンドレイ・メリニチェンコ MELNICHENKO, ANDREY IGOREVICH Андрей Игоревич МЕЛЬНИЧЕНКО MELNICZENKO ANDRIEJ ANDREY IGOREVICH MELNICHENKO Мельниченко Андрій Ігорович ANDREJ IGOREVIč MELNIČENKO ANDREJ MEľNIčENKO ANDREY IGOREVICH MELNICHENKO ANDRIEJ MIELNICZENKO ANDREI MELNITXENKO ANDREJ IGOREVITJ MELNITJENKO Андрей Игоревич Мельниченко أندريه ميلينشينكو Андреј Мељниченко ANDREY MELNICHENKO ANDREY (ANDREI) MELNICHENKO ANDREJ MELNIčENKO ANDREI IGOREWITSCH MELNITSCHENKO ANDREJ MELNITJENKO Αντρέι Μελνιτσένκο ANDREJ MEL'NIčENKO ANDREY IGOREVICH MELNICHENKO ANDREï MELNITCHENKO Мельніченко Андрій Ігорович آندره ملنیشنکو MELNICHENKO ANDRII IHOROVYCH
First Name	ANDREJ ANDREY IGOREVICH Андрей ANDREY ANDREY IGOREVICH ANDREI АНДРЕЙ
Middle Name	IGOREVITJ Игоревич IGOREVICH IGOREVIč
Last Name	МЕЛЬНИЧЕНКО Мельниченко MELNITJENKO MELNICHENKO MELNICHENKO MEľNIčENKO MELNIčENKO
Country	RUSSIA BELARUS
Nationality	RUSSIA SOVIET UNION
Birth Date	1972-03-08
Birth-Place	GOMEL, EX-URSS GOMEL BELARUS BELARUS, GOMEL GOMEL, BELARUS GOMEL : BIÉLORUSSIE BELARUS, GOMEL GOMEL
Position	FORMER NON-EXECUTIVE DIRECTOR OF JSC SUEK, FORMER MEMBER OF THE BOARD OF EUROCHEM GROUP FORMER NON-EXECUTIVE DIRECTOR OF JSC SUEK, FORMER MEMBER OF THE BOARD OF EUROCHEM GROUP, MEMBER OF THE BUREAU OF THE BOARD OF THE RUSSIAN UNION OF INDUSTRIALISTS AND ENTREPRENEURS AND CHAIRMAN OF THE COMMITTEE ON CLIMATE POLICY AND CARBON REGULATION ANCIEN ADMINISTRATEUR NON EXéCUTIF DE JSC SUEK, ANCIEN MEMBRE DU CONSEIL D’ADMINISTRATION D’EUROCHEM GROUP ANCIEN MEMBRE DU CONSEIL D'ADMINISTRATION D'EUROCHEM GROUP FORMER DIRECTOR OF JSC SUEK ANCIEN ADMINISTRATEUR NON EXéCUTIF DE JSC SUEK 元スエク社長
First Seen	2022-01-01
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-10-14
Created At	2022-03-15
Modified At	2024-10-11
Tax Number	773600437377
Gender	MALE
Datasets	EU FINANCIAL SANCTIONS FILES (FSF) US OFAC SPECIALLY DESIGNATED NATIONALS (SDN) LIST US TRADE CONSOLIDATED SCREENING LIST (CSL) ACF LIST OF WAR ENABLERS WIKIDATA FRENCH NATIONAL ASSET FREEZING SYSTEM UK HMT/OFSI CONSOLIDATED LIST OF TARGETS RUSSIAN OLIGARCH/BILLIONAIRES DATABASE CANADIAN CONSOLIDATED AUTONOMOUS SANCTIONS LIST RUSSIAN UNIFIED STATE REGISTER OF LEGAL ENTITIES (AS AT JAN 1, 2022) NEW ZEALAND RUSSIA SANCTIONS JAPAN ECONOMIC SANCTIONS AND LIST OF ELIGIBLE PEOPLE POLISH LIST OF PERSONS AND ENTITIES SUBJECT TO SANCTIONS UK FCDO SANCTIONS LIST UKRAINE NSDC STATE REGISTER OF SANCTIONS FORBES 2021 LIST OF RUSSIAN BILLIONAIRES EU CONSOLIDATED TRAVEL BANS BELGIAN FINANCIAL SANCTIONS LITHUANIAN INTERNATIONAL SANCTIONS SWISS SECO SANCTIONS/EMBARGOES WIKIDATA PERSONS IN RELEVANT CATEGORIES US SAM PROCUREMENT EXCLUSIONS MONACO NATIONAL FUND FREEZING LIST AUSTRALIAN SANCTIONS CONSOLIDATED LIST
Topics	PERSON OF INTEREST SANCTIONED ENTITY OLIGARCH
Notes	FUNCTION: FORMER NON-EXECUTIVE DIRECTOR OF JSC SUEK; FORMER MEMBER OF THE BOARD OF EUROCHEM GROUP ANDREY MELNICHENKO EST UN INDUSTRIEL RUSSE QUI CONTINUE DE CONTRôLER L’IMPORTANT PRODUCTEUR D’ENGRAIS EUROCHEM GROUP ET LA SOCIéTé CHARBONNIèRE SUEK. DEPUIS LE 9 MARS 2022, MELNICHENKO A TRANSFéRé SES INTéRêTS DANS SUEK ET EUROCHEM GROUP à SON éPOUSE, ALEXANDRA MELNICHENKO. IL CONTINUE DE PROFITER DE LA RICHESSE QU’IL A TRANSFéRéE à SON éPOUSE. DEPUIS 2024, IL FAIT PARTIE DES HOMMES D’AFFAIRES RUSSES LES PLUS FORTUNéS. ANDREY MELNICHENKO APPARTIENT AU CERCLE LE PLUS INFLUENT DES FEMMES ET HOMMES D’AFFAIRES RUSSES ENTRETENANT DES LIENS éTROITS AVEC LE GOUVERNEMENT RUSSE, CE QUE PROUVE SON ASSOCIATION à L’UNION RUSSE DES INDUSTRIELS ET DES ENTREPRENEURS, AU SEIN DE LAQUELLE IL OCCUPE LE POSTE DE MEMBRE DU BUREAU DU CONSEIL D’ADMINISTRATION, ET IL EST LE PRéSIDENT DE LA COMMISSION DE LA POLITIQUE CLIMATIQUE ET DE LA RéGLEMENTATION SUR LE CARBONE. LE 24 FéVRIER 2022, APRèS LES PREMIèRES PHASES DE LA GUERRE D’AGRESSION MENéE PAR LA RUSSIE CONTRE L’UKRAINE, ANDREY MELNICHENKO AINSI QUE 36 AUTRES FEMMES ET HOMMES D’AFFAIRES ONT RENCONTRé LE PRéSIDENT DE LA FéDéRATION DE RUSSIE, VLADIMIR POUTINE, ET D’AUTRES MEMBRES DU GOUVERNEMENT RUSSE POUR DISCUTER DE L’INCIDENCE DES CHOIX à OPéRER à LA SUITE DES SANCTIONS OCCIDENTALES, CE QUI ILLUSTRE L’IMPORTANCE D’ANDREY MELNICHENKO EN TANT QU’HOMME D’AFFAIRES INFLUENT EN RUSSIE. PAR AILLEURS, IL A FIGURé PARMI LES FEMMES ET HOMMES D’AFFAIRES RUSSES INFLUENTS QUI ONT PARTICIPé AU CONGRèS DE L’UNION RUSSE DES INDUSTRIELS ET DES ENTREPRENEURS EN MARS 2023, AU COURS DUQUEL LE PRéSIDENT DE LA FéDéRATION DE RUSSIE, VLADIMIR POUTINE, A PRONONCé UN DISCOURS ET A EXHORTé LES MILLIARDAIRES à FAIRE PASSER “LE PATRIOTISME AVANT LE PROFIT”. EN AVRIL 2024, MELNICHENKO A éGALEMENT PARTICIPé AU CONGRèS DE L’UNION RUSSE DES INDUSTRIELS ET DES ENTREPRENEURS, AU COURS DUQUEL LE PRéSIDENT DE LA FéDéRATION DE RUSSIE, VLADIMIR POUTINE, A PRONONCé UN DISCOURS SUR LA COOPéRATION ENTRE L’ÉTAT RUSSE ET LES GRANDES ENTREPRISES DU PAYS. CES éLéMENTS MONTRENT QU’IL EST UN HOMME D’AFFAIRES INFLUENT AINSI QU’UN HOMME D’AFFAIRES INTERVENANT DANS DES SECTEURS éCONOMIQUES FOURNISSANT UNE SOURCE SUBSTANTIELLE DE REVENUS POUR LE GOUVERNEMENT DE RUSSIE, QUI EST RESPONSABLE DE L’ANNEXION DE LA CRIMéE ET DE LA DéSTABILISATION DE L’UKRAINE. FORMER NON-EXECUTIVE DIRECTOR OF JSC SUEK (UNTIL 9 MARCH 2022); FORMER NON-EXECUTIVE MEMBER OF THE BOARD OF EUROCHEM GROUP (UNTIL 9 MARCH 2022) ANDRIEJ MELNICZENKO NALEżY DO KRęGU NAJBARDZIEJ WPłYWOWYCH ROSYJSKICH PRZEDSIęBIORCóW, POSIADAJąCYCH śCISłE ZWIąZKI Z RZąDEM ROSJI. JEST ZAANGAżOWANY W SEKTORY STANOWIąCE NAJWIęKSZE źRóDłA PRZYCHODóW DLA RZąDU FEDERACJI ROSYJSKIEJ. ANDRIEJ MELNICZENKO OBJęTY JEST SANKCJAMI NA PODSTAWIE ROZPORZąDZENIA RADY (UE) NR 269/2014, ZAł. I, POZ. 721. WYMIENIONY BYł BENEFICJENTEM RZECZYWISTYM SUEK POLSKA SP. Z O.O., KTóREJ WłAśCICIELEM JEST SPółKA SUEK AG Z SIEDZIBą W SZWAJCARII, NALEżąCEJ DO NAJWIęKSZEGO PRODUCENTA WęGLA W ROSJI – JSC SUEK. POLSKI PODMIOT JEST WYłąCZNYM IMPORTEREM NA TEREN RP ROSYJSKIEGO WęGLA WYDOBYWANEGO PRZEZ KONCERN SUEK. DO CHWILI OBJęCIA SANKCJAMI 92% UDZIAłóW SUEK AG NALEżAłO DO JEGO ZAłOżYCIELA, ANDRIEJA MELNICZENKI. WYMIENIONY JEST OBłOżONY RóWNIEż SANKCJAMI UKRAINY I WIELKIEJ BRYTANII. OD 21.03.2022 R. JAKO BENEFICJENT RZECZYWISTY SZEREGU POLSKICH SPółEK WSKAZYWANA JEST ALEKSANDRA MELNICZENKO – żONA ANDRIEJA MELNICZENKI. Z POSIADANYCH DANYCH WYNIKA, żE DZIAłANIA PODJęTE PRZEZ ANDRIEJA MELNICZENKę W ZAKRESIE ZMIANY STRUKTURY WłAśCICIELSKIEJ POWIąZANYCH Z NIM PODMIOTóW MIAłY NA CELU UNIKNIęCIE POTENCJALNEGO ZAJęCIA/ZAMROżENIA MAJąTKU I śRODKóW FINANSOWYCH WYMIENIONEGO, MOGąCEGO NASTąPIć W ZWIąZKU Z NAłOżENIEM SANKCJI. NAłOżENIE SANKCJI NA ANDRIEJA MELNICZENKO ORAZ POWIąZANE Z NIM SPółKI, M.IN. SUEK POLSKA SP. Z O.O. I EUROCHEM POLSKA SP. Z O.O. PRZYCZYNI SIę DO ZMNIEJSZENIA PRZYCHODóW WYMIENIONYCH FIRM ORAZ PODMIOTóW OSIąGAJąCYCH KORZYśCI Z ICH DZIAłALNOśCI, A TYM SAMYM POśREDNIO WPłYNIE NA ZMNIEJSZENIE PRZYCHODóW BUDżETU FEDERACJI ROSYJSKIEJ, Z KTóREGO FINANSOWANA JEST AGRESJA PRZECIWKO UKRAINIE. RUSSIAN OLIGARCH. AMID THE WAR, HE REMAINS INVOLVED AT THE HIGHEST LEVEL IN THE SYSTEM OF RUSSIAN POLITICAL CORRUPTION, IN WHICH CAPITAL IS AN INSTRUMENT FOR ACQUIRING POLITICAL INFLUENCE, AND POLITICAL INFLUENCE IS A CONDITION FOR PRESERVING CAPITAL. PARTICIPATED IN A MEETING BETWEEN VLADIMIR PUTIN AND MEMBERS OF THE RUSSIAN UNION OF INDUSTRIALISTS AND ENTREPRENEURS ON MARCH 16, 2023, THEREBY EXPRESSING PUBLIC SUPPORT FOR THE POLICY OF THE RUSSIAN AUTHORITIES DURING THE INVASION OF UKRAINE. FORMER NON-EXECUTIVE DIRECTOR OF SUEK; FORMER MEMBER OF THE BOARD OF EUROCHEM GROUP MENTIONED IN 2018 CAATSA REPORT ON RUSSIAN OLIGARCHS TRANSPORT SANCTIONS: WHERE TRANSPORT SANCTIONS APPLY, A SHIP OWNED, CONTROLLED, CHARTERED OR OPERATED BY A DESIGNATED PERSON IS PROHIBITED FROM ENTERING A PORT IN THE UK, MAY BE GIVEN A MOVEMENT OR A PORT ENTRY DIRECTION, CAN BE DETAINED, AND WILL BE REFUSED PERMISSION TO REGISTER ON THE UK SHIP REGISTER OR HAVE ITS EXISTING REGISTRATION TERMINATED. SIMILARLY, AN AIRCRAFT OWNED, CHARTERED OR OPERATED BY A DESIGNATED PERSON IS PROHIBITED FROM OVERFLYING OR LANDING IN THE UK, MAY BE GIVEN A MOVEMENT DIRECTION, CAN BE DETAINED OR MOVED TO A SPECIFIED AIRPORT, AND WILL BE REFUSED PERMISSION TO REGISTER ON THE CAA AIRCRAFT REGISTER OR HAVE ITS EXISTING REGISTRATION TERMINATED. THIS ALSO INCLUDES A PROHIBITION OF TECHNICAL ASSISTANCE RELATING TO AIRCRAFT AND SHIPS: A PROHIBITION ON THE PROVISION OF TECHNICAL ASSISTANCE RELATING TO AIRCRAFT OR SHIPS WILL PREVENT A PERSON FROM DIRECTLY OR INDIRECTLY PROVIDING TECHNICAL ASSISTANCE TO, OR FOR THE BENEFIT OF, THE DESIGNATED PERSON, WHERE THAT TECHNICAL ASSISTANCE RELATES TO AN AIRCRAFT OR SHIP. THOSE ELEMENTS SHOW THAT HE IS A LEADING BUSINESSPERSON INVOLVED IN ECONOMIC SECTORS PROVIDING A SUBSTANTIAL SOURCE OF REVENUE TO THE GOVERNMENT OF RUSSIA, WHICH IS RESPONSIBLE FOR THE ANNEXATION OF CRIMEA AND THE DESTABILISATION OF UKRAINE. ANDREY MELNICHENKO IS A RUSSIAN INDUSTRIALIST WHO CONTINUES TO CONTROL MAJOR FERTILISER PRODUCER EUROCHEM GROUP AND COAL COMPANY SUEK. SINCE 9 MARCH 2022, MELNICHENKO TRANSFERRED HIS INTERESTS IN SUEK AND EUROCHEM GROUP TO HIS SPOUSE, ALEKSANDRA MELNICHENKO. HE CONTINUES TO BENEFIT FROM THE WEALTH HE TRANSFERRED TO HIS WIFE. AS OF 2024, HE IS AMONG THE WEALTHIEST RUSSIAN BUSINESSMEN. ANDREY MELNICHENKO BELONGS TO THE MOST INFLUENTIAL CIRCLE OF RUSSIAN BUSINESSPERSONS WITH CLOSE CONNECTIONS TO THE RUSSIAN GOVERNMENT, AS IS EVIDENT FROM HIS INVOLVEMENT WITH THE RUSSIAN UNION OF INDUSTRIALISTS AND ENTREPRENEURS, WHERE HE HOLDS THE POSITION OF MEMBER OF THE BUREAU OF THE BOARD AND IS THE CHAIRMAN OF THE COMMITTEE ON CLIMATE POLICY AND CARBON REGULATION. ON 24 FEBRUARY 2022, IN THE AFTERMATH OF THE INITIAL STAGES OF RUSSIA’S WAR OF AGGRESSION AGAINST UKRAINE, ANDREY MELNICHENKO, ALONG WITH 36 OTHER BUSINESSPERSONS, MET WITH THE PRESIDENT OF THE RUSSIAN FEDERATION, VLADIMIR PUTIN, AND OTHER MEMBERS OF THE RUSSIAN GOVERNMENT TO DISCUSS THE IMPACT OF THE COURSE OF ACTION IN THE WAKE OF WESTERN SANCTIONS, THUS EXEMPLIFYING HIS IMPORTANCE AS A LEADING BUSINESSPERSON IN RUSSIA. MOREOVER, HE WAS AMONG THE LEADING RUSSIAN BUSINESSPERSONS WHO PARTICIPATED IN THE CONGRESS OF THE RUSSIAN UNION OF INDUSTRIALISTS AND ENTREPRENEURS IN MARCH 2023, WHERE THE PRESIDENT OF THE RUSSIAN FEDERATION, VLADIMIR PUTIN, GAVE A SPEECH AND URGED BILLIONAIRES TO PUT “PATRIOTISM BEFORE PROFIT”. IN APRIL 2024, MELNICHENKO ALSO PARTICIPATED IN THE CONGRESS OF THE RUSSIAN UNION OF INDUSTRIALISTS AND ENTREPRENEURS, WHERE THE PRESIDENT OF THE RUSSIAN FEDERATION, VLADIMIR PUTIN, GAVE A SPEECH, DISCUSSING THE COOPERATION BETWEEN THE RUSSIAN STATE AND LEADING COMPANIES OF THE COUNTRY. RUSSIAN BUSINESSMAN AND BILLIONAIRE
SourceUrl	https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/Gels/RegistreDetail?idRegistre=4408 https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=38238 https://prod-upp-image-read.ft.com/40911a30-057c-11e8-9650-9c0ad2d7c5b5

20 Sanctions

1. Sanction Caption: Autonomous (Russia)

Sanction Caption	Autonomous (Russia)
Sanction Datasets	Australian Sanctions Consolidated List
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Department of Foreign Affairs and Trade Start Date: 2022-04-06 Country: Australia Entity: Q502071 Program: Autonomous (Russia) Source URL: https://www.dfat.gov.au/international-relations/security/sanctions/Pages/sanctions Summary: Autonomous Sanctions (Designated Persons and Entities and Declared Persons—Russia and Ukraine) Amendment (No. 11) Instrument 2022

2. Sanction Caption: UKR

Sanction Caption	UKR
Sanction Datasets	Belgian Financial Sanctions
Sanction First Seen	2024-04-11
Sanction Last Change	2024-04-11
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Federal Public Service Finance Authority ID: EU.7616.19 Start Date: 2024-03-14 Listing Date: 2024-03-13 Country: Belgium Entity: Q502071 Program: UKR Reason: 2024/849 (OJ L13032024) Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=OJ:L_202400849

3. Sanction Caption: Russia / Russie

Sanction Caption	Russia / Russie
Sanction Datasets	Canadian Consolidated Autonomous Sanctions List
Sanction First Seen	2024-08-06
Sanction Last Change	2024-08-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Global Affairs Canada Authority ID: 1142 Country: Canada Entity: Q502071 Program: Russia / Russie Reason: 1, Part 1 Source URL: https://www.international.gc.ca/world-monde/international_relations-relations_internationales/sanctions/consolidated-consolide.aspx?lang=eng

4. Sanction Caption: Ordinance of 4 Ma...

Sanction Caption	Ordinance of 4 March 2022 on measures related to the situation in Ukraine (RS 946.231.176.72), annexes 2, 8, 9, 10, 11, 12,13, 14, 14a, 15, 15a, 15b, 25 and 33
Sanction Datasets	Swiss SECO Sanctions/Embargoes
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-09-24
Sanction Last Seen	2024-10-23
Sanction Properties	Authority: State Secretariat for Economic Affairs Authority ID: 51290 Start Date: 2022-03-16 2023-11-02 2024-09-24 2024-03-22 Listing Date: 2024-03-22 2023-11-02 2024-09-24 2022-03-16 Country: Switzerland Entity: Q502071 Program: Ordinance of 4 March 2022 on measures related to the situation in Ukraine (RS 946.231.176.72), annexes 2, 8, 9, 10, 11, 12,13, 14, 14a, 15, 15a, 15b, 25 and 33 Source URL: https://www.seco.admin.ch/seco/en/home/Aussenwirtschaftspolitik_Wirtschaftliche_Zusammenarbeit/Wirtschaftsbeziehungen/exportkontrollen-und-sanktionen/sanktionen-embargos.html

5. Sanction Caption: UKR

Sanction Caption	UKR
Sanction Datasets	EU Financial Sanctions Files (FSF)
Sanction First Seen	2024-10-02
Sanction Last Change	2024-10-02
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Directorate‑General for Financial Stability, Financial Services and Capital Markets Union Authority ID: EU.7616.19 Start Date: 2024-09-14 Listing Date: 2024-09-13 Country: European Union Entity: Q502071 Program: UKR Reason: 2024/2455 (OJ L13092024) Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=OJ:L_202402455

6. Sanction Caption: Sanction

Sanction Caption	Sanction
Sanction Datasets	EU Consolidated Travel Bans
Sanction First Seen	2024-10-09
Sanction Last Change	2024-10-09
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Council of the European Union Country: European Union Entity: Q502071 Reason: Council Decision concerning restrictive measures in respect of actions undermining or threatening the territorial integrity, sovereignty and independence of Ukraine Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A02014D0145-20240914

7. Sanction Caption: (UE) 2023/1765 du...

Sanction Caption	(UE) 2023/1765 du 13/09/2023 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014)
Sanction Datasets	French National Asset Freezing System
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-09-17
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Direction Générale du Trésor Authority ID: EU.7616.19 Country: France Entity: Q502071 Program: (UE) 2022/396 du 09/03/2022 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014) (UE) 2023/1765 du 13/09/2023 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014) (UE) 2023/571 du 13/03/2023 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014) (UE) 2024/849 du 12/03/2024 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014) (UE) 2024/2455 du 12/09/2024 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014) Reason: Andrey Melnichenko est un industriel russe qui continue de contrôler l’important producteur d’engrais EuroChem Group et la société charbonnière SUEK. Depuis le 9 mars 2022, Melnichenko a transféré ses intérêts dans SUEK et EuroChem Group à son épouse, Alexandra Melnichenko. Il continue de profiter de la richesse qu’il a transférée à son épouse. Depuis 2024, il fait partie des hommes d’affaires russes les plus fortunés. Andrey Melnichenko appartient au cercle le plus influent des femmes et hommes d’affaires russes entretenant des liens étroits avec le gouvernement russe, ce que prouve son association à l’Union russe des industriels et des entrepreneurs, au sein de laquelle il occupe le poste de membre du bureau du conseil d’administration, et il est le président de la commission de la politique climatique et de la réglementation sur le carbone. Le 24 février 2022, après les premières phases de la guerre d’agression menée par la Russie contre l’Ukraine, Andrey Melnichenko ainsi que 36 autres femmes et hommes d’affaires ont rencontré le président de la Fédération de Russie, Vladimir Poutine, et d’autres membres du gouvernement russe pour discuter de l’incidence des choix à opérer à la suite des sanctions occidentales, ce qui illustre l’importance d’Andrey Melnichenko en tant qu’homme d’affaires influent en Russie. Par ailleurs, il a figuré parmi les femmes et hommes d’affaires russes influents qui ont participé au congrès de l’Union russe des industriels et des entrepreneurs en mars 2023, au cours duquel le président de la Fédération de Russie, Vladimir Poutine, a prononcé un discours et a exhorté les milliardaires à faire passer “le patriotisme avant le profit”. En avril 2024, Melnichenko a également participé au congrès de l’Union russe des industriels et des entrepreneurs, au cours duquel le président de la Fédération de Russie, Vladimir Poutine, a prononcé un discours sur la coopération entre l’État russe et les grandes entreprises du pays. Ces éléments montrent qu’il est un homme d’affaires influent ainsi qu’un homme d’affaires intervenant dans des secteurs économiques fournissant une source substantielle de revenus pour le gouvernement de Russie, qui est responsable de l’annexion de la Crimée et de la déstabilisation de l’Ukraine. Source URL: https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/

8. Sanction Caption: The Russia (Sanct...

Sanction Caption	The Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019
Sanction Datasets	UK FCDO Sanctions List
Sanction First Seen	2024-05-09
Sanction Last Change	2024-10-11
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Foreign, Commonwealth & Development Office UK Authority ID: RUS0774 Start Date: 2022-03-15 Modified At: 2024-10-11 Country: United Kingdom Entity: Q502071 Program: The Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019 Provisions: Travel Ban Asset freeze Trust Services Sanctions Transport sanctions: see "Other information" Reason: Andrey Igorevich MELNICHENKO is an involved person under Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019 on the basis of the following grounds:  1) MELNICHENKO has been involved in obtaining a benefit from or supporting the Government of Russia by previously owning or controlling, directly or indirectly, and working as a director (whether executive or non-executive) of EuroChem, an entity carrying on business in a sector of strategic significance to the Government of Russia, namely the Russian chemicals sector.; and 2) MELNICHENKO has been involved in obtaining a benefit from or supporting the Government of Russia by previously owning or controlling, directly or indirectly, and working as a director (whether executive or non-executive) of SUEK, an entity carrying on business in a sector of strategic significance to the Government of Russia, namely the Russian energy sector.  The trust services sanctions were imposed on 21/03/2023. Source URL: https://www.gov.uk/government/publications/the-uk-sanctions-list

9. Sanction Caption: Russia

Sanction Caption	Russia
Sanction Datasets	UK HMT/OFSI Consolidated List of Targets
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-10-14
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Office of Financial Sanctions Implementation UK Authority ID: RUS0774 Start Date: 2022-03-15 Modified At: 2024-10-11 Listing Date: 2022-03-15 Country: United Kingdom Entity: Q502071 Program: Russia Provisions: Asset freeze Reason: Andrey Igorevich MELNICHENKO is an involved person under Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019 on the basis of the following grounds:  1) MELNICHENKO has been involved in obtaining a benefit from or supporting the Government of Russia by previously owning or controlling, directly or indirectly, and working as a director (whether executive or non-executive) of EuroChem, an entity carrying on business in a sector of strategic significance to the Government of Russia, namely the Russian chemicals sector.; and 2) MELNICHENKO has been involved in obtaining a benefit from or supporting the Government of Russia by previously owning or controlling, directly or indirectly, and working as a director (whether executive or non-executive) of SUEK, an entity carrying on business in a sector of strategic significance to the Government of Russia, namely the Russian energy sector.  The trust services sanctions were imposed on 21/03/2023. Source URL: https://www.gov.uk/government/publications/financial-sanctions-consolidated-list-of-targets Summary: Trust services Status: Asset Freeze Targets

10. Sanction Caption:

Sanction Caption	資産凍結等の措置の対象となるロシア連邦の団体及び個人（個人）
Sanction Datasets	Japan Economic Sanctions and List of Eligible People
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2023-04-20
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Ministry of Finance Authority ID: 644 Start Date: 2023-01-27 Country: Japan Entity: Q502071 Program: 資産凍結等の措置の対象となるロシア連邦の団体及び個人（個人） Source URL: https://www.mof.go.jp/policy/international_policy/gaitame_kawase/gaitame/economic_sanctions/gaiyou.html

11. Sanction Caption: Sanction

Sanction Caption	Sanction
Sanction Datasets	Monaco National Fund Freezing List
Sanction First Seen	2024-08-14
Sanction Last Change	2024-09-15
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: La Principauté de Monaco Country: Monaco Entity: Q502071 Provisions: (UE) 2022/396 du 09/03/2022; (UE) 2023/571 du 13/03/2023; (UE) 2023/1765 du 13/09/2023; (UE) 2024/849 du 12/03/2024; (UE) 2024/2455 du 12/09/2024 Reason: Andrey Melnichenko est un industriel russe qui continue de contrôler l’important producteur d’engrais EuroChem Group et la société charbonnière SUEK. Depuis le 9 mars 2022, Melnichenko a transféré ses intérêts dans SUEK et EuroChem Group à son épouse, Alexandra Melnichenko. Il continue de profiter de la richesse qu’il a transférée à son épouse. Depuis 2024, il fait partie des hommes d’affaires russes les plus fortunés. Andrey Melnichenko appartient au cercle le plus influent des femmes et hommes d’affaires russes entretenant des liens étroits avec le gouvernement russe, ce que prouve son association à l’Union russe des industriels et des entrepreneurs, au sein de laquelle il occupe le poste de membre du bureau du conseil d’administration, et il est le président de la commission de la politique climatique et de la réglementation sur le carbone. Le 24 février 2022, après les premières phases de la guerre d’agression menée par la Russie contre l’Ukraine, Andrey Melnichenko ainsi que 36 autres femmes et hommes d’affaires ont rencontré le président de la Fédération de Russie, Vladimir Poutine, et d’autres membres du gouvernement russe pour discuter de l’incidence des choix à opérer à la suite des sanctions occidentales, ce qui illustre l’importance d’Andrey Melnichenko en tant qu’homme d’affaires influent en Russie. Par ailleurs, il a figuré parmi les femmes et hommes d’affaires russes influents qui ont participé au congrès de l’Union russe des industriels et des entrepreneurs en mars 2023, au cours duquel le président de la Fédération de Russie, Vladimir Poutine, a prononcé un discours et a exhorté les milliardaires à faire passer “le patriotisme avant le profit”. En avril 2024, Melnichenko a également participé au congrès de l’Union russe des industriels et des entrepreneurs, au cours duquel le président de la Fédération de Russie, Vladimir Poutine, a prononcé un discours sur la coopération entre l’État russe et les grandes entreprises du pays. Ces éléments montrent qu’il est un homme d’affaires influent ainsi qu’un homme d’affaires intervenant dans des secteurs économiques fournissant une source substantielle de revenus pour le gouvernement de Russie, qui est responsable de l’annexion de la Crimée et de la déstabilisation de l’Ukraine. Source URL: https://geldefonds.gouv.mc/

12. Sanction Caption: Russia Sanctions ...

Sanction Caption	Russia Sanctions Act 2022
Sanction Datasets	New Zealand Russia Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-21
Sanction Last Change	2024-03-21
Sanction Last Seen	2024-10-24
Sanction Properties	Authority: Ministry of Foreign Affairs and Trade Start Date: 2022-10-12 Country: New Zealand Entity: Q502071 Program: Russia Sanctions Act 2022 Provisions: Travel Ban Aircraft Ban Asset Freeze Dealing with Securities Service Prohibition Ship Ban Reason: Person of strategic or economic significance to Russia Source URL: https://www.mfat.govt.nz/en/countries-and-regions/europe/ukraine/russian-invasion-of-ukraine/sanctions/ Status: Sanctioned

13. Sanction Caption: SDN List

Sanction Caption	SDN List
Sanction Datasets	US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-07-03
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Office of Foreign Assets Control Authority ID: 38238 Country: United States Entity: Q502071 Program: SDN List Provisions: RUSSIA-EO14024 Block Reason: Executive Order 14024 (Russia) Source URL: https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Pages/default.aspx Summary: Secondary sanctions risk: See Section 11 of Executive Order 14024.

14. Sanction Caption: Sanction

Sanction Caption	Sanction
Sanction Datasets	Polish List of Persons and Entities Subject to Sanctions
Sanction First Seen	2023-06-04
Sanction Last Change	2023-06-04
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji Start Date: 2022-04-26 Country: Poland Entity: Q502071 Provisions: wpis do wykazu cudzoziemców, których pobyt na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest niepożądany Source URL: https://www.gov.pl/web/mswia/decyzje-ministra-swia-w-sprawie-wpisu-na-liste-sankcyjna

15. Sanction Caption: 726/2022

Sanction Caption	726/2022
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2022-10-19 End Date: 2032-10-19 Duration: Десять років Country: Ukraine Entity: Q502071 Program: 726/2022 Provisions: заборона передання технологій, прав на об’єкти права інтелектуальної власності анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування надрами блокування активів - тимчасове позбавлення права користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними запобігання виведенню капіталів за межі України позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення обмеження торговельних операцій заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України заборона на набуття у власність земельних ділянок припинення видачі дозволів, ліцензій на ввезення в Україну з іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими резидентами іноземної держави заборона видачі дозволів, ліцензій Національного банку України на здійснення інвестицій в іноземну державу, розміщення валютних цінностей на рахунках і вкладах на території іноземної держави зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден та військових кораблів до територіального моря України, її внутрішніх вод, портів та повітряних суден до повітряного простору України або здійснення посадки на території України Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/7262022-44481 https://drs.nsdc.gov.ua/ Status: active

16. Sanction Caption: 726/2022

Sanction Caption	726/2022
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2022-10-19 Country: Ukraine Entity: Q502071 Program: 726/2022 Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/7262022-44481 https://drs.nsdc.gov.ua/ Status: excluded

17. Sanction Caption: 266/2021

Sanction Caption	266/2021
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2021-06-24 End Date: 2024-06-24 Duration: Три роки Country: Ukraine Entity: Q502071 Program: 266/2021 Provisions: заборона передання технологій, прав на об’єкти права інтелектуальної власності анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування надрами блокування активів - тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися належним їй майном запобігання виведенню капіталів за межі України позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення обмеження торговельних операцій заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим цим Законом припинення видачі дозволів, ліцензій на ввезення в Україну з іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими резидентами іноземної держави заборона видачі дозволів, ліцензій Національного банку України на здійснення інвестицій в іноземну державу, розміщення валютних цінностей на рахунках і вкладах на території іноземної держави зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден та військових кораблів до територіального моря України, її внутрішніх вод, портів та повітряних суден до повітряного простору України або здійснення посадки на території України Source URL: https://drs.nsdc.gov.ua/ https://www.president.gov.ua/documents/2662021-39265 Status: excluded

18. Sanction Caption: 176/2018

Sanction Caption	176/2018
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2018-06-21 End Date: 2021-06-21 Duration: Три роки Country: Ukraine Entity: Q502071 Program: 176/2018 Provisions: блокування активів - тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися належним їй майном запобігання виведенню капіталів за межі України відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних держав, застосування інших заборон в’їзду на територію України Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/1762018-24362 https://drs.nsdc.gov.ua/ Status: expired

19. Sanction Caption: 126/2018

Sanction Caption	126/2018
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2018-05-14 End Date: 2021-05-14 Duration: Три роки Country: Ukraine Entity: Q502071 Program: 126/2018 Provisions: блокування активів - тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися належним їй майном запобігання виведенню капіталів за межі України відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних держав, застосування інших заборон в’їзду на територію України Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/1262018-24150 https://drs.nsdc.gov.ua/ Status: updated

20. Sanction Caption: Reciprocal

Sanction Caption	Reciprocal
Sanction Datasets	US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen	2024-06-14
Sanction Last Change	2024-06-14
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: TREAS-OFAC Authority ID: S4MRN70FX Start Date: 2022-08-02 Listing Date: 2022-11-29 Country: United States Entity: Q502071 Program: Reciprocal Provisions: Prohibition/Restriction Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public Summary: PII data has been masked from view

3. Andrei Ivanavich SHVED

Alias	ANDREï IVANOVITCH SCHWED Андрей Иванович ШВЕД ANDREY IVANOVICH SCHWED ANDREY IVANAVICH SHVED Андрей Швед SHVED ANDREY ANDREY SHVED Андрэй IванавIч ШВЕД Андрей Иванович Швед ШВЕД Андрей Иванович ANDREY IVANOVICH SHVED ANDREI IVANOVICH SHVED ANDREI IVANAVICH SCHWED ANDREI IVANOVICH SHVED Швед Андрій Іванович ANDREI SHVED SHVED ANDREI IVANOVICH Швед Андрей Иванович ШВЕД Андрэй Іванавіч ANDREï IVANAVITCH SCHWED ANDREI IVANAVICH SHVED ШВЕД Андрэй IванавIч ANDREI IVANOVICH SCHWED Андрэй Швед ANDREJ ŠVED ANDREY SCHWED ANDREï IVANOVITCH CHVED ANDREY IVANAVICH SCHWED SHVED ANDREY IVANOVICH ANDREï IVANAVITCH CHVED ANDREï CHVED
Profile Type	PERSON
Name	Андрей Иванович ШВЕД SHVED, ANDREI IVANAVICH ANDREI SHVED ANDREI IVANAVICH SHVED ANDREY IVANOVICH SHVED ANDREI SHVED ANDREï SCHWED ANDREI IVANOVICH SHVED ANDREJ IVANOVITJ SJVED Швед Андрій Іванович ANDREI SCHWED ANDREY SHVED SHVED ANDREI IVANAVICH アンドレイ・シュヴェド ANDREI IVANAVICH SHVED Андрэй Іванавіч Швед ANDREJ IVANAVITJ SJVED ANDREI IVANAVICH SHVED Швед, Андрей Иванович ANDREJ SCHWED Андрэй Іванавіч ШВЕД SHVED ANDRII IVANOVYCH
First Name	Андрэй Андрей ANDREY ANDREI IVANAVICH ANDREI IVANAVICH ANDREY IVANOVICH ANDREI
Middle Name	IVANOVICH Іванавіч IVANAVICH Иванович
Last Name	ШВЕД SHVED SHVED Швед
Country	BELARUS
Nationality	BELARUS
Birth Date	1973-04-21
Birth-Place	GLUSHKOVICHI, RéGION/OBLAST DE GOMEL/HOMYEL, EX-URSS GLUSHKOVICHI, LELCHITSY DISTRICT, GOMEL OBLAST, BELARUS ゴメリ州（ベラルーシ） GLUSHKOVICHI, GOMEL/HOMYEL OBLAST FORMER USSR (NOW BELARUS) GLUSHKOVICHI, OBLAST DE GOMEL/HOMYEL (EX-URSS) : BIÉLORUSSIE GLUSHKOVICHI, GOMEL/HOMYEL OBLAST BELARUS, GOMEL/HOMYEL REGION/OBLAST, GLUSHKOVICHI BELARUS, GLUSHKOVICHI HLUšKAVIčY
Position	PROCUREUR GéNéRAL DE BIéLORUSSIE PROCUREUR GéNéRAL DE LA RéPUBLIQUE DE BIéLORUSSIE ベラルーシ共和国検事総長 CHAIRMAN OF THE STATE FORENSIC EXAMINATION COMMITTEE OF THE REPUBLIC OF BELARUS (2013-2020) PROSECUTOR GENERAL OF THE REPUBLIC OF BELARUS (2020-) PROSECUTOR GENERAL Генеральний прокурор Республіки Білорусь з 9 вересня 2020 року PROSECUTOR GENERAL OF THE REPUBLIC OF BELARUS
First Seen	2023-04-20
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-10-14
Created At	2012-12-13
Modified At	2024-09-17
Gender	MALE
Datasets	EU FINANCIAL SANCTIONS FILES (FSF) US OFAC SPECIALLY DESIGNATED NATIONALS (SDN) LIST US CIA WORLD LEADERS US TRADE CONSOLIDATED SCREENING LIST (CSL) WIKIDATA FRENCH NATIONAL ASSET FREEZING SYSTEM UK HMT/OFSI CONSOLIDATED LIST OF TARGETS CANADIAN CONSOLIDATED AUTONOMOUS SANCTIONS LIST JAPAN ECONOMIC SANCTIONS AND LIST OF ELIGIBLE PEOPLE UK FCDO SANCTIONS LIST UKRAINE NSDC STATE REGISTER OF SANCTIONS ESTONIA INTERNATIONAL SANCTIONS ACT LIST EU CONSOLIDATED TRAVEL BANS BELGIAN FINANCIAL SANCTIONS WIKIDATA ENTITIES OF INTEREST SWISS SECO SANCTIONS/EMBARGOES LITHUANIA DESIGNATED PERSONS UNDER MAGNITSKY AMENDMENTS US SAM PROCUREMENT EXCLUSIONS MONACO NATIONAL FUND FREEZING LIST
Topics	PERSON OF INTEREST SANCTIONED ENTITY POLITICIAN
Notes	IN HIS POSITION AS PROSECUTOR GENERAL OF BELARUS, HE IS RESPONSIBLE FOR THE ONGOING REPRESSION OF CIVIL SOCIETY AND DEMOCRATIC OPPOSITION, AND IN PARTICULAR THE LAUNCHING OF NUMEROUS CRIMINAL PROCEEDINGS AGAINST PEACEFUL DEMONSTRATORS, OPPOSITION LEADERS AND JOURNALISTS IN THE WAKE OF THE 2020 PRESIDENTIAL ELECTIONS. HE ALSO MADE PUBLIC STATEMENTS THREATENING PARTICIPANTS IN “UNAUTHORISED RALLIES” WITH PUNISHMENT. PROSECUTOR GENERAL OF BELARUS EN TANT QUE PROCUREUR GéNéRAL, IL EST RESPONSABLE DES RéPRESSIONS EN COURS à L'ENCONTRE DE MEMBRES DE LA SOCIéTé CIVILE ET DE L'OPPOSITION DéMOCRATIQUE, ET NOTAMMENT PAR LE LANCEMENT DE NOMBREUSES PROCéDURES PéNALES à L'ENCONTRE DE MANIFESTANTS PACIFIQUES, DE DIRIGEANTS DE L'OPPOSITION ET DE JOURNALISTES à LA SUITE DU SCRUTIN PRéSIDENTIEL DE 2020. IL A éGALEMENT FAIT DES DéCLARATIONS PUBLIQUES DANS LESQUELLES IL A MENACé DE SANCTIONS LES PARTICIPANTS à DES “RASSEMBLEMENTS NON AUTORISéS”. TRAVEL BAN ACCORDING TO ARTICLE 3 PARAGRAPH 1 AND FINANCIAL SANCTIONS ACCORDING TO ARTICLE 1 DO NOT APPLY UNTIL 15 MARCH 2016. HEAD OF THE STATE COMMITTEE OF LEGAL EXPERTISE. FORMER DEPUTY HEAD OF THE INVESTIGATION COMMITTEE AND FORMER DEPUTY PROSECUTOR GENERAL AND HEAD OF THE INVESTIGATION DEPARTMENT. UPON REQUEST OF THE KGB, HE INITIATED IN 2011 THE INVESTIGATION OF THE CASE OF ALES BYALIATSKI, ONE OF THE MOST PROMINENT HUMAN RIGHTS DEFENDERS, CHIEF OF THE BELARUSIAN HUMAN RIGHTS CENTRE "VYASNA", VICE PRESIDENT OF FIDH. A. BYALYATSKI WAS ACTIVE IN DEFENDING AND PROVIDING ASSISTANCE TO THOSE WHO SUFFERED FROM REPRESSION IN RELATION TO THE 19 DEC 2010 ELECTIONS AND THE REPRESSION OF CIVIL SOCIETY AND OF THE DEMOCRATIC OPPOSITION IN BELARUS. PROSECUTOR GENERAL OF THE REPUBLIC OF BELARUS
SourceUrl	https://www.cia.gov/resources/world-leaders/foreign-governments/belarus https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=31871 https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/Gels/RegistreDetail?idRegistre=3399

15 Sanctions

1. Sanction Caption: BLR

Sanction Caption	BLR
Sanction Datasets	Belgian Financial Sanctions
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2023-04-20
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Federal Public Service Finance Authority ID: EU.6017.73 Start Date: 2021-02-27 Listing Date: 2021-02-26 Country: Belgium Entity: Q99004968 Program: BLR Reason: 2021/339 (OJ L68) Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2021.068.01.0029.01.ENG&toc=OJ%3AL%3A2021%3A068%3ATOC

2. Sanction Caption: Belarus / Bélarus

Sanction Caption	Belarus / Bélarus
Sanction Datasets	Canadian Consolidated Autonomous Sanctions List
Sanction First Seen	2024-08-06
Sanction Last Change	2024-08-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Global Affairs Canada Authority ID: 67 Country: Canada Entity: Q99004968 Program: Belarus / Bélarus Reason: 1, Part 1 Source URL: https://www.international.gc.ca/world-monde/international_relations-relations_internationales/sanctions/consolidated-consolide.aspx?lang=eng

3. Sanction Caption: Ordinance of 16 M...

Sanction Caption	Ordinance of 16 March 2022 on measures against Belarus (SR 946.231.116.9), annex 5, 13, 14 and 15
Sanction Datasets	Swiss SECO Sanctions/Embargoes
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-06-04
Sanction Last Seen	2024-10-23
Sanction Properties	Authority: State Secretariat for Economic Affairs Authority ID: 44152 Start Date: 2021-03-22 Listing Date: 2021-03-22 Country: Switzerland Entity: Q99004968 Program: Ordinance of 16 March 2022 on measures against Belarus (SR 946.231.116.9), annex 5, 13, 14 and 15 Source URL: https://www.seco.admin.ch/seco/en/home/Aussenwirtschaftspolitik_Wirtschaftliche_Zusammenarbeit/Wirtschaftsbeziehungen/exportkontrollen-und-sanktionen/sanktionen-embargos.html

4. Sanction Caption: Ordinance of 16 M...

Sanction Caption	Ordinance of 16 March 2022 on measures against Belarus (SR 946.231.116.9), annex 5, 13, 14 and 15
Sanction Datasets	Swiss SECO Sanctions/Embargoes
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-06-04
Sanction Last Seen	2024-10-23
Sanction Properties	Authority: State Secretariat for Economic Affairs Authority ID: 4749 Start Date: 2012-12-14 2015-11-18 2013-12-20 End Date: 2016-03-01 Listing Date: 2012-12-13 2015-11-18 2013-12-19 Country: Switzerland Entity: Q99004968 Program: Ordinance of 16 March 2022 on measures against Belarus (SR 946.231.116.9), annex 5, 13, 14 and 15 Source URL: https://www.seco.admin.ch/seco/en/home/Aussenwirtschaftspolitik_Wirtschaftliche_Zusammenarbeit/Wirtschaftsbeziehungen/exportkontrollen-und-sanktionen/sanktionen-embargos.html

5. Sanction Caption: Sanction

Sanction Caption	Sanction
Sanction Datasets	Estonia International Sanctions Act List
Sanction First Seen	2024-07-04
Sanction Last Change	2024-07-04
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Välisministeerium Sanction Description The sanctions of the Government of the Republic in view of the situation in Belarus Country: Estonia Entity: Q99004968 Source URL: https://www.vm.ee/en/sanctions-government-republic-view-situation-belarus https://www.vm.ee/en/activity/international-sanctions/sanctions-government-republic-estonia

6. Sanction Caption: BLR

Sanction Caption	BLR
Sanction Datasets	EU Financial Sanctions Files (FSF)
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-08-08
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Directorate‑General for Financial Stability, Financial Services and Capital Markets Union Authority ID: EU.6017.73 Start Date: 2021-02-27 Listing Date: 2021-02-26 Country: European Union Entity: Q99004968 Program: BLR Reason: 2021/339 (OJ L68) Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2021.068.01.0029.01.ENG&toc=OJ%3AL%3A2021%3A068%3ATOC

7. Sanction Caption: (UE) 2020/2129 du...

Sanction Caption	(UE) 2020/2129 du 17/12/2020 (UE Biélorussie - R (CE) 765/2006 )
Sanction Datasets	French National Asset Freezing System
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Direction Générale du Trésor Authority ID: EU.6017.73 Country: France Entity: Q99004968 Program: (UE) 2021/339 du 25/02/2021 (UE Biélorussie - R (CE) 765/2006 ) (UE) 2020/2129 du 17/12/2020 (UE Biélorussie - R (CE) 765/2006 ) Reason: En tant que procureur général, il est responsable des répressions en cours à l'encontre de membres de la société civile et de l'opposition démocratique, et notamment par le lancement de nombreuses procédures pénales à l'encontre de manifestants pacifiques, de dirigeants de l'opposition et de journalistes à la suite du scrutin présidentiel de 2020. Il a également fait des déclarations publiques dans lesquelles il a menacé de sanctions les participants à des “rassemblements non autorisés”. Source URL: https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/

8. Sanction Caption: The Republic of B...

Sanction Caption	The Republic of Belarus (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019
Sanction Datasets	UK FCDO Sanctions List
Sanction First Seen	2024-05-09
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Foreign, Commonwealth & Development Office UK Authority ID: BEL0084 Start Date: 2021-02-18 Modified At: 2021-12-18 Country: United Kingdom Entity: Q99004968 Program: The Republic of Belarus (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019 Provisions: Travel Ban Asset freeze Reason: In his position as Prosecutor General of Belarus, Andrei Shved is responsible for the ongoing repression of civil society and democratic opposition, and in particular the launching of numerous criminal proceedings against peaceful demonstrators, opposition leaders and journalists in the wake of the 2020 presidential elections. He has also made public statements declaring participants in ‘unauthorised rallies’ to be terrorists and threatening them with punishment. Source URL: https://www.gov.uk/government/publications/the-uk-sanctions-list

9. Sanction Caption: Belarus

Sanction Caption	Belarus
Sanction Datasets	UK HMT/OFSI Consolidated List of Targets
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-10-14
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Office of Financial Sanctions Implementation UK Authority ID: BEL0084 Start Date: 2021-02-18 Modified At: 2021-02-18 Listing Date: 2021-02-18 Country: United Kingdom Entity: Q99004968 Program: Belarus Provisions: Asset freeze Reason: In his position as Prosecutor General of Belarus, Andrei Shved is responsible for the ongoing repression of civil society and democratic opposition, and in particular the launching of numerous criminal proceedings against peaceful demonstrators, opposition leaders and journalists in the wake of the 2020 presidential elections. He has also made public statements declaring participants in ‘unauthorised rallies’ to be terrorists and threatening them with punishment. Source URL: https://www.gov.uk/government/publications/financial-sanctions-consolidated-list-of-targets Status: Asset Freeze Targets

10. Sanction Caption:

Sanction Caption	資産凍結等の措置の対象となるベラルーシ共和国の個人及び団体（個人）
Sanction Datasets	Japan Economic Sanctions and List of Eligible People
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2023-04-20
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Ministry of Finance Authority ID: 14 Start Date: 2022-03-08 Country: Japan Entity: Q99004968 Program: 資産凍結等の措置の対象となるベラルーシ共和国の個人及び団体（個人） Source URL: https://www.mof.go.jp/policy/international_policy/gaitame_kawase/gaitame/economic_sanctions/gaiyou.html

11. Sanction Caption: Sanction

Sanction Caption	Sanction
Sanction Datasets	Lithuania Designated Persons Under Magnitsky Amendments
Sanction First Seen	2024-07-11
Sanction Last Change	2024-10-12
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Migration Department under the Ministry of the Interior of the Republic of Lithuania Start Date: 2018-01-01 End Date: 2025-09-25 Country: Lithuania Entity: Q99004968 Reason: UTPĮ 133 str. 4 d., galiojanti nuo 2018-01-01 Source URL: https://www.migracija.lt/app/nam

12. Sanction Caption: Sanction

Sanction Caption	Sanction
Sanction Datasets	Monaco National Fund Freezing List
Sanction First Seen	2024-08-14
Sanction Last Change	2024-08-27
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: La Principauté de Monaco Country: Monaco Entity: Q99004968 Provisions: (UE) 2020/2129 du 17/12/2020, (UE) 2021/339 du 25/02/2021 Reason: Au poste qu’il occupe en tant que procureur général de Biélorussie, il est responsable des répressions en cours à l’encontre de membres de la société civile et de l’opposition démocratique, et notamment par le lancement de nombreuses procédures pénales à l’encontre de manifestants pacifiques, de dirigeants de l’opposition et de journalistes à la suite du scrutin présidentiel de 2020. Il a également fait des déclarations publiques dans lesquelles il a menacé de sanctions les participants à des “rassemblements non autorisés”. Source URL: https://geldefonds.gouv.mc/

13. Sanction Caption: SDN List

Sanction Caption	SDN List
Sanction Datasets	US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Office of Foreign Assets Control Authority ID: 31871 Country: United States Entity: Q99004968 Program: SDN List Provisions: BELARUS Block Reason: Executive Order 13405 (Belarus) Source URL: https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Pages/default.aspx

14. Sanction Caption: 726/2022

Sanction Caption	726/2022
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2022-10-19 End Date: 2032-10-19 Duration: Десять років Country: Ukraine Entity: Q99004968 Program: 726/2022 Provisions: заборона передання технологій, прав на об’єкти права інтелектуальної власності анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування надрами блокування активів - тимчасове позбавлення права користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними запобігання виведенню капіталів за межі України позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення обмеження торговельних операцій заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України заборона на набуття у власність земельних ділянок припинення видачі дозволів, ліцензій на ввезення в Україну з іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими резидентами іноземної держави заборона видачі дозволів, ліцензій Національного банку України на здійснення інвестицій в іноземну державу, розміщення валютних цінностей на рахунках і вкладах на території іноземної держави зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден та військових кораблів до територіального моря України, її внутрішніх вод, портів та повітряних суден до повітряного простору України або здійснення посадки на території України Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/7262022-44481 https://drs.nsdc.gov.ua/ Status: active

15. Sanction Caption: Reciprocal

Sanction Caption	Reciprocal
Sanction Datasets	US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen	2024-06-14
Sanction Last Change	2024-06-14
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: TREAS-OFAC Authority ID: S4MRJ5BBC Start Date: 2021-06-21 Listing Date: 2021-09-15 Country: United States Entity: Q99004968 Program: Reciprocal Provisions: Prohibition/Restriction Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public Summary: PII data has been masked from view