SapherCheck

7 SapherCheck records found for Person 1972 03 08

ID Number V-9670642
Profile Type PERSON
Name NEGAL MANUEL MORALES LLOVERA
NEGAL MANUEL MORALES LLOVERA
MORALES LLOVERA, NEGAL MANUEL
First Name NEGAL MANUEL
NEGAL MANUEL
Last Name MORALES LLOVERA
MORALES LLOVERA
Country VENEZUELA
Birth Date 1972-03-08
First Seen 2023-04-20
Last Seen 2024-10-25
Last Change 2024-06-28
Created At 2020-04-06
Gender MALE
Datasets US TRADE CONSOLIDATED SCREENING LIST (CSL)
US SAM PROCUREMENT EXCLUSIONS
US OFAC SPECIALLY DESIGNATED NATIONALS (SDN) LIST
Address MIRANDA, MIRANDA, VEN
MIRANDA
Topics SANCTIONED ENTITY
SourceUrl https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=28311

2 Sanctions

Sanction Caption SDN List
Sanction Datasets US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2024-06-23
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Office of Foreign Assets Control

Authority ID: 28311

Country: United States

Entity: NK-KjJeyYXLrzyQb7SQEN2Q8J

Program: SDN List

Provisions: Block
VENEZUELA

Reason: Executive Order 13692 (Venezuela)

Source URL: https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Pages/default.aspx
Sanction Caption Reciprocal
Sanction Datasets US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen 2024-06-14
Sanction Last Change 2024-06-14
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: TREAS-OFAC

Authority ID: S4MRC6XCN

Start Date: 2020-01-13
Listing Date: 2020-04-06
Country: United States

Entity: NK-KjJeyYXLrzyQb7SQEN2Q8J

Program: Reciprocal

Provisions: Prohibition/Restriction

Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public

Summary: PII data has been masked from view

Alias SENINA ANZHELIKA
Сеніна Анжеліка Анатоліївна
Сенина Анжелика Анатольевна
Inn-Code 2636511007
Profile Type PERSON
Name Сеніна Анжеліка Анатоліївна
SENINA ANZHELIKA ANATOLIYIVNA
Nationality UKRAINE
Birth Date 1972-03-08
Birth-Place Донецька обл., м.Шахтарськ
Донецька обл., м. Шахтарськ
Position голова так званої "ТВК Чорноморського району"
First Seen 2023-04-20
Last Seen 2024-10-25
Last Change 2024-03-06
Datasets UKRAINE NSDC STATE REGISTER OF SANCTIONS
Address АР Крим, Чорноморський р-н, с. Міжводне, вул. Комарова, буд. 9
АР Крим, Чорноморський р-н., с.Міжводне, вул. Комарова, 9
АР Крим, Чорноморський р-н, с. Міжводне, вул. Комарова, 9
Topics SANCTIONED ENTITY

3 Sanctions

Sanction Caption 623/2021
Sanction Datasets Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen 2024-03-06
Sanction Last Change 2024-03-06
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: National Security and Defense Council

Start Date: 2021-12-07
End Date: 2030-05-14
Duration: Десять років

Country: Ukraine

Entity: NK-cJjoqbvEtJBD6i5kmC7zeS

Program: 623/2021

Provisions: заборона передання технологій, прав на об’єкти права інтелектуальної власності
анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування надрами
блокування активів - тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися належним їй майном
запобігання виведенню капіталів за межі України
позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення
обмеження торговельних операцій
заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах
обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України
інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим цим Законом
припинення видачі дозволів, ліцензій на ввезення в Україну з іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими резидентами іноземної держави
заборона видачі дозволів, ліцензій Національного банку України на здійснення інвестицій в іноземну державу, розміщення валютних цінностей на рахунках і вкладах на території іноземної держави
зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань
заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден та військових кораблів до територіального моря України, її внутрішніх вод, портів та повітряних суден до повітряного простору України або здійснення посадки на території України

Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/6232021-40825
https://drs.nsdc.gov.ua/

Status: active
Sanction Caption 133/2017
Sanction Datasets Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen 2024-03-06
Sanction Last Change 2024-03-06
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: National Security and Defense Council

Start Date: 2017-05-15
End Date: 2020-05-15
Duration: Три роки

Country: Ukraine

Entity: NK-cJjoqbvEtJBD6i5kmC7zeS

Program: 133/2017

Provisions: блокування активів - тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися належним їй майном
позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення
відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних держав, застосування інших заборон в’їзду на територію України
заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах
інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим цим Законом
анулювання офіційних візитів, засідань, переговорів з питань укладення договорів чи угод

Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/1332017-21850
https://drs.nsdc.gov.ua/

Status: expired
Sanction Caption 184/2020
Sanction Datasets Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen 2024-03-06
Sanction Last Change 2024-03-06
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: National Security and Defense Council

Start Date: 2020-05-14
End Date: 2023-05-14
Duration: Три роки

Country: Ukraine

Entity: NK-cJjoqbvEtJBD6i5kmC7zeS

Program: 184/2020

Provisions: блокування активів - тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися належним їй майном
позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення
відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних держав, застосування інших заборон в’їзду на територію України
заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах
інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим цим Законом
анулювання офіційних візитів, засідань, переговорів з питань укладення договорів чи угод

Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/1842020-33629
https://drs.nsdc.gov.ua/

Status: updated
Registration Number VMFRNCECDMY4
Alias Мельниченко, Андрей Игоревич
Мельнічєнко Андрій Ігорович
Андрей Игоревич МЕЛЬНИЧЕНКО
ANDREJ IGOREVITJ MELNITJENKO
ANDREY IGOREVICH MELNICHENKO
Андрей Мельниченко
Мельниченко А.
MELNICHENKO ANDRII
Андрей Игоревич Мельниченко
ANDREY MELNICHENKO
Мельниченко, Андрей
ANDREI MELNITSCHENKO
アンドレイ・メルニチェンコ
МЕЛЬНИЧЕНКО Андрей Игоревич
ANDREJ IGOREWITSCH MELNITSCHENKO
MELNICHENKO ANDREY
ANDREI IGOREVICH MELNICHENKO
Мельниченко А. И.
ANDREI ÍGOREVITX MELNITXENKO
Мельніченко Андрій Ігорович
Мельниченко Андрей Игоревич
Inn-Code 773600437377
Profile Type PERSON
Name MELNICHENKO ANDREY IGOREVICH
אנדריי מלניצ'נקו
ANDREI MELNITšENKO
ANDREJ IGOREVIč MELNIčENKO
АНДРЕЙ ИГОРЕВИЧ МЕЛЬНИЧЕНКО
安德烈·梅利尼琴科
アンドレイ・メリニチェンコ
MELNICHENKO, ANDREY IGOREVICH
Андрей Игоревич МЕЛЬНИЧЕНКО
MELNICZENKO ANDRIEJ
ANDREY IGOREVICH MELNICHENKO
Мельниченко Андрій Ігорович
ANDREJ IGOREVIč MELNIČENKO
ANDREJ MEľNIčENKO
ANDREY IGOREVICH MELNICHENKO
ANDRIEJ MIELNICZENKO
ANDREI MELNITXENKO
ANDREJ IGOREVITJ MELNITJENKO
Андрей Игоревич Мельниченко
أندريه ميلينشينكو
Андреј Мељниченко
ANDREY MELNICHENKO
ANDREY (ANDREI) MELNICHENKO
ANDREJ MELNIčENKO
ANDREI IGOREWITSCH MELNITSCHENKO
ANDREJ MELNITJENKO
Αντρέι Μελνιτσένκο
ANDREJ MEL'NIčENKO
ANDREY IGOREVICH MELNICHENKO
ANDREï MELNITCHENKO
Мельніченко Андрій Ігорович
آندره ملنیشنکو
MELNICHENKO ANDRII IHOROVYCH
First Name ANDREJ
ANDREY IGOREVICH
Андрей
ANDREY
ANDREY IGOREVICH
ANDREI
АНДРЕЙ
Middle Name IGOREVITJ
Игоревич
IGOREVICH
IGOREVIč
Last Name МЕЛЬНИЧЕНКО
Мельниченко
MELNITJENKO
MELNICHENKO
MELNICHENKO
MEľNIčENKO
MELNIčENKO
Country RUSSIA
BELARUS
Nationality RUSSIA
SOVIET UNION
Birth Date 1972-03-08
Birth-Place GOMEL, EX-URSS
GOMEL BELARUS
BELARUS, GOMEL
GOMEL, BELARUS
GOMEL : BIÉLORUSSIE
BELARUS, GOMEL
GOMEL
Position FORMER NON-EXECUTIVE DIRECTOR OF JSC SUEK, FORMER MEMBER OF THE BOARD OF EUROCHEM GROUP
FORMER NON-EXECUTIVE DIRECTOR OF JSC SUEK, FORMER MEMBER OF THE BOARD OF EUROCHEM GROUP, MEMBER OF THE BUREAU OF THE BOARD OF THE RUSSIAN UNION OF INDUSTRIALISTS AND ENTREPRENEURS AND CHAIRMAN OF THE COMMITTEE ON CLIMATE POLICY AND CARBON REGULATION
ANCIEN ADMINISTRATEUR NON EXéCUTIF DE JSC SUEK, ANCIEN MEMBRE DU CONSEIL D’ADMINISTRATION D’EUROCHEM GROUP
ANCIEN MEMBRE DU CONSEIL D'ADMINISTRATION D'EUROCHEM GROUP
FORMER DIRECTOR OF JSC SUEK
ANCIEN ADMINISTRATEUR NON EXéCUTIF DE JSC SUEK
元スエク社長
First Seen 2022-01-01
Last Seen 2024-10-25
Last Change 2024-10-14
Created At 2022-03-15
Modified At 2024-10-11
Tax Number 773600437377
Gender MALE
Datasets EU FINANCIAL SANCTIONS FILES (FSF)
US OFAC SPECIALLY DESIGNATED NATIONALS (SDN) LIST
US TRADE CONSOLIDATED SCREENING LIST (CSL)
ACF LIST OF WAR ENABLERS
WIKIDATA
FRENCH NATIONAL ASSET FREEZING SYSTEM
UK HMT/OFSI CONSOLIDATED LIST OF TARGETS
RUSSIAN OLIGARCH/BILLIONAIRES DATABASE
CANADIAN CONSOLIDATED AUTONOMOUS SANCTIONS LIST
RUSSIAN UNIFIED STATE REGISTER OF LEGAL ENTITIES (AS AT JAN 1, 2022)
NEW ZEALAND RUSSIA SANCTIONS
JAPAN ECONOMIC SANCTIONS AND LIST OF ELIGIBLE PEOPLE
POLISH LIST OF PERSONS AND ENTITIES SUBJECT TO SANCTIONS
UK FCDO SANCTIONS LIST
UKRAINE NSDC STATE REGISTER OF SANCTIONS
FORBES 2021 LIST OF RUSSIAN BILLIONAIRES
EU CONSOLIDATED TRAVEL BANS
BELGIAN FINANCIAL SANCTIONS
LITHUANIAN INTERNATIONAL SANCTIONS
SWISS SECO SANCTIONS/EMBARGOES
WIKIDATA PERSONS IN RELEVANT CATEGORIES
US SAM PROCUREMENT EXCLUSIONS
MONACO NATIONAL FUND FREEZING LIST
AUSTRALIAN SANCTIONS CONSOLIDATED LIST
Topics PERSON OF INTEREST
SANCTIONED ENTITY
OLIGARCH
Notes FUNCTION: FORMER NON-EXECUTIVE DIRECTOR OF JSC SUEK; FORMER MEMBER OF THE BOARD OF EUROCHEM GROUP
ANDREY MELNICHENKO EST UN INDUSTRIEL RUSSE QUI CONTINUE DE CONTRôLER L’IMPORTANT PRODUCTEUR D’ENGRAIS EUROCHEM GROUP ET LA SOCIéTé CHARBONNIèRE SUEK. DEPUIS LE 9 MARS 2022, MELNICHENKO A TRANSFéRé SES INTéRêTS DANS SUEK ET EUROCHEM GROUP à SON éPOUSE, ALEXANDRA MELNICHENKO. IL CONTINUE DE PROFITER DE LA RICHESSE QU’IL A TRANSFéRéE à SON éPOUSE. DEPUIS 2024, IL FAIT PARTIE DES HOMMES D’AFFAIRES RUSSES LES PLUS FORTUNéS. ANDREY MELNICHENKO APPARTIENT AU CERCLE LE PLUS INFLUENT DES FEMMES ET HOMMES D’AFFAIRES RUSSES ENTRETENANT DES LIENS éTROITS AVEC LE GOUVERNEMENT RUSSE, CE QUE PROUVE SON ASSOCIATION à L’UNION RUSSE DES INDUSTRIELS ET DES ENTREPRENEURS, AU SEIN DE LAQUELLE IL OCCUPE LE POSTE DE MEMBRE DU BUREAU DU CONSEIL D’ADMINISTRATION, ET IL EST LE PRéSIDENT DE LA COMMISSION DE LA POLITIQUE CLIMATIQUE ET DE LA RéGLEMENTATION SUR LE CARBONE. LE 24 FéVRIER 2022, APRèS LES PREMIèRES PHASES DE LA GUERRE D’AGRESSION MENéE PAR LA RUSSIE CONTRE L’UKRAINE, ANDREY MELNICHENKO AINSI QUE 36 AUTRES FEMMES ET HOMMES D’AFFAIRES ONT RENCONTRé LE PRéSIDENT DE LA FéDéRATION DE RUSSIE, VLADIMIR POUTINE, ET D’AUTRES MEMBRES DU GOUVERNEMENT RUSSE POUR DISCUTER DE L’INCIDENCE DES CHOIX à OPéRER à LA SUITE DES SANCTIONS OCCIDENTALES, CE QUI ILLUSTRE L’IMPORTANCE D’ANDREY MELNICHENKO EN TANT QU’HOMME D’AFFAIRES INFLUENT EN RUSSIE. PAR AILLEURS, IL A FIGURé PARMI LES FEMMES ET HOMMES D’AFFAIRES RUSSES INFLUENTS QUI ONT PARTICIPé AU CONGRèS DE L’UNION RUSSE DES INDUSTRIELS ET DES ENTREPRENEURS EN MARS 2023, AU COURS DUQUEL LE PRéSIDENT DE LA FéDéRATION DE RUSSIE, VLADIMIR POUTINE, A PRONONCé UN DISCOURS ET A EXHORTé LES MILLIARDAIRES à FAIRE PASSER “LE PATRIOTISME AVANT LE PROFIT”. EN AVRIL 2024, MELNICHENKO A éGALEMENT PARTICIPé AU CONGRèS DE L’UNION RUSSE DES INDUSTRIELS ET DES ENTREPRENEURS, AU COURS DUQUEL LE PRéSIDENT DE LA FéDéRATION DE RUSSIE, VLADIMIR POUTINE, A PRONONCé UN DISCOURS SUR LA COOPéRATION ENTRE L’ÉTAT RUSSE ET LES GRANDES ENTREPRISES DU PAYS. CES éLéMENTS MONTRENT QU’IL EST UN HOMME D’AFFAIRES INFLUENT AINSI QU’UN HOMME D’AFFAIRES INTERVENANT DANS DES SECTEURS éCONOMIQUES FOURNISSANT UNE SOURCE SUBSTANTIELLE DE REVENUS POUR LE GOUVERNEMENT DE RUSSIE, QUI EST RESPONSABLE DE L’ANNEXION DE LA CRIMéE ET DE LA DéSTABILISATION DE L’UKRAINE.
FORMER NON-EXECUTIVE DIRECTOR OF JSC SUEK (UNTIL 9 MARCH 2022); FORMER NON-EXECUTIVE MEMBER OF THE BOARD OF EUROCHEM GROUP (UNTIL 9 MARCH 2022)
ANDRIEJ MELNICZENKO NALEżY DO KRęGU NAJBARDZIEJ WPłYWOWYCH ROSYJSKICH PRZEDSIęBIORCóW, POSIADAJąCYCH śCISłE ZWIąZKI Z RZąDEM ROSJI. JEST ZAANGAżOWANY W SEKTORY STANOWIąCE NAJWIęKSZE źRóDłA PRZYCHODóW DLA RZąDU FEDERACJI ROSYJSKIEJ. ANDRIEJ MELNICZENKO OBJęTY JEST SANKCJAMI NA PODSTAWIE ROZPORZąDZENIA RADY (UE) NR 269/2014, ZAł. I, POZ. 721. WYMIENIONY BYł BENEFICJENTEM RZECZYWISTYM SUEK POLSKA SP. Z O.O., KTóREJ WłAśCICIELEM JEST SPółKA SUEK AG Z SIEDZIBą W SZWAJCARII, NALEżąCEJ DO NAJWIęKSZEGO PRODUCENTA WęGLA W ROSJI – JSC SUEK. POLSKI PODMIOT JEST WYłąCZNYM IMPORTEREM NA TEREN RP ROSYJSKIEGO WęGLA WYDOBYWANEGO PRZEZ KONCERN SUEK. DO CHWILI OBJęCIA SANKCJAMI 92% UDZIAłóW SUEK AG NALEżAłO DO JEGO ZAłOżYCIELA, ANDRIEJA MELNICZENKI. WYMIENIONY JEST OBłOżONY RóWNIEż SANKCJAMI UKRAINY I WIELKIEJ BRYTANII. OD 21.03.2022 R. JAKO BENEFICJENT RZECZYWISTY SZEREGU POLSKICH SPółEK WSKAZYWANA JEST ALEKSANDRA MELNICZENKO – żONA ANDRIEJA MELNICZENKI. Z POSIADANYCH DANYCH WYNIKA, żE DZIAłANIA PODJęTE PRZEZ ANDRIEJA MELNICZENKę W ZAKRESIE ZMIANY STRUKTURY WłAśCICIELSKIEJ POWIąZANYCH Z NIM PODMIOTóW MIAłY NA CELU UNIKNIęCIE POTENCJALNEGO ZAJęCIA/ZAMROżENIA MAJąTKU I śRODKóW FINANSOWYCH WYMIENIONEGO, MOGąCEGO NASTąPIć W ZWIąZKU Z NAłOżENIEM SANKCJI. NAłOżENIE SANKCJI NA ANDRIEJA MELNICZENKO ORAZ POWIąZANE Z NIM SPółKI, M.IN. SUEK POLSKA SP. Z O.O. I EUROCHEM POLSKA SP. Z O.O. PRZYCZYNI SIę DO ZMNIEJSZENIA PRZYCHODóW WYMIENIONYCH FIRM ORAZ PODMIOTóW OSIąGAJąCYCH KORZYśCI Z ICH DZIAłALNOśCI, A TYM SAMYM POśREDNIO WPłYNIE NA ZMNIEJSZENIE PRZYCHODóW BUDżETU FEDERACJI ROSYJSKIEJ, Z KTóREGO FINANSOWANA JEST AGRESJA PRZECIWKO UKRAINIE.
RUSSIAN OLIGARCH. AMID THE WAR, HE REMAINS INVOLVED AT THE HIGHEST LEVEL IN THE SYSTEM OF RUSSIAN POLITICAL CORRUPTION, IN WHICH CAPITAL IS AN INSTRUMENT FOR ACQUIRING POLITICAL INFLUENCE, AND POLITICAL INFLUENCE IS A CONDITION FOR PRESERVING CAPITAL. PARTICIPATED IN A MEETING BETWEEN VLADIMIR PUTIN AND MEMBERS OF THE RUSSIAN UNION OF INDUSTRIALISTS AND ENTREPRENEURS ON MARCH 16, 2023, THEREBY EXPRESSING PUBLIC SUPPORT FOR THE POLICY OF THE RUSSIAN AUTHORITIES DURING THE INVASION OF UKRAINE.
FORMER NON-EXECUTIVE DIRECTOR OF SUEK; FORMER MEMBER OF THE BOARD OF EUROCHEM GROUP
MENTIONED IN 2018 CAATSA REPORT ON RUSSIAN OLIGARCHS
TRANSPORT SANCTIONS: WHERE TRANSPORT SANCTIONS APPLY, A SHIP OWNED, CONTROLLED, CHARTERED OR OPERATED BY A DESIGNATED PERSON IS PROHIBITED FROM ENTERING A PORT IN THE UK, MAY BE GIVEN A MOVEMENT OR A PORT ENTRY DIRECTION, CAN BE DETAINED, AND WILL BE REFUSED PERMISSION TO REGISTER ON THE UK SHIP REGISTER OR HAVE ITS EXISTING REGISTRATION TERMINATED. SIMILARLY, AN AIRCRAFT OWNED, CHARTERED OR OPERATED BY A DESIGNATED PERSON IS PROHIBITED FROM OVERFLYING OR LANDING IN THE UK, MAY BE GIVEN A MOVEMENT DIRECTION, CAN BE DETAINED OR MOVED TO A SPECIFIED AIRPORT, AND WILL BE REFUSED PERMISSION TO REGISTER ON THE CAA AIRCRAFT REGISTER OR HAVE ITS EXISTING REGISTRATION TERMINATED. THIS ALSO INCLUDES A PROHIBITION OF TECHNICAL ASSISTANCE RELATING TO AIRCRAFT AND SHIPS: A PROHIBITION ON THE PROVISION OF TECHNICAL ASSISTANCE RELATING TO AIRCRAFT OR SHIPS WILL PREVENT A PERSON FROM DIRECTLY OR INDIRECTLY PROVIDING TECHNICAL ASSISTANCE TO, OR FOR THE BENEFIT OF, THE DESIGNATED PERSON, WHERE THAT TECHNICAL ASSISTANCE RELATES TO AN AIRCRAFT OR SHIP.
THOSE ELEMENTS SHOW THAT HE IS A LEADING BUSINESSPERSON INVOLVED IN ECONOMIC SECTORS PROVIDING A SUBSTANTIAL SOURCE OF REVENUE TO THE GOVERNMENT OF RUSSIA, WHICH IS RESPONSIBLE FOR THE ANNEXATION OF CRIMEA AND THE DESTABILISATION OF UKRAINE. ANDREY MELNICHENKO IS A RUSSIAN INDUSTRIALIST WHO CONTINUES TO CONTROL MAJOR FERTILISER PRODUCER EUROCHEM GROUP AND COAL COMPANY SUEK. SINCE 9 MARCH 2022, MELNICHENKO TRANSFERRED HIS INTERESTS IN SUEK AND EUROCHEM GROUP TO HIS SPOUSE, ALEKSANDRA MELNICHENKO. HE CONTINUES TO BENEFIT FROM THE WEALTH HE TRANSFERRED TO HIS WIFE. AS OF 2024, HE IS AMONG THE WEALTHIEST RUSSIAN BUSINESSMEN. ANDREY MELNICHENKO BELONGS TO THE MOST INFLUENTIAL CIRCLE OF RUSSIAN BUSINESSPERSONS WITH CLOSE CONNECTIONS TO THE RUSSIAN GOVERNMENT, AS IS EVIDENT FROM HIS INVOLVEMENT WITH THE RUSSIAN UNION OF INDUSTRIALISTS AND ENTREPRENEURS, WHERE HE HOLDS THE POSITION OF MEMBER OF THE BUREAU OF THE BOARD AND IS THE CHAIRMAN OF THE COMMITTEE ON CLIMATE POLICY AND CARBON REGULATION. ON 24 FEBRUARY 2022, IN THE AFTERMATH OF THE INITIAL STAGES OF RUSSIA’S WAR OF AGGRESSION AGAINST UKRAINE, ANDREY MELNICHENKO, ALONG WITH 36 OTHER BUSINESSPERSONS, MET WITH THE PRESIDENT OF THE RUSSIAN FEDERATION, VLADIMIR PUTIN, AND OTHER MEMBERS OF THE RUSSIAN GOVERNMENT TO DISCUSS THE IMPACT OF THE COURSE OF ACTION IN THE WAKE OF WESTERN SANCTIONS, THUS EXEMPLIFYING HIS IMPORTANCE AS A LEADING BUSINESSPERSON IN RUSSIA. MOREOVER, HE WAS AMONG THE LEADING RUSSIAN BUSINESSPERSONS WHO PARTICIPATED IN THE CONGRESS OF THE RUSSIAN UNION OF INDUSTRIALISTS AND ENTREPRENEURS IN MARCH 2023, WHERE THE PRESIDENT OF THE RUSSIAN FEDERATION, VLADIMIR PUTIN, GAVE A SPEECH AND URGED BILLIONAIRES TO PUT “PATRIOTISM BEFORE PROFIT”. IN APRIL 2024, MELNICHENKO ALSO PARTICIPATED IN THE CONGRESS OF THE RUSSIAN UNION OF INDUSTRIALISTS AND ENTREPRENEURS, WHERE THE PRESIDENT OF THE RUSSIAN FEDERATION, VLADIMIR PUTIN, GAVE A SPEECH, DISCUSSING THE COOPERATION BETWEEN THE RUSSIAN STATE AND LEADING COMPANIES OF THE COUNTRY.
RUSSIAN BUSINESSMAN AND BILLIONAIRE
SourceUrl https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/Gels/RegistreDetail?idRegistre=4408
https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=38238
https://prod-upp-image-read.ft.com/40911a30-057c-11e8-9650-9c0ad2d7c5b5

20 Sanctions

Sanction Caption Autonomous (Russia)
Sanction Datasets Australian Sanctions Consolidated List
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2024-06-23
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Department of Foreign Affairs and Trade

Start Date: 2022-04-06
Country: Australia

Entity: Q502071

Program: Autonomous (Russia)

Source URL: https://www.dfat.gov.au/international-relations/security/sanctions/Pages/sanctions

Summary: Autonomous Sanctions (Designated Persons and Entities and Declared Persons—Russia and Ukraine) Amendment (No. 11) Instrument 2022

Sanction Caption UKR
Sanction Datasets Belgian Financial Sanctions
Sanction First Seen 2024-04-11
Sanction Last Change 2024-04-11
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Federal Public Service Finance

Authority ID: EU.7616.19

Start Date: 2024-03-14
Listing Date: 2024-03-13
Country: Belgium

Entity: Q502071

Program: UKR

Reason: 2024/849 (OJ L13032024)

Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=OJ:L_202400849
Sanction Caption Russia / Russie
Sanction Datasets Canadian Consolidated Autonomous Sanctions List
Sanction First Seen 2024-08-06
Sanction Last Change 2024-08-06
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Global Affairs Canada

Authority ID: 1142

Country: Canada

Entity: Q502071

Program: Russia / Russie

Reason: 1, Part 1

Source URL: https://www.international.gc.ca/world-monde/international_relations-relations_internationales/sanctions/consolidated-consolide.aspx?lang=eng
Sanction Caption Ordinance of 4 March 2022 on measures related to the situation in Ukraine (RS 946.231.176.72), annexes 2, 8, 9, 10, 11, 12,13, 14, 14a, 15, 15a, 15b, 25 and 33
Sanction Datasets Swiss SECO Sanctions/Embargoes
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2024-09-24
Sanction Last Seen 2024-10-23
Sanction Properties Authority: State Secretariat for Economic Affairs

Authority ID: 51290

Start Date: 2022-03-16 2023-11-02 2024-09-24 2024-03-22
Listing Date: 2024-03-22 2023-11-02 2024-09-24 2022-03-16
Country: Switzerland

Entity: Q502071

Program: Ordinance of 4 March 2022 on measures related to the situation in Ukraine (RS 946.231.176.72), annexes 2, 8, 9, 10, 11, 12,13, 14, 14a, 15, 15a, 15b, 25 and 33

Source URL: https://www.seco.admin.ch/seco/en/home/Aussenwirtschaftspolitik_Wirtschaftliche_Zusammenarbeit/Wirtschaftsbeziehungen/exportkontrollen-und-sanktionen/sanktionen-embargos.html
Sanction Caption UKR
Sanction Datasets EU Financial Sanctions Files (FSF)
Sanction First Seen 2024-10-02
Sanction Last Change 2024-10-02
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Directorate‑General for Financial Stability, Financial Services and Capital Markets Union

Authority ID: EU.7616.19

Start Date: 2024-09-14
Listing Date: 2024-09-13
Country: European Union

Entity: Q502071

Program: UKR

Reason: 2024/2455 (OJ L13092024)

Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=OJ:L_202402455
Sanction Caption Sanction
Sanction Datasets EU Consolidated Travel Bans
Sanction First Seen 2024-10-09
Sanction Last Change 2024-10-09
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Council of the European Union

Country: European Union

Entity: Q502071

Reason: Council Decision concerning restrictive measures in respect of actions undermining or threatening the territorial integrity, sovereignty and independence of Ukraine

Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A02014D0145-20240914
Sanction Caption (UE) 2023/1765 du 13/09/2023 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014)
Sanction Datasets French National Asset Freezing System
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2024-09-17
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Direction Générale du Trésor

Authority ID: EU.7616.19

Country: France

Entity: Q502071

Program: (UE) 2022/396 du 09/03/2022 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014)
(UE) 2023/1765 du 13/09/2023 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014)
(UE) 2023/571 du 13/03/2023 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014)
(UE) 2024/849 du 12/03/2024 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014)
(UE) 2024/2455 du 12/09/2024 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014)

Reason: Andrey Melnichenko est un industriel russe qui continue de contrôler l’important producteur d’engrais EuroChem Group et la société charbonnière SUEK. Depuis le 9 mars 2022, Melnichenko a transféré ses intérêts dans SUEK et EuroChem Group à son épouse, Alexandra Melnichenko. Il continue de profiter de la richesse qu’il a transférée à son épouse. Depuis 2024, il fait partie des hommes d’affaires russes les plus fortunés. Andrey Melnichenko appartient au cercle le plus influent des femmes et hommes d’affaires russes entretenant des liens étroits avec le gouvernement russe, ce que prouve son association à l’Union russe des industriels et des entrepreneurs, au sein de laquelle il occupe le poste de membre du bureau du conseil d’administration, et il est le président de la commission de la politique climatique et de la réglementation sur le carbone. Le 24 février 2022, après les premières phases de la guerre d’agression menée par la Russie contre l’Ukraine, Andrey Melnichenko ainsi que 36 autres femmes et hommes d’affaires ont rencontré le président de la Fédération de Russie, Vladimir Poutine, et d’autres membres du gouvernement russe pour discuter de l’incidence des choix à opérer à la suite des sanctions occidentales, ce qui illustre l’importance d’Andrey Melnichenko en tant qu’homme d’affaires influent en Russie. Par ailleurs, il a figuré parmi les femmes et hommes d’affaires russes influents qui ont participé au congrès de l’Union russe des industriels et des entrepreneurs en mars 2023, au cours duquel le président de la Fédération de Russie, Vladimir Poutine, a prononcé un discours et a exhorté les milliardaires à faire passer “le patriotisme avant le profit”. En avril 2024, Melnichenko a également participé au congrès de l’Union russe des industriels et des entrepreneurs, au cours duquel le président de la Fédération de Russie, Vladimir Poutine, a prononcé un discours sur la coopération entre l’État russe et les grandes entreprises du pays. Ces éléments montrent qu’il est un homme d’affaires influent ainsi qu’un homme d’affaires intervenant dans des secteurs économiques fournissant une source substantielle de revenus pour le gouvernement de Russie, qui est responsable de l’annexion de la Crimée et de la déstabilisation de l’Ukraine.

Source URL: https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/
Sanction Caption The Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019
Sanction Datasets UK FCDO Sanctions List
Sanction First Seen 2024-05-09
Sanction Last Change 2024-10-11
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Foreign, Commonwealth & Development Office
UK

Authority ID: RUS0774

Start Date: 2022-03-15
Modified At: 2024-10-11
Country: United Kingdom

Entity: Q502071

Program: The Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019

Provisions: Travel Ban
Asset freeze
Trust Services Sanctions
Transport sanctions: see "Other information"

Reason: Andrey Igorevich MELNICHENKO is an involved person under Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019 on the basis of the following grounds:  1) MELNICHENKO has been involved in obtaining a benefit from or supporting the Government of Russia by previously owning or controlling, directly or indirectly, and working as a director (whether executive or non-executive) of EuroChem, an entity carrying on business in a sector of strategic significance to the Government of Russia, namely the Russian chemicals sector.; and 2) MELNICHENKO has been involved in obtaining a benefit from or supporting the Government of Russia by previously owning or controlling, directly or indirectly, and working as a director (whether executive or non-executive) of SUEK, an entity carrying on business in a sector of strategic significance to the Government of Russia, namely the Russian energy sector.  The trust services sanctions were imposed on 21/03/2023.

Source URL: https://www.gov.uk/government/publications/the-uk-sanctions-list
Sanction Caption Russia
Sanction Datasets UK HMT/OFSI Consolidated List of Targets
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2024-10-14
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Office of Financial Sanctions Implementation
UK

Authority ID: RUS0774

Start Date: 2022-03-15
Modified At: 2024-10-11
Listing Date: 2022-03-15
Country: United Kingdom

Entity: Q502071

Program: Russia

Provisions: Asset freeze

Reason: Andrey Igorevich MELNICHENKO is an involved person under Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019 on the basis of the following grounds:  1) MELNICHENKO has been involved in obtaining a benefit from or supporting the Government of Russia by previously owning or controlling, directly or indirectly, and working as a director (whether executive or non-executive) of EuroChem, an entity carrying on business in a sector of strategic significance to the Government of Russia, namely the Russian chemicals sector.; and 2) MELNICHENKO has been involved in obtaining a benefit from or supporting the Government of Russia by previously owning or controlling, directly or indirectly, and working as a director (whether executive or non-executive) of SUEK, an entity carrying on business in a sector of strategic significance to the Government of Russia, namely the Russian energy sector.  The trust services sanctions were imposed on 21/03/2023.

Source URL: https://www.gov.uk/government/publications/financial-sanctions-consolidated-list-of-targets

Summary: Trust services

Status: Asset Freeze Targets
Sanction Caption 資産凍結等の措置の対象となるロシア連邦の団体及び個人（個人）
Sanction Datasets Japan Economic Sanctions and List of Eligible People
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2023-04-20
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Ministry of Finance

Authority ID: 644

Start Date: 2023-01-27
Country: Japan

Entity: Q502071

Program: 資産凍結等の措置の対象となるロシア連邦の団体及び個人（個人）

Source URL: https://www.mof.go.jp/policy/international_policy/gaitame_kawase/gaitame/economic_sanctions/gaiyou.html
Sanction Caption Sanction
Sanction Datasets Monaco National Fund Freezing List
Sanction First Seen 2024-08-14
Sanction Last Change 2024-09-15
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: La Principauté de Monaco

Country: Monaco

Entity: Q502071

Provisions: (UE) 2022/396 du 09/03/2022; (UE) 2023/571 du 13/03/2023; (UE) 2023/1765 du 13/09/2023; (UE) 2024/849 du 12/03/2024; (UE) 2024/2455 du 12/09/2024

Reason: Andrey Melnichenko est un industriel russe qui continue de contrôler l’important producteur d’engrais EuroChem Group et la société charbonnière SUEK. Depuis le 9 mars 2022, Melnichenko a transféré ses intérêts dans SUEK et EuroChem Group à son épouse, Alexandra Melnichenko. Il continue de profiter de la richesse qu’il a transférée à son épouse. Depuis 2024, il fait partie des hommes d’affaires russes les plus fortunés. Andrey Melnichenko appartient au cercle le plus influent des femmes et hommes d’affaires russes entretenant des liens étroits avec le gouvernement russe, ce que prouve son association à l’Union russe des industriels et des entrepreneurs, au sein de laquelle il occupe le poste de membre du bureau du conseil d’administration, et il est le président de la commission de la politique climatique et de la réglementation sur le carbone. Le 24 février 2022, après les premières phases de la guerre d’agression menée par la Russie contre l’Ukraine, Andrey Melnichenko ainsi que 36 autres femmes et hommes d’affaires ont rencontré le président de la Fédération de Russie, Vladimir Poutine, et d’autres membres du gouvernement russe pour discuter de l’incidence des choix à opérer à la suite des sanctions occidentales, ce qui illustre l’importance d’Andrey Melnichenko en tant qu’homme d’affaires influent en Russie. Par ailleurs, il a figuré parmi les femmes et hommes d’affaires russes influents qui ont participé au congrès de l’Union russe des industriels et des entrepreneurs en mars 2023, au cours duquel le président de la Fédération de Russie, Vladimir Poutine, a prononcé un discours et a exhorté les milliardaires à faire passer “le patriotisme avant le profit”. En avril 2024, Melnichenko a également participé au congrès de l’Union russe des industriels et des entrepreneurs, au cours duquel le président de la Fédération de Russie, Vladimir Poutine, a prononcé un discours sur la coopération entre l’État russe et les grandes entreprises du pays. Ces éléments montrent qu’il est un homme d’affaires influent ainsi qu’un homme d’affaires intervenant dans des secteurs économiques fournissant une source substantielle de revenus pour le gouvernement de Russie, qui est responsable de l’annexion de la Crimée et de la déstabilisation de l’Ukraine.

Source URL: https://geldefonds.gouv.mc/
Sanction Caption Russia Sanctions Act 2022
Sanction Datasets New Zealand Russia Sanctions
Sanction First Seen 2024-03-21
Sanction Last Change 2024-03-21
Sanction Last Seen 2024-10-24
Sanction Properties Authority: Ministry of Foreign Affairs and Trade

Start Date: 2022-10-12
Country: New Zealand

Entity: Q502071

Program: Russia Sanctions Act 2022

Provisions: Travel Ban
Aircraft Ban
Asset Freeze
Dealing with Securities
Service Prohibition
Ship Ban

Reason: Person of strategic or economic significance to Russia

Source URL: https://www.mfat.govt.nz/en/countries-and-regions/europe/ukraine/russian-invasion-of-ukraine/sanctions/

Status: Sanctioned
Sanction Caption SDN List
Sanction Datasets US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2024-07-03
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Office of Foreign Assets Control

Authority ID: 38238

Country: United States

Entity: Q502071

Program: SDN List

Provisions: RUSSIA-EO14024
Block

Reason: Executive Order 14024 (Russia)

Source URL: https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Pages/default.aspx

Summary: Secondary sanctions risk: See Section 11 of Executive Order 14024.

Sanction Caption Sanction
Sanction Datasets Polish List of Persons and Entities Subject to Sanctions
Sanction First Seen 2023-06-04
Sanction Last Change 2023-06-04
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji

Start Date: 2022-04-26
Country: Poland

Entity: Q502071

Provisions: wpis do wykazu cudzoziemców, których pobyt na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest niepożądany

Source URL: https://www.gov.pl/web/mswia/decyzje-ministra-swia-w-sprawie-wpisu-na-liste-sankcyjna
Sanction Caption 726/2022
Sanction Datasets Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen 2024-03-06
Sanction Last Change 2024-03-06
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: National Security and Defense Council

Start Date: 2022-10-19
End Date: 2032-10-19
Duration: Десять років

Country: Ukraine

Entity: Q502071

Program: 726/2022

Provisions: заборона передання технологій, прав на об’єкти права інтелектуальної власності
анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування надрами
блокування активів - тимчасове позбавлення права користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними
запобігання виведенню капіталів за межі України
позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення
обмеження торговельних операцій
заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах
обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України
заборона на набуття у власність земельних ділянок
припинення видачі дозволів, ліцензій на ввезення в Україну з іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими резидентами іноземної держави
заборона видачі дозволів, ліцензій Національного банку України на здійснення інвестицій в іноземну державу, розміщення валютних цінностей на рахунках і вкладах на території іноземної держави
зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань
заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден та військових кораблів до територіального моря України, її внутрішніх вод, портів та повітряних суден до повітряного простору України або здійснення посадки на території України

Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/7262022-44481
https://drs.nsdc.gov.ua/

Status: active
Sanction Caption 726/2022
Sanction Datasets Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen 2024-03-06
Sanction Last Change 2024-03-06
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: National Security and Defense Council

Start Date: 2022-10-19
Country: Ukraine

Entity: Q502071

Program: 726/2022

Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/7262022-44481
https://drs.nsdc.gov.ua/

Status: excluded
Sanction Caption 266/2021
Sanction Datasets Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen 2024-03-06
Sanction Last Change 2024-03-06
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: National Security and Defense Council

Start Date: 2021-06-24
End Date: 2024-06-24
Duration: Три роки

Country: Ukraine

Entity: Q502071

Program: 266/2021

Provisions: заборона передання технологій, прав на об’єкти права інтелектуальної власності
анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування надрами
блокування активів - тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися належним їй майном
запобігання виведенню капіталів за межі України
позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення
обмеження торговельних операцій
заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах
обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України
інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим цим Законом
припинення видачі дозволів, ліцензій на ввезення в Україну з іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими резидентами іноземної держави
заборона видачі дозволів, ліцензій Національного банку України на здійснення інвестицій в іноземну державу, розміщення валютних цінностей на рахунках і вкладах на території іноземної держави
зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань
заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден та військових кораблів до територіального моря України, її внутрішніх вод, портів та повітряних суден до повітряного простору України або здійснення посадки на території України

Source URL: https://drs.nsdc.gov.ua/
https://www.president.gov.ua/documents/2662021-39265

Status: excluded
Sanction Caption 176/2018
Sanction Datasets Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen 2024-03-06
Sanction Last Change 2024-03-06
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: National Security and Defense Council

Start Date: 2018-06-21
End Date: 2021-06-21
Duration: Три роки

Country: Ukraine

Entity: Q502071

Program: 176/2018

Provisions: блокування активів - тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися належним їй майном
запобігання виведенню капіталів за межі України
відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних держав, застосування інших заборон в’їзду на територію України

Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/1762018-24362
https://drs.nsdc.gov.ua/

Status: expired
Sanction Caption 126/2018
Sanction Datasets Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen 2024-03-06
Sanction Last Change 2024-03-06
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: National Security and Defense Council

Start Date: 2018-05-14
End Date: 2021-05-14
Duration: Три роки

Country: Ukraine

Entity: Q502071

Program: 126/2018

Provisions: блокування активів - тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися належним їй майном
запобігання виведенню капіталів за межі України
відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних держав, застосування інших заборон в’їзду на територію України

Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/1262018-24150
https://drs.nsdc.gov.ua/

Status: updated
Sanction Caption Reciprocal
Sanction Datasets US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen 2024-06-14
Sanction Last Change 2024-06-14
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: TREAS-OFAC

Authority ID: S4MRN70FX

Start Date: 2022-08-02
Listing Date: 2022-11-29
Country: United States

Entity: Q502071

Program: Reciprocal

Provisions: Prohibition/Restriction

Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public

Summary: PII data has been masked from view

Profile Type PERSON
Name ABBY L STAGGS
First Name ABBY
Middle Name L
Last Name STAGGS
Country UNITED STATES
Birth Date 1972-03-08
Position NURSE/NURSES AIDE (IND- LIC HC SERV PRO)
First Seen 2024-05-08
Last Seen 2024-10-25
Last Change 2024-10-11
Created At 2012-04-19
Datasets US SAM PROCUREMENT EXCLUSIONS
US HEALTH AND HUMAN SCIENCES INSPECTOR GENERAL EXCLUSIONS
Address JOPLIN, MO 64804, USA
902 CASTLE DR, JOPLIN, MO 64804
Topics DEBARRED ENTITY

2 Sanctions

Sanction Caption US HHS OIG List of Excluded Individuals/Entities
Sanction Datasets US Health and Human Sciences Inspector General Exclusions
Sanction First Seen 2024-05-08
Sanction Last Change 2024-06-23
Sanction Last Seen 2024-10-24
Sanction Properties Authority: Department of Health and Human Services Office of Inspector General

Start Date: 2012-04-19
Country: United States

Entity: us-fed-excl-abby-l-staggs-64804-joplin

Program: US HHS OIG List of Excluded Individuals/Entities

Reason: 1128b4

Source URL: https://oig.hhs.gov/exclusions/index.asp
Sanction Caption Reciprocal
Sanction Datasets US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen 2024-05-09
Sanction Last Change 2024-05-09
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: HHS

Authority ID: S4MR3RNKJ

Start Date: 2012-04-19
Listing Date: 2012-04-19
Country: United States

Entity: us-fed-excl-abby-l-staggs-64804-joplin

Program: Reciprocal

Provisions: Prohibition/Restriction

Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public

Summary: Excluded by the Department of Health and Human Services from participation in all Federal health care programs pursuant to 42 U.S.C. § 1320a-7 or other sections of the Social Security Act, as amended and codified in Chapter 7 of Title 42 of the United States Code (the scope and effect of Federal health care program exclusions is described in 42 C.F.R. § 1001.1901).

Profile Type PERSON
Name CHRISTOPHER ANTONIO EATON
First Name CHRISTOPHER
Middle Name ANTONIO
Last Name EATON
Country UNITED STATES
Birth Date 1972-03-08
Position HEALTH CARE AIDE (IND- LIC HC SERV PRO)
First Seen 2024-05-08
Last Seen 2024-10-25
Last Change 2024-10-11
Created At 2011-08-18
Datasets US SAM PROCUREMENT EXCLUSIONS
US HEALTH AND HUMAN SCIENCES INSPECTOR GENERAL EXCLUSIONS
Address 608 RALPH DRIVE, RALEIGH, NC 27376
RALEIGH, NC 27376, USA
Topics DEBARRED ENTITY

2 Sanctions

Sanction Caption US HHS OIG List of Excluded Individuals/Entities
Sanction Datasets US Health and Human Sciences Inspector General Exclusions
Sanction First Seen 2024-05-08
Sanction Last Change 2024-06-23
Sanction Last Seen 2024-10-24
Sanction Properties Authority: Department of Health and Human Services Office of Inspector General

Start Date: 2011-08-18
Country: United States

Entity: us-fed-excl-christopher-antonio-eaton-27376-raleigh

Program: US HHS OIG List of Excluded Individuals/Entities

Reason: 1128a1

Source URL: https://oig.hhs.gov/exclusions/index.asp
Sanction Caption Reciprocal
Sanction Datasets US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen 2024-05-09
Sanction Last Change 2024-05-09
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: HHS

Authority ID: S4MR3RDGX

Start Date: 2011-08-18
Listing Date: 2011-08-18
Country: United States

Entity: us-fed-excl-christopher-antonio-eaton-27376-raleigh

Program: Reciprocal

Provisions: Prohibition/Restriction

Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public

Summary: Excluded by the Department of Health and Human Services from participation in all Federal health care programs pursuant to 42 U.S.C. § 1320a-7 or other sections of the Social Security Act, as amended and codified in Chapter 7 of Title 42 of the United States Code (the scope and effect of Federal health care program exclusions is described in 42 C.F.R. § 1001.1901).

Profile Type PERSON
Name DOMINIQUE JACQUELINE GARVIN
First Name DOMINIQUE
Middle Name JACQUELINE
Last Name GARVIN
Country UNITED STATES
Birth Date 1972-03-08
Position NURSE/NURSES AIDE (IND- LIC HC SERV PRO)
First Seen 2024-05-08
Last Seen 2024-10-25
Last Change 2024-10-11
Created At 2012-03-20
Datasets US SAM PROCUREMENT EXCLUSIONS
US HEALTH AND HUMAN SCIENCES INSPECTOR GENERAL EXCLUSIONS
Address MCALPIN, FL 32062, USA
18420 73RD PLACE, MCALPIN, FL 32062
Topics DEBARRED ENTITY

2 Sanctions

Sanction Caption US HHS OIG List of Excluded Individuals/Entities
Sanction Datasets US Health and Human Sciences Inspector General Exclusions
Sanction First Seen 2024-05-08
Sanction Last Change 2024-06-23
Sanction Last Seen 2024-10-24
Sanction Properties Authority: Department of Health and Human Services Office of Inspector General

Start Date: 2012-03-20
Country: United States

Entity: us-fed-excl-dominique-jacqueline-garvin-32062-mcalpin

Program: US HHS OIG List of Excluded Individuals/Entities

Reason: 1128a4

Source URL: https://oig.hhs.gov/exclusions/index.asp
Sanction Caption Reciprocal
Sanction Datasets US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen 2024-05-09
Sanction Last Change 2024-05-09
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: HHS

Authority ID: S4MR3RL82

Start Date: 2012-03-20
Listing Date: 2012-03-20
Country: United States

Entity: us-fed-excl-dominique-jacqueline-garvin-32062-mcalpin

Program: Reciprocal

Provisions: Prohibition/Restriction

Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public

Summary: Excluded by the Department of Health and Human Services from participation in all Federal health care programs pursuant to 42 U.S.C. § 1320a-7 or other sections of the Social Security Act, as amended and codified in Chapter 7 of Title 42 of the United States Code (the scope and effect of Federal health care program exclusions is described in 42 C.F.R. § 1001.1901).

Profile Type PERSON
Name LISA MARGARET EDGAR
First Name LISA
Middle Name MARGARET
Last Name EDGAR
Country UNITED STATES
Birth Date 1972-03-08
Position NURSE/NURSES AIDE (NURSING PROFESSION)
First Seen 2024-05-08
Last Seen 2024-10-25
Last Change 2024-10-11
Created At 2008-10-29
Datasets US SAM PROCUREMENT EXCLUSIONS
US HEALTH AND HUMAN SCIENCES INSPECTOR GENERAL EXCLUSIONS
Address 508 SAPPHIRE DRIVE, O FALLON, MO 63366
O FALLON, MO 63366, USA
Topics DEBARRED ENTITY

2 Sanctions

Sanction Caption US HHS OIG List of Excluded Individuals/Entities
Sanction Datasets US Health and Human Sciences Inspector General Exclusions
Sanction First Seen 2024-05-08
Sanction Last Change 2024-06-23
Sanction Last Seen 2024-10-24
Sanction Properties Authority: Department of Health and Human Services Office of Inspector General

Start Date: 2008-10-20
Country: United States

Entity: us-fed-excl-lisa-margaret-edgar-63366-o-fallon

Program: US HHS OIG List of Excluded Individuals/Entities

Reason: 1128b4

Source URL: https://oig.hhs.gov/exclusions/index.asp
Sanction Caption Reciprocal
Sanction Datasets US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen 2024-05-09
Sanction Last Change 2024-05-09
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: HHS

Authority ID: S4MR3QG7Z

Start Date: 2008-10-20
Listing Date: 2008-10-29
Country: United States

Entity: us-fed-excl-lisa-margaret-edgar-63366-o-fallon

Program: Reciprocal

Provisions: Prohibition/Restriction

Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public

Summary: Excluded by the Department of Health and Human Services from participation in all Federal health care programs pursuant to 42 U.S.C. § 1320a-7 or other sections of the Social Security Act, as amended and codified in Chapter 7 of Title 42 of the United States Code (the scope and effect of Federal health care program exclusions is described in 42 C.F.R. § 1001.1901).