Search Sanctions | SapherCheck

1 SapherCheck records found for Person Andrei igorevich melnichenko

Registration Number	VMFRNCECDMY4
Alias	Мельниченко, Андрей Игоревич Мельнічєнко Андрій Ігорович Андрей Игоревич МЕЛЬНИЧЕНКО ANDREJ IGOREVITJ MELNITJENKO ANDREY IGOREVICH MELNICHENKO Андрей Мельниченко Мельниченко А. MELNICHENKO ANDRII Андрей Игоревич Мельниченко ANDREY MELNICHENKO Мельниченко, Андрей ANDREI MELNITSCHENKO アンドレイ・メルニチェンコ МЕЛЬНИЧЕНКО Андрей Игоревич ANDREJ IGOREWITSCH MELNITSCHENKO MELNICHENKO ANDREY ANDREI IGOREVICH MELNICHENKO Мельниченко А. И. ANDREI ÍGOREVITX MELNITXENKO Мельніченко Андрій Ігорович Мельниченко Андрей Игоревич
Inn-Code	773600437377
Profile Type	PERSON
Name	MELNICHENKO ANDREY IGOREVICH אנדריי מלניצ'נקו ANDREI MELNITšENKO ANDREJ IGOREVIč MELNIčENKO АНДРЕЙ ИГОРЕВИЧ МЕЛЬНИЧЕНКО 安德烈·梅利尼琴科アンドレイ・メリニチェンコ MELNICHENKO, ANDREY IGOREVICH Андрей Игоревич МЕЛЬНИЧЕНКО MELNICZENKO ANDRIEJ ANDREY IGOREVICH MELNICHENKO Мельниченко Андрій Ігорович ANDREJ IGOREVIč MELNIČENKO ANDREJ MEľNIčENKO ANDREY IGOREVICH MELNICHENKO ANDRIEJ MIELNICZENKO ANDREI MELNITXENKO ANDREJ IGOREVITJ MELNITJENKO Андрей Игоревич Мельниченко أندريه ميلينشينكو Андреј Мељниченко ANDREY MELNICHENKO ANDREY (ANDREI) MELNICHENKO ANDREJ MELNIčENKO ANDREI IGOREWITSCH MELNITSCHENKO ANDREJ MELNITJENKO Αντρέι Μελνιτσένκο ANDREJ MEL'NIčENKO ANDREY IGOREVICH MELNICHENKO ANDREï MELNITCHENKO Мельніченко Андрій Ігорович آندره ملنیشنکو MELNICHENKO ANDRII IHOROVYCH
First Name	ANDREJ ANDREY IGOREVICH Андрей ANDREY ANDREY IGOREVICH ANDREI АНДРЕЙ
Middle Name	IGOREVITJ Игоревич IGOREVICH IGOREVIč
Last Name	МЕЛЬНИЧЕНКО Мельниченко MELNITJENKO MELNICHENKO MELNICHENKO MEľNIčENKO MELNIčENKO
Country	RUSSIA BELARUS
Nationality	RUSSIA SOVIET UNION
Birth Date	1972-03-08
Birth-Place	GOMEL, EX-URSS GOMEL BELARUS BELARUS, GOMEL GOMEL, BELARUS GOMEL : BIÉLORUSSIE BELARUS, GOMEL GOMEL
Position	FORMER NON-EXECUTIVE DIRECTOR OF JSC SUEK, FORMER MEMBER OF THE BOARD OF EUROCHEM GROUP FORMER NON-EXECUTIVE DIRECTOR OF JSC SUEK, FORMER MEMBER OF THE BOARD OF EUROCHEM GROUP, MEMBER OF THE BUREAU OF THE BOARD OF THE RUSSIAN UNION OF INDUSTRIALISTS AND ENTREPRENEURS AND CHAIRMAN OF THE COMMITTEE ON CLIMATE POLICY AND CARBON REGULATION ANCIEN ADMINISTRATEUR NON EXéCUTIF DE JSC SUEK, ANCIEN MEMBRE DU CONSEIL D’ADMINISTRATION D’EUROCHEM GROUP ANCIEN MEMBRE DU CONSEIL D'ADMINISTRATION D'EUROCHEM GROUP FORMER DIRECTOR OF JSC SUEK ANCIEN ADMINISTRATEUR NON EXéCUTIF DE JSC SUEK 元スエク社長
First Seen	2022-01-01
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-10-14
Created At	2022-03-15
Modified At	2024-10-11
Tax Number	773600437377
Gender	MALE
Datasets	EU FINANCIAL SANCTIONS FILES (FSF) US OFAC SPECIALLY DESIGNATED NATIONALS (SDN) LIST US TRADE CONSOLIDATED SCREENING LIST (CSL) ACF LIST OF WAR ENABLERS WIKIDATA FRENCH NATIONAL ASSET FREEZING SYSTEM UK HMT/OFSI CONSOLIDATED LIST OF TARGETS RUSSIAN OLIGARCH/BILLIONAIRES DATABASE CANADIAN CONSOLIDATED AUTONOMOUS SANCTIONS LIST RUSSIAN UNIFIED STATE REGISTER OF LEGAL ENTITIES (AS AT JAN 1, 2022) NEW ZEALAND RUSSIA SANCTIONS JAPAN ECONOMIC SANCTIONS AND LIST OF ELIGIBLE PEOPLE POLISH LIST OF PERSONS AND ENTITIES SUBJECT TO SANCTIONS UK FCDO SANCTIONS LIST UKRAINE NSDC STATE REGISTER OF SANCTIONS FORBES 2021 LIST OF RUSSIAN BILLIONAIRES EU CONSOLIDATED TRAVEL BANS BELGIAN FINANCIAL SANCTIONS LITHUANIAN INTERNATIONAL SANCTIONS SWISS SECO SANCTIONS/EMBARGOES WIKIDATA PERSONS IN RELEVANT CATEGORIES US SAM PROCUREMENT EXCLUSIONS MONACO NATIONAL FUND FREEZING LIST AUSTRALIAN SANCTIONS CONSOLIDATED LIST
Topics	PERSON OF INTEREST SANCTIONED ENTITY OLIGARCH
Notes	FUNCTION: FORMER NON-EXECUTIVE DIRECTOR OF JSC SUEK; FORMER MEMBER OF THE BOARD OF EUROCHEM GROUP ANDREY MELNICHENKO EST UN INDUSTRIEL RUSSE QUI CONTINUE DE CONTRôLER L’IMPORTANT PRODUCTEUR D’ENGRAIS EUROCHEM GROUP ET LA SOCIéTé CHARBONNIèRE SUEK. DEPUIS LE 9 MARS 2022, MELNICHENKO A TRANSFéRé SES INTéRêTS DANS SUEK ET EUROCHEM GROUP à SON éPOUSE, ALEXANDRA MELNICHENKO. IL CONTINUE DE PROFITER DE LA RICHESSE QU’IL A TRANSFéRéE à SON éPOUSE. DEPUIS 2024, IL FAIT PARTIE DES HOMMES D’AFFAIRES RUSSES LES PLUS FORTUNéS. ANDREY MELNICHENKO APPARTIENT AU CERCLE LE PLUS INFLUENT DES FEMMES ET HOMMES D’AFFAIRES RUSSES ENTRETENANT DES LIENS éTROITS AVEC LE GOUVERNEMENT RUSSE, CE QUE PROUVE SON ASSOCIATION à L’UNION RUSSE DES INDUSTRIELS ET DES ENTREPRENEURS, AU SEIN DE LAQUELLE IL OCCUPE LE POSTE DE MEMBRE DU BUREAU DU CONSEIL D’ADMINISTRATION, ET IL EST LE PRéSIDENT DE LA COMMISSION DE LA POLITIQUE CLIMATIQUE ET DE LA RéGLEMENTATION SUR LE CARBONE. LE 24 FéVRIER 2022, APRèS LES PREMIèRES PHASES DE LA GUERRE D’AGRESSION MENéE PAR LA RUSSIE CONTRE L’UKRAINE, ANDREY MELNICHENKO AINSI QUE 36 AUTRES FEMMES ET HOMMES D’AFFAIRES ONT RENCONTRé LE PRéSIDENT DE LA FéDéRATION DE RUSSIE, VLADIMIR POUTINE, ET D’AUTRES MEMBRES DU GOUVERNEMENT RUSSE POUR DISCUTER DE L’INCIDENCE DES CHOIX à OPéRER à LA SUITE DES SANCTIONS OCCIDENTALES, CE QUI ILLUSTRE L’IMPORTANCE D’ANDREY MELNICHENKO EN TANT QU’HOMME D’AFFAIRES INFLUENT EN RUSSIE. PAR AILLEURS, IL A FIGURé PARMI LES FEMMES ET HOMMES D’AFFAIRES RUSSES INFLUENTS QUI ONT PARTICIPé AU CONGRèS DE L’UNION RUSSE DES INDUSTRIELS ET DES ENTREPRENEURS EN MARS 2023, AU COURS DUQUEL LE PRéSIDENT DE LA FéDéRATION DE RUSSIE, VLADIMIR POUTINE, A PRONONCé UN DISCOURS ET A EXHORTé LES MILLIARDAIRES à FAIRE PASSER “LE PATRIOTISME AVANT LE PROFIT”. EN AVRIL 2024, MELNICHENKO A éGALEMENT PARTICIPé AU CONGRèS DE L’UNION RUSSE DES INDUSTRIELS ET DES ENTREPRENEURS, AU COURS DUQUEL LE PRéSIDENT DE LA FéDéRATION DE RUSSIE, VLADIMIR POUTINE, A PRONONCé UN DISCOURS SUR LA COOPéRATION ENTRE L’ÉTAT RUSSE ET LES GRANDES ENTREPRISES DU PAYS. CES éLéMENTS MONTRENT QU’IL EST UN HOMME D’AFFAIRES INFLUENT AINSI QU’UN HOMME D’AFFAIRES INTERVENANT DANS DES SECTEURS éCONOMIQUES FOURNISSANT UNE SOURCE SUBSTANTIELLE DE REVENUS POUR LE GOUVERNEMENT DE RUSSIE, QUI EST RESPONSABLE DE L’ANNEXION DE LA CRIMéE ET DE LA DéSTABILISATION DE L’UKRAINE. FORMER NON-EXECUTIVE DIRECTOR OF JSC SUEK (UNTIL 9 MARCH 2022); FORMER NON-EXECUTIVE MEMBER OF THE BOARD OF EUROCHEM GROUP (UNTIL 9 MARCH 2022) ANDRIEJ MELNICZENKO NALEżY DO KRęGU NAJBARDZIEJ WPłYWOWYCH ROSYJSKICH PRZEDSIęBIORCóW, POSIADAJąCYCH śCISłE ZWIąZKI Z RZąDEM ROSJI. JEST ZAANGAżOWANY W SEKTORY STANOWIąCE NAJWIęKSZE źRóDłA PRZYCHODóW DLA RZąDU FEDERACJI ROSYJSKIEJ. ANDRIEJ MELNICZENKO OBJęTY JEST SANKCJAMI NA PODSTAWIE ROZPORZąDZENIA RADY (UE) NR 269/2014, ZAł. I, POZ. 721. WYMIENIONY BYł BENEFICJENTEM RZECZYWISTYM SUEK POLSKA SP. Z O.O., KTóREJ WłAśCICIELEM JEST SPółKA SUEK AG Z SIEDZIBą W SZWAJCARII, NALEżąCEJ DO NAJWIęKSZEGO PRODUCENTA WęGLA W ROSJI – JSC SUEK. POLSKI PODMIOT JEST WYłąCZNYM IMPORTEREM NA TEREN RP ROSYJSKIEGO WęGLA WYDOBYWANEGO PRZEZ KONCERN SUEK. DO CHWILI OBJęCIA SANKCJAMI 92% UDZIAłóW SUEK AG NALEżAłO DO JEGO ZAłOżYCIELA, ANDRIEJA MELNICZENKI. WYMIENIONY JEST OBłOżONY RóWNIEż SANKCJAMI UKRAINY I WIELKIEJ BRYTANII. OD 21.03.2022 R. JAKO BENEFICJENT RZECZYWISTY SZEREGU POLSKICH SPółEK WSKAZYWANA JEST ALEKSANDRA MELNICZENKO – żONA ANDRIEJA MELNICZENKI. Z POSIADANYCH DANYCH WYNIKA, żE DZIAłANIA PODJęTE PRZEZ ANDRIEJA MELNICZENKę W ZAKRESIE ZMIANY STRUKTURY WłAśCICIELSKIEJ POWIąZANYCH Z NIM PODMIOTóW MIAłY NA CELU UNIKNIęCIE POTENCJALNEGO ZAJęCIA/ZAMROżENIA MAJąTKU I śRODKóW FINANSOWYCH WYMIENIONEGO, MOGąCEGO NASTąPIć W ZWIąZKU Z NAłOżENIEM SANKCJI. NAłOżENIE SANKCJI NA ANDRIEJA MELNICZENKO ORAZ POWIąZANE Z NIM SPółKI, M.IN. SUEK POLSKA SP. Z O.O. I EUROCHEM POLSKA SP. Z O.O. PRZYCZYNI SIę DO ZMNIEJSZENIA PRZYCHODóW WYMIENIONYCH FIRM ORAZ PODMIOTóW OSIąGAJąCYCH KORZYśCI Z ICH DZIAłALNOśCI, A TYM SAMYM POśREDNIO WPłYNIE NA ZMNIEJSZENIE PRZYCHODóW BUDżETU FEDERACJI ROSYJSKIEJ, Z KTóREGO FINANSOWANA JEST AGRESJA PRZECIWKO UKRAINIE. RUSSIAN OLIGARCH. AMID THE WAR, HE REMAINS INVOLVED AT THE HIGHEST LEVEL IN THE SYSTEM OF RUSSIAN POLITICAL CORRUPTION, IN WHICH CAPITAL IS AN INSTRUMENT FOR ACQUIRING POLITICAL INFLUENCE, AND POLITICAL INFLUENCE IS A CONDITION FOR PRESERVING CAPITAL. PARTICIPATED IN A MEETING BETWEEN VLADIMIR PUTIN AND MEMBERS OF THE RUSSIAN UNION OF INDUSTRIALISTS AND ENTREPRENEURS ON MARCH 16, 2023, THEREBY EXPRESSING PUBLIC SUPPORT FOR THE POLICY OF THE RUSSIAN AUTHORITIES DURING THE INVASION OF UKRAINE. FORMER NON-EXECUTIVE DIRECTOR OF SUEK; FORMER MEMBER OF THE BOARD OF EUROCHEM GROUP MENTIONED IN 2018 CAATSA REPORT ON RUSSIAN OLIGARCHS TRANSPORT SANCTIONS: WHERE TRANSPORT SANCTIONS APPLY, A SHIP OWNED, CONTROLLED, CHARTERED OR OPERATED BY A DESIGNATED PERSON IS PROHIBITED FROM ENTERING A PORT IN THE UK, MAY BE GIVEN A MOVEMENT OR A PORT ENTRY DIRECTION, CAN BE DETAINED, AND WILL BE REFUSED PERMISSION TO REGISTER ON THE UK SHIP REGISTER OR HAVE ITS EXISTING REGISTRATION TERMINATED. SIMILARLY, AN AIRCRAFT OWNED, CHARTERED OR OPERATED BY A DESIGNATED PERSON IS PROHIBITED FROM OVERFLYING OR LANDING IN THE UK, MAY BE GIVEN A MOVEMENT DIRECTION, CAN BE DETAINED OR MOVED TO A SPECIFIED AIRPORT, AND WILL BE REFUSED PERMISSION TO REGISTER ON THE CAA AIRCRAFT REGISTER OR HAVE ITS EXISTING REGISTRATION TERMINATED. THIS ALSO INCLUDES A PROHIBITION OF TECHNICAL ASSISTANCE RELATING TO AIRCRAFT AND SHIPS: A PROHIBITION ON THE PROVISION OF TECHNICAL ASSISTANCE RELATING TO AIRCRAFT OR SHIPS WILL PREVENT A PERSON FROM DIRECTLY OR INDIRECTLY PROVIDING TECHNICAL ASSISTANCE TO, OR FOR THE BENEFIT OF, THE DESIGNATED PERSON, WHERE THAT TECHNICAL ASSISTANCE RELATES TO AN AIRCRAFT OR SHIP. THOSE ELEMENTS SHOW THAT HE IS A LEADING BUSINESSPERSON INVOLVED IN ECONOMIC SECTORS PROVIDING A SUBSTANTIAL SOURCE OF REVENUE TO THE GOVERNMENT OF RUSSIA, WHICH IS RESPONSIBLE FOR THE ANNEXATION OF CRIMEA AND THE DESTABILISATION OF UKRAINE. ANDREY MELNICHENKO IS A RUSSIAN INDUSTRIALIST WHO CONTINUES TO CONTROL MAJOR FERTILISER PRODUCER EUROCHEM GROUP AND COAL COMPANY SUEK. SINCE 9 MARCH 2022, MELNICHENKO TRANSFERRED HIS INTERESTS IN SUEK AND EUROCHEM GROUP TO HIS SPOUSE, ALEKSANDRA MELNICHENKO. HE CONTINUES TO BENEFIT FROM THE WEALTH HE TRANSFERRED TO HIS WIFE. AS OF 2024, HE IS AMONG THE WEALTHIEST RUSSIAN BUSINESSMEN. ANDREY MELNICHENKO BELONGS TO THE MOST INFLUENTIAL CIRCLE OF RUSSIAN BUSINESSPERSONS WITH CLOSE CONNECTIONS TO THE RUSSIAN GOVERNMENT, AS IS EVIDENT FROM HIS INVOLVEMENT WITH THE RUSSIAN UNION OF INDUSTRIALISTS AND ENTREPRENEURS, WHERE HE HOLDS THE POSITION OF MEMBER OF THE BUREAU OF THE BOARD AND IS THE CHAIRMAN OF THE COMMITTEE ON CLIMATE POLICY AND CARBON REGULATION. ON 24 FEBRUARY 2022, IN THE AFTERMATH OF THE INITIAL STAGES OF RUSSIA’S WAR OF AGGRESSION AGAINST UKRAINE, ANDREY MELNICHENKO, ALONG WITH 36 OTHER BUSINESSPERSONS, MET WITH THE PRESIDENT OF THE RUSSIAN FEDERATION, VLADIMIR PUTIN, AND OTHER MEMBERS OF THE RUSSIAN GOVERNMENT TO DISCUSS THE IMPACT OF THE COURSE OF ACTION IN THE WAKE OF WESTERN SANCTIONS, THUS EXEMPLIFYING HIS IMPORTANCE AS A LEADING BUSINESSPERSON IN RUSSIA. MOREOVER, HE WAS AMONG THE LEADING RUSSIAN BUSINESSPERSONS WHO PARTICIPATED IN THE CONGRESS OF THE RUSSIAN UNION OF INDUSTRIALISTS AND ENTREPRENEURS IN MARCH 2023, WHERE THE PRESIDENT OF THE RUSSIAN FEDERATION, VLADIMIR PUTIN, GAVE A SPEECH AND URGED BILLIONAIRES TO PUT “PATRIOTISM BEFORE PROFIT”. IN APRIL 2024, MELNICHENKO ALSO PARTICIPATED IN THE CONGRESS OF THE RUSSIAN UNION OF INDUSTRIALISTS AND ENTREPRENEURS, WHERE THE PRESIDENT OF THE RUSSIAN FEDERATION, VLADIMIR PUTIN, GAVE A SPEECH, DISCUSSING THE COOPERATION BETWEEN THE RUSSIAN STATE AND LEADING COMPANIES OF THE COUNTRY. RUSSIAN BUSINESSMAN AND BILLIONAIRE
SourceUrl	https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/Gels/RegistreDetail?idRegistre=4408 https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=38238 https://prod-upp-image-read.ft.com/40911a30-057c-11e8-9650-9c0ad2d7c5b5

20 Sanctions

1. Sanction Caption: Autonomous (Russia)

Sanction Caption	Autonomous (Russia)
Sanction Datasets	Australian Sanctions Consolidated List
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Department of Foreign Affairs and Trade Start Date: 2022-04-06 Country: Australia Entity: Q502071 Program: Autonomous (Russia) Source URL: https://www.dfat.gov.au/international-relations/security/sanctions/Pages/sanctions Summary: Autonomous Sanctions (Designated Persons and Entities and Declared Persons—Russia and Ukraine) Amendment (No. 11) Instrument 2022

2. Sanction Caption: UKR

Sanction Caption	UKR
Sanction Datasets	Belgian Financial Sanctions
Sanction First Seen	2024-04-11
Sanction Last Change	2024-04-11
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Federal Public Service Finance Authority ID: EU.7616.19 Start Date: 2024-03-14 Listing Date: 2024-03-13 Country: Belgium Entity: Q502071 Program: UKR Reason: 2024/849 (OJ L13032024) Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=OJ:L_202400849

3. Sanction Caption: Russia / Russie

Sanction Caption	Russia / Russie
Sanction Datasets	Canadian Consolidated Autonomous Sanctions List
Sanction First Seen	2024-08-06
Sanction Last Change	2024-08-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Global Affairs Canada Authority ID: 1142 Country: Canada Entity: Q502071 Program: Russia / Russie Reason: 1, Part 1 Source URL: https://www.international.gc.ca/world-monde/international_relations-relations_internationales/sanctions/consolidated-consolide.aspx?lang=eng

4. Sanction Caption: Ordinance of 4 Ma...

Sanction Caption	Ordinance of 4 March 2022 on measures related to the situation in Ukraine (RS 946.231.176.72), annexes 2, 8, 9, 10, 11, 12,13, 14, 14a, 15, 15a, 15b, 25 and 33
Sanction Datasets	Swiss SECO Sanctions/Embargoes
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-09-24
Sanction Last Seen	2024-10-23
Sanction Properties	Authority: State Secretariat for Economic Affairs Authority ID: 51290 Start Date: 2022-03-16 2023-11-02 2024-09-24 2024-03-22 Listing Date: 2024-03-22 2023-11-02 2024-09-24 2022-03-16 Country: Switzerland Entity: Q502071 Program: Ordinance of 4 March 2022 on measures related to the situation in Ukraine (RS 946.231.176.72), annexes 2, 8, 9, 10, 11, 12,13, 14, 14a, 15, 15a, 15b, 25 and 33 Source URL: https://www.seco.admin.ch/seco/en/home/Aussenwirtschaftspolitik_Wirtschaftliche_Zusammenarbeit/Wirtschaftsbeziehungen/exportkontrollen-und-sanktionen/sanktionen-embargos.html

5. Sanction Caption: UKR

Sanction Caption	UKR
Sanction Datasets	EU Financial Sanctions Files (FSF)
Sanction First Seen	2024-10-02
Sanction Last Change	2024-10-02
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Directorate‑General for Financial Stability, Financial Services and Capital Markets Union Authority ID: EU.7616.19 Start Date: 2024-09-14 Listing Date: 2024-09-13 Country: European Union Entity: Q502071 Program: UKR Reason: 2024/2455 (OJ L13092024) Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=OJ:L_202402455

6. Sanction Caption: Sanction

Sanction Caption	Sanction
Sanction Datasets	EU Consolidated Travel Bans
Sanction First Seen	2024-10-09
Sanction Last Change	2024-10-09
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Council of the European Union Country: European Union Entity: Q502071 Reason: Council Decision concerning restrictive measures in respect of actions undermining or threatening the territorial integrity, sovereignty and independence of Ukraine Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A02014D0145-20240914

7. Sanction Caption: (UE) 2023/1765 du...

Sanction Caption	(UE) 2023/1765 du 13/09/2023 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014)
Sanction Datasets	French National Asset Freezing System
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-09-17
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Direction Générale du Trésor Authority ID: EU.7616.19 Country: France Entity: Q502071 Program: (UE) 2022/396 du 09/03/2022 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014) (UE) 2023/1765 du 13/09/2023 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014) (UE) 2023/571 du 13/03/2023 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014) (UE) 2024/849 du 12/03/2024 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014) (UE) 2024/2455 du 12/09/2024 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014) Reason: Andrey Melnichenko est un industriel russe qui continue de contrôler l’important producteur d’engrais EuroChem Group et la société charbonnière SUEK. Depuis le 9 mars 2022, Melnichenko a transféré ses intérêts dans SUEK et EuroChem Group à son épouse, Alexandra Melnichenko. Il continue de profiter de la richesse qu’il a transférée à son épouse. Depuis 2024, il fait partie des hommes d’affaires russes les plus fortunés. Andrey Melnichenko appartient au cercle le plus influent des femmes et hommes d’affaires russes entretenant des liens étroits avec le gouvernement russe, ce que prouve son association à l’Union russe des industriels et des entrepreneurs, au sein de laquelle il occupe le poste de membre du bureau du conseil d’administration, et il est le président de la commission de la politique climatique et de la réglementation sur le carbone. Le 24 février 2022, après les premières phases de la guerre d’agression menée par la Russie contre l’Ukraine, Andrey Melnichenko ainsi que 36 autres femmes et hommes d’affaires ont rencontré le président de la Fédération de Russie, Vladimir Poutine, et d’autres membres du gouvernement russe pour discuter de l’incidence des choix à opérer à la suite des sanctions occidentales, ce qui illustre l’importance d’Andrey Melnichenko en tant qu’homme d’affaires influent en Russie. Par ailleurs, il a figuré parmi les femmes et hommes d’affaires russes influents qui ont participé au congrès de l’Union russe des industriels et des entrepreneurs en mars 2023, au cours duquel le président de la Fédération de Russie, Vladimir Poutine, a prononcé un discours et a exhorté les milliardaires à faire passer “le patriotisme avant le profit”. En avril 2024, Melnichenko a également participé au congrès de l’Union russe des industriels et des entrepreneurs, au cours duquel le président de la Fédération de Russie, Vladimir Poutine, a prononcé un discours sur la coopération entre l’État russe et les grandes entreprises du pays. Ces éléments montrent qu’il est un homme d’affaires influent ainsi qu’un homme d’affaires intervenant dans des secteurs économiques fournissant une source substantielle de revenus pour le gouvernement de Russie, qui est responsable de l’annexion de la Crimée et de la déstabilisation de l’Ukraine. Source URL: https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/

8. Sanction Caption: The Russia (Sanct...

Sanction Caption	The Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019
Sanction Datasets	UK FCDO Sanctions List
Sanction First Seen	2024-05-09
Sanction Last Change	2024-10-11
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Foreign, Commonwealth & Development Office UK Authority ID: RUS0774 Start Date: 2022-03-15 Modified At: 2024-10-11 Country: United Kingdom Entity: Q502071 Program: The Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019 Provisions: Travel Ban Asset freeze Trust Services Sanctions Transport sanctions: see "Other information" Reason: Andrey Igorevich MELNICHENKO is an involved person under Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019 on the basis of the following grounds:  1) MELNICHENKO has been involved in obtaining a benefit from or supporting the Government of Russia by previously owning or controlling, directly or indirectly, and working as a director (whether executive or non-executive) of EuroChem, an entity carrying on business in a sector of strategic significance to the Government of Russia, namely the Russian chemicals sector.; and 2) MELNICHENKO has been involved in obtaining a benefit from or supporting the Government of Russia by previously owning or controlling, directly or indirectly, and working as a director (whether executive or non-executive) of SUEK, an entity carrying on business in a sector of strategic significance to the Government of Russia, namely the Russian energy sector.  The trust services sanctions were imposed on 21/03/2023. Source URL: https://www.gov.uk/government/publications/the-uk-sanctions-list

9. Sanction Caption: Russia

Sanction Caption	Russia
Sanction Datasets	UK HMT/OFSI Consolidated List of Targets
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-10-14
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Office of Financial Sanctions Implementation UK Authority ID: RUS0774 Start Date: 2022-03-15 Modified At: 2024-10-11 Listing Date: 2022-03-15 Country: United Kingdom Entity: Q502071 Program: Russia Provisions: Asset freeze Reason: Andrey Igorevich MELNICHENKO is an involved person under Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019 on the basis of the following grounds:  1) MELNICHENKO has been involved in obtaining a benefit from or supporting the Government of Russia by previously owning or controlling, directly or indirectly, and working as a director (whether executive or non-executive) of EuroChem, an entity carrying on business in a sector of strategic significance to the Government of Russia, namely the Russian chemicals sector.; and 2) MELNICHENKO has been involved in obtaining a benefit from or supporting the Government of Russia by previously owning or controlling, directly or indirectly, and working as a director (whether executive or non-executive) of SUEK, an entity carrying on business in a sector of strategic significance to the Government of Russia, namely the Russian energy sector.  The trust services sanctions were imposed on 21/03/2023. Source URL: https://www.gov.uk/government/publications/financial-sanctions-consolidated-list-of-targets Summary: Trust services Status: Asset Freeze Targets

10. Sanction Caption:

Sanction Caption	資産凍結等の措置の対象となるロシア連邦の団体及び個人（個人）
Sanction Datasets	Japan Economic Sanctions and List of Eligible People
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2023-04-20
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Ministry of Finance Authority ID: 644 Start Date: 2023-01-27 Country: Japan Entity: Q502071 Program: 資産凍結等の措置の対象となるロシア連邦の団体及び個人（個人） Source URL: https://www.mof.go.jp/policy/international_policy/gaitame_kawase/gaitame/economic_sanctions/gaiyou.html

11. Sanction Caption: Sanction

Sanction Caption	Sanction
Sanction Datasets	Monaco National Fund Freezing List
Sanction First Seen	2024-08-14
Sanction Last Change	2024-09-15
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: La Principauté de Monaco Country: Monaco Entity: Q502071 Provisions: (UE) 2022/396 du 09/03/2022; (UE) 2023/571 du 13/03/2023; (UE) 2023/1765 du 13/09/2023; (UE) 2024/849 du 12/03/2024; (UE) 2024/2455 du 12/09/2024 Reason: Andrey Melnichenko est un industriel russe qui continue de contrôler l’important producteur d’engrais EuroChem Group et la société charbonnière SUEK. Depuis le 9 mars 2022, Melnichenko a transféré ses intérêts dans SUEK et EuroChem Group à son épouse, Alexandra Melnichenko. Il continue de profiter de la richesse qu’il a transférée à son épouse. Depuis 2024, il fait partie des hommes d’affaires russes les plus fortunés. Andrey Melnichenko appartient au cercle le plus influent des femmes et hommes d’affaires russes entretenant des liens étroits avec le gouvernement russe, ce que prouve son association à l’Union russe des industriels et des entrepreneurs, au sein de laquelle il occupe le poste de membre du bureau du conseil d’administration, et il est le président de la commission de la politique climatique et de la réglementation sur le carbone. Le 24 février 2022, après les premières phases de la guerre d’agression menée par la Russie contre l’Ukraine, Andrey Melnichenko ainsi que 36 autres femmes et hommes d’affaires ont rencontré le président de la Fédération de Russie, Vladimir Poutine, et d’autres membres du gouvernement russe pour discuter de l’incidence des choix à opérer à la suite des sanctions occidentales, ce qui illustre l’importance d’Andrey Melnichenko en tant qu’homme d’affaires influent en Russie. Par ailleurs, il a figuré parmi les femmes et hommes d’affaires russes influents qui ont participé au congrès de l’Union russe des industriels et des entrepreneurs en mars 2023, au cours duquel le président de la Fédération de Russie, Vladimir Poutine, a prononcé un discours et a exhorté les milliardaires à faire passer “le patriotisme avant le profit”. En avril 2024, Melnichenko a également participé au congrès de l’Union russe des industriels et des entrepreneurs, au cours duquel le président de la Fédération de Russie, Vladimir Poutine, a prononcé un discours sur la coopération entre l’État russe et les grandes entreprises du pays. Ces éléments montrent qu’il est un homme d’affaires influent ainsi qu’un homme d’affaires intervenant dans des secteurs économiques fournissant une source substantielle de revenus pour le gouvernement de Russie, qui est responsable de l’annexion de la Crimée et de la déstabilisation de l’Ukraine. Source URL: https://geldefonds.gouv.mc/

12. Sanction Caption: Russia Sanctions ...

Sanction Caption	Russia Sanctions Act 2022
Sanction Datasets	New Zealand Russia Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-21
Sanction Last Change	2024-03-21
Sanction Last Seen	2024-10-24
Sanction Properties	Authority: Ministry of Foreign Affairs and Trade Start Date: 2022-10-12 Country: New Zealand Entity: Q502071 Program: Russia Sanctions Act 2022 Provisions: Travel Ban Aircraft Ban Asset Freeze Dealing with Securities Service Prohibition Ship Ban Reason: Person of strategic or economic significance to Russia Source URL: https://www.mfat.govt.nz/en/countries-and-regions/europe/ukraine/russian-invasion-of-ukraine/sanctions/ Status: Sanctioned

13. Sanction Caption: SDN List

Sanction Caption	SDN List
Sanction Datasets	US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-07-03
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Office of Foreign Assets Control Authority ID: 38238 Country: United States Entity: Q502071 Program: SDN List Provisions: RUSSIA-EO14024 Block Reason: Executive Order 14024 (Russia) Source URL: https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Pages/default.aspx Summary: Secondary sanctions risk: See Section 11 of Executive Order 14024.

14. Sanction Caption: Sanction

Sanction Caption	Sanction
Sanction Datasets	Polish List of Persons and Entities Subject to Sanctions
Sanction First Seen	2023-06-04
Sanction Last Change	2023-06-04
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji Start Date: 2022-04-26 Country: Poland Entity: Q502071 Provisions: wpis do wykazu cudzoziemców, których pobyt na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest niepożądany Source URL: https://www.gov.pl/web/mswia/decyzje-ministra-swia-w-sprawie-wpisu-na-liste-sankcyjna

15. Sanction Caption: 726/2022

Sanction Caption	726/2022
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2022-10-19 End Date: 2032-10-19 Duration: Десять років Country: Ukraine Entity: Q502071 Program: 726/2022 Provisions: заборона передання технологій, прав на об’єкти права інтелектуальної власності анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування надрами блокування активів - тимчасове позбавлення права користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними запобігання виведенню капіталів за межі України позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення обмеження торговельних операцій заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України заборона на набуття у власність земельних ділянок припинення видачі дозволів, ліцензій на ввезення в Україну з іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими резидентами іноземної держави заборона видачі дозволів, ліцензій Національного банку України на здійснення інвестицій в іноземну державу, розміщення валютних цінностей на рахунках і вкладах на території іноземної держави зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден та військових кораблів до територіального моря України, її внутрішніх вод, портів та повітряних суден до повітряного простору України або здійснення посадки на території України Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/7262022-44481 https://drs.nsdc.gov.ua/ Status: active

16. Sanction Caption: 726/2022

Sanction Caption	726/2022
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2022-10-19 Country: Ukraine Entity: Q502071 Program: 726/2022 Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/7262022-44481 https://drs.nsdc.gov.ua/ Status: excluded

17. Sanction Caption: 266/2021

Sanction Caption	266/2021
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2021-06-24 End Date: 2024-06-24 Duration: Три роки Country: Ukraine Entity: Q502071 Program: 266/2021 Provisions: заборона передання технологій, прав на об’єкти права інтелектуальної власності анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування надрами блокування активів - тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися належним їй майном запобігання виведенню капіталів за межі України позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення обмеження торговельних операцій заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим цим Законом припинення видачі дозволів, ліцензій на ввезення в Україну з іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими резидентами іноземної держави заборона видачі дозволів, ліцензій Національного банку України на здійснення інвестицій в іноземну державу, розміщення валютних цінностей на рахунках і вкладах на території іноземної держави зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден та військових кораблів до територіального моря України, її внутрішніх вод, портів та повітряних суден до повітряного простору України або здійснення посадки на території України Source URL: https://drs.nsdc.gov.ua/ https://www.president.gov.ua/documents/2662021-39265 Status: excluded

18. Sanction Caption: 176/2018

Sanction Caption	176/2018
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2018-06-21 End Date: 2021-06-21 Duration: Три роки Country: Ukraine Entity: Q502071 Program: 176/2018 Provisions: блокування активів - тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися належним їй майном запобігання виведенню капіталів за межі України відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних держав, застосування інших заборон в’їзду на територію України Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/1762018-24362 https://drs.nsdc.gov.ua/ Status: expired

19. Sanction Caption: 126/2018

Sanction Caption	126/2018
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2018-05-14 End Date: 2021-05-14 Duration: Три роки Country: Ukraine Entity: Q502071 Program: 126/2018 Provisions: блокування активів - тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися належним їй майном запобігання виведенню капіталів за межі України відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних держав, застосування інших заборон в’їзду на територію України Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/1262018-24150 https://drs.nsdc.gov.ua/ Status: updated

20. Sanction Caption: Reciprocal

Sanction Caption	Reciprocal
Sanction Datasets	US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen	2024-06-14
Sanction Last Change	2024-06-14
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: TREAS-OFAC Authority ID: S4MRN70FX Start Date: 2022-08-02 Listing Date: 2022-11-29 Country: United States Entity: Q502071 Program: Reciprocal Provisions: Prohibition/Restriction Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public Summary: PII data has been masked from view