Search Sanctions | SapherCheck

10 SapherCheck records found for Person 1956 12 31

ID Number	70118888
Profile Type	PERSON
Name	ALVAREZ CASTRO, SANTIAGO SANTIAGO ALVAREZ CASTRO
First Name	SANTIAGO
Country	COLOMBIA
Birth Date	1956-12-31
Birth-Place	MEDELLIN, ANTIOQUIA, COLOMBIA
First Seen	2023-04-20
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-05-07
Gender	MALE
Datasets	US TRADE CONSOLIDATED SCREENING LIST (CSL) US OFAC SPECIALLY DESIGNATED NATIONALS (SDN) LIST
Topics	SANCTIONED ENTITY
SourceUrl	https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=20152

1 Sanctions

1. Sanction Caption: SDN List

Sanction Caption	SDN List
Sanction Datasets	US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Office of Foreign Assets Control Authority ID: 20152 Country: United States Entity: NK-MDcsMMmfjZfP5gF6N2N8Dc Program: SDN List Provisions: SDNTK Block Reason: Foreign Narcotics Kingpin Designation Act Source URL: https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Pages/default.aspx

2. Fumio TANOUE

Profile Type	PERSON
Name	FUMIO TANOUE TANOUE, FUMIO FUMIO TANOUE
First Name	FUMIO FUMIO
Last Name	TANOUE
Birth Date	1956-12-31 1955-01-01
First Seen	2023-04-20
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-06-28
Created At	2014-07-28
Datasets	US TRADE CONSOLIDATED SCREENING LIST (CSL) US OFAC SPECIALLY DESIGNATED NATIONALS (SDN) LIST US SAM PROCUREMENT EXCLUSIONS
Topics	SANCTIONED ENTITY
SourceUrl	https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=16606

2 Sanctions

1. Sanction Caption: SDN List

Sanction Caption	SDN List
Sanction Datasets	US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Office of Foreign Assets Control Authority ID: 16606 Country: United States Entity: NK-XFFdyWRjZq6XrQFZPMZJRr Program: SDN List Provisions: Block TCO Reason: Executive Order 13581 (TCO) Source URL: https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Pages/default.aspx

2. Sanction Caption: Reciprocal

Sanction Caption	Reciprocal
Sanction Datasets	US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen	2024-06-14
Sanction Last Change	2024-06-14
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: TREAS-OFAC Authority ID: S4MR4G365 Listing Date: 2014-07-28 Country: United States Entity: NK-XFFdyWRjZq6XrQFZPMZJRr Program: Reciprocal Provisions: Prohibition/Restriction Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public Summary: PII data has been masked from view

3. Yuriy Borisov

Alias	Борисов Юрий Иванович 尤里·鲍里索夫 Борисов, Юрий Иванович YURY IVANOVICH BORISOV Юрий Иванович Борисов JURIJ BORISOV YURI BORISOV YURY BORISOV JURI IWANOWITSCH BORISSOW ユーリ・ボリソフ JURIJ IVANOVITJ BORISOV BORISOV YURY IVANOVICH IOURI IVANOVITCH BORISSOV
Profile Type	PERSON
Name	Юрий Иванович Борисов Борисов Юрій Іванович ユーリイ・ボリソフ JURIJ BORISOV JURIJ IVANOVIč BORISOV Յուրի Բորիսով YURIY IVANOVICH BORISOV Юрий Борисов YURY BORISOV YURY IVANOVICH BORISOV IOURI BORISSOV יורי בוריסוב JURIJUS BORISOVAS 尤里·鮑里索夫 BORYSOV YURII IVANOVYCH YURIY BORISOV JURIJ BORISOW Юрый Іванавіч Барысаў JURI IWANOWITSCH BORISSOW يوري بوريسوف YURI IVáNOVICH BORíSOV YURI BORISOV
First Name	YURY IVANOVICH YURY
Last Name	BORISOV BORISOV
Country	RUSSIA
Nationality	RUSSIA SOVIET UNION
Birth Date	1956-12-31
Birth-Place	VYSHNY VOLOCHYOK Вышний Волочек, СССР м. Вишній Волочок, Тверська область, Російська Федерація
Position	DEPUTY MINISTER OF DEFENCE (RUSSIA) (2012-2018) заступник Голови Уряду Російської Федерації DEPUTY CHAIRMAN OF THE GOVERNMENT OF THE RUSSIAN FEDERATION (2020-2022) Вице-премьер
First Seen	2023-04-20
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-10-11
Modified At	2024-09-25
Gender	MALE
Datasets	CANADIAN CONSOLIDATED AUTONOMOUS SANCTIONS LIST RUSSIAN PERSONS OF INTEREST PUBLISHED BY DOSSIER CENTER UKRAINE NSDC STATE REGISTER OF SANCTIONS WIKIDATA POLITICALLY EXPOSED PERSONS WIKIDATA WIKIDATA PERSONS IN RELEVANT CATEGORIES
Topics	PERSON OF INTEREST SANCTIONED ENTITY MILITARY POLITICIAN
Notes	DIRECTOR OF ROSCOSMOS SPACE CORPORATION, FORMER DEPUTY MINISTER OF DEFENCE OF THE RUSSIAN FEDERATION Почему в списке \| Участие и пособничество в деятельности организованного преступного сообщества, созданного с целью систематического совершения особо опасных преступлений, направленных против основ конституционного строя и безопасности государства, государственной власти и интересов государственной службы, правосудия, а также против мира и безопасности. \| Занимая с 2012 года пост заместителя министра обороны, а с 2018 года — пост вице-премьера по вопросам оборонно-промышленного комплекса, Юрий Борисов распределил множество многомиллиардных контрактов не только между компаниями, принадлежащими его родственникам, но и компаниями, в которых сам являлся собственником. \| Согласно выпискам из ЕГРЮЛ, Юрий Иванович Борисов является совладельцем ЗАО НЦТ «Модуль». Этот научно-технический центр занимается выпуском микроэлектроники. Борисов был его генеральным директором с 1998 по 2004 год, за это время сумев стать собственником 9,5 млн из 15 млн размещенных акций компании. За время его работы в должности заместителя министра промышленности и торговли РФ с 2008 по 2011 год, «Модуль» получил от Минпромторга государственных контрактов на общую сумму более 400 млн рублей. \| Ранее, в 2007 году, НИИ микроэлектронной аппаратуры «Прогресс», где в совете директоров был членом сын вице-премьера Константин Борисов, получил четыре господряда на общую сумму 125,5 млн рублей от Федерального агентства по промышленности. С 2004 по 2008 год Юрий Борисов занимал в агентстве должности начальника Управления радиоэлектронной промышленности и систем управления, а позже (с октября 2007 года) — заместителя руководителя агентства. \| «Прогресс» принадлежит АО «Росэлектроника», головная компания которой — Ростех (генеральный директор — Сергей Чемезов). Следует отметить, что Чемезова считают главой политического клана, в который входит Юрий Борисов. \| Одной из аффилированных с Борисовым компаний, получающих многомиллионные контракты, считается также «Научно-исследовательский институт систем связи и управления» (НИИССУ), работающий в тесной связке с «Модулем». Именно с этим НИИ связан громкий скандал, в ходе которого несколько отставных военных попыталась привлечь внимание к преступным действиям Борисова. Они запустили петицию на портале CHANGE.ORG, в которой утверждали, что Юрий Борисов «настолько явно использует свои связи между министерством и оборонными предприятиями, что вполне можно говорить о коррупционной составляющей в его действиях». В частности, военные просили обратить внимание на то, что тот самый НИИССУ ранее, до назначения Борисова, также получал контракты от Минобороны, но не столь крупные. Также авторы петиции указывали на то, что, находясь на посту замминистра промышленности и торговли, Борисов курировал программу по внедрению ГЛОНАСС, где были обнаружены миллиардные хищения. \| В ноябре 2015 года ФСБ возбудила уголовное дело о разглашении гостайны, фигурантом которого, согласно источникам в военном ведомстве, стал Юрий Борисов (на тот момент он являлся первым заместителем министра обороны Сергей Шойгу). Причиной этому послужил инцидент, произошедший в Сочи, в резиденции Путина «Бочаров ручей». Перед началом совещания президента с военными в зал пустили оператора телеканала «Звезда», чтобы он снял «перебивки» для выпусков новостей. В итоге в эфир федеральных каналов («НТВ» и «Первого канала») попали кадры, на которых генерал листает секретные документы с изображением и характеристиками засекреченной торпеды «Статус 6». По информации СМИ, в итоге Борисов не понес наказания. Возможные нарушения закона \| В действиях Борисова Юрия Ивановича могут содержаться признаки следующих составов преступлений, предусмотренных УК РФ: \| — Ст. 210 УК РФ «Организация преступного сообщества (преступной организации) или участие в нем (ней)», то есть участие в деятельности преступного сообщества, созданного с целью насильственного незаконного удержания власти вопреки требованиям Конституции РФ, и систематического совершения других преступлений против власти, правосудия, интересов службы и мира. \| — Ст. 285 УК РФ «Злоупотребление должностными полномочиями» то есть использование должностным лицом своих служебных полномочий вопреки интересам службы и с корыстной или иной личной заинтересованностью. \| — Ст. 283 УК РФ. «Разглашение государственной тайны», то есть разглашение сведений, составляющих государственную тайну, лицом, которому она была доверена или стала известна по службе, работе, учебе или в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, если эти сведения стали достоянием других лиц. \| — Ст. 158 УК РФ «Кража», то есть тайное хищение чужого имуществ. Объект хищения — государственная собственность.
Summary	PROBABLE ACCOMPLICE
SourceUrl	https://peps.dossier.center/person/yurij-borisov/

2 Sanctions

1. Sanction Caption: Russia / Russie

Sanction Caption	Russia / Russie
Sanction Datasets	Canadian Consolidated Autonomous Sanctions List
Sanction First Seen	2024-08-06
Sanction Last Change	2024-08-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Global Affairs Canada Authority ID: 1118 Country: Canada Entity: Q16186988 Program: Russia / Russie Reason: 1, Part 1 Source URL: https://www.international.gc.ca/world-monde/international_relations-relations_internationales/sanctions/consolidated-consolide.aspx?lang=eng

2. Sanction Caption: 400/2022

Sanction Caption	400/2022
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2022-06-09 Duration: Безстроково Country: Ukraine Entity: Q16186988 Program: 400/2022 Provisions: заборона передання технологій, прав на об’єкти права інтелектуальної власності анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування надрами повна або часткова заборона вчинення правочинів щодо цінних паперів, емітентами яких є особи, до яких застосовано санкції згідно з цим Законом блокування активів - тимчасове позбавлення права користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними запобігання виведенню капіталів за межі України позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення обмеження торговельних операцій відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних держав, застосування інших заборон в’їзду на територію України заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України заборона на набуття у власність земельних ділянок обмеження або припинення надання електронних комунікаційних послуг і використання електронних комунікаційних мереж припинення дії торговельних угод, спільних проектів та промислових програм у певних сферах, зокрема у сфері безпеки та оборони зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань заборона користування радіочастотним ресурсом України заборона збільшення розміру статутного капіталу господарських товариств, підприємств, у яких резидент іноземної держави, іноземна держава, юридична особа, учасником якої є нерезидент або іноземна держава, володіє 10 і більше відсотками статутного капіталу або має вплив на управління юридичною особою чи її діяльність заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден та військових кораблів до територіального моря України, її внутрішніх вод, портів та повітряних суден до повітряного простору України або здійснення посадки на території України заборона здійснення публічних та оборонних закупівель товарів, робіт і послуг у юридичних осіб-резидентів іноземної держави державної форми власності та юридичних осіб, частка статутного капіталу яких знаходиться у власності іноземної держави, а також публічних та оборонних закупівель у інших суб’єктів господарювання, що здійснюють продаж товарів, робіт, послуг походженням з іноземної держави, до якої застосовано санкції згідно з цим Законом Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/4002022-42813 https://drs.nsdc.gov.ua/ Status: active

4. Mingjin Hao

Alias	HAO MINGJIN
Profile Type	PERSON
Name	HAO MINGJIN 郝明金 HAO, MINGJIN 明金郝 MINGJIN HAO MINGJIN HAO CHAO MING-ťIN
First Name	MINGJIN 明金 MINGJIN
Last Name	HAO HAO 郝
Country	CHINA
Nationality	CHINA
Birth Date	1956-01-01 1956-12-31 1956-12-01
Birth-Place	JIAXIANG COUNTY JIAXIANG COUNTY, SHANDONG PROVINCE, CHINA
Position	第十三、十四届全国人大常委会副委员长中国民主建国会中央主席 STANDING MEMBER OF THE NATIONAL COMMITTEE OF THE CHINESE PEOPLE'S POLITICAL CONSULTATIVE CONFERENCE MEMBER OF THE NATIONAL COMMITTEE OF THE CHINESE PEOPLE'S POLITICAL CONSULTATIVE CONFERENCE VICE-CHAIRPERSON, 13TH NATIONAL PEOPLE'S CONGRESS STANDING COMMITTEE NATIONAL PEOPLE'S CONGRESS DEPUTY
First Seen	2023-04-20
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-10-11
Created At	2021-05-20
Modified At	2024-09-01
Gender	MALE
Datasets	US SAM PROCUREMENT EXCLUSIONS WIKIDATA POLITICALLY EXPOSED PERSONS US OFAC SPECIALLY DESIGNATED NATIONALS (SDN) LIST US TRADE CONSOLIDATED SCREENING LIST (CSL) WIKIDATA CHINA NATIONAL PEOPLE'S CONGRESS ON WIKIPEDIA WIKIDATA PERSONS IN RELEVANT CATEGORIES
Address	BEIJING BEIJING, CHN
Topics	SANCTIONED ENTITY POLITICIAN
Notes	CHINESE POLITICIAN
Description	浙江省 DELEGATION 连任
SourceUrl	https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=30514

2 Sanctions

1. Sanction Caption: SDN List

Sanction Caption	SDN List
Sanction Datasets	US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Office of Foreign Assets Control Authority ID: 30514 Country: United States Entity: Q16907517 Program: SDN List Provisions: HK-EO13936 Block Reason: Executive Order 13936 (HK) Source URL: https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Pages/default.aspx Summary: Secondary sanctions risk: pursuant to the Hong Kong Autonomy Act of 2020 - Public Law 116-149

2. Sanction Caption: Reciprocal

Sanction Caption	Reciprocal
Sanction Datasets	US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen	2024-06-14
Sanction Last Change	2024-06-14
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: TREAS-OFAC Authority ID: S4MRH2F6L Start Date: 2020-12-07 Listing Date: 2021-05-20 Country: United States Entity: Q16907517 Program: Reciprocal Provisions: Prohibition/Restriction Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public Summary: PII data has been masked from view

5. Wu Yingjie

Alias	WU YINGJIE NGô ANH KIệT 呉英傑
Profile Type	PERSON
Name	WU, YINGJIE У Инцзе 呉英傑吴英杰英杰吴 YINGJIE WU WU YINGJIE
First Name	英杰 YINGJIE
Last Name	吴 WU
Country	CHINA
Nationality	CHINA
Birth Date	1956-12-31 1956-12-01
Birth-Place	CHANGYI COUNTY, SHANDONG PROVINCE, CHINA CHANGYI
Position	NATIONAL PEOPLE'S CONGRESS DEPUTY SECRETARY OF THE TIBET COMMITTEE OF THE CHINESE COMMUNIST PARTY (2016-2021) NATIONAL PEOPLE’S CONGRESS (MEMBER, 2013-)
First Seen	2019-05-21
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-10-11
Modified At	2023-03-07
Gender	MALE
Datasets	WIKIDATA POLITICALLY EXPOSED PERSONS US OFAC SPECIALLY DESIGNATED NATIONALS (SDN) LIST US TRADE CONSOLIDATED SCREENING LIST (CSL) EVERY POLITICIAN WIKIDATA WIKIDATA PERSONS IN RELEVANT CATEGORIES
Topics	SANCTIONED ENTITY POLITICIAN
Notes	CHINESE POLITICIAN
SourceUrl	https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=40139

1 Sanctions

1. Sanction Caption: SDN List

Sanction Caption	SDN List
Sanction Datasets	US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Office of Foreign Assets Control Authority ID: 40139 Country: United States Entity: Q26711519 Program: SDN List Provisions: GLOMAG Block Reason: Executive Order 13818 (Global Magnitsky) Source URL: https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Pages/default.aspx

6. Kutaisov Vadym Oleksandrovych

Alias	Кутайсов Вадим Олександрович Кутайсов Вадим Александрович
Title	доктор історичних наук
Profile Type	PERSON
Name	Кутайсов Вадим Олександрович KUTAISOV VADYM OLEKSANDROVYCH
Nationality	RUSSIA
Birth Date	1956-12-31
Position	провідний науковий співробітник так званої «федеральної державної бюджетної установи науки «Інститут археології Криму Російської академії наук»
First Seen	2024-03-06
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-06-03
Datasets	UKRAINE NSDC STATE REGISTER OF SANCTIONS
Topics	SANCTIONED ENTITY

1 Sanctions

1. Sanction Caption: 82/2019

Sanction Caption	82/2019
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2019-03-19 End Date: 2022-03-19 Duration: Три роки Country: Ukraine Entity: ua-nsdc-13176-kutajsov-vadim-oleksandrovic Program: 82/2019 Provisions: блокування активів - тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися належним їй майном відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних держав, застосування інших заборон в’їзду на територію України Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/822019-26290 https://drs.nsdc.gov.ua/ Status: expired

7. ANIL PRASAD

Profile Type	PERSON
Name	ANIL PRASAD
First Name	ANIL
Last Name	PRASAD
Country	UNITED STATES
Birth Date	1956-12-31
Position	PAIN MANAGEMENT (PHYSICIAN (MD, DO))
First Seen	2024-05-08
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-06-07
Created At	2021-03-01
Npi Code	1629263553
Datasets	US SAM PROCUREMENT EXCLUSIONS US HEALTH AND HUMAN SCIENCES INSPECTOR GENERAL EXCLUSIONS
Address	3280 17TH AVE SW, NAPLES, FL 34117 NAPLES, FL 34117, USA
Topics	DEBARRED ENTITY

2 Sanctions

1. Sanction Caption: US HHS OIG List o...

Sanction Caption	US HHS OIG List of Excluded Individuals/Entities
Sanction Datasets	US Health and Human Sciences Inspector General Exclusions
Sanction First Seen	2024-05-08
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-24
Sanction Properties	Authority: Department of Health and Human Services Office of Inspector General Start Date: 2020-11-19 Country: United States Entity: us-fed-excl-anil-prasad-34117-naples Program: US HHS OIG List of Excluded Individuals/Entities Reason: 1128a1 Source URL: https://oig.hhs.gov/exclusions/index.asp

2. Sanction Caption: Reciprocal

Sanction Caption	Reciprocal
Sanction Datasets	US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen	2024-05-09
Sanction Last Change	2024-05-09
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: OPM Authority ID: S4MRG7030 Start Date: 2020-12-30 Listing Date: 2021-03-01 Country: United States Entity: us-fed-excl-anil-prasad-34117-naples Program: Reciprocal Provisions: Prohibition/Restriction Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public Summary: Debarment or Suspension by the U.S. Office of Personnel Management under the authority of 5 U.S.C. 8902a and implementing regulations at 5 CFR Part 890, Subpart J, excludes health care providers from participation in the Federal Employees Health Benefits Program (FEHBP). Debarred or suspended health care providers are prohibited from receiving payment, directly or indirectly, from FEHBP funds for items or services furnished to an employee, annuitant, family member, or former spouse covered by a federal health benefits plan.

8. ANNEMARIE R JUDGE

Profile Type	PERSON
Name	ANNEMARIE R JUDGE
First Name	ANNEMARIE
Middle Name	R
Last Name	JUDGE
Country	UNITED STATES
Birth Date	1956-12-31
Position	HEALTH CARE AIDE (PRIVATE CIT/ENTITY)
First Seen	2024-05-08
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-10-11
Created At	2011-06-20
Datasets	US SAM PROCUREMENT EXCLUSIONS US HEALTH AND HUMAN SCIENCES INSPECTOR GENERAL EXCLUSIONS
Address	SACRAMENTO, CA 95829, USA 9273 DEDDINGTON WAY, SACRAMENTO, CA 95829
Topics	DEBARRED ENTITY

2 Sanctions

1. Sanction Caption: US HHS OIG List o...

Sanction Caption	US HHS OIG List of Excluded Individuals/Entities
Sanction Datasets	US Health and Human Sciences Inspector General Exclusions
Sanction First Seen	2024-05-08
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-24
Sanction Properties	Authority: Department of Health and Human Services Office of Inspector General Start Date: 2011-06-20 Country: United States Entity: us-fed-excl-annemarie-r-judge-95829-sacramento Program: US HHS OIG List of Excluded Individuals/Entities Reason: 1128a1 Source URL: https://oig.hhs.gov/exclusions/index.asp

2. Sanction Caption: Reciprocal

Sanction Caption	Reciprocal
Sanction Datasets	US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen	2024-05-09
Sanction Last Change	2024-05-09
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: HHS Authority ID: S4MR3R8YN Start Date: 2011-06-20 Listing Date: 2011-06-20 Country: United States Entity: us-fed-excl-annemarie-r-judge-95829-sacramento Program: Reciprocal Provisions: Prohibition/Restriction Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public Summary: Excluded by the Department of Health and Human Services from participation in all Federal health care programs pursuant to 42 U.S.C. § 1320a-7 or other sections of the Social Security Act, as amended and codified in Chapter 7 of Title 42 of the United States Code (the scope and effect of Federal health care program exclusions is described in 42 C.F.R. § 1001.1901).

9. MARY ANN BOND

Registration Number	PJLGKB881UT6
Profile Type	PERSON
Name	MARY ANN BOND
First Name	MARY
Middle Name	ANN
Last Name	BOND
Country	UNITED STATES
Birth Date	1956-12-31
Position	NURSE PRACTITIONER ( (IND- LIC HC SERV PRO)
First Seen	2024-05-08
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-10-11
Created At	2023-12-11
Npi Code	1598787350
Datasets	US SAM PROCUREMENT EXCLUSIONS US HEALTH AND HUMAN SCIENCES INSPECTOR GENERAL EXCLUSIONS
Address	FORT WORTH, TX 76127, USA P O BOX 27137 # 31409-076, FORT WORTH, TX 76127
Topics	DEBARRED ENTITY

2 Sanctions

1. Sanction Caption: US HHS OIG List o...

Sanction Caption	US HHS OIG List of Excluded Individuals/Entities
Sanction Datasets	US Health and Human Sciences Inspector General Exclusions
Sanction First Seen	2024-05-08
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-24
Sanction Properties	Authority: Department of Health and Human Services Office of Inspector General Start Date: 2023-10-19 Country: United States Entity: us-fed-excl-mary-ann-bond-76127-fort-worth Program: US HHS OIG List of Excluded Individuals/Entities Reason: 1128a4 Source URL: https://oig.hhs.gov/exclusions/index.asp

2. Sanction Caption: Reciprocal

Sanction Caption	Reciprocal
Sanction Datasets	US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen	2024-05-09
Sanction Last Change	2024-05-09
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: OPM Authority ID: S4MRRKH4D Start Date: 2023-11-30 Listing Date: 2023-12-11 Country: United States Entity: us-fed-excl-mary-ann-bond-76127-fort-worth Program: Reciprocal Provisions: Prohibition/Restriction Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public Summary: Debarment or Suspension by the U.S. Office of Personnel Management under the authority of 5 U.S.C. 8902a and implementing regulations at 5 CFR Part 890, Subpart J, excludes health care providers from participation in the Federal Employees Health Benefits Program (FEHBP). Debarred or suspended health care providers are prohibited from receiving payment, directly or indirectly, from FEHBP funds for items or services furnished to an employee, annuitant, family member, or former spouse covered by a federal health benefits plan.

10. MELODEE DIANNE LEWIS

Profile Type	PERSON
Name	MELODEE DIANNE LEWIS
First Name	MELODEE
Middle Name	DIANNE
Last Name	LEWIS
Country	UNITED STATES
Birth Date	1956-12-31
Position	NURSE/NURSES AIDE (NURSING PROFESSION)
First Seen	2024-05-08
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-10-11
Created At	2007-10-23
Datasets	US SAM PROCUREMENT EXCLUSIONS US HEALTH AND HUMAN SCIENCES INSPECTOR GENERAL EXCLUSIONS
Address	HEMET, CA 92544, USA 25230 ALLSPICE STREET, HEMET, CA 92544
Topics	DEBARRED ENTITY

2 Sanctions

1. Sanction Caption: US HHS OIG List o...

Sanction Caption	US HHS OIG List of Excluded Individuals/Entities
Sanction Datasets	US Health and Human Sciences Inspector General Exclusions
Sanction First Seen	2024-05-08
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-24
Sanction Properties	Authority: Department of Health and Human Services Office of Inspector General Start Date: 2007-10-18 Country: United States Entity: us-fed-excl-melodee-dianne-lewis-92544-hemet Program: US HHS OIG List of Excluded Individuals/Entities Reason: 1128b4 Source URL: https://oig.hhs.gov/exclusions/index.asp

2. Sanction Caption: Reciprocal

Sanction Caption	Reciprocal
Sanction Datasets	US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen	2024-05-09
Sanction Last Change	2024-05-09
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: HHS Authority ID: S4MR3QY79 Start Date: 2007-10-18 Listing Date: 2007-10-23 Country: United States Entity: us-fed-excl-melodee-dianne-lewis-92544-hemet Program: Reciprocal Provisions: Prohibition/Restriction Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public Summary: Excluded by the Department of Health and Human Services from participation in all Federal health care programs pursuant to 42 U.S.C. § 1320a-7 or other sections of the Social Security Act, as amended and codified in Chapter 7 of Title 42 of the United States Code (the scope and effect of Federal health care program exclusions is described in 42 C.F.R. § 1001.1901).